附件10.2
一致同意的书面同意
的
董事会
的
卡拉沃种植者公司
May 27, 2022
以下签署人是加州公司Calavo Growers,Inc.的全体董事,根据加州公司法和Calavo修订和重新修订的章程授予的权力行事,特此采取以下行动,批准和通过以下朗诵和决议,并在未经会议的情况下以书面同意处理以下事务:
《赔偿协议》的批准
鉴于,Calavo的董事会(“董事会”)希望吸引和保留高能力个人的服务,担任Calavo的董事和高级管理人员;
鉴于高能力人士已变得更不愿意以董事、高级人员或其他身分为法团服务,除非他们获提供足够的保险保障,或获得足够的弥偿,以应付因他们为法团服务和代表法团的活动而对他们提出的索偿和诉讼的过度风险;及
鉴于在吸引和留住该等人士方面存在困难,董事会认为采取一种赔偿协议的形式是可取的,并且符合Calavo及其股东的最佳利益,Calavo可利用该赔偿协议向选定的董事和高级管理人员提供比董事和高级管理人员根据适用法律拥有的赔偿权利更广泛的赔偿。
议决通过并批准作为附件A所附的《赔偿协议》格式(以下简称《赔偿协议》);以及
经决议后,Calavo应与Calavo确定的每位董事和高级管理人员按本协议附件实质上的格式订立赔偿协议,以及Calavo的适当高级管理人员为遵守适用法律而决定对每个此类协议进行的任何更改,该决定应由该高级管理人员签署并交付最终的赔偿协议作为最终证据。
一般授权决议
决议,授权并指示卡拉沃的每一名官员为卡拉沃并代表卡拉沃采取必要或适当的进一步行动和签署文件,以执行上述决议;以及
决议,卡拉沃官员迄今采取的与上述决议主题有关的一切行动,特此予以批准、批准和确认。
本同意书应与董事会的会议纪要一并提交。本同意书可以副本签署,每份副本应被视为原始文件,其效力与签字在同一文书上相同。在此书面同意书上签字
1
通过电子或传真传输,包括DocuSign或PDF格式的电子邮件传输,应是有效的。
[签名页面如下]
2
兹证明,自上述日期起,签署人已签署并交付了本一致同意书。
| /s/Farha Aslam |
| 法尔哈·阿斯拉姆 |
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| /s/马克·L·布朗 |
| 马克·L·布朗 |
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| /s/Michael A.DiGregorio |
| 迈克尔·A·迪格雷戈里奥 |
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| /s/James Helin |
| 詹姆斯·赫林 |
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| /s/Steven Hollister |
| 史蒂文·霍利斯特 |
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| 凯瑟琳·M·霍姆格伦 |
| 凯瑟琳·M·霍姆格伦 |
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| 约翰·M·亨特 |
| 约翰·M·亨特 |
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| /s/J.林克·利文斯 |
| J.林克·利文斯 |
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| /s/唐纳德·M·桑德斯 |
| 唐纳德·M·桑德斯 |
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| /s/Adriana Mendizabal |
| 阿德里亚娜·门迪扎巴尔 |
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附件A
赔偿协议
本赔偿协议(《协议》)于2022年_
独奏会
A.赔偿人是董事和/或本公司的高级职员。
B.本公司认识到,变幻莫测的公共政策以及对含糊不清的法规、法规和法院意见的解释太不确定,无法为本公司的高级管理人员和董事提供充分或可靠的预先知识或指导,以了解他们作为本公司集团(定义如下)真诚履行其代理职责(定义见下文)而可能面临的法律风险和潜在责任。
C.本公司认识到,董事或高级管理人员因真诚地为公司集团履行职责而引发的诉讼辩护费用,无论是否有功,都可能是沉重的负担。
D.本公司认识到,与针对本公司集团高级管理人员和董事的诉讼相关的法律风险和潜在责任及其威胁,以及因此而花费和忍受的大量时间和费用与该等高级管理人员和董事收到的赔偿金额没有合理或合乎逻辑的关系,因此对有经验和有能力的个人担任本公司集团代理人具有重大威慑作用并导致他们更不愿意担任本公司集团的代理人。
E.为诱使及鼓励诸如弥偿所等经验丰富及有能力的人士担任本公司集团的代理人,并确保知悉彼等为答辩该等诉讼而招致的若干开支、成本及债务将由本公司承担,以及彼等将获得针对该等风险及法律责任的保障,董事会(定义见下文)已决定与弥偿所订立本协议不仅合理及审慎,而且对促进及确保本公司及本公司股东的最佳利益亦属必要。
