根据2006年7月31日提交给美国证券交易委员会的文件
File No. 333-129673
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
生效后的第2号修正案
至
表格SB-2
注册声明
根据1933年《证券法》
麦肯齐湾国际有限公司
(小企业发行人在其章程中的名称)
特拉华州 | 4911 | 51-0386871 | ||
---------------------------- | ---------------------- | ---------------------------- | ||
(国家或其他司法管辖区 的 公司或组织)
| (主要标准 行业分类 代码编号)
| (税务局雇主 识别码) |
密西西比州法明顿山庄十二里路37899号，300套房，邮编：48331
(248) 489-1961
(主要执行机构和主要营业地的地址和电话)
唐纳德·C·哈姆斯，Esq.
十二里路37899号
300套房
密歇根州法明顿山，邮编：48331
(248) 489-1961
(服务代理人的姓名、地址和电话号码)
复制到：
乔纳森·B·赖斯曼，Esq.
莱斯曼律师事务所，P.A.
6975 NW 62发送阶地
佛罗里达州帕克兰，33067
(954) 344-0809
Telecopier No.: (928) 569-8195
建议开始向公众出售的大约日期：在本登记声明生效后在切实可行的范围内尽快开始。
如果根据1933年《证券法》第415条的规定，本表格上登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，请勾选以下方框：x
如果本表格是为了根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选以下方框，并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。[]
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请勾选以下框并列出相同发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。[]
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订，请勾选以下框并列出相同发售的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。x
如果招股说明书预计将根据规则434交付，请勾选下面的框。[]
2
第27项。
展品
展品 | 描述 |
2.1 | 2002年2月12日麦肯齐湾国际有限公司与Jacquelin Dery、Laurent Mondou和Experts Conseils Dermond Inc.签订的股份购买协议。之前在表格10-SB上作为我们注册声明的第2号修正案的证物提交，并在此通过引用并入。 |
3.1 | 经修订的公司注册证书。之前在我们的10-SB表格中作为证据提交给我们的注册声明，并在此通过引用并入。 |
3.2 | 附例。之前在我们的10-SB表格中作为证据提交给我们的注册声明，并在此通过引用并入。 |
4.1 | 见附件3.1和3.2。 |
4.3 | 样品存放证。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。 |
4.4 | 授权书表格。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。 |
4.5 | 认购协议格式。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。作为我们在截至2004年6月30日的季度期间的Form 10-QSB季度报告中提交的证据，并在此通过引用并入。 |
4.6 | 2004年8月13日签发的本票和认股权证、2004年8月16日修订某些条款的信函以及阐明某些条款的债权证。之前作为我们截至2004年6月30日的季度报告Form 10-QSB的证据提交，并在此通过引用并入。 |
4.7 | 2004年9月7日发行的本票和认股权证以及阐明某些条款的债权证。之前作为我们截至2004年6月30日的季度报告Form 10-QSB的证据提交，并在此通过引用并入。 |
4.8 | 日期为2005年7月14日的债权证表格，须支付予当地发展中心RRC Rouyn-Noranda及有关贷款协议、担保及认股权证形式。以前作为我们注册声明的生效后修正案第2号的证物在表格SB-2上提交，档案号为333-119493，并通过引用并入本文。 |
4.9 | 签发给加里·L·韦斯特霍尔姆的本票形式。以前在SB-2表格中作为证据提交给我们的注册声明，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
4.10 | 根据2005年10月6日的证券购买协议向康奈尔资本合伙公司发行的有担保可转换债券的形式。以前在SB-2表格中作为证据提交给我们的注册声明，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
4.11 | 根据2006年4月18日的证券购买协议向康奈尔资本合伙公司发行的有担保可转换债券的形式。以前作为我们注册声明的生效后修正案第1号的证据在表格SB-2上提交，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
3
4.12 | 根据2005年10月6日的证券购买协议向康奈尔资本合伙公司发行的认股权证的格式。。以前在SB-2表格中作为证据提交给我们的注册声明，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。以前在SB-2表格中作为证据提交给我们的注册声明，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
4.13 | 根据2006年4月18日的证券购买协议向康奈尔资本合伙公司发行的认股权证格式。以前作为我们注册声明的生效后修正案第1号的证据在表格SB-2上提交，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
5 | 唐纳德·C·哈姆斯对合法性的看法。之前作为证据提交了我们的注册表SB-2，档案号为333-129673，并在此通过引用并入。 |
