附件99.1
2022年2月28日，
于2022年4月25日修订
能力公司。
(“公司”)
| 致： | |
| 证券监管局 | 特拉维夫证券交易所有限公司。 |
| 通过麦格纳系统 | 通过麦格纳系统 |
Re：公司召开特别年度股东大会的即时报告
根据第5759-1999号《公司法》(下称：《公司法》)、第5728-1968号《证券法》(下称：《证券法》)、第5760-2000号《公司法》(以下：《公司法》)、《公司法》(以下：《证券法》)、《公司条例》(上市公司股东大会和班会公告及增加议程)、《公司条例》(书面表决和立场声明)、根据第5766-2005号(下称：《书面表决条例》)及《证券(即时及定期报告)条例》(下称：《报告条例》)第5730-1970号(下称：《报告条例》)的规定，现就召开本公司股东特别年度大会(下称“会议”)一事发出通知(下称：“报告召集会议”)，大会将于2022年5月12日15：00在位于HaRakevet Street 58号(21楼)的Barnea，Jaffa，Lande&Co.律师事务所举行。特拉维夫(下称：“外聘律师办公室”)，目的是通过本报告所载议程上的决议。
A部分-特别年度大会
会议议程项目和拟议决议摘要
| 1. | 截至2020年12月31日止年度经审计财务报表的讨论 |
上述财务报表包括在本公司2020年定期报告(编号：2021-01-049623)中，可予审核。关于这件事，不会进行投票，只会进行讨论。
| 2. | 重新委任目前任职的董事 为公司董事(非外部董事)，直至公司下一届年度股东大会结束为止 |
批准目前在本公司董事会任职的董事(非外部董事)连任 ，至公司下一届股东周年大会结束为止，除非根据《公司法》或本公司章程第 条的规定，提前终止其任期 (以下简称“连任”)：
| 2.1 | 阿纳托利·胡尔金先生(董事会主席) |
决议案全文：“批准再次任命阿纳托利·胡尔金先生为董事公司董事，连任一届。”
| 2.2 | Mr. Alexander Aurovsky |
决议案全文：“批准再度委任亚历山大·奥罗夫斯基先生为本公司董事的董事，任期连任。”
| 2.3 | Mr. Joseph Tenne |
2021年2月18日，根据公司章程第28.2条的规定，公司董事会批准任命Joseph Tenne先生为公司董事会成员。
根据薪酬委员会和本公司董事会于2021年3月29日作出的决定，根据《公司条例(董事以外专家的薪酬和费用规则)》(第5760-2000号)， 田纳西先生有权获得董事以外专家的最高薪酬，该最高薪酬将根据公司的级别不时更新。1
决议案全文： “批准再度委任约瑟夫·田纳西先生为本公司董事的董事，任期连任。”
根据《公司法》第224B(A)条的规定，每一位现任董事均已签署声明 。董事声明载于召开会议的报告附录A 。
根据《报告条例》第26条和第36B(A)(10)条的规定，本公司于2021年3月29日发布的《2020年定期报告》(编号：2021-01-049623)(以下简称《2020年定期报告》)规定，上文第2.1至2.3节规定的现任董事的详细情况见本公司2020年定期报告第D部分第26条，以供参考。据本公司所知，如2020年定期报告所示，现任董事的详细资料并无变动。
应当澄清的是，对每一位候选人连任董事的提案应单独提出。
| 1 | 关于 田恩先生作为本公司董事的职务而有权收取的报酬的更多细节，请参阅日期为2021年3月29日的即时报告 (参考编号：2021-01-049905)，该报告通过引用并入本文。 |
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| 3. | 批准BDO ZIV会计师事务所重新获委任为本公司核数师，直至本公司下届股东周年大会届满为止 |
现建议委任会计师事务所BDO Ziv Haft 为本公司的审计师，并授权本公司董事会根据已向及将向本公司提供的服务的性质及范围，厘定审计行为及额外服务的审计师费用。
有关审计服务及与审计有关的服务于 2020年度的审计师费用详情，请参阅本公司2020年度定期报告 B章第8节。
