附件99.1
新游戏公司
匿名者协会
注册办事处：梅尔街63-65号
卢森堡L-2146
卢森堡R.C.S.：B186309
May 3, 2022
尊敬的股东们，
诚邀阁下出席新游戏集团(本公司)于下午四时举行的2022年股东周年大会(股东周年大会)。卢森堡时间2022年6月15日在公司注册办事处：63-65，Rue de Merl，L-2146卢森堡，卢森堡大公国。有关将于股东周年大会上审议及表决的事项的资料载于随附的召开通知及委托书内。
本公司董事会(董事会)将营业时间定为晚上10：00。卢森堡时间(美国东部时间)于2022年4月26日为股东周年大会的记录日期(记录日期)，只有当时普通股的记录持有人方可获准在股东周年大会或其任何续会或延期会议上投票。在记录日期和股东周年大会日期之间转让其普通股的股东不能出席股东周年大会或在股东周年大会上投票。
无论您是否计划亲自出席，在年度股东大会上代表您的股份并进行投票是很重要的。如果您不能出席股东周年大会或希望有代表出席，我们恳请您授权代表按照您收到的指示投票表决您的普通股。如果您随后
选择出席股东周年大会，这不会阻止您亲自投票表决您的普通股。
|
股东的健康和福祉是我们的首要任务。鉴于正在流行的新冠肺炎疫情以及旅行和大型集会方面的相关限制，我们鼓励您委托代理人投票，或根据投票指导表上的说明通过电子方式提交投票。
|
代理卡必须由制表代理(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)收到，或交付给我们在以色列的官员，地址为以色列特拉维夫哈巴泽尔街10号，邮编：6971014。注意：首席财务官拉维夫·阿德勒先生，不迟于上午5：59。卢森堡时间，2022年6月15日(即晚上11：59)东部时间2022年6月14日)，以便统计这些选票。
我们谨代表董事会感谢您的持续支持。
|
真诚地
|
|
|
小约翰·E·泰勒
|
|
|
董事会主席
|
新游戏公司
匿名者协会
注册办事处：梅尔街63-65号
卢森堡L-2146
卢森堡R.C.S.：B186309
召集通知至
股东周年大会
将于2022年6月15日下午4点举行。卢森堡时间
卢森堡大公国L-2146卢森堡大公国梅尔街63-65号
May 3, 2022
尊敬的股东们，
NeoGames S.A.(本公司)董事会(董事会)非常高兴地邀请您出席将于下午4：00举行的2022年度股东大会(年度股东大会)。卢森堡时间2022年6月15日在公司注册办事处：63-65，Rue de
Merl，L-2146卢森堡，卢森堡大公国，日程如下：
周年大会议程
| 1. |
批准本公司截至2019年12月31日止财政年度经修订的年度账目(2019年财务报表)、董事会编制的报告及认可法定核数师与2019年财务报表有关的报告。
|
| 2. |
批准本公司截至2020年12月31日的财政年度经修订的年度账目(2020年财务报表)、董事会编制的报告和经核准的法定审计师(réviseur d‘Entertainment Agré)与2020年财务报表有关的报告。
|
| 3. |
批准本公司截至2021年12月31日的年度账目、本公司截至2021年12月31日的财政年度的综合财务报表(统称为2021年财务报表)、董事会编制的报告以及认可的法定审计师关于2021年财务报表的报告。
|
| 4. |
批准分配公司截至2021年12月31日的财政年度的年度业绩。
|
| 5. |
批准解除董事会成员对截至2021年12月31日的财政年度以及与该财政年度相关的责任。
|
| 6. |
选举下列董事会成员，任期至核准2022年12月31日终了财政年度年度账目的大会：
|
| • |
Aharon Aran先生(董事)；
|
| • |
Mordechay先生(Moti)Malool(Malul)(董事)；
|
| • |
巴拉克·马塔隆先生(董事)；
|
| • |
Laurent Teitgen先生(董事)；
|
| • |
小约翰·E·泰勒先生(董事和董事长)；以及
|
| • |
利斯贝思·麦克纳布女士(董事)。
|
| 7. |
在不影响Ziv Haft，执业会计师事务所，Isr.，BDO成员事务所(BDO)在相关期间继续担任独立注册会计师事务所的情况下，
确认BDO Audit S.A.辞去法定审计师职务，并批准任命Atwell为截至2021年12月31日的财政年度的卢森堡法定审计师(Réviseur d‘EntreEnterprises agré)。
|
| 8. |
批准任命Atwell为卢森堡法定审计师(Réviseur d‘Entertainment Agré)，并任命BDO为独立注册会计师事务所，任期至批准2022年12月31日止财政年度的股东大会。
|
| 9. |
批准截至2022年12月31日的年度董事薪酬。
|
| 10. |
授权并授权在卢森堡律师事务所名单V注册的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple代表公司签署和交付卢森堡法律要求的与年度提交和注册有关的任何必要或有用的文件，并拥有完全替代的权力。
|
董事会一致建议股东投票赞成上述每一项提议，如随附的与年度股东大会有关的委托书所述。
年度股东大会应按照1915年8月10日修订的卢森堡商业公司法和公司章程的投票要求举行。
将于股东周年大会上表决的各项事项，将以股东于股东周年大会上有效投票的简单多数票或已委派代表投票或根据委托卡或投票指示表格(视何者适用而定)以电话或电子方式提交表决的方式获得通过。
在营业时间结束时(晚上10：00)持有一股或多股公司普通股的任何股东。卢森堡时间，下午4：00美国东部时间)2022年4月26日(记录日)将获准进入股东周年大会，并可在股东周年大会上投票。在登记日期至股东周年大会日期之间转让股份的股东不能出席股东周年大会或在股东周年大会上投票。本公司所有普通股持有人如欲亲身出席股东周年大会，请于上午5：59前联络本公司投资者关系部，电邮为ir@neogames.com。卢森堡时间，2022年6月15日(即晚上11：59)东部时间，2022年6月14日)预订座位。
