附件4.1

本认购权证的登记持有人在接受本认购权证后,同意不会出售、转让或转让本认购权证,但本认购权证的登记持有人同意,在2023年1月19日(“生效日期”)之后180天内,不会将本认购权证出售、转让、转让、质押或质押给除 (I)Boustead Securities、LLC或选定的交易商以外的任何人,作为本认购权证向承销商发出作为对价的发售(“发售”),或(Ii)Boustead Securities,LLC的高级人员、合伙人、注册人或关联公司。

普通股认购权证

购买84,000股普通股

Cadrenal Treeutics公司

1.购买 保修。兹证明,作为本认购权证登记拥有人的Boustead Securities,LLC(“持有人”)或其代表正式支付的资金, 持有人有权在2023年1月19日(“开始日期”)开始的任何时间或不时,以及在东部时间2028年1月19日下午5:00(“到期日”)之前或之前,但此后不得认购、购买和接收,全部或部分最多84,000股本公司普通股,每股票面价值0.001美元(“股份”), 可按本章程第6节的规定进行调整。如果到期日是 法律授权银行机构关闭的日期,则本认购权证可以在下一个后续日期行使,而根据本协议条款,该日期不是该日期 。在截止到期日的期间内,本公司同意不采取任何可能终止本购买保证书的行动。 该认股权证最初可按每股6.00美元的价格行使;然而,前提是,在发生本条款第六节规定的任何事项时,本认股权证授予的权利,包括每股行权价格 和行权时将收到的股份数量,应按其中规定进行调整。行权价格“一词 应指初始行权价格或调整后的行权价格,视上下文而定。

2.锻炼身体。

2.1练习 表格。为行使本认股权证,随附的行权表必须妥为签署及填写,并连同本认股权证及以现金支付的行使价一并交予本公司,方式为将即时可动用的资金电汇至本公司指定的帐户或以保兑支票或正式银行支票支付。如果 在美国东部时间下午5:00或之前,认购权不在到期日或该日之前行使,则本认购权证将会失效,不再具有任何效力或效力,且所有认购权将终止并失效。本合同中的每一项活动均不可撤销。

2.2无现金 锻炼。根据上文第2.1节的规定,除了以支付现金或支票支付公司订单的方式行使本认股权证外,本认股权证也可在此时全部或部分以“无现金行使”的方式行使。在无现金行使的情况下,持股人有权获得相当于除数所得商数的股份。[(A-B) (X)](A),其中:

(A)=每股普通股的FMV ;

(B)=本认购权证的行使价,经本协议调整后;及

(X)=认购权证相关的普通股数量 ,如果行使的方式为现金行使而非无现金行使,则根据本认股权证的条款行使认购权证时可发行的普通股数量。

如果以这种无现金方式发行股票,双方承认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,股票应具有正在行使的认购权证的登记特征。本公司同意不采取任何与本第2.2条相反的立场。

尽管本协议有任何相反规定 ,在到期日,本购买授权书应根据第2.2节的规定,通过无现金行使自动行使。

“FMV”指, 对于任何日期,由下列适用条款中的第一项确定的价格:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价 ,则该价值应被视为该交易市场中普通股随后上市或报价的任何交易日的最高日内或收盘价 (根据Bloomberg L.P.报道的交易日9:30开始计算)。(东部时间) 至下午4:02(东部时间))在行使前五个交易日内,(B)如OTCQB或OTCQX不是交易市场,则按Bloomberg L.P.(按上午9:30起的交易日计算)普通股当时报价的任何交易日的最高日内或收市价 计算。(东部时间)至下午4:02(东部时间)在演习前五个交易日内,(C)如果普通股当时没有在场外交易市场(OTCQB)或场外交易市场(OTCQX)上市或报价,且如果普通股价格随后在场外交易市场集团(OTC Markets Group,Inc.)(或接替其报告价格职能的类似组织或机构)运营的粉色公开市场(Pink Open Market)上报告,则“OTC Markets Group”,该价值将被视为按场外市场集团报告的普通股报价的粉单上任何交易日的最高日内价格或收盘价 (根据上午9:30开始的交易日计算)。(东部时间)至下午4:02(东部时间)于行使前五个交易日内, 或(D)在所有其他情况下,普通股的公平市价由持股人本着善意选择并获本公司合理接受的独立评估师厘定,费用及开支由本公司支付。

“交易市场” 是指“纳斯达克”资本市场,或在有关日期上市或报价普通股的下列任何其他市场或交易所:纽约证券交易所美国市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何市场的任何继承者)。

