展品99.2
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
香港交易所及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不作任何陈述,并明确表示对因本公告的全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失不承担任何责任。
知乎 有限公司
(通过加权投票权控制的公司 在开曼群岛注册的有限责任公司)
(纽约证券交易所代码:ZH;香港交易所代码:2390)
周年大会的通知
将于2022年6月10日举行
(或其任何延会或延期的会议)
知乎股份有限公司(以下简称“本公司”)股东周年大会将于北京时间2022年6月10日上午11时(或A、B类股东大会后不久,两者定义见下文)于北京时间2022年6月10日在北京市海淀区学院路5A创意产业园768室BLK-B新智室举行,以审议并视需要通过下列各项决议案(“决议案”),特此通知。
1. | 作为一项特别决议,在每一次面值0.000125美元的A类普通股持有人的班级会议(“A类 会议”)上, 通过基于类别的决议(定义如下)。)和每股面值0.000125美元的B类普通股持有人类别会议(“B类会议”)在与股东周年大会相同的日期和地点召开。修改和重述公司第十次修订和重新发布的公司章程大纲和公司章程(“现有章程”) 将其全部删除,并代之以第十一次修订和重新发布本公司日期为5月19日的通函附录一A部分所列形式的组织章程大纲及章程细则,香港联合交易所有限公司证券上市规则(“香港上市规则”)(“香港上市规则”)加入以下规定:第8A.09、8A.13至8A.17条; 8A.18(1)、8A.18(2)、8A.19和8A.22至8A.24(统称为“基于类别的决议”) 并纳入非基于类别的决议(定义如下); |
– 1 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
2. | 作为一项特别决议,如果A类会议和B类会议都没有通过 类决议,修改和重述现有章程,将其全部删除,并代之以通告附录一B部分所列形式的第十一个经修订和重新签署的《章程》和《章程》 |
(a) | 纳入《香港上市规则》的以下规定:(I)《上市规则》附录3第4(2)-(3)、14(1)-(5)、15-18、20、 和21段,及(Ii)《上市规则》第8A.26至8A.35及8A.37至8A.41条; |
(b) | 将股东大会(非班级会议)的法定人数从所有已发行股份所附并有权在本公司该股东大会上投票的所有股份的三分之一降至所附全部投票权的10% 所有已发行并有权在本公司股东大会上投票的股份(按每股一票计算); |
(c) | 纳入公司董事推迟召开股东大会的要求,该会议应推迟至特定的日期、时间和地点; |
(d) | 取消董事为变更任何类别股份所附权利的目的而将所有 类别或任何两个或两个以上类别视为一个类别的酌情决定权,如果他们认为所有此类类别 将以相同方式受到正在审议的提案的影响,以及董事 授权将股份分成任何类别、确定不同类别之间的相对权利和义务以及发行此类股份的权力 ,以及可能具有的优先或其他权利大于A类普通股的权利,并使董事根据现有章程 发行优先股的权力受公司章程的约束,遵守香港上市规则及香港证券及期货事务监察委员会发出,经不时修订、补充或以其他方式修改的《收购及合并及股份回购守则》(《收购守则》)。, 以及以下条件:(I)不设立投票权高于A类普通股的新类别股份 ;(Ii)不同类别之间的相对权利不会产生任何变化设立表决权高于A类普通股的新股类别 ;和 |
– 2 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
(e) | 澄清:(I)本公司、其股东、董事和高级管理人员同意接受开曼群岛和香港法院的司法管辖,而不接受其他司法管辖区的管辖, 代表本公司提起的任何衍生诉讼或法律程序,任何声称董事违反公司、高管或其他员工对公司或股东的受托责任的诉讼,根据《公司法》或《公司组织章程》的任何规定提出索赔的任何诉讼,或主张对公司提出索赔的任何诉讼,如果在美国提起,将是根据内部事务原则提出的索赔;和(Ii)美国纽约南区地区法院(或者,如果美国纽约南区地区法院对特定纠纷没有标的管辖权,则纽约县的州法院,纽约)将是美国境内的独家论坛,用于解决任何声称因美国联邦证券法而引起或以任何方式与美国联邦证券法 相关的诉因的投诉,无论这种法律 诉讼、诉讼, 或诉讼程序也涉及公司以外的各方 |