决议案全文：“批准BDO ZIV Haft会计师事务所重新委任为本公司的核数师，直至本公司下一届股东周年大会结束为止 并授权本公司董事会根据已向本公司提供及将会向本公司提供的服务的性质及范围，厘定核数师费用。
| 4. |
批准延长所有董事和高级管理人员的董事和高级管理人员责任保险单，但公司首席执行官阿纳托利·赫金先生除外。 |
| 4.1 |
2022年2月10日，公司薪酬委员会和董事会根据公司法第273条的规定，批准将公司董事和高级管理人员责任保险单(公司首席执行官阿纳托利·胡尔金先生除外)的有效期延长至2022年8月20日，但须经本公司召开的会议批准。 |
| 4.2 | 以下是保险单条款和条件的主要内容： |
| 4.2.1 |
该政策适用于以色列和国外，其责任限额 每次事件和期间最高可达500万美元。 |
| 4.2.2 |
免赔额最高为100,000美元，在美国或加拿大的索赔金额最高为250,000美元，对于与证券有关的索赔，最高免赔额为200,000美元，在美国或加拿大的索赔 最高金额为750,000美元。 |
| 4.2.3 | 六个月保费，金额为114,055美元。 |
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| 4.3 |
薪酬委员会和公司董事会要求延长保单期限的理由摘要： |
| 4.3.1 |
保险单根据公司的业务为董事和公司的其他高级管理人员提供适当的保护。 |
| 4.3.2 |
在公司授予董事和高级管理人员责任保险单是公司这类上市公司的标准安排，允许董事和高级管理人员 鉴于他们的职位和事实对他们施加的广泛责任 ，为了公司的最佳利益自由和独立地履行他们的职责； |
| 4.3.3 |
本保单的条款及条件是根据市场情况而定，与其他与本公司性质相似的公司的保单条款及条件相比，交易不太可能对本公司的盈利能力、资产或负债有任何重大影响。 |
基于上述原因，赔偿委员会和本公司董事会认为，批准承保本公司的保单符合本公司的最佳利益，考虑到事件的情况，这是公平合理的。
决议案全文：“批准将本公司所有董事和高级管理人员的保险单延长至2022年8月20日，本公司及其子公司的保险单将不时延长，但本公司首席执行官Anatoly Hurin先生除外。
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B部分-关于全体会议的更多细节
| 1. | 通过决议所需的多数票 |
| 1.1 |
在会议上批准上述议程第2.1、2.2、2.3、3和4节所述的决议所需的多数是有权在会议上投票和在会上投票的 股东的全部票数的简单多数。截至报告日期，本公司没有 控股股东，这一术语在《公司法》中有定义。 |
| 1.2 | 如上所述，在上述议程的第一节中，只进行讨论，不进行表决。 |
| 2. | 会议和表决的程序 |
| 2.1 | 投票方式 |
于本公司股东名册上登记为股东的股东(下称“登记股东”)可亲身(出席会议)、委派代表或透过表决表格于大会上投票，该词在公司法第87节中有解释，其文本附于本报告(下称：“表决表格”)。根据《公司法》第177(1)条 规定的股东(即其股份在联交所会员处登记，并以被提名人公司的名义列入股东名册登记的股份的股东)(下称：“非登记股东”)有权以上述方式投票，也有权通过电子投票表格投票，该电子投票表格将通过根据证券 法律第二章B条运行的电子投票系统传输给公司。5728-1968(以下分别为“电子投票”、“电子投票系统”和“电子投票表格”)。
| 2.2 | 召开会议；休会；记录日期 |
会议将于2022年5月12日15：00在外聘律师事务所召开。
除非在会议开始时出席会议的法定人数 ，否则会议不得处理任何事务。如果至少两名持有或 共同代表本公司至少四分之一(1/4)投票权的股东亲自出席(包括通过投票 表格或电子投票表格)或由受委代表出席，则构成法定人数，自大会指定开始时间起计半小时内(下称： “法定人数”)。如果在指定的会议开始时间 后半小时内会议仍未达到法定人数，或者如果在会议期间出席人数低于法定人数，会议将延期一周，至同一天、同一时间、同一地点举行，即2022年5月3日15：00在外部律师事务所举行(下称：“休会”)。如果在指定的会议时间起计半小时后，延会的 会议仍未达到法定人数，则无论出席人数 多少，均应举行休会。
