美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

时间表 14A

根据第 14 (a) 条发表的 Proxy 声明

1934 年《证券 交易法》

由注册人提交

由注册人以外的一方提交 ☐

选中 相应的复选框：

SAGALIAM 收购公司

（注册人的姓名 如其章程所示）

（如果不是注册人，则提交委托书的人的姓名 ）

支付 的申请费（勾选相应的复选框）：

sagaliam 收购公司

松树岛路东北 1490 号，5-D 套房

佛罗里达州 Cape 科勒尔 33909

股东特别大会通知

TO 将于 11 月举行 [_], 2023

致Sagaliam Acquisition Corp. 的股东：

特此通知 ，特拉华州的一家公司 Sagaliam Acquisition Corp.（“我们”、“我们的” 或 “公司”）将于11月举行特别会议（“特别会议”） [_]，2023 年在 [___]美国东部时间，通过 网络直播，地址如下 https://www.cstproxy.com/sagaliam/[___]。您需要在代理卡上印有 的 12 位数会议控制号码才能进入特别会议。公司建议您在特别 会议开始前至少 15 分钟登录，以确保您在特别会议开始时已登录。请注意，您将无法亲自参加特别会议 。随附的委托书（“委托书”）的日期为11月 [_]，2023 年，并将于 10 月左右首次邮寄给公司股东 [_]，2023。出于以下 目的，诚邀您参加特别会议：

随附的委托书对延期修正提案和延期提案的 进行了更全面的描述。在投票之前，请 花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果 延期修正提案获得批准并且延期修正案生效，则就延期而言，我们的赞助商 Sagaliam Ponsorsor LLC（“赞助商”）将每月向信托账户存入 (x) 50,000美元或 (y) 每股未赎回的公司每股0.05美元（“延期缴款”）中较低的金额。

公司股票10月份的 收盘价 [__]，2023 年是 $[__]。公司无法向股东保证 他们将能够在公开市场上出售其公司股票，即使每股市场价格高于上述 所述的赎回价格，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

只有在2023年10月17日营业结束时持有公司A类普通股和B类普通股（面值为每股0.0001美元（“ B类普通股”）的记录持有人，才有权获得特别会议的通知，有权在 特别会议以及特别会议的任何休会或推迟上投票。我们有权在特别会议上投票的登记在册的股东的完整名单将在特别会议之前的十天内在我们的主要执行办公室公布，供股东在正常工作时间出于与特别会议相关的任何目的进行检查 。

董事会一致建议对延期修正提案以及延期修正提案（如果提出）投赞成票 。

延期修正案的 目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。该章程规定，我们 必须在2023年11月23日之前完成最初的业务合并。

2022 年 11 月 16 日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私人 股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州公司 AEC Merger Sub Corp.、 Supraeon Investments Limited（一家根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私人股份有限公司）以及 GLD 签订了业务合并协议（“BCA”）以及 GLD 合伙人，LP，特拉华州的一家有限合伙企业。2023年2月23日左右，BCA终止。2023年9月15日，我们与Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和 Biogenysis Inc.签订了业务合并协议（“业务合并协议”）。业务合并协议的副本已作为附录附于我们当前的8-K表报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交 。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会（我们的 “董事会”）认为 在2023年11月23日之前没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定 ，将公司必须完成业务合并的日期延长至 延长的截止日期，以便为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益。虽然 我们已经签订了业务合并协议，但无法保证 《企业合并协议》中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

休会提案（如果提出）的 目的是允许公司将特别会议延期延期延期延期延期推迟到一个或多个以后的日期，前提是 我们认为在批准延期修正提案的 票不足的情况下，需要更多时间来允许进一步征求和投票代理人，或者我们确定需要更多时间才能使延期生效。

根据我们的章程 ，我们将为最初作为首次公开募股发行单位的一部分出售的A类普通股的持有人（此类持有人，“公众股东”）提供机会，根据延期修正提案，以每股价格赎回其A类普通股，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额 公司和大陆证券转让与信托基金（“CST”）将持有首次公开募股的收益和出售股票的部分收益 私募权（“信托账户”），包括先前未向公司发放的用于纳税的 利息，除以当时已发行公开股的数量（定义见随附的委托书） （以及我们称之为 “选举”）。公众股东可以选择赎回股票，无论他们是否在记录之日持有人，也不论他们是否对延期修正提案投赞成票。如果我们尚未在延长的截止日期之前完成初始 业务合并，则不选择赎回股票的公众股东 将有权将其股票兑换成现金。尽管有上述赎回权，但公众股东及其任何关联公司或他、她或其关联公司或与他或其共同行动或作为 “团体”（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13 (d) (3) 条 ）的任何其他人将受到限制 总共赎回，她或其股份，或者如果属于该集团，则为该集团的股份，超过首次公开募股中出售的已发行A类普通股 股的20％。公司在首次公开募股中出售的未偿还权利的持有人没有与延期修正案 提案相关的赎回权，这些权利在某些情况下可以行使A类普通股 。我们的保荐人以及我们的高级管理人员和董事已同意放弃与延期修正提案完成有关的赎回权，这些权利涉及他们持有的任何B类普通股以及他们在首次公开募股期间或之后可能收购的任何公开股 。用于确定 每股赎回价格的按比例计算将不包括B类普通股。目前，我们的赞助商、高级职员、董事和/或其关联公司拥有大约 [1.5]我们已发行的 和流通普通股的百分比，包括763,667股B类普通股，我们的发起人、高管、 董事和/或其关联公司已通知我们，他们打算对延期修正提案投赞成票。

此外，在特别会议上，无论公众股东对延期修正提案投赞成票还是 “反对”， 还是不投票，或者不指示经纪商或银行如何投票，如果延期实施并且公众 股东没有选择赎回股票，他们将保留对 未来任何拟议的初始业务合并进行投票的权利，并保留权利将他们当时持有的公开股票兑换为现金，等于他们在信托账户中存入的总金额 中按比例分配的份额在完成初始业务合并之前的两个工作日。

目前，我们 并未要求您对最初的业务合并进行投票。我们将根据 单独提交委托书/招股说明书，除其他外，我们将在单独的特别会议上寻求对初始业务合并的批准。如果延期 修正提案未获批准，我们可能无法完成最初的业务合并。我们敦促您在 特别会议上就延期进行投票。此外，如果您此时选择赎回与延期相关的股份，则信托账户中可能没有足够的 现金金额来允许公司完成初始业务合并。

批准 延期修正提案是延期实施的条件。我们不得赎回公开 股票，其金额会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元。因此，在延期修正提案获得批准后，如果赎回与延期相关的公开股会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元 ，我们将不会继续延期 。

如果 延期修正提案获得股东必要投票的批准，则未当选的公众股持有人 将保留在完成企业合并的同时赎回其公开股票的机会，但须遵守我们经修订的章程中规定的任何限制。此外，如果公司尚未在延长的截止日期之前完成业务合并，则未进行选举的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金。

我们的 发起人以及我们的高级管理人员和董事无权赎回创始人股份，他们已同意放弃他们持有的与股东投票批准我们的章程修正案有关的任何公开股的赎回权 。

如果 延期修正提案未获批准，并且我们没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，或者根据我们的章程以其他方式延长首次公开募股招股说明书所设想的日期，我们将：(i) 停止除清盘之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用资金而定 对于，赎回 100% 的 A 类普通股，对价为每股价格，以现金支付，等于 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未向公司发放的用于纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息不超过15万美元）除以 (B) 当时已发行公开股票的总数 ，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利 ，如果任何)，在适用法律的前提下，以及 (iii) 在 兑换后尽快进行，在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的前提下，解散并 清算，但每种情况下都要遵守公司在《特拉华州普通公司法》（“DGCL”）下的义务，即为债权人的索赔和适用法律的其他要求提供 。

根据 DGCL，股东可能要为第三方对公司的索赔承担责任，限于 他们在解散时获得的分配。如果公司遵守了DGCL第280条规定的某些程序，该程序旨在确保其 为针对其的所有索赔作出合理的准备，包括可以向公司提出任何第三方索赔的60天通知期 、公司可以拒绝提出的任何索赔的90天期限，以及向股东进行任何清算分配之前的额外150天等待期 ，则任何股东的责任清算分配的持有人 仅限于其中较小的分配在解散三周年之后，股东在索赔中按比例分配的份额或分配给股东的金额以及股东的任何 责任都将被禁止。

批准延期修正提案需要在记录日期至少65％的已发行和流通普通股 的持有人投赞成票。延期修正提案的批准对于执行董事会 计划至关重要，该计划旨在延长我们必须完成初始业务合并的日期。

目前，您 没有被要求对初始业务合并进行投票。如果延期修正提案已实施，而您 不选择赎回公众股票，前提是您在审议初始 业务合并会议的记录日期是股东，则在向股东提交初始业务合并时，您将保留对初始业务合并的投票权，以及在初始业务合并获得批准并完成或我们尚未完成的情况下 用公开股票兑换现金的权利 br} 在延长截止日期之前的初始业务合并。

董事会一致认为延期修正提案和延期提案是可取的，并建议 你对延期修正提案投赞成票，对延期提案投赞成票 “赞成” 票，对延期提案投赞成票。

您的 请注意本通知所附的委托书，以更全面地描述我们的每项提案。我们鼓励 您仔细阅读本委托书。如果您对股票进行投票有任何疑问或需要帮助，请访问网站 www.cstproxyvote.com 或致电 (917) 262-2373。

你的 投票很重要。如果您是登记在册的股东，请尽快签名、注明日期并归还代理卡，以确保 您的股票在特别会议上有代表。如果您是记录在案的股东，也可以在 特别会议上在线投票。如果您的股票存放在经纪公司或银行的账户中，则必须指示您的经纪人或银行如何对您的股票进行投票 ，或者您可以通过获得经纪公司或银行的代理人在特别会议上在线投票。您 未能投票或指示您的经纪商或银行如何投票将与投反对票 “反对” 延期修正案 提案具有相同的效果，弃权票与对延期修正提案投反对票的效果相同。

SAGALIAM 收购公司

松树岛路东北 1490 号，5-D 套房

佛罗里达州 Cape 科勒尔 33909

特别会议

TO 将于 11 月举行 [__], 2023

代理 stateMFNT

Sagaliam Acquisition Corp.（“我们”、“我们的” 或 “公司”）的 特别会议（“特别会议”）将于11月举行 [__]，2023 年在 [__]美国东部时间通过网络直播，地址如下 https://www.cstproxy.com/sagaliam/[___] 的唯一目的是对以下提案进行审议和表决：

随附的委托书对延期修正提案和延期提案的 进行了更全面的描述。在投票之前，请 花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果 延期修正提案获得批准并且延期修正案生效，则就延期而言，我们的赞助商 Sagaliam Ponsorsor LLC（“赞助商”）将每月向信托账户存入 (x) 50,000美元或 (y) 每股未赎回的公司每股0.05美元（“延期缴款”）中较低的金额。

公司股票10月份的 收盘价 [__]，2023 年是 $[__]。公司无法向股东保证 他们将能够在公开市场上出售其公司股票，即使每股市场价格高于上述 所述的赎回价格，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

只有在2023年10月17日营业结束时持有公司A类普通股和B类普通股（面值为每股0.0001美元（“ B类普通股”）的记录持有人，才有权获得特别会议的通知，有权在 特别会议以及特别会议的任何休会或推迟上投票。我们有权在特别会议上投票的登记在册的股东的完整名单将在特别会议之前的十天内在我们的主要执行办公室公布，供股东在正常工作时间出于与特别会议相关的任何目的进行检查 。

