附录 99.3

预先注资 认股权证

购买 普通股

VERS SYSTEMS INC.

这份购买普通股股票的预先注资 认股权证（“认股权证”）证明，就所获得的价值而言，___________ 或 其受让人（“持有人”）有权在本认股权证之日（“首次行使日”）或之后的任何时候，根据条款和条件行使限制以及下文规定的条件 ，直到本认股权证全部行使 （“终止日期”），但此后不是，向不列颠哥伦比亚省的一家公司Versus Systems Inc.（“公司”）认购和购买不超过______股普通股（如（以下简称 “认股权证”），但须根据本协议进行调整。本认股权证下的一股普通股的购买价格应等于第2 (b) 节所定义的行使价 。

第 1 节。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司与签署该协议的买方于2023年10月13日签订的某些证券购买协议 （“购买协议”）中规定的含义。

第 2 部分。运动。

(a) 行使 份认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使日期 之后或终止日期当天或之前的任何时间或时间全部或部分行使本认股权证所代表的购买权，方法是向公司交付一份正式签发的传真副本 或PDF副本，该副本以附录A的形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交，形式为附录A（“行使通知 ”）。在上述行使日之后 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算 期（定义见本文第2 (d) (i) 节）的交易日数中，持有人应通过电汇或美联航开具的本票 交付适用的行权通知中规定的权证股份数量的总行使价 除非适用的 行使通知中规定了下文第2 (c) 节中规定的无现金行使程序，否则各州银行。无需使用墨水原件的行使通知，也不需要任何行使通知的任何尊爵会担保（或其他类型的担保或公证） 。尽管本协议中有任何相反的规定，但在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证 已全部行使之前，持有人无需亲自向公司交出本认股权证 ，届时持有人应在向公司提交最终行使通知之日起三 (3) 个交易 天内将本认股权证交给公司取消。部分行使本认股权证导致购买本协议下可用的认股权证股份总数的一部分 ，其效果是将本协议下可用的认股权证 股票的已发行数量减少为等于与 此类部分行使相关的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保存记录，显示购买的认股权证数量和 此类购买的日期。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日之内对任何行使通知提出异议。 尽管有上述规定，对于在 初始行使日上午 9:00（纽约市时间）当天或之前交付的任何行权通知（可以在购买协议执行之后的任何时间交付），公司同意 在下午 4:00（纽约市时间）之前交付或促成交认股权证股份，但须受此类通知约束就本文而言，首次行使日期 和初始行权日应为认股权证股份的交付日期，前提是支付总额 行使价（无现金行使除外）是在该认股权证交割日之前收到的。持有人和任何 受让人接受本认股权证，即承认并同意，根据本段的规定，在购买 部分认股权证股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份数量将少于本认股权证正面注明的金额 。

(b) 行使 价格。除每股认股权证0.0001美元的名义行使价外，本认股权证的总行使价已在首次行使日当天或之前向公司预先注资 ，因此，持有人无需向任何人支付任何额外对价（每股认股权证0.0001美元的名义行使价 ）即可行使本认股权证。在任何情况下 或出于任何原因，包括在终止日期之前不得行使本认股权证的情况下， 持有人均无权获得该预付总行使价的全部或任何部分的退货或退款。本认股权证下每股权证股份剩余的 未付行使价应为0.0001美元，但须根据本协议进行调整（“行使价”）。