根据《公司法》第182(B)条和《书面表决规则》第3条的规定，确定本公司股东是否有资格在大会上投票的记录日期为2022年4月26日(下称“记录日期”)。
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| 2.3 | 投票委托书 |
股东可以委派一名代表代其投票，该代表不必是本公司的股东。
代表股东参加会议并在会上投票的代表或代表将以书面形式作出，并由股东或其合法代表以书面指定的方式签署，如果委任人是公司，则授权书的签署方式与该公司签署具有约束力的文件的方式相同。如果委任人是一家公司，委托书应附律师证书，证明委托书已按照该公司的章程签署。 不过，会议主席可自行决定提交的委任书是合法提交的。根据授权书的条款和条件进行投票将是合法的，即使在上述时间之前， 委任人已经去世或被宣布破产或丧失行为能力，或者他取消了委任文书或转让了与之有关的股份 ，或者如果委任人是公司，如果任命了清盘人或接管人，则除非 在会议时间之前收到了关于上述修改的书面通知(并经过了令公司董事满意的认证)，即：到2022年4月26日15点。除非公司董事会另有决定，委托书和委托书或其他证书(如果有)将在会议召开前最多四十八(48)小时 提交给外部律师事务所，即在2022年4月24日15：00之前提交。 此类提交与会议记录日期有关，对于休会也有效。
| 2.4 | 书面表决；立场声明 |
股东可以在会议上投票通过议程上的决议，也可以通过投票表。书面投票将通过投票表格的第二部分进行，该表格 附在本报告之后。
投票表和立场声明在公司法第88条中解释，如果发布，可在以色列证券管理局的分销网站www.Maga.isa.gov.il(下称“分销网站”)和特拉维夫证券交易所有限公司的网站https://maya.tase.co.il(下称“证券交易所网站”)上查阅。任何股东均可直接与本公司联络，并从本公司收取投票表格文本及立场声明(如有)。
证券交易所会员将不加考虑地通过电子邮件将投票表文本的链接和分销网站上的立场声明(如果有)发送给 公司的任何股东，该股东未在公司的股东名册上登记，并且其股票在所述证券交易所会员处登记，除非股东通知他不希望收到该链接，或者除非他通知他希望 以邮寄方式收到投票表格，以换取邮寄费用，只要通知是针对特定证券 账户，并且是在记录日期之前的日期发出的。
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投票表格及投票表格所指定的需要附上的文件将于大会召开前四小时，即于2022年4月26日上午11时前，连同所有权确认书(以及登记股东的所有权确认，连同其身份证、护照或公司注册证书的复印件)一并送交外聘律师办事处(包括挂号邮寄)。
为此目的，“提交时间” 是投票表及其所附文件到达外部律师事务所的时间。
此外，非登记股东可通过电子投票系统提交所有权确认，如本节所述。
本公司股东向本公司提交立场声明的最后日期为大会日期前十(10)天，即2022年4月16日15：00之前。未附上所有权确认的投票表(或者，如果没有通过电子投票系统提交所有权确认)，或登记股东未附上身份证/护照/公司注册证书的复印件(视情况而定)，将无效。
| 2.5 | 电子投票表格 |
如上所述，非注册股东也可以通过电子投票系统进行投票。在会议召开前，即2022年4月26日上午09：00之前，最多可以在六(6)小时内通过电子投票表格进行投票。
| 2.6 | 所有权确认 |
非注册股东只有在大会前按照《公司条例》附表(为股东大会表决目的而提出的股份所有权证明)、第5760-2000号(下称“所有权确认书”)中的格式，向本公司提交其股份权利已登记的联交所会员在记录日期对本公司股份的所有权证明的正本，才有权参加会议。如果他通过电子投票系统向公司发送所有权确认 。非注册股东如提出要求，有权收到持有其股份的联交所会员 发出的所有权确认书，于联交所会员分会或以邮寄方式寄往其地址，但只考虑邮寄费用，但须事先就某一证券账户提出要求。此外，非注册股东可指示将其所有权确认书 通过电子投票系统发送给公司。
