真诚地, | |||||
//Eido Gal | |||||
董事会主席 |
(1) | 再次选举阿萨夫·费尔德曼和坦泽恩·赛义德为二类董事,任期至2026年公司年度股东大会闭幕,直到其各自的继任者正式当选并获得资格,或者直到根据我们经修订和重述的公司章程(“公司章程”)或以色列公司法,5759-1999(“公司法”)腾出职务;以及 |
(2) | 再次任命安永环球成员注册会计师事务所Kost Forer Gabbay & Kasierer为截至2023年12月31日止年度和下届年度股东大会之前的公司独立公共审计师,并授权公司董事会(有权向其审计委员会授权)确定支付给此类审计师的费用。 |
我们的董事会建议您对每项提案投赞成票,委托书中对此进行了进一步描述。 |
根据董事会的命令 | ||||||||||||||
日期:2023 年 6 月 30 日 | //Eido Gal | |||||||||||||
董事会主席 |
(1) | 再次选举阿萨夫·费尔德曼和坦泽恩·赛义德为二类董事,任期至2026年公司年度股东大会闭幕,直到其各自的继任者正式当选并获得资格,或者直到根据我们经修订和重述的公司章程(“公司章程”)或以色列公司法,5759-1999(“公司法”)腾出职务;以及 | |||||||
(2) | 再次任命安永环球成员注册会计师事务所Kost Forer Gabbay & Kasierer为截至2023年12月31日止年度和下届年度股东大会之前的公司独立公共审计师,并授权董事会(有权向其审计委员会授权)确定支付给此类审计师的费用。 |
• | 通过互联网——如果您是登记在册的股东,则可以通过互联网提交代理,方法是登录随附的代理卡上列出的网站,输入随附的代理卡上的控制号码,然后按照屏幕上的提示提交代理。如果您以 “街道名称” 持有股票,并且持有您股票的经纪公司、银行或其他类似的被提名人提供互联网投票,则您可以按照所附投票说明表上显示的说明通过互联网提交委托书; |
• | 通过电话——如果你是登记在册的股东,你可以拨打随附的代理卡上列出的免费电话,输入随附的代理卡上的控制号码,然后按照提示进行操作,通过电话提交委托书。如果您以 “街道名称” 持有股票,并且持有您股票的经纪公司、银行或其他类似组织提供电话投票,则您可以按照所附投票指示表上显示的说明通过电话提交委托书; |
• | 邮寄——如果您是登记在册的股东,则可以通过在提供的已付邮资的信封中填写、约会、签署和退回代理卡来提交委托书。您的姓名应与随附的代理卡上显示的姓名完全一致。如果您以代表身份(例如,作为公司的监护人、遗嘱执行人、受托人、托管人、律师或高级职员)签字,请注明您的姓名和头衔或身份。如果您以 “街道名称” 持有股票,则您有权指示您的经纪公司、银行或其他类似组织如何对您的股票进行投票,经纪公司、银行或其他类似组织必须按照您的指示对您的股票进行投票。 要通过邮寄方式向您的经纪公司、银行或其他类似组织提供指示,请在您的经纪公司、银行或其他类似组织提供的已付邮资的信封中填写投票指示表,注明日期,签名并交回;以及 | |||||||
• | 亲自投票-您也可以在会议上亲自投票。但是,由于受益所有人不是登记在册的股东,因此如果您是股票的受益所有人,则必须首先从持有您股票的银行、经纪人或被提名人那里获得 “合法代理人”,从而使您有权在会议上对股票进行表决。 |
即使您计划参加会议,公司也建议您提前对股票进行投票,这样如果您稍后决定不参加会议,您的投票就会被计算在内。 |
A 类普通股 | B 类普通股 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
受益所有人姓名 | 数字 | 百分比 | 数字 | 百分比 | 组合投票权 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
主要股东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
创世纪合作伙伴 (3) | 10,474,471 | 9.1 | % | 12,558,624 | 20.6 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
大西洋通用公司 RK B.V. (4) | 5,324,998 | 4.6 | % | 10,649,996 | 17.5 | % | 15.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
