根据2018年11月23日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格S-8
1933年《证券法》规定的登记声明
微博集团
(注册人的确切姓名载于其章程)
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开曼群岛 |
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不适用 |
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(述明或其他司法管辖权 |
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(税务局雇主 |
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公司或组织) |
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识别码) |
鑫苑南路8号奇豪广场8楼
北京市朝阳区100027
人民网讯Republic of China
+86 10 5898 3017
(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
2014年度股权激励计划
(图则全称)
CT公司系统
第八大道111号
纽约，纽约10011
(212) 590-9070
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。参见《交易法》第12b-2条规则中对大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司和新兴成长型公司的定义。
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大型加速文件管理器x |
加速文件管理器o |
非加速文件管理器o |
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新兴成长型公司o |
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规模较小的报告公司o |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。
复制到：
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曹飞，总裁副财务部 |
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Z.Julie Gao，Esq. |
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总裁副财长 |
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Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP |
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微博集团 |
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爱丁堡大厦42楼C/O |
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鑫苑南路8号奇豪广场8楼 |
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地标建筑 |
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北京市朝阳区100027 |
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皇后大道中15号 |
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人民网讯Republic of China |
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香港 |
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+86 10 5898-3095 |
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+852 3740-4700 |
注册费的计算
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拟登记证券的名称(1) |
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须支付的款额 |
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建议的最大值 |
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建议的最大值 |
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数额： |
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A类普通股，每股票面价值0.00025美元 |
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5,566,298 |
(3) |
$ |
56.60 |
(3) |
$ |
315,024,635.31 |
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$ |
38,180.99 |
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A类普通股，每股票面价值0.00025美元 |
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21,766,033 |
(4) |
$ |
56.60 |
(4) |
$ |
1,231,848,637.64 |
|
$ |
149,300.05 |
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总计 |
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27,332,331 |
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— |
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$ |
1,546,873,272.95 |
|
$ |
187,481.04 |
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(1)该等股份可由注册人的美国存托凭证代表，每份美国存托凭证代表一股A类普通股。在此登记的A类普通股存入时可发行的注册人美国存托凭证已在表格F-6(333-195072)的单独登记声明下登记。
(2)代表在行使购股权并根据2014年股份激励计划(该计划)授予的其他奖励时可发行的A类普通股。根据经修订的1933年证券法(证券法)下的规则416(A)，本注册声明还涵盖为防止因股票拆分、股票股息或计划中规定的类似交易而稀释而可能提供和发行的不确定数量的额外股票。
(3)将予登记的金额为根据该计划授出的限制股份单位及相应的建议最高每股发行价(仅为计算证券法第457(H)条及第457(C)条下的登记费而估计)，乃根据注册人的美国存托凭证于2018年11月20日在纳斯达克上报价的高低平均数计算。
(4)该等股份根据本计划预留作日后授予奖励之用，而相应的建议最高每股发行价(仅为根据证券法第457(H)条及第457(C)条计算注册费而估计)是基于注册人美国存托凭证于2018年11月20日在纳斯达克上报价的高低平均价。
第一部分
第10(A)条招股章程所规定的资料
项目1.计划信息*
项目2.登记人信息和员工计划年度信息*
*根据证券法第428条及表格S-8第I部的附注，本注册说明书略去第I部规定须载于第10(A)条招股章程内的资料。根据证券法第428(B)(1)条的规定，包含本部分I中规定的信息的文件将单独提供给本计划涵盖的参与者。
第II部
登记声明中所要求的信息
项目3.通过引用并入文件
微博公司(注册人)此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的以下文件通过引用并入本文：
(A)(A)注册人以表格20-F提交的最新年度报告(档案号：000-36397)根据1934年《证券交易法》(《交易法》)第13(A)节于2018年4月26日向委员会提交；以及
(B)注册人于2014年4月4日提交证监会的8-A表格注册说明书(第001-36397号文件)中以引用方式并入的注册人A类普通股的说明，包括其后为更新该说明而提交的任何修订及报告。
注册人随后根据1934年《证券交易法》(《证券交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，在本注册声明日期之后、本注册声明的生效后修正案提交之前，表明已发售的所有证券已售出或注销所有当时未出售的证券的所有文件，应被视为通过引用纳入本注册声明，并从提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。注册人向委员会提交的表格6-K报告只有在该表格6-K报告声明通过引用并入本注册说明书的情况下，才被视为通过引用并入本注册说明书。
以引用方式并入或被视为以引用方式并入本注册声明的文件中的任何陈述将被视为被修改或被取代，只要本注册声明或任何其他以引用方式并入或被视为通过引用并入的随后提交的文件中包含的声明修改或取代该声明。任何如此修改或被取代的声明将不被视为本注册声明的一部分，除非被如此修改或取代。
项目4.证券说明
不适用。
项目5.指名专家和律师的利益
不适用。
项目6.对董事和高级职员的赔偿
开曼群岛法律不限制一家公司的公司章程对董事和高级管理人员的赔偿规定的程度，但开曼群岛可能持有的任何此类规定除外法院与公共政策背道而驰，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。注册人股东于2014年3月28日通过的经修订及重述的第二次经修订及重述的组织章程细则规定，注册人的每名高级人员或董事须就董事或有关人员在进行注册人的业务或事务(包括任何判断错误)或在执行或履行其职责、权力、授权或酌情决定权时招致或蒙受的一切诉讼、法律程序、费用、收费、开支、损失、损害或法律责任作出弥偿，但由于该人本身的不诚实、故意失责或欺诈除外，包括在不损害前述条文的一般性的原则下，董事或该人员在开曼群岛或其他地方的任何法院就涉及注册人或其事务的任何民事诉讼进行抗辩(无论是否成功)而招致的损失或责任。
2
根据经修订的赔偿协议(其表格已作为注册人在F-1表格中登记声明的附件10.3)(文件第333-194589号)，注册人已同意就其董事及行政人员因身为董事或高级职员而提出的申索而招致的若干法律责任及开支作出赔偿。
对于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许董事、高级管理人员或根据上述规定控制注册人的个人，注册人已被告知，在委员会看来，这种赔偿违反了证券法所表达的公共政策，因此无法强制执行。
注册人还为其董事和高级管理人员维持一份董事和高级管理人员责任保险。
项目7.要求的注册豁免
不适用。
项目8.展品
请参阅附件中的展品索引。
项目9.承诺
(A)以下签署的登记人在此承诺：
(1)在作出要约或出售的任何期间内，提交本登记声明的生效后修正案：
(I)包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；
(2)在招股说明书中反映在本注册说明书(或其最新生效后修订)生效日期后产生的、个别地或总体上代表本注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件；及
(3)列入登记说明中以前未披露的关于分配计划的任何重大资料，或登记说明中对该资料的任何重大更改；
