附件3.4

文章

的

Globex 数据有限公司

公司编号：BC1109261

目录表

1. 释义

在这些文章中，下列单词和短语的含义如下：

中的 定义《商业公司法》中的定义和构造规则。《释法》，在适用的范围内作必要的更改，除非文意另有所指，否则适用于这些条款，如同它们是成文法则一样。 如果《商业公司法》中的定义或规则解释 法案关于本条款中使用的术语，《商业公司法》将以本条款中使用的术语 为准。如果这些条款与《商业公司法》vt.的.商业 公司法将会取得胜利。

2. 股份及股票

本公司的法定股份结构由本公司章程第 条所述的种类、类别及(如有)系列股份组成。

本公司发行的每张股票必须符合并按规定签署《商业公司法》.

每名 股东有权免费获得(A)一张股票，相当于在股东名下登记的每个类别或系列股份的股份 或(B)一份不可转让的书面确认，确认股东有权获得该股票 ，但就由数名人士共同持有的股份而言，本公司并无义务发行多于一张股票 ，而向数名联名股东之一或股东正式授权的其中一名代理人交付一张股份证书，将足以向所有股东交付股票。

任何股票或股东有权获得股票的不可转让书面确认书可按股东的注册地址邮寄给股东，本公司或其任何董事、高级管理人员或代理人不对股东因股票或确认书在邮寄中遗失或被盗而造成的任何损失承担责任。

如董事信纳股票或股东取得股票权利的不可转让确认书已损坏或污损，他们必须在向他们出示股票或确认书(视属何情况而定)时，并按他们认为合适的其他条款(如有的话)：

如果股票或股东获得股票权利的不可转让的书面确认遗失、被盗或销毁，则必须向有权获得该股票或确认(视属何情况而定)的人补发股票或确认(视属何情况而定)，如果董事收到：

如果股东向本公司交出股票，并向本公司提出书面请求，要求本公司以股东的名义发行两张或两张以上的股票，每张股票代表指定数量的股票，合计代表与如此交出的股票相同数量的股票，本公司必须按照该请求注销交回的股票并发行补发股票 股票。

对于根据第2.5、2.6或2.7条发行的任何股票，必须向公司支付 不得超过根据《商业公司法》，由董事决定。

除法律或法规或本章程细则另有规定外，本公司不会承认任何人士以任何信托方式持有任何股份，而本公司并不受任何衡平法、或然、未来 或任何股份或零碎股份的任何衡平法、或然、未来 或部分权益，或任何股份的任何其他权利(法律或法规或本章程或具司法管辖权的法院所规定或命令的除外)所约束，亦不以任何方式强迫本公司承认(即使本公司已接获有关通知)有关任何股份的任何其他权利，但股东的全部绝对权利除外。

3. 发行股份

在本公司已发行股份持有人权利的规限下，本公司可按董事厘定的条款及条件 及发行价格(包括发行面值股份的任何溢价)，按时间向包括董事在内的人士配发、出售、发行及以其他方式处置本公司持有的未发行股份及已发行股份。面值股票的发行价格 必须等于或大于该股票的面值。

本公司可随时向任何人士支付合理佣金或给予合理折扣，作为该人士向本公司或任何其他人士购买或同意购买本公司股份，或促使或同意促使购买者购买本公司股份的代价。

公司可支付出售或配售其证券或与之相关的合法经纪费用或其他对价。

除 由《商业公司法》，在全额支付之前，不得发行任何股票。在下列情况下，一份股份即为全额支付：

本公司可按董事厘定的条款及条件发行认股权证、购股权及权利，而认购权证、购股权及权利可单独或与本公司不时发行或设立的债权证、债权股证、债券、股份或任何其他证券一起发行。

4. 股份登记处

公司必须在不列颠哥伦比亚省保持一个中央证券登记册，符合《商业公司法》。董事 可以任命：

董事可随时终止任何代理人的委任，并可委任另一代理人代替。

本公司不得在任何时候关闭其中央证券登记册。

5. 股份转让

公司股份转让不得登记，除非：

本公司任何股份的转让文书必须采用本公司股票背面的格式(如有)或董事不时批准的任何其他格式。

除 以外，《商业公司法》如另有规定，股份转让人将被视为股份持有人，直至受让人的姓名登记于本公司有关转让的证券登记册为止。

如果 股东或其正式授权的受权人就以该股东的名义登记的股份签署了转让文书，则签署的转让文书构成了对公司及其董事、高级管理人员和代理人登记转让文书中规定的或以任何其他方式规定的股份数量的完整和充分的授权，或如果没有指明编号 ，则登记股票所代表的或与转让文书一起存放的书面确认中所列的所有股份：