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| 2.7 | 对议程的更改；股东提交将项目列入议程的最后请求的最后日期 |
在本报告发布后召开 会议，会议议程可能会有变化，包括在议程中增加一个项目，并可能发布立场 声明。您可以查看将在分销网站上发布的公司 报告中的最新议程和立场声明。股东根据《公司法》第66(B)条提出的将项目列入会议议程的请求，应在召开会议的本报告发表之日起最多七(7)天内提交给本公司，即在2022年5月2日之前。如果提交此类请求，该项目可能会添加到 会议议程中，其详细信息将显示在分发站点上。在这种情况下，本公司应在股东提交将项目列入议程的请求的最后日期 后七天内，即在2022年5月2日之前，公布经修订的投票表格以及经修订的召开会议的报告。
| 2.8 | 负责处理即时报告的公司代表详细信息 |
负责处理本报告的公司代表是特拉维夫HaRakevet Street 58号Barnea，Jaffa，Lande&Co.律师事务所的Zvi Gabbay高级律师和Andrey Yanai高级律师，电话：03-6400600，传真：03-6400650。
| 3. | 文件的覆核 |
本公司股东可于外聘律师办事处、星期日至星期四、会议召开前的正常工作时间、电话、电话或传真：03-6400600或传真：03-6400650及经销地点，审阅本报告及本文提及的文件，以及有关议程项目的决议案文本。
真诚的你，
能力公司。
在报告日期签署的人：
阿纳托利·赫金，公司首席执行官
8
能力 公司
( “公司”)
投票表格
根据第5765-2005号《公司条例(书面表决和立场声明)》(以下简称《条例》)
前 部件
| 1. | Name of the Company: Ability Inc. |
| 2. | 会议类型、日期和地点：将于2022年5月12日星期二下午15：00(以色列时间)在特拉维夫市HaRakevet街58号(21楼)的Barnea，Jaffa，Lande&Co.律师事务所(下称“外部律师事务所”)举行公司股东特别年度大会(下称“会议”)。 |
| 3. | 股东可以使用投票表对议程上的项目进行投票的详细信息 |
| 3.1 | 重新任命目前担任公司董事(且不是外部董事)的董事，直至公司下一届年度股东大会结束为止 |
批准 目前在本公司董事会任职的董事(非外部董事)的连任，直至公司下一次年度股东大会 结束为止，除非根据《公司法》的规定或本公司章程的规定提前终止其任期(以下简称“增任”)：
| 3.1.1 | 阿纳托利·胡尔金先生(董事会主席)
拟议决议案文：“批准再次任命阿纳托利·胡尔金先生为本公司董事的新成员，任期延长。” |
| 3.1.2 | Mr. Alexander Aurovsky
拟议决议案文：批准再次任命亚历山大·奥罗夫斯基先生为本公司董事总裁，连任一届。 |
| 3.1.3 | Mr. Joseph Tenne
决议案案文 ：“批准再度委任约瑟夫·田纳西先生为本公司董事的董事，连任一届。” |
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| 3.2 | 重新委任BDO Ziv Haft会计师事务所为公司审计师，直至公司下一届股东周年大会届满为止 |
决议案正文 ：“批准BDO Ziv Haft会计师事务所重新委任为本公司核数师，直至本公司下一届股东周年大会届满为止，并授权本公司董事会根据已经及将向本公司提供的服务的性质及范围，厘定审计行为及额外服务的核数师费用 。
| 3.3 | 批准将董事及高级职员责任保险单延长至所有董事及高级职员，但公司首席执行官阿纳托利·赫金先生除外。 |
决议案正文：“批准将本公司所有董事和高级管理人员的保险单延长至2022年8月20日，本公司及其子公司的保险单将不时延长，但本公司首席执行官Anatoly Hurin先生除外。
| 4. | 可审查拟议决议全文的 地点和时间 |