有关股东周年大会的投票程序，请参阅委托书及委托书或投票指示表格(视乎情况而定)。委托书和2021年财务报表副本，以及截至2021年12月31日的财政年度报告(表格20-F)，也应被视为董事会和公司认可的法定审计师(réviseur d‘EntreEnterprises Agré)关于2021年财务报表的报告，适用于1915年8月10日修订的卢森堡商业公司法，可在https://ir.neogames.com/.上查阅这些文件也可以在公司在卢森堡的注册办事处免费获得。
将于2022年5月6日左右向所有有权在年度股东大会上投票的股东邮寄一份委托书，说明将在年度股东大会上表决的各种事项，以及使股东能够表明他们对每一事项的投票的代理卡。此类委托书也将以Form 6-K的形式提交给美国证券交易委员会，并可在公司网站https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.上查阅
请注意，代理卡必须由制表代理公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)收到，或交付给我们在以色列的官员，地址为以色列特拉维夫哈巴泽尔街10号，邮编6971014，注意：首席财务官拉维夫·阿德勒先生，不迟于上午5点59分。卢森堡时间，2022年6月15日(即晚上11：59)东部时间2022年6月14日)，以便统计这些选票。如果您在
公司的普通股是以“街道名称”(指通过银行、经纪商或其他代名人持有)持有的，您将能够指示您股票的记录持有人如何投票您的股票，或从记录持有人那里获得法定代表，使您能够
参与年度股东大会并在股东周年大会上投票(或指定代表投票)。请按照投票指示表格上的说明提交您的投票。
|
股东的健康和福祉是我们的首要任务。鉴于正在流行的新冠肺炎疫情以及旅行和大型集会方面的相关限制，我们鼓励您通过代理投票或根据投票指示表格上的说明以电子方式提交投票。
|
|
真诚地
|
|
|
小约翰·E·泰勒
|
|
|
董事会主席
|
- ii -
新游戏公司
匿名者协会
注册办事处：梅尔街63-65号
卢森堡L-2146
卢森堡R.C.S.：B186309
委托书
股东周年大会
股东大会将于2022年6月15日举行
一般信息
本委托书旨在代表NeoGames S.A.(本公司、本公司或本公司)董事会(董事会)征集委托书，以供于2022年6月15日(下午4：00)举行的2022年股东周年大会(股东周年大会)使用。卢森堡时间，上午10：00东部时间)在公司注册办事处：63-65，Rue de Merl，L-2146卢森堡，卢森堡大公国
及其任何休会或延期。
以下文档可在https://ir.neogames.com/：上找到
| • |
代理语句。
|
| • |
经修订的本公司截至2019年12月31日止财政年度的年度帐目副本(2019年财务报表)、董事会编制的报告及认可法定核数师(réviseur d‘Entertainment agré)与2019年财务报表有关的报告。
|
| • |
经修订的本公司截至2020年12月31日止财政年度的年度账目副本(2020年财务报表)、董事会编制的报告及认可法定核数师(Réviseur d‘Entretainment Agré)有关2020年财务报表的报告。
|
| • |
本公司截至2021年12月31日财政年度的年度账目、本公司截至2021年12月31日财政年度的综合财务报表(统称为2021年财务报表)、董事会及本公司认可的法定核数师(réviseur d‘EntreEnterprises agréé)编制的与2021年财务报表有关的报告
。
|
| • |
根据1934年美国证券交易法第13或15(D)节提交的截至2021年12月31日的财政年度报告(表格20-F)。
|
本公司网站上包含的信息未通过引用并入本文档，您不应将该网站上包含的信息视为本文档的一部分
。
本委托书连同包含议程的召开通知和带有回复信封的代理卡，以下称为委托书材料。
外国私人发行商
我们是《1934年美国证券交易法》(修订后的《交易法》)第3b-4条所指的“外国私人发行人”，
，因此，我们不需要遵守《交易法》下的委托书要求。
如何访问代理材料？
我们打算在2022年5月6日左右将委托书材料邮寄给截至记录日期的我们普通股的所有股东。这些文件也可以在公司在卢森堡的注册办事处免费获取。
谁可以投票？
于记录日期持有普通股的登记股东有权知会股东周年大会，并于股东周年大会上投票。此外，于记录日期通过银行、经纪商或其他被提名人持有普通股，而该银行、经纪或其他被提名人在记录日期收盘时为本公司登记在册的股东，或于该日期出现在证券托管机构的参与者名单上，则该股东被视为以“街道名称”持有股份的实益拥有人。这些代理材料正由银行、经纪人或其他被认为是本公司普通股记录持有人的代理人转交给实益所有者。实益拥有人有权指示应如何投票表决其股份，并获邀请出席股东周年大会，但除非他们首先
取得记录持有人(即其银行、经纪或其他代名人)签署的委托书，赋予其股份投票权，否则实益拥有人不得亲自在股东周年大会上投票。在记录日期，已发行和流通的普通股为25,859,664股。
每股普通股有权就股东周年大会上提出的各项事项投一票。
什么构成法定人数？
任何普通股东大会(包括股东周年大会)均不设法定人数。
什么是经纪人无投票权和弃权票？
当经纪人以街头名义为实益所有人持有普通股时，经纪人提交委托书，就一个或多个提案投票普通股，但经纪人没有就一个或多个其他提案投票，经纪人没有收到实益所有者关于如何投票普通股的指令，并且在没有指令的情况下无法酌情投票普通股，就会发生经纪人非投票。当股东通过勾选代理卡上的“弃权”框来取消股东对某一特定事项的投票权或持有人的投票权时，就会出现弃权。
为客户持有“街道名称”股票的经纪人通常有权对“常规”建议进行投票，即使他们没有收到受益所有者的指示。年度大会议程上唯一可被视为例行公事的项目是第8号提案，该提案涉及在股东大会批准截至2022年12月31日的财政年度的年度账目时任命我们的法定审计师；然而，由于本委托书是按照卢森堡法律而非适用于美国国内报告公司的规则编制的，我们无法确定第8号提案是否会被视为“常规”提案，因此，如果股东希望其股票计入提案，通过银行、经纪商或其他被提名人持有普通股的股东指示该银行、经纪商或其他被提名人如何投票是很重要的。除非阁下已向阁下的经纪商提供指示，否则阁下的经纪将不能就股东周年大会上审议的任何建议或其他事项投票表决阁下的普通股。我们强烈