本公司或本公司的任何董事、高级职员或代理人均无义务调查转让文书中指名的人作为受让人的所有权，或如转让文书中并无指名受让人的人，则为登记转让而存放文书的人的所有权， 股东或股份的任何中间所有人或持有人对与登记转让有关的任何股份权益的任何索偿负有责任，代表该等股份的任何股票，或就该等股份取得股票的权利的任何书面认收。

就任何转让的登记而言，必须向本公司支付由董事厘定的金额(如有)。

6. 股份的传转

如股东身故，法定遗产代理人或如股东为联名持有人，则尚存的联名持有人将是本公司承认的唯一拥有该股东股份权益所有权的人士。董事在承认某人为法定遗产代理人前，可要求有管辖权的法院提供委任证明、授予遗嘱认证、遗产管理书或董事认为适当的其他证据或文件。

法定遗产代理人具有与股东所持股份相同的权利、特权和义务，包括 根据本章程规定转让股份的权利，但须提供股东所要求的文件《商业公司法》 董事已交存本公司。

7. 购买股份

在章程细则第7.2条及任何类别或系列股份所附带的特别权利及限制的规限下，如获 董事授权，本公司可按有关决议案所指定的价格及条款购买或以其他方式收购其任何股份。

如果有合理的 理由相信以下情况，公司不得支付款项或提供任何其他代价购买或以其他方式收购其任何股份：

如果公司保留其赎回、购买或以其他方式收购的股份，公司可以出售、赠送或以其他方式处置该股份， 但在该股份由公司持有期间，公司：

8. 借款权力

如经董事授权，公司可：

9. 改建

在符合第9.2条的前提下，公司可通过：

公司可通过普通决议：

公司可通过董事会决议授权更改其章程公告，以更改名称或采用或更改该名称的任何翻译。

如果 《商业公司法》未指定决议案类型，且本章程细则未指定另一种决议案， 公司可通过特别决议案修改本章程细则。

10. 股东大会

除非年度股东大会延期或豁免，否则公司必须《商业公司法》在注册成立、合并或延续后的18个月内，在注册成立或以其他方式创建和承认后的18个月内举行第一次股东周年大会，此后必须在每个历年至少举行一次股东周年大会，且在最后一个年度参考日期后不超过15个月，时间和地点由董事决定；以及

如果所有有权在年度股东大会上投票的股东根据商业公司法 法案就所有须于该年度股东周年大会上处理的事务而言，该会议被视为于一致通过决议案的 日举行。股东必须在根据本细则第10.2条通过的任何一致决议案中，选择一个适合举行适用股东周年大会的日期作为本公司的年度参考日期。

董事可以在他们认为合适的时候召开股东大会。本公司股东大会应在董事会不时指定的不列颠哥伦比亚省境内或省外的 地点举行，如果没有指定，则在公司办公室举行。

公司必须以本章程细则规定的方式，或以普通决议规定的其他方式(无论是否已发出决议案之前的通知)，向有权出席会议的每位股东、每一位董事和本公司的核数师发送关于任何股东大会的日期、时间和地点的通知，除非本章程细则另有规定，至少在大会召开前至少下列天数：

董事可以设定一个日期作为记录日期，以确定有权获得任何股东大会通知的股东。 记录日期不得早于召开会议的日期超过两个月，如果是股东根据《股东大会条例》要求召开的股东大会，则记录日期不得早于该日期。《商业公司法》，提前了四个多月。记录日期不得早于召开会议的日期 以下时间：

如果未设置记录日期，则为下午5：00。在发送通知的第一个日期之前的前一个工作日，或如果没有发送通知，则为会议开始的前一个工作日。

为确定有权在任何股东大会上投票的股东，董事可将一个日期定为记录日期。 记录日期不得早于召开会议的日期超过两个月，如果是股东根据《股东大会条例》要求召开的股东大会，则不得早于记录日期。《商业公司法》，提前了四个多月。如果未设置记录日期，则记录 日期为下午5点。在发出通知的第一个日期的前一天，或在没有发出通知的情况下，会议开始的前一天。

