DEF 14A

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您可以通过访问网络直播参加虚拟股东大会、投票和提交问题 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。请看看关于股东大会的问题和答案 —怎么做我参加虚拟股东大会？在随附的委托书中了解更多信息。即使你计划在线参加股东大会，也请立即在网上提交代理投票，或者，如果你在邮件中收到了打印的委托书，请填写、注明日期、签署和退回所附的委托书，这样你的股票就会出现在股东大会上。

所附的股东大会通知和委托书描述了Armada将在股东大会上开展的业务，提供了您在对股票进行投票时应考虑的有关Armada的信息。正如所附委托书中更全面地描述的那样，该委托书日期为2023年7月17日，首次在当天或该日左右邮寄给股东，股东大会的目的是对以下提案进行审议和表决：

1. 第 1 号提案延期修正提案为了修改 Armadas 第二次修订和重述的公司注册证书（经修订），公司注册证书) 延长日期 (终止日期) 其中 Armada 必须完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，通过Armadas董事会决议，选择将终止日期以每月完成业务合并，最多延长五次，每次延期一个月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个， an其他章程延期日期），或者在最初的终止日期之后总共六个月，除非企业合并是在原终止日期之前关闭的（延期修正案提案）。拟议修正案的副本载于本委托书的附件A；以及

2. 提案编号 2休会提案如有必要，将股东大会延期至稍后的一个或多个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，普通股不足，面值为每股0.0001美元，则允许进一步征求代理人的意见和投票（普通股）在Armada的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）普通股的持有人是作为 Armadas 首次公开募股中出售的单位的一部分发行的（公开股票）已选择赎回与延期修正提案有关的一定数量的股票，这样 Armada 就不会遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书中更全面地描述了延期修正提案和休会提案。在投票之前，请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则在股东大会之日起五个工作日内，发起人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人）应向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文）：(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股 0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。

此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以通过董事会决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长至五次次，每次再延长一次月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类月度延期时向信托账户存款 (i) 105,265.56美元或 (ii) 0.03 美元中较小者，存款总额为 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元中较小者，以换取由发行的无息无抵押本票贷款人舰队。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将此类期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与Armada在 Armadas首次公开募股完成的私募中发行的股票相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成该特定业务合并协议所设想的提议交易，该协议的日期为2021年12月17日，经2022年11月10日修订，并根据日期为2023年6月16日的修正和重述契约的条款进一步修订和重述（因为根据其条款可能会不时修改、补充或以其他方式修改）业务合并协议），在Armada和Armada中，根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited，注册号为14573691（Rezolve) 以及特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合并订阅)，除其他外，它规定了 (i) 收盘前的分割 (收盘前分拆者）根据英国立法，Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产，Rezolve 信息技术（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技术（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他除外的资产）将转让给Rezolve 用于Rezolve发行与Rezolve Limited相同类别的股份，供其原始股东分配Rezolve Limited根据其在收盘前分拆前持有的Rezolve Limited每个类别的股份的比例，(y) Rezolve 将被分配、假设和/或重新发行目前由 Rezolve Limited 发行的有担保可转换票据，(z) Rezolve Limited 将清盘，(ii) Armada 与 Rezolve Merger Sub 的合并舰队仍然是幸存的实体（合并）因此，在完成收盘前的分拆和合并后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（连同业务合并协议中描述的其他交易）商业组合）。有关业务合并协议、拟议的业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（秒）于 2023 年 6 月 20 日。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

尽管 Armada 和《业务合并协议》的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的 Armada 初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明）已宣布生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前没有足够的时间来完成《业务合并协议》所设想的交易（拟议的业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并，获得租约延期符合舰队的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会参与我们未来的投资。

公司注册证书规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成其初始业务合并。 Armadas 董事会已确定，寻求延长终止日期并让 Armadas 股东批准延期修正提案符合舰队的最大利益

正如公司注册证书所设想的那样，Armadas Public Shares 的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份，以换取他们在信托账户中按比例持有的资金部分（信托账户) 如果章程延期得以实施，则为持有首次公开募股的部分收益而设立 (兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东必要投票的批准，则赎回后剩余的公共股票的持有人将保留在企业合并或清算中赎回其公共股份的权利，但须遵守经章程延期修订的公司注册证书中规定的任何限制。

2023年7月13日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，每股赎回价格约为10.59美元，基于截至2023年7月13日信托账户的存款总额约为37,158,121美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息金额，将来将分配给Armada以纳税，但不会分配包含在赎回金额中），除以当时已发行公共股票的总数。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日信托账户存款的总金额减去信托账户中持有的资金所赚取的利息金额计算，该资金将发放给Armada以缴税。2023年7月13日，纳斯达克股票 Market LLC普通股的收盘价为10.39美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，那么行使赎回权将使公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股票时多出大约 0.20美元（基于截至2023年7月13日的每股赎回价格，其中包括信托账户中持有的资金将来发放给的利息 Armada 需要纳税，这不会包含在兑换金额中）。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格低于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。Armada认为，如果Armada在终止日当天或之前没有完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定是否将其投资再维持一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括利息从信托账户中持有且之前未发放给 Armada 的资金赚取（减去应缴税款，最多100,000美元的利息用于支付解散费用）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，前提是Armadas剩余股东和董事会批准，但每种情况下都必须遵守阿玛达斯规定的义务特拉华州通用公司法 (DGCL）规定债权人的债权以及其他适用法律的要求。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，Armada的认股权证将一文不值。

在不违反上述规定的前提下，延期修正提案的批准需要大多数已发行普通股和已发行普通股的赞成票。

休会提案的批准需要在股东大会上亲自代表或由代理人代表的股东的多数票投赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果延期修正提案的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，才会将休会提案付诸表决。

你的投票非常重要。无论您是否计划参加股东大会，请按照随附的委托书中的说明尽快投票，以确保您的股票在股东大会上得到代表和投票。如果您通过银行、经纪人或其他被提名人以街道名义持有股票，则需要按照银行、经纪人或其他被提名人提供给您的指示，确保您的股票在股东大会上得到代表和投票。延期修正提案的批准需要普通股已发行和流通的多数股票的赞成票。休会提案的批准需要亲自出席或通过代理人出席并有权在股东大会上对之进行表决的已发行和流通普通股持有人投赞成票的至少多数赞成票。

如果您在没有注明希望如何投票的情况下签署、注明日期并归还代理卡，则您的代理人将被投票支持股东大会上提出的每项提案。如果你未能归还代理卡，或者没有指示银行、经纪人或其他被提名人如何投票，也没有亲自出席股东大会，则结果是，为了确定股东大会是否有法定人数，你的股票将不计算在内，也不会对提案是否获得批准产生任何影响。如果您是登记在册的股东，并且您参加了股东大会并希望亲自投票，则可以撤回代理人并亲自投票。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求将您的普通股按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在最初安排的股东大会日期前至少两个工作日将您的股票投标给ARMADAS TRANSFER AGENT。为了行使赎回权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以使用存托信托公司的DWAC（托管人提取存款）系统以电子方式投标或交付股票（以及证书（如果有）和其他赎回表给过户代理人，或者以电子方式投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标股票。如果您以 STREET NAME 持有股票，需要指示您的银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取股票，以行使您的赎回权。

随函附上委托书，其中包含有关股东大会、延期修正提案和休会提案的详细信息。无论你是否计划参加股东大会，Armada都敦促你仔细阅读本材料并对股票进行投票。

根据Armada Acquisition Corp. I 董事会的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

您可以通过访问参加虚拟股东大会、投票和通过网络直播提交问题https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。请看看关于股东大会的问题和答案 —怎么做我参加虚拟股东会议？在随附的委托书中了解更多信息。即使你计划在线参加股东大会，也请立即在网上提交代理投票，或者，如果你在邮件中收到了打印的委托书，请填写、注明日期、签署并寄回所附的委托书，这样你的股票就会出现在股东大会上。

诚挚地邀请你参加股东大会，该会议旨在审议和表决 (i) 一项延期修正提案，该提案旨在修改第二份经修订和重述的公司注册证书（经修订， 公司注册证书) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起 ( 原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas董事会决议，选择将终止日期以每月完成业务合并，最多延长五次，每次延期一个月（板），如果应特拉华州有限责任公司 Armada Sponsor LLC 的要求（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期日期) 或在原始终止日期后总共六个月，除非业务合并应在此之前关闭（延期修正提案)，以及 (ii) 必要时将股东大会延期到以后的某个或多个日期的延期提案，(a) 如果根据股东大会时的表决结果，Armada 普通股不足 (普通股) 代表（亲自或通过代理人）批准延期修正提案，或 (b) 普通股持有人选择赎回与延期修正案提案有关的一定数量的股票，使Armada无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案），下文随附的委托书将更全面地描述每份委托书，该委托书的日期为 2023年7月17日，并于该日期或该日前后首次邮寄给股东。将在股东大会上表决的提案如下：

1. 第1号提案延期修正提案根据Armadas董事会的决议，修改Armadas公司注册证书，将Armada必须完成业务合并的终止日期从最初的终止日期延长到章程延期日期，并允许Armada在没有其他股东投票的情况下选择将终止日期延长至每月完成业务组合，每次最多延长五次，每次延长一个月董事会，如果赞助商要求，请提前五天通知在适用的终止日期之前，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期日期），或者在原始终止日期之后总共六个月，除非企业合并在此之前关闭（延期修正提案）。拟议修正案的副本载于本委托书的附件A；以及

2. 第 2 号提案休会提案如有必要，将股东大会延期至以后的某个日期，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，普通股不足，面值为每股0.0001美元（），则允许进一步征求代理人并进行投票普通股）在Armada的资本中（亲自或通过代理人）代表批准延期修正提案，或者（ii）如果作为Armadas首次公开募股中出售的单位的一部分发行的普通股的持有人选择赎回与延期修正提案相关的一定数量的股票，这样Armada就不会遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求（休会提案”).

随附的委托书更全面地描述了每项延期修正提案和休会提案。在投票之前，请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日起的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存入 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股未偿还的公共股份0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正案提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据发起人的要求，通过董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成 a 业务合并），前提是贷款人将在每次此类月度延期时存入信托账户，(i) 105,265.56美元或 (ii) 当时每股已发行公共股份0.03美元，总存款额为 (x) 526,327.80美元或 (y) 0.15美元（如果所有另外五次每月延期都行使），以换取不计息的无抵押本票 Armada 向贷款人发出的票据。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股股票，这些股票将与Armadas首次公开募股完成时在私募中发行的Armada股票相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

延期修正提案的目的是让舰队有更多时间完成初始业务合并 (a 业务合并）。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

公司注册证书规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成其初始业务合并。Armadas董事会已确定，寻求延长终止日期并让 Armadas股东批准延期修正提案，以便有更多时间完成业务合并，符合Armada的最大利益。如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，Armada将被禁止完成业务合并，并被迫清算。

舰队委员会认为，如果需要，舰队获得宪章延期符合舰队的最大利益。在仔细考虑了所有相关因素之后，董事会确定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，宣布延期修正提案和休会提案是可取的，并建议你投票或指示对延期修正提案和延期提案投赞成票。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成截至2021年12月17日的某些业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订，根据2023年6月16日的修正和重述契约的条款进一步修订和重述（因为该协议可能会根据其条款不时修改、补充或以其他方式修改）商业合并协议），由Armada、Rezolve Limited（根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司）、Rezolve

AI Limited，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，注册号为 14573691 (Rezolve) 以及特拉华州的一家公司 Rezolve Merger Sub, Inc. (Rezolve 合并订阅)，除其他外，它规定了 (i) 收盘前的分割 (收盘前分拆者）根据英国立法，Rezolve Limited的部分业务和资产（包括其所有业务和资产，Rezolve 信息技术（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve信息技术（上海）有限公司北京分公司的某些股份以及某些其他除外的资产）将转让给Rezolve 用于Rezolve发行与Rezolve Limited相同类别的股份，供其原始股东分配Rezolve Limited根据其在收盘前分拆前持有的Rezolve Limited每个类别的股份的比例，(y) Rezolve 将被分配、假设和/或重新发行目前由 Rezolve Limited 发行的有担保可转换票据，(z) Rezolve Limited 将清盘，(ii) Armada 与 Rezolve Merger Sub 的合并舰队仍然是幸存的实体（合并）因此，在完成收盘前的分拆和合并后，Armada将成为Rezolve的全资子公司（与业务合并协议中描述的其他交易，即业务合并）。有关业务合并协议、拟议的业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（秒）于 2023 年 6 月 20 日。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

尽管 Armada 和《业务合并协议》的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的 Armada 初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明）已宣布生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前没有足够的时间来完成《业务合并协议》所设想的交易（已提议 业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并，获得租约延期符合舰队的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会参与我们未来的投资。

正如公司注册证书所设想的那样，公共股票的持有人可以选择赎回其全部或部分公共股票，以换取他们在信托账户中按比例持有的资金部分（信托账户）为持有首次公开募股的部分收益而设立（首次公开募股），如果章程延期已实施（兑换），无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东的必要投票批准，则赎回后剩余的公共股票持有人将保留在业务合并或清算中赎回其公共股份的权利，但须遵守经章程延期修订的公司注册证书中规定的任何限制。

