附件5.1

 

2022年9月16日

 

 

美德电子股份有限公司

布林莫尔西大街8750号,1000号套房
伊利诺伊州芝加哥60631-3518号

 

回复:表格S-8上的登记声明

 

女士们、先生们:

 

我们就特拉华州的一家公司(以下简称“公司”)--美德电子公司的S-8表格注册声明(以下简称“注册声明”)提出本意见,该声明将根据修订后的《1933年证券法》于本协议的日期或前后向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交。注册说明书涉及根据2022年综合激励计划(“2022计划”)可能不时发行的本公司总计5,550,000股普通股(“股份”),面值为0.5美元。

吾等在编制注册声明‎时担任阁下的法律顾问,并熟悉本公司就授权、发行及出售股份而采取及拟采取的‎诉讼程序。我们已对‎进行了我们认为必要的审查,以便提出本意见。‎

基于上述,吾等认为,该等股份已获正式授权,并于根据2022年计划及其相关协议的条款(视何者适用而定)发行时,将获有效发行、缴足股款及无须评估。

我们除对美利坚合众国的联邦法律和特拉华州公司法发表意见外,不发表任何意见。

我们特此同意将本意见作为注册声明的附件5.1提交。在给予这一同意时,我们并不因此而承认我们被包括在该法第7节或根据该法发布的委员会规则和条例要求其同意的人的类别中。

我们的意见是自本协议之日起提供的,我们没有义务更新或补充我们的意见,以反映在此时间之后的任何事实、情况或法律的变化。

非常真诚地属于你,

 

//Locke Lord LLP