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可口可乐HBC股份公司

宣布于二零一四年六月二十五日举行的股东周年大会

 

 

可口可乐HBC股份公司(“可口可乐HBC”)董事会于2014年5月27日决议于2014年6月25日(星期三)下午1时在瑞士Zug Artherstrasse 2-4的Zug赌场剧院召开年度股东大会(“AGM”)。

 

董事会建议选举Anastasios I.Leventis先生、Christo Leventis先生、José先生奥克塔维奥·雷耶斯(Octavio Reyes)和约翰·P·塞奇(John P.Sechi)接替将于年度股东大会上退休的阿纳斯塔西奥斯·P·莱文蒂斯(Anastasios P.Leventis)、哈拉兰博斯·K·莱文蒂斯(Haralumbers K.Leventis)、约翰·亨特(John Hunter)和斯特凡·海登雷奇(Stefan Hedenreich股东周年大会还将决定从出资储备中提取每股0.354欧元的股息(上限为2亿瑞士法郎)，该股息最初于2014年2月14日公布，更多细节于今天另行公布。此外，董事会建议修订可口可乐HBC的组织章程，以满足瑞士新立法的要求，即瑞士禁止上市公司薪酬过高的条例。该条例于2014年1月1日生效，旨在限制高管薪酬和加强股东权力。其他年度股东大会议程项目载于下文摘要。

 

年度股东大会议程

 

总而言之，年度股东大会将有以下议程，并包括董事会提出的以下建议：

 

1.收到2013年英国年度报告和2012/2013年度财务报表报告和瑞士法律要求的其他信息，并批准年度管理报告、独立财务报表和合并财务报表

 

2.对薪酬报告进行咨询投票

 

3.薪酬政策咨询投票

 

4.储备金的拨付/股息的宣布

 

5董事会成员和运营委员会成员的解职

 

6.修订公司章程

 

7.选举董事会、董事长和薪酬委员会

 

 

71%现任董事会成员

7.1.1选举乔治·A·大卫连任董事会成员并选举董事会主席(一票)

7.1.2再次选举安东尼奥·达马托为董事会成员和选举为薪酬委员会成员(一票)

7.1.3连任Michael Llewell yn-Smith爵士为董事会成员和选举为薪酬委员会成员(一票)

7.1.4苏珊·基尔斯比连任董事会成员和薪酬委员会成员(一票)

7.1.5连任迪米特里斯·洛伊斯为董事会成员

7.1.6再次选举Anastassis G.David为董事会成员

7.1.7再次选举伊里亚尔·费南为董事会成员

7.1.8连任克里斯托斯·约安努为董事会成员

7.1.9再次选举奈杰尔·麦克唐纳为董事会成员

 

720万名董事会新成员

 

7.2.1选举阿纳斯塔西奥斯·列文提斯为董事会成员

7.2.2选举克里斯托·莱文提斯为董事会成员

7.2.3选举何塞·奥克塔维奥·雷耶斯为董事会成员

7.2.4选举约翰·P·塞奇为董事会成员

 

8.选举独立代表

 

9.选举审计师

 

9.1%要求改选法定审计师

92%关于为英国和美国目的重新任命独立注册会计师事务所的咨询投票

9.3%改选增资审计专家

 

股东周年大会的正式公告，包括议程项目和董事会建议的详细说明，已于今天刊登在瑞士官方商报(Schweizerisches Handelsamtsblatt)。载有股东周年大会正式通告的通函将于短期内送交所有登记股东。这份报告也已提交给国家存储机制，不久将在http://www.morning-star.co.uk/uk/NSM，以及可口可乐HBC的网站www.oca-colahellenic.com上供查阅，连同2013年英国年度报告、2012/2013年度财务报表报告和瑞士法律要求的其他信息以及其他相关股东信息。

 

祖格，2014年5月28日

 

可口可乐HBC股份公司

 

董事会

 

 

 

 

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关于可口可乐HBC

 

按销量计算，可口可乐HBC是可口可乐公司旗下品牌的第二大瓶装公司，销量超过20亿箱。它拥有广泛的地理足迹，在28个国家开展业务，为大约5.85亿人口提供服务。可口可乐HBC提供多种不含酒精的即饮饮料，包括汽水、果汁、水、运动、能量、茶和咖啡。可口可乐HBC致力于促进可持续发展，为企业和社会创造价值。这包括提供满足消费者饮料需求的产品，培育开放和包容的工作环境，以保护和维护环境的方式开展业务，并为当地社区的社会经济发展做出贡献。