2.3图例。 根据本认购权证购买的证券的每张证书应标明如下图例,除非此类证券已根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《法案》)进行登记:

本证书所代表的证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)或适用的州法律进行注册。证券或其中的任何权益均不得出售、出售或以其他方式转让,除非依据该法规定的有效登记声明,或依据公司法律顾问认为可获得的根据该法和适用州法律进行登记的豁免。

2

2.4转售 股票。持有人和本公司承认,截至本协议之日,美国证券交易委员会公司财务部门的工作人员已在其中的证券法规则部分发布了合规与披露解释528.04,声明 与公开发行相关的证券的持有人不得依赖根据该法颁布的第144条建立豁免 使其免受该法第4(A)(1)节下的登记要求的约束。但仍可建设性地适用规则144转售这类股票,方式如下:(A)如果自上次根据登记说明书出售股票以来已过去六个月,承销商或发起人可按照规则144(C)、(E)和(F)的规定转售证券,但通知的要求除外;(B)从承销商手中购买股票的购买者获得受限证券,除非出售是与适当的当前招股说明书一起进行的,或者除非出售是根据上文(A)项所载条件进行的;(C)从承销商手中购买股票的购买者可以包括承销商的持有期,但条件是承销商或发行人不是发行人的关联公司;以及(D)如果承销商将股票转让给其员工,员工可以根据第144(D)条的规定调整公司的持有期,但他们必须将分配的股票与其他员工的股票以及承销商或发起人的股票进行合计销售, 自调任之日起六个月内向雇员提供服务。持有人和本公司 还承认,美国证券交易委员会公司财务事业部的工作人员已在各种不作为函中建议,与未经注册向服务提供商发行的证券相关的持有期 自服务完成时开始,公司同意并确认这将是此次发行的最终结束。规则144(D)(3)(Ii)规定,仅为交换同一发行人的其他证券而从发行人获得的证券应被视为与为转换而交出的证券 同时获得(公司同意该证券为本认购权证首次发行的日期)。如果 股东根据合规与披露解释528.04合理及时地提出转让股份的书面请求后,公司的律师善意地得出结论认为,可能不再依赖合规与披露解释528.04,原因是适用法律、法规或公司财务部门的解释发生变化, 或由于公司或其律师在本协议日期不知道的司法解释(或者“登记 触发事件”),则公司应立即:在任何情况下,在提出请求后五(5)个工作日内,向持有人提供关于该决定的书面通知。作为发出此类通知的条件,双方应根据双方合理接受的习惯形式的协议,真诚地谈判单一的要求登记权;但尽管有任何相反的规定, 本公司根据第2条规定的义务应于生效日期五周年时终止。如本公司的代表律师没有作出上述结论,本公司应于发售最终结束后不早于 个月向持有人提出该等要求,指示其转让代理根据《合规及披露解释528.04》 准许转让该等股份,前提是持有人已提供本公司应 合理要求的文件,以确定是否符合《合规及披露解释528.04》的规定。尽管 有任何相反规定,根据FINRA规则5110(G)(8)(B)-(D),持有人不得享有本协议项下的一项以上要求登记权利 ,且本协议项下的登记权的有效期自生效之日起不得超过五年。

3

3.调离。

3.1一般限制 。本认股权证的登记持有人在接受本认股权证时同意,该持有人不会: (A)在生效日期后180(180)天内将本认股权证出售、转让、转让、质押或质押给任何人,但下列人士除外:(I)Boustead Securities,LLC(“Boustead”)或参与发售的承销商、配售代理或选定的 交易商,或(Ii)Boustead的高级职员、合伙人、注册人或附属公司或任何该等承销商、配售代理或选定的交易商、 在每种情况下,根据FINRA行为规则5110(E)(1)或(B)使本购买认股权证或本规则下可发行的证券在生效日期后180(180)天内作为任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的,除非FINRA规则5110(E)(2)另有规定。在生效日期后180天后,向他人转账可在遵守或豁免适用证券法的前提下进行 。为了进行任何允许的转让,持有人 必须向公司交付本公司正式签署和填写的转让表格,以及购买授权书和支付与此相关的所有转让税(如果有)。本公司应在五(5)个工作日内将本次购买 认股权证转让至本公司账面,并应签署并向适当的 受让人签署并交付一份或多份类似期限的认购权证,明确证明有权购买本协议项下可购买的股份总数或任何该等转让所预期的该等股份数目的部分。

