根据2021年12月3日提交给美国证券交易委员会的文件

注册编号

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格S-8

根据1933年证券法 的注册声明

天睿祥有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

开曼群岛 不适用
( 公司或组织的州或其他司法管辖区)

(税务局雇主

识别号码)

广渠路3号京园艺术中心30A

中华人民共和国北京市朝阳区

(主要行政办公室地址)

天睿祥有限公司2021年绩效激励计划

(计划的全称)

Cogency Global Inc.

东42街122号,18楼

纽约州纽约市,邮编:10168

(送达代理人的姓名或名称及地址)

800-221-0102

(服务代理商的电话号码,包括区号 )

复制到:

李莹(音译),Esq.

Hunter Taubman Fischer&Li,LLC

第三大道800号,2800套房

纽约州纽约市,邮编:10022

212- 530-2206

用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司还是新兴成长型公司。 请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”、 和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器 ¨ 加速文件管理器 ¨
非加速滑移 x 规模较小的报告公司 ¨
新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司,请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

注册费的计算

须予注册的证券的所有权 须支付的款额
已注册 个(1)
建议
最大
发行价
每股 (2)
建议
最大
{r}个聚合
发行价
数量
注册费
A类普通股,每股票面价值0.001美元: 5,000,000 $ 2.12 10,600,000 $ 983

(1) 本S-8表格登记说明书(“本登记说明书”) 登记天瑞祥 控股有限公司(“注册人”)根据天睿祥有限公司2021年业绩奖励计划(“2021年 计划”)可发行的5,000,000股A类普通股,每股面值0.001美元(“A类普通股”)。根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416(A)条的规定,本注册声明 还涵盖根据本计划为防止股票拆分、股票分红或2021年计划中规定的类似交易而稀释而根据本计划发行的不确定数量的额外证券。
(2) 根据证券法第457(C)及(H)条,根据纳斯达克资本市场于2021年12月1日公布的注册人普通股的高低售价平均值计算注册费。

解释性注释

注册人根据证券法表格S-8的要求提交本注册说明书 ,以便注册根据注册人董事会通过的2021年计划可发行的5,000,000股A类普通股 。

第一部分

第10(A)条招股章程所规定的资料

项目1.图则资料。*

第二项登记人员信息和员工计划年度信息。*

* 包含表格S-8第一部分(计划信息和注册信息以及员工计划年度信息)中规定的信息的文件将按照美国证券交易委员会(“委员会”)根据证券法第428(B)(1)条的规定发送或提供给2021年计划下拨款的接受者。根据证券法第424条的规定,这些文件既不需要也不需要作为本注册声明的一部分,或者作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给证券交易委员会。这些文件和根据本注册说明书第二部分第3项以引用方式并入本注册说明书的文件合在一起,构成符合证券法第10(A)节要求的招股说明书。注册人将向参与者提供一份书面声明,告知他们经书面或口头请求,可免费获得本协议第二部分第3项中引用的文件,并将该声明包括在前一句中。发给所有参与者的书面声明将表明,根据证券法第428(B)条的规定,根据书面或口头请求,可以免费提供其他文件,并将包括请求所指向的地址和电话号码。

1

第二部分

登记声明中要求的信息

第3项通过引用合并文件。

注册人 须遵守修订后的1934年证券交易法(“交易法”)的信息要求,因此 向委员会提交定期报告和其他信息。向 委员会提交的有关注册人的报告和其他信息可在委员会的公众参考科查阅和索取(按规定的费率),地址为NE.E.100F Street,100F Street,100F Street,1580,Washington,DC,20549。委员会还维护一个网站,其中包含以电子方式向委员会(包括登记人)提交的报告、委托书和 信息声明以及其他有关登记人的信息。 委员会网站的网址是“http://www.sec.gov.”。本注册声明中引用了以下文件 :

(A)于2021年4月26日向证监会提交的注册人截至2020年10月31日财政年度的Form 20-F年度报告;于2021年4月29日向证监会提交的注册人截至2020年10月31日财政年度的Form 20-F年报修正案。

(B)注册人现行的 表格6-K报告分别于2021年11月30日、2021年8月10日、2021年6月8日、2021年4月27日、2021年2月4日和2021年2月2日提交给证监会;及

