附录 4.1

注册人证券的描述

根据第 12 条注册

1934 年证券交易法

截至 2022 年 12 月 31 日 ，CohBar, Inc.（”公司,” “我们” 或”我们的”) 根据1934年《证券交易法》第12条注册了一类证券：我们的普通股。以下是我们普通股的摘要 以及我们第三次修订和重述的公司注册证书（“证书”）的某些条款 公司的”) 以及经修订和重述的章程 (”章程”)。本摘要并不声称 完整，完全符合我们的公司注册证书和章程的规定，这些条款作为我们最新的 10-K 表年度报告和《特拉华州通用公司法》适用条款的 附录包含在内。

我们的 授权股本包括12,000,000股普通股，面值每股0.001美元，以及500万股优先股 股，面值每股0.001美元。目前，我们没有其他授权类别的股票。

股息权

根据可能适用于当时已发行的优先股的任何优惠 ，我们的普通股持有人有权从合法可用的资金中获得我们支付或分配的现金、财产或股本的股息 ，前提是我们的董事会自行决定发放股息，时间和金额只能在董事会可能确定的时间和金额上发放。

投票权

我们的普通股 股票的每位持有人都有权就股东通常有权投票的所有事项为该持有人持有的每股普通股获得一票，前提是除非法律要求 ，否则普通股持有人无权对仅与一个或多个已发行优先股系列条款相关的 的公司注册证书修正案进行投票。我们的股东在董事选举中没有累积投票权。因此，根据 可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股的优先权，大多数有表决权股票的持有人可以选出所有 的董事。

清算

如果我们解散 或清算，无论是自愿还是非自愿，我们的普通股持有人都有权按比例分享在偿还所有债务和其他负债后合法分配给股东的净资产 ，并受当时已发行的优先股的任何优惠 或其他权利的约束。

权利和偏好

我们的普通股 的持有人没有优先购买权、转换权、订阅权或其他权利，也没有适用于我们的 普通股的赎回或偿债基金条款。我们的普通股持有人的权利、偏好和特权受我们未来可能指定的任何系列优先股持有人的权利的约束，也可能受到 的不利影响。

已授权但未发行的 股票

已获授权但未发行的普通股和优先股可在未来发行，无需股东批准， 须遵守纳斯达克资本市场上市标准或 我们股票可交易的任何其他交易所或报价服务规定的任何限制。这些额外股份可用于各种企业融资交易、收购和员工 福利计划。已授权但未发行和未预留的普通股和优先股的存在可能会使通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得我们控制权的努力变得更加困难或阻止 。

过户代理人和注册商

我们普通股的主要过户代理和 注册商是位于不列颠哥伦比亚省温哥华的 TSX Trust Company（加拿大），而我们普通股的共同转让代理和共同注册商 是位于纽约州纽约的美国股票转让与信托公司，LLC。

证券交易所上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市 ，股票代码为 “CWBR”。

特拉华州反收购法，我们的 公司注册证书和章程的规定

特拉华州反收购 法

我们受《特拉华州通用公司法》第 203 条的约束。第203条通常禁止特拉华州上市公司自该人成为利益股东的交易之日起三年内与 “利益股东” 进行 “业务 合并”，除非：

第 203 节将业务 组合定义为包括：

在 中，第 203 条将利益股东定义为实益拥有公司 15% 或以上已发行有表决权 股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联、控制或控制的任何实体或个人。“所有者” 一词的定义广泛，包括任何个人、与该人的关联公司或关联公司共同或通过其关联公司或关联公司等 实际拥有股票或有权收购股票的人，无论该权利是否可立即行使、根据 任何协议或谅解或行使认股权证或期权或其他原因有权对股票进行表决的任何个人, 或与股票的受益所有人达成协议或谅解, 目的是收购, 持有,投票 或处置股票。

第 203 条中的限制不适用于按照第 203 条规定的方式选择不受特拉华州 通用公司法第 203 条约束的公司，或者除某些例外情况外，不适用于不拥有一类在国家证券 交易所上市或由超过 2,000 名股东持有的有表决权的股票的公司。我们的公司注册证书和章程没有选择退出第 203 条。

第 203 条可能会推迟或 禁止对我们的合并或其他收购或控制权变更企图，因此可能会阻碍收购 我们的企图，尽管此类交易可能为我们的股东提供以高于现行市场 价格的价格出售股票的机会。

公司注册证书 和章程

我们的 公司注册证书和章程的规定可能会延迟或阻碍涉及我们的控制权实际或潜在变更或 管理层变更的交易，包括股东可能获得股票溢价的交易，或者我们的 股东可能认为符合其最大利益的交易。除其他外，我们的公司注册证书和章程：

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