附件99.1
目录
在Enbridge,我们安全地将数百万人与他们每天所依赖的能源连接起来,通过我们的北美天然气、石油或可再生电力网络和我们不断增长的欧洲海上风能组合来提高生活质量。我们正在投资现代能源输送基础设施,以保持对安全、负担得起的能源的访问,并在可再生能源方面 积累了20年的经验,以推动新技术的发展,包括风能和太阳能、氢气、可再生天然气以及碳捕获和储存。我们致力于减少我们提供的能源的碳足迹,并在2050年前实现温室气体净零排放。Enbridge总部位于阿尔伯塔省卡尔加里,其普通股在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)和纽约证券交易所(纽约证券交易所)的交易代码为ENB。要了解更多信息,请访问 enBridge ge.com。 |
我们鼓励您注册以环保的电子方式交付所有未来的代理材料。登记股东也可以签约以电子方式交付财务报告。 |
注册股东可以访问Investorcentre.com/enbridge,在页面右上角选择加拿大(英语)或加拿大(Br)(法语);然后点击“以电子方式接收文件”;从下拉列表中选择“安桥”;输入出现在您的委托书表格上的您的 持有人帐号;输入您的邮政编码(如果您是加拿大居民)或您的家庭或公司名称(如果您不是加拿大居民);然后单击页面底部的“下一步”。
非注册股东 (受益所有人)可以使用投票指导表上的控制编号访问Investordelivery.com,也可以访问proxyvote.com,您可以在proxyvote.com上单击?Go Paperless?并按照说明操作。 |
2
执行摘要
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12
关于这次会议
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37
公司治理
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69
高管薪酬
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118
附录
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管理信息通告日期:2023年03月2日
股东周年大会将于2023年5月3日举行
致股东的信
尊敬的股东:
能源是我们经济和社会的支柱,而Enbridge在提供能源方面发挥着重要作用。没有能源,我们就无法为房屋或餐食供暖,无法为车辆提供动力,无法生产沥青路面,无法为工厂提供能源,也无法制造数以千计的产品,这些产品来自计算机,它们将我们与拯救生命的医疗设备连接起来。简而言之,在Enbridge,我们继续实现我们的目标,即全天候、安全可靠地提高北美及其他地区的生活质量。
然而,能源行业正处于一个转折点。我们都知道,我们需要加快向低碳未来的过渡,同时提供安全和负担得起的能源供应。需要一种切实可行的方法来实现能源转型。我们需要在满足日益增长的能源需求的同时降低排放。我们需要今天支持我们的客户,同时预测他们明天的需求 。为了满足这一需求,我们必须开发新能源,并控制能源成本。
正是在这种 背景下,我们从2023年1月1日开始在Enbridge担任新的领导角色,分别担任首席执行官总裁和董事会主席。Pamela是Enbridge董事会的第一位女性主席和第一位黑人主席-这是我们都感到自豪的事情。我们感到非常幸运,能够成为11,000多人的团队,他们分享了我们对业务的热情和我们成为客户、社区、投资者、政府和员工的首选能源输送公司的使命。作为一个团队,我们团结在Enbridge的角色周围,为数百万北美人以及越来越多的世界其他地区提供能源。团队的自豪感是显而易见的,也是有感染力的。
在过去十年中,在Al摩纳哥首席执行官的领导下,管理层将Enbridge转变为一家领先的能源运输公司。我代表恩布里奇的所有人,我们想要
感谢Al对公司做出的重大贡献,我们祝愿他退休后一切顺利。
我们很荣幸能够带领Enbridge进入下一阶段的增长。我们主要的天然气、液体和可再生能源业务非常多样化。我们以非常低的成本向最好的市场输送能源。我们的商业基础为我们提供了在市场周期中现金流的弹性和可预测性,我们的资产负债表也很强劲。我们将在这一传统的基础上,将同样的纪律和严谨带到我们的决策过程中,为我们所有的利益相关者创造价值。
兑现我们的承诺
尽管2022年全球局势动荡,但Enbridge顺利度过了这一年,并实现了稳健的业绩。
这种表现从安全开始。我们通过完整性和维护计划取得了行业领先的成果,这些计划确保我们的网络安全和现代化,并确保社区安全可靠地供电。
在此基础上,我们实现了强劲的运营业绩、高的系统利用率,并投入了近40亿美元的担保资本,这将为2023年和未来几十年增加收益和现金流。
我们取得了创纪录的财务业绩,增加了28家公司的股息这是连续一年,包括2023年3.2%的增长,实现了14%的总股东回报,远远领先于标准普尔500指数约-18%,多伦多证券交易所S&P/TSX综合指数-6%。
我们继续优化我们的投资组合,循环资本再投资于公司,并保持强劲的资产负债表。我们将20亿美元2022年的非核心资产,使2018年以来的总资产达到110亿美元。
我们对80亿美元的新有机增长机会感到兴奋,这将我们的担保资本计划提升到180亿美元以上。这些增长机会是强有力的战略契合,超过了我们经风险调整的门槛比率,并与我们的减排目标保持一致。
推进我们的战略
我们要感谢整个Enbridge团队在2022年的战略上取得了实质性进展。这一进展为能源过渡提供了一种智能、实用的方法 ,提供当前所需的能源,同时推进未来和未来的解决方案。
安桥.2023年管理信息通报 |
在投资我们的传统业务时,我们正在确保可靠性,降低排放,满足客户需求,并扩大北美出口基础设施。谈到未来和未来的投资,我们正在加大对低碳解决方案的投资,以补充我们现有的资产,包括可再生能源、碳捕获、氢气和可再生天然气。总而言之,这些令人兴奋的机会不仅帮助我们实现了未来正确的能源组合,还确保了我们以正确的方式进行。
以下是今年的一些亮点:
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输气与中游 我们批准了不列颠哥伦比亚省T-South和T-North管道每天3亿立方英尺的扩建,这些管道将为WoodFibre LNG提供燃料。我们在那里投资了15亿美元,获得了该项目30%的股份。我们认为,天然气在未来很长一段时间内仍将是能源供应组合中的关键部分,无论是在国内还是全球,并在降低全球排放量方面发挥关键作用。 | |
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天然气的分配和储存 我们的天然气设施新增客户超过4.5万户,天然气减排项目取得进展。这包括建设三个可再生天然气项目,并在魁北克省加济福尔开发一个绿色氢气混合项目。 | |
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液体管道 我们推进了我们在美国墨西哥湾沿岸的战略,允许在科珀斯克里斯蒂的Ingleside出口设施扩大200万桶的存储容量,这是我们去年的锚定投资,并增加了对两条关键的二叠纪管道--Gray Oak和Cactus II的所有权,这两条管道将服务于该地区和我们的码头。 | |
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可再生能源 我们对Tri Global Energy的收购为我们提供了重要的陆上开发专业知识,并加快了我们的增长。这笔交易带来了合同收入流,使我们的开发项目产量增加了一倍多,达到7千兆瓦。这也使我们跻身北美最大的可再生能源开发商之列。我们现在拥有或持有北美和欧洲五个国家正在运营或在建的47个可再生设施的股份。这包括法国第一个商业规模的海上风电设施--圣纳泽尔480兆瓦项目,该项目于2022年全面投入运营。 |
在通过低碳解决方案,我们开始实现早期投资和前瞻性姿态的回报 。我们的北方第一美国在安大略省Markham的氢气混合试点项目导致了与魁北克Gazifère的一个更大的项目。我们建议的瓦巴蒙碳中心,位于
在艾伯塔省与第一民族和梅蒂斯国家的伙伴关系,为我们在整个足迹范围内的类似项目铺平了道路。我们与23个土著社区建立的里程碑式的阿萨巴斯卡油砂管道股权伙伴关系现在是与土著人民建立真正伙伴关系的行业黄金标准。我们去年发布的土著和解行动计划阐述了我们将如何在我们的业务中促进土著参与。更深入地了解土著文化和历史对我们的业务非常重要,去年,我们100%的员工和承包商完成了土著意识培训。
我们致力于成为能源转型和ESG(环境、社会和治理)的领导者,这是正确的做法,它 还可以实现更好的业绩并创造机会。
下一代增长
在过去的一年里,我们发起了我们的明天就是活动。我们喜欢这个名字,因为它抓住了我们思考能源未来以及我们将如何推动业绩和我们的下一代增长时组织的心态。需要明确的是,我们正在深思熟虑地拥抱未来,而不是顽固地否认未来。
满足社会的能源和能源安全需求和满足气候需求不能是非此即彼的命题。一项又一项研究表明,未来几十年,可再生能源的需求和可获得性只会增加,但社会将继续严重依赖传统燃料。过去一年突显了全球对安全、可靠的能源形式的需求日益增长,尤其是天然气和液化天然气。北美拥有丰富的资源,我们拥有全球最高的环境标准。我们有机会也有必要与世界分享我们的资源。通过将传统能源与间歇性可再生能源相结合并推进碳捕获和封存等新技术和能源解决方案,以智能方式参与能源转型,将改善所有能源的可持续发展状况。
我们相信,在未来几十年,我们的资产将成为主要市场不可或缺的能源供应来源。我们在2022年取得的进步 为我们的未来奠定了基础。我们核心业务的实力、严谨的资本配置方法和强劲的资产负债表使我们处于有利地位,能够与我们的新能源现实一起成长,并融入我们的新能源现实,同时为我们的股东 提供他们期待的稳健投资回报。
考虑到这一点,我们预计2023年息税折旧及摊销前利润(EBITDA)将在159亿美元至165亿美元之间,相对于我们2022年指导范围的中点增长略低于6%,每股可分配现金流(DCF)在5.25美元至5.65美元之间。1,所有这些都支持我们股息的持续增长。
1 | 每股DCF是一项非GAAP衡量标准;这些衡量标准在附录D的非GAAP和其他财务衡量标准部分进行了定义和调整。 |
安桥.2023年管理信息通报 |
治理
我们仍然致力于在业务的所有领域进行明确和透明的披露。董事会积极与管理层就我们如何与所有利益相关者沟通并确保我们方法的透明度,表明我们对公司治理的最高标准的承诺。倾听我们利益相关者的意见,并花时间了解他们的观点,有助于确保我们在能源转型等关键问题上走在正确的道路上,并更好地确保我们不断取得成功。
谢谢您
Enbridge的核心是致力于在今天提供安全、可靠、负担得起的服务的人,以及在分享他们的见解、创新和辛勤工作的同时拥抱未来的人。谢谢你,感谢我们团队的每一个人。我们也感谢我们的客户和合作伙伴的持续忠诚,我们将继续致力于满足他们的传统和低碳能源解决方案。最后,感谢我们的股东们一如既往的支持。我们重视您对恩布里奇的信任。
真诚地
格雷戈里·L·伊贝尔 | 帕梅拉·L·卡特 | |
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总裁&首席执行官 | 董事会主席 | |
阿尔伯塔省卡尔加里 March 2, 2023 |
首选能源输送公司
我们的使命是在我们的客户、社区、投资者、监管机构、政策制定者和员工中将Enbridge定位为北美及其他地区能源输送的首选。 | ||
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客户:履行我们对客户的承诺,支持他们发展业务,不仅通过安全可靠的服务提供,还通过开发增值和可持续的解决方案来带领我们度过能源转型和更远的时期。 | |
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社区:通过社区提供安全服务,并与他们协作、合作和咨询。以一种为我们的社区创造和增加价值的方式提供能源。 | |
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投资者:通过提供下一代增长和行业领先的业绩,确保Enbridge是必须拥有的投资;并展示对资本的严格管理、实现我们目标的能力和创造长期财富的能力,同时保持强劲的资产负债表。 | |
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监管机构和政策制定者:提供见解和建设性建议,并在为人们服务的能源和能源过渡战略方面被信任为诚实的经纪人。我们的目标是成为精简法规和能源基础设施的领先顾问。 | |
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员工:我们致力于让我们的员工每天带着使命感安全到达,并以成就感安全结束每一天。我们总是期望对方能有很高的表现。我们培养和重视多样性、公平和包容,不仅是因为这是正确的做法,还因为它给了我们竞争优势。我们使员工能够简化、负责并做出决策,以增强我们的竞争力、可持续性和增长。
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安桥.2023年管理信息通报 |
关于2023年股东周年大会的通知
我们邀请您参加Enbridge 2023年年度股东大会(会议)。 |
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什么时候
May 3, 2023 下午1:30(山区夏令时)(MDT?) | |
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哪里
通过音频网络直播在线召开虚拟会议 https://web.lumiagm.com/465779906,Password Enbridge 2023(区分大小写) | |
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材料
2023年年会通知和会议材料供应通知(通知)将于2023年3月17日左右邮寄给Enbridge Inc.的股东。本公司透过互联网提供管理资讯通告及年报。通知和访问。这些材料将在enBridge ge.com/noticeandaccess上查阅。 |
业务事项
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* 收到截至2022年12月31日的年度的经审计的合并财务报表和审计师的报告。 |
对 项目进行投票 : |
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董事的选举
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选举管理层信息通告中确定的11名董事提名人担任董事,直至下一届股东年会闭幕 。 | ||||
2 |
核数师的委任
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委任普华永道会计师事务所为本公司的独立核数师,并授权董事厘定其酬金。 | ||||
3 |
关于高管薪酬的咨询投票 (关于薪酬的问题)
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不具约束力的咨询投票,接受我们在管理信息通告中披露的高管薪酬方法。 | ||||
4 |
股东权利计划
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修改、重新确认和批准我们的股东权利计划。 | ||||
5 |
股东提案
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就管理资料通函附录B所载股东建议进行投票。 |
| 审议可适当提交会议或其任何休会或延期的其他事项。 |
你的投票很重要 如果你是Enbridge Inc.普通股的股东,在2023年3月7日收盘时,你有权收到关于你的普通股的通知,出席会议并在会上投票。
今年,公司将通过音频网络直播举行会议,这将为我们的所有股东提供平等的参与机会,而不受地理位置的限制。登记股东和正式指定的代表持有人将能够出席会议、提问和投票,所有这些都是实时的,只要他们连接到互联网并符合管理信息通告中的所有要求。未正式指定自己为代理持有人的受益所有人将能够作为嘉宾出席会议 (嘉宾将不能在会议上提问或投票)。有关如何列席、提问和表决的详细说明,请参阅管理信息通告。 |
股东如欲委任管理层被提名人以外的人士(包括希望委任其本人的实益拥有人),必须仔细遵守管理资料通函及其代表委任表格或投票指示表格(视何者适用而定)上的指示。
董事会已经批准了管理信息通告的内容,并授权我们将其发送给您。请阅读 管理信息通告,了解有关会议、我们的董事提名人以及我们的高管薪酬和治理实践的更多信息。
根据董事会的命令,
上原克伦 总裁副秘书长兼企业秘书 阿尔伯塔省卡尔加里 March 2, 2023 |
关于本管理信息通告
本管理信息通函(通函)包括本通函的所有附录, 是为安桥管理层或其代表征集委托书而提供的。(通函)供2023年5月3日下午1:30举行的安桥股东年度大会(通函)使用。MDT,或其任何延会或延期,用于会议通知中所列的目的。
会议 将通过音频网络直播以虚拟方式举行。下面的会议信息和投票信息?中提供了股东在线参加会议所需的信息摘要。
根据适用的美国证券法,Enbridge是一家外国私人发行人,因此不受《1934年美国证券交易法》(《交易法》)规定的委托书规则的约束。因此,本通函是根据加拿大证券法律和法规编制的。此外,作为外国私人发行人,我们被允许遵循本国的实践,而不是纽约证券交易所(NYSE)规则中规定的某些治理要求,前提是我们披露了我们的治理实践与纽约证券交易所要求的治理实践之间的任何重大差异。有关这些差异的更多信息,请访问我们的网站(enBridge ge.com)。
在本通告中,除另有说明或文意另有所指外:
| ?您和您的Enbridge普通股持有者(Enbridge股票或普通股?); |
| 我们、我们、我们的公司和Enbridge的意思是安桥。 |
| ?董事会是指Enbridge的董事会; |
| 除非另有说明,所有美元金额均以加元(C$?或?$?)表示;以及 |
| 美元指的是美利坚合众国的美元。 |
除另有说明外,本通函所载资料以2023年3月2日(通函日期)为限。
Enbridge网站或其他网站上包含或以其他方式访问的信息,尽管在此被引用,但不构成本通函的第 部分,也未通过引用将其并入本通函。
安桥.2023年管理信息通报 | 1 |
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执行摘要
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3 | 代理投票路线图 | |
4 | 我们的冲浪板一目了然 | |
4 | 公司治理亮点 | |
4 | 高管薪酬亮点 | |
7 | 明天就要开始了 | |
8 | 2022年业绩亮点 | |
9 | ESG亮点 | |
11 | 奖项和表彰 |
执行摘要
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执行摘要
代理投票路线图
董事提名者
> | 从左至右:丹·C·塔彻、特蕾莎·S·马登、杰森·B·劳斯、斯蒂芬·S·波洛兹、苏珊·M·坎宁安、马扬克·M·阿斯哈尔、格雷戈里·L·伊贝尔、帕梅拉·L·卡特、史蒂文·W·威廉姆斯、S·简·罗、小高迪·E·班尼斯特。 |
名字 |
董事 因为 |
主要职业 | 独立的 | 委员会 服务 | ||||
马扬克(Mike)M.阿沙尔 |
2021 | 企业董事 | 是 | GC/HRCC | ||||
小高迪·E·班尼斯特。 |
2021 | 企业董事 | 是 | AFRC/SRC | ||||
帕梅拉·L·卡特(主席) |
2017 | 企业董事 | 是 | SC | ||||
苏珊·M·坎宁安 |
2019 | 企业董事 | 是 | SC*/HRCC | ||||
格雷戈里·L·伊贝尔 (总裁兼首席执行官) |
2017 | 总裁&恩布里奇首席执行官 | 不是 | | ||||
杰森·B·莱恩斯 |
2022 | 总裁,燃料电池能源公司首席执行官 | 是 | AFRC/SC/SRC | ||||
特蕾莎·S·马登 |
2019 | 企业董事 | 是 | AFRC*/GC | ||||
斯蒂芬·S·波洛兹 |
2020 | 企业董事 | 是 | AFRC/GC* | ||||
S·简·罗 |
2021 | 安大略省教师养老金计划委员会投资副主席 | 是 | GC/HRCC | ||||
丹·C·塔彻 |
2006 | 企业董事 | 是 | SC/SRC* | ||||
史蒂文·威廉姆斯 |
2022 | 企业董事 | 是 | HRCC*/SRC |
*委员会主席 |
HRCC | 人力资源和薪酬委员会 | ||||
AFRC | 审计、财务和风险委员会 | SC | 可持续发展委员会 | |||
气相色谱 | 治理委员会 | SRC | 安全与可靠性委员会 | |||
安桥.2023年管理信息通报 | 3 |
项目 1 |
董事的选举
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董事会推荐
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我们的董事会努力在任期、多样性、特色、人才、技能和专业知识方面保持适当的 平衡,就公司的战略、运营和利益提供稳健和审慎的指导。 |
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对于每个被提名者 | ||||
有关更多信息,请参阅第18页 信息 | ||||||
公司治理亮点
| 关于商业行为和道德及合规方案和政策的声明 |
| 与ESG目标挂钩的激励性薪酬和与可持续性相关的融资 |
| 董事会和董事会委员会的强大风险和ESG监督 |
| 董事和高管的持股准则 |
| 董事会培训/培训计划 |
| 年度董事会、委员会和董事评估流程 |
| 年度全体董事选举,个人董事选举(无名单投票) |
| 没有双层股权结构 |
| 针对董事、高级管理人员和所有员工的多样性和包容性政策 |
4 | 安桥.2023年管理信息通报 |
执行摘要
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项目 2 |
任命我们的审计师
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董事会推荐
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董事会根据审计、财务和风险委员会的建议,建议您投票支持普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)重新任命为审计师,并授权董事确定他们的薪酬。普华永道是适用的加拿大和美国证券规则所指的独立审计师。 |
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对于这项决议 | ||||
有关详细信息,请参阅第33页 信息 | ||||||
项目 3 |
关于高管薪酬的咨询投票
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董事会推荐
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Enbridge为股东提供了 就不具约束力的咨询决议进行投票的机会,以接受我们在本管理信息通告中披露的高管薪酬方法,该通告通常被称为薪酬说辞。董事会认为,本公司对高管薪酬的做法是公平和平衡的,并创造了与股东长期利益相一致的激励措施。 |
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对于此 建议书 | ||||
有关更多信息,请参阅第35页 信息 | ||||||
薪酬理念
Enbridge的高管薪酬方法由人力资源和薪酬委员会(人权委员会)管理,并由董事会批准。在我们的薪酬计划中嵌入了严格的绩效薪酬理念,并通过五个主要目标以Enbridge股东和其他利益相关者的利益为设计目标:
将长期激励目标组合的大部分与绩效股票单位进行加权,符合我们的薪酬理念,并激励领导层专注于交付长期战略优先事项。
薪酬治理
人权委员会协助董事会履行其在薪酬问题上的职责,为被任命的高管、高级管理层和更广泛的员工群提供人力资源战略、政策和计划方面的监督和指导。
自2011年以来,我们在每一次年度股东大会上都就我们的高管薪酬方法进行了咨询投票。
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业绩是Enbridge高管薪酬设计的基础,反映了我们对推动可持续增长和为股东创造长期价值的持续关注。 |
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89%总裁和首席执行官的目标薪酬组合在2022年面临风险,而且不能保证支付
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安桥.2023年管理信息通报 | 5 |
2022年短期激励计划
确保Enbridge的所有高管不仅获得财务业绩,而且在安全、增长和ESG业绩等方面实现运营业绩,这一点至关重要。我们的短期激励计划(STIP)奖励旨在反映对公司、业务单位和个人业绩的全面评估。2022年业务部门关键绩效指标(KPI)是相对于与每个业务部门的目标保持一致的目标而建立的。
业务单位指标 | 重量 | |||||
确保安全、可靠的运营 | 30 40% | |||||
保持财务实力 和灵活性 |
35 50% | |||||
朝着我们的ESG目标取得进展 | 10% | |||||
扩展和执行增长 | 10 20% |
项目 4 |
股东权利计划
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董事会推荐
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请您投票支持我们的股东权利计划的修订、重新确认和批准,该计划鼓励在收购Enbridge控制权的情况下公平对待股东。董事会认为,股东权利计划符合Enbridge和我们股东的最佳利益,因为它让董事会有足够的时间探索和开发收购要约的替代方案,以实现股东价值的最大化。它还为每个股东提供了平等的参与机会。我们的 股东权利计划每三年由股东重新确认,最近一次是在2020年。2023年的股东权利计划没有实质性的变化。 |
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对于此 解决方案 | ||||
有关更多信息,请参阅第35页 信息 | ||||||
项目 5 |
股东提案
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董事会推荐
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您将对已提交会议审议的两项股东 提案进行投票,这些提案由DI Foundation提交,由巴黎合规投资者代表提交。这些提案和支持性说明的全文以及理事会的建议 载于附录B。
董事会强烈建议您 投票反对这两项股东提案。股东提案的核心内容反映了支持者的观点,即Enbridge应该迅速摆脱液体和天然气的运输。这一观点并不能准确反映全球能源基本面,如果被采纳,这些建议将有损本公司对能源转型的审慎审慎态度。 |
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反对这两项提议 | ||||
有关详细信息,请参阅第36页和附录B | ||||||
6 | 安桥.2023年管理信息通报 |
执行摘要
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明天就要开始了
企业愿景和战略
在Enbridge,我们的主要目标是以安全、清洁和对社会负责的方式提高人们的生活质量。我们成为北美及其他地区领先的能源基础设施公司的愿景支持这一目标。我们努力成为客户、社区、投资者、监管机构、政策制定者和员工的首选供应商。在追求这一愿景的过程中,我们通过提供负担得起、可靠和安全的能源,在促进世界各地人民的经济和社会福祉方面发挥着关键作用。
我们的四项核心业务(天然气输送和中游、液体管道、天然气分配和储存以及可再生能源发电)运输、分配和生产包括液体、天然气、可再生能源、 和低碳燃料在内的能源。我们认识到能源系统正在发生变化,我们完全期待通过投资于低碳平台,同时确保世界在过渡期间所需的连续性和稳定性,作为清洁能源未来的一部分而取得成功。
我们的战略以对能源供需基本面的深刻理解为基础。通过与我们对能源市场的展望保持一致的有纪律的资本配置,我们已成为行业领先者,拥有涵盖传统能源和低碳能源的多元化投资组合。我们的资产在许多大宗商品和经济周期中可靠地产生了低风险、有弹性的现金流。
我们仍然对我们的双管齐下的增长战略充满信心,并将继续投资于我们的多元化足迹,包括传统业务和互补的低碳平台,如可再生能源、碳捕获和储存、氢气和可再生天然气。ESG继续是我们战略的组成部分;我们致力于减少我们的排放,与我们的利益相关者和土著社区建立持久的关系,并促进多样性、公平和包容性。
我们的立场是什么
我们的立场是什么 是对我们战略重点的补充,也是我们公司的基础,有助于连接我们的员工,为每个人的贡献带来意义,并激励我们的团队安全可靠地提供社会能源需求和 需求。
Enbridge的每个人都遵循一套强大的核心价值观:安全、诚信、尊重和包容,这些价值观反映了作为一家公司,什么是真正重要的。我们包容的核心价值观反映了我们不断努力提高工作场所的公平性,并建立一个每个人都感到受欢迎并具有强烈归属感的环境。
目的 | 视觉 | 值 | ||
我们为 人提供燃料 生活质量 |
成为领先者 能源基础设施 公司在 北美
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安全、诚信、 尊重、包容 |
工作方式
* 负责
* 有效沟通
* 建立关系并作为一个团队进行协作
* 以身作则
* 吸引和发展我们的员工 |
战略意图
* 提供人们所需和想要的能源
* 是我们客户的首选
* 是一支充满活力和自豪的球队
*我们利益相关者信任的
* A必须拥有的投资
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安桥.2023年管理信息通报 | 7 |
2022年业绩亮点
2022年,在业务显著增长的推动下,我们在财务指导范围的上半部分实现了创纪录的财务业绩。这一增长得到了我们资产的高利用率和我们担保资本计划的执行的支持,以及2021年和2022年的战略性资产收购。我们继续通过稳定且不断增长的股息向股东提供领先的股东回报,其中现金回报占相当大的比例。
强劲的财务业绩
EBITDA增长1 | DCF/股票增长1,2 | 股东总回报 | ||
(2020 2022)* | ||||
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息税折旧摊销前利润比2021年增长11% |
与2021年相比, 的折现现金流/份额增加了9% |
*2022年 总股东回报率为14% |
第28次年度增加股息
1 | 调整后的EBITDA、折旧现金流和每股折旧现金流是非公认会计准则衡量标准;这些衡量标准在附录D的非公认会计原则和其他财务衡量标准部分进行了定义和调整。 |
2 | 增长表现为复合年增长率。 |
8 | 安桥.2023年管理信息通报 |
执行摘要
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安全操作
在整个企业实现领先的安全绩效
执行完整性和维护计划 |
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发展业务
确保约80亿美元的新有机增长,包括对木纤维液化天然气的15亿美元投资
完成7亿美元的插入式收购(仙人掌II管道和Tri Global Energy)
通过增加对灰色橡树的兴趣,同时减少对DCP中游的兴趣,优化了资产组合
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财务状况
保持强大的资产负债表和财务灵活性 | |||||||
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执行资本计划
投入约40亿美元的资本 |
ESG亮点
执行我们的ESG目标
可持续发展是我们业务的基础。2020年,我们在E、S和G的所有方面设定了雄心勃勃的目标,并制定了实现这些目标的明确途径。我们开发了组织构建块,制定了跨业务的具体计划,使我们的薪酬和融资成本与我们的ESG业绩保持一致,并专注于执行战略,使我们的公司能够在未来几十年实现可持续增长。我们为我们的ESG实践和业绩感到自豪,并被公认为同行中的领导者。
1 | 我们目标中包括的温室气体排放来自我们有运营控制的资产 (范围1和范围2排放)。这一指标根据单位为千兆焦耳(PJ)的单位能源所产生的二氧化碳当量吨数,汇总每个业务单位的排放量和吞吐量。有关更多信息,请参阅我们的《2021年可持续发展报告》,网址为:enbridge ge.com/adjustance。 |
2 | 温室气体排放强度和绝对排放量的预计减少量是相对于2018年基准年的。截至2022年第四季度的估计排放量(TCO2e)和排放量(Pj)信息基于审计前的数字。 |
3 | 绝对排放量。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 9 |
我们的能源转型方法
世界面临着减少温室气体排放和向低碳经济转型的迫切需要。与此同时,能源需求正在上升,2022年的世界事件有力地提醒人们,能源可靠性和可负担性与气候一样,仍然是至关重要的考虑因素。我们相信,传统燃料和相关基础设施尽可能高效地运行,对于满足当今社会的能源需求至关重要,即使我们正在走向净零未来。作为一家多元化的能源公司,我们在帮助全球加速向更清洁的能源未来过渡方面具有得天独厚的优势。
为了确保当今能源的可靠性和可负担性,同时加快能源转型,我们通过在我们的价值链上进行创新,重新 过渡到更清洁的能源未来。我们业务的每一个部分现在都在系统地参与我们的工作,以实现我们的温室气体目标。我们正在减少现有基础设施和流程的排放,将更清洁的燃料引入能源组合,将有前途的技术转变为可扩展的解决方案,重新调整现有基础设施的用途,并继续投资于新的低碳基础设施,包括可再生能源。
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Enbridge的可再生能源足迹已从2002年的单个风电场增长到超过80亿美元的可再生能源投资。
我们有机会每年在可再生能源和低碳解决方案上投资20多亿美元,预计到2025年将投入约20亿美元。
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兑现我们的ESG承诺
除了致力于实现行业领先的ESG目标外,我们还在另外五个能源转型承诺方面取得了进展:
2022年的强化承诺 | 我们到目前为止的进展1 | |||
使投资决策与长期减排目标保持一致 |
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改进我们的资本分配框架,以确保所有新投资都考虑到碳价格,并与减排目标保持一致 | ||
积极与推进中游科学指导的组织合作 |
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继续直接或通过行业协会与制定中游行业指南的组织接触和协作 | ||
与主要供应商合作,支持范围3减排 |
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主办了我们的第一次全球供应商ESG峰会,并确定了我们最大的100家供应商ESG 和碳绩效 | ||
将1.5摄氏度的情景(国际能源署净零情景)作为我们气候相关财务披露特别工作组(TCFD)披露的一部分 |
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我们在最新的可持续发展报告中披露的TCFD包括对我们多样化的资产组合进行详细的1.5℃路径分析 | ||
进一步发展低碳伙伴关系 |
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与First Nation Capital Investment Partnership合作开发开放获取的瓦巴蒙碳中心
与壳牌、Svante、Walker Industries和Comcor 环境、先锋可再生能源和Capital Power建立战略合作伙伴关系,以增强我们的低碳专业知识,并加快我们在互补的低排放平台上的投资
收购领先的可再生天然气(RNG)基础设施公司Divert Inc.10%的股权投资,包括在美国各地投资高达10亿美元的RNG项目的选择权。
推进美国墨西哥湾沿岸的碳封存伙伴关系和研究,以支持生物多样性并确定人工珊瑚礁作为基于自然的解决方案的潜力
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1 | 欲了解更多信息,请访问我们的网站:enbridge ge.com。 |
10 | 安桥.2023年管理信息通报 |
执行摘要
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我们在S??方面的进展
发布了我们的第一个土著和解行动计划,这是与北美各地土著社区建立牢固关系的重要一步
* 地标 与23个第一民族和梅蒂斯社区建立土著经济伙伴关系,以11.2亿美元的价格拥有艾伯塔省北部七条管道11.57%的权益
* 向北美地区的3,369多个组织投资了2200万美元
* 首次启动 员工包容性调查
将工程未来青年导师计划扩展到卡尔加里、多伦多和休斯顿
* 通过扩大员工资源组,打造更具包容性的工作环境
* 委托当地艺术家为主要办公室制作艺术品 以表达2SLGBTQ+的骄傲和友谊
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奖项和 表彰
加拿大 治理专业人士卓越治理奖
2022年入围多样性、公平性和包容性类别
2021年 可持续发展/可持续发展奖获得者
ESG评级和 排名
Enbridge获得了多项ESG和可持续发展方面的认可,包括:
得分为 A-来自CDP(前身为碳披露项目)
* 可持续分析 行业组(石油和天然气储存与运输)前7%
国际空间站 ESG B评级(前十位)
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12
关于这次会议
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13 | 会议信息 | |
14 | 投票信息 | |
17 | 会议事项 | |
18 | 项目1:选举董事 | |
18 | 董事简介 | |
32 | 技能和经验的结合 | |
33 | 第二项:委任我们的核数师 | |
35 | 项目3:关于高管薪酬的咨询投票 | |
35 | 项目4:股东权利计划 | |
36 | 项目5:股东提案 |
关于这次会议
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关于这次会议
会议信息
会议日期、时间和地点
May 3, 2023 at 1:30 p.m. MDT
在https://web.lumiagm.com/465779906,Password Enbridge通过在线音频在线直播召开虚拟会议 (区分大小写)
法定人数
我们需要法定人数 来召开会议和办理业务,即至少三人持有或委托代表至少25%的已发行和已发行Enbridge股票。如果您通过电话或互联网提交了正确执行的委托书或投票表格,您将被视为法定人数的一部分。
我如何出席和参与会议?
我们正在举行虚拟会议,通过音频网络直播进行。股东无论地理位置如何,都将有平等的机会参加会议 。
虚拟会议的登录说明
| 至少在会议开始前15分钟登录https://web.lumiagm.com/465779906 |
| 单击登录?,然后输入位于您的代理表单上的控制号码或您的用户名(见下文)和密码enbridge ge2023(区分大小写)。 |
OR
| 单击来宾?,然后填写在线表格。 |
您必须在会议期间始终保持与互联网的连接,才能在适当的时间进行投票。您应该留出充足的时间在线签到会议并完成相关程序。有关股东注册和参与会议的说明,请参阅我们的虚拟会议用户指南 ,包括兼容的Web浏览器列表和技术支持联系信息。本指南将在SEDAR上提供,也可在我们的网站上 获取,网址为:enbridge ge.com/noticeandaccess。
注册股东:在线出席会议的注册股东将能够 实时听取会议、提问和投票,条件是
它们已连接到互联网,并符合本通知中规定的所有要求。
您可以使用位于您的代理表格上的控制号码和密码enbridge ge2023(区分大小写)登录在线会议。
受益所有人:受益所有人可以指定代理持有人(包括他们自己),如下所述:指定第三方作为代理。在线出席会议的正式指定代表持有人将能够实时听取会议、提问和投票,前提是他们连接到互联网并符合本通告中规定的所有要求。没有正式指定自己为委托书持有人的实益拥有人将能够作为嘉宾出席会议。
ComputerShare将通过以下方式向代理持有人提供用户名在代理投票截止日期过后且代理持有人已正式指定并注册后发送电子邮件,如以下《指定第三方为代理》中所述。嘉宾可以听取会议,但不能提问或投票。
会议指导方针
| 在虚拟会议上登录的任何注册股东或正式指定的代理人都将有机会在投票开始时实时提问和投票。 |
| 本公司鼓励股东于会前按照代表委任表格或投票指示表格上的指示,委托代表投票。在 会议之前已投票且不希望更改投票的股东无需在会议期间再次投票。 |
| 会议投票将以虚拟投票方式进行。 |
| 问题或评论可以在整个会议期间在网络直播平台的文本框(聊天功能)中提交。 |
| 与特定动议相关的问题必须在问题开始时指明它们与哪项动议相关(例如,董事),并且必须在对动议进行表决之前提交 ,以便在会议期间的适当时间得到解决。 |
| 如果问题没有表明它们与哪项动议相关或在对动议进行投票后收到,这些问题将在一般问答环节、会议的正式事务 和首席执行官的讲话后得到解决。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 13 |
| 通过网络直播平台的文本框提交的书面问题或评论将由Enbridge的代表阅读或汇总,然后董事长或首席执行官将做出回应或将问题 交给适当的人员进行回应。 |
| 如果几个问题与相同或非常相似的主题有关,我们可以将这些问题归类,并声明我们收到了类似的问题。 |
| 为听障人士提供实时字幕的会议录音,包括会议正式事务后的一般问答环节和首席执行官的 讲话,将在我们网站2023年股东年会下的投资中心活动和演示部分提供。 |
这些指导方针可能会因后勤而异,以期遵循最佳治理做法。Enbridge的一名代表将在会议开始前在会议上概述这些指南。
有关更多信息,请参阅下面的《如何投票》。
会议材料的交付
在加拿大证券监管机构的允许下,我们正在使用通知和访问向注册股东和实益拥有人交付通函和我们截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K的年度报告(2022年年度报告)。
这意味着我们将把通函和2022年年度报告发布在网上,供我们的股东以电子方式访问。通知和访问是一种环境友好、成本效益高的材料分发方式,因为它减少了印刷、纸张和邮费。
您将收到一个邮寄的包裹,其中包含2023年年会通知和会议材料可用通知。 该通知将概述会议上要处理的事项,并解释如何在线访问通函和2022年年度报告,如何索取纸质副本,以及如何返回您的委托书或投票指示。您还将收到 虚拟会议用户指南和委托书或投票说明表(视情况而定),以便您可以投票您的股票。
我们还将 将通告和/或2022年度报告的纸质副本邮寄给要求接收的受益人。所有适用的会议材料将转发给受益股东,费用由Enbridge承担。
投票信息
请仔细阅读本部分,因为它包含有关如何投票您的Enbridge股票的重要信息。注册股东将收到委托书表格,受益人将收到投票指示 表格。
谁可以出席会议并投票?
董事会将2023年3月7日定为记录日期,以确定有权收到大会通知并在大会(或其任何续会或延期)上投票的股东。只有在下午5:00持有普通股的人(东部标准时间)有权在会议上投票。
我们的法定股本由不限数量的普通股和不限数量的优先股组成,可连续发行。 普通股持有者每持有一股普通股,有权投一票。优先股没有投票权。
谁在征集我的代理?
Enbridge管理层正在就本通告和会议征集您的委托书。本公司已聘请Morrow Sodali 协助与股东沟通,征集代理人,并提供相关建议和支持。关于这些服务,Morrow Sodali预计将从Enbridge获得不超过65,000美元的费用,外加合理的费用自掏腰包费用。委托书可以邮寄、亲自、电话或电子方式征集。如果您有任何问题或需要有关投票您的股票的程序的更多信息,您可以通过电话联系Morrow Sodali:1-888-999-2717北美地区免费(1-289-695-3075对方付费电话)或发送电子邮件至assistate@morrowsodali.com。
Enbridge的员工也可以通过这些方式中的任何一种联系您,以鼓励您投票。Enbridge将承担本次征集的全部费用,我们的员工不会因此获得佣金或任何其他形式的补偿。
投票建议
董事会建议你投票表决:
| 11名董事提名者中的每一人的选举; |
| 委任核数师,并授权董事厘定其酬金; |
| 对于接受我们对高管薪酬(比如薪酬)的方法的不具约束力的咨询决议; |
| 修改、重新确认和批准我们的股东权利计划;以及 |
| 反对《通知》附录B所列股东提议。 |
14 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
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Enbridge代表持有人的投票及酌情决定权的行使
如果您指定我们的总裁兼首席执行官(首席执行官)Gregory L.Ebel和我们的董事会主席Pamela L.Carter(Enbridge代理持有人)在会议上代表您行事和投票,但没有表明您希望如何投票您的普通股,则Enbridge代理持有人将按照董事会的建议(如上文的投票建议)进行投票。
代表委任表格或表决指示 表格亦赋予被点名人士酌情决定对会议通知所指事项的任何修订或更改,以及对会议正式提出的任何其他事项作出表决。截至本通函日期,管理层并不知悉任何该等修订、变更或其他事项。然而,如果任何此类修订、变更或其他事项正式提交大会,委托书将由在 委托书或投票指示表格中指定的人酌情投票。如果您指定了Enbridge代理人以外的代理人,请让他们知道并确保他们出席会议以进行计票。
登记股东和实益所有人之间的区别是什么?
如果您的普通股直接以您的名义在我们的转让代理机构--加拿大的ComputerShare Trust Company(ComputerShare或?Transfer代理)登记,您就是注册股东。您可以实物股票的形式持有您的普通股,也可以通过直接登记系统(DRS)以电子形式在转让代理的记录中持有普通股。
你是一个非注册股东(或受益所有人)如果您的银行、信托公司、证券经纪、受托人或其他金融机构(您的代名人)在代名人账户中为您持有您的普通股。这意味着您没有实物股票证书,也没有通过DRS以电子形式持有我们的转让代理的记录。相反,你的普通股记录在被提名人的电子系统中。
如果我收到 多个通知、委托书或投票指示表格,意味着什么?