2023年7月13日，也就是本委托书发布之日之前的最新可行日期，每股赎回价格约为10.59美元，根据截至2023年7月13日信托账户的存款总额约为37,158,121美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息金额，将来将分配给Armada用于纳税，但不会分配给Armada 包含在赎回金额中），除以当时已发行公共股票的总数。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额计算。2023年7月13日，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为10.39美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，行使赎回权将使公众股东每股获得的收入比在公开市场上出售股票时多出约0.20美元（基于截至2023年7月13日的每股赎回价格，其中包括将发放给Armada的信托账户中持有的资金所赚取的利息将来要纳税，这不会包含在赎回金额中）。Armada 无法向股东保证他们能够公开出售普通股

市场，即使每股的市场价格低于上述赎回价格，因为当这些股东希望出售其股票时，其证券的流动性可能不足。Armada认为，如果Armada在终止日当天或之前没有完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资再维持一段时间。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且以前未发放给 Armada 的资金（减去应付税款，不超过 $ 支付解散费用的100,000利息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，（如果有）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下都必须遵守Armadas规定的义务特拉华州通用公司法 (DGCL)对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定.信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，该认股权证将一文不值。

如果进行清算，发起人、 Armadas 高级管理人员和董事以及另一位创始人股票持有人将不会收到信托账户中持有的任何款项，因为他们拥有首次公开募股之前向发起人发行的525万股普通股，以及发起人在首次公开募股完成的同时进行的私募中购买的459,500股普通股发售。因此，将仅对公开股票进行清算分配。

要行使赎回权，您必须以书面形式要求将您的普通股股票按比例兑换信托账户中持有的资金的一部分，并在最初安排的股东大会日期前至少两个工作日将您的股票投标给ARMADAS TRANSFER AGENT。为了行使您的赎回权，您需要表明自己是受益持有人，并在书面要求中提供您的法定姓名、电话号码和地址。您可以通过向过户代理人投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格），或者使用存款信托公司的DWAC（存款在托管人处提款）以电子方式投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）来投标股票。如果您以街道名义持有股票，则需要指示银行或经纪商的客户经理从您的账户中提取股票，以便行使赎回权。

关于对特殊目的收购公司的监管（SPAC）与Armada一样， SEC于2022年3月30日发布了拟议规则，内容涉及SPAC在多大程度上可能受到经修订的1940年《投资公司法》的监管。该提案与美国证券交易委员会工作人员最近采取的不太正式的立场一致。为了降低被视为经营一家未注册投资公司的风险，Armada目前打算在股东大会之前，指示在信托账户方面拥有的受托人 Continental Stock Transfer & Trust Company 清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场基金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户完成业务合并并清算Armada。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率为浮动利率，Armada无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。

在不违反上述规定的前提下，批准延期修正提案需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案的情况下，休会提案才会付诸表决，或者如果由于与延期修正提案相关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。

2023年7月14日收盘时普通股的记录持有者（记录日期) 有权在股东大会上投票或让投票。截至记录日，已发行和流通的普通股为9,218,352股。Armadas 认股权证没有投票权。

赞助商以及舰队的军官和导演（初始股东）打算将其所有普通股投赞成在股东大会上提出的提案。截至随附的委托书发布之日，初始股东持有已发行和流通普通股的60.2％，Armadas的高级管理人员和董事还没有购买任何公开股票，但可以随时购买。因此，除了初始股东外，(i) 如果所有普通股股都有代表出席股东大会并投票，延期修正提案的批准将不需要公众股东持有任何普通股；如果只有达到法定人数所需的股票出席股东大会和投票，则不要求公众股东持有任何普通股；以及 (ii) 休会提案的批准不需要公众股东持有任何普通股如果所有普通股都有代表出席股东大会并投票，并且只要有达到法定人数所需的股票出席股东大会并投票，则不需要公众股东持有任何普通股。

随附的委托书包含有关股东大会、延期修正提案和休会提案的重要信息。无论你是否计划参加股东大会，Armada都敦促你仔细阅读本材料并对股票进行投票。

随附的委托书日期为2023年7月17日，并于该日前后首次邮寄给股东。

根据Armada Acquisition Corp. I 董事会的命令

/s/ 斯蒂芬·P·赫伯特

斯蒂芬·P·赫伯特

主席

2023年7月17日


关于前瞻性陈述的警示性说明			2
风险因素			3
有关股东大会的问题和答案			7
股东特别会议			20
第 1 号提案延期修正提案			27
第 2号提案休会提案			32
行使赎回权的股东需要考虑的美国联邦所得税的某些重要注意事项			33
舰队的业务以及有关舰队的某些信息			37
证券的实益所有权			38
未来的股东提案			39
住户信息			39
在这里你可以找到更多信息			40
附件 AARMADA ACCUISION CORP. 第二份经修订和重述的注册证书的拟议修正案我			A-1

本委托书和随附的委托书是为我们的董事会征集代理人而提供的（板) 供特拉华州的一家公司 Armada Acquision Corp. I 的特别会议上使用（海军,” “我们,” “我们或者我们的），将于 2023 年 8 月 2 日美国东部时间上午 11:00 作为虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点举行（股东会议”).

你的投票很重要。无论您持有多少股份，都必须派代表您的股票参加股东大会。因此，我们敦促你在方便时尽早签发并归还信封中随附的代理卡，该代理卡也已提供。

本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势以及与非历史事实有关的类似表达。前瞻性陈述反映了 Armada目前对Armadas资本资源和经营业绩等的看法。同样，Armadas财务报表以及Armadas关于市场状况和运营业绩的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过使用诸如展望、相信、期望、潜力、继续、可能、将、应该、可能、近似、预测、打算、计划、估计、预期或这些词语或其他类似词语或短语的负面版本等术语来识别这些前瞻性陈述。

本委托书中包含的前瞻性陈述反映了Armadas当前对未来事件的看法，并受到许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化的影响，这可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在显著差异。Armada 不保证所描述的交易和事件会如上所述发生（或根本不会发生）。除其他外，以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果存在重大差异：

•

Armadas 完成业务合并的能力（定义见下文）；

•

业务合并的预期收益；

•

Armada 普通股（定义见下文）和其他证券的市场价格和流动性的波动性；以及

•

使用信托账户中未持有的资金（定义见下文）或Armada从信托账户余额的利息收入中获得的资金。

虽然前瞻性陈述反映了Armadas的真诚信念，但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求，否则Armada不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映本委托书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。要进一步讨论这些因素以及其他可能导致 Armadas 未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的存在显著差异的因素，请参阅以下标题为风险因素在Armada向美国证券交易委员会提交的其他报告中（秒）。您不应过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅基于Armada（或发表前瞻性陈述的第三方）目前获得的信息。

在决定投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们 (i) 2021年8月16日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书、(ii) 截至2022年9月30日向美国证券交易委员会提交的截至2022年9月30日的10-K表年度报告以及 (iii) 我们向美国证券交易委员会提交的其他报告中描述的所有风险。此外，如果发生以下任何事件，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，或者我们可能面临清算。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们清算的重要因素。

无法保证章程延期将使我们能够完成业务合并。

批准章程延期（定义见下文）涉及许多风险。即使章程延期获得批准，Armada也无法保证业务合并将在章程延期日期（定义见下文）或相关的额外章程延期日期（定义见下文）（如适用）之前完成。我们完成任何业务合并的能力取决于多种因素，其中许多因素是我们无法控制的。如果章程延期获得批准，Armada预计将寻求股东批准业务合并。我们必须向股东提供赎回与延期修正提案相关的股票的机会，并且在股东投票批准业务合并时，我们将被要求再次向股东提供赎回权。即使章程延期或业务合并已获得股东的批准，赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件完成业务合并，或者根本无法完成业务合并。事实上，我们将有与延期修正提案相关的单独赎回期，业务合并投票可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外，我们的股东可能无法收回投资，除非通过在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能会波动，无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票，或者根本无法保证我们的股票。

法律或法规的变更或此类法律或法规的解释或适用方式，或者不遵守任何法律、法规、解释或应用，可能会对我们的业务产生不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。

我们受国家、地区、州和地方政府和非美国司法管辖区的法律法规以及此类法律和法规的解释和适用的约束。特别是，我们必须遵守美国证券交易委员会的某些要求以及其他法律和监管要求，我们完成初始业务合并可能取决于我们遵守某些法律、法规、解释和应用的能力，任何合并后的公司都可能受到其他法律、法规、解释和申请的约束。遵守、和监测上述内容可能很困难、耗时且成本高昂。这些法律法规及其解释和适用也可能不时发生变化，这些变化可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。不遵守所解释和适用的适用法律或法规可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们谈判和完成初始业务合并的能力。在过去的一年中，美国证券交易委员会通过了某些规则，将来可能会通过其他规则，这些规则可能会对我们的活动以及我们完成初始业务合并的能力产生重大影响，包括下文描述的SPAC拟议规则（定义见下文）。

美国证券交易委员会最近发布了与SPAC的某些活动有关的拟议规则。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定就此类提案采取的某些程序可能会增加我们的成本和完成初始业务合并所需的时间，并可能限制我们完成初始业务合并的情况。需要遵守SPAC拟议规则可能会导致我们比原本选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算Armada。

2022 年 3 月 30 日，美国证券交易委员会发布了拟议规则（SPAC 拟议规则）除其他外与美国证券交易委员会文件中与特殊目的收购公司之间的业务合并交易有关的披露有关（SPAC）例如我们和私营运营公司；适用于涉及空壳公司的交易的财务报表要求；SPAC 在美国证券交易委员会提交的与拟议业务合并交易相关的文件中使用预测；拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任；以及经修订的1940年《投资公司法》在多大程度上SPAC可能受到监管（《投资公司法》），包括一项拟议规则，该规则将为SPAC提供安全港，前提是它们满足限制 SPAC 期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件，使其免受作为投资公司的待遇。SPAC拟议规则尚未获得通过，可能以拟议的形式通过，也可以以其他形式通过，这可能会对SPAC施加额外的监管要求。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定就SPAC拟议规则、或根据美国证券交易委员会在SPAC拟议规则中表达的观点采取的某些程序，可能会增加谈判和完成初始业务合并的成本和时间，并可能限制我们完成初始业务合并的情况。遵守SPAC拟议规则的必要性可能会导致我们在原本可能选择的时间更早地清算信托账户中的资金或清算Armada。如果我们进行清算，我们的认股权证到期将一文不值，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格升值。

根据《投资公司法》，如果我们被视为投资公司，我们将被要求制定繁琐的合规要求，我们的活动将受到严格限制。因此，在这种情况下，除非我们能够修改我们的活动以免被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而清算Armada。

如上所述，SPAC拟议规则除其他事项外，还涉及诸如Armada之类的SPAC可能受到《投资公司法》及其相关法规约束的情况。SPAC拟议规则将为《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条对投资公司的定义为此类公司提供安全港，前提是SPAC符合某些标准，包括宣布和完成de-SPAC 交易的有限期限。具体而言，为了遵守安全港，SPAC拟议规则将要求公司在其首次公开募股注册声明生效之日起18个月内在8-K表格上提交一份报告，宣布已与目标公司签订了业务合并协议（首次公开募股注册声明）。然后，Armada将被要求在首次公开募股注册声明生效之日后的24个月内完成其初始业务合并。

如果根据《投资公司法》，我们被视为投资公司，我们的活动将受到严格限制。此外，我们将受到繁琐的合规要求的约束。我们认为，根据《投资公司法》，作为投资公司，我们的主要活动不会使我们受到的监管。但是，如果我们被视为一家投资公司并受到《投资公司法》的遵守和监管，我们将承受额外的监管负担和我们尚未分配资金的费用。因此，除非我们能够修改我们的活动以免被视为投资公司，否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力，转而清算Armada。如果我们清算，我们的认股权证到期将一文不值，而我们的

为了降低我们可能被视为《投资公司法》所指的投资公司的风险，我们打算在股东大会之前，指示受托人清算信托账户中持有的投资，改为以现金形式持有信托账户中的资金，直到我们的初始业务合并或清算完成之前。因此，在信托账户的投资被清算后，信托账户中持有的资金可能获得最低利息（如果有的话），这将减少我们的公众股东在赎回或清算Armada时获得的美元金额。

自我们首次公开募股以来，信托账户中的资金仅存放在到期日为185天或更短的美国政府国库债务中，或者存放在仅投资于美国政府国库债务并满足《投资公司法》第 2a-7条规定的某些条件的货币市场基金中。但是，为了降低我们被视为未注册投资公司的风险（包括在投资公司法第3 (a) (1) (A) 条的主观测试下），因此受《投资公司法》监管的风险，我们打算在股东大会之前，指示信托账户的受托人大陆集团（定义见下文）清算美国政府国库债务或信托账户中持有的货币市场资金，然后以现金形式维持信托账户中的资金作为利息-在我们的初始业务合并完成或Armada清算之前，在银行持有活期存款账户。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的，Armada不能向您保证该利率不会大幅下降或上升。在进行此类清算后，我们可能从信托账户中持有的资金获得最低利息（如果有的话）。但是，以前在信托账户中持有的资金所赚取的利息仍然可以发放给我们以支付税款（如果有）。因此，任何清算信托账户中持有的投资然后以现金形式持有信托账户中所有资金的决定都将减少我们的公众股东在赎回或清算Armada时将获得的美元金额。

