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为可持续未来提供价值

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为可持续未来的金矿提供价值是一个全球多样化的黄金生产商，在澳大利亚、秘鲁、南非和西非(包括Asanko合资企业)有9个经营矿，以及在智利的一个项目。可归因黄金当量年产量为2.2Moz，可归属黄金当量矿产储量为51.3Moz。我们的股票在约翰内斯堡证券交易所(JSE)上市，我们的美国存托股票在纽约证券交易所(NYSE)交易。我们2019年综合年度报告(IAR)的封面照片显示了2019年6月30日向我们的Gruyere矿倒出的前三块金条。金条的大量涌入标志着Gruyere开始生产，Gruyere是一家与ASX上市的黄金路资源(Gold Road Resources)成立的50/50合资企业。到2019年12月底，该矿已满负荷运转。本节中的业务， 我们提供了一个概述，Gold Field在我们的业务组合中运营了04项业务，我们导航我们的IAR 12业务模型，以及我们如何创建--我们的业务模式06在我们的涉众年期间为我们的利益相关者提供了价值。我们还解释了 集团和01价值创造为我们的利益相关者08区域风险产生的经营风险和重要性10环境。政府工作人员-本节包括主席16 主席治理愿景的愿景，其中概述了2019年金地公司的业绩37。我们的董事会18也介绍了我们的董事会, Business Capital Providers Community 13总结了公司治理21， 总结了公司治理如何为我们的业务增加价值。a确定已确定的信息首席执行官报告首席执行官报告提供了详细的进一步信息，我们的2019年业绩介绍和 概述26在线帐户在我们的经营背景下，进一步阅读本报告，我们的经营环境，28环境。我们总结了我们的首席执行官与他的2019年业绩30计分卡的00表现，并解释了我们的集团2020 60首席执行官2019年平衡计分卡35战略。首席执行官还讨论了Linkedin.com/Company/Goldfield-Group 2020 BSC 36项影响我们关键38项绩效的物质事项--我们的股东、我们的 business.facebook.com/GoldFieldsLTD的雇员、我们的社区和我们的股东--38个政府，以及我们的员工对环境的影响。@Goldfield_Ltd环境66我们的社区和政府75 instagram.com/goldfield_ld/保险内部和外部保证向我们发送您对选定的可持续性的反馈我们重视您的反馈。确保我们报告问题的第三方：内部审计报表89数据 包括在IAR。对于我们的利益相关者，请向独立审计师协会的报告提供任何反馈意见(00份独立保证报告)，其中90份和问题向投资者@goldfield s.com或-goldfield 提供关于我们可持续性@goldfield s.com的保证，或访问00关键的可持续性业绩数据92合并财务报表。, www.goldfield s.com下载反馈表格。管理和公司IBC包括在我们的年度财务信息报告前瞻性报表本IAR包含前瞻性陈述，在1933年美国证券法(证券法)第27A节(证券法)和1934年美国证券交易法(交易所法)第21E节所指的范围内，涉及黄金领域的财务状况、业务结果、业务战略、经营效率、竞争地位、现有服务的增长机会、计划和目标、股票市场和其他事项。这种前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，其中包括以下术语：相信、估计、计划、预期、目标、目标、继续、预期、希望、可能.‘>.这些前瞻性的陈述，除其他外，包括与金地未来的业务前景、收入和收入有关的声明，无论发生在本IAR的何处，都必然是对金矿高级管理人员作出最佳判断的估计，涉及一些风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性报表所建议的结果大不相同。因此，这些前瞻性声明 应考虑到各种重要因素，包括本IAR中提出的那些因素。金油田没有义务公开更新或发布对这些前瞻性声明的任何修改，以更改本报告日期后的事件或 情况，或更改意外事件的发生。

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2019年3月15日黄金场综合2019年3月15日黄金场综合2019年年度报告-关于这份报告-我们的 报告-S利益相关者关注的焦点-我们综合报告的目的是使我们的利益相关者，包括投资者，能够对金矿的价值及其长期前景作出更知情的评估。通过围绕我们认为该集团面临的物质问题构建Gold field 2019 IAR(P14)，我们力求阐明我们如何为利益攸关方解锁价值，以及我们如何努力减轻采矿的不利影响。为符合GRI标准：核心选项和国际综合报告理事会的报告框架(IIRC)，编制了“金田公司”IAR 。框架)。我们信奉综合思维，因此采取综合的方法来评价 创造的价值。我们还参考了一系列广泛的补充守则、框架和标准，包括“2016年南非公司治理问题第四次国王报告”(第四次国王报告)。我们的年度财务报告(AFR)中的P03上有完整的清单。在这种情况下，我们在IAR中使用非国际财务报告准则(IFRS)措施。在管理层对AFR财务报表一节的讨论和分析(第66页，第126页)中对此作了界定。鉴于我们对可持续发展的承诺，我们认为，金矿区也对联合国可持续发展目标作出了重要和持久的贡献。为此目的，我们寻求与合作伙伴合作，促进持久的社会和经济进步，以支持消除贫穷、保护地球和确保繁荣的增长。关于我们对相关可持续发展目标的承诺的详细情况，可在我们的网站www.goldfield s.com/可持续性上查阅。ICMM和GRI遵守“全球可持续发展风险和机会倡议”(GRI)标准和我们认为这一IAR与国际采矿和金属理事会(ICMM)的其他文件一起在我们的网站上提供的更多的国际采矿和金属理事会(ICMM)文件的执行情况, 遵守可持续发展框架。我们对GRI标准的自我评估要求。遵守ICMM原则和立场声明的情况在网上提出。我们还可以在联合国全球契约的10项原则上查阅根据GRI标准披露的信息。 www.goldfield s.com>可持续性黄金领域符合ICMM可持续保证发展框架、原则、立场声明-南部非洲机构风险管理(ERM)提供了独立的合理保证和报告要求 (见P90 91关于本报告中选定的保证可持续性信息，本报告是根据本报告编写的)。对ICMM的遵守贯穿于GRI标准：核心选项。作为国际监测团的成员，我们致力于本报告和我们的网站。这一详细内容包括：按照国际监测团可持续发展框架获得保证：保证程序。欧洲监测机制就我们关于使可持续发展政策与可持续发展机制可持续发展框架、原则和10项原则及强制性立场声明报告要求相一致的声明提供了保证。机构风险管理在2019年所保证的关键可持续性绩效数据可在P90 96上找到。在保证过程中确定具体的可持续发展风险和机会的过程, ERM提供了关于黄金场的观测结果，如P91和P93所示。金田有 或正在实施或正在进行系统的存在和实施，并处理这些观察。管理可持续发展风险和机会的方法2019 IAR套件2019年IAR套件包括 以下报告：“2019年综合年度报告气候变化报告”我们的主要报告和小组价值创造我们的气候变化报告的细节与气候问题工作队与我们的在线IAR门户网站有关的短期、中期和长期建议 相一致，可在财务披露(TCFD)、www.goldfields.com/integrated-annual-reports.php年度财务报告、GRI内容指数2019 AFR上查阅。包括治理报告： 我们完整的IAR是为了遵守GRI标准：公司治理报告、董事会和董事会核心选择报告、董事报告、薪酬报告和我们的年度财务报表，履行我们的法定财务报告要求-年度大会矿产资源和矿物通知-补充将在我们的矿山年度大会和增长项目上向股东提交的详细的技术和业务信息-AGM的通知将在2020年4月底之前张贴给股东。

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“2019年金矿综合报告”-关于本报告的年度报告-继续我们的报告范围和边界-IAR概述了我们在秘鲁、澳大利亚、南非和西非的9个业务(包括我们的Asanko合资企业)以及2019年1月1日至2019年12月31日财政年度在智利的一个项目。2019年12月31日之后至理事会批准日期为2020年3月30日之前的任何重大事件也包括在内。有关我们的业务和项目的确切位置的详细信息，请参阅p04 05。“可归因于生产和矿产资源”一词是指我国100%的矿山和项目，以及达芒(90%)、塔尔克瓦(90%)、格鲁耶尔(50%)、阿桑科(45%)和远东(40%)。南深可归因矿产资源例外(91%)。与生产和矿物储量及资源有关的“管理”一词是指我国100%的矿山和项目，以及Gruyere(50%)、Asanko(50%)和远东(40%)。净债务：IAR中提到的EBITDA比率指调整后的EBITDA，而所有 组和我的全部维持费用(监委会)已按原来的解释提出。2019年的非财务数据仅涵盖我们自5月1日起经营的8个矿山，包括Gruyere，但不包括我们非管理的Asanko合资公司和Salares Norte项目。在相关情况下，包括Darlot(2017年出售)的2017年1月至10月期间的数据。本报告使用了2019年的平均汇率14.46瑞郎/1美元和0.70美元/1澳元(2018年：13.20兰特/1美元和0.75美元/1澳元；2017年：13.33兰特/美元1美元和0.77美元/1澳元)。我们预测2020年汇率为14.50瑞郎/1美元和0.69美元/1澳元。政府工作人员-商业资本提供者-社区伙伴、供应商、承包商董事会批准-金地董事会承认其有责任确保这一内部审计报告的完整性，并在编写本报告的过程中运用了其集体思想。审计委员会认为，本审咨委在所有重大方面都符合有关金场披露和报告的各项条例的相关法定要求，年度财务报表在所有材料方面均符合经修正的2008年第71号南非公司法以及“国际财务报告准则”。因此，理事会一致核可了2019年“国际反腐败法”的内容，包括2019年“反洗钱法”，并于2020年3月30日批准发布。谢丽尔