如果您收到不止一份通知、委托书或投票指示 表格,这意味着您在转让代理、经纪人或其他被提名人的多个账户中持有股份。登记股东和受益所有人的投票程序是不同的。请认真按照说明进行投票,或 为您拥有的所有普通股提供投票说明。
如何投票
Enbridge股东可以在会议前委托代表投票,也可以在会议上投票,如下所述。
1.会议前由代表投票
你可以在会议之前按照所提供的指示填写你的委托书或投票指示表格来投票。通过代理投票 是最简单的投票方式。这意味着您正在授权其他人(称为您的代理持有人)出席会议并代表您投票,就像您在代理表格上所指出的那样。绝大多数 股东在会议前通过代理投票。鼓励所有股东在会议前委托代理人投票。
我们的总裁首席执行官格雷戈里·L·伊贝尔和我们的董事会主席帕梅拉·L·卡特已同意担任Enbridge的委托持有人。代理持有人必须根据您的指示投票您的普通股,包括在任何可能被召集的投票中。如果在会议之前对业务项目或新项目进行了适当的更改,则委托书持有人可以按其认为合适的方式投票。你可以指定其他人作为你的代理权持有人。这个人不需要是股东。请参阅下面的指定第三方作为代理。
登记股东:登记股东在会前有三种代理投票方式:
您可以登录代理表格Investorvote.com上显示的网站,并按照网站提示在互联网上投票。您还可以扫描您的 代理表格上的二维码。 | ||
您可以拨打免费电话进行投票。 1-866-732-8683.系统将提示您提供打印在委托书上的控制号码。如果您通过电话投票,您 不得指定除以委托书形式指定的Enbridge代表持有人以外的其他人作为代表持有人。 | ||
你可以在已付邮资的信封内填妥、签署及交回代表委任表格,然后投票。 |
委托书,无论是通过互联网、电话或邮件如上所述提交的,必须在下午1:30之前由转让代理收到。2023年5月1日MDT。如果会议延期或延期,您的指示必须在重新召开会议 前不迟于48小时(不包括周六、周日和法定节假日)收到。会议主席可酌情免除或延长委托书交存期限,恕不另行通知。
如有任何投票问题,请联系ComputerShare:1-866-276-9479(北美免费)或1-514-982-8696(北美以外)。
安桥.2023年管理信息通报 | 15 |
受益所有人:受益所有人将通过其经纪人或其他中介间接收到通知和投票指示表格 。该通知包含有关如何获取会议材料和返回投票指示的说明。您还应仔细遵循您的经纪人或中介机构提供的所有投票说明,以确保您的股票获得投票。经纪人或其他中介机构可将投票截止日期定为比本通函所规定的日期更早的投票截止日期。
如无特别指示,加拿大经纪商及其代理人或被提名人不得为经纪商的 客户投票普通股。在没有特别指示的情况下,美国经纪商及其代理人或被提名人不得就以下事项投票给经纪商的客户普通股?非日常事务,包括董事选举、对我们的高管薪酬方法的非约束性咨询投票、我们股东权利计划的修订、重新确认和批准以及股东提案,但 可以就日常事务投票表决普通股,包括任命审计师。当经纪人因提案非常规而无法投票,且 普通股的所有者未提供投票指示时,就会发生经纪人不投票的情况。经纪人的非投票不影响对此类提案的投票,因为他们不被视为出席并有权投票。
如有任何投票问题,请与您的经纪人、中间人或被提名人联系。
2.在会上投票
登记股东:登记股东可以在会议期间通过在线投票方式在会议上投票。
受益人:如果您是受益人并希望在会议上投票,您必须指定自己为代理人,在发送给您的投票指示表格(如果允许)上提供的空白处插入您自己的姓名,并且必须遵守您的中介机构提供的所有适用指示。
没有正式指定自己为委托书持有人的实益拥有人将不能在会议上投票。这是因为公司和我们的转让代理没有记录因此,除非您指定自己为 代理持有人,否则您将不知道您的持股情况或有权投票。
有关更多信息,请参阅?如何出席和参与会议??并指定第三方作为代理。
委任第三者为代表
以下规定适用于希望委任Enbridge代表持有人以外的其他人士作为其代表持有人出席会议并 参与会议并投票表决的股东。这包括希望指定自己为代理权持有人的受益所有人。未完成第1步和第2步将导致代理持有人无法收到用于在会议上提问和投票的用户名,并且只能作为嘉宾出席。
步骤1
| 提交您的委托书或投票委托书:如要指定Enbridge委托书持有人以外的其他人为委托书持有人,请在委托书或投票委托书(如果允许)的空白处填写该人的姓名,并按照委托书或投票委托书的提交说明进行操作。在转到步骤2(注册您的代理持有人)之前,必须完成此操作。 |
| 受益所有人:如果您是受益所有人,并希望参加会议或在会议上投票,您必须在投票指示表格上提供的空白处填写您的姓名,并 遵循您的中介机构提供的所有适用说明。您还必须将自己注册为您的代理持有人,如下面的步骤2所述。这样做,您就是在指示您的中介指定您为代理持有人。 |
| 位于美国的受益所有人:除了上述如何出席和参与会议中的步骤外,您还必须从您的中介机构获得有效的合法 委托书。按照发送给您的法定委托书和投票信息表中包含的中介的说明进行操作。如果您没有收到法律委托书,请联系您的中介机构申请一份。在从您的中介机构获得有效的合法委托书后,您必须将您的合法委托书通过电子邮件或通过快递发送至:usLegalProxy@ComputerShare.com或ComputerShare,请注意:Proxy 部门,多伦多大学大道100号8楼,邮编:M5J 2Y1,加拿大。在任何一种情况下,您的请求都必须标记为合法代理,并在投票截止日期下午1:30之前收到。2023年5月1日MDT。 |
步骤2
| 注册您的代理持有人:要注册第三方代理持有人,股东必须在下午1:30之前访问https://www.computershare.com/EnbridgeAGM。MDT于2023年5月1日发布,并向ComputerShare提供所需的代理持有人联系信息,以便ComputerShare可以通过电子邮件向代理持有人提供用户名。如果没有用户名,代理持有人将无法在会议上提问和投票,只能 以嘉宾身份出席。 |
16 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
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有关更多信息,请参阅?如何出席和参与会议??
我如何更改或撤销我的投票?
登记的 股东:您可以在截止日期之前,使用上述会议前代理投票中所述的任何可用方法,通过再次投票来更改您通过代理进行的投票。您的新指令将撤消您之前的 指令。
如果您已遵循在线会议的出席和投票流程,则在在线会议上投票将撤消您以前的代理。
如果您是注册股东并通过代理投票,您还可以通过以下方式撤销您的投票指示:
| 向我们发送书面通知(由您或授权代表您签名的人)。我们必须在下午5点之前收到。MDT于2023年5月2日或下午5点之前如果会议被推迟或休会,则在会议重新召开前一个工作日进行MDT。将您的通知发送给公司秘书安桥,200,425-First Street S.W.,卡尔加里,艾伯塔省,T2P 3L8,电子邮件: Corporation@enBridge ge.com;或 |
| 法律允许的任何其他方式。 |
受益人: 联系您的经纪人或被指定人,以了解如何更改或撤销您的投票指示以及执行此操作的时间要求。中介机构可将收到撤销通知的截止日期定为比上述会议更早的期限;因此,任何撤销都应在投票指示表格中列出的截止日期之前完成,以确保其在会议上生效。
投票截止日期是什么时候?
如果通过代理投票, 您的代理必须在下午1:30之前收到。MDT在2023年5月1日,无论您选择哪种投票方式。如果会议延期或延期,必须在重新召开会议前不迟于48小时(不包括周六、周日和 法定节假日)收到您的指示。会议主席可酌情免除或延长委托书交存期限,恕不另行通知。
公司提醒股东,只计算最近日期的投票指示,之前的任何指示都将被忽略。
员工储蓄计划投票信息
如果您参加了Enbridge Employees Savings计划或Enbridge Employee Services,Inc.员工储蓄计划,并且在适用计划下拥有Enbridge股票,则您有权为这些Enbridge股票向适用的第三方管理员提供投票指示。计划参与者持有的Enbridge股票将根据从计划参与者收到的 说明进行投票。如果您选择不向适用的第三方管理员提供投票指示,则您根据适用计划实益拥有的Enbridge股票将不会投票。
请注意,计划参与者将有一个更早的投票截止日期,以便及时处理来自计划参与者的投票指示,从而允许适用的第三方管理员在代理之前进行投票下午1:30截止。2023年5月1日MDT。有关每项计划的截止日期详情,请参阅您的投票指示表格。
选票将如何统计?
委托书将由转移代理进行计数和制表。委托书将提交给管理层,其中包含明确旨在 管理层或满足法律要求的评论。
我如何联系转账代理?
登记股东可与我们的转让代理ComputerShare联系,地址为1-866-276-9479(北美免费)或1-514-982-8696(北美以外),有任何投票问题。
会议事项
财务报表
本公司截至2022年12月31日的经审核综合财务报表及核数师报告将于股东大会上呈交股东。您可以按照通知上的说明查看、下载或索取我们的2022年年度报告(包括财务报表)的副本。您也可以从我们的网站(enBridge ge.com)查看或下载副本,或者使用第68页的联系信息向我们的投资者关系部索要副本。《2022年年度报告》也可在sedar.com上查阅。
安桥.2023年管理信息通报 | 17 |
项目1:选举董事
股东选举董事进入董事会,任期一年,在下一次年度会议结束时届满。股东将被要求在会议上 选出11名董事。我们所有的11位现任董事都被提名为连任。所有参选的董事都是独立的,除了我们的首席执行官总裁兼首席执行官格雷戈里·L·埃贝尔。任何提名的董事或我们的执行人员之间都没有家族关系。
您可以 投票支持所有11位董事提名者、投一些人的票或投其他人的反对票,也可以全部投反对票。除非您另有指示,否则Enbridge的代理持有人将投票支持董事的每一位提名人。
于本通函日期,本公司并无收到任何其他建议董事提名人的通知。任何此类提名都需要根据我们的预先通知进行本通函第38页所述之附例。
批准所需的投票:
获得赞成票和反对票的董事被提名人将当选为董事会成员。
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董事会建议股东投票支持以下规定的每位被提名人的选举,任期至下一届股东年度会议闭幕或各自的继任者选出为止。
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董事的多数票选举
根据并受《加拿大商业公司法》的约束,董事每年在年度股东大会上进行选举,并对董事提名的每位候选人进行单独的股东投票。如果董事会的每个空缺职位只有一名候选人提名(无竞争选举),则每名候选人 只有在亲自出席或由其代表出席的股东所投赞成票和反对票的多数票的情况下才当选。如果在位的董事没有董事在无竞争对手的选举中再次当选,其任期可持续到选举之日后第90天及其继任者被任命或选举之日。多数投票不适用于有争议的董事选举,在这种情况下,董事将以亲自或委托代表出席会议的股份的多数票选出,并就董事选举进行投票。
获提名为管理局成员的候选人
董事简介
以下简介提供了有关董事被提名人的信息,包括他们的背景、经验、现任董事职务、Enbridge持有的股份和递延股份单位(DSU)以及他们所在的董事会委员会。有关董事提名人员的技能和经验的其他 信息,请从第32页开始。
18 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
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马扬克(Mike)M.阿沙尔
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67岁 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里
独立的
董事自 July 29, 2021
最迟退休日期:2030年5月
2022年年会投票结果:99.45% |
Ashar先生自2018年以来一直担任Bison Refining and Trading LLC的负责人。他曾于2016年至2018年担任信实工业有限公司的顾问,并于2014年至2016年担任董事、董事董事总经理和凯恩能源印度有限公司的首席执行官。在此之前,阿斯哈尔先生于2008年至2013年担任欧文石油有限公司的总裁。1987至2008年间,他在森科尔能源公司担任多个高级领导职位。Ashar先生拥有多伦多大学工商管理硕士、文学学士、工商管理硕士和学士学位。Ashar先生是公司董事协会(ICD?)的成员。
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Enbridge董事会/董事会委员会成员
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会议 出席率1
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董事会 |
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14项中有14项 | 100% | |||||||||||||||
治理 |
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4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
人力资源与薪酬 |
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第5项,共5项 | 100% | |||||||||||||||
总计
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23项中有23项
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100%
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Enbridge共享和持有的 个DSU2
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恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
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|
64,000
|
|
|
10,248 |
|
$3,902,475 |
|
$1,219,500 |
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
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公众6
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泰克资源有限公司。 (公共采矿和矿产开发公司)7 |
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推特 董事
成员、审计委员会和薪酬委员会
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安桥.2023年管理信息通报 | 19 |
高迪·E·班尼斯特
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65岁 美国得克萨斯州休斯敦
独立的
董事自 2021年11月4日
最迟退休日期:2033年5月
2022年年会投票结果:99.47% |
班尼斯特先生曾在2007年至2015年期间担任壳牌石油公司和埃克森美孚共同拥有的油气勘探和生产公司Aera Energy LLC的首席执行官兼首席执行官。在此之前,班尼斯特曾于1980年至2007年在壳牌担任过多个高级领导职位。班尼斯特先生拥有南达科他州矿业与技术学院冶金工程学士学位。2023年2月,班尼斯特先生被公认为e 《BoardProspects》评选的美国前25名黑板成员。
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Enbridge董事会/董事会委员会成员
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会议 出席率1
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董事会 |
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14项中有14项 |
|
100% |
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审计、财务和风险 | |
第5项,共5项 | 100% | |||||||||||||||
安全性和可靠性 | |
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
总计
|
|
23项中有23项
|
|
100%
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| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
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|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
16,449
|
|
|
8,113 |
|
$1,290,979 |
|
$1,219,500 |
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其他董事会/董事会委员会成员6
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公众6
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陶氏化学公司 (公共材料 科学公司) |
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推特 董事
成员,薪酬和领导力发展委员会以及健康、安全、环境和技术委员会
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私6
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罗素·雷诺律师事务所 (私人领导力咨询和猎头公司) |
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Chair
薪酬委员会 成员
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不同的观点 (私营领导力和安全咨询公司) |
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* 主席兼首席执行官
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前美国上市公司董事职位(最近5年)
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泰森食品
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布里斯托集团。
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马拉松石油公司
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20 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
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帕梅拉·L·卡特
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73岁 美国田纳西州富兰克林
独立的
董事自 2017年2月27日
最迟退休日期:2025年5月
2022年年会投票结果:96.47% |
卡特女士被任命为董事会主席,自2023年1月1日起生效。并自2017年2月27日起担任董事。从2008年到2015年退休,她是康明斯公司的副总裁和康明斯分销业务的总裁,康明斯分销业务是康明斯公司的一个部门,康明斯公司是柴油发动机及相关部件和动力系统的设计、制造和营销商。卡特女士于1997年加入康明斯公司,担任副总法律顾问兼公司秘书总裁,并在康明斯担任过各种管理职务。在加入康明斯公司之前,卡特女士曾担任印第安纳州私人律师事务所的合伙人和助理,并在印第安纳州担任各种职务,包括印第安纳州众议院议员、州长副办公厅主任埃文·贝赫、负责卫生政策和公共服务的执行助理以及国务卿办公室的证券执法检察官。1993年至1997年,她担任印第安纳州司法部长,是美国第一位当选州司法部长的非裔美国女性。
卡特女士拥有底特律大学的文学学士学位、密歇根大学的社会工作硕士学位、印第安纳大学麦金尼法学院的法学博士学位,并曾就读于哈佛大学肯尼迪公共管理学院的州政府高级管理人员。
卡特女士获得了2018年桑德拉·戴·奥康纳董事会卓越奖,以表彰她对董事会卓越和多元化的承诺。她还获得了2018年NACD百强董事会成员和2018年黑人企业董事25强的奖项。卡特女士被《萨沃伊杂志》评为2021年最具影响力的黑人企业董事之一。
|
| ||||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
|
100% |
| |||||||||||||
可持续性 |
|
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
人力资源和薪酬(主席)8 |
|
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
总计
|
|
22项中有22项
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
48,097
|
|
|
18,896 |
|
$3,521,152 |
|
$1,219,500 |
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
惠普企业公司 (公共技术公司) |
|
推特 董事
人力资源和薪酬委员会主席
*审计委员会 成员
|
| |||||||||||||||
Broadbridge Financial Solutions Inc. (公共金融服务公司) |
|
推特 董事
*审计委员会 主席
成员,治理和提名委员会
|
| |||||||||||||||
前美国上市公司董事职位(最近5年)
|
|
|||||||||||||||||
CSX公司
|
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安桥.2023年管理信息通报 | 21 |
苏珊·M·坎宁安
|
||||||||||||||||||
67岁 美国得克萨斯州休斯敦
独立的
董事自 2019年2月13日
最迟退休日期:2031年5月
2022年年会投票结果:97.34% |
坎宁安曾在2017年至2019年担任达西合伙公司的顾问。2014年至2017年,Cunningham女士在Noble Energy,Inc.担任EHSR(环境、健康、安全、监管)和New Frontiers(全球勘探、新企业、地球科学和业务创新)执行副总裁总裁。2001年至2013年,她在Noble Energy,Inc.担任各种高级管理职务。在此之前,Cunningham女士曾在德士古美国公司、挪威国家石油公司和Amoco Corporation担任职务。Cunningham女士拥有麦克马斯特大学的地质学和地理学学士学位,毕业于莱斯大学的高管管理项目。她还在2010至2011年间担任场外技术会议(OTC)主席。
|
| ||||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
|
100% |
| |||||||||||||
可持续性(主席) |
|
4个中的4个 |
|
100% |
| |||||||||||||
人力资源与薪酬 |
|
第5项,共5项 |
|
100% |
| |||||||||||||
安全性和可靠性 9 |
|
2个,共2个 |
|
100% |
| |||||||||||||
总计
|
|
25人中有25人
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的 个DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
2,581
|
|
|
16,760
|
|
$1,016,563
|
|
$1,219,500
|
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
Chord 能源公司(前身为怀廷石油公司)(公共石油和天然气勘探和生产) |
|
推特 董事
* 环境、社会和治理委员会主席
*审计委员会 成员
|
| |||||||||||||||
前美国上市公司董事职位(最近5年)
|
|
|||||||||||||||||
|
|
石油搜索有限公司
|
|
|
22 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
格雷戈里·L·伊贝尔
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58岁 美国得克萨斯州休斯敦
不独立
董事自 2017年2月27日
最迟退休日期:2039年5月
2022年年会投票结果:85.36% |
伊贝尔先生自2023年1月1日起担任总裁及恩布里奇首席执行官。伊贝尔先生于2017年2月27日至2022年12月31日担任董事会主席。2009年至2017年2月27日,他担任Spectra Energy Corp(Spectra Energy Corp)董事长、总裁兼首席执行官。在此之前,伊贝尔先生从2007年开始担任Spectra 能源集团的首席执行官和首席财务官。他于2005年至2007年担任联合天然气有限公司总裁,并于2002年至2005年担任杜克能源公司投资者股东关系部副董事总裁。 伊贝尔先生于2002年加入杜克能源公司,负责与杜克能源公司收购西海岸能源公司相关的并购事宜。伊贝尔先生拥有约克大学文学士学位,毕业于哈佛商学院高级管理课程。伊贝尔先生获得了CERT网络安全监督证书。该证书由NACD、Ridge Global和卡内基梅隆大学的CERT 部门开发。
|
| ||||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员10
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会
|
|
14项中有13项
|
|
93%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 (不包括股票期权)4 |
最低要求 所需11 |
||||||||||||||
|
651,845
|
|
|
50,179
|
|
$36,898,381
|
|
不适用
|
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员 6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
马赛克公司 (浓缩磷酸盐和钾肥的公共生产者和营销商) |
|
* 董事会主席
成员、审计委员会和公司治理以及提名委员会
|
| |||||||||||||||
前美国上市公司董事职位(最近5年) |
| |||||||||||||||||
贝克休斯 公司 |
|
安桥.2023年管理信息通报 | 23 |
杰森·B·莱恩斯
|
||||||||||||||||||
56岁 美国康涅狄格州韦斯特波特
独立的
董事自 May 4, 2022
最迟退休日期:2041年5月
2022年年会投票结果:90.03% |
利奥先生是燃料电池能源公司的首席执行官总裁先生,该公司是制造固定式燃料电池能源平台的全球领先者,用于脱碳发电和生产氢气。FuelCell Energy的宗旨是让世界得到清洁能源的支持。在超过35年的时间里,他一直是各个行业的商业领袖、企业家和技术领袖。他也是私人持股的战略转型咨询公司BJF Partners,LLC的创始人和高级管理合伙人,自2016年以来一直在那里服务。莱克斯先生曾在全球财富500强、中小型和私营能源、技术和电信公司的技术和能源转型交汇点工作过,这些公司包括NRG/Relant、Continuum Energy、摩托罗拉、AT&T和Sustayn Analytics L.L.C.。莱克斯先生拥有西北大学J·L·凯洛格管理学院的工商管理硕士学位和俄亥俄大学商学院的BBA学位。
|
| ||||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会12 |
|
11项中有11项 |
|
100% |
| |||||||||||||
审计、财务和 风险12 |
|
不适用 |
|
不适用 |
| |||||||||||||
可持续性12 |
|
2个,共2个 |
|
100% |
| |||||||||||||
安全性和可靠性 12 |
|
2个,共2个 |
|
100% |
| |||||||||||||
总计
|
|
15项中有15项
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
-
|
|
|
2,263
|
|
$118,943
|
|
$1,219,500
|
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
燃料电池能源公司 (上市 熔融碳酸盐燃料电池技术公司) |
|
推特 董事
* 执行委员会主席
|
| |||||||||||||||
私6
|
||||||||||||||||||
大西洋航空(飞行支助和地勤服务) |
|
推特 董事
成员,ESG委员会成员
|
| |||||||||||||||
前美国上市公司董事职位(最近5年)
|
||||||||||||||||||
马拉松石油公司
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24 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
特蕾莎·S·马登
|
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67岁 美国科罗拉多州博尔德市
独立的
董事自 2019年2月12日
最迟退休日期:2031年5月
2022年年会投票结果:96.77% |
|
从2011年到2016年退休,马登女士一直担任电力和天然气公用事业公司Xcel Energy,Inc.的执行副总裁总裁兼首席财务官。她于2003年加入Xcel,担任财务、客户和现场运营副总裁,并于2004年被任命为副总裁兼财务总监。在此之前,Madden女士曾在Rogue Wave Software,Inc.以及Xcel Energy的前身--科罗拉多州新世纪能源和公共服务公司任职。Madden女士拥有科罗拉多州立大学会计学学士学位和里吉斯大学工商管理硕士学位。马登女士获得了CERT网络安全监督证书。该证书是由NACD、Ridge Global和卡内基梅隆大学的CERT部门开发的。
|
| |||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
100% | |||||||||||||||
审计、财务和风险(主席) |
|
第5项,共5项 | 100% | |||||||||||||||
治理 |
|
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
总计
|
|
23项中有23项
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 | 总市值 Enbridge共享和DSU4 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
1,000 |
|
|
17,148 |
|
$953,859 |
|
$1,219,500 |
| |||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
库珀公司。 (公共医疗设备公司)
|
|
推特 董事
*审计委员会 主席
成员、组织和薪酬委员会
|
| |||||||||||||||
|
前美国上市公司董事职位(最近5年)
|
|
||||||||||||||||
|
皮博迪能源公司
|
|
|
安桥.2023年管理信息通报 | 25 |
斯蒂芬·S·波洛兹
|
||||||||||||||||||
67岁 加拿大安大略省渥太华
独立的
董事自 June 4, 2020
最迟退休日期:2031年5月
2022年年会投票结果:97.66%
|
|
波洛兹先生在2013至2020年间担任加拿大银行行长,担任董事会主席和国际清算银行(BIS)董事会成员。在此之前,波洛兹先生在加拿大出口发展部工作了14年,担任过各种职务,包括首席经济学家、贷款主管和总裁兼首席执行官。他之前曾在BCA Research担任国际银行信贷分析师执行主编5年,并在加拿大银行从事经济研究和预测14年。他拥有女王大学经济学荣誉学士学位,以及西安大略大学经济学硕士和博士学位。他是一名荣誉认证的国际贸易专业人员,毕业于哥伦比亚大学的高级管理人员项目。他也是《不确定性的下一个时代:世界如何适应风险更高的未来》一书的作者,由企鹅兰登书屋加拿大出版。
|
| |||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
|
100% |
| |||||||||||||
审计、财务和风险 |
|
第5项,共5项 | 100% | |||||||||||||||
治理(主席) |
|
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
安全性和可靠性13 | |
2个,共2个 | 100% | |||||||||||||||
总计
|
|
25人中有25人
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 | 总市值 Enbridge共享和DSU4 |
最低要求 所需5 |
|||||||||||||
|
-
|
|
|
13,751 |
|
$722,753 |
|
$1,219,500 |
| |||||||||
其他董事会/董事会成员 委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
CGI Inc. (公共信息技术和商业咨询服务公司)
|
|
推特 董事
成员,审计和风险管理委员会
|
| |||||||||||||||
私6
|
||||||||||||||||||
OMNI 转换技术公司 (私营废物转化公司)
|
|
推特 董事
* 治理和人才委员会主席
|
|
26 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
S·简·罗
|
||||||||||||||||||
63岁 加拿大安大略省多伦多
独立的
董事自 2021年11月4日
最迟退休日期:2034年5月
2022年年会投票结果:99.43% |
|
自2020年以来,罗女士一直担任安大略省教师养老金计划投资副主席。从2019年到2020年,她担任安大略省教师股票董事的执行经理,这是一个独立的组织,负责管理和管理安大略省教师养老金计划的资产。在此之前,她于2010年至2019年担任安大略省董事教师私人资本公司高级董事总经理。从1987年到2010年,罗女士在加拿大丰业银行担任过多个高管职位,包括总裁以及Scotia Mortgage Corporation和Roynat Capital Inc.的首席执行官。罗女士拥有约克大学舒利赫商学院工商管理硕士学位和工商管理硕士学位。(商学学士)毕业于纪念大学。罗女士是ICD的成员。
|
| |||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
|
100% |
| |||||||||||||
治理 |
|
4个中的4个 | 100% | |||||||||||||||
人力资源与薪酬 |
|
第5项,共5项 | 100% | |||||||||||||||
总计
|
|
23项中有23项
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的 个DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 Enbridge共享和DSU4 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
|
19,100
|
|
|
4,056
|
|
$1,217,079
|
|
$1,219,500
|
| |||||||||
其他董事会/董事会成员 委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
Td 银行金融集团
|
|
推特 董事
*审计委员会 成员
|
| |||||||||||||||
私6
|
||||||||||||||||||
CFPT 受托人公司
|
|
推特 董事
人力资源和薪酬委员会主席
*审计委员会 成员
|
| |||||||||||||||
吉卜林投资比利时公司
|
|
推特 董事
|
|
安桥.2023年管理信息通报 | 27 |
丹·C·塔彻
|
||||||||||||||||||
74岁 美国得克萨斯州休斯敦
独立的
董事自 May 3, 2006
最迟退休日期:2024年5月
2022年年会投票结果:97.39% |
|
塔彻先生是海湾资本银行董事会成员,并担任该银行治理委员会主席。从2018年10月至2021年2月,Tutcher先生在Brookfield的公共证券集团能源基础设施股权团队管理董事公共证券。在2018年加入Brookfield之前,Tutcher先生自2013年起担任Center Coast MLP&Infrastructure Fund董事会主席,自2007年成立以来一直担任Center Coast Capital Advisors L.P.的负责人。他是集团副总裁总裁,负责恩布里奇以南的交通运输,也是恩布里奇能源公司的总裁(前Enbridge赞助的附属公司Enbridge Energy Partners,L.P.的普通合伙人)。和Enbridge Energy Management,L.L.C.(另一家前Enbridge赞助的公司),从2001年5月至2006年5月1日。1992年至2001年5月,他担任中海岸能源公司董事会主席兼首席执行官总裁。塔彻先生拥有沃什伯恩大学工商管理学士学位。
|
| |||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会 |
|
14项中有14项 |
|
100% |
| |||||||||||||
可持续性 |
|
4次中的3次 | 75% | |||||||||||||||
安全与可靠性(主席) |
|
4次中的3次 | 75% | |||||||||||||||
总计
|
|
22项中有20项
|
|
91%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的 个DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 |
||||||||||||||
|
626,649 |
|
|
173,545 |
|
$42,058,197 |
|
$1,219,500 |
| |||||||||
其他董事会/董事会成员 委员会成员6
|
||||||||||||||||||
私6
|
||||||||||||||||||
海湾银行 首都银行
|
|
推特 董事
*治理委员会 主席
|
|
28 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
史蒂文·威廉姆斯
|
||||||||||||||||||
67岁 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里
独立的
董事自 May 4, 2022
最迟退休日期:2031年5月
2022年年会投票结果:99.52% |
威廉姆斯先生拥有40多年的国际能源行业经验。他于2012年至2019年担任森科尔能源首席执行官,并于2011年至2018年担任总裁。在此之前,威廉姆斯先生在森科尔担任过各种高级领导职务,并在埃索/埃克森美孚工作了18年。威廉姆斯先生是加拿大油砂创新联盟的12名创始首席执行官之一,并作为加拿大政府代表团的正式成员出席了2015年在法国巴黎举行的联合国气候变化会议。Williams先生拥有埃克塞特大学化学工程学士(荣誉)学位,是化学工程师学会会员。他还毕业于牛津大学的商业经济学课程和哈佛商学院的高级管理课程。威廉姆斯先生是ICD的成员。
|
| ||||||||||||||||
Enbridge董事会/董事会委员会成员
|
会议 出席率1
|
|||||||||||||||||
董事会14 |
|
11项中有11项 |
|
100% |
| |||||||||||||
审计、财务和风险14 |
|
3个,共3个 |
|
100% |
| |||||||||||||
人力资源和薪酬(主席)14 |
|
第1个,共1个 |
|
100% |
| |||||||||||||
安全性和可靠性14 |
|
2个,共2个 |
|
100% |
| |||||||||||||
总计
|
|
17项中有17项
|
|
100%
|
| |||||||||||||
Enbridge共享和持有的DSU2
|
||||||||||||||||||
|
恩布里奇 股票 |
DSU3 |
总市值 |
最低要求 所需5 |
||||||||||||||
5,000 | 4,565 | $502,736 | $1,219,500 | |||||||||||||||
其他董事会/董事会委员会成员6
|
||||||||||||||||||
公众6
|
||||||||||||||||||
美国铝业公司 (公共铝业 制造公司)
|
|
* 董事会主席
|
|
1 | 百分比四舍五入为最接近的整数。包括2022年举行的所有会议。 |
2 | 基于董事提名者提供的信息,截至2023年3月2日。 |
3 | DSU是指递延股份单位,在本通知第63页定义。 |
4 | 总市值=普通股或DSU数量×Enbridge股票在2023年3月2日在多伦多证交所的收盘价为52.56美元,四舍五入为最接近的美元。 |
5 | 董事在成为董事董事会成员后的五年内,必须持有至少三倍于其每年300,000美元的董事会聘用金的DSU或恩桥股份。金额使用美元1=加元1.3550加元转换为加元,这是WM/路透社公布的2022年12月30日下午4点伦敦汇率。除MSE外,所有现任董事均符合或超过此 要求。坎宁安、马登和罗分别在2024年2月13日、2024年2月12日和2026年11月4日之前满足这一要求,劳尔斯、威廉姆斯和波洛兹分别在2027年5月4日、2027年5月4日和2025年6月4日之前满足这一要求。 |
6 | 公开是指在加拿大是报告发行人的公司或信托,在美国注册,或两者兼而有之,具有公开上市的股权证券。私募是指不是报告发行人或注册人的公司或信托。 |
7 | 2023年,阿斯哈尔将不再竞选泰克资源有限公司董事的连任。 |
8 | 卡特女士于2022年11月29日辞去人力资源和薪酬委员会主席和成员职务。她被任命为董事会主席,自2023年1月1日起生效。 |
9 | 坎宁安女士于2022年5月4日辞去安全与可靠性委员会委员职务。 |
10 | 伊贝尔先生不是董事会任何委员会的成员,但作为总裁首席执行官,他应这些委员会的要求出席了他们的会议。 |
11 | 作为总裁的首席执行官,伊贝尔必须持有相当于其基本工资6倍的恩桥股份(见第100页)。 |
12 | 莱斯先生于2022年5月4日被任命为董事会、可持续发展委员会和安全与可靠性委员会的成员,并于2023年1月1日被任命为审计、财务和风险委员会的成员。 |
13 | 波洛兹先生于2022年5月4日辞去安全与可靠性委员会委员职务。 |
14 | Williams先生于2022年5月4日被任命为董事会、审计、财务和风险委员会以及安全和可靠性委员会的成员。他于2022年11月29日被任命为人力资源和薪酬委员会主席。自2023年1月1日起,他不再担任审计、财务和风险委员会成员。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 29 |
当前董事会委员会的参与
下表概述了截至本通函发布之日的董事会委员会参与情况。我们的每个董事会委员会全部由 名独立董事会成员组成。埃贝尔不是任何董事会委员会的成员;他以总裁首席执行官的身份出席委员会会议。
审计、财务和 风险委员会 |
可持续性 委员会 |
治理 委员会 |
人力资源 和补偿 委员会 |
安全性和可靠性 委员会 | ||||
特蕾莎·S·马登(主席) | 苏珊·M·坎宁安 (主席) |
斯蒂芬·S·波洛兹 (主席) |
史蒂文·威廉姆斯 (主席) |
丹·C·塔彻(主席) | ||||
高迪·E·班尼斯特 | 帕梅拉·L·卡特 | 马扬克·M·阿沙尔 | 马扬克·M·阿沙尔 | 高迪·E·班尼斯特 | ||||
杰森·B·莱恩斯 | 杰森·B·莱恩斯 | 特蕾莎·S·马登 | 苏珊·M·坎宁安 | 杰森·B·莱恩斯 | ||||
斯蒂芬·S·波洛兹 | 丹·C·塔彻 | S·简·罗 | S·简·罗 | 史蒂文·威廉姆斯 |
1 | 根据修订后的1934年《美国证券交易法》(U.S.Securities Exchange Act)的定义,马登和莱克斯都有资格成为审计委员会的财务专家。审计委员会还确定,审计、财务和风险委员会的所有成员都具备国家文书所指的金融知识。52-110审计委员会和纽约证券交易所的规则。 |
出席董事会和委员会会议
下表概述了2022年召开的董事会和委员会会议总数以及董事出席率 。
董事会/委员会 | 总计 会议 |
总括 出席率 |
||||||
冲浪板 |
14 | 99% | ||||||
审计、财务和风险委员会 |
5 | 100% | ||||||
可持续发展委员会 |
4 | 93% | ||||||
治理委员会 |
4 | 100% | ||||||
人力资源和薪酬委员会 |
5 | 100% | ||||||
安全与可靠性委员会 |
4 | 94% | ||||||
总计 |
36 | 99% |
30 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
董事会委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲浪板 (14次会议) |
审计, 金融 和风险 委员会 (5次会议) |
可持续性 (4次会议) |
治理 (4次会议) |
人类 (5次会议) |
安全和 (4次会议) |
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董事1 |
# |
% |
# |
% |
# |
% |
# |
% |
# |
% |
# |
% |
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马扬克·M·阿沙尔 |
|
14 |
|
|
100 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
高迪·E·班尼斯特 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
| ||||||||||||
帕梅拉·L·卡特 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
苏珊·M·坎宁安 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
2 |
|
|
100 |
| ||||||||||||
格雷戈里·L·伊贝尔2 |
|
13 |
|
|
93 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
4 |
|
|
80 |
|
|
4 |
|
|
100 |
| ||||||||||||
杰森·B·莱恩斯 |
|
11 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
100 |
| ||||||||||||
特蕾莎·S·马登 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||||||||
斯蒂芬·S·波洛兹 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
100 |
| ||||||||||||
S·简·罗 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
4 |
|
|
100 |
|
|
5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
丹·C·塔彻 |
|
14 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
75 |
| ||||||||||||
史蒂文·威廉姆斯 |
|
11 |
|
|
100 |
|
|
3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
1 |
|
|
100 |
|
|
2 |
|
|
100 |
|
1 | 关于2022年期间委员会任命的变化,请参阅第29页董事简介的脚注 。 |
2 | 伊贝尔先生不是任何董事会委员会的成员。作为2022年的董事会主席,他应董事会 委员会的要求出席了这些委员会的会议。伊贝尔先生没有出席2022年的一次董事会会议,因为他根据我们的商业行为声明放弃了出席会议。 |
董事会多样性和任期
Enbridge的11名董事中有4名(36%)是女性,其中一名是我们的董事会主席,两名是董事会委员会主席。在Enbridge的11名董事中,有4名(36%)自认为是代表性不足的民族和种族群体的成员。我们董事的平均任期约为4.15年。有关我们的多样性和包容性政策、我们的多样性和包容性目标、董事退休指导方针以及每一位董事提名人的最新退休日期的更多信息,请参阅第2页开始的《执行摘要》、第18页开始的《董事简介》、第47页开始的《董事任期》以及第49页开始的《多样性、公平和包容性》。
安桥.2023年管理信息通报 | 31 |
技能和经验的结合
我们为我们的董事维护一个技能和经验矩阵,用于评估董事会组成和招聘新的 董事。下表显示了每个董事提名者基于自我评估的技能和经验。
面积
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主要 行业背景 |
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能量 |
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公用事业 |
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工业 |
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金融服务 服务 |
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功能体验 |
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会计/金融/审计/经济学1 |
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资本市场和并购2 |
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首席执行官/高管 领导力3 |
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能量转换4 |
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ESG,企业社会责任 |
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治理6 |
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政府、政策、法律和监管7 |
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健康、安全和环境8 |
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人力资源 资源/薪酬9 |
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行业竞争力 能源/中游/公用事业/运输10 |
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国际业务 11 |
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运营12 |
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风险管理13 |
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战略和领先增长 14 |