此外，即使在IPO注册声明生效之日24个月周年之前，我们也可能被视为投资公司。信托账户中的资金存放在短期美国政府国债或专门投资于此类证券的货币市场基金中的时间越长，即使在24个月周年纪念日之前，我们被视为未注册投资公司的风险就越大，在这种情况下，我们可能需要清算舰队。因此，我们可以自行决定随时清算信托账户中持有的证券，甚至在股东大会之前，而是将信托账户中的所有资金作为现金项目持有，这将进一步减少我们的公众股东在赎回或清算Armada时将获得的美元金额。如果我们进行清算，我们的认股权证到期将一文不值，我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会，包括我们证券的任何潜在价格升值。

2022年《降低通货膨胀法》中包含的消费税可能会降低我们最初的业务合并后的证券价值，阻碍我们完成初始业务合并的能力，并减少与清算相关的可用于分配的资金金额。

2022 年 8 月 16 日，2022 年《降低通货膨胀法案》（减少通货膨胀法）已签署成为联邦法律。除其他外，《降低通货膨胀法》规定，对于上市的美国国内公司和上市外国公司的某些美国国内子公司在2023年1月1日或之后回购的某些股票，征收新的美国联邦1％消费税。消费税是针对回购公司本身征收的，而不是向其回购股票的股东征收的。消费税金额通常为回购时回购股票公允市场价值的1％。但是，为了计算消费税，允许回购公司的公允市场价值净值

根据同一应纳税年度股票回购的公允市场价值发行某些新股。此外，某些例外情况适用于消费税。美国财政部（财政部）有权提供法规和其他指导，以执行和防止滥用或避缴消费税。2022年12月27日，财政部发布通知，提供了消费税的临时操作规则，包括消费税计算和申报规则，在即将出台的关于消费税的拟议财政部法规公布之前，纳税人可以依赖这些规则。尽管该通知澄清了消费税的某些方面，但消费税其他方面的解释和运作尚不清楚，此类临时运营规则可能会发生变化。

2022年12月31日之后与企业合并、延期投票或其他方式有关的任何股票赎回或其他股票回购都可能需要缴纳消费税。管理信托账户的信托协议规定，我们可以将信托账户中持有的资金所赚取的应计利息用于任何纳税义务，其中包括任何消费税。公司是否以及在多大程度上需要缴纳与初始业务合并、这次（或任何其他）延期投票或将来的其他方式相关的消费税将取决于许多因素，包括 (i) 与业务合并、延期或其他方式相关的赎回和回购的公允市场价值，(ii) 与业务相关的任何 PIPE 或其他股票发行的性质和金额组合（或以其他方式发行，与企业合并无关，而是在企业合并中发行企业合并的同一应纳税年度）以及（iii）财政部即将出台的法规和其他指导的内容。此外，由于消费税将由公司支付，而不是由赎回持有人支付，因此上述情况可能会导致手头现金减少，用于完成我们的初始业务合并或与我们的初始业务合并或其他相关的赎回。根据不赎回协议，Armada已同意不从信托账户资金所赚取的利息中缴纳消费税。

以下问题和答案仅重点介绍了本委托书中的部分信息，仅简要回答了有关股东大会（定义见下文）和将在股东大会上提交的提案的一些常见问题。以下问题和答案不包括对Armada股东来说重要的所有信息。我们敦促股东仔细阅读整份委托书，包括此处提及的其他文件，以充分理解将在股东大会上提出的提案以及将于美国东部时间2023年8月2日上午11点举行的股东大会的投票程序。股东大会将作为虚拟会议举行，或者在其他时间，在其他日期和会议可能休会的其他地点举行。您可以参加会议、投票并通过网络直播提交问题，方法是访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。

Q:	我为什么会收到这份委托书？

A:	Armada 是一家空白支票公司，于 2021 年 11 月 5 日作为特拉华州的一家公司注册成立。Armada 成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。

在 Armadas 于 2021 年 8 月 17 日完成首次公开募股之后（首次公开募股），包括承销商全部行使超额配股权，金额为1.5亿美元（首次公开募股中发行的每单位10.00美元）（单位)) 从首次公开募股中出售单位和出售普通股私募股的净收益（私有股票）致特拉华州有限责任公司 Armada Sponsor LLC（赞助商）存入了首次公开募股完成时设立的信托账户，该账户持有首次公开募股的收益（信托账户”).

像大多数空白支票公司一样，Armadas修改并重报了公司注册证书（ 公司注册证书）规定将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给普通股持有人，面值为每股0.0001美元（普通股) 在首次公开募股中出售 (的公开股票) 如果在 2023 年 8 月 17 日当天或之前没有完成符合条件的业务合并。

如果没有章程延期（定义见下文），Armada认为，尽管尽了最大努力，但舰队仍无法完成的初始业务合并（a业务合并）在 2023 年 8 月 17 日当天或之前。我们于2022年12月17日签订了业务合并协议，该协议于2022年11月10日进行了修订，并根据2023年6月16日的修正和重述契约的条款进行了进一步修订和重述，舰队董事会认为，为了允许舰队在2024年2月17日之前继续存在（如果所有另外五次每月延期都行使）符合Armadas股东的最大利益根据业务合并协议完成拟议业务合并的额外时间，并且因此举行了本次股东大会。

Q:	股东大会将在何时何地举行？

A:	股东大会将于美国东部时间2023年8月2日上午11点作为虚拟会议举行，或者在其他时间，在会议可能或休会的其他地点举行。

你可以通过网络直播参与会议、投票和提交问题，方法是访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023。

我该如何投票？

A:	如果您在2023年7月14日，即股东会议的记录日期是普通股的记录持有人，则可以在股东大会上以电子方式对提案进行投票，也可以在提供的邮资已付信封中填写、签署、注明日期和退回所附的代理卡。

通过邮件投票。在代理卡上签名并将其装在随附的预付费和地址信封中，即表示您授权代理卡上点名的个人按照您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加股东大会，我们也鼓励您签署并归还代理卡，以便在您无法参加股东大会时对您的股票进行投票。如果您收到不止一张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡，以确保您的所有股票都被投票。通过邮寄方式提交的选票必须在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00 之前收到。

以电子方式投票。您可以访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023 并输入委托材料中包含的代理卡、投票指示表或通知中的控制号码，出席、投票和查看有权在股东大会上投票的股东名单。

Q:	我如何参加虚拟股东大会？

A:	如果你是注册股东，你将收到Continentinal Stock Transfer & Trust Company发出的代理卡 (大陆的，或者转账代理）。该表格包含有关如何参加虚拟股东大会的说明，包括网址地址以及您的控制号码。您需要控制号码才能访问。如果您没有控制号码，请通过以下方式联系转账代理 917-262-2373,或者发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。

您可以预先注册参加2023年7月28日美国东部时间上午 11:00（会议日期前三个工作日）开始的虚拟股东大会。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023，输入您的控制号码、姓名和电子邮件地址。预注册后，您可以在聊天框中投票或输入问题。在股东大会开始时，您需要使用控制号再次登录，如果您在股东大会期间投票，还会提示您输入控制号码。

通过银行或经纪商持有投资的股东需要联系 Transfer Agent 以获得控制号码。如果您计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪人的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，则过户代理将向您签发带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种情况，您都必须联系转账代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过上面的电话号码或电子邮件地址联系转账代理。请在会议开始前 72 小时处理您的控制号码。

如果您无法访问互联网，则只能通过拨打 1 800-450-7155（如果您位于美国和加拿大以外，则拨打 +1 857-999-9155（适用标准费率）），然后在出现提示时输入密码 4151834# 来收听会议。请注意，如果您选择通过电话参加，您将无法在股东大会上投票或提问。

Q:	要求我在股东大会上对哪些具体提案进行表决？

A:	Armada 股东被要求考虑以下提案并对其进行表决：

第1号提案延期修正提案为了修改 Armadas，修订并重述了公司注册证书（经修订），公司注册证书) 延长日期 (终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程延期) 从 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期）到 2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas董事会决议，选择将终止日期以每月完成业务合并，最多延长五次，每次延期一个月（板），如果Armada Sponsor LLC提出要求，（赞助商），并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到 2024 年 2 月 17 日（每个其他章程延期日期），或者在最初的终止日期之后总共六个月，除非企业合并是在原终止日期之前关闭的（延期修正提案）。拟议的修正案的副本载于本委托书的附件 A；以及

第 2 号提案休会提案将股东大会延期至稍后的日期或日期，如有必要，(i) 如果根据股东大会时的表决结果，Armada 的资本中普通股不足（亲自或由代理人）批准延期修正提案，则允许进一步征求代理人的意见和投票，或 (ii) 如果公共股票持有人选择赎回与延期修正提案相关的股票数量，使Armada无法遵守延期修正提案的持续上市要求纳斯达克股票市场有限责任公司（休会提案”).

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则在股东大会之日起五个工作日内，发起人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（ 贷款人）应向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文）：(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股发行0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无利息的无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将的终止日期最多延长五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将在每次此类月度延期时存入信托账户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股当时已发行公开发行股票0.03美元，总存款额为 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以换取无利息、无抵押的无抵押债务 Armada 向贷款人发行的期票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将根据该期票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与Armada在Armadas首次公开募股完成时同时进行的私募中发行的Armada股票相同（私有股票）。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

欲了解更多信息，请参阅第 1 号提案延期修正提案和第 2 号提案休会提案.”

经过仔细考虑，Armadas董事会一致认定延期修正提案和休会提案符合Armada及其股东的最大利益，并一致建议你对每项提案投赞成票或指示对每项提案投赞成票。

我们的董事和高级管理人员的财务和个人利益的存在可能会导致利益冲突，包括在决定建议股东投票赞成提案时，可能符合Armada及其股东最大利益的东西与可能最有利于董事个人利益的东西之间的冲突。请参阅标题为的部分提案 No 1延期修正提案赞助商和Armadas董事和高级管理人员的利益和证券的实益所有权以便进一步讨论这些考虑.

股东的投票很重要。我们敦促股东在仔细阅读本委托书后尽快提交委托书。

Q:	我是否被要求对选举董事的提案进行表决？

A:	没有。目前不要求公开股票持有人就董事选举进行投票。

如果章程延期得以实施，并且一个或多个 Armada 股东选择根据赎回赎回赎回其公共股份，Armada 将从信托账户中提取并向此类已赎回的公共股票的持有人交付相当于信托账户中可用资金中按比例分配的金额的金额，包括信托账户中持有但之前未发放给 Armada 支付的资金所赚取的利息其税款，并保留Armadas信托账户中使用的剩余资金与完成企业合并有关，但须遵守与业务合并相关的公共股份持有人的赎回权。

休会提案的条件是Armada在股东大会之前没有获得批准延期修正提案所需的选票，以便寻求更多时间来获得足够的选票来支持延期章程延期，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求。如果延期修正提案在股东会议上获得批准，在与延期修正提案相关的赎回之后，Armada将遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则不会提交延期提案。

Q:	Armada 为什么要提出延期修正提案？

A:	Armadas公司注册证书规定，如果在终止日当天或之前没有完成符合条件的业务合并，则将首次公开募股收益返还给首次公开募股中出售的公开募股的持有人。延期修正提案的目的是让 Armada 有更多时间完成业务合并。

如果没有章程延期，Armada认为，Armada 将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	Armada 为什么要提出休会提案？

A:	如果 (i) 延期修正提案未获得 Armadas 股东的批准，或 (ii) 由于与延期修正提案相关的赎回，Armada 将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，Armada 可能会将延期提案付诸表决，以便寻求更多时间来获得支持延期修正提案的足够选票，或者让公众股东有时间撤销赎回申请与延期修正提案的关系。如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，则如果没有足够的选票批准延期修正提案，或者由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将无法遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的某个日期。

什么构成法定人数？

A:	举行有效的会议需要达到法定人数的股东。有权在股东大会上投票的大部分普通股的股东亲自或通过代理人出席（包括出席虚拟股东大会）构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为存在。Armada的初始股东，包括赞助商以及Armadas的某些军官和董事（最初的股东）截至记录日期拥有60.2％的已发行和流通普通股，将计入该法定人数。因此，截至记录日期，除了的股份

初始股东，公众股东无需出席股东大会即可达到法定人数。由于将在股东大会上对进行表决的所有提案都是非常规事项，除非有指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

Q:	需要什么表决才能批准在股东大会上提出的提案？

A:	延期修正提案的批准需要大多数已发行普通股和已发行普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。只有在股东会议上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，休会提案才会付诸表决。

Q:	初始股东将如何投票？

A:	初始股东打算对他们拥有投票控制权的任何普通股进行投票，赞成延期修正提案，必要时还支持休会提案。

初始股东无权赎回他们持有的与延期修正提案有关的任何普通股。截至记录日，初始股东实益拥有并有权投票5,547,000股普通股，占Armadas已发行和流通普通股的60.2％。