(统称为“非阶级决议”);
3. | 作为普通决议案,接收、审议并通过本公司截至2021年12月31日止年度经审计的综合财务报表及本公司董事和审计师的报告。 |
4. | 作为一项普通决议案,重新选举以下卸任的公司董事: |
(A)(I) 再次选举李大海先生为董事执行董事;
(Ii)重选陈丁甲先生为董事非执行董事;
(Iii)重选陈德霖先生为董事独立非执行董事;及
(b) | 授权本公司董事会(“董事会”)确定本公司董事的报酬; |
5. | as an ordinary resolution, THAT:– |
(a) | 除下文(C)段另有规定外, 在有关期间(如下文(D)段所界定),本公司董事将获授予一般无条件授权,以行使本公司的所有权力,以分配、发行、并处理额外的A类普通股或可转换为A类普通股的证券,或认购公司A类普通股或该等可转换证券的期权、认股权证或类似权利 (发行期权、认股权证、或类似的权利认购额外的A类普通股或可转换为A类普通股的证券(br}现金对价),以及提出或授予要约、协议或期权(包括任何认股权证、债券、票据、以及授予认购或以其他方式获得A类普通股的任何权利的债券)将需要或可能需要行使该等权力; |
– 3 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
(b) | 以上(A)段中的授权应是给予董事的任何其他授权之外的授权,并应授权董事提出或授予要约、协议、和/或在有关期间内将会或可能需要在有关期间结束后行使此种权力的期权 ; |
(c) | 上文(A)段中有条件或无条件配发或同意配发和发行的A类普通股总数(无论是否根据期权),但符合以下条件的除外: |
(i) | A配股(定义见下文(D)段); |
(Ii) | 授予或行使本公司任何购股权计划或任何其他购股权计划或类似安排下的任何购股权 授予或发行给董事、高级管理人员、和/或本公司和/或其任何子公司和/或根据其指定的其他合资格参与者 认购A类普通股的选择权或收购A类普通股的权利的员工 ; |
(Iii) | 根据公司2012年计划和2022年计划授予或将授予的限制性股份和限制性股份单位的归属; |
(Iv) | 根据公司组织章程规定配发和发行股份以代替全部或部分股息的任何股息股息或类似安排;以及 |
(v) | 公司股东在股东大会上授予的特定授权,不得超过本决议通过之日公司已发行股份总数的20% (任何股份合并或拆分的情况下,总数以 为准) 于本决议案通过后)分别持有较少或较大数量的本公司股份),而上述授权应相应受到限制;和 |
– 4 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
(d) | for the purposes of this resolution: |
“有关期间” 指自本决议通过之日起至下列各项中最早的期间:
(i) | 公司下届股东周年大会闭幕; |
(Ii) | 公司组织章程或任何适用法律要求举行下一届公司年度股东大会的期限届满;以及 |
(Iii) | 股东在股东大会上以普通决议撤销或变更本决议规定的授权的日期; |
“配股”是指 本公司股份要约,或认股权证、期权或其他赋予认购本公司股份权利的证券的要约或发行 ,由董事在固定的记录日期向名列本公司股东名册 的股东开放一段期间,按照他们当时所持该等本公司股份的比例(须受董事就零碎权益或根据法律规定的任何 限制或义务而认为必要或适宜的排除或其他安排的规限)。或适用于本公司的任何地区的任何认可监管机构或任何证券交易所的要求);和
6. | as an ordinary resolution, THAT:– |