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我们的业务-黄金领域-我们的愿景是成为可持续金矿开采的全球领先者-金矿价值追求我们的愿景，我们通过一套包含我们是谁、我们做什么和我们如何工作的价值观运作。安全诚信尊重交付创新责任如果我们不能安全地开采，我们以诚实行事，我们对待所有利益相关者我们努力追求卓越我们鼓励我们负责任地管理我们不会以公平、信任、尊严和我们所说的去做我们的创新和我们对透明度的影响将创造创业精神环境和主办社区 那里Gold Field经营我们的业务模式P06为我们的利益相关者创造P06价值P08风险和重要性p 10通道到我们在秘鲁的Cerro Corona矿坑

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金矿综合2019年年度报告-加纳、秘鲁、智利集团、美洲金矿概况-美洲金矿在秘鲁是一个全球多样化的黄金生产商矿山，在秘鲁有9个金矿，在秘鲁、非洲、澳大利亚和加纳有南矿Cerro Corona(包括非洲、澳大利亚和加纳)。铜矿、黄金露天矿经营着9%的Asanko)智利的Salares Norte项目，智利的一个项目-加纳、秘鲁的金矿安全项目(TRIFR)和2.19安全1.26(TRIFR)-南非5，655名工作人员，12，001，545名雇员和2，862名项目承包人以及一个项目承包商管理智利的2，195项生产管理生产(COZ)，293所有费用(AIC)(美元/eq-oz)AIC(美元/eq-oz)，可归因于每年1，064，810黄金-相当于净现金流量的生产(百万美元)-1 2.20Moz。净现金流量 (百万美元)249 86黄金-eq矿物储量(MOZ)55.20黄金5.03黄金矿产储量(MOZ)读P47更多读P48更多

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2019年我们的BUSINESSMINES ST Ives，Granny Smith，AgNew and Gruyere(50/50合资企业)露天和地下安全公司(TRIFR)6.50名员工1，657名员工和1，265名承包商管理生产(COZ)914 AIC(美元/盎司)986净现金流量(百万美元)1 206黄金矿产储备(MOZ)6.93澳大利亚矿业Tarkwa，加纳露天矿安全公司(TRIFR)2.57 WorkForce 2 1，046名雇员和6，198名承包商管理生产(COZ)3，840 AIC(美元/oz)3，039现金净流量(百万美元)1，2245黄金矿产储量(MOZ)4 8.43西非对集团管理生产的贡献更多地读到关于p 50矿南深地下矿山安全(TRIFR)(一次死亡)3.12劳动力2，310名雇员和1，674名承包商管理生产(COZ)222 AIC(美元/盎司)1，259净现金-流动(百万美元)1 15金矿 储备金32.82读更多关于P 48南非更多关于P49 1净现金流量减去资本支出净额，环境支付，租赁支付和赎回Asanko优先股。2019年金田集团净现金流量不包括Gruyere项目资本支出6700万美元和Damang项目资本支出7100万美元。2不包括45%的Asanko黄金。3含45%的Asanko黄金。4包括50%的Asanko黄金。40%13%10%37%3美洲澳大利亚南非西非南非澳大利亚

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2019年度金田综合报告我们的商业模式金矿公司已坚定地定位为一家全球多样化的黄金开采公司，其投资组合以机械化地下和露天矿。人力资本我们的5，655名员工和大约12，000名承包商(位于 End-2019年)提供人力和技能，以支持实现我们的近期和长期战略目标。自然资本-水和能源-对我们的采矿和加工活动至关重要，而获得土地使我们能够开采黄金和铜资源。社会和关系资本我们与利益相关者的关系的质量，他们对我们创造价值的能力有重大影响，是我们经营许可证的组成部分。此外，东道社区的支持和与政府的关系对我们的长期可持续性至关重要。金融资本我们依靠银行、股东和债券持有人提供我们扩大业务所需的金融资本，从而确保我们的长期可持续性。制造资本承包商和供应商提供我们业务的发展和可持续性所需的制造资本，包括货物和服务。智力资本--我们员工和合作伙伴的智力投入，为战略的制定、机器的有效使用和关键业务风险的管理提供了信息。我们还得到强有力的善政精神的支持，这是我们所做的一切的基础。通过在整个矿山生命周期内采取积极的投资组合管理方法，我们建立了一个强大而多样化的全球矿山和项目组合，其重点是以下要素： 获取或开发低成本(比集团平均)更长的寿命资产，处置成本较高的资产。, 管理部门认为，如果公司有更多的时间和资源致力于延长流动资产的寿命，则可以更好地利用更短的寿命通过这一机制，我们保护和加强我们的业务和社区之间的关系，这为企业和利益攸关方带来了近距离的结果-人力资本+美国-3.95亿美元的工资+美国福利，以及用于培训一次重大事故的开发费用-TRIFR的1次重大事故-退化至2.19 12次严重伤害-自然资本+环境零-3-5级事故，其中22.3GL-68%的水被抽走，回收能源消耗12，498 TJ-能源排放量为1.94万吨二氧化碳-141吨-移动了所有矿山的全部材料48公吨除南方至少+78%的渐进康复计划外，金融资本+5.52亿美元的矿山现金流+美元和1.62亿美元的利息股息净减少13.31亿美元(2018年：债务+16.87亿美元)+JSE纽约证交所股价上涨94%；宣布的总股利为88%，比+2018年增加1.60/4x+4.36亿美元的总矿业负债

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金矿综合2019年我们的业务年度报告黄金当量生产(P47)+31.2kt 可归因于铜生产(P48)141公吨采矿废物(P73)1.94mCO-e排放(P69)2 48公吨尾矿废物(P72)+积极结果对于各国政府来说，在税收方面，2018年共有127个社区征收77英镑的税。不满情绪(改良制造的资本+九(包括运营我们的Asanko矿场)-北萨拉雷斯-北萨拉雷斯-智利)--+煤矿附近的建设决定--投资了8600万美元。Salares Norte)生产Gruyere公司在+2019年9月+Damang公司的商业终端上实现了加纳的再投资-接近完成项目-智能资本+ 可再生和奶奶能源史密斯公司在Agnew+无人驾驶飞机上推出的用于远程部署的用于测量Tarkwa和Damang Granny的Gruyere公司，其人员在南深和设备，以及St Ives+跟踪系统继续南非投资最大的部分，在南方机械化、深井、+地下金矿+光纤的某些网络作业安装在地下。

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我们实现我们的战略的目标是基于我们为利益相关者创造价值的动力。我们的利益相关者员工的价值创造包括工资、福利和奖金。支付的3.95亿美元工资和福利-55%的东道社区就业价值-创造了具有竞争力的薪金，具有较强的基于业绩的组成部分-改进的业务流程、业务效率和生产力-现代工作实践，例如灵活的工作选择、社区价值创造的就业机会和通过东道社区采购提供机会-通过东道社区扩大当地就业机会-通过教育和助学金对社区进行投资，包括卫生和教育、企业发展和基础设施付款，包括社会经济发展支出。二千二百万美元SED投资二千七百万美元达曼-塔尔克瓦公路竣工，我们迄今最大的社区投资项目-按地区和类型分列的国家价值分配-2019年(百万美元)政府企业雇员社会经济支出资本提供者国家价值分配美洲60 182 42 6 5 295澳大利亚80 758 133 1 12 984南非21 187 92 22 2 984西非109 614 68 13 5 810公司2 60 0 133 198共计金场254 1744 395 22 162 2 577 1南方深度公司尚未缴纳所得税非洲59%9%27%5%每区域美洲澳大利亚南非西非公司15%17%23%11%按区域金场分配综合年度报告2019 2008金矿区IR 2019

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政府创造的价值占创造价值的96%以上仍在行动国支付，目标基础设施 矿区的改善付款包括采矿特许权使用费和土地使用支付、税收、关税和征费。支付的2.54亿美元税款和特许权使用费包括业务和资本采购。采购支出总额的96%来自我们经营国家的企业-我们矿山采购支出总额的6.35亿美元债务和股本提供者1.62亿美元债务净额减少3.56亿美元支付给加纳政府的股息与其在达芒和塔尔克瓦美洲、澳大利亚、南非、西非每个地区10%的股份有关，公司3%84%3%8%8%2%按美洲、澳大利亚南非西非公司3%42%1%23%每个区域、澳大利亚南非西非公司1%35%11 43%每区域10%的价值分配每个地区的黄金综合年度报告209 2019我们的业务黄金场2019 2020年3月27日IR Pro 2019

