附件2.4

根据以下条款注册的证券说明

经修订的1934年《交易法》第12节

以下证券是根据修订后的1934年“证券交易法”第12条登记的:

每节课的标题

 

商品代号

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股,
每股票面价值0.001美元

 

TIRX

 

纳斯达克资本市场

此处使用但未定义的大写术语具有公司截至2021年10月31日的年度报告Form 20-F中赋予它们的含义。

一般信息

我们的法定股本为50,000,000美元,分为50,000,000股,包括(I)47,500,000股A类普通股,每股面值0.001美元;及(Ii)2,500,000股B类普通股,每股面值0.001美元。

我们的A类普通股是以登记的形式发行的,当在我们的会员名册上登记时就会发行。除非董事会另有决定,否则我们A类普通股的每位持有人将不会收到有关该A类普通股的证书。我们的股东可以自由持有和投票他们的A类普通股。

转会代理和注册处

A类普通股的转让代理和登记机构是Transhare公司。

分红

在开曼公司法条文及根据及按照本公司股东赋予任何一类或多类股份的任何权利的规限下,本公司股东可藉普通决议案宣派股息,但有关股息不得超过董事建议的数额。

根据开曼公司法,除利润或其他可用于派息的款项外,不得支付任何股息。董事向股东支付股息时,可以现金支付,也可以实物支付。

除附在股份上的权利另有规定外,任何股息不得计息。

投票权

在任何股份所附关于投票的任何权利或限制的规限下,每名亲身或由受委代表(或如股东为公司,则由其正式授权代表)出席的A类普通股持有人就该股东持有的每股A类普通股有一票,而每名亲身或由受委代表(或如股东为公司,则由其正式授权代表)出席的B类普通股持有人就该股东持有的每股B类普通股有18票。此外,所有持有某一特定类别股份的股东均有权在该类别股份持有人的会议上投票。投票可以是亲自投票,也可以由代表投票。

分配

根据开曼公司法,本公司A类及B类普通股的持有人有权在本公司董事会可能宣布的股息或分派中享有同等份额。


B类普通股的转换

B类普通股可应股东要求随时转换为同等数量的A类普通股。A类普通股不能转换为B类普通股。当股东将任何B类普通股出售、转让、转让或处置给任何不是浙旺、徐胜或明秀栾人(均称为“创办人”)或由任何创办人(“创办人关联公司”)最终控制的任何实体时,或将任何B类普通股的最终实益所有权变更给任何不是创办人或创办人关联公司的任何人时,该B类普通股应赋予该人十八(18)票的权利。

股份权利的变更

每当我们的资本被分成不同类别的股份时,任何类别股份所附带的权利(除非该类别股份的发行条款另有规定)可经不少于该类别股份已发行股份三分之二的持有人书面同意,或经不少于三分之二的该类别股份持有人亲自出席或委派代表在该类别股份持有人的单独股东大会上通过的决议案批准而更改。

除非发行某类别股份的条款另有说明,否则持有任何类别股份的股东所获赋予的权利,不得因增设或发行与该类别现有股份同等的股份,或增设或发行一类或多类股份而被视为改变,不论是否有优先、递延或其他特别权利或限制(包括但不限于设立具有增强或加权投票权的股份),不论有关股息、投票权、退还资本或其他方面。

转让A类普通股

在本公司章程细则所载限制的规限下,任何股东均可透过通常或普通格式或任何指定证券交易所指定的格式(定义见吾等章程细则)或吾等董事会批准的任何其他形式的转让文书转让其全部或任何股份,并可亲笔签署或以电子机器印制签名或本公司董事会不时批准的其他签立方式转让其全部或任何股份。

本公司董事会可根据其绝对酌情权,拒绝登记任何未缴足股款或本公司有留置权的A类普通股的转让。我们的董事会也可能拒绝登记任何A类普通股的转让,除非:

转让文书已递交吾等,并附有与之有关的A类普通股证书及本公司董事会可能合理要求的其他证据,以证明转让人有权作出转让;及

我们会就此向吾等支付纳斯达克厘定的最高金额或吾等董事不时要求的较低金额的费用。

如果我们的董事拒绝登记转让,他们必须在转让书提交之日起一个月内向受让人发送拒绝通知。然而,这不太可能影响投资者在公开发行中购买的A类普通股的市场交易。由于我们的A类普通股已在纳斯达克上市,因此该等A类普通股的法定所有权以及该等A类普通股在本公司会员名册上的登记细节仍归德勤公司所有。所有关于该A类普通股的市场交易将不需要董事进行任何形式的登记,因为市场交易将全部通过DTC系统进行。

股份或任何类别股份的转让登记,在符合任何指定证券交易所(定义见吾等章程细则)的任何通知要求后,可暂停登记,而吾等的股东名册亦可在吾等董事会决定的时间及期间(任何一年的全部不超过三十(30)天)暂停登记。


查阅簿册及纪录

根据开曼公司法,我们A类普通股的持有人将没有一般权利查阅或获取我们的成员登记册或公司记录(抵押贷款登记册除外)的副本。

股东大会

作为一家获开曼群岛豁免的公司,根据开曼公司法,吾等并无责任召开股东周年大会;因此,吾等可(但无义务)每年举行股东大会作为年度股东大会。任何年度股东大会应在本公司董事会决定的时间和地点举行。除周年大会外,所有股东大会均称为特别股东大会。

董事可以在他们认为合适的时候召开股东大会。股东大会亦应一名或多名股东提出书面要求而召开,该等股东于要求日期合共持有不少于本公司实收股本十分之一的股份,并有权在股东大会上投票。如董事没有在上述申请日期起计21天内召开股东大会,请求人或他们中的任何一人或本公司任何一名或多名其他成员有权在股东大会上投票,而请求人或其中一人或其中一人或本公司任何一名或多名其他成员于提出要求之日合计持有本公司缴足股本不少于十分之一的股份,可于当时在本公司的注册办事处或开曼群岛内某个方便的地点召开股东大会,惟须受本公司规限。

应向有权出席股东大会并在该大会上投票的股东发出最少7日的股东大会通知。通知须指明会议的地点、日期和时间,以及该事务的一般性质。

法定人数包括一名或多名股东出席(不论亲自出席或由受委代表出席),而该等股东持有的股份不少于有权在该股东大会上投票的已发行股份的三分之一。

如自股东大会指定时间起计半小时内,或在大会期间任何时间,出席人数不足法定人数,则应股东要求召开的会议将被取消。在任何其他情况下,股东大会须延期至下周同日、同一时间及同一地点举行,如在续会上,自指定的会议时间起计半小时内未有法定人数出席,则出席的股东即为法定人数。

主席经出席会议法定人数的会议同意,可将会议押后。休会十天以上的,应当按照章程的规定发出休会通知。

于任何股东大会上,付诸表决的决议案须以举手表决方式作出,除非(在举手表决结果宣布前或之后)一名或以上亲身出席的股东或受委代表要求以投票方式表决,而该等股东合共持有本公司有权投票的实缴股本不少于百分之十五。除非有人要求以投票方式表决,否则主席就某项决议的结果所作的宣布,以及在会议纪录内作出的记项,即为举手表决结果的确证,而无须证明赞成或反对该决议的票数或得票率。

如有正式要求以投票方式表决,则须按主席指示的方式以投票方式进行,而投票结果须视为要求以投票方式表决的会议的决议。

如票数相等,不论是举手表决或投票表决,进行举手表决或要求以投票方式表决的会议的主席均有权投第二票或决定票。


董事

我们可不时以普通决议案,厘定委任董事的最高及最低人数。根据这些条款,我们被要求至少有三名董事。

董事可以通过普通决议任命,也可以由董事任命。任何预约都可能是为了填补空缺,也可能是作为额外的董事。

董事的报酬由股东通过普通决议决定,但董事有权获得董事决定的报酬。

董事的持股资格可以由我们的股东通过普通决议案确定,在确定之前,不需要任何股份资格。

除非被免任或获再度委任,否则每名董事的任期应于下一届股东周年大会或任何指定事件发生时或本公司与董事订立的书面协议(如有)所指定的期间之后届满。我们的董事将由股东通过普通决议选举产生。