Q:	谁是阿玛达斯赞助商？

Armadas的赞助商是特拉华州有限责任公司Armada Sponsor LLC。发起人目前拥有 5,342,000股普通股。发起人不受一个或多个外国人的控制（定义见31 CFR §800.208），因此赞助商参与任何业务合并都将是承保的交易（定义见31 CFR §800.213）。但是，非美国人有可能参与我们的业务合并，这可能会增加我们的业务合并受到监管审查的风险，包括可能接受美国外国投资委员会的审查（CFIUS），并将由CFIUS施加限制、限制或条件。如果我们与美国企业的业务合并需要接受CFIUS的审查，那么2018年《外国投资风险审查现代化法》扩大了审查范围（FIRRMA），包括对敏感美国企业的某些非被动、非控股性投资，以及即使没有标的美国业务的某些房地产收购。FIRRMA 以及随后现已生效的实施法规也要求某些类别的投资必须申报。如果我们与美国企业的潜在业务合并属于CFIUS的管辖范围，我们可能会决定我们必须提交强制性申报，或者我们将向CFIUS提交自愿通知，或者在完成业务合并之前或之后在不通知CFIUS的情况下进行业务合并，并冒着CFIUS干预的风险。CFIUS可能决定阻止或推迟我们的业务合并，施加条件以缓解与此类业务合并有关的国家安全担忧，或者命令我们在未事先获得CFIUS许可的情况下剥离合并后的公司的全部或部分美国业务，这可能会限制或阻止我们寻求某些我们认为本来会对我们和股东有益的初始业务合并机会。因此，我们可以完成业务合并的潜在目标可能有限，在与其他没有类似外国所有权问题的特殊目的收购公司竞争方面，我们可能会受到不利影响。出于投资目标提出的国家安全考虑，未能将需要通知或以其他方式保证通知的交易通知CFIUS 可能会

使发起人和/或合并后的公司面临法律处罚、费用和/或其他不利的声誉和财务影响，从而可能降低合并后的公司的价值。此外，CFIUS正在积极进行未收到通知的交易，并可能在收盘后就业务合并提出问题，或者对业务合并施加限制或缓解。

此外，无论是CFIUS还是其他方式，政府的审查过程都可能很漫长，而且我们完成业务合并的时间有限。如果由于交易仍在审查中，或者由于我们的业务合并最终被CFIUS或另一个美国政府实体禁止，我们无法在2023年8月17日之前完成业务合并（如果延期，则至2024年2月17日），我们可能需要进行清算。如果我们进行清算，我们的公众股东每股可能只能获得10.59美元，而我们的认股权证到期将一文不值。这也将导致您失去在目标公司的投资机会，也将失去通过合并后的公司价格上涨实现未来投资收益的机会。

Q:	我为什么要对延期修正提案投赞成票？

A:	Armada认为，股东将从Armada完成业务合并中受益，并正在提出延期修正提案，将Armada必须完成业务合并的日期延长至章程延期日期（或额外章程延期日期，如果适用）。如果没有章程延期，Armada 认为Armada将无法在终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

Q:	我为什么要对休会提案投赞成票？

A:	如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，董事会可能无法将股东大会延期至更晚的一个或多个日期，以批准延期修正提案，也无法让公众股东有时间撤销与延期修正提案相关的赎回请求。

Q:	如果我不想投票支持延期修正提案或休会提案怎么办？

A:	如果您不希望延期修正提案或延期提案获得批准，则可以弃权、不投票或投票反对该提案。

如果您亲自或通过代理人出席股东大会，则可以对延期修正提案或延期提案投反对票，您的普通股将被计算在内，以确定延期修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得批准。

但是，如果你未能亲自或通过代理人出席股东大会，或者亲自或通过代理人出席股东大会，但你投了弃权票或未能在股东大会上投票，则在确定延期修正提案或延期提案（视情况而定）是否获得批准时，你的普通股将不计入股东大会，你的普通股对股东大会的结果没有影响这样的投票。

如果延期修正提案获得批准，并且在与延期修正提案相关的赎回之后，Armada遵守纳斯达克股票市场有限责任公司的持续上市要求，则休会提案将不提交付诸表决。

Q:	信托账户中的资金目前是如何持有的？

A:	关于像 Armada 这样的 SPAC 的监管，美国证券交易委员会于 2022 年 3 月 30 日发布了 SPAC 拟议规则，除其他事项外，涉及 SPAC 可能在多大程度上受到 SPAC 的约束

关于SPAC拟议规则中包含的美国证券交易委员会投资公司提案，而自Armadas首次公开募股以来，信托账户中的资金仅存放在到期日为185天或更短的美国政府国库券或仅投资于美国国债的货币市场基金中，以降低被视为经营未注册投资公司的风险（包括根据第 3 (a) 条的主观测试）(1) (A) 1940 年《投资公司法》），Armada 目前打算在股东之前开会，指示管理信托账户的受托人大陆集团清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场资金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户，直到完成业务合并和Armada清算之前。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的，Armada无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。

Q:	我们会寻求进一步延长清算信托账户的期限吗？

A:	除本委托书中所述外，Armada目前预计不会寻求任何进一步延期以完成业务合并，但将来可能会这样做。

Q:	如果延期修正提案未获批准会怎样？

A:	如果没有足够的选票来批准延期修正提案，Armada可能会将休会提案付诸表决，以便争取更多时间来获得足够的选票来支持延期宪章。

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 尽快但不超过十个工作日，以每股价格赎回公共股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括所得利息信托账户中持有且以前未发放给 Armada 的资金（减去应付税款，不超过 $ 支付解散费用的100,000利息）除以当时已发行的公开股票的数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，（如果有）；以及（iii）在赎回后尽快清算和解散，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，在每种情况下都必须遵守Armadas规定的义务特拉华州通用公司法 (DGCL）对债权人的债权和其他适用法律的要求作出规定。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，该认股权证将一文不值。

初始股东已放弃参与其持有的5,547,000股普通股的任何清算分配的权利。

Q:	如果延期修正提案获得批准，接下来会发生什么？

A:	2022年12月17日，Armada签订了业务合并协议，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日关于拟议业务合并的修正和重述契约的条款进行了进一步修订和重述。Armada 正在寻求延期修正案，让 Armada 有时间完成拟议的业务合并。除其他外，我们为完成拟议的业务合并所做的努力将包括：

•

准备和提交企业合并注册声明（包括与相关的任何修订）；

舰队正在寻求延期修正提案的批准，因为舰队将无法在2023年8月17日之前完成所有任务。如果延期修正提案获得批准，Armada将确保向特拉华州国务卿提交与延期修正提案有关的所有文件都已完成，Armada预计将寻求股东批准拟议的业务合并。如果股东批准拟议的业务合并，Armada预计将在股东批准后尽快完成拟议的业务合并。但是，Armada无法提供保证，拟议的业务合并将在包机延期日期（或额外租约延期日期，如适用）之前完成。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期得以实施，则从信托账户中删除等于信托账户中此类已赎回的公共股票可用资金的按比例部分的金额将减少信托账户中的剩余金额，并增加初始股东持有的Armada的利息百分比。此外， Armadas公司注册证书禁止Armada在其有形资产净值低于5,000,001美元的情况下关闭业务合并，除非Armada在业务合并结束之前寻求修改其章程。

Q:	如果我对延期修正提案投赞成票或反对票，我需要申请赎回我的股票吗？

A:	是的。无论您对延期修正提案投赞成票还是反对票，还是根本不投票，您都可以选择赎回股票。但是，如果您选择赎回股票，则需要提交股票的赎回申请。

Q:	如果延期修正提案获得批准，持有人在完成业务合并或清算后将获得多少金额？

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则在股东大会之日后的五个个工作日内，贷款人应向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文），金额为每股当时未偿还的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果Armada 在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，根据发起人的要求，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将向信托账户存入每次此类月度延期，(i) 105,265.56美元或 (ii) 每股当时已发行公开发行股票0.03美元中较小者，存款总额为 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以换取无抵押的无息计息 Armada 向贷款人发行的期票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将此类期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式免除。

A:	没有。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。如果章程延期已实施，并且您没有选择赎回公开股票，前提是您在考虑业务合并的股东大会的记录日期是股东，则在提交给股东时，您将有权对企业合并或清算的业务合并进行现金赎回的权利。

Q:	我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗？

A:	没有。无论您在记录日是否是公开股票的持有人（只要您在行使时是持有人），或者您是否是持有人，并就延期修正提案（赞成或反对）或本委托书中描述的任何其他提案对Armada的公开股份进行投票，您都可以行使赎回权。因此，章程延期可以得到股东的批准，他们将赎回其公开股份，不再是股东，这使得选择不赎回持有公司公开股票的股东的交易市场流动性可能降低，股东更少，现金可能更少，可能无法达到纳斯达克股票市场有限责任公司的上市标准。

Q:	邮寄我签名的代理卡后，我可以更改我的投票吗？

A:	是的。股东可以向位于宾夕法尼亚州费城市场街1760号602室的Armada发送日期较晚的、签名的代理卡，以便在股东大会（定于2023年8月2日举行）投票之前由Armada收到，或者以虚拟方式参加股东大会并以电子方式投票。股东也可以通过向Armadas首席执行官发送撤销通知来撤销其委托书，Armadas首席执行官必须在股东大会投票之前收到撤销通知。但是，如果您的股票由您的经纪人、银行或其他被提名人以街名持有，则必须联系您的经纪人、银行或其他被提名人更改投票。

选票是如何计算的？

A:	选票将由为股东大会任命的选举检查员进行计算，他将分别计入赞成票和反对票、弃权票和经纪人不投票。延期修正提案的批准需要大多数已发行普通股和已发行普通股的赞成票。休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人投的多数票的赞成票。只有在股东大会上没有足够的选票批准延期修正提案，或者如果由于与延期修正提案有关的赎回，Armada将不遵守纳斯达克股票市场有限责任公司持续的上市要求，才会将休会提案付诸表决。

为了确定是否有法定人数出席股东大会，无论是亲自还是通过代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，则通过派出正式授权的代表或代理人）参加股东大会的股东将被计算在内（这些股东持有的普通股数量将计算在内）。有权在股东大会上投票的所有已发行和普通股的持有人亲自或通过代理人或经正式授权的代表出席股东大会，即构成股东大会的法定人数。

在股东大会上，为了确定延期修正提案或休会提案（视情况而定）是否获得批准，只有那些实际投赞成票或反对延期修正提案或休会提案的选票，而任何未在股东大会上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。

如果您的股票以街道名义持有股票经纪账户或由经纪商、银行或其他被提名人持有，则必须向股票的记录持有人提供有关如何对股票进行投票的说明。请按照您的经纪人、银行或其他被提名人提供的投票说明进行操作。请注意，除非您提供合法委托书（必须从经纪人、银行或其他被提名人那里获得），否则您不得通过将代理卡直接退还给Armada或在股东大会上在线投票来对以街名持有的股票进行投票。根据 Nasdaq Stock Market LLC的规定，以街道名义为这些股票的受益所有人持有股票的经纪商在没有收到受益所有人的指示时，通常有权自行决定对例行提案进行投票。但是，如果没有受益所有人的具体指示，经纪人不得就批准被确定为非例行事项行使投票自由裁量权。预计将在股东大会上表决的所有提案都是非常规事项，因此，Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

如果您是Armada股东以街道名称持有您的股票，并且您没有指示经纪人、银行或其他被提名人如何对您的股票进行投票，那么您的经纪人、银行或其他被提名人将不会对延期修正提案或休会提案对您的股票进行投票。因此，只有在您提供如何投票的说明的情况下，您的银行、经纪商或其他被提名人才能在股东大会上对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示尽快对您的股票进行投票。

Q:	董事会是否建议投票赞成批准延期修正提案和休会提案？

A:	是的。在仔细考虑了每份延期修正提案和休会提案的条款和条件之后，董事会确定每项延期修正提案和休会提案都符合Armada及其股东的最大利益。董事会建议Armadas股东投票赞成延期修正提案和休会提案。

Q:	Armadas 董事和高级管理人员对批准延期修正案提案有什么兴趣？

A:	Armadas的董事和高级管理人员对延期修正提案的兴趣可能与你作为股东的利益不同，也可能与你作为股东的利益有所不同。除其他外，这些权益包括通过发起人直接或间接拥有普通股。参见标题为的部分第 1号提案延期修正提案赞助商和 Armadas 董事和高级管理人员的利益在这份委托书中。

Q:	如果我反对延期修正提案，我有评估权吗？

A:	没有。Armadas 股东没有与延期修正提案相关的评估权。但是，您可以选择赎回与延期修正提案的通过相关的股票，如下文我如何行使赎回权中所述。

A:	我们敦促你仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息，考虑延期修正提案和休会提案将如何影响你作为股东。然后，您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的说明尽快投票，或者，如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股票，则使用经纪人、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。

Q:	如何行使我的兑换权？

A:	如果您是公开股票的持有人，并希望行使赎回公开股票的权利，则必须：

(a) 持有公开发行股票或 (b) 通过单位持有公开股份，并选择在行使公开发行股票的赎回权之前，将您的单位分为标的公开股份和公开认股权证；以及

II。

美国东部时间2023年7月31日下午 5:00 之前（在股东大会最初预定日期前两个工作日）(a) 向过户代理人提交书面请求，要求Armada将您的公共股份兑换成现金，(b) 通过存托信托公司以物理或电子方式向过户代理人投标或交付您的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）（DTC”).