3.2该法规定的限制 。本认购权证证明的证券不得转让,除非和直到:(I)如果适用法律要求,公司已收到公司律师的意见,即根据该法和适用的州证券法的豁免登记,证券可以转让,或(Ii)本公司已提交注册声明或有关发售及出售该等证券的注册声明或生效后修订 ,并已由美国证券交易委员会(下称“委员会”)宣布生效,并已符合适用的州证券法 。

4.搭载 登记权。

4.1授予 权利。当公司建议根据公司法登记其普通股的任何股份时(除(I)仅为实施员工福利计划或该法第145条适用的交易而进行的登记,或(Ii)表格S-4、S-8或其任何后续表格或其他表格中的登记声明 ,或不能用于登记因行使本购买认股权证而可向公众出售的股份的其他表格,无论是为其自身账户或公司一名或多名股东的账户(a “背靠式登记”)以外),本公司应立即(在任何情况下不迟于提交该登记声明前十(10)个营业日 日)向持有人发出本公司拟进行登记的书面通知 ,并在本第4.1节余下条文的规限下,将持有人已(在持有人收到有关通知后十(10)个营业日内)以书面要求(包括该数目)纳入本认购权证(“可登记证券”)的股份数目包括在登记内。如果Piggyback注册是包销发行,并且主承销商通知本公司,其已真诚地确定营销 因素需要限制普通股纳入此类注册的数量,包括因行使本认购权证而可发行的所有股票(如果持有人已选择将此类股票纳入此类Piggyback注册)和建议包含在此类包销发行中的所有其他普通股 ,公司应在此类注册中包括(I)第一,公司建议出售的普通股数量,以及(Ii)第二, 通过出售股东(包括持有人)根据每个人当时拥有的普通股数量按比例分配给所有该等人士的方式,要求计入的普通股数量(如果有)。如果任何Piggyback注册是代表公司发起的主承销发行 ,公司应选择一家或多家投资银行作为与该发行相关的一家或多家管理承销商 。即使有任何相反规定,本公司根据本第4.1节所承担的义务应于(I)生效日期三周年和(Ii)规则144允许持有人在任何九十(90)天期间出售其注册证券之日终止。本第4.1节授予的Piggyback注册权的期限不得超过自生效日期起七(7)年。

4

4.2赔偿。 公司应赔偿根据本协议项下任何注册声明出售的可注册证券的持有人以及根据该法第15节或经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第20(A)节的含义控制此类持有人的每个人(如果有)在调查过程中合理产生的所有损失、索赔、损害、费用或责任(包括所有合理律师费和其他自付费用)。准备或抗辩任何根据公司法、交易法或其他规定可能受到该等注册 声明约束的任何索偿 声明,但范围及效力仅与Boustead与本公司于2022年8月30日订立的承销协议所载条款相同,并具有相同效力。根据该注册声明将出售的可注册证券的持有人及其继承人和受让人应分别而不是共同地赔偿公司根据《法案》、《交易法》或其他规定可能因该等持有人或其继承人或受让人以书面形式提供的信息而产生的所有损失、索赔、损害、费用或责任(包括调查、准备或抗辩任何索赔所合理产生的所有合理律师费和其他费用)。在该等注册声明中具体列载的范围及效力与包销协议所载条文相同,据此,Boustead已同意向本公司作出弥偿。

4.3行使认购权证。本认购权证的任何内容均不得解释为要求持有人在首次提交任何登记声明或其效力之前或之后行使其认购权证。

4.4交付给持有人的单据 。本公司应迅速将证监会与本公司、其法律顾问或核数师之间的所有函件及与证监会或其职员就登记声明进行讨论的所有备忘录的副本 送交参与发售要求的每位持有人 及下文所述的备忘录,并准许每位持有人及承销商 在合理事先通知下,就登记声明内所载或遗漏的资料进行其认为合理需要的调查,以遵守适用的证券法或FINRA规则。该等调查应包括查阅账簿、记录及物业,以及与其高级人员及独立核数师讨论本公司业务的机会, 一切均按任何该等持有人应合理要求的合理程度及在正常营业时间内的合理时间进行。

4.5承销 协议。持有者应是任何与Piggyback注册有关的承销协议的当事人。该等持有人毋须向本公司或承销商作出任何陈述或担保或与其达成任何协议,除非他们可能与该等持有人、其股份及其拥有权的金额及性质以及其拟采用的分销方式有关。