董事可以通过普通决议删除。

董事可以随时向我们发出书面通知,辞去或退职。

在符合本章程规定的情况下,董事在下列情况下可立即终止其职务:

(a)

破产或一般地与其债权人达成任何债务偿还安排或债务重整协议;

(b)

被发现精神不健全或变得精神不健全;或

(c)

向本公司发出书面通知,辞去其职位。

薪酬委员会和提名及企业管治委员会各由至少三名董事组成,多数委员须为纳斯达克上市规则第5605(A)(2)节所指的独立人士。审核委员会应由至少三名董事组成,所有董事均应为纳斯达克上市规则第5605(A)(2)节所指的独立董事,并将符合交易所法第10A-3条规定的独立标准。

董事的权力及职责

在符合开曼公司法、我们经修订及重述的章程大纲及细则的规定下,吾等的业务将由董事管理,董事可行使吾等的一切权力。董事先前的任何行为不应因我们修订和重述的章程大纲或章程细则随后的任何修改而失效。然而,在开曼公司法允许的范围内,股东可通过特别决议案确认董事以前或未来违反其职责的任何行为。

董事可将其任何权力转授予任何由一名或多名人士组成的委员会,只要该等人士中大多数为董事,则该委员会可包括非董事;如此组成的委员会在行使所授予的权力时,须遵守董事可能对其施加的任何规定。我们的董事会成立了审计委员会、薪酬委员会、提名和公司治理委员会。

董事会可设立任何地方或分部董事会或机构,并将管理我们在开曼群岛或其他地方的任何事务的权力及授权(有转授权力)转授予该董事会,并可委任任何人士为地方或分部董事会成员,或经理或代理人,并可厘定彼等的薪酬。


董事可不时及随时以授权书或其决定的任何其他方式,就一般或任何特定事宜委任任何人士为吾等的代理人,不论是否有权授权该人士转授该人士的全部或任何权力。

董事可不时以授权书或其决定的任何其他方式委任任何人士(不论由董事直接或间接提名)为吾等的受权人或吾等的授权签署人,任期及受彼等认为合适的条件规限。不过,该等权力、权限及酌情决定权不得超过根据章程细则赋予董事或可由董事行使的权力、权限及酌情权。

董事会可以免去任何这样任命的人的职务,也可以撤销或者变更授权。

董事如在与本公司的合约或交易或拟订立的合约或交易中以任何方式直接或间接拥有权益,须在董事会会议上申报其利益性质。任何董事向董事发出一般通知,表明他是任何指定公司或商号的成员,并被视为在其后可能与该公司或商号订立的任何合约或交易中拥有权益,应被视为有关如此订立的任何合约或如此完成的交易的充分利益申报。董事可就任何合约或交易或建议订立的合约或交易投票,即使其可能拥有权益,如有利害关系,其投票将会计算在内,并可计入提交大会审议任何该等合约或交易或建议订立的合约或交易的任何董事会议的法定人数内。

利润资本化

本公司可根据董事的建议,藉普通决议案授权董事将记入本公司任何储备账户(包括股份溢价账及资本赎回储备基金)贷方的任何款项或记入损益表贷方或以其他方式可供分派的任何款项资本化,并将该等款项按假若该等款项是以股息方式分配利润的情况下可在股东之间分配的比例分配予股东,并代表他们将该等款项用于悉数支付配发及分派入账的未发行股份。

清算权

如果我们被清盘,股东可以在遵守条款和开曼公司法要求的任何其他制裁的情况下,通过一项特别决议,允许清盘人执行以下两项中的一项或两项:

(a)在股东之间以实物形式分配我们全部或任何部分的资产,并为此对任何资产进行估值,并决定如何在股东或不同类别的股东之间进行分割;以及

(b)将全部或部分资产归属受托人,使股东和有法律责任对清盘作出贡献的人受益。

董事有权代表我们向开曼群岛大法院提交清盘请愿书,而无需股东大会通过的决议的批准。

获豁免公司

根据开曼公司法,我们是一家获得豁免的有限责任公司。开曼公司法对普通居民公司和豁免公司进行了区分。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司都可以申请注册为豁免公司。获豁免公司的要求基本上与普通公司相同,但获豁免公司:

不需要将其成员名册公开给股东查阅;


无需召开年度股东大会;

可以发行无票面价值的股票;

可取得不征收任何未来税项的承诺(该等承诺通常首先给予20年);

可在另一司法管辖区继续登记,并在开曼群岛撤销登记;

可注册为存续期有限的公司;及

可注册为独立的投资组合公司。

“有限责任”是指每个股东的责任仅限于股东就该股东持有的公司股票未支付的金额,除非在特殊情况下,如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的,或法院可能准备揭穿或揭开公司面纱的其他情况。

公司法中的差异

公司法在很大程度上源自英格兰和威尔士的旧公司法,但并不遵循英国最近颁布的成文法,因此公司法与英格兰现行公司法之间存在重大差异。此外,“公司法”不同于适用于美国公司及其股东的法律。以下是适用于我们的《公司法》条款与适用于在美国特拉华州注册成立的公司的可比法律之间某些重大差异的摘要。

合并及类似安排

“公司法”允许开曼群岛公司之间以及开曼群岛公司和非开曼群岛公司之间的合并和合并。就此等目的而言,(A)“合并”指将两间或以上的组成公司合并,并将其业务、财产及法律责任归属其中一间公司,作为尚存的公司;及(B)“合并”指将两间或以上的组成公司合并为一间综合公司,并将该等公司的业务、财产及法律责任归属该综合公司。为进行这项合并或合并,每间组成公司的董事必须批准一份合并或合并的书面计划,然后必须由(A)每间组成公司的股东通过一项特别决议,以及(B)该组成公司的组织章程细则所指明的其他授权(如有的话)授权。合并或合并计划必须连同一份关于合并或尚存公司的偿付能力的声明、一份关于每家组成公司的资产和负债的声明以及一份将向每家组成公司的股东和债权人发放合并或合并证书副本的承诺一并提交开曼群岛公司注册处处长,并承诺合并或合并的通知将在开曼群岛宪报刊登。按照这些法定程序进行的合并或合并不需要法院批准。

开曼群岛母公司与其一个或多个开曼群岛子公司之间的合并不需要该开曼群岛子公司股东的决议授权,除非该成员另有同意,否则合并计划的副本将分发给该开曼群岛子公司的每一名成员。就此而言,附属公司是指其已发行股份合共占有权在股东大会上表决的已发行股份至少90%的公司。

除非开曼群岛的法院免除这一要求,否则必须征得对组成公司拥有固定或浮动担保权益的每个持有人的同意。

除非在某些有限的情况下,开曼群岛组成公司的股东如对合并或合并持不同意见,则有权在持不同意见时获得支付其股份的公允价值。


合并或合并,前提是持不同意见的股东严格遵守公司法规定的程序。持不同政见者权利的行使,将使持不同政见者股东不能行使他或她因持有股份而有权享有的任何其他权利,但以合并或合并无效或非法为理由而寻求济助的权利除外。

此外,亦有法定条文以安排计划的方式方便公司重组和合并,但有关安排须获得每类股东及债权人(视属何情况而定)的过半数批准,而该等股东或债权人必须代表每类股东或债权人(视属何情况而定)亲自或委派代表出席为此目的而召开的会议或会议并在该等会议上表决的价值的四分之三。会议的召开和随后的安排必须得到开曼群岛大法院的批准。虽然持不同意见的股东或债权人有权向法院表达不应批准交易的意见,但大法院通常会认为该公司受影响的持份者(股东及/或受该计划影响的债权人)是衡量其本身商业利益的最佳法官,并通常会批准该计划,但前提是该计划的会议已遵循规定的程序,并已取得所需的法定多数票。