Qumra Capital (5) | 3,429,987 | 3.0 | % | 6,859,974 | 11.3 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
皮坦戈风险投资 (6) | 3,081,912 | 2.7 | % | 6,163,824 | 10.1 | % | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
凤凰控股有限公司 (7) | 3,821,919 | 3.3 | % | 4,390,524 | 7.2 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
董事和执行官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eido Gal (8) | 4,753,907 | 4.1 | % | 9,113,300 | 15.0 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
阿萨夫·费尔德曼 (9) | 4,532,920 | 3.9 | % | 9,113,300 | 15.0 | % | 13.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
Eyal Kishon (10) | 10,485,234 | 9.1 | % | 12,558,624 | 20.6 | % | 18.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
Erez Shachar (11) | 3,435,723 | 3.0 | % | 6,859,974 | 11.3 | % | 9.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
亚伦·曼科夫斯基 (12) | 10,763 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Tanzeen Syed (13) | 10,763 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
詹妮弗·塞兰 (14) | 34,525 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Aglika Dotcheva (15) | 915,062 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
纳马·奥菲克·阿拉德 (16) | 639,808 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
Ravi Kumaraswami (17) | 454,070 | * | — | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
全体执行官和董事作为一个团体(10人)(18) | 25,272,775 | 22.0 | % | 37,645,198 | 61.8 | % | 55.4 | % |
* | 表示实益所有权小于 1%。 |
(1) | B类普通股可按一比一的方式转换为A类普通股,但须根据股票分割、股票分红和重新分类的惯常转换率调整。本表中反映的B类普通股的实益所有权也没有反映为可以转换此类B类普通股的A类普通股的实益所有权。 | ||||
(2) | “合并投票权” 下所代表的百分比代表截至2023年6月21日我们所有已发行A类和B类普通股的投票权,作为单一类别进行投票。我们的A类普通股的持有人每股有权获得一票,而我们的B类普通股的持有人每股有权获得十张选票。 | ||||
