| 董事会章程 | |||||
第一条：(目的) 除非适用的法律和条例或公司章程另有规定，武田药品工业株式会社(“本公司”)的董事会应遵守本章程。 第二条：(会议) 董事会会议由董事长召集。 (二)董事长职位空缺或因某些原因不能采取行动时，代表董事按照董事会事先决定的顺序召开董事会会议。此外，如果代表董事因某些阻力而无法采取行动，另一家董事按照董事会事先确定的顺序召开董事会会议。 (3)召集会议的通知应至少在会议预定日期前三(3)天发送给每个董事。尽管如此，在紧急情况下，这一期限可能会缩短。 (4)经全体董事一致同意后，在召开董事会会议时，可省略评议会程序。 (5)董事要求召开董事会会议，应向董事长提交书面文件，列明会议目的事项。 (6)尽管有本条第一款、第二款和第五款的规定，审计监督委员会选出的审计监督委员会成员可以按照本条第三款规定的方式召集董事会会议。 第三条：(主席) 董事会会议由董事长担任。 (2)如果董事会主席职位空缺或因阻抗而无法采取行动，由董事会提名的另一位董事担任董事会会议主席。 第四条：(会议时间和地点) 董事会会议至少每3个月召开一次，每年至少召开6次，并根据需要举行。 (2)董事会会议原则上在全球总部举行。但是，必要时可以在其他任何地点举行会议。 第5条：(通过视频会议和电话会议举行会议) 董事会会议可以利用视频会议系统和/或电话会议系统进行。 | |||||
第六条：(待董事会解决的事项 附件中所列“董事会决议事项”的事项由董事会解决。 第七条：(解决程序) 董事会决议应当在董事过半数出席的情况下，经出席会议的董事以过半数票通过。 (2)第七条第一款规定的决议中有特殊利害关系的董事不得参与决议。在这种情况下，第七条第一款规定的董事人数不包括上述有利害关系的董事的人数。 第八条：(书面决议) 尽管有第7条的规定，当所有董事以书面或电子形式表示同意时，董事会应被视为已就有待董事会解决的事项作出决议。 第九条：(报告履职情况) 执行董事应向董事会报告其履行职责的情况。附件所列“董事会报告事项”的事项，应当向董事会报告。 (2)执行董事可安排其他董事或雇员依照前款的规定提交报告。 (3)从事公司法第356条第1款各项规定的任何交易(即竞争性交易或利益冲突交易)的董事应毫不拖延地向董事会报告有关该交易的重大事实。 第十条：(书面报告) 董事或会计审计师将应向董事会报告的事项书面通知全体董事时，无需向董事会报告。 (2)第10条第1款的规定不适用于根据公司法第363条第2款有关董事履行职责的情况的报告(例如，总裁和首席执行官的业务更新)。 第十一条：(雇员出席) 必要时，主席可安排员工作为观察员出席。 第十二条：(董事会会议记录) 应编制董事会会议纪要，概述与议程有关的讨论过程、结果和其他必要事项。出席会议的董事应在打印的姓名上盖章。上述会议记录在大阪总部保存10年。 (2)如董事会已根据第8条作出决议，且根据第10条已提交书面报告，因此不需要在董事会会议上实际报告，则应编写会议记录，注明上述事项或其他必要事项的性质，并应在总部保存10年。 | |||||
第十三条：(董事会秘书处) 董事会秘书处负责安排、协调董事会会议议程和应向董事会报告的事项，发出召开通知，起草董事会会议纪要，保存会议纪要，并提供其他秘书服务。 第十四条：(修正案) 本章程可经董事会决议修改。 | |||||
依附 (武田集团的管理政策(T-MAP)中对每个项目的详细信息进行了说明。) 1.重要管理政策和业务计划 武田集团内部控制制度的基本方针 3.公司及子公司重大诉讼纠纷处理政策 4.与组织和内部规章制度有关的重要事项 (五)转让或者接受公司的转让、重组，须经股东大会决议 6.对公司股份有重大影响的事项 7.与公司股东有关的重要事项 8.公司的年度账目及季度账目 9.与公司高级人员有关的事宜 10.批准武田执行团队成员(或其亲属)与公司或武田集团公司的交易 11.批准持有公司10%或以上股份的股东(或其近亲家庭成员)或公司持有10%或以上股权的非合并附属公司与公司或武田集团公司进行的交易 12.董事会根据适用的法律、法规或公司章程决定的其他事项 13.公司或子公司其他特别重要的业务执行事项 14.董事会认为必要的其他事项 1.定期汇报事项(总裁首席执行官业务动态、管委会决策情况、合并财务结果、重要人事事项等) 2.与诉讼、争议及对外事务有关的重大事项 3.与董事会决议事项等同的其他重大事项 | |||||
| 审批人 | 董事会 | ||||
董事会章程 | |||||||||||
制定日期：1951.11.30 | 实施日期：1951.11.30 | ||||||||||
| 修改日期 | 生效日期 | 修改日期 | 生效日期 | ||||||||
| 1969.5.11 | 1969.5.11 | 2020. 8.1 | 2020. 8.1 | ||||||||
| 1975.5.28 | 1975.5.28 | 2021.3.22 | 2021.4.1 | ||||||||
| 1977.1.27 | 1977.1.27 | 2021.11.1 | 2021.11.1 | ||||||||
| 1982.9.29 | 1982.10.1 | 2022.12.8 | 2022.12.8 | ||||||||
| 1986.11.1 | 1986.11.1 | ||||||||||
| 1995.4.1 | 1995.4.1 | ||||||||||
| 1996.10.1 | 1996.10.1 | ||||||||||
| 1997.7.1 | 1997.7.1 | ||||||||||
| 1998.7.1 | 1998.6.26 | ||||||||||
| 2001.12.26 | 2001.10.1 | ||||||||||
| 2002.8.27 | 2002.9.1 | ||||||||||
| 2004.4.1 | 2004.4.1 | ||||||||||
| 2005.3.30 | 2005.3.30 | ||||||||||
| 2005.4.27 | 2005.4.27 | ||||||||||
| 2007.5.18 | 2007.6.1 | ||||||||||
| 2009.8.1 | 2009.8.1 | ||||||||||
| 2009.10.30 | 2009.11.1 | ||||||||||
| 2015. 4. 1 | 2015. 4. 1 | ||||||||||
| 2016. 4. 1 | 2016. 4. 1 | ||||||||||
| 2016.6.29 | 2016.6.29 | ||||||||||
2017.11.1 | 2017.6.28 | ||||||||||
| 2019. 2. 1 | 2019. 2. 1 | ||||||||||
| 2019.5.14 | 2019.5.14 | ||||||||||
2020.2.18 | 2020.2.4 | ||||||||||