收购要约在四个月内被90%受影响股份的持有人提出并接受时,要约人可以在该四个月期满后的两个月内要求剩余股份的持有人按照要约条件转让该股份。可以向开曼群岛大法院提出异议,但如果要约获得如此批准,这不太可能成功,除非有证据表明存在欺诈、不守信用或串通。

如果这样的安排和重组获得批准,或者如果提出并接受了收购要约,持不同意见的股东将没有可与评估权相提并论的权利,否则,特拉华州公司的持不同意见的股东通常可以获得这种权利,从而有权获得现金支付司法确定的股票价值。

股东诉讼

原则上,我们通常会是起诉我们作为一家公司的不当行为的适当原告,而一般而言,小股东不得提起衍生品诉讼。然而,非控股股东可能被允许以公司的名义开始和维持针对和/或衍生诉讼的集体诉讼,以挑战:

(A)就公司而言属违法或越权的作为,因此不能获大股东批准;

(B)构成侵犯股东个人权利的行为,包括但不限于投票权和优先购买权;

(C)一项虽然并非越权,但需要获得未获多数的有条件(或特别)多数(即多于简单多数)授权的作为;及

(d)这一行为构成了对少数人的欺诈,违法者自己控制了公司。

董事及行政人员的赔偿及责任限制

开曼群岛法律没有限制公司的组织章程大纲和章程细则可对高级管理人员和董事作出赔偿的程度,除非开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们修订和重述的公司章程规定,在法律允许的范围内,公司当时的每一位董事和高级管理人员,或者当时与公司事务有关的任何受托人,以及他们各自的继承人、遗嘱执行人、管理人、遗产代理人或继承人或受让人,在没有不诚实或欺诈的情况下,都应得到公司的赔偿。


董事有责任从公司的资金及其他资产中支付任何上述董事、高级职员或受托人因其作为董事高级职员或受托人所订立的任何合约、作为或作出的任何作为或事情而招致或须负上法律责任的所有费用、损失、损害及开支,包括差旅费,而提供弥偿的款额须立即作为对公司财产的留置权,并享有优先权,而该等弥偿的款额须立即作为对公司财产的留置权,并优先于以下各项中的任何一项或其作为或事情而招致或须承担法律责任的任何上述董事或高级职员或受托人,而董事有责任从公司的资金及其他资产中支付上述弥偿款项,包括差旅费在内的一切费用、损失、损害赔偿及开支,均须立即作为公司财产的留置权而享有优先权上述董事高管或受托人不对任何其他董事高管或受托人的作为、收据、疏忽或过失负责,也不对参与任何收据或其他行为以符合规定的行为负责,也不对因公司资金应投资于或投资于其上的任何证券不足或不足而给公司造成的任何损失或开支、应投资于公司资金的任何损失或损害承担责任,亦不对任何与其有任何金钱、证券或侵权行为的人的破产、无力偿债或侵权行为所产生的任何损失或损害负责。在执行其各自职位或信托的职责时或在执行该等职责或信托的过程中或与此有关的任何损害或不幸,除非该损害或不幸是因其本人的不诚实或欺诈而发生的,则属例外。

我国条款中的反收购条款

我们章程中的某些条款可能会阻止、推迟或阻止股东认为有利的公司或管理层控制权变更,包括授权我们的董事会在董事会决定的时间、条款和条件下发行股票,而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。

根据公司法,本公司董事仅可行使本公司经修订及重述(经不时修订及重述)之组织章程大纲及章程细则所赋予之权利及权力,以真诚地认为符合本公司之最佳利益及出于正当目的。

董事的受托责任

根据特拉华州公司法,特拉华州公司的董事对公司及其股东负有受托责任。这一义务有两个组成部分:注意义务和忠诚义务。注意义务要求董事本着诚实信用的原则行事,在类似情况下,通常谨慎的人也会谨慎行事。根据这一义务,董事必须告知自己并向股东披露关于重大交易的所有合理可用的重大信息。忠实义务要求董事以他或她合理地认为符合公司最佳利益的方式行事。他或她不得利用他或她的公司职位谋取私利或利益。这一义务禁止董事进行自我交易,并要求公司及其股东的最佳利益优先于董事、高管或控股股东拥有而不是股东普遍分享的任何权益。一般来说,董事的行为被推定为在知情的基础上,本着真诚,并真诚地相信所采取的行动符合公司的最佳利益。然而,这一推定可能会因违反其中一项受托责任的证据而被推翻。如果董事就交易提交此类证据,董事必须证明交易在程序上是公平的,并且交易对公司来说是公平的。