(3) | 根据2022年2月9日附表13G中报告的信息以及申报人向公司提供的信息,Genesis Partners IV L.P.(“Genesis IV”)对20,609,685股A类普通股拥有唯一的投票权和唯一处置权,包括(i)9,479,535股A类普通股;以及(ii)转换后可发行的另外11,130,150股A类普通股 Genesis IV 持有的等值数量的 B 类普通股按一比一计算。G.P.R. S.P.V. 2(“GPR”)对2,142,711股A类普通股拥有唯一的投票权和唯一处置权,其中包括(i)714,237股A类普通股;(ii)GPR持有的同等数量的B类普通股一比一转换后可发行的另外1,428,474股A类普通股。Genesis Partners IV Management(“Genesis Management”)对280,699股A类普通股拥有唯一的投票权和唯一处置权,Genesis IV和GPR持有的所有22,752,396股A类普通股拥有共同的投票权和共同处置权,这要归功于其委托人与GPR的隶属关系以及作为Genesis IV的普通合伙人。作为创世纪管理公司的管理合伙人,我们的董事之一Eyal Kishon对Genesis IV、GPR和Genesis Management持有的所有23,033,095股普通股拥有共同的投票权和处置权。Genesis IV、GPR、Genesis Management和Eyal Kishon的营业地址是以色列赫兹利亚巴塞尔街13号,4666013。 | ||||
(4) | 仅根据2022年2月11日附表13G中报告的信息,General Atlantic RK B.V.(“GA RK”)对15,974,994股A类普通股共享投票权和处置权,其中包括5,324,998股A类普通股和10,649,996股A类普通股,按一比一转换GA持有的同等数量的B类普通股 RK。GA RK 是 General Atlantic Coöperatief UA.(“GA Coop UA”)的全资子公司。通过GA Coop UA共享GA RK持有的股份的实益所有权的成员是以下通用大西洋投资基金(“GA基金”):通用大西洋合伙人(百慕大IV,L.P.(“GAP Bermuda IV”)、通用大西洋合伙人(百慕大)欧盟、有限责任公司(“GAP Bermuda EU”)和通用大西洋合作有限责任公司(“GA Coop LP”)。GAP Bermuda IV 和 GAP Bermuda EU 的普通合伙人是通用大西洋 GenPAR(百慕大)有限责任公司(“GenPAR Bermuda”)。GAP(百慕大)有限公司(“GAP Bermuda”)是GenPAR Bermuda和GA Coop LP的普通合伙人。百慕大GAP管理委员会(“GA管理委员会”)有九名成员。GAP Bermuda、GenPAR Bermuda和GA Funds(统称为 “GA 集团”)是经修订的1934年《证券交易法》第13d-5条所指的 “集团”。上述大西洋通用实体(GA Coop UA除外)的营业地址是百慕大汉密尔顿HM 11教堂街2号的克拉伦登故居。GA Coop UA 的邮寄地址是 Raamplein 1,106 XK,荷兰阿姆斯特丹。大会管理委员会的每位成员均不拥有所有此类股份,除非他在其中拥有金钱权益。我们的董事之一Tanzeen Syed是GA RK的董事董事经理,该公司管理着共同拥有A类普通股和B类普通股的基金。 | ||||
(5) | 仅根据2022年2月14日附表13G中报告的信息,Qumra Capital I, L.P(“Qumra Capital LP”)对6,431,211股A类普通股拥有唯一的投票权和处置权,其中包括 (i) 2,143,737 股 A 类普通股;以及 (ii) 转换后可按一比一的方式发行的另外 4,287,474 股 A 类普通股相当数量的B类普通股,由Qumra Capital LP持有。Qumra Capital I 延续基金, L.P.(“Qumra Continuation LP”)对3,858,750股A类普通股拥有唯一投票权和处置权,其中包括 (i) 1,286,250 股 A 类普通股;以及 (ii) Qumra Continuation LP 持有的同等数量的 B 类普通股一比一转换后可发行的另外 2,572,500 股 A 类普通股。Qumra Capital GP I, L.P.(“Qumra Capital GP”)、Qumra Capital Israel I Ltd.(“Qumra Capital GP GP”)、Erez Shachar(“Erez Shachar”)和 Boaz Dinte(“Boaz Dinte”)各对10,289,961股A类普通股的投票权和处置权,其中包括 (i) 3,429,999 87 股 A 类普通股;以及 (ii) 在 Qumra Capital LP 和 Qumra Continuation LP 持有的同等数量的 B 类普通股一对一转换后可再发行 6,859,974 股 A 类普通股。Qumra Capital GP 担任 Qumra Capital LP 和 Qumra Continuation LP 的普通合伙人。Qumra Capital GP GP 是 Qumra Capital GP 的普通合伙人。我们的董事之一埃雷兹·沙查尔和波阿斯·丁特各间接持有Qumra Capital GP50%的未偿还股权,因此拥有Qumra实体实益拥有的所有普通股的最终共同投票权和投资权。每个Qumra实体和申报人的营业地址是以色列特拉维夫Haneviim St. 4号的c/o Qumra Capital。 | ||||