鼓励您指示您的经纪人投票您的普通股，并行使您作为股东的权利。
2
需要多少票才能批准待表决的提案，将如何对待弃权票和中间人反对票？
|
议程项目
|
所需票数
|
的效果
弃权和经纪人 Non-Votes |
||
|
第一项议程：批准本公司截至2019年12月31日的财政年度经修订的年度账目(2019年财务报表)、董事会编制的报告以及认可的法定审计师(réviseur d‘Entertainment agré)与2019年财务报表有关的报告。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
第二项议程：批准本公司截至2020年12月31日的财政年度经修订的年度账目(2020年财务报表)、董事会编制的报告以及认可的法定审计师报告(réviseur d‘Entertainment Agré)与2020年财务报表有关的报告。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
第三项议程：批准本公司截至2021年12月31日的年度账目、本公司截至2021年12月31日的财政年度的综合财务报表(合称为2021年财务报表)、董事会编写的报告以及核准的法定审计师与2021年财务报表有关的报告。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目4：批准分配本公司截至2021年12月31日的财政年度业绩。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目5：批准解除董事会成员对2021年12月31日终了财政年度及与之有关的责任。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目6：在批准2022年12月31日终了的财政年度的股东大会上选举董事会成员。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目7：在不影响Ziv Haft，Isr.，BDO成员事务所(BDO)
在相关期间继续发挥独立注册会计师事务所作用的情况下，确认BDO Audit S.A.辞去法定审计师一职，并批准任命Atwell为截至2021年12月31日财政年度年度账目的卢森堡法定审计师(réviseur d‘Enterprises agré)。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目8：在核准2022年12月31日终了财政年度决算的大会上，核准任命阿特维尔为卢森堡法定审计员，任命BDO为独立注册会计师事务所。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目9：批准截至2022年12月31日的年度董事薪酬。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
||
|
议程项目10：授权并授权注册在卢森堡律师事务所名单V上的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple代表公司，以完全替代的权力，签署和交付与卢森堡法律要求的年度提交和注册有关的任何必要或有用的文件。
|
赞成票有效投出的简单多数的赞成票
|
弃权和中间人反对票将不起作用。
|
股东如何投票？
登记股东
如果您是登记在册的股东(即，您持有以您的名义登记的股票或您被列为公司股票登记册上的股东)，您
可以通过填写、签署和提交代理卡来提交您的投票，代理卡已经或将发送给您，可在公司网站的“投资者关系”部分访问，网址为：https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.
请按照代理卡上的说明办理。如果您提供关于将在年度股东大会上表决的提案的具体指示(通过标记方框)，您的股票将按照您的指示进行投票。如果您在没有给出具体指示的情况下签署并退还您的代理卡，您的股票将根据董事会的建议进行投票。此外，在随附的委托书中被指名为代表的人士将根据董事会的建议就股东周年大会可能适当提出的任何其他事项投票。
3
投票将在年度股东大会上分发给任何希望在年度股东大会上投票的人。如果您选择这样做，请携带随附的委托书和身份证明。如果您是登记在册的股东，并且您的股份直接以您的名义持有，您可以亲自在股东周年大会上投票。
持有“街名”的股东
如果您通过银行、经纪或其他代名人持有“街名”普通股，投票过程将基于您指示银行、经纪或其他代名人按照您投票指示表格上的投票指示投票普通股。请按照从您的银行、经纪人或代理人处收到的投票指示表格上的说明进行操作。您也可以通过电话或互联网向银行、经纪人或被提名人提交投票指示
，如果您的投票指示表格描述了此类投票方法。请确保从您的投票指令表中准备好您的控制号码，以用于提供您的
投票指令。对于通过银行、经纪商或其他被提名人持有普通股的股东来说，如果你希望自己的股票计入每一份提案，那么指示其银行、经纪商或被提名人如何投票是很重要的。
你也可以亲自在股东周年大会上投票。但是，由于实益所有人不是登记在册的股东，您必须首先从持有您股票的银行、经纪人或代名人那里获得“法定委托书”，使您有权在年度股东大会上投票表决股票。
即使您计划出席股东周年大会，本公司仍建议您提前投票
您的股份，以便在您日后决定不出席股东周年大会时计算您的投票。
撤销委托书的程序是什么？
股东可通过以下方式之一撤销委托书：(I)向本公司邮寄撤回委托书的书面通知，地址为以色列特拉维夫市哈巴泽尔街10号，邮编：6971014，注意：首席财务官拉维夫·阿德勒先生，不迟于上午5点59分。卢森堡时间2022年6月15日，或向其转让代理美国股票转让信托公司邮寄至纽约布鲁克林15大道6201号，邮编：11219，不迟于晚上11：59。于美国东部时间2022年6月14日，(Ii)于股东周年大会上向股东周年大会主席递交撤回委任代表的书面通知，或(Iii)亲身出席股东周年大会并于会上投票。出席股东周年大会本身并不构成代表委任的撤销。