意外遗漏向任何有权获得通知的人发送任何会议通知或未收到任何通知，不会使该会议的任何议事程序失效。任何有权获得股东大会通知的人士可以书面或其他方式放弃或缩短该会议的通知期。

如果股东大会要审议第11.1条所指的特殊事务，会议通知必须：

11. 股东大会的议事程序

在 股东大会上，以下事项为特殊事项：

本公司在股东大会上通过一项特别决议案所需的 多数票为该决议案所投票数的三分之二。

除 任何类别或系列股份所附带的特殊权利和限制外，股东大会处理业务的法定人数为两名亲自出席或由其代表出席的股东。

如果 只有一个股东有权在股东大会上投票：

董事、总裁(如有)、秘书(如有)、助理秘书(如有)、本公司任何律师、本公司核数师 及董事邀请的任何其他人士均有权出席任何股东大会，但如该等 人士中有任何人士出席股东大会，则该人士将不计入法定人数，并无权在大会上投票 ，除非该人士为股东或有权在大会上投票的代表持有人。

在任何股东大会上，除选举会议主席和休会外，不得处理任何事务 ，除非有权投票的股东在会议开始时达到法定人数，但该法定人数不必贯穿整个会议 。

如果在规定的股东大会召开时间起半小时内，出席人数不足法定人数：

如在第11.7(2)条所指的会议延期举行的会议上，于设定的举行会议时间起计半小时内未能达到法定人数，则出席及作为或由受委代表出席的一名或多名股东 有权出席会议并表决的构成法定人数。

下列个人有权主持股东大会：

如果在股东大会上，董事长或总裁在确定的召开时间后15分钟内仍未出席，或者如果董事长和总裁不愿主持会议，或者如果董事长和总裁已通知出席会议的秘书或任何出席会议的董事，他们将不出席会议， 首席执行官、首席财务官、副董事长总裁一人，秘书或本公司法律顾问 可担任会议主席，如未能出席，则出席的董事必须在他们当中选出一人担任会议主席，或 如所有出席的董事拒绝主持会议或未能选择主持会议，或如董事并无出席，则亲身或委派代表出席会议的有权投票的股东 可选择任何出席会议的人士主持会议。

股东大会主席可(如股东大会指示必须)不时及在不同地点将会议延期，但在任何延会上不得处理任何事务，但在进行休会的会议上，除未完成的事务外，不得处理其他事务。

在延期的股东大会上， 不需要发出任何关于延期会议或待处理事务的通知 ，但如果会议延期30天或更长时间，则必须像最初的 会议一样发出关于延期会议的通知 。

在股东大会上表决的每项动议将以举手表决方式决定，除非主席指示或至少一名有权投票的股东亲自或委托代表在表决结果宣布之前或之后进行投票。

股东大会主席必须根据举手表决或投票表决(视情况而定)的结果向大会宣布对每个问题的决定，该决定必须记录在会议纪要中。主席宣布决议获得必要多数通过或失败，即为确凿证据，无需证明赞成或反对该决议的票数或比例，除非主席指示或根据第 11.13条要求进行投票。

股东大会上提出的议案不需要附议，除非会议主席另有规定，而且任何股东大会的主席都有权提出或附议议案。

在票数均等的情况下，股东大会主席在举手表决或投票表决时，除其作为股东可能有权投的一票或多票外，不得再投第二票或投决定票。

在符合第11.18条的规定下，如果股东大会正式要求投票表决：

在股东大会上要求就休会问题进行投票必须在会议上立即进行。

如有任何关于接受或拒绝投票表决的争议，会议主席必须对争议作出裁决， 他们本着善意作出的裁决是最终和决定性的。

在 投票中，有权投多张票的股东不需要以相同的方式进行所有投票。

不得就选举股东大会主席的投票要求进行投票。

要求在股东大会上以投票方式表决的要求不妨碍会议继续进行 以处理除要求以投票方式表决的问题以外的任何事务。

公司必须在股东大会后至少三个月内，将每一次投票和每一位代表在会议上投票的情况保存在其记录办公室，并在此期间，在正常营业时间内供有权在会议上投票的任何股东或代理人查阅。在这三个月期限结束时，公司可以销毁这些选票和委托书。