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风险和重要性-持续较低的黄金价格，以及货币汇率波动减缓行动-业务重组和 现代化战略，通过经常成本、资本和生产审查正在实施和监测的业务计划改善安全、效率和成本，以支持各区域现金生成金和铜生产 套期保值-1黄金/外汇南方深度可持续性在这一年中取得的改善，以及进一步增加产量以支持降低利润的行动-提高生产力的举措获得支持和改进业绩指标-人们的倡议正在改善雇员的敬业程度，并有更多的机会通过集中注意设备短缺的有效维修和操作来进一步改善车队的业绩现有的中长期电力安全战略，以补充电网2-南方深层资源民族主义/运营政府的许可证-监管、社会和环境影响缓解行动-加强参与和通过行业机构进行游说-执行强化的利益攸关方参与政策和战略，在获得监管批准后，在加纳进行独立的资源民族主义风险评估，智利资源民族主义3取代澳大利亚、加纳和秘鲁的资源和储量-近矿勘探方案，在成功的合并和收购战略中取得有利成果， 如2018年的Asanko合资公司，Damang再投资继续领先于计划，Gruyere成功地在-2019年年中，Salares Norte项目可行性研究(FS)完成，批准在Tarkwa成功开展勘探活动，以取代枯竭的储量-4项不断上涨的采矿成本减缓行动、成熟的监测和衡量进程、每月和每季度的业务审查、所有业务创新和技术(创新和技术)的业务和生产力改进过程和结构，以及现代化战略成本改进方案，包括优化劳动效率、5采矿成本、安全和雇员健康，{Br}包括职业病缓解行动-建立的团体安全领导论坛在2019年期间在整个小组发起了勇敢的安全领导能力方案-基于行为的安全和可见的-领导能力方案在所有区域都在进行，所有地区(格鲁耶尔除外)都通过OHSAS 18001或ISO 45001认证。剩余地雷计划在2021年3月前转为45001国际标准化组织关键安全控制措施，由所有区域的第三方独立核实6安全吸引和保留技能缓解行动适切为满足业务需要，区域和矿山人力资源结构侧重于在矿山、区域和集团各级开发高绩效文化继任规划和人才审查系统-建设线领导能力，以使战略和业务重点及关键交付品-7项技能-供电安全和实施综合能源和碳管理战略的能源减少行动成本-在阿格纽完成了混合动力解决方案，并在阿格尼·史密斯南深层太阳能光伏(光伏)项目中增加了太阳能，以实现可持续运作所需的能源推进，在科洛纳、塔尔克瓦和达芒获得了ISO 50001标准的能源认证。所有在2020年期间将对齐的专用燃气发电厂 在Granny Smith、AgNew、Gruyere、Damang和Tarkwa进行短期石油价格对冲，8次能源对冲没有执行气候适应措施减缓气候变化行动基线气候变化报告2018年，符合TCFD的建议，每五年公布一次区域气候变化风险评估的适应计划，更新评估智利Salares Norte项目可再生能源可行性的适应计划-在我们的所有矿场退出可再生能源倡议-我们的9个矿山-金矿如何管理风险-黄金油田的风险评估方法是专家组的集体努力，区域和矿山管理业务所面临的风险。对风险及其缓解行动的评估是一个重要的内部管理工具, 这大大降低了已识别的风险。风险缓解包括在年度集团业绩记分卡中，并逐级降至区域和业务级别管理人员的业绩记分卡。正式的风险审查过程从管理层年度战略规划会议开始，其中分析战略风险 和宏观趋势，作为开发公司风险登记册和缓解措施的一部分。每季度对这些报告进行审查和更新，并每年两次提交审计委员会风险委员会进行核查。在过去10年中，我们使用这种 基础在IAR中发布风险表和热图。除了这些风险，Goldfield还认识到长期战略风险和正在出现的业务风险，并相应地调整其战略。我们的首席执行官在P26 34的报告中讨论了当前在我们的业务环境HECH标题下的战略风险。2019年20大集团风险和机遇网络犯罪/信息和通信技术的丢失数据减缓行动在2019年为公司和区域办事处以及所有采矿业务提供了ISO 27001网络安全认证，安装了操作技术网络安全监测平台，以保障关键的基础设施10个网络犯罪黄金场综合年度报告2019 2010年10月黄金场IR 2019 Pro

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Tarkwa和Damang缓解行动的采矿承包商业绩不佳-批准了协助采矿承包商的车队更换通知-加纳达芒承包商，15个老矿老化的基础设施缓解行动，计划维修和状态监测方案，关键备件的关键和长期备件库存和维护，关键备件保险风险工程调查和补救行动跟踪业务连续性规划，包括17项基础设施 未能更新业务缓解行动实时监测解决方案，以跟踪设备、人员和生产方案的运行情况原设备制造商之间的合作，供应商和我们自己现代化战略的实施-努力建设未来的金矿19-埃祖尔韦尼关闭对南方深层缓解行动的技术影响-向安全监管机构提交详细的技术和法律论据，并采取其他措施，以确保我们的人员安全，并保护我们的资产，与西班耶-斯蒂尔水公司保持联系，以确保抽水措施能够并继续有效地适用于西班耶-斯蒂尔沃特对西班耶-斯蒂尔沃特的申请提出的质疑-审查关于用水的技术和商业解决方案-18 Ezulwini尾矿储存设施(SFTs)-我们的SFTs与ICMM 立场声明保持一致并确保在公司和董事会一级加强治理，包括委任内部tsf专家参与新的全球tsf标准，通过icmm 加速溃坝评估、设计符合和更新的应急程序执行20 tsf 11 14 13 13 17 17 20 20 19 3 2 6 7 8 9 10，以了解我们如何确定我们的风险和重要性，见 www.goldfields.com/risk-management-and-materiality.php高水平的债务减免行动、持续不断的业务优化和从业务展期、循环信贷机制到期日产生现金，以及定期与信用评级机构和金融机构签订新债券，为Salares Norte项目成功筹集股权，为澳元债务再融资11债务对经营和主办社区关系的社会许可证产生影响，审查和加强个体和小规模采矿(ASM)战略，大大加强利益攸关方参与和社区关系方案，为批准和实施澳大利亚正在加纳、秘鲁的社区投资和共享价值项目而制定的土著人民框架和战略，澳大利亚和南非-智利12种社会许可证政治/社会风险，以及对Salares Norte缓解行动的影响-进行了独立的政治和社会风险评估，并正在执行相关建议-与阿塔卡马地方政府和商业组织建立关系，优先考虑雇用社区成员和地方采购货物和服务，与智利前经济部长和宪法专家接触，以评估未来宪法改革的潜在规模，拟定可能影响智利水污染、安全和减少淡水使用行动小组水管理政策和战略的设想方案，更新三年的区域水管理计划，并与2020年商业计划水循环计划相结合，所有区域都实行了再利用和养护做法，2019年实现了目标13水增加了地下和露天坑的岩土风险减轻行动-对南方深部支助系统的重大改变, 包括在去应力端喷射混凝土，在去应力端处将推进面啮合，锚定土工审查委员会(GRB)关于重大项目和基坑削减实时连续基坑监测的建议的持续实施，因为Damang削减正在改进地面支持，以提高深度，并在澳大利亚的地下矿山开采序列中采用 粘贴回填和在澳大利亚14处露天坑进行矿山设计审查-14个岩土新风险COVID-19风险缓解行动(Coronavirus)-遵守具体国家的条例和协议-集团办公室启动的危机管理小组和所有矿山实施的危机管理协议}关于南非禁闭期间的护理和维护-全面提高卫生意识运动，包括在所有办公室和矿山采取一切预防措施，对所有公司雇员进行商务旅行实行旅行禁令，并对从国际旅行假期返回的雇员实行自我隔离，限制国际顾问和服务提供者访问我们的办事处和矿区-2019年3月15日至27日，我们的业务金矿区IR Pro

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风险和重要性持续最低概率最大严重度最大2 1 3 4 5我的生活延长Cerro Corona的缓减行动，加速采矿和储存，以便利于2019年完成的早期坑内尾矿可行性研究， 该研究确认了储存到2030年的矿山寿命，以减少矿石供应的风险。我的生活1智利在智利的政治和社会风险以及对Salares Norte项目3黄金/铜黄金和铜价及汇率波动的潜在影响4秘鲁选举前的社会许可证、地方社会压力、冲突和社区期望5允许推迟发放与修改环境许可证有关的部门许可证，以减轻主要利益攸关方的参与，特别是政府和社区通过行业协会直接和间接地参与政府的工作，在项目独立资源民族主义风险评估和关键建议执行之前完成了彻底的尽职调查和批准进程，最近的政治决定确认了智利新的宪法进程，减少了抗议、减轻行动、健全和成熟的业绩监测程序和调整-在必要的商业和生产力改进结构和程序到位的情况下，黄金和外汇对冲基金支持Salares Norte项目缓解行动、积极的社区和利益攸关方参与危机管理计划，以解决潜在冲突-严格跟踪和反馈政府当局参与社会项目缓解的所有社区承诺行动环境影响评估8.8 2019年12月核准的现行2020年业务计划将根据目前的预计许可证时间表调整，2019年按区域 调整前五大风险，2业务交付业务计划，缓解行动，年度战略和业务规划进程，每周生成切合实际的地雷计划, 每月和每季度监测业绩和补救-如果需要重新安排“史密斯奶奶”和“圣艾夫斯”的生产，3关键人员的技能更替和对业务业绩的影响-减轻行动审查和改进雇员发展方案-灵活的工作安排-促进更大的工作-生活平衡-政府技能进口方案-在区域领导级别举行放松的季度人才讨论，对关键角色、4种土著产权、土著人头衔和相关利益相关者关系进行调整、缓解行动、利益攸关方参与战略和方案，向土著人民提供商业机会和就业机会，在可行的情况下，最后确定土著人民参与的整体战略执行已批准的和解行动计划现行法律战略，作为对5 Gruyere Gruyere的支持，加强强有力的生产启动-缓解行动管理小组，加强同步，并逐步增加到铭牌生产专用资源，以确保按照澳大利亚市场的指导澳大利亚最低概率最大严重度最大2，1，3，4 5储备生命，成功地完成了Gruyere重大矿藏勘探工作，以划定进一步的储量，通过一家合资企业，加快在St Ives附近进行的勘探活动。我的生活1金矿综合年度报告2019 12黄金场IR 2019 209年3月15日发布