(a) | 现授予本公司董事在有关期间(定义见下文(B)段)的一般无条件授权,以行使本公司购买其本身股份的所有权力。 及/或香港联合交易所有限公司(“香港交易所”)的美国存托凭证,或本公司的证券可能在其上市的任何其他证券交易所的美国存托凭证,并获香港证券及期货事务监察委员会及香港交易所为此目的而承认的 ,但根据本授权可购买的股份和/或公司美国存托凭证股份总数不得超过本决议通过之日公司已发行股份总数的10%(该等 本决议案通过后,将本公司任何股份合并或拆分为较少或较多股份时须予调整的股份总数 ),而上述授权应相应受到限制 ;和 |
– 5 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
(b) | for the purposes of this resolution: |
“有关期间”是指自本决议通过之日起至下列期间中最早的一段期间:
(i) | 公司下届股东周年大会闭幕; |
(Ii) | 公司组织章程或任何适用法律要求举行公司下一次年度股东大会的期限届满;以及 |
(Iii) | 本决议所列授权被本公司股东在股东大会上以普通决议撤销或更改的日期;以及 |
7. | 作为普通决议案,在通过本年度股东周年大会通告(“年度股东周年大会通告”)第5及6项所列决议案后,股东周年大会通知第5项所述决议案所指的一般授权,现予延长,增加可有条件或无条件配发及发行或同意配发的股份总数 并由董事根据本公司根据股东周年大会通告第6项所载决议案所述授权购回的美国存托凭证的股份及/或股份数目的一般授权发行,但该数额不得超过本决议通过之日本公司已发行股份总数的10%(在合并的情况下,该总数将视情况而定) 或本决议通过后,将本公司任何股份分别拆分为较少或较多的本公司股份(br});和 |
8. | 作为普通决议案,重新委任普华永道为本公司核数师,任期至本公司下届股东周年大会结束为止,并授权董事会厘定截至2022年12月31日止年度的酬金 。 |
上述决议的通过需经本公司A类普通股和B类普通股持有人以下列方式批准:
1. | 基于类别的决议:由出席A类会议或B类会议的公司成员以简单的 多数票通过,并 亲自或委托代表在A类会议或B类会议上投票,而不是 在股东周年大会上亲自或委派代表出席表决的公司成员所投的票数少于三分之二; |
– 6 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
2. | 非基于类别的决议:在年度股东大会上,由出席并参与表决的公司成员以不少于三分之二的票数通过; |
3. | 批准和通过2021年年度财务报表的决议3:由出席年度股东大会并亲自或委托代表参加表决的公司成员以简单多数通过; |
4. | 关于重新选举卸任董事的决议4:由出席年度股东大会并亲自或委托代表参加表决的公司成员以简单多数通过; |
5. | 关于授予发行股票一般授权的决议5:由出席股东周年大会并亲自或委托代表参加表决的公司成员以简单多数通过; |
6. | 关于授予回购股份和/或美国存托凭证的一般授权的决议6:由出席年度股东大会并亲自或由其代表投票的公司成员以简单多数通过; |
7. | 关于延长发行股票一般授权的第7号决议:由出席年度股东大会并亲自或由其代表投票的公司成员以简单多数通过;以及 |
8. | 重新委任核数师的决议案: 出席股东周年大会并亲自或委派代表于股东周年大会上投票的本公司成员以简单多数票通过。 |
股东周年大会的法定人数为一名或 名以上有权在股东周年大会上投票的亲身或委派代表出席并有权于股东周年大会上投票的股东,该等股东合共持有本公司所有已发行股份至少三分之一的投票权。
于每次A类会议及B类会议通过分类决议案及于股东周年大会通过分类决议案及非分类决议案后,现有章程细则须予修订及重述,将其全部删除,并以通函附录一A部分所载的经修订及重订的组织章程大纲及章程细则取代第11份经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,注明将会作出的建议更改。
分享录制日期和美国存托股份录制日期
董事会已将香港时间2022年5月17日的收市时间 定为A类普通股及B类普通股的登记日期(“股份登记日期”)。本公司股份的登记持有人(于股份登记日期)有权出席股东周年大会及任何续会,并于其任何续会上投票。