召集会议的报告和会议议程上的决议全文可在外部律师事务所进行审查， 事先与秘书电话安排，时间为03-6400600、周日至周四、正常工作时间，直至召开股东大会的时间。此外，召开会议的报告(包括附件)和 这些条款在公司法第88条中解释的立场声明，如果发布，可以在以色列证券管理局的分销 网站www.maga.isa.gov.il(以下称为“分销网站”)和特拉维夫证券交易所有限公司的网站：https://maya.tase.co.il(以下称为“证券交易所网站”)上查看。
| 5. | 在大会上就议程上的每个项目通过决议所需的 多数票 |
批准上述议程第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.2及3.3节所载建议决议案所需的 多数为有权于大会上投票及于会上投票的股东的全部票数的简单多数 。截至报告日期，公司没有控股股东，这一术语在《公司法》中有定义。
| 6. | 会议表决方式 |
在本公司股东名册上登记为股东的股东(下称：“登记股东”) 可亲自(出席会议)、委托代表或通过本表决表格于大会上投票，该词在公司法第87节中有解释，其文本见本报告(下称：“表决表格”)。根据《公司法》第177(1)条规定的股东(即其股份已在联交所登记，并以被提名人公司的名义列入股东名册的股份的股东)(以下简称：非登记股东)有权以上述方式投票，也有权通过电子投票表格传输至本公司，该电子投票表格将通过根据证券法第二章第二章B条运行的电子投票系统传输至本公司。5728-1968(以下分别为“电子投票”、“电子投票系统”、“电子投票表格”和“证券法”)。
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| 7. | 投票表格的有效期 |
只有在会议召开前4小时内，即于2022年5月12日(星期四)上午11：00之前，向本公司提交了以下文件(包括以挂号邮递方式)，投票表格才有效。
| 7.1 | 如果 股东没有登记在公司的账簿上--附上非注册股东的所有权确认书 或通过电子投票系统向公司发送所有权确认书。 |
| 7.2 | 如果股东在公司账簿上登记，则附上其身份证、护照或公司注册证书的复印件 。 |
未按照本节前述规定提交的投票表格无效。
为此目的，“提交时间”是投票表及其所附文件送达 外部律师事务所的时间。
| 8. | 通过互联网投票 |
非注册股东也可以通过电子投票系统投票。非注册股东有权从持有其股票的特拉维夫证券交易所有限公司的会员那里获得身份识别号码和访问代码，以及与会议有关的其他信息，在经过安全的身份识别过程后，他可以通过电子投票系统进行投票。电子投票系统的地址是：https://votes.isa.gov.il.
通过电子投票系统进行投票可以从记录日期(即2022年4月25日星期一)截止之日起至会议召开前六(6)小时(即2022年5月12日星期四09：00)或以色列证券管理局决定的较早时间进行，但不得超过会议召开时间(下称“系统关闭时间”)前12小时。此时电子投票系统将关闭。 在系统关闭之前，可以修改或取消通过电子投票系统进行的投票，在此时间之后，不能通过电子投票系统进行修改。
根据《公司法》第83(D)条，如果股东以多种方式投票，其后来的投票将被计算在内，为此，股东本人或其代表的投票将被视为晚于使用投票表格的投票或使用电子投票系统的投票。
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| 9. | 公司提交投票表格和立场声明的地址 |
外部律师事务所，律师Zvi Gabbay和/或Andrey Yanai上将
| 10. | 提交立场声明的最后日期 |
本公司股东向本公司提交立场声明的最后日期为会议日期前十(10)天，即2022年4月16日(星期六)15：00之前。如果董事会选择提交对上述立场声明的回应，则提交董事会对立场声明(如果有)的回应的最后日期不迟于会议日期前五(5)天，即2022年4月21日之前。股东可直接与本公司联络， 并从本公司收取投票表格文本及立场声明(如有)，无需考虑。
| 11. | 提供投票表格和立场声明的网站地址 |
以色列证券管理局分销网站的地址为：http://www.magna.isa.gov.il.
