NioCorp 宣布股票合并的生效日期

科罗拉多州森特尼尔——2023年3月14日——NioCorp Developments Ltd.（“NioCorp” 或 “公司”）（多伦多证券交易所代码：NIOBF；OTCQX：NIOBF）今天宣布，其董事会 已发行和流通普通股（“普通股”）的基础上进行股票合并（反向股票拆分）（“合并”）每十 (10) 股合并前普通股获得一 (1) 股合并后普通股 股，前提是 NioCorp 和 GX 先前宣布的 业务合并的相关部分的完成根据2022年9月25日NioCorp、GXII和Big Red Merger Sub Ltd.之间的业务合并 协议（“业务合并协议”）收购第二公司（“GXII”）， ，预计将于2023年3月17日达成，但须遵守多伦多证券交易所的任何适用要求（“多伦多证券交易所”) 和纳斯达克证券交易所有限责任公司（“纳斯达克”）。如果在2023年3月14日之前进行合并，则合并 将使已发行和流通的普通股数量从大约282,466,201股减少到大约 28,246,620股普通股。普通股预计将在2023年3月21日开盘前后在多伦多证券交易所和纳斯达克开始交易 。

该公司的过户代理机构Computershare Investor Services Inc. 预计将于2023年3月17日向普通股 股的注册持有人发送送文函。送文函将包含有关如何向过户代理交出代表合并前 普通股的普通股证书的说明。股东还可以通过访问公司在www.sedar.com上访问公司的 SEDAR个人资料或访问公司在www.sec.gov上的EDGAR个人资料来获取送文函的副本。在交出之前，无论出于何种目的，每份代表合并前普通股的证书 都将被视为代表合并后持有人有权获得的普通股数量。

根据合并 ，将不发行任何分数普通股，否则将向下四舍五入到最接近的整数。通过证券经纪人或其他中介机构持有 普通股且未以其名义注册普通股的股东 无需就合并采取任何措施。通过证券 经纪人或其他中介机构持有普通股的股东应注意，证券经纪人或中介机构处理 合并的程序可能与公司为注册股东制定的程序不同，如果他们在这方面有疑问，鼓励他们联系证券经纪人或中介机构。

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公司目前的普通股CUSIP为654484104，合并后普通股的新CUSIP编号为654484609，普通股的当前ISIN为 CA6544841043，合并后普通股的新ISIN编号为CA6544846091。

有关合并的更多信息，请 请参阅公司和GXII于2023年2月6日发布的联合委托书/招股说明书，该书可在SEDAR www.sedar.com或EDGAR上查阅，网址为www.sec.gov。

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欲了解更多信息：

吉姆·西姆斯，NioCorp Developments Ltd. 的企业传播官，720-639-4650，jim.sims@niocorp.com

关于 NioCorp

NioCorp 正在内布拉斯加州东南部 开发一个关键矿产项目，该项目将生产铌粉、钡和钛。该公司还在评估通过该项目生产几种稀有 地球的可能性。铌用于生产特种合金以及高强度低合金（“HSLA”） 钢，这是一种用于汽车、结构和管道应用的更轻、更坚固的钢。Scandium 是一种特殊金属 ，它可以与铝结合制成强度更高、耐腐蚀性更高的合金。也是先进固体氧化物燃料电池的 关键成分。钛用于各种轻质合金，是纸张、油漆和塑料中使用的 颜料的关键成分，还用于航空航天应用、装甲和医疗植入物。磁性稀有 土，例如钕、钯和，对于制造用于各种国防和民用应用的钕铁硼（“NdFeB”） 磁体至关重要。

有关拟议交易的更多信息，以及 在哪里可以找到它

关于拟议的交易，NioCorp已在S-4表格（“注册声明”）上向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交了一份注册声明，其中包括一份用作NioCorp招股说明书和委托书的文件以及GXII的委托书 ，称为 “联合委托书/招股说明书”。 已作为注册声明的一部分向美国证券交易委员会提交了最终的联合委托书/招股说明书，对于NioCorp，则已提交给适用的加拿大证券监管机构 ，并将自适用的记录日起发送给所有NioCorp股东和GXII股东。NioCorp 和GXII均可向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他相关文件，对于NioCorp，则可向 适用的加拿大证券监管机构提交其他相关文件。在做出任何投票或投资决定之前，敦促 NIOCORP 和 GXII 的投资者和证券 持有人阅读注册声明、最终联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的与拟议交易相关的加拿大证券 监管机构提交或将提交的所有 其他相关文件，包括对这些文件的任何修正或补充， 而且全部是因为它们将包含有关... 的重要信息拟议的交易。

投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和最终联合委托书/招股说明书以及所有其他相关文件 的副本 或将由NioCorp或GXII向美国证券交易委员会提交。投资者和证券 持有人将能够免费获得最终联合委托书/招股说明书以及所有其他已提交或将与适用的加拿大证券一起提交的相关文件 的副本

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监管机构由NioCorp通过加拿大证券管理机构维护的网站 www.sedar.com 提供。NioCorp 和 GXII 向美国证券交易委员会提交的文件以及 向 NioCorp 向适用的加拿大证券监管机构提交的文件，也可以通过致电 (720) 639-4650；或致电 (720) 639-4650；或纽约州纽约州纽约 28 号 楼 1325 的 GXII 联系纽约州纽约 28 号 楼 19，或者致电 (212) 616-3700。