如果您是注册股东，您可以通过发送电子邮件至ir@neogames.com联系我们的投资者关系部来申请新的代理卡。您应将任何书面通知或新的代理卡发送至NeoGames S.A.，C/o American Stock Transfer&Trust Company，LLC，邮寄至纽约11219布鲁克林15大道6201号，或寄至该公司位于以色列特拉维夫哈巴泽尔街10号的办公室，邮编：6971014。
任何街道名称持有人可透过联络持有普通股的银行、经纪公司或其他代名人或从该银行、经纪公司或代名人取得法定代表并亲自于股东周年大会上投票，更改或撤销先前发出的投票指示。您在年度股东大会之前或在股东周年大会上的最后投票指示是将被纳入
帐户的投票指示。
谁来计票？
我们的转让代理，美国股票转让信托公司，LLC将接收并列出委托书。
如果我没有具体说明我的股票将如何投票呢？
如果您提交委托书，并指示被指定为代理人的个人如何投票您的股票，则被指定为代理人的个人将按照您指定的方式投票您的普通股。如果您提交了委托书，但没有指示您的普通股将如何投票，委托书持有人将投票支持董事的每一位被提名人连任以及本文提到的其他每一项建议。
4
在股东周年大会上还会有其他业务吗？
预计不会有任何其他事项提交年度股东大会。但是，如果其他事项得到适当陈述，被指定为代理人的个人将根据其对该等事项的酌情决定权进行投票。
哪些人可以参加年度股东大会？
只有于记录日期持有本公司普通股的持有人或其法定代表持有人方可出席股东周年大会。所有计划亲自出席股东周年大会的普通股持有人，请于上午5：59前与我们的投资者关系部联络，电邮为ir@neogames.com。卢森堡时间，2022年6月15日(即晚上11：59)东部时间，2022年6月14日)预订座位。如需入场，
股东应至少在年度股东大会开始前15分钟到股东周年大会签到区。
报名将于下午3：30开始。卢森堡时间和年度股东大会将于下午4点开始。卢森堡时间。
禁止携带相机、录音设备、电子设备(包括手机)或大包、公文包或包裹参加年会。
登记股东
要被允许参加年度大会，你需要一张带照片的身份证明。只有当我们能够通过将您的名字与记录日期的注册股东名单进行核对来验证您的注册股东身份时，您才能获准参加年度股东大会。
持有“街名”的股东
要获准参加年度股东大会，您需要一张带照片的身份证明表格，并且您还必须在记录日期
上携带您的普通股的有效所有权证明。为了在年度股东大会上投票，您必须携带记录持有人的有效法律委托书。
如果您通过银行或经纪公司以街头名义持有您的普通股，反映您在记录日期的所有权的经纪声明或银行或经纪商确认您在记录日期的所有权的信件即为进入股东周年大会的充分所有权证明。
股东的健康和福祉是我们的首要任务。鉴于新冠肺炎疫情正在蔓延，以及旅行和大型集会方面的相关限制，我们鼓励您通过代理投票或根据您的投票指示表格上的说明以电子方式提交投票。
投票结果将于何时公布？
初步投票结果将在年度股东大会上公布。最终投票结果将由公司的转让代理统计，并将在股东周年大会之后以6-K表格公布，该表格将提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)。
5
谁将承担委托书征集的费用？
本公司将承担征集股东周年大会委托书的费用。公司董事、高级管理人员和员工可通过电话、面谈或其他方式向股东征集委托书。这些董事、管理人员和雇员将不会获得额外的补偿，但可能会报销与此类征集相关的合理自付费用。经纪人、代理人、受托人和其他托管人已被要求向其登记在册的普通股的实益所有人转发募集材料，该等托管人将得到本公司报销其合理的自付费用。
本公司还可以保留一名独立承包商来协助募集委托书。如果保留用于此类服务，费用将由公司支付。代理卡必须由制表代理(American Stock Transfer&
Trust Company，LLC)收到，或交付给我们在以色列的官员，地址为以色列特拉维夫哈巴泽尔街10号，邮编：6971014，以色列，注意：首席财务官拉维夫·阿德勒先生，不迟于上午5：59。卢森堡时间，2022年6月15日(即晚上11：59)东部时间2022年6月14日)，以便对这些投票进行统计。在该等时间后送交本公司或其转让代理的委托书将呈交股东周年大会主席，并可在其酌情决定下按该等委托书所载的
指示投票。
代理材料在哪里可以获得？
代理材料的副本可在本公司网站https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.的“投资者关系”栏目下获得。该网站的内容
不是本委托书的一部分。
6
议程项目1：
批准本公司截至2019年12月31日的财政年度经修订的年度账目(2019年财务报告
声明)、董事会编写的报告和认可法定审计师的报告(Réviseur
声明)、董事会编写的报告和认可法定审计师的报告(Réviseur
与2019年财务报表有关
公司已在Atwell的协助下修订了截至2019年12月31日的财政年度的原始年度账目，并要求正式批准该等修订后的年度账目，随后将其提交卢森堡贸易和公司登记册(REGISTRE de Commerce et des Sociétés，卢森堡)。
为免生疑问，本公司20-F表格所载截至2019年12月31日止财政年度的历史综合财务报表仍不受本建议决议案影响。
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会决议批准本公司截至2019年12月31日止财政年度经修订的年度账目。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票批准公司截至2019年12月31日的财政年度的修订后的年度账目。
议程项目2：
批准本公司截至2020年12月31日的财政年度经修订的年度账目(2020年财务报告
声明)、董事会编写的报告和核准的法定审计员的报告(审查员