特拉维夫证券交易所有限公司的网站地址是：https://maya.tase.co.il.
| 12. | 联交所会员确认所有权收据 |
非注册股东如提出要求，可向联交所会员分公司或以邮寄方式(只考虑邮寄费用)收到所有权确认书。关于此事项的请求将提前针对特定证券 帐户提出(应注意，该股东可指示将其所有权确认通过电子投票系统发送给本公司)。
| 13. | 收到投票表格和立场声明 |
非注册股东可免费透过电邮(发送至通知联交所会员的地址)从持有其股份的联交所会员处收到 投票表文本及分派网站上的立场声明(如有)的链接，除非他通知联交所会员他不希望收到该链接或他希望以邮寄方式收到 投票表作为付款代价。非注册股东关于投票表格的通知也将适用于立场声明的接收。
| 14. | 审核投票表格 |
一名或以上股东如以占本公司总投票权(即363,620股普通股)百分之五(5%)或以上的比率持有本公司普通股(下称“普通股”)，可于股东大会召开后，透过电子投票系统检视已送达本公司的投票表格及投票记录，如规例第10条所载。
12
| 15. | 更改会议议程 |
在此投票表格公布后，会议议程可能会有变化，包括在议程中增加一个项目， 可能会发布立场声明，并可以在将在分销网站上发布的公司报告中审查最新的会议议程和立场声明。
| 16. | 提交修改后的投票表格的最后 日期 |
如果 要求在会议议程中增加一个项目，并且如果本公司发布修订的投票表(其中包括 该增加的项目)，本公司应在 会议的最新议程公布之日公布该修订的投票表，该修订的投票表应符合第5760-2000号《公司条例》第5B条规定的时间表(在公众公司宣布股东大会和班会，并在议程中增加一项)。
|
股东将具体说明他对该项目的投票方式 在本投票表格第二部分的议程上。 |
*****
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第二个 部件
根据《公司条例》填写的投票表格(书面投票
和立场声明)，5765-2005
| 公司名称 ： | 能力 公司 |
公司地址 (用于传递和发送投票表格)： |
特拉维夫HaRakevet街58号(21楼) |
| 公司 股票编号： | 303448 2022年5月12日，星期四，15：00(以色列时间) 公司股东特别年度大会 2022年4月25日(星期一) |
| 会议日期 ： | |
| 会议类型 ： | |
| 记录 日期： |
股东详细信息
| 股东名称 ： |
| ID 编号： |
| 如果股东没有以色列身份证- |
| 护照 编号： |
| 签发护照的国家/地区： |
| 护照有效期至： |
| 如果股东是一家公司- |
| 公司 编号 |
| 注册国家/地区 |
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投票方式
| 第 个议程项目 |
议程项目 |
投票方式 2 |
就批准议程第3.3和3.5项的目的而言，您是本公司的控股股东/您在决议中是否有个人利益，您是高级管理人员还是机构 投资者？ 3 | |||
| 为 | vbl.反对，反对 | 弃权 | 不是 | 是的* | ||
| 3.1.1 | 批准再次任命阿纳托利·胡尔金先生为公司董事总裁，连任一届 | |||||
| 3.1.2 | 批准再次任命亚历山大·奥罗夫斯基先生为公司董事总裁，连任一届 |
|||||
| 3.1.3 | 批准再次任命约瑟夫·田纳西先生为本公司董事总裁，连任一届 | |||||
| 3.2 | 批准BDO Ziv Haft会计师事务所重新获委任为本公司核数师，直至本公司下一届股东周年大会届满为止 | |||||
| 3.3 | 批准将本公司所有董事和高级管理人员的董事和高级管理人员保险单延长至2022年8月20日，但公司首席执行官阿纳托利先生除外 赫尔金 |
|||||
关于根据《公司法》第177(1)条通过证券交易所会员持有股份的股东-本投票 表格仅在附上所有权确认书或通过电子投票系统附上所有权确认书 时有效。
对于根据《公司法》第177(2)条在公司股东名册登记的股东，投票表格仅在附上身份证/护照/公司注册证书复印件时有效。
| 日期 | 签名 |
| 2 | 未对答复作出标记的 将被视为在对上述事项的投票中弃权。 |
| 3 | 未填写此栏的股东或标记为“是”但未能提供详细信息的股东的 投票将不会计入 投票。没有必要在批准任命时具体说明个人利益，这不是由于与控股股东的联系而产生的。 |
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