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最低概率、最大严重度最大2、3、4、5南非资源民族主义财政和政府政策变化(Br}缓解行动-通过加纳矿业商会与相关政府部门频繁接触-确保遵守我们与加纳政府法律 战略中的原则和条件，此外还进行政府参与独立资源民族主义风险评估，同时实施资源民族主义-“南方深度：2019年改进的可持续性”，进一步增加减少生产的行动，制定和实施有效和有效的生产结构，建立一个有效和可持续的管理操作系统，推动纪律严明的执行前线生产力干预，提高领导水平，确定业务改进举措并推动其实施，实施战略，进一步提高车队的可靠性和利用短期、中期和长期电力安全战略，在作业交付1、2加纳承包商业绩不佳的情况下，执行达芒再投资项目4的采矿承包商3 DAMANG执行。我的生活Tarkwa的储备耗竭-不充分的有机 增长和我的生活采矿费用增加-采矿成本降低行动-提前批准额外车队的采购，包括向Damang 2总承包商送达长期通知的第三批 方维修合同-技能不足，无法推动执行业务计划减缓行动-职业发展方案(角色、责任- 和现有发展计划)-为南深各部门制定个人发展战略计划，突出数字技能要求，确定、发展和征聘接班人担任关键角色，并在这些名册中管理技能差距，根据重新投资计划确定的战略行动、减轻实施和交付里程碑制定的强有力的人才管理系统培训方案制定适切组织结构和持续改进倡议不断监测合同采矿里程碑以及对承包商的战略管理和战略管理-墙控制和持续执行岩土工程建议3-排除风险-继续执行岩土工程建议3-采矿成本上升对作业的影响和减少成本的行动-供应商进一步侧重于增加产量和减少不必要的成本，继续勘探褐色油田，以测试塔尔克瓦现代化方案的进一步潜力，以提高作业和加工效率，并降低停产等级，确保利用DA的长期勘探潜力，从而使Asanko合资公司的矿物储量增加到 帐户上来。), 因此，提高区域的储备地位4.我们雇员的安全、健康和安全-减轻行动-启动基于行为的安全方案(重要行为和社区安全)，确保与OHSAS 18001管理系统标准地雷职业安全和健康(MOSH)举措保持一致，并采取有目的的、可见的领导能力方案，通过实施大量的企业 智能和I&T倡议、成本领导和成本控制方案、5电力供应的能源安全和不断升级的降低成本行动、加速实施能源效率倡议、加快实施能效倡议，从而降低行动效率和提高生产力，使我们能够充分发挥能力，从而减轻行动效率和生产力的提高。围绕着卸货时间表采购额外的备用柴油发电机南方深太阳能光伏项目可持续运行所需的进展 与南非政府的最小概率最大严重度最大2 1 3 4 5西非金矿综合年度报告2019 13我们的业务黄金场IR 2019 Pro于2020年3月15日

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我们的物质问题黄金领域的重要性分析和价值驱动因素-我们的重要性分析-确定了重大的经济、环境、社会和治理因素，这些因素可能对股东和利益攸关方关于我们在短期、中期和长期内实现战略目标和价值创造能力的决定产生实质性影响。这种分析有助于集团制定业务计划和战略。金田每年进行一次重要性分析，这是根据我们的战略和风险管理流程，以及其他。2019年，一个集团 指导委员会将其分析重点放在重新确定该分析的范围和边界上，认识到业务足迹的变化。此外，我们从20多个与我们的业务相关的可持续性优先事项的内部和外部来源中重构了用于重要性分析的主题。这些文件包括“投资管理中心10项原则和8项立场声明”、“全球倡议采矿和金属部门补编”、“联合国全球契约”10项原则、投资者环境、社会和治理重点领域、黄金领域战略优先事项、内部风险管理成果以及重要的外部利益攸关方参与成果。从这个可持续性主题库中，我们确定了54个潜在的物质问题，我们对这些问题进行了进一步的分析，以确定它们的优先次序和排序。这就产生了14个物质问题和另外7个与金矿有关的主题。在我们2019年的分析中，一个重大的变化和改进是对对黄金领域最重要的物质问题和对我们的利益攸关方最重要的物质问题的优先排序和排序。在确定对我们的利益相关者最重要的事项时，我们利用了来自 一些与关键利益相关者的日常接触的反馈。, 以及2018年对我们整个企业的利益相关者进行的重要性评估访谈。除此之外，还在2019年和2020年初进行了更多的访谈。作为我们重要性评估和外部利益相关者访谈的一部分，我们确定了一个机会，使我们的外部利益相关者参与多样化，并进一步加强我们在重要性评估访谈中的多样性。下图是2019年重要性评估的成果：对金矿及其利益攸关方的物质事项7废物管理4人权委员会治理1生物多样性6汞管理5材料管理和供应链3文化和遗产直接和间接社会-经济利益-健康和安全-遵守环境和安全-劳工实践-水管理-社会和地缘政治风险-公司治理-环境管理-环境、能源和碳管理2019年度报告14个金矿区IR 2019 2020年3月15日年度报告

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董事长p16的治理愿景我们的董事会p18总结了公司治理p21澳大利亚新的 Gruyere金矿的黄金工厂，澳大利亚15个金矿综合年度报告2019治理金矿IR 2019年3月15日

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主席的愿景自2013年黄金价格下跌以来，伴随着有意义的复苏，直到2019年才开始，全球黄金采矿业一直处于生存模式。这导致了激进的成本削减，主要是大幅削减资本支出和勘探。该行业7年来的投资明显不足，这可能导致黄金产量下降，并增加未来的成本。我们认为，2018年和2019年该行业的整合和收购活动是对这种投资不足的回应。在今后几年里，黄金矿商将不可避免地被迫增加新项目和勘探方面的支出，只需将其生产概况维持在目前的水平上。尽管如此，我们相信投资不足的年份将导致黄金产量在今后几年下降。我很高兴地说，黄金领域与这一趋势背道而驰。2016年末至2017年初，金田董事会以有机增长为战略重点，批准了多个大型项目，这些项目合并为一个为期三年、耗资10亿美元的投资项目，以确保我们的矿业投资组合在可预见的未来继续以可持续的方式产生现金。公司在这段时间内所作的投资是重大的。我们基本上已经在澳大利亚建造了两座新矿，即澳大利亚的Gruyere矿和加纳的Damang矿，购买了加纳Asanko矿的45%，并采取了智利北部Salares Norte的绿地项目，作出了积极的建设决定。我们的澳大利亚业务也在继续对近矿勘探进行投资，以确保他们的寿命。虽然这些投资肯定是反周期的，受到一些市场参与者的批评，但事实证明，这是集团的正确策略，而且我们很早就开始看到，但意义重大。, 2019年期间的福利。事实上，我认为2019年是我担任主席期间最成功的一次。对我本人来说，我们公司最大的成就是在南非南部深处取得的进步。在经历了困难的2018年之后，我们进行了重大的改组进程，导致我们的劳动力减少了三分之一，现在南方深度可以报告在实现可持续增长方面取得了实质性和稳步的进展。由于成本削减了31%，生产增长了40%以上，SouthDep在2019年结束了长达十年的现金消耗，并贡献了1500万美元的净现金，而2018年的净流出为1.46亿美元。同样重要的是，领导团队成功地促进了矿山的新的业绩文化，例如员工和车队生产力提高了30%。这确实是显著的进展，我们对2020年进一步巩固这些事态发展持谨慎乐观态度。我同意我们的首席执行官 (CEO)的看法，即我们的投资组合现在有很强的能力来维持2.0moz的可持续生产--矿场产生的现金使我们能够投资于该公司未来的发展，同时也为我们的主要利益相关者创造了重大的 价值-Cheryl Carolus金矿综合年度报告2019-2019-2019金矿区IR 2019-2020年3月15日至27日