与2020年财务报表有关的《企业指南》
公司已在BDO Audit S.A.的协助下修订了截至2020年12月31日的财政年度的原始年度账目，并要求正式批准该等修订后的年度账目，随后将其提交卢森堡贸易和公司登记册(REGISTRE de Commerce et des Sociétés，卢森堡)。
为免生疑问，本公司20-F表格所载有关截至2020年12月31日止财政年度的历史综合财务报表仍不受本建议决议案影响。
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会决议批准本公司截至2020年12月31日的财政年度经修订的年度账目。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票批准公司截至2020年12月31日的财政年度的修订后的年度账目。
7
议程项目3：
批准公司截至2021年12月31日的财政年度账目，公司的
截至2021年12月31日的财政年度的综合财务报表(合计为2021年
财务报表)、董事会编写的报告和经批准的董事会报告
与2021年财务报表有关的法定审计师
在股东周年大会上，股东将获知自本公司上次股东周年大会以来所发生的任何利益冲突，并将获呈交基于本公司20-F表格及本公司年度账目所载本公司综合财务报表及本公司年度账目的管理报告，以及认可法定核数师(Réviseur d‘Entretainment Agré)对截至2021年12月31日止财政年度的综合财务报表及年度账目的报告。
在这些陈述之后，将要求股东批准以下决议：
建议决议案：考虑到表格20-F及核准法定核数师(réviseur d‘Entretainment Agré)关于本公司截至2021年12月31日止财政年度的综合财务报表及本公司年度账目的报告
，股东周年大会决议案批准截至2021年12月31日止年度的年度账目，并决议批准截至2021年12月31日止年度的综合财务报表。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票批准公司截至2021年12月31日的财政年度的年度账目和综合财务报表。
议程项目4：
批准分配公司截至2021年12月31日的财政年度业绩
在股东周年大会上，管理层将根据公司截至2021年12月31日财政年度的年度账目报告，公司在截至2021年12月31日的财政年度的经营所产生的利润为26,926,000美元，这将完全抵消公司现有的累计亏损。
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会议决将截至2021年12月31日止财政年度的溢利26,926,000美元全数抵销本公司现有累计亏损40,663,000美元，使本公司于抵销后的累计亏损达13,737,000美元。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票批准分配公司的年度业绩。
8
议程项目5：
批准解除董事会成员在以下方面的法律责任
截至2021年12月31日的财政年度
根据卢森堡法律，股东被要求就董事会成员在完成的财政年度内履行其职责的责任的履行进行投票。
在年度股东大会上，将要求股东批准以下关于解除在截至2021年12月31日的年度内任职的
董事董事会成员的责任的决议：
建议决议案：股东周年大会决议批准在截至2021年12月31日的财政年度内在任的
董事会成员因正确履行其职责而解除(退出)责任。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票批准解除董事会成员的责任。
议程项目6：
选举下列董事会成员，任期至总干事
核准2022年12月31日终了财政年度年度账目的会议：
·Aharon Aran先生(董事)；
·Mordechay先生(Moti)Malool(Malul)(董事)；
·巴拉克·马塔隆先生(董事)；
·Laurent Teitgen先生(董事)；
·小约翰·E·泰勒。(董事和董事长)；以及
·利斯贝思·麦克纳布女士(董事)。
我们的董事会目前由六(6)名董事组成，根据纳斯达克的规则，其中三(3)人是独立的。我们的公司章程规定，我们的董事会应始终由至少三(3)名至不超过九(9)名董事组成。根据我们的组织章程，我们的董事是在年度股东大会上任命的，届时将决定他们各自的任期，最长不得超过六(6)年。
在此背景下，在年度股东大会上，将要求股东批准以下关于本财政年度董事会成员任命的决议：
拟议决议：年度大会特此决议选举Aharon Aran先生、Mordechay(Moti)Malool先生(Malul)、Barak Matalon先生、Laurent Teitgen先生、Jr.John E.Taylor先生。及利斯贝斯·麦克纳布女士为本公司董事，任期至批准截至2022年12月31日止财政年度的股东大会为止。
9
以下为每名在周年大会上获提名连任的候选人的简介：
Aharon Aran自2019年9月以来一直担任我们的董事会成员。Aran先生于2007年至2019年担任宏盟媒体集团以色列办事处TMF Media首席执行官，并自2019年8月起担任以色列受众研究委员会首席执行官。Aran先生目前是Aspire Global Plc(Aspire)的董事会成员和审计委员会成员。阿兰拥有以色列特拉维夫大学经济学学士学位和工商管理硕士学位。我们相信阿兰先生有资格在我们的董事会任职，因为他在公司的历史，以及作为董事在Aspire的经验，Aspire是一家网络游戏行业的服务提供商。
自2018年10月以来，Moti Malul一直担任我们的首席执行官(以及我们的以色列子公司Neogams Systems Ltd.的首席执行官)和董事会成员。在此之前，Malul先生曾担任我们负责销售和业务发展的执行副总裁三年。在2014年我们从Aspire剥离出来之前，Malul先生在Aspire担任了五年的各种职务。在加入Aspire之前，Malul先生在电信和互联网行业的关键营销和管理职位上任职超过12年，任职于爱立信和微笑传媒等公司。