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信息 技术/网络安全15 |
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● |
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1 | 具有财务会计、报告和公司财务方面的经验,具有内部控制知识。 |
2 | 具有融资交易和并购交易的经验。 |
3 | 在上市公司或大型机构担任首席执行官、首席财务官或高管的经验。 |
4 | 具有与可再生能源、新能源技术和气候变化相关的政策、法规、运营和交易方面的经验。 |
5 | 了解ESG、企业社会责任和可持续发展实践及其与企业成功的相关性。 |
6 | 在上市公司或大型机构担任董事会成员的经验。 |
7 | 在加拿大、美国和国际上的政府和公共政策的运作、法律和监管以及利益相关者参与或管理方面拥有丰富的经验,或对此有深入的了解。 |
8 | 全面了解行业法规和公共政策,以及工作场所安全、健康和环境方面的领先实践。 |
9 | 对薪酬、福利和养老金计划、立法和协议有很强的了解, 在高管薪酬计划方面具有特定的专业知识。 |
10 | 在能源行业(包括管道)方面的经验,以及市场、财务、运营问题和监管问题的知识。 |
11 | 在Enbridge处于或可能处于活跃状态的全球运营的大型组织中工作的经验。 |
12 | 作为高级管理人员监督运营的经验,对运营计划和业务战略有着深刻的理解。 |
32 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
13 | 风险治理方面的经验,包括监督主要风险的年度审查或确定主要风险,或监测或实施风险管理计划。 |
14 | 具有推动组织的战略方向和领先增长的经验。 |
15 | 具有信息技术和数据安全系统方面的经验。 |
板卡联锁
截至2023年3月2日,没有两名董事被提名人是另一家上市公司的同一董事会成员。
第二项:委任我们的核数师
普华永道会计师事务所上一次被任命为我们的审计师是在我们于2022年5月4日召开的年度股东大会上。 如果普华永道再次被任命,他们将担任我们的审计师,直到下一届年度股东大会结束。普华永道(前身为普华永道)自1992年以来一直是我们的审计师,自1949年以来一直是我们的子公司Enbridge Pipeline Inc.的审计师。
普华永道的代表预计将出席会议,如果他们愿意的话,他们将有机会发表 声明,并将有机会回答问题。
董事会根据审计、财务和风险委员会(AFRC)的建议,建议重新任命普华永道为审计师,并建议您投票支持任命普华永道为我们的审计师,并授权董事确定他们的薪酬。您可以投票支持任命我们的审计师,也可以保留您的投票。
普华永道是加拿大公共问责委员会的参与审计公司, 根据加拿大证券管理人国家文书的要求52-108审计监督。
审计师独立性
审计师独立性对我们财务报表的完整性至关重要,普华永道已确认其独立地位符合适用的加拿大和美国证券规则。
我们受加拿大证券法规(国家证券法规)的约束52-110审计委员会 (第52-110条)和国家政策58-201《公司治理准则》、美国2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(萨班斯-奥克斯利法案)以及美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)根据《萨班斯-奥克斯利法案》通过的会计和公司治理规则,其中规定了外部审计师不能提供的某些服务。
我们遵守加拿大和美国的这些规定。然而,我们认为,一些人我们的 可以更高效、更经济地提供税务 合规等非审计服务
外部审计师。为了保持审计师的独立性,我们的AFRC必须预先批准所有审计和非审计服务。IT 还负责监督普华永道执行的审计工作。
AFRC每年对本公司的审计事务所进行审查,并向董事会提出建议。2022年,为了向董事会提出建议,AFRC仔细审查了:
| 年度审计计划; |
| 拟提供的工作范围; |
| 建议收费是否合理;及 |
| 外聘核数师的资格、独立性、专业知识和表现。 |
本审查包括描述审计师、其附属公司和Enbridge之间可能影响审计师独立性和客观性的任何关系的正式书面声明。更多信息见审计、财务和风险委员会的报告,第55页。
AFRC还确保首席审计合作伙伴在连续五年后根据适用的专业和法规要求进行轮换。本公司的主要审计合作伙伴将在截至2023年12月31日的下一年更换。
审批前的政策和程序
AFRC通过了一项政策,要求由审计、财务和风险委员会预先批准公司外聘审计师普华永道提供的任何服务,无论是审计服务还是非审计服务。该政策禁止本公司聘用审计师提供下列非审计服务:
| 与会计记录、财务报表有关的簿记或其他服务; |
| 财务信息系统的设计和实施; |
| 评估或估价服务、公允意见或实物报告; |
| 精算服务; |
| 内部审计外包服务; |
| 管理职能或人力资源; |
| 经纪人或交易商、投资顾问或投资银行服务; |
安桥.2023年管理信息通报 | 33 |
| 法律服务;以及 |
| 与审计无关的专家服务。 |
AFRC相信,这一政策将保护公司免受外部审计师可能失去独立性的影响。AFRC还采取了一项政策,禁止本公司聘用(作为全职员工、承包商或其他人员)担任财务报告监督角色 在本年度审计开始之日前12个月期间,为本公司财务报表(包括其报告发行人子公司和重大投资对象的财务报表)提供审计、审查或认证服务的任何现任或前任员工或外聘审计师合伙人。
该政策还禁止聘用从公司领取养老金福利的本公司前外部审计师 ,除非此类养老金福利为固定金额、不依赖于公司收益且资金充足。在所有情况下,聘用独立核数师的任何合伙人或雇员或前合伙人或雇员,均须经主要聘用合伙人及本公司高级副总裁及首席会计官共同批准。从本通告第55页开始,您可以找到有关AFRC的角色和职责的信息。
外聘审计师 服务费
下表列出了本公司普华永道按类别提供的所有服务,以及截至2022年12月31日和2021年12月31日的财政年度审计师就每种服务类别收取的相应费用。
2022 (C$) |
2021 (C$) |
费用类别说明 | ||||
审计费 |
16,018,000 |
15,763,000 |
表示审计服务的总费用。 | |||
审计相关费用 |
476,000 | 710,000 | 代表公司审计师为保证和相关服务支付的费用总额,这些费用与公司财务报表的审计或审查绩效合理相关,不包括在审计费用项下。在2022财年和2021财年,该类别提供的服务包括与招股说明书产品和购买价格分配相关的尽职调查。 | |||
税费 |
1,555,000 | 1,774,000 | 代表本公司审计师为税务合规、税务建议和税务规划提供的专业服务的总费用。 | |||
所有其他费用 |
347,000 | 352,000 | 代表公司审计师提供的产品和服务的总费用,但在审计费、审计相关费用和税费项下报告的服务除外。在2021财年和2022财年,这些费用包括与法语翻译工作有关的费用。 | |||
总费用 |
18,396,000 |
18,599,000 |
34 | 安桥.2023年管理信息通报 |
关于这次会议
|
批准所需的投票:
任命普华永道为Enbridge的审计师并授权董事确定他们的薪酬,需要在会议上以正式投票的 多数投赞成票。
|
董事会建议股东投票赞成任命普华永道会计师事务所为本公司的独立审计师 任职至下一届年度股东大会结束,并授权董事确定他们的薪酬 |
|
项目3:关于高管薪酬的咨询投票
我们正在为股东提供投票支持或反对的机会不具约束力的咨询 接受我们在本通知中披露的高管薪酬方法的决议,通常称为薪酬说辞。由于这是一次咨询投票,投票结果对董事会没有约束力。然而,在考虑公司对我们任命的高管(NEO)的薪酬方法时,董事会将考虑这次投票的结果,以及其他股东反馈和薪酬和治理方面的最佳实践。
我们要求您在考虑您的投票时,审阅本通知中包含的薪酬讨论和分析。董事会认为,已实施的高管薪酬计划实现了在吸引、激励和留住顶尖人才的同时实现长期股东价值最大化的目标。公司认识到,高管薪酬的适当结构对于管理风险和适当激励公司的近地天体至关重要。本公司相信其对高管薪酬的做法是公平和平衡的,有助于确保近地天体长期与股东利益保持良好一致。
自2011年以来,我们在每一次年度股东大会上都就我们的高管薪酬方法进行了咨询投票。下表列出了最近三年的投票结果。
薪酬话语权 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
投票支持 ? |
90.41% |
92.51% |
94.08% |
您将被要求对我们通过以下决议处理高管薪酬的方法投赞成票或反对票,也可以投弃权票:
在咨询的基础上,在不削弱董事会的作用和责任的基础上,决定股东接受安桥披露的高管薪酬办法。2023年3月2日在2023年股东年会之前发布的管理信息通告。
董事会在考虑未来的薪酬政策和问题时,将考虑这次投票的结果。我们还将审查股东的兴趣水平和我们收到的意见,并考虑未来就我们的高管薪酬方法征求股东反馈的最佳方式和时机。
批准所需的投票:
为了通过,关于薪酬的咨询意见决议需要在 会议上适当投票的多数票投赞成票。
|
董事会建议股东投票支持咨询投票,以接受我们在《管理信息通告》中披露的高管薪酬方法。 |
|
项目4:股东权利计划
根据Enbridge和ComputerShare之间的协议条款,您将被要求投票赞成修订、重新确认和批准我们的股东权利计划。
该计划鼓励在收购Enbridge控制权的情况下公平对待股东。我们的权利计划于1995年11月9日生效。它在1996年被修订和重述,此后每三年由股东修改、重述和重新确认,最近一次是在2020年。该计划规定,必须在不迟于2023年年度股东大会和此后每三年举行一次这样的会议上,以股东多数票重新确认和批准该计划。如果未获得股东批准,该计划将终止并停止 生效。
董事会认为股东权利计划符合Enbridge和我们股东的最佳利益,因为:
| 这使董事会有足够的时间探索和开发收购要约的替代方案,以实现股东价值最大化;以及 |
安桥.2023年管理信息通报 | 35 |
| 它让每个股东都有平等的机会参与收购要约。 |
董事会建议股东投票赞成以下决议:
1. | 安桥(Enbridge)与加拿大计算机股份信托公司(作为权利代理)于1995年11月9日签订并于2023年5月3日修订并重述的股东权利计划协议(2023年权利计划)现予批准、重新确认和批准; |
2. | 相关证券交易所要求在2023年5月3日或之前对2023年权利计划进行的任何修订,以使我们的计划与加拿大报告发行人的大多数其他股东权利计划一致,并经Enbridge的任何两名高管批准,特此批准; |
3. | 现批准、确认和核准根据上一个要点修正的《2023年权利计划》(如果适用);以及 |
4. | 恩布里奇的任何高级职员或董事现被授权并代表恩布里奇,盖上公司印章或其他印章, 做出或签立所有必要或适宜的事情和文件或文书,以实施本决议和特此授权的事项,并以签署和交付任何此类文件或文书以及采取此类行动为确凿证据。 |
股东权利计划的主要条款摘要载于附录A和股东权利计划摘要。2023年的股东权利计划没有实质性的变化。
批准所需的投票:
Enbridge股东权利计划的修订、重新确认和批准需要在会议上以正式投票的多数票投下赞成票,否则将被终止。
|
董事会建议股东投票支持修订、重新确认和批准Enbridge的2023年股东权利计划。 |
|
项目5:股东提案
你将对已提交会议审议的两项股东提案进行投票。建议全文及支持声明连同董事会建议载于通函附录B。董事会建议股东投票反对股东提案决议。
|
董事会建议股东投票反对《管理信息通告》附录B中概述的股东提议。 |
|
关于2024年会议的建议
Enbridge须遵守《CBCA》有关股东提案的规定。根据CBCA的规定,简单地提交一份股东提案并不能保证将其纳入管理信息通告。
股东打算在2024年举行的年度股东大会(2024年会议)上提交并希望被考虑纳入Enbridge管理信息通告和2024年会议委托书的根据CBCA适用条款提交的股东提案,必须在规定的期限内收到, 如CBCA和相关法规所述,且不迟于2024年2月3日下午5点山区标准时间。此类提案还必须符合《CBCA》的所有适用条款及其下的规章。2024年会议预计将于2024年5月举行。
所有股东建议书必须邮寄至我们的公司秘书,地址:加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市第一街西南200,425号安桥,邮编:T2P 3L8,或通过电子邮件发送至Corporation@enBridge ge.com,并在上述截止日期前收到。
如第38页所述,根据Enbridge的预先通知根据第 条(第2号附例),如股东拟在股东周年大会上提名一名人士参选安桥董事,而非依据股东建议,该项提名必须符合预先通知细则所载的程序,包括以适当的书面形式及时发出通知。
其他业务
于本通函日期,董事会及管理层并不知悉有任何其他事项须提交大会处理。
投票结果
会后,我们将在我们的网站(enbridge ge.com)以及sedar.com和sec.gov 上公布今年的投票结果和其他事项。
36 | 安桥.2023年管理信息通报 |
37
公司治理
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38 | 我们的治理实践 | |
39 | 一种道德行为文化 | |
41 | 董事会的角色 | |
43 | 监督风险和ESG事项 | |
46 | 独立 | |
46 | 充当董事的角色 | |
48 | 董事会效力 | |
49 | 多样性、公平和包容性 | |
52 | 我们对人力资本的态度 | |
52 | 可持续发展与ESG | |
53 | 股东参与度 | |
54 | 董事会委员会 | |
63 | 董事薪酬 | |
65 | 董事薪酬表 | |
68 | 董事及行政人员的负债 | |
68 | 其他信息 |
公司治理
我们的治理实践
健全的治理意味着稳健的商业。在Enbridge,我们相信良好的治理对我们的股东、我们的员工和公司都很重要。 我们致力于强有力和可持续的公司治理,以促进我们股东的长期利益,加强我们的董事会和管理层的责任感,并帮助建立公众对Enbridge的信任。请参见第4页上的公司治理重点。
我们的公司治理框架可以在我们的治理准则、我们的 商业行为声明以及我们董事会、五个董事会委员会、总裁首席执行官和董事会主席的书面职权范围中找到。我们的文章和章程还规定了管理我们业务活动的某些事项。所有这些文件都可以在我们的网站(enbridge ge.com)上找到。
规章制度和 标准
根据适用的美国证券法,Enbridge是一家外国私人发行人。因此,如果我们披露我们的治理实践与纽约证券交易所要求的治理实践之间的任何重大差异,Enbridge被允许遵循本国的实践,而不是纽约证券交易所规则中规定的某些治理要求。有关这些差异的详细信息 请访问我们的网站(enBridge ge.com)。
我们有一套全面的管理和问责制度,满足适用的加拿大和美国要求,包括:
| 加拿大证券管理人国家政策58-201《公司治理准则》、《国家文书》58-101《公司治理实务披露》和《国家文书52-110》审计委员会; |
| CBCA的要求;以及 |
| 纽约证券交易所的公司治理准则。 |
关键治理文件
各种任务、政策和做法支持Enbridge的公司治理框架。以下文件是Enbridge公司治理的关键组成部分,可在我们的网站上找到,网址为:
| 延续条款和修订条款 |
| 一般信息“附例”第1号 |
| 附例第2号 |
| 关于商业行为的声明 |
| 治理指导方针 |
| 激励性薪酬追回政策 |
| 《股东权利计划协议》(2020) |
| 董事会的职权范围 |
| 各董事会委员会的职权范围 |
| 董事会主席的职权范围 |
| 总裁兼首席执行官的职权范围 |
| 吹哨机政策 |
提前通知附例
Enbridge%s第2号章程规定了董事提名的事先通知要求 (预先通知细则)。
提前通知公司于2014年12月2日获董事会通过,并于2015年5月6日在股东周年大会上获股东确认。《预告》的目的是为Enbridge的股东、董事和管理层提供董事提名方面的指导。预先通知细则是本公司寻求设定一个截止日期的框架,规定本公司股东必须在任何年度或特别股东大会之前向本公司提交董事提名,并列出股东必须在 向本公司发出的通知中包含的信息,以使通知采用适当的书面形式。根据预先通知细则,如果股东拟在大会上提名一名候选人参加安桥董事的选举, 除股东提议外,此类提名必须符合预先通知细则规定的程序,包括以适当的书面形式及时发出通知。
38 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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为了及时,必须发出提名股东的通知:
| 如为年度股东大会,须在会议日期前30天(不迟于下午5:00)召开。会议日期为2023年4月3日);如果会议将在首次公开宣布会议日期的日期(通知日期)后50天内举行,则通知不得迟于通知日期后10天的会议结束;以及 |
| 就为选举董事(不论是否同时为其他目的而召开)而召开的股东特别大会(亦非年度大会)而言,不得迟于首次公布会议日期的翌日起计15天的营业时间结束。 |
提名股东的通知要以适当的书面形式发出,必须列出或附同预先通知所指明的资料(视何者适用而定)。有关提名股东及提名股东建议提名以供选举为董事的人士(建议代名人)的细则,以及由建议代名人正式签署的同意书,表示如当选,将被提名为董事会 代名人并担任本公司董事的董事。如有必要,必须及时更新和补充此类通知,以使此类通知中提供或要求提供的信息在会议记录日期时属实 和正确。
按照预先通知的规定交付通知细则只能通过面交或电子邮件发出,且仅在面交或通过电子邮件发送给公司 秘书时视为已发出和作出,公司秘书地址:加拿大阿尔伯塔省卡尔加里SW街200,425-First Street S.W.,T2P 3L8或如使用电子邮件,则发送至Corporation@enBridge ge.com;前提是该等交付或电子邮件于非工作日或晚于下午5:00的日期发出。(卡尔加里时间),则该递送或电子通信应被视为在下一个工作日作出。 会议主席有权和责任确定提名是否按照预先通知细则规定的程序作出,如果任何提议的提名不符合程序,则会议主席有权和责任宣布不考虑该有缺陷的提名。董事会可全权酌情免除预先通知附例中的任何要求。我们的网站(enbridge.com)上提供了Enbridge 提前通知附则的副本。
一种道德行为文化
浓厚的道德行为文化是Enbridge的核心。我们的商业行为声明是我们的正式期望声明,适用于Enbridge及其子公司的所有个人,包括我们的董事、高级管理人员、员工、临时工以及Enbridge聘请的顾问和承包商。它讨论了我们在不同领域的预期,包括:
| 遵守法律、适用规则和所有政策; |
| 避免利益冲突,包括可接受的礼物和娱乐形式的例子; |
| 反腐败和洗钱; |
| 适当购置、使用和维护资产(包括计算机和通信设备); |
| 数据隐私、记录管理以及专有、机密和内幕信息; |
| 保护健康、安全和环境; |
| 与土地拥有人、客户、股东、雇员和其他人互动;以及 |
| 尊重工作场所/没有骚扰。 |
董事会批准了修订后的《2022年商业行为声明》,该声明于2022年6月13日生效。商业行为声明的最新版本可在我们的网站上找到。我们打算满足表格第5.05项下的披露要求8-K关于对《商业行为声明》条款的修订和豁免,请在我们的网站enbridge ge.com上发布此类信息。
在Enbridge开始工作时以及此后每年,Enbridge的所有员工和活跃在公司人力资源信息系统中的临时工都必须完成《商业行为培训声明》,并证明遵守《商业行为声明》。此外,员工和临时工还被要求披露任何实际或潜在的利益冲突。
董事还必须每年证明他们遵守《商业行为声明》。
2023年1月,所有活跃在公司人力资源信息系统中的员工和临时工都被要求完成商业行为培训在线声明,证明他们的合规性,并申报任何实际或潜在的利益冲突。截至本通函日期,约99.9%的Enbridge 员工和临时工已证明遵守了截至2022年12月31日的年度商业行为声明。在 上任职的所有董事
安桥.2023年管理信息通报 | 39 |
截至2022年12月31日的董事会,(以及自2022年12月31日起从董事会退休的Al摩纳哥)已证明他们遵守了截至2022年12月31日的年度的《商业行为声明》。
我们利用培训来帮助提高认识,并加强我们对道德行为的承诺。到目前为止,我们已经制定了多个领域的培训计划,包括欺诈意识、外国反腐败法和商业行为声明。
Enbridge通过年度在线商业行为声明培训计划传达其期望,即为Enbridge工作的每个人都有责任及时报告合规问题(包括涉嫌违反商业行为声明 )。有关更多信息,请参阅《执行摘要》中的值。
处理利益冲突和相关的 人员交易
如果董事或管理人员在涉及恩布里奇的交易或协议中有重大利益,或者 发现了潜在的个人冲突,他或她必须声明该冲突或潜在冲突。具有重大利益、冲突或潜在冲突的董事必须在讨论或考虑此事的任何董事会会议上放弃投票。
这一做法与CBCA的要求是一致的。此外,董事会将在做出董事独立性决定的同时审查相关的 人交易。公司董事和高级管理人员填写年度调查问卷有助于识别可能的关联人交易。此外,如上所述, 根据我们的商业行为声明,所有高管和董事都必须避免利益冲突,并披露任何实际或潜在的利益冲突。他们还必须每年证明其遵守《商业行为声明》 。对实际或潜在利益冲突的披露由公司道德和合规部审查,以确保适当的跟踪和报告。任何对《商业行为声明》任何部分的豁免都需要得到首席执行官的批准。对于高管、高级财务人员和董事会成员,豁免需要得到Enbridge董事会的明确批准。自2022年初以来,首席执行官和董事会都没有放弃《商业行为声明》的任何方面。
就上述 而言,关联人交易是指本公司曾经或将成为参与者且涉及金额超过 的交易
指(I)董事、代名人董事或本公司高管;(Ii)董事的直系亲属、代名人董事或高管;或(Iii)持有超过5%本公司股份的实益持有人或该持有人的直系亲属。
于2022年,本通函并无任何关连人士交易需要核准或披露。
禁止内幕交易
我们的内幕交易和报告准则对那些与Enbridge有特殊关系的人(包括内部人士)在买卖Enbridge股票或其他证券时设置了限制。这些指导方针履行了我们对证券交易所、监管机构和投资者的义务,包括以下措施:
| 对Enbridge的所有董事和高级管理人员以及与Enbridge有特殊关系的员工、承包商和其他与Enbridge有特殊关系的人员实施季度和年度交易禁售期(目前,这些禁售期从每个财政季度或年终结束的第一天开始,到我们 发布新闻稿披露该财政季度或年终财务业绩或表格后的第一个交易日收盘)结束10-Q或Form 10-K(视情况而定); |
| 就董事和执行人员而言,要求向公司秘书办公室预先批准所有拟购买或出售的Enbridge证券; |
| 禁止所有董事、高级管理人员、员工、承包商和其他与Enbridge及其子公司有特殊关系的人士在知道未披露的重大信息的情况下购买或出售Enbridge或其子公司的证券,禁止在此类信息向公众全面披露之前向任何人披露重大信息(除非在必要的业务过程中),以及不得根据未披露的重大信息对Enbridge及其报告发行人子公司的证券买卖提出建议或发表意见;以及 |
| 禁止Enbridge及其子公司的所有董事、高级管理人员、员工和承包商从事涉及Enbridge及其报告发行人子公司证券的套期保值交易、卖空和其他衍生品交易。 |
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公司治理
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吹哨机政策和报告程序
我们的吹哨人政策和报告程序有助于维护我们强大的价值观,并保护我们的道德商业行为文化。
我们在几年前引入了吹哨人程序,以保护我们会计、审计和财务程序的完整性。我们 在2008年、2012年、2017年以及2019年再次扩展和更新了程序。
有关财务或会计违规、不道德行为或任何其他合规问题(包括涉嫌违反《商业行为声明》)的投诉可以使用Enbridge道德帮助热线(Helpline)匿名提出,该热线允许通过免费电话号码、手机短信和基于Web的报告系统。帮助热线由独立的第三方服务提供商管理。通过热线收到的所有报告的副本都将提供给审计、财务和风险委员会主席。
首席合规官每季度至少向审计、财务和风险委员会以及安全和可靠性委员会报告其职权范围内的所有重大事项,至少每季度一次(如果有紧急事项,应提前报告)。提交给审计、财务和风险委员会的季度报告还包括通过季度合规调查引起Enbridge道德和合规部注意的任何其他重大合规问题的信息。然后,审计、财务和风险委员会决定如何处理提请其注意的任何问题或投诉。委员会可以聘请独立顾问(例如,外部法律顾问、独立审计师和其他人)来帮助调查和解决问题。
董事会的角色
董事会对Enbridge的治理和公司的管理负有最终责任。它完全有权监督我们的业务和事务的管理。它通过其五个常设董事会委员会履行其许多职责:
| 审计、财务和风险委员会; |
| 可持续发展委员会; |
| 管治委员会; |
| 人力资源及薪酬委员会;及 |
| 安全与可靠性委员会。 |
主要责任
作为其管理职责的一部分,董事会负有以下责任:
| 任命、评估和批准总裁&首席执行官的薪酬,批准高管的任命和其他高管的任命; |
| 确保高级管理层的继任规划、培训和监测流程到位(有关更多信息,请参阅第42页的继任规划); |
| 采用战略规划流程,审查和批准我们的战略计划,提供指导并监测我们的进展(有关更多信息,请参阅第43页的战略规划); |
| 确保流程到位,以识别和了解我们业务的主要风险,并确保实施适当的系统来监测、管理和缓解这些风险(有关更多信息,请参阅第43页的《ESG监督和风险事项》); |
| 确保程序到位,以监测和维护我们内部控制和管理信息系统的完整性; |
| 确保总裁和首席执行官及执行管理层在整个公司范围内营造诚信、安全、尊重和包容的文化; |
| 发展公司的企业管治方法,包括我们的管治指引;以及 |
| 监督股东沟通、公开披露和公司沟通。 |
董事会负责监督上述关键领域,并监督公司财务运作,包括资本结构、年度预算和融资计划、股息政策、新融资、财务报表和管理层的讨论和分析以及公司权力和支出限额政策的变化。此外,董事会还审查和批准可能对公司产生重大影响的计划、投资和交易。董事会亦批准及监察本公司管治及营运所依据的重要政策及程序的遵守情况。
董事会的职责载于董事会职权范围,载于本通函附录C。这些职权范围由管理层在治理委员会的指导下起草,并经董事会批准,董事会每年审查一次,并根据需要进行更新。董事会和各董事会委员会的职权范围也可在我们的网站(enBridge ge.com)上查阅。
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董事会将Enbridge的日常管理委托给首席执行官总裁和高级管理层,尽管重大资本支出、债务和股权融资安排以及重大收购和资产剥离需要董事会批准。
董事会为每一位委员会主席制定职位说明。这些说明是每个委员会职权范围的一部分,每年都会进行审查。治理委员会明确了董事会和总裁首席执行官之间的职责分工。
理事会主席的职权范围可在我们的网站(enBridge ge.com)上查阅。
继任规划
董事会负责:
| 任命总裁兼首席执行官,批准执行董事的任命,批准其他高管的任命; |
| 监督高级管理层的工作表现;以及 |
| 每年审查总裁和首席执行官的继任战略,以及高级管理职位的继任计划。 |
它将审查与就业、继任计划和薪酬(包括高管薪酬)有关的政策和程序的责任下放给人权委员会。
人权委员会还负责:
| 会同董事会主席,并听取董事会成员的意见,确定将向董事会推荐的首席执行官继任计划; |
| 确保我们在继任计划、管理发展和留住员工方面有适当的计划; |
| 监督高级管理层的工作表现; |
| 监督人力资本风险,以确保我们的管理计划(包括我们官员的管理计划)有效地解决继任规划和员工留任问题; |
| 监督我们薪酬计划的设计; |
| 监督我们的包容性、多样性、公平和无障碍战略,包括监测我们在这方面的进展;以及 |
| 就组织结构和继任规划事项向董事会报告。 |
Enbridge拥有全面的高级管理人员和首席执行官继任规划流程。首席执行官准备执行副总裁总裁的角色概述,并注意到
每个职位和现任高管的优势领域所需的技能和专业知识。首席执行官还讨论每位高管的年度目标,包括发展计划,并向董事会提交这些目标。
首席执行官确定执行副总裁总裁职位的潜在未来候选人,并将他们提交董事会讨论。对每个候选人进行评估的依据是他们的技能和经验以及晋升到高级管理人员级别所需的能力。还会确定发展机会,以便每位候选人都能 获得其他或不同的管理经验、培训、发展和教育机会。董事会每年至少审查一次每个职位以及潜在继任者的业绩评估和能力,并酌情作出决定 。
2022年CEO继任
2022年,董事会在收到摩纳哥先生的退休通知后,任命格雷戈里·L·伊贝尔为恩布里奇公司的总裁兼首席执行官,自2023年1月1日起生效。这一任命是董事会和人权委员会在很长一段时间内进行的首席执行官继任过程的高潮。
作为这一过程的一部分,董事会在2022年的11次董事会会议上讨论了CEO继任问题,期间他们会见了优秀的内部候选人,考虑了外部候选人,并进行了广泛的审议。
经过一段时间的商议,董事会决定考虑埃贝尔作为首席执行官一职的候选人,并被问及他的兴趣。伊贝尔先生确认他有兴趣被考虑,并立即回避所有进一步的审议。治理委员会主席Stephen Poloz先生主持了随后与CEO继任有关的董事会会议,直至Ebel先生被任命。
虽然董事会确定了一些优秀的内部继任者,但最终认为Ebel先生提供了实现Enbridge战略的最佳机会,因为他拥有深厚的行业知识、跨境经验和前首席执行官经验,他作为董事会主席在监督Enbridge战略方面所扮演的角色,以及他在西海岸能源公司、杜克能源公司和Spectra Energy公司的20多年经验为Enbridge的利益相关者所熟知。
董事会一致投票赞成任命Ebel先生为首席执行官,但Ebel先生除外,他在投票时没有出席。
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公司治理
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在Ebel先生被任命为首席执行官后,董事会开始了董事会主席的继任程序。治理委员会主席Stephen Poloz先生、Ebel先生和摩纳哥开展了一项工作,以确定和审议董事会主席标准和候选人,并向董事会提出建议。
2022年11月29日,董事会一致投票赞成任命卡特女士为董事会主席,自2023年1月1日起生效,卡特女士除外,她回避并未出席投票。鉴于卡特女士在被任命为董事会主席时是人权委员会主席,董事会任命Steven W.Williams先生为人权委员会主席,自2022年11月29日起生效。
战略规划
董事会监督公司的战略规划过程,并负责审查和批准我们的战略计划。作为行业领先者,我们对战略规划保持着稳健的态度。我们定期对我们的业务战略和资产进行情景和弹性分析,董事会定期与管理层接触,以保持积极监督和 确保战略协调,如下图所示。
董事会每年至少举行一次专门讨论战略规划的会议,并在全年的每一次董事会例会上举行战略更新会议。这使董事会能够监督战略计划的实施,监控我们的进度,考虑对计划的任何调整 ,并审查和批准它认为会对计划或我们的战略方向产生重大影响的任何交易。
有关我们的战略优先事项的更多信息,请参阅执行摘要和我们的网站(enbridge ge.com)上提供的2022年年度报告。
监督风险和ESG事项
风险监督和管理是董事会及其委员会的关键作用。我们运营并确保长期成功的能力与我们识别和管理公司潜在风险的能力 相关。董事会负责识别和了解公司的主要风险,并确保实施适当的制度来监控、管理和缓解这些风险。
管理层每年编制并向董事会及其委员会提供企业风险评估(CRA),分析整个企业范围的风险并确定优先顺序,突出最大的风险和趋势。我们的年度CRA是一个综合的企业范围的过程,挑战我们测试我们的准备和风险管理系统。它是一种成熟而严谨的自下而上的过程,涉及到组织的每个部分。我们对风险进行评估和评级
基于影响和概率,我们确保适当地设计缓解措施、确定优先顺序、提供资源和有效。我们的主动风险管理方法为我们多年的运营、完整性和维护计划以及我们的战略提供了参考。它还确保及早识别新出现的风险,以便我们准备好并能够在它们出现时对其进行管理。
为了更好地识别、管理和缓解风险,CRA报告由负责与其任务相关的风险类别 的董事会委员会审查。作为这项审查的结果,每个委员会都就公司惯例向董事会提出建议。此外,董事会委员会可授权实施在其职责范围内应对风险的制度,并对其进行监督,以确保其仍然有效。每个委员会向董事会报告,然后董事会
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协调公司的整体风险管理方法。有关每个董事会委员会在风险管理中的作用的更多信息,请参阅下表以及从第54页开始的董事会委员会。
作为对CRA的补充,年度最高运营风险报告强调了整个Enbridge的最高后果运营风险,并包括有关风险及其处理的进一步详细信息。这些信息有助于向董事会通报Enbridge的主要运营风险的潜在影响,并确保 采取了适当的处理措施来管理这些风险。
此外,管理层在每次 会议上定期向董事会提交报告,以审查我们的主要风险、识别趋势并帮助管理风险。例如,网络安全已被确定为头号风险,多年来其复杂性和频率都在不断增加。
2022年,审计、财务和风险委员会以及安全和可靠性委员会收到了关于信息技术和网络安全事项的季度报告。Ebel先生和Madden女士已经获得了CERT网络安全监督证书。所有董事还参加了2022年5月4日的网络安全研讨会。另一个最大的风险是不断变化的影响我们业务的立法、法规和政府政策。 2022年,董事会和相关委员会收到了有关关键立法变化和建议的最新信息,并出席了关于能源转型、政策和经济格局的演示。有关更多信息,请参阅第47页上的继续教育。
我们的2022年年度报告(提交给美国证券交易委员会并于2023年2月10日在SEDAR上提交)包括我们管理层对截至2022年12月31日的年度的讨论和 分析,其中包含有关Enbridge适用风险的更多信息,可在我们的网站(enBridge ge.com)、sedar.com和sec.gov上获得。
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公司治理
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对ESG事宜的监督完全融入了董事会和我们所有五个董事会委员会的职责。每个委员会的专业知识都与具体的ESG相关主题。例如:
| 可持续发展委员会监督我们的温室气体排放目标和指标、土著和利益攸关方参与、人权和ESG报告。这包括监督我们ESG目标的进展情况。 |
| 人力资源委员会监督员工敬业度、多样性、公平性和包容性,以及ESG目标与薪酬的一致性。 |
| 治理委员会监督董事会组成、继任规划、董事会股东参与和公司治理。 |
| 审计、财务和风险委员会负责监督我们的年度企业风险评估和财务披露。 |
| 安全和可靠性委员会负责监督安全和运营风险,包括与气候相关的物理和过渡风险、网络安全计划以及我们的安全文化元素。 |
在我们的各个董事会委员会处理这些问题时,有效地将ESG问题整合到董事会的工作中, 整个董事会直接参与推动我们的ESG实践和业绩,以及我们如何定位以支持能源过渡,包括作为我们年度战略规划过程的一部分。在每次董事会会议上,董事会 都会收到最新消息,并就我们实现目标和执行战略的进展情况提供反馈。这种批判性的反馈确保我们不断改进和改进我们的方法。
此外,作为我们董事会继任规划过程的一部分,我们确保我们的董事会组成保持多样化、有效和熟练。我们 定期评估董事会的整体组成,以确保保持这种平衡,这包括确保我们的董事会成员具备充分的装备,能够理解和监督ESG事务,包括气候变化和能源过渡。有关更多信息,请参阅第32页的技能和经验组合以及第42页的继任规划。
内部控制
董事会要求至少每年保证我们的内部控制系统和管理信息系统有效运作。 董事会已将审核我们季度和年度财务报表的责任委托给审计、财务和风险委员会。审计、财务和风险委员会审查和批准我们的季度财务报表,并 建议董事会批准我们的年度财务报表。该委员会还负责
监督我们的内部审计职能和高级管理层关于内部控制的报告。
企业沟通
董事会审查并批准所有主要的公司沟通政策,包括我们的公司披露指南。它还审查和批准主要的持续披露文件,包括我们的年度报告、管理层对财务状况和运营结果(MD&A)的讨论和分析以及管理信息通告。董事会致力于确保我们与股东、公众和其他利益相关者进行有效沟通,以避免选择性披露。
确定新的董事会候选人
治理委员会作为董事会的提名委员会,与董事会主席合作,负责监督董事会和委员会的继任规划过程,并就任命新的董事会和委员会成员向董事会提出建议 。
管治指引规定,董事会应具备作为一个整体所需的能力、技能及特质,以发展及监督本公司的战略愿景及董事会不时确定的其他素质的实施。这些特点和素质 包括知识、经验、高道德和标准、正直、独立判断、对公司业务的了解以及愿意为董事会职责投入足够的时间。
董事会主席、首席执行官总裁及管治委员会主席在执行副总裁总裁及首席法务官、公司秘书及外部顾问的支持下,持续监察董事会及委员会的组成,并就管治委员会履行其任务向管治委员会提出建议。治理委员会至少每年审查董事会多样性,包括衡量和监控实现董事会多样性目标的进展情况。
公司秘书维护一份董事会组成计划,其中包括与现任董事有关的信息和潜在董事会候选人的清单。与现任董事有关的信息包括: 业务经验、职业、住所、性别、年龄、在董事会任职的年限、退休日期、其他董事会承诺、股权所有权、独立性、多样性和其他相关信息,以及所有董事技能的技能矩阵,根据需要每年或更频繁地更新。总裁首席执行官、执行副总裁总裁兼首席法务官与公司
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秘书定期开会,考虑董事技能、年龄、任期、常驻和多样性等相关因素,考虑并规划即将到来的董事退休。
猎头公司不时聘请猎头顾问进行外部搜索,寻找董事的潜在候选人,猎头顾问的任务详情通过董事会主席、首席执行官总裁和治理委员会主席的对话确定。当我们使用高管猎头顾问时,他们被要求优先考虑不同的候选人。
董事会主席兼首席执行官总裁和治理委员会主席 主要负责评估向治理委员会和董事会推荐的董事候选人。管治委员会亦会考虑本公司股东所推荐的所有候选人。
独立
我们相信独立董事会的重要性。我们的大多数董事必须是独立的,这是加拿大证券监管机构在NI的定义 52-110,纽交所规则和美国证券交易委员会的规章制度。我们的治理准则可在我们的网站(enBridge ge.com)上找到,其中规定董事会应由独立董事的绝大多数 组成。董事会使用详细的年度调查问卷来帮助确定董事是否独立,并根据需要每年或更频繁地做出这一决定。
董事会已经确定,我们提名的11名董事候选人中有10人是独立的,其中包括董事会主席。伊贝尔先生不是独立的 因为他是我们的总裁&首席执行官。董事会五个常设委员会中的每个委员会都完全由独立董事组成。
治理委员会负责确保董事会独立于管理层行使职能。
独立董事长和独立首席执行官
Enbridge保持着董事长和首席执行官的分离。卡特女士是董事会的独立主席,埃贝尔先生是恩桥公司的总裁兼首席执行官。
非管理董事会议
我们的治理指导方针规定如下:
| 董事会定期举行闭门会议,公司高管不在场。 |
| 非管理董事定期召开有计划的会议,管理董事不在场,并可邀请管理董事和管理成员出席,视情况而定。 |
| 如果非管理董事包括根据适用的证券交易所规则不独立的董事,公司应至少每年安排一次仅包括独立董事的执行会议。 |
为了促进独立董事之间的领导和开诚布公的讨论,独立董事有机会在必要时举行闭门会议。
2022年,董事们在每一次定期召开的董事会和委员会会议上举行了闭门会议。董事们也没有参加总裁和首席执行官(唯一的非独立董事)在每次定期召开的董事会会议上。
外部顾问和其他第三方
为了确保董事会独立于管理层运作,董事会委员会可以灵活地在他们认为合适的时候与外部顾问和Enbridge没有管理层的员工会面。董事会和董事会委员会还可以根据需要聘请独立顾问,费用由Enbridge承担。
充当董事的角色
预计我们的董事将以Enbridge的最佳利益为行动。他们在决策和监督方面都有谨慎的义务。 治理委员会制定了指导方针,以确保每个董事都了解对其作为董事的期望。主要期望包括出席会议、金融知识和道德操守。
出席率
我们希望董事出席他们作为成员的所有董事会和 董事会委员会会议以及年度股东大会。治理委员会每年都会审查每个董事的出勤记录。如果董事的出席率记录不佳,治理委员会主席和董事会主席将讨论并建议如何处理此事。出勤记录仍然不佳的董事可能会被要求离开董事会。请参阅从第18页开始到第30页的董事会和委员会会议出席情况下的董事 个人资料中有关出席情况的信息。
金融知识
如果个人能够阅读和理解在问题的广度和复杂程度上与我们的财务报表大致相当的财务报表,董事会将其定义为具有金融知识的个人。审计委员会已确定,审计、财务和风险委员会的所有成员都具有金融知识,符合NI的含义52-110和纽约证券交易所的规则。它还确定马登女士和
46 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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根据《交易法》的定义,莱斯先生有资格成为审计委员会的财务专家。董事会根据每个董事的教育程度、技能和经验做出这一决定。
董事任期
我们的董事任期政策 在我们的治理指导方针中制定,上一次更新是在2022年11月。根据我们的治理指导方针,董事将在他或她年满75岁后的下一次年度股东大会上退休。董事将没有资格 在董事74岁生日后的年度股东大会之后担任任何董事会委员会主席。下表列出了每个董事的最新退役日期。
最近一年的退休 | ||
2024 | 丹·C·塔彻 | |
2025 | 帕梅拉·L·卡特 | |
2030 | 马扬克·M·阿沙尔 | |
2031 | 苏珊·M·坎宁安,特蕾莎·M·马登,斯蒂芬·S·波洛兹,史蒂文·W·威廉姆斯 | |
2033 | 高迪·E·班尼斯特 | |
2034 | S·简·罗 | |
2039 | 格雷戈里·L·伊贝尔 | |
2041 | 杰森·B·莱恩斯 |
其他董事职务
我们的董事可以在其他公共实体的董事会和委员会任职,只要他们的外部职位和共同成员身份不影响他们在我们的董事会任职时行使独立判断的能力。我们所有被董事提名的人都在三个或更少的上市公司董事会任职,包括安桥。在我们的审计、财务和风险委员会任职的董事不得担任超过两个其他公共实体的审计委员会的成员,除非董事会确定这样的同时服务不会损害该等董事有效地在我们的审计、财务和风险委员会任职的能力。 有关每个董事在其他上市公司董事会的服务信息,请参阅第18页开始的董事简介。
迎新与继续教育
董事会 认识到适当的指导和继续教育对于董事有效履行职责非常重要。它已经将这些职责委托给治理委员会,该委员会为新的 董事制定了一个全面的计划。
定向
每一个新的董事都会与董事会主席、首席执行官总裁以及执行和高级管理人员会面,以了解我们的业务和运营情况,并参与参观我们的场地和设施。鼓励新董事在他们的第一次董事会会议期间参加所有委员会会议,作为他们培训的一部分。
以电子方式向新董事提供董事会手册,其中包括:
| 我们的管治方针和董事会及其各委员会、主席和首席执行官总裁的职权范围; |
| 每位董事和执行管理团队的个人信息; |
| 董事会成员名单、董事会委员会成员名单和所有会议日期; |
| 组织结构图(公司和管理层); |
| 我国金融风险管理政策和国库权限的局限性; |
| 关于法定责任的信息; |
| 关于董事和高级管理人员责任方案的信息; |
| 我们的内幕交易和举报指引; |
| 赔偿协议; |
| 我们关于商业行为的声明;以及 |
| Enbridge的公开披露文件。 |
继续教育
我们针对董事的继续教育计划侧重于提供与我们的业务、行业、竞争环境以及主要风险和机遇相关的信息。我们为董事提供关于关键主题的教育课程,并鼓励他们参与协会和组织,以扩大他们对与我们业务相关的 发展的认识和知识。我们还为我们的董事提供了一些多元化和包容性课程,以及为内部员工提供的土著意识培训。
导演还可以要求就特定主题进行演示。在整个任期内,董事与董事会主席进行讨论, 听取高级管理层关于战略问题的季度演示,并参与我们的运营之旅。季度简报包括回顾竞争环境、我们相对于同行的表现以及可能对我们的业务产生重大影响的任何其他 事态发展。下表列出了
安桥.2023年管理信息通报 | 47 |
我们在2022年提供的内部研讨会和其他演示文稿,以及董事的参与。
我们通过第三方为继续教育机会付费,我们鼓励董事参加外部提供的董事教育研讨会和课程。我们还为我们的董事提供全国会员资格
公司董事协会(NACD)。Ebel先生和Madden女士已经获得了CERT网络安全监督证书。该证书由NACD、Ridge全球和卡内基梅隆大学CERT分部开发,表明了对高级网络安全素养的承诺。Ashar先生、Rowe女士和Williams先生是公司董事协会的成员。
日期 | 主题 | 提交人 | 出席率 | |||
May 4, 2022 |
战争、政治和能源:打破的平衡 | 卡洛斯·帕斯夸尔,标普全球地缘政治和国际事务主管 | 所有董事 | |||
May 4, 2022 |
网络安全 | Sonya Proctor,运输安全局负责地面行动的助理署长 | 所有董事 | |||
July 25, 2022 |
政策与经济格局 | 斯蒂芬·哈珀,加拿大前总理 | 所有导演,丹·塔彻除外 | |||
July 26, 2022 |
投资者如何看待能源转型 | Olivia Wassenaar,Apollo合伙人、可持续投资主管兼自然资源联席主管 | 所有导演,丹·塔彻除外 |
董事会效力
管治委员会负责持续评估董事会及其主席、董事会委员会及个别董事的表现。
48 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
|
理事会和主席评估以及个人同行审查
所有董事每年都会填写一份保密的调查问卷,以便评估董事会和董事会主席的工作成效,并考虑改进的机会。调查问卷旨在提供有关董事会整体业绩的建设性意见,并包括以下问题:
| 董事会组成; |
| 董事会、董事会会议、个别董事和董事会主席的效力; |
| 战略规划过程; |
| 董事教育专题; |
| 职责和责任;以及 |
| 管理层继任过程,包括CEO继任。 |
向治理委员会主席提供问卷答复的摘要,然后由他向理事会主席提交反馈意见。然后,理事会主席向理事会提交摘要。董事会讨论结果,并在董事会主席主持的圆桌讨论中非公开地提出建议。
董事还被要求 完成另一份机密问卷,以评估他们的同行。他们被要求考虑诸如技能和经验、准备、与董事会成员和/或管理层的沟通和互动以及对董事会运作的总体贡献等标准。调查问卷的答复摘要将提供给理事会主席,由他与每个董事单独讨论同行审评结果。
董事会委员会评估
每个董事还 为其所属的每个董事会委员会填写一份机密调查问卷。该问卷旨在促进各董事会委员会成员就董事会委员会的整体业绩、职能、成就领域和需要改进的领域进行坦率的对话。此调查问卷帮助董事会确保每个董事会
委员会正在有效和高效地运作,并履行其职权范围中所述的职责。其中包括以下问题:
| 董事会委员会的组成; |
| 董事会委员会、董事会委员会会议和委员会主席的效力;以及 |
| 为董事会委员会提供优化机会。 |
向治理委员会主席提供了每个委员会的调查问卷答复摘要。还向董事会主席和各董事会委员会主席提供了一份副本。每个委员会都在讨论结果并提出建议 委员会的闭门会议。鼓励董事对有关董事会、董事会委员会和董事业绩的任何问题发表广泛、积极和消极的评论。董事会主席不时与每个董事举行非正式会议,讨论董事会、董事会委员会和其他问题。
多样性、公平和包容性
具有不同想法、优势、背景和观点的多样化人才队伍是我们的战略优势,有助于我们取得成功,并将继续推动我们向前发展。多样性、公平和包容性推动创新、更好的决策、员工敬业度和我们吸引顶尖人才的能力。我们为董事会、高级管理层和员工设定了多元化代表目标,如下所述。
董事会和高级管理层的多样性
2015年2月,董事会通过了一项书面的多样性和包容性政策,概述了我们为董事会、行政领导层和高级管理团队(董事会D&I政策)实现多样性、公平和包容性的方法。这项政策强调了技能和经验多样化的重要性以及多样性考虑,包括但不限于性别、年龄和族裔/种族。治理委员会每年审查董事会的研发政策及其目标,以评估有效性,并每年向董事会报告建议。
安桥.2023年管理信息通报 | 49 |
2020年11月,该公司制定了代表性目标,到2025年,董事会中至少有40%的女性和20%的代表不足的族裔和种族群体。当时,董事会强调其对多元化、公平和包容性的持续承诺,将董事会发展与创新政策扩展至高级管理层(为此目的,定义为总裁&首席执行官以及兼任安桥高管的所有执行副总裁、高级副总裁和副总裁)。下表概述了我们在实现目标方面取得的进展。
董事会和高级职员管理陈述目标1(by 2025) | 截至时的申述 March 2, 2023 (自我确认) | |
女人
Board: 40% * 高级管理层:40% |
Board: 4 of 11 (36%) * 高级管理层:34人中的12人(35%) | |
代表性不足的族裔和种族群体
Board: 20% * 高级管理层:28% |
Board: 4 of 11 (36%) * 高级管理层:34人中的9人(26%) |
董事会、其相关委员会和高级管理层积极审查是否考虑和/或任命了反映多样性的候选人 担任高级管理职位和进入董事会。除了CBCA规定的指定群体以及我们对妇女和代表性不足的族裔和种族群体的代表性目标之外,我们还考虑在整个组织内同样重要和必要的其他多样性方面,包括但不限于:思想、观点和生活经验的多样性,这可以包括教育、语言、性别表达、性取向、价值观和信仰等。在确定高级管理职位的候选人时,考虑的因素包括专业经验、教育背景、技能、知识和多样性。
有关我们在确定新董事会候选人时如何考虑多样性的讨论,请参阅第45页。 包括治理委员会对我们实现董事会代表目标的进展的审查,以及我们的高管猎头顾问如何被指示包括反映广泛多样性的候选人。请参阅第47页的董事使用期限 ,了解有关我们董事使用期限政策的讨论。
CBCA要求
CBCA要求董事和高级管理层成员对四个指定群体进行多样性披露:妇女、明显少数群体的成员、土著人民和残疾人。
就CBCA而言,高级管理层成员为
定义为包括我们的董事会主席(他是一个独立的董事,不是管理层的成员)以及其他一些高级管理人员,他们是我们在国家文书中定义的 执行官员51-102持续披露义务。截至本通函日期,我们的高管由九名高管组成:我们的总裁&首席执行官,我们的五名执行副总裁和三名高级副总裁。截至2023年3月2日,我们自称为这四个指定组别的代表如下:
| 我们的11名董事中有4名(36%)是女性。我们高级管理层的十名成员中有四名(40%)是女性。 |
| 在我们的11名董事中,有4名(36%)自认为是明显的少数。我们的十名高级管理层成员中有两名(20%)认为自己是明显的少数群体成员。 |
| 我们的董事或高级管理层成员中没有一人自认为是土著人或残疾人。 |
劳动力多样性1
代表权很重要。有代表性的员工队伍可确保我们更好地了解客户、合作伙伴和我们运营所在社区的需求,从而加强关系和信任。Enbridge制定了从2021年到2025年的多年企业范围的包容性、多样性、公平性和可访问性战略(Ideas),其中概述了三个目标,并辅之以50项具体行动。
| 我们通过内部包容性网络吸引员工,通过包容性故事讲述提高知名度和知名度,并投资于学习以构建核心概念和包容性领导力的知识。 |
| 我们将多样性、公平性和包容性政策和原则纳入关键战略,包括人力资源计划的最佳实践,并确保遵守联邦、省和州的法律。我们通过投资战略外部伙伴关系来促进宣传,通过公司公民身份和供应商多样性增加服务不足社区的公平。 |
1 | 有关多样性和包容性的具体目标是我们打算以符合州、地方、省和联邦法律的方式实现的理想目标,这些法律包括但不限于美国联邦法规、平等就业机会委员会、劳工部和联邦合同合规局计划。 |
50 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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| 我们了解我们的劳动力构成和劳动力市场的可用性,嵌入代表目标,并确保招聘实践和人才计划实现更大的多样性。 |
我们的想法得到了公平计划的补充,该计划概述了我们确保人人平等的承诺。股权计划强调了将股权整合到我们的结构、流程和实践中的具体承诺。
自2017年以来,Enbridge逐步为妇女、代表性不足的民族和种族群体、残疾人和退伍军人建立了透明度和嵌入的代表性目标。代表目标是根据外部劳动力可用性和我们运营区域的比例人口 代表确定的。
劳动力代表性目标(到2025年) | ||
通过实现以下员工代表性,构建代表我们所在社区的包容性人才环境: | 40% women * 28%的族裔和种族群体代表性不足 * 6%的残疾人 * 7%美国受保护退伍军人 |
与我们的代表目标相关的进展作为薪酬激励计划和与可持续发展相关的融资中的一项措施,以确保对所有利益相关者负责。
我们通过全公司内部的多样性控制面板跟踪和报告我们在实现这些目标方面的进展 。仪表板创造了透明度,因为所有员工都可以访问和过滤按职务级别、职能和地理位置的数据,以查看招聘、晋升和流失率。2022年,我们在与棱镜能源员工资源小组协商后,将2SLGBTQ+见解添加到仪表板中。
Enbridge是首席执行官在美国和BlackNorth为多样性和包容性行动提出的 承诺的签字人,加强了我们对有意义和持久变化的承诺。Enbridge也是30%俱乐部的成员,也是旨在改善性别代表性和平等的30年前平等组织的签字人。
我们也致力于土著和解,并相信我们的持续成功有赖于我们建设的能力
并与我们开展业务的地方附近的土著社区保持关系。2022年,要求员工和承包商完成土著文化意识培训,目标是所有员工和承包商100%完成培训。截至2022年12月31日,99.6%的员工和承包商成功完成了课程。
全年持续不断的沟通和对话庆祝和纪念重要的多样性里程碑,并鼓励人们走到一起,促进多样性、公平和包容性。
我们专注于通过领导力计划、关键角色的严格继任规划以及促进整个企业的职业发展和流动性等活动来增强员工的能力。我们在薪酬和留任计划、灵活工作计划、育儿假和其他福利中嵌入包容性做法,以支持我们的员工 及其多样化需求。
我们积极支持领导者并指导他们以多元化的视角审查人才决策,以减少在员工职业生涯中的关键决策点(如招聘、绩效评估和继任规划)出现无意识偏见的风险。此外,透彻的分析确保这些活动包括不同人口群体的公平代表性。