12. 股东的投票权

遵守任何股份附带的任何特殊权利或限制，以及根据第12.3条对共同股东施加的限制：

不是股东的人可以在股东大会上投票，无论是举手表决还是投票表决，如果在此之前，该人令会议主席或董事信服，该人是有权在会议上投票的股东的法定遗产代理人或破产受托人，则该人可指定一名代表持有人出席会议。

如果 有就任何股份登记的共同股东：

就第12.3条而言，任何股份以其单一名义登记的股东的两名或两名以上法定遗产代理人 被视为联名股东。

如果不是公司附属公司的公司是股东，则该公司可在公司的任何股东会议上指定一人作为其代表，并且：

任命任何此类代表的证据 可通过书面文书、传真或任何其他方式发送给本公司，以传送清晰记录的信息。

第12.9条和第12.12条不适用于本公司，只要本公司是一家上市公司或先前存在的报告公司，而该公司的章程细则中包含法定报告公司规定或法定报告公司规定适用于该公司。

每名有权在本公司股东大会上表决的 本公司股东，包括作为本公司股东但不是本公司附属公司的公司，均可委任一名或多名(但不超过五名)代表持有人，以代表代表所赋予的方式、程度及权力出席会议及在会上行事。

股东可以指定一名或多名代理持有人代替缺席的代理持有人。

在符合第12.6条的规定下，除非某人是股东，否则不得被委任为委托书持有人，但在下列情况下，非股东可被委任为委托书持有人：

股东大会的委托书必须：

委托书可通过书面文书、传真或任何其他发送清晰记录信息的方式发送给公司。

根据委托书的条款作出的表决，即使委托书的股东已死亡或丧失行为能力，即使委托书已被撤销或委托书所依据的授权已被撤销，仍有效，除非收到死亡、丧失行为能力或撤销委托书的书面通知：

除第12.6条另有规定外，委托书必须采用下列格式或经董事或会议主席批准的任何其他格式 ，无论是特定会议还是其他会议：

[公司名称 ]

( “公司”)

下列签署人为本公司股东，特此委任[名字]或者，如果不是那个人，[名字]，作为委托书持有人 出席将于 举行的公司股东大会，并代表签名人出席、代理和表决[月、日、年]并在该会议的任何延期举行时。

获给予本委托书的股份数目 (如未指明数目，则本委托书是就以股东名义登记的所有股份而发出的)：_

每个 委托书均可由书面文书撤销，即：

第12.13条中提及的文书必须按如下方式签署：

任何股东大会的主席可(但无须)查究任何人士在大会上投票的授权，并可(但无须)要求该人士出示证据，证明有权投票。

13. 董事

董事，或公司成立、合并或继续存在后的首批董事，是在公司章程中被指定为公司董事的人，当公司根据《商业公司法》. 不包括根据第14.8条任命的额外董事，董事人数定为：

如果董事人数是根据第13.1条第(2)款(A)项或第13.1条第(3)款(A)项确定的：

董事的行为或程序不会仅仅因为在任的董事人数少于这些 条款规定的董事人数或以其他方式要求的人数而无效。

A 董事不需要持有公司股本中的股份作为其任职资格，但必须按照要求 《商业公司法》成为、扮演或继续扮演董事的角色。

董事有权获得董事不时决定的担任董事的酬金(如有)。如果他们这样决定，董事的报酬(如果有的话)将由股东决定。该报酬可以是支付给同时也是董事的本公司高级管理人员或雇员的任何薪金或其他报酬之外的报酬。

公司必须报销每个董事在公司业务中可能产生的合理费用。

如果 任何董事为本公司提供董事认为超出董事一般职责范围的专业或其他服务，或任何董事在本公司业务中或与本公司业务有关的其他方面被特别占用，则可向该等董事支付由董事厘定的酬金，或由该董事选择以普通决议案厘定的酬金，而该酬金可为董事有权收取的任何其他酬金之外的 酬金，或取代董事有权收取的任何其他酬金。

