附录 99.2
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(香港证券交易所) 对本公告的内容不承担任何责任,对本公告的准确性或完整性不作任何陈述,明确表示不对本公告全部或任何部分因或依赖本公告的全部或任何部分而造成的任何损失承担任何责任。
根据我们的加权投票权结构,我们的股本包括A类普通股和 B类普通股。每股A类普通股使持有人有权行使一票表决权,每股B类普通股使持有人有权对我们在股东大会上提出的任何决议分别行使20票, 除非法律另有要求或我们的备忘录和章程另有规定。股东和潜在投资者应意识到投资具有加权投票权 结构的公司的潜在风险。我们的美国存托股每股代表我们的两股A类普通股,在美国纳斯达克全球精选市场上市,代码为JD。
京东株式会社
京城公关公司
(一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:9618)
年度股东大会通知
所附京东有限公司(以下简称 “公司”)发布的年度股东大会通知是《香港上市规则》第 13.71 条所要求的 和《香港上市规则》第 13.73 条所要求的通告。本通知也可在公司网站 https://ir.jd.com 上查看。
年度股东大会将于 2023 年 6 月 21 日下午 3:00(香港时间)在中华人民共和国北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创11街18号A座举行,目的如下:
1. | 作为一项特别决议,对公司第二次修订和重述的组织备忘录和 公司章程(现行 M&AA)进行修改和重述,将其全部删除,取而代之的是附录B(经修订的并购与AA)所附的第三次修订和重述的公司备忘录和章程,其目的是 (i) 目前的并购符合对香港 上市规则附录 3 的适用修订;以及 (ii) 制定与拟议通过经修订的并购有关的其他相应和内务性变更。 |
根据董事会的命令 JD.com, Inc. 刘强东先生 董事会主席 |
中国北京,2023年5月22日
截至本公告发布之日,我们的董事会由刘强东先生担任董事长,徐桑迪女士担任执行董事,Caroline SCHEUFELE 女士、Carol Yun Yau 女士、Huang Ming 先生、Louis T. HSIEH 先生和徐丁波先生担任独立董事。
1
京东株式会社
(一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(纳斯达克股票代码:京东和香港交易所:9618)
年度股东大会通知
将于 2023 年 6 月 21 日举行
(或其任何续会或推迟的会议)
特此通知,京东有限公司(以下简称 “公司”) 的年度股东大会(股东大会)将于 2023 年 6 月 21 日下午 3:00(香港时间)在中华人民共和国北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创11街18号A座举行,目的是 考虑并在认为合适的情况下通过以下决议:
1. | 作为一项特别决议,对公司第二次修订和重述的组织备忘录和 公司章程(现行 M&AA)进行修改和重述,将其全部删除,取而代之的是附录B(经修订的并购与AA)所附的第三次修订和重述的公司备忘录和章程,其目的是 (i) 目前的并购符合对香港 上市规则附录 3 的适用修订;以及 (ii) 制定与拟议通过经修订的并购有关的其他相应和内务性变更。 |
有关公司获得的某些豁免以及遵守 香港上市规则附录3要求的更多信息,请参阅随附的附录A。
分享记录日期和广告记录日期
公司董事会已将香港时间2023年5月19日的营业结束时间定为每股面值为0.00002美元的A类普通股(A类普通股)和面值为0.00002美元的B类普通股( B类普通股以及A类普通股的记录日期)的记录日期(股票记录日期),股票)。截至股票记录日,公司股票的登记持有人有权出席股东周年大会及其任何续会并在 上投票。
截至纽约时间 2023 年 5 月 19 日 营业结束时(ADS 记录日期)的美国存托股票(ADS 记录日期)的登记持有人希望行使标的 A 类普通股的投票权,必须向 ADS 的存托机构德意志银行信托公司 Americas 发出投票指示。
2
参加股东大会
只有截至股票记录日的股份登记持有人才有权出席股东周年大会并投票。请注意,ADS的持有人 无权参加年度大会。任何出现在股东周年大会会场的ADS持有人都不得参加股东周年大会。
代理表单和广告投票 卡片
截至股票记录日的股份持有人可以在股东周年大会上指定代理人行使其权利。截至ADS记录日,ADS 的持有人需要指示ADS的存托机构德意志银行美洲信托公司如何对ADS所代表的A类普通股进行投票。请参阅委托书(适用于股份持有人)或 ADS 投票卡(适用于ADS持有人),这些表单以引用方式纳入本通知并作为本通知的一部分,另请参阅委托书,以了解更多详细信息和说明。委托书和委托书也可以在我们的网站 上查看,网址为 https://ir.jd.com。
诚邀截至股票记录日 公司成员登记册上的公司股份登记持有人亲自出席股东周年大会。你的投票很重要。如果您想行使投票权,我们敦促您尽快填写、签署、注明日期并将其交还给公司的香港股份登记和过户分处 Computershare 香港投资者服务有限公司(Computershare)(适用于股份持有人)或向德意志银行美洲信托公司(ADS持有人)发出的投票指示。Computershare 必须不迟于 2023 年 6 月 19 日香港时间下午 3:00 在香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 M 楼收到委托书 ,以确保您在股东大会上有代表性,德意志银行信托公司美洲必须不迟于 2023 年 6 月 12 日纽约时间上午 10:00 收到您的投票指示,才能使选票附在 A 类 br {} 由您的ADS代表的普通股将在股东周年大会上投放。
3
年度报告
您可以从公司网站 https://ir.jd.com 或美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获得公司向美国证券和 交易委员会(SEC)提交的20-F表年度报告的电子副本。您可以从公司网站 https://ir.jd.com 或香港交易所网站 www.hkexnews.hk 免费获取公司向香港交易所 提交的年度报告的电子副本。
根据董事会的命令, 京东, Inc. |
/s/理查德·刘强东 |
理查德·刘强东 |
董事会主席 |
行政办公室: | 注册办事处: | |
北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号A座 中华人民共和国 |
枫树企业服务有限公司 邮政信箱 309, Ugland House,大开曼岛,KY1-1104, 开曼群岛 |
北京,2023年5月22日
4
附录 A
有关本公司获得的某些豁免以及遵守《香港上市 规则》附录3规定情况的补充信息
豁免严格遵守《香港上市规则》附录3第4 (2) 段
《香港上市规则》附录3第4 (2) 段规定,任何由董事委任填补董事会临时空缺或增补董事会成员 的人只能任职至发行人被任命后的第一次年度股东大会,然后有资格获得连任(附录 3 第4(2)段)。在《香港上市规则》附录3第4 (2) 段的注释中,规定,对于获准拥有不符合本《上市规则》第8A章的WVR架构的已获豁免的大中华发行人和非大中华发行人,联交所将考虑该要求对 的适用性逐案处理根据每个个案的具体情况而定。
根据当时的香港上市规则第19C.12条,本公司是大中华区发行人,其WVR结构不必遵守 香港上市规则第8A章(不符合第8A章的WVR结构)的某些要求,因此公司可以维持现有的WVR 结构,只遵守披露要求而不遵守第8A章规定的其他保障措施香港上市规则。在现行《香港上市规则》附录3中引入 核心股东保护标准之前,该公司于 2020 年 6 月在香港证券交易所二次上市。
由于WVR受益人任命 董事的权力是公司WVR结构不可分割的一部分,这已反映在当前并购协议第90(e)条(第90(e)条)中规定的安排中,该安排规定 创始人(即公司的WVR受益人)的赞成票是董事会任命任何人为董事以填补临时空缺的必要条件因前董事辞职或现有董事会成员而产生。第90(e)条 不符合附录3第4(2)段,因为根据第90(e)条任命的新董事可以在被任命后的公司第一次年度股东大会之后任职。公司已向香港证券交易所 申请豁免严格遵守附录3第4 (2) 段,该豁免已由香港证券交易所批准,其依据是:(i) 附录3第4 (2) 段的通过将违反 放弃获豁免的大中华发行人不符合第8A章的WVR结构,以及 (ii) 第90条 (e) 构成公司WVR结构不可分割的一部分,正如附录3第4 (2) 段所规定,这是 授予豁免的理由。
5
豁免严格遵守《香港上市规则》附录3第17段
《香港上市规则》附录3第17段规定,审计师的任命、免职和薪酬必须获得 大多数发行人成员或其他独立于董事会的机构的批准。该规则等同于当时的《香港上市规则》第19C.07 (3) 条(2021年12月31日后废除)。
上市时,公司已申请豁免严格遵守 《香港上市规则》第 19C.07 (3) 条,条件是除其他外,公司董事会已将任命、罢免审计委员会审计员并向其支付薪酬的权力下放给董事会,以 董事会为基础的独立机构适用的美国法律和纳斯达克规则中规定的独立要求,该要求由三名成员组成,均为《美国交易法》和适用的纳斯达克规则要求的独立董事。 在《香港上市规则》附录3第17段生效后,此类豁免将继续适用于本公司。