我们有九个员工资源组,由员工领导和公司赞助,包括:
| 促进对历史上代表性不足的群体的理解和支持; |
| 为成员和盟友教育和创造发展机会;以及 |
| 促进多元化和包容性的工作环境。 |
我们的员工 资源组包括:
| 关怀-照顾者+盟友 |
| 将多代员工+盟友联系起来 |
| DAN(不同能力网络)支持残疾人+盟友 |
| EDGE(不同种族集团员工)不同种族/不同种族员工+盟友 |
| FEMINEN(工程女性):女工程师和技术员+盟友 |
| IERG(土著雇员资源小组):土著雇员+盟友 |
| 棱镜活力2-精神、女同性恋、同性恋、双性恋、变性人和酷儿+员工+盟友 |
安桥.2023年管理信息通报 | 51 |
| 退伍军人、现役军人和退伍军人+盟友 |
| 女性@Enbridge代表了女性+盟友。 |
我们 人力资本的方法
我们的员工是我们最宝贵的资产,对我们的成功至关重要。有效地参与、发展、留住、奖励和促进员工的福祉是我们的首要任务,这使我们能够实现我们的目标,安全地提供人们所需要和想要的能源。我们致力于多样性、公平性和包容性,这意味着要营造一个让我们的员工感到受欢迎、受重视和相互联系的环境,并组建一个充满活力、为我们所做的工作感到自豪的团队。
2022年初,我们开始将远程工作的员工转移回我们的主要办公地点。我们员工和客户的安全仍然是这些计划的重中之重。尽管我们一直非常重视除了面对面协作为客户、监管机构、社区和股东提供价值外,我们还知道,更大的灵活性对我们的许多人都有帮助。因此,我们发展了后冠状病毒感染的工作方式,使人们能够更好地平衡个人和职业责任。结合我们的重返办公室计划,我们推出了弹性工作计划,允许符合条件的员工(根据工作/角色)选择每周在家工作 固定天数。
为了保持竞争力并保持公司的长期成功,我们需要吸引、培养和留住有才华的员工。这包括培养一种多样化和包容性的文化,在这种文化中,每个人都感到受到重视、尊重和平等对待。我们倡导工作场所的多样性、公平性和包容性,认识到其在加强员工敬业度、促进创新和创造力以及增强我们的决策和解决问题能力方面的价值。有关我们的包容性、多样性、公平性和可获得性战略以及多样性目标的更多信息,请参阅第49页开始的多样性、公平和包容性。
采取主动和全面的方法来支持我们的 员工的福祉,对于拥有一支有弹性的员工队伍并使员工能够在工作、家庭和社区中取得成功是不可或缺的。我们关注幸福的所有要素:身体(包括个人安全)、精神、经济和社会。我们为员工提供心理健康培训,并通过员工和家庭援助计划获得保密咨询。此外,我们通过弹性工作计划提供工作场所的灵活性,鼓励定期签到以促进联系,最近增加了资源,包括扩大认证从业者和增加对员工的财政支持,以获得必要的帮助,促进 和积极的心理健康。
我们不断投资于员工的个人和职业发展,因为我们 认识到他们的成功就是我们的成功。我们希望通过多种渠道增强员工的能力,从而最大限度地提高员工的职业体验并推动持续的高绩效,包括:广泛的自我指导学习目录(超过10,000门外部课程和Enbridge大学专有课程)、加快领导力发展计划、对关键角色进行严格的继任规划,并通过轮换分配促进内部职业发展机会。这还包括在工作流程中增加增长和发展的机会,鼓励员工培养新兴业务线和更广泛的能源过渡所需的新技能, 支持持续的职业讨论和切实的职业规划的工具和系统。我们以员工为导向的领导力发展网络是一个致力于职业和领导力发展的实践社区。我们还提供导师计划,为员工提供从正式的导师(包括高级领导)与门生配对开始的发展。
可持续发展与ESG
我们的愿景是成为北美及其他地区领先的能源输送公司。我们在促进依赖可靠能源的人民的经济福祉和生活质量方面发挥了关键作用。我们的主要目的是以最安全和最负责任的方式,通过提供人们所需和想要的能源来提高生活质量。
几十年来,我们一直坚持企业社会责任的高标准 。我们认真履行我们的责任,以道德和对社会负责任的方式开展业务;保护环境和人们的安全;并与我们合作的社区和文化参与、学习、尊重和支持。我们的安全、诚信、尊重和包容的价值观反映了对我们公司真正重要的东西。这些价值观指导着我们的行动和决策,以及我们如何与利益相关者打交道。
随着我们推进可持续发展战略和政策,围绕ESG绩效的治理仍然是我们的首要任务。我们继续专注于我们的ESG目标和指标,加强我们在温室气体排放、多样性、公平、包容性和安全领域的优先事项,以及提高报告透明度和治理。在我们的业务和利益相关者的核心领域设定目标 只是我们将ESG进一步整合到战略、运营和决策中的方法之一。这些目标旨在加强我们的进步,扩大我们的努力,以应对不断变化的能源格局和社会需求 。
52 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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我们努力为我们的利益相关者提供关于可持续性和ESG绩效的公开、透明的报告和讨论。我们的年度可持续发展报告遵循ESG报告的最佳实践,更详细地披露了我们的ESG业绩。我们的报告是在全球报告倡议(GRI)报告指南的指导下制定的,该指南作为一个普遍接受的框架,报告组织的经济、环境和社会业绩。我们还将我们的业绩与可持续发展会计准则委员会(SASB?)自愿框架保持一致,并通过ESG数据表提供我们的气候相关财务披露特别工作组(TCFD?)报告的年度更新。
2022年,我们发布了首个土著和解行动计划,加强了我们成为北美土著和解领导者的目标。该计划详细说明了22项可衡量的承诺,涵盖了我们四项核心业务中的每一项,并支持我们走向和解的旅程。这些报告可在我们的网站enbridge ge.com上找到。
有关我们对可持续性和ESG的方法的进一步信息,请参阅第9页的执行摘要(ESG要点)和第43页的风险和ESG事项监督。
股东参与度
我们相信,通过各种渠道与我们的股东和其他利益相关者持续积极接触是提高透明度、促进公开和知情对话并分享我们的故事的关键。下图显示了我们对股东参与活动的方法。
我们每年都会举办投资界会议,为管理层提供一个机会,让投资界了解公司的战略重点和前景。由于2022年底宣布的首席执行官换届,我们将年度投资社区会议的时间从2022年12月初调整为2023年3月1日。这为我们的新任首席执行官格雷戈里·L·伊贝尔提供了一个机会,让他在上任之初就向投资界通报他对公司的愿景。这一活动以及我们的年度股东大会和季度演示文稿都是网络直播的,广大投资者都可以收看。演讲、录音和文字记录在活动结束后至少12个月内可在我们的网站上查阅。
我们的执行团队成员,包括首席执行官和首席财务官、我们业务部门的总裁,以及投资者关系部和可持续发展部门的代表,全年都会直接与股东会面,并通过在多个城市进行投资者路演的方式。为了进一步扩大我们的投资者范围,我们还参加了几个第三方主办的投资者 会议,并定期进行匿名和保密的股东看法调查,为管理层提供市场观点。
除了讨论业务成果和举措、战略和CEO继任外,ESG政策和业绩仍是2022年的重点。我们的股东参与活动包括有针对性的 宣传Enbridge与ESG业绩相关的良好业绩记录。
在我们的网站(enBridge ge.com)上可以找到即将和过去的活动和演示文稿的列表,以及投资者文件和备案文件。Enbridge致力于通过我们的网站与股东沟通,邀请现有和潜在投资者通过信件、电话在线联系投资者关系团队(1-800-481-2804)或电子邮件(Investor.Relationship@enBridge ge.com)。
董事会也明白与股东进行建设性沟通和接触作为其对公司监督的一部分的重要性。 股东可以写信给我们的董事会、董事会主席或个别董事,地址如下,或通过电子邮件发送至:Corporation@enBridge ge.com。
行政主管公司秘书
安桥。
200,425英里 第一街西南
加拿大AB卡尔加里T2P 3L8
安桥.2023年管理信息通报 | 53 |
董事会委员会
我们的董事会有五个常设董事会委员会,帮助其履行其职责:
| 审计、财务和风险 |
| 可持续性 |
| 治理 |
| 安全性和可靠性 |
| 人力资源与薪酬 |
董事会已将某些职责授予各董事会委员会,包括监督董事会各委员会职责范围内的风险。我们的五个董事会委员会全部由独立董事组成。
伊贝尔先生,我们的首席执行官总裁先生,不是任何董事会委员会的成员。在每次董事会会议之前,总裁首席执行官 都会与董事会主席会面,讨论会议的议程项目和任何重大事项
问题。董事会主席和总裁首席执行官也定期会面,讨论当前的业务运营、战略和关键问题。
治理委员会定期审查董事会委员会成员,并向董事会建议委员会成员的变更和分配。
董事会委员会会议一般在每次定期董事会会议之前举行。在董事会委员会例会之后,每个董事会委员会还在独立于管理层的 摄像机中开会。只要他们认为合适,他们还会在管理层不在场的情况下与外部顾问和/或Enbridge员工会面。在每次董事会委员会会议之前,委员会主席与执行管理层会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。
董事会各委员会定期向董事会报告,并酌情就某些事项提出建议。
54 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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审计、财务和风险委员会的报告 |
成员 |
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现任成员:
100%独立
根据NI的含义,100%懂财务52-110和纽约证券交易所的规则。根据《交易法》的定义,马登女士和莱斯先生有资格成为审计委员会的财务专家。 |
特蕾莎·S·马登(主席) |
高迪
E. |
Jason B. 几个 |
史蒂芬·S。 |
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曾任职的其他成员 |
J.Herb England(从董事会退休,从2022年5月4日起生效) 史蒂文·威廉姆斯 | |||||||||
任务规定 |
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审计、财务和风险委员会履行上市公司审计委员会的义务,并协助董事会监督公司财务报表的完整性;公司遵守法律和法规要求的情况;独立审计师的资格和独立性;以及公司内部审计职能和外部审计师的表现。该委员会还协助董事会进行公司的风险识别、评估和管理计划。完整的授权和责任可以在审计、财务和风险委员会的职权范围中找到,也可以在我们的网站enBridge ge.com上找到。 | |||||||||
会议 |
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五次会议 二月、五月、七月、十月、十一月 |
审计、财务和风险委员会开会在没有管理层的情况下,与内部审计首席审计主任和首席合规干事以及外聘审计员一起出席。委员会还举行闭门会议,在每次会议结束时,管理层与首席财务官一起出席,并单独举行会议。
每次会议之前,委员会主席都会与首席财务官会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。主席还在每次会议之前会见了负责Enbridge审计的外聘审计员的高级合作伙伴和内部审计首席审计主任。 | |||||||||
2022年亮点 |
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审计和财务报告 |
* 审查了年度MD&A和财务报表和附注,并建议董事会批准
* 审查并批准了临时MD&A和财务报表
* 审查了包含已审计或未经审计的财务信息的公开披露文件,包括年度和中期收益新闻稿以及2022年年度报告,并建议将其提交 董事会批准公开发布
* 收到年度养老金报告
* 审查了审计后或管理层的信函,其中载有外聘审计员的建议和管理层的回应,包括对内部财务控制的充分性和有效性的评价
* 审查了有关该公司税务状况的报告
* 审计、财务和风险委员会主席审查并批准了总裁&首席执行官 干事上一年的支出 |
安桥.2023年管理信息通报 | 55 |
内部控制 |
* 监督管理层的披露控制和程序系统
* 监督财务报告的内部控制
* 审查了季度内部控制合规性报告
* 审查了内部审计角色和审计计划,并收到了季度内部审计报告
* 审查并重新批准了内部审计章程 | |||||||||
合规性 |
* 从首席合规官那里收到了有关道德和行为帮助热线活动的季度更新 | |||||||||
外聘审计师 |
* 审查了普华永道的资格和独立性
* 建议由股东任命普华永道,并审查并批准了2022年聘书(包括聘用条款和拟议费用)
* 预先批准了委员会政策允许由普华永道提供的所有非审计服务
* 回顾了普华永道的业绩
* 审查了普华永道关于遵守萨班斯-奥克斯利法案的报告 | |||||||||
金融 |
* 审查了管理层授权下的未编入预算的资本承诺,并建议将支出权限更新至董事会批准
* 审查了融资计划,包括最初未列入2022年年度融资计划的额外融资交易、信贷安排和公司间融资交易,并建议董事会批准 | |||||||||
风险管理 |
* 审阅季度国库和金融风险管理报告
* 审查并批准了企业风险评估报告,因为它与委员会的任务有关
* 批准了公司财务风险管理政策的更新
* 根据风险政策批准了信贷例外
* 审查了关于保险覆盖范围和保险续保战略的年度报告
* 审查季度网络安全报告,并提供与金融风险和控制相关的网络安全监督、财务数据和公开披露的完整性以及数据和数字网络环境的安全 | |||||||||
治理 |
* 审查了其职权范围
* 审查了管理层关于不断变化的问题和趋势的报告
* 审查了委员会在2022年的表现
基于上述审查和讨论, 审计、财务和风险委员会建议董事会将截至2022年12月31日的财政年度的财务报表纳入公司2022年年报,以便提交给美国证券交易委员会 |
56 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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可持续发展委员会报告 |
成员 |
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现任成员:
100%独立 |
苏珊·M·坎宁安(主席) |
帕梅拉·L·卡特 |
Jason B. 几个 |
丹·C·塔彻 |
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曾任职的其他成员 |
J.Herb England(从董事会退休,2022年5月4日生效) | |||||||||
任务规定 |
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可持续发展委员会负责监督和履行董事会授予的与可持续发展相关的职责。在可持续发展委员会的职权范围中可以找到完整的任务和责任,也可以在我们的网站上找到,网址是:enbridge ge.com。 | |||||||||
会议 |
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四次会议 二月、五月、七月、十一月 |
可持续发展委员会开会在每次会议结束时,在没有管理层出席的情况下,在镜头前进行。
每次会议之前,委员会主席都会与执行管理层会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。 | |||||||||
2022年亮点 |
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监督与可持续性相关的政策、做法、风险和机会 |
* 对可持续发展政策、程序和做法的实施进行监督
* 收到关于关键的环境、社会、政治和公共政策问题、对我们业务的影响、风险和趋势的季度更新,包括能源安全、北美能源战略、能源转型、气候和减排、多样性和包容性、土著和解
* 监测与气候变化相关的发展以及我们如何应对气候和能源问题上的新监管和市场动态;审查和讨论管理层关于公司和业务单位承诺和减排进展的季度报告,以及重点更新减少甲烷排放的计划
* 监测了与加拿大和美国影响评估和许可的监管框架相关的新发展,包括美国拟议的许可改革。
* 收到管理层关于监管问题和合规以及政府关系活动的报告
* 审查并批准了更新的可持续发展政策(原企业社会责任政策)、气候政策和土著人民政策 | |||||||||
审查我们与社区利益攸关方、土著人民、政府和监管机构的接触和沟通 |
* 收到了有关加拿大各省和美国联邦选举、政策方向和公司运营和增长计划所在司法管辖区的政治格局的最新信息
* 收到了管理层与行业、企业和政府接触的最新情况,以支持和推进经济、能源和环境优先事项;与管理层讨论了关键的立法和监管发展以及对公司的影响,包括美国和加拿大联邦预算中的通胀削减法案
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安桥.2023年管理信息通报 | 57 |
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* 听取了管理层关于利益相关者对能源问题的研究和观点的简报
* 通过开放参观、会议、社区投资、公共意识计划以及社交媒体和数字通信,收到了公司与受公司项目和运营影响的关键社区利益相关者接触的最新情况
* 与管理层审查了公司对土著参与的方法和推进土著经济伙伴关系的进展;讨论了将包括在公司首个土著和解行动计划中的承诺
讨论了管理层为确保在所有项目和业务中满足与当地社区和土著人民接触的公司和监管要求而采取的行动
* 收到了关于该公司社区投资计划的最新信息 | |||||||||
监控和报告可持续性/ESG性能 |
* 在我们的2021年可持续发展报告中收到了管理层关于ESG相关事项的战略,以及关于关键ESG主题的企业范围业绩报告
* 就管理层的行动计划和实现可持续发展目标的进展情况提供投入,包括减排目标和多样性和包容性 | |||||||||
风险管理 |
* 审查并批准了企业风险评估报告,因为它与委员会的任务有关。 | |||||||||
治理 |
* 审查了其职权范围
* 审查了管理层关于不断变化的问题和趋势的报告
* 向可持续发展委员会建议更改企业社会责任委员会名称
* 审查了委员会在2022年的表现 |
管治委员会报告 |
成员 |
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现任成员:
100%独立 |
斯蒂芬·S·波洛兹(主席) |
Mike M. 阿沙尔 |
特蕾莎·S·马登 |
S.Jane 罗 |
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曾任职的其他成员 |
J.Herb England(从董事会退休,2022年5月4日生效) | |||||||||
任务规定 |
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治理委员会履行上市公司提名和公司治理委员会的职责,并履行董事会授权的与公司董事提名流程、董事薪酬和公司治理政策相关的职责。完整的授权和责任可以在治理委员会的职权范围中找到,也可以在我们的网站enBridge ge.com上找到。 | |||||||||
会议 |
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四次会议 二月、五月、七月、十一月 |
治理委员会召开会议在每次会议结束时,在没有管理层出席的情况下,在镜头前进行。
每次会议之前,委员会主席都会与执行管理层会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。 |
58 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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2022年亮点 |
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公司治理 |
* 批准了我们关于公司治理做法的声明
* 建议对《商业行为声明》进行修订 并收到有关员工和董事合规的报告
* 收到管理层关于公司治理和信息披露发展的报告
* 审查了多样性和包容性政策,并审查了我们在这方面的进展
* 收到管理层关于不断变化的问题和趋势的报告
* 对董事会治理进行监督
* 审查并监督董事会主席继任流程
* 收到独立薪酬顾问的报告,并审查了董事薪酬
* 审查了董事会所有成员的资格和独立性
* 审查了披露指南
* 建议将企业社会责任委员会的名称更改为可持续发展委员会
* 审查并建议对董事会委员会的组成进行修改
* 收到管理层关于外国私人发行人状况的报告
* 审查了委员会的职权范围、董事会职权范围和治理指导方针
* 审查并建议批准管理信息通知的内容,包括董事会关于会议事项的建议
* 审查了2022年年会的代理投票建议和年会投票结果
* 收到管理层关于我们董事和高级船员责任保护计划的报告 | |||||||||
董事会组成 |
* 任命了两名新董事:杰森·B·利奥和史蒂文·W·威廉姆斯,两人都将于2022年5月4日生效
* 提供对董事会委员会组成的监督
* 对董事会主席继任过程进行监督
* 审查了董事会组成计划和技能 矩阵
* 负责监督董事会继任过程,包括考虑潜在的董事候选人 | |||||||||
董事会业绩 |
* 监督2022年董事会评估过程并审查评估结果
* 审查了委员会和董事会在2022年的业绩 | |||||||||
董事建设 |
* 回顾了董事教育项目和教育主题 |
安桥.2023年管理信息通报 | 59 |
安全与可靠性委员会报告 |
成员 |
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现任成员:
100%独立 |
丹·C·塔彻 (主席) |
高迪 E. 班尼斯特 |
Jason B. 几个 |
史蒂文 W. 威廉斯 |
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曾任职的其他成员 |
苏珊·M·坎宁安 斯蒂芬·S·波洛兹 | |||||||||
任务规定 |
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安全和可靠性委员会负责监督运营事宜,并履行董事会授予的与安全和可靠性有关的职责。完整的授权和责任可以在安全和可靠性委员会的职权范围中找到,也可以在我们的网站上找到,网址是enBridge ge.com。 | |||||||||
会议 |
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四次会议 二月、五月、七月、十一月 |
安全和可靠性委员会召开会议在每次会议结束时,在没有管理层出席的情况下,在镜头前进行。
每次会议之前,委员会主席都会与执行管理层会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。 | |||||||||
2022年亮点 |
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安全性和可靠性 |
* 收到关于公司企业安全和运营可靠性表现的季度报告
* 收到来自液体管道、天然气输送和中游及项目、天然气分配和储存以及电力业务部门的季度运营风险报告和年度安全和环境报告
* 收到管理层关于委员会季度会议期间发生的事件的报告和最新情况,以及有关行动计划和采取的纠正行动措施的进展报告
* 收到关于企业计划和管理系统改进的季度更新 重点是安全和可靠性方面的改进 | |||||||||
风险管理 |
* 审查并批准了企业风险评估报告,因为它与委员会的任务有关。
* 收到管理层关于最大运营风险的报告
* 审查了关于保险覆盖面和保险续保战略的年度报告
* 审查季度网络安全报告,并提供与金融风险和控制相关的网络安全监督、财务数据和公开披露的完整性以及数据和数字网络环境的安全 | |||||||||
治理 |
* 审查了其职权范围
* 审查了管理层关于不断变化的问题和趋势的报告
* 收到关于企业安全以及监管和合规事项的季度报告
* 收到关于内部审计事项的季度报告
* 收到首席合规官关于收到的关于委员会任务范围内事项的所有重大投诉的季度报告
* 审查了委员会在2022年的表现 |
60 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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人力资源和薪酬委员会的报告 |
成员 |
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现任成员:
100%独立 |
史蒂夫·W·威廉姆斯(主席) |
Mike·M·阿沙尔 |
苏珊·M·坎宁安 |
S·简·罗 |
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曾任职的其他成员 |
帕梅拉·L·卡特(主席),至2022年11月29日 | |||||||||
任务规定 |
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人力资源和薪酬委员会通过为被任命的高管、高级管理层和我们更广泛的员工基础提供人力资源战略、政策和计划方面的监督和指导来协助董事会。这包括薪酬、养老金和福利以及人才管理、继任规划和劳动力保留。完整的任务规定和责任可在人力资源和薪酬委员会的职权范围中找到,也可在我们的网站上查阅,网址是enbridge ge.com。 | |||||||||
会议 |
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五次会议 二月、五月、七月、十一月、十二月 |
人力资源和薪酬委员会 开会在每次会议结束时,在没有管理层出席的情况下,在镜头前进行。
每次会议之前,委员会主席都会与执行管理层会面,讨论会议的议程项目和任何重大问题。 | |||||||||
2022年亮点 |
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CEO业绩和薪酬 |
* 评估了总裁兼首席执行官的业绩,并向董事会建议了他2022年薪酬的方方面面,包括他的基本工资和短期、中期 和长期激励奖励
* 审查了总裁和首席执行官就其他高管的业绩和薪酬提出的建议,包括对他们的基本工资和2022年短期、中期和长期激励奖励的建议
* 审阅了 独立薪酬顾问提供的竞争性市场分析数据,为总裁&首席执行官和其他高管薪酬提供建议
* 审查了2023年1月1日生效的新任首席执行官的薪酬建议,以及2023年1月1日起以顾问身份退休的首席执行官的薪酬建议,与首席执行官换届有关 | |||||||||
高管和员工薪酬 |
* 基于批准的短期激励绩效指标和与同行相比的公司财务绩效,审查了公司和业务部门的业绩,并使用这些评估来确定高管和员工的2022年短期、中期和长期激励奖励
* 审查并建议董事会批准将授予的激励性股票期权总数
* 审议通过常务副总裁重组和薪酬 | |||||||||
继任规划 |
* 审查了公司的继任规划战略,并定期收到最新进展情况,以确保组织内各级候选者人才库在领导能力和连续性方面的稳健发展 |
安桥.2023年管理信息通报 | 61 |
养老金 |
* 审阅了年度养老金报告
* 审查了养老金委员会成员的变化
* 批准的养老金计划投资政策 声明
* 作为养老金治理进程的一部分,审查和批准了年度福利和监管合规报告,包括资金状况 | |||||||||
风险管理 |
* 在批准所有薪酬方案、措施和目标时考虑了薪酬风险,并审查和批准了年度薪酬风险评估的结果,旨在支持薪酬风险监督
* 审查并批准了企业风险评估报告,因为它与委员会的任务有关 | |||||||||
治理 |
* 审查了劳动力报告以及旨在吸引、发展和留住员工并促进多样性和包容性的战略和计划
* 建议董事会任命官员以供批准
* 审查了委员会的职权范围
* 审查了委员会在2022年的表现
* 审查了公司的多样性和包容性战略,包括监测公司在这方面的进展
* 审阅了关于加拿大联邦薪酬的管理报告 股权
* 审查了管理层关于不断发展的问题和趋势的报告 |
62 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
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董事薪酬
哲学和方法
董事会负责制定和实施董事薪酬计划,并已授权日常工作董事薪酬责任交给管委会。
我们的董事薪酬计划在设计时考虑到了四个关键目标:
我们的高管薪酬方案是围绕绩效薪酬设计的,而董事的薪酬是基于年度聘用金 。这是为了达到薪酬目标,并帮助确保我们的董事在董事会任职期间做出决定和履行职责时不偏不倚。
治理委员会使用一个同行公司集团来为我们的董事会设定年度预聘金,并将董事的薪酬目标定在约50%的水平。有关我们的同行群体以及我们如何对高管薪酬进行基准的更多信息,请参阅第77页开始的为同行制定基准。
治理委员会在管理层的协助下,每年审查董事薪酬计划。每隔一年由外部顾问进行一次全面审查。2022年,治理委员会聘请美世(加拿大)有限公司对董事薪酬进行正式审查,包括同行分析和同行基准。
经过这次审查,并与我们的董事薪酬理念一致的是,董事薪酬的目标是或大约在我们同行中的50% 董事会根据治理委员会的建议,批准了2023年对董事薪酬的修改,自2023年1月1日起生效,包括
董事会年度聘任费增加15,000美元,治理委员会主席年度聘用费增加5,000美元。
每年,作为这项审查的一部分,治理委员会都会考虑我们董事所需的时间和经验。治理委员会还审查董事薪酬计划,以确保整体计划仍然合适,并向董事会报告调查结果。
全2022年的非员工董事薪酬是根据董事薪酬计划支付的。根据我们的2019年员工长期激励计划,我们 不对非员工董事进行薪酬。所有预订金都是以美元支付的,无论是在董事的居住地。
董事股份所有权要求
我们希望董事拥有Enbridge的股份,这样他们就可以继续持有公司的股份,并与股东的利益保持一致。董事必须在成为董事后的五年内,以DSU或Enbridge股票的形式持有至少三倍的年度董事会聘任 。董事会每年的聘任额为300,000美元,董事的股份所有权要求为900,000美元。有关更多信息,请参阅第66页上的董事股权变更。
如果恩桥股份的市值下降导致董事不再满足股份所有权要求,我们 预计董事将额外购买恩桥股份,以满足最低门槛。
当一名董事 从董事会退休时,将向其发放分销单位。以现金结算,计算方法是支付日前三个交易日前五个交易日在多伦多证交所的普通股交易价格加权平均数乘以董事持有的持股数量。董事不得从事涉及Enbridge证券的股权货币化交易或对冲(参见第75页禁止对冲)。
|
关于DSU
递延股份单位是与一股Enbridge普通股具有相同价值的名义股份。其价值随Enbridge股票市场价格的变化而波动。DSU没有投票权,但它们作为额外的DSU应计股息,股息率与我们普通股支付的股息率相同。 |
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安桥.2023年管理信息通报 | 63 |
董事薪酬组件
我们的董事薪酬计划有四个组成部分:
| 一年一次的定金; |
| 担任董事会主席或董事会委员会主席的,为年度聘任; |
| 出席董事会和董事会委员会会议的旅费;以及 |
| 合理旅费和其他费用的报销自掏腰包与董事工作相关的费用。 |
我们不收取参加会议的费用。
我们的董事薪酬计划自2004年起生效,最近一次修订是在2023年。下表显示了2022年董事的费用时间表 。
董事的工资是按季度支付的。从2023年1月1日起,伊贝尔先生不再获得任何董事薪酬 因为他作为我们的首席执行官总裁的新角色获得了薪酬。
自2002年以来,我们没有向 名董事授予股票期权。伊贝尔先生在合并交易结束时获得了Spectra Energy的某些股权奖励,这些奖励通常与Spectra Energy的其他员工获得的奖励相同。
董事可以现金、Enbridge股票和DSU的组合获得定金,但他们必须获得以下所述的最低金额的DSU。 旅行费用以现金支付。
2022年董事薪酬计划聘用金 | ||||
薪酬组成部分 | 年金额 (美元) |
|||
电路板固定器 | 285,000 | |||
附加固位器 | ||||
董事会主席的聘任人 |
265,000 | |||
董事会委员会主席聘用权 |
||||
* 审计、财务和风险 |
25,000 | |||
* 人力资源和 薪酬 |
20,000 | |||
* 安全和可靠性 |
15,000 | |||
* 的可持续性 |
15,000 | |||
* 治理 |
15,000 | |||
交通费(如适用) |
1,500 |
在达到董事的最低股份所有权之前,至少50%的聘用金将以DSU的形式支付,其余部分以现金、Enbridge股票或DSU的形式按他们选择的百分比组合支付。一旦达到董事的最低股份持有量,他们可以选择以DSU的形式获得35%至100%的预约金,其余部分以现金、Enbridge股票或DSU的形式按他们选择的百分比组合支付。根据紧接付款日期前两周前五个交易日的Enbridge股票在多伦多证券交易所的加权平均交易价,董事可获分配DSU和Enbridge股票。没有及时选择希望获得聘用金的形式的董事将收到适用的最低金额(以DSU为单位)和余额 (以现金为单位)。
下表显示了每个董事在截至2022年12月31日的年度内交付的薪酬组成部分。
董事 | 现金 (%) |
恩布里奇 股票 (%) |
DSU (%) |
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马扬克·M·阿沙尔 | - | - | 100 | |||||||||
高迪·E·班尼斯特 | - | - | 100 | |||||||||
帕梅拉·L·卡特 | 40 | 25 | 35 | |||||||||
苏珊·M·坎宁安 | 50 | - | 50 | |||||||||
格雷戈里·L·伊贝尔1 | 50 | - | 50 | |||||||||
杰森·B·莱恩斯 | 50 | - | 50 | |||||||||
特蕾莎·S·马登 | 50 | - | 50 | |||||||||
斯蒂芬·S·波洛兹 | 30 | 70 | ||||||||||
S·简·罗 | - | 50 | 50 | |||||||||
丹·C·塔彻 | - | - | 100 | |||||||||
史蒂夫·W·威廉姆斯 | - | - | 100 | |||||||||
前董事2 | - | - | - | |||||||||
J.赫伯,英格兰 | - | 65 | 35 | |||||||||
阿尔·摩纳哥3 | - | - | - |
1 | 伊贝尔成为总裁兼首席执行官,自2023年1月1日起生效,他不会 获得作为董事的任何报酬。 |
2 | 英格兰先生自2022年5月4日起从董事会退休,摩纳哥先生自2022年12月31日起从董事会退休。 |
3 | 摩纳哥先生没有作为恩布里奇的董事成员获得任何报酬,因为他是我们的首席执行官总裁。 |
64 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
|
2022年董事补偿表
下表提供了有关在2022年任何时候任职的每一名非员工董事的薪酬信息。关于摩纳哥先生的赔偿情况,见第98页。
基于股份的奖励2 | 所有其他 补偿 |
总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用 赢得的1 (现金) |
恩布里奇 股票3 |
DSU3 | 其他 收费4 |
分红 在数字用户单元上5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
董事 | ($) | (#) | ($) | (#) | ($) | ($) | (#) | ($) | ($) | |||||||||||||||||||||||||||
马扬克·M·阿沙尔 | 6,639 | 369,944 | 4,030 | 150 | 8,455 | 382,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高迪·E·班尼斯特 | 6,639 | 369,944 | 5,872 | 150 | 8,455 | 384,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
帕梅拉·L·卡特 | 163,509 | 1,658 | 92,486 | 2,473 | 137,844 | 7,887 | 56 | 3,167 | 404,893 | |||||||||||||||||||||||||||
苏珊·M·坎宁安 | 194,708 | 3,494 | 194,708 | 5,872 | 79 | 4,450 | 399,737 | |||||||||||||||||||||||||||||
格雷戈里·L·伊贝尔 | 356,964 | 6,406 | 356,964 | 5,872 | 145 | 8,159 | 727,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
杰森·B·莱恩斯 | 122,174 | 2,197 | 122,197 | 7,887 | 28 | 1,555 | 253,813 | |||||||||||||||||||||||||||||
特蕾莎·S·马登 | 201,198 | 3,610 | 201,198 | 5,872 | 82 | 4,599 | 412,866 | |||||||||||||||||||||||||||||
斯蒂芬·S·波洛兹 | 116,825 | 4,892 | 272,591 | 7,887 | 110 | 6,230 | 403,532 | |||||||||||||||||||||||||||||
S·简·罗 | 3,317 | 197,602 | 3,319 | 184,972 | 7,887 | 75 | 4,228 | 394,689 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹·C·塔彻 | 6,988 | 389,415 | 2,015 | 158 | 8,900 | 400,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||
史蒂夫·W·威廉姆斯 | 4,432 | 246,461 | 3,982 | 56 | 3,110 | 253,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前董事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.赫伯,英格兰 | 1,379 | 77,120 | 744 | 41,526 | 8 | 495 | 119,141 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥6 |
1 | 聘用金中支付给董事的现金部分。董事按季度支薪,单位为美元。此表中的 值以加元为单位,反映了加拿大银行2022年3月10日的美加汇率为1.2776,2022年6月2日为1.2597,2022年9月8日为1.3116,2022年12月1日为1.3433。 |
2 | 作为DSU和Enbridge共享接收的定位器部分。 |
3 | 每季度支付的Enbridge股票和DSU的价值是基于Enbridge股票在多伦多证券交易所的加权平均交易价,该交易日是在适用付款日期前两周的前五个交易日。2022年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度,Enbridge的加权平均股价分别为55.35美元、57.56美元、55.56美元和54.61美元。 |
4 | 为了我们所有的人非雇员董事,包括每次会议1,500美元的旅费。对于伊贝尔来说,这一数字不包括2022年发生的搬迁服务、卡尔加里住房以及相关费用,这是他向总裁首席执行官过渡的一部分,金额为54,079美元。 |
5 | 包括2022年授予的基于2022年季度股息率为0.86美元的DSU的股息等价物。股息等价物在授予时授予。 |
6 | 摩纳哥先生在担任恩布里奇董事首席执行官之前没有获得任何报酬,因为他在2022年12月31日之前是我们的首席执行官总裁。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 65 |
董事股权结构变更
下表显示了自2022年3月2日至2023年3月2日(分别为2022年和2023年管理信息通报日)各董事的股权变动情况。
董事 | 恩布里奇 股票 (#) |
DSU (#) |
总计 (#) |
市场 (有风险的)价值 |
||||||||||||
马扬克·M·阿沙尔 |
||||||||||||||||
2023 |
64,000 | 10,248 | 74,248 | 3,902,475 | ||||||||||||
2022 |
64,000 | 3,141 | 67,141 | 3,764,596 | ||||||||||||
变化 |
| 7,107 | 7,107 | 137,879 | ||||||||||||
高迪·E·班尼斯特 |
||||||||||||||||
2023 |
16,449 | 8,113 | 24,562 | 1,290,979 | ||||||||||||
2022 |
16,449 | 1,135 | 17,584 | 985,935 | ||||||||||||
变化 |
| 6,978 | 6,978 | 305,044 | ||||||||||||
帕梅拉·L·卡特 |
||||||||||||||||
2023 |
48,097 | 18,896 | 66,993 | 3,521,152 | ||||||||||||
2022 |
46,439 | 15,339 | 61,778 | 3,463,892 | ||||||||||||
变化 |
1,658 | 3,557 | 5,215 | 57,260 | ||||||||||||
苏珊·M·坎宁安2 |
||||||||||||||||
2023 |
2,581 | 16,760 | 19,341 | 1,016,563 | ||||||||||||
2022 |
2,581 | 12,334 | 14,915 | 836,284 | ||||||||||||
变化 |
| 4,426 | 4,426 | 180,279 | ||||||||||||
格雷戈里·L·伊贝尔3 |
||||||||||||||||
2023 |
651,845 | 50,179 | 702,024 | 36,898,381 | ||||||||||||
2022 |
651,845 | 41,708 | 693,553 | 38,887,517 | ||||||||||||
变化 |
|
|
|
8,471 | 8,471 | (1,989,135 | ) | |||||||||
Jason B. 几个2 |
||||||||||||||||
2023 |
| 2,263 | 2,263 | 118,943 | ||||||||||||
2022 |
| | | | ||||||||||||
变化 |
| 2,263 | 2,263 | 118,943 | ||||||||||||
特蕾莎·S·马登2 |
||||||||||||||||
2023 |
1,000 | 17,148 | 18,148 | 953,859 | ||||||||||||
2022 |
1,000 | 12,585 | 13,585 | 761,711 | ||||||||||||
变化 |
|
|
|
4,563 | 4,563 | 192,148 | ||||||||||
Al 摩纳哥3 |
||||||||||||||||
2023 |
997,792 | | 997,792 | 52,443,948 | ||||||||||||
2022 |
962,571 | | 962,571 | 53,971,356 | ||||||||||||
变化 |
35,221 | | 35,221 | (1,527,408 | ) | |||||||||||
斯蒂芬·S·波洛兹2 |
||||||||||||||||
2023 |
| 13,751 | 13,751 | 722,753 | ||||||||||||
2022 |
| 8,140 | 8,140 | 456,410 | ||||||||||||
变化 |
| 5,611 | 5,611 | 266,343 | ||||||||||||
S.Jane 罗2 |
||||||||||||||||
2023 |
19,100 | 4,056 | 23,156 | 1,217,079 | ||||||||||||
2022 |
5,783 | 567 | 6,350 | 356,045 | ||||||||||||
变化 |
13,317 | 3,489 | 16,806 | 861,035 | ||||||||||||
丹·C·塔彻 |
||||||||||||||||
2023 |
626,649 | 173,545 | 800,194 | 42,058,197 | ||||||||||||
2022 |
650,649 | 156,248 | 806,897 | 45,242,715 | ||||||||||||
变化 |
(24,000 | ) | 17,297 | (6,703 | ) | (3,184,518 | ) | |||||||||
史蒂夫·W·威廉姆斯2 |
||||||||||||||||
2023 |
5,000 | 4,565 | 9,565 | 502,736 | ||||||||||||
2022 |
| | | | ||||||||||||
变化 |
5,000 | 4,565 | 9,565 | 502,736 | ||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||
2023 |
2,432,513 | 319,524 | 2,752,037 | 144,647,065 | ||||||||||||
2022 |
2,401,317 | 251,197 | 2,652,514 | 148,726,460 | ||||||||||||
变化 |
31,196 | 68,327 | 99,523 | (4,079,395 | ) |
66 | 安桥.2023年管理信息通报 |
公司治理
|
1 | 基于董事拥有的Enbridge股票和/或DSU的总市值,基于 2022年3月2日和2023年3月2日在多伦多证交所的收盘价56.07美元和52.56美元。这些金额已四舍五入为最接近的加元美元。不包括伊贝尔和摩纳哥的股票期权。 |
2 | 董事在成为董事董事会成员后的五年内,必须持有至少三倍于其每年300,000美元的董事会聘用金的DSU或恩桥股份。金额使用美元1=加元1.3550加元转换为加元,这是WM/路透社公布的2022年12月30日下午4点伦敦汇率。除MSE外,所有现任董事均符合或超过此 要求。坎宁安、马登和罗分别在2024年2月13日、2024年2月12日和2026年11月4日之前满足这一要求,波洛兹、莱诺和威廉姆斯先生分别在2025年6月4日和2027年5月4日之前满足这一要求。 |
3 | 摩纳哥先生和伊贝尔先生在担任总裁首席执行官期间,并未因担任董事首席执行官而获得任何报酬,而只是就担任总裁首席执行官一职获得报酬。总裁首席执行长的持股比例要求为基本工资的6倍。有关摩纳哥先生作为基本工资倍数的股份所有权的信息,请参阅第100页。 |
某些受益人和管理层的安全所有权
受益权利表
下表列出了截至2023年3月2日,由我们的每位董事、近地天体以及所有董事和高管作为一个整体实益拥有的Enbridge流通股的数量和百分比。每位 个人实益拥有的恩桥股份数量根据适用的美国证券交易委员会规则确定。根据这些规则,任何人被视为对该人直接或间接拥有的任何股份或股份投票权或投资权拥有实益所有权,以及该人有权在60天内获得的任何股份,包括通过行使股票期权。除非另有说明,对于表中列出的每个人,在60天内可获得的Enbridge股票数量列中的数量包括2023年3月2日后60天内可行使并归属的股票期权所涵盖的股票,以及2023年3月2日后60天内通过RSU结算而获得的股票。除非表中另有说明,否则下面每个人的地址是:阿尔伯塔省卡尔加里市第一街西南200号安桥,邮编:T2P 3L8。
实益拥有人姓名或名称 | 数量 安桥股份 保持 |
数量 安桥股份 可在内部获得 60天 |
总计 安桥股份 实益拥有 |
百分比 普通股 杰出的 |
||||||||||||
马扬克·M·阿沙尔 | 64,000 | - | 64,000 | * | ||||||||||||
高迪·E·班尼斯特1 | 16,449 | - | 16,449 | * | ||||||||||||
帕梅拉·L·卡特1 | 48,097 | - | 48,097 | * | ||||||||||||
苏珊·M·坎宁安 | 2,581 | - | 2,581 | * | ||||||||||||
格雷戈里·L·伊贝尔 | 651,845 | 405,408 | 1,057,253 | * | ||||||||||||
杰森·B·莱恩斯 | - | - | - | * | ||||||||||||
特蕾莎·S·马登 | 1,000 | - | 1,000 | * | ||||||||||||
阿尔·摩纳哥2 | 997,792 | 3,790,243 | 4,788,035 | * | ||||||||||||
斯蒂芬·S·波洛兹 | - | - | - | * | ||||||||||||
S·简·罗1 | 19,100 | - | 19,100 | * | ||||||||||||
丹·C·塔彻 | 626,649 | - | 626,649 | * | ||||||||||||
史蒂文·威廉姆斯 | 5,000 | - | 5,000 | * | ||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 82,142 | 561,576 | 643,718 | * | ||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 59,027 | 629,721 | 688,748 | * | ||||||||||||
威廉·T·亚德利2 | 125,116 | 452,394 | 577,510 | * | ||||||||||||
Vern D.Yu | 175,344 | 868,457 | 1,043,801 | * | ||||||||||||
辛西娅·汉森 | 215,206 | 567,078 | 782,284 | * | ||||||||||||
作为一个整体的执行干事和董事 2 | 3,288,963 | 8,523,056 | 11,812,019 | * |
1 | 卡特女士、罗女士和班尼斯特先生将于2023年3月17日以Enbridge股票的形式获得部分董事薪酬。根据我们的董事薪酬计划,Enbridge股票的数量将通过将Enbridge股票在支付日期 应支付的适用补偿金额除以支付日期前五个交易日(即支付日期前两周)Enbridge股票在多伦多证券交易所的加权平均收盘价来计算。 |
2 | 包括于2022年12月31日退休的总裁兼首席执行官阿尔摩纳哥,他将担任新任命的总裁兼首席执行官的顾问至2023年6月30日,以及于2022年5月31日从恩布里奇退休的威廉·T·亚德利。为摩纳哥先生和亚德利先生提供的号码是截至他们各自退休日期的最新号码。 |
* | 占Enbridge已发行股份的不到1%。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 67 |
董事及行政人员的负债
于本通函日期,本公司或其附属公司并无拖欠本公司或其附属公司向本公司任何董事或行政人员或其任何联系人提供的任何债务或任何担保、支持协议、信用证或其他类似安排或谅解。
其他信息
有关更多信息,请访问
Enbridge的财务信息载于本公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表及相关管理层的讨论和分析。
本通函,我们的2022年年度报告,其中包含我们截至2022年12月31日的年度综合财务报表,以及核数师报告和管理层的讨论和分析,以及我们的中期报告2022年12月31日之后开始的10-Q,可在enBridge ge.com、sedar.com、 sec.gov上获得,或通过我们的网站联系投资者关系部或通过电子邮件、电话或邮件免费获取:
电子邮件: Investor.Relationship@enBridge ge.com
北美地区的电话:1-800-481-2804
北美以外的电话:1-403-231-3960
邮寄:安桥。投资者关系部,加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南第一街200425号T2P 3L8
此外,重要的治理文件(包括董事会及其委员会的职权范围)可在我们的网站上免费查阅,网址为:enBridge ge.com,或免费提出书面要求,发送至Corporation@enBridge ge.com,或邮寄至公司秘书安桥,地址:加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市第一街200,425号,邮编:T2P 3L8。
有关该公司的更多信息,也可以在sedar.com或sec.gov上找到。
美国的家庭经营
一些经纪人、银行或 其他中介机构可能参与了房屋托管我们的代理材料的做法。这意味着可能只有一份通函副本被发送给同一家庭的多个股东。如果您希望在未来邮寄时选择退出持家服务,或者如果您的家庭当前收到多份我们的通知,并且您希望选择加入
如需日后邮寄,请联系您的经纪人、银行或其他中介机构(视情况而定)。如果您希望收到本通函或我们的2022年年度报告的更多副本,请联系本页提供的投资者关系部,或按照您通知上的说明联系Broadbridge。
主要执行办公室
我们 主要执行机构的通讯地址是安桥,200,425-加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南第一街T2P 3L8.