(c) 无现金 运动。尽管有相反的规定，但如果在行使本协议时没有有效的注册 声明，或者其中包含的招股说明书无法用于向持有人发行认股权证股份，那么 本认股权证只能通过 “无现金行使” 的方式全部或部分行使，持有人 有权获得多份认股权证份额等于通过除法获得的商 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 适用于 ：(i) 在适用的行使通知日期之前的交易日的 VWAP ，前提是该行使通知 (1) 既根据本协议第2 (a) 节在非交易日执行和交付，或者 (2) 根据本协议第2 (a) 节在开盘前的交易日执行和交付 在此交易日的常规交易时间”（定义见联邦证券法颁布的NMS法规第600条（b） ），（ii）由持有人选择，（y）上的 VWAP如果该行使通知在交易日 的 “正常交易时段” 内执行，并在之后的两 (2) 小时内（包括直到两小时）内交割，则该行使通知发布日期之前的交易日或 (z) 彭博有限责任公司（“彭博社”）公布的主要交易市场普通股 的买入价，则该行使通知在持有人执行适用的行使通知之时 (2) 根据本协议第2 (a) 节，在交易日的 “正常交易时段”（ ）收盘后的几个小时，或（iii）VWAP如果此类 行使通知的日期为交易日，并且该行使通知是在该交易日 “正常交易时间” 收盘后根据本协议第2 (a) 条执行和交付的，则为适用的行使通知的日期；

(B) = 行使价，经下文调整；以及

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数量 ，前提是此类行使是现金行使而不是无现金行使。

如果认股权证是在这种无现金的 活动中发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条，认股权证股份应根据正在行使的认股权证的注册特征采用 。公司同意不采取任何违反本节 2 (c) 的立场。

对于任何 日期，“买入价” 是指由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在 交易市场上市或报价，则普通股在交易市场上的买入价， 普通股随后在交易市场上市或报价，如彭博社报道的那样（基于 9:30 的交易日）（基于彭博社报道的交易日 9:30）上午（纽约市时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则该日期普通股的VWAP（或OTCQB或OTCQX上最近的 前日期），(c) 如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果普通股随后在粉红公开市场（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报告普通股价格，则为如此报告的每股普通股的最新出价，或 (d) 在所有其他情况下，普通股 的公允市场价值，由购买者本着诚意选择的独立评估师确定，该评估师为该股的多数股权益而精心挑选然后 未偿还且公司可以合理接受的证券，其费用和开支应由公司支付。

“交易日” 是指交易市场开放交易的任何一天 ，包括交易市场开放交易时间少于惯例时间 的任何一天。

在任何日期，“VWAP” 是指 由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易 市场上市或报价，则该日期（或最接近的前一天）普通股在交易市场 的每日成交量加权平均价格，而普通股则按彭博社报告的交易日上市或报价（基于彭博社报道的交易日）上午 9:30（纽约市时间） 至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为成交量加权平均价格OTCQB或OTCQX的普通股 ，视情况而定，(c) 如果普通股没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价 ，如果随后在粉红公开市场（或类似的组织 或继承其报告价格职能的机构）上报告普通股价格，则每股的最新买入价如此报告的普通股，或者 (d) 在所有其他 案例中，普通股的公允市场价值，由购买者本着诚意选择的独立评估师确定当时未偿还的证券的 多数权益，公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付 。

尽管此处有任何相反的规定， 在终止日期，本认股权证应根据本第 2 (c) 节通过无现金行使自动行使。

(d) 运动力学 。

i. 行使时交割 份权证股份。如果存管机构 信托公司当时是托管人存款或提款系统（“DWAC”）的参与者，并且 (A) 有有效的注册声明允许持有人向 认股权证股份发行或转售 份认股权证股份，或者 (B) 本认股权证是通过现金行使的，则公司应促使存管机构 信托公司通过其托管人存款或提款系统（“DWAC”）进行传输不行使，否则通过实物交割认股权证 股份，该认股权证以以下名义在公司股票登记册中登记持有人或其指定人，对于行使通知中规定的权证股份数量 到持有人在该行使通知中指定的地址，最早的日期是 (i) 向公司交付行权通知后的两 (2) 个交易日，(ii) 向公司交付总行使价后的一 (1) 个交易日，以及 (iii) 交易日数，包括向 公司交付行使通知后的标准结算期（该日期，“认股权证股份交割日”）。行使通知送达后， 持有人应被视为已成为本认股权证行使的认股权证股份的记录持有人，无论认股权证股份的交付日期如何，只要在认股权证股份交付日之前收到行使总价 （无现金行使除外）的付款。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知约束的认股权证股份，则公司应以现金向持有人支付 ，作为违约赔偿金而不是罚款，每行使1,000美元的认股权证（基于 在适用的行使通知之日普通股的VWAP），每个交易日10美元（在该认股权证股份之后的每个交易日（权证股份交割日之后的第三个交易日）上调至每个交易日（br}）20美元交割日期，直到此 份权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。只要本认股权证仍未兑现且可以行使，公司同意保留一个参与FAST计划的过户代理人（“Transfer 代理人”）。在本文中， “标准结算期” 是指公司 主要交易市场上普通股的标准结算周期，以几个交易日表示，在行使通知交付之日生效。