与香港上市规则附录3第15、16和21段有关的 合规
《香港上市规则》附录3第15段 要求必须获得权利所附类别的发行人成员的绝大多数票才能批准这些权利的变更。《香港上市规则》附录3第16段规定,发行人章程文件的修改,无论其框架如何,都需要发行人成员在股东大会上获得 的绝大多数票。《香港上市规则》附录3第21段规定,发行人自愿清盘需要在股东大会上获得 的绝大多数票。
《香港上市规则》附录3第15段 第15段注1规定,超级多数票指持有该类别股份的成员至少有四分之三的表决权在该类别成员的单独股东大会上亲自或通过代理人出席,在该类别成员的单独股东大会上,该会议的法定人数应为该类别中至少三分之一已发行股份的持有人。《香港上市规则》附录3第16和21段的注1均规定 ,超级多数票是指出席并亲自或通过代理人参加表决的成员总投票权的至少四分之三。
6
根据香港联交所于2021年3月发布的关于海外 发行人上市制度的咨询文件,香港联交所表示,它不打算对目前受香港证券交易所和证券及期货事务监察委员会联合发布的 海外公司上市联合政策声明(JPM 标准)中受主要股东保护标准约束的现有发行人设定更高的门槛。这样的JPM标准将绝大多数票定义为三分之二的多数。香港证券交易所还表示,如果这些发行人在上市时遵守了在这方面适用的要求,则这些发行人将被视为符合现行《香港 上市规则》附录3中的核心保护标准,而香港证券交易所预计此类现有上市发行人无需修改其章程 文件以遵守该标准。
由于该公司在二次上市时遵守了适用于公司的要求, 根据上述咨询文件,其中 将绝大多数定义为当前并购中不少于三分之二的多数,并经香港证券交易所 证实,该公司被视为符合《香港上市规则》附录3的核心保护标准,无需对其章程文件进行修改根据附录 3 第 15、16 和 21 段《香港上市规则》。
7
附录 B
第三次修订和重述的组织章程大纲和章程
8
公司法(经修订)
开曼群岛的
股份有限责任公司
第二经第三次修正和重述
备忘录和公司章程
的
京东有限公司
京
(经特别决议通过) 2021年6月23日[] 2023)
9
公司法(经修订)
开曼群岛的
股份有限责任公司
第二经第三次修正和重述
协会备忘录
的
京东有限公司
京
(经特别决议通过) 2021年6月23日[] 2023)
1. | 该公司的名称是京东公司。 京东公社。 |
2. | 公司的注册办事处将位于Maples Corporate Services Limited的办公室、PO Box 309、Ugland House、大开曼岛、KY1-1104、开曼群岛,或位于开曼群岛内董事可能不时确定的其他地点。 |
3. | 公司成立的目标不受限制,公司拥有执行开曼群岛公司法或任何其他法律未禁止的任何目标的全部权力和 权限。 |
4. | 不论《公司法》规定的任何公司利益问题,公司都应拥有并有能力行使完全行为能力的自然人 的所有职能。 |
5. | 除非为了促进公司在开曼群岛境外开展业务 ,否则公司不会在开曼群岛与任何个人、公司或公司进行贸易;前提是本节中的任何内容均不得解释为阻止公司在开曼群岛签订和签订合同,以及在开曼群岛行使在开曼群岛以外开展业务所必需的所有 权力。 |
6. | 公司每位股东的责任仅限于 该股东持有的股份的未付金额(如果有)。 |
10
7. | 公司的法定股本为2,000,000美元,分为99,000,000,000股名义或面值为0.00002美元的A类普通股 和1,000,000,000股名义或面值为0.00002美元的B类普通股,前提是在《公司法》和《公司章程》的前提下,公司有权赎回或购买其任何股份,并进行细分或合并上述股份或其中任何股份,并通过或发行其全部或任何部分资本,无论是原始资本、赎回资本、增加还是减少的资本不具有 任何优惠、优先权、特殊特权或其他权利,也不受任何权利延期或任何条件或限制的约束,因此,除非发行条件另有明确规定,否则每一次发行的股票 无论声明为普通股票、优先权还是其他形式,均应受前文规定的公司权力的约束。 |
8. | 公司有权在开曼群岛注销注册,并在其他一些司法管辖区以延续方式注册。 |
9. | 本组织备忘录中未定义的大写术语与公司章程中给出的 的含义相同。 |
11
目录
条款 | 页面 | |||
表 A |
14 | |||
解释 |
14 | |||
初步的 |
21 | |||
股份 |
21 | |||
A 类普通股和 B 类普通股 |
23 | |||
特殊股东批准要求 |
25 | |||
权利的修改 |
27 | |||
证书 |
27 | |||
部分股份 |
28 | |||
留置权 |
28 | |||
看涨股票 |
29 | |||
没收股份 |
30 | |||
股份转让 |
31 | |||
股份的传输 |
32 | |||
授权工具的注册 |
32 | |||
股本变更 |
32 | |||
赎回、购买和交出股份 |
33 | |||
库存股 |
34 | |||
股东大会 |
34 | |||
股东大会通知 |
35 | |||
股东大会的议事录 |
36 | |||
股东的投票 |
38 | |||
由代表在会议上行事的公司 |
39 | |||
存管所和清算所 |
40 | |||
导演们 |
40 | |||
候补董事或代理人 |
42 | |||
董事的权力和职责 |
42 | |||
董事的借款权力 |
44 | |||
海豹 |
44 | |||
取消董事资格 |
45 | |||
董事的议事录 |
45 | |||
推定同意 |
48 | |||
分红 |
48 | |||
账目、审计、年度申报表和申报 |
49 | |||
储备的资本化 |
50 | |||
分享高级账户 |
51 | |||
通知 |
51 | |||
信息 |
53 | |||
赔偿 |
53 | |||
财政年度 |
54 |
12
条款 | 页面 | |||
不承认信托 |
54 | |||
清盘 |
54 | |||
修改公司章程 |
55 | |||
登记截止或确定记录日期 |
55 | |||
以延续方式登记 |
56 | |||
披露 |
56 |
13
公司法(经修订)
开曼群岛的
股份有限责任公司
第二经第三次修正和重述
公司章程
的
京东有限公司
京
(经特别决议通过) 2021年6月23日[] 2023)
表 A
本法附表一表A中包含的法规或纳入表A的 不适用于公司,以下章程应构成公司的公司章程。
解释
1. | 在这些条款中,以下定义的术语将具有赋予它们的含义,如果不与 主题或上下文不一致: |
广告 | 指代表A类普通股的美国存托股; | |||
附属公司 | 就个人或实体而言,系指直接或间接(包括通过一个或多个中间人)控制、由该人或 实体控制、控制或共同控制的任何其他个人或实体,(i) 就自然人而言,应包括但不限于该人的配偶、父母、子女、兄弟姐妹, 婆婆和 岳父还有兄弟们还有 姐妹,仅为上述 中任何一方受益的信托、由上述一个或多个机构完全拥有的公司、合伙企业或任何自然人或实体,(ii) 如果是实体,则应包括合伙企业、公司或任何直接或通过一个或多个中介机构间接控制、控制或与该实体共同控制的自然人或实体。控制权一词是指直接或间接拥有超过百分之五十 (50%)投票权的证券的所有权 | |||
14
公司、合伙企业或其他实体(就公司而言,只有在发生不在该合伙企业、 公司、自然人或实体合理控制范围内的突发事件时才拥有这种权力的证券除外),或者有权控制管理层或选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或同等决策机构的多数成员; | ||||
文章 | 指公司不时修订或取代的这些公司章程细则; | |||
董事会和董事会及董事 | 指公司暂时的董事,或视情况而定,指以董事会或委员会形式组建的董事; | |||
主席 | 指董事会主席; | |||
班级或班级 | 指公司可能不时发行的任何类别或类别的股票; | |||
A 类普通股 | 公司资本中面值为0.00002美元的普通股,被指定为A类普通股,拥有本章程中规定的权利; | |||
B 类普通股 | 公司资本中面值为0.00002美元的普通股,被指定为B类普通股,拥有本章程中规定的权利; | |||
佣金 | 指美利坚合众国证券交易委员会或目前管理《证券法》的任何其他联邦机构; | |||
通讯设施 | 应指视频、视频会议、互联网或在线会议应用程序、电话或电话会议和/或任何其他视频通信、互联网或在线会议应用程序或电信设施 ,所有参加会议的人都可以通过这些应用程序相互听见和听见; | |||
公司 | 指京东有限公司 京城有 公主, 一家开曼群岛豁免公司; | |||
《公司法》 | 指开曼群岛的《公司法》(经修订)及其任何法定修正案或重新颁布; |
15
公司网站 | 指公司的主要公司和投资者关系网站,其地址或域名已通知股东; | |||
指定证券交易所 | 指美国的纽约证券交易所或纳斯达克或ADS上市交易的任何其他证券交易所; | |||
指定证券交易所规则 | 指不时修订的相关守则、规章和条例,这些守则、规章制度因任何股票或美国存托凭证在指定证券交易所最初和持续上市而适用; | |||
双类别批准 | 指已发行和流通的A类普通股总数(不包括管理层股东)的大多数持有人以及持有 公司总投票权多数的持有人的批准; | |||
电子 | 指《电子交易法》及其目前生效的任何修正案或其重新颁布中赋予的含义,包括 纳入该法或取而代之的所有其他法律; | |||
电子通信 | 指以电子方式发布到公司网站,传输到任何号码、地址或互联网网站或其他电子传送方式,由董事会不少于 三分之二的投票决定和批准; | |||