(6) | 仅根据2022年2月14日附表13G上公布的信息,Pitango Growth Fund I, L.P. 拥有对9,063,825股A类普通股的唯一投票权和处置权,其中包括 (i) 3,021,275 股 A 类普通股;以及 (ii) 在转换后可额外发行的 6,042,550 股 A 类普通股,由其持有的同等数量的 B 类普通股 Pitango Growth Fund I,L.P. Pitango Growth Principals Fund I,L.P. 对 181,911 股 A 类普通股拥有唯一的投票权和处置权,其中包括 (i) 60,637 股 A 类普通股以及 (ii) 在 Pitango Growth Fund I、L.P. 和 Pitango Growth Principals Fund I、L.P.、Pitango G.E. Fund I、L.P. 合计持有的同等数量的 B 类普通股一比一转换后可额外发行 121,274 股 A 类普通股 36 股 A 类普通股,包括 3,081,912 股 A 类普通股;以及 (ii) 另外的 6,163,824 股 A 类普通股,可在转换后按一比一的方式发行Pitango Growth Fund I, L.P. 和 Pitango Growth Principals Fund I, L.P. 总共持有相当数量的B类普通股,Pitango G.E. Fund I, L.P. 是每股的唯一普通合伙人。Pitango G.E. Fund I, L.P. 的合伙人是一名个人和八家私营公司,分别由以下个人之一拥有:拉米·贝拉查、阿亚尔·伊茨科维茨、埃亚尔·尼夫、伊泰·哈雷尔、拉米·卡利什、亚伦·曼科夫斯基、我们的董事之一 Chemi Peres和Zeev Binman(“Pitango Principals”)。因此,Pitango负责人可能被视为对Pitango实体持有的所有A类普通股和B类普通股拥有共同投票权和处置权。每个 Pitango 实体的营业地址是以色列 4672562 HamenoFim St. 11 号,Herzliya,B 楼。 |
(7) | 根据2023年2月14日提交的附表13G中报告的信息以及公司截至2023年6月21日所知道的信息,菲尼克斯控股有限公司(“菲尼克斯控股”)共享对8,212,443股A类普通股的投票权和处置权,其中包括(i)3,821,919股A类普通股;以及(ii)转换后可发行的4,390,524股A类普通股以等值数量的B类普通股一比一为基础。菲尼克斯控股报告的A类普通股由菲尼克斯控股的多家直接和间接、多数或全资子公司(“子公司”)实益拥有。子公司管理自己的资金和/或他人的资金,包括交易所交易票据或各种保险单的持有人、养老金或公积金的成员、共同基金的单位持有人和投资组合管理客户。每家子公司都在独立管理下运营,并做出自己的独立投票和投资决策。Phoenix Holdings 的营业地址是 Derech Hashalon 53,Givataim,53454,以色列。 | ||||
(8) | 代表加尔先生,(a) 加尔先生直接持有的4,649,730股A类普通股和9,113,300股B类普通股,这些普通股可在自2023年6月21日起的60天内根据其选择以一比一的方式转换为A类普通股;(b) 104,177股A类普通股,这些普通股将在2023年6月21日后的60天内归属,但不包括399,344股股份多年期奖励第一部分所依据的普通股,其归属资格日期为2022年7月29日,因此有资格在满足后归属适用的目标股价。有关多年期奖励的更多信息,见第 6.B 项。年度报告中的 “董事、高级管理层和员工——薪酬”。 | ||||