F.本公司和受赔方希望本协议规定的赔偿权利是对其他来源可能提供的任何赔偿权利的补充,而不是取代或取代,包括但不限于公司根据其章程、其他协议或适用法律可能提供的任何赔偿。
G.根据《加州公司法》第204(A)(11)条和第317(G)条的规定,本公司《公司章程》第V(B)条规定,《公司有权在加州法律允许的最大范围内,通过章程、协议、股东投票或无利害关系的董事或其他方式,为其代理人(如《加州公司法》第317条所界定的那样)提供赔偿。
4
协议书
本公司和被赔付人特此协议如下:
下列术语的含义如下:
“诉讼”系指(I)任何诉讼、诉讼、仲裁、替代争议解决机制、正式或非正式调查、查询、司法、行政或立法听证,或任何其他受威胁、待决或已完成的程序,不论是由公司或以公司权利或其他方式提出的,包括任何及所有上诉,不论是民事、刑事、行政、立法、调查或其他性质的上诉,受偿人是或曾经是一方,或由于受偿人是或曾经是本公司的代理人,或当本公司的代理人应本公司的要求,作为另一公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的代理人,包括就雇员福利计划(包括作为该计划的受托人)提供服务时,或因受偿人以任何该等身分作出或没有作出的任何事情,或因受偿人以任何该等身分作出或没有作出的任何事情,不论受偿人当时是否以该身分服务,或发生本协议规定可提供赔偿或垫付的损失,或(Ii)受偿人真诚地确定可能导致或最终提起任何此类诉讼、诉讼、程序、仲裁或替代争议解决机制的任何情况。
“代理人”,就受偿人而言,是指以本公司或本公司集团任何成员的高级职员、董事、雇员、代理人或受托人的身分,或以应本公司的要求为其服务的任何其他实体的高级职员、董事雇员、代理人或受托人的身分。就本协议而言,如果受偿人作为公司控制的任何实体或公司的任何员工福利计划(包括被视为受托人)的高级管理人员、董事、员工、代理人或受托人提供服务,则受偿人应被视为应公司的要求提供服务。
“董事会”是指公司的董事会。
“控制权变更”是指在本协议日期之后,在一笔交易或一系列相关交易中,下列任何一项或多项事件的发生:
5
尽管有前述规定或本协议的任何其他规定,控制权变更一词不应包括仅为变更公司注册地而进行的资产出售、合并或其他交易。
“公司集团”是指公司、公司的每一家子公司和母公司,以及公司的任何继承人、产生的或存续的公司,或该继任者、产生的或存续的公司的任何子公司或母公司。
“无利害关系的董事”指不是、也不是受偿人要求赔偿的诉讼的一方的公司的董事。
“实体”是指任何公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业或员工福利计划。
“交易法”系指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
6
“交易所法个人”是指任何自然人、实体或“集团”(“交易所法”第13(D)或14(D)条所指),但“交易所法人”不应包括(I)公司集团、(Ii)公司集团的任何员工福利计划或任何受托人或其他受托人持有公司集团员工福利计划下的证券、(Iii)根据已登记的公开发行此类证券暂时持有证券的承销商,或(Iv)直接或间接拥有的实体,由本公司股东以与其持有本公司股票基本相同的比例。
“费用”是指任何和所有费用,包括但不限于律师费和专家费、法庭费用、笔录费用、差旅费、复印费、印刷费和装订费、电话费、预付金、保证金以及与任何保证书(包括成本保证金、评估保证金或其等价物)有关的保证金、保证金和其他费用,以及与调查、辩护、起诉、作为证人或参与(包括上诉)、准备辩护或起诉、作为证人或参与任何诉讼有关的所有其他费用和开支。包括有关此类诉讼的任何上诉,以及受赔方在确立或执行根据本协议获得赔偿或垫款的权利时发生的费用。但是,费用不应包括被赔付人为和解而支付的金额或针对被赔付人的判决或罚款的金额。
“罚款”除罚款外,还包括就雇员福利计划对Indemnitee评估的任何消费税。
“独立律师”指在公司法事宜上有丰富经验的律师事务所或律师事务所的成员,而在其被挑选或委任之前的五年内,该律师事务所目前并未受聘代表(I)本公司或受弥偿人就任何一方(与本协议项下的受偿人或类似弥偿协议下的其他受弥偿人有关的事宜除外)或(Ii)诉讼的任何其他一方提出本协议项下的索偿要求的任何重大事宜代表本公司或受偿人。尽管有上述规定,“独立律师”一词不应包括根据当时流行的适用专业操守标准,在确定本协议项下受偿人的权利的诉讼中代表本公司或受偿人发生利益冲突的任何人士。
“拥有”、“拥有”是指一个人或实体通过任何合同、安排、谅解、关系或其他方式,直接或间接地拥有、拥有、是证券的所有者或已获得的所有权,并拥有或分享投票权,其中包括对此类证券的投票权或指导投票权。
就本协议而言,如果受赔方本着善意行事,并以合理地相信符合员工福利计划参与者和受益人利益的方式行事,则受赔方应被视为按照本协议所述的“符合公司最佳利益”的方式行事。
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兹证明,本协议双方已于上文所述日期签署并交付本协议。
| 卡拉沃种植者公司 由以下人员提供: ITS: |
同意并接受: INDEMNITEE 名字 签名 地址 | |
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