《电子交易法》 | 指开曼群岛的《电子交易法》(经修订)及其任何法定修正案或重新颁布; | |||
香港上市规则 | 指《香港联合交易所证券上市规则》; | |||
香港证券交易所 | 香港联合交易所有限公司; | |||
独立董事 | 指《指定证券交易所规则》中定义的独立董事的董事; |
16
法律 | 指《公司法》以及开曼群岛目前生效的与公司有关并影响公司的所有其他法律和法规; | |||
管理层股东 | 指创办人、Max Smart Limited、富升控股有限公司及其任何关联公司; | |||
备忘录 | 指不时修订或取代的公司组织备忘录; | |||
月 | 表示日历月; | |||
普通分辨率 | 是指分辨率:
(a) 以股东的简单多数票通过,例如有权这样做 的股东亲自投票,或者在允许代理人的情况下,在公司股东大会上由代理人投票;或
(b) 经所有有权在 公司股东大会上对一份或多份文件进行表决的股东以书面形式批准,每份文件均由一名或多名股东签署,如此通过的决议的生效日期应为该文书或最后一份此类文书(如果多于一份)的执行日期; | |||
普通股 | 指公司资本中每股面值或面值为0.00002美元的普通股,包括A类普通股和B类普通股; | |||
付了钱 | 指发行任何股份的面值已付清,包括记为已缴股份; | |||
人 | 指任何自然人、公司、公司、合资企业、合伙企业、公司、协会或其他实体(不论是否具有独立的法人资格)或其中任何一种(视上下文要求而定); |
17
当下 | 就任何人而言,应指此类人员出席成员大会,可以通过该人或者,如果是公司或其他非自然人 个人,则指其正式授权代表(或者,如果是任何成员,则指该成员根据本条款有效任命的代理人)出席成员大会,即: | |||
(a) 亲自出席会议;或 | ||||
(b) 对于根据本条款允许使用通信设施 举行的任何会议,包括通过使用此类通信设施进行连接的任何虚拟会议; | ||||
公认的清算所 | 应具有《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)附表 1 第 I 部及其在当时有效的任何修订或重新颁布 中所赋予的含义,包括与该条例合并或取代的所有其他法律; | |||
注册 | 指根据《公司法》保存的公司成员登记册; | |||
注册办事处 | 指《公司法》所要求的公司注册办事处; | |||
海豹 | 指公司的法团印章(如果被采用),包括其任何传真; | |||
秘书 | 指董事任命履行公司秘书任何职责的任何人; | |||
《证券法》 | 指经修订的1933年《美利坚合众国证券法》或任何类似的联邦法规和委员会根据该法制定的规则和条例,所有这些法规在当时均应生效; | |||
分享 | 指公司资本中的一部分。根据上下文的要求,此处提及的所有股份均应视为任何或所有类别的股份。为避免疑问,这些条款中的 份额一词应包括股份的一部分; |
18
股东或会员 | 指在登记册中注册为股份持有人的个人; | |||
分享高级账户 | 指根据本条款和《公司法》设立的股票溢价账户; | |||
已签署 | 系指签名或表示通过机械手段或电子符号或过程附在电子通信上或在逻辑上与电子通信相关的、由 意图签署该电子通信的人签名或采用的签名; | |||
特殊分辨率 | 指公司根据法律通过的一项特别决议,即一项决议: | |||
(a) 经不少于 三分之二的股东的多数票通过,这些股东有权亲自表决,或者在允许代理人的情况下,在已正式发出说明打算将 决议作为特别决议提出 决议的通知的公司股东大会上,在计算多数票时,应考虑每位股东有权获得的票数;或 | ||||
(b) 经所有有权在公司 股东大会上对一份或多份文件进行表决的股东以书面形式批准,每份文件均由一名或多名股东签署,如此通过的特别决议的生效日期应为该文书或最后一份此类文书(如果多于 )的执行日期; | ||||
创始人 | 理查德·刘强东先生; | |||
国库股票 | 指根据《公司法》以公司名义作为库存股持有的股份; | |||
美国 | 指美利坚合众国、其领土、属地和所有受其管辖的地区; | |||
虚拟会议 | 指允许会员(以及该会议的任何其他获准参与者,包括但不限于此类会议的主席和任何董事)只能通过通信设施出席和 参加的任何成员大会;以及 | |||
年 | 指日历年。 |
19
2. | 在这些文章中,除非上下文另有要求: |
(a) | 表示单数的单词应包括复数,反之亦然; |
(b) | 仅包含男性性别的词语应包括女性性别和上下文可能要求的任何人; |
(c) | 该词应被解释为许可性的,该词应解释为 命令式; |
(d) | 指一美元或美元(或美元),一美分或美分指美利坚合众国 的美元和美分; |
(e) | 提及法定成文法应包括提及目前生效的任何修正案或 重新颁布; |
(f) | 提及董事的任何决定应解释为董事自行决定 的决定,应普遍适用或适用于任何特定情况; |
(g) | 以书面形式提及的内容应解释为书面或以任何可以 书面形式复制的手段表示,包括任何形式的印刷、平版印刷、电子邮件、传真、照片或电传,或以任何其他替代品或格式作为存储或传输以供书面形式或部分以另一种形式表示; |
(h) | 条款规定的任何交货要求包括以电子记录(如《电子交易法》中的 定义)或电子通信的形式交付; |
(i) | 条款中有关执行或签字的任何要求,包括条款本身的执行,都可以以《电子交易法》中定义的电子签名的形式满足;以及 |
(j) | 《电子交易法》第8条和第19条不适用。 |
3. | 在不违反前两条的前提下,《公司法》中定义的任何词语,如果与主题或上下文不一致 ,则在本条款中应具有相同的含义。 |
20
初步的
4. | 公司的业务可以按照董事认为合适的方式进行。 |
5. | 注册办事处应位于董事可能不时确定的开曼群岛地址。此外,公司还可以在董事可能不时确定的地点设立和维护其他办公室、营业场所和机构。 |
6. | 成立公司以及与认购要约和 发行股份有关的费用应由公司支付。此类费用可以在董事可能确定的期限内摊销,支付的金额应由董事 确定的从公司账户的收入和/或资本中扣除。 |
7. | 董事应将登记册保存在董事可能不时确定的地点,或安排保存登记册,如果没有任何此类决定,则登记册应保存在注册办公室。在香港持有的任何登记册应在正常营业时间内(受董事会可能施加的合理限制)免费开放供股东查阅,前提是公司可以按等同于《公司条例》(香港法例第622章)第632条 (不时生效)的条款关闭登记册。 |
股份
8. | 在不违反这些条款的前提下,目前未发行的所有股份均应由董事控制 ,董事可以: |
(a) | 按照这些人可能不时确定的条件、权利和 的限制,向此类人员发放、分配和处置相同物品;以及 |
(b) | 就此类股票授予期权并就其发行认股权证或类似工具; |
而且,为此,董事可以为当时未发行的股票保留适当数量的股份。为避免双重 ,董事可以在未经现有成员批准的情况下自行决定发行股份、授予现有股份的权利或在他们认为必要和适当的情况下发行一个或多个系列的其他证券 ,并确定名称、权力、偏好、特权和其他权利,包括股息权、转换权、赎回条款和清算优先权,其中任何或全部可能大于相关的权力和权利 在此时由现有成员持有的股份以及他们认为恰当的其他条件。公司不得向不记名发行股票。
21
9. | 董事可以授权将股份分为任意数量的类别,不同类别应获得授权、设立和指定(或视情况重新指定),不同类别之间的相关权利(包括但不限于投票、分红和赎回权)、限制、 偏好、特权和付款义务的变更可由董事或通过特别决议确定和确定。董事可以在他们认为适当的时间和条件下发行具有优先权或其他权利的股票,即 的全部或任何权利,这些权利可能大于普通股的权利。对于任何系列的优先股,董事可以决定该系列的条款和权利,包括: |
(a) | 该系列的名称、构成该系列的优先股数量以及其认购 价格(如果与其面值不同); |
(b) | 除法律规定的任何投票权外,该系列的股份是否具有投票权, ,如果有,则此类投票权的条款(可能是一般性的,也可以是有限的); |
(c) | 该系列应支付的股息(如果有),此类股息是否应累计,如果是,则从 什么日期、支付此类股息的条件和日期、此类股息与任何其他类别的股票或任何其他系列优先股的应付股息的优先权或关系; |
(d) | 该系列的优先股是否需要公司赎回,如果是,则需要赎回的 次数、价格和其他条件; |
(e) | 在公司自愿或非自愿清算、解散或清盘或资产分配时,该系列优先股的应付金额或金额,以及该类 系列持有人的权利; |
(f) | 该系列的优先股是否应受退休或偿债基金运营的约束 ,如果是,则任何此类退休或偿债基金应在多大程度上和以何种方式适用于为退休或其他公司目的购买或赎回该系列的优先股,以及与其运营相关的 条款和条款; |
(g) | 该系列的优先股是否可转换为或可兑换为任何其他 类别的股票或任何其他系列的优先股或任何其他证券,如果是,则包括价格或价格或兑换率或汇率以及调整该优先股的方法(如果有),以及任何其他转换条款和条件或 交易所; |
22
(h) | 在公司支付股息或对任何其他类别股份或任何其他系列的优先股进行其他分配,以及购买、赎回或以其他方式收购任何其他类别股份或任何其他系列的优先股 时,该限制和限制(如果有)将生效; |
(i) | 公司产生债务或发行 任何额外股份(包括该系列或任何其他类别股份或任何其他系列优先股的额外股份)的条件或限制(如果有);以及 |
(j) | 任何其他权力、偏好和相关权利、参与权利、可选权利和其他特殊权利,以及其任何 资格、限制和限制。 |