4.6由持有人交付的文件 。参与上述任何一项发售的每名持有人均应向本公司提交一份由本公司提供的填写并签署的问卷,要求提供通常要求提供的出售证券持有人的信息。

5

4.7损害赔偿。 如果本公司未能遵守该等规定,持有人除可获得的任何其他法律或其他救济 外,还有权获得针对可能违反该等规定或继续违反该等规定的特定履约或其他衡平法(包括强制令)救济,而无需证明实际损害,也无需 张贴保证书或其他担保。

5.将发行新的 认购权证。

5.1部分锻炼或转移。在符合本协议第3节的限制的情况下,本购买认股权证可全部或部分行使或转让。如果仅部分行使或转让本认股权证,当本认股权证交回注销时,本公司应安排向持有人免费交付一份新的认购权证,证明持有人有权购买根据本认购权证可购买的股份数目,而根据本认购权证,本公司将免费向持有人交付一份新的认购权证,证明持有人有权购买根据本认购权证可购买的股份数目,但根据本认购权证正式签立的行权或转让表格以及在根据本认购权证第2.1节行使或转让时足以支付任何行使价及/或转让税的资金。

5.2丢失了 证书。本公司收到令其满意的证据,证明本购买认股权证已遗失、被盗、被毁或毁损,并经本公司全权酌情决定作出合理令人满意的赔偿或发出保证金后, 本公司应签署并交付一份期限及日期相同的新认购权证。因此类遗失、盗窃、损坏或销毁而签署和交付的任何此类新的购买认股权证应构成公司方面的替代合同义务。

6.调整。

6.1调整行权价格和证券数量 行使价和认购权证的股份数量应按以下规定不时调整:

6.1.1股份 分红;拆分。如果在本协议生效日期后,在符合下文第6.3节的规定的情况下,流通股数量 因以股票形式支付的股息或股份拆分或其他类似事件而增加,则自生效之日起,本协议项下可购买的股份数量应按该增加的流通股比例增加,行使价 应按比例降低。

6.1.2股份聚合 。如本协议日期后,在符合下文第6.3节规定的情况下,因股份合并、合并或重新分类或其他类似事件而导致流通股数量减少 ,则自生效日期起,本协议项下可购买的股份数量应按流通股数量的减少比例减少,行使价应按比例增加。

6.1.3重组后证券的更换等。如果对流通股进行任何重新分类或重组,但第6.1.1或6.1.2节涵盖的变更 除外,或仅影响该等股份的面值,或在任何股份重组 或本公司与另一公司或合并为另一公司的合并或合并的情况下(合并或股份重组 或合并或合并,其中本公司为持续公司,且不会导致流通股的任何重新分类或重组 ),或在将公司财产作为与公司解散相关的全部或实质上全部出售或转让给另一公司或实体的情况下,本认股权证持有人此后(直至本认股权证行使权届满为止)有权在本认股权证行使后, 以紧接该事件之前根据本协议应支付的相同行使价,获得因该等重新分类、重组、股份重组或合并或 合并而应收的股票或其他证券或财产(包括现金)的种类和金额。或在任何此类出售或转让后解散时,持有者在紧接该事件发生前行使本认股权证后可获得的公司股份数量。如果任何重新分类也导致第6.1.1节或第6.1.2节所涵盖的股份发生变化,则应根据第6.1.1节、第6.1.2节和第6.1.3节进行调整。本第6.1.3节的规定同样适用于后续的重新分类、重组、股份重组或合并、合并、出售或其他转让。

6

6.1.4更改购买授权书形式 。此形式的认购权证不需要因第6.1节的任何变更而更改, 在该变更后发布的认股权证可表明与根据本协议最初发行的认股权证中所述的相同行使价和相同数量的股份。任何持有人接受反映要求或许可变更的新认购权证的发行,不应被视为放弃在生效日期或其计算之后发生的调整的任何权利。

6.2替换 购买保证书。如果本公司与另一家公司合并,或与另一家公司进行股份重组或合并(合并或股份重组或合并或合并不会导致 已发行股份的任何重新分类或变更),则通过该合并或股份重组或合并而形成的公司应签署并向持有人交付补充认股权证,条件是当时未结清或即将结清的每份认购权证的持有人在此后(直至该认购权证的声明期满)有权在行使该认购权证后获得, 持有在紧接该等合并、股份重组或合并或合并、出售或转让前已行使该认购权证的本公司股份数目的持有人于该等合并或股份重组或合并后应收的股额及其他证券及财产的股份种类及金额。此类补充认购权证应规定与本节第6款规定的调整相同的调整。 本节的上述规定同样适用于后续合并或股份重组或合并或合并。

