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红山生物制药有限公司
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(“注册人”)
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日期:2022年3月30日
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由以下人员提供:
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/s/Dror Ben-Asher
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Dror Ben-Asher
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首席执行官
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1. |
委任以色列注册会计师、普华永道国际有限公司成员Kesselman&Kesselman为公司2022年的核数师,并延长任期至下一届股东周年大会;并向股东通报截至2021年12月31日止年度向核数师支付的总薪酬;
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2. |
批准Dror Ben-Asher先生、Kenneth Reed博士和Alla Feld女士再次当选为公司董事会(“董事会”)成员,任期三年,至2025年举行的年度股东大会为止;
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3. |
批准一项为期三年的修订补偿政策;
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4. |
批准对公司高级管理人员和董事的豁免和赔偿函件的修订;
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5. |
批准就本公司一股美国存托股份(每股相当于10股普通股,每股面值0.01新谢克尔)(“美国存托凭证”)向
公司非执行董事授予每股限制性股份单位(“RSU”);
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6. |
批准向公司首席执行官兼董事会主席Dror Ben-Asher先生授予RSU;
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7. |
批准向公司首席商务官兼董事首席商务官里克·D·斯克鲁格斯先生授予RSU;以及
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8. |
批准增加本公司的法定股本。
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根据董事会的命令,
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Dror Ben-Asher
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董事会主席
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