附件99.1
香港交易所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示不对因本公告的全部或任何部分内容而产生或因依赖本公告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。
哔哩哔哩股份有限公司
(一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:9626)
持续关联交易?
全面合作
框架协议
全面合作框架协议
董事会宣布,于2023年1月26日,本公司与晋江原创订立全面合作框架协议,据此,本集团与晋江原创同意就知识产权进行合作,包括但不限于本集团收购各项作品(包括文学作品)的著作权及将该等著作权用于指定用途(包括但不限于改编、信息网络传播、广告及分销),而本集团同意向晋江原创支付相关交易金额,包括但不限于许可费、采购 费用及任何利润分成安排所得款项。
上市规则的影响
于本公告日期,腾讯控股为本公司的主要股东。锦江原创由上海宏文持有50%股权,为腾讯控股的联营公司。因此,根据上市规则第14A.07(4)条,锦江原为本公司关连人士,而根据上市规则第14A章,综合合作框架协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。
由于参考上市规则第14.07条就综合合作框架协议项下最高年度上限计算的最高适用百分比率超过0.1%但低于5%,综合合作框架协议须遵守上市规则第14A章的申报、公告及年度审核规定,但豁免独立股东批准的规定。
1
董事会宣布,于2023年1月26日,本公司与锦江原创订立全面合作框架协议。《全面合作框架协议》详情如下。
全面合作 框架协议
日期
2023年1月26日
各方
(i) | 《公司》 |
(Ii) | 晋江原创 |
题材
本集团与晋江原创同意就知识产权进行合作,包括但不限于本集团收购各项作品(包括文学作品)的著作权,并将该等著作权用于指定用途(包括但不限于改编、 信息网络传播、广告及分销),本集团同意向锦江原创支付相关交易金额,包括但不限于许可费、采购费及任何利润分成安排所得款项。
术语
自《全面合作框架协议》签订之日起三年,经双方同意并遵守适用法律后方可续签。
定价政策
相关交易的金额,包括但不限于许可费、采购费和任何费用分享安排的金额,应在双方根据以下因素进行公平谈判后确定:(I)版权的有效期;(Ii)预期交易的性质、声誉和商业潜力、可比交易的市场惯例、市场价格和/或行业平均收入和利润分享比率等各种商业因素;(Iii)授权、发行和改编是否涉及其他第三方,如下游制作和共同发行合作伙伴、财务投资者和文学作品的作者,以及改编的目标和与相关商业方合作的商业价值;及(Iv)部分或全部相关商业方之间关于改编自文学作品的产品的附属权利的范围,如共同投资权和/或联合开发权。
2
历史交易金额
截至二零二零年、二零二一年及二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年九月三十日止九个月,本集团与成本有关的交易总额分别约为人民币5,130万元、人民币2,820万元及人民币3,770万元。
年度上限
《全面合作框架协议》的年度上限如下:
年终 |
年终 |
年终 | ||||
集团须招致的费用 | 4000万元人民币 | 4000万元人民币 | 4000万元人民币 |
年度上限的基准
《全面合作框架协议》截至2023年、2023年、2024年和2025年的年度上限主要参照以下各项确定:
(I)本集团与锦江原创知识产权合作的历史交易金额;及
(Ii)在未来3年,估计各类作品(包括文学作品)的版权数目和取得成本,以及将该等版权用于特定目的(包括但不限于改编、资讯网络传播、广告和发行)的估计成本。
全面合作框架协议的理由和好处
锦江原创通过其广受欢迎的面向女性的原创文学网站锦江文学城(晉江文學城),为作家、出版社和影视公司提供互动交流和创作平台。本公司 认为晋江原创的部分优质IP具有巨大的商业潜力,相信综合合作框架协议将使本公司能够利用该等优质IP开发及创作更多优质作品,从而进一步增加本公司的收入及提升股东利益。
3
内部控制
