附录 5.1

2022年6月17日

Rezolute, Inc.

201 红木海岸公园大道，315 号套房

加利福尼亚州雷德伍德城 94065

回复：S-3 表格上的注册 声明

女士们、先生们：

我们曾担任内华达州的一家公司（“公司”） Rezolute, Inc. 的法律顾问，处理该公司根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的S-3表格注册声明（“注册声明”），该声明涉及 最多转售10,947,000 371 股公司普通股（“股份”），面值每股 0.001 美元（“普通股”），可在行使向 Federated Hermes 发行的认股权证（“认股权证”）时发行根据2022年5月2日的承保协议，考夫曼小型股基金、联邦爱马仕考夫曼基金、联邦爱马仕考夫曼基金二期、CDK Associates, L.L.C.、 第三街控股有限责任公司、黑石附录主基金有限责任公司、Vivo 机会基金控股有限责任公司和Adage Capital Partners LP （“卖出股东”）本公司与杰富瑞集团之间签订的书面协议”），代表其中所列几家 承销商（“承销商”）。除非此处另有规定，否则此处使用的 但未另行定义的大写术语应具有承保协议中规定的含义。

我们已经审查了此类文件 ，并审查了我们认为必要或适当的法律问题，以实现下述意见的目的。 在提出下述意见时，我们假设作为原件提交给我们的所有文件的真实性，所有签名 的真实性，以及作为副本提交给我们的所有文件都与真实的原件一致。我们还承担了所有自然人出于与本协议相关的所有目的的合法行为能力 。至于对我们的意见具有重要意义的事实问题，我们依赖公司高级管理人员和其他代表以及公职人员的 证书或类似文件。

基于前述情况，我们 认为，在根据认股权证条款有效行使认股权证后发行的股票， 包括但不限于全额支付认股权证的指定行使价，将得到有效发行、全额支付，且 不可估税。

我们上述 表达的观点仅限于《内华达州修订法规》第 78 章。

我们特此同意 提交本意见作为注册声明的附件，并同意在构成注册声明一部分的招股说明书中 “法律 事项” 标题下提及我们的公司。在给予这种同意时，我们不承认我们 属于该法第7条或 委员会根据该法令的规章和条例需要其同意的人员类别。

AWE/JKB