6.3消除部分权益 。在认购权证行使时,本公司将不会被要求发行代表零碎股份的股票,也不会被要求发行股票或支付现金来代替任何零碎权益,当事人的意图是通过将任何零碎权益向上或向下舍入(视情况而定)到最接近的股份或其他证券、财产或权利的整数来消除所有零碎权益。

7.保留。 公司应始终保留并保留其授权股份,仅用于在行使认股权证时发行的数量的股份或其他证券、财产或权利。 本公司承诺并同意,在行使认股权证并支付行使认股权证的行使价时,根据本条款,所有因行使认购权证而发行的股份和其他证券将正式和有效地发行、缴足股款和不可评估 ,且不受任何股东优先购买权的限制。

8.某些 通知要求。

8.1持有者 接收通知的权利。本协议不得解释为赋予持有人投票权或同意权,或作为股东就选举董事或任何其他事项接收通知的权利,或作为公司股东拥有任何权利。然而,如果在认购权证到期及其行使之前的任何时间发生第8.2节所述的任何事件,则在一个或多个上述事件中,本公司应向每位持有人交付一份与该等事件有关的通知副本,该通知应同时并以向 股东发出该等通知的方式向本公司其他股东发出。

7

8.2需要通知的事件 。在发生下列一种或多种情况时,公司应被要求发出本节第8条所述的通知: (I)如果公司应对其股票持有人进行记录,以使他们有权获得非现金支付的股息或分配,或从留存收益以外支付的现金股息或分配,如公司账簿上对该等股息或分配的会计处理所示,或(Ii)本公司将向其所有股份持有人 提供任何额外的本公司股本股份或可转换为或可交换为本公司股本股份的证券,或认购该等股份的任何购股权、权利或认购权证。

8.3行权价格变动通知 。本公司应在根据本协议第(Br)6节要求更改行权价格的事件发生后,立即向该事件和更改的持有人发送通知(“价格通知”)。价格通知应说明引起变更的 事件及其计算方法。

8.4发送通知 。本认购权证项下的所有通知、请求、同意书和其他通信均应以书面形式发出,并且在以专人递送或通过特快专递或私人快递服务邮寄时应被视为已正式作出:(I)如果送达认购权证的登记持有人,则送达公司账簿上所示的该持有人的地址;或(Ii)如果送达本公司,则送达以下地址或公司通过通知持有人指定的其他地址:

如果致代表:

布斯特德证券有限责任公司

6Venture,Suite 395

加利福尼亚州欧文,92618

联系人:首席执行官基思·摩尔先生

电子邮件:keith@Boustest1828.com

将一份副本(不构成通知)发给:

Michelman&Robinson LLP

第三大道800号,24号这是地板

纽约,纽约10022

注意:梅根·J·佩尼克,Esq.

Fax No.: (212) 730-7250

电子邮件:mpenick@mrllp.com

如果是对公司:

Cadrenal Treeutics公司

822 A1A北,320号套房

佛罗里达州佛特维德桥,32082

注意:首席执行官匡凡

电子邮件:quang.pham@cadrenal.com

连同一份副本(不构成通知)发给:

空白罗马有限责任公司

美洲大道1271号

纽约,纽约10020

注意:Leslie Marlow,Esq.

传真号码:

电子邮件:Leslie.marlow@blankrome.com

8

9.杂项。

9.1修订。 本公司及Boustead可不时在未经任何持有人批准的情况下补充或修订本认股权证,以纠正任何含糊之处、更正或补充本认股权证内可能有缺陷或与本购买认股权证内任何其他规定不一致的任何规定,或就本公司及Boustead认为必要或适宜且本公司及Boustead认为不会对持有人利益造成不利影响的事项或问题作出任何其他规定。所有其他修订 或修订须经(I)本公司及(Ii)当时可行使的认购权证持有人 至少根据当时所有尚未行使的认购权证行使的大部分股份的持有人书面同意并签署。

9.2标题。 此处包含的标题仅用于方便参考,不得以任何方式限制或影响本购买认股权证的任何条款或条款的含义或解释。

9.3.完整的 协议。本购买授权书(连同根据本购买授权书交付的或与本购买授权书相关的其他协议和文件)构成本协议双方关于本协议标的的完整协议,并取代双方先前就本协议标的达成的所有口头和书面协议和谅解。