ii。 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人 的要求并在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证 ，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

iii。撤销 权利。除非与首次行使日行使有关，否则如果公司未能促使过户代理人在认股权证股份交割日之前根据第2 (d) (i) 条向持有人转让 认股权证，则持有人将有权 撤销此类行使。

四。行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿 。除了持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能促使过户代理根据上文 2 (d) (i) 节的规定在认股权证股份交付日当天或之前的行使向持有人转让认股权证股份，并且在该日期之后，其 经纪人要求持有人购买（在公开市场交易或其他情况下）或持有人的经纪公司购买普通股 ，以兑现认股权证持有人出售该认股权证的股份在行使此类权证后（a “买入”），则公司应 (A) 以现金向持有人支付 (x) 持有人如此购买的认股权证股份的总购买价格（包括经纪佣金，如果有的话）超过 (y) 乘以 (1) 公司必须向持有人交付的认股权证数量所获得的金额（如果有）就在 发行时间行使而言，(2) 产生此类购买义务的卖出定单的执行价格，以及 (B) 可选择执行持有人， 要么恢复认股权证中未兑现的部分和同等数量的认股权证股份（在这种情况下 ，此类行使应被视为撤销），要么向持有人交付如果 公司及时履行其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付企图行使认股权证的买入，总销售价格使 的购买义务增加到10,000美元，则根据前一句的第 (A) 条，公司必须向持有人支付 1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的 买入金额，并应公司的要求提供公司对此类损失金额满意的证据。此处 中的任何内容均不限制持有人在法律或衡平法上寻求本协议下可用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于 针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付认股权证股份 的具体履约令和/或禁令救济 。

v. 没有 个股或股票。 行使本认股权证时，不得发行任何部分认股权证股份或代表部分认股权证股份的股票。对于持有人在行使时本来有权购买的认股权证股份的任何部分， 公司应 (i) 支付等于 乘以行使价的金额等于 的现金，或 (ii) 四舍五入到下一整份认股权证股份，以代替发行此类部分认股权证股份。

六。费用、 税费和开支。认股权证股份的发行和交付应不向持有人收取任何发行或转让 税收或其他附带费用，所有税款和费用均应由 公司支付，此类认股权证应以持有人名义或持有人可能指示的名义发行；但是， 前提是，如果认股权证应以持有人姓名以外的名义发行， 行使通知应附有作为附录B附于本协议的转让表，由持有人和 公司正式签署，作为其条件，可以要求支付一笔足以偿还与之相关的任何转让税的款项 和本认股权证应交给公司，如果本认股权证的任何部分仍未行使，则应向受让人交付本认股权证 形式的新认股权证。公司应向存托信托公司（或其他履行类似职能的知名清算公司）支付当天处理任何行使通知所需的所有过户代理费，以及当日电子交付认股权证股份所需的所有费用 。

