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董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。 |
约翰·海丝特从西南航空总裁兼首席执行官职位上退休,并辞去西南航空董事会职务
2022年5月5日,海丝特先生从西南航空总裁兼首席执行官的位置上退休,自2022年5月5日(《生效日期》)起生效。与退休有关的是,海丝特也辞去了西南航空董事会的职务,从2022年5月5日起生效。赫斯特先生退出西南航空董事会的决定并不是因为与西南航空在任何与西南航空的运营、政策或做法有关的问题上存在任何分歧。
任命凯伦·哈勒为西南航空公司总裁兼首席执行官和董事会成员
2022年5月5日,董事会任命公司执行副总裁/首席法律和行政官Haller女士为西南航空总裁兼首席执行官,自2022年5月6日起生效。此外,董事会于2022年5月6日任命Haller女士为董事会成员,在2022年年会结束后立即生效。Haller女士将继续担任SWG董事会成员。2022年5月5日,董事会批准了Haller女士的以下薪酬条件:(I)80万美元的年基本工资;(Ii)相当于基本工资190%的基于业绩的限制性股票单位奖励机会;(Iii)相当于基本工资70%的基于时间的限制性股票单位奖励机会;以及(Iv)相当于基本工资100%的年度现金奖励机会。上文所述的业绩股份和延时RSU奖励须按与给予本公司其他行政人员的奖励大体相似的条款归属和没收。在其他方面,哈勒的薪酬安排与之前披露的没有变化。
Haller女士于1997年3月加入SWG,自2018年5月以来一直担任公司执行副总裁/首席法律和行政官。她曾于2017年1月至2018年5月担任公司高级副总裁/总法律顾问兼公司秘书。她拥有怀俄明大学金融学学士学位,并在康奈尔大学法学院获得法学博士学位。
Haller女士或她的任何直系亲属在本公司或其任何附属公司是或曾经是参与者的任何交易中没有或曾经拥有直接或间接利益,而根据第
S-K规则。
托马斯·A·托马斯和罗伯特·L·布赫纳将在2022年年会后辞去董事会职务并扩大董事会规模
2022年5月6日,Thomas先生和Boughner先生分别向董事会通报了他们在2022年年会结束后立即辞去董事会成员职务的决定。Thomas和Boughner先生将继续在董事会任职,直到2022年年会。Thomas先生和Boughner先生在2022年年会结束后立即辞去董事会成员职务的决定都不是由于在与公司运营、政策或实践有关的任何事项上与公司存在任何分歧。
2022年5月6日,董事会扩大了董事会规模,从2022年年会后立即生效,增加了一个董事,从10个增加到11个。
2022年5月6日,董事会任命埃文斯先生、林恩费尔特先生和弗里斯比先生(统称为“伊坎指定人士”)为董事会成员,2022年年会后立即生效。董事会将在伊坎指定人士进入董事会的任命生效之前,就每名伊坎指定人士是否符合纽约证券交易所(“纽交所”)上市标准所指的独立董事的资格作出决定。在任命他们进入董事会时,董事会将任命每一位伊坎指定的人进入战略交易委员会,但须受合作协议规定的某些限制的限制。董事会尚未决定伊坎指定的人到董事会任何其他委员会的分配。
埃文斯先生在能源和公用事业行业工作了28年,涉及广泛的资本密集型业务。他是南方公司(NYSE:SO)的退休首席财务官,南方公司是一家电力和天然气公用事业控股公司,他在2018年6月至2021年9月担任首席财务官,负责所有投资者互动、公共报告、信息技术和网络安全、业务发展、风险和资本部署。在被Southern Company收购之前,他曾在2017年4月至2018年6月期间担任美国最大的上市天然气分销公司AGL Resources,Inc.(简称AGL)的董事长、总裁兼首席执行官。在担任这一职务期间,他非常关注员工和公共安全、客户满意度、现代化和增长。2016年4月至2018年4月,他还担任AGL首席运营官,在公司工作的15年中,他还担任过财务主管和首席财务官。在加入AGL之前,埃文斯在全球能源供应商和大宗商品贸易公司Mirant Corp.工作了九年。埃文斯的职业生涯始于波士顿联邦储备银行,在埃默里大学获得经济学学士学位,目前担任该校的受托人。埃文斯先生积极参与他所在的社区,并曾担任多个慈善组织的主席,包括格雷迪医院基金会和亚特兰大动物园。根据美国证券交易委员会的规定,埃文斯先生目前有资格成为“审计委员会财务专家”。