– 7 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
截至纽约时间2022年5月17日收盘时,美国存托股份(以下简称“美国存托股份”)的登记持有人(“美国存托股份登记日期”以及股份登记日期“登记日期”),如希望对相关的 类普通股行使投票权,必须向美国存托凭证的托管机构摩根大通银行(北亚州)发出投票指示。
出席股东周年大会
只有于股份登记日期已登记为 股的持有人才有权出席股东周年大会并于股东周年大会上投票。为防止新冠肺炎疫情蔓延,保障股东健康和安全,本公司可于股东周年大会上实施若干预防措施。公司所有高级职员和代理人保留拒绝任何人进入股东周年大会会场或指示任何人离开股东周年大会会场的权利, 如果该高级职员或代理人合理地认为公司或任何其他 人员需要或可能需要这样的拒绝或指示才能遵守适用的法律和法规。行使拒绝进入或指示离开的权利不应使年度股东大会上的议事程序无效。
委托书和美国存托股份投票卡
截至股份登记日期 的股份持有人可委任代表于股东周年大会上行使其权利。截至美国存托股份记录日期的美国存托凭证持有人需要 指示美国存托凭证的托管机构摩根大通银行如何投票表决美国存托凭证所代表的A类普通股。请参阅委托书(适用于股票持有人)或美国存托股份投票卡(适用于美国存托凭证持有人),两者均可在我们的网站上 获得:Ir.zhihu.com.
诚邀于股份登记日期在本公司股东名册上登记本公司股份的 公司股份持有人亲临本公司股东周年大会 。你们的投票很重要。如果您希望行使投票权,请尽快在规定的 截止日期之前填写、签署、注明日期并将随附的委托书寄回我们(针对 股票持有人)或您的投票指示给JPMorgan Chase Bank,N.A.(针对美国存托凭证持有人)。吾等必须于香港时间2022年6月8日上午11时前 于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼收到代表委任表格,以确保阁下代表出席股东周年大会;而摩根大通大通银行北亚州则必须于股东周年大会上收到阁下于美国存托股份投票指示卡指定的时间及日期的投票指示,以便阁下的美国存托凭证所代表的A类普通股所附带的 投票权得以于股东周年大会上投票。
根据董事会的命令, | |
知乎股份有限公司 | |
/s/ Yuan Zhou | |
周源 | |
主席董事会的成员 |
– 8 –
NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING |
总部: | 注册办事处: |
学院路A5号 | 邮政信箱309号 |
海淀区 | 乌格兰德住宅 |
北京100083 | 大开曼群岛KY1-1104 |
中国 | 开曼群岛 |
May 19, 2022
于本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事周源先生、李大海先生及孙伟先生,非执行董事李兆辉先生及陈丁佳先生,以及独立非执行董事孙汉辉先生、倪誉心女士及 陈德铭先生。
– 9 –
A班会议通知 |
香港交易所及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不作任何陈述,并明确表示对因本公告的全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失不承担任何责任。
知乎 有限公司
(通过加权投票权控制的公司 在开曼群岛注册的有限责任公司)
(纽约证券交易所代码:ZH;香港交易所代码:2390)
关于A类会议的通知
将于2022年6月10日举行
(或其任何延会或延期的会议)
知乎股份有限公司(“本公司”)A类普通股(每股面值0.000125美元)股东大会将于北京时间2022年6月10日上午10时在中国北京市海淀区学院路5A号BLK-B新芝室举行,会议将于北京时间2022年6月10日上午10:00在北京举行,以审议并视需要通过以下决议:
1. | 作为一项普通的决议,这取决于 每股面值0.000125美元的B类普通股持有人在类别会议上通过基于类别的决议(定义如下),以及在本公司年度股东大会与A类股东大会在同一日期、同一地点召开。修订和重述公司第十次修订后的《公司章程大纲》和《公司章程细则》,将其全部删除,并代之以第十一份修订后的《公司章程》和《公司章程》。在本公司日期为5月19日的通函附录I A部分所列的表格中,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)于2022年纳入以下规定:《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第8A.09、8A.13至8A.17、8A.18(1)、8A.18(2)、8A.19及8A.22至8A.24(统称为《分类决议案》)。 |
上述决议案的通过需要出席A类普通股并亲自或委派代表在A类会议上投票的A类普通股持有人的简单多数批准。A类会议的法定人数为持有本公司已发行A类普通股面值或面值至少三分之一的一名或多名成员。
– 10 –
A班会议通知 |
分享录制日期和美国存托股份录制日期
本公司董事会已将香港时间2022年5月17日的收市日期定为A类普通股的登记日期(“股份登记日”) ,每股面值0.000125美元。A类普通股的记录持有人(截至 股份记录日期)有权出席A类会议及其任何续会并于会上投票。
截至纽约时间2022年5月17日收盘时的美国存托股份(美国存托股份)记录持有人(“美国存托股份 记录日期”,连同股份记录日期“记录日期”),如希望行使其对相关A类普通股的投票权 ,必须向美国存托股份的托管机构摩根大通银行(北亚州)发出投票指示。
参加A班会议
只有截至股票登记日期的A类普通股记录持有人才有权出席A类会议并在会议上投票。为防止 新冠肺炎疫情蔓延,保障股东健康安全,公司可能会在A类股东大会上实施一定的防范措施。公司的所有高级职员和代理人保留拒绝任何人进入A类会场或指示任何人离开A类会场的权利,前提是该高级职员或代理人合理地认为公司或任何其他人需要或可能需要这样的拒绝或指示才能遵守适用的法律和法规。 行使拒绝进入或指示离开的权利不应使A类会议的议事程序无效。
委托书和美国存托股份投票卡
自股票登记之日起持有A类普通股的股东,可以委派代表在A类会议上行使其权利。截至美国存托股份记录日期的美国存托凭证的持有者需要指示美国存托凭证的托管机构摩根大通银行,如何投票美国存托凭证所代表的A类普通股。请参阅委托书(适用于A类普通股持有人)或美国存托股份投票卡 (适用于美国存托凭证持有人),两者均可在我们的网站上查阅:Ir.zhihu.com.
– 11 –
A班会议通知 |
诚挚邀请截至股份登记日在本公司股东名册上登记的A类普通股的 记录持有人亲自出席 A类会议。你们的投票很重要。如果您希望行使投票权,请尽快填写、签署、注明日期并将随附的委托书 表格寄回我们(A类普通股持有人)或您的投票指示给JPMorgan Chase Bank,N.A.(美国存托凭证持有人)。吾等必须于香港时间2022年6月8日上午10时前,于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼收到代表委任表格,以确保阁下代表出席股东周年大会;而摩根大通银行则必须于美国存托股份投票指示卡指定的时间及日期前收到阁下的投票指示,以便阁下的美国存托凭证所代表的A类普通股 可于A类股东大会上投票。
根据董事会的命令, | |
知乎股份有限公司 | |
/s/周源 | |
周源 | |
主席 董事会的成员 |
头 办公室: | 注册办事处: |
学院路A5号 | 邮政信箱309号 |
海淀区 | 乌格兰德住宅 |
北京100083 | 大开曼群岛KY1-1104 |
中国 | 开曼群岛 |
May 19, 2022
于本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事周源先生、李大海先生及孙伟先生,非执行董事李兆辉先生及陈丁佳先生,以及独立非执行董事孙汉辉先生、倪誉心女士及 陈德铭先生。
– 12 –
关于B班会议的通知 |
香港交易所及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不作任何陈述,并明确表示对因本公告的全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失不承担任何责任。