10. | 在法律允许的范围内,公司可以向任何人支付佣金,作为其 认购或同意绝对或有条件地认购任何股票的代价。此类佣金可以通过支付现金或交出全部或部分已缴股份,或者部分以 一种方式,部分以另一种方式来支付。公司还可以就任何股票发行支付合法的经纪费。 |
11. | 董事可以出于任何原因或无理由拒绝接受任何股份申请,也可以全部或部分 接受任何申请。 |
A 类普通股和 B 类普通股
12. | A类普通股和B类普通股的持有人应始终作为
一类对提交成员表决的所有决议进行共同投票。 |
13. | 每股 B 类普通股的持有人可随时将其转换为一 (1) 股 A 类普通股。转换权应由B类普通股持有人行使,向公司发出书面通知,说明该持有人选择将指定数量的B类普通股转换为 A类普通股。 |
23
14. | 发生以下任何情况时,持有人持有的任意数量的B类普通股将自动立即转换为等数量的A类普通股: |
(a) | 持有人、关联公司或此类持有人直接或间接出售、转让、转让或处置此类数量的B类普通股 ,或者通过投票代理或其他方式将与该数量的B类普通股相关的投票权直接或间接转让或转让给非该持有人 关联的任何个人或实体; |
为避免疑问,除非任何此类质押、抵押、抵押或其他 第三方权利得到强制执行并导致第三方通过投票代理或投票权直接或间接持有受益所有权或投票权,否则为担保合同或法律义务而在任何 B 类普通股上设立任何质押、抵押、抵押或其他第三方 权利均不得视为出售、转让、转让或处置否则适用于相关的B类普通股,在这种情况下,所有相关的 B 类普通股应自动转换为相同数量的 A 类普通股;或
(b) | 直接或间接出售、转让、转让或处置大多数已发行和未偿还的 有表决权证券,或通过投票代理或其他方式直接或间接转让或转让与此类有表决权证券相关的投票权,或直接或间接向任何非关联个人或实体出售、转让、转让或处置 B 类普通股持有人的全部或 基本全部资产此类持有人的身份; |
为避免疑问,在已发行的 和未偿有表决权证券或作为合同或法律义务担保实体的B类普通股持有人的资产上设立的任何质押、抵押、抵押或其他第三方权利 (b) 均不应被视为本条款 (b) 下的出售、转让、转让或处置,除非有任何此类质押、抵押、抵押或其他第三方权利强制执行,导致第三方直接或间接持有实益所有权或投票权通过投票代理或其他方式向相关 已发行和未偿还的有表决权证券或资产行使权力;
(c) | 创始人不再担任本公司的董事兼首席执行官; |
(d) | 创始人不再是任何已发行B类普通股的最终受益所有者; |
24
(e) | 创始人不再是Max Smart Limited(Max Smart)或 持有B类普通股的任何其他实体的最终受益所有人;或 |
(f) | 创始人以 的身份永久无法出席董事会会议和管理公司的业务事务,这完全是由于他当时的身体和/或精神状况(为避免疑问,这不包括违背其意愿的监禁)而丧失工作能力。 |
15. | 根据本条款 将B类普通股转换为A类普通股均应通过将每股相关的B类普通股重新指定为A类普通股来实现。 |
16. | 在任何情况下,A类普通股都不能转换为B类普通股。 |
17. | 除第12至16条(含)中规定的投票权和转换权外, A类普通股和B类普通股应处于同等地位,并应具有相同的权利、偏好、特权和限制。 |
特殊股东批准要求
18. | 除了特别决议(如果是备忘录或这些条款的修正案)或 普通决议(在任何其他情况下),以及第19条规定的适用的同意或批准要求外,以下事项还需要双类别批准: |
(a) | 只要已发行和流通的B类普通股总数占公司总投票权的大部分 ,对B类普通股所附权利的任何修改; |
(b) | 只要已发行和流通的B类普通股总额占公司总投票权的大部分 ,在公司首次公开募股完成之前(不包括管理层股东),公司股东就持有已发行和流通的A类普通股总数的大部分 , |
(i) | 对备忘录或本章程或公司任何 继任者的备忘录或公司章程的任何修正案,或其后的任何修正案或重申;以及 |
25
(ii) | 一方面,创始人、其任何直系亲属或作为 创始人或其任何直系亲属的关联实体与公司或公司的任何子公司或合并关联实体之间的任何交易,但以下交易均不需要 Dual-Class 批准: |
(A) | 公司向创始人发放股票激励奖励,前提是他有资格获得董事会或董事会薪酬委员会确定的任何 此类奖励,但上限不超过根据公司于 2013 年 12 月 20 日通过的 2013 年股票激励计划预留待发行的普通股总数的 20.33%(不包括 (i) 已预留并以其名义注册的普通股富兴控股有限公司根据公司最初的股票激励计划,2013 年 12 月 20 日被 2013 年股票激励计划取代并取代 ,以及 (ii) 在 2014 年 3 月 10 日左右获得董事会和股东必要批准后向创始人和/或其关联公司发行的普通股); |
(B) | 公司向创始人支付的现金补偿,前提是年度现金补偿金额 比上一年度向创始人支付的年度现金补偿额增长不超过30%,并且增加额已获得董事会或董事会薪酬委员会的批准; |
(C) | 根据适用法律、法规或政府命令的要求,修改公司的公司结构,涉及创始人在公司任何 子公司或合并关联公司的职位或地位;以及 |
(D) | 以 公司合并关联实体股权提名持有人的身份与创始人进行的现有交易,前提是此类交易在本条款生效之日之前已获得董事会和必要的股东批准。 |
如果在本第18条适用的情况下,任何特别决议必须批准备忘录或本条款的修正案,并且该事项尚未获得本第18条所要求的双类别批准,则投票反对该决议的成员的票数(无论这些条款中有任何其他规定,包括第12条)的票数 等于(i)投票支持该决议的所有成员的选票加上(ii)一票。
26
权利的修改
19. | 每当公司的资本分为不同的类别时,只有在获得该类别大多数已发行股份持有人的书面同意或该类别股票持有人单独会议上通过的特别决议
的批准后,才能对任何此类的
类别的附带权利进行重大不利变更,但须遵守目前任何类别的任何权利或限制。对于每一次此类单独会议,本章程中与公司股东大会或其议事有关的所有条款均应,
作必要修改后,适用,但必要的法定人数应为至少持有或通过代理人代表相关类别已发行股份
名义或面值金额三分之一的一名或多名个人(但是,如果在此类持有人的任何续会上,则不构成上述法定人数) |
20. | 授予具有优先权或其他权利的任何类别股份持有人的权利 不得被视为受到重大不利影响,除非该类别股份暂时附带任何权利或限制, 除其他外,创建、分配或发行更多股票等级 pari passu 随之或之后,或公司赎回或购买任何类别的任何股份。股份持有人的权利不得因创建或发行具有优先权 的股份或其他权利(包括但不限于创建具有增强或加权投票权的股份)而被视为受到重大不利影响。 |
证书
21. | 在登记册中以成员身份登记的每位个人均可自行决定在分配或提交转让后的两个月内(或在发行条件规定的其他期限内)以董事确定的形式免费获得 证书。所有证书均应注明该人持有的股份或 股份及其支付的金额,前提是对于由多人共同持有的一股或多股股份,公司没有义务签发多份证书,向多个联名持有人中的 交付一份股份证书应足以交付给所有人。所有股票证书应亲自交付或通过邮寄方式寄给有权获得股份的会员,地址为 登记册中显示的会员注册地址。 |
22. | 公司的每份股票证书均应带有适用法律(包括 证券法)所要求的图例。 |
27
23. | 可以应 成员的要求取消代表任何一个类别股份的任何两张或两张以上证书,代之以此类股份的单一新证书,代之以支付 1.00 美元或董事确定的较小金额(如果董事有此要求)。 |
24. | 如果股票证书受到损坏或污损或被指控丢失、被盗或销毁,则可以根据要求向相关成员签发代表相同股份的新 证书,前提是必须交付旧证书或(如果被指控丢失、被盗或销毁)遵守证据和 赔偿等条件并支付股票 自掏腰包董事可能认为合适的公司与请求相关的费用。 |
25. | 如果股份由多人共同持有,则任何请求均可由任何一位联名持有人提出,如果提出,则对所有联名持有人具有约束力。 |
部分股份
26. | 董事可以发行股份的部分股份,如果发行,则应承担相应部分的负债(无论是名义价值还是面值、溢价、缴款、看涨或其他方面)、限制、偏好、特权、资格、限制、权利(包括但不影响 上述内容的一般性、投票权和参与权)以及整股的其他属性。如果向同一位股东发行或收购了同一类别股份的多于一部分,则该部分应累积 。 |
留置权
27. | 对于每股股票(无论是否已全额支付),公司对每股按固定时间支付或收取的所有款项(无论是否已支付 )拥有第一和头等优先留置权。对于以向公司负债或负有责任的个人(无论他是 股份的唯一注册持有人还是两个或多个共同持有人中的一个)的名义注册的每股股份,公司还拥有第一和最重要的留置权,用于支付他或他的遗产欠公司的所有款项(无论目前是否应付款)。董事可以随时宣布股份完全或部分不受本条规定的约束 。公司对股票的留置权延伸至与之相关的任何应付金额。 |
28. | 公司可以按照董事们完全自由裁量权认为合适的方式出售公司拥有留置权的 上的任何股份,但除非留置权存在的金额目前已支付,或者直到要求支付留置权存在的 中目前应支付的部分金额的书面通知已发给注册持有人后的十四天到期,否则不得进行出售股份的存在时间,或因其死亡或破产而有权获得股份的人。 |
28
29. | 为了使任何此类出售生效,董事可以授权个人将出售的股份转让给 的购买者。买方应注册为任何此类转让所含股份的持有人,他无义务监督收购款的申请,其股份所有权也不得因与出售有关的程序中任何 违规行为或无效之处而受到影响。 |