(C)于2021年1月22日提交美国证券交易委员会的8-A表格注册说明书中对注册人A类普通股的说明,以及为更新该说明而提交的任何修订或报告。

除此类 信息被视为已提供且未根据证券法律法规存档的情况外,注册人 随后根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件,以及注册人在提交本注册声明生效后修正案之前向证监会提交的表格 6-K报告(在其中具体指定的范围内)均在提交本注册声明的生效后修正案之前 提交给证监会 应被视为以引用方式并入本注册说明书,并自提交或提供该等文件之日起 成为本注册说明书的一部分。

就本注册声明而言, 包含在此的任何陈述,或其全部或部分内容通过引用并入或被视为包含在本文中的文件中的任何陈述,只要此处或任何其他随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述,则该陈述应被视为修改或取代该陈述。 本文中包含的陈述或随后提交的任何其他 存档文件中的陈述也通过引用被并入或被视为通过引用并入本文。任何如此修改或取代的声明 除非被如此修改或取代,否则不应被视为本注册声明的一部分。

第4项证券说明

不适用。

项目5.被点名的专家和律师的利益

没有。

II-1

项目6.对董事和高级职员的赔偿

开曼群岛法律没有 限制公司章程对高级管理人员和董事提供赔偿的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策的情况除外,例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿 。注册人修订和重述的公司章程大纲和章程细则在法律允许的范围内规定,注册人应在法律允许的范围内,赔偿注册人当时的每名董事和高级职员或任何当时行事的受托人及其各自的继承人、遗嘱执行人、 管理人、遗产代理人或继承人或受让人的所有费用、损失、损害和开支,包括任何该等董事、高级职员的差旅费 。 或他作为该等董事、高级人员或受托人或在执行其职责时以任何方式作出的作为或事情,或在执行其职责时或在执行其职责时以任何方式作出的作为或事情。注册人 修订和重述的组织章程大纲和章程细则还规定,任何董事、高级管理人员或受托人不得因其本人的不诚实或欺诈行为而受到赔偿 。

根据赔偿 协议(其表格作为注册人注册说明书附件10.1于2020年1月14日提交给证监会的F-1/A表格(第333-235727号文件) ) ,注册人已同意就其董事和高级职员因担任注册人董事或高级职员而提出的索赔而承担的某些责任 和产生的费用进行赔偿。

第7项所要求的豁免注册

不适用。

第八项展品

展品索引

展品 描述
4.1 注册人于2020年1月14日向证监会提交的A类普通股证书样本(通过引用附件4.1并入注册人表格F-1/A(档案号:333-235727))
4.2 * 经修订和重新修订的注册人公司章程
5.1 * 哈尼·韦斯特伍德和里格斯的观点
10.1 * 天睿祥有限公司2020年绩效激励计划
23.1 * RBSM LLP的同意
23.2 * Harney Westwood&Riegels同意书(见附件5.1)
24.1 * 授权书(包括在本文件签名页上)

* 谨此提交。

第9项承诺

(a) 以下签署的注册人特此承诺:

(1) 在提出要约或出售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案:

(i) 包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;

天哪。 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或其最近生效后的修订)之后出现的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述,发行证券数量的任何增减(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的金额),以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离,都可以根据规则424(B)提交给委员会的招股说明书的形式反映出来,前提是数量和价格的变化合计不超过有效注册说明书中“注册费计算”表中规定的最高发行价格的20%。

哦,不。 在登记说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息,或在登记说明书中对该等信息进行任何重大修改。

II-2

但是,前提是,本条第(A)(1)(I)、 (A)(1)(2)和(A)(1)(3)款不适用,如果登记人根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节向证券交易委员会提交或提交的报告中包含了这三款规定必须包括在生效后修正案中的信息,而该等报告通过引用并入了登记声明中,或 所载信息包含在注册声明中作为参考的内容,则本条第(A)(1)(I)、 (A)(1)(2)和(A)(1)(3)款不适用

(2) 就根据1933年证券法确定任何责任而言,每项该等生效后的修订均须当作是与其内所提供的证券有关的新登记声明,而当时发售该等证券应当作是其首次真诚发售。

(3) 通过生效后的修订,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中除名。

(4) 为厘定根据1933年“证券法”对任何买方所负的法律责任:

(i) 注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起,应被视为登记说明书的一部分;以及

天哪。 依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书,作为依据第430B条提交的关于依据第415(A)(1)(I)、(Vii)、(Vii)、(Vii)、或(X)为了提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息,自招股说明书首次使用之日起,或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起,应被视为该招股说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据规则第430B条的规定,就发行人及任何在该日期身为承销商的人的法律责任而言,该日期须当作是招股章程所关乎的注册说明书内与该证券有关的注册说明书的新生效日期,而当时发售该等证券须当作是该证券的首次真诚要约。提供, 然而,在属该登记声明一部分的登记声明或招股章程内所作的任何陈述,或在借引用方式并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内所作出的任何陈述,对於在该生效日期之前已订立售卖合约的购买人而言,不得取代或修改在紧接该生效日期之前在该登记声明或招股章程内所作出的任何陈述,而该陈述是该登记声明或招股章程的一部分或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何陈述。

(5) 为确定注册人根据1933年证券法在证券的首次分销中对任何买方的责任:以下签署的注册人承诺,在根据本注册声明向以下签署的注册人首次发售证券时,无论采用何种承销方式将证券出售给买方,如果通过下列任何通信方式向买方提供或出售证券,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为提供或出售此类证券

(i) 与根据第424条规定必须提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书;

天哪。 与以下签署的注册人或其代表编写的、或由签署的注册人使用或提及的招股说明书有关的任何免费书面招股说明书;

哦,不。 任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分,其中包含由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息;以及

(四) 以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。

(b) 为厘定根据1933年证券法所负的任何法律责任,每次根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交注册人的年报(以及(如适用的话)根据1934年证券交易法第15(D)条提交雇员福利计划年报的每一次提交),如以引用方式并入注册陈述书内,须当作是与其中所提供的证券有关的新注册陈述书,而当时发售该等证券须当作是首次提交该等证券

(c) 根据上述规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法规定承担的责任获得赔偿,但注册人已被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法案所表达的公共政策,因此不能强制执行。(注:根据“1933年证券法”,注册人的董事、高级职员和控制人可根据前述条款或其他规定获得赔偿,但注册人已被告知,证券交易委员会认为此类赔偿违反该法案所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交该赔偿是否违反下述公共政策的问题。

II-3

签名

根据1933年证券法的要求 ,注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求 ,并已于2021年12月3日在中国北京市正式促使本注册书由其正式授权的签名人 代表其签署。

天睿祥有限公司
由以下人员提供: /s/王哲

哲王

首席执行官

董事会主席

(首席行政主任)

授权书

签名 出现在下面的每个人,以及他们各自单独行事,单独行事,他或她的真实 和合法的事实受权人,有充分的替代或再替代的权力,取代 并以该人的名义,以任何和所有身份,代表该人签署任何和所有 修正案,包括对本修正案的生效后的修正案,如下文所述的个人和以各种身份代表该人签署任何和所有 修正案,包括对本文件生效后的修正案,包括本修正案生效后的修正案,以代替该人,并以以下所述的各种身份分别代表该人签署任何和所有 修正案,包括对本修正案的事后生效的修正案并签署根据1933年《证券法》第462条提交的与同一证券发售有关的任何和所有附加登记声明 ,并将其连同所有证物和其他相关文件提交美国证券交易委员会, 授予上述代理律师充分的权力和授权,在场所内和周围作出和执行 所需或必要的每一项作为和事情。 在所有情况下,向美国证券交易委员会提交该声明,并将其连同所有证物和其他相关文件提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。 授予上述代理律师充分的权力和授权,在该场所内和周围进行 所必需或必要的每一项行为和事情,并将其连同所有证物和其他相关文件提交给证券交易委员会。特此批准并 确认所有上述事实代理人或他们的一名或多名替代者可以合法地根据本条例作出或导致作出该等行为。(##**${##**$$} }

根据1933年证券法的要求 ,本注册声明已由下列人员以指定身份在指定日期 签署。

签名 标题 日期
/s/王哲 首席执行官,董事会主席

2021年12月3日

姓名:王哲 董事和董事(首席执行官)
/s/明秀栾明秀 首席财务官

2021年12月3日

姓名:栾明秀 (首席会计和财务官)
/s/徐胜 导演

2021年12月3日

姓名:盛旭
/s/本杰明·安德鲁·坎特威尔 导演

2021年12月3日

Name:本杰明安德鲁·坎特威尔
导演

2021年12月3日

姓名:迈克尔·J·汉密尔顿

II-4

在美国的授权代表签名

根据修订后的1933年证券法, 以下签署人(注册人在美利坚合众国的正式授权代表)已于2021年12月3日在纽约州纽约签署了本注册声明 。

Cogency Global Inc.

授权的美国代表

由以下人员提供: /s/Colleen A.de Vries
姓名: 科琳·A·德弗里斯
标题: 高级副总裁

II-5