延期修正案的 目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。该章程规定，我们 必须在2023年11月23日之前完成最初的业务合并。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会（我们的 “董事会”）认为 在2023年11月23日之前没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定 ，将公司必须完成业务合并的日期延长至 延长的截止日期，以便为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益。虽然 我们已经签订了业务合并协议，但无法保证 《企业合并协议》中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

休会提案（如果提出）的 目的是允许公司将特别会议延期延期延期延期延期推迟到一个或多个以后的日期，前提是 我们认为在批准延期修正提案的 票不足的情况下，需要更多时间来允许进一步征求和投票代理人，或者我们确定需要更多时间才能使延期生效。

批准 延期修正提案是延期实施的条件。我们不得赎回公开 股票，其金额会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元。因此，在延期修正提案获得批准后，如果赎回与延期相关的公开股会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元 ，我们将不会继续延期 。

休会提案的批准 需要股东亲自出席（包括虚拟的 ）或由代理人代表（包括虚拟的）出席特别会议的股东所投的多数票的赞成票。

在 与延期修正提案有关的 中，股东可以选择以每股价格 以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括以前未向我们发放的用于缴纳税款的利息 ，除以 IPO 中出售的单位中包含的当时已发行的 A 类普通股的数量（包括任何普通股）以此为交换而发行的股票，即 “公开股票”），以及我们将哪种选举称为 “选举”。无论此类公众股东是投赞成票还是 “反对” 票，都可以进行选举。在特别会议上，不亲自在网上或通过代理人投票、 或者没有指示经纪人或银行如何投票的公众股东也可以进行选举。公开股的持有人（“公众股东”） 可以进行选举，无论这些公众股东在记录之日是否为持有人。如果我们尚未在延长的截止日期之前完成初始业务合并 ，则没有 当选的公众股东将有权将其股票兑换成现金。此外，无论公众股东是对 延期修正提案投赞成票还是 “反对”，还是不投票，或者没有指示经纪商或银行如何投票，在特别会议上，如果 延期实施而公众股东没有进行选举，他们将保留对未来任何拟议的初始 业务合并的投票权以及赎回公开股票的权利每股价格，以现金支付，等于两个工作日存入信托账户的总金额 如果初始 业务合并完成，则在完成此类初始业务合并之前，包括 利息（利息应扣除应纳税款），除以当时已发行的公开股票数量。目前，我们不要求您对最初的业务合并进行投票。我们敦促您在特别会议上就延期问题投票 。

如果 延期修正提案获得股东必要投票的批准，则未参选 的公众股持有人将保留在完成业务合并的同时赎回其公开股票的机会， ，但须遵守我们经修订的章程中规定的任何限制。此外，如果公司尚未在延长的截止日期 日期之前完成业务合并，则未进行选举的公众股东 有权将其公开股票兑换成现金。

我们的 发起人以及我们的高级管理人员和董事无权赎回创始人股份，他们已同意放弃他们持有的与股东投票批准我们的章程修正案有关的任何公开股的赎回权 。

从信托账户提取与选举有关的资金将减少 选举后信托账户中的持有金额，而信托账户中的剩余金额可能只是大约美元的一小部分[__]截至2023年10月17日，信托账户中的 百万美元。在这种情况下，我们可能需要获得额外资金来完成初始业务 组合，并使公司的A类普通股在纳斯达克上市或继续上市，而且无法保证 此类资金会以可接受的条件或根本无法保证 此类资金会以可接受的条件提供。

如果 延期修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，或者按照我们的IPO招股说明书和我们的章程以其他方式延期 ，我们将：(i) 停止除清盘 之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用资金而定 ，赎回 100% 的 A 类普通股，对价为每股价格，以现金支付，等于商 将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未发放给 公司纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时已发行的 公众股总数，以及 (iii) 在赎回后尽快获得，但须经其余股东 和董事会的批准根据适用法律，解散和清算，在每种情况下都要遵守公司在 下的义务特拉华州一般公司法（“DGCL”）规定了债权人的索赔和适用法律的其他要求。

将没有与我们的权利有关的赎回权或清算分配，如果我们的 清盘，这些权利将一文不值。如果进行清算，我们的B类普通股（“B类普通股”，以及 与公众股一起为 “股份” 或 “普通股”）的持有人、我们的保荐人或任何其他B类普通股 的持有人，将不会因拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项。

基于截至2023年10月12日信托账户中的金额，约为美元[__]百万，我们预计从信托账户中持有的现金中赎回公众股票的每股 价格约为美元[__]在特别 会议时。纳斯达克10月份公众股票的收盘价 [__]，2023 年，在 邮寄本委托书之前的最新可行收盘价为 $[__]。我们无法向股东保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售股票， ，因为当这些股东希望出售股票时，我们的 证券可能没有足够的流动性。

根据 DGCL，股东可能要为第三方对公司的索赔承担责任，限于 他们在解散时获得的分配。如果公司遵守了DGCL第280条规定的某些程序，该程序旨在确保其 为针对其的所有索赔作出合理的准备，包括可以向公司提出任何第三方索赔的60天通知期 、公司可以拒绝提出的任何索赔的90天期限，以及向股东进行任何清算分配之前的额外150天等待期 ，则任何股东的责任清算分配的持有人 仅限于其中较小的分配在解散三周年之后，股东在索赔中按比例分配的份额或分配给股东的金额以及股东的任何 责任都将被禁止。

如果 延期修正提案获得批准，则延期修正提案的批准将构成我们同意 (1) 从信托账户中删除一笔金额（“提款金额”），该金额等于正确赎回的公开股票数量乘以每股价格，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的 资金所赚取的利息，而不是发放给我们以缴纳税款，除以当时已发行的公众 股票数量和 (2) 交付给此类已赎回的公众股票的持有人按比例分配其提款金额的部分。 此类资金的其余部分将保留在信托账户中，可供我们在延长的截止日期当天或之前用于完成初始业务合并 。如果延期修正提案 获得批准，现在不赎回公开股的公众股持有人将保留其赎回权 ，并有权在延长的截止日期之前对任何初始业务合并进行投票。

我们的 董事会已将2023年10月17日的营业结束时间定为确定我们的股东有权在特别会议及其任何续会上收到通知 并在特别会议上投票的记录日期。只有在该日有普通股记录的持有人才有权在特别会议或其任何续会上计算选票。在特别会议的记录日期，有 [50,761,431]已发行普通股，其中 [47,886,431]是 A 类普通股和 287.5万股为B类普通股。公司的权利对延期修正提案 或延期提案没有表决权。

这份 委托书包含有关特别会议和提案的重要信息。请仔细阅读并对您的股票进行投票。

我们的 赞助商将支付招揽代理的全部费用。我们的保荐人还将向银行、经纪人和其他托管人、被提名人 和代表公众股受益所有人的受托人报销向受益 所有者公开股票转发招标材料以及获得这些所有者的投票指示的费用。我们的董事、高级管理人员和员工也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自邀请代理人 。他们不会因为招揽代理而获得任何额外报酬。

目前，您 并未被要求对企业合并进行投票。如果延期已实施并且您不选择赎回与延期有关的 公众股份，则在将企业合并提交给 公众股东时，您将保留对企业合并进行投票的权利（前提是您在股东大会审议和投票的记录日期是股东），并有权将您的公开股票赎回信托账户中按比例分配的部分如果业务合并 获得批准并完成，或者公司尚未完成业务按延长的截止日期进行组合。

此 委托书的日期为 10 月 [__]，2023 年，将于 10 月左右首次邮寄给股东 [__], 2023.

风险 因素

除了以下风险因素外，您还应仔细考虑我们在2023年5月22日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告、可能向美国证券交易委员会提交的任何后续10-Q表季度报告以及我们在决定投资证券之前向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。上述文件及以下文件中描述的风险和 不确定性并不是我们面临的唯一风险。 我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、 财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素。

无法保证延期将使我们能够完成业务合并。

批准 延期涉及许多风险。即使延期获得批准，公司也无法保证业务 合并将在延长的截止日期之前完成。我们完成任何业务合并的能力取决于 多种因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果延期获得批准，公司预计将寻求股东 对业务合并的批准。我们必须向股东提供赎回与延期 修正案相关的股票的机会，并且在股东投票批准 业务合并时，我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使延期或业务合并得到了股东的批准， 也有可能使我们没有足够的现金来按照商业上可接受的条件完成业务合并，或者根本无法完成业务合并。 我们将有与延期和业务合并投票相关的单独赎回期，这一事实可能会加剧这些风险。 除了赎回要约或清算外，除非通过 在公开市场上出售我们的股票，否则我们的股东可能无法收回投资。我们的股票价格可能会波动，无法保证股东 能够以优惠的价格出售我们的股票，或者根本无法保证股东能够出售我们的股票。

如果根据某些美国或外国法律或法规，与 目标公司的拟议交易可能需要监管机构的审查或批准，我们 可能无法完成与某些潜在目标公司的初始业务合并。

根据某些美国 或外国法律或法规，某些 收购或业务合并可能需要监管机构的审查或批准。如果没有获得此类监管部门的批准或许可，或者审查流程延长 超过了允许与我们完成初始业务合并的期限，我们可能无法与该目标完成业务合并 。此外，监管方面的考虑可能会减少我们 可能愿意或能够考虑的潜在目标公司的数量。

在美国 ，某些可能影响竞争的合并可能需要司法部和 联邦贸易委员会进行某些申报和审查，而可能影响国家安全的投资或收购须接受美国外国投资委员会（“CFIUS”）的审查。CFIUS是一个机构间委员会，有权审查某些涉及外国人在美国投资的交易 ，以确定此类交易对美国国家 安全的影响。尽管我们认为我们或我们的赞助商不受非美国人的控制或与之没有实质性关系 个人否则CFIUS会将我们视为 “外国人”，CFIUS可能会采取不同的看法，决定阻止或 推迟业务合并，施加条件以缓解对企业合并的国家安全担忧，如果我们在没有事先获得CFIUS许可的情况下行事，则命令 我们剥离合并后的公司的全部或部分美国业务， 或者对CFIUS处以罚款美国认为强制性通知要求适用。

在美国以外，法律或法规可能会影响我们与潜在目标公司完成业务合并的能力 ，或者在国家安全考虑、参与受监管行业或可能涉及国家文化或遗产的企业 的司法管辖区开展业务。

任何美国或外国政府审查的 过程都可能很漫长。由于我们只有有限的时间来完成业务合并，因此 我们未能在必要的时间内获得任何必要的批准可能会要求我们进行清算。如果我们清算，我们的公众 股东只能获得 $[__]每股，我们的权利将一文不值。这也将导致您失去业务合并中的任何潜在投资 机会，也将失去通过合并后的公司 在业务合并结束后通过任何价格上涨实现未来投资收益的机会。