根据开曼群岛法律,董事对公司负有三类责任:(I)法定责任,(Ii)受托责任,以及(Iii)普通法责任。《公司法》对董事规定了一系列法定职责。开曼群岛董事的受信责任并未编入法典,但开曼群岛法院裁定,董事须承担下列受信责任:(A)以董事真诚认为最符合公司利益的方式行事的责任;(B)就被授予的目的行使其权力的义务;(C)避免限制其日后酌情决定权的义务;及(D)避免利益和义务冲突的义务。董事所负的普通法责任,是指任何人在执行与该董事就公司所执行的职能相同的职能时,可合理地期望该人以熟练、谨慎及勤奋的态度行事,以及以与其所具备的任何特定技能相称的谨慎标准行事,而该等谨慎、谨慎及勤奋的标准使其能达到较没有该等技能的董事为高的标准。以前人们认为,董事人员在履行职责时所表现出的技能,不需要比他的知识和经验所具备的合理期望的技能更高。然而,英国和英联邦法院在所需技能和照顾方面已朝着客观标准迈进,开曼群岛可能也会效仿这些权威。在履行对我们的注意义务时,我们的董事必须确保遵守我们的


经不时修订及重述的组织章程大纲及经修订的组织章程。如果我们的任何一位董事的义务被违反,我们有权要求损害赔偿。

根据法规,我们的董事有许多法定义务,其中规定了对违规行为的处罚。其中最严重的涉及不诚实或授权非法支付,并受到刑事和民事处罚。举例来说,招致处罚的重大法定条款包括:(1)董事故意授权或允许任何违反公司法的分配或股息;(Ii)董事明知或故意授权或允许公司在破产时从资本中支付任何赎回或购买其股票的款项;(Iii)未能保存账簿、会议记录或公司的法定成员登记册、实益所有权、抵押和抵押或董事(包括候补董事);(Iii)如果没有保存账簿、会议记录或公司的法定成员登记册、实益所有权、抵押和抵押或董事(包括候补董事),则应遵守以下规定:(1)董事故意授权或允许任何违反公司法的分配或股息;(2)董事明知或故意授权或允许公司在破产时从资本中支付任何赎回或购买自己的股票(Iv)未能按照公司法的规定向指定人士提供资料或查阅文件;及(V)董事向公司注册处处长提交或授权提交虚假的周年申报表。

股东提案

根据特拉华州公司法,股东有权在年度股东大会上提交任何提案,前提是该提案符合管理文件中的通知条款。特拉华州一般公司法并未赋予股东在股东周年大会上提出任何建议的明确权利,但根据普通法,特拉华州公司一般给予股东提出建议和提名的机会,只要他们遵守公司注册证书或章程中的通知条款。董事会或管理文件中授权召开特别会议的任何其他人可以召开特别会议,但股东不得召开特别会议。

公司法只赋予股东要求召开股东大会的有限权利,而不赋予股东向股东大会提交任何提案的任何权利。但是,这些权利可以在公司的章程中规定。吾等经修订及重述的组织章程大纲及章程细则规定,股东大会应应一名或多名有权出席本公司股东大会并于股东大会上投票的股东的书面要求召开,该等股东(合计)根据章程细则的通知规定持有不少于10%的投票权,并由提出要求的每名股东签署,指明会议的目的。如董事不于收到书面要求之日起21整天内召开股东大会,要求召开股东大会的股东可在该21整天期限结束后三个月内自行召开股东大会,在此情况下,董事因未能召开会议而产生的合理费用应由吾等报销。我们的章程细则没有规定向年度股东大会或特别股东大会提交任何建议的其他权利。作为一家获开曼群岛豁免的公司,根据法律,我们没有义务召开股东周年大会。