30. | 扣除公司产生的费用、费用和佣金后的出售收益应由公司收取 ,用于支付留置权存在的金额中目前应支付的部分,剩余部分(对出售前 股票中目前无法支付的款项有类似的留置权)应在出售前夕支付给有权获得股份的人。 |
看涨股票
31. | 在不违反配股条款的前提下,董事可以不时就其股份的任何未付款项向股东发出呼吁,每位股东应(须收到至少十四天的通知,具体说明付款时间或时间)在规定的时间或时间向公司支付 此类股票的所需金额。 |
32. | 股份的共同持有人应共同和单独承担为此支付通话费的责任。 |
33. | 如果未在指定支付股份之日之前或当天支付该笔款项,则从指定支付该款项之日起至实际付款时, 个人应按每年百分之八的利率支付这笔款项的利息,但董事可以自由放弃全部或部分支付该 利息。 |
34. | 本条款中关于联名持有人责任和利息支付的规定应适用于不支付根据股份发行条款应在固定时间支付的任何款项,无论是由于股份金额还是溢价,就好像该款项已成为通过正式发出和通知的电话应支付的 一样。 |
35. | 董事可以就部分支付的股份的发行作出安排,以弥补 股东或特定股份在支付的通话金额和付款时间上的差额。 |
36. | 如果董事认为合适,他们可以从任何愿意向其持有的任何部分已付股份预付相同未收和未付款项的全部或任何部分 的股东那里收取利息,而且预付的全部或任何款项可以(除非此类预付款,否则立即应付)按可能的利率(未经普通决议 批准,每年不超过8%)支付利息由预先支付款项的股东与董事商定。 |
29
没收股份
37. | 如果股东未能在指定付款之日 就部分已支付的股份支付任何看涨期或分期付款,则董事可以在此后的任何时候,在此类看涨期或分期付款的任何部分仍未支付的时间内,向其发出通知,要求支付未付的看涨期权或分期付款的部分以及可能应计的任何 利息。 |
38. | 该通知应再指定一个日期(不早于 通知发布之日起的十四天到期日),并在该日期或之前支付通知所要求的款项,并应说明,如果在指定时间或之前未付款,则通话所涉及的股份 将被没收。 |
39. | 如果上述任何此类通知的要求未得到遵守,则董事可在此后的任何时候,在通知要求的付款支付之前,根据董事的相关决议没收 通知所涉及的任何股份。 |
40. | 没收的股份可以按照董事认为合适的条款和方式出售或以其他方式处置 ,在出售或处置之前,可以随时按照董事认为合适的条款取消没收。 |
41. | 股份被没收的人将不再是被没收股份的股东, 但尽管如此,他仍有责任向公司支付在没收之日他应就没收的股份向公司支付的所有款项,但如果公司收到没收股份未付金额的全额付款 ,他的责任将终止。 |
42. | 由公司董事签发的书面证明,证明股份已在证书所述的 日期被正式没收,应是声明中针对所有声称有权获得该股份的人的事实的确凿证据。 |
43. | 根据这些条款中关于没收的规定,公司可以从出售或处置股份中获得股份的对价(如果有),也可以向出售或处置股份的个人进行股份转让,该人应注册为股份持有人,并且不受 的约束来监督购买款的应用(如果有),也不得对其所有权进行监督股份将受到与处置或出售有关的诉讼中任何违规行为或无效之处的影响。 |
44. | 本条款中关于没收的规定应适用于 未支付根据股份发行条款到期应付的任何款项,无论是股份金额还是溢价,就好像该款项是通过正式拨打和通知的 支付一样。 |
30
股份转让
45. | 任何股份的转让文书应采用书面形式,采用任何常用或普通形式或董事可能自行决定批准并由转让人或代表转让人签署 ,如果是零缴或部分已缴股份,或者董事有此要求,也应代表受让人 签署,并应附有股权证书(如果有)与之相关的股份以及董事可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权这样做转移。在相关股份的登记册中输入受让人的姓名之前,转让人应被视为仍为 股东。 |
46. (a) | 董事可自行决定拒绝登记任何未全额 已缴或公司有留置权的股份转让。 |
(b) | 董事也可以拒绝登记任何股份的转让,除非: |
(i) | 转让文书提交给公司,并附有 所涉股份的证书以及董事会为证明转让人有权进行转让而可能合理要求的其他证据; |
(ii) | 转让工具仅涉及一类股票; |
(iii) | 如有必要,在转让文书上盖上适当的印章; |
(iv) | 如果是向联名持有人转让,则向其转让股份的联名持有人人数不超过四人;或 |
(v) | 转让的股份不存在任何有利于公司的留置权;或 |
(六) | 为此向公司支付的费用为指定证券交易所可能确定应支付的最高金额,或董事会可能不时要求的较小金额 。 |
47. | 转让登记可在这样的一份或多份 报纸上刊登广告、通过电子手段或任何其他方式根据《指定证券交易所规则》发出通知的14天内,在董事完全自由裁量决定的 时间确定的时间和期限内暂停登记,前提是此类转让登记不得暂停,会员登记册的关闭时间和期限不得超过30天在任何一年。 |
48. | 公司应保留所有已注册的转让文书。如果董事拒绝 登记任何股份的转让,他们应在向公司提交转让之日起三个月内向每位转让人和受让人发送拒绝通知。 |
31
股份的传输
49. | 已故股份唯一持有人的法定个人代表应是 公司唯一认可拥有该股份所有权的人。对于以两个或更多持有人的名义注册的股份,幸存者或幸存者或已故幸存者的法定个人代表应是 公司认可的唯一拥有该股份所有权的人。 |
50. | 任何因股东死亡或破产而有权获得股份的人均有权在 提供董事不时要求的证据后,有权就该股份注册为股东,或者有权按 已故或破产人本可以进行的股份转让,而不是亲自登记;但是,无论哪种情况,董事都应拥有相同的权利拒绝或暂停注册,就像在转让股份时一样 死亡或破产之前的死亡或破产人。 |
51. | 因股东死亡或破产而有权获得股份的人有权获得与注册股东相同的股息和其他好处 ,唯一的是在注册为股份的股东之前,他无权行使会员在公司会议上授予的任何 权利,但前提是董事可以随时行使成员授予的与公司会议有关的任何 权利及时发出通知,要求任何此类人员选择自己登记或转让股份,如果通知在九十天内未得到遵守,则董事可以在通知要求得到满足之前暂停支付与股份有关的所有股息、奖金或其他应付款项。 |
授权工具的注册
52. | 公司有权对每份 遗嘱认证、遗产证书、死亡或结婚证书、委托书、代替委托书或其他文书的注册收取不超过一美元(1.00 美元)的费用。 |
股本变更
53. | 公司可以不时通过普通决议将股本增加一定数额,将 分为决议规定的类别和金额的股份。 |
54. | 公司可通过普通决议: |
(a) | 将其全部或任何股本合并并分成金额大于其现有股份的股份; |
32
(b) | 将其全部或任何已缴股份转换为股票,并将该股票重新转换为任何 面额的已缴股份; |
(c) | 将其现有股份或其中任何股份细分为金额较小的股份,前提是在 细分中,每股减少的股份的已支付金额与未付金额(如果有)之间的比例应与减少股份来源的股份的比例相同;以及 |
(d) | 取消在决议通过之日尚未由任何人持有或同意持有的任何股份 ,并将其股本金额减去已取消的股份金额。 |
55. | 公司可以通过特别决议,以法律授权的任何方式 减少其股本和任何资本赎回准备金。 |
赎回、购买和交出股份
56. | 根据《公司法》和这些条款的规定,公司可以: |
(a) | 发行由股东或 公司选择要赎回或有责任赎回的股份。股份的赎回应以董事会或成员通过特别决议在发行此类股份之前可能确定的方式和条款进行; |
(b) | 按照董事会或成员通过普通决议批准的 或本条款以其他方式授权的方式和条款购买自己的股份(包括任何可赎回的股份);以及 |
(c) | 以 公司法允许的任何方式,包括从资本中支付赎回或购买自有股份的款项。 |
57. | 购买任何股份不得迫使公司购买除适用法律和公司任何其他合同义务所要求的 以外的任何其他股份。 |
58. | 所购买股份的持有人有义务向公司交付证书(如果有 )以供取消,然后公司应向他支付购买或赎回的款项或与之相关的对价。 |
59. | 董事可以不对任何已全额支付的股份进行报酬,接受放弃。 |
33
库存股
60. | 在购买、赎回或交出任何股份之前,董事可以决定将此类股份作为库存股持有 。 |
61. | 董事可以决定按照他们认为 适当的条件取消库存股或转让库存股(包括但不限于零对价)。 |
股东大会
62. | 除年度股东大会以外的所有股东大会均应称为特别股东大会。 |
63. (a) | 只要股份仍在香港联合交易所有限公司上市,公司就应在每个 财政年度举行股东大会作为其年度股东大会,该股东大会应在公司财政年度结束后的六(6)个月(或《上市规则》或香港联合交易所有限公司允许的其他期限) 内举行,并应在召集该会议的通知中将会议具体指明为该会议。年度股东大会应在董事可能确定的时间和地点举行。 |
(b) | 在这些会议上,应提交董事的报告(如果有)。 |
64. (a) | 董事(根据董事会决议行事)或董事长可以召开股东大会。此外,经股东请求, 董事应立即着手召开公司特别股东大会。 |
(b) | 股东申购是指一名或多名成员在交存申购书当日以每股一票为基准持有 (i) 不少于 10% 的股份,或者 (ii) 在所有已发行和流通的股份上市,或者 (ii) 不低于截至该日所有已发行和流通股份所附表决票的三分之一的股份的申购存款,拥有在公司股东大会上的投票权。 |
(c) | 请购单必须说明会议的目的,将要包括在会议议程中 的决议的细节,并且必须由申请人签署并存放在注册办公室,并且可以包含几份格式相似的文件,每份文件都由一名或多名申购者签署。 |
34
