美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2023 年 8 月 10 日（
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址）
（注册人的电话号码，包括区号）
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框（看到一般指令 A.2（见下文）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
特拉华州的一家公司 Armada Acquisition Corp. I（“Armada”）此前宣布，它签订了截至2021年12月17日的业务合并协议，该协议于2022年11月10日修订，并于2023年6月16日进一步修订和重申（”业务合并协议”），根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限公司 Rezolve Limited（“Rezolve Limited”）、根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited（”Rezolve”）和特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc.（“Rezolve Merger Sub”）。
2023年8月4日，Armada、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited和Rezolve Merger Sub修订了业务合并协议（“修正案”），取消了在业务合并协议所设想的交易生效后，Rezolve应拥有至少5,000,001美元的有形资产净额（根据以下规定确定）的要求 第 3a51-1 (g) (1) 条交易法）在业务合并结束后立即生效。
上述对修正案的描述并不完整，完全受修正案条款和条件的限制，修正案的副本作为附录2.1提交，并以引用方式纳入此处。
有关拟议交易的重要信息以及在哪里可以找到它
本最新报告涉及涉及Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub的拟议业务合并。关于拟议的业务合并，Rezolve于2023年6月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格注册声明 F-4（档案编号 333-272751）（可能会不时修订，”注册声明”），包括Armada的初步委托书和Rezolve的初步招股说明书，该说明书涉及与拟议业务合并有关的将要发行的证券。注册声明尚待美国证券交易委员会审查和进一步修订，尚未生效。该文件不能取代注册声明、最终委托书/最终招股说明书（如果有）或Rezolve或Armada已向美国证券交易委员会提交或将要提交或发送给股东的与拟议业务合并有关的任何其他文件。该文件不包含与拟议的业务合并和其他事项有关的所有应考虑的信息，也无意构成与此类事项有关的任何投资决策或任何其他决定的基础。
在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促舰队的股东和其他利益相关方在就拟议的业务合并做出任何投票或投资决定之前，阅读初步委托书/招股说明书和最终委托书/招股说明书，以及其中的任何修正案以及ARMADA或REZOLVE向美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并有关或以提及方式纳入其中的全部文件，因为它们包含重要内容有关拟议业务合并和拟议业务合并各方的信息。
注册声明宣布生效后，最终委托书将自记录日期起邮寄给Armada的股东，以便对拟议的业务合并进行投票。此外，Armada和Rezolve将向美国证券交易委员会提交与拟议业务合并有关的其他相关材料。注册声明、最终委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将向美国证券交易委员会提交的拟议业务合并的所有其他相关材料的副本可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。此外，Armada的股东还可以免费获得最终委托书/招股说明书（如果有）以及Armada向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本，方法是向美国宾夕法尼亚州费城市场街1760号602号套房Armada Acquisition Corp. I提出申请； (215) 543-6886.
前瞻性陈述
本最新报告包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指以及《证券法》第27a条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。任何实际结果都可能与所提出或暗示的预期、估计和预测有所不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续” 等词语旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议业务合并和关联交易的陈述，包括但不限于收盘前分拆的陈述。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中包括：（1）发生任何可能导致拟议业务合并终止的事件、变更或其他情况；（2）在宣布拟议业务合并后可能对Armada、Rezolve Limited、Rezolve或其他公司提起的任何法律诉讼的结果，以及与之相关的任何最终协议；（3）无法完成由于未能实现而提议的业务合并获得Armada股东或Rezolve Limited或Rezolve股东的批准，以获得监管部门的批准或满足其他条件，以完成经修订和重述的业务合并协议所设想的交易，包括但不限于与 收盘前分拆者；（4）在拟议的业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力；（5）拟议的业务合并因宣布和完成拟议的业务合并而扰乱Armada、Rezolve Limited或Rezolve当前计划和运营的风险；（6）识别拟议业务合并的预期收益的能力，这可能会受到竞争等的影响，合并后的公司实现增长和管理盈利增长的能力，并留住其管理层和关键员工；（7）与拟议业务合并有关的成本；（8）适用法律或法规的变化以及获得拟议业务合并所需的延迟、不利条件或无法获得监管部门的批准；（9）Rezolve Limited或Rezolve运营所在市场的经济疲软、市场趋势、不确定性和其他条件，以及他们无法控制的其他因素，例如通货膨胀或上涨利率; (10) 舰队可能性,Rezolve Limited、Rezolve或合并后的公司可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（11）现有投资者的赎回能力和赎回水平；以及（12）其他风险，包括注册声明中 “风险因素” 标题下包含的风险，以及Armada10-K表年度报告中 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 标题下包含的风险截至2022年9月30日的年度及表格上的季度报告 10-QArmada提交了截至2022年12月31日和2023年3月31日的季度期。如果这些风险中的任何一个得以实现，或者Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假设被证明不正确，则实际业绩可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险，而Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前都不知道这些风险，或者Armada、Rezolve Limited和Rezolve目前认为这些风险并不重要，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至提交本文件之日Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve对未来事件的预期、计划或预测以及观点。Armada、Rezolve Limited和Rezolve预计，随后的事件和事态发展将导致Armada、Rezolve Limited和Rezolve的评估发生变化。但是，尽管Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但除非适用法律要求，否则Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub均明确表示不承担任何这样做的义务。不应将这些前瞻性陈述视为代表Armada、Rezolve Limited和Rezolve在本文件提交之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
不得提出要约或邀请
本最新报告仅供参考，不构成对本文所述证券、资产或业务的要约或邀请，也不构成对Armada、Rezolve Limited或Rezolve的承诺，也不是根据拟议的业务合并或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的要约、出售、发行或转让适用法律的发明。
招标参与者
Armada、Rezolve Limited、Rezolve、Rezolve Merger Sub及其各自的董事和执行官可能被视为参与就拟议的业务合并征集Armada股东的代理人。有关Armada董事和执行官的信息可以在注册声明、Armada向美国证券交易委员会提交的文件中获得，包括Armada于2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书，以及Armada随后的10-K表年度报告和表格季度报告 10-Q,所有这些都可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。有关Rezolve董事和执行官的信息，以及有关所有潜在参与者的身份以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接权益的更多详细信息，将在拟议业务合并的最终委托书/招股说明书中列出（如果有）。最终委托书/招股说明书公布后，将包括与拟议的业务合并和其他有待特别会议表决的事项有关的所有潜在参与者的身份以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接权益的更多信息，将包含在最终委托书/招股说明书中。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品：
| 展览 | 描述 | |
| 2.1 | Armada Acquisition Corp. I、Rezolve Limited、Rezolve AI Limited 和 Rezolve Merger Sub 之间的业务合并协议第一修正案于 2023 年 8 月 4 日生效 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期：2023 年 8 月 10 日
| 来自： | /s/ 斯蒂芬·P·赫伯特 | |
| 姓名： | 斯蒂芬·P·赫伯特 | |
| 标题： | 首席执行官兼董事长 |