累计投票

根据特拉华州公司法,除非公司的公司注册证书明确规定,否则不允许对董事选举进行累积投票。累积投票潜在地促进了少数股东在董事会中的代表性,因为它允许少数股东在单一董事上投出股东有权投的所有票,这增加了股东在选举这种董事方面的投票权。公司法没有禁止累积投票权,但我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则并没有规定累积投票权。因此,我们的股东在这个问题上得到的保护或权利并不比特拉华州一家公司的股东少。

罢免董事

根据特拉华州公司法,设立分类董事会的公司的董事必须获得有权投票的大多数流通股的批准,才能因此被除名,除非公司注册证书另有规定。在符合我们修订和重述的组织章程大纲和章程(包括通过普通决议撤销董事)的规定下,董事的办事处可以是


如他(A)破产或一般地与其债权人作出任何债务偿还安排或债务重整协议;或(B)被发现精神不健全或变得不健全;或(C)藉向该公司发出书面通知而辞职。

与有利害关系的股东的交易

特拉华州一般公司法包含一项适用于特拉华州上市公司的企业合并法规。根据该法规,除非公司通过修改其公司注册证书或股东批准的章程明确选择不受该法规管辖,否则在该人成为利益股东之日后的三年内,禁止该公司与“有利害关系的股东”进行某些业务合并。有利害关系的股东通常是指在过去三年内拥有或拥有目标公司已发行有表决权股票15%或以上的个人或团体,或公司的关联公司或联营公司,并在过去三年内拥有公司已发行有表决权股票15%或以上的个人或团体。这将限制潜在收购者对目标提出双层收购要约的能力,在这种情况下,所有股东都不会得到一视同仁的对待。除其他事项外,如果该股东成为有利害关系的股东的日期之前,董事会批准了导致该人成为有利害关系的股东的企业合并或交易,则该法规不适用。这鼓励特拉华州公司的任何潜在收购者与目标公司的董事会就任何收购交易的条款进行谈判。

公司法没有类似的法规。因此,我们不能利用特拉华州商业合并法规提供的保护类型。然而,虽然公司法并无规管公司与其主要股东之间的交易,但根据开曼群岛法律,公司董事须履行彼等对公司负有的受信责任,包括确保其认为该等交易必须真诚地为公司的最佳利益及为适当的公司目的而进行,而不会对少数股东构成欺诈。

解散;结束

根据特拉华州一般公司法,除非董事会批准解散的提议,否则解散必须得到持有公司总投票权100%的股东的批准。只有由董事会发起解散,才能获得公司流通股的过半数批准。特拉华州的法律允许特拉华州的公司在其公司注册证书中包括与董事会发起的解散有关的绝对多数投票要求。

根据公司法和我们修订和重述的组织章程大纲和章程细则,公司可以通过股东的特别决议进行清盘。此外,开曼群岛法院的命令可能会将一家公司清盘。法院有权在若干特定情况下下令清盘,包括法院认为是公正和公平的清盘。

股份权利的变更

根据特拉华州一般公司法,除非公司注册证书另有规定,否则公司可以在获得该类别流通股的多数批准的情况下更改该类别股票的权利。根据公司法及我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,如我们的股本分为多个类别的股份,则任何类别股份所附带的权利(除非该类别股份的发行条款另有规定)可经持有该类别股份不少于三分之二已发行股份的持有人书面同意,或经不少于三分之二的该类股份持有人亲自出席或委派代表在另一股东大会上以过半数通过的决议通过。

管治文件的修订

根据特拉华州一般公司法,公司的公司注册证书只有在董事会通过并宣布为可取的,并获得有权投票的流通股的过半数批准的情况下才可修订,而章程可在有权投票的流通股的多数批准下修订,如果公司注册证书有此规定,也可由董事会修订。在.之下


根据“公司法”及我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则,我们经修订及重述的组织章程大纲及章程细则只可由本公司股东通过特别决议案修订。