七。正在关闭 的图书。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录 。

(e) 持有人的 行使限制。公司不得行使本认股权证的任何行使，持有人也无权根据第 2 节或其他方式行使本认股权证的全部或任何部分，前提是持有人（与 (i) 持有人的关联公司，(ii) 作为一个集团与持有人一起行事的任何其他人 ，或者持有人的任何关联公司，以及 (iii) 其普通股实益所有权 将是或可能拥有的任何其他人就第 13 (d) 条而言，与持有人合计（此类个人，“归属 方”），将获得超过实益所有权限制（定义见下文）的实益所有权。就前述 句而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括 行使本认股权证时可发行的普通股数量，但应不包括 在 (i) 行使本认股权证中剩余的、未行使的部分由实益拥有时可发行的认股权证数量 持有人或其任何关联公司或归属方以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）中未行使或未转换的 部分，但受转换或行使限制 ，类似于本文中包含的由持有人或其任何关联公司或归因方实益拥有的限制 。除非前一句另有规定，否则就本第2 (e) 条而言，实益所有权应根据《交易法》第13 (d) 条以及据此颁布的规章制度在 中计算，持有人承认 公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第13 (d) 条， 持有人对任何所需的附表承担全部责任将据此提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，确定本认股权证是否可行使（与持有人 以及任何关联方和归属方一起拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分可以行使应由持有人自行决定 ，行使通知的提交应被视为持有人对本认股权证是否 的决定。} 可以行使（与持有人与任何关联公司一起拥有的其他证券有关）以及归因方），本认股权证的 部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，并且公司 没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，对上述任何群体地位的确定均应根据《交易法》第13 (d) 条以及据此颁布的规章制度确定 。就本第 2 (e) 节 而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可以依赖 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定）、(B) 公司最近发布的公开公告或 (C) 公司或过户代理人最近的书面通知中反映的已发行普通股数量 已发行普通股的数量 。应持有人书面或口头要求，公司应在一个交易日内向持有人口头确认当时已发行的普通股数量， 以书面形式向持有人确认。无论如何，已发行普通股的数量应在持有人或其关联方 或归因方自报告已发行普通股数量之日起对公司证券（包括本认股权证）的转换或行使生效后确定。“实益所有权 限制” 应为 [4.99%/9.99%]在行使本认股权证时可发行的认股权证的发行生效后立即流通的普通股数量。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2 (e) 节的受益 所有权限制条款，前提是实益所有权限制在持有人行使本认股权证 后立即发行认股权证后立即发行普通股数量的9.99％，本第2 (e) 节的规定将继续适用。实益所有权限制的任何增加都将 在向公司发出此类通知后的第 61 天后才会生效。本段条款的解释和实施方式应不严格遵守本第 2 (e) 节的条款，以更正本段（或其中的任何 部分），这些条款可能存在缺陷或与本文所包含的预期实益所有权限制不一致，或者进行必要或可取的更改 或补充以正确实施此类限制。本段中包含的限制应适用于 本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些 调整。

(a) 股票 股息和分割。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式分配 普通股或任何其他以普通股支付的股权或权益等值证券（为避免疑问，不包括公司行使本认股权证时发行的任何认股权证），(ii) 将已发行的 普通股细分为更多的股票，(iii) 将已发行普通股（包括通过反向股票分割）合并 少量股票，或 (iv)通过重新归类普通股发行公司的任何股本，那么在每个 情况下，行使价均应乘以一个分数，其分子应为该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存 股，如果有的话）的数量，其分母应为该事件发生后立即流通的普通股数量 ，以及行使时可发行的股票数量权证应按比例进行调整，以便 本认股权证的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期之后立即生效 ，如果是细分、合并或重新分类，则应在生效日期之后立即生效 。

(b) [保留的]

(c) 后续的 供股。除了根据上文第3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何 类普通股（“购买权”）的记录持有人授予、发行或出售 任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款 收购总购买权如果持有人持有完全行使该股后可收购的普通股 股，则持有人本可以收购这些股份在授予、发行或出售此类购买 权利的记录之日之前的认股权证（不考虑对行使本协议的任何限制，包括但不限于 实益所有权限制），或者，如果没有记录此类记录，则确定授予、发行 或出售此类购买权的普通股记录持有人的日期（但是，前提是持有人参与 任何此类购买权的权利将导致持有人超过 受益所有权限制，则持有人无权 在一定程度上参与此类购买权（或由于此类购买权而获得的普通股的实益所有权 ），持有人应暂时搁置此类购买权，直到其权利 不会导致持有人超过实益所有权限制）。

