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DIGIHOST科技公司
国王大街18号,902号套房
多伦多
M5C 1C4
电话:1-818-280-9758
股东周年大会和特别大会通知
兹通知 Digihost Technology Inc.(“本公司”)的 从属有表决权股份(“SV股份”)和比例有表决权股份(“PV股份”) (合称“股份”)持有人(“股东”)将于M5C 1C4于多伦多M5C 1C4于Peterson McVicar LLP(地址:18 King St.E,Suite 902)的 办公室举行年度股东特别大会(“股东大会”)。(多伦多时间)用于 以下目的,详情见所附管理信息通告( 《通告》):
1. | 接收和审议本公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的财政年度经审计的综合财务报表以及审计师报告; |
2. | 选举下一年度的董事; |
3. | 委任Raymond Chabot Grant Thornton LLP为本公司下一财政年度的核数师,并授权本公司董事厘定其酬金; |
4. | 审议并在被认为适宜的情况下,通过一项普通决议案(不论是否更改),提供公司10%的“滚动”股票期权计划所需的年度批准; |
5. | 审议并(如认为适宜)通过随附通函所载普通决议案(经修改或不修改),批准本公司的限制性股份单位计划; |
6. | 审议并在认为可取的情况下,通过一项特别决议,批准、确认和批准关于股东在某些情况下提名 董事的事先通知要求的公司章程修正案,经修改或不修改; |
7. | 审议并(如认为适宜)通过一项特别决议,以批准、确认和批准关于根据1933年《美国证券法》提出诉因的投诉论坛的公司章程修正案,不论是否加以修改; 根据1933年《美国证券法》提出诉因的投诉论坛 ;以及(C)根据《1933年美国证券法》(U.S.Securities Act of 1933),审议并通过一项特别决议,以批准、确认和批准公司章程修正案。 |
8. | 处理会议或其任何休会之前可能适当处理的进一步事务和其他事务 。 |
董事会(“董事会”) 已将2021年6月28日定为记录日期(“记录日期”),以确定有权 收到会议通知并在会上投票的股东。只有在记录日期 营业时间结束时姓名已登记在本公司登记册上的股东才有权收到大会通知并在会上投票。
为了降低与新冠肺炎相关的风险 ,我们邀请股东参加会议,请拨打我们的会议热线:多伦多 (+1)4167648658或免费电话-北美(+1)8888887786。参与者应至少在预定的 开始时间前10分钟拨入并请求加入通话。股东将有平等的机会通过此方法参加会议,而不受地理位置的限制。 由于与新冠肺炎相关的风险,我们鼓励股东不要亲自出席会议。我们还将 对实物会议采取额外的预防措施,限制有权出席会议并投票的必要人员、注册股东 和委托书持有人。我们强烈建议股东在会议前投票表决他们的股票。
投票
所有股东可以亲自或由代表出席会议 。不打算亲自出席会议的股东请填写、注明日期 ,并在随附的委托书表格上签名,然后装在所提供的信封中寄回。委托书或投票指导表将无效 ,除非通过以下任何方式交付给公司的登记和转让代理公司ComputerShare Investor Services Inc.,代理部 :邮寄至安大略省多伦多大学大道100号8楼,邮编:M5J 2Y1;在北美境内传真至1-866-249-7775,在北美境外传真至(312)588-4290, 北美境内传真至1-866-249-7775,北美境外传真至(312)588-4290;在大会或其任何续会召开前,请致电1-866-732-VOTE(8683), 1-866-734-VOTE(8683)和(312)588-4291(312)588-4291;或在大会或其任何续会召开前不少于48小时在线登录www.investorvote.com 。
“实益”或“非注册”股东将不会在会议上被直接承认,以其经纪人的名义登记的股份投票; 但是,实益股东可以作为注册股东的委托持有人出席会议,并以该身份投票。 只有截至记录日期的股东才有权收到会议通知并在会上投票。
如果您是股票的非注册反对者 ,并且已通过您的经纪人、托管人、代名人或其他中介机构收到这些材料,请填写 并按照其中提供的 说明将您的经纪人、托管人、代名人或其他中介机构提供给您的投票指示表格交回给您。
尽管有上述规定,会议主席 有权接受在截止日期后收到的委托书。
提醒股东在投票前审阅通告 。
日期是这28年2021年6月的第 天。
根据董事会的命令 | |
(签名)“米歇尔·阿马尔” | |
米歇尔·阿马尔 | |
首席执行官兼董事长 |