2023年10月4日

Kratos 国防与安全解决方案有限公司

1 Chisholm Trail，300 套房

德克萨斯州朗德罗克 78681

回复：S-3ASR 表格上的注册声明；Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 最多1,845,064股普通股，面值每股0.001美元

致上述收件人：

我们曾担任特拉华州的一家公司Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（以下简称 “公司”）的特别顾问，处理注册声明（定义见下文）中提到的出售股东（“卖出股东”）不时注册转售，面值为每股0.001美元（“股份”）（“股份”）（“股份”）普通股”），根据2023年10月3日的某份购买协议，由公司、卖方股东和Sierra Technical发行Services, Inc.，一家加州公司（“购买协议”）。这些股票包括 (i) 向卖出股东发行的866,026股普通股（“已发行股份”），（ii）在履行某些盈利和或有付款义务后可发行的不超过792,651股普通股（“盈利股份”），以及（iii）最多186,387股普通股（“滞留股份”，连同盈利股份，“期货股票”）可根据某些滞留限制发行。这些股票包含在 2023 年 10 月 4 日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的经修订的 1933 年《证券法》（“该法”）的 S-3ASR 表格注册声明（“注册声明”）中。

本意见是根据该法案S-K条例第601 (b) (5) 项的要求提出的，除本文中就股票发行的明确规定外，此处未就与注册声明或其中包含的招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。

作为这样的律师，我们审查了我们认为适合本信目的的事实问题和法律问题。经您同意，我们依赖公司高级管理人员和其他人员就事实问题提供的证书和其他保证，但没有对此类事实进行独立核实。我们在此对特拉华州通用公司法（“DGCL”）发表意见，我们对任何其他法律均不发表任何意见。

在不违反上述规定和本文规定的其他事项的前提下，我们认为，截至本文发布之日：

1.已发行股份的发行已获得公司所有必要的公司行动的正式授权，并且已发行股票已有效发行，已全额支付且不可评估。

2. 当期货股份已以出售股东的名义或代表其在过户代理人和登记机构的账簿上正式登记，并且由公司在购买协议所设想的情况下发行时，任何期货股份的发行都将获得公司所有必要的公司行动的正式授权，并且此类期货股票将有效发行、全额支付且不可评估。在提出上述意见时，我们假设（i）公司将遵守DGCL中规定的有关无凭证股票的所有适用通知要求；（ii）在发行任何期货股票时，已发行和流通的普通股总数将不超过公司当时根据经修订和重述的公司注册证书授权发行的普通股总数。

根据该法的适用条款，本意见是为了您的利益，您和有权依赖该意见的人可以信赖该意见。我们同意你将本意见作为注册声明的附录提交，并同意其中的招股说明书中 “法律事务” 标题下对我们公司的提法。因此，在给予此类同意时，我们并不承认我们属于该法第7条或委员会根据该法的规章和条例必须征得其同意的人员类别。