美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表14D-9
(Rule 14d-101)
征集/推荐声明
根据1934年《证券交易法》第14(D)(4)条
(第2号修正案)
精神航空公司
(主题公司名称)
精神航空公司
(提交陈述书的人士姓名)
普通股,每股面值0.0001美元
(证券类别名称)
848577102
(证券类别CUSIP编号)
托马斯·C·坎菲尔德,Esq.
高级副总裁、总法律顾问兼秘书
精神航空公司
2800行政大道
佛罗里达州米拉马市,33025
Telephone: (954) 447-7920
(被授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码
代表提交陈述书的人)
复制到:
格雷戈里·V·古丁
威廉·D·雷格纳
马修·E·卡普兰
埃里克·T·杰更斯
Debevoise&Plimpton,LLP
第三大道919号
纽约,邮编:10022
(212) 909-6000
☐ | 如果申请仅涉及在投标要约开始前进行的初步沟通,请选中该框。 |
本附表14D-9的第2号修正案(第2号修正案)对附表14D-9上的征求/推荐声明(经不时修订的声明)进行了修订和补充,该声明最初由SPIRIT航空公司(SPIRIT)于2022年5月19日提交给美国证券交易委员会,涉及Sundown Acquisition Corp.(特拉华州的一家公司和特拉华州的JetBlue Airways Corporation的直接全资子公司)主动提出收购SPIRITY的普通股的任何和所有已发行和已发行股票,每股票面价值0.0001美元(SPIRIT普通股),按日期为2022年5月16日的收购要约(经不时修订或补充的收购要约)和收购要约随附的相关附函中规定的条款和条件,以每股30.00美元的现金支付,不含利息和任何必要的预扣税。现提交第2号修正案,以反映如下所示的某些更新。
第四项。 | 征集或推荐 |
(a) | 现对声明第4项进行修正和补充,在要约背景小节末尾增加以下段落: |
?2022年5月16日,精神航空向捷蓝航空发出通知,要求 根据截至2022年4月8日的精神航空与捷蓝航空之间的保密协议,退还或销毁双方之间交换的所有机密材料或信息。
同样在2022年5月16日,捷蓝航空向SPIRIT发出了两封要求函,根据DGCL第220条,要求有权在其他项目中检查SPIRIT股东的完整名单(截至2022年5月6日,以及JetBlue每次检查时的最新可用日期),以及与SPIRIT董事会有关的某些其他账簿和记录 确定要约不是,也不可能导致更高的提议(定义见边境合并协议),以及SPIRIT董事会成员在此类确定方面的独立性和公正性。
第六项。 | 标的公司的证券权益 |
(b) | 现对声明第6项进行修正和补充,在第(Br)条第(2)节《本公司的交易》末尾增加以下段落: |
?2022年5月20日,SPIRIT发行了76,050股SPIRIT 普通股,以解决2025年到期的4.75%可转换优先票据本金总额为970,000美元的转换。
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第九项。 | 陈列品 |
现对声明第9项加以修正和补充,增加下列附件:
证物编号: |
描述 | |
(a)(1)(J) | 投资者演示文稿由SPIRIT航空公司于2022年5月23日发布,SPIRIT于2022年5月23日以表格425的形式提交,并在此引用作为参考。 |
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经适当查询,并尽我所知和所信,兹证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期:2022年5月23日
精神航空公司 | ||||
由以下人员提供: | 托马斯·C·坎菲尔德 | |||
姓名: | 托马斯·C·坎菲尔德 | |||
标题: | 尊敬的高级副总裁, | |||
总法律顾问兼秘书 |