提供, 然而，，如果上述(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段要求列入生效后修正案的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15(D)条提交或提交给委员会的报告中，并通过引用并入本注册说明书中；
(2)就确定《证券法》下的任何责任而言，每次该等生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时该等证券的发售应被视为最初的善意的它的供品。
3
(3)以生效后修订的方式，将在终止发售时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。
(B)以下签署的注册人特此承诺，就确定证券法下的任何责任而言，根据交易法第13(A)或15(D)条提交注册人年度报告(以及根据交易法第15(D)条提交雇员福利计划年度报告(如适用)的每一次提交)均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，且当时发售的该等证券应被视为首次善意的它的供品。
(C)根据上述规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人可根据证券法对责任进行赔偿，但注册人已被告知，证监会认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策，因此不能强制执行。如果董事、注册人的高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决，否则注册人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法所表达的公共政策以及是否将受该发行的最终裁决管辖的问题。
4
展品索引
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展品编号 |
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描述 |
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4.1 |
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第二次修订和重新修订的注册人组织备忘录和章程(通过引用经修订的表格F-1注册声明的附件3.2并入本文(第333-194589号文件)) |
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4.2 |
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注册人普通股证书样本(参照经修订的F-1表格登记说明书附件4.2并入本文(第333-194589号文件)) |
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4.3 |
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2014年4月16日登记人、美国存托凭证托管人和美国存托凭证持有人之间的存款协议(在此引用S-8表格登记声明附件4.3(第333-199022号文件)) |
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5.1 |
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Maples and Calder(Hong Kong)LLP对登记A类普通股的合法性的意见 |
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10.1 |
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2014年股票激励计划(本文参考经修订的F-1表格登记说明书附件10.2并入(第333-194589号文件)) |
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23.1 |
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普华永道中天律师事务所同意 |
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23.2 |
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Maples and Calder(Hong Kong)LLP同意书(见附件5.1) |
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24.1 |
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授权书(包括在本文件签名页上) |
5
签名
根据1933年证券法的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求，并已于2018年11月23日在北京由下列签署人正式授权代表注册人中国签署本注册书。
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微博集团 | ||
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发信人： |
/s/王高飞 | |
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姓名： |
王高飞 |
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标题： |
首席执行官 |
6
授权委托书
通过此等陈述认识所有人，以下签名的每个人构成并分别而不是共同地任命王高飞先生和曹飞先生各自为其真正和合法的事实受权人，并有权以任何和所有身份取代和取代该人的姓名、地点和位置，签署对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)，并将其连同所有证物和与此相关的其他文件提交证券交易委员会，授予每名上述事实受权人完全的权力和权限，以作出和执行每一项必需和必需的作为及事情，以尽其可能或可以亲自作出的一切意图及目的而作出，现批准及确认每名上述事实上受权人可凭藉本条例合法地作出或安排作出的所有作为及事情。
根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定的身份和日期签署。
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签名 |
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标题 |
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日期 |
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/s/王高飞 |
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首席执行官(首席执行官) |
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2018年11月23日 |
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王高飞 |
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/s/曹飞 |
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总裁副财长 |
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2018年11月23日 |
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肥草 |
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(首席财务会计官) |
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/s/赵小兰 |
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董事会主席 |
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2018年11月23日 |
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赵小兰 |
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/s/洪都 |
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董事 |
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2018年11月23日 |
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洪都 |
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/s/Daniel Yong ZHANG |
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董事 |
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2018年11月23日 |
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Daniel Yong ZHANG |
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/s/陈佩红 |
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董事 |
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2018年11月23日 |
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陈培红 |
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/s/Frank Kui Tang |
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董事 |
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2018年11月23日 |
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唐 |
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7
美国授权代表签字
根据1933年证券法，签署人微博美国正式授权代表已于2018年11月23日在纽约签署了本注册声明或其修正案
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授权的美国代表 |
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科林环球公司。 |
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发信人： |
/石园亭 |
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姓名：石园亭 |
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职务：助理国务卿 |
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