问题下方列出了转账代理的地址 谁能帮助回答我的问题？下面。

在行使公共股份的赎回权之前，单位持有人必须选择将标的公开发行股票和公共认股权证分开。如果持有人在经纪公司或银行的账户中持有其单位，则持有人必须通知其经纪人或银行，他们选择将单位分成标的公开股票和公开认股权证，或者如果持有人持有以自己的名义注册的单位，则持有人必须直接联系过户代理人并指示其这样做。

关于延期修正提案，任何公共股票持有人都有权要求将其公开股票兑换为每股价格，以现金支付，等于股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额，减去信托账户中存入的资金所赚取的利息金额除以当时未偿还的数量公开股票。截至2023年7月13日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，每股公开股票的金额约为10.59美元（减去信托账户中持有的资金将来发放给Armada用于纳税的利息金额，该金额将不包含在赎回金额中）。但是，存入信托账户的收益可能会受到债权人的索赔（如果有的话）的约束，这些债权人可能优先于我们的公众股东的索赔。因此，由于此类索赔，在这种情况下，信托账户的每股分配可能低于最初的预期。我们预计，分配给选择赎回其公开股票的公众股东的资金将在股东大会后立即分配。

任何赎回请求一旦由公共股票持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会决定（自行决定）允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。如果您将股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）投标或交付给转让代理人进行赎回，然后在股东大会之前决定不撤回要选择赎回，你可以要求Armada指示过户代理人归还股票（实体）或通过电子方式）。您可以联系提出此类请求

任何更正或变更的赎回权的书面行使都必须在赎回申请的截止日期之前由转让代理人收到，此后必须征得董事会的同意。除非持有人股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）已投标或交付（实体或电子方式）给过户代理人，否则任何赎回请求将不予受理。

如果公共股票持有人正确地提出了赎回申请，并且公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）按上述方式投标或交付，那么，Armada将按比例赎回存入信托账户的资金，按股东大会前两个工作日计算。如果您是公共股票的持有人并行使赎回权，则不会导致您可能持有的任何公共认股权证的损失。

Q:	行使我的赎回权会产生什么美国联邦所得税后果？

A:	行使赎回权的美国联邦所得税后果将取决于您的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况，美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税法的适用性和效力。有关行使这些赎回权的某些重大美国联邦所得税注意事项的更多讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项.”

Q:	如果我收到多套股东大会的投票材料，我该怎么办？

A:	您可能会收到多套股东大会的投票材料，包括此委托书的多份副本以及多张代理卡或投票说明卡。例如，如果您在多个经纪账户中持有股票，则对于您持有股票的每个经纪账户，您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记在册的持有人，并且您的股票以多个名义注册，您将收到不止一张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡，以便对您的所有股票进行投票。

Q:	谁将为股东大会征集和支付征集代理人的费用？

A:	Armada将支付为股东大会征集代理人的费用。Armada正在代表董事会招募代理人，Armada没有聘请任何人来协助为股东大会招募代理人。Armada还将偿还代表普通股受益所有人的银行、经纪人和其他托管人、被提名人和受托人向普通股受益所有人转发索取材料和从这些所有者那里获得投票指示的费用。Armada的董事、高级职员和雇员也可以通过电话、传真、邮件或互联网征求代理人。他们不会因为招募代理人而获得任何额外款项。

问：谁能帮忙回答我的问题？

A:	如果您对提案有疑问，或者需要本委托书或随附的代理卡的额外副本，则应联系：

第一舰队收购公司

市场街 1760 号，602 套房

宾夕法尼亚州费城 19103

电子邮件： sherbert@armadaacq.com

您还可以按照标题为 “br}” 的部分中的说明，从向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Armada的更多信息在哪里可以找到更多信息。如果您是公开股票的持有人，并且打算寻求赎回股票，则需要在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）（以及股票证书（如果有）和其他赎回表）（以实体形式或电子方式）投标或交付给以下地址的过户代理人。如果您对头寸投标或股票交付的认证有任何疑问，请联系：

大陆股票转让和信托公司

州街一号广场 30 楼

纽约，纽约 10004

收件人： Mark Zimkind

电子邮件：mzimkind@continentalstock.com

您可以预先注册参加将于美国东部时间 2023 年 7 月 28 日上午 11:00（会议日期前三个工作日）开始的虚拟股东大会。在浏览器中输入 URL 地址 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023，输入您的控制号码、名称和电子邮件地址。预注册后，您可以在聊天框中投票或输入问题。在股东大会开始时，您需要使用控制号码再次登录，如果您在股东大会期间投票，还会提示您输入控制号码。

通过银行或经纪人持有投资的股东需要联系过户代理以获得控制号码。如果您计划在股东大会上投票，则需要银行或经纪商的合法代理人，或者如果您想加入但不投票，Transfer Agent 将向您签发带有所有权证明的访客控制号码。无论哪种方式，您都必须联系转账代理以获取有关如何接收控制号码的具体说明。可以通过以下方式联系转账代理 917-262-2373,或者通过电子邮件发送电子邮件至 proxy@continentalstock.com。请在会议开始前 72 小时等待，以便处理您的控制号码。

如果您无法访问互联网，则只能拨打 1 800-450-7155（如果您位于美国和加拿大以外的（适用标准费率），则只能拨打 +1 857-999-9155），然后在出现提示时输入 PIN 码 4151834 #。请注意，如果您选择通过电话参加，您将无法在股东大会上投票或提问。

股东大会上的提案

在股东大会上，Armada股东将对以下提案进行审议和表决：

1.	第1号提案延期修正提案修改 Armadas 公司注册证书，将Armada必须完成业务合并的终止日期从2023年8月17日延长至2023年9月17日，并允许Armada在没有其他股东投票的情况下选择将终止日期以每月完成业务合并，每次最多延长五次，每次延长一个月，如果有要求，阿玛达董事会通过决议由赞助商提供，并在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直到2024年2月17日，或者在原始终止日期之后的六个月内，除非在此之前完成业务合并。拟议的修正案的副本载于本委托书的附件A。

2.	第2号提案休会提案将股东大会延期至稍后的日期或日期，如有必要，(i) 根据当时表中的投票情况，允许进一步征求代理人并进行投票

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日起的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文），金额为每股当时未偿还的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果 Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将为每次此类月度延期存入信托账户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股当时已发行公开发行股票0.03美元，存款总额为 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以换取无抵押的无利息支付 Armada 向贷款人发行的期票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与私募股相同。如果Armada 未在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，否则将被没收、取消或以其他方式免除。

投票权；记录日期

作为 Armada 的股东，你有权对影响舰队的某些事项进行投票。上文总结了将在股东大会上提交并要求你进行表决的提案，并在本委托书声明中进行了全面阐述。如果您在2023年7月14日（股东大会的记录日期）营业结束时拥有普通股，则有权在股东大会上投票或直接投票。截至记录日营业结束时，您拥有的每股股均有权投一票。如果您的股票以街道名义持有，或者存放在保证金或类似账户中，则应联系您的经纪人、银行或其他被提名人，以确保与您实益拥有的股票相关的投票得到正确计算。截至记录日，共有9,218,352股已发行和流通普通股，其中3,508,852股普通股由Armada公众股东持有，5,709,500股普通股由初始股东和另一位创始股持有人持有。

审计委员会的建议

董事会一致建议

你投票支持每项提案

持有大部分普通股的股东亲自或通过代理人出席股东大会构成股东大会的法定人数。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为存在。截至记录日，拥有60.2％的已发行和流通普通股的初始股东将计入该法定人数。因此，截至记录日，公众股东持有的普通股无需出席股东大会即可达到法定人数。

弃权票和经纪人不投票

为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为存在，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响股东大会表决的任何提案的批准。

根据纳斯达克股票市场有限责任公司的规定，如果股东通过银行、经纪商或其他被提名人以街道名义持有股份，而股东没有指示其经纪人、银行或其他被提名人如何对提案进行股票投票，则经纪商、银行或其他被提名人有权就某些例行事自行决定对股票进行投票。但是，银行、经纪商和其他被提名人无权就任何非常规事项行使投票自由裁量权。这可能会导致经纪人不投票，这种情况发生在以下情况下：(i) 银行、经纪商或其他被提名人有自由裁量权在会议上对一项或多项例行提案进行表决，(ii) 有一项或多项非常规提案需要在会议上进行表决，而银行、经纪商或其他被提名人未经股票受益所有人的指示无权对这些提案进行表决；(iii) 受益所有人的指示，银行、经纪人或其他被提名人无权投票所有者未能就非常规问题向银行、经纪人或其他被提名人提供投票指示。

我们认为，所有将在股东大会上表决的提案都将被视为非常规事项。因此，如果您以街道名义持有股票，则未经您的指示，您的银行、经纪公司或其他被提名人无法对任何将在股东大会上投票表决的提案进行投票。

由于将在股东大会上表决的所有提案都是非常规事项，除非有指示，否则银行、经纪商和其他被提名人无权对任何提案进行表决，因此Armada预计股东大会上不会有任何经纪人不投票。

需要投票才能获得批准

延期修正提案的批准需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。

休会提案的批准需要股东在股东大会上亲自代表或代理人所投的多数票的赞成票。

初始股东打算对所有普通股投赞成在股东大会上提出的提案。截至本委托书发布之日，初始股东拥有已发行和流通普通股的60.2％。


		所需的额外公开股票数量批准提案
提案	批准标准	如果只有法定人数和所有在场股票投票		如果所有股票都存在和所有在场股份的演员阵容选票
延期修正提案	大部分已发行和未偿还债务的股份普通股		0		0
休会提案	投票过半数股票		0		0

对你的股票进行投票

如果您在2023年7月14日（股东大会的记录日期）营业结束时是普通股的记录持有人，则您可以在股东大会上以电子方式对提案进行投票，也可以在提供的邮资已付信封中填写、签名、注明日期和退回所附的代理卡。您的代理卡显示您拥有的的普通股数量。如果您的股票以街道名义持有，或者存放在保证金或类似账户中，则应联系您的经纪人，以确保与您实益拥有的股票相关的选票得到正确计算。

有两种方法可以在股东大会上对普通股进行投票：

通过邮件投票。在代理卡上签名并将其装在随附的预付和地址信封中，即表示您授权代理卡上点名的个人按照您指定的方式在股东大会上对您的股票进行投票。即使您计划参加股东大会，也鼓励您签署并归还代理卡，这样如果您无法参加股东大会，您的股票将被投票。如果您收到不止一张代理卡，则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡，以确保您的所有股票都经过投票。通过邮寄方式提交的选票必须在 2023 年 7 月 31 日美国东部时间下午 5:00 之前收到。

以电子方式投票。你可以参加、投票和查看有权在股东大会上投票的股东名单，方法是访问 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/sm2023 并输入代理材料中包含的代理卡、投票指示表或通知上的控制号码。

撤销您的代理

如果您提供代理人，则可以在股东大会之前或股东大会上的任何时候通过以下任一方式撤销代理：

•

您可以稍后再发送一张代理卡；

•

在股东大会之前，你可以书面通知Armadas 首席执行官你已经撤销了委托书，位于宾夕法尼亚州费城 19103 年 Market Street 1760 Market Street，602 套房；或

•

如上所述，您可以参加股东大会，撤销代理人并以电子方式投票。

没有其他事项

召开股东大会只是为了就延期修正提案和休会提案的批准进行审议和表决。根据公司注册证书，除了

根据公司注册证书，公共股票持有人可以寻求将其股票兑换为现金，无论他们投票赞成还是反对，或者他们是否对延期修正提案投弃权票。关于延期修正提案，任何持有公共股票的股东都可以要求Armada将此类股票兑换为信托账户的全部按比例赎回信托账户部分（为了说明起见，截至2023年7月13日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，该部分为每股公开股10.59美元，减去将发放给Arma的信托账户中持有的资金所得的利息金额 Ada 将来要纳税，这不会包含在赎回金额中），按两家企业计算股东大会前几天，减去信托账户中持有的资金所赚取的利息金额，这些资金将分配给Armada以缴税。如果持有人按照本节所述正确寻求赎回，Armada将按比例赎回这些股票，以换取存入信托账户的资金，而且持有人在股东大会后将不再拥有这些股票。

作为公开股票的持有人，只有在满足以下条件时，您才有权获得现金兑换任何公开股票：

(i)

持有公开股票；

(ii)

向 Continental Armadas 过户代理提交书面申请，其中 (i) 要求Armada 将您的全部或部分公开股票兑换成现金，以及 (ii) 表明自己是公开股票的受益持有人并提供您的法定姓名、电话号码和地址；以及

(iii)

通过 DTC 以物理或电子方式将您的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）投标或交付给 Continental、Armadas 过户代理。

持有人必须在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）之前完成选择以上述方式赎回其公开股票的程序（ 兑换截止日期）以兑换他们的股份。

赎回权包括要求持有人必须以书面形式表明自己是受益持有人，并向大陆集团提供其法定名称、电话号码和地址，才能有效赎回其股票。

如果您以街道名义持有股票，则必须与经纪人协调，以电子方式对您的股票进行认证或投标/交付。未按照这些程序进行投标（无论是以实体形式还是电子方式）的Armada股票将不能兑换为现金。这种招标过程以及通过DTC的DWAC系统对股票进行认证或投标/交付股票的行为会产生名义上的成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回股东将由经纪人决定。

任何赎回请求一旦由公共股票持有人提出，就不得在赎回截止日期之后撤回，除非董事会（自行决定）决定允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。

任何更正或变更的书面赎回权行使必须在股东大会最初预定的日期前至少两个工作日送达 Continental Armadas 转让代理人。除非持有人的公开股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）已在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）投标或交付（以实体形式或电子方式）给大陆集团的Armadas过户代理人，否则任何赎回请求将不予受理。