普通股、优先股和主要股东
截至2023年3月2日,已发行普通股2,024,934,838股,已发行普通股 。
此外,还有18系列优先股已发行和发行。优先股没有投票权, 没有人将在会议上投票。
有关某些个人(包括公司董事和高级管理人员)所有权的信息,请参阅第67页上的《某些受益所有者和管理层的担保所有权》。据董事会及Enbridge行政人员所知,并无任何人士或公司直接或间接实益拥有、控制或指挥附带Enbridge任何类别有表决权证券10%或以上投票权的有表决权证券。
下表列出了截至2023年3月2日,公司已知的实益所有者持有超过5%的已发行和已发行Enbridge股票的Enbridge股票数量的信息。此 信息基于提交给美国证券交易委员会的最新报告。
姓名和地址 实益拥有人的 |
集料 数量 安桥股份 有益的 拥有 |
百分比 恩布里奇 股票 杰出的 | ||
贝莱德股份有限公司 东52街55号 纽约州纽约市,邮编:100551 |
106,317,024 | 5.3% |
1 | 此受益所有人的信息基于2023年2月9日提交的附表13G,可在sec.gov上检索。 |
68 | 安桥.2023年管理信息通报 |
69
高管薪酬
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70 | 薪酬问题探讨与分析 | |
70 | 执行摘要 | |
72 | 薪酬理念 | |
73 | 薪酬政策和做法 | |
74 | 薪酬治理 | |
75 | 薪酬风险管理 | |
76 | 年度决策过程 | |
76 | 薪酬要素 | |
77 | 与同行进行基准比较 | |
79 | 2022年业务绩效 | |
80 | 2022年薪酬决定 | |
90 | 薪酬变动于2023年1月1日生效 | |
90 | 被任命的高管的直接薪酬总额 | |
98 | 2022年薪酬汇总表 | |
100 | 股份所有权 | |
101 | 高管薪酬表和其他薪酬披露 | |
112 | 其他利益要素 |
高管薪酬
薪酬问题探讨与分析
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以下薪酬讨论和分析介绍了针对我们指定的高管(NEO)的2022年薪酬计划。截至2022年12月31日,我们的近地天体是:
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阿尔·摩纳哥1 总裁&首席执行官(CEO) |
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Vern D.Yu2 执行副总裁总裁企业发展兼首席财务官(首席财务官) |
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辛西娅·汉森3 输气与中游常务副总裁总裁、总裁 |
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科林·K·格鲁丁格 液体管道部常务副主任总裁总裁 |
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威廉·T·亚德利4 输气中游原常务副总裁总裁、总裁 |
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罗伯特·R·鲁尼 常务副总裁兼首席法务官(CLO) |
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总裁和首席执行官换届于2023年1月1日生效
2022年10月,在为Enbridge服务了27年后,摩纳哥先生宣布从2022年12月31日起辞去总裁首席执行官一职。在考虑了内部和外部候选人后,董事会任命格雷戈里·L·埃贝尔接替摩纳哥先生担任首席执行官总裁。在被任命为总裁兼首席执行官之前,伊贝尔先生自2017年以来一直担任Enbridge董事会主席,在公司正在进行的转型过程中(与董事会一起)对公司进行战略监督和领导。在担任董事会主席之前,伊贝尔先生于2009年至2017年2月27日期间担任斯派卡能源公司(Spectra Energy Corp)董事长、总裁兼首席执行官。为支持伊贝尔先生顺利过渡,摩纳哥先生将担任总裁首席执行官的顾问,直至2023年6月30日。
执行摘要
人权委员会代表股东努力确保我们的高管薪酬计划与业绩保持一致,旨在留住顶尖人才并激励Enbridge的高级领导人将我们的愿景、价值观和战略付诸实践。我们很高兴分享我们对高管薪酬的方法,并重点介绍我们在确定授予我们高管领导团队的2022年薪酬时考虑的关键成就。在我们薪酬理念和原则的指导下,关于高管薪酬的决定反映了我们对推动可持续增长和创造长期价值的持续关注,确保我们成为客户、社区、投资者和员工的首选合作伙伴。
1 | 摩纳哥先生担任总裁首席执行官至2022年12月31日,并将担任顾问至2023年6月30日。 |
2 | Mr.Yu于2022年1月1日至2月28日担任执行副总裁总裁兼首席财务官,总裁常务副总裁于2022年3月1日至12月31日担任企业发展兼首席财务官。 |
3 | 韩森女士于2022年1月1日至2月28日担任天然气配送和储存部常务副经理总裁和总裁,2022年3月1日至12月31日担任输气和中游事业部执行副总裁总裁和总裁。 |
4 | Yardley先生于2022年1月1日至2月28日担任输气中流部总裁和总裁执行副总裁,并于2022年3月1日至2022年5月31日退休前担任顾问。 |
70 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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推进战略优先事项
Enbridge的2022年战略计划侧重于最大化资产回报和执行我们的担保资本计划,以推动短期增长。 我们的纪律严明的投资通过我们完善的资本配置框架提供50-60亿美元的投资能力,支持中长期增长并最大化股东价值,同时保持资产负债表的实力和灵活性。这是通过与我们的低风险业务模式保持一致的对传统和低碳机会的投资,以及将资本机会主义地部署到其他机会,包括折叠式并购和推动股东价值的活动来实现的。
此外,我们还推进了降低排放强度和增加整个公司和董事会员工多样性的目标。我们的资产和人员的安全可靠运行仍然是我们所做一切的基础,2022年是这方面的强劲一年。
我们在2022年实现了强劲的财务业绩,并在我们的2022年战略计划中提出的每一项战略优先事项上取得了进展,进而为我们的股东和其他利益相关者创造了有意义的价值。
2022年成就:
* 在整个业务中实现了领先的安全性能 * 在所有业务中实现了强劲的运营业绩 * 取得了出色的财务业绩 ,高于指导范围的中点 * 宣布28这是年度增发股息 * 产生了14%的总股东回报 (tsr?) * 保持资产负债表 实力和灵活性 * 投入了40亿美元的 增长资本 * 实现了80亿美元的新有机增长 * 已完成对木纤维液化天然气的优先投资 * 通过增加对灰色橡树和仙人掌II管道的兴趣,执行了美国墨西哥湾原油战略 * 与阿萨巴斯卡土著投资公司(Aii?)建立合作伙伴关系 * 通过收购Tri Global Energy(TGE)增强了可再生增长平台 *整个公司的 高级低碳机会 根据ESG目标执行 |
||||
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DCF/股增长 1,2
1 | 折现率和每股折现率为非GAAP计量;这些 计量在附录D的非GAAP和其他财务计量一节中定义和核对。 |
2 | 8%的增长表现为复合年增长率。 |
薪酬亮点
在审议本年度的高管薪酬结果时,人权委员会根据董事会年初批准的财务、战略和运营目标(包括安全、增长和ESG)进行了业绩评估,并根据我们的薪酬理念进行了判断。此外,人权委员会和董事会审查了与我们的业绩同行组相关的关键业绩指标,包括TSR、每股股息增长和每股收益增长。人权委员会没有对我们2022年的激励性薪酬进行可自由支配的调整。人权委员会审查并批准了2022年的激励支出,如附图所示,这是适当的,并与我们的按绩效支付工资理念和股东价值。
2022年短期激励支出
2020年绩效股票单位派息
安桥.2023年管理信息通报 | 71 |
薪酬理念
Enbridge对高管薪酬的做法由人权委员会管理,并由董事会批准。严谨的绩效薪酬理念嵌入我们的短期、中期和长期薪酬计划,并以Enbridge股东和其他利益相关者的利益为设计目标,主要有五个目标:
|
与Enbridge的业务战略保持一致
我们的薪酬计划旨在激励管理层通过专注于安全、可靠的运营来提供非凡的价值,同时保持财务实力和灵活性,并根据我们的低风险业务模式执行增长机会。
薪酬计划支出 旨在与我们战略优先事项和成果的实现保持一致。 | |
|
与Enbridge的价值保持一致
Enbridge致力于提供稳定、可见和可预测的结果,并以道德和负责任的方式运营我们的资产。
我们战略的核心是我们行业领先的 性能方法。我们的薪酬计划奖励与我们的价值观一致的行为和结果,这些价值观与ESG目标密切一致。
* 我们根据我们的ESG指标评估绩效和合规性,包括但不限于降低温室气体排放强度、增加多元化员工代表以及 多样性和包容性培训。 | |
|
吸引和留住高效的 执行团队
* 激励和聘用一支高绩效的执行团队对于实现我们的战略目标和为Enbridge构建可持续的未来至关重要。
总直接薪酬 以美国和加拿大公司的单一薪酬基准同行组的中位数为目标,以反映Enbridge作为北美领导者的身份。
薪酬计划奖励表现出色的员工及其未来贡献的潜力。 |
|
对绩效的激励和奖励
业绩是恩桥高管薪酬战略的基石。我们的 按绩效支付工资根据支持实现我们的战略优先事项的目标,Approach奖励员工对个人、业务单位和企业业绩做出的贡献。
* 总裁&首席执行官和其他近地天体的目标薪酬组合中有很大一部分面临风险。激励措施面临风险,因为支出不能得到保证,其价值是根据每个指标的指导范围和特定的绩效标准确定的。
在评估业绩时, 人权委员会在正式指标中未涵盖的其他定性因素的背景下考虑业绩结果,包括相对于同行的关键业绩指标,如TSR、每股股息增长、每股 增长和其他, 除了管理层责任的定性方面之外。 | |
|
提升长期股东价值
* 我们的薪酬计划将管理重点放在提供长期的战略优先事项上。
中期- 随着时间的推移,长期激励支出,鼓励我们从更长远的角度看待我们如何为股东创造价值。
首席执行官(73%)和近地天体(68%)的2022年目标薪酬组合中,有很大一部分与中长期激励计划有关。 |
72 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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薪酬政策和做法
我们的薪酬政策和做法旨在鼓励适当的行为和促进战略风险管理,并与我们股东的利益保持一致。下表概述了Enbridge的薪酬政策和实践,以维护纪律严明的治理。
我们要做的是 | ||||||
Use a 按绩效支付工资向高管提供的大部分薪酬都处于风险之中的哲学 |
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混合使用短期、中期和长期奖励 这些奖励与各自时间范围内的业务计划相关联 |
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* 将风险管理原则纳入所有决策流程,以帮助确保薪酬计划不会鼓励高管承担不适当或过度的风险 |
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* 通过独立的第三方专家和顾问定期审查高管薪酬计划,以支持监管合规和与股东的持续协调 |
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同时使用预防性和基于事故的安全、环境和运营指标,这些指标直接与短期激励奖励挂钩,最高支付目标为2倍 |
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* 拥有有意义的股权要求 ,使高管的利益与Enbridge股东的利益保持一致 |
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* 将高管薪酬计划 与北美的一组类似公司(按组织规模、行业和地理位置)进行基准比较,以确认高管的薪酬水平具有竞争力 |
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有奖励薪酬返还政策 |
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* 使用双触发器控制变更所有奖励计划协议中的规定 |
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* 就我们 高管薪酬的方法举行年度顾问股东投票,通常称为薪酬说明权 |
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* 将绩效与我们的ESG目标(包括安全、温室气体排放强度降低以及增加Enbridge员工队伍的多样性和包容性)整合到短期激励计划中 |
||||||
* 定期执行量化建模,并 压力测试绩效和潜在薪酬情景,以评估高管奖励的合理性,也与我们的薪酬同行组进行比较 |
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* 定期与股东就我们的高管薪酬计划理念进行接触 |
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我们不做的事 | ||||||
* 将绩效股票单位或未行使的股票期权计入股份所有权要求 |
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* 授予行使价格低于 100%公平市值或重新定价的股票期权钱花光了选项 |
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* 使用具有单触发器自愿解雇权的雇佣协议 有利于高管 |
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* 允许董事、高级管理人员或其他员工对Enbridge证券进行对冲 |
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* 向董事或高级管理人员发放贷款 |
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* 向非雇员董事提供股票期权 |
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* 担保奖金 |
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* 将税应用于奖励 总金额 |
安桥.2023年管理信息通报 | 73 |
薪酬治理
Enbridge的薪酬治理结构由董事会和人权委员会组成,人力资源顾问美世(加拿大)有限公司(Mercer)和其他人不时向人权委员会提供独立咨询支持。人权委员会每年根据最佳做法和监管指导审查治理结构。
董事会和人权委员会
董事会负责监督Enbridge的薪酬原则和计划。人权委员会批准主要的薪酬计划和支出,包括审查并向董事会建议总裁首席执行官的薪酬以及相对于同行和业绩的适当薪酬。人权委员会还核准对其他近地天体的补偿。
人权委员会协助董事会履行其在薪酬方面的职责,为近地天体、其他高管和更广泛的员工提供人力资源战略、政策和计划方面的监督和指导,包括薪酬、股权激励计划、养老金和福利以及人才管理、继任规划、员工招聘、保留、多样性、公平和包容以及员工福利。人权委员会对更广泛的与人相关的风险的管理提供监督,此外,还从风险的角度具体审查补偿方案。
根据第46页本《管理信息通报》中讨论的独立标准,人权委员会所有成员都是独立的。人权委员会的成员是:史蒂文·W·威廉姆斯(主席)、马扬克(Mike)、苏珊·坎宁安和S·简·罗。
人权委员会的成员有担任其他公共公司薪酬委员会成员的经验。此外,人权委员会成员具有担任最高领导职务的经验、对能源行业的深厚知识、担任其他上市公司董事的经验,以及其他相关技能和经验的组合。这一背景为人权委员会成员提供了有效履行其职责所需的集体经验、知识和技能。有关每名人权委员会成员的经验和目前在其他上市公司董事会和委员会任职的信息,请参阅第18页开始的董事简介。有关每名人权委员会成员的技能和经验的信息,请参阅第32页的技能和经验矩阵。有关每位人权委员会成员参与Enbridge董事会其他委员会的信息,请参阅第30页。
独立建议
人权委员会直接负责任命、补偿和监督其聘用的任何赔偿顾问、外部法律顾问或其他顾问(每人一名顾问)的工作。人权委员会只有在考虑到与顾问独立于管理层有关的所有因素后,才能选择或接受顾问的建议,包括:
| 顾问向Enbridge提供其他服务; |
| 顾问从Enbridge收取的费用金额占顾问总收入的百分比; |
| 顾问旨在防止利益冲突的政策和程序; |
| 顾问拥有的任何股份;及 |
| 顾问与人权委员会成员或Enbridge高管之间的任何业务或个人关系。 |
尽管人权委员会需要考虑这些因素,但它可以自由选择或接受非独立顾问的建议。
自2002年以来,美世作为一家独立顾问公司,一直就薪酬事宜向人权委员会提供指导,以确保Enbridge的计划是适当的、具有市场竞争力的,并继续实现预期目标。美世提供的咨询服务包括:
| 高管薪酬方案的竞争性和适当性; |
| 总裁&首席执行官和执行领导团队的年度直接薪酬总额; |
| 高管薪酬治理;以及 |
| 人权委员会的任务和相关的董事会委员会程序。 |
虽然人权委员会考虑美世提供的信息和建议,但它对自己的决定负全部责任,这些决定可能反映了其他因素和考虑。
每年,人权委员会主席都会审查和批准与美世的合作条款。条款规定了本年度要完成的工作、美世的责任及其费用。管理层还可以不时就薪酬事宜或规定的薪酬服务聘请美世。然而,人权委员会主席必须批准所有非标准性质的服务,考虑工作是否会损害美世的独立性。
74 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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管理层和人权委员会于2022年聘请美世就各种薪酬问题提供分析和建议。下表 提供了Enbridge及其附属公司在2022年和2021年向美世及其附属公司提供的服务和支付给美世及其附属公司的费用(其中一部分涉及支付给美世附属公司达信的风险经纪服务费)的细目:
工作性质 | 近似费用 in 2022 ($) |
近似费用 in 2021 ($) |
||||||
与高管薪酬相关的费用1 | 382,389 | 360,744 | ||||||
所有其他费用2 | 6,938,373 | 6,772,312 | ||||||
总计 | 7,320,762 | 7,133,056 |
1 | 包括与总裁首席执行官和高管领导团队相关的高管薪酬相关的所有费用。 |
2 | 包括为适用于Enbridge整体的其他事项支付的费用,例如养老金精算估值、福利计划的续订和定价、地理市场差异评估和监管程序支持。还包括向达信、Oliver Wyman和Guy Carpenter支付的风险经纪服务费,这些费用因向我们的 运营附属公司提供的服务而受到时间和货币兑换差异的影响。 |
薪酬风险管理
人权委员会监督Enbridge的赔偿计划,以确定这些计划是否鼓励个人承担合理地可能对Enbridge产生重大不利影响的不适当或过度的风险。
补偿风险缓解做法
Enbridge使用以下薪酬做法来降低风险:
| a 按绩效支付工资薪酬设计中蕴含的理念; |
| 在相对比例和普及率方面以相关同龄人群体为基准的薪酬计划组合; |
| 制定目标的严格方法和建立具有多个绩效水平的目标的过程,以减少可能损害Enbridge价值或回报的过度冒险行为 高管的糟糕判断; |
| 薪酬计划,包括短期、中期和长期要素的组合,使高管有动力考虑其决策的短期和长期影响 ; |
| 计划条款,通过结合安全和运营可靠性、财务业绩、多样性和包容性举措、降低温室气体排放强度和支持平衡视角的增长指标,以及领先(主动/预防)和滞后(基于事故)指标的组合,对高管的短期业绩进行补偿; |
| 既包括最低支出又包括最高支出的业绩阈值; |
| 股票奖励计划,多年授予,并与整体公司业绩保持一致,为Enbridge股东带来更好的价值; |
| 股份所有权指导方针,要求高管在Enbridge持有有意义的股权,以使他们的利益与Enbridge股东的利益保持一致; |
| 内幕交易和报告指南,包括禁止对冲条款,以防止可能削弱预期的活动按绩效支付工资与Enbridge股东的利益挂钩和协调;以及 |
| 一项激励性薪酬追回政策,允许Enbridge在发生欺诈或故意不当行为的情况下追回支付给高管的多付款项。 |
人权委员会审议了风险的概念,因为它与公司的补偿计划有关,并得出结论, 计划不鼓励过度或不适当的风险承担,符合股东的长期利益。
禁止套期保值
恩桥的《内幕交易和报告指引》禁止(恩桥及其子公司的)董事、高管、员工和承包商购买旨在对冲或抵消作为补偿授予或由该等董事、高管、员工和联系人(包括近地天体)直接或间接持有的股权证券市值下降的金融工具,因为此类职位削弱了董事与员工利益与股东利益之间的预期联系。特别禁止下列活动:
| 投机Enbridge及其报告发行人子公司的证券; |
| ?卖空Enbridge及其报告发行人子公司的证券(即出售个人不拥有的证券); |
| 购买或出售与Enbridge及其报告发行人子公司的证券有关的看涨期权或看跌期权或其他衍生品;以及 |
| 进行任何其他旨在对冲或抵消Enbridge及其报告发行人子公司证券市值下降的金融交易。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 75 |
追回政策
奖励薪酬追回政策允许Enbridge从现任和前任高级管理层成员那里收回授予或支付给个人的某些奖励薪酬金额,如果个人
从事导致财务结果报告不准确的不当行为(定义为欺诈或故意不当行为),无论该不当行为是否导致重报Enbridge的全部或部分财务报表。
年度决策过程
薪酬决定遵循我们的薪酬理念和原则,如第72页所述。下图概述了我们确定和评估总裁首席执行官和近地天体薪酬的年度流程。
薪酬要素
Enbridge的薪酬计划由平衡使用短期、中期和长期工具的要素组成,旨在不仅在短期内为Enbridge股东带来价值,而且通过长期持续业绩来实现。直接薪酬总额包括基本工资和基于绩效的激励奖励。2022年,总裁首席执行官被认为面临风险的总目标薪酬百分比为89%,其他近地天体的平均比例为83%,并将我们高级领导人的薪酬与业绩直接挂钩,与Enbridge股东的利益一致。
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高管薪酬
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下表介绍了我们近地天体的主要薪酬计划组成部分,以及主要功能、目标和归属和/或实现价值的时间范围。
时间框架 | 短期 | 中期 | 长期的 | |||||||
可变性 | 固定 | 处于危险之中 | ||||||||
补偿 元素 |
基本工资 | 短期 激励计划 (STIP?) |
性能 股票单位 (PSU?) |
限制性股票 单位(RSU?) |
激励性股票 选项(ISOS??) | |||||
有关更多信息,请参阅 |
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关键特征 |
* 每年审查一次,考虑范围和角色责任、能力和市场条件
* 根据业绩和市场数据增加 |
* 年度激励奖励基于公司、业务部门和个人目标的绩效 |
每年颁发一次
* 三年任期
* 支出 受绩效障碍和根据预定标准取得的结果的限制 |
每年颁发一次
三年悬崖背心
* 股票-已结算 |
* 背心四年以上,期限为10年
* 基于授予日和行使时的股价差异实现的价值 | |||||
目标 |
* 对业绩的固定现金补偿日常工作角色的职责 |
* 推动交付与执行业务战略相关的结果
* 绩效年度奖励成就 |
* 与股东利益保持一致
* 激励相对于外部同行的强劲业绩和股价升值 |
* 与股东利益保持一致
激励 长期价值创造和股价升值 |
* 与股东利益保持一致
激励 长期价值创造和股价升值 |
与同行进行基准比较
近地天体的全部直接薪酬在一个框架内管理,该框架涉及总裁首席执行官 和人权委员会的意见和审议,美世提供独立咨询支持。此框架的竞争力基于从第三方薪酬调查中提取的市场数据和
公开披露同行公司可比基准职位的高管薪酬信息。
考虑到每位高管的技能、能力和经验,恩桥将整体直接薪酬目标定在同龄人(包括总裁和首席执行官的职位)的中位数。
安桥.2023年管理信息通报 | 77 |
同龄人群体决定
Enbridge使用一个北美同行组来制定高管薪酬基准。以下总结了薪酬同业集团公司的主要考虑因素和选择标准:
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行业
通常定义为北美能源行业的低风险监管运营。
* 同业仅限于能源和基础设施领域的同行,而不是延伸到其他资本密集型行业,并受到与Enbridge相同的外部行业压力和宏观经济因素的影响。
* 与Enbridge结盟,以具有竞争力的方式支付?同类最佳?这些公司的高管往往最了解Enbridge的核心业务。 | |
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规模/复杂性
的广义定义是考虑多个维度, 包括财务(例如,市值、现金流、已动用资本)和非财务指标(例如,业务广度)。 |
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地理学
* 之所以使用北美同行小组,是因为总裁和首席执行官以及其他近地天体的职责主要在北美,通常是我们争夺顶尖人才的地方。我们的大部分业务资产和业务都在美国和加拿大境内,我们的股东包括美国和国际机构。
美国市场在行业和/或规模/复杂性方面提供了更多可比的同行;因此,我们的同行群体对美国的权重更大。
* 大多数加拿大公司在行业和/或规模/复杂性方面无法 与Enbridge相媲美,因此只有适当的加拿大同行才被包括在同行组中。 |
Enbridge的薪酬 由人权委员会每年审查一次。2022年用于确定薪酬的同龄人群体与2021年持平。
2022年薪酬同级组 | ||
加拿大国家铁路公司1 | 新纪元能源。 | |
加拿大自然资源有限公司1 | 西方石油公司 | |
雪佛龙公司 | 菲利普斯66 | |
康菲石油 | 斯伦贝谢有限公司 | |
Dominion Energy Inc. | 森科尔能源公司。1 | |
杜克能源公司 | 南方公司 | |
能量转移LP | 威廉姆斯公司。 | |
企业产品合作伙伴L.P. | TC能源公司1 | |
哈里伯顿公司 | 联合太平洋公司 | |
金德摩根公司 |
1 | 一家加拿大公司 |
同龄人组比较
我们的同行组包含的公司在规模上通常与Enbridge相似,主要是在企业价值方面,其次是市值和资产。在某些情况下,放宽了规模限制,将运营概况方面与Enbridge类似的公司包括在内。下图汇总了Enbridge在 上的排名与2022年薪酬同级组相关的基于规模的选择标准。
1 | 美国公司信息全年以不同的汇率转换为加元。 |
2 | 收入、息税前利润、总资产截至2021年12月31日。市值和企业价值为截至2022年12月31日。 |
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高管薪酬
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2022年业务绩效
优先次序 | 行为 | |||
1. | 确保为客户提供安全可靠的运营和经济高效的运输解决方案 |
* 在员工、承包商和运营安全方面取得领先业绩 * 在每项业务中高效地执行完整性和维护资本计划 先进天然气传输现代化计划 ,减少排放并增强可靠性 | ||
2. | 执行有担保的增长资本计划,实现资产回报最大化 |
* 投入使用了40亿美元的担保增长资本,以诱人的投资资本回报产生现金流 - 使我们在法国的第一个海上风力发电场-480兆瓦的圣纳泽尔项目投入使用 * 高级建设另外三个法国海上风能项目 * 投入使用湾流第六期扩建项目提供额外容量,服务于佛罗里达州市场 * 先进的输气系统多年现代化计划 * 完成了在安大略省北部运营的230千伏东西输电项目的建设 * 完成了2022年天然气公用事业资本计划,增加了超过45,000个新客户 * 成功就德克萨斯东变速器达成客户费率和解 * 为Enbridge Gas Inc.提交了2024-2028年的费率重新基数申请。 * 通过与Phillips 66的合资交易增加了对灰橡树管道的经济兴趣,同时减少了对DCP Midstream的经济兴趣 | ||
3. | 提供财务业绩并保持资产负债表实力 |
* 实现调整后的EBITDA为155亿美元1,处于指导范围的顶端,比2021年增长11% * 实现了每股5.42美元的DCF值1,高于指导区间的中点,比2021年增长9% * 将2023年季度股息增加3.2%,至每股0.8875美元(折合成年率) 反映出28%这是连续年增长 * 被我们所有四家信用评级机构评为BBB+(或同等评级) * 执行了稳健的全企业金融风险管理计划,以管理外汇和利率走势 * 将某些地区油砂资产的少数股权出售给Aii,以诱人的估值回收资本 | ||
4. | 通过50-60亿美元的投资能力进行规范的投资,发展核心业务 |
* 获得了80亿美元的新的有机增长,包括扩建我们不列颠哥伦比亚省管道系统的T-South(阿斯彭点)和T-North(日出扩建项目)部分,以及对WoodFibre液化天然气的30%投资 * 将仙人掌II管道的所有权权益增加10% * 收购了美国领先的可再生能源项目开发商TGE | ||
5. | 执行ESG目标 |
Issued 21ST年度 可持续发展报告 发布了我们的首个土著和解行动计划 * 在加拿大债务市场发行了9亿美元的可持续发展挂钩债券 * 增加了不同员工在我们员工队伍中的代表性 * 100%的员工和承包商完成了土著意识培训 |
1 | 调整后的EBITDA和每股DCF为非GAAP计量; 这些计量在附录D的非GAAP和其他财务计量一节中定义和核对。 |
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2022年薪酬决定
市场评论
2022年,人权委员会聘请美世公司收集和评估近地天体当前的市场薪酬数据,以验证我们的计划是否适当,是否具有市场竞争力。得出的结论是,近地天体直接薪酬总额 继续落后于薪酬同行群体的中位数。工资与市场的差距归因于基本工资水平的滞后,以及随着能源行业去年强劲反弹,大多数职位的直接市场数据总量增加。
基本工资
基本工资是向总裁首席执行官和其他近地天体提供现金薪酬的主要固定来源。基本工资反映了每个高管在其角色和市场背景下的责任、能力和经验水平。基本工资每年审查一次,当高管
承担更多责任或显著加深他们的知识和专业知识,或者薪酬同级组中可比角色的薪酬水平发生实质性变化 。当一名高管是新角色时,我们通常会采取多年的方法,将他们的目标薪酬过渡到相对于市场参照者的适当定位。
2022年,Yu先生和Gruding先生各自获得了适度的基本工资增长,以更好地调整他们相对于竞争激烈的市场的定位, 作为自2019年以来分阶段实施。Hansen女士在晋升为天然气输送和中游执行副总裁总裁后获得基本工资增长,以确认 范围和职责的显著增加,以及对外部市场和内部股权的考虑。摩纳哥、亚德利和鲁尼先生的加薪与董事会批准的绩效预算一致。
12月31日的基本工资, | ||||||||||||
执行人员 | 20211 ($) |
20221 ($) |
2022年的变化 | |||||||||
阿尔·摩纳哥 | 1,712,000 | 1,763,360 | 3.0% | |||||||||
Vern D.Yu | 707,100 | 763,700 | 8.0% | |||||||||
辛西娅·L·汉森2 | 543,400 | 762,594 | 40.3% | |||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 679,300 | 733,644 | 8.0% | |||||||||
威廉·T·亚德利3 | 794,544 | 818,380 | 3.0% | |||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 597,800 | 615,734 | 3.0% |
1 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
2 | 汉森女士的工资从2022年1月1日至2022年3月5日以加元支付,从2022年3月6日至2022年12月31日以美元支付。2022年3月1日,韩森女士被提升为天然气输送与中流部常务副总裁总裁,2022年3月6日,韩森女士获得了29%的基本工资,以表彰她的晋升。随后从加元到美元的换算反映出基本工资总共有40.3%的变化。 |
3 | 亚德利从2022年5月31日起退休。 |
短期激励
旨在激励和提供公司、业务部门和个人的年度业绩
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确保Enbridge的所有高管受到激励,不仅要取得财务业绩,还要在安全、增长和ESG业绩等方面取得运营业绩,这一点至关重要。因此,我们的STIP奖项旨在反映由我们的人权委员会确定的对公司、业务单位和个人表现的全面评估。
| 公司业绩。绩效指标的企业部分基于单一的目标 |
旨在推动实现组织的近期业务优先事项和财务结果的全公司绩效指标。 |
| 业务单位绩效。根据为每个业务及其高级管理团队建立的指标和目标的记分卡评估业务部门的绩效,这些指标和目标与每个业务部门的目标相关。 |
| 个人表演。总裁首席执行官的个人绩效目标和结果将与董事会讨论并经人权委员会批准,并与对整个组织的贡献相关的财务、战略和运营优先事项保持一致。个人 |
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高管薪酬
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其他近地天体的绩效指标是与总裁首席执行官协商制定的,以与财务、战略和运营优先事项保持一致,并在最终薪酬决定中确认和区分个人行动和贡献。 |
STIP奖励的企业部分的门槛、目标和最大激励机会的绩效指标和范围由人权委员会在年初确定。每位高管的目标奖励和支出范围反映了与其角色和竞争实践相关的责任级别,并以基本工资的百分比确定。
业务单位权重还反映了ESG指标的重要性,包括但不限于减少温室气体排放强度、增加不同员工的代表性以及多样性和包容性培训。1作为一个整体,在实现Enbridge的ESG目标方面取得的进展体现在对总裁首席执行官、高级管理人员和所有员工的激励性薪酬上。
1 | 有关多样性和包容性的具体目标是我们打算以符合州、地方、省和联邦法律的方式实现的理想目标,这些法律包括但不限于美国联邦法规、平等就业机会委员会、劳工部和联邦合同合规局计划。 |
人权委员会保留在其认为合理的情况下更改绩效衡量标准、记分卡和奖励级别的自由裁量权。 考虑的事项包括关键绩效指标、相对于薪酬同级组的绩效、市场状况以及实现绩效的商业环境。此外,人权委员会保留自由裁量权, 批准对计算的STIP奖励进行调整,以反映原始措施或目标中未考虑到的非常事件和其他因素。2022年,没有对绩效衡量、记分卡或奖励级别进行此类调整。
STIP奖项是在基于 适用的公司、业务单位和个人绩效指标的完成情况,并考虑每个指标的适用权重,按目标奖励的0%-200%进行奖励。
企业业绩
公司绩效组成部分每年都会进行审查,以选择与我们的 战略保持一致并适合衡量年度绩效的指标。相同的企业组成部分指标和目标适用于每个近地天体。2022年2月,人权委员会批准了管理层的建议,继续使用每股DCF作为公司业绩衡量标准。人权委员会保留评估公司业绩指标强度的酌情权,并保留决定整体公司业绩的酌情权。
绩效分红。
2022年,使用外部财务指导范围设定了每股DCF目标,以确定门槛和目标付款。要进行任何派息,Enbridge必须达到门槛业绩。要实现最大支付,Enbridge必须达到指导范围的最高 ,以确保计划中有适当的范围。
每股DCF 是2022年批准的企业业绩指标
人权委员会认为,每股折现现金流:
是衡量企业财务业绩的最合适指标
* 将提高Enbridge现金流增长的透明度,并提高业绩相对于同行的可比性
* 将帮助确保对Enbridge的卓越资产以及商业和增长安排进行充分的价值确认;以及
为股东提供低风险的价值主张 。
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安桥.2023年管理信息通报 | 81 |
我们在2022年取得了强劲的财务业绩,并在我们的2022年战略计划中确定的每个战略优先事项上取得了进展 ,投入了40亿美元的增长资本,并确保了80亿美元的新有机增长。2022年,每股贴现现金流达到指导范围的目标以上,确定为5.41美元,并导致2022年STIP业绩乘数为1.40倍,相当于公司业绩指标的100%。没有超出标准正常化的自由裁量权。
2022企业STIP指标 | 每股DCF1 | 性能倍增器 2 | ||||||
阈值(制导最小值) | $ | 5.20 | 0.5x | |||||
目标(制导中点) | $ | 5.35 | 1.0x | |||||
最大(制导最大) | $ | 5.50 | 2.0x | |||||
实际 | $ | 5.41 | 1.40x |
1 | 每股DCF为非GAAP指标;此指标在附录D的非GAAP和其他财务指标部分进行了定义和调整。出于激励薪酬的目的,调整后的每股DCF还包括对最初建立业绩指标时未考虑到的事件或 情况的某些调整-请参阅附录D的非GAAP和其他财务指标部分。 |
2 | 此表中阈值之间的每股DCF导致按 线性基础计算的业绩乘数。 |
业务单位绩效
人权委员会于2022年核准了为每个近地天体应用以下业务单位记分卡:
执行人员 | 业务单位记分卡 | |
阿尔·摩纳哥1 | 复合度量 | |
Vern D.Yu | 中心功能 | |
辛西娅·L·汉森2 | 天然气分配和储存(18%)/天然气输送和中游(82%) | |
科林·K·格鲁丁格 | 液体管道 | |
威廉·T·亚德利 | 输气与中游 | |
罗伯特·R·鲁尼 | 中心功能 |
1 | 作为总裁兼首席执行官,摩纳哥先生负责监督整个组织,他的业务 单位指标是一个综合指标,代表了整个企业的安全和运营可靠性、增长和ESG指标。 |
2 | Hansen女士的业务单位记分卡百分比反映了2022年1月1日至3月5日适用的天然气分配和存储记分卡以及2022年3月6日至12月31日适用的天然气输送和中游记分卡。 |
人权委员会于2022年批准了以下业务单位指标的申请:
关键绩效指标 | 量度 | 重量1 | ||||
|
确保安全、可靠的运营 |
* 可记录的事件总频率(TRIF?)2、环境事故频率(?EIF?)、管道系统安全(?PSS?)、每1000个地点的总损害、发行量、网络安全、传输可靠性和完整性合规性 合规性 |
30-40% | |||
|
维护
财务 |
* 保持强有力的成本控制和确保财务灵活性的能力 并协助实现向投资者概述并在长期计划中定义的财务指导 * 息税前利润 |
35-50% | |||
|
朝着我们的目标前进 |
* 降低温室气体排放强度,增加多元化员工 代表性、多样性和包容性培训 |
10% | |||
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扩展并
执行 |
*增长资本产生的 息税前利润,包括有机增长项目和并购 3 |
10-20% |
1 | 权重因业务单位记分卡不同而异。 |
2 | 除了业务部门安全成果的加权平均值 之外,中央职能记分卡还包括其自己的特定TRIF指标。 |
3 | 中央职能记分卡包括业务部门增长成果的加权平均值。 |
82 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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个人表现
2022年第一季度,在与董事会讨论后,人权委员会考虑到公司的财务和战略重点,批准了摩纳哥先生的个人业绩目标。关于其他近地天体,摩纳哥先生在年初根据与每个执行人员的工作组合有关的战略和业务优先事项以及其他因素确定了2022年各自的目标。
短期激励奖励结果
每个NEO S 计算的STIP奖励以及实际奖励如下:
执行人员 | 公司 乘数 |
x | 重量 | + | 业务 单位 乘数 |
x | 重量 | + | 个体 乘数 |
x | 重量 | = | 总括 乘数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 1.40 | x | 60 | % | + | 1.67 | x | 30 | % | + | 2.50 | x | 10 | % | = | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 1.40 | x | 60 | % | + | 1.50 | x | 30 | % | + | 2.10 | x | 10 | % | = | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森1 | 1.40 | x | 40 | % | + | 1.77 | x | 50 | % | + | 2.00 | x | 10 | % | = | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 1.40 | x | 40 | % | + | 1.40 | x | 50 | % | + | 1.90 | x | 10 | % | = | 1.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利 | 1.40 | x | 40 | % | + | 1.85 | x | 50 | % | + | 1.75 | x | 10 | % | = | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 1.40 | x | 60 | % | + | 1.50 | x | 30 | % | + | 1.90 | x | 10 | % | = | 1.48 |
1 | Hansen女士的业务单位乘数按比例分配给2022年1月1日至3月5日适用的天然气配送和存储记分卡,以及2022年3月6日至12月31日适用的天然气输送和中游记分卡。 |
短期激励奖励计算
执行人员 | 基本工资 ($)1 |
x | STip目标 (%) |
x | 总括 乘数2 |
= | 实际获奖 ($)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 1,763,360 | x | 145 | % | x | 1.59 | = | 4,067,983 | |||||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 763,700 | x | 90 | % | x | 1.50 | = | 1,030,995 | |||||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 | 762,594 | x | 90 | % | x | 1.65 | = | 1,129,396 | |||||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 733,644 | x | 90 | % | x | 1.45 | = | 957,405 | |||||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利3 | 818,380 | x | 90 | % | x | 1.66 | = | 505,813 | |||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 615,734 | x | 80 | % | x | 1.48 | = | 729,029 |
1 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
2 | 总乘数显示在两个小数位。总乘数的计算见上表。 |
3 | Yardley先生的STIP奖金已根据他2022年5月31日生效的退休情况按比例分配。 |
中长期激励
旨在协调股东利益并激励更长期的价值创造和股价升值
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Enbridge对高管的中长期激励包括三个主要工具:PSU、RSU和ISO。长期激励计划(LTIP)的目标组合是PSU(60%)、RSU(20%)、ISO(20%)。
将LTIP目标组合的大部分与PSU进行加权符合我们的薪酬理念,并且 激励近地天体关注业绩状况,包括Enbridge的三年财务前景以及相对于我们的业绩同行组的TSR。不保证支付,其价值根据每个指标的指导 范围和特定的绩效标准确定。
安桥.2023年管理信息通报 | 83 |
Enbridge的中长期激励是前瞻性的薪酬工具,因此,赠款被视为授予年度及以后的薪酬的一部分,而不是为了表彰以前的表现或以前授予的奖励。
适用于高管的各种奖励具有不同的条款、授予条件和绩效标准,从而降低了 高管只产生短期业绩的风险。这种方法还使股东受益,并有助于最大限度地提高给予高管的中长期激励的持续保留价值。
根据安桥2019年长期激励计划(2019 LTIP),于2022年授予中长期激励奖。2022年,中长期激励计划没有变化。
中长期奖励赠款确定如下:
下表概述了2022年使用的中长期激励计划:
PSU | RSU | ISO | ||||
术语 | 三年 | 三年 | 10年 | |||
描述 | 具有影响支出的绩效条件的虚拟共享/单位 | 虚拟共享/单位 | 收购Enbridge股份的选择权
对于美国参与者,奖励是在 不符合美国国税法422节要求的非限定选项中授予的 | |||
频率 | 每年发放一次 | 每年发放一次 | 每年发放一次 | |||
性能条件 | 相对于期初设定的目标,每股DCF增长50% | 不适用 | 不适用 | |||
相对于性能对等组50%的TSR性能 | ||||||
归属 | 在期限结束时单位悬崖归属,包括股息等价物作为额外单位 | 在期限结束时单位悬崖归属,包括股息等价物作为额外单位 | 从授权日的一周年开始,期权在四年内每年授予25% | |||
派息 |
根据Enbridge股票到期时的市值以现金支付 ,可根据上述业绩条件的实现从0-200%调整 |
在期末以股份结算 | 参与者以授予时被定义为公平市场价值的行使价收购Enbridge股票 |
84 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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中长期激励目标(占基本工资的百分比)
下表显示了2022年每个近地天体的中期和长期奖励目标,以及每项计划对这一总额的贡献,每种情况都以基本工资的百分比表示。
执行人员 | 2022年总目标 中长线- 任期激励 |
年度补助金 | ||||||||||||||
PSU | RSU | ISO | ||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 650% | 390% | 130% | 130% | ||||||||||||
Vern D.Yu | 400% | 240% | 80% | 80% | ||||||||||||
辛西娅·L·汉森1 | 369% | 221% | 74% | 74% | ||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 400% | 240% | 80% | 80% | ||||||||||||
威廉·T·亚德利 | 400% | 240% | 80% | 80% | ||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 350% | 210% | 70% | 70% |
1 | Hansen女士的2022年中长期激励奖励是根据她在新职位上的美国工资计算的,并使用出版的WM/Reuters发布的《伦敦2021年下午4点》转换为加元赠款年终汇率1美元=1.2470加元。为了将补助金显示为基本工资的百分比,已使用发布的WM/路透社2022年伦敦年终汇率1美元=1.3550加元将美元转换为加元。 |
业绩存量单位
PSU每年在第一季度发放,并在第三年年底授予。取得的成就预先制定的和特定的绩效指标在到期日进行认证;根据绩效指标的实现程度,绩效期末的高管潜在支出可以从目标奖励的0%到200%不等。Enbridge最终支付的股价是Enbridge股票在紧接到期日之前20个交易日在多伦多证券交易所或纽约证券交易所的成交量加权平均交易价,在该交易日,业绩得到认证。这些奖金都是以现金支付的。
2022年绩效股票单位拨款
采用了以下两项业绩衡量标准,每项指标的权重均为50%:
每股贴现现金流增长 |
代表对Enbridge股东实现DCF增长的承诺,这表明Enbridge有能力实现其增长计划和持续增加股息。与Enbridge的长期计划以及行业增长率相比,这一指标与其在STIP中的使用有所不同,STIP基于一年的外部指导范围。不同的测算期旨在 避免Enbridge的薪酬计划之间过度重叠。此外,每股贴现现金流增长只是PSU计划中使用的两个同等权重的指标之一。 | |
相对TSR |
将Enbridge与其性能同行组进行比较。在这一衡量标准中,Enbridge将自己与业绩同行公司组进行比较,因为它们都是资本市场的竞争对手,在可比的地理位置和行业部门运营。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 85 |
2022年PSU赠款的机制如下:
在PSU奖励到期时,我们将我们的TSR与董事会批准的绩效同行组进行比较,以确定 如上所示的TSR绩效乘数。Performance Peer Group由与Enbridge业务和/或地域组合相似的加拿大和美国组织组成,反映了市场对我们在三年获奖期内相对于同行的整体表现的看法。2022年PSU赠款的绩效同级组概述如下:
性能对等组:相对TSR | ||
加拿大公用事业有限公司 | 新纪元能源。 | |
CenterPoint Energy,Inc. | NiSource Inc. | |
Dominion Energy Inc. | ONEOK,Inc. | |
DTE能源公司 | 彭比纳管道公司 | |
杜克能源公司 | PG&E公司 | |
能量转移LP | 普莱恩斯全美管道,L.P. | |
企业产品合作伙伴L.P. | 森普拉能源 | |
富通公司 | 南方公司 | |
金德摩根公司 | TC能源公司 | |
麦哲伦中流合伙人,L.P. | 威廉姆斯公司 |
2022年向近地天体提供了以下PSU赠款:
执行人员 | PSU数量 获批(#) |
授予价值 (以基本工资的百分比表示) | ||||
阿尔·摩纳哥 | 126,910 | 390% | ||||
Vern D.Yu | 32,260 | 240% | ||||
辛西娅·L·汉森1 | 32,020 | 221% | ||||
科林·K·格鲁丁格 | 30,990 | 240% | ||||
威廉·T·亚德利 | 34,080 | 240% | ||||
罗伯特·R·鲁尼 | 23,860 | 210% |
1 | Hansen女士的2022年中期激励奖励是根据她在新职位上的美国工资 计算的,并使用出版的WM/Reuters 4 PM London 2021将其转换为加元赠款年终汇率1美元=1.2470加元。为了将补助金显示为基本工资的百分比,已使用发布的WM/路透社2022年伦敦年终汇率1美元=1.3550加元将美元转换为加元。 |
86 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
限制性股票单位
