附件10.81

普通股认购权证第1号修正案

本普通股认购权证第1号修正案(以下简称《修正案》)于2023年2月13日由Bigger Capital Fund LP(“买方”)与内华达州一家公司(“公司”)Brain Science,Inc.签订。大写的 本修正案中使用的没有定义的术语应具有担保(定义如下)中赋予它们的含义。

A.公司 向买方发布了日期为2022年6月13日的特定普通股购买认股权证(以下简称认股权证)。

B.公司 已要求买方修改认股权证中与其中所包含的“行使价”相关的条款。

C.买方 已同意在符合本修正案中表达的条款、修订、条件和理解的前提下,修改本认股权证。

因此,现在,出于善意和有价值的对价,双方同意如下:

1.叙述。 本修正案各方均承认并同意本修正案中所述的叙述内容真实、准确,特此纳入本修正案并作为其一部分。

2.修订。 第2(B)节全部删除,并替换如下,但仅在发售结束时(该术语在公司和买方于2023年2月13日签署的信函协议中定义):

“b)行使价。根据本认股权证,普通股的每股行使价为每股0.001美元(自本认股权证日期起,不受任何拆分、股息等的调整)。“

3.陈述和保证。为了促使买方签订本修正案,公司及其附属公司、继承人和受让人特此确认、代表、保证和同意如下:

(A)公司 完全有权订立本修正案,并承担和履行本修正案所载的所有义务和契诺,所有这些义务和契诺均已通过所有适当和必要的行动正式授权。本修正案的有效性或公司履行本修正案项下的任何义务,不需要任何政府机构的同意、批准、备案、登记或通知。

(B)本公司并无知悉或应知悉本公司于本修订日期或之前未向买方披露的任何事实,而该等事实会或可能会对本修订或本修订所载的任何 陈述、保证或叙述所表达的买方的理解造成重大或不利影响。

(C)除本修订明确规定外,公司承认并同意,本修订的执行和交付以及本修订中包含的任何条款、条款、契诺或协议均不得以任何方式免除、损害、减轻、修改、免除或以其他方式影响公司在交易文件条款下的责任和义务。

(D) 公司没有任何抗辩、肯定或其他权利、抵销权、补偿权、索赔、反索赔、诉讼或任何性质的诉讼 直接或间接产生于、基于或以任何方式与 本修正案执行之前发生的、存在的、采取的、允许的或开始的、在本修正案执行之前发生的、存在的、允许的或开始的交易直接或间接地针对买方。或根据交易单据中的任何条款或条件。在任何此类抗辩、权利、追偿权利、索赔、反诉、诉讼或诉讼因由存在或存在的范围内,此等抗辩、权利、索赔、反诉、诉讼和诉讼因由在此予以放弃、解除和解除。公司在此承认并同意,买方执行本修正案不应构成买方承认或承认存在任何索赔或任何事项或先例的责任 可据此主张任何索赔或责任。

4.某些 确认。双方均承认并同意买方未就本协议授予的认股权证的修订向公司作出或将给予任何形式的财产或现金代价。

5.其他 条款不变。经本修正案修订的《授权书》仍然具有充分的效力和效力,构成各方的合法、有效和具有约束力的义务,并在各方面得到同意、批准和确认。在本修正案日期之后对认股权证的任何提及,应视为对经本修正案修订的本认股权证的提及。如果本修正案的条款与本授权书的条款有冲突,则以本修正案的条款为准。除此处明确规定外,本修正案的签署、交付和履行不应视为放弃或修正买方在本保证书下的任何权利、权力或补救措施,如在本修改之日之前有效。为免生疑问,本修正案应遵守授权书中规定的适用法律和地点。

6.没有依赖 公司确认并同意,买方或其任何高级职员、董事、成员、经理、股权持有人、 代表或代理人均未向公司或其任何代理人、代表、高级职员、董事、 或员工作出任何陈述或担保,除非本修正案和交易文件中明确规定,且在作出订立本修正案预期的交易的决定时,公司不依赖买方、其高级职员、董事、成员、经理、股权持有人、代理人或代表的任何陈述、担保、契诺或承诺。

7.副本。 本协议可签署两(2)份或更多副本,每份副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份且相同的文书。副本可通过传真、电子邮件(包括pdf或符合美国联邦2000年ESIGN法案的任何电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何目的下都是有效的。

8.进一步的保证。各方应按另一方的合理要求,作出和履行或促使作出和履行所有其他行为和事情,并应签署和交付所有其他协议、证书、文书和文件,以实现本修正案的目的和实现本修正案的目的,并完成本修正案拟进行的交易。

[故意将页面的其余部分留空]

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兹证明,自上述日期起,以下签署人已签署本修正案。

买家:
发信人:
姓名:
标题:
公司:
脑科学公司。
发信人:
姓名: 哈桑·科托布
标题: 首席执行官
递送通知的电子邮件:

[常见股票认购权证第1号修正案的签字页 ]

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