尽管有上述规定，但公众股东以及该公共股东的任何关联公司或与该公共股东共同行事或作为一个集团行事的任何其他人（定义见1934年《证券交易法》第13 (d) (3) 条（《交易法》）），未经我们事先同意，将被限制赎回首次公开募股中总共出售的普通股的15％以上。因此，如果公众股东单独或共同行动或作为一个团体寻求赎回超过15％的已发行普通股，则未经我们事先同意，任何超过15％限额的此类股票都不会兑换为现金。

2023年7月13日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，普通股的收盘价为每股 10.39美元。截至该日，信托账户中持有的现金约为37,158,121美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息金额，这些资金将来分配给Armada以纳税，不包含在赎回金额中）（每股公开股票10.59美元）。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中持有的资金所赚取的利息金额计算，该资金将发放给Armada以缴税。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们在公开市场上出售普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当股东希望出售股票时，其证券可能没有足够的流动性。

如果公共股票持有人行使其、她或其赎回权，那么他、她或其公开股将用他或其公开股份换成现金，并且将不再拥有这些股票。只有在最初预定的股东大会日期前两个工作日，通过向Armadas过户代理人投标或交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）（无论是实体还是电子形式），您才有权获得这些股票的现金。

有关股东在行使这些赎回权方面对美国联邦所得税的某些重要注意事项的讨论，请参阅股东行使赎回权的某些重要美国联邦所得税注意事项。赎回任何特定股东的后果将取决于该股东的特定事实和情况。因此，我们敦促您咨询您的税务顾问，以确定行使赎回权所产生的税收后果，包括根据您的特殊情况，美国联邦、州、地方和非美国所得税以及其他税法的适用性和效力。

评估权

Armadas股东没有与延期修正提案相关的评估权。但是， Public Shares 的持有人可以选择在延期修正提案的通过时赎回其股份，如下所述赎回权以上。

代理招标费用

Armada 代表董事会招募代理人。此代理请求是通过邮寄方式进行的，但也可以通过电话或亲自提出。Armada 没有聘请任何人来协助招募代理

Armada将承担代理招标的全部费用，包括准备、汇编、打印、邮寄和分发本委托书和相关代理材料。Armada 将向经纪公司和其他托管人偿还合理的费用自掏腰包向 Armada 股东转发本委托书和相关代理材料的费用。征集代理人的Armada的董事、高级职员和雇员将不会因招揽而获得任何额外补偿。

2023年7月13日，即本委托书发布之日之前的最新可行日期，每股赎回价格约为 10.59美元，基于截至2023年7月13日信托账户的存款总额约为37,158,121美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息金额，将来将分配给Armada 纳税，但不是包含在赎回金额中），除以当时已发行公共股票的总数。每股赎回价格将根据股东大会前两天天存入信托账户的总金额减去信托账户中持有的资金所赚取的利息金额计算，该资金将发放给Armada以缴税。2023年7月13日，纳斯达克股票市场有限责任公司普通股的收盘价为 10.39美元。因此，如果普通股的市场价格在股东大会之日之前保持不变，那么行使赎回权将使公众股东每股获得的收益比在公开市场上出售股时多出约0.20美元（基于截至2023年7月13日的每股赎回价格，其中包括信托账户中持有的资金将来分配给Armada的利息）缴纳税款，哪个将不属于兑换金额）。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格低于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当这些股东希望出售股票时，其证券中可能没有足够的流动性。Armada认为，如果{ br} Armada在终止日当天或之前没有完成业务合并，这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资再维持一段时间。

延期修正提案的原因

Armadas公司注册证书规定，Armada必须在2023年8月17日之前完成业务合并。Armada及其高级管理人员和董事同意，除非Armada向其公开股份的持有人提供寻求赎回与之相关的公开股份的权利，否则他们不会寻求修改Armadas公司注册证书，以便在更长的时间内完成业务合并。董事会认为，延长章程符合Armada股东的最大利益，这样Armada就有额外的时间来完成业务合并。如果没有章程延期，Armada认为，Armada将无法在2023年8月17日当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况，舰队将被迫清算。

延期修正提案的目的是让Armada有更多时间完成2022年12月17日的某份业务合并协议所设想的拟议交易，该协议于2022年11月10日修订，并根据2023年6月16日的修正和重述契约的条款进一步修订和重述（可能根据其条款不时进行修订、补充或以其他方式修改，业务合并协议），Armada、根据英格兰和威尔士法律组建的私人有限公司 Rezolve Limited、根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司 Rezolve AI Limited，注册号为 14573691 (Rezolve) 和特拉华州公司 Rezolve Merger Sub, Inc.，除其他外，规定 (i) 收盘前的分割（收盘前分割）根据英国立法从属于Rezolve Limited，根据该立法，(x) Rezolve Limited的部分业务和资产（即其全部

业务和资产（除Rezolve Information Technology（上海）有限公司及其全资子公司九石（上海）有限公司和Rezolve Information Technology （上海）有限公司的某些股份以及某些其他不包括的资产）将转让给Rezolve，以换取Rezolve发行与Rezolve Limited相同类别的股份，以便在Rezolve的原始股东之间分配按其在上市前夕持有的Rezolve Limited各类别股份的比例限制收盘分拆后，(y) Rezolve 将被分配、假设和/或重新发行目前由 Rezolve Limited 发行的有担保可转换票据，(z) Rezolve Limited 将清盘；(ii) Armada 与 Rezolve Merger Sub 合并，Armada 继续作为幸存实体（合并）因此，在完成预收盘分拆和合并后，Armada 将成为 Rezolve 的全资子公司（与《业务合并协议》中描述的其他交易合并业务合并）。有关业务合并协议、拟议业务合并（定义见下文）和收盘前分拆的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（秒) 2023 年 6 月 20 日。目前，您不会被要求对企业合并进行投票。

尽管 Armada 和业务合并协议的其他各方正在努力满足完成拟议业务合并的条件（关闭），包括 Rezolve 已在 F-4 表格上提交了注册声明（其中包括其中的 Armada 初步委托书/招股说明书）（企业合并注册声明）已宣布生效，但在 2023 年 8 月 17 日之前将没有足够的时间来完成《业务合并协议》所设想的交易（业务合并）。因此，董事会认为，为了能够完成业务合并，获得租约延期符合舰队的最大利益。因此，董事会已确定，批准延期修正提案符合股东的最大利益，这样我们的股东就有机会参与我们的未来投资。

延期修正提案对于让舰队有更多时间完成拟议的业务合并至关重要。批准延期修正提案是实施章程延期的条件。

如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，则贷款人应在股东大会之日起的五个工作日内向信托账户（定义见下文）存入信托账户（定义见下文），金额为每股当时未偿还的公共股份105,265.56美元或（ii）0.03美元，以换取Armada向贷款人发行的无息无抵押本票。此外，如果延期修正提案获得批准并且章程延期生效，如果 Armada在未经Armadas公众股东批准的情况下未在2023年9月17日之前完成业务合并，则Armada可以根据董事会的决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长最多五次，每次延长一个月（总共最多延长六个月才能完成业务合并），前提是贷款人将为每次此类月度延期存入信托账户，即 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股当时已发行公开发行股票0.03美元，存款总额为 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元，以换取无抵押的无利息支付 Armada 向贷款人发行的期票。如果Armada完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将该期票下贷款的部分或全部金额转换为认股权证，即普通股，哪些股票将与私募股相同。如果Armada没有在适用的终止日期之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式免除。

如果延期修正提案未获批准

如果延期修正提案未获批准，并且业务合并未在终止日期当天或之前完成，Armada 将：(i) 停止除清盘之外的所有运营；(ii) 作为

尽快在合理范围内但不超过十个工作日，按每股价格赎回公开股票，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有但先前未发放给 Armada 的资金所赚取的利息（减去应缴税款和用于支付解散费用的不超过 100,000 美元的利息），除以当时已发行公开股票的数量，这种赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括有权获得进一步的清算分配（如果有）；以及（iii）在赎回后尽快，但须经Armadas剩余股东和董事会的批准，进行清算和解散，但每种情况下都要遵守DGCL规定的Armadas为债权人提供索赔的义务以及其他适用法律的要求。信托账户不会对Armadas认股权证进行分配，如果Armada解散并清算信托账户，Armada的认股权证将一文不值。

初始股东已放弃参与其持有的5547,000股普通股的任何清算分配的权利。

如果延期修正提案获得批准

如果延期修正提案获得批准，Armada应确保向特拉华州国务卿提交与延期修正提案有关的所有文件，将其完成业务合并的时间延长至章程延期日期确定。然后，在 Charter 延期日期之前，舰队将继续尝试完成业务合并。根据《交易法》，Armada将继续是一家申报公司，在此期间，其普通股将继续公开交易。

赞助商和Armadas董事和高级管理人员的利益

当你考虑董事会的建议时，Armada股东应该意识到，除了他们作为股东的利益外，赞助商以及Armada的某些董事会成员和高级管理人员的利益与其他股东的利益不同，或者除其他股东的利益外。董事会在向Armada股东建议他们批准延期修正提案时意识到并考虑了这些利益以及其他事项。舰队股东在决定是否批准延期修正提案时应考虑这些利益：

•

如果信托账户被清算，包括如果Armada无法在规定的时间内完成初始业务合并，Armadas 赞助商已同意向Armada提供赔偿，以确保信托账户中的收益不会因Armada进入的潜在目标企业的索赔而减少到每股公开股10.00美元或清算日信托账户中较低的每股公开股金额加入任何第三方（Armadas 独立公众除外）的收购协议或索赔会计师）为提供的服务或向Armada出售的产品，但前提是此类供应商或目标企业没有放弃寻求访问信托账户的任何和所有权利；

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如果未在适用的截止日期之前完成的初始业务合并，则发起人、高级管理人员和董事将损失对创始人股票的投资。2021年2月3日，发起人支付了25,000美元，约合每股0.006美元，以支付4,312,500股普通股的某些发行成本。 2021年6月16日，发起人以每股0.006美元的收购价额外购买了70万股普通股，合计4,070美元，并将50,000股股份转让给了其首席执行官和总裁，向其三位独立董事各转让了35,000股股票。2021年7月23日，发起人以每股0.006美元的收购价格额外购买了120万股普通股，合计为6,975美元，导致发起人共持有6,007,500股普通股，首席执行官、总裁和独立董事共持有20.5万股普通股（此类股份统称为创始人股票）。 2021年10月1日，承销商的超额配股权到期，未使用，导致1,125,000股创始人股票被没收给了Armada，无对价。赞助商拥有的4,882,500股创始人股份和20.5万股

事实上，根据发起人为创始人股票支付的每股约0.006美元的购买价格的差额，与Armadas首次公开募股中出售的每股10.00美元的收购价格相比，即使Rezolve普通股的股价大大低于业务合并中暗示的每股10.00美元的收购价格，发起人的投资回报率也可能为正而且 Armada 的公众股东的回报率为负

赎回权

根据公司注册证书，公共股票持有人可以寻求将其股票兑换为现金，无论他们是投票赞成还是反对，或者他们是否对延期修正提案投弃权票。关于延期修正提案，任何持有公开股票的股东都可以要求Armada将此类股票兑换为信托账户的全部按比例部分（为了说明起见，截至2023年7月13日，信托账户中持有的资金所得利息为每股10.59美元，包括信托账户中持有的资金所得的利息金额，这些利息将来分配给Armada用于纳税，但不包含在信托账户中赎回金额），自股东会议前两个工作日计算，减去所赚取的利息金额信托账户中持有的资金将发放给Armada以缴纳税款。如果持有人按照本节所述正确寻求赎回，Armada将按比例赎回这些股票，换取存入信托账户的资金，股东大会结束后，持有人将不再拥有这些股票。

作为 Public Shares 的持有人，只有在满足以下条件时，您才有权获得用于兑换任何公开股票的现金：

(i)

持有公开股票；

(ii)

向 Continental Armadas 过户代理提交书面申请，其中 (i) 要求 Armada 将您的全部或部分公共股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）兑换现金，以及（ii）表明自己是公共股票的受益持有人并提供您的法定姓名、电话号码和地址；以及

(iii)

通过 DTC 以实体或电子方式向大陆集团、Armadas 过户代理机构投标或交付您的公开股票

持有人必须在美国东部时间2023年7月31日下午 5:00（股东大会最初预定日期前两个工作日）之前完成选择以上述方式赎回其公开股票的程序，才能赎回其股票。

赎回权包括要求持有人必须以书面形式表明自己是受益持有人，并向Continental提供其法定名称、电话号码和地址，才能有效赎回其股份。

如果您以街道名称持有股票，则您必须与您的经纪人协调，以电子方式对您的股票进行认证或交付。未按照这些程序进行投标（无论是实物还是电子方式）的Armada股票将无法兑换现金。这种招标过程以及通过DTC的DWAC系统对股票进行认证或投标/交付股票的行为会产生名义上的成本。过户代理通常会向投标经纪人收取80美元的费用，是否将这笔费用转嫁给赎回的股东将由经纪人决定。

任何赎回请求一旦由公共股票持有人提出，在赎回截止日期之后不得撤回，除非董事会（自行决定）决定允许撤回赎回申请（可以全部或部分撤回）。

尽管有上述规定，未经我们事先同意，公众股东以及该公开股东的任何关联公司或与该公众股东共同行事或集体行事的任何其他人（定义见《交易法》第13（d）（3）条）将被限制赎回其公开股份，以超过首次公开募股中出售的普通股总额的15％。因此，如果公众股东单独或共同行动或集体寻求赎回超过15％的已发行公共股票，则未经我们事先同意，任何超过15％限额的此类股票都不会兑换为现金。