在我们赎回股票时，可能会对我们征收 新的1％美国联邦消费税。

2022年8月16日，拜登总统签署了2022年《降低通货膨胀法》，该法案除其他外，对从2023年开始 “受保公司” 回购的股票的公允市场价值征收1％的消费税 ，但某些例外情况除外（ “消费税”）。消费税是针对回购公司本身征收的，而不是向其回购股票 的股东征收的。由于我们是特拉华州的一家公司，并且我们的证券在纳斯达克交易，因此我们认为我们是用于此目的的 “受保 公司”。消费税金额通常为回购时回购股票的公允市场价值的1％，扣除同一应纳税年度发行的某些新股的公允市场价值。美国财政部 已被授权提供法规和其他指导，以执行和防止 消费税的滥用或避免。2022年12月，财政部发布了2023-2号通知，表示打算提出此类法规，并发布了纳税人可以依赖的某些临时规则（“通知”）。根据临时规则，国内上市公司进行的清算分配 免征消费税。此外，在清算完成的同一个应纳税 年度发生的任何赎回也将免征此类税。因此，除非上述两个例外情况之一适用，否则赎回与 延期相关的公共股票可能会使我们缴纳消费税。只有在延期 修正提案获得股东的批准并且延期由董事会实施的情况下，才会进行赎回。

正如 下所述 “延期修正提案”， 如果延期修正提案未获得批准，并且我们 没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，或者按照我们的IPO招股说明书和 的设想以其他方式延期，则我们的公众股东将有权要求我们赎回其公开股份。我们进行的任何兑换 或其他回购都可能需要缴纳消费税。我们是否以及在多大程度上需要缴纳消费税 取决于许多因素，包括 (i) 与我们最初的 业务合并相关的赎回和回购的公允市场价值，(ii) 企业合并的结构，(iii) 与业务合并（或以其他方式与之无关的发行）相关的任何 “PIPE” 或其他股权 发行的性质和金额企业合并但在 企业合并的同一个应纳税年度内发行）和（iv）法规的内容以及美国财政部提供的其他指导。 此外，由于消费税将由我们而不是赎回持有人支付，因此任何要求缴纳 消费税的机制仍有待确定。我们因赎回而应缴的任何消费税都可能导致我们可用于完成初始业务合并的现金 减少，并可能影响我们完成初始业务合并的能力； 但是，我们不会使用信托账户中持有的资金和存入信托账户的任何额外金额以及由此获得的 利息来缴纳消费税。

SEC 最近发布了监管特殊目的收购公司的拟议规则。我们、潜在的 业务合并目标或其他人可能决定就此类提案采取的某些程序可能会增加我们的成本和完成初始业务合并所需的时间 ，并可能限制我们完成业务合并的情况。

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了拟议规则（“SPAC 规则提案”），其中包括与我们（“SPAC”）等特殊目的收购公司（“SPAC”）与私营经营 公司之间的业务合并交易披露 有关的提案；适用于涉及空壳公司的交易的简明财务报表要求；SPAC 在与拟议的业务合并交易有关的文件中使用预测 ；拟议业务合并中某些参与者 的潜在责任交易；以及SPAC在多大程度上可能受到经修订的1940年《投资 公司法》（“投资公司法”）的监管，包括一项拟议规则，如果SPAC满足某些限制特殊目的收购公司期限、资产构成、业务 目的和活动的条件，将为其提供安全港 ，使其免受投资公司的待遇。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定在SPAC规则提案中采取的某些程序 ，或者根据美国证券交易委员会在SPAC规则提案中表达的观点，可能会增加 成本和完成业务合并所需的时间，并可能限制我们可以完成 业务合并的情况。

如果 根据《投资公司法》，我们被视为一家投资公司，我们可能被迫放弃完成 初始业务合并的努力，而是被要求清算公司。

SPAC 规则提案包括与像我们这样的特殊目的收购公司可能受到《投资 公司法》及其相关法规约束的情况有关的提案。SPAC规则提案将为满足《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条中 “投资公司” 定义中某些标准 的SPAC提供安全港。为了遵守拟议安全港的期限 限制，SPAC将在有限的时间内宣布和完成de-SPAC交易。具体而言， 为了遵守安全港规定，SPAC规则提案将要求公司在IPO 注册声明生效之日后的18个月内在8-K表格上提交一份报告，宣布其已与目标公司签订了初始业务合并协议 。然后，该公司将被要求在首次公开募股注册声明生效之日起 之后的24个月内完成其初始业务合并。

目前 在《投资公司法》对特殊目的收购公司的适用性方面存在不确定性。如果根据《投资公司法》，我们被视为一家投资公司 ，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力 ，而是被要求清算公司。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法意识到在继任运营业务中拥有股票的好处，包括在这样的交易之后我们的股票和权利 的价值可能升值。

关于特别会议的问题 和答案

这些 问题和答案只是他们所讨论事项的摘要。它们并不包含对您可能很重要的所有信息 。你应该仔细阅读整份文件，包括本委托书的附件。

我们 是一家根据特拉华州法律于2021年3月31日成立的空白支票公司，其目的是进行涉及公司和一家或多家 业务的合并、资本 证券交易所、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。2021年12月23日，我们完成了11,500,000个单位的首次公开募股，其中包括由于承销商完全行使超额配股权而发行了150万个单位。每个单位由一股A类普通股和 在我们完成初始业务合并后，一个 有权获得一股A类普通股的八分之一（1/8）。 这些单位以每单位10.00美元的发行价出售，扣除支出前的总收益为1.15亿美元。像许多空白 支票公司一样，我们的章程规定，如果在某个日期当天或之前没有符合条件的业务合并（就我们而言，经2023年11月23日修订，除非我们 按照我们的首次公开募股招股说明书和我们的章程以其他方式延长该日期），则将信托持有的资金返还给在我们首次公开募股中出售的普通股持有人。我们的董事会已确定 将我们必须完成初始业务合并的日期延长至延长 截止日期，以便我们的股东能够评估初始业务合并，并使我们能够有可能完成 的初始业务合并，并正在将这些提案提交给股东进行表决。

如果 延期修正提案获得批准并且延期修正案生效，则就延期而言，我们的赞助商 将把延期缴款存入信托账户。

延期修正案的 目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。经修订的章程规定 ，我们必须在2023年11月23日之前通过我们的发起人向 信托账户存入额外资金来完成我们的初始业务合并。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会认为，在2023年11月23日之前， 没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定，将公司必须完成业务合并的日期延长至延长的截止日期，以便 为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益 。虽然我们已经签订了企业 合并协议，但无法保证业务合并协议 中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

休会提案（如果提出）的 目的是允许公司将特别会议延期延期延期延期延期推迟到一个或多个以后的日期，前提是 我们认为在批准延期修正提案的 票不足的情况下，需要更多时间来允许进一步征求和投票代理人，或者我们确定需要更多时间才能使延期生效。

目前，我们 并未要求您对最初的业务合并进行投票。我们将根据 单独提交委托书/招股说明书，除其他外，我们将在单独的特别会议上寻求对初始业务合并的批准。如果扩展 未获得批准，我们可能无法完成初始业务合并。我们敦促您在特别会议上就 延期进行投票。

如果 延期修正提案获得批准，则延期修正提案的批准将构成我们同意从信托账户中删除 提款金额，并将提取金额中的按比例交付给已赎回的公众股持有人 金额。其余资金将留在信托账户中，可供我们在延长截止日期当天或之前完成 初始业务合并时使用。

我们 不得赎回会导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元的公开发行，如果在延期修正提案获得批准后，赎回与延期相关的公开股票会导致我们的有形资产净额少于 5,000,001美元，我们 也不会继续延期。

如果 延期修正提案获得批准并实施延期，则从信托账户 中删除与选举相关的提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案获得批准，我们无法预测信托账户中将剩余的金额 ，而信托账户中剩余的金额可能只是大约 $ 的一小部分[__]截至2023年10月17日，信托账户中的百万美元。

如果 延期修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，或者按照我们的IPO招股说明书和我们的章程以其他方式延长 ，我们将：(i) 停止除清盘 之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用的资金而定 ，赎回100％的公众股份，以每股价格为代价，以现金支付，等于商数 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未向公司发放的用于纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时已发行的公众 股票总数，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得进一步清算 分配的权利，如果有的话）)，在适用法律的前提下，以及 (iii) 在兑换后尽快进行，但须遵守 根据适用法律获得其余股东和董事会的批准，解散和清算，但每种情况下 都要遵守公司在DGCL下为债权人索赔提供规定的义务和适用法律的其他要求。

将没有与我们的权利有关的赎回权或清算分配，如果我们的 清盘，这些权利将一文不值。在清算的情况下，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，不会因拥有B类普通股而获得任何存入信托账户的款项。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会认为，在2023年11月23日之前， 没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定，将公司必须完成业务合并的日期延长至延长的截止日期，以便 为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益 。虽然我们已经签订了企业 合并协议，但无法保证业务合并协议 中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

休会提案的 目的是允许公司将特别会议延期延期延期延期延期推迟到一个或多个以后的日期，如果我们认为在批准延期修正提案的选票不足的情况下 需要更多时间才能允许进一步招标和投票代理人，或者我们确定需要更多时间才能生效延期。因此，我们的董事会 正在提出延期修正提案，并在必要时提出延期提案，将公司的存在期限 延长至延长的截止日期。

目前，您 没有被要求对任何拟议的业务合并进行投票。如果延期已实施并且您不选择立即赎回您的公开股票，那么当任何拟议的企业合并提交给公众股东 （前提是您在考虑企业合并的会议记录日期是股东）时，您将保留对任何拟议的业务合并进行投票的权利， 如果是拟议的业务合并， 则有权将您的公开股票兑换成信托账户中按比例分配的部分已获批准 并已完成，或者公司尚未通过延期完成业务合并截止日期。

但是，我们的 董事会认为，股东应该有机会评估最初的业务合并，如果获得 股东的批准，公司应该有机会完成最初的业务合并。因此，我们的董事会提出 延期修正案，将我们必须完成初始业务合并的日期延长至延长的截止日期 日期，并允许进行选举。延期将使我们有机会举行股东投票，批准最初的 业务合并，如果得到股东的批准，就可以完成最初的业务合并。如果您不选择赎回 您的公开股票，则将保留对未来任何拟议的初始业务合并进行投票的权利，以及赎回 与此类初始业务合并相关的公开股票的权利。

此外， 对 “延期修正提案” 投赞成票不会影响你寻求赎回与 相关的公开股票的权利，并投票批准企业合并。我们的章程规定，如果我们的股东批准我们的章程修正案，如果我们在合并期内没有完成业务 合并， 将影响我们赎回100％公众股份的义务的实质或时机，我们将为我们的公众股东提供机会，在获得批准后以每股价格赎回全部或部分 的公开股票，以现金支付，等于当时的总金额在批准前两个工作日存入信托 账户，包括信托账户存款所赚取的任何利息（利息应扣除应付税款）除以当时已发行公众股票的数量。纳入本章程条款是为了保护我们的 股东在章程所设想的时间范围内找不到合适的初始业务 组合，就不必在不合理的长时间内维持投资。

我们的 董事会建议您对延期修正提案投赞成票，但对是否应该赎回 您的公开股票没有发表任何意见。

如果 延期修正提案获得批准，则此类批准将构成公司同意从 信托账户中删除提款金额，向已赎回的公众股持有人交付其部分提款金额，并保留 信托账户中的剩余资金，供公司在延长的 截止日期当天或之前完成业务合并。

如果在延期修正提案获得批准后，赎回公开股导致我们的有形资产净额少于5,000,001美元，我们 将不会继续执行延期修正案。

如果 延期修正提案未获批准，并且我们尚未在2023年11月23日之前完成业务合并，除非按照IPO招股说明书的设想并根据我们的章程另行延期，我们将 (i) 停止除清盘 之外的所有业务，(ii) 尽快但不超过十个工作日，但以合法可用的资金为准，赎回 100% 以每股价格计算的公众股份，以现金支付，等于当时 的总金额存入信托账户，包括信托账户存款所赚取的利息（该利息应扣除应付税款 和与信托账户管理相关的费用，并在预留高达15万美元用于支付解散费用之后）， 除以当时已发行的公众股票数量，赎回将完全取消公众股东的权利 （包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），适用法律，以及 (iii) 在合理范围内尽快 此类赎回须经我们剩余的股东和董事会根据适用的 法律的批准，解散和清算，但每种情况下都要遵守公司在DGCL下为债权人索赔提供规定的义务 以及适用法律的其他要求。