RSU每年在第一季度发放,三年后授予。这些奖励在任期结束时以Enbridge的股票结算。最终结算价是Enbridge股票在期限结束前20个交易日在多伦多证券交易所或纽约证券交易所的成交量加权平均交易价。
2022年限制性股票单位授予
2022年向近地天体提供了以下RSU赠款:
执行人员 | RSU数量 获批(#) |
授予价值 (以基本工资的百分比表示) | ||||
阿尔·摩纳哥 | 42,300 | 130% | ||||
Vern D.Yu | 10,750 | 80% | ||||
辛西娅·L·汉森1 | 10,670 | 74% | ||||
科林·K·格鲁丁格 | 10,330 | 80% | ||||
威廉·T·亚德利 | 11,360 | 80% | ||||
罗伯特·R·鲁尼 | 7,950 | 70% |
1 | Hansen女士的2022年中期激励奖励是根据她在新职位上的美国工资 计算的,并使用出版的WM/Reuters 4 PM London 2021将其转换为加元赠款年终汇率1美元=1.2470加元。为了将加拿大补助金显示为基本工资的百分比,已使用发布的WM/路透社2022年伦敦年终汇率1美元=1.3550加元将美元转换为加元。 |
留任奖励
我们对人才管理和继任规划采取综合方法,采用与我们的业务战略相一致的综合框架, 由人权委员会和董事会监督。我们专注于识别、评估和发展高管和高潜力人才,以培养面向未来的领导者并加强整体继任,确保我们留住顶尖人才 并保持多样化的领导者渠道,以推动两者的发展短期和长期表现。
我们培养和留住关键高管人才的理念支持和加强了我们的文化,并建立了多才多艺,同时提供了多种继任选择。我们通过有选择的高层外部招聘来补充这一做法,以引入关键技能和能力,缩小继任差距,并培养多样化思维。
2022年,董事会监督了首席执行官的角色从我们以前的总裁兼首席执行官Al摩纳哥过渡到我们现在的总裁兼首席执行官格雷戈里·L·伊贝尔。为了帮助确保我们业务计划的连续性和执行力,并在竞争激烈的市场中留住高级管理人才,董事会考虑了 关键高管的一次性留任奖励。在作出决定时,在厘定留任奖励金额时考虑了多项因素,包括每位行政人员预期未来对长期业务策略的直接影响、持续继任潜力、相对于竞争激烈的劳动力市场的薪酬,以及退休资格。保留奖励是以股份结算的RSU的形式,克里夫在授予日期的两周年时授予,这取决于高管的持续雇用。这些奖励不是他们常规年度薪酬的一部分。
执行人员 | 授予价值 | |||
Vern D.Yu | $ | 400万 | ||
辛西娅·L·汉森1 | $ | 300万 | ||
科林·K·格鲁丁格 | $ | 300万 |
1 | Hansen女士的留任奖励是以美元授予的。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 87 |
激励性股票期权
ISO为高管提供了一个机会,可以在未来的某个时候以授予时确定的行权价购买Enbridge的股票。Enbridge高级管理层的加拿大和美国成员,包括所有近地天体, 都有资格获得ISO。
ISO通常在每年的2月或3月发放。ISO在四年内以等额分期付款方式支付。ISO的最长任期为10年,但如果高管按照股权薪酬计划的终止条款中的描述离开Enbridge,则期限可以缩短。ISO的行权价是指授予日期前最后一个交易日Enbridge股票在上市交易所的收盘价。授权日将不早于交易禁售期结束后的第三个交易日。ISO永远不会追溯或重新定价。当高管加入Enbridge时,可以向他们授予ISO,通常在高管受聘之日生效。如果雇佣日期在封锁期内,发放将推迟到封锁期结束后。
2022年激励股票期权授予
国际标准化组织在2022年向近地天体提供了以下赠款:
执行人员 | ISO数量 获批(#) |
授予价值 (以基本工资的百分比表示) | ||||
阿尔·摩纳哥 | 468,550 | 130% | ||||
Vern D.Yu | 119,090 | 80% | ||||
辛西娅·L·汉森1 | 118,200 | 74% | ||||
科林·K·格鲁丁格 | 114,410 | 80% | ||||
威廉·T·亚德利 | 100,880 | 80% | ||||
罗伯特·R·鲁尼 | 88,100 | 70% |
1 | Hansen女士的2022年长期激励奖励是基于她新角色中的美国工资计算的,并使用发布的WM/Reuters 4 PM London 2021转换为加元奖励年终汇率1美元=1.2470加元。为了将补助金显示为基本工资的百分比, 已使用发布的WM/路透社2022年伦敦年终汇率1美元=1.3550加元将美元转换为加元。 |
2022年的奖项归属
2020年绩效股票 单位支出
2020年2月批准的PSU于2022年12月31日授予。2.00倍的性能乘数是根据以下指标 计算的:
乘数1 |
每股DCF 复合增长2 |
TSR | ||||||
阀值 | 0.00x | 3.0% | 25岁或以下这是百分位数 | |||||
目标 | 1.00x | 4.6% | 在中位数 | |||||
极大值 | 2.00x | 6.1% | 75岁或以上这是百分位数 | |||||
实际 | 2.00x | 6.6% (2.00x) | 78这是百分位数(2.00x) |
1 | 此表中阈值之间的性能结果是以线性为基础计算的性能乘数。 |
2 | 调整后的每股DCF基于运营现金流,是 非GAAP计量,在附录D的非GAAP和其他财务计量部分进行定义和协调。为了激励薪酬的目的,调整后的每股DCF 还包括对最初建立业绩指标时未考虑到的事件或情况的某些调整,见附录D的非GAAP和其他财务计量 部分。 |
88 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
2020年PSU支出的业绩同行组如下:
性能对等组:相对TSR | ||
加拿大公用事业有限公司 | NiSource Inc. | |
Dominion Energy Inc. | ONEOK,Inc. | |
DTE能源公司 | 彭比纳管道公司 | |
能量转移LP | PG&E公司 | |
企业产品合作伙伴L.P. | 普莱恩斯全美管道,L.P. | |
富通公司 | 森普拉能源 | |
金德摩根公司 | TC能源公司 | |
麦哲伦中流合伙人,L.P. | 威廉姆斯公司 |
这导致在2023年初为近地天体支付了以下现金:
执行人员 | PSU 已批准 (#) |
+ | 名义上 再投资 分红 (#) |
= | 总计 PSU (#) |
x | 性能 乘数 |
x | 最终 分享 价格1,2 ($) |
= | 派息2 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 124,500 | + | 26,277 | = | 150,777 | x | 2.00x | x | 55.04 | = | 16,597,522 | |||||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 26,760 | + | 5,648 | = | 32,408 | x | 2.00x | x | 55.04 | = | 3,567,467 | |||||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 | 21,280 | + | 4,491 | = | 25,771 | x | 2.00x | x | 55.04 | = | 2,836,910 | |||||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 24,680 | + | 5,209 | = | 29,889 | x | 2.00x | x | 55.04 | = | 3,290,175 | |||||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利3 | 35,260 | + | 7,189 | = | 34,479 | x | 2.00x | x | 55.61 | = | 3,834,651 | |||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 23,410 | + | 4,941 | = | 28,351 | x | 2.00x | x | 55.04 | = | 3,120,867 |
1 | Enbridge股票在紧接2023年2月7日业绩认证到期日之前20个交易日内在多伦多证交所或纽约证交所的成交量加权平均股价。 |
2 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
3 | Yardley先生的2022年PSU奖金已根据他2022年5月31日生效的退休情况按比例分配。 |
留任奖励支出
2021年,Mr.Yu先生和2019年,Yardley先生获得了留任奖,因为他们在实现我们的战略优先事项和执行Enbridge的整体战略方面发挥了关键作用。这些奖励包括现金结算的RSU,其中20%在授予日的第一个和第二个周年纪念日授予,60%在授予日三周年时授予。支付是通过使用Enbridge股票在多伦多证券交易所或纽约证券交易所的交易量加权平均交易价来确定的,该交易日在每个归属期间结束前的最后20个交易日。这导致于先生和亚德利先生在2022年获得了以下款项:
执行人员 | 原赠款 日期 |
总计 奖项 已批准 |
RSU 既得 (#) |
+ | 名义上 再投资 分红 (#) |
= | 总计 既得 |
x | 最终 分享 价格 ($) |
= | 派息 ($) |
|||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利 | May 8, 2019 | 40,421 | 24,253 | + | 5,611 | = | 29,864 | x | 60.98 | 1,3 | = | 1,821,268 | 3 | |||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 2021年2月18日 | 44,803 | 8,961 | + | 638 | = | 9,599 | x | 53.42 | 2 | = | 512,758 |
1 | Enbridge股票在紧接2022年5月8日之前的20个交易日内在纽约证券交易所的成交量加权平均股价 。 |
2 | Enbridge股票在紧接2022年2月18日之前的20个交易日内在多伦多证交所的成交量加权平均股价 。 |
3 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 89 |
薪酬变动于2023年1月1日生效
CEO换届
董事会已批准总裁兼首席执行官格雷戈里·L·埃贝尔的薪酬,自2023年1月1日起生效。伊贝尔先生将获得1,350,000美元的基本工资,并有资格获得年度酌情STIP奖,目标是基本工资的145%。Ebel先生的LTIP目标将是其基本工资的650%,其中包括PSU(60%)、RSU(20%)和ISO(20%)。Ebel先生还将参加Enbridge的高级管理人员养老金计划,非缴费固定福利计划。此外,Enbridge还将在卡尔加里为Ebel先生提供临时住房。
修订后的激励目标
以下STIP和LTIP 目标是2023年批准的变化,支持继续与我们的战略和股东保持一致,改善我们的高管相对于竞争市场落后的薪酬水平,并认识到业务的日益复杂。此 将继续与我们强大的按绩效支付工资哲学。作为基本工资的百分比,Mr.Yu、汉森和Gruending先生的STIP目标 将从90%增加到100%,LTIP目标将从400%增加到425%。鲁尼的STIP目标将从80%提高到90%。
PSU 指标更改
Enbridge在将ESG纳入其战略优先事项方面有着悠久的历史,并为其行业领先地位而自豪。 温室气体指标于2021年首次引入STIP。为了使长期薪酬与ESG目标更加一致,并加强对利益相关者的问责,我们在实现温室气体目标方面的进展将反映在针对所有合格员工的长期 激励计划中,包括总裁首席执行官和近地天体。从2023年开始,PSU的拨款将包括10%的加权温室气体指标。
被任命的高管的直接薪酬总额
以下近地天体配置文件提供:
| 每个近地天体在2022年取得的成就摘要;以及 |
| 2022年实际薪酬组合(2022年基本工资、与2022年相关的STIP和2022年授予的中长期奖励 ,使用授予日期公允价值)。 |
NEO配置文件中提供的值 取自第98页的汇总补偿表。
90 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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阿尔·摩纳哥
总裁兼首席执行官
作为总裁兼首席执行官,摩纳哥先生 负责制定和执行Enbridge的战略重点,并在公司董事会任职。
摩纳哥担任总裁首席执行长至2022年12月31日。自2023年1月1日起,摩纳哥先生将担任新任命的总裁首席执行官的顾问至2023年6月30日。
|
2022年,摩纳哥先生在以下领域提供了战略和行政领导:
| 行业领先的安全、完整性和可靠性计划和安全结果 |
| 批准80亿美元的新投资,包括高度战略性的天然气输送和液化天然气项目,预计将产生大量EBITDA和DCF |
| 通过强劲的运营、商业和成本管理业绩超过EBITDA和每股DCF预算 |
| 2023年季度股息每股增加3.2%,反映出连续第28年的年度增长 |
| 按时和按预算完成了超过30亿美元的资本项目,包括法国的海上风力发电场、圣纳泽尔风力发电项目 |
| 与艾伯塔省23个第一民族和梅蒂斯社区建立具有里程碑意义的土著经济伙伴关系 |
| 实现两次关键输气费率结算和关联增收;备案申请延长配气业务奖励率制定 |
| 保持强劲的资产负债表和高投资级信用评级 |
| 通过整合和扩展Ingleside存储业务以及增加在Gray Oak和Cactus II管道的所有权权益,加快美国墨西哥湾原油战略 |
| 通过收购加速可再生能源战略美国十大风能开发商,支持未来增长 |
| 确保在瓦巴蒙碳捕获利用和封存(CCUS?)合作伙伴关系中的地位 |
| 以溢价估值回收了16亿美元的资本,从而释放了资本用于重新部署到有机投资 |
| 极大地降低了对漏税最少的非战略性DCP中游业务 |
| 实现计划中的排放强度降低,按目标进行 |
| 在某些州的反对下,5号线成功继续运营 |
| Enbridge品牌推广活动大获成功 |
| 参与了重要的股东外联活动,并评级最高的投资者关系计划 |
| 获得行业领先的ESG评级 |
| 实施高级管理层轮换,以支持发展/继任规划 |
| 支持董事会关于CEO继任的事宜 |
安桥.2023年管理信息通报 | 91 |
总裁与首席执行官薪酬
阿尔摩纳哥,我们的总裁&首席执行官,在过去的10年里一直领导恩布里奇,主要负责执行我们的长期业务战略。在他的领导下,公司经历了一段史无前例的增长和持续的财务业绩,提高了股东价值。他还帮助使公司的资产组合多样化,使Enbridge能够过渡到可持续能源、减少排放和提高可靠性。
2022年,我们的 股东获得了显著的投资回报(14%),包括增加了28%的股息这是连续一年。为了实现这些回报,摩纳哥先生仍然专注于推进我们的战略重点,包括最大化资产回报和执行我们的担保资本计划,以推动短期增长,同时保持我们资产负债表的实力和灵活性。在取得这些成果的同时, 继续专注于我们增强安全和提高员工多样性的目标。
在决定如何奖励我们的首席执行官在2022年的领导能力时,人权委员会考虑了我们相对于北美同行的薪酬支付方式,以及公司相对于这些同行的表现,以及相对于公司的财务和战略目标。此方法与严格的按绩效支付工资在我们的激励性薪酬计划中嵌入的理念,并确保我们CEO的利益与 股东的利益一致。2022年,人权委员会批准将基本工资增加3%,以保持他相对于同龄人的地位。摩纳哥先生的STIP或LTIP目标与薪资的百分比没有变化,与我们同行的中位数非常接近。
2022年,人权委员会还认为我们的首席执行官在领导公司继任计划方面起到了关键作用,并将继续作为我们新任首席执行官总裁和首席执行官格雷戈里·L·伊贝尔的顾问协助公司,直至2023年6月30日。他们将共同确保领导角色的平稳过渡,以继续让Enbridge朝着更可持续的能源未来迈进。
总裁&首席执行官薪酬与股东价值挂钩
下表显示了过去三年(假设股息在整个期限内进行再投资)每年末对Enbridge普通股投资100美元的价值,并显示了同期薪酬摘要表中报告的摩纳哥先生、总裁先生和首席执行官的直接薪酬总额的增长(包括基本工资、支付的短期激励奖和中长期激励奖的授予价值)。
Enbridge普通股的总回报在过去三年中一直为正,尽管2020年经济活动下降,能源需求减少。同期,支付给总裁首席执行官的直接薪酬总额也有所增加。人权委员会审查了过去三年CEO薪酬与TSR的关系,并确定它们适当地保持一致。
有关高管薪酬和股东回报的其他详细信息,请参阅第101页。
92 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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Vern D.Yu
企业发展兼首席财务官执行副总裁总裁
Mr.Yu负责所有企业发展,包括新的增长平台、资本配置和投资审查 。他还负责公司的所有财务事务,包括财务规划和报告、税务、财务和财务风险管理。
自2022年3月1日起,Mr.Yu被任命为执行副总裁总裁,公司发展和首席财务官。在此之前,Mr.Yu担任执行副总裁总裁兼首席财务官。
自2023年1月1日起,任命Mr.Yu为新能源技术公司企业发展执行副总裁总裁兼首席财务官兼总裁。
|
2022年,Mr.Yu在以下方面提供了战略和执行监督:
| 管理公司的财务业绩以实现预算结果 |
| 以有吸引力的条款筹集了100亿美元的长期资本,以支持公司的增长计划 |
| 管理与艾伯塔省23个第一民族和梅蒂斯社区的战略经济合作伙伴关系,以11.12亿美元获得艾伯塔省北部七条管道11.57%的权益 |
| 通过增加对灰色橡树管道的兴趣,同时降低大宗商品敞口,减少对DCP Midstream的经济兴趣,资产基础和先进的美国墨西哥湾原油战略的价值浮出水面;获得4亿美元现金 |
| 支持推进Enbridge长期增长战略的关键交易,包括以2.7亿美元收购可再生项目开发商TGE;增加美国墨西哥湾仙人掌II管道的所有权权益;以及投资不列颠哥伦比亚省WoodFibre液化天然气30%的股份。 |
| 荣获《加拿大投资者关系》杂志能源领域最佳投资者关系团队 |
| 根据2022年年度股东大会收到的股东提案提高股东参与度 |
| 续Enbridge的多样性和包容性指导委员会联合主席;Enbridge获得了2022年催化剂奖,表彰了为妇女和代表不足的群体提供机会的举措 |
| 在财务和企业发展团队中,员工敬业度得分持续保持强劲 |
| 管理资本分配框架,维持和加强Enbridge的财务状况 |
| 制定了2023年预算、融资计划和三年展望 |
安桥.2023年管理信息通报 | 93 |
辛西娅·L·汉森
输气中游常务副总裁总裁、总裁
Hansen女士负责Enbridge在北美的天然气传输和中游业务。
自2022年3月1日起,韩森女士被任命为总裁和总裁执行副总裁,负责输气和中游业务。在此之前,Hansen女士曾担任燃气分销与储存部执行副总裁总裁和总裁。
|
2022年,汉森女士在以下领域提供了战略和行政监督:
总裁、总裁任输气中游执行副总裁:
| 大大超过员工和承包商受伤和机动车事故的安全目标 |
| 超过EBITDA和DCF预算,但运营业绩强劲 |
| 在监管机构批准的情况下,就德克萨斯州东海岸和西海岸费率案件达成有利和解 |
| 通过制定三年计划来完善资产完整性计划,并通过完成对90%的管道的关键风险的基线评估来补救风险最高的部分 |
| 提供系统可靠性,100%完成关键系统预防性维护、飓风和越冬工作 |
| 德克萨斯东部先进的现代化,一个新的低排放/高可靠性装置上线,并获得第二阶段的批准 |
| 我们的主要管道实现了100%的收入合同续约率 |
| 投入使用了18亿美元的资本,推进了超过80亿美元的资本机会,其中包括直接投资伍德纤维液化天然气项目30%的12亿美元,以及12亿美元 T-North(日出扩建项目)和价值36亿美元的T-South(Aspen Point)项目 |
| 超过ESG业绩目标,包括多样性和包容性以及降低温室气体排放强度 |
| 进阶直接和与客户提供低碳解决方案,包括在RNG、氢气、CCUS和其他技术创新方面的投资和试点项目 |
作为执行副总裁总裁和总裁,天然气分配和储存:
| 提供了强劲的员工和承包商安全结果 |
| 取得了良好的EBITDA和DCF结果 |
| 定向燃气利用改基策略 |
| 高级垂直整合和电源商机 |
| 进展情况低碳扩张和转型创新 |
94 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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科林·K·格鲁丁格
液体管道部常务副总裁总裁、总裁
Gruending先生负责Enbridge在北美的原油和液体管道业务。
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2022年,格鲁丁格先生在以下领域提供了战略和行政监督:
| 提供强大的安全、环境和操作可靠性性能 |
| 每天为客户输送创纪录的295万桶主线运量 |
| 通过全系统收入/吞吐量最大化和创新,交付预算约为89亿美元的业务部门EBITDA |
| 与业界就更换主线收费安排进行深入谈判 |
| 面对某些州的反对,5号线的持续运营和防御 |
| 通过整合和扩大Ingleside出口设施以及收购Gray Oak和Cactus II管道更多的所有权权益,加快美国墨西哥湾原油增长战略 |
| 加强与土著社区的关系,包括与艾伯塔省23个第一民族和梅蒂斯社区建立战略经济伙伴关系 |
| 确保在碳捕获和封存(CCS)和氢气业务方面的地位,并签署了在艾伯塔省和德克萨斯州开发两个碳枢纽的意向书 |
| 利用设施现代化和太阳能自给战略加快减排 |
| 超过ESG业绩目标,包括多样化表示和降低温室气体排放强度 |
安桥.2023年管理信息通报 | 95 |
威廉·T·亚德利
原输气中游执行副总裁总裁、总裁
Yardley先生负责Enbridge在北美的天然气传输和中游业务。
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在2022年5月31日退休之前,亚德利先生在以下领域提供战略和行政监督:
| 超过员工和承包商受伤和机动车事故的安全目标 |
| 通过强劲的运营业绩超过EBITDA和DCF预算 |
| 成熟的资产完整性计划 |
| 德克萨斯东部先进的现代化,一个新的低排放/高可靠性装置上线,并获得第二阶段的批准 |
| 超过ESG业绩目标,包括多样性和包容性以及降低温室气体排放强度 |
| 进阶直接和与客户提供低碳解决方案,包括在RNG、氢气、CCUS和其他技术创新方面的投资和试点项目 |
| 支持输气中游事业部总裁常务副总经理接任 |
96 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
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罗伯特·R·鲁尼
常务副总裁&首席法律官
鲁尼先生 负责Enbridge的法律、道德和合规、安全和航空职能。
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2022年,鲁尼先生在许多重大的法律、商业和监管事务上提供了行政监督,包括:
| 持续推进公司的多元化和包容性目标以及员工发展计划 |
| 成功达成提起德克萨斯东部利率案和解所需的监管和法律决定 |
| 成功完成Enbridge BC管道系统谈判达成的五年期费率结算 |
| 法律、监管和运输管道条约战略,包括关键司法裁决,以维持5号线运营和推进五大湖隧道项目 |
| 为公司的能源转型战略提供法律和监管支持,包括欧洲海上风能、CCUS和氢能倡议、太阳能自力发电和RNG项目 |
| 法律和监管方面的问题Enbridge BC管道系统上的T-North(日出扩建项目)和T-South(Aspen Point)扩建项目 |
| 执行公司的企业安全政策,包括治理、安全标准和管理方案 |
| 为所有公司融资活动提供主要法律支持 |
| 支持有效的公司治理和行业领先的ESG和可持续性实践,包括建立一个多学科ESG/能源过渡工作组 |
| 管理航空职能,以提供安全和高效的管道巡逻和服务 |
| 为所有并购活动提供主要法律支持,包括:成功收购Gray Oak和Cactus II管道的更多所有权权益;减少DCP Midstream的经济权益;向Aii出售区域油砂管道资产的少数股权以形成战略合作伙伴关系;收购TGE并投资WoodFibre LNG项目 |
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安桥.2023年管理信息通报 | 97 |
2022年薪酬汇总表
下表显示了Enbridge及其子公司在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度向近地天体支付和发放的总金额。以下所示的汉森女士和亚德利先生以美元支付的金额已使用出版的WM/路透社下午4点伦敦版转换为加元 2022年、2021年和2020年的年终汇率分别为1美元=1.3550加元、1美元=1.2632加元和1美元=1.2740加元。
名称和 主体地位 |
年 | 薪金 ($) |
股票- 基于 |
选项- 基于 |
非- 股权 平面图 站台3 |
养老金 价值4 ($) |
所有其他 站台5 |
总计 ($) |
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阿尔·摩纳哥 总裁&首席执行官 |
2022 | 1,750,696 | 8,902,138 | 2,225,613 | 4,067,983 | 204,000 | 83,699 | 17,234,129 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 1,648,679 | 8,902,468 | 2,219,827 | 4,624,711 | 1,576,000 | 68,283 | 19,039,968 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,546,139 | 8,475,960 | 2,303,250 | 3,205,919 | 1,462,000 | 61,568 | 17,054,836 | |||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu 执行副总裁总裁企业发展兼首席财务官 |
2022 | 753,776 | 6,262,757 | 565,678 | 1,030,995 | 1,140,000 | 31,390 | 9,784,596 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 684,361 | 4,185,976 | 545,126 | 1,071,046 | 1,047,000 | 28,093 | 7,561,602 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 616,801 | 1,821,821 | 495,038 | 703,893 | 1,177,000 | 22,579 | 4,837,131 | |||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 输气与中游常务副总裁总裁、总裁 |
2022 | 724,160 | 6,310,923 | 561,450 | 1,129,396 | 2,091,000 | 106,898 | 10,923,827 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 530,001 | 1,521,171 | 379,392 | 789,886 | 743,000 | 11,666 | 3,975,116 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 506,673 | 1,448,572 | 393,750 | 635,570 | 354,000 | 4,290 | 3,342,855 | |||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 液体管道部常务副主任总裁总裁 |
2022 | 720,244 | 5,173,859 | 543,448 | 957,405 | 855,000 | 20,775 | 8,270,731 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 657,446 | 2,100,544 | 523,661 | 1,063,171 | 1,191,000 | 18,960 | 5,554,782 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 587,074 | 1,680,385 | 456,525 | 761,904 | 1,017,000 | 12,032 | 4,514,919 | |||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利6 原常务副总裁 |
2022 | 332,685 | 2,542,891 | 635,620 | 505,813 | 285,000 | 79,160 | 4,381,169 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 722,450 | 2,370,346 | 584,655 | 1,144,625 | 647,000 | 55,998 | 5,525,074 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 700,018 | 2,320,853 | 598,335 | 849,262 | 396,000 | 32,065 | 4,896,533 | |||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 常务副总裁兼首席法务官 |
2022 | 611,312 | 1,673,524 | 418,475 | 729,029 | 410,000 | 26,873 | 3,869,213 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 583,060 | 1,674,261 | 417,370 | 844,094 | 413,000 | 24,316 | 3,956,101 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 557,394 | 1,593,583 | 433,163 | 634,091 | 349,000 | 18,167 | 3,585,397 |
1 | 本栏披露的金额包括2022年、2021年和2020年授予的PSU和RSU的公允价值合计。这些数量的计算方法是将PSU和RSU的数量乘以下表中的单位值: |
年度补助金 | C$ | 美元 | ||||||||
2022 | 52.61 | 41.30 | ||||||||
2021 | 42.29 | 32.88 | ||||||||
2020 | 51.06 | 38.75 | ||||||||
留用补助金 | C$ | 美元 | ||||||||
2022 | 53.96 | 40.10 | ||||||||
2021 | 44.64 | - |
98 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
2 | 本栏中的金额代表授予每个近地天体的股票期权奖励的授予日期公允价值,根据FASB ASC主题718计算。股票期权授予的授予日期公允价值采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型,基于以下假设计算: |
2022年2月 | 2021年2月 | 2020年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
假设 |
C$ | 美元 | C$ | 美元 | C$ | 美元 | ||||||||||||||||||||||||
预期期权期限 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | 6年 | ||||||||||||||||||||||||
预期波动率 | 20.971% | 23.589% | 24.840% | 27.656% | 17.587% | 20.283% | ||||||||||||||||||||||||
预期股息收益率 | 6.516% | 6.516% | 7.641% | 7.641% | 5.847% | 5.847% | ||||||||||||||||||||||||
无风险利率 | 1.801% | 1.981% | 0.735% | 0.793% | 1.314% | 1.416% | ||||||||||||||||||||||||
行权价格 | $52.61 | $41.30 | $43.81 | $34.52 | $55.54 | $41.97 | ||||||||||||||||||||||||
期权价值 | $4.75 | $4.65 | $3.84 | $3.69 | $3.75 | $3.64 |
3 | 本栏披露的金额是根据科技创新方案支付的2022年、2021年和2020年绩效年度的金额。没有长期的薪酬方案内的非股权激励计划。 |
4 | 养恤金价值等于第113页已定义福利汇总表中显示的补偿性变化。 |
5 | 下表说明了构成本栏所列2022年金额的要素: |
执行人员 |
匹配 ($) |
过度灵活 ($) |
搬迁 ($) |
个人使用 ($) |
未使用 休假e ($) |
其他 ($) |
总计 ($) | ||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 |
|
- |
|
51,994 |
|
- |
|
26,341 |
|
- |
|
5,364 |
|
83,699 |
|||||||||||||||||||||
Vern D.Yu |
|
- |
|
19,146 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
12,244 |
|
31,390 |
|||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 |
|
22,878 |
|
1,536 |
|
29,614 |
|
41,615 |
|
- |
|
11,255 |
|
106,898 |
|||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 |
|
- |
|
14,480 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
6,295 |
|
20,775 |
|||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利 |
|
24,077 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
55,083 |
|
- |
|
79,160 |
|||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 |
|
- |
|
20,376 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
6,497 |
|
26,873 |
a. | 储蓄计划匹配缴费反映了公司对401(K)计划为汉森女士和亚德利先生的缴费。 |
b. | 对于在加拿大注册的近地天体,根据其家庭状况和基本工资提供灵活的福利抵免。这些积分可以用来购买福利,也可以用现金支付。如果参与者在其储蓄计划中缴费,则可以获得最高2.5%的基本工资,用于与其灵活福利积分相匹配的缴费。这一数额代表支付给近地天体的超额灵活福利抵免。 |
c. | 包括与汉森女士临时住宿相关的搬迁补贴。 |
d. | 公司飞机的个人使用提供给总裁首席执行官和我们的其他近地天体,以支持在北美境内旅行的人身安全和保障。 |
e. | 包括Yardley先生退休时未休的和以现金支付的假期。 |
f. | 其他福利包括停车、高管医疗和其他附带补偿。 |
6 | 亚德利从2022年5月31日起退休。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 99 |
股份所有权
对近地天体来说,在Enbridge拥有有意义的股权是很重要的。拥有Enbridge的股份是使 高管的利益与Enbridge股东的利益保持一致的切实方式。
高管可以通过参与员工储蓄计划、 行使股票期权、保留既有RSU的股份或通过
投资Enbridge股票。未授权的RSU、个人持股和以配偶、受扶养子女或信托的名义持有的Enbridge股票,都计入符合指导方针。PSU和 未行使的股票期权不计入符合准则。
总裁首席执行官的股权要求是基本工资的六倍,其他近地天体的股权要求是基本工资的三倍。所有产品均已达到或超过要求,如下图所示:
截至2022年12月31日的目标和实际股份拥有量
100 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
高管薪酬表和其他薪酬披露
性能曲线图
高管薪酬与股东回报
下图显示了2018年1月1日对Enbridge普通股、S&P/TSX综合指数 和Enbridge薪酬同行组的100美元投资的价值(假设在整个期限内进行股息再投资),并显示了同期汇总薪酬表中报告的近地天体直接薪酬总额的增长情况。就图表而言,回报是以当地货币显示的。
直接薪酬总额包括基本工资、支付的短期激励奖和中长期薪酬的授予价值。
长期激励奖励。平均直接薪酬总额的计算方法是将汇总薪酬表中的直接薪酬总额除以任何给定 年的指定高管人数。近地天体的总直接补偿价值是我们2022年调整后收入56.92亿美元的0.86%。
从2018年到2022年,Enbridge普通股的总回报率一直为正,尽管2020年经济活动下降,能源需求减少。同期,支付给近地天体的平均补偿也有所增加。
安桥.2023年管理信息通报 | 101 |
基于期权和基于股票的未偿还奖励
下表显示了2022年12月31日未偿还的基于期权和基于股票的奖励。未归属或未赚取奖励的市值是根据以加元计价的奖励每股52.92加元和以美元计价的奖励每股39.10美元计算的,这是我们股票在2022年12月30日在多伦多证券交易所和纽约证券交易所的收盘价。授予日期美国期权授予的公允价值和以美元计价的未既得或未赚取奖励的市场价值均使用出版的WM/Reuters 2022年下午4点出版的WM/Reuters将各自从美元转换为加元年终汇率1美元=1.3550加元。
基于期权的奖励1 | 基于股份的奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面图 类型 |
授予日期 | 第
个 (#) |
选择权 ($) |
选择权 日期 |
的价值实至名归 |
数 (#) |
市场或 ($) |
市场
或 ($) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
既得 ($) |
未归属的 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | ISO | 2/16/2022 | 468,550 | 52.61 | 2/16/2032 | 0 | 145,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 578,080 | 43.81 | 2/18/2031 | 1,316,577 | 3,949,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 614,200 | 55.54 | 2/20/2030 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 825,740 | 48.30 | 2/21/2029 | 2,861,189 | 953,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/27/2018 | 727,080 | 43.02 | 2/27/2028 | 7,198,092 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 584,000 | 55.84 | 2/28/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/1/2016 | 365,000 | 44.06 | 3/1/2026 | 3,233,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/2/2015 | 196,000 | 59.08 | 3/2/2025 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/13/2014 | 199,000 | 48.81 | 3/13/2024 | 817,890 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 44,288 | 2,343,725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 59,024 | 3,123,573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 50,259 | 2,659,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 132,875 | 7,031,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 177,062 | 9,370,126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 16,597,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | ISO | 2/16/2022 | 119,090 | 52.61 | 2/16/2032 | 0 | 36,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 141,960 | 43.81 | 2/18/2031 | 323,314 | 969,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 132,010 | 55.54 | 2/20/2030 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 191,860 | 48.30 | 2/21/2029 | 664,795 | 221,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/27/2018 | 115,380 | 43.02 | 2/27/2028 | 1,142,262 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 93,300 | 55.84 | 2/28/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/1/2016 | 96,750 | 44.06 | 3/1/2026 | 857,205 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/2/2015 | 82,340 | 59.08 | 3/2/2025 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/13/2014 | 83,350 | 48.81 | 3/13/2024 | 342,569 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 11,255 | 595,628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 5 | 9/30/2022 | 75,298 | 3,984,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 14,490 | 766,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 6 | 2/18/2021 | 40,197 | 2,127,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 10,803 | 571,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 33,776 | 1,787,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 43,480 | 2,300,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 3,567,467 |
102 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
基于期权的奖励1 | 基于股份的奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面图 类型 |
授予日期 | 第
个 (#) |
选择权 ($) |
选择权 日期 |
现金的价值 |
数 (#) |
市场或 ($) |
市场
或 ($) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
既得 ($) |
未归属的 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 | ISO | 2/16/2022 | 118,200 | 52.61 | 2/16/2032 | 0 | 36,642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 98,800 | 43.81 | 2/18/2031 | 225,017 | 675,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 105,000 | 55.54 | 2/20/2030 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 125,580 | 48.30 | 2/21/2029 | 435,135 | 145,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/27/2018 | 115,380 | 43.02 | 2/27/2028 | 1,142,262 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 89,190 | 55.84 | 2/28/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/2/2015 | 74,340 | 59.08 | 3/2/2025 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 11,171 | 591,195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 5 | 9/30/2022 | 75,992 | 4,026,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 10,082 | 533,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 8,586 | 454,393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 33,525 | 1,774,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 30,258 | 1,601,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 2,836,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | ISO | 2/16/2022 | 114,410 | 52.61 | 2/16/2032 | 0 | 35,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 136,370 | 43.81 | 2/18/2031 | 310,587 | 931,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 121,740 | 55.54 | 2/20/2030 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 78,490 | 48.30 | 2/21/2029 | 271,970 | 90,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/27/2018 | 45,170 | 43.02 | 2/27/2028 | 447,183 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 48,670 | 55.84 | 2/28/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/1/2016 | 64,600 | 44.06 | 3/1/2026 | 572,356 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/2/2015 | 64,780 | 59.08 | 3/2/2025 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 3/13/2014 | 66,500 | 48.81 | 3/13/2024 | 273,315 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 10,816 | 572,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 5 | 9/30/2022 | 56,474 | 2,988,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 13,929 | 737,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 9,967 | 527,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 32,447 | 1,717,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 41,776 | 2,210,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 3,290,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利 | ISO | 2/16/2022 | 100,880 | US 41.30 | 5/31/2027 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 125,430 | US 34.52 | 5/31/2027 | 194,605 | 583,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 129,020 | US 41.97 | 5/31/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 202,700 | US 36.71 | 5/31/2025 | 492,325 | 164,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 56,580 | US 41.64 | 5/31/2025 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 1,287 | 68,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 6,960 | 368,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 10,840 | 574,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 5,342 | 282,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 22,970 | 1,216,962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 3,834,651 |