2023年7月13日，即本委托书发布日期之前的最新可行日期，普通股的收盘价为每股10.39美元。截至该日，信托账户中持有的现金约为37,158,121美元（包括信托账户中持有的资金所赚取的利息，这些资金将来分配给Armada以纳税，不包括在赎回金额中）（每股公开股票10.59美元）。每股赎回价格将根据股东大会前两个工作日存入信托账户的总金额减去信托账户中持有的资金所赚取的利息金额计算，该资金将发放给Armada以缴税。在行使赎回权之前，股东应核实普通股的市场价格，因为如果每股市场价格高于赎回价格，他们在公开市场上出售普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。Armada无法向股东保证，即使每股的市场价格高于上述赎回价格，他们也能够在公开市场上出售普通股，因为当股东希望出售股票时，其证券中可能没有足够的流动性。

如果公共股票的持有人行使其、她或其的赎回权，那么他、她或它将被公开股票换成现金，并且将不再拥有这些股票。只有在最初预定的股东大会日期前两个工作日，您才有权通过向Armadas过户代理人投标/交付股票（以及股票证书（如果有）和其他赎回表格）（以实体形式或电子方式）进行赎回，您才有权获得这些股票的现金。

需要投票才能获得批准

延期修正提案的批准需要大多数已发行和流通普通股的赞成票。出于确定法定人数的目的，弃权票和经纪人不投票将被视为存在，但不构成股东大会上的投票，因此不会影响延期修正提案的批准。

截至本委托书发布之日，初始股东已同意对其拥有的任何普通股进行投票，以支持延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有60.2％的已发行和流通普通股，尚未购买任何公开股票，但可以随时购买。因此，除了初始股东外，批准延期修正提案不需要公众股东持有任何普通股。

理事会的建议

董事会一致建议舰队股东投票支持

延期修正提案的批准。

休会提案要求股东批准将股东大会延期至更晚的日期（如有必要），（i）如果根据股东大会时的表决结果，的选票不足以批准延期修正提案，或者（ii）公共股票持有人选择赎回与延期修正提案有关的一定数量的股份，则允许进一步征求代理人的意见和投票这样 Armada 就不会遵守纳斯达克的持续上市要求股票市场有限责任公司

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得 Armadas 股东的批准，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的日期，如果根据表中的投票数，批准延期修正提案或让公众股东有时间撤销与延期修正案提案相关的赎回请求，则董事会可能无法将股东大会延期至以后的日期。在这种情况下，章程延期将无法实施，赞助商移交也不会实施。

需要投票才能获得批准

休会提案的批准需要股东在股东大会上以个人或代理人代表的多数票投赞成票。为了确定法定人数，弃权票和经纪人不投票将被视为在场，但不构成股东会议上的投票，因此不会影响休会提案的批准。

截至本委托书发布之日，初始股东已同意对他们拥有的任何普通股进行投票，以支持延期修正提案。截至本文发布之日，初始股东拥有60.2％的已发行和流通普通股，尚未购买任何股公开发行，但可以随时购买。因此，除了初始股东外，如果所有普通股都有代表出席股东大会并投票，延期修正提案的批准将不需要公众股东持有任何普通股，也不需要公众股东持有任何普通股。

董事会的建议

董事会一致建议舰队股东投票

以批准休会提案。

以下讨论总结了我们的公开股票持有人在行使与延期修正提案有关的赎回权方面的某些美国联邦所得税注意事项。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（我们称之为该法）、美国财政部颁布的法规、美国国税局（我们称之为美国国税局）的现行行政解释和惯例，以及目前生效的司法裁决，所有这些裁决都有不同的解释或变更，可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会断言，也无法保证法院不会维持与下述任何税收考虑相反的立场。本摘要并未讨论美国联邦所得税中根据其个人情况可能对特定投资者很重要的各个方面，例如受特殊税收规则约束的投资者（例如，金融机构、保险公司、共同基金、养老金计划、S公司、经纪交易商、选择按市值计价待遇的证券交易商、受监管的投资公司、房地产投资信托、信托和财产、合伙企业及其合伙人，以及-豁免组织（包括私人）基金会））以及作为跨界、对冲、转换、合成证券、建设性所有权交易、建设性出售或其他出于美国联邦所得税目的的综合交易的一部分持有公共股票的投资者、受《守则》替代性最低税收条款约束的投资者、拥有美元以外的功能货币的美国持有人（定义见下文）、美国外籍人士、实际或建设性拥有百分之五或以上的投资者公司的公开股和非公开股份美国持有人（定义见下文，下文另有讨论的情况除外），他们都可能受与下文总结的税收规则存在重大差异的税收规则的约束。此外，本摘要未讨论任何州、地方或非美国税注意事项、任何非所得税（例如赠与税或遗产税）注意事项、替代性最低税或医疗保险税。此外，本摘要仅限于根据《守则》持有我们的公开股票作为资本资产（通常是用于投资的财产）的投资者。

如果合伙企业（包括出于美联航州联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）持有我们的公开股票，则此类合伙企业中合伙人的税收待遇通常取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。如果您是持有我们公开股票的合伙企业的合伙人，我们敦促您就赎回的税收后果咨询您的税务顾问。

我们敦促考虑行使赎回权的公开股票持有人就美国联邦、州、地方和国外收入及其它税收后果咨询自己的税务顾问。

美国持有人的美国联邦所得税注意事项

本部分面向选择将其公开股票兑换为现金的美国公开发行股票持有人。就本讨论而言，美国持有人是赎回其公司公开股份的受益所有人，并且是：

•

身为美国公民或美国居民的个人；

•

根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区法律创建或组建的公司（包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体）；

•

出于美国联邦所得税的目的，其收入包含在总收入中的遗产，无论其来源如何；或

•

信托 (A) 其管理受美国法院的主要监督，有一个或多个美国人（在《守则》的含义范围内）拥有

如果美国持有人赎回了公司的公开股票，则出于美国联邦所得税目的对交易的处理将取决于赎回是否符合该守则第302条规定的公开股票的出售资格。赎回是否有资格获得出售待遇将在很大程度上取决于我们所有股票在赎回前后被视为美国持有人的股票总数（包括美国持有人因拥有认股权证或权利而建设性拥有的任何股票）。如果赎回 (i) 与美国持有人相比严重不成比例，(ii) 导致美国持有人在我们的权益完全终止，或 (iii) 本质上不等同于美国持有人的股息，则赎回公开发行股票通常将被视为公开股票的出售（而不是分配）。下文将对这些测试进行更全面的解释。

在确定上述任何测试是否得到满足时，美国持有人不仅要考虑美国持有人实际拥有的股票，还要考虑其建设性拥有的我们股票的股份。除了直接拥有的股票外，美国持有人还可以建设性地拥有美国持有人权益的某些关联个人和实体拥有的股票或持有该美国持有人权益的股票，以及美国持有人有权通过行使期权收购的任何股票，其中通常包括通过行使认股权证而可能收购的公共股票，可能包括权利。为了满足基本不成比例的标准，除了其他要求外，美国持有人在赎回公开股票后立即实际和建设性拥有的已发行有表决权股票的百分比必须低于赎回前美国持有人实际和建设性拥有的已发行有表决权股票的80％。如果 (i) 美国持有人实际和建设性拥有的所有股票被赎回，或 (ii) 美国持有人实际拥有的我们股票的所有股份都被赎回，美国持有人有资格根据具体规则在中放弃某些家族成员拥有的股票的归属权益，则美国持有人权益将完全终止美国持有人不建设性地拥有任何其他股票。如果美国持有人转换导致美国持有人在我们的比例权益大幅减少，则公开股票的赎回本质上不等于分红。赎回是否会导致美国持有人在我们的比例权益大幅减少将取决于特定的事实和情况。但是，美国国税局在一项已公布的裁决中表示，即使少量减少对公司事务没有控制权的上市公司的少数股东的相应权益，也可能构成如此有意义的削减。

如果上述测试均未得到满足，则赎回将被视为分配，税收影响将如下文对美国持有人税分配的美国联邦所得税注意事项中所述。

考虑行使赎回权的美国公开股票持有人应咨询自己的税务顾问，了解赎回公司公开发行股票是否会被视为销售或根据《守则》进行分配。

赎回被视为出售的公共股票的收益或亏损

如果赎回符合出售公开股票的资格，则美国持有人必须将确认的任何收益或损失视为资本收益或亏损。如果美国持有人以这种方式出售的公开股票的持有期超过一年，则任何此类资本收益或损失都将是长期资本收益或亏损。通常，美国持有人将以金额确认收益或亏损，其金额等于 (i) 此类赎回中收到的现金金额与 (ii) 美国持有人在如此赎回的公开股票中调整后的税基之间的差额。A 美国持有人在其公开股票中调整后的税基通常将等于美国持有人的收购成本（即购买价格的部分

如果赎回不符合出售公开股票的资格，则美国持有人将被视为获得分配。通常，根据美国联邦所得税原则，对美国持有人的任何分配通常将构成美国联邦所得税目的的股息，从我们的当前或累积收益和利润中支付。超过当前和累积收益和利润的分配将构成资本回报，将用于抵消和减少（但不低于零）美国持有人在我们的公开股票中调整后的税基。任何剩余的多余部分将被视为出售或以其他方式处置公开股票所实现的收益，并将按美国联邦所得税对美国持有人所得税注意事项或赎回被视为出售的公共股票的损失中所述进行处理。如果满足必要的持有期，我们向作为应纳税公司的美国持有人支付的股息通常有资格获得所得股息的扣除。除某些例外情况外，只要满足某些持有期要求，我们支付给非公司美国持有人的股息通常将构成合格股息，应按较低的税率纳税。

非美国联邦所得税注意事项持有者

本部分针对非美国人选择将其公开发行股票兑换为现金的公开发行股票持有人。就本次讨论而言，非美国人持有人是赎回公司公开股份的受益所有人（合伙企业除外），不是美国持有人。

赎回公众股票

出于美国联邦所得税的目的，对赎回非美国人的描述持有者公开股票通常与美国联邦所得税对此类赎回美国持有人公开发行股票的描述相对应，如美国联邦所得税对美国持有人的注意事项所述。

非美国我们的公开股票持有人考虑行使赎回权，应咨询自己的税务顾问，了解根据守则，赎回公司公开发行股票是被视为出售还是分配。

赎回被视为出售的公开发行股票的收益或亏损

如果赎回符合出售公开股票的资格，则为非美国股票持有人在出售其公司公开股份时确认的收益通常无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

•

收益实际上与非美国人的贸易或业务有关。美国境内的持有人（根据某些所得税协定，持有人归属于由非美国人维持的美国常设机构或固定基地持有人），在这种情况下，非美国人持有人在赎回方面通常将受到与美国持有人和非美国公司相同的待遇持有人可能需要按30％的税率（或适用的所得税协定可能规定的更低税率）缴纳分行利得税；

•

非美国人持有人是指在赎回发生并满足某些其他条件的应纳税年度在美国停留183天或更长时间的个人，在这种情况下，非美国人持有人需要为该年度的个人净资本收益缴纳30％的税；或

出于美国联邦所得税的目的，在截至处置之日的五年期或非美国期限中较短的一段时间内，我们现在或曾经是美国不动产控股公司持有人持有我们的公开股票，如果我们的公开股票定期在成熟的证券市场上交易，则为非美国股票持有人在处置前五年内直接或建设性地拥有我们超过5％的公共股份，或此类非美国公开发行股份。持有期限持有我们公开股票的持有人。我们不相信我们现在或曾经是一家美国房地产控股公司。

分配的税收

如果赎回不符合出售公开股票的资格，则非美国股票持有者将被视为收到分配。一般来说，我们向非美国人发放的任何分配我们公开股票的持有人，在从我们当前或累积的收益和利润（根据美国联邦所得税原则确定）中支付的范围内，将构成用于美国联邦所得税目的的股息，前提是此类股息与非美国股息没有有效联系。持有人在美国境内从事贸易或业务，我们将被要求从股息总额中预扣税款，税率为30％，除非此类非美国根据适用的所得税协定，持有人有资格获得较低的预扣税税率，并提供适当的证明，证明其有资格享受这种降低的税率。任何不构成股息的分配都将首先被视为减少非美国股息（但不低于零）持有人调整了其公开股票份额的税基，如果此类分配超过非美国股份持有人调整了税基，即出售或以其他方式处置公开股票所实现的收益，将按美国联邦所得税对非美国人的所得税注意事项中所述处理HoldersGain on Sale、应纳税交易所或其他应纳税处置公开股票。我们向非美国人支付的股息与此类非美国人有实际联系的持有人持有人在美国境内从事贸易或业务通常无需缴纳美国预扣税，前提是此类非美国持有人遵守某些认证和披露要求。取而代之的是，此类股息通常需要缴纳扣除某些扣除额后的美国联邦所得税，其税率与适用于美国持有人的累进个人或公司税率相同（但适用所得税协定可能规定的此类税收豁免或减免）。如果非美国持有人是一家公司，实际上是关联收入的股息也可能需要缴纳分支机构利得税，税率为30％（或适用的所得税协定可能规定的更低税率）。