为确保全面合作框架协议的条款公平合理,条款对本集团不逊于独立第三方提供的条款,以及持续关连交易按正常商业条款进行,本集团已采用若干内部控制程序,详情载于本公司日期为2022年5月2日的通函。
关于当事人的信息
本公司与本集团
本公司于2013年12月23日在开曼群岛注册为获豁免公司。本公司证券于纳斯达克及联交所两地上市。本集团是中国的标志性品牌和领先的年轻一代视频社区,提供广泛的内容服务于年轻一代的不同兴趣,包括通过手机游戏、增值服务、广告、电子商务和其他线下活动和 活动。
晋江原创
锦江原创是一家为文学创作者和出版商提供互动交流和创作平台的服务公司,拥有各种优秀的IP资源。锦江文学城 (晉江文學城)由锦江原创拥有并运营,是内地最具影响力的中国女性原创文学网站之一。主营业务包括剧集、游戏等版权创作、电子版权业务、境外版权合作和实体出版业务。
上市规则的影响
于本公告日期,腾讯控股为本公司的主要股东。锦江原创由上海宏文持有50%股权,为腾讯控股的联营公司。因此,根据上市规则第14A.07(4)条,锦江原为本公司关连人士,而根据上市规则第14A章,综合合作框架协议项下拟进行的交易构成本公司的持续关连交易。
由于参考上市规则第14.07条就综合合作框架协议项下最高年度上限计算的最高适用百分比率超过0.1%但低于5%,综合合作框架协议须遵守上市规则第14A章的申报、公告及年度审核规定,但豁免遵守独立 股东批准的规定。
4
董事(包括独立非执行董事) 已考虑全面合作框架协议,并认为全面合作框架协议的条款公平合理,而根据该协议拟进行的持续关连交易 按正常商业条款于本集团的一般业务过程中进行,并符合本公司及股东的整体利益。
董事并无就董事会有关全面合作框架协议及根据协议拟进行的交易的相关决议案投弃权票。
定义
在本公告中,除文意另有所指外,下列 用语应具有以下含义。
?董事会? |
本公司董事会 |
《中国》或《中华人民共和国》 |
中华人民共和国Republic of China,除文意另有所指外,仅为本公告的目的,不包括香港、中华人民共和国澳门特别行政区Republic of China和台湾 |
?公司? |
哔哩哔哩公司,一家于2013年12月23日作为豁免公司在开曼群岛注册成立的公司,并在上下文需要的情况下,不时地成立其子公司和合并的附属实体 |
《全面合作框架协议》 |
公司与晋江原公司于2023年1月26日签订的全面合作框架协议 |
?连接人? |
具有《上市规则》赋予该词的涵义 |
?持续关联交易 |
具有《上市规则》赋予该词的涵义 |
控股股东 |
具有《上市规则》赋予该词的涵义 |
·董事(Tmall) |
公司的董事 |
?集团? |
本公司及其附属公司及合并联营实体不时 |
·香港? |
中华人民共和国香港特别行政区首席执行官Republic of China |
5
·晋江原创? |
北京锦江原创网络科技有限公司。(北 京晉江原創網絡科技有限公司),于2006年3月13日在中国注册成立,于本公告日期由上海宏文持有50%股权的公司 视情况而定,不时包括其附属公司及合并联营实体 |
IP |
受《全面合作框架协议》约束的知识产权,包括但不限于晋江原创拥有或许可的文学作品 |
《上市规则》 |
经不时修订、补充或以其他方式修改的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 |
RMB |
人民币--中华人民共和国的合法货币 |
·上海宏文 |
上海宏文网络科技有限公司(上海宏文網絡科技有限公司),2008年10月22日在中国成立的公司,通过合同安排作为腾讯控股的间接子公司入账。 |
1个共享 |
公司股本中每股面值0.0001美元的普通股 |
·股东 |
股份持有人 |
《证券交易所》 |
香港联合交易所有限公司 |
--腾讯控股 |
腾讯控股控股有限公司,于开曼群岛注册成立的有限责任公司,其股份于联交所主板上市(股份代号:700),为本公司主要股东之一 |
% |
百分比 |
根据董事会的命令
哔哩哔哩股份有限公司
芮晨
主席
香港,2023年1月26日
于本 公布日期,董事会成员包括董事长陈睿先生,董事倪女士Li及易旭先生,独立董事JP Gan先生、何瑞祥先生、冯Li先生及丁国齐先生。
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