安桥.2023年管理信息通报 | 103 |
基于期权的奖励1 | 基于股份的奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面图 类型 |
授予日期 | 第
个 (#) |
选择权 ($) |
选择权 日期 |
现金的价值 |
数 (#) |
市场或 ($) |
市场
或 ($) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
既得 ($) |
未归属的 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | ISO | 2/16/2022 | 88,100 | 52.61 | 2/16/2032 | 0 | 27,311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/18/2021 | 108,690 | 43.81 | 2/18/2031 | 247,546 | 742,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/20/2020 | 115,510 | 55.54 | 2/20/2030 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/21/2019 | 153,490 | 48.30 | 2/21/2029 | 531,845 | 177,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/27/2018 | 141,030 | 43.02 | 2/27/2028 | 1,396,197 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO | 2/28/2017 | 167,200 | 55.84 | 2/28/2027 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/16/2022 | 8,324 | 440,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/18/2021 | 11,103 | 587,562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSU | 2/20/2020 | 9,446 | 499,896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/16/2022 | 24,981 | 1,322,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/18/2021 | 33,297 | 1,762,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSU | 2/20/2020 | - | - | 3,120,867 |
1 | 每个ISO奖项都有一个期限为10年,并从授予日一周年起按比例授予四分之一的期权奖励。 |
2 | 期权行权价格反映在授予的货币中。 |
3 | 根据实现计划中定义的目标 业绩水平,使用了1.0倍的业绩乘数(仅限PSU)。 |
4 | 反映2020年PSU补助金的支出价值,该补助金于2022年12月31日授予,但 要到2023年3月才支付。使用了2.00倍的性能乘数。 |
5 | 反映了向Mr.Yu、汉森女士和格鲁丁恩先生授予的保留RSU赠款,这些赠款仍未偿还,其中100%在授予日的两周年时到期。 |
6 | 反映授予Mr.Yu的保留RSU赠款仍未偿还,其中20%在授予日的第一和第二个周年纪念日的每个 日归属,60%在授予日的第三周年归属。 |
2022年归属或赚取的价值
执行人员 | 年内归属价值 | 赚取的价值 年内 | |||||||||||||
基于选项的 ($) |
以股份为基础 ($) |
非股权 ($) | |||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 4,150,830 | 16,597,522 | 4,067,983 | ||||||||||||
Vern D.Yu | 833,060 | 4,080,225 | 5 | 1,030,995 | |||||||||||
辛西娅·L·汉森 | 668,332 | 2,836,910 | 1,129,396 | ||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 506,260 | 3,290,175 | 957,405 | ||||||||||||
威廉·T·亚德利 | 1,123,496 | 5,655,919 | 5 | 505,813 | |||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 790,520 | 3,120,867 | 729,029 |
1 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
104 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
2 | 上面列出的基于期权的奖励的价值基于以下内容: |
授予日期 | 授权价 | 2022年归属日期 | 2022年收盘价 归属日期或最后一次交易 背心日期前一天 | |||
2/27/2018 | $43.02 | 2/27/2022 | $54.08 | |||
2/27/2018 | US$33.97 | 2/27/2022 | US$42.60 | |||
2/21/2019 | $48.30 | 2/21/2022 | $52.55 | |||
2/21/2019 | US$36.71 | 2/21/2022 | US$41.18 | |||
2/20/2020 | $55.54 | 2/20/2022 | $52.55 | |||
2/20/2020 | US$41.97 | 2/20/2022 | US$41.18 | |||
2/18/2021 | $43.81 | 2/18/2022 | $52.55 | |||
2/18/2021 | US$34.52 | 2/18/2022 | US$41.18 |
3 | 包括在2022年12月31日归属的2020个PSU。使用了2.00x 的性能乘数。 |
4 | 基于公司、业务单位和个人在2022业绩年度的业绩。 |
5 | 包括2022年到期的RSU。 |
终止雇佣关系及控制变更安排
雇佣协议
Enbridge已经与每个近地天体签订了雇用协议。雇佣协议中的条款具有竞争力,是全面薪酬方案的一部分,有助于招聘和留住高管 人才。
这些协议一般规定,在各协议规定的推定解雇后150天内因任何原因( 原因除外)非自愿离职或自愿离职的情况下,向高管支付报酬,但不规定在公司控制权发生变化时支付任何单次触发的遣散费。作为在符合条件的雇佣终止后根据雇佣协议获得付款的条件,行政人员必须执行以Enbridge为受益人的全面索赔,并遵守以下限制性公约:
保密条款 | 竞业禁止/征集 | 不招人 | ||
离开后2年 | 离开后1年 | 离开后2年 |
安桥.2023年管理信息通报 | 105 |
终止雇佣情况
根据近地天体现有雇用协议的条款,在各种终止情况下,包括控制权的变更,将向近地天体支付的补偿说明如下。
补偿 组件 |
辞职 | 退休 | 终止不适用于 事业的或建设性的 解雇 |
终端 关注CIC | ||||
自愿性 | 非自愿的 | |||||||
基本工资 |
无 | 无 | 目前的工资一次性支付(首席执行官是3倍,其他近地天体是2倍) | |||||
短期激励 |
如果高管在整个日历年度工作,并且在支付日期仍在积极受雇,则应全额支付。否则,无 | 本年度奖励按比例分配到退休日期 |
过去两年的平均短期奖励 一次性发放(CEO为3倍,其他近地天体为2倍) 加
本年度的短期激励,根据目标绩效在离职年度内的在职服务按比例分配 | |||||
中长期激励 |
被没收的 PSU和RSU
* 既得股票期权必须在辞职后30天内或在原始期限结束前(如果较早)行使
*取消 未授予的股票期权 |
* PSU和RSU按比例分配到退休日期,价值在通常期限结束时评估和支付
*2020年前授予的 股票期权继续授予,并可在退休后三年内行使(或期权到期,如果较早)
*2020年及以后授予的 股票期权继续授予,并可在退休后 行使五年(或期权到期,如果更早) |
* PSU和RSU按比例分配到终止日期(加上任何适用的通知期),并在通常期限结束时评估和支付价值
* 授予的股票期权必须根据股票期权条款行使
The 实至名归未归属股票期权的价差价值以现金支付。 |
PSU的归属和价值是根据绩效指标进行评估和支付的,这些绩效指标被视为在控制权变更时已实现。RSU背心并被支付
* 所有股票期权授予并在终止后30天内仍可行使(或期权到期,如果较早) | ||||
养老金 |
不再获得服务积分 | 在最终的养老金计算中加入额外的养老金抵免年数(首席执行官为三年,其他近地天体为两年) | ||||||
优势 |
无 | 退休后福利开始 | 一次性支付未来福利的价值(CEO为3倍,其他近地天体为2倍) |
106 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
下表显示的金额包括由于假定于2022年12月31日发生的特定触发事件而应支付给我们每个近地天体的估计潜在付款和收益。在这些情况下应支付的实际数额只能在行政人员离职时确定,包括已经赚取或既得的付款或福利,可能与下表所列数额不同。美元金额已使用发布的WM/路透社伦敦时间下午4点转换为加元 2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。
已命名 执行人员 军官 |
触发事件1 | 基座 ($) |
短小的- 术语 |
中等- 术语 |
长- 术语 |
养老金6 ($) |
优势7 ($) |
总计 ($) |
||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 中投 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
死亡 | - | - | 24,528,858 | 5,048,712 | - | 67,822 | 29,645,392 | |||||||||||||||||||||||
退休 | - | - | 13,739,953 | 5,048,712 | - | 67,822 | 18,856,487 | |||||||||||||||||||||||
自愿或因故终止 | - | - | - | - | - | 67,822 | 67,822 | |||||||||||||||||||||||
无故非自愿终止 | 5,290,080 | 11,745,945 | 24,528,858 | 5,048,712 | - | 299,742 | 46,913,337 | |||||||||||||||||||||||
CIC后非自愿或有充分理由终止 | 5,290,080 | 11,745,945 | 24,528,858 | 5,048,712 | - | 299,742 | 46,913,337 | |||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 中投 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
死亡 | - | - | 12,134,488 | 1,228,458 | - | 29,373 | 13,392,319 | |||||||||||||||||||||||
退休 | - | - | 5,146,700 | 1,228,458 | - | 29,373 | 6,404,531 | |||||||||||||||||||||||
自愿或因故终止 | - | - | - | - | - | 29,373 | 29,373 | |||||||||||||||||||||||
无故非自愿终止 | 1,527,400 | 1,774,939 | 12,108,946 | 1,228,458 | 3,197,000 | 119,779 | 19,956,522 | |||||||||||||||||||||||
CIC后非自愿或有充分理由终止 | 1,527,400 | 1,774,939 | 12,134,488 | 1,228,458 | 3,197,000 | 119,779 | 19,982,064 | |||||||||||||||||||||||
辛西娅。 汉森 |
中投 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
死亡 | - | - | 8,980,648 | 856,738 | - | 29,331 | 9,866,717 | |||||||||||||||||||||||
退休 | - | - | 3,100,089 | 856,738 | - | 29,331 | 3,986,158 | |||||||||||||||||||||||
自愿或因故终止 | - | - | - | - | - | 29,331 | 29,331 | |||||||||||||||||||||||
无故非自愿终止 | 1,525,188 | 1,425,456 | 8,955,296 | 856,738 | 1,831,000 | 135,806 | 14,729,484 | |||||||||||||||||||||||
CIC后非自愿或有充分理由终止 | 1,525,188 | 1,425,456 | 8,980,648 | 856,738 | 1,831,000 | 135,806 | 14,754,836 | |||||||||||||||||||||||
科林·K。 组团 |
中投 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
死亡 | - | - | 8,753,357 | 1,057,864 | - | 28,217 | 9,839,438 | |||||||||||||||||||||||
自愿或因故终止 | - | - | - | - | - | 28,217 | 28,217 | |||||||||||||||||||||||
无故非自愿终止 | 1,467,288 | 1,825,075 | 8,728,812 | 1,057,864 | 1,180,000 | 110,593 | 14,369,632 | |||||||||||||||||||||||
CIC后非自愿或有充分理由终止 | 1,467,288 | 1,825,075 | 8,753,357 | 1,057,864 | 1,180,000 | 110,593 | 14,394,177 | |||||||||||||||||||||||
威廉·T。 亚德利8 |
退休 | - | - | 2,964,011 | 3,158,978 | - | 55,083 | 6,178,072 |
安桥.2023年管理信息通报 | 107 |
已命名 执行人员 军官 |
触发事件1 | 基座 ($) |
短小的- 术语 |
中等- 术语 |
长- 术语 |
养老金6 ($) |
优势7 ($) |
总计 ($) |
||||||||||||||||||||||
罗伯特·R。 鲁尼 |
中投 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
死亡 | - | - | 4,612,053 | 947,210 | - | 23,682 | 5,582,945 | |||||||||||||||||||||||
退休 | - | - | 2,583,511 | 947,210 | - | 23,682 | 3,554,403 | |||||||||||||||||||||||
自愿或因故终止 | - | - | - | - | - | 23,682 | 23,682 | |||||||||||||||||||||||
无故非自愿终止 | 1,231,468 | 1,478,185 | 4,593,164 | 947,210 | 729,000 | 98,092 | 9,077,119 | |||||||||||||||||||||||
CIC后非自愿或有充分理由终止 | 1,231,468 | 1,478,185 | 4,612,053 | 947,210 | 729,000 | 98,092 | 9,096,008 |
1 | 自2022年12月31日起,摩纳哥、于、鲁尼和汉森是符合退休条件的近地天体。根据Enbridge计划,退休资格意味着55岁或以上。 |
2 | 反映了一笔相当于NEO截至2022年12月31日实际基本工资的三倍(摩纳哥先生)和两倍(Gruending先生、Yu、Rooney和Hansen女士)的一次性付款。 |
3 | 反映了一笔相当于终止合同当年前两年支付给NEO的短期奖励平均数的三倍(摩纳哥先生)和两倍(Yu先生、Gruending先生、Rooney先生和Hansen女士)的款项。此外,NEO将收到《薪酬汇总表》中反映的本年度的短期奖励付款。 |
4 | 表示触发 事件时将授予并以现金结算的RSU和PSU的价值,以加元授予的奖励为52.92加元,以美元授予的奖励为39.10美元,分别为Enbridge股票在多伦多证交所和纽约证交所2022年12月30日的收盘价,并假设PSU的目标业绩。对于PSU和RSU,高管雇用协议中概述的遣散期在按比例计算无故解雇时计入现役服务。 |
5 | 表示 *实打实的截至2022年12月31日的未归属ISO的价值,将以现金支付(由于无故非自愿终止)或将成为归属的 (由于控制权变更或退休后非自愿或有充分理由终止)。实至名归以加元授予的奖励价值为52.92加元,以美元授予的奖励价值为39.10美元,即Enbridge股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所分别于2022年12月30日的收盘价减去期权的适用行使价格。 |
6 | 反映摩纳哥先生额外三年的养老金抵免,以及Yu先生、Gruending、Rooney和Hansen女士每人额外两年的养老金抵免的价值。 |
7 | 反映了Enbridge在高管离职后三年(摩纳哥先生)或两年(Yu、Gruending、Rooney和Hansen女士各一人)就NEO支付的弹性信贷津贴、假期结转和储蓄计划的一次性现金支付,以及财务和职业咨询津贴。 |
8 | 显示给Yardley先生的金额代表他离职之日的价值,支付价值为 基于Enbridge股票在他2022年5月31日退休日期在纽约证券交易所的收盘价46.15美元的未归属中长期激励。 |
其他股权薪酬信息
用于股权补偿的Enbridge股票
Enbridge通过了2019年LTIP,自2019年2月13日起生效,根据该协议,从2019年开始授予股票期权。2019年LTIP是我们的股东在2019年年度股东大会上 批准的。
之前的两个股票期权计划于2007年获得Enbridge 股东的批准,分别是安桥(2007年)和安桥(2007年),分别是修订后的激励性股票期权计划(激励性股票期权计划)和安桥(2007年)修订并重述(2011年)和进一步修订(2012年和2014年)的绩效股票期权计划。在2019年2月13日之后,根据激励性股票期权计划或绩效股票期权计划,没有或将没有授予 奖励,所有仍然可以发行的、不受这些先前股票期权计划奖励的股票 都可以根据2019年LTIP获得。
108 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
截至2022年12月31日的股权薪酬预留股份
A | B | C | |||||||||||||
获批准的图则 证券持有人 |
要发行的证券数量 在锻炼时发放 在未完成的选项中, 认股权证和权利 (#) |
加权平均 行权价格 在未完成的选项中, 认股权证和 权利 ($) |
剩余证券数量 (#) | ||||||||||||
2019 LTIP1 | 17,276,555 | 50.61 | 4,5 | 30,078,923 | 6 | ||||||||||
激励股票期权计划2 | 11,768,561 | 51.88 | 4 | - | |||||||||||
SPECTRUM 2007 LTIP3 | 618,605 | 39.12 | 4 | - |
1 | 包括期权和2019年长期股权投资协议项下已发行的以股份结算的限制性股票单位。 |
2 | 包括激励性股票期权计划下的未偿还期权。 |
3 | 根据Spectra 2007 LTIP授予的奖励由Enbridge在合并交易完成时承担 ,如假设Spectra Energy提供的基于股权的薪酬奖励一节所述。合并交易完成后,Spectra 2007 LTIP不再授予或将授予更多奖励。 |
4 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。 |
5 | 这一加权平均行使价格仅涉及根据2019年LTIP授予的期权。根据2019年LTIP授予的所有其他奖励均可免费交付,因此在计算加权平均行使价格时未考虑这些奖励。 |
6 | 占Enbridge截至2022年12月31日已发行和已发行股票总数的1.4855%。 |
截至2022年12月31日已授予和未支付的奖项
尚未颁发的奖项 | 数 杰出的 |
总发行量和发行量百分比 Enbridge流通股 | ||||||||
2019 LTIP1 | 17,276,555 | 0.8532% | ||||||||
激励股票期权计划 | 11,768,561 | 0.5812% | ||||||||
SPECTRUM 2007 LTIP激励股票期权2 | 618,605 | 0.0305% |
1 | 包括期权和2019年长期股权投资协议项下已发行的以股份结算的限制性股票单位。 |
2 | 根据Spectra 2007 LTIP授予的奖励,如Spectra Energy的假定基于股权的补偿奖励 一节中所述。 |
计划限制-2019 LTIP
Enbridge预留股份以供根据2019年LTIP发行 | 总计49,700,000股,占Enbridge截至2022年12月31日已发行和已发行股票总数的2.45%。
根据本公司所有以证券为基础的补偿安排,预留供向内部人士发行的Enbridge股票总数不得超过预留时已发行的Enbridge股票数量的10%。 | |
Enbridge可以在一年内发行的股票 | 根据公司所有基于证券的补偿安排向内部人士发行的Enbridge股票总数不得超过发行时Enbridge已发行股票数量的10% (不包括在该一年期间根据公司所有基于证券的补偿安排发行的任何其他Enbridge股票) | |
可作为激励性股票期权发行的Enbridge股票数量(符合美国国税法的含义) | 根据2019年LTIP,Enbridge可以发行多达2,000,000股股票作为激励股票期权。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 109 |
向持股比例超过10%的股东提供股票期权 | 如果奖励股票期权授予超过10%的股东,授予价格将不低于奖励股票期权授予日公平市值的110%, 在任何情况下,自奖励股票期权授予之日起五年届满后,该奖励股票期权不得行使。 | |
最小归属 | 所有奖励均应遵守授予奖励之日起至少12个月的最低归属时间表,条件是归属可能因死亡、退休、控制权变更或其他服务终止而加速。 尽管有上述规定,根据2019年长期投资协议可供授予的Enbridge股份中,最多5%的股份可被授予的最低归属时间表短于12个月。 |
年烧伤率
未偿还股票期权 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
2019 LTIP | 0.2071% | 0.2232% | 0.2529% | ||||||||||||
激励股票期权计划1 | - | - | - | ||||||||||||
SPECTRUM 2007 LTIP激励股票期权2 | - | - | - |
1 | 自2018年以来,此计划未再提供任何赠款,也不会在此计划下再提供任何赠款。 |
2 | Spectra 2007 LTIP下的所有赠款均由Spectra Energy在合并前进行 交易。在合并交易完成后,根据Spectra 2007 LTIP没有或将授予任何进一步的奖励。 |
对2019年LTIP做出改变的治理
在适用法律许可的范围内,董事会可在未经股东批准的情况下随时修订、暂停或终止2019年LTIP,但条件是,除提高总股份限额外,任何修订不得在未经受影响参与者同意的情况下对修订时尚未支付的任何奖励产生重大不利影响。
Enbridge需要股东批准才能实施以下任何变化:
| 提高整体股份限额; |
| 降低奖励的授予、行使或购买价格; |
| 取消任何裁决,并以授予、行使或购买价格较低的裁决重新发放或替换此类裁决; |
| 取消或超过2019年LTIP对内部人士参与的限制; |
| 延长任何裁决的期限; |
| 允许员工以外的人员或 公司或子公司的非雇员董事成为2019年LTIP的参与者; |
| 允许奖励成为可转让或可转让的,而不是通过遗嘱或根据世袭和分配法;以及 |
| 更改2019年LTIP的修正条款。 |
110 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
股权补偿计划的终止条款
根据经修订的2019年LTIP(受激励性股票期权授予协议和限制性股票单位授予协议 和限制性股票单位授予协议管辖)和激励股票期权计划(2007)授予的股权薪酬奖励的终止条款摘要如下。
解约原因 | 激励性股票期权条款1 | 限制性股票单位规定 | ||||
辞职 |
可在终止之日起30天内行使既得期权,或直至期权期限届满(如果较早)。 | 所有未完成的RSU都将被没收。 | ||||
退休 |
对于2020年前授予的激励性股票期权,期权将继续授予,并最多可在退休后三年或股票期权期限到期之前(如果较早)行使。
对于2020年及以后授予的奖励 股票期权,期权继续授予,并可在退休后最多五年或股票期权期限到期之前(如果更早)行使。 |
RSU按比例分摊到退休日期,价值在通常期限结束时评估和结算。 | ||||
死亡 |
所有期权均被授予,最多可在死亡之日起12个月内行使,或直至期权期限届满(如果较早)。 | 所有未清偿的RSU将归属,并在死亡之日后30天内清偿。 | ||||
残疾 |
期权继续根据计划的常规条款授予。 | 所有未清偿的RSU将被授予,并不迟于残疾之日起30天内清偿。 | ||||
非自愿终止 |
不是为了这个原因 | 未归属期权继续归属,已归属或变为归属的期权可在终止日期或通知期(如果适用)后30天内行使,或直至期权期限到期(如果较早)。 | RSU按比例分摊到终止日期(加上任何适用的通知期),价值在通常期限结束时评估和结算。 | |||
出于某种原因 |
所有选项将在终止日期 取消。 |
所有未完成的 个RSU均被没收。 | ||||
控制权的变更或重组 |
对于2016年和之前的赠款,对于控制权的变更,期权授予人权委员会在控制权变更之前确定的日期 。对于任何其他类型的重组,选择权将由继任公司承担。如果它们不被假定,它们将被授予,价值将以现金支付。
从2017年的拨款开始,如果参与者的雇佣在控制权变更后两年内被公司或子公司无故终止 (包括推定解雇),则参与者的所有未授予期权在该双重触发日期归属。 |
如果参与者的雇佣在控制权变更后两年内被公司或子公司无故终止(包括推定解雇),则所有未完成的RSU将被归属,并在终止日期后30天内结清。 | ||||
股票期权的其他转让或转让 |
期权持有人不得转让或转让该期权,除非经遗嘱或继承法和分配法允许。 | 除遗嘱或继承法或分配法外,不得以任何方式出售、质押、转让、质押、转让或处置该奖励。 |
1 | 终止条款的差异适用于高管已选择将 视为美国国税法第422节所指的激励性股票期权的美元期权。从2018年拨款开始的所有美国ISO都是作为不合格。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 111 |
其他福利要素
退休福利
近地天体参加高级管理人员养老金计划(SMPP),a非缴费固定福利计划,是所有加拿大和美国高级管理人员具有市场竞争力的薪酬方案的一部分。在成为SMPP参与者之前,某些近地天体参加了固定福利或固定缴费养老金计划。
已定义的 福利计划
下图显示了在正常退休年龄应支付的SMPP退休福利的计算方法:
SMPP的主要条款:
| 资格:高级管理层成员在其聘用日期或晋升至高级管理职位的较晚日期加入SMPP; |
| 归属:立即对计划参与者进行完全归属; |
| 退休年龄:正常退休年龄为65岁。参与者可以在60岁退休并获得不减少的福利,如果他们有30年的服务,最早可以在55岁退休。服务年限不足30年的参与者可在55岁或之后退休,并可获得福利,对于参与者退休时的年龄低于60岁的每一年,该福利将减少3%; |
| 通胀调整:退休福利按消费者指数价格年涨幅的50%编制指数;以及 |
| 遗属津贴:津贴的支付期限为会员的一生。如果成员在 退休时是单身,则保证支付15年的养老金。如果会员在退休时结婚,并在配偶去世之前去世,则60%的养老金将继续支付给配偶终身。 |
退休金由下列款项支付:符合税务条件的养老金计划和补充养老金计划(统称为高级管理层养老金计划(SMPP):
| Enbridge Inc.及其附属公司员工退休计划; |
| Enbridge Employee Services,Inc.员工养老金计划; |
| 恩布里奇补充退休金计划;以及 |
| Enbridge Employee Services Inc.美国员工补充养老金计划。 |
在Enbridge Inc.和Spectra Energy合并之前(合并交易定义见第114页), Yardley先生参与了一项合格的不符合条件的现金余额安排,其中没有进一步的缴款或服务应计。
112 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
已定义收益摘要
下表概述了估计的年度退休福利、应计养恤金债务以及补偿性和固定收益养恤金计划下近地天体的非补偿性变动 。所有信息均基于报告公司财务报表时使用的假设和方法,这些假设和方法在公司财务报表中有所描述。
执行人员7 | 记入贷方 服务 (年) |
年度应付福利 | 应计 义务在 1月1日, 2022 ($) |
补偿性的 ($) |
非- 补偿性的 ($) |
应计 义务在 十二月三十一日, 2022 ($) |
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在年底 ($) |
在65岁时 ($) |
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A | B | C | A+B+C | |||||||||||||||||||||||||||||
阿尔·摩纳哥3 | 24.08 | 1,750,000 | 1,750,000 | 28,798,000 | 204,000 | (3,499,000 | ) | 25,503,000 | ||||||||||||||||||||||||
Vern D.Yu | 21.75 | 486,000 | 652,000 | 8,954,000 | 1,140,000 | (2,461,000 | ) | 7,633,000 | ||||||||||||||||||||||||
辛西娅·L·汉森 | 17.42 | 330,000 | 533,000 | 5,589,000 | 2,091,000 | (1,996,000 | ) | 5,684,000 | ||||||||||||||||||||||||
科林·K·格鲁丁格4 | 19.25 | 415,000 | 658,000 | 7,011,000 | 855,000 | (2,267,000 | ) | 5,599,000 | ||||||||||||||||||||||||
威廉·T·亚德利5,6 | 21.55 | 118,000 | 118,000 | 3,939,000 | 285,000 | (1,643,000 | ) | 2,581,000 | ||||||||||||||||||||||||
罗伯特·R·鲁尼 | 5.92 | 118,000 | 118,000 | 1,682,000 | 410,000 | (448,000 | ) | 1,644,000 |
1 | 补偿性变化的组成部分是当前服务成本和实际应计养恤金收入与估计应计养恤金收入之间的差额。 |
2 | 这个非补偿性变化包括年初应计债务的利息、精算假设的变化以及与赔偿无关的其他经验损益。 |
3 | 摩纳哥先生预期的退休日期为2023年6月30日,已反映在65岁时应支付的年度福利和2022年12月31日的应计债务中。摩纳哥先生的退休金是按2008至2013年期间每一年贷记服务的2.5%的应计比率计算的。较高的应计比率 相当于大约1.5年的贷记服务年限。摩纳哥先生被任命为总裁首席执行官后,每年应支付的养老金上限为1,750,000美元。 |
4 | Gruending先生在2017年12月31日之后获得的SMPP退休福利没有 通胀指数。 |
5 | Yardley先生的年度应付福利和年终应计债务反映了他于2022年退休。截至2022年1月1日的应计债务反映了他在加入SMPP之前赚取的现金余额退休福利,相当于1,102,701美元。截至2022年12月31日的年度应付福利和应计债务不包括在加入SMPP之前赚取的现金余额退休福利,因为他选择在退休后一次性领取这些福利。 |
6 | 美元已使用出版的《华尔街日报》/路透社伦敦时间下午4点兑换成加元2022年年底汇率为1美元=1.3550加元。汇率变化对Hansen女士和Yardley先生应计债务的影响反映在非补偿性变化中。 |
7 | 2020年,所有近地天体都获得了临时持有--如果他们在减少后五年内退休,他们的SMPP养老金将因基本工资大幅减少而减少,因此不会造成损害。这些临时基本工资的减少与以下影响有关:新冠肺炎、能源需求减少和大宗商品价格下降,并不打算对SMP终身养老金产生永久性影响。2021年恢复了近地天体基本工资。 |
固定缴款计划
固定缴款养老金计划是一项非缴费养老金计划。缴费水平因年龄和服务年限而异。目前没有任何近地天体参加固定缴款养恤金计划。
在加入SMPP之前,摩纳哥先生、Yu先生、Gruending先生和Hansen女士分别参加了三年、五年、四年和六年的固定缴款计划。下面显示的价值反映了固定缴款计划的资产的市场价值。
执行人员 | 累积值 2022年1月1日 ($) |
补偿性变化1 ($) |
累积值 2022年12月31日 ($) | ||||||||||||
阿尔·摩纳哥 | 91,279 | - | 84,051 | ||||||||||||
Vern D.Yu | 102,061 | - | 95,239 | ||||||||||||
辛西娅·L·汉森 | 177,812 | - | 158,616 | ||||||||||||
科林·K·格鲁丁格 | 103,304 | - | 98,642 |
1 | 补偿性变化相当于公司在2022年做出的贡献。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 113 |
其他好处
Enbridge的储蓄计划和福利计划是我们员工(包括近地天体)整体薪酬方案的关键要素。
储蓄计划
Enbridge为加拿大员工提供储蓄计划,为美国员工提供401(K)储蓄计划。所有近地天体都以与合格员工相同的条件参加储蓄计划。储蓄计划帮助和鼓励员工储蓄,方法是将员工缴费的100%匹配到计划限制(加拿大员工和美国员工的最高缴费分别为基本工资的2.5%和6%) ,并遵守适用的税收限制。在加拿大,配对缴费以弹性积分的形式提供,可用于购买额外福利或视为税后现金;在美国,匹配的 缴费将投资于储蓄计划。
生命和健康福利
提供医疗、牙科、人寿保险和伤残保险福利,以满足个人及其家庭的具体需要。近地天体与所有其他员工参加相同的计划。这些计划的结构是提供最低限度的基本覆盖,并选择在具有竞争力和负担得起的水平上扩大覆盖范围。
人权委员会定期审查退休和其他福利。这些福利是整个薪酬方案的关键要素, 旨在具有竞争力,并合理地满足高管在其当前职位上的需求。
从Spectra Energy获得基于股权的薪酬奖励
2017年2月27日,安桥与斯派拉能源通过一股换一股合并交易(Merge Transaction)。根据合并协议的条款,Enbridge承担了在合并交易结束时修订和重述的Spectra Energy Corp 2007长期激励计划(Spectra 2007 LTIP)下的所有未完成奖励(假设Spectra LTIP奖)。假定的Spectra LTIP奖,包括Enbridge根据该奖项可发行的股票, 作为合并交易的一部分于2016年12月15日获得Enbridge股东批准。合并交易完成后,Spectra 2007 LTIP不再授予或将授予更多奖励。
SPECTRUM 2007 LTIP
假定的Spectra LTIP奖项仍受并将继续由Enbridge根据Spectra 2007 LTIP的条款进行管理。以下概述了Spectra 2007 LTIP中适用于假定的Spectra LTIP大奖的重要条款。摘要的全文由修订和重述的Spectra 2007 LTIP全文限定,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Enbridge简介中找到。
一般条文
| 股份数量。根据假定Spectra LTIP奖可能发行的Enbridge股票总数为5,000,000股Enbridge股票,相当于Enbridge于2019年12月31日的流通股和已发行股票的0.25%。 |
| 保留股份。当Spectra Energy在2007年首次采用Spectra 2007 LTIP时,它预留了30,000,000股普通股根据Spectra 2007 LTIP发行,并分别在2011年4月19日和2016年4月26日股东批准后额外预留了10,000,000股和12,500,000股。在合并交易完成前,根据Spectra 2007 LTIP,有19,756,580股Spectra Energy普通股可供未来发行。然而,Enbridge决定不会在合并交易完成后根据Spectra 2007 LTIP授予任何额外奖励,因此假设 只有根据假定Spectra LTIP奖励可发行的股票。Enbridge未来授予的所有基于股权的奖励(包括授予传统Spectra Energy员工的奖励)将根据Enbridge的现有计划而不是Spectra 2007 LTIP进行奖励。 |
| 行政部门。在合并交易完成之前,Spectra 2007 LTIP由Spectra Energy的薪酬委员会管理,该委员会有权确定获奖对象、获奖类型、获奖时间、获奖股份、单位或其他权利的数量,以及每项获奖的条款和条件。合并交易完成后,Spectra 2007 LTIP将仅在适用于假定的Spectra LTIP奖的范围内,由HRC委员会管理,与Enbridge现有薪酬计划的管理一致。 |
114 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
| 资格。Spectra Energy及其子公司和所有关键员工非雇员董事有资格获得Spectra 2007 LTIP授予的奖励,该奖励由Spectra Energy的薪酬委员会酌情不时挑选。如上所述,Enbridge只承担了根据假定Spectra LTIP奖可发行的那些股票与合并交易有关,因此,Enbridge将不会根据Spectra 2007 LTIP向任何个人授予额外奖励。 |
| 奖项。如下文更详细描述的,假定的Spectra LTIP奖包括Spectra Energy选项。 |
| 对奖励的调整。如果发生任何合并、合并、资本重组、重新分类、股票分红、股票拆分或其他类似的控制权变更交易,人权委员会可决定并实施对假定的Spectra LTIP奖励的适当调整。 |
| 任期和修正案。Spectra 2007 LTIP的有效期为自Spectra Energy股东批准之日起十年,上一次批准日期为2016年4月26日,但须根据Spectra 2007 LTIP的条款提前终止或修改。未经获奖者同意,人权委员会对假定的Spectra LTIP奖或Spectra 2007 LTIP的任何修订不得对假定的Spectra LTIP奖产生实质性的不利影响。 |
| 可分配性。根据Spectra 2007 LTIP授予的股票期权只能在人权委员会允许的范围内转让给参与者的直系亲属成员,或受益人、成员或所有者是参与者直系亲属的信托、合伙企业或公司,或人权委员会事先批准并在奖励协议中规定的其他人。 除非根据遗嘱或世袭和分配法,否则所有其他假定的Spectra LTIP奖不得转让或转让。 |
股票期权
| 不合格股票期权和激励性股票期权。Spectra Energy根据Spectra 2007 LTIP向其某些员工授予了购买Spectra Energy普通股(Spectra Energy 期权)的期权。截至合并交易完成前,Spectra 2007 LTIP项下已发行的Spectra Energy期权有4,000份,行使加权平均价格为每股Spectra Energy普通股26.33美元 ;Spectra 2007 LTIP项下未发行的Spectra Energy期权有892,163份,行使价格加权平均为Spectra Energy普通股每股28.40美元。 |
| 行权价格。每份Spectra Energy期权的行权价格由Spectra Energy补偿委员会于授出日期厘定,但每项期权的行权价格不得低于Spectra Energy于授出日期的每股普通股公平市价的100%。由于Spectra Energy期权的行权价已于授出日期厘定,行权价可能较行使期权时Enbridge股份当时的市价低 。 |
| 股票期权的归属和期限。适用于每个Spectra Energy期权的授予协议中规定的Spectra Energy补偿委员会该期权授予或变为可行使的一个或多个时间或条件。Spectra Energy期权的期限一般为授予之日起十年,在该期限内,一旦授予,该期权即可行使,除非Spectra Energy的薪酬委员会在授予协议中规定了较短的行使期限,并受授予协议中有关终止参与者在Spectra Energy或其任何子公司的雇佣或其他服务的授予协议下可能适用的限制的限制。 |
| 合并交易完成后的处理。在合并交易完成时,每个已发行的Spectra Energy期权,无论是既得的或未归属的,都被自动转换为 期权,按照紧接交易完成前适用的相同条款和条件,购买等于以下乘积(向下舍入到最接近的整数)的Enbridge股票数量:(I)紧接交易完成前受此类期权约束的Spectra 能源普通股的数量和(Ii)0.984(D交换比率),每股行权价(四舍五入至最接近的整数分)等于(A)紧接收市前该Spectra Energy购股权的Spectra 能源普通股每股行权价除以(B)交换比率。Enbridge就合并交易承担的Spectra Energy期权可对881,819股Enbridge 股票行使,加权平均行权价为每股Enbridge股票28.87美元,在不同日期归属至2019年2月,各种条款于2026年2月或之前到期。 |
其他基于股票的奖励
| 其他股票奖励。除了假定的Spectra LTIP奖外,Spectra Energy还拥有其他基于股权或与股权相关的奖励,代表有权收购或接收Spectra 能源普通股的股份,或根据Spectra能源高管节约计划和Spectra能源董事节约计划(Spectra 节约计划)未偿还的以其价值衡量的付款或福利(Spectra Energy Other奖励)。 |
安桥.2023年管理信息通报 | 115 |
| 合并交易完成后的处理。在合并交易完成时,每项尚未完成的Spectra Energy Other奖励被自动转换为以Enbridge股票价值衡量的权利,其条款和条件与紧接交易完成前适用于Spectra Energy Other奖励的条款和条件相同。换算后,获得此类其他 奖励的Enbridge股票数量等于(I)股票数量 的乘积(四舍五入为最接近的整数) |
(Br)在紧接交易结束前获得该奖励的Spectra Energy普通股,以及(Ii)交换比率。Spectra Savings计划有信托融资工具(通常称为拉比信托基金)(Spectra Savings Plan Trust)。与合并交易相关的为Spectra Savings计划信托基金提供资金的义务被触发。对于任何以股票结算的Spectra Energy其他奖励,用于结算此类奖励的Enbridge股票将由Spectra储蓄计划信托的受托人在市场上获得。 |
量化 股权薪酬
以下列出的是根据Spectra 2007 LTIP可发行的Enbridge股票数量,与截至2022年12月31日已发行的假定Spectra Energy Awards的行使或结算有关。
光谱能量 选项 |
Enbridge股份总数 可根据以下条款发行 SPECTRUM 2007 LTIP |
已发放的百分比 出类拔萃 安桥股份 | ||||
618,605 | 618,605 | 0.0305% |
频谱能源选项的终止条款
以下介绍了Spectra Energy选项的终止条款。
解约原因 | 条文 | |
自愿离职(不符合退休条件) |
此类裁决的未授予部分立即终止。
既得Spectra Energy期权可在雇佣终止后3个月或授予日期10周年之前的3个月内行使。 | |
自愿终止 |
未归属期权根据归属期间的全部 和部分服务月数按比例分配,并立即归属。
已授予的Spectra 能源选项可在授予之日起10周年期间行使。 | |
有因由的非自愿终止 |
此类裁决的未授予部分立即终止。
既得Spectra Energy期权可在雇佣终止后3个月或授予日期10周年之前的3个月内行使。 | |
在控制权变更两周年(CIC两年期)前无理由或有充分理由的非自愿终止 |
此种奖励的未归属部分在此种终止雇用时归属。
已授予的Spectra Energy期权可在授予之日起10周年期间行使 。 | |
非自愿终止,在CIC期限2年后无故终止 |
该奖励基于归属期间的全额和 部分服务月按比例计算。
已授予的Spectra Energy期权可在雇佣终止后3个月或授予日期10周年之前的3个月内行使。 | |
因死亡或残疾而终止雇佣关系 |
授权书中未授予的部分。
既得Spectra Energy期权可在终止雇佣后的36个月或授予日期的10周年之前的36个月行使。 | |
股票期权的其他转让或转让 |
期权持有人不得转让或转让该期权,除非经遗嘱或继承法和分配法允许。 |
116 | 安桥.2023年管理信息通报 |
高管薪酬
|
人力资源和薪酬委员会的报告
人力资源和薪酬委员会已与管理层审查和讨论了前面的薪酬讨论和分析。 基于审查和讨论,人力资源和薪酬委员会建议董事会将薪酬讨论和分析列入本管理信息通告。本报告由组成人力资源和薪酬委员会的以下 名独立董事提供:
史蒂文·W·威廉姆斯(主席)
马扬克(Mike)M.阿沙尔
苏珊·M·坎宁安
S.Jane 罗
安桥.2023年管理信息通报 | 117 |
118
附录
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119 | 附录A--股东权利计划摘要 | |
122 | 附录B--股东提案 | |
127 | 附录C--董事会的职权范围 | |
129 | 附录D:咨询意见 | |
129 | 非公认会计准则和其他财务衡量标准 | |
130 | 前瞻性信息 |
附录
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附录A--股东权利计划摘要
背景
我们的股东权利计划(权利计划)旨在鼓励公平对待股东,如果有人收购安桥的控制权。关于最初通过和延续权利计划的问题,董事会(董事会)审议了加拿大管理收购的立法框架。根据适用的证券法,收购要约通常是指从股东手中购买公司的有表决权或股权股份的要约,以便在交易完成时,投标人(和某些关联方)将拥有公司20%或更多的流通股。
关于收购要约的两个问题
加拿大目前管理收购要约的立法给股东带来了两大担忧:
对投标的压力
不支持收购要约的股东可能会感到被迫出售他们的股份,以避免持有非流通股或少数折扣股,特别是如果竞购者只有兴趣收购部分流通股以获得公司的控制地位。
不平等待遇
尽管省级证券立法已经解决了股东在收购要约中获得平等待遇的许多担忧,但一个股东或一小部分股东仍有可能根据私人协议以不向其他股东提供的溢价出售他们的股份。也可能有人通过证券交易所缓慢收购股份并获得控股权,而无需为控股权支付公允价值或在所有股东之间公平分享控股权溢价 。
股东权利计划:
| 让董事会有足够的时间探索和开发收购要约的替代方案; |
| 给予每个股东平等的参与机会; |
| 鼓励投标人要么提出允许的出价(符合董事会的公平标准的出价),要么只有在董事会的支持下才能进行;以及 |
| 当收购要约不是允许的要约或董事会支持的要约(通常称为敌意要约)时,股东有权以较低的价格购买股票。 |
我们的权利计划于1995年11月9日(生效日期)生效,股东上一次批准该计划是在2020年。 我们的权利计划规定,必须在2023年年度股东大会之前重新确认并由股东多数票批准,并在此后每三年举行一次这样的会议。如果未获得股东批准,该计划将终止并停止生效。2023年的股东权利计划没有实质性的变化。
我们的权利计划摘要
下面的摘要 参考《2023年权利计划协议》的案文对全文进行了限定。
允许的出价
如果收购投标符合董事会的公平最低标准,则被认为是允许投标。它必须是:
| 以收购投标通知的方式作出的; |
| 向所有股东提出要约;以及 |
| 根据加拿大证券法(投标期),在适用的情况下,收购报价必须对证券存款开放至少105天或更短的期限。 |
在 投标期限结束之前,不得认购或支付安桥的股份(恩桥股份或普通股)。于该日,只有在独立股东(投标人、其联属公司及与某些其他人士共同或一致行事的人士以外的股东)所持有的Enbridge股份超过50%的情况下,方可认购或支付Enbridge股份,且未撤回。
如果独立股东持有的Enbridge股份 有50%以上在竞购期内被投标,竞购者必须宣布这一点,而且收购必须自公布之日起10天内继续开放,以便有时间额外存放Enbridge股份。
安桥.2023年管理信息通报 | 119 |
在允许投标尚未完成的情况下,可以提出竞争性的许可投标。竞争许可投标必须满足许可投标的所有要求,但它可以与未完成的许可投标在同一天到期,只要竞争许可投标在根据 国家文书规定的最低初始保证金期限内仍未完成。62-104 接管投标和发行人投标.
