附录 4.1

该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年证券法 （“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会 或任何州的证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明 或根据现有的豁免，否则不得发行或出售，或者在不受约束的交易中，注册要求 证券法，并根据适用的州证券法。该证券和行使本证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。

普通的 股票购买权证

INNOVATIVE 眼镜公司

本 普通股购买权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，________或其受让人（“持有人”） 有权在本协议发布之日 当天或之后以及下午 5:00（纽约市时间）当天或之前，根据条款和行使限制以及下文规定的条件 ________¹ （“终止日期”），但此后不予认购和购买佛罗里达州 公司Innovative Eyewear Inc.（“公司”）最多_____股普通股（“普通股”），面值为每股0.00001美元（“普通股”），但不在此之后。根据本认股权证，一股 普通股的购买价格应等于第2（b）节所定义的行使价。

第 1 部分。定义。 此处使用但未另行定义的大写术语应具有4月的特定信函协议（“Letter 协议”）中规定的含义 [___]，2023，在该公司及其签署方中。

第 2 部分。运动。

a) 行使 逮捕令。本认股权证所代表的购买权可以在任何时间或时间在 或首次行使日之后以及终止日当天或之前通过电子邮件（或电子邮件附件）提交的以本认股权证所附格式提交的经正式签署的传真副本 或 PDF 副本（“ 行使通知”），全部或部分行使。在上述行使之日后 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 包括标准结算 期（定义见本文第 2 (d) (i) 节）的交易天数中较早者，持有人应通过电汇或银行本票 向美国银行交付适用的行使通知中规定的认股权证股份的总行使价 下文第 2 (c) 节中规定的无现金运动程序在适用的行使通知 中规定。无需使用墨水原件的行使通知，也不需要任何行使通知的奖章担保（或其他类型的保证或公证） 。无论此处有何相反规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且 已全部行使认股权证之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应在向公司提交最终行使通知后的三 (3) 个交易 天内向公司交出本认股权证以供取消。部分行使本认股权证导致购买 下可用认股权证股份总数的一部分，其效果是减少可在本协议下购买的认股权证 股的已发行数量，其金额等于购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应 保留显示购买的认股权证数量和购买日期的记录。公司应在收到任何行使通知后的一 (1) 个交易日内提出对任何行使通知的任何异议 。持有人和任何受让人接受本 认股权证，即承认并同意，根据本段的规定，在购买了本协议项下的部分认股权证 股份后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能低于本协议正面所述的金额 。

b) 行使 价格。本认股权证下普通股的每股行使价为3.75美元，但须根据本协议进行调整（ “行使价”）。

c) 无现金 运动。如果在首次行使日六个月周年之后的任何时候，没有有效的注册声明 进行登记，或者其中包含的招股说明书不适用于持有人转售认股权证股份，则此时也可以通过 “无现金行使” 行使本认股权证 的全部或部分行使，在这种行使中，持有人应有权 获得多股认股权证等于通过除法获得的商 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 如适用：(i) VWAP，前提是该 行使通知是 (1) 在非交易日的某一交易日执行和交付，或者 (2) 在非交易日的交易日执行和交付 并根据本协议第 2 (a) 节执行 并根据本协议第 2 (a) 节交付在该交易日的正常交易时间”（定义为根据联邦证券法颁布的NMS法规第600（b）条中的 ），（ii）由持有人选择， （y）VWAP如果行使通知在 交易日的 “正常交易时间” 内执行并在其后的两 (2) 小时内交付，则在适用行使通知发布之日之前的交易日，或 (z) 彭博社（“彭博社”）报告的主要交易市场上 普通股的买入价，则该行权通知在持有人 执行适用的行使通知之时 (2) 根据本协议第 2 (a) 节或 (iii) VWAP（交易日）“常规交易 时段” 收盘后的几个小时）如果该行使通知的日期为交易日，且该行使通知是在该交易日 “正常交易时间” 结束后根据本协议第 2 (a) 节执行和交付的，则为适用的行使通知 的日期；

(B) = 经本认股权证调整后的行使价；以及

(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数量，前提是这种 行使是通过现金行使而不是无现金行使来发行的。

如果 认股权证股份是在这种无现金活动中发行的，则双方承认并同意，根据《证券法》第3 (a) (9) 条 ，认股权证股份应具有正在行使的认股权证的特征， 所发行的认股权证股份的持有期可以延续到本认股权证的持有期内。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节 相反的立场。

“Bid 价格” 是指在任何日期，由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股 随后在交易市场上市或上市，则根据彭博社报道，普通股在当时上市或报价的交易市场上 的买入价格（基于彭博社报道的交易日 9:30 起）上午 （纽约市时间）至下午 4:02（纽约市时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则为普通股的交易量加权平均价格 OTCQB 或 OTCQX 上该日期（或最接近的前一天）的股票，(c) 如果普通股当时没有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或报价，如果普通股的价格随后在 Pink Open Market（或继承其报告价格职能的类似 组织或机构）上公布，则为普通股的最新出价所以报告了， 或 (d) 在所有其他情况下，由持有人真诚 选择的独立评估师确定的普通股的公允市场价值认股权证的多数权益（基于此类认股权证所依据的认股权证股份数量）中 未偿还且公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期，由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或上市，则该日期（或最近的前一天） 在普通股上市或报价的交易市场上普通股的每日成交量加权平均价格（基于彭博社报道的交易日）上午 9:30 （纽约市时间）至下午 4:02（纽约市时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则交易量加权平均价格 OTCQB 或 OTCQX 上该日期（或最接近之前的日期）的普通股，(c) 如果普通股当时没有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或报价，如果普通股的价格随后在 Pink Open Market（或继承其报告价格职能的类似 组织或机构）上公布，则为普通股的最新出价如此报告的股票， 或 (d) 在所有其他情况下，普通股的公允市场价值由真诚 选择的独立评估师确定持有认股权证多数权益的持有人（基于此类认股权证所依据的认股权证股份数量）当时 未偿还且公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

d) 运动力学 。

i. 行使认股权证股份时交付 。如果公司当时是这种 系统的参与者，而且 (A) 存在允许向托管人发行认股权证股份的有效注册声明，则公司应通过托管信托的存款或提款系统（“DWAC”）将持有人或其指定人员在存托管信托公司 公司的余额账户存入持有人，从而促使根据本协议购买的认股权证股份转交给持有人或者持有人转售 认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第144条（假设无现金行使认股权证），持有人没有交易量或销售方式限制 ，或者通过实物交付一份以持有人或其指定人的名义在公司股票登记册中注册 的证书，说明持有人 通过这种行使有权获得的认股权证股份数量，最早的日期是行使权证 br} of (i) 在向公司交付行使通知后的两 (2) 个交易日，前提是付款在行使总价中 （无现金行使除外），公司在该日期前一 (1) 个交易日收到，(ii) 向公司交付总行权价后的一 (1) 个交易日，以及 (iii) 向公司交付行使通知后构成标准 结算期的交易日数，前提是支付了行使通知总额 （无现金活动除外）是在该日期前一（1）个交易日收到的（例如日期， “权证股份交付日期”）。行使通知送达后，无论此类认股权证股份的交付日期如何，仅就《证券法》SHO条例 而言，持有人应被视为已行使本认股权证 的认股权证股份的记录持有人，前提是在 (i) 中较早者收到 的总行使价 （无现金行使除外）。两 (2) 个交易日和 (ii) 包括以下标准结算周期的交易 天数行使通知的送达。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交付日之前交付 或促使向持有人交付须遵守行使通知的认股权证股份，则公司 应以现金、违约赔偿金而不是罚款向持有人支付应行使的每1,000美元的认股权证 （基于适用行使通知当日普通股的VWAP），在第五个交易日，每个交易日 10 美元（增加到每个 交易日的 20 美元）(5)^第四) 在 认股权证股份交付日之后的每个交易日（此类违约赔偿金开始累积后的交易日），直到此类认股权证股份交付或持有人撤销此类行使为止。公司同意保留作为FAST计划参与者 的过户代理人，只要本认股权证仍未兑现且可行使。此处使用的 “标准结算周期” 是指自行使通知发出之日起在公司 主要交易市场上与普通股有关的标准结算周期，以多个交易日表示。

ii。行使时交付 新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人的要求， 在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买认股权证，该新认股权证在所有其他方面均应与本认股权证 相同。

iii。撤销 权利。如果公司未能在认股权证股份交付日之前促使过户代理人根据第2 (d) (i) 条将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。对行使权证时未能及时交付认股权证股份的买入补偿 。除持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能促使过户代理人根据上文第 2 (d) (i) 条的规定在认股权证股份交付日当天或之前的行使将认股权证股份转让给持有人，并且在该日期之后，经纪人 要求持有人购买（在公开市场交易或其他情况下）或以其他方式购买购买普通股 以支付认股权证持有人出售的款项持有人预计通过此类行使（a “买入”）获得的金额（a “买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付该金额（如果有的话）乘以（x）持有人对如此购买的普通股的 总购买价格（包括经纪佣金，如果有）乘以（1）公司必须交付的认股权证股数在发行时向持有人提供与行使 有关的信息 (2) 产生此类买入义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 持有人的选择权是，要么恢复认股权证中未兑现的认股权证部分和等值数量的认股权证（在 中，这种行使应被视为撤销），要么向持有人交付如果公司及时履行本协议下的行使和交付义务本应发行的普通股数量 。例如，如果持有人购买总购买价格为11,000美元的普通股 股票，以弥补买入金企图行使本认股权证购买普通股 ，总销售价格为10,000美元，则根据前一句 的第 (A) 条，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明 应向持有人支付的买入金金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本文中的任何内容 均不限制持有人在本协议下通过法律或股权寻求任何其他补救措施的权利，包括在不受 限制的情况下，就公司未能按照本协议条款的要求及时交付认股权证 普通股而发布的具体履行法令和/或禁令救济。

v. 没有 部分股份或股票。行使此 认股权证时，不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该项权利时有权购买的股份的任何部分，公司应 四舍五入至最接近的整股。

vi。费用， 税收和费用。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行税或转让税或与发行此类认股权证股份有关的其他 杂费，所有这些税款和费用均应由公司支付， 此类认股权证股份应以持有人名义或以持有人可能指示的名义发行；但是， 但是，如果认股权证股份是以持有人姓名以外的名义发行， 交出行使时的本认股权证应附有此处所附的转让表由持有人正式签署，公司可以 要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项。公司 应向存款信托公司 （或其他履行类似职能的老牌清算公司）支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费用，以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用。

七。正在关闭 的图书。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录 。

e) 持有者的 行使限制。公司不得行使本认股权证的任何行使，持有人也无权 根据第 2 节或其他规定行使本认股权证的任何部分，前提是在 根据适用的行使通知中规定的行使后发行的认股权证生效后，持有人（连同持有人的关联公司， 以及与持有人或持有人任何关联公司一起作为一个集团行事的任何其他人（此类人，“归属 各方”），将实益拥有超过实益所有权限制的权益（定义见下文）。就上述 一句而言，持有人及其关联方和归属方 实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 正在作出此类决定，但应不包括 (i) 行使本认股权证中剩余未行使的 部分时可发行的普通股数量由持有人或其任何关联方或归属方所有，并且 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股 等价物）中未行使或未转换的部分，但须遵守转换或行使限制，类似于 持有人或其任何关联方或归属方实益拥有的此处包含的限制。除前一句另有规定外，就本第 2 (e) 节而言， 实益所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条和据此颁布的规则和条例进行计算，持有人承认，公司没有向持有人表示这种计算符合 符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对所要求的任何时间表承担全部责任将按照 的规定提交。在本第 2 (e) 节中包含的限制适用范围内，本认股权证是否可行使（相对于持有人与任何关联方和归属方共同拥有的其他证券）以及本认股权证的哪一部分 可行使，应由持有人自行决定，提交行使通知应视为 是持有人对本认股权证是否行使的决定可以（关于持有人与任何关联公司共同拥有的其他证券 以及归属各方）以及本认股权证的哪一部分可行使，在每种情况下均受实益 所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外， 对上述任何集团地位的确定应根据《交易所法》第 13 (d) 条及其颁布的规则和条例来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行的 普通股数量时，持有人可以依赖 (A) 公司 最近向委员会提交的定期或年度报告（视情况而定）中反映的已发行普通股数量，(B) 公司最近发布的公开公告或 (C) 公司或转让公司最近的书面通知代理人列出了已发行普通股的数量。 应持有人书面或口头要求，公司应在两 (2) 个交易日内以口头和书面形式向持有人 确认当时流通的普通股数量。无论如何，普通股的已发行数量应在持有人或其关联公司 或归属方自报告普通股已发行数量之日起生效后确定 。在行使本认股权证时可发行的普通股生效后 ，“受益 所有权限额” 应为已发行普通股数量的4.99％。持有人在通知公司后，可以增加或 减少本第 2 (e) 节的实益所有权限制条款，前提是实益所有权限额 在任何情况下都不得超过持有人行使本认股权证后立即发行的 普通股数量的 9.99%，并且本第 2 (e) 节的规定应继续适用 。实益所有权限制的任何增加要等到此类通知送达 公司后的第 61 天才会生效。本款规定的解释和实施方式应严格遵守本第 2 (e) 节 的条款，以更正本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或与本文包含的 预期受益所有权限制不一致的部分，或者进行必要或可取的修改或补充以正确生效 此类限制。本段中包含的限制应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些 调整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付股权或股权等价证券 普通股（为避免疑问，不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股）进行分配或分配，（ii）将已发行普通股细分为更多的股份，(iii) 合并（包括通过反向 股票拆分的方式）已发行普通股将股票分成较少数量的股票，或 (iv) 通过重新分类发行 普通股来发行公司的任何股本，然后在每种情况下，行使价都应乘以其中的一小部分， 分子应为该事件发生前已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话）的数量 ，其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期 之后立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在 生效日期之后立即生效。

b) 随后的 权利发行。除了根据上述第 3 (a) 节进行任何调整外，如果公司在认股权证未兑现期间随时向任何类别普通股（“购买权”）的记录持有人授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利 ，则持有人将有权根据适用于此类购买的条款进行收购权利，持有人持有普通股数量时持有人 本可以获得的总购买权在记录授予、发行或出售此类购买权记录的日期 之前，或者，如果没有记录的话，则在确定授予、发行或出售此类普通股记录持有人之前 完全行使本认股权证后可收购的股票（不考虑 对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权限制）但是，购买权（提供， ），但前提是持有人有权参与任何此类购买该权利将导致持有人超过 的实益所有权限制，则持有人无权在某种程度上参与此类购买权（或在此范围内，由于此类购买权而对此类普通股的实益 所有权），在此范围内 应暂停持有人的此类购买权，因为其购买权不会导致持有人超过受益人 所有权限制）。

c) Pro 数据分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本回报或其他方式（包括 但不限于通过分红、分拆、重新分类、 公司重组、安排计划等方式向普通股持有人申报或派发任何股息或其他分配 的资产（或收购其资产的权利）或其他类似的交易）（“分配”），在 发行本认股权证后的任何时候，每种此类情况，持有人都有权参与此类分配，其参与程度应与持有人在完成 行使本认股权证（不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益所有权 限制）之前持有可收购的普通股数量相同的 参与此类分配，或者如果没有此类记录以普通股的记录持有人为日期 参与此类分配尚待确定（但是 ，前提是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人 超过实益所有权限制，则持有人无权参与此类分配 （也无权在此范围内参与任何普通股的实益所有权）和此类分配 在以下情况下，为了持有人的利益，应暂停分配因为其权利不会导致 持有人超过实益所有权限制）。如果本认股权证在分配时尚未部分或全部行使 ，则在 持有人行使本认股权证之前，为了持有人的利益，分配的该部分应暂停。

d) 基本面 交易。如果在本认股权证未兑现的任何时候，(i) 公司在一笔或多笔关联交易中 直接或间接影响公司与他人的任何合并或合并，(ii) 公司（及其所有子公司，整个 ）直接或间接影响所有或 几乎所有人的任何出售、租赁、许可、转让、转让、转让或其他处置其在一项或一系列关联交易中的资产，(iii) 任何直接或间接、收购要约、要约 或交易所要约（无论是由公司或其他人完成），根据该协议，允许普通股持有人出售、投标或将其股份换成其他证券、现金或财产，并且已被 50％或更多已发行普通股或公司普通股50％或以上表决权的持有人接受，（iv）公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地 会影响任何重新分类，普通股或任何强制性 股票交易所的重组或资本重组，根据该交易所普通股实际上是转换为其他证券、现金或财产或将其交换为其他证券、现金或财产， 或 (v) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接地与 其他个人或团体达成股票或股票购买协议或其他 业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划），从而该其他个人或团体收购超过50％的股份普通股的已发行股份 或普通股投票权的50％或更多公司的股权（不包括其他人 或订立此类股票或股票购买 协议或其他业务合并的其他人或与之相关或关联的其他人持有的任何普通股）（均为 “基本交易”），那么，在随后行使 本认股权证时，持有人有权就本应发行的每股认股权证获得收益在此类基本交易发生之前 立即行使此类权益，可选择持有人（不考虑第 2 (e) 节中关于行使本认股权证的任何限制）、继任者或收购公司或公司的普通股数量（如果 是尚存公司），以及持有本认股权证可立即行使的普通股数量的持有人作为此类基本交易产生的任何额外对价（“替代对价”） br} 在此类基本交易之前（不考虑第 2 (e) 节中对行使基本交易的任何限制这个搜查令）。出于任何此类行使的目的 ，应根据此类基本面交易中一股普通股可发行的替代对价金额对行使价的确定进行适当调整，使其适用于该替代对价 ，并且 公司应以合理的方式在替代对价之间分配行使价，以反映替代对价中任何不同组成部分的相对价值 。如果普通股持有人可以选择基本交易中将获得的证券、现金 或财产，则持有人应获得与该基本交易后行使本认股权证时获得的替代对价 相同的选择。尽管有相反的规定，在 发生基本面交易的情况下，公司或任何继承实体（定义见下文）应由持有人选择，在基本交易完成的同时或之后的30天内通过向持有人付款从持有人手中购买本认股权证（如果更晚，则在 公开宣布适用的基本交易之日），从持有人手中购买本认股权证 的现金金额等于其中剩余未行使部分的 Black Scholes 价值（定义见下文）在此类基本交易完成 之日的认股权证；但是，前提是，如果基本交易不在公司 的控制范围内，包括未获得公司董事会的批准，则持有人只能从公司 或任何继承实体获得相同类型或形式（且比例相同）的对价，其价值等于未行使部分 的黑斯科尔斯价值在本认股权证中，该认股权证是向公司普通股持有人发行和支付的，与之相关的认股权证Fundamental 交易，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，还是普通股 的持有人可以选择从与基本面交易有关的替代对价中收取； 此外，如果公司普通股持有人在此类基本交易中没有获得任何对价， 此类普通股持有人将被视为已获得普通股继承实体（哪个实体可能是公司），以下是 此类基本面交易）在此类基本面交易中。“Black Scholes Value” 是指本认股权证 的价值，该认股权证的价值基于Black-Scholes期权定价模型，该模型从彭博社的 “OV” 函数中获得，该函数在 完成适用的基本面交易之日起确定，该利率反映 (A) 与美国国债利率对应 的无风险利率，期限等于公告所考虑的适用的基本面 之日之间的时间交易和终止日期，(B) 预期波动率等于 100% 的较大值和自公开 宣布适用的基本面交易后的交易日起，从 彭博社 HVT 函数（使用 365 天年化系数确定）获得的 100 天波动率，(C) 此类计算中使用的每股标的每股价格应为 (i) 以现金发行的每股价格之和（如果有）加上任何非现金对价的价值中的较大者} 任何，在此类基本面交易中发行，以及 (ii) 自该交易开始时期内最高的VWAP交易日就在公开宣布适用的预期基本面交易（或适用的基本面 交易的完成，如果更早的话）之前，在 持有人根据本第 3 (d) 和 (D) 节提出请求的交易日结束，剩余 期权时间等于公开宣布适用的基本交易之日与 终止日期和 (E) 为零之间的时间借款成本。Black Scholes 价值的支付将在 (i) 持有人当选后的五个工作日和 (ii) 基本交易完成之日内，以较晚者为准，通过电汇立即使用 可用资金（或其他对价）支付。公司应根据本第 3 (d) 节的规定，促使 公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本第 3 (d) 节的规定，以书面形式和实质内容承担公司 在本认股权证下的所有义务 在此类基本交易之前应当 令持有人满意并得到持有人批准（毫不拖延地），并应在 } 持有人的期权，向持有人交割以换取本认股权证 a继承实体的安全性由一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面 文书证明，该认股权证可行使该继承实体（或其母实体）的相应数量的资本 股，相当于行使本认股权证 时在行使本认股权证（不考虑对行使本认股权证的任何限制）时可收购和应收的普通股，并且 行使价为将本协议下的行使价应用于此类股本 (但考虑到此类基本交易中普通股的相对价值 以及此类股本的价值， 股的股本数量和此类行使价是为了保护本认股权证的经济价值（在此类基本交易结束之前 ），其形式和实质内容令持有人相当满意。 发生任何此类基本交易后，继承实体应继承并被取而代之（因此，自此类基本交易之日起，本认股权证中提及 “公司” 的条款应改为指继承实体 ），可以行使公司的所有权利和权力，承担公司在 本认股权证下的所有义务，其效力与之相同此处将此类继承实体命名为公司。

e) 已保留。

f) 计算。 根据本第 3 节进行的所有计算均应视情况而定，精确到最接近的美分或最接近的每股分之一的1/100。就本第 3 节而言 ，截至给定日期被视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量之和。

g) 通知持有人 。

i. 调整行使价 。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司均应立即 通过传真或电子邮件向持有人发出通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

ii。注意 允许持有人行使。如果 (A) 公司宣布普通股股息（或任何其他形式的分配，不包括 定期季度现金分红的分配），(B) 公司应宣布普通股或赎回普通股的特别非经常性现金分红 ，(C) 公司应授权向所有普通股权利或认股权证 持有人授予认购或购买任何类别股本的特别非经常性现金分红 或任何权利，(D) 在以下方面必须获得公司 任何股东的批准普通股的任何重新分类，公司是 一方的任何合并或合并，除正常业务过程之外的任何出售或转让公司全部或几乎所有资产，或 任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股份交换，或 (E) 公司应 授权自愿或非自愿解散、清算或清算公司事务公司，那么，在每种情况下， 公司都应安排通过传真或电子邮件将其传送至持有人在适用记录或下文 规定的生效日期前至少二十 (20) 个日历日，在公司认股权证登记册上显示的最后一个传真号码或电子邮件地址发出通知（除非此类信息已提交委员会，在这种情况下无需发出通知），注明 (x) 为此类分红目的进行记录的日期，分配、赎回、权利或认股权证，或者如果没有记录 ，则为普通股持有人截至的日期有记录的有权获得此类股息、分配、赎回， 权利或认股权证有待确定，或 (y) 此类重新分类、合并、出售、转让或股份 交易预计生效或结束的日期，以及预计登记在册的普通股 持有人有权将其普通股换成证券、现金或其他财产交付的日期在重新分类、 合并、合并、出售、转让或股份交换后生效；前提是未能送达此类通知或其中或 中的任何缺陷均不影响该通知中要求规定的公司行动的有效性。如果 本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或其任何子公司的重大非公开信息， 公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。除非此处另有明确规定，否则持有人应在 发出此类通知之日起至触发 此类通知的事件生效之日起的期限内行使本认股权证。

第 4 部分。转让 的认股权证。

a) 可转移性。 在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节中规定的条件以及《信函协议》 条款的前提下，本认股权证及其下的所有权利（包括但不限于任何注册权）在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证以及本认股权证 的书面转让后，全部或部分均可转让按本函所附表格由持有人或其代理人或律师正式签署，资金充足 支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在交还此类款项后，公司应 以受让人或多名受让人的名义以该转让文书中规定的面值或面值 签发和交付新的认股权证，并应向转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中非 如此转让的部分，本认股权证应立即取消。无论此处有何相反规定，除非持有人已全部转让本认股权证，否则不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证，在这种情况下，持有人应 在持有人向全额转让本认股权证的 公司交付转让表后的三 (3) 个交易日内向公司交出本认股权证。认股权证如果按照本协议进行适当分配，则可以在不发行新认股权证的情况下由新持有人行使 购买认股权证股份。

b) 新的 认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示后分割或与其他认股权证合并， 同时附上由持有人或 其代理人或律师签署的具体说明新认股权证名称和面额的书面通知。在遵守第 4 (a) 节的前提下，对于此类分拆或合并可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知在 中拆分或合并一份或多份认股权证。在转让或交易所发行的所有认股权证均应以本认股权证的初始发行日期为日期， 应与本认股权证相同，但根据该认股权证可发行的权证股份数量除外。

c) 搜查令 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录（“认股权证 登记册”），不时以本认股权证记录持有者的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他 目的，公司可将本认股权证的注册持有人 视为本认股权证的绝对所有者。

d) 转移 限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时， 本认股权证的转让既不得 (i) 根据《证券法》和 适用的州证券法或蓝天法规定的有效注册声明进行注册，也无资格在没有交易量或销售方式限制或现行 公共信息要求的情况下转售，则公司可以要求作为条件允许此类转让，即 本认股权证的持有人或受让人（视情况而定）be，遵守信函协议的规定。

e) 持有人陈述 。持有人接受本认股权证即表示并保证其正在收购本认股权证，并在 行使本认股权证后，将以自己的账户收购该认股权证时可发行的认股权证股份，而不是为了或为 分发或转售此类认股权证股份或其任何部分，除非根据《证券法》注册或豁免的销售。

第 5 部分。杂项。

a) 在行使之前没有 作为股东的权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、股息 或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人通过 “无现金行使” 获得认股权证股份的权利， 以及根据第2 (d) (i) 和2 (d) (iv) 条获得预期的现金付款的权利的前提下，在任何情况下都不会要求公司 用净现金结算认股权证行权。

b) 丢失、 盗窃、销毁或毁坏逮捕令。公司承诺，在公司收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏等合理令人满意的证据，如果 丢失、被盗或毁坏，则获得令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言，其中不包括 任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断，公司将制作 并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替该认股权证或股票证书。

c) 星期六、 星期日、节假日等。如果此处要求或授予 的任何行动或到期的最后一天或指定日期不是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使该权利。

d) 已授权 股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。 公司进一步承诺，其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的职责的官员的全权授权。公司将采取所有 必要的合理行动，确保此类认股权证股份可以按照本文的规定发行，而不会违反任何 适用的法律或法规，也不会违反普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺 在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份在行使 购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权，有效发行 ，已全额支付且不可征税，免征公司就其发行 设定的所有税收、留置权和费用 （税收除外）尊重与此类问题同时发生的任何转让）。

除 外，在持有人放弃或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终如此真诚地协助履行所有条款并采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 概括性的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前不将任何认股权证股份的面值提高到行使认股权证时的应付金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 用于商业用途 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的司法管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 适用 法律。与本逮捕令的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖， 根据其内部法律解释和执行，不考虑其 法律的冲突原则。各方同意，与本逮捕令所设想的交易 的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（无论是针对本授权令的一方还是针对其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、 合伙人、成员、雇员或代理人提起）均应仅在纽约市的州和联邦法院启动。 各方特此不可撤销地接受设在纽约市 曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权，以裁定本协议项下或与本协议有关的任何争议，或与本 考虑或本文讨论的任何交易有关的任何争议，在此不可撤销地放弃并同意在任何诉讼、诉讼或程序中主张任何声称 个人不受其约束的主张任何此类法院的司法管辖权，即此类诉讼、诉讼或程序不当或是此类诉讼、诉讼或程序不方便的 审理地继续进行。各方特此不可撤销地放弃亲自送达诉讼程序，并同意在任何 此类诉讼、诉讼或程序中通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附送达证据） 将副本邮寄给该方（附送达证据） 根据本逮捕令向其发送通知的有效地址，并同意此类服务应构成良好而充分的 诉讼程序送达及其通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何 其他方式提供流程的权利。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行本逮捕令的任何条款， 则另一方应向此类诉讼、诉讼或程序中的胜诉方偿还合理的 费用以及调查、准备和起诉此类诉讼或程序所产生的其他费用和开支。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且持有人 不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免 和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利均不得构成对此类权利的放弃，也不得以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制 本认股权证的任何其他条款的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证的任何条款，从而给持有人造成任何 重大损失，则公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项，包括 但不限于持有人在收取 任何费用时产生的合理的律师费，包括上诉程序的律师费根据本协议或以其他方式执行其在本协议下的任何权利、权力或补救措施时应付的款项。

h) 通知。 持有人在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何 行使通知，均应采用书面形式，通过传真或电子邮件亲自送达，或由全国认可的隔夜 快递服务发送给公司，地址为佛罗里达州迈阿密比斯坎大道8101号，705套房，33138，注意：康拉德·达布罗夫斯基，主管 财务官，电子邮件地址：finance@lucyd.co，或公司可能为此目的指定的其他电子邮件地址或地址 持有者。公司在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应以书面形式 ，通过传真或电子邮件亲自送达，或通过全国认可的隔夜快递服务发送给每位持有人，地址为认股权证代理人或公司账簿上显示的该持有人的传真号码、电子邮件地址或地址。 本协议下的任何通知或其他通信或交付均应在 (i) 传输之时， 如果此类通知或通信是在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过传真发送或通过电子邮件发送到本 部分规定的电子邮件地址的，则应被视为在任何日期下午 5:30（纽约时间）之前通过电子邮件发送并生效，（ii）在传输时间之后的下一个交易日，如果此类通知 或通信通过传真发送至传真号码或通过电子邮件发送至本节规定的电子邮件地址，每天 这不是交易日，也不是任何交易日晚于下午 5:30（纽约时间），(iii) 如果由美国全国认可的隔夜快递服务发送，则为 之后的第二个交易日，或 (iv) 需要向其发出此类通知的一方实际收到。尽管本认股权证有任何其他规定，但如果本认股权证规定向持有人发出任何 事件的通知，则如果本认股权证由DTC（或任何继任存管机构）以全球形式持有，则如果根据DTC（或该继任存管机构）的程序向DTC（或任何继任存管机构）发出此类通知，则此类通知应充分发出 ，但持有人有权选择以认证形式接收认股权证根据认股权证代理协议的条款，在这种情况下，此句 不适用。如果此处提供的任何通知构成或包含有关 公司或任何子公司的重大非公开信息，则公司应根据 表格 8-K 的最新报告同时向委员会提交此类通知。

i) 责任限制 。在持有人没有采取任何平权行动购买认股权证 股份的情况下，本协议的任何规定均不得使持有人对购买 任何普通股的价格承担任何责任，无论此类责任是由公司还是 公司的债权人主张的。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利（包括追回损害赔偿）外，还有权具体地 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿 因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃也不主张在任何 具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者 和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应为 的利益提供保障，并对公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时使本认股权证的任何持有人受益，并应由认股权证持有人或持有人执行 。

l) 修正案。 经公司和持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为根据适用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款将在此类禁令或无效的范围内无效，并且不会使此类条款的其余条款或本逮捕令的其余条款失效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅为方便参考，无论出于何种目的，均不得被视为本 认股权证的一部分。

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（签名 页面如下）

在 见证中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其经正式授权的官员执行。

运动通知

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司________的认股权证（仅限 全额行使），并投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

☐ 使用美国的合法货币；或

☐ 如果允许，根据第 2 (c) 小节规定的公式，取消必要数量的认股权证股份， 以根据第 2 (c) 小节规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

(4) 合格投资者。下列签署人是根据经修订的1933年《证券法》颁布的D条所定义的 “合格投资者”。

[持有人的签名 ]

分配 表格

（要分配 上述认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的 价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给