附件99.1
股东周年大会通知和股东特别大会通知
鉴于新冠肺炎疫情持续蔓延,为减轻股东、员工和社区的健康和安全面临的风险,大豹矿业有限公司(以下简称“大豹”或“本公司”)将通过网络直播以虚拟形式召开其 年度股东大会和特别大会(简称“股东大会”)。邀请并鼓励所有股东 按照随附的信息通告中的说明参加 会议。
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日期: 2022年6月29日星期三 | ![]() |
时间: 下午12:00(太平洋时间) |
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Location: www.meetnow.global/MX5XW6H |
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记录日期: 2022年5月11日 |
邀请您参加大豹会议。 会议将于2022年6月29日(星期三)下午12:00举行。(太平洋时间)用于以下 目的:
1. | 收到本公司截至2021年12月31日的财政年度的合并财务报表 及其审计师报告 ; |
2. | 将董事人数定为七人; |
3. | 选举公司的七名董事提名人,任期至下一届年度股东大会闭幕 ; |
4. | 重新委任毕马威会计师事务所为本公司的核数师,直至下一届股东周年大会结束为止; |
5. | 考虑授权和批准股票合并的普通决议 ;以及 |
6. | 在会议或其任何休会之前处理可能适当的其他 事务。 |
Great Panther通过网络直播召开虚拟的纯股东大会 。如果您在2022年5月11日交易结束时是 登记在册的股东,则您 有资格投票。
登记的 股东(以自己的名义持有其股票的股东)和正式指定的代理持有人可以在线出席会议 ,他们可以在会议的网络直播期间参与、投票或提交 问题。 受益股东(通过经纪人、投资交易商、银行、信托公司、托管人、被提名人或其他 中间人)未正式指定自己为代理持有人的 将能够以嘉宾身份出席并观看网络直播 ,但不能在会议上提问 或投票。股东将无法 亲自出席会议。
本公司已 选择在本次会议中使用国家文件54-101和国家文件51-102中的通知和访问条款 (“通知和访问条款”)。通知和访问规定 是加拿大证券 管理人制定的一套规则,允许公司在网上发布信息通告和任何其他材料,从而减少必须亲自邮寄给公司股东(“股东”)的 材料的数量。根据通知和访问条款, 股东将收到通知和访问通知,而不是收到会议材料的打印副本,其中包含会议日期、网络直播登录详情和 用途的详细信息,以及有关他们如何通过电子方式访问会议材料的信息。股东 还将收到委托书(针对已登记的 股东)或投票指示表格(针对 受益股东),允许每位股东在 会议上通过代理提交他们的投票。电子递送减少了 纸张消耗,这与公司的环境承诺是一致的,还降低了公司的印刷和邮寄成本。
该通函可在https://www.greatpanther.com/investors/reports-filings/agm/ and网站上的公司简介中查阅,网址为www.sedar.com,EDGAR网址为www.sec.gov/edgar.shtml。任何希望收到 信息通函纸质副本的 股东应通过电话联系公司:1 888 355 1766 (加拿大/美国免费)或+1604 608 1766(国际通行费),或电子邮件:info@Great panther.com。 股东还可以使用上述号码 获取有关通知和访问条款的其他信息。根据通知和访问 条款,会议相关材料自发布之日起最长一年内可供 查看 ,并可在此期间的任何时间要求提供材料的纸质副本 。
为了让股东有合理的时间在提交委托书的截止日期 之前收到并审阅信息通函的纸质副本(如信息通函所述),任何股东如欲索取 如上所述的信息通函的纸质副本,应确保 公司不迟于2022年6月8日收到此类请求。
信息通告 载有会议将审议事项的详细信息 。无论股东 是否计划出席会议,Great Panther 都要求每位股东填写并 递交委托书,或者 遵循其他投票程序,所有这些都以 委托书和信息通告的形式列出。
有几种方便的方式对您的股票进行投票,包括在线投票和电话投票。 您将在此通知中附上 代理表或投票指导表,其中包含有关如何行使您的投票权的详细说明 。请记住 在投票前查看信息通告。
受益股东 | 登记股东 | ||
与持有的股份a 经纪人、银行或其他中介机构。 | 持有的股份在自己的名称,并由物理证书表示。 | ||
网际网路 | Www.proxyvote.com | Www.investorvote.com | |
电话 或传真 |
致电或传真至投票指示表格上列出的号码,并使用其中提供的控制号码进行投票。 | 在北美内部 电话: 1866 732 8683 Fax: 1 866 249 7775 |
北美以外的地区 Phone: +1 312 588 4290 Fax: +1 416 263 9524 |
邮费 |
请将投票指示表格交回随函附上的已付邮资的信封。 | 将委托书的表格寄回随函附上的已付邮资的信封。 |
日期:温哥华,不列颠哥伦比亚省,2022年5月16日。
根据董事会的命令
“艾伦·海尔“艾伦 头发
董事会主席