附录 5.1
我们的参考文献 ycu/740921-000004/26372238v1
Belite Bio, Inc
12750 High Bluff Drive Suite
加利福尼亚州圣地亚哥 92130
2023 年 5 月 1 日
亲爱的先生们
Belite Bio, Inc
我们曾担任 Belite Bio, Inc（以下简称 “公司”）的开曼群岛法律顾问 ，处理该公司根据 1933 年《美国证券法》向美国证券交易委员会 提交的 F-3 表格 的注册声明（“注册声明”）的注册声明（“” ADS”）代表公司每股面值0.0001美元的普通股（“股份”）。
我们将此意见作为注册声明的附录 5.1 和 23.1 提供。
| 1 | 已审阅的文件 |
就本意见而言，我们仅审查了 以下文件的原件、副本或最终草案：
| 1.1 | 开曼群岛公司注册处于2018年3月27日签发的公司注册证书和2018年10月8日公司名称变更的公司注册证书 。 |
| 1.2 | 第三次经修订和重述的公司备忘录和章程有条件为 ，由2022年4月5日通过的一项特别决议通过，在公司代表其股份的ADS 的首次公开募股 （“备忘录和章程”）完成前夕生效。 |
| 1.3 | 公司董事会于 2023 年 5 月 1 日通过的书面决议（ “决议”）。 |
| 1.4 | 公司董事出具的证书，其副本附于此（“董事 证书”）。 |
| 1.5 | 由开曼 群岛公司注册处签发的日期为 2023 年 3 月 27 日的良好信誉证书（“良好信誉证书”）。 |
| 1.6 | 注册声明。 |
| 2 | 假设 |
以下意见仅针对在本意见信发出之日存在和知道的情况和事实， 是基于这些情况和事实问题提出的。这些意见仅与在本意见书发布之日生效的 开曼群岛法律有关。在提供这些意见时，我们（未经 进一步核实）依赖于截至本意见信发出之日董事证书和 良好信誉证书的完整性和准确性。我们还依赖以下假设，但我们尚未对其进行独立验证：
| 2.1 | 提供给我们的文件副本、合格副本或文件草稿是原件的真实完整副本 或其最终形式。 |
| 2.2 | 所有签名、姓名缩写和印章都是真实的。 |
| 2.3 | 任何法律（开曼群岛法律除外）均不存在任何会或可能影响 下述意见的内容。 |
| 3 | 意见 |
基于上述情况，在符合下文 规定的条件的前提下，并考虑到我们认为相关的法律考虑，我们认为：
| 3.1 | 公司已正式注册为一家有限责任豁免公司，有效存在 ，根据开曼群岛法律，在公司注册处处长处信誉良好。 |
| 3.2 | 公司的法定股本为5万美元，分为5亿股，包括（i）4亿股面值为0.0001美元的4亿股普通股，以及（ii）每股面值为0.0001美元的100,000,000股未指定股票，属于公司董事会根据备忘录和章程可能确定的一个或多个类别（无论如何指定）。 |
| 3.3 | 股份的发行和分配已获得正式授权，当按照注册声明中的规定分配、发行和支付 时，股票将合法发行和分配，全额支付且不可征税。根据开曼群岛法律 ，只有在股东（股东）登记册中登记股份后才能发行。 |
| 4 | 资格 |
在本意见中，“不可评税” 一词意味着，就公司股份而言，股东不得仅凭其股东身份，在没有合同安排或备忘录和公司章程规定的义务的情况下，对公司或其债权人对 的额外评估或股份征收承担责任（除非在特殊情况下，例如涉及 欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的或其他情况在这种情况下，法院可以做好准备 揭开或揭开公司的面纱）。
除非本文另有明确规定，否则 对本意见中引用的任何文件 或文书中可能由公司作出的或与本交易商业条款有关的任何陈述和保证发表任何陈述和保证， 不发表任何评论，这些陈述和保证是本 意见的主题。
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我们特此同意将本意见 作为注册声明的附录提交，并同意在 “民事责任的可执行性” 和 “法律事务” 标题下以及注册声明中的招股说明书的其他地方提及我们的名字。因此，在给予此类同意时，我们 不承认我们属于经修订的 1933 年《美国证券法》第 7 条或委员会根据该法制定的《规则和条例》需要征得同意的人员类别。
忠实地是你的
/s/Maples and Calder（香港）有限责任合伙企业
Maples and Calder（香港）律师事务所
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