翻转事件
任何收购或收购我们20%或更多普通股的要约,如果不是以允许出价的方式进行的,称为翻转事件。
权利
于供股计划生效日期,每股已发行普通股获发行及附带一项权利,而其后发行的所有新普通股均附有一项权利。
八个交易日后如果发生翻转,则与Enbridge股份和股东分开的权利可以行使其权利,并分别转让或交易。当发生投机事件时,投标人持有的任何权利都无效。在转卖事件发生后的八个交易日,每一项权利允许股东(除竞购者外)以市场价50%的折扣购买Enbridge股票。
虽然配股最初不是摊薄的,但报告的每股收益在完全摊薄或 非稀释基差可能会受到反转事件的影响。如果权利持有者在翻转事件发生时不行使其权利 ,可能会受到严重稀释。
禁售协议
投标人可以签订一份与同意将其Enbridge股票提交给 收购要约(被锁定的人)的股东达成锁定协议,而不会触发翻转事件。
禁闭协议必须公之于众,并且必须允许被禁闭者:
| 撤回他们的Enbridge股票,并将其提交给另一次收购要约,或支持另一笔为他们提供更多价值的交易;或 |
| 撤回他们的Enbridge股票并将其提交给另一项收购要约,或支持出价比原始出价高出 中指定金额的另一笔交易锁定协议(或更多),只要规定的金额不超过原始投标价值的7%。 |
A 锁定协议可以包括优先购买权或延期(或其他类似限制),以使要约方有机会与另一方提出的更高价格相匹配
收购出价或交易,只要被锁定的人可以接受另一次出价,或者将他们的Enbridge股票提交给另一笔交易。
如果一个被锁定的人不将其Enbridge股票存入或投标到原始出价,或撤回之前出价的任何股份并将其存入另一次收购要约,或支持另一笔交易,他或她可能会被罚款。罚款总额,包括费用报销、分手费或 分手费和其他金额,合计不能超过以下较高者:
| 原始投标项下应支付价值的2.5%;或 |
| 竞价或交易超出价值的50%被锁定的人将在原始投标下收到。 |
豁免
以下 方可免于触发当他们收购Enbridge超过20%的流通股时,只要他们没有提出收购要约或属于一个正在进行收购的集团:
| 投资经理(完全管理的账户); |
| 信托公司(作为受托人和管理人); |
| 其业务包括管理资金的法定机构; |
| 登记养恤金计划的管理人; |
| 官方代理或机构;以及 |
| 共同基金或共同基金管理人或受托人。 |
赎回权
只要赎回获得大多数股东(或权利持有人,如权利已分离,则为 )的批准,董事会可按每项权利0.001美元赎回权利。它还可以在许可投标、竞争许可投标或豁免收购完成后,在没有批准的情况下赎回权利。
当权利计划不适用时
在本着善意行事的同时,董事会可以放弃将权利计划适用于特定的如果收购是通过向所有股东发出收购要约通告的方式进行的,则在事件发生前的投机事件。这称为 免税收购。在这种情况下,豁免也将适用于在第一个投标到期之前通过收购投标通知进行的任何竞争性投标。
120 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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董事会
权利计划不会减损或减少董事会为Enbridge的最大利益诚实和真诚行事的义务。当作出准许收购时,董事会将继续有责任及权力采取 行动及向股东提出认为适当的建议。
对权利计划进行更改
只要在特别会议上获得大多数股东(或权利持有人,如果权利已分离)的批准,董事会就可以对权利计划进行修改。
它还可以在适用于权利计划的立法发生变化时进行必要的更改,以保持权利计划的有效性 ,只要这些变化在下一次股东大会上获得多数股东(或权利持有人,如果权利已分离)的批准即可。
董事会可以在不经股东批准的情况下更正打字或行政错误。
证书和可转让
在分离之前,我们股票发行的权利由我们股票上的图例证明,它们不能与发行的Enbridge股票分开 转让。如果这些权利与Enbridge的股票分开,它们将由权利证书或账簿入账权利证明,这些权利将可以转让,并可以从Enbridge股票分离时起 单独交易。
有关更多信息,您可以向我们的公司秘书索要我们的2023年权利计划协议的免费副本:
公司秘书
安桥。
200,425塞特 卡尔加里西南第一街,AB,T2P 3L8
电子邮箱:Corporation@enBridge ge.com
安桥.2023年管理信息通报 | 121 |
附录B--股东提案
DI基金会,在185-911 Yates St.,Suite 586,Victoria,British 哥伦比亚,持有Enbridge 55股普通股的V8V 4Y9,由巴黎合规投资者代表,提交了两份股东提案,供会议审议。本部分包含这些提案以及提出者支持的 陈述。
董事会强烈建议您投票反对这两项股东提案。
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在Enbridge,我们的目标是安全可靠地提供能源,为人们的生活质量提供动力。面对一场威胁到安全、可持续和负担得起的能源的全球危机,我们的目标从未像现在这样清晰。Enbridge仍然致力于实现我们在2020年设定的温室气体净零排放和中期减排目标,并已实施了一项有重点的计划。
我们的战略以对能源供需基本面的深刻理解为基础。通过与我们对能源市场的展望保持一致的有纪律的资本配置,我们已经成为拥有多样化的常规和低碳能源组合的行业领先者。我们的资产可靠地产生了在许多大宗商品和经济周期中,低风险、有弹性的现金流。可预测的增长,包括我们的股息增长,是我们投资者价值主张的一个标志。我们的增长战略包括扩大、现代化和降低现有传统业务的排放强度,同时加大对低碳平台的投资,如可再生能源、碳捕获和储存、氢气和可再生天然气。
我们的董事会和管理层通力合作,以保持战略一致,并确保我们实现我们的承诺和利益相关者的期望,包括实现我们的ESG目标。我们通过与投资者、客户、主办社区和组织(如气候行动100+)的持续接触以及学习文化来了解和改进我们减少运营排放的方法,以推动不断改进。有关更多信息,请参阅致股东的信,ESG在第9页突出显示,战略规划和风险和ESG事项的监督在第43页。
股东提案的核心是反映了倡导者的观点,即Enbridge应该迅速从液体运输和自然运输转向
汽油。这种观点没有准确反映全球能源基本面,这些基本面表明,所有形式的能源都将在遥远的未来的供应组合中发挥作用,需要天然气作为正在进行的能源转型的关键推动因素。因此,这种观点忽视了Enbridge在一个复杂的全球一体化能源系统中的目的和角色、我们客户、我们的长期投资者的需求以及全球对支持生活质量的所有类型能源的需求。如果被采纳,这些建议将破坏公司深思熟虑和谨慎的能源过渡方法,并有损于公司已经取得并将继续取得的显著和可衡量的进展。通过我们的战略、业绩和透明的披露,Enbridge的董事会和管理层在做出谨慎决策以维护公司、我们的股东和利益相关者的最佳利益方面有着良好的记录。
我们为我们在实现温室气体减排目标方面取得的进展感到自豪,并为我们在制定目标和实现这些目标方面被公认为同行中的领导者而感到自豪。我们是能源中游行业中第一个在2020年制定减排目标的公司,我们继续被公认为领导者。我们被CDP(碳披露项目)评为同行中的第一名,保持了我们的评级气候变化的A-连续第三年。道琼斯可持续发展指数(DJSI)在过去三年中将Enbridge评为其北美指数,我们的得分在2022年有所提高。同样在2022年,穆迪在我们行业的43家公司中将Enbridge评为ESG第一名,并在能源转型类别中将我们评为稳健,该类别考察了一家公司在向低碳经济转型过程中的风险和机会管理。有关我们的奖项和认可的更多信息,包括ESG评级和排名,请参阅第11页的高管摘要和我们的网站enbridge ge.com。
122 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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股东提案1-公司在美国的游说和政治捐款模式是否造成了不必要的商业风险,是否符合其净零目标
已解决: 股东要求董事会以合理的成本编写一份报告,并省略专有信息,检查Enbridge在美国的游说和政治捐款模式是否正在造成不必要的商业风险,并且 是否与其净零目标一致。报告应披露评价标准和咨询的外部利益攸关方(如果有的话)。
支持声明:2021年11月,Politico刊登了一篇标题为:加拿大能源公司阻碍惠特默竞选活动的报道1指责Enbridge试图破坏密歇根州州长格雷琴·惠特默竞选连任。她继续获胜。故事详细介绍了Enbridge收购六位数广告的细节,Enbridge主张通过像五大湖这样的前台集团直接和间接地继续使用5号线。密歇根州就业。2在过去的四年中,Enbridge每年花费超过10万美元在密歇根州进行游说。3在明尼苏达州,Enbridge还在明尼苏达州3号线争议期间使用了前排小组4它在广告上花费了数十万美元,并试图将自己定位为草根组织,但媒体发现 有Enbridge 被列为负责电视美国存托股份的高管。5恩布里奇登上国际头条6在针对3号线的执法行动中为明尼苏达州警方提供部分资金 抗议者逮捕了近900人。这个
支付总额为860万美元,现在是法律诉讼的对象,指控违反正当程序和平等保护抗议者,因为这些支付相当于第三方对执法的影响 。7在纽约,Enbridge担任纽约人平价能源指导委员会成员8被指控的前线小组9游说反对实施纽约州的气候领导和社区保护法案。尽管它们的突出和有争议的性质, Enbridge在密歇根州、明尼苏达州和纽约与这些前线集团的活动都没有被该公司在投资者材料中披露。在美国联邦,Enbridge有一种捐赠给支持化石燃料 政客们。2022年,恩布里奇最大的捐款是给参议员Joe·曼钦10他因一手阻止国家气候行动而臭名昭著,11众议员杰克·伯格曼12世界卫生组织在环保选民联盟中获得了10%的支持环境终身投票权。13InfluenceMap在游说方面给Enbridge打了D分,称该公司仍在积极参与北美当地和地区的能源政策,以推广化石能源 能源组合中的燃料。14Enbridge在美国的游说和政治支出模式正在引起重大争议,并造成与疏远决策者和关键选民相关的商业风险,同时似乎与其实现净零的目标不一致。这种模式和缺乏披露值得Enbridge董事会适当考虑和监督。 这项提议与投资者创建的全球企业气候游说标准是一致的。15我们恭敬地请求股东投票支持这项提议。
董事会建议投票反对提案1,原因如下
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Enbridge在我们运营的司法管辖区参与政治、监管和公共政策流程,以期为制定符合我们核心价值观的负责任的公共政策和监管流程做出贡献
和宗旨,以支持我们的业务战略,并符合所有适用法律和我们的商业行为声明的文字和精神。
1 | Https://www.politico.com/news/2021/11/18/canadian-energy-company-gretchen-whitmer-campaign-522937 |
2 |
Https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=US&view_all_page_ id=103481651030324&search_type=page&media_type=all |
3 | Https://miboecfr.nictusa.com/cgi-bin/cfr/lobby_detail.cgi?caller%3DSRCHRES%26last_match%3D50%26 lobby_type%3D%2A%26lobby_name%3DENBRIDGE+ENERGY%26include%3Dactive%261%3D1%26lobby_id%3D11412%26 LAST_Match%3D0 |
4 | Https://www.minnesotansforline3.com/ |
5 | Https://www.desmog.com/2019/06/06/enbridge-minnesotans-line-3-front-group-oil-pipeline/ |
6 |
Https://www.theguardian.com/uk-news/2021/oct/05/line-3-pipeline-enbridge-paid-police-arrest-protesters |
7 |
Https://truthout.org/articles/sheriff-retaliates-against-lawyers-scrutinizing-arrests-of-water-protectors/ |
8 | Https://www.ny4affordableenergy.com/ourcoalition/ |
9 |
Https://news.littlesis.org/2022/04/19/fossil-fuel-industry-mobilizes-front-group-to-weaken-ny-climate-law/ |
10 | Https://disclosurespreview.house.gov/lc/lcxmlrelease/2022/MM/701046355.xml |
11 | Https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/16/joe-manchin-biden-climate-democrats-climate-plans |
12 | Https://disclosurespreview.house.gov/lc/lcxmlrelease/2022/YY/701075331.xml |
13 | Https://scorecard.lcv.org/moc/jack-bergman |
14 |
Https://lobbymap.org/company/Enbridge-fa83bd6f5cc0d0fbd7aa37c2cbd4c527/projectlink/Enbridge-In-Climate-Change |
15 | Https://climate-lobbying.com/ |
安桥.2023年管理信息通报 | 123 |
Enbridge致力于支持能源基础设施行业制定负责任的公共政策。我们与各种行业协会就可能影响我们公司的各种公共政策问题进行合作。我们的多方面宣传努力包括:支持我们的资产和项目、管道安全、安保和可靠性、监管确定性和稳定性、财税和贸易政策、气候变化、能源转型和创新,以及土著人民的参与和经济包容。我们的倡导活动与我们的企业战略紧密结合,并包括支持我们减排和净零目标的倡导努力。我们支持《巴黎协定》的目标,倡导旨在减少排放的高效公共政策。我们可能不会支持或 支持每个协会做出的每一项政策决定;但是,我们支持我们的立场。
我们 在年度可持续发展报告中透明地披露我们的游说活动,这与我们所在司法管辖区的要求一致。该报告还提供了我们政治捐款的细目,在2021年,加拿大和美国的政治捐款总额不到175,000美元,仅占Enbridge关键业务指标的极小部分。我们有一项政治捐款政策,其中描述了我们的政治参与哲学和我们的游说方法、政治捐款和整体治理。我们的政策和方法由董事会可持续发展委员会审查。
2021年,Enbridge发布了其最初的贸易协会气候评论,其中详细评估了我们与气候相关的政策立场与我们缴纳50,000美元或更多会费的主要行业协会的立场之间的一致性。这是我们加强信息披露的第一步,目的是更好地展示Enbridge在气候相关政策问题上与贸易协会的接触,并更好地协调Enbridge在其业务、司法管辖区和我们所代表的关键组织中的宣传努力。
我们与投资者和其他 利益相关者接触,以进一步展示我们的业务战略与我们的倡导努力的一致性,并进一步详细说明我们对民主进程的参与。具体地说,我们已经与气候行动100+及其几个成员 会面,讨论提案中提到的企业气候游说全球标准。作为这一建设性接触的结果,Enbridge将在2023年更新和加强我们早先的贸易协会气候审查
通过发布气候游说报告:1.确认我们的气候变化游说活动符合《巴黎协定》的目标;2.描述我们的气候游说方法;以及3.提供一个明确的框架,解决我们所属行业协会的气候立场与《巴黎协定》目标之间的任何不一致。这些加强的气候游说披露将是加拿大能源同行中的第一次。
至于支持者的断言,包括Enbridge在与3号线替代项目相关的执法行动中资助明尼苏达州警方活动的说法,事实传达了不同的现实。在批准该项目时,明尼苏达州公用事业委员会(PUC)要求Enbridge为公共安全托管账户提供资金,该账户由独立的公共安全账户经理管理,由明尼苏达州监督,而不是Enbridge。我们对《卫报》文章中耸人听闻的说法做出了回应,这篇文章支持了支持者的指控,当时这篇文章发表了。我们的详细回应可在我们的网站enbridge ge.com上查阅。
正如公司政策、现有披露和公开报告中概述的那样,Enbridge有针对性地参与民主流程并倡导支持我们的运营、我们的项目、我们的员工、我们的客户和我们的社区,这与我们的公司战略和必要的业务风险管理非常一致。
与美国和加拿大的任何与气候相关的游说提案相比,倡导者的要求和方法是非常不寻常的。倡导者是不只是为了股东的利益,向公司寻求更多与气候有关的游说信息。相反,它的提交是基于有争议的事实,暗地里旨在改变和指导我们的气候游说政策和做法,而没有适当考虑我们的战略和业务风险。它要求报告我们的方法是否造成不必要的业务风险,忽视了董事会在确定和探索Enbridge业务战略的主要风险并确保实施适当的系统来监控、管理和缓解这些风险方面的积极作用。董事会通过年度公司风险评估和季度审查,对公司的风险进行广泛审查。有关更多信息,请参见第43页的风险监督和ESG事项。很明显,股东倡议者没有像我们董事会那样审慎和尽责地评估其请求的风险和后果。
我们敦促股东投票反对 1号提案。
124 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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股东提案#2-使用公认的定义和绝对值披露公司所有范围3排放的年度信息
已解决:股东要求Enbridge使用公认的定义和绝对值每年披露其范围3的所有排放。
支持声明:《温室气体议定书》将范围3的排放定义为:j报告公司价值链中发生的所有间接排放(不包括在范围2中),包括上游和下游排放 。16如果一家公司的财务生存能力取决于范围3的排放量,就像Enbridge的情况一样,那么投资者对这些排放有一个全面和完整的了解是至关重要的。CDP很清楚,像Enbridge这样的中游公司要对所有范围3的排放负责:虽然O&G产品不是由这些公司直接销售的,但其最终用途的排放 仍然产生范围3排放,这些排放是组织运营和活动的结果。17然而,在其最新的可持续发展报告中18范围3温室气体排放是由我们的公用事业客户使用天然气、我们的员工商务航空旅行以及电网输配损耗(电网损耗)造成的。这不符合国际公认的温室气体协议范围3的定义。
因为Enbridge没有达到预期,因为它获得收入的大多数产品的上游和下游排放都低于预期。Enbridge确实报告了我们交付的能源的上游排放强度的指标。但是,Enbridge不承担这些排放的责任,因为它的排放范围为3。它也没有考虑到 能源的下游排放量,并不报告绝对数字 ,以便投资者可以看到他们的规模。Enbridge声称通过各种绿色项目为避免第三方排放做出了贡献,但也没有披露其正在建设的项目的另一面,这些项目 扩大了化石燃料交付,从而扩大了范围3的排放。Enbridge在其与可持续发展挂钩的债券框架中对范围3的排放采取了同样的方法19它作为债券发行的一部分发布了这一声明,称我们正在为减少范围3的排放尽自己的一份力,同时再次使用范围3排放的不完整定义,并且没有披露扩大化石燃料交付导致的范围3排放增加。因此,Enbridge股票和债券的投资者不了解公司Scope 3排放的真实性质,以及对Enbridge在能源转型中的角色和在2050年前实现其声明的净零承诺的影响。为了解决这种不确定性,投资者要求使用公认的定义,以绝对排放量的形式对Enbridge的所有Scope 3排放进行全面和透明的年度核算。我们敬请股东投票支持此提议。
董事会建议投票反对提案2,原因如下
|
Enbridge继续领导其部门跟踪和报告范围3的排放。尽管界定中游部门范围3参数的指导非常有限,但自2009年以来,我们一直在跟踪和报告范围3排放,并继续年复一年地改进我们的方法。
2020年,我们制定了一份路线图,以加强我们对范围3排放的披露。我们报告我们可以 自信地测量和报告的范围3的排放量,包括公用事业客户天然气消耗量、员工商务航空旅行和电网损耗。
在2021年,我们增加了关于我们交付的能源的排放强度的新范围3指标。我们还增加了关于Enbridge通过对可再生能源、低碳燃料和节能项目的投资为避免第三方排放所做贡献的衡量标准。
2022年,我们承诺与我们的主要供应商合作,支持进一步减少范围3的排放,我们正在 取得良好的进展。我们主办了我们的第一次全球供应商ESG峰会,并对我们的前100家供应商ESG和碳表现进行了基准评估。这些数据最终将有助于塑造我们的供应商选择和关系管理流程。
16 |
Https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf |
17 |
Https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/469/original/CDP-Scope-3-Category11-Guidance-Oil-Gas.pdf?1643046888在第14页。 |
18 |
Https://www.enbridge.com/-/media/Enb/Documents/Reports/Sustainability-Report-2021/Enbridge-SR-2021.pdf |
19 |
Https://www.enbridge.com/~/media/Enb/Documents/Reports/Sustainability%20Report%202020/SLB-Framework_2021_FINAL.pdf |
安桥.2023年管理信息通报 | 125 |
股东提案要求Enbridge每年使用公认的定义和绝对值披露其范围3的所有排放。目前这既不可能也不谨慎。目前,《温室气体议定书第三范围标准》中没有所有15类第三范围排放的标准定义。 此外,在加拿大或美国的监管制度下,目前还没有适用于Enbridge的第三范围排放报告的既定法律框架。
对于像Enbridge这样的中游能源公司来说,3级排放的跟踪、记录和测量仍然是高度不确定的。特别是,类别3(与燃料和能源有关的活动不在范围1或范围3内)和类别11(销售产品的使用)仍然具有挑战性,因为它们需要跟踪进出我们系统的产品 。
股东倡议者要求披露目前无法可靠提供的信息,而这带来的影响要大得多
对于我们的股东和我们的公司来说,风险大于收益。发布缺乏清晰度、一致性和确定性的数据,在最好的情况下,由于缺乏可比性,对读者的效用有限,在最坏的情况下,极具误导性。
为了解决这种不确定性,Enbridge正在积极和勤奋地与各组织合作,为中游部门 报告范围3排放制定指导方针。此外,Enbridge正在密切关注加拿大和美国提出的与气候相关的披露要求,并与监管机构接触。
与董事会不同,股东倡议者不对Enbridge的股东和利益相关者负有任何责任,从其提案和支持声明的措辞中可以清楚地看到,它没有像我们董事会谨慎和尽职地评估其请求的风险和后果。
根据我们的详细审查,并考虑到公司及其股东的最佳利益,我们敦促股东 投票反对提案2。
126 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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附录C--董事会的职权范围
I. | 引言 |
安桥公司的董事会监督公司事务的管理,并对公司事务提供管理。董事会的主要目标是按照公司的最佳利益行事,以提高长期股东价值,同时考虑公司股东和其他各种利益相关者的利益。《加拿大商业公司法》(CBCA)规定,每个董事及其高级职员应以公司的最大利益为目标,诚实守信地行事,并行使合理审慎的人在类似情况下会行使的谨慎、勤勉和技能。
这些职权范围不是为了限制董事会的权力,而是为了协助董事会行使其权力和履行其职责。这些职权范围与公司治理原则和准则以及董事会各委员会、董事会主席和总裁兼首席执行官(首席执行官)各自的职权范围一起运作。
二、 | 董事会 |
董事会的组织及其权限和程序受CBCA和本公司的章程和附例。该公司还须遵守其他适用法律和证券交易所的要求。
各董事会委员会须于其主席指定的时间及地点召开会议,或在委员会成员、董事会或本公司高级人员(或就审计、财务及风险委员会而言,则为内部核数师或外聘核数师)的要求下召开会议。每次会议应向每位董事会委员会成员发出至少二十四(24)小时的通知。董事会委员会会议应如期召开,出席人数不得少于半数。会议的法定人数应至少由成员的过半数组成。如果委员同意,并已发出或放弃适当的通知,委员会委员可通过电话、电子或其他通信设施参加委员会会议,使所有参加会议的人都能与
以任何此类方式参加此类会议的成员均视为出席该次会议。在委员会主席缺席的情况下,委员会成员可从成员中推选一(1)人担任会议主席。在适当的情况下,委员会成员可分别与公司的高级管理层举行会议。董事会各委员会的所有会议均应记录会议记录。
董事应充分准备、出席和参与他们是成员的董事会和董事会委员会会议,熟悉任何错过预期会议后的审议和决策,并出席年度股东大会。董事在任何时候都应以最高的道德行为标准履行职责,并遵守适用的法律法规和公司的诚信、安全和尊重价值观。董事会实施了适用于 公司所有员工、承包商和董事的全面商业行为声明。
董事会的运作方式是将某些权力下放给管理层,并将某些权力保留给董事会及其委员会。董事会负责管理公司,监督管理层的行动,并向管理层提供全面指导和指导。管理层负责公司的管理。
三. | 主要责任 |
作为其管理职责的一部分,董事会负有以下责任:
A. | 首席执行官和高级管理层任命首席执行官;批准首席执行官的职权范围;评估首席执行官的业绩;批准首席执行官的薪酬;批准高管的任命;批准高级管理人员的任命; |
B. | 继任规划:确保继任规划程序到位,包括任命、培训和监测高级管理层; |
C. | 战略-采用战略规划程序,并至少每年批准一次战略计划,其中除其他外,考虑到公司业务的机会和风险; |
安桥.2023年管理信息通报 | 127 |
监督战略计划的实施进度,并指导管理层在适当的时候采取纠正行动; |
D. | 风险:确保有适当的程序来识别和了解公司业务的主要风险,并确保实施适当的系统来监测、管理和缓解这些风险; |
E. | 内部控制-确保程序到位,以监控和维护公司内部控制和管理信息系统的完整性; |
F. | 安全、诚信、尊重和包容的文化让自己对首席执行官和其他高管的诚信感到满意,并确保首席执行官和其他高管在整个公司创造安全、诚信、尊重和包容的文化,包括促进多样性和包容性。这 包括批准和监督公司《商业行为声明》的遵守情况。 |
G. | 公司治理:制定公司的公司治理方法,包括公司治理原则和准则; |
H. | 沟通-确保公司制定了沟通计划,以便有效地与股东、利益相关者和公众进行沟通并获得反馈,并确保公开披露和公司沟通符合适用的证券法规;以及 |
I. | 不可转授的职责:由董事会作为一个整体作出不能根据《CBCA》转授的某些决定,包括授权发行证券、宣布股息、批准管理委托书通告、批准年度财务报表以及通过、 修订或废除公司的章程。 |
四、 | 其他典型的董事会事项 |
以下是非详尽清单列出董事会在履行其管理本公司职责时一般考虑的其他事项。董事会可决定将这些事项中的某些事项授权给董事会委员会:
(i) | 监督公司财务运作,包括:审查和向股东建议资本结构的变化;审查和批准年度预算、年度融资计划、股息政策和新的融资;审查和批准财务报表、管理层的讨论和分析以及年度报告;以及 批准公司的权力和授权给管理层的支出限额政策; |
(Ii) | 审查和批准重大计划、投资和交易; |
(Iii) | 确保流程到位,以解决适用的公司、证券、监管和其他合规事项,并批准和监测对公司治理和运营所依据的重要政策和程序的遵守情况;以及 |
(Iv) | 管理董事会的内部事务。 |
除本职权范围内提及的事项外,董事会在 情况下可能履行必要或适当的其他职能,包括《CBCA》或其他适用法律、本公司章程或章程或适用的证券交易所要求。
V. | 与董事会沟通 |
有意与董事局主席沟通的人士,可致函董事局主席c/o公司秘书安桥,200,425-First Street S.W.,加拿大阿尔伯塔省卡尔加里,T2P 3L8,或通过电子邮件发送至Corporation ecretary@enBridge ge.com。
六、六、 | 未创建任何权限 |
这些职权范围旨在成为董事会灵活治理框架的一部分。本职权范围不会对董事会、任何董事会委员会、任何董事或本公司产生任何 具有法律约束力的义务。
128 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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附录D:咨询意见
非公认会计准则和其他财务指标
本管理信息通函包含对非GAAP和其他财务指标的引用,包括EBITDA、调整后的EBITDA、DCF和每股普通股的DCF。管理层认为,这些指标的公布为投资者和股东提供了有用的信息,因为它们提高了公司业绩的透明度和洞察力。
我们的上述非GAAP衡量标准不是具有美国公认会计原则(U.S.GAAP)规定的标准化含义的衡量标准,也不是美国GAAP衡量标准。因此,这些措施可能无法与其他发行人提出的类似措施相提并论。历史上的非GAAP和其他财务指标与最直接可比较的GAAP指标的对账可在公司网站上找到。有关非公认会计准则和其他财务指标的更多信息可在公司的收益新闻稿中找到,或在公司网站www.sedar.com或www.sec.gov上的其他信息中找到
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA代表扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。经调整EBITDA指按合并及分段基础上的不寻常、不常见或其他非营运因素调整的EBITDA。管理层使用EBITDA和调整后的EBITDA来设定目标并评估公司及其业务部门的业绩。
可分配现金流
DCF和每股普通股DCF 是用于Enbridge高管薪酬计划的衡量标准。下表列出了对业务活动提供给DCF的现金的对账。DCF定义为经营活动在经营资产和负债发生变化(包括环境负债变化)之前提供的现金流,减去对非控制性权益和可赎回非控制性权益、优先股股息和维护资本支出的分配,并对异常情况进行进一步调整。非经常性或非经营性因素。管理层还使用贴现现金流评估公司的业绩,并设定股息支付目标。截至2022年12月31日的年度的DCF已转换为每股DCF,方法是提取109.83亿加元的DCF,并除以截至2022年12月31日的Enbridge加权平均流通股数量 。就第82页所述的2022年STIP奖励决定而言,通过提取109.55亿加元的DCF并除以2025亿股Enbridge截至2022年12月31日的已发行加权平均数 ,将DCF转换为每股DCF。就第88页所述的2020年PSU派息决定而言,将DCF转换为每股DCF,方法是提取110.36亿加元的DCF,然后除以截至2022年12月31日Enbridge的加权平均流通股数量。
截止的年数 12月31日 |
||||||||
(未经审计,数百万加元) | 2022 | 2021 | ||||||
经营活动提供的现金 | 11,230 | 9,256 | ||||||
根据营业资产和负债的变化进行调整1 | 12 | 1,466 | ||||||
11,242 | 10,722 | |||||||
分配给非控制性权益和可赎回的非控制性权益 | (259 | ) | (271 | ) | ||||
优先股股息 | (338 | ) | (367 | ) | ||||
维修资本支出2 | (820 | ) | (686 | ) | ||||
重大调整项目: | ||||||||
未在收入中确认的其他现金收入3 |
238 | 127 | ||||||
超过累计收益的股权投资分配4 |
733 | 418 | ||||||
企业保险战略调整费用 |
100 | |||||||
其他项目 |
87 | 98 |
安桥.2023年管理信息通报 | 129 |
截止的年数 12月31日 |
||||||||
(未经审计,数百万加元) | 2022 | 2021 | ||||||
折扣现金流 | 10,983 | 10,041 | ||||||
调整下列事项的项目: | ||||||||
就STIP计算而言,正常化包括(但不限于)以DCF表示的目标设定时未考虑到的融资和战略行动的净增加影响 |
(28 | ) | 54 | |||||
根据2022年STIP奖项决定调整的DCF总额 | 10,955 | 10,095 | ||||||
折扣现金流 | 10,983 | 10,041 | ||||||
调整下列事项的项目: | ||||||||
就2020年PSU计算而言,正常化包括(但不限于)以DCF表示的赠款时未考虑到的融资和战略行动的净增值影响 |
53 | 155 | ||||||
针对2020年PSU支出确定进行调整的DCF总额 | 11,036 | 10,196 |
1 | 扣除回收后的营业资产和负债的变动。 |
2 | 维护资本支出是持续支持和维护现有管道系统所需的支出,或维持现有资产的服务能力所必需的支出(包括更换磨损、陈旧或使用年限已满的部件)。就DCF而言,维护资本不包括延长资产使用寿命、在现有水平上增加容量或降低成本以提高收入或增强现有资产的服务能力的支出。 |
3 | 由收到的现金减去已确认的收入后组成,对于下列合同补充权和类似的递延收入安排。 |
4 | 提出了调整项目的净值。 |
前瞻性信息
前瞻性信息或前瞻性陈述已包含在本《管理层信息通报》中,以提供有关我们及其子公司和附属公司的信息,包括管理层对我们及其子公司未来计划和运营的评估。此信息可能不适合用于其他 目的。前瞻性陈述通常由以下词语来标识:预期?、?相信?、?估计?、?预期?、?预测?、?意向?、?可能?、 ?计划?、?项目?、?目标?以及暗示未来结果或关于展望的陈述的类似词语。本文中包含的前瞻性信息或陈述包括但不限于以下方面的陈述:我们的公司愿景和战略,包括战略优先事项和推动因素;原油、天然气、天然气液体(NGL)、液化天然气(LNG)和可再生能源的预期供应、需求、出口和价格;能源转型和低碳能源及其方法;环境、社会和治理(ESG)目标、实践和业绩;行业和市场状况;我们资产的预期利用; 扣除利息、所得税和折旧及摊销前的预期收益(EBITDA)、可分配现金流(DCF)和每股DCF及其预期增长;股息增长和派息政策;财务实力和灵活性; 对流动性来源和财务资源充分性的预期;预期资本支出;可投资能力和资本分配优先事项;以及预期的未来增长、发展和扩张机会。
尽管我们认为这些前瞻性陈述是基于作出此类陈述之日所掌握的信息以及准备这些信息的过程,因此是合理的,但此类陈述并不能保证未来的表现,因此告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述。根据这些陈述的性质,这些陈述涉及各种假设、已知和未知的风险和不确定因素以及其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述所明示或暗示的大不相同。实质性假设包括以下假设:原油、天然气、液化天然气、液化天然气和可再生能源的预期供应、需求、出口和价格;预期的资产利用;汇率;通货膨胀;利率;新冠肺炎疫情及其持续时间和影响;劳动力和建筑材料的可获得性和价格;我们供应链的稳定性;运营可靠性; 对我们项目的支持和监管批准的维护;预期的启用日期;天气;收购和处置的时间和结束;交易预期收益的实现;政府立法;诉讼;估计的未来股息和我们的股息政策对未来现金流的影响;我们的信用评级;资本项目资金;对冲计划;预期的EBITDA;预期的未来现金流;以及 预期的未来现金流和每股DCF。关于原油、天然气、天然气、液化天然气和可再生能源的预期供需以及这些大宗商品的价格的假设,对所有这些商品都是重要的和基础的
130 | 安桥.2023年管理信息通报 |
附录
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前瞻性声明,因为它们可能会影响当前和未来对我们服务的需求水平。同样,汇率、通胀和利率以及新冠肺炎疫情会影响我们经营所处的经济和商业环境,并可能影响对我们服务的需求水平和投入成本,因此是所有前瞻性表述中固有的。
我们的前瞻性陈述受以下方面的风险和不确定性的影响:成功执行我们的战略重点、经营业绩;立法和监管参数;诉讼;收购、处置和其他交易及其预期利益的实现;对第三方的运营依赖;股息政策;项目审批和支持;通行权;天气;经济和竞争状况;舆论;税法和税率的变化;汇率;通货膨胀;利率;大宗商品价格;获得和资本成本;政治决定;全球地缘政治状况;供应,
大宗商品和其他替代能源的需求和价格;以及新冠肺炎疫情的风险和不确定性,包括但不限于本管理信息通告、我们提交给加拿大和美国证券监管机构的2022年年度报告Form 10-K以及其他文件中讨论的风险和不确定性。任何一种假设、风险、不确定性或因素对特定前瞻性陈述的影响不能确定,因为它们是相互依存的,我们未来的行动方针取决于管理层对相关时间所有可用信息的评估。除适用法律要求的范围外,Enbridge不承担公开更新或修改本管理信息通告中所作的任何前瞻性陈述的义务,无论是否由于新信息、未来事件或其他原因造成的。所有前瞻性声明,无论是书面的还是口头的,归因于我们或代表我们行事的人,都明确地受到这些警告性声明的完整限制。
安桥.2023年管理信息通报 | 131 |
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大学大道100号8楼 安大略省多伦多M5J 2Y1 Www.computershare.com |
安全类 |
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持有者帐号 |
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褶皱
本委托书是由安桥管理层并代表管理层征集的。 | ||
委托书须知
1. 每名股东均有权委任股东选择的其他人士或公司出席股东大会或其任何延会或延期,并代表股东出席大会或任何延会或延期。如阁下希望委任其他人士或公司,而非印刷于本表格内的人士, 请在背面空白处填上阁下所选择的代表持有人的姓名,并以邮寄或网上投票的方式寄回代表委任代表,地址为www.Investorvote.com。此外,您必须在下午1:30之前访问www.Computer Shar.com/EnBridge geAGM。MDT,2023年5月1日,并向ComputerShare提供您选择的代理人的所需信息,以便ComputerShare可以通过电子邮件向代理人提供控制号。此控制编号将允许您的代理持有人登录 并在会议上投票。如果没有控制号码,您的代理持有人将只能以来宾身份登录会议,并且不能投票。 |
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2. 如果您的Enbridge股票是以多个所有者的名义注册的(例如, 共同所有权、受托人、遗嘱执行人等),则所有注册的人都应签署本委托书。如果您代表公司或其他个人投票,您必须在本委托书上签名,并注明签名能力,并且您可能需要 提供证明您有权签署本委托书的文件。
3. 本委托书的签名方式应与委托书上的名称完全相同。
4. 如果本委托书未注明日期,则视为 安桥或其代表收到本表格之日起生效。 |
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5. 本委托书所代表的股份将按股东的指示投票; 然而,如果没有就任何事项作出该指示,而背面点名的管理层被提名人是指定的委托书持有人,则本委托书将按照Enbridge董事会的建议进行表决。 |
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6. 本委托书所代表的股份将根据股东在可能要求进行的任何投票中的指示,就本文所述的每一事项(视情况而定)投赞成票、反对票、否决票或弃权票 ,如果股东已就将采取行动的任何事项指定选择,则将相应地投票表决股份。
7. 本委托书授予酌情决定权,可对会议通知中确定的事项进行修订或更改,或对会议或其任何延期或延期可能适当提出的任何其他事项行使酌情权。
8. 本委托书应与管理层提供的随附文件一起阅读,包括《Enbridge管理信息通告》。 |
褶皱 |
提交的委托书必须在山区夏令时(MDT)2023年5月1日星期一下午1:30之前收到。
如果会议延期或延期,提交的委托书必须在48小时内收到
(不包括周六、周日和法定节假日)重新召开会议的时间。
一周7天、每天24小时使用电话或互联网投票!
通过按键电话拨打下面列出的号码。
1-866-732-VOTE(8683)免费电话
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* 转到以下网站 网址:www.investorvote.com
智能手机? 扫描二维码 现在投票 。 |
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您可以通过访问 www.Investorcentre.com/enbridge并单击页面底部的来注册接收未来的证券持有人电子通信。 |
您可以通过访问此 代理背面提供的 来虚拟出席会议。 |
如果您通过电话或互联网投票,请勿邮寄此委托书。
邮寄投票可能是以公司名义持有的股票或代表另一个人投票的唯一方法。
邮寄投票或网上投票是股东委任除本委托书背面列明的管理层提名人以外的其他人士为委托书持有人的唯一方法。您可以选择上述两种投票方式中的一种来投票此代理,而不是邮寄此代理。
要通过电话或互联网投票,您需要提供下面列出的控制号码。
控制编号
01VZ2A
+ |
+ |
代表委任人的委任
我/我们,作为Enbridge Inc.的股东,特此任命:格雷戈里·L·埃贝尔,总裁,Enbridge首席执行官,或如果他失败,任命帕梅拉·L·卡特为董事会主席 |
OR | 如果您要任命的人员不是此处列出的管理提名人员,请打印此人的姓名。 | ||||||
注意:如果您要指定管理层提名人以外的代理人,您必须邮寄您的委托书,并在下午1:30之前访问www.ComputerShar.com/EnBridge geAGM。2023年5月1日MDT,并向ComputerShare提供您的被任命人所需的信息,以便ComputerShare可以通过电子邮件向被任命人提供控制编号。此控制 号码将允许您的被任命人登录到会议并在会议上投票。如果没有控制号码,您的代理持有人将只能以来宾身份登录会议,并且不能投票。 |
作为本人/吾等的代表持有人,可根据以下指示(或如未发出任何指示,或如下列事项有任何变更或修订,或任何未在大会前阐明的事项,视代理人认为合适而定),出席安桥股东周年大会,并有权代表股东出席、行事、投票及代表股东投票。 (Enbridge)将于2023年5月3日(星期三)下午1:30透过https://web.lumiagm.com/465779906网上音频直播举行。山区夏令时,以及其任何延期或延期 。 | ||||
董事会建议投票赞成议程项目1、2、3和4,投票反对议程项目5和6。 | ||||
投票建议由方框上方的突出显示文本表示。 |
褶皱 | ||||||||||||||||||||
1.董事选举 |
为 | vbl.反对,反对 | 为 | vbl.反对,反对 | 为 | vbl.反对,反对 | ||||||||||||||
01.马扬克·M·阿沙尔 | ☐ | ☐ | 05.格雷戈里·L·伊贝尔 | ☐ | ☐ | 09.S·简·罗 | ☐ | ☐ | ||||||||||||
02.高迪·E·班尼斯特 | ☐ | ☐ | 06.杰森·B·莱恩斯 | ☐ | ☐ | 10.丹·C·塔彻 | ☐ | ☐ | ||||||||||||
03.帕梅拉·L·卡特 | ☐ | ☐ | 07.特蕾莎·S·马登 | ☐ | ☐ | 11.史蒂文·W·威廉姆斯 | ☐ | ☐ | ||||||||||||
04.苏珊·M·坎宁安 | ☐ | ☐ | 08.斯蒂芬·S·波洛兹 | ☐ | ☐ | |||||||||||||||
|
为 | 扣留 | ||||||||||||||||||
2.委任核数师 | ||||||||||||||||||||
任命普华永道会计师事务所为Enbridge的审计师,并授权董事确定他们的薪酬 | ☐ | ☐ | ||||||||||||||||||
|
为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | |||||||||||||||||
3.关于高管薪酬的咨询投票 接受Enbridge在管理信息通告中披露的高管薪酬方法 |
☐ |
☐ |
☐ |
|||||||||||||||||
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为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | |||||||||||||||||
4.股东权利计划 修订、重新确认和批准Enbridge的股东权利计划 |
☐ |
☐ |
☐ |
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|
||||||||||||||||||||
股东提案 | 褶皱 | |||||||||||||||||||
就管理资料通告附录B所载的股东建议进行表决 | ||||||||||||||||||||
董事会建议投票反对股东提案1号和2号 |
为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | 为 | vbl.反对,反对 | 弃权 | |||||||||||||||||
5.第1号股东提案 | ☐ | ☐ | ☐ | 6.第2号股东提案 | ☐ | ☐ | ☐ |
Signature(s) |
日期 | |||||
授权签名-此部分必须为您填写 要执行的指令。 |
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本人/我们授权您按照我/我们的上述指示行事。本人/我们 特此撤销之前就该会议授予的任何委托书。如果没有投票指示 | 年/月/日 | |||||
且管理层被提名人为指定的委托书持有人, |
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该委托书将按照董事会的建议进行表决。
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中期财务报表我希望收到中期财务报表和相关管理层的讨论和分析。 | ☐ | 年度财务报表我不希望收到年度财务报表和相关管理层的讨论和分析。 | ☐ | |||||
如果您没有邮寄您的委托书,您可以在网上注册,以通过邮寄方式 接收上述财务报告,地址为www.ComputerShar.com/enbridge。 |
01VZ3C