除非 普通决议案另有决定，否则董事可代表本公司于退休时向任何在本公司担任受薪职位或受薪职位的董事或其配偶或受养人支付酬金或退休金或津贴，并可向任何基金供款 并就购买或提供任何该等酬金、退休金或津贴支付溢价。

14. 董事的选举和免职

在第10.2条规定的每一次年度股东大会和每一项一致决议中：

任何个人作为董事的选举、任命或指定均无效，除非：

如果：

然后 当时在任的每一位董事继续任职，直到：

如在任何应举行董事选举的股东大会上，任何退任董事的席位未能由该选举填补，则未获重选而新当选董事要求其继续任职的退任董事，如愿意继续留任，将继续留任，以填补根据该 细则规定的暂时董事人数，直至为此目的召开的股东大会选出更多新董事为止。如任何该等董事选举或延续 未能产生选举或延续根据本章程细则规定的当时董事人数，则本公司的董事人数视为按实际选出或继续任职的董事人数厘定。

董事会出现临时空缺的，可以由董事填补。

尽管董事会出现任何空缺， 董事仍可行事，但如果本公司在任董事人数少于根据本章程细则规定的董事会法定人数 ，则董事仅可为委任不超过该 人数的董事或召开股东大会以填补董事会任何空缺或任何其他 目的行事。

如果公司没有董事或在任董事人数少于根据本章程规定的董事会法定人数，股东可以选举或任命董事填补董事会的任何空缺。

尽管有第13.1条和第13.2条的规定，在年度股东大会或第10.2条规定的一致决议之间，董事可以任命一名或多名董事，但根据第14.8条任命的董事人数在任何时候不得超过：

根据章程第14.1条第(1)款，任何获委任的董事于紧接举行下一次董事选举或委任前停止任职，但 有资格再度当选或再度获委任。

出现以下情况时，董事将不再是董事：

公司可通过特别决议在董事任期届满前罢免其职务。在这种情况下，股东 可以选举或通过普通决议任命一名董事来填补由此产生的空缺。如果股东在罢免的同时并无推选或委任一名董事填补该空缺，则董事可委任或股东可推选或以普通决议案委任一名董事以填补该空缺。

如果董事被法院判定犯有可公诉罪行并受到加拿大或美国证券法规的证券监管机构的制裁， 董事可以在任期届满前罢免任何董事，或者如果董事不再有资格担任公司的董事并没有立即辞职，董事可以任命董事来填补由此产生的空缺。

15. 候补董事

任何 董事(“委任人”)可通过本公司收到的书面通知，委任任何有资格以董事身份行事的人士(“委任人”) 在委任人未出席的董事或董事委员会会议上署理其职位 ，除非(如委任人并非董事)董事已合理地不批准该人士作为董事的替任人选，并已在本公司接获委任通知后的合理时间 内向委任人发出表明此意的通知。

每名因此而获委任的候补董事均有权获得其委任人为成员的董事及董事委员会会议的通知，并有权以董事身分出席其委任人并未出席的任何该等会议并于会上投票。

一个人可以由多个董事指定为替补董事，并指定一个替补董事：

如果任命通知授权，每个替代的董事可以取代其委任人签署任何书面同意的决议 。

每一个替代的董事都被视为不是其委任者的代理。

委任人可随时通过本公司收到的书面通知，撤销其 委派的候补董事的委任。

在以下情况下，替代董事的预约停止：

公司必须报销替代董事的合理支出，如果该替代董事是董事，则合理支出将得到适当报销，并且 替代董事有权从本公司获得委任人可能不时指示的应支付给 委任人的报酬的一定比例(如果有)。

16. 董事的权力及职责

除本章程细则另有规定外，董事必须管理或监督本公司的业务及事务的管理，并有 行使本公司的所有权力的权力。《商业公司法》或根据本章程细则，规定 由本公司股东行使。

如法律要求，董事可不时以授权书或其他文书加盖印章，委任任何人士为本公司的受权人，以达到上述目的，并可行使该等权力、权限及酌情决定权(但不超过根据本章程细则授予董事或可由董事行使的权力，但不包括填补董事会空缺、撤换董事、更改董事会任何委员会的成员或填补空缺、任免董事委任的高级职员及宣布派息的权力)，以及在该段期间内，并享有董事认为合适的酬金，并受董事认为适当的条件规限。 任何该等授权书均可载有董事认为合适的条文，以保障或方便与该受权人打交道的人。任何该等受权人可获董事授权再转授当时授予他们的全部或任何权力、授权及酌情决定权 。