知乎 有限公司
(通过加权投票权控制的公司 在开曼群岛注册的有限责任公司)
(纽约证券交易所代码:ZH;香港交易所代码:2390)
B类会议的通知
将于2022年6月10日举行
(或其任何延会或延期的会议)
知乎股份有限公司(以下简称“本公司”)每股面值0.000125美元的B类普通股股东大会(简称“B类会议”)将于北京时间2022年6月10日上午10:30在北京时间 上午10:30(或本公司A类普通股股东大会召开后不久)于2022年6月10日在北京学园路5A号BLK-B 10号新芝室召开,特此通知。中国北京市海淀区,用于审议并在认为合适的情况下通过以下各项决议:
1. | 作为一项普通的决议,这取决于 每股面值0.000125美元的A类普通股持有人在类别会议上通过基于类别的决议(定义如下),以及在本公司股东周年大会与乙类股东大会同日在同一地点召开。修订和重述公司第十次修订后的《公司章程大纲》和《公司章程细则》,将其全部删除,并代之以第十一份修订后的《公司章程》和《公司章程》。在本公司日期为5月19日的通函附录I A部分所列的表格中,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(《香港联合交易所有限公司证券上市规则》)于2022年纳入以下规定:《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第8A.09、8A.13至8A.17、8A.18(1)、8A.18(2)、8A.19及8A.22至8A.24(统称为《分类决议案》)。 |
上述决议案的通过需要出席B类普通股并亲自或委派代表在B类会议上投票的B类普通股持有人的简单多数批准。B类会议的法定人数为一名或多名成员或由受委代表持有本公司已发行B类普通股面值或面值至少三分之一的代表。
– 13 –
关于B班会议的通知 |
共享记录日期
本公司董事会已将香港时间2022年5月17日的收市日期定为B类普通股的登记日期(“股份登记日”) ,每股面值0.000125美元。B类普通股(截至 股份记录日期)的记录持有人有权出席B类会议及其任何续会并于会上投票。
参加B班会议
只有截至股票登记日期的B类普通股记录持有人才有权出席B类会议并在会上投票。为防止 新冠肺炎疫情蔓延,保障股东健康安全,公司可在B类股东大会上实施一定的防范措施。公司的所有高级职员和代理人保留拒绝任何人进入B级会场或指示任何人离开B级会场的权利,前提是该高级职员或代理人合理地认为公司或任何其他人需要或可能需要这样的拒绝或指示才能遵守适用的法律和法规。 行使拒绝进入或指示离开的权利不应使B类会议的议事程序无效。
委托书表格
截至股票登记日的B类普通股持有人可以指定一名代表在B类会议上行使其权利。请参阅 委托书(适用于B类普通股持有人),该表格可在我们的网站上获得,网址为Ir.zhihu.com.
诚挚邀请截至股份登记日在本公司股东名册上登记的B类普通股的 记录持有人亲自出席 B类会议。你们的投票很重要。如果您希望 行使您的投票权,请尽快在规定的截止日期之前填写、签署、注明日期并将随附的委托书 发送给我们(对于B类普通股持有人)。本公司必须于不迟于香港时间2022年6月8日上午10时30分,于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼收到代表委任表格,以确保阁下出席B类会议。
根据董事会的命令, | |
知乎股份有限公司 | |
/s/周源 | |
周源 | |
主席董事会的成员 |
– 14 –
关于B班会议的通知 |
头 办公室: | 注册办事处: |
学院路A5号 | 邮政信箱309号 |
海淀区 | 乌格兰德住宅 |
北京100083 | 大开曼群岛KY1-1104 |
中国 | 开曼群岛 |
May 19, 2022
于本公告日期,本公司董事会成员包括执行董事周源先生、李大海先生及孙伟先生,非执行董事李兆辉先生及陈丁佳先生,以及独立非执行董事孙汉辉先生、倪誉心女士及 陈德铭先生。
– 15 –