附件5.1
Harney Westwood&Riegels
3501 The Center 皇后大道中99号 香港 电话:+85258067800 传真:+85258067810 |
2021年12月3日
052629.0006
天睿祥有限公司
邮政信箱10240
海港广场4楼
南教堂街103号
乔治城
大开曼群岛KY1-1002
开曼群岛
尊敬的先生或女士
天睿祥有限公司(The公司)
我们是有资格在开曼群岛执业的律师,并曾担任开曼群岛公司的开曼群岛法律顾问,涉及公司关于表格S-8的注册声明,包括对表格S-8的所有修订或补充(注册声明),提交给美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission)选委会)根据经修订的“1933年美国证券法”(证券法), 关于本公司发行最多500万股面值为每股0.001美元的A类普通股( 股票)根据公司2021年绩效激励计划。
我们将此意见作为注册声明的附件5.1 提供。
为给出本意见,我们已 检查了文件(定义见附表1)和注册声明。我们没有检查任何其他文件、官方或 公司记录或外部或内部登记册,也没有承担或被指示对本意见的主题交易进行任何进一步的查询或尽职 调查。
在给出这一意见时,我们依赖于附表2中所列的 假设,但我们没有核实这些假设。
常驻合伙人:朱明珠|JP Engwirda|A Johnstone{BR}P Kay|MW Kuo|In MAN|R NG|ATC Ridgers|PJ Sephton 通过与Zuill&Co.合作提供的百慕大法律服务。 |
安圭拉|百慕大|英属维尔京群岛|开曼群岛 塞浦路斯|香港|伦敦|卢森堡|蒙得维的亚 圣保罗©上海©新加坡©温哥华 harneys.com |
仅根据上述审查和 假设,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,并在符合附表3所列条件的情况下, 我们认为,根据开曼群岛的法律:
1 | 存在和良好的地位。本公司为获豁免公司,正式注册成立为有限责任公司,并根据开曼群岛法律有效存在及信誉良好。 |
2 | 有效发行股票。登记声明预期的股份发行及配发 已获正式授权,当根据登记 声明配发、发行及缴足股款时,当股东姓名记入本公司股东名册时,该等股份将获有效发行、配发 及缴足股款,任何股份持有人将毋须就该等股份就 向本公司作出任何进一步付款。 |
本意见仅限于本意见发表之日开曼群岛法院根据开曼群岛现行法律和开曼群岛法院适用的开曼群岛法律明确 提出的事项 。我们没有对任何其他司法管辖区的法律进行调查,也没有表达任何意见。我们对事实问题不发表任何意见。
关于上述意见,我们特此 同意将本意见作为注册声明的证物提交。在给予此类同意时,我们并不因此而承认 我们属于根据修订后的《证券法》第7节或其下的委员会规则和 条例要求其同意的人的类别。
本意见仅限于本文提及的事项,不得解释为延伸至本文未提及的任何其他事项或文件。
本意见应根据开曼群岛法律 进行解释。
你忠实的
Harney Westwood&Riegels
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时间表 1
已审核的文件和记录一览表
1 | 本公司日期为2019年3月5日的公司注册证书; |
2 | 经修订及重述的本公司组织章程大纲及章程细则,由本公司于2020年4月21日通过的特别决议案通过,并于本公司首次公开发售(&A); |
3 | 2021年11月17日向我们提供的公司股东名册和2021年11月25日向我们提供的公司董事名册; |
4 | 开曼群岛公司注册处处长(开曼群岛公司注册处处长)于2021年11月24日就本公司发出的良好信誉证明书良好信誉证书); |
5 | 本公司成员于2020年4月21日签署的书面决议副本和本公司唯一董事于2020年4月21日签署的书面决议副本; |
6 | 本公司董事于2021年12月2日签署的书面决议案副本(连同上述5份,决议); |
7 | 2021年计划副本一份;以及 |
8 | 注册声明。 |
(以上1至4为企业 文档,加上5到7个,文件)
3 |
时间表 2
假设
1 | 文件的真实性。提供给我们的复印件或文件草稿是原件的真实完整的 复印件或最终形式。所有公司文件正本是真实的,所有签名、缩写和印章都是真实的 ,注册声明的所有副本都是真实和正确的副本,并且注册声明在每一份材料中都与向我们出示的注册声明的最新草稿相符 如果注册声明已经在连续的草稿中提供给我们,以表明对该等文件的更改,则所有此类更改都已如此注明。 |
2 | 公司文件。法律规定必须记录在公司文件中的所有事项均已 如实记录,我们审核的所有公司会议记录、决议、证书、文件和记录均准确、完整, 公司文件中明示或暗示的所有事实均准确、完整。 |
3 | 宪法文件。并购保持十足效力,其他方面不作修改。 |
4 | 转换。根据开曼群岛法律,本公司股本中的任何股份转换将通过合法的 方式进行。 |
5 | 没有上发条的步骤。本公司董事及股东并未采取任何步骤 将本公司注销或清盘,亦未采取任何步骤将本公司清盘,亦未就本公司任何财产或资产委任接管人 。 |
6 | 决议。该等决议案已由各董事或其代表,或由各股东或其代表就股东 决议案妥为签立(如公司实体已获正式授权,则 已获正式授权签立),而决议案上的签名及简写是以其名义签署决议案的一名或多名人士的签名及简写 。这些决议仍然具有十足的效力和效力。 |
7 | 看不见的文件。除向我们提供的公司文件外,并无任何决议、协议、 文件或安排对注册声明中设想的交易产生重大影响、修订或变更。本公司并无 合约禁止(开曼群岛法律规定除外)禁止其发行及配发股份 。 |
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时间表 3
资格
1 | 我们对注册声明中涉及外国法规的条款不予置评 。 |
2 | 除本文特别声明外,我们不对本意见中引用的任何文件或文书中可能由本公司作出或与本公司有关的任何陈述和担保 ,或对本意见标的交易的商业条款 作出任何评论。 |
3 | 如果开曼群岛公司法(经修订)规定的所有费用(包括年度申请费) 和罚款在任何时候都被视为信誉良好《公司法》)已获支付,而公司注册处处长 并不知悉本公司根据《公司法》有违约行为。 |
4 | 吾等并无就本公司是否遵守国际 税务合作(经济实体)法(2020年修订本)作出任何查询及表达任何意见。 |
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