附录 4.1

注册人证券的描述

根据第 12 条注册

1934 年《证券交易法》

以下对Unique Logistics International, Inc.（“我们” 或 “我们”）普通股和优先股的描述是摘要，并不声称完整。它受我们修订和重述的公司章程以及经修订的章程的约束和全部限定，每份章程均以引用方式纳入此处，是我们向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告的第1号修正案的附录，本附录4.1是该报告的一部分。我们鼓励您阅读我们的公司章程、章程和《内华达州修订法规》的适用条款，以获取更多信息。

普通股票

公司获准发行8亿股普通股，每股面值0.001美元。

无论出于何种目的，每股股普通股每股应有一（1）张选票。我们的普通股不提供抢占权、认购权或转换权，也没有赎回或注销基金条款或权利。我们的普通股股东无权为选举董事会成员而获得累计投票。

分红

我们没有向股东支付任何现金分红。未来任何现金分红的申报由我们的董事会自行决定，并取决于我们的收益（如果有）、我们的资本需求和财务状况、我们的总体经济状况、和其他相关条件。我们目前的意图是不在可预见的将来支付任何现金分红，而是将的收益（如果有的话）再投资于我们的业务运营。

我们的公司章程和章程的反收购效力

我们普通股的持有人在董事选举中没有累积投票权，这使得少数股东更难在董事会中有代表。我们的公司章程允许我们的董事会在未经股东进一步批准的情况下发行额外的普通股和新系列优先股。授权但未发行的股普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对我们公司的控制权的企图变得更加困难或阻碍这种企图。

反收购内华达州法律的影响

商业组合

《内华达州修订法规》（NRS）第78.411至78.444条（包括NRS）中的 “业务合并” 条款通常禁止拥有至少 200 名登记在册的内华达州公司，即 “居民国内公司” 与任何 “利益相关股东” 进行各种 “合并” 交易，除非满足某些条件或公司在其公司章程中选择不进行各种 “合并” 交易受这些规定的约束。我们尚未选择退出这些条款，如果我们符合国内居民公司的定义，无论是现在还是将来，我们的公司都将受这些条款的约束。

“组合” 通常定义为 (a) 居民国内公司或其任何子公司与感兴趣的股东或相关股东的关联公司或关联公司合并或合并；(b) 居民国内公司或其任何子公司在一笔交易或一系列交易中的任何出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置与感兴趣的股东或关联公司或关联公司或与之合作的居民国内公司感兴趣的股东：(i) 总市值等于居民国内公司资产总市值的5％或以上，（ii）总市值等于居民国内公司所有已发行股份股票总市值的5％或以上，或（iii）居民国内公司收入能力或净收入的10％或以上；（c）发行或转让居民国内公司或居民的任何子公司的一笔或一系列股份交易国内公司的总市值等于感兴趣的股东或利害关系股东的关联公司或同伙的常驻国内公司的5％或以上；以及（d）与感兴趣的股东或利害关系股东的关联公司或关联公司进行的某些其他交易。

“利益股东” 通常定义为与关联公司和联营公司一起拥有（或在两年年内确实拥有）公司10％或更多有表决权的股票的人。利害关系股东的 “关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接受利益股东控制或与其共同控制的任何人。利害关系股东的 “联营人” 是任何 (a) 利害关系股东是的高级管理人员或合伙人，或者直接或间接是该公司或组织任何类别有表决权的股份的受益所有人的任何 (a) 公司或组织；(b) 利害关系股东拥有大量实益权益或利害关系股东担任受托人的信托或其他财产类似的信托能力；或 (c) 利害关系股东的亲属或配偶，或其任何亲属利害关系股东的配偶，其住所与利害关系股东相同。

如果适用，则禁令自该人成为利害关系股东的交易之日起两年内有效，除非此类交易在利害关系股东获得该地位之日之前获得董事会批准；或者组合获得董事会批准，然后在股东会议上以至少占60％的股东的赞成票批准无私股东所拥有的杰出投票权；并延伸到两年期限届满，除非 (a) 合并在该人成为利害关系股东之前获得董事会的批准；(b) 该人首次成为利害关系股东的交易在该人成为利害关系股东之前获得董事会的批准；(c) 该交易由非利害关系股东持有的大多数投票权的赞成票批准为此目的召开的会议不早于该人第一个成为感兴趣的股东；或 (d) 如果向除利害关系股东以外的所有股东支付的对价通常至少等于：(i) 利害关系股东在宣布合并之日前三年内支付的最高每股价格或其成为利害关系股东的交易中，以较高者为准，加上复利及更少已支付的股息，(ii) 在公告发布之日每股普通股的市值组合以及感兴趣的股东收购股票的日期，以较高者为准，加上复利减去已支付的股息，或 (iii) 优先股持有者优先股的最高清算价值，加上应计的股息（如果未包含在清算价值中）。关于上文 (i) 和 (ii)，利息按不时生效的一年美国国债的利率复利。

如果无法获得董事会的批准，内华达州企业合并法规的适用性将使有兴趣控制我们公司的各方望而却步。这些条款可能会禁止或推迟合并或其他收购或控制权变更的企图，因此，可能会阻止收购我们公司的企图，尽管此类交易可能为我们的股东提供以高于现行市场价格的价格出售股票的机会。

控制股票收购

NRS第78.378至78.3793条（包括NRS）的 “控制权” 条款适用于 “发行公司” ，这些公司是拥有至少200名登记股东的内华达州公司，包括至少100名内华达州居民，，直接或间接在内华达州开展业务，除非公司选择不受这些条款的约束。

控制股法规禁止发行公司股票的收购者在某些情况下在超过一定所有权门槛百分比后对其持有的公司股票进行投票，除非收购方获得目标公司无私股东的批准。该法规规定了三个门槛：(a) 五分之一或更多但小于三分之一， (b) 三分之一但少于多数，以及 (c) 多数或更多的未决投票权。通常，一旦一个人收购超过任何门槛的股份，这些股份以及在此之后的90天内获得的任何额外股份就会变成 “控制权股份”，在无利害关系的股东恢复权利之前，此类控制股将被剥夺投票权。这些条款还规定，如果控制权股份被授予全部表决权，并且收购人获得了所有投票权的多数或更多，则所有其他不投票赞成授权控制股表决权的股东都有权要求根据为持不同政见者权利制定的法定程序为其股票的公允价值支付。

公司可以通过在其公司章程或章程中做出选择来选择不受控制权股份条款的管辖或 “选择退出” 控制权条款，前提是选择退出选择必须在收购人收购控股权之日后的第10天，即超过上述三个门槛中的任何一个。我们尚未选择退出这些条款，如果我们在收购人收购控股权益时符合发行公司的定义，我们将受NRS控制权条款的约束，除非我们稍后选择退出这些条款，并且选择退出将在此类情况发生后的第10天生效。

内华达州控股权法规的效力是，收购人以及与收购人联手行事的人只能获得股东在年度或特别会议上通过决议赋予的控制权表决权。内华达州控股权法（如果适用）可能会阻碍对我们公司的收购。

转让代理人和注册商

转让代理是 Action Stock Transfer，东堡联合大道 2469 号，犹他州盐湖城 214 号套房 84121。

清单

我们的普通股目前在场外交易市场的粉色等级上交易，代码为 “UNQL”。