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未来10年每年2.5Moz。该集团再次超过了其生产和成本目标，在黄金价格上涨的帮助下，我们矿山的现金流动总额超过5.5亿美元。这使得金田公司能够超过今年的财务目标，为投资计划的最后一阶段提供资金，同时支付有意义的股息和偿还债务。Salares Norte的8.6亿美元(按2020年条件计算)的建设，也不会给资产负债表带来不必要的压力，因为我们成功地以优惠条件筹集了2.49亿美元的新股本，作为该项目融资解决方案的一部分。我们的矿山产生的现金使我们能够投资于公司未来的发展，同时也为我们的主要利益相关者创造了巨大的价值并偿还了债务。在2019年期间，向我们的利益相关者分配的金矿总价值达26亿美元，包括支付给政府、资本提供者、商业供应商和我们的劳动力。在过去几年中，金矿区特别注重加强与我们的东道社区的关系，这些社区的伙伴关系对维持我们的地雷至关重要。我们的努力取得了良好进展，通过东道社区的就业和采购以及重要的社区投资项目，我们的行动成功地改善了这些社区的经济福祉。因此，我们在2019年创造的价值总额中约有三分之一(约7.82亿美元)留在了我们的东道社区。我对该公司未来的乐观态度不仅是基于它在2019年的良好运营和财务表现，而且也是基于它对可持续性的坚定承诺。今年，金田公司首次报告没有发生严重的环境事故。我们也正在澳大利亚的矿山进行早期和成功的可再生能源的尝试。, 从而进一步减少我们的碳足迹。最重要的是，我对金矿的人民有着极大的信心。没有他们，我们的成就是不可能实现的。在相对年轻的时候，这个团队是专注、努力和熟练的。 而且，令人愉快的是，越来越多样化。我们坚决支持进一步增加劳动力中的多样性和性别代表性，这体现在执行局去年批准的一项正式多样性政策中。迄今为止，我们在多样性方面取得了合理的进展。目前，大约20%的劳动力和管理人员是女性，其中一半从事核心采矿活动。此外，南深港大约一半的管理和技术职位由历史上处于不利地位的南非人担任，而我们也设法反映我们在所有矿场工作的国家的多样性。我们的目标是做得更好，但我们认为这是一个良好的第一步，因为我们寻求吸引更多的妇女进入我们世界各地的矿场，并进一步加强我们劳动力的多样性。我们对金矿公司雇员和受矿场影响的人，特别是我们所在社区的人的安全和健康的承诺，仍然是我们工作中最关键的部分。关于安全第一，董事会与管理部门一样，致力于消除所有死亡和严重伤害。然而，可悲的是，我们记录了玛丽亚·拉梅拉(Maria Ramela)的一次死亡，她是南迪普(South Dep )的一名无轨船员，12人重伤。我们应该感谢玛丽亚和多年来丧生的无数其他矿工，他们使我们进一步加紧努力，直至实现零伤害。然而，在2019年期间，我们确实在安全文化、制度和领导能力方面作出了重大改进，我们看到严重伤害的数量以及这些伤害的严重程度有所下降。在安全问题上, 由于职业健康和业务问题有可能对我国人民和社区产生不利影响，委员会往往更直接地参与其中。例如，我们与管理层密切合作，确保定期监测金矿场34个尾矿设施的治理和管理。这包括委员会一名成员对所有设施进行地雷视察。这一问题在2018年1月巴西布鲁马迪尼奥发生悲惨的尾矿事故后，把董事会的议程推到了首位，这一事件夺走了270人的生命。我们还与国际采矿和金属理事会一起积极参与制定新的全球尾矿标准。今年，董事会还欢迎法院最后批准了包括Gold Field在内的六家金矿开采公司和代表以下各方的律师之间达成的50亿雷亚尔(3.8亿美元) 和解协议。前地雷工人患有硅肺和肺结核(TB)。一个独立的信托基金将在2020年中期左右开始支付定居点。对数千名受影响的前雷工及其亲属来说，这还不够快。最后，也是最关键的一点是，我们完全支持管理当局采取积极和全面的办法来减轻科维德-19(冠状病毒)大流行病对我国人民的影响，以及它完全遵守所有有关的政府条例，最终导致我们业务所在的许多国家被封锁。详情见首席执行官报告，P30。2019年期间，该公司的董事会或执行委员会(Exco)没有变动。我相信，我们能够维持这一稳定，并保留这支有献身精神、能干的男女队伍。他们的经验、知识和承诺无疑是2019年金矿公司成功的一个关键原因。然而，这并不能免除 董事会的关键职责，即确保继承公司内最关键的角色。近几年来，继任规划在董事会的议程上有了进展，我们正在运用我们的思想来确保行政人员退休或离职时的连续性。最后，我要感谢我的各位董事和金田公司的行政领导团队以及本公司的员工，感谢他们对我们业务可持续性的奉献和承诺。2019年的成功是对他们的一种赞扬。谢丽尔·卡罗尔(Cheryl Carolus)主席金田综合年度报告2019 17治理金矿IR 2019 2020年3月15日发布

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我们的董事会董事理查德·梅内尔(64岁)，剑桥大学副主席MA(自然科学地质学)；加州斯坦福大学硕士(矿物勘探与管理)，获任命为董事会成员：2008年副主席，2015年，首席独立董事，2017年作为金场的最高管理当局，董事会对公司遵守健全的公司治理标准负有最终责任。此外，审计委员会确保以合理的谨慎、技能和勤奋作出所有业务决定。在2019年，我们的董事会和董事会委员会的出席率为97%，这反映了我们对有效治理和领导的坚定承诺。2019年董事会和董事会委员会的全部出席情况以及详细的董事履历(简历)载于我们的年度财务报告(AFR)中的公司治理报告中。有关董事局及委员会出席会议的纪录，请参阅第05页。谢丽尔·卡罗勒斯(61岁)：法学学士；西开普敦大学教育学士；开普敦大学法学荣誉博士，被任命为董事会成员：2013年普赫蒂·马恩-莱登加瓦(49岁)，哈佛大学肯尼迪政府学院独立非执行主任，发展方案；蒙福德大学工商管理硕士，莱斯特；新泽西州州立大学经济学学士，被任命为董事会成员：2018年特伦斯·古德拉斯(60岁)威尔士大学独立非执行主任MBA(工商管理)；南非大学BCom；NHDip (含金属采矿)，Witwater srand Technikon；MDP，开普敦大学被任命为董事会成员：2016 Paul Schmidt(52)Witwater srand大学首席财务官(CFO)BCom；南非大学BCompt(Hons)；CA(SA){Br}被任命为董事会成员：2009年CFO执行董事, 2009年1.2.3.4.5.董事会多样性54%19%9%白人男性白人女性黑人女性独立非执行董事执行董事81%19%董事会任期0至2年3至6年>9年19%36%金地综合年度报告2019 18金地IR 2019年3月15日

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Peter Bacchus(51)，剑桥大学独立非执行董事，获任命为董事会成员：2016 Carmen Letton(54)昆士兰大学独立非执行董事博士(矿物经济学)；获任命为董事会成员的采矿工程学士学位：2017 Steven Reid(64)独立非执行董事BSc(矿物工程)， 南澳大利亚理工学院；MBA，Trium Global Execute；ICD.D，被任命为董事会的公司董事研究所：2016 Alhassan Andani(58)加纳大学独立非执行董事BSc(农业)；意大利Finafrica研究所的Ma (银行和金融)被任命为董事会成员：2016 Nick荷兰(61)首席执行官(首席执行官)BCom；Bacc，Witwater srand大学；CA(SA)被任命为董事会成员：执行董事，1998年首席执行官，2008 Yunus Suleman(62)，夸祖鲁-纳塔尔大学独立非执行董事BCom；南非大学BCompt(Hons)；CA(SA)；CD(SA)被任命为董事会成员：2016年董事会成员年龄6.7.8.9.10.11.经验(董事人数)0 1 2 3 5 6 7 8发展(社会、基础设施和培训)管理(包括风险管理)审计和金融会计金融、投资银行、合并和收购、商业和资本项目采矿和地质项目采矿和地质 治理、合规和公司战略2 7 3 6 3 40至49岁50至59岁>60岁9%54%37%南非联合王国加纳澳大利亚6 2 1 2民族公司治理概览以及善政，我们成为可持续金矿的全球领先者的愿景取决于有道德、负责和透明的领导。确保我们遵守有关的法例和行业标准，只是一个开始。考虑到我们的业务性质, 保护和提高我们的声誉和经营社会许可证对于确保可持续的价值创造和我们的主要利益攸关方的支持至关重要。鉴于我们在往往具有挑战性的社会和政治环境中运作，有效和合乎道德的治理指导着我们在五个国家的矿山和业务部门的工作人员。除了我们自愿遵守的国际标准和准则(详细介绍我国战地报告第03页)之外，我们还致力于在整个业务中巩固国王四世的原则。King IV在黄金领域的应用可以在我们完整的公司治理报告(AFR第14页第16页)中找到。2019年金田综合年度报告

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我们的董事会继续每年举行四次董事会会议--董事会是 公司的最高理事机构，在监督集团如何实现其战略目标和向其利益攸关方提供最大价值时提供指导。我们的董事会是一个由有能力、有适当技能和有经验的个人组成的多元化集团，他们力求以正直、负责、真实、公正和透明的方式治理。此外，我们的董事会了解整个集团的道德文化。它已将执行“金地业务守则”的责任下放给管理层，管理部门也确保遵守“守则”。管理部门还监测如何在黄金领域培养一种道德文化。提名和治理委员会每年举行四次会议：Steven Reid、Rick Menell、Yunus Suleman--委员会审议金田公司董事会的结构和运作以及这与效率的关系，并确保对公司的公司治理采取强有力的办法。它还负责确保董事和关键主管的继任，并参与征聘适当技能的管理人员。薪酬委员会每年举行四次会议：Cheryl Carolus、Alhassan Andani、Rick Menell、Peter Bacchus。委员会协助董事会确保整个集团的薪酬是公正和公平的，并支持金地公司的战略目标。特别是，行预咨委会确保行政管理人员的薪酬与金矿公司的业绩直接挂钩，从而通过鼓励管理层交付价值，保护股东的投资和其他利益攸关方的利益。社会、道德和改革委员会(SET)每年举行四次会议：Cheryl Carolus，Rick Menell，Alhassan Andani, 本委员会指导和协助董事会履行其在社会、人力资源和社区事务以及利益相关者关系方面的监督责任。此外，它还要求公司对其与社区和雇员的互动负责，以帮助企业保留其社会执照，使其能够经营长期可持续性的关键组成部分。基本建设项目、控制和审查委员会每年举行四次会议：Peter Bacchus、Terence Goodlace、Yunus Suleman、Steven Reid、Cheryl Carolus、Phuti Mahanyele-Dabengwa、Carmen Letton本委员会审议并批准新的基本建设项目，并使理事会确信，该小组在评价和执行这些项目时采用了正确、有效的方法。主席：谢丽尔·卡罗尔主席：谢丽尔·卡罗尔主席：史蒂文·里德主席：卡门·莱顿主席：里克·梅内尔风险委员会主席：Peter Bacchus成员：Terence Goodlace，Carmen Letton，Yunus Suleman，委员会协助董事会制定和确定公司面临的风险和机会，改进有效的风险管理控制，并确保在不断变化的风险环境中为我们的利益攸关方创造一致的价值。安全、健康和可持续发展委员会每年举行四次会议：Terence Goodlace成员：Cheryl Carolus、Rick Menell、Steven Reid、Carmen Letton、Phuti Mahanyele-Dabengwa该委员会协助委员会指导SHSD战略、批准政策、监督SHSD业绩，并确保该公司遵守相关法律、法规和外部标准，以确保最佳的安全、健康和环境做法。, 为集团作为负责任的企业公民的声誉做出贡献。审计委员会每年六次会议主席：Yunus Suleman成员：Rick Menell、Alhassan Andani、Peter Bacchus委员会监督金矿公司报告和会计做法的完整性和透明度，并审议可能影响外部报告完整性的风险 。特设投资委员会主席：Peter Bacchus成员：Alhassan Andani、Yunus Suleman、Steven Reid、Cheryl Carolus、Rick Menell本委员会审议并向董事会提出建议，说明集团在必要时可持续地实现股东收益最大化的战略组织和结构选择。执行小组主席：尼克·霍兰德集团主要负责执行金田公司战略，以及执行董事会的任务和指示。执行委员会定期开会，根据既定目标审查公司的业绩，并制定战略和政策建议，供董事会审议。它还协助董事会履行公司的披露义务。行政会议由金场的主要高级人员及执行董事组成，共有12名成员。Exco成员的简介见www.goldfield s.com/our-Leadership.php。董事会及其委员会-2019年金田综合年度报告-2019年金矿IR 2019年3月15日年度报告 2020