10.1 | 2002年2月12日，Experts Conseils Dermond Inc.和Jacquelin Dery之间的雇佣协议。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.2 | 麦肯锡海湾国际有限公司与杰奎琳·德雷公司于2002年2月12日签订的特许权使用费协议。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.3 | Experts Conseils Dermond Inc.与Lauren Mondou之间的雇佣协议，2002年2月12日。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.4 | McKenzie Bay International，Ltd.与Lauren Mondou之间的特许权使用费协议，截至2002年2月12日。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB的年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。* |
10.5 | 麦肯齐湾资源有限公司与米歇尔·加隆的雇佣协议，日期为2002年11月1日。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.6 | 2001年员工不合格股票期权计划。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.7 | 2001年修订的董事非限制性股票期权计划。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告第1号修正案的证物提交，并在此通过引用并入。* |
10.8 | 2001年员工激励股票期权计划。之前作为我们截至2002年9月30日的财政年度Form 10-KSB的年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。* |
10.9 | 2003年3月21日加里·L·韦斯特霍尔姆之间的雇佣协议 和McKenzie Bay International，Ltd.之前在截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB的年度报告中作为证物提交，并通过引用并入本文。* |
10.10 | Gregory N.Bakeman与McKenzie Bay International，Ltd.于2003年3月21日签订的雇佣协议。该协议曾作为我们截至2003年9月30日会计年度的Form 10-KSB年度报告的证据提交，并通过引用并入本文。* |
4
10.11 | 2003年3月21日约翰·W·萨瓦林与McKenzie Bay International，Ltd.签订的雇佣协议。该协议曾在截至2003年9月30日的财政年度的Form 10-KSB年度报告中作为证据提交，并通过引用并入本文。* |
10.12 | McKenzie Bay Resources，Inc.(现称Lac DoréMining Inc.)截至2003年2月15日的咨询协议和Savanco，(Pty)Ltd.成立。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.13 | McKenzie Bay International，Ltd.Resources，Inc.和Yes International Inc.于2003年8月19日签署的协议。该协议以前作为证据提交给我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告，并通过引用并入本文。 |
10.14 | 备用股权分配截至2004年4月6日，康奈尔资本合伙公司和麦肯锡海湾国际有限公司之间的协议。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB的年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.15 | 2004年4月6日康奈尔资本合伙公司和麦肯锡海湾国际有限公司之间的注册权协议。以前作为证据提交给我们截至2003年9月30日的财政年度的Form 10-KSB年度报告，并通过引用并入本文。 |
10.16 | 2004年4月6日麦肯锡湾国际有限公司与斯宾塞·克拉克公司签订的配售代理协议。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.17 | 2004年4月6日McKenzie Bay International，Ltd.和Butler Gonzalez LLP之间的托管协议。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.18 | 2004年6月德蒙德公司与魁北克大学签订的协议。之前在表格SB-2中作为我们注册声明的第1号修正案的证物提交，档案号为333-119493，并通过引用并入本文。 |
10.19 | 发行给康奈尔资本合伙公司的本票格式。之前作为我们截至2004年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.20 | 2005年1月10日McKenzie Bay International，Ltd.与Stone Street Advisors，LLC签订的咨询服务协议。之前作为我们截至2004年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.21 | 多丽丝·F·加尔文和WindStor Power Co于2005年6月28日签订的雇佣协议。之前作为我们注册声明的生效后修正案第2号的证物提交给我们的SB-2表格，档案号为333-119493，并通过引用并入本文。* |
10.22 | 唐纳德·C·哈姆斯和麦肯锡海湾国际有限公司于2005年4月1日签订的雇佣协议。之前作为我们注册表SB-2的生效后修正案第2号的证物提交，档案号为333-119493，在此并入作为参考。* |
10.23 | 麦肯锡海湾国际有限公司与Brooks，Houghton&Company，Inc.于2005年7月7日签订的协议。该协议先前作为我们注册声明的第二号生效后修正案的证据提交给我们的注册声明，文件编号为333-119493，并在此引入作为参考。 |