我们的 董事会建议您对延期修正提案投赞成票。

如果 提出，我们的董事会建议您对延期提案投赞成票。

B类普通股的 股拥有与延期修正提案和延期提案相关的表决权， 我们的保荐人、董事、执行官和/或其关联公司已通知我们，他们打算对 延期修正提案投赞成票。

在我们完成初始业务合并之前，我们的 发起人、董事、高级管理人员、顾问或其关联公司可以在私下谈判交易 或公开市场中购买公众股票或公共权利。在遵守适用法律和纳斯达克 规则的前提下，我们的保荐人、 董事、高级职员、顾问或其关联公司可以在此类交易中购买的股票数量没有限制。如果他们从事此类交易，则当他们拥有任何未向此类公开股票卖方披露的重大非公开 信息，或者《交易所 法》的M条禁止此类购买时，他们将不会进行任何此类购买。如果我们的赞助商、董事、高级职员、顾问或其关联公司参与此类交易并向此类卖家披露重要的非公开信息 ，他们将期望与此类卖家签订保密协议，禁止进一步传播任何已披露的重要非公开信息 。我们目前预计此类收购（如果有的话）不会构成受《交易法》下要约规则约束的要约 要约，也不会构成受 《交易法》私有化规则约束的私有化交易；但是，如果买方在进行任何此类购买时确定收购受此类规则的约束，则 买方将遵守此类规则。任何此类购买都将根据《交易所法》第 13 条和第 16 条进行报告，前提是此类购买者必须遵守此类报告要求。信托账户中持有的资金都不会用于 购买此类交易中的公共股票或公共权利。此类收购可能包括合同承认，该 股东尽管仍然是此类公开股票的记录持有人，但不再是其受益所有人，因此不同意 行使其赎回权，并可能包括一项合同条款，指示该股东按照购买者的指示对此类股票进行投票 。

尽管 我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问及其关联公司目前没有参与此类交易的承诺、计划或意图 ，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件，但如果当前的承诺、计划或意图发生变化， 任何此类股票购买的目的可能是投票赞成延期修正提案和延期修正案 提案，从而增加这种可能性获得股东对延期修正提案的批准以及休会 提案。任何此类购买公共权利的目的可能是减少未偿还的公共权利的数量，或者就提交给权利持有人批准的与延期修正提案和延期提案 提案有关的任何事项进行表决。对我们证券的任何此类购买都可能导致延期修正提案和延期提案获得批准 ，而这可能是不可能的。此外，如果进行此类收购， A类普通股或权利的公开 “流通量” 可能会减少，我们证券的受益持有人数量可能会减少，这可能会使 难以在国家证券交易所维持或获得我们证券的报价、上市或交易。

尽管 我们的保荐人、董事、高级管理人员、顾问及其关联公司目前没有参与此类交易的承诺、计划或意图 ，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件，但如果这些当前的承诺、计划或意图发生变化， 我们的保荐人、高级职员、董事和/或其关联公司可能会确定股东可以与哪些股东进行私下谈判收购直接联系我们或通过我们收到的邮件联系我们在我们邮寄与延期修正提案和 延期提案相关的代理材料后，股东提交了赎回 申请。如果我们的保荐人、高级管理人员、董事、顾问或其关联公司进行私下收购， 他们将仅识别并联系那些表示选择用股票兑换信托账户中按比例分配的份额或投票反对我们最初的业务合并的潜在卖出股东，无论该股东是否已经提交了延期修正提案和延期提案的委托书，但前提是这样做股票尚未在股东大会上投票 延期修正提案和延期提案。我们的保荐人、高级职员、董事、 顾问或其关联公司将根据议定的价格和股票数量 以及他们可能认为相关的任何其他因素来选择向哪些股东购买股票，并且只有在此类购买符合 交易法和其他联邦证券法的M条的情况下才会购买股票。

我们的赞助商、高级职员、董事和/或其关联公司根据《交易所法》第10b-18条作为关联购买者的任何 购买只能在符合第10b-18条的情况下进行，该规则是免受《交易法》第9 (a) (2) 条和第10b-5条规定的操纵责任 的避风港。第10b-18条规定了某些技术要求， 必须遵守这些要求才能向购买者提供安全港。如果普通股的购买违反《交易法》第9（a）（2）条或第10b-5条，则我们的保荐人、高级管理人员、董事和/或其关联公司 将不会购买普通股。任何此类购买 都将根据《交易法》第13条和第16条进行报告，前提是此类购买须遵守此类申报要求 。

如果 延期修正提案获得批准，则任何公众股持有人都可以以每股 的价格赎回其全部或部分公众股票，以现金支付，等于截至批准前两个工作日存入信托账户的总金额， 包括信托账户存款所赚取的任何利息（利息应扣除应付税款），除以 然后未偿还的公众人数股票。但是，公司不得以会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元的金额赎回我们的公开股票。

如果 提出，则延期提案要求股东亲自出席 （包括虚拟会议）或由代理人代表（包括虚拟会议）出席特别会议并有权就此进行表决的股东投赞成票。

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了 SPAC 规则提案，其中包括与 我们这样的 SPAC 可能受1940年《投资公司法》及其相关法规约束的情况有关的提案。SPAC规则提案将为满足《投资公司法》第3 (a) (1) (A) (A) 条中 “投资公司” 定义中某些标准的特殊目的收购公司提供安全港。为了遵守拟议安全港的期限限制，特殊目的收购公司将在有限的时间内 宣布和完成去SPAC交易。具体而言，为了遵守安全港规定，SPAC规则提案将要求 公司在首次公开募股注册声明生效之日起18个月内在8-K表格上提交报告，宣布其已与目标公司签订了初始业务合并协议 。然后，该公司将被要求在首次公开募股注册声明生效之日后的24个月内完成 其初始业务合并。

目前 在《投资公司法》对SPAC的适用性方面存在不确定性。可能有人声称 我们一直是一家未注册的投资公司。如果根据 《投资公司法》，我们被视为一家投资公司，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，而是被要求 清算公司。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法意识到在继任运营业务中拥有 股票的好处，包括在这样的交易之后我们的股票和权利的价值可能升值。

如果 延期修正提案未获得批准，并且我们无法在2023年11月23日之前完成初始业务合并，除非 按照我们的首次公开募股招股说明书的设想并根据我们的章程另行延期，我们将：(i) 停止除了 之外的所有业务，以清盘为目的，(ii) 尽快但不超过十个工作日，但须视其合法可用资金而定，赎回 100% 的 A 类普通股，对价为每股价格，以现金支付，等于 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未向公司发放的用于纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时已发行公开股票的总数 ，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利 ，如果任何)，在适用法律的前提下，以及 (iii) 在 兑换后尽快进行，在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的前提下，解散并 清算，但每种情况下都要遵守公司在DGCL下为债权人索赔提供规定的义务和适用法律的其他要求 。

将没有与我们的权利有关的赎回权或清算分配，如果我们的 清盘，这些权利将一文不值。如果进行清算，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，将不会因拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项。

在 以必要票数批准延期修正提案后，本协议附件 A 中规定的我们章程的修正案将生效 。根据《交易法》，我们将继续是一家申报公司，我们的单位、公开股票和权利仍将公开交易 。

如果 延期修正提案获得批准，从信托账户中删除提款金额将减少信托账户中剩余的 金额，并增加我们的发起人、董事和高级管理人员因拥有B类普通股而持有的普通股的利息百分比。

如果 延期修正提案获得批准，但我们没有在延长的截止日期之前完成初始业务合并（或者， 如果在正式召集的特别会议上进一步延长了该日期，则为较晚的日期），我们将：(i) 停止除清盘目的 之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用的 资金而定，以每股价格赎回 100% 的 A 类普通股，以现金支付，等于 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额（包括之前未向公司发放的用于纳税的利息 （减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时 已发行公众股票总数，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得 进一步清算分配的权利，如果任何)，在适用法律的前提下，以及 (iii) 在兑换后尽快进行， 在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的前提下，解散和清算，但在每种情况下， 都要遵守公司根据DGCL承担的为债权人索赔和适用 法律的其他要求提供债权人索赔的义务。

将没有与我们的权利有关的赎回权或清算分配，如果我们的 清盘，这些权利将一文不值。如果进行清算，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，将不会因拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项。

尽管如此 ，但如果在延期修正提案获得批准后，赎回公开股会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元，我们将不会继续延期，其后果将与延期 修正提案未获得批准相同，如上所述。

将没有与我们的权利有关的赎回权或清算分配，如果我们的 清盘，这些权利将一文不值。如果进行清算，我们的B类普通股的持有人将不会因为拥有B类普通股而获得信托账户 中持有的任何款项。

是的。 您可以更改投票，方法是在特别会议投票之前 向公司秘书发送日期较晚的、签名的代理卡，地址如下 ，也可以参加特别会议并亲自在线投票。您也可以通过向公司秘书发送 撤销通知来撤销您的代理，前提是该撤销是在特别会议投票之前收到的。 如果您的股票由经纪人或其他被提名人以街道名义持有，则必须联系经纪人或被提名人以更改投票。

只有当您提交有效的代理人（或者您的经纪商、银行、 或其他被提名人代表您提交代理人）或您在特别会议上亲自投票时，您的 股票才会计入法定人数。弃权票和经纪人未投票将计入法定人数 要求，但不算作特别会议上的投票。在未达到法定人数的情况下，会议主席有权 宣布特别会议休会。

登记股东 ：以您的名义注册的股票。如果在记录日，您的股票直接以您的名义向我们的转让 代理大陆证券转让与信托公司（“CST”）注册，那么您就是登记在案的股东。作为 记录的股东，您可以亲自在特别会议上投票，也可以通过代理人投票。无论您是否计划亲自参加特别会议， 我们都敦促您填写并退回随附的代理卡，以确保您的选票被计算在内。

受益人 所有者：以经纪人或银行的名义注册的股份。 如果在记录日，您的股票不是以您的名义持有，而是 存放在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中，那么您就是以 “street 名义” 持有的股份的受益所有人，并且这些代理材料由该组织转发给您。作为受益所有人，您有权指示 您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票。您也受邀参加特别会议。但是，由于 您不是登记在册的股东，因此除非您向经纪人或其他代理人申请并获得 有效的代理人，否则您不得在特别会议上亲自对股票进行投票。

如果 在记录日，您的股票不是以您的名义持有，而是以经纪公司、银行、交易商或其他类似 组织的账户持有，那么您就是以 “街道名称” 持有的股份的受益所有人，并且这些代理材料由该组织转发给您 。作为受益所有人，您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票 进行投票。我们还邀请您亲自在线参加特别会议。但是，由于您不是登记在册的股东， 除非您事先向您的 经纪人或其他代理人申请并获得有效的法律代理，否则您不得在特别会议上亲自对股票进行在线投票。然后，您必须通过电子邮件将您的法定代理人的副本（一张清晰的照片即可）发送给CST，电子邮件地址为 proxy@continentalstock.com。 通过电子邮件向有效的法定代理人发送电子邮件的受益所有人将获得一个 12 位数的会议控制号码，允许他们注册 出席和参加特别会议。希望亲自在线参加特别会议的受益所有人应不迟于 CST 联系 [_____]，2023 年以获取此信息。