17. 披露董事的利害关系

持有可放弃权益的董事或高级官员(该词在《商业公司法》)在本公司已订立或拟订立的合约或交易中，只有在符合及符合以下规定的情况下，本公司才有责任就根据或因该合约或交易而产生给董事或其高级管理人员的任何利润向本公司交代商业 公司法.

在本公司已订立或拟订立的合约或交易中持有可放弃权益的董事，无权 就任何董事决议投票以批准该合约或交易，除非所有董事在该合约或交易中拥有可放弃的 权益，在此情况下，任何或所有董事均可就该决议投票。

若董事在本公司已订立或拟订立的合约或交易中拥有可撤销权益，并出席考虑批准该合约或交易的董事会议，则不论董事是否就会议上审议的任何或所有决议进行表决，均可计入该会议的法定人数。

董事或高级官员如担任任何职务或拥有任何财产、权利或利益，而该职位或财产、权利或利益可能直接或间接导致 产生的责任或利益与其作为董事或高级官员的职责或利益有实质性冲突，则必须按董事或高级官员的要求披露冲突的性质和程度《商业公司法》.

除董事厘定的董事职位外，董事可在本公司担任任何职务或受薪职位(本公司核数师职位除外)，任期及条款(有关酬金或其他)由董事厘定。

董事或预期的董事不会因其办事处与本公司或作为卖方、买方或其他身份持有董事与本公司的任何职位或受薪职位而丧失与本公司订立合约的资格，而董事以任何方式与本公司订立或代表本公司订立的任何合约或交易 不得因此而无效。

董事或主管人员或与董事或主管人员有利害关系的任何人士可以专业身分为本公司行事，但担任本公司核数师除外，而若该董事或主管人员并非董事或主管人员，则董事或主管人员或该人士有权享有与 相同的专业服务酬金。

董事或高级职员可以是或成为董事、高级职员或雇员，或在本公司可能作为股东或以其他方式拥有权益的任何人士中拥有权益，而董事或高级职员无须就他们作为董事、高级职员或雇员所收取的任何薪酬或 其他福利向本公司交代，或因他们于该其他人士的权益而获得的任何报酬或其他利益。

18. 董事的议事程序

董事可以开会处理事务、休会或以他们认为合适的其他方式调整会议，并且董事会议可以定期在董事不时决定的地点、时间和通知(如果有)举行。

在任何董事会议上出现的问题应以多数票决定，在票数均等的情况下，会议主席没有第二票或决定性一票。

下列个人有权主持董事会议：

如果所有出席会议的董事 能够通过电话或其他通讯媒介相互沟通，则董事可以亲自或通过电话参加董事会议或董事委员会会议。 如果所有出席会议的董事能够面对面、通过电话或其他通讯媒介相互沟通，并且希望参加会议的所有董事都同意参加会议，则董事可以通过电话以外的通讯媒介 参加董事会议或任何董事委员会会议。董事以第18.4条所述方式参加会议，在所有情况下均被视为《商业公司法》以及这些 条出席会议并同意以这种方式参加会议。

董事可以应董事的要求，公司的秘书或助理秘书(如果有)必须随时召开董事会议。

除董事根据细则第18.1条厘定定期举行的会议外，每次董事会议必须以第24.1条所载的任何方式向各董事及候补董事发出合理通知，列明会议的地点、日期及时间。

如果满足以下情况，则无需向董事或替代董事发出董事会会议通知：

任何董事或替代董事意外遗漏或未收到任何董事会会议通知，不会使该会议的任何议事程序失效。

任何董事或替代董事可向本公司发送一份由其签署的文件，放弃过去、现在或未来的任何会议或董事会议的通知，并可随时撤回对撤回后举行的会议的豁免。在就未来所有会议发出豁免 后，在该豁免被撤回之前，无须向该董事及(除非董事另有书面通知)其替代董事发出任何董事会议通知，而就此举行的所有董事会议均被视为并无因未向该董事或替代董事发出通知而被不当召集或组成。