(d) Pro Rata 发行版。在本认股权证未偿还期间，如果公司应向普通股持有人申报或进行任何股息或其他分配 的资产（或收购其资产的权利），以资本回报或其他方式（包括但不限 ，通过分红、分割、重新分类、 公司重组、安排计划或其他方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权类似的交易）（“分配”），在 本认股权证发行后的任何时候，然后，在每笔此类认股权证中在这种情况下，持有人有权参与此类分配 ，其参与程度应与持有人在完成行使本认股权证 时所持有的普通股数量相同（不考虑对行使本权证的任何限制，包括但不限于受益所有权限制） ，在记录此类分配的日期之前，或者，如果没有记录此类记录，则持有人参与该分配从那时起，将确定 普通股的记录持有人参与此类分配（但前提是， 如果持有人有权参与任何此类分配，导致持有人超过受益所有权 限制，则持有人无权在如此程度上参与此类分配（或由于这种分配而获得的任何普通股的实益所有权），并且该分配的部分应暂时搁置 ，该分配的部分应暂时搁置 持有人的权益（如果有的话）在持有人的权利无法获得的权利之前导致持有人超出实益所有权 限制）。

(e) 基本 交易。如果，在本认股权证尚未兑现期间，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（或任何子公司）直接或间接地， 对公司全部或几乎全部 资产进行任何出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一系列关联交易，(iii) 任何直接或间接交易、收购要约、要约收购要约或交换要约（无论是 由公司进行或另一人）已完成，根据该规定，普通股持有人可以出售、投标或交换其 股票以换取其他证券、现金或财产，并已被50％或更多已发行普通股或 50％或以上的公司普通股投票权的持有人接受，（iv）公司在一项或多项 相关交易中直接或间接影响任何重新分类、重组或普通股的资本重组或普通股所依据的任何强制性股票交易所 股票实际上被转换为其他证券、现金或财产或交换成其他证券、现金或财产，或者 (v) 公司 在一项或多笔关联交易中直接或间接地完成了股票或股票购买协议或其他业务合并 （包括但不限于重组、资本重组、分割、合并或安排计划），其中该其他人或集团收购了50％以上的已发行普通股或普通股权投票权的 50% 以上 公司（每笔均为 “基本交易”），因此，在随后行使 本认股权证时，持有人应有权根据持有人选择（不考虑第2 (e) 节中关于行使本应在本认股权证行使方面的任何限制）获得继任者的普通股数量或收购公司或公司（如果是 个幸存的公司），以及任何其他对价（”替代对价”）由于本认股权证持有人在该基本面 交易之前可行使的普通股数量的 基本交易而应收的应收账款（不考虑第2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言， 对行使价的确定应进行适当调整，以适用于此类基本交易中一股普通股的备用 对价金额的替代对价，公司应以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分配行使价 。 如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，那么 持有人应获得与其在这种 基本交易后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择权。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何继任实体 （“继任实体”）根据本第 3 (e) 节的规定，根据持有人合理满意的形式和实质内容 并经持有人批准（毫不拖延），以书面形式和实质内容承担公司在本认股权证和其他 交易文件下的所有义务应由持有人选择 向持有人交付交换本认股权证是继任实体的证券，其形式和实质内容与本认股权证基本相似的书面 票据可以行使该继任实体（或其母实体）相应数量的资本 股票，相当于在该基本交易之前行使本 认股权证（不考虑对行使本认股权证的任何限制），并行使 } 此价格适用于此类股票的行使价股本（但考虑到根据该基本面交易获得的普通股 股的相对价值以及此类资本存量的价值，这些股本股数 和行使价是为了在 此类基本面交易完成之前保护本认股权证的经济价值），持有人在形式和实质上都相当令人满意。任何此类 基本交易发生后，继任实体应继承并被取代（因此，从此类基本 交易之日起，本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的条款应改为提及继任实体 ），并可以行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本认股权证和认股权证下的所有义务 其他交易文件，其效力与该继承实体被命名为此处为公司 。为避免疑问，不管 (i) 公司是否有足够的授权普通股用于发行认股权证和/或 (ii) 基本面 交易是否发生在首次行使日之前，持有人都有权享受本第 3 (e) 节规定的好处。