5
10.24 | 购电协议格式。以前在SB-2表格中作为证据提交给我们的注册声明，档案号为333-129673，并通过引用结合于此。 |
10.25 | 康奈尔资本合伙公司和麦肯锡国际有限公司于2005年10月6日签署的证券购买协议。该协议以前作为证物在我们的SB-2表格注册声明中提交，文件编号为333-129673，在此并入作为参考。 |
10.26 | 投资者注册权协议，日期为2005年10月6日，由康奈尔资本合伙公司和麦肯锡海湾国际有限公司签订。该协议以前作为证据提交给我们的注册表SB-2，档案号为333-129673，在此并入作为参考。 |
10.27 | 康奈尔资本合伙公司David·冈萨雷斯于2005年10月6日签署的质押和托管协议。和McKenzie Bay International，Ltd.之前在我们的注册表SB-2中作为证物提交，档案号为333-129673，并通过引用并入本文。 |
10.28 | 加里·L·韦斯特霍尔姆与麦肯锡海湾国际有限公司于2005年12月22日签订的雇佣协议。之前作为我们截至2005年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证据提交，并通过引用并入本文。* |
10.29 | Gregory N.Bakeman和McKenzie Bay International，Ltd.于2005年12月22日签订的雇佣协议。之前作为我们截至2005年9月30日的财政年度Form 10-KSB的年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。* |
10.30 | 终止协议日期为2005年10月6日，由康奈尔资本合伙公司和麦肯锡海湾国际有限公司签订。该协议以前作为我们在截至2005年12月31日的季度报告Form 10-QSB中提交的证据提交，并通过引用并入本文。 |
10.31 | 麦肯齐湾国际有限公司和约翰·W·萨瓦林之间于2005年10月1日生效的递延补偿协议。之前作为我们截至2005年12月31日的季度报告Form 10-QSB的证据提交，并通过引用并入本文。* |
10.32 | 康奈尔资本合伙公司和麦肯锡国际有限公司于2006年4月18日签署的证券购买协议。该协议以前作为我们注册表SB-2的生效后修正案第1号的证物提交，档案号为333-129673，在此并入作为参考。 |
10.33 | 投资者注册权协议，日期为2006年4月18日，由康奈尔资本合伙公司和麦肯锡海湾国际有限公司签订。该协议以前作为我们注册表SB-2的文件编号333-129673的生效后修正案第1号的证据提交于此，并通过引用并入本文。 |
10.34 | 康奈尔资本合伙公司David·冈萨雷斯于2006年4月18日签署的质押和托管协议。和McKenzie Bay International，Ltd.之前在表格SB-2，档案号333-129673上作为我们注册声明的生效后修正案1号的证物提交，并通过引用并入本文。 |
10.35 | 2005年10月14日分析设计服务公司与WindStor Power公司签订的书面协议以及相关的主条款和条件。以前在表格SB-2，档案号333-134109中作为我们注册声明的第1号修正案的证物提交，并在此通过引用并入。 |
6
10.36 | 麦肯齐湾国际有限公司和加里·L·韦斯特霍尔姆于2006年7月31日签订的递延补偿协议。*++ |
14.1 | 《道德守则》。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
21.1 | 子公司。之前作为我们截至2003年9月30日的财政年度Form 10-KSB年度报告的证物提交，并通过引用并入本文。 |
23.1 | 唐纳德·C·哈姆斯的同意。同意书载于附件5。 |
23.2 | BDO Seidman，LLP的同意书先前作为我们注册表SB-2的第1号修正案的证物提交，档案号为333-134109，并通过引用并入本文。 |
99.1 | Lac Doré初步可行性研究和执行摘要。之前在表格10-SB上作为我们注册声明的第2号修正案的证物提交，并在此通过引用并入。 |
___________________
*
管理合同或补偿计划或安排。
++
随函存档
签名
根据1933年证券法的要求，注册人证明它有合理的理由相信它符合提交SB-2表格的所有要求，并已授权对其注册声明的这一生效后的修正案于26日在密歇根州法明顿山市由以下签名者代表其签署。这是2006年7月的一天。
麦肯齐湾国际有限公司
由：
/s/格雷戈里·N·贝克曼
格雷戈里·N·贝克曼，总裁
根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由下列人员以指定的身份在指定的日期签署。
7
签名 | 标题 | 日期 |
| 总裁，财务主管，董事(首席执行官兼首席财务会计官) |
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/威廉·H·达蒙三世 威廉·H·达蒙三世 | 董事 | July 26 , 2006 |
/s/Anand Gangadharan 阿南德·甘加达兰 | 董事 | July 27, 2006 |
唐纳德·C·哈姆斯 唐纳德·C·哈姆斯 | 董事 | July 26, 2006 |
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罗科·J·马蒂诺 | 董事 |
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史蒂芬·D·麦考密克 | 董事 |
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约翰·波普 | 董事 |
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/s/约翰·W·萨瓦林 约翰·W·萨瓦林 | 董事 | July 27, 2006 |
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加里·L·韦斯特霍尔姆 | 董事 |
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