1.
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任命以色列注册会计师、普华永道国际有限公司成员Kesselman&Kesselman为公司2022年和
年度审计师,任期延长至下一届股东周年大会;
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2.
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批准Dror Ben-Asher先生、Kenneth Reed博士和Alla Feld女士再次当选为公司董事会(“董事会”)成员,任期三年,直至2025年举行的年度股东大会;
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3.
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批准一项为期三年的修订补偿政策;
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4.
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批准对公司高级管理人员和董事的豁免和赔偿函件的修订;
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5.
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批准向本公司非执行董事授予限制性股份单位(“RSU”),每股涉及一股本公司的美国存托股份(“美国存托股份”)(每股10股普通股,每股面值0.01新谢克尔)
(“普通股”);
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6.
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批准向公司首席执行官兼董事会主席Dror Ben-Asher先生授予RSU;
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7.
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批准向公司首席商务官兼董事首席商务官里克·D·斯克鲁格斯先生授予RSU;以及
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8.
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批准增加本公司的法定股本。
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红山生物制药有限公司
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(“注册人”)
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Date: May 13, 2022
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由以下人员提供:
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/s/Dror Ben-Asher
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Dror Ben-Asher
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首席执行官
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