(f) 计算。 根据本第3节进行的所有计算均应视情况以最接近的美分或最接近的普通股的1/100进行计算。 就本第 3 节而言，截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有的话）数量之和。

(g) 通知持有人 。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。注意 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布普通股分红（或任何其他形式的任何其他分配）， (B) 公司宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司授权 授予所有普通股或认股权证持有人认购或购买任何类别的任何股本股份 或任何权利，(D) 批准基本交易需要公司的任何股东，或 (E) 公司授权自愿或非自愿解散、清算或结束公司事务，然后，在每个 情况下，公司均应安排在下文规定的适用记录或生效日期之前至少 20 个日历日通过传真或电子邮件向持有人发送一份通知（注明 x），该通知应在公司认股权证登记册上显示的最后一个传真号码或电子邮件地址 为了此类股息、分配、赎回、 权利或认股权证的目的，或者如果没有记录，则应记录在案以确定登记在册的普通股持有人 有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 此类重新分类、合并、 合并、出售、转让或股票交换预计生效或结束的日期，以及预计登记在册的普通股持有人 有权交换的日期在 此类重新分类、合并、合并、出售后可交付的证券、现金或其他财产的普通股，转让或股票交换；前提是未能交付此类通知或其中或其交付中的任何 缺陷均不影响该通知中要求规定的公司行动的有效性。 如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司 或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据 8-K 表格的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非此处另有明确规定，否则持有人仍有权在从通知发出之日起至触发该通知的事件的生效 日期的期间内行使本认股权证。

(h) 公司自愿 调整。根据交易市场的规章制度，在本认股权证 到期期间，公司可以随时自行决定将当时的行使价降至公司董事会 认为适当的任何金额和任何期限。

第 4 部分。转让 的认股权证。

(a) 可转让性。 在不违反加拿大证券法并向任何加拿大居民转让的情况下，本认股权证和本认股权证下的所有权利（包括 但不限于任何注册权）在公司总部 或其指定代理人交出本认股权证后，可以全部或部分转让，并以本认股权证附录B的形式由公司正式签署 附录B，本认股权证和本认股权证的书面转让实质上是本认股权证所附的形式持有人或其代理人或律师以及足以支付转让时应缴纳的任何转让税的资金 此类转让。在退出以及必要时支付此类款项后，公司应以受让人或受让人的名义（如适用）并以该转让文书中规定的面额或面额签订和交付一份或多份新的认股权证 ，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消 。尽管本协议中有任何相反的规定，但除非持有人已全额转让本认股权证，否则持有人无需亲自将本认股权证交给 公司。在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付转让表之日起三 (3) 个交易日内将本认股权证交给公司 。 认股权证，如果根据本协议进行适当转让，则可以由新的持有人行使购买认股权证股份，而无需发行新的认股权证。

(b) 新 认股权证。向公司上述办公室出示本认股权证后，可以将本认股权证与其他认股权证分割或合并，并附上一份书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面值，由持有人或 其代理人或律师签署。在遵守第 4 (a) 条的前提下，对于此类分割或合并中可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取按照 附有此类通知的 对认股权证进行分割或合并。所有通过转让或交易所发行的认股权证的日期均应为本认股权证的初始发行日期，并应与本认股权证相同，但根据本认股权证可发行的认股权证数量除外。