从 11 月起，你 可以预先注册亲自在线参加特别会议 [__]，2023。在浏览器中输入 URL 地址 ，然后输入您的 12 位数会议控制号码、姓名和电子邮件地址。预注册后，您可以在 聊天框中投票或输入问题。在特别会议之前或开始时，您需要使用您的 12 位数会议控制号码重新登录，如果您在特别会议期间亲自在线投票， 还会提示您输入 12 位数的会议控制号码。公司建议 您在特别会议开始前至少 15 分钟登录，以确保您在特别会议开始时已登录。

如果 您的股票以 “街道名称” 持有，则可以参加特别会议。您需要通过上面的电话号码或 电子邮件地址联系 CST，以获得 12 位数的会议控制号码并获得特别会议的访问权限，或者尽快联系您的经纪人、 银行或其他被提名人进行此项操作。请在特别会议开始前 72 小时处理您的 12 位数字 会议控制号码。

如果 您没有互联网功能，则只能拨打 1 800-450-7155（免费电话）（如果在美国或加拿大境内）收听特别会议；如果在美国和加拿大境外，则只能拨打 +1 857-999-9155（适用标准费率），在提示时输入密码 [___]#。这个 只能听，在特别会议期间你将无法投票或输入问题。

在 中，为了行使您的赎回权，您必须：(i) (A) 持有公众股票，或 (B) 如果您通过单位持有公开股票，则在行使对公众 股票的赎回权之前，选择 将您的单位分为标的公众股票和权利，以及 (ii) 在美国东部时间下午 5:00 之前 [_____]，2023年（特别会议前两个工作日），（A）向公司过户代理提交书面 申请，要求公司将您的公开股票兑换成现金；（B）通过存款信托公司（“DTC”）以实体或电子方式将您的股票交付给公司的 过户代理人。该公司 过户代理人 CST 的地址列在问题之下”谁能帮助回答我的问题？” 下面。公司要求 任何赎回申请都必须包括提出此类请求的受益所有人的身份。通常，以电子方式交付您的股票 将比交付实物股票证书更快。

如果您的股票以电子方式交付给公司的过户代理，则无需提供 实物股票证书。为了 获得实物股票证书，股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和公司的过户代理人 需要采取行动为申请提供便利。公司的理解是，股东通常应拨出至少 一周的时间从过户代理处获得实物证书。但是，由于公司无法控制这一流程 ，也无法控制经纪人或DTC，因此获得实物股票证书可能需要超过一周的时间。如果获得实物证书的时间比预期的长 ，则希望赎回股票的股东可能无法在行使赎回权的最后期限之前获得实物证书 ，因此将无法赎回股票。

任何 的赎回要求一旦提出，可以在行使赎回申请的最后期限之前随时撤回，此后， 经公司同意，直到对延期修正案进行表决。如果您将股票交给了公司的过户代理人进行赎回 ，并在要求的时间范围内决定不行使赎回权，则可以要求 公司的过户代理人（以实体或电子方式）退还股份。您可以通过问题下方列出的电话号码或地址联系 公司的过户代理来提出此类请求”谁能帮助回答我的问题？”

作为特别会议记录日期的 ， [7,445,001]需要普通股才能达到法定人数。

只有当您提交有效的代理人（或者您的经纪商、银行或其他被提名人代表您 提交委托书）或您在特别会议上亲自在线投票时，您的 股票才会计入法定人数。弃权票将计入法定人数要求，但经纪商 的非投票不计入法定人数要求。如果没有达到法定人数，会议主席可将特别会议延期至另一日期。

Continental 股票转让和信托公司

State Street Plaza 一号 ，30 楼

New York New York 10004

注意： Mark Zimkind

电子邮件： mzimkind@continentalstock.com

您 也可以通过以下方式联系公司：

Barry Kostiner，首席执行官

Sagaliam 收购公司

松树岛路东北 1490 号，5-D 套房

佛罗里达州 Cape 科勒尔 33909

电话： 239-542-0643

电子邮件： bkostiner@fintecham.com

为了 获得及时交付，公司的股东和权利持有人必须在特别会议之前的五个工作日内 索取材料。

您 还可以按照标题为 “” 的 部分中的说明，从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关公司的更多信息在哪里可以找到更多信息”.

如果 您打算寻求赎回公开股票，则需要在特别会议 之前的第二个工作日纽约时间下午 5:00 之前，向公司的过户代理发送一封要求赎回的信函，并将您的股票（ 实体或电子形式）交付给公司的过户代理。如果您对头寸认证或股票交付有疑问，请联系：

Continental 股票转让和信托公司

州街广场 One ，30^第四地板

New York New York 10004

注意： Mark Zimkind

电子邮件： mzimkind@continentalstock.com

前瞻性 陈述

就联邦证券 法而言，本委托书中包含的某些 陈述可能构成 “前瞻性陈述”。我们的前瞻性陈述包括但不限于有关公司、公司管理层 团队对未来的期望、希望、信念、意图或战略的陈述。此外，任何提及 预测、预测或对未来事件或情况的其他描述的陈述，包括任何基本假设，均为前瞻性 陈述。“预期”、“相信”、“可以”、“考虑”、“继续”、 “可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、 “可能”、“展望”、“计划”、“可能”、“潜力”、“预测”、 “项目”、“寻求”、“应该”、“努力”，” “目标”、“will”、“will” 和类似的表达方式可以识别前瞻性陈述，但是缺少这些词并不意味着陈述不具前瞻性 。例如，本委托书中的前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：

这些 前瞻性陈述基于截至其发表之日的可用信息以及当前的预期、预测和 假设，涉及许多判断、风险和不确定性。因此，除非适用的证券法另有要求，否则不应依赖前瞻性陈述 来代表我们的观点，除非适用的证券法另有要求，否则我们不承担任何义务更新前瞻性陈述 以反映其发表之日之后的事件或情况，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因， 。

背景

我们 是 一家空白支票公司，于2021年3月31日根据特拉华州法律注册成立， ，其目的是与一个或多个企业或实体进行合并、资本证券交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务 合并，我们称之为 “初始业务合并”。

2021年12月23日，我们完成了11,500,000套单位的首次公开募股，其中包括在 完全行使超额配股权后向承销商发行的150万套。每个单位由公司一股A类普通股（面值每股0.0001美元）和公司的一项权利组成，每项权利的持有人有权在公司完成初始业务合并后获得一股A类普通股的八分之一（1/8）。这些单位以每单位10.00美元的价格出售， 为公司创造了1.15亿美元的总收益。2021年12月23日首次公开募股结束后， 已向信托账户（“信托账户”）存入每单位10.10美元，合计116,150,000美元， 投资于《投资公司法》第2 (a) (16) 条规定的美国政府证券，其到期日为185天或更短 或任何开放式投资公司它自称是符合公司确定的《投资公司法》第 2a-7条条件的货币市场基金。

在首次公开募股结束的同时，根据单位认购协议，我们以 向保荐人私募出售了40万套单位，收购价为每个私募单位10.00美元，总收益为400万美元。私募单位与作为首次公开募股的一部分出售的单位相同 。没有为此类销售支付任何承保折扣或佣金。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

在 特别会议的记录日期，有 [50,761,431]已发行普通股，其中 [47,886,431]是 A 类普通股和 287.5万股为B类普通股。B类普通股拥有与延期修正提案和延期提案有关的投票权 ，我们的发起人、高管、 董事和/或其关联公司已通知我们，他们共持有763,667股B类普通股，他们打算对延期修正提案投赞成票 。

公司主要执行办公室的 邮寄地址是佛罗里达州科勒尔角东北松岛路1490号，5-D套房，33909， 其电话号码是 (239) 542-0643.

美国 的联邦所得税注意事项
行使赎回权的股东

以下讨论摘要总结了通常适用于A类普通股的美国持有人和非美国持有人 （各定义见下文）的美国联邦所得税注意事项，即在批准 延期修正提案时行使赎回权。本讨论仅适用于经修订的1986年《美国国税法》（“该法”）第1221条 所指的作为资本资产持有的A类普通股（通常是为 投资持有的财产）。此外，该讨论仅适用于在首次公开募股中购买A类普通股的持有人。

此 讨论并未涉及可能与持有人特定情况有关的所有美国联邦所得税后果， 包括替代性最低税或医疗保险缴款税对净投资收入的影响。此外，它不涉及与受特殊规则约束的持有人相关的后果，包括但不限于：

如果 出于美国联邦所得税目的的合伙企业（或其他直通实体）持有A类普通股，则此类合伙企业（或其他所有者）的税收待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动 以及在合伙人层面做出的某些决定。因此，此类合伙企业（或其他直通实体）和此类合伙企业（或其他直通实体）中的合伙人（或 其他所有者）应就与下文讨论的事项有关的美国联邦 所得税后果咨询自己的税务顾问。

就本次讨论而言 ，“美国持有人” 是指A类普通股的受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，他或也就是说：

此外， 在本讨论中，“非美国持有人” 是指既不是美国持有人，也不是出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的实体的A类普通股的任何受益所有人。

以下 的讨论仅为摘要，并未讨论与某些 A类普通股赎回相关的美国联邦所得税的所有方面。不讨论其他美国联邦税法（例如遗产税和赠与税法）以及任何适用的 州、地方或非美国税法的影响。本次讨论基于《守则》、根据该守则颁布的财政部条例、 司法裁决以及美国国税局（“IRS”）在截至本文发布之日有效的每起 个案中公布的裁决和行政声明。这些权威可能会发生变化，也可能有不同的解释。任何此类变更或不同的 解释都可能追溯适用，这可能会对本讨论适用的持有人产生不利影响，并可能影响此处陈述的准确性。公司没有也不会要求美国国税局就下文讨论的事项作出任何裁决 。无法保证美国国税局或法院不会就下文讨论的税收后果采取与之相反的立场 。

这个 讨论不是税务建议。投资者应咨询其税务顾问，了解美国联邦所得税 税法是否适用于其特殊情况，以及因美国而产生的任何税收后果。联邦遗产法或全球最低税法 或任何州（无论是地方还是非美国州）的法律税收管辖权或任何适用的所得税协定。

美国 持有者

未参加选举的 美国持有人将继续拥有其股份和权利，并且不会因延期修正提案而确认任何用于美国联邦所得税目的的收入、收益、 或损失。

将军。 如果根据选举赎回美国持有人的A类普通股，则出于美国联邦 所得税目的对交易的处理将取决于赎回是否符合该守则第302条规定的出售A类普通股的资格。 如果赎回符合出售A类普通股的资格，则美国持有人通常将按下述方式对待 “— 赎回损益被视为出售A类普通股” 下面。如果赎回不符合出售 A 类普通股的资格，则美国持有人通常将被视为获得分配，其税收后果将在 中描述“— 赎回税被视为分配” 下面.