Malul先生拥有以色列巴伊兰大学工商管理学士学位和以色列特拉维夫大学工商管理硕士学位。我们相信Malul先生因担任NeoGames S.A.首席执行官而对公司的业务和运营有深刻的了解，因此有资格在我们的董事会任职。
自2014年我们从Aspire剥离出来以来，Aspire的联合创始人Barak Matalon一直担任我们的董事会成员。马塔隆目前是Lotym Holdings Ltd.、Loty Holdings Ltd.和Aspire的董事会成员，也是Aspire薪酬委员会的成员。Matalon先生拥有以色列特拉维夫·雅法学院的经济学学士学位。我们相信，由于马塔隆先生在公司的历史以及在Aspire担任董事的经验，他有资格担任我们的董事会成员。
Laurent Teitgen自2017年4月以来一直担任我们的董事会成员。自2021年11月以来，Teitgen先生一直担任Codere Online卢森堡公司的董事会成员，即Ellomay卢森堡控股公司。自2016年9月以来，切尔西投资公司自2016年7月以来，梅诺拉中欧投资公司自2017年11月以来，MiddleCap集团自2018年4月以来，以及Kaman Lux Holding S.àR.L.自2015年9月以来，他是Fiduciaire Jean-Marc Faber S.àR.L.会计部主管。自2009年5月以来。自2021年11月以来，泰根先生还担任Codere
Online卢森堡S.A.审计委员会成员。泰根先生是卢森堡居民，之前曾在BDO、InterTrust和TASL(现为奥兰菲尔德/维斯特拉)任职。 泰根先生拥有会计和财务管理学士学位，并拥有法国洛林工业大学会计评论专业的专业学位。我们相信泰根先生有资格在我们的董事会任职，因为他在多家国际公司担任董事的丰富经验。
小约翰·E·泰勒自2020年11月以来一直担任我们的董事会成员。自2002年以来，泰勒先生一直担任福克纳&豪有限责任公司董事的管理人员。2010年至2016年，泰勒先生担任Twin River Worldwide Holdings(纽约证券交易所股票代码：TRWH)的董事会主席，2017年至2019年担任执行主席，并于2010年至2019年担任薪酬和合规审计委员会的成员。泰勒先生曾担任GameLogic公司的首席执行官兼总裁，该公司是一家为受监管的游戏行业提供基于互联网的游戏的供应商。Taylor先生还担任GTECH Corporation的游戏和娱乐子公司Dreamport的总裁兼首席执行官，GTECH Corporation是当时在纽约证券交易所上市的公司，同时也是GTECH执行管理委员会的成员。在他职业生涯的早期，他曾担任罗德岛州州长的高级顾问。泰勒先生目前是强生和威尔士大学的理事，并拥有罗德岛学院的理学学士学位。2018年，泰勒先生获得了约翰逊和威尔士大学的荣誉工商管理博士学位。我们相信泰勒先生有资格在我们的董事会任职，因为他作为Twin River Worldwide Holdings的董事会主席、GameLogic公司的首席执行官兼总裁，以及他作为GTECH公司的高级管理人员的经历，对博彩行业有着深刻的理解。
利斯贝斯·麦克纳布于2021年1月以观察员身份被任命为我们董事会的无投票权成员
，并自2021年5月以来一直担任我们董事会的有投票权成员。McNabb女士目前是纳斯达克传媒集团(Nexstar Media Group)董事会成员、审计委员会成员和前审计委员会主席，
现任阿克罗尼斯公司董事会成员和审计主席。在过去的20年里，麦克纳布在包括Match.com和Linux Foundation在内的品类界定公司担任高级领导职务。在此之前，她在AT&T、美国航空公司和百事可乐菲多利担任过各种财务和管理职务。麦克纳布女士拥有内布拉斯加州大学的商业学士学位和南卫理公会大学的MBA学位。我们相信McNabb女士有资格担任我们的董事会成员，因为她拥有广泛的行业战略、分析、运营、财务和营销经验，以及在数字和技术公司的领导经验。
10
需要表决和董事会的建议
每名董事会提名人的连任需要有权在股东周年大会上投票的股东以有效的简单多数票赞成。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票连任上述每一位董事，直至股东大会批准截至2022年12月31日的财政年度的年度账目。
议程项目7：
在不影响Ziv Haft，注册会计师，Isr，BDO成员事务所(BDO)的情况下
在有关期间担任独立注册会计师事务所，承认
BDO Audit S.A.辞去法定审计师职务(Réviseur d‘Entertainment Agréé)，并批准
任命阿特维尔为卢森堡法定审计师(Réviseur d‘Entretainment Agréé)，任期至
在核准截至2021年12月31日的财政年度的年度账目的大会上
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：本年度股东周年大会在不影响Ziv Haft，Isr.，BDO会员事务所(BDO)于有关期间继续担任独立注册会计师事务所(BDO)的情况下，确认BDO Audit S.A.辞去法定核数师职务(réviseur d‘Enterprises agré)，并进一步议决
批准委任Atwell为卢森堡法定核数师(réviseur d’Enterprises agré)，任期至批准截至2021年12月31日止财政年度的股东大会为止。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票赞成批准BDO Audit S.A.辞去法定审计师一职，并批准任命Atwell为卢森堡法定审计师(Réviseur d‘Entrepanies Agré)，直至批准截至2021年12月31日的财政年度的股东大会。
11
议程项目8：
批准任命阿特维尔为卢森堡法定审计师(Réviseur d‘Entreinies Agréé)
和
BDO作为独立注册会计师事务所于截至总干事
批准截至2022年12月31日的财政年度年度账目的会议