(d) | 如果董事在申购单交存之日起21天内没有正式着手召开 在接下来的21天内举行股东大会,则申购人或其中的任何代表全部投票权一半以上的任何人都可以自己召集股东大会, 但以这种方式召集的任何会议不得在上述21天到期后的三个月到期后举行。 |
(e) | 申购人如上所述召集的股东大会应尽可能以与董事召集股东大会相同的方式召开。 |
股东大会通知
65. | (i) |
(a) | 如果是所有有权出席年度股东大会(或其代理人)参加年度股东大会 ;以及 |
(b) | 如果股东特别大会由多数股东(或其代理人)组成, 有权出席会议并在会上投票,则为持有该权利的股份面值不少于百分之九十五的多数。 |
任何使用通信设施的股东大会(包括任何虚拟会议)的通知必须披露将要使用的通信设施,包括任何希望使用此类通信设施的股东大会成员或其他参与者应遵循的程序,以便 出席、参与此类会议和投票。
66. | 意外遗漏向任何股东发出会议通知或 未收到会议通知均不会使任何会议上的程序无效。 |
35
股东大会的议事录
67. | 除非成员达到法定人数,否则任何股东大会上均不得处理除任命会议主席以外的任何事务
|
68. | 如果在指定会议时间后的半小时内,法定人数不是
|
69. |
|
70. | 董事长(如果有)应以董事长身份主持公司的每一次股东大会。如果
没有这样的主席,或者如果在任何股东大会上他不是 |
71. | 任何股东大会的主席均有权通过通讯设施出席和参加此类普通大会 ,并有权担任主席,在这种情况下: |
(a) | 主席应被视为出席会议;以及 |
(b) | 如果通信设施因任何原因中断或失效,使主席能够听见 ,也无法让出席和参与会议的所有其他人听见,则出席会议的其他董事应选择另一位出席会议的董事担任剩余会议的主席; 前提是 (i) 如果没有其他董事出席会议,或 (ii) 如果所有出席会议的董事都拒绝担任主席,那么在接下来的 周内,会议应自动休会至同一天时间和地点将由理事会决定. |
36
72. | 经任何法定人数为
的股东大会同意,主席可以 |
73. | 在向股东发出书面通知后,董事可以在任何时候取消或推迟任何正式召开的股东大会, 除非股东根据本章程要求召开的股东大会,无论出于任何原因或无理由。延期可以是规定的期限,也可以是无限期的,也可以是 董事可能决定的无限期延期。 |
74. | 在任何股东大会上,提交会议表决的决议均应以举手方式决定,除非董事长或任何持有至少百分之十股份的股东(在宣布举手结果之前或之后)要求进行投票,否则提交会议表决的决议应以举手方式决定, |
75. | 如果有人正式要求进行投票,则应按照主席的指示进行投票,投票结果 应被视为要求进行投票的会议的决议。 |
76. | 在票数相等的情况下,无论是在举手表决还是在投票中,在 举行举手或要求进行投票的会议的主席都有权进行第二次或决定性投票。 |
77. | 应立即就选举会议主席或休会问题进行投票 。要求就任何其他问题进行民意调查应在会议主席指示的时间进行。 |
37
股东的投票
78. | 在不违反第12条以及目前任何股份附带的任何权利和限制的前提下,
(a) 在公司股东大会上,每位在场的股东均有权发言;(b) 举手表决时,每位股东均有权发言 |
79. | 对于联名持有人,无论是亲自还是通过代理人投票,都应接受 投票,但不包括其他联名持有人的选票,为此,资历应根据名字在登记册中的顺序确定。 |
80. | 心智不健全的股东,或者任何对 精神失常具有管辖权的法院已对其持有的具有表决权的股票进行投票,无论是通过举手还是投票,由其委员会或该法院任命的具有委员会性质的其他人以及任何此类委员会或其他个人进行投票, 均可通过代理人对此类股份进行投票。 |
81. | 除非股东目前就其持有的具有投票权的股份支付的所有电话会议(如果有)或 其他款项均已支付,否则任何股东都无权在公司的任何股东大会上投票。如果根据香港上市规则,任何股东必须对任何特定决议投弃权票或 只能对任何特定决议投赞成票或仅对任何特定决议投反对票,则该股东或代表该股东在违反该要求或限制的情况下投的任何票均不计算在内。 |
82. | 在投票中,可以亲自投票,也可以由代理人投票。任何有权出席公司会议并在 上投票的成员都有权指定另一人作为其代理人代替他出席和投票。 |
83. | 委任代理人的文书应以书面形式由委托人或其经正式书面授权的律师签发,或者,如果委任人是公司,则应盖章或由正式授权的官员或律师签署。代理人不一定是股东。 |
84. | 委任代理人的文书可以采用任何常用或普通形式,也可以采用董事可能批准的其他形式。 |
38
85. | 委任代理人的文书应存放在注册办事处或召开会议的通知或公司发出的任何委托书中为此目的指定的其他地点 : |
(a) | 在文书中名为 的人提议投票的会议或续会举行时间前不少于 48 小时;或 |
(b) | 如果民意调查是在提出要求后超过 48 小时进行的,则应在要求进行投票 之后且至少在规定的投票时间前 24 小时按上述方式存款;或 |
(c) | 如果民意调查不是立即进行的,而是在要求向主席或秘书或任何董事提交民意调查的 会议上要求将民意调查提交给主席或秘书或任何董事之后不超过48小时进行的; |
前提是 董事可以在召开会议的通知或公司发出的委托书中指示,任命代理人的文书可以存放在 注册办事处或召集会议通知或公司发出的任何委托书中为此目的规定的其他地点(不迟于举行会议或延会的时间)。在任何情况下,主席均可自行决定指示将委托书 视为已正式交存。未按允许的方式交存的委托书无效。
86. | 任命代理人的文书应被视为授予要求或参与要求投票的权力。 |
87. | 由所有股东签署的书面决议暂时有权收到通知并有权出席公司股东大会(或由其正式授权的代表成为公司)并参加表决的书面决议应与该决议在公司正式召集和举行的股东大会上获得通过一样的有效和有效。 |
由代表在会议上行事的公司
88. | 任何身为股东或董事的公司均可通过其董事或其他理事机构的决议 授权其认为合适的人在公司会议或任何类别股东会议或董事委员会会议中担任其代表,获得授权的人有权代表他所代表的公司行使与该公司在个人情况下可以行使的权力相同股东或董事。如果公司有这样的代表,则应将其视为出席 任何会议。 |
39
存管所和清算所
89. | 如果认可的清算所(或其被提名人)或存托人(或其被提名人)是公司成员 ,则可以通过其董事或其他理事机构的决议或委托书,授权其认为合适的人在公司任何股东大会或 公司任何类别的股东大会上担任其代表,前提是,如果有多个个人获得此类授权,授权书应具体说明每位此类人员获得授权的股份数量和类别。根据本条获得授权的人有权代表认可的清算所(或其被提名人)或存托机构(或其被提名人)行使与其所代表的认可清算所(或其被提名人)或存托机构(或其被提名人)可以行使的权力 相同,前提是该认可的清算所(或其被提名人)是持有此类授权中规定的股份数量和类别的个人成员,包括发言权和单独举手表决的权利. |
导演们
90. (a) | 除非公司在股东大会上另有决定,否则董事人数不得少于 三(3),并且董事人数不得上限。只要股票或ADS在指定证券交易所上市,除非董事会决定遵守任何可用的例外情况或豁免,否则董事应包括适用的法律、规则或法规或 指定证券交易所规则要求的独立董事人数。 |
(b) | 根据与董事任期 有关的书面协议(如果有)的规定,每位董事的任期到期,直至其继任者被选出或任命为止。 |
(c) | 董事会主席应由当时
的多数董事选举和任命。主席的任期也将由当时在任的所有董事的多数决定。董事长应以主席身份主持董事会的每一次会议。如果主席不是
|
(d) | 公司可以通过普通决议任命任何人为董事,以填补临时空缺,或者 作为现有董事会的补充。 |
40
(e) | 董事会,经剩余董事中简单多数的赞成票
|
91. | 无论这些条款或 中存在任何协议,都可以通过普通决议将董事免职(但不影响根据此类协议提出的任何损害赔偿索赔)。根据前一句罢免董事或扩大 董事会规模而产生的董事空缺可以通过普通决议的选举或任命来填补。 |
92. | 除非适用法律或 指定证券交易所的上市规则有要求,否则董事会可以不时通过、制定、修改、修改或撤销公司治理政策或举措,这些政策或举措旨在阐明公司和董事会关于各种公司治理相关事项的政策,正如董事会应不时通过决议决定的。 |
93. | 不得通过资格要求董事持有本公司的任何股份。但是, 不是公司成员的董事有权出席股东大会并在会上发言。 |
94. | 董事的薪酬可以由董事决定,也可以由普通决议决定。 |
95. | 董事有权获得 在前往董事会议、任何董事委员会或公司股东大会,或与公司业务有关的其他会议、出席和归来时正常产生的差旅、住宿和其他费用,或者获得董事可能不时确定的有关 的固定津贴,或者部分是这种方法的固定津贴,部分是此类方法的组合其他。 |
41
候补董事或代理人
96. | 任何董事均可以书面形式任命另一人作为其候补人,除非以任命形式另有规定
,否则该候补人应有权代表被任命的董事签署书面决议,但如果此类决议已由任命的
董事签署,则无需在任命董事无法出席的任何董事会议上以此类董事的身份行事 |
97. | 任何董事均可任命任何个人,无论是否为董事,作为该董事的代理人,根据该董事的指示,或在代理人自行决定没有此类指示的情况下,代表该董事出席该董事无法亲自出席的一次或多次会议和 投票。任命代理人的 文书应由任命董事以书面形式发出,应采用任何常用或普通形式或董事可能批准的其他形式,并且必须在会议开始之前提交给使用或首次使用此类委托书的 董事会议主席。 |
董事的权力和 职责