赎回是否有资格获得出售待遇将在很大程度上取决于美国持有人在赎回后是否拥有公司的任何股票（包括因拥有所有权或某些关联个人和实体的归属 而被视为建设性拥有的任何股票），如果是，则美国持有人 在赎回前后持有的公司股票总数 （包括因拥有权而被建设性地视为由美国持有人拥有的任何股票 或归因于某些关联个人和实体）与公司在 之前和赎回之后所有已发行股票的关系。如果赎回 (i) 与美国持有人 “严重不成比例”， (ii) 导致 “完全终止” 美国持有人对我们的权益，或 (iii) “与美国股息本质上不相等 ”，则赎回A类普通股通常被视为出售A类普通股（而不是 而不是公司分配）。持有人。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在 确定是否符合上述任何测试时，美国持有人不仅要考虑美国 持有人实际拥有的股票，还要考虑被视为建设性拥有的股票。除美国持有人实际拥有的股票外 ，美国持有人还可能被视为建设性地拥有美国持有人拥有权益的某些关联个人和实体拥有的股票 或与该美国持有人拥有权益的股票，以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票 ，其中通常包括行使期权后可能收购的A类普通股公共权利。

对于赎回的美国持有人 而言，如果该美国持有人在赎回后立即实际或建设性地拥有的公司已发行有表决权的股份的百分比低于该美国持有人在赎回前实际或建设性拥有的公司已发行有表决权股份的百分比的80％，则 赎回A类普通股通常会 “严重不成比例”。

如果 该美国持有人实际或建设性地拥有的所有A类普通股被赎回，或者（ii）该美国持有人实际拥有的所有A类普通股都被赎回，并且该美国持有人有资格根据具体规则放弃并实际上放弃A类普通股的归属 ，则该美国持有人的权益将完全终止 由某些家族成员拥有，而该美国持有人不建设性地拥有任何其他股份。如果赎回A类普通股 会导致 “大幅减少” 该美国持有人在公司的相应权益 ，则其赎回本质上不等于股息。赎回是否会导致此类美国持有人的比例权益大幅减少 将取决于适用于它的特定事实和情况。美国国税局在一项已公布的裁决中表示，即使对 公司事务不行使控制权的上市公司中少数股东的比例权益略有减少 ，也可能构成这种 “有意义的削减”。

如果 以上测试均未满足，则赎回将被视为A类普通股的分配，如下面所述 “— 赎回税被视为分配”下面。

考虑行使赎回权的公司A类普通股的美国 持有人应咨询自己的税务顾问 ，了解赎回公司A类普通股是否将被视为出售还是根据该守则的分配。

赎回的收益 或亏损被视为出售A类普通股。 如果赎回符合出售A类普通股的资格，则 美国持有人确认的资本收益或亏损金额通常等于赎回中实现的金额 与美国持有人在处置A类普通股时调整后的税基之间的差额。变现金额是现金金额和收到的任何财产的公允市场价值之和，而美国持有人在A类普通股中调整后的税基通常等于美国持有人的收购成本。

出于美国联邦所得税的目的，如果美国持有人以这种方式处置的A类 普通股的持有期超过一年，则任何 此类资本收益或损失通常为长期资本损益。但是，目前尚不清楚A类普通股的赎回权 是否可以为此暂停适用持有期的计算。美国非公司持有人确认的长期资本 收益将有资格按优惠税率纳税。资本损失的可扣除性受限制 。

赎回的税收 被视为分配。 如果赎回不符合出售A类普通股的资格，则美国持有人 通常将被视为获得分配。根据美国联邦所得税 税收原则，此类分配通常构成从公司当前或累计收益和利润中支付的股息 。超过公司当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报 ，该回报将适用于美国持有人在A类普通股 中调整后的税基，并减少（但不低于零）。任何剩余的超额将被视为出售或以其他方式处置A类普通股所实现的收益，如 下的 “— 赎回损益被视为出售A类普通股” 以上。

非美国 持有者

未参加选举的 非美国持有人将继续拥有其股份和权利，并且不会因延期修正提案而确认用于美国联邦所得税目的的收入、收益 或亏损。本节下的以下讨论 “美国联邦对非美国公民的所得税待遇持有人”面向选择根据选举赎回其A类普通股的公司 A类普通股的非美国持有人。

将军。 出于美国联邦所得税的目的，通常对赎回非美国持有人的A类普通股的描述将与美国联邦所得税对赎回美国持有人的A类普通股的描述相对应，如下所述 “美国持有人 — 一般”以上。根据守则，考虑行使赎回权的公司A类普通股 的非美国持有人应咨询自己的税务顾问，了解赎回其A类普通股 股票是被视为出售还是分配。

赎回的收益 或亏损被视为出售A类普通股。 如果赎回符合出售 A 类普通股的资格，则 非美国持有人通常无需为出售其 公司 A 类普通股时确认的收益缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

赎回的税收 被视为分配。 如果赎回不符合出售A类普通股的资格，则非美国持有人 将被视为获得分配。一般而言，公司向公司 A类普通股的非美国持有人进行的任何分配，只要从公司当前或累积的收益和利润（根据 美国联邦所得税原则确定）中支付，都将构成美国联邦政府的股息 所得税目的 而且，如果此类股息与非美国持有人在 美国境内的贸易或业务没有实际关系，则公司将被要求按30％的税率从股息总额中预扣税款，除非该非美国股东除外根据适用的所得税协定， 持有人有资格享受较低的预扣税率，并提供适当证明，证明其 有资格享受这种降低的税率。任何不构成股息的分配都将首先被视为减少（但不低于零） 非美国持有人在公司A类普通股中调整后的税基，如果该分配 超过非美国持有人调整后的税基，则视为出售或以其他方式处置A类普通股所实现的收益， 将按照 “—” 所述处理 赎回损益被视为出售 A 类普通股” 以上。

公司向非美国持有人支付的股息 如果与该非美国持有人在美国境内从事贸易或业务有实际关系 ，则通常无需缴纳美国预扣税，前提是该非美国持有人遵守某些认证 和披露要求。取而代之的是，此类股息通常需要缴纳扣除某些扣除额后的美国联邦所得税， ，其税率与适用于美国持有人的个人或公司税率相同（但适用的所得税协定可能规定的 免税或减免此类税款）。如果非美国持有人是一家公司，则作为实际关联收入的股息 也可能要缴纳30％的 “分支机构利得税”（或适用的所得税 税协定可能规定的更低税率）。

信息 报告和备用预扣税

与我们的A类普通股有关的股息 支付和出售我们的A类普通股的收益可能需要向美国国税局申报的信息 以及可能的美国备用预扣税。但是，备用预扣税不适用于向提供正确纳税人识别号并提交其他所需证明的 美国持有人支付的款项，或者以其他方式免除 备用预扣税并建立此类豁免地位的美国持有人的款项。如果非美国持有人在正式签署的适用 IRS W-8 表格上或以其他方式规定豁免，提供其非美国身份证明，则向非美国持有人支付的款项通常无需缴纳备用的 预扣税，否则将受到伪证处罚。

备用 预扣税不是附加税。根据备用预扣税规则预扣的金额可以记入持有人在美国 的联邦所得税义务中，持有人通常可以通过及时向美国国税局提交相应的 退款申请并提供任何所需信息来获得任何超额预扣金额的退款。所有持有人都应咨询其税务顾问，了解如何向他们提交信息报告和备用预扣税 。

如上所述 前面所述，上述讨论仅供一般参考，不打算也不应被解释为向任何投资者提供法律或税务建议。我们敦促投资者咨询自己的税务顾问，以确定与延期修正提案有关的收到现金以换取股票对他们的特定 税收后果（包括任何美国联邦、州、地方或非美国所得税法或其他税法的适用和影响） 。

特别会议

我们 向股东提供这份委托书，这是董事会招标代理人供在 特别会议及其任何休会或推迟时使用的一部分。本委托书将于 或 10 月左右首次提供给我们的股东 [__]，2023。这份委托书为你提供了你需要知道的信息，以便能够在特别会议上投票或指示你的 投票。

日期, 时间和地点.

特别会议将于 11 月举行 [__]，2023，在 [___]，美国东部时间，通过网络直播进行，地址如下 https://www.cstproxy.com/sagaliam/[___]。 您需要在代理卡上印有 12 位数的会议控制号码才能进入特别会议。公司建议 您在特别会议开始前至少 15 分钟登录，以确保您在特别会议开始时已登录。请注意 ，您将无法亲自参加特别会议。

特别会议的目的 。

在 特别会议上，公司将要求股东对以下提案投赞成票：

如果 延期修正提案获得批准并且延期修正案生效，则就延期而言，我们的赞助商 将把延期缴款存入信托账户。

记录 日期和投票

如果您在2023年10月17日（特别会议的记录日期）营业结束时拥有A类普通股或B类普通股 ，则您 将有权在特别会议上进行投票或直接投票。截至记录日营业结束时，您拥有的每股A类普通股或B类普通股 都有权获得一票。如果您的股票 以 “街名” 持有或存入保证金账户或类似账户，则应联系您的经纪商、银行或其他被提名人， 确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。在特别会议的记录日期，有 [50,761,431]已发行普通股，其中 [47,886,431]是 A 类普通股和 287.5万股是B类普通股，其中共有763,667股B类普通股由我们的保荐人、高级管理人员、 董事和/或其关联公司持有。

我们的 发起人、高级职员、董事和/或其关联公司打算将其所有B类普通股以及他们收购的任何公开股 投赞成延期修正提案。公司已发行和行使的权利在特别会议上没有表决权 。

对你的股票进行投票

您以自己的名义拥有的每股 股A类普通股或B类普通股都使您有权对特别会议的每项提案进行一票。您的一张或多张代理卡显示您拥有的普通股数量。

如果 你是记录在案的持有人，有两种方法可以在特别会议上对你的普通股进行投票：

但是， 如果您的普通股以经纪商、银行或其他被提名人的名义持有，则必须从经纪商、银行、 或其他被提名人那里获得代理人。这是我们确定经纪商、银行或被提名人尚未对你的普通股进行投票的唯一方法。

谁 可以回答你关于对股票进行投票的问题

如果 您对如何对普通股进行投票或直接投票有任何疑问，可以致电 (917) 262-2373 致电大陆证券转让 & Trust。

提案所需的法定人数 和投票

要举行有效的会议，必须有 个股东的法定人数。如果大多数已发行并有权在特别会议上投票的 普通股中有亲自在网上或通过代理人代表，则特别会议将达到法定人数。为了确定法定人数，弃权票将算作存在 。为了确定是否存在法定人数 ，将不计算经纪人的未投票。

批准延期修正提案需要有权在特别会议上对延期修正提案进行表决的所有 当时已发行普通股的65％的持有人投赞成票（在网上或通过代理人）。因此，股东未经 通过代理人投票或在特别会议上亲自在线投票、弃权投票或经纪商未投票，将产生与投票反对这些提案相同的 效果。

批准延期提案需要有权在特别会议上投票并实际投票的大多数 普通股持有人投赞成票（在网上或通过代理人）。因此，股东 未能通过代理人投票或在特别会议上亲自在线投票、弃权投票或经纪商不投票，都不会对这些提案的任何投票结果产生任何影响 。

如果 延期修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，或者按照我们的IPO招股说明书和我们的章程以其他方式延长 ，我们将：(i) 停止除清盘 之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用资金而定 ，赎回 100% 的 A 类普通股，对价为每股价格，以现金支付，等于商 将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未发放给 公司纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时已发行的 公众股票总数，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得更多 清算分配的权利（如果有的话）)，在不违反适用法律的前提下，以及 (iii) 在兑换后尽快进行， 前提是根据适用法律获得其余股东和董事会的批准，解散和清算，但每种情况下 都要遵守公司根据DGCL承担的为债权人索赔和适用 法律的其他要求提供债权人的索赔的义务。我们的权利将没有赎回权或清算分配，如果我们清盘 ，这些权利将一文不值。在清算的情况下，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，不会因为拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项 。