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董事会在2019年的主要审议和决定摘要推出勇敢的安全领导能力方案，批准了集团安全战略，批准了新材料和供应链管理和水管理政策声明，制定了每季度尾矿和岩土技术最新情况，审查了主要内部和外部安全和环境事件的原因，委员会审议了东道社区就业和采购目标增加的问题，重点是我们的东道社区的社会和经济发展，包括环境、职业健康和安全、人才管理、性骚扰和社会媒体对澳大利亚土著人民战略的监督，加纳的重新安置和加纳的资源民族主义战略目标支持增加与主要利益攸关方的接触的质量和数量-推动与受影响社区共享价值的创造-提高该小组在关键利益攸关方中的声誉-支持消除所有死亡和严重伤害的战略目标我的生活成本和提高储备寿命每个地区交付寿命延长，降低成本，通过创新和 技术和商业改进举措提高收入和改善健康与安全理事会审议批准了更多的石油和黄金生产套期保值批准债务再融资和延长债务期限核准出售战略股份战略目标支持满足指导，遵循与战略计划一致的矿山计划，安全交付战略项目，改善我们的投资组合质量，提高能源和水的质量，提高人们交付业务业绩的能力，加强集团的稳健和透明的治理和合规方案，支持管理平衡的战略目标，并最大限度地提高回报，继续减少集团的净债务。提高投资回报，建设和维持利益相关者的支持组织能力，以交付我们的战略委员会审议意见，审查了南方深埋公司的业务计划和战略，审议了南方深度公司的重组核准的Salares Norte公司的可行性研究(FS)和随后的建设批准(2020年2月)，监督Gruyere公司从项目向生产的过渡--批准了集团水的立场声明和水战略，推出了批准的集团多元化政策内部业务流程，以实现安全生产，实现安全生产，实现可持续的金田局金矿区综合年度报告2019 21项治理金矿区2020年3月27日IR中的Pro 2019

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董事会治理如何增加价值-发扬善治和可持续性的精神-为道德文化奠定了基调，而道德文化是遵守承诺的基础，并自愿接受领先的实践标准和原则，其中实际确保以合理的谨慎、技能和勤奋作出业务决定，以保护声誉并维持对 经营的许可，促进道德文化和负责任的企业公民意识，认可利益相关者关系和参与政策，确保利益攸关方的参与允许协作和知情决策，监督透明的 报告，以便利益攸关方团体能够对金矿领域提供可持续价值的能力进行知情评估，从而推动利益攸关方参与和建立关系的持续演变，以平衡利益，公司最大利益相关者的需求和期望决定了薪酬原则，按照King IV确保高管薪酬是公正、公平和负责任的，并以Exco实现Gold field战略目标为依据，确保薪酬做法与股东利益一致，并通过以下方式支持实现可持续业务：通过奖励和奖励帮助吸引、激励、保留和奖励推动战略目标实现的员工。批准一项薪酬政策，其中包括披露执行情况，以确保CEO和CFO的薪酬报告透明，并批准遵循 Exco提出的战略目标和方向的战略目标和方向。, 业务计划和输入风险登记册确保战略驱动可持续的商业议程，并通过平衡风险和机会如何影响目标的实现来考虑利益相关者的利益，商定业绩目标，通过季度董事会会议监测战略的执行情况，季度首席执行官就业务目标执行情况提出报告实地视察 作业和项目，有时还与个别主管就战略和业务业绩进行互动，如果我们不能安全开采，我们将不采矿，从而支持在被认为不安全的地区或情况下停止采矿的做法，有助于尽量减少对雇员和承包商的潜在负面影响，与管理层一道保持业务连续性和保护声誉，推动严格的安全和健康文化监督遵守安全、健康和环境立法、标准和合规要求，并批准通过各种自愿领先的安全原则，以确保遵守所有相关法律和“条例”，最高级别的公司治理支持Exco的决定，以推动治理与主要做法相一致，审查公司治理制度和框架，使之与日益严格的监管 标准相一致-制定公平薪酬支持战略，提供价值和可持续性，推动包容性利益攸关方参与建设道德文化，创造一个安全和健康的工作环境，确保监管合规，并确保良好的企业公民意识、评估和通过固定委员会对社区和环境可能产生的任何负面影响迅速作出反应，除其他外，侧重于对 社区的影响，而SHSD委员会除其他外，处理对 社区的影响，环境管理问题、环境管理和对社区的影响概述-公司治理-继续“2019年金地综合年度报告”-2019年3月15日金矿区 IR 2019 Pro

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确保我们在道德上做生意，用来推动道德商业实践的结构和机制--我们企业 的基础--是建立在强有力的道德基础之上的。本理事会及其各委员会负责确定道德基调，从而培养一种廉正和透明的向利益攸关方报告的文化。在此基础上，我们与我们的利益相关者建立信任，使我们能够加强我们的声誉，创造可持续的价值。我们有许多机制来帮助确保我们以道德的方式经营我们的业务，遵守合规要求，并在企业内部巩固良好的治理。我们将致力于实践3，4行为守则-我们评估任何法律，公司面临的不遵守和声誉风险，并通过制定有效的治理和 合规框架来缓解这些风险，其中包括缓解控制。在2019年期间，我们：加强与适用的法律和条例有关的年度剖析工作，以及不具约束力的规则、守则和 标准Gold Field坚持加强集团治理和合规门户网站，以纳入数据隐私规则风险-对所有新的和现有供应商和承包商进行100%的风险筛选，以分析与外部利益攸关方的约定和向外部利益攸关方作出的承诺，除了根据集团的“行为守则”提交的声明外，我们的内部审计职能扩大了业务审计范围，以包括具体的合规控制、法律和合规12审计和风险，风险委员会每年两次审查业务所面临的主要风险和机会，并向董事会报告这些风险和机会。审计委员会的目标是采取有效控制和纠正措施，以管理和减轻这些风险。此外，审计委员会力求确保“金场会计记录”的完整性、准确性和充分性。内部审计确保实行必要的内部控制，以减轻所有区域的任何潜在风险。我们的业务得到审计排名，并在必要时采取纠正措施。外部审计职能确保会计记录和公司报告的完整性、准确性、 和充分性。普华永道股份有限公司从2019年起被任命为我们的审计师。有关我们的风险和审计委员会的更多信息，请参阅AFR的P07 NECTION 09。我们的“行为守则”考虑到了“黄金字段”的价值，并告知我们如何将自己的行为从我们的业务转移到我们的董事会。它也延伸到我们的供应链业务合作伙伴。2017年更新, 我们的“行为守则”已分发给所有现有的 雇员，而新雇员则在入职过程中收到该守则。截至2019年年底，我国85%的人接受了关于“行为守则”的培训。我们在所有地区都设有匿名举报热线，公司对举报者采取零容忍态度。我们行为守则的主要原则：组织内的道德领导，以及对雇员和第三方举报人的道德管理保护，促进举报违规行为的环境，保护企业免受潜在的声誉损害，与政府和供应商进行透明和道德的诉讼，保护公司信息的准确和透明，防止内幕交易，我们支持发展一个有道德和负责任的黄金采矿业。金田与领先的做法是一致的，这是我们对负责任的企业公民的承诺的基础。我们致力于并遵循：我们所经营的国家的立法和条例-JSE和NYSE、联合国(UN)“工商业与人权指导原则”、ICMM 10项可持续发展原则和8份立场文件、“联合国全球契约国王四世反腐败公约”的10项原则、经济合作与发展组织(经合组织)“打击贿赂、采掘业透明度倡议”、世界黄金理事会无冲突自愿原则、安全和人权自愿原则、与气候有关的金融披露保证工作队的10项原则。外地综合年度报告2019 23治理金矿IR 2019 209年3月15日发布

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我们加纳Tarkwa矿的装载机和卡车是第一年，我们第一年看到我们10亿美元的投资方案A(Br}-占我们创造价值25.8亿美元的三分之一-归还给社区金矿综合年度报告-2019-2024个金矿IR-2019-2020年3月15日-Pro

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我们的物质问题今年，我们经历了一个全面的正式过程，以确定物质问题。我们确定了以下六个重大事项，首席执行官报告和随后的内容是围绕这些重大事项构建的：资产组合管理/最大化、改善经营业绩/提高利润率、加强我们的员工的资产负债表、负责任地管理自然资源、支持可持续社区的发展、首席执行官报告和我们的业绩对照物质事项介绍和概述P26我们的运营环境p28首席执行官2019年业绩P30首席执行官2019 BSC p35 Group 2020 BSC p 36重大事项为我们的股东创造价值为我们的股东p 38重大事项管理，成长和保护我们的员工p58物质关系我们的环境p66物质价值为我们的社区和政府创造价值p75首席执行官报告25黄金场IR 2019 Pro于2020年3月15日