根据董事会的建议，本公司现将委任Atwell为其截至2022年12月31日止年度的卢森堡法定核数师(Réviseur d‘Enterprises agré)及委任BDO为其截至2022年12月31日止财政年度的独立注册会计师事务所提交予批准大会批准截至2022年12月31日的年度账目。
我们的审计师提供的所有审计和非审计服务都需要获得已获授权的审计委员会或其成员的事先批准。审计委员会每年预先批准我们的独立审计师可能从事的审计服务、审计相关服务和税务服务类别中的特定审计和非审计服务目录。
本公司及其子公司在前两个财政年度每年向本公司独立注册会计师事务所BDO支付的全部赔偿金列在表格20-F第16C项下。
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会谨此决议批准委任Atwell为本公司的卢森堡法定核数师(réviseur
d‘Entertainment agréé)及BDO为独立注册会计师事务所，任期均截至批准截至2022年12月31日止财政年度的股东大会为止。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票支持任命Atwell为
批准的法定审计师(réviseur d‘Entertainment agréé)和BDO为独立注册会计师事务所，直至批准截至2022年12月31日的财政年度的股东大会。
议程项目9：
批准截至2022年12月31日止年度的董事薪酬
我们的非执行董事因在董事会任职而获得报酬。担任本公司高管的董事不会因在本公司董事会任职而获得额外报酬。
根据商业判断，并在审查了他们各自的背景和资格后，我们的薪酬委员会和董事会
建议在2022年向我们的非执行董事支付相同的薪酬，但条件是他们在本次年度股东大会上获得连任，如下(2022财年薪酬)：
| • |
小约翰·E·泰勒先生：董事会和委员会年费，包括12万美元的现金报酬；
|
| • |
Laurent Teitgen先生：董事会和委员会年度费用，包括30,000欧元的现金薪酬(按2022年4月25日1美元兑0.93344欧元的汇率计算为32,139美元)；以及
|
| • |
利斯贝思·麦克纳布女士：董事会和委员会的年度费用包括55,000美元的现金薪酬。
|
根据他们的重新任命，董事会和我们的薪酬委员会还建议小约翰·E·泰勒先生的董事协议。和Laurent
Teitgen先生应根据本公司将与每个此类董事签订的延期协议的条款(连同2022财年薪酬、薪酬
安排)延长至2022年底。
12
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会现议决批准截至2022年12月31日止年度有关本公司董事的薪酬安排。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
本公司董事会一致建议投票批准截至2022年12月31日止本公司董事的薪酬安排。
议程项目10：
授权并授权法国兴业银行的Allen&Overy，在
的列表V上注册
卢森堡律师事务所，代表公司执行和交付，并拥有完全的权力
替代，与年度提交有关的任何必要或有用的文件，以及
卢森堡法律要求的注册
在年度股东大会上，股东将被要求批准以下决议：
建议决议案：股东周年大会现议决授权及授权注册于卢森堡律师公会第V表的Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple
及在Allen&Overy，Sociétéen Command dite Simple注册的每名律师或其雇员，代表本公司签立及交付卢森堡法律规定的与年度提交及注册有关的任何必要或有用的文件。
需要表决和董事会的建议
建议决议案的批准需要有权在股东周年大会上投票的股东以简单多数的有效票数通过该决议案。在票数均等的情况下，该决议将失败。
我们的董事会一致建议投票赞成授权给Allen
&Overy，Sociétéen Command dite Simple，注册在卢森堡酒吧名单V上。
13
公司治理
我们的公司章程规定，董事会必须由至少三(3)名成员和不超过九(9)名成员组成。我们的董事会目前
由六(6)名董事组成，其中三(3)名根据纳斯达克规则是独立的。每名董事的任期由股东大会决定，但不超过六(6)年，或直到其继任者被任命为止。董事会成员可随时通过股东大会决议(并根据我们
组织章程细则中进一步规定的提名权)被免职，无论是否有原因。
受管制公司豁免
直到最近，我们一直是纳斯达克规则中规定的“受控公司”，除了我们作为外国私人发行人可能依赖的豁免之外，我们还能够依赖“受控公司”的豁免，因为我们的创始股东Barak Matalon先生、Elyahu Azur先生、Pinhas Zahavi先生和Aharon Aran先生(统称为创始股东)实益拥有
有资格在董事选举中投票的普通股超过50%的投票权。然而，截至2021年12月31日，我们的创始股东实益拥有我们约49.97%的普通股。根据纳斯达克规则，
由个人、集团或另一家公司持有超过50%投票权的公司是“受控公司”，可以选择利用某些公司治理标准的豁免，包括要求(1)董事会的多数成员由独立董事组成，(2)设立一个完全由独立董事组成的薪酬委员会，该委员会具有书面章程，阐述委员会的目的和责任，以及(3)提名我们的董事。或由我们的独立董事或完全由独立董事组成的提名委员会向全体董事会推荐，并通过书面章程或董事会决议
说明提名过程。直到最近，我们还利用了免除董事会多数成员由独立董事组成的要求。我们于2021年11月不再是“控股公司”，并被要求
在适用的过渡期内遵守相关“纳斯达克”规则。然而，如果创始股东增持超过我们普通股50%的股份, 我们将重新获得“受控公司”的地位，并可能选择利用纳斯达克规则下的受控公司豁免。
董事会委员会组成
我们的董事会成立了审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会。我们的每个委员会都根据董事会批准的书面章程运作。您可以在我们网站的“治理”部分访问我们当前的委员会章程，网址是：https://ir.neogames.com/governance/documents-and-charters.公司网站上包含的信息未通过引用并入本文档，您不应将该网站上包含的信息视为本文档的一部分。