批准延期修正提案对于执行董事会的计划至关重要，该计划旨在延长 我们必须完成初始业务合并的日期。如果在延期修正提案获得批准后，赎回我们的公开股会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元，我们将不会继续延期。

此外，我们的赞助商、董事、高级职员、顾问或其任何关联公司可以在特别会议之前或之后通过私下谈判的交易 或公开市场购买公众股票。当我们的赞助商、董事、高级职员、顾问或其 关联公司拥有未向 卖方披露的任何重要非公开信息时，或在《交易法》M条规定的限制期内，这些方均不会进行任何此类购买。如果我们的赞助商、董事、高级职员、顾问或其 关联公司参与此类交易并向此类卖家披露重要的非公开信息，他们将期望与此类卖家签订保密 协议，禁止进一步传播任何已披露的重要非公开信息。尽管目前没有任何保荐人、董事、高级管理人员、顾问或其关联公司预计会为此类公开发行 股票支付任何溢价收购价格，但如果这些方这样做，则支付溢价可能不符合未获得任何 此类额外对价的股东的最大利益。我们的保荐人、董事、高级管理人员、 顾问或其关联公司可以收购的股票数量或这些各方可能支付的价格没有限制。

尽管 我们的发起人、董事、高级管理人员、顾问及其关联公司目前没有参与此类交易的承诺、计划或意图 ，也没有为任何此类交易制定任何条款或条件，但如果这些当前的承诺、计划或意图发生变化， 并且此类交易得以生效，则后果可能是导致延期修正提案和延期提案在原本无法获得批准的情况下获得批准 已获得。上述 人员购买股票将使他们能够对延期修正提案和延期提案以及其他 提案的批准施加更大的影响力，并可能增加此类提案获得批准的机会。如果市场不积极看待延期修正案 提案和延期提案，那么购买公开股票可能会抵消市场 的观点，否则这种观点将反映在公司证券市场价格的下跌上。此外，终止这些收购提供的支持 可能会对公司证券的市场价格产生重大不利影响。

截至本委托书发布之日 ，尚未与任何此类投资者或持有人就公司或上述 个人私下购买公共股票达成协议。公司将向 SEC 提交一份8-K表的最新报告，披露上述任何人达成的私人安排或进行的大量私人收购，这些安排将影响延期修正提案和延期提案的投票。

弃权 和经纪人不投票

根据 各国家和地区证券交易所的规定，除非您根据经纪商、银行或被提名人向您提供的信息和程序提供有关如何投票的指示，否则您的经纪人、银行或被提名人不能就 非全权事项对您的股票进行投票。公司认为，向股东提出的提案将被视为非自由裁量权 ，因此，未经您的指示，您的经纪人、银行或被提名人无法对您的股票进行投票。如果您不向 您的代理人提供指示，则您的银行、经纪人或其他被提名人可能会提供代理卡，明确表示它没有对您的股票进行投票；这种 表示银行、经纪商或被提名人没有对您的股票进行投票的迹象被称为 “经纪人不投票”。

为了确定特别会议是否有法定人数，弃权票 将被计算在内，但经纪人不投票。出于批准目的 ，弃权或不投票将与投票反对延期修正提案具有相同的效果，并且对延期提案没有影响 。

撤销 您的代理

如果 您提供代理，则可以在特别会议之前或此类会议上的任何时候通过以下任一操作撤销代理：

评估 或持不同政见者的权利

普通股或与延期修正案 提案或延期提案有关的权利持有人无法获得 评估权或持不同政见者的权利。

征集 代理

我们的 赞助商将支付为特别会议招募代理人的费用。我们的保荐人还将向银行、经纪人和其他托管人、 被提名人和代表公众股份受益所有人的受托人报销他们向公众股票的受益所有人转发招标材料 以及从这些所有者那里获得投票指示的费用。公司的董事、高级职员 和员工也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自招募代理人。他们不会因为招揽代理而获得任何额外的 金额。

股票 所有权

截至记录日 ，我们的赞助商、高级职员、董事和/或其关联公司受益拥有的总额约为 [1.5]占普通股流通股 的百分比。我们的保荐人、高级管理人员、董事和/或其关联公司打算将其所有B类普通股 股以及他们收购的任何公开股投赞成延期修正提案和延期提案。

我们的赞助商、董事和高级职员的权益

当您考虑我们董事会的建议时，您应该记住，我们的保荐人、董事和高级管理人员的利益可能与您作为股东的利益不同或补充。除其他外，这些兴趣包括以下 列出的兴趣：

董事会提出延期修正提案的理由及其建议

正如下文 所讨论的那样，在仔细考虑了所有相关因素之后，我们的董事会确定延期修正案符合公司及其股东的最大利益 。我们的董事会已批准并宣布宜采纳延期修正案 提案，并建议您对该提案投赞成票。

经修订的 章程规定，我们必须在2023年11月23日之前完成最初的业务合并。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会认为，在2023年11月23日之前， 没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定，将公司必须完成业务合并的日期延长至延长的截止日期，以便 为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益 。虽然我们已经签订了企业 合并协议，但无法保证业务合并协议 中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

在 仔细考虑了所有相关因素之后，我们的董事会确定延期修正案符合公司 及其股东的最大利益。

主要 行政办公室

我们的 主要行政办公室位于佛罗里达州科勒尔角东北松岛路1490号，5-D套房，33909。我们在这样的地址 的电话号码是 (213) 616-0011。

潜在的 《投资公司法》的适用

正如 此前所述，该公司已于2021年12月完成首次公开募股。作为一家空白支票公司，自首次公开募股完成以来（大约在过去的22个月中），公司董事会 和管理层的努力一直集中在寻找可以与之完成初始业务合并的目标业务上 。

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了 SPAC 规则提案，其中包括与 我们这样的 SPAC 可能受到《投资公司法》及其相关法规约束的情况有关的提案。SPAC规则提案将为满足 《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条中 “投资公司” 定义中某些标准的特殊目的收购公司提供安全港。为了遵守拟议安全港的期限限制，特殊目的收购公司将在有限的时间内 宣布和完成去SPAC交易。具体而言，为了遵守安全港规定，SPAC规则提案将要求 公司在首次公开募股注册声明生效之日起18个月内在8-K表格上提交报告，宣布其已与目标公司签订了初始业务合并协议 。然后，该公司将被要求在首次公开募股注册声明生效之日后的24个月内完成其 初始业务合并。

目前 在《投资公司法》是否适用于特殊目的收购公司（包括像我们这样的公司）方面存在不确定性，这些公司 可能无法在首次公开募股注册声明生效之日后的24个月内完成其初始业务合并。 有可能声称我们一直是一家未注册的投资公司。如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司 ，我们可能被迫放弃完成初始业务合并的努力，而 则被要求清算公司。如果我们被要求清算公司，我们的投资者将无法意识到在继任运营业务中拥有股票的好处，包括 此类交易后我们的股票价值可能升值。

审计委员会的建议

我们的 董事会一致建议我们的股东对延期修正提案的批准投赞成票。

延期修正提案

延期修正提案

我们 提议修改我们的章程，将我们必须完成业务合并的日期延长到延长的截止日期 日期。

批准延期修正提案对于执行董事会的计划至关重要，该计划旨在延长 我们必须完成初始业务合并的日期。

如果 延期修正提案未获批准，并且我们尚未在2023年11月23日之前完成业务合并，或者根据我们的IPO招股说明书和我们的章程以其他方式延期 ，我们将：(i) 停止除清盘 之外的所有业务，(ii) 尽快但此后不超过十个工作日，但须视合法可用的资金而定 ，赎回 100% 的A类普通股按每股价格计算，以现金支付，等于商 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额，包括之前未发放给 公司纳税的利息（减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以（B）当时已发行的 公众股总数，这种赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得更多 清算分配的权利，如果有的话），在不违反适用法律的前提下，并且 (iii) 在兑换后尽快进行， ，前提是根据适用法律批准其余股东和董事会，解散和清算，但每种情况下 都要遵守公司根据DGCL承担的为债权人索赔和适用 法律的其他要求提供债权人的索赔的义务。我们的权利将没有赎回权或清算分配，如果我们清盘 ，这些权利将一文不值。在清算的情况下，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，不会因为拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项 。

延期修正案的 目的是让我们有更多时间完成初始业务合并。该章程规定，我们 必须在2023年11月23日之前完成最初的业务合并。

2022年11月16日，我们与根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的私营股份有限公司Allenby Montefiore Limited、特拉华州的一家公司AEC Merger Sub Corp.、根据塞浦路斯共和国法律组建和存在的股份有限公司Supraeon Investments Limited和特拉华州有限合伙企业GLD Partners, LP签订了BCA。 在 2023 年 2 月 23 日左右，BCA 终止。2023年9月15日，我们与 Enzolytics Inc.、Virogentics Inc.和Biogenysis Inc.签订了业务合并协议。业务合并协议的副本已作为附录附于我们的8-K表格最新报告，并于2023年9月15日向美国证券交易委员会提交。

除其他外，业务合并的完成 取决于企业 合并协议中商定的先决条件的满足以及我们股东对交易的批准。我们的董事会认为，在2023年11月23日之前， 没有足够的时间来完成业务合并。因此，我们的董事会已确定，将公司必须完成业务合并的日期延长至延长的截止日期，以便 为我们的股东提供参与潜在投资的机会，符合股东的最大利益 。虽然我们已经签订了企业 合并协议，但无法保证业务合并协议 中规定的所有先决条件都将得到满足，也无法保证拟议的交易将完成。

《公司章程》拟议修正案的 副本附于本委托书的附件A中。

如果 延期修正提案获得批准

在 以必要票数批准延期修正提案后，本协议附件 A 中规定的我们章程的修正案将生效 。根据《交易法》，我们将继续是一家申报公司，我们的单位、公开股票和权利仍将公开交易 。

如果 延期修正提案获得批准并实施延期，则从信托账户 中删除与选举相关的提款金额将减少选举后信托账户中持有的金额。如果延期修正提案获得批准，我们无法预测信托账户中将剩余的金额 ，而信托账户中剩余的金额可能只是大约 $ 的一小部分[__]截至2022年12月31日，信托账户中的百万美元。在这种情况下，我们 可能需要获得额外资金来完成初始业务合并，并且无法保证此类资金会以可接受的条件或完全可用的条件提供。

如果 延期修正提案获得批准，但我们没有在延长的截止日期之前完成初始业务合并（或者， 如果在正式召集的特别会议上进一步延长了该日期，则为较晚的日期），我们将：(i) 停止除清盘目的 之外的所有业务，(ii) 尽快停止所有业务，但此后不得超过十个工作日，但须视合法可用的 资金而定，以每股价格赎回 100% 的 A 类普通股，以现金支付，等于 通过将 (A) 当时存入信托账户的总金额（包括之前未向公司发放的用于纳税的利息 （减去用于支付解散费用的净利息中不超过15万美元）除以 (B) 当时 已发行公众股票总数，赎回将完全取消公众股东的权利（包括获得 进一步清算分配的权利，如果任何)，在适用法律的前提下，以及 (iii) 在兑换后尽快进行， 在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的前提下，解散和清算，但在每种情况下， 都要遵守公司根据DGCL承担的为债权人索赔和适用 法律的其他要求提供债权人索赔的义务。我们的权利将没有赎回权或清算分配，如果我们清盘 ，这些权利将一文不值。在清算的情况下，我们的B类普通股的持有者，即我们的保荐人，不会因为拥有B类普通股而获得信托账户中持有的任何款项 。

