附录 5.1

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wilmerhale.com

2023年8月3日

State Street

国会街一号

马萨诸塞州波士顿 02114

回复：	5.272% 2026年到期的优先票据

2026年到期的浮动利率优先票据

女士们、先生们：

根据截至2023年7月31日的承销协议（承销协议 协议），我们曾担任马萨诸塞州的一家公司 State Street Corporation 的律师 ，处理该公司2026年到期的5.272％优先票据的本金总额为12亿美元的发行和出售，以及公司2026年到期的浮动利率优先票据（合称票据）的3亿美元本金总额，包括公司和摩根士丹利公司有限责任公司、学院证券公司、高盛公司有限责任公司和Loop Capital Markets LLC是其附表一所列几家承销商的代表。 票据将根据公司与美国银行信托公司全国协会签订的契约（基本契约）于2014年10月31日发行，后者是根据美国法律组建的全国性银行协会美国银行全国 协会的权益继承人，作为受托人（受托人），并辅之以第一份补充契约，日期为2017年5月8日截至2020年3月30日，公司与 受托人（第一份补充契约）和第二份补充契约之间，公司与受托人之间（第二份补充契约，以及 基本契约和第一份补充契约，契约）。

作为此类律师，我们协助准备了公司于2023年7月31日向委员会提交的招股说明书补充文件（招股说明书补充文件） 2022年6月28日 （基本招股说明书），并向美国证券交易委员会（委员会）提交了公司于6月28日向委员会提交的S-3表格注册声明（文件编号333-265877），2022。此类注册声明的生效形式，包括其任何修订，以及其中以提及方式纳入的文件以及根据《证券法》第430B条在生效时被视为注册声明一部分的信息，在此称为注册声明。

State Street

2023年8月3日

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我们审查并依据 (i) 公司 关于授权执行和交付契约、承保协议和票据发行的公司或其他程序，(ii) 注册声明，(iii) 基本招股说明书，(iv) 招股说明书补充文件， (v) 承保协议和 (vi) 契约。我们还审查并依据了公司其他公司记录的原件或副本，例如其他 协议和文书、公职人员、公司官员和其他人员的证书，以及我们认为必要的其他文件、文书和证书，以及我们认为必要的其他文件、文书和证书，以此作为下文表达意见的依据。

在审查上述文件时，我们假设所有签名的真实性，所有个人 签署人的法律行为能力，作为原件提交给我们的所有文件的真实性，作为副本提交给我们的所有文件与原始文件的一致性，此类原始文件的真实性，以及公司提供给我们的公司 公司记录的完整性和准确性。

在提出下述意见时，我们假设 (i) 受托人有权签订和履行契约规定的义务，(ii) 契约将是受托人的有效和具有约束力的义务，(iii) 受托人应符合经修订的1939年《信托契约法》的资格 。我们还假设受托人对票据进行了应有的认证，在发行和出售票据时，公司董事会尚未采取任何行动 撤销或以其他方式减少其先前对发行票据的授权。

除马萨诸塞州和纽约州的州法律外，我们在此对任何 司法管辖区的法律不发表任何意见。

就下文 的意见而言，我们假定，公司无需向任何政府机构或监管机构或监管机构发出任何授权、批准或其他行动，也无需向任何政府机构或监管机构发出任何授权、批准或其他行动，也无需向其发出通知或备案，也无需向 收件人所知、已收到通知或有理由知道的任何具有约束力的协议或文件要求任何其他第三方进行授权、批准或其他行动，也无需向其发出通知或备案或说明，或者，如果需要任何此类授权、批准、同意、 行动、通知或备案，它将是正式获得、获取、给予或制造的，并将完全生效和生效。

我们的下文 意见仅受以下法律的约束或影响：(i) 与债权人一般权利或救济有关或影响 的适用破产、破产、重组、接管、延期、高利贷、欺诈性转让或类似法律，(ii) 关于债权人未经通知或听证会的情况下追索担保的成文法或判决法，(iii) 对债权人和当事人规定的义务和标准合同， 包括但不限于对实质性、诚信的要求，合理性和公平交易以及 (iv) 一般公平原则.此外，我们对 违反契约或票据时是否存在任何公平或具体补救措施，也不对成功主张任何公平抗辩发表任何意见，因为此类补救措施的可用性或任何公平抗辩的成功可能取决于法院的自由裁量权。我们在此也未就公司遵守美国任何州或其他司法管辖区或任何外国司法管辖区的证券法或蓝天法发表任何意见。此外，对于任何司法管辖区的反欺诈法，我们在此不发表任何意见，也不作出 声明。

State Street

2023年8月3日

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基于上述内容并在不违反上述规定的前提下，我们认为，当 (i) 受托人根据契约条款对 票据进行正式认证，以及 (ii) 根据公司正式批准的 承销协议条款向购买者交付票据并支付对价时，这些票据将构成有效且具有约束力的义务根据公司的条款，可对公司强制执行。

请注意，我们仅对本文明确列出的事项发表意见，对于任何其他事项，不应推断出任何意见。 本意见基于当前现有的法规、规则、规章和司法裁决，自本文发布之日起作出，我们不承担任何义务就上述任何法律来源的任何变化或随后 法律的发展或可能影响本文所述任何事项或观点的事实或情况的变化向您提供建议。

我们特此同意 本意见作为公司将于 2023 年 8 月 3 日左右提交的 8-K 表格最新报告的附录向委员会提交，该报告 8-K 将以引用方式纳入注册声明，并同意在其中以及相关的基本招股说明书和招股说明书补充文件中使用我们的名字，标题为 “法律事务”。在给予此类同意时，我们 特此承认根据经修订的1933年《证券法》第7条，我们属于需要征得同意的人员类别，或委员会的规则和条例.

真的是你的，

/s/ WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP

WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP