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根据1934年《证券交易法》第12节登记的注册人证券的说明

截至2023年3月1日，Mineralys治疗公司(“我们”、“我们”和“我们的”)有一类证券根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节注册：我们的普通股。

下面的描述总结了我们普通股的一些术语。由于本文件只是一份摘要，因此并不包含对阁下可能重要的所有资料，并受本公司经修订及重述的公司注册证书(“公司注册证书”)及经修订及重述的公司章程(“细则”)所规限及有所保留，该等文件的副本已作为证物存档于本公司最新的10-K年度报告中，并以引用方式并入本文。我们鼓励您阅读我们的公司证书和我们的章程，以了解更多信息。

截至2023年3月1日，我们的法定股本包括5亿股普通股，每股面值0.0001美元，以及5000万股优先股，每股面值0.0001美元。

我们普通股的持有者在提交股东投票的所有事项上，每持有一股股票有权投一票，并且没有累积投票权。我们股东的董事选举应由有权在选举中投票的股东的多数票决定。在某些事项获得绝对多数票的情况下，其他事项应由我们的股东在出席或代表出席并就该事项投票的股东所投的投票权的多数票中投赞成票后决定。我们的公司注册证书和章程还规定，只有在有权投票的已发行股本中至少三分之二的投票权的持有者以赞成票的情况下，我们的董事才能被免职。此外，有权投票的已发行股本中至少三分之二投票权的持有者必须投赞成票，才能修订或废除或采用与我们公司注册证书中的几项规定不一致的条款。

普通股持有人有权按比例获得本公司董事会宣布的任何股息，但受本公司未来可能指定和发行的任何系列优先股的任何优先股息权的限制。

在我们清盘或解散的情况下，普通股持有人有权按比例获得我们的净资产，以便在偿还所有债务和其他债务后分配给股东，并受任何未偿还优先股的优先权利的限制。

普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权、偿债基金权或转换权。普通股持有人的权利、优先权和特权受制于我们未来可能指定和发行的任何系列优先股的持有者的权利，并可能受到这些权利的不利影响。

全额支付和不可评税

普通股流通股经正式授权、有效发行、足额支付且不可评估。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是美国股票转让信托公司。

纳斯达克全球精选市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市交易，交易代码为“MLYS”。

特拉华州法与我国公司注册证书及章程的反收购效力

特拉华州法律、我们的公司注册证书和我们的章程的一些条款可能会使以下交易变得更加困难：通过收购要约收购我们；通过代理竞争或其他方式收购我们；或罢免我们的现任高管和董事。这些条款可能会使股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易更难完成，或可能阻止交易，包括规定支付高于我们股票市价的溢价的交易。

以下概述了这些规定，旨在阻止强制收购做法和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们认为，加强对我们与收购或重组我们的不友好或主动提议的提倡者谈判的潜在能力的保护的好处超过了阻止这些提议的坏处，因为谈判这些提议可能导致其条件的改善。

我们的董事会有能力在没有股东采取行动的情况下，发行最多50,000,000股具有投票权或董事会指定的其他权利或优惠的非指定优先股，这可能会阻碍任何改变对我们的控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能具有推迟敌意收购或推迟我们公司控制权或管理层变动的效果。

本公司注册证书规定，股东特别会议只能由本公司董事长、首席执行官或总裁或本公司董事会多数成员通过的决议召开。

预先通知股东提名和建议的要求

我们的章程规定了关于向股东会议提交股东提案和提名董事候选人的预先通知程序，但董事会或董事会委员会或其指示作出的提名除外。

以书面同意取消股东诉讼

我们的公司证书和章程取消了股东在没有开会的情况下通过书面同意采取行动的权利。

我们的董事会分为三个级别。每个班级的董事任期三年，每年由我们的股东选举一个班级。这种选举和罢免董事的制度可能会阻止第三方提出收购要约或以其他方式试图获得我们的控制权，因为它通常会使股东更难更换大多数董事。

我们的公司注册证书和章程规定，我们的股东不得罢免我们的董事会成员，除非有任何理由，以及除法律规定的任何其他投票外，经有权在董事选举中投票的至少三分之二已发行股票的持有者批准。

无权累积投票权的股东

我们的公司证书不允许股东在董事选举中累积他们的投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的我们普通股的大多数流通股的持有人可以选举所有参加选举的董事(如果他们愿意的话)，但我们优先股持有人可能有权选举的任何董事除外。

特拉华州反收购法规

我们受特拉华州公司法第203条的约束，该条款禁止被视为“有利害关系的股东”的人在这些人成为有利害关系的股东之日起三年内与特拉华州的一家上市公司进行“企业合并”，除非该企业合并或此人成为有利害关系的股东的交易已按规定的方式获得批准或另有规定的例外情况适用。一般而言，“有利害关系的股东”是指拥有或在确定有利害关系的股东地位之前三年内拥有公司15%或更多有投票权股票的人。一般而言，“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。这一规定的存在可能对未经董事会事先批准的交易具有反收购效力。

本公司的公司注册证书规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院将是根据特拉华州成文法或普通法提起的下列诉讼或程序的唯一和独家法院：(1)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼；(2)任何声称我们的任何董事、高级管理人员或股东对我们或我们的股东违反受托责任的诉讼；(3)根据特拉华州公司法或我们的公司注册证书或章程的任何规定对我们提出索赔的任何诉讼；或(4)主张受内务主义管辖的权利要求的任何诉讼。例如，该条款不适用于根据联邦证券法提起的诉讼，包括为强制执行经修订的1933年《证券法》(下称《证券法》)、《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何责任或义务而提起的诉讼。我们的公司注册证书进一步规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则在法律允许的最大范围内，美利坚合众国的联邦地区法院应是解决根据证券法提出的诉因的唯一和独家论坛，包括针对该申诉的任何被告所声称的所有诉因。为免生疑问，本条文旨在使吾等、吾等的高级职员及董事、任何招股承销商，以及任何其他专业实体(其专业授权该人士或实体所作的声明，并已准备或证明作为招股基础的文件的任何部分)受惠，并可强制执行本条文。在任何情况下，股东都不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其规则和条例的遵守。在其他公司的公司注册证书中选择类似的地点条款的可执行性在法律程序中受到了质疑，法院可能会认为这些类型的条款不适用或不可执行。我们的公司注册证书还规定，任何购买或以其他方式获得我们股本股份的任何权益的个人或实体将被视为已通知并同意了这一选择的法院条款。法院可能会裁定，我们修订和重述的公司注册证书中所包含的法院条款的选择不适用或不可执行，如果它在诉讼中或以其他方式受到质疑。

章程及附例条文的修订

上述任何条款的修订，除禁止累积投票权的条款外，均须获得至少三分之二有权投票的已发行股票持有人的批准。

特拉华州法律、我们的公司注册证书和我们的章程的规定可能会阻止其他公司尝试敌意收购，因此，它们还可能抑制我们普通股市场价格的暂时波动，这种波动通常是由于实际或传言的敌意收购企图造成的。这些规定还可以防止我们董事会和管理层的组成发生变化。这些规定可能会使股东认为符合其最大利益的交易更难完成。