信息报告和备用预扣税

因赎回我们的普通股而获得的收益可能需要向美国国税局报告的信息以及美国备用预扣税。但是，备用预扣税不适用于提供正确纳税人识别号并出具其他所需证明的美国持有人，或者以其他方式免征备用预扣税并确立此类豁免身份的美国持有人。非美国人持有人通常会通过在正式签署的适用美国国税局W-8表格上提供其外国身份证明，或者以其他方式规定豁免，从而取消信息报告和备用预扣税的要求，否则将受到伪证处罚。

备用预扣税不是一项额外税。根据备用预扣税规则预扣的任何金额均可作为持有人美国联邦所得税负债的退款或抵免，前提是及时向美国国税局提供所需信息。

如上所述，上述关于美国联邦所得税某些重大后果的讨论仅供参考，不打算也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询自己的税务顾问，以确定收到现金以换取与延期修正提案相关的股票对您的特定税收影响（包括任何美国联邦、州、地方或国外所得税或其他税法的适用和影响）。

我们是一家空白支票公司于 2021 年 11 月 5 日注册为特拉华州公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似的业务合并。我们是一家处于早期阶段的新兴成长型公司，因此，我们面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

首次公开募股和私募配售

2021年8月17日，我们以每单位10.00美元的价格完成了1500万套的首次公开募股，总收益为1.5亿美元。

在首次公开募股结束的同时，我们完成了459,500股普通股的私募配售（私人股票）向赞助商发放，总购买价格为459.5万美元。

2021年8月17日首次公开募股结束后，出售首次公开募股单位和出售私募股的净收益中的1.5亿美元（每单位10.00美元）存入信托账户。

2023 年 2 月 2 日，我们举行了年度股东大会（年度会议）。在年会上，我们的股东批准了《舰队章程》修正案，将公司必须完成业务合并的截止日期从2023年2月17日起延长至8月，如果未能完成业务合并，则停止运营并赎回或回购公司首次公开募股中发行的公司普通股 100% 的股份，最长可延长六个月 2023 年 17 日（延期）。我们向特拉华州国务卿提交了反映延期的《舰队宪章》修正案。关于延期，11,491,148股Armada普通股的持有人选择以每股股赎回价格约为10.19美元的赎回价格赎回股票。结果，我们提取了117,079,879美元，用于向此类持有人付款。

在我们首次公开募股于 2021 年 8 月 17 日结束后，我们首次公开募股中出售单位和出售私募股的净收益中有 150,000 美元（每单位 10.00 美元）存入信托账户，投资于《投资公司法》规定的期限为185天或更短的美国政府证券，或任何开放式证券自称是货币市场基金的投资公司，仅投资于美国国债并满足某些条件《投资公司法》第 2a-7 条。Armada目前打算在股东大会之前指示管理信托账户的受托人大陆集团清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场资金，然后将信托账户中的资金以现金形式存入银行的计息活期存款账户，直到完成业务合并和阿玛达清算之前。目前，此类存款账户的年利率约为2.5-3.0％，但此类存款账户的利率是浮动的， Armada无法向您保证该利率不会大幅下降或上升。


受益所有人的姓名和地址	股票数量受益人拥有			班级百分比受益人拥有
斯蒂芬·P·赫伯特		5,392,000	⁽¹⁾		58.49	%
道格拉斯·M·卢里奥		5,392,000	⁽²⁾		58.49	%
穆罕默德·A·汗		35,000			*
托马斯·A·德克尔		35,000			*
塞尔索·L·怀特		35,000			*
舰队赞助商有限责任公司		5,342,000	⁽³⁾		57.95	%
所有董事和执行官合而为一（五人）		5,547,000			60.17	%

小于百分之一。

⁽¹⁾	代表斯蒂芬·赫伯特直接持有的50,000股普通股和我们的赞助商 Armada Sponsor LLC持有的5,34.2万股股票，赫伯特先生和道格拉斯·卢里奥是该公司的管理成员。因此，我们的发起人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生实益持有。

⁽²⁾	代表道格拉斯·卢里奥直接持有的50,000股普通股和我们的赞助商Armada Sponsor LLC持有的5,34.2万股股票，卢里奥先生和斯蒂芬·赫伯特是该公司的管理成员。因此，我们的发起人持有的所有证券最终可能被视为由赫伯特先生和卢里奥先生实益持有。

⁽³⁾	代表 (i) 459,500 股私募股和 (ii) 4,882,500 股创始人股票。关于Armadas 延长完成业务合并的最后期限，2023年1月20日，Armada及其赞助商与一个或多个非赎回股东签订了某些非赎回协议，以换取非赎回股东在公司召集的2023年年度股东大会上同意不赎回Armadas的公开股票，该会议批准了延期提案（非赎回协议）。非赎回协议规定向非赎回股东分配最多713,057股创始人股份，这些股票将在满足其他条件后，在业务合并结束时转让给非赎回股东；但是，在Armadas 2023年年度股东大会之后，非赎回股东可以选择赎回所持的任何公开股票。

如果延期修正提案获得批准，我们预计将在延期日期之前举行另一次特别会议，审议并就批准业务合并协议和业务合并进行表决。如果延期修正提案未获批准，或者如果该提案获得批准，但我们没有在延期日期之前完成业务合并，Armada 将解散并清算。

住户信息

除非Armada收到相反的指示，否则如果Armada认为股东是同一个家庭的成员，则Armada可以向任何有两个或更多股东居住的家庭发送一份本委托书的副本。这个过程被称为家庭保管，它减少了任何一个家庭收到的重复信息量，并有助于减少Armadas 的开支。但是，如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到多套Armadas披露文件，则股东应遵循以下说明。同样，如果与另一位股东共享地址，并且两位股东只想收到一套Armadas披露文件，则股东应遵循以下指示：

如果股票是以股东的名义注册的，则股东应联系我们位于宾夕法尼亚州费城 19103 年 Armada Acquisition Corp. I， 1760 Market Street 602 套房，告知我们他或她的请求；或

如果银行、经纪商或其他被提名人持有股份，股东应直接联系银行、经纪人或其他被提名人。

经书面或口头要求，Armada的股东可以免费获得这份代理声明。如果您想获得本委托书的更多副本，或者对将在股东大会上提交的提案有疑问，应通过宾夕法尼亚州费城市场街1760号602号套房Armada Acquisition Corp. I以书面形式联系Armada Acquisition Corp. I，宾夕法尼亚州费城，19103 年。

如果你对提案或本委托书有疑问，想要本委托书的更多副本，或者需要获得代理卡或其他与代理招标相关的信息，请发送电子邮件至 sherbert@armadaacq.com 联系我们的首席执行官 Stephen P. Herbert。您无需为所要求的任何文件付费。

为了使文件能及时交付，您必须在股东大会日期前五个工作日或不迟于 2023 年 7 月 26 日提出申请。

公司的名称是 Armada Accucession Corp. I. 公司注册证书于 2020 年 11 月 11 日向特拉华州国务卿办公室提交（原始证书），随后于 2021 年 2 月 3 日进行了修订和重报。2021年8月12日，向特拉华州国务卿办公室提交了第二次修订和重述的公司注册证书（经修订和重述的公司注册证书）。

对经修订和重述的公司注册证书的本修正案修订了公司经修订和重述的公司注册证书。

根据特拉华州通用公司法（DGCL）第242条的规定，公司所有已发行股本的多数表决权持有人以赞成票票正式通过了修订和重述的公司注册证书修正案，该修正案有权在股东大会上进行一般表决。

特此对第六条 F 节的案文进行修订和重述，全文如下：

如果公司没有在日期（i）2023年9月17日（或2024年2月17日，如果根据本第六条的规定，适用）和（ii）公司股东可能根据公司第二次修订和重述的公司注册证书（无论如何，该日期被称为终止日期）之前完成业务合并日期），公司应 (i) 停止除清盘之外的所有运营， (ii) 尽快停止所有运营合理可能但不超过十 (10) 个工作日，将100％的IPO股票兑换成现金，每股赎回价格等于当时在信托账户中持有的金额，减去任何收入、消费税或其他应缴税款的利息除以当时已发行的 IPO 股票总数（赎回将完全取消此类持有人作为股东的权利，包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），在遵守适用法律的前提下，以及 (iii) 在合理范围内尽快采取行动此类赎回须经公司当时的股东批准，并符合DGCL的要求，包括董事会根据 DGCL 第 275 (a) 条通过一项决议，认为解散公司是可取的，以及根据 DGCL 第 275 (a) 条的要求提供此类通知，解散和清算，但前提是（就第 (ii) 和 (iii) 条而言）（见上文），根据DGCL，公司有义务规定债权人的债权和适用法律的其他要求。

尽管有上述规定或本第二次修订和重述的公司注册证书条款的任何其他规定，如果公司在2023年9月17日之前尚未完成初始业务合并，则公司可以在没有其他股东投票的情况下，根据董事会的决议，选择在2023年9月17日之后将每月完成业务合并的日期最多延长五次，每次延长一个月，

A-1

如果保荐人要求，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，直至2024年2月17日，前提是保荐人（或其一个或多个关联公司、成员或第三方指定人）（贷款人）将为每次此类月度延期存入信托账户，以 (i) 105,265.56美元或 (ii) 每股当时已发行IPO股票0.03美元中较小者为准合计存款 (x) 526,327.80 美元或 (y) 每股当时已发行的 IPO 股票（如果所有五次额外的月度延期都已行使），以 (x) 526,327.80 美元或 (y) 0.15 美元中较小者为准换取公司向贷款人发行的无息无抵押本票。如果公司完成业务合并，它将由贷款人选择偿还期票下贷款的金额，或者将根据此本票贷款的部分或全部金额转换为普通股，普通股将与首次公开募股完成时同时进行的私募中发行的公司股票相同。如果公司没有在完成业务合并的最后期限之前完成业务合并，则此类期票只能从信托账户之外持有的资金中偿还，或者将被没收、取消或以其他方式宽恕。

为此，Armada Acquisition Corp. I 已促使授权官员以其名义并代表正式执行经修订和重述的证书修正案，以昭信守 []当天 [], 2023.


舰队收购公司我

来自：
姓名：		斯蒂芬·P·赫伯特
标题：		董事长兼首席执行官

A-2


收购舰队公司。我	您的互联网投票授权指定代理人以与您标记、签名和退回代理卡相同的方式对您的股票进行投票。通过互联网以电子方式提交的选票必须在美国东部时间2023年8月1日晚上 11:59 之前收到。

		互联网
		www.cstproxyvote.com 使用互联网为您的代理人投票。访问上述网站时，请提供代理卡。按照提示对您的股票进行投票。

		在会议上投票
		如果您计划参加虚拟在线特别会议，则需要12位数的控制号码才能在特别会议上进行电子投票。要参加： https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ sm2023

请不要退回代理卡如果您使用的是电子投票。		MAIL 在代理卡上标记、签名并注明日期，然后将其放入提供的已付邮资的信封中退回。

▲ 在这里折叠不要单独插入信封里提供 ▲

代理卡

董事会建议对提案 1 和 2 投票。

请标记

你的选票

比如这个


		控制号码


签名				签名（如果是共同持有）						日期			,			2023

签名应与此处打印的姓名一致。如果以不止一个人的名义持有股份，则每个共同所有者都应签署。遗嘱执行人、管理人、受托人、监护人和律师应注明他们签字的身份。律师应提交委托书。

下列签署人撤销了先前与这些股票有关的任何代理人，特此确认已收到 2023 年 7 月 17 日的通知和委托书，该通知和委托书涉及美国东部时间 2023 年 8 月 2 日上午 11:00 举行的舰队第一收购公司（Armada）特别会议（股东大会），并特此任命 Douglas M. Lurio 和 Stephen Herbert，以及每位候选人他们（拥有单独行事的全部权力）、下列签署人的律师和代理人（每人都有替代权）对所有普通股进行投票Armada以提供的名义注册，下列签署人有权在股东大会及其任何休会期间进行投票，并拥有下列签署人亲自出席时所拥有的所有权力。在不限制特此给予的一般授权的前提下，指示上述代理人和每个对随附的委托书/招股说明书中提出的提案进行表决或采取以下行动。

执行此代理后，将按照此处指示的方式进行投票。如果没有作出指示, 该代理人将被投票支持提案1和2。

（续，并在背面标记、注明日期和签名）


		所需的额外公开股票数量批准提案
提案	批准标准	如果只有法定人数和所有在场股票投票		如果所有股票都存在和所有在场股份的演员阵容选票
延期修正提案	大部分已发行和未偿还债务的股份普通股		0		0
休会提案	投票过半数股票		0		0

第 1 号提案关于修改 Armadas 的延期修正提案第二次修订和重述

延长日期的公司注册证书（终止日期）据此，Armada 必须完成业务合并（章程延期) 自 2023 年 8 月 17 日起（原始终止日期) 到

2023 年 9 月 17 日（章程延期日期）并允许Armada在没有其他股东投票的情况下，根据Armadas 董事会的决议，根据Armadas 董事会决议，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，在适用的终止日期之前提前五天发出通知，将终止日期延长至2024年2月17日，或总共延长一个月在最初终止日期后的六个月内，除非业务合并已经结束在此之前（延期修正案提案）。拟议修正案的副本载于所附委托书的附件A。