(9) | 代表费尔德曼先生 (a) 4,480,831 股 A 类普通股和 9,113,300 股 B 类普通股,包括 (i) 1,291,281 股 A 类普通股和 2,734,200 股 B 类普通股,可在 2023 年 6 月 21 日起的 60 天内根据费尔德曼先生的选择一比一地转换为 A 类普通股,以及 (ii)) 3,189,550 股 A 类普通股和 6,379,100 股 B 类普通股,这些普通股可在 2023 年 6 月 21 日起的 60 天内根据他的选择在一比一的基础上转换为 A 类普通股纽约圣丹斯控股有限责任公司,以及 (b) 52,089股A类普通股标的RSU,将在2023年6月21日后的60天内归属。费尔德曼先生是纽约圣丹斯控股有限责任公司的经理,因此,他可能被视为共享纽约圣丹斯控股有限责任公司持有的记录在案的证券的实益所有权。 | ||||
(10) | 代表Kishon博士,(i) 基松博士直接持有的10,763股A类普通股;(ii) Genesis IV、GPR和Genesis Management直接持有的23,033,095股普通股,这些普通股由Genesis Management担任共同拥有此类A类普通股和B类普通股的基金。Kishon博士否认Genesis Partners持有的普通股的实益所有权,但他在此类普通股中的金钱权益(如果有)除外。 | ||||
(11) | 代表沙查尔先生,(i) 沙查尔先生直接持有的5,736股A类普通股;以及 (ii) Qumra Capital在上文脚注 (5) 中指明的10,289,961股普通股,该公司管理着共同拥有此类A类普通股和B类普通股的基金。Shachar先生否认对Qumra Capital持有的普通股的实益所有权,但他在此类普通股中的金钱权益(如果有)除外。 | ||||
(12) | 代表曼科夫斯基先生直接持有的10,763股A类普通股,不包括上文脚注 (6) 中确定的Pitango实体持有的A类普通股和B类普通股。曼科夫斯基先生是Pitango Venture Capital的管理合伙人,该公司管理着共同拥有A类普通股和B类普通股的基金。 | ||||
(13) | 代表赛义德先生直接持有的10,763股A类普通股,不包括上文脚注 (4) 中确定的GA RK持有的A类普通股和B类普通股。赛义德先生是GA RK. 的董事经理,该公司管理着共同拥有此类A类普通股和B类普通股的基金。 | ||||
(14) | 代表赛兰女士直接持有的34,525股A类普通股。 | ||||
(15) | 代表多切娃女士,(a) 多切娃女士直接持有的281,327股A类普通股,以及 (b) 633,735股A类普通股标的期权和限制性股票,这些股票目前已归属和可行使(如适用),或者在2023年6月21日后的60天内归属并可行使(如适用)。 | ||||
(16) | 代表奥弗克·阿拉德女士,(a) 奥弗克·阿拉德女士直接持有的149,846股A类普通股,以及 (b) 489,962股A类普通股标的期权和限制性股票,这些股票目前已归属和可行使(如适用),或者将在2023年6月21日后的60天内归属并可行使(如适用)。 | ||||
(17) | 代表Kumaraswami先生持有454,070股A类普通股标的RSU,这些普通股将在2023年6月21日后的60天内归属。 | ||||
(18) | 包括1,734,033股A类普通股标的期权和限制性股票,这些股票目前已归属和可行使(如适用),或者将在2023年6月21日后的60天内归属并可行使(如适用)。 |
我们在做什么: | |||||||||||
• | 保持董事会的多数独立性 | • | 维持完全独立的董事会委员会 | ||||||||
• | 任命一位具有丰富监督职责和经验的首席独立董事 | • | 薪酬机会的很大一部分基于公司的财务业绩 | ||||||||
• | 使用预先设定的客观绩效衡量标准为我们的首席执行官设定年度激励目标 | • | 强调按绩效计酬(这意味着年度奖金的收入取决于客观绩效衡量标准的实现情况) | ||||||||
• | 提供股权和现金薪酬,我们认为这可以适当地激励我们的执行官实现短期和长期股东价值 | • | 定期审查高管薪酬和同行群体数据 | ||||||||
• | 采取纪律严明的稀释管理方法 | • | 对现金奖励支付和年度股权薪酬设置上限 | ||||||||
• | 聘请独立的外部顾问,为我们的薪酬计划的设计、分析和实施提供支持,并就我们的高管和非雇员董事薪酬提供建议 |
● | 二类董事是阿萨夫·费尔德曼和坦泽恩·赛义德,他们的任期将在会议上届满; |
● | 第三类董事是Eido Gal、Eyal Kishon和Jennifer Ceran,他们的任期将在我们将于2024年举行的年度股东大会上到期;以及 |