处理董事事务所需的法定人数可以由董事确定，如果没有这样设置，则视为 设置为两名董事，如果董事人数设置为一名，则视为一名董事，该董事可以构成 一次会议。

董事或官员的 行为不会仅仅因为该董事或官员的选举或任命中的不规范或资格的缺陷而无效。

董事或任何董事委员会的决议可以不经会议通过：

本条规定的书面同意可以是签署的文件、传真、电子邮件或任何其他传递清楚记录的信息的方法。 书面同意可以是两份或两份以上的副本，这两份副本加在一起被视为一份书面同意。根据第18.12条通过的董事或董事委员会的决议，自书面同意书中所述的日期或任何副本上所述的最后日期起生效，并被视为董事会议或董事委员会会议的议事程序，其效力和效力与在董事会议或董事委员会会议上通过的决议一样，且符合董事会或董事委员会会议的所有要求。《商业公司法》以及本章程与董事会议或董事委员会会议有关的所有规定。

19. 执行委员会和其他委员会

董事可以通过决议任命由他们认为适当的一名或多名董事董事组成的执行委员会，该委员会在董事会会议间隙拥有董事的所有权力，但以下情况除外：

董事可通过决议：

在行使根据第19.1条或第19.2条任命的委员会的权力时，该委员会必须：

董事可随时对根据第19.1条或第19.2条任命的委员会：

除第19.3条第(1)款另有规定外，除董事在委任委员会的决议或其后的任何决议中另有规定外，就根据第19.1或19.2条委任的委员会而言：

20. 高级船员

董事可不时委任董事决定的高级职员(如有)，并可随时终止任何该等委任。

董事可以针对每一位高级职员：

高级管理人员不需要持有公司股本中的股份作为任职资格，但必须按照要求获得资格 《商业公司法》成为军官成为、扮演或继续充当军官。一个人可以担任多个职位，作为公司的高级管理人员。任何被任命为董事会主席或董事董事的人都必须是董事。任何其他官员 都不需要是董事。

所有高级职员的委任均按董事认为合适的条款及条件及酬金(不论以薪金、费用、佣金、分享利润或其他方式)作出，并可由董事随意终止， 高级职员在不再担任该职位或离开本公司后，可领取退休金或酬金。

21. 赔偿

在 第21条中：

公司必须赔偿公司的董事、高级管理人员、前董事或高级管理人员或替代董事及其继承人和法定遗产代理人，如《商业公司法》公司必须在最终处置符合资格的诉讼程序后，支付该人就该诉讼程序实际和合理地 产生的费用。每名董事、高级职员、前董事及高级职员及候补董事均被视为已按本细则第21.2条所载的弥偿条款与本公司订立合约。

公司必须支付符合资格的诉讼最终处置之前发生的费用，但公司必须首先收到合格一方的书面承诺 ，如果最终确定支付费用是《商业公司法》，符合条件的 方将偿还预付款。

公司可以根据本协议对其他任何人进行赔偿《商业公司法》.

董事、替代董事或公司高管未能遵守《商业公司法》或这些条款 不会使他们根据本部有权获得的任何弥偿无效。

公司可为下列任何个人(或其继承人或合法遗产代理人)的利益购买和维护保险：

对于他们作为董事、替代董事、高级管理人员、员工或代理或担任或担任该等同等职位的个人而产生的任何责任 。

22. 分红

本第二十二条的规定受持有具有股息特别权利的股份的股东的权利(如有)所规限。

董事可不时宣布及授权派发其认为适当的股息。

董事无需向任何股东发出根据第22.2条作出的任何声明的通知。

董事可以设定一个日期作为记录日期，以确定有权获得股息支付的股东。 记录日期不得早于支付股息的日期超过两个月。如果未设置记录日期，则记录日期为下午5：00。在董事通过宣布股息的决议之日。