98. | 在不违反《公司法》、这些章程和股东大会通过的任何决议的前提下,公司的业务 应由董事管理,董事可以支付成立和注册公司产生的所有费用,并可以行使公司的所有权力。公司在股东大会上通过的任何决议均不得使董事先前的任何 行为无效,如果该决议未获通过,则该行为本来是有效的。 |
42
99. | 在不违反这些条款的前提下,董事可以不时任命任何自然人或公司, 无论是否为董事,在公司担任董事可能认为必要的公司管理职务,包括但不限于首席执行官一职、一名或多名其他执行官、副总裁、财务主管、助理财务主管、经理或财务主管,任期和报酬(不论该等任期和报酬)以工资或佣金或分成利润的方式或部分以一种方式赚取部分是另一回事),并拥有董事可能认为合适的权力和 职责。董事可以罢免董事以这种方式任命的任何自然人或公司。董事也可以按照类似的条件任命其中的一人或多人担任董事总经理一职, 但如果任何董事总经理因任何原因停止担任董事,或者如果公司通过普通决议决定终止其任期,则任何此类任命均应自然终止。 |
100. | 董事可任命任何自然人或公司担任秘书(必要时可任命助理 秘书或助理秘书),其任期应为他们认为合适的任期、报酬、条件和权力。 董事或公司可以通过普通决议罢免董事任命的任何秘书或助理秘书。 |
101. | 董事可以将其任何权力委托给由他们认为合适的一名或多名成员组成的委员会 ;以这种方式成立的任何委员会在行使以这种方式下放的权力时,应遵守董事可能对其施加的任何法规。 |
102. | 出于此类目的,董事可以不时和随时通过授权书(无论是盖章还是手中)或 以其他方式指定任何公司、公司、个人或个人团体,无论是直接还是间接提名,为公司的代理人、律师或授权签字人(任何此类人员分别是受托人或 授权签字人),并具有此类权力、权限和自由裁量权(不超过所赋予的权力、权限和自由裁量权)可由董事根据本条款行使),在此期间和 在他们认为合适的条件的前提下,任何此类授权书或其他任命都可能包含保护和便利与董事 可能认为合适的任何受托人或授权签字人打交道的人员的条款,也可以授权任何此类受托人或授权签字人将赋予他的全部或任何权力、权力和自由裁量权下放给他。 |
103. | 董事可以不时以他们认为合适的方式规定公司事务的管理,接下来的三条条款中包含的规定不应限制本条赋予的一般权力。 |
104. | 董事可以不时随时成立任何委员会、地方董事会或机构,用于 管理公司的任何事务,可以任命任何自然人或公司为此类委员会或地方董事会的成员,可以任命公司的任何经理或代理人,并可以确定任何此类自然人 个人或公司的薪酬。 |
43
105. | 董事可以不时随时将目前赋予董事的任何权力、权力和自由裁量权下放给任何此类委员会、地方董事会、经理或 代理人,并可授权任何此类地方董事会的暂时成员填补其中的任何空缺,尽管 空缺仍采取行动,任何此类任命或授权均可根据此类条款和条件作出董事可能认为合适,董事可以随时罢免任何自然人或公司任命并可以取消或更改 任何此类授权,但任何善意交易且未通知任何此类废除或变更的人均不受影响。 |
106. | 董事可授权任何上述委托人 将目前赋予他们的全部或任何权力、权力和自由裁量权进行再委托。 |
董事的借款权力
107. | 董事可以行使公司的所有权力,借钱,抵押或抵押其 企业、财产和未召回资本或其任何部分,在借款时发行债券、债券股票和其他证券,或作为公司或任何第三方的任何债务、责任或义务的担保。 |
海豹
108. | 除非获得董事决议的授权,否则不得在任何文书上贴上印章 ,前提是此类授权可以在盖章之前或之后发放,如果在盖章之后给予,则可以以一般形式确认印章的粘贴数量。印章应在董事或 秘书(或助理秘书)在场的情况下盖章,或者在董事为此目的可能指定的任何一人或多人在场的情况下盖章,如前所述,每个人都应在面前签署每份盖有印章的文书。 |
109. | 公司可以在董事可能指定的国家或地点保留印章的传真, 除非获得董事决议的授权,否则不得在任何文书上贴上此类传真印章,前提是此类授权可以在粘贴此类传真印章之前或之后发出,如果在之后给出,则可以采用 通用形式,确认此类传真印章的粘贴数量。传真印章应在董事为此目的指定的一个或多个个人在场的情况下签署 在上面盖上传真印章的每份文书,如上所述 加上传真印章和签名,其含义和效力应与印章是在和 在场的情况下盖上的 相同的含义和效力由董事或秘书(或助理秘书)签署的文书,或董事可能在任何一人或多人在场的情况下签署的文书为此目的任命。 |
44
110. | 尽管有上述规定,但秘书或任何助理秘书应有权在任何文书上盖上 印章或传真印章,以证明其中所含事项的真实性,但这并不构成对公司具有约束力的任何义务。 |
取消董事资格
111. | 如果主任出现以下情况,则应腾出主任的职位: |
(a) | 破产或与其债权人作出任何安排或合并; |
(b) | 死亡或被发现精神不健全或变得不健全; |
(c) | 以书面通知本公司辞职; |
(d) | 未经董事会特别请假,连续三次 会议缺席董事会会议,董事会决定腾出其办公室;或 |
(e) | 根据本条款的任何其他规定被免职。 |
董事的议事录
112. | 董事们可以一起开会(在开曼群岛境内或开曼群岛境外)以安排业务,
休会,并以他们认为合适的方式规范其会议和程序。任何会议上提出的问题应以多数票决定。在任何董事会议上,每位董事 |
113. | 董事可以通过电话或类似通信设备参加董事会议或由该董事所属的 董事任命的任何委员会的会议,所有参与此类会议的人都可以通过电话或类似的通信设备相互通信,这种参与应被视为构成 亲自出席会议。 |
114. | 董事会业务交易所需的法定人数应为当时现有
董事的过半数。在任何会议上由代理人或候补董事代表的董事应被视为是 |
45
115. | 以任何方式(无论是直接还是间接)对与公司的合同或交易或 拟议的合同或交易感兴趣的董事应在董事会议上宣布其利益的性质。任何董事向董事发出的一般性通知,说明他是任何特定公司或公司的成员, 应被视为对随后可能与该公司或公司签订的任何合同或交易感兴趣,应被视为对以此方式签订的任何合同或交易的充分利益申报。在不违反 《指定证券交易所规则》和相关董事会会议主席取消资格的前提下,董事可以就任何合同或交易或拟议的合同或交易进行投票,尽管他可能对任何合同或交易感兴趣 ,如果他这样做,则在任何此类合同或交易或拟议的合同或交易应提交会议审议的任何董事会议上,他的投票应计入法定人数。 |
116. | 董事可根据董事可能确定的期限和条款(报酬和其他方面)与其董事办公室共同担任公司旗下任何其他职务或盈利场所(审计员办公室除外),其办公室不得取消任何董事或拟任董事与公司签订合同的资格
在任何其他办公室或盈利场所的任期或作为供应商、购买者或否则,由公司或代表公司签订的任何此类合同或安排也不得在任何董事以任何方式感兴趣的
均有责任撤销,任何如此签订合同或如此感兴趣的董事也不得因该董事担任该职务或由此建立的信托关系
而通过任何此类合同或安排实现的任何利润向公司核算。董事不论其利益如何,均可计入法定人数 |
117. | 任何董事均可自行或通过其公司以专业身份为公司行事,他或他的 公司有权就专业服务获得报酬,就好像他不是董事一样;前提是此处的任何内容均不得授权董事或其公司担任公司的审计师。 |
118. | 董事应安排会议记录以记录以下内容: |
(a) | 董事对官员的所有任命; |
(b) | 董事的姓名 |
(c) | 公司、 董事和委员会所有会议的所有决议和程序。 |
46
119. | 当董事会议主席签署此类会议记录时,尽管所有董事实际上并未开会,或者议事中可能存在技术缺陷,但该会议记录应被视为 已正式举行。 |
120. | 由所有董事或董事委员会的所有成员(视情况而定)签署的书面决议应与该决议在正式召集时通过一样有效和有效(除非候补董事任命条款另有规定,否则候补董事有权代表其任命人签署此类决议)视情况而定,组建董事会议或董事委员会。签署后,决议可能由几份文件组成,每份文件均由 一位或多位董事或其正式任命的候补人签署。 |
121. | 无论其机构中存在任何空缺,续任董事均可采取行动,但只要其 人数减少到本章程或根据本章程确定的必要法定董事人数以下,则续任董事可以为增加人数或召集公司股东大会而采取行动,但不得出于 其他目的。 |
122. | 在遵守董事规定的任何规定的前提下,董事任命的委员会可以选出
的会议主席。如果没有选出这样的主席,或者如果在任何会议上主席没有当选 |
123. | 董事任命的委员会可以在其认为适当的情况下开会和休会。在遵守董事对其施加的任何规定
的前提下,任何会议上提出的问题应由委员会成员的多数票决定 |
124. | 任何董事会议或董事委员会或任何担任 董事的人所做的所有行为,即使事后发现任何此类董事或按上述方式行事的个人的任命存在某些缺陷,或者他们或其中任何人被取消资格,均应有效,就好像每个此类人员都已经 被正式任命并有资格担任董事一样。 |
47
推定同意
125. | 公司董事是 |
分红
126. | 在遵守目前任何股份附带的任何权利和限制的前提下,董事可以从 起宣布已发行股份的分红(包括中期股息)和其他分配,并授权从公司合法可用的资金中支付相同的股息。 |
127. | 在遵守目前任何股份附带的任何权利和限制的前提下,公司可以通过普通 决议宣布分红,但任何股息均不得超过董事建议的金额。 |
128. | 董事在建议或宣布任何分红之前,可以从合法可用的资金中拨出他们认为适当的一笔或多笔储备金用于分配,这些储备金应在董事的绝对自由裁量权下用于支付意外开支、均衡分红或用于这些资金可能适用的任何其他目的 ,在收到此类申请之前,董事可以完全自行决定将其用于公司的业务公司或被投资于此类投资(股份除外)公司),正如董事们可能不时认为合适的那样。 |