● | 第一类董事是亚伦·曼科夫斯基和埃雷兹·沙查尔,他们的任期将在2025年举行的年度股东大会上到期。 |
现年51岁的阿萨夫·费尔德曼(Assaf Feldman)是我们的联合创始人,自成立以来一直担任我们的首席技术官和董事会成员。在共同创立 Riskified 之前,费尔德曼先生于 2011 年 9 月至 2012 年 11 月在 BillGuard 担任开发人员,2009 年 8 月至 2011 年 8 月在 Kinetic Trading 担任研发副总裁,2006 年 2 月至 2008 年 7 月在 monitor110.com 担任首席开发人员,2003 年 9 月至 2005 年 6 月在麻省理工学院媒体实验室担任研究员,2001 年 4 月至 2003 年 6 月在 Oddcast Inc. 担任工程副总裁,1999 年 8 月在 Earthnoise 担任高级开发人员直到 2001 年 3 月。Feldman 先生拥有以色列特拉维夫大学的电影和计算机科学学士学位和麻省理工学院 (MIT) 的硕士学位(计算机科学)。我们相信,费尔德曼先生之所以有资格在董事会任职,是因为他在软件开发和机器学习方面的丰富经验,以及他作为我们的联合创始人兼长期首席技术官对公司业务和运营的深刻理解。 | |||||
现年41岁的Tanzeen Syed自2019年10月起在我们的董事会任职。自2018年7月以来,赛义德先生一直担任通用大西洋公司的董事总经理,专注于通用大西洋科技领域的投资。赛义德先生在 2006 年至 2013 年 9 月期间也在大西洋航空工作后,于 2018 年 7 月重新加入大西洋航空。在重新加入通用大西洋之前,赛义德先生于2015年7月至2018年6月在投资公司淡马锡担任董事,领导美国科技增长投资。在此之前,赛义德先生于2013年10月至2015年6月在Great Hill Partners L.P. 担任副总裁,专注于互联网和软件增长投资。赛义德先生目前担任通用大西洋旗下的上市投资组合公司ContextLogic Inc.(dba Wish)(纳斯达克股票代码:WISH)的董事会主席。赛义德先生还担任Kiwi.com、s.r.o.、Chess.com和Panorama Education的董事会董事,这三家公司都是通用大西洋的私人投资组合公司。Syed 先生拥有麦卡莱斯特学院的经济学和政治学学士学位。我们认为,赛义德先生有资格在董事会任职,这要归功于他在科技领域的丰富财务背景和经验。 |
“决定,阿萨夫·费尔德曼再次当选为二类董事,任期至2026年公司年度股东大会闭幕,直到其继任者正式当选并获得资格,或者直到根据我们的公司章程或公司法空缺其职位;以及 进一步决定,Tanzeen Syed再次当选为二类董事,任期至2026年公司年度股东大会闭幕,直到其继任者正式当选并获得资格,或者直到根据我们的公司章程或公司法空缺其职位。” |
2022 | 2021 | ||||||||||
(单位:千美元) | |||||||||||
审计费用 (1) | $ | 600 | $ | 530 | |||||||
审计相关费用 (2) | — | 916 | |||||||||
税收费用 (3) | 271 | 109 | |||||||||
总计 | $ | 871 | $ | 1,555 |
(1) | 截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的 “审计费” 包括我们年度财务报表的审计费用。此类别还包括独立会计师通常提供的服务,例如同意、协助和审查向美国证券交易委员会提交的文件。 | ||||
(2) | 截至2021年12月31日止年度的 “审计相关费用” 与我们首次公开募股相关的服务有关。截至2022年12月31日的财年,我们没有任何与审计相关的费用。 | ||||
(3) | 截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度的 “税费” 与持续的税务咨询、税务合规和税务筹划服务有关。 |
“决定重新任命注册会计师事务所、安永环球成员Kost Forer Gabbay & Kasierer为截至2023年12月31日的年度和下届年度股东大会之前的公司独立公共审计师,并授权公司董事会(有权向其审计委员会授权)确定支付给此类审计师的费用。” |
根据董事会的命令, | |||||
//Eido Gal | |||||
董事会主席 |