附件5.5
年利达律师事务所 One Silk Street One Silk Street 伦敦EC2Y 8HQ Telephone (+44) 20 7456 2000 Facsimile (+44) 20 7456 2222 DX盒编号10 CDE |
| 致： | 劳埃德银行 |
| 格雷舍姆街25号 | |
| 伦敦 | |
| EC2V 7HN |
7 June 2022
| 我们的参考文献 |
L-324583 |
劳埃德银行集团和劳埃德银行于2022年6月7日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的搁置注册声明 ：劳埃德银行发行的债务证券
| 1 | 我们 曾担任Lloyds Bank plc(“Bank”)的英国法律顾问“) 与上文(”方案“)所述的2022年6月更新的货架登记声明有关，并仅听从世界银行的指示。 |
| 2 | 本意见仅限于自本意见之日起生效的英国法院适用的英国法律。它的基础是，它和与它相关的所有事项将受 管辖，并且它(包括其中使用的所有术语)将根据英国法律进行解释。特别是，我们在此不对任何法律制度 发表意见(为免生疑问，包括苏格兰法律，美利坚合众国的联邦法律和纽约州的法律)，英国法院目前适用的英格兰法律除外。 |
| 3 | 对于本意见的目的，我们已检查了列出的文件，并在适当的情况下，检查了本意见的附表中定义的文件。 |
| 4 | We have assumed that: |
| 4.1 | 所有复印件均与原件相符，原件真实完整； |
| 4.2 | 每个签名都是有关个人的真实签名； |
| 4.3 | (本行除外)所有相关文件均在每一方的能力和权力范围内，且 (债务证券除外)已由每一方有效授权； |
| 4.4 | 本行每发行一次债务证券，均须经本行有效授权； |
| 4.5 | (在每一方的情况下)所有相关文件已经或(在债务证券的情况下) 由相关方有效地签立和交付；以及 |
| 4.6 | 2021年11月29日召开的世行董事会委员会会议(已向我们提供了经认证的会议纪要)， 组成和法定人数，会议纪要中提到的决议已有效通过 ，并保持全面效力和效力，不作任何修改。 |
此通信 是保密的，可能享有特权或受工作产品豁免权保护。
年利达律师事务所是一家在英格兰和威尔士注册的有限责任合伙企业，注册号为OC326345。它是一家受律师监管局监管的律师事务所。与年利达律师事务所有关的术语合伙人用于指年利达律师事务所的成员，或年利达律师事务所或其任何具有同等地位和资格的关联公司或实体的雇员或顾问。年利达律师事务所的成员名单，以及被指定为合伙人的非成员名单及其专业资格，可在其注册办事处、One Silk Street，London EC2Y 8HQ或www.linklaters.com 上查阅，这些人可以是律师、注册外国律师或欧洲律师。
请 有关我们的监管立场的重要信息，请参阅www.linklaters.com/Regulation。
A38815646
| 5 | References in this opinion to: |
| 5.1 | 《方案文件》是《登记声明》和《高级印鉴》； |
| 5.2 | “债务证券”是指本行根据本计划可发行的高级债务证券。 |
| 5.3 | “公开要约”是指FSMA第102B节所界定的向公众发售可转让证券的要约。 |
| 6 | 根据上文第3段和第4段中提到的文件和所做的假设，并受以下第7段中的限制和未向我们披露的任何事项的限制，我们的意见如下： |
| 6.1 | 银行已注册成立，并根据英国法律以有限责任公司的形式存在。 |
| 6.2 | 银行拥有签订和履行方案文件和债务证券义务的公司权力，并已采取一切必要的公司行动授权 其签署、交付和履行方案文件。 |
| 6.3 | 除 根据会议记录要求授权发行每一期债务证券外，本行已采取一切必要的公司行动，授权其执行、交付和履行债务证券。 |
| 7 | 此 意见受以下因素影响： |
| 7.1 | 应理解，我们不负责调查或核实注册声明中包含的事实(包括外国法律声明)的准确性，或任何意见声明的合理性，或者没有遗漏任何重要事实 。 |
| 7.2 | 我们 不对遵守或以其他方式遵守根据该计划可能发行的债务证券的最高面值限制 发表意见。 |
| 7.3 | 我们 不对是否符合向英国审慎监管局发出资本工具发行通知的任何适用要求表示意见。 |
| 7.4 | 我们不对任何制裁或其他类似限制性措施对方案文件或债务证券的任何一方或由此预期的任何交易的影响 发表意见。 |
| 7.5 | 本意见受《2009年银行法》和任何次要法律、文书和根据该法案作出或可能作出的命令的规定的约束。 |
| 7.6 | 我们对银行存在的看法是基于搜索和清盘搜索。应注意的是，查册和清盘查册不能最终揭示是否已提出或作出清盘或遗产管理呈请或命令，或申请或作出遗产管理的申请或命令，已进行银行破产或银行破产管理，已指定银行清算人、银行管理人或接管人，已提议或批准公司 自愿安排，已申请暂停或已生效，或已启动任何其他破产程序。 |
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| 8 | 本意见的基础是不会修改、终止或替换本意见 附表中提及的文件、授权、同意和意见。本意见的另一个基础是，在本意见发表之日后，如果英国法律发生任何变化，我们不承担任何责任将此意见通知任何收件人。 |
| 9 | 此 意见仅供您在更新 计划时参考。未经我们的明确同意，不得将其传递给其他任何人，也不得将其用于任何其他目的或任何其他目的，或在任何公共文件中引用或引用，或向 任何人归档。 |
| 10 | 我们 特此同意将本意见作为本注册声明的证物，并在注册声明中的“法律意见”和“民事责任的强制执行” 标题下 提及我们。在给予此同意时，我们不承认我们属于1933年《美国证券法》第7节或美国证券交易委员会规则和条例所要求其同意的人的类别。 |
您诚挚的
/s/年利达律师事务所
年利达律师事务所
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进度表
| 1 | 银行章程的核证副本一份。 |
| 2 | 摘录世行董事会委员会于2021年11月29日举行的会议纪要(《纪要》)。 |
| 3 | 本银行于2021年12月1日就该计划授权的授权书。 |
| 4 | 注册 日期为2022年6月7日的声明，包括本行根据本计划发行的有关债务证券的招股说明书格式 (“注册声明”)。 |
| 5 | 高级债务证券契约表格 于2022年6月7日提交美国证券交易委员会，作为本行与纽约梅隆银行(“受托人”)关于该计划的注册 声明(“高级契约”)的证物。 |
| 6 | 在Companies House Direct Service上对银行进行在线搜索的 结果是在上午10：05进行的。2022年6月7日(“搜索”)。 |
| 7 | 在清盘请愿书中央登记册上关于该银行的电话搜索结果 于上午10：18提出。2022年6月7日(“清盘搜索”)。 |
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