不得提出要约或邀请

本新闻稿和此处包含的信息不构成 (i) 出售要约或招揽购买任何证券、商品或工具或相关衍生品的要约， 也不构成 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前 在任何此类司法管辖区出售证券是非法的，或 (ii) 贷款要约或承诺， 联合或安排融资、承保或收购，或充当代理人或顾问或任何其他行为 任何交易、投入资金或参与任何交易策略的能力。除非 通过符合经修订的 1933 年《证券法》（“证券 法”）第 10 条要求的招股说明书或豁免，否则不得在美国发行证券或 向美国人（定义见《美国证券法》第 S 条）或为其账户或利益发行证券。投资者应向律师咨询 购买者利用《证券法》规定的任何豁免的适用要求。在加拿大，除了 根据适用的加拿大证券法的要求或豁免的要求通过招股说明书发行证券，否则不得发行证券。 本新闻稿不是，在任何情况下都不应被解释为招股说明书、发行备忘录、广告 或加拿大任何省份或地区的公开发行。在加拿大，尚未就本文提及的任何证券向任何证券委员会 或类似的监管机构提交招股说明书。

前瞻性声明免责声明

本新闻稿包含 所指的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述以及适用的加拿大证券法 所指的前瞻性信息。前瞻性陈述可能包括但不限于有关 合并预期有效性的陈述；NioCorp预计普通股将在拟议交易完成后被接受在纳斯达克上市 ；多伦多证券交易所和纳斯达克在合并后 基础上进行普通股交易的预期时间为 能够获得所有必需的监管、第三方和股东批准拟议的交易;.前瞻性陈述 通常由 “计划”、“相信”、“期望”、“预期”、 “打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测”、 “应该”、“将” 等词语来识别文字和表达，但缺少这些词并不意味着 陈述不具有前瞻性。

前瞻性陈述基于NioCorp管理层当前的预期 ，本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响 的影响，仅代表截至该声明发布之日。无法保证未来的发展会是 所预期的发展。前瞻性陈述反映了重大预期和假设，包括但不限于与以下内容相关的预期 和假设：金属的未来价格；金融和资本市场的稳定；NioCorp和GXII 能够获得拟议交易所需的所有监管机构、第三方和股东批准；GXII 公众股东的赎回金额 ；可转换债券交易和备用股权交易的完成最终协议所设想的购买机制 与由 Yorkville Advisors Global, LP 管理的投资基金 YA II PN, Ltd.（与 YA II PN, Ltd. 合并，“约克维尔”）；关于拟议交易 及其收益的其他当前估计和假设；以及完成在多伦多证券交易所合并后 基础上进行普通股交易所需流程的时间

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和纳斯达克。此类预期和假设本质上受有关 未来事件的不确定性和突发事件的影响，因此可能会发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他 因素，这些因素可能导致实际结果或表现与这些前瞻性 陈述所表达或暗示的结果或表现存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于NioCorp向美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构提交的公开文件中讨论和确定的风险和不确定性，以及以下内容：延迟完成合并后在多伦多证券交易所和纳斯达克交易所普通股交易所需的 流程； GXII A类股票现有持有人赎回的金额为超出预期，这可能会减少 NioCorp 在完成时可用的信托现金 交易的；可能导致企业合并协议终止和/或支付终止费的任何事件、变更或其他情况的发生 ；在宣布企业合并协议 和交易后可能对NioCorp或GXII提起的任何法律诉讼的结果 ；由于未能获得 NioCorp 股东等原因而无法完成拟议的交易批准或GXII股东批准或完成与约克维尔达成的最终协议中设想的可转换债券交易和备用 股权购买机制；由于未能获得股东批准或监管部门批准等，无法完成与约克维尔达成的最终协议中设想的可转换债券 交易和备用股权购买机制； 拟议交易的宣布和完成有可能扰乱NioCorp的交易当前的计划；识别预期收益的能力拟议的 交易；与拟议交易相关的意外成本；拟议交易 的完成被严重推迟或未完成的风险，包括在 GXII 根据其章程文件 的条款进行清算之日之前；NioCorp 作为持续经营企业运营的能力；NioCorp 要求大量额外资本； NioCorp 的有限运营历史；nioCorp 的有限运营历史 Corp 的亏损历史；NioCorp 勘探以及开发 项目（如果有必要）的成本增加；中断NioCorp 信息技术系统的存在或故障，包括与网络安全有关的系统；设备 和供应短缺；当前和未来的起飞协议、合资企业和合作伙伴关系；NioCorp 吸引合格 管理层的能力；COVID-19 疫情或其他全球健康危机对 NioCorp 业务计划、财务状况 和流动性的影响；矿产资源和储量的估计；矿产勘探和生产活动；可行性研究结果； 大宗商品需求和价格的变化 (例如燃料和电力）和货币；证券 市场的变化或中断；立法、政治或经济发展；获得许可证并遵守法律法规和其他 监管要求的必要性；实际工作结果可能与预测/预期不同或可能无法实现 NioCorp 项目的预期潜力；事故、设备故障、劳资纠纷或其他意想不到的风险 } 困难或中断；成本超支的可能性或开发项目中的意外支出；与勘探、采矿或开发活动相关的运营或 技术困难；矿产勘探 和开发的投机性质，包括储量和资源等级下降的风险；对NioCorp 财产所有权的索赔；未来可能的诉讼；以及NioCorp缺乏涵盖NioCorp所有业务的保险。

如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实 ，或者如果NioCorp管理层做出的任何假设被证明是不正确的，则实际结果可能在重要方面与这些前瞻性陈述中的预测有所不同 。

随后所有涉及 拟议交易或本文所述其他事项且归因于 NioCorp 或任何代表其行事的人的书面和口头前瞻性陈述，均明确受此处包含或提及的警示性陈述的完整限制。除非适用的 法律或法规要求，否则NioCorp没有义务更新这些前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后的事件或情况 以反映意外事件的发生。