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三年前，亲爱的利益攸关方开始了一项再投资方案，寻求建立一个矿场和 项目组合，以确保集团的长期、安全和可持续的生产概况。我们这次投资的主要动机是确保我们的投资组合在可预见的将来通过降低 持续产生现金。所有成本(AIC)，延长了我的寿命，同时保持一个健全的资产负债表。我们认为，过去几年，金田公司在新项目上投入了近10亿美元，与之相反。与我们的许多同行不同，这些同行更注重整合、合并和收购，而黄金场则专注于内部。自从我们开始进行再投资方案以来，我们基本上在澳大利亚建造了两个新的矿山-Gruyere和加纳的Damang再投资项目-并将Salares Norte-智利北部的一个绿地项目-进行了积极的建设决定。展望介绍和概述的未来，我们认为，该行业将需要 返回绿地勘探，以找到新的项目，以保持较长时间的生产概况。我们的投资组合现在处于一个强大的地位，在今后10年内保持每年2.0moz 2.5莫兹的产量，其中超过2.0moz 将不在我们的南非基地之外。这是我们在加纳、澳大利亚和秘鲁的矿场在2019年首次达到的生产水平。对于金矿，2.0moz2.5moz范围是我们的最佳年度生产水平，因为它允许 us保持和增长我们的矿物储量，以避免年度枯竭。此外，我们认为，一个不超过10个地雷的组合是最佳的，使管理部门能够适当地把重点放在业务上。2019年，我们第一次看到我们10亿美元投资计划的真正好处。我们实现了产量的增加，降低了成本，并继续保持着强劲的资产负债表。由于南方深度的贡献大大改善，专家组报告称，可归因的黄金当量 产量约为2.20Moz(2018年：2.04Moz)，再次超过了指导范围的上限。2019年AIC为1，064美元/盎司, 比2018年下降9%，低于今年的指引。在这一年中，所有9个地雷共产生现金5.52亿美元。考虑到在增长项目上的巨额支出，该集团产生了2.49亿美元的现金流，2018年现金净流出达到1.22亿美元，大幅波动超过3.71亿美元。董事会于2020年2月决定继续推进我们在智利北部的Salares Norte项目，该项目在2020年的资本成本约为8.6亿美元，这将进一步加强我们的生产状况。一旦完工，Salares Norte预计将在AIC的头七年每年增加450 koz黄金当量产量，达到465美元/盎司，是该行业最低的之一。成功筹资2.49亿美元，我们的投资组合现在处于有利地位，在未来10年内保持每年2.0moz 2.5moz的产量。

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金田综合2019年年度报告首席执行官报告于2020年2月完成，将确保总可记录伤害频度 我们正在投资于改进的水，使Salares Norte项目(TRIFR)增加到每百万管理做法2.19，减少我们现有工作时间内的资金(2018：1.83)，尽管这是我们净债务中使用的水量 ：EBITDA目标。低于3.41的行业标准(ICMM流程和回收利用-我们68%的成员-2018年平均水平)。我们的目标用水量(关于p71的更多信息)该集团的可归属黄金--相当于零的死亡人数和严重的技术管理和矿物储量--在受伤时为51.3Moz，我们已对2019年年底34个尾矿实施方案治理监督(包括45%持有的尾矿和已制定的战略-启动储存设施(TSF)已成为Asanko金矿)，增加了6%以解决一些潜在的问题，我们正在与2018年合作，尽管我们的澳大利亚矿山存在问题。我们的同行在ICMM加强替代的165%枯竭尾矿坝标准后，对近矿进行了大量投资。我们在2019年也在继续努力，我们在过去几年中继续进行投资探索。预防职业病和东道健康问题中的大量资源影响到我们的劳动力。我们战略的另一个关键支柱是社区，包括在2020年3月增加我们采取的一系列措施，在南部的就业岗位中设立我们的南方深水矿，并在不断升级的科维德-19非洲地区采取采购措施，以实现可持续和有利可图的分配给他们。因此，在经历了2018年的困难之后，33%的(冠状病毒)大流行在我们的生产中占据了重要地位。, 在我们创造价值25.8亿美元的经营国家期间。在这些措施中，一个重要的重组过程通过工作、地点、在我们的矿山和我们的社区恢复到社区，结果导致了为期45天的罢工。令人高兴的是，我们的采购和投资办事处，力求避免 潜力可以报告明显的进展和感染，并确保任何在2019年期间，我们的股价对强劲的财务和业务复苏。我们业务的中断是有限的，JSE和NYSE改善了94%，而 劳动力减少了(关于P30的更多信息)。分别为88%。在JSE，我们的份额大约35%，车队合理化，价格是前五个表现的边际采矿被淘汰和我们业务的可持续性在 年。然而，由于年底生产率的大幅提高，取决于2018年的股票表现，2018年的股价表现是互惠互利的，南方深度集团与关键利益相关者建立了现金关系，而黄金田和其他矿业公司的 库存在2019年已经枯竭。每盎司1259美元的AIC正在将我们对黄金价格的影响降到最低，因为金价比2018年的水平低37%(兰德周边环境下为31%)。(主要市场和金融市场一般都有条件)，矿场设法解决这些问题的方案受到经济和政治方面的冲击，产生了1500万美元的净现金流量。已被纳入我们的战略，不确定，特别是由于仍有工作要做，我是我们继续在全球科维德-19的影响方面取得良好进展-19-谨慎乐观地认为，南方深度正在推进这些方案：(冠状病毒)大流行病。在创造可持续发展的正确道路上，我们的能源使用和支出继续保持现金流和利润。在接下来的几页中通过持续的效率来降低效率, 我提出了一项倡议，并利用可再生能源进行了高层次的外部分析-我们在澳大利亚的矿场为我们的金矿提供了更强的经营业绩，在更高的第一次开采和黄金市场的支持下，我们的战略和黄金价格得到了支持，使我们能够随着气候变化而越来越多地根据气候变化的关键实现我们在影响矿山和周围业绩指标(KPI)期间的主要财务目标。2019年：分红总额为1.60瑞郎/社区，我们逐渐成为集团(P36)和我的个人份额；通过过度削减我们的 范围1和2净额和业绩(P35)记分卡，我们的净债务减少了3.5亿美元至13.3亿美元(IFRS 16之前)；CO排放总量，进一步降低了对集团战略的洞察力，并提高了我们的自由现金流(FCF)2排放强度，在两者之间增加了4% 。按2016年和2019年平均金价计算，利润率为21%，为每盎司1，399美元，而在2018年，我们也提高了每盎司1，266美元。在2019年期间，围绕气候变化的透明度，我们提出了重大的问题，发表了我们在安全首届气候变化报告文化、制度和领导方面的改进。根据悲剧性的建议，我们记录了一次死亡事件，那就是玛丽亚·拉梅拉(Maria Ramela)的气候相关(Br)工作队，她是2019年在南深海的一名无轨船员财务披露(TCFD)，并报告了12起重伤(2018年：17)。不幸的是，我们

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我们的经营环境黄金场受到外部战略动态的影响，这些因素影响着我们的业务决策和业绩。下文分析了四个关键的战略主题，以及黄金领域如何应对这些主题。黄金价格在经历了将近七年的低迷之后，在2019年出现了大幅度的上涨，使我们的矿场平均价格上升了11%。从2018年的1252美元/eq-oz增加到1388美元/eq-oz。2019年年底至2020年第一季度，在全球经济和政治不确定因素以及科维德-19大流行病的影响下，价格水平极不稳定。在2020年3月初，金价上升至每盎司1，650美元，但在此期间，金价再次跌至略高于每盎司1，400美元。黄金作为避险资产的传统投资理由受到质疑，因为2013年金价暴跌后，许多投资者抛售了他们持有的实物黄金。然而， 在2019年和2020年期间，这一状况似乎已部分恢复。虽然黄金价格的短期走势在很大程度上是受市场情绪和地缘政治发展的推动，但对黄金供需基本面(br})的分析支撑了我们的信念，即金价在未来几年可能会继续上涨，尽管会出现短期波动。特别是，在2019年显示出10年来首次下降的地雷供应很可能继续承受压力。许多黄金市场分析师认为，鉴于自上世纪90年代中期以来新发现的黄金数量有限，加上近年来勘探支出减少，黄金行业已达到峰值产量水平。回应黄金领域并不寻求预测黄金价格。我们预计波动性和相应的业务结构。我们力求通过以下方式来实现价值最大化：将现金流优先于生产量(br}，为每个地区设定15%的fcf利润率，以计划价格1，300美元/盎司左右，消除边际开采，出售非战略性资产，在高资本支出(资本支出)和高债务时期对冲一部分黄金生产，我们相信集团因此处于相对强劲的状态，能够经受住持续较低的金价(略高于1美元)。, (2000/oz)，并能很好地把握未来的上行空间。自2013年金价下跌以来，黄金行业进入生存模式，大力削减成本以维持业务。虽然业务费用和资本费用都有所减少，但资本资本的减少一般比较容易，因而更加严重。七年后，我们认为该行业投资严重不足，预计这将导致未来几年生产状况下降和成本上升。世界黄金理事会公布的数字显示，2019年全球 矿产量自2008年以来首次下降(见下图)。此外，据彭博社(Bloomberg)数据显示，自2014年以来，主要生产商的黄金储备总额一直在下降。我们认为，该行业的资本支出必须增加，公司需要在新项目和勘探上支出，以保持生产水平。我们认为，巴里克黄金(BarrickGold)和兰金(RandGold)与纽蒙特黄金(NewmontGold)和戈德科公司(Goldcorp)最近的合并浪潮，是对投资不足的回应。我们认为，过去三年，金田投资了近10亿美元，用于新项目，这是反周期的。与我们的同行不同，他们更注重兼并和收购，我们在内部集中精力，建立两座新矿-格鲁耶尔和达芒我们的投资组合现在处于一个强大的地位，在未来10年内保持每年2.0moz2.5moz的 产量。我们认为，这是最佳的生产水平，因为每年我们都需要在新的矿产资源中找到几乎5兆瓦的资源，以取代耗竭，假设50%的资源用于储备 转换率。此外, 我们认为，一个不超过10枚地雷的组合是使管理层能够适当侧重于业务的最佳数目。展望未来，我们认为，该行业将需要回到绿地 勘探，以找到新的发展项目，以保持较长时间的生产概况。全球矿山产量4，000，000-2，000，000-2010 2，750 2，800 2，900 3，100 3，200 3，300 3，400 3，450 3，450 3，450 3，450 2011 2012 2013 2019 2019吨黄金价格1，700 1，650 1，600 1，550 1，500 1，450 1，400 1，350 1，300 1，2019吨黄金价格1，700，650 1，600 1，550 1，450 1，400 1，350 1，300 1，资料来源：彭博社资料来源：世界黄金理事会金矿综合年度报告2019 28金场IR 2019 209年3月15日2019金场IR 2019年3月15日209年3月27日(3月24日)。资料来源：世界黄金理事会金矿综合年度报告2019 28金场IR 2019 Pro，2020年3月15日