如果 延期修正提案获得批准并且延期修正案生效，则就延期而言，我们的赞助商 将把延期缴款存入信托账户。

尽管如此 ，但如果在延期修正提案获得批准后，赎回公开股会导致我们的有形资产净额低于5,000,001美元，我们将不会继续延期，其后果将与延期 修正提案未获得批准相同，如上所述。

兑换 权利

如果 延期修正案得以实施，则每位公众股东都可以寻求将该股东的公开股赎回信托账户中按比例分配的资金部分。如果股东 投票批准初始业务合并，或者如果公司尚未在延长 截止日期之前完成我们的初始业务合并，您也可以赎回与之相关的公开股份。

在 中，为了行使您的兑换权，您必须在 11 月美国东部时间下午 5:00 之前 [__]，2023 年（在 特别会议之前的两个工作日），两者都是：

Continental 股票转让和信托公司

州街广场 One ，30^第四地板

New York New York 10004

注意： Mark Zimkind

电子邮件： mzimkind@continentalstock.com

和

任何 的赎回要求一旦提出，可以在行使赎回申请的最后期限之前随时撤回，此后，经公司同意， ，直到对延期修正提案进行表决。如果您将股票 交付给了公司的过户代理人进行赎回，并在要求的时间范围内决定不行使赎回权， 您可以要求公司的过户代理人（以实体或电子方式）退还股份。您可以通过 通过上面列出的电话号码或地址联系公司的过户代理来提出此类请求。

公众股东每赎回公开发行股票都会减少信托账户中的金额。但是，在任何情况下， 公司在完成初始业务合并后都不会以导致其有形资产净值低于5,000,001美元的金额赎回公众股票。

在 行使赎回权之前，股东应核实其公开股票的市场价格，因为如果每股市场价格 高于赎回价格，他们从公开市场出售公开股票中获得的收益可能高于行使赎回权的收益 。公司无法向您保证，即使每股市场价格高于上述赎回价格，您也可以在公开市场上出售您的公开股票， ，因为当您想出售股票时， 的公开股票可能没有足够的流动性。

如果 您行使赎回权，则您的公共股票将在延期前立即停止流通，并且只有 代表有权按比例获得信托账户存款总额的份额，包括任何代表信托账户所得 利息的金额，减去应纳税款。您将不再拥有这些股份。只有在您正确要求赎回的情况下，您才有权获得 这些股票的现金。

如果 延期修正提案未获得批准，公司没有在2023年11月23日之前完成我们的初始业务合并，也没有按照首次公开募股招股说明书的设想和章程进行延期，或者获得公司股东的批准 延长公司完成初始业务合并的最后期限，则公司将被要求解散和清算 ，权利将一文不值。

已发行单位的持有人 在对公众股票行使 的赎回权之前，必须将标的公众股和公众权利分开。

如果 您持有以自己的名义注册的单位，则必须将此类单位的证书交给CST，并附上书面说明，将 此类单位分成公共股份和公共权利。这必须提前足够长的时间完成，以便将公共股票 证书邮寄回给您，这样您就可以在公共股票与单位分离后行使赎回权。

这里 是与上述招标过程以及认证股票或通过 DWAC 系统交付股票的行为相关的名义成本。过户代理通常会向投标经纪人收取约80.00美元的费用，由经纪人决定是否将这笔费用转嫁给兑换持有人。但是，不管 我们是否要求寻求行使赎回权的持有人投标其股票，都将产生这笔费用。交付股票的必要性是行使 赎回权的必要性，无论何时必须进行此类交割。

需要投票 才能获得批准

批准延期修正提案需要有权在特别会议上对延期修正提案进行表决的所有 当时已发行普通股的65％的持有人投赞成票（在网上或通过代理人）。因此，股东未经 通过代理人投票或在特别会议上亲自在线投票、弃权投票或经纪商未投票，将产生与投票反对这些提案相同的 效果。

公司董事会一致建议股东投赞成票 “赞成” 延期修正案 提案

休会提案

概述

休会提案如果获得通过，将允许我们的董事会将特别会议延期到一个或多个以后的日期，以便进一步招标 代理人。只有在延期修正提案获得批准的选票不足或与批准延期修正提案有关的其他票数不足的情况下，才会向我们的股东提交延期提案。在任何情况下，我们的董事会都不会将特别会议 延期至2023年11月23日之后。

后果 lithe 延期提案未获批准

如果 延期提案未获得公司股东的批准，则如果根据表中的投票情况，在特别会议举行时没有足够的选票来批准特别会议上提出的一项或多项提案，董事会可能无法将特别会议 延期到以后的日期。

需要投票 才能获得批准

休会提案的通过 并不以通过任何其他提案为条件。

如果大多数普通股的持有人（亲自在线 或通过代理人）并在特别会议上对延期提案投赞成票，则 延期提案将获得批准和通过。未能在特别会议上通过代理人进行投票或 在特别会议上亲自在线投票或弃权不会对延期 提案的投票结果产生任何影响。

审计委员会的建议

公司董事会一致建议股东投赞成票批准延期提案

受益的 证券所有权

下表列出了截至记录日我们普通股的实益所有权信息，具体如下：

受益 所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的，该规则通常规定，如果一个人对该证券拥有唯一或共同的投票权或投资权，包括当前 可在60天内行使或行使的期权和权利，则该人拥有该证券的实益所有权 。

截至记录日期的 ，总共有 [50,761,431]已发行普通股。除非另有说明，否则我们认为 表格中提到的所有人对他们实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。

除非 另有说明，否则我们认为表格中提到的所有人对他们实益拥有的所有 普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表并未反映 持有人有权在我们截至记录日的初始业务合并完成后获得收益的权利所依据的A类普通股。

提交 的股东提案

我们的 董事会不知道可能在特别会议之前提交的任何其他事项。根据特拉华州法律，只有股东特别会议通知中指明的 业务才能在特别会议上进行交易。

未来 股东提案

如果 延期修正提案未获得批准，并且我们没有在2023年11月23日之前完成初始业务合并，并且 没有按照IPO招股说明书的设想和章程进行延期，那么我们预计未来不会举行任何年会。

股东 通讯

股东 和利益相关方可以写信 给佛罗里达州开普科勒尔市东北松岛路1490号，5-D套房，佛罗里达州开普科勒尔33909号的董事会或委员会主席，与我们的董事会、任何委员会主席或非管理层董事进行沟通。

转让 代理权代理人和注册商

普通股的 登记处和过户代理以及权利的正确代理人是CST。公司已同意向其作为过户代理人和权利代理人的 CST 提供赔偿，使其免于承担因其以该身份开展的活动而实施或遗漏的行为可能产生的所有责任，包括判决、费用和合理的律师费，但由于受赔偿个人或实体的重大过失、 故意不当行为或恶意造成的任何责任除外。

向股东交付 份文件

除非 我们收到相反的指示，否则如果我们认为股东是同一个家庭的成员，我们可能会向任何有两个或两个以上股东居住的家庭 发送一份本委托书的副本。这个过程被称为 “户籍”，可以减少任何一个家庭收到的 重复信息量，并有助于减少我们的开支。但是，如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到 多份我们的披露文件，则股东应遵循下述说明 。同样，如果与另一位股东共享一个地址，并且两位股东都只想收到我们的一套披露文件，则股东可以通过致电或写信给我们的主要 执行办公室来通知我们他们的要求，电话：(213) 616-0011 佛罗里达州科勒尔角松岛路东北 1490 号，5-D 套房，33909。

在哪里可以找到更多信息

我们 按照《交易法》的要求向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。你可以在美国证券交易委员会的网站上通过互联网阅读我们的美国证券交易委员会文件，包括 这份委托书，网址为 http://www.sec.gov。

如果 您想要本委托书的更多副本，或者如果您对在特别 会议上提出的提案有疑问，则应通过电话或书面形式联系我们：

Barry Kostiner，首席执行官

Sagaliam 收购公司

松树岛路东北 1490 号，5-D 套房

佛罗里达州 Cape 科勒尔 33909

电话： (213) 616-0011

电子邮件： bkostiner@fintecham.com

本委托书中包含的与公司有关的所有 信息均由公司提供。

公司未授权任何人就提案或公司提供任何与本委托书中所包含的 不同的信息或作出任何陈述。

因此， 如果有人确实向你提供了此类信息，你就不应该依赖它。如果您所在的司法管辖区中，交易或 出售要约，或者邀请交换或购买要约，本委托书提供的证券或招揽代理人 是非法的，或者如果您是非法指挥此类活动的人，则本代理 声明中提出的要约不适用于您。除非该信息明确指出适用其他日期，否则本委托书中包含的信息仅代表截至本委托书发布之日 。

你 也可以向我们的 Sagaliam Acquisition Corp. 秘书提出此类请求，以书面形式要求我们提供这些文件， 佛罗里达州科勒尔角松岛路东北 1490 号，5-D 套房，33909。

如果 您是公司的股东并想索取文件，请通过以下方式申请 [_____]，2023（会议日期前一周 ），以便在特别会议之前收到。如果您向我们索取任何文件，我们将通过头等舱 邮件或其他同样迅速的方式将其邮寄给您。

附件 A

提议的 第二修正案

到

已修改 并重述

公司注册证书

的

Sagaliam 收购公司

_____, 2023

SAGALIAM 收购公司（以下简称 “公司”）是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司， 特此证明如下：

“发行后 ，公司在本次发行中获得的一定金额的净发行收益（包括承销商超额配股权的行使所得收益 ），以及公司最初向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册 声明中规定的某些其他金额（秒”），正如 不时修改的那样（”注册声明”），应存入信托账户（信任 账户”），根据注册声明中 中描述的信托协议，为公众股东（定义见下文）的利益而设立。除了提取用于纳税的利息（减去不超过15万美元的利息以支付解散费用）外， 信托账户中持有的资金（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息）都不会从 信托账户中发放，直到 (i) 完成初始业务合并，(ii) 赎回 100% 的发行股份（定义见下文）如果公司无法在2023年11月23日之前完成其初始业务合并（”截止日期”），但是，前提是公司应将截止日期延长至2024年11月23日 23日，方法是向信托账户存入与11月举行的公司特别会议无关的每股公司公开股份 (x) 50,000美元或 (y) 0.05美元，以较低者为准 [__]，2023 年在截止日期之后每隔一个月 ，以及 (iii) 赎回与表决相关的股份，该投票寻求 (a) 修改 公司规定赎回与初始业务合并 或在此之前修订和重述的证书相关的发行股份的义务的实质内容或时间，或者如果公司尚未完成初始业务，则赎回此类股份的100％ 在截止日期之前合并（或根据截止日期的任何延期）章程）或 (b) 与 有关，涉及与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他重要条款（如第 9.7 节 中所述）。普通股持有人作为本次发行中出售的单位的一部分包括在内（”发行股票”) （无论此类发行股份是在本次发行还是在发行后的二级市场上购买的，以及这些 持有人是否是公司的赞助商或高级管理人员或董事，或上述任何公司的关联公司）在本协议中均称为 ”公众股东”.

因此，在 见证中，Sagaliam Acquisition Corp. 已促使第一修正案由 的授权官员以其名义并代表其正式执行 [_____], 2023.

对于 的股东特别大会

Sagaliam 收购公司

这个 代理人是代表盛况的董事征求的

请 立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。

请标记投票 如所示 这个例子

SAGALIAM 收购公司 — 董事会建议投票

“FOR” 第 1 号和 2 号提案。