129. | 向股份持有人支付的任何现金股息均可按董事确定的任何方式支付。如果 通过支票付款,则将通过邮件寄给持有人在登记册中的地址,或者寄给持有人可能指示的人和地址。除非持有人或联名持有人另有指示 ,否则每张此类支票或认股权证均应按持有人的命令支付,如果是联名持有人,则应按持有人的命令支付,由他或他们承担风险,开具支票的银行支付 支票或认股权证构成对公司的良好解除。 |
48
130. | 董事可以决定通过分配特定 资产(可能包括任何其他公司的股份或证券)来全部或部分支付股息,并可以解决与此类分配有关的所有问题。在不限制上述规定的一般性的前提下,董事可以确定此类特定资产的价值, 可以决定向某些股东支付现金以代替特定资产,并可以按照董事认为合适的条款将任何此类特定资产归属于受托人。 |
131. | 在遵守目前任何股份附带的任何权利和限制的前提下,所有股息均应根据股票的支付金额申报和支付 ,但如果任何股息均未支付,则可以根据股票的面值申报和支付。就本条而言,在 看涨期权之前为股票支付的任何款项,在持有利息的同时,均不得视为已支付的股份款项。 |
132. | 如果多人注册为任何股份的联名持有人,则他们中的任何人都可以为 应付或与该股份相关的任何股息或其他款项提供有效的收据。 |
133. | 任何股息均不得向公司收取利息。 |
134. | 自宣布股息之日起六年后仍未领取的任何股息可由董事会没收,如果没收,则归还给公司。 |
账目、审计和年度 申报表和申报
135. | 与公司事务有关的账簿应按董事不时确定的方式保存 。 |
136. | 账簿应保存在注册办事处或董事 认为合适的其他一个或多个地方,并应随时可供董事查阅。 |
137. | 董事可以不时决定公司或其中的任何账目和账簿是否以及在何种程度、时间、地点和条件下开放供非董事股东查阅,除非法律授权或董事授权或普通决议授权,否则任何股东(非董事)均无权检查公司的任何账户或账簿 或文件。 |
138. | 与公司事务有关的账目应按照董事可能不时确定的财务 年度结束方式进行审计,如果没有上述任何决定,则不得审计。 |
139. | 董事可以任命公司的审计师,该审计师的任期直至董事通过 决议将其免职,并可以确定其薪酬。 |
49
140. | 公司的每位审计师均有权随时查阅公司的账簿、账目和凭证 ,并有权要求公司董事和高级管理人员提供履行审计师职责所需的信息和解释。 |
141. | 如果董事有要求,审计师应在被任命后的下一次年度股东大会上,并在其任期内的任何时候,应董事或任何成员股东大会的要求,就其任期 期间的公司账目提交报告。 |
142. | 董事每年应编制或安排编制年度申报表和声明,列出 所要求的细节,并将副本交给开曼群岛公司注册处处长。 |
储备的资本化
143. | 在不违反《公司法》的前提下,董事可在普通决议的授权下: |
(a) | 决心将存入储备金的金额(包括股票溢价账户、capital 赎回准备金和损益账户)进行资本化,无论是否可供分配; |
(b) | 根据股东分别持有的 股份(无论是否已全额支付)的名义金额按比例向股东分配已决定的资本金额,并将该款项用于或用于: |
(i) | 分别支付他们持有的股份当时未付的款项(如果有),或 |
(ii) | 全额偿还名义金额等于该金额的未发行股票或债券, |
并按这些比例(或按照他们的指示)将存入已全额支付的股份或债券分配给股东,或部分以一种 方式,部分以另一种方式,但就本条而言,股票溢价账户、资本赎回准备金和无法分配的利润只能用于支付未发行股份,分配给 被记入已全额支付的股东;
(c) | 做出他们认为合适的任何安排,以解决资本化 储备金分配中出现的困难,特别是,但不限于,如果股票或债券可以分成部分分配,董事可以按照他们认为合适的方式处理部分股份; |
50
(d) | 授权个人(代表所有相关股东)与公司 签订协议,其中规定: |
(i) | 分别向股东分配 在资本化中可能有权获得的股份或债券,记作已全额付款,或 |
(ii) | 公司代表股东(按决定资本化的储备金中各自的比例)支付其现有股份的未付金额或部分款项, |
并且根据该授权达成的任何此类协议对所有这些股东均生效并具有约束力;以及
(e) | 通常采取一切必要的行动和事情来使决议生效。 |
分享高级账户
144. | 董事应根据《公司法》设立股票溢价账户,并应不时将该账户的信用额存入 ,金额等于发行任何股份所支付的保费金额或价值。 |
145. | 赎回或购买股票时,应从任何股票溢价账户中扣除该股票的面值与赎回或购买价格之间的差额 ,前提是董事可以自行决定从公司的利润中支付,也可以在《公司法》允许的情况下,从资本中支付。 |
通知
146. | 除非本条款中另有规定,否则任何通知或文件均可由公司或有权向任何股东发出通知的 个人亲自送达,也可以通过航空邮件或航空快递服务将其张贴在寄给该股东的预付信件中,邮寄至该股东在登记册中显示的地址,或通过电子邮件发送到该股东为送达此类通知而可能以书面方式指定的任何 电子邮件地址,或通过传真发送存档或在董事认为的情况下将其发布到公司网站上适当。对于股份的联名持有人 ,所有通知应发给联名持股登记册中名列第一位的联名持有人,如此发出的通知应足以通知所有联名持有人。 |
147. | 发布到开曼群岛以外地址的通知应通过预付费航空邮件转发。 |
148. | 任何股东 |
51
149. | 任何通知或其他文件,如果由以下人员送达: |
(a) | 在包含该信件的信件寄出 之日起五天后,应视为已送达; |
(b) | 传真,在发送传真机出示了一份 报告,确认传真已全文传送到收件人的传真号码时,应视为已送达; |
(c) | 经认可的快递服务,应在包含该快递服务的信件 交付给快递服务后 48 小时后被视为已送达;或 |
(d) | 电子邮件,应视为在发送时立即通过 电子邮件送达。 |
在证明通过邮政或快递服务提供服务时,只要证明包含通知或文件的信件 地址正确,已妥善邮寄或交付给快递服务即可。
150. | 尽管该股东随后死亡或破产,无论公司是否收到以该股东名义作为唯一或共同持有人的名字注册的任何股份 ,均应视为已就任何以该股东名义注册为唯一或共同持有人的股份 的通知或文件已按期送达,除非在送达本条款时其姓名已送达通知或文件,已从登记册中除去股份持有人的身份,以及无论出于何种目的,此类服务均应被视为向股份中所有利益相关者(无论是与其共同或通过他或在其下提出索赔)提供此类通知或文件的充分送达。 |
151. | 公司每次股东大会的通知应发送给: |
(a) | 所有持有股份并有权收到通知且已向公司提供 地址以向其发出通知的股东;以及 |
(b) | 每个因股东死亡或破产而有权获得股份的人,除非他 死亡或破产,否则他们有权收到会议通知。 |
任何其他人均无权接收 股东大会通知。
52
信息
152. | 任何成员均无权要求披露与 公司交易的任何细节有关的任何信息,或任何属于或可能属于商业秘密或秘密程序性质的信息,这些信息可能与公司业务开展有关,董事会认为向公众传播不符合公司 成员的利益。 |
153. | 董事会有权向其任何成员发布或披露其持有、保管或控制的有关公司或其事务的任何信息 ,包括但不限于公司登记册和转让账簿中包含的信息。 |
赔偿
154. | 每位董事(包括根据本条款 条款任命的任何候补董事)、秘书、助理秘书或公司(但不包括公司的审计师)及其个人代表(均为 受保人)均应获得赔偿,确保他们免受所有诉讼、程序、成本、费用、损失,此类受保人遭受或承担的损害或责任,但由以下原因造成的损害或责任除外此类 受保人在本公司业务或事务的运作(包括任何判断错误所致)或在执行或履行其职责、权力、 权力或自由裁量权时存在不诚实、故意违约或欺诈行为的原因,包括在不影响前述一般性的前提下,该受保人在进行辩护时产生的任何成本、开支、损失或负债(无论是成功或以其他方式在任何法院(无论在开曼岛)提起的与公司或其事务有关的任何民事诉讼 岛屿或其他地方。 |
155. | 任何受赔偿人均不承担以下责任: |
(a) | 因为 公司任何其他董事、高级职员或代理人的行为、收据、疏忽、违约或疏忽;或 |
(b) | 因公司任何财产所有权缺陷而造成的任何损失;或 |
(c) | 由于公司任何资金应投资的证券不足;或 |
(d) | 对于通过任何银行、经纪人或其他类似人员造成的任何损失;或 |
(e) | 赔偿因受保人的任何疏忽、违约、失职、违反信任、判断错误或 疏忽而造成的任何损失;或 |
(f) | 对于在执行或履行 此类受保人办公室的职责、权力、权限或自由裁量权时可能发生或因而产生的任何损失、损害或不幸,或与之相关的损失、损害或不幸; |
除非 由于此类受保人自己的不诚实、故意违约或欺诈行为也会发生同样的情况。
53
财政年度
156. | 除非董事另有规定,否则公司的财政年度应在每个 年度的12月31日结束,并应从每年的1月1日开始。 |
不承认信任
157. | 公司不得承认任何人持有任何信托的任何股份, 除非法律要求,否则公司不得以任何方式受任何形式的约束或被迫承认(即使已通知)任何股份的任何股权、偶然权益、未来权益或部分权益,或者(仅限本条款另有规定或 公司法案要求的除外)与任何全部股份有关的任何其他权利,除非其绝对权利在登记册中注册的每位股东中。 |
清盘
158. | 在不违反《公司法》的前提下,公司可以通过特别决议决定自愿解散公司 。 |
159. |
|
54
160. |
|
协会章程的修订
161. |
|
注册截止 或确定记录日期
162. | 1 |
163. |
|
55
164. |
|
以延续方式登记
165. |
|
披露
166. |
|
56