9.4绑定 效果。本认购权证仅适用于持有人及本公司及其 获准受让人、各自的继承人、法定代表人及受让人的利益,并对其具有约束力,任何其他人士不得或被解释为根据或凭借本认购权证或本认购权证所载任何条文而享有或享有任何法律或衡平法权利、补救或申索。

9.5管辖法律;服从管辖权;由陪审团审判。本购买授权书应受加利福尼亚州法律管辖,并根据加州法律进行解释和执行,但不适用其法律冲突原则。公司特此同意,由本购买授权书引起或以任何方式与本购买授权书相关的任何针对本公司的诉讼、诉讼或索赔应在位于加利福尼亚州洛杉矶的法院或位于加利福尼亚州洛杉矶的美国地区法院提起并强制执行,并且不可撤销地 服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。本公司特此放弃对此类专属管辖权的任何反对意见,并认为此类法院是一个不方便的法院。任何须送达本公司的法律程序文件或传票,均可以挂号信或挂号信、要求的回执、预付邮资、按本条例第8条所述的地址寄往公司的方式送达。此类邮寄应被视为个人送达,并在任何诉讼、诉讼或索赔中对公司具有法律效力和约束力。本公司及持有人同意,任何该等诉讼的胜诉一方有权向另一方追讨其与该诉讼或法律程序有关及/或因准备该诉讼或法律程序而产生的所有合理律师费及开支。本公司(代表其本人,并在适用法律允许的范围内,代表其股东和关联公司)和持有人在适用法律允许的最大范围内,在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

9

9.6放弃、 等。本公司或持有人未能在任何时间执行本认购权证的任何规定,不应被视为或解释为放弃任何该等条文,亦不以任何方式影响本认购权证或本认购权证任何条文的有效性,或本公司或任何持有人其后执行本认购权证每项条文的权利。对任何违反、不遵守或不履行本购买授权书任何规定的放弃,除非在寻求强制执行该放弃的一方或多方签署的书面文书中作出规定,否则无效;对任何此类违反、不遵守或不履行的放弃,不得被解释为或被视为放弃任何其他或随后的违反、不遵守或不履行。

9.7交换 协议。作为持有人收到及接受本认股权证的一项条件,持有人同意,在持有人全面行使本认股权证之前的任何时间,如本公司与Boustead订立协议(“交换协议”) ,根据该协议,所有尚未发行的认购权证将以证券或现金或两者的组合交换,则持有人应同意此项交换并成为交换协议的一方。

[签名页如下]

10

兹证明,自19年月19日起,本公司已由其正式授权的人员签署了本认购书这是2023年1月的那天。

CADRENAL治疗公司
发信人:

/s/广范

姓名: 广范
标题: 首席执行官

[普通股认购权证签名页]

[用以行使认购权证的表格]

Date: __________, 20___

签署人 在此不可撤销地选择行使特拉华州公司(“本公司”)旗下CadrenalTreateutics,Inc.的_股普通股的认购权证,每股面值$0.001(“该股”),并据此支付_股的普通股,并据此支付行使价。请按照以下说明发行行使本认购权证的股份 ,并在适用的情况下发行新的认购权证,表示尚未行使本认购权证的股份数量 。

以下签署的 根据_股的认购权证,选择不可撤销地转换其购买_股的权利, 根据以下公式确定:

除法[(A-B) (X)]由(A), 其中:

(A)=FMV;

(B)=本认购权证的行使价,经本协议调整后;及

(X)=根据本认购权证的条款,于行使本认购权证时可发行的普通股数量 (如果行使是以现金行使而非无现金行使的话)。

以下签署人 同意并确认上述计算须经本公司确认。

请按照以下说明发行 行使本认购权证的股份,并在适用的情况下发行代表本认购权证尚未转换的股份数量的新认股权证。

Signature __________________________

签名保证_

《证券登记须知》

姓名:
(用正楷打印)
地址:

注意:此表格的签名必须与认购权证表面上的名称相对应,不得更改、放大或任何更改,并且必须由储蓄银行以外的银行、信托公司或注册国家证券交易所的会员公司担保 。

[用于转让购买授权书的表格]

作业

(由登记持有人签立,以使《内部认购权证》转让生效):

对于收到的价值,_

Dated: __________, 20__

Signature __________________________

签名保证_

注意:此表格上的签名必须与《内部购买认股权证》表面上的名称相对应,不得更改、放大或任何更改,并且必须由储蓄银行以外的银行、信托公司或注册的全国性证券交易所的会员公司担保。

14