(c) 认股权证 Register。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以记录持有人的名义注册本认股权证。在没有实际相反通知的情况下，为了行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可以将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者。

第 5 部分。杂项。

(a) 行使前没有 股东权利；不得以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证不赋予持有人在行使本权证之前作为公司股东的任何表决权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据 第2 (c) 节通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本协议第2 (d) (i) 条和第2 (d) (iv) 条获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下都不得要求公司 以净现金结算本认股权证的行使。

(b) 逮捕令丢失、 盗窃、销毁或毁损。公司承诺，在公司收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏等合理令人满意的证据，如果 丢失、被盗或毁坏，则获得令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言，其中不包括 任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替该认股权证或股票证书。

(c) 星期六、 星期日、节假日等。如果采取任何行动的最后或指定日期或 此处要求或授予的任何权利的到期日不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

(d) 已授权 股票。公司承诺，在认股权证未偿还期间，它将从其授权和未发行的 普通股中储备足够数量的股份，用于发行本认股权证所依据的认股权证股份。公司进一步 承诺，其发行本认股权证将构成其高管的全权授权，他们负责在行使本认股权证下的购买权时发行 必要的认股权证股份。公司将采取所有必要的合理行动 ，确保可以在不违反任何适用的法律或法规或普通股上市的交易市场的任何要求的情况下，按照本文的规定发行此类认股权证和交付认股权证股份。公司 承诺，本认股权证所依据的所有认股权证（可能在行使 所代表的购买权时发行）在行使本认股权证所代表的购买权并按照 支付此类认股权证后，将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可评估，并且免除公司为此发行而产生的所有税款、留置权和费用 (与该问题同时发生的任何转让的税收除外).

除非持有人放弃或同意 ，否则公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其 公司注册证书，或通过任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何 其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终如此 {} 真诚地协助执行所有此类条款并采取所有可能必要的行动适用于 保护本认股权证中规定的持有人权利免受减值。在不限制上述一般性的前提下，公司 将 (i) 在面值上涨 之前行使任何普通股的面值不超过应付的金额，(ii) 采取一切必要或适当的行动，以便公司能够在行使本认股权证时有效合法地发行全额支付且不可评估的普通股，以及 (iii) 使用商业上合理的努力以获得 任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意其管辖权（视情况而定）是使 公司能够履行其在本认股权证下的义务所必需的。

在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的行动之前，公司 应获得任何公共监管机构或对其拥有管辖权的 机构的所有必要授权或豁免或同意。

(e) 管辖权。 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据 根据购买协议的规定确定。

(f) 限制。 持有人承认，行使本认股权证时获得的认股权证股份，如果未注册，并且持有人 不使用无现金行使，则州和联邦证券法将对转售施加限制。

(g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本 认股权证或购买协议的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，导致 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付持有人产生的任何费用和 开支的款项，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费} 根据本协议收取任何应付款项或以其他方式强制执行其任何权利、权力或以下补救措施。

(h) 通知。 公司要求或允许向持有人提供或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款在 中交付。

(i) 责任限制 。如果持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证 股份，且此处没有列举持有人的权利或特权，则本协议的任何条款均不得使持有人对购买任何普通股或作为公司股东承担任何责任，无论这种责任是由公司还是 公司的债权人主张。

(j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体地 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何 具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

(k) 继承人 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应为 的利益提供保障，并对公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人执行 。

(l) 修正案。 经公司和持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

(m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

(n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

为此，公司 促使本逮捕令由该逮捕令的官员自上文所述之日起经正式授权执行，以昭信守。

附录 A

运动通知

致：VERSUS SYSTEMS INC.

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的__________股权证股份（前提是全额行使 ），并在此招标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款 应采用以下形式（勾选适用的复选框）：

(3) 请 以下述签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

附录 B

任务表

（要转让上述认股权证，请填写此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，特此将上述认股权证和 由此证明的所有权利转让给