宣布派息的决议案可指示以派发本公司特定资产或缴足股款股份或债券、债权证或其他证券的方式，或以上述任何一种或多种方式支付股息。

如果第22.5条规定的分配出现任何困难，董事可按其认为适当的方式解决困难， 尤其可以：

任何股息可于董事指定的日期派发。

任何类别或系列股票的所有股息都必须按照所持此类股票的数量申报和支付。

如 多名人士为任何股份的联名股东，则其中任何一人均可就该股份应付的任何股息、红利或其他款项 发出有效收据。

任何股息均不计入本公司的利息。

如果股东有权获得的股息包括股息货币中最小货币单位的一小部分，则在支付股息时可以忽略这一部分，而该支付代表股息的全部支付。

有关股份以现金支付的任何股息或其他分派可用支票支付，按收件人指示付款，并寄往股东的地址，或如属联名股东，则寄往中央证券登记册上首次列名的联名股东 的地址，或寄往股东或联名股东以书面指示的人士及地址。该支票的邮寄金额(加上法律规定应扣除的税额)将免除股息的所有债务，除非该支票在出示时未予支付，或如此扣除的税额未向适当的税务机关支付。

尽管本章程细则有任何规定，董事仍可不时将本公司的任何盈余资本化，并可不时以缴足股款的方式发行本公司股份或任何债券、债权证或其他证券作为代表盈余或任何部分盈余的股息 。

23. 文件、纪录及报告

董事必须保存充分的会计记录，以正确记录公司的财务状况，并 遵守《商业公司法》.

除董事另有决定或普通决议案另有决定外，本公司任何股东均无权 查阅或取得本公司任何会计记录的副本。

24. 通告

除非 《商业公司法》或本章程另有规定，要求或允许的通知、声明、报告或其他记录《商业公司法》或者，这些物品可以通过下列任何一种方式寄送：

以普通邮寄方式寄往第24.1条所述适用地址的人的记录，视为 收件人在邮寄之日之后的一天、星期六、星期日和节假日收到。 寄给某人或其适用地址的记录，视为该人收到或 寄到该地址。通过传真或电子邮件发送给某人的记录，如果在该人的预定接收地点的营业时间内发送，则视为该人在传输时收到，如果不是在该人的营业时间内发送的，则在该人的预定接收地点的下一个营业日的下一个 营业日被视为收到。

由本公司秘书(如有)或本公司或为此目的为本公司行事的任何其他公司的其他高级管理人员签署的证书，表明通知、声明、报告或其他记录已按第24.1条的规定填写地址并按允许发送，即为该事实的确凿证据。

本公司可向股份的联名股东提供通知 ，以向就该股份在中央证券登记册上排名第一的联名股东提供通知、报表、报告或其他记录。

公司可通过下列方式向因股东死亡、破产或丧失行为能力而有权获得股份的人提供通知、报表、报告或其他记录：

25. 封印

除第25.2条和第25.3条规定的印章外，公司的印章(如有)不得印在任何记录上，除非该印章 由下列人员签名证明：

尽管第25.1条另有规定，但为了证明本公司董事或高级管理人员的任职证书或任何决议案或其他文件的真实副本，可由任何董事或高级管理人员签名证明盖章。

董事可授权第三方在股票或债券、债权证或其他证券上加盖印章，由董事不时决定是否合适。为使本公司的任何股票或债券、债权证或其他证券(不论是最终形式或临时形式)盖上印章，而任何董事或本公司高级职员的签署传真件须符合《商业公司法》或此等细则经印刷或以其他方式机械复制后，可向受雇雕刻、平版或印刷该等最终或临时股票或债券、债权证或其他证券的人士交付一个或多个复制印章的未装模，而董事会主席或任何高级职员 连同秘书、司库、秘书、助理司库、助理司库或助理秘书 可以书面授权该人士使用该等印模在该等最终或临时股票或债券、债权证或其他证券上加盖印章。已盖上印章的股票或债券、债权证或其他证券，在所有目的下均视为已盖上印章并盖上印章。

26. 禁止

第 条第26条：

若本公司为公众公司，或其指定证券由超过50名人士或公司直接或间接实益拥有，且将任何两名或以上联名登记拥有人计为一名实益拥有人，且不计入本公司或其联属公司的雇员及前雇员，则本公司并不适用于本公司。

未经董事同意，任何股份或指定证券不得出售、转让或以其他方式处置，董事亦无须就拒绝同意任何该等出售、转让或其他处置提出任何理由。

27. 特殊权利和限制

公司已将上述规定作为其章程：