薪酬委员会
我们的薪酬委员会由小约翰·E·泰勒先生、劳伦特·泰根先生和莉斯贝丝·麦克纳布女士组成，协助我们的董事会确定高管薪酬。小约翰·E·泰勒先生担任委员会主席。委员会向我们的董事会建议我们每一位执行官员的薪酬。根据美国证券交易委员会和纳斯达克的规定，我们薪酬委员会成员的独立性标准更高，包括禁止从我们那里收取标准董事会成员费用以外的任何薪酬。我们的董事会已经确定，我们的所有薪酬委员会成员都符合这一
更高的标准。我们薪酬委员会的职责包括：
| • |
确定、审查和批准公司目标和与高管薪酬相关的目标；
|
| • |
分析可变薪酬组成部分的可能结果，以及它们可能如何影响我们高管人员的薪酬；
|
14
| • |
根据这些目标和目的评价每一名执行干事的业绩，并根据这种评价确定每一名执行干事的报酬；
|
| • |
根据薪酬政策确定每个执行干事薪酬中的任何长期激励部分，并全面审查我们的执行干事薪酬和福利政策；
|
| • |
与行政总裁磋商，定期检讨管理层接任计划；以及
|
| • |
审查和评估我们对员工的薪酬政策和做法产生的风险，以及任何此类风险是否合理地可能对我们产生重大不利影响。
|
薪酬委员会在2021年召开了六次会议。
审计委员会
我们的审计委员会，由利斯贝思·麦克纳布女士、小约翰·E·泰勒先生组成。和Laurent Teitgen先生协助我们的董事会监督我们的会计和财务报告流程以及对我们财务报表的审计。利斯贝思·麦克纳布女士担任委员会主席。审计委员会完全由精通财务的董事会成员组成，而莉斯贝丝·麦克纳布女士被美国证券交易委员会定义为“审计委员会财务专家”。我们的董事会认定，小约翰·E·泰勒先生、洛朗·泰根先生和莉斯贝丝·麦克纳布女士符合交易所法案和纳斯达克规则下规则10A-3所规定的“独立性”要求，包括适用于审计委员会成员的更高的独立性标准。审计委员会受符合纳斯达克规则的章程管辖。我们审计委员会的职责包括：
| • |
向股东大会推荐任命独立审计师；
|
| • |
为编制或发布审计报告或执行其他审计服务而聘用、补偿、保留和监督任何会计师事务所；
|
| • |
在聘请独立审计师提供审计服务和非审计服务之前，预先批准该审计师提供的审计服务和非审计服务；
|
| • |
评估独立审计师的资格、业绩和独立性，并至少每年向董事会提交结论；
|
| • |
在提交年度和季度报告之前，与我们的董事会和独立审计师审查和讨论我们的年度经审计财务报表和季度财务报表；
|
| • |
审查我们对法律和法规的遵守情况，包括主要的法律和监管举措，并审查任何针对我们的重大诉讼或调查，这些诉讼或调查可能对我们的财务报表产生重大影响；以及
|
| • |
审查和讨论公司关于风险评估和风险管理的政策，并建立程序，以接收、保留和处理收到的关于会计、内部会计控制或审计事项的投诉，以及员工秘密和匿名提交有关可疑会计或审计事项的关切。
|
审计委员会在2021年召开了七次会议。
15
提名和公司治理委员会
我们的提名和公司治理委员会由John E.Taylor，Jr.先生、Laurent Teitgen先生和Lisbeth McNabb女士组成，协助我们的董事会
根据我们董事会制定的标准寻找有资格成为我们董事会成员的个人，并制定我们的公司治理原则。小约翰·E·泰勒先生担任
委员会主席。提名及企业管治委员会的职责包括：
| • |
拟定董事会成员的遴选标准和任命程序；
|
| • |
审查和评估董事会的组成、职能和职责；
|
| • |
推荐提名人选进入董事会及其相应的委员会；
|
| • |
就董事会成员独立性的确定向董事会提出建议；
|
| • |
领导董事会进行自我评估，至少每年一次，以确定董事会及其委员会是否有效运作；
|
| • |
监督并建议股东大会通过董事会成员的薪酬；以及
|
| • |
制定并向我们的董事会推荐我们管理董事会的规则和商业行为准则，审查和重新评估这些规则的充分性，并向我们的董事会建议任何拟议的变化。
|
提名和公司治理委员会在2021年举行了五次会议。
16
其他业务
除上述事项外，董事会并不知悉任何其他可能于股东周年大会上提出的事项。如有任何其他事项提交股东周年大会审议
，指定为代表的人士将根据其酌情决定权，根据其对本公司利益的最佳判断投票。
股东沟通
股东和利害关系方可以书面方式联系本公司的任何董事，包括董事长、非执行董事或董事会任何委员会的主席，地址如下：
新游戏公司
匿名者协会
梅尔街63-65号，
卢森堡L-2146
卢森堡L-2146
收信人：首席财务官拉维夫·阿德勒先生
与会计、内部控制或审计事项有关的关注事项应通过首席财务官传达给本公司，并将根据审计委员会就该等事项制定的程序进行处理。
股东的建议
合计持有至少10%(10%)股本并打算将该项目列入年度股东大会议程的股东必须遵守1915年8月10日修订的卢森堡商业公司法的要求。对于不符合上述和其他适用要求的任何提案或提名，我们保留拒绝、排除违规或采取其他适当行动的权利(受卢森堡法律约束)。
在那里您可以找到更多信息
本公司须遵守适用于外国私人发行人的《交易法》的信息报告要求。该公司通过向美国证券交易委员会提交报告来满足这些要求。公司于2022年4月14日以Form 20-F格式提交给美国证券交易委员会的年度报告以及其他提交给美国证券交易委员会的文件，包括公司季度业务和财务业绩报告，都可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查看和下载。此外，公众也可以在公司网站上查阅公司在美国证券交易委员会上的备案文件，网址是：https://ir.neogames.com/financials/sec-filings.本公司网站上包含的信息未通过引用并入本文档，您不应将该网站上包含的信息视为本文档的一部分。
作为一家外国私人发行人，本公司不受《交易法》中有关委托书的提供和内容的规定的约束。本委托书
的传阅不应视为承认本公司受该等委托书规则的约束。
|
卢森堡
May 3, 2022
|
根据董事会的命令：
小约翰·E·泰勒
董事会主席
|