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在过去几年中，许多政府，特别是发展中国家的政府，越来越多地将资源民族主义/社会许可证视为提高税收和其他财政状况的一个容易的目标，特别是在经济困难时期。因此，政府在采矿收入中所占份额有所增加，而牺牲了其他利益攸关方的利益，但与此同时，矿商和投资者正在避开以强烈的资源民族主义为特点的风险较高的管辖区。一个健全和特定的监管和财政环境应使全球黄金行业能够经受住黄金价格的短期波动，并在15年间实现持续的回报。采矿项目的平均寿命为20年。然而，在许多司法管辖区，法律和税收环境不利于采矿部门的长期生存。与此同时，这些管辖区内受采矿影响的社区正在寻找自己的声音，并要求更多地分享采矿者创造的价值。地雷依赖其矿藏，在面临日益恶化的地方或国家作业环境时，不能迁往新的地点。此外，随着时间的推移，地雷必须能够驾驭复杂的社会、经济和政治动态，以避免与东道社区发生冲突。事实上，在过去十年中，全球工业中的社区和地雷之间的冲突急剧增加。为了管理潜在的风险，矿业公司需要最大限度地发挥其积极影响，避免或尽量减少其负面影响，并确保 向东道社区利益攸关方通报并承认这一点。在黄金领域的反应，一个强大的社会许可证运作是嵌入在我们的社会价值主张，是一个先决条件，为利益相关者产生长期的 价值。问题是如何最好地弥合矿业公司与政府和社区之间的信任差距。金矿公司本身并与其同行一道，设法在若干方面解决这一信任差距：该行业正在继续向一些利益攸关方分配价值。在过去的三年里, 金田每年为我们广泛的利益相关者创造20亿至30亿美元的总价值，这些利益相关者平均收入的90%(P08)来自金矿，他们正在积极促进东道社区的就业和采购，以努力加强其社会执照，以经营和减轻限制其分享采矿收益的任何管制行动。在2019年，我们创造价值总额的33%通过这些倡议(P81)使东道社区受益(P81)我们正在与国际采矿机构合作，例如国际矿业管理中心，以推广整个行业的最佳做法，并展示负责任和公平管理的行业能够带来气候变化对我们的企业、雇员和东道社区的影响的 好处，这是我们的企业、我们的员工和我们的社区所面临的决定性全球挑战之一。这种影响可从若干方面感受到，包括：极端天气，如严重降雨、降雨模式变化、大雪、大风、较高气温、海平面起伏和长期干旱对我们的东道社区的影响-需要遵守目前和正在出现的与气候有关的法规、政策和法律、新出现的碳排放税和严格的水限制-提高透明度的动力是我们努力减少我们的碳足迹，以及我们在面临与气候有关的风险时建立业务复原力的能力-碳排放主要来自柴油消费和电力消费。我们的目标是尽量减少公司对气候变化的贡献，并减少其对我们业务和东道社区的直接实际影响，同时改善披露。此外，我们的三个地区被归类为水, 水的安全对我们至关重要。为此，我们制定了一系列战略政策干预措施和业务调整。管理气候变化影响和向低碳环境过渡是我们所有业务和项目环境管理的一个关键组成部分。在业务一级，我们的能源、碳管理和水战略突出了我们采取的办法：提高能源和水效率-改善低碳和可再生能源的使用-水和能源供应-此外，我们加入了一些全球倡议和方案，这些倡议和方案既支持公司披露气候变化影响，又鼓励多方利益攸关方承诺打击气候变化。我们的第二份符合TCFD建议的气候变化报告是与本IAR一起发布的。2019年金田综合年报29首席执行官金地IR 2019年3月15日专业版 2020年3月27日

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我们的2019年业绩，每年金地为自己设定关键的业绩目标，以确保我们实现我们的战略目标。这分为四类：金融监管以可持续的方式赚钱利益相关者建立和维持利益相关者支持组织能力确保公司有能力交付内部业务流程构建 以下交付战略所需的流程是对Covid-19(冠状病毒)大流行及其对黄金档案的影响，随后概述了这些 类金矿的战略目标，以及我们在2019年如何应对这些目标。我们根据整个集团为期三个月的业务关闭期评估了这些条件的潜在影响(所用期间是基于中国和韩国经历的全面封锁期)。在此期间，有可能没有生产和大约50%的成本和资本节省。金田认为，在可预见的未来，它将是一个稳定的、持续的企业。 然而，这一估计数本身是不确定的，因为它是基于对未来事件的预期，包括目前尚不清楚的关闭期的长短。安全和健康00详细信息p62我们的目标是零死亡，严重伤害和安全生产，通过集团记分卡，嵌入在所有金鱼场员工的绩效记分卡中。它将始终是我们最重要的优先事项。最可悲的是，我们在2019年失去了一位同事。38岁我们南非南部深水矿的无轨队长，在经历了一系列地震事件后，被从岩石表面弹射出来的一块岩石击中，受了致命伤害。我们再次向她的家人、朋友和同事表示诚挚的慰问。我们在2019年(2018年：17)还有12次重伤，TRIFR下降到每百万工作小时2.19(2018年： 1.83)。然而，损失时间伤害(LTIS)的严重程度和持续时间有了明显的改善.我们在实施健康和安全战略方面取得了进展，包括在整个集团范围内推出勇敢的安全领导计划。该方案的培训于2019年开始，将于2020年完成，向所有员工传授安全优先事项，并让他们有机会成为安全领导者。我们认为， csl方案，加上自2016年以来在澳大利亚行动中已经成功实施的重要行为方案的扩大，将加强我们工作场所的安全行为和选择。我们继续执行去年开始的关键控制倡议。我们还投资于技术和工程安全解决方案，如邻近探测、避碰和疲劳管理系统，同时部署。适切管理系统。在卫生方面，南非一家法院认可了六家金矿开采公司(包括Gold Field)与代表前雷区工人患硅肺和肺结核(TB)的律师达成的和解协议。成立了一个独立信托基金，通过分配金矿公司出资的略高于50亿兰特(合3.8亿美元)的资金来补偿前矿业工人。我们已拨出2.97亿兰特(2100万美元)作为我们在和解中的份额。名义价值为4.08亿兰特(2900万美元)，这实际上是我们未来10年对信托基金的贡献。该信托基金于2020年3月开始工作。我们的战略重点是可持续地提高我们的股东总回报。虽然这可能意味着我们的主要利益相关者将重点放在投资者身上，但我们需要强大的现金流(br}生成，以便与所有利益相关者-我们的劳动力、商业伙伴、社区、政府，当然还有股东-分享采矿的好处。因此，我们设定了以每盎司1，300美元的黄金价格创造15%的FCF利润的年度目标。在2017年至2019年进行了为期三年、10亿美元的再投资计划之后，我们在h1 2019年实现了正现金流，这比原先预计的要早。当项目于2019年年中接近完成时，我们开始看到h2 2019年的收益。, 在此期间，集团的正常利润几乎是H1的两倍。科维德-19大流行和金场在年底之后采取行动，在财务报表最后定稿时，科维德-19(冠状病毒)大流行要求金场支持在我们派驻人员控制病毒传播的国家的政府协议和指令。我们的行动采取了广泛的措施，以减少在我们的行动中人员可能受到感染的风险，并限制我们地雷的破坏。我们完全支持政府的新措施，我们今后的进一步行动将取决于我们的地雷和在我们作业的国家发生的感染的性质和程度。按照南非政府2020年3月23日的指示，“南方深度”已被置于照护在南非为期21天的封锁期间。在宣布这一指令之前，我们采取了其他措施来管理其人民和企业面临的风险，包括国际商务旅行限制、对表现出流感症状的人实行自我隔离以及开展全面的卫生宣传运动。当然，有可能在我们派驻人员的国家进一步实行封锁和限制，并正在制定应急计划，以处理这些潜在的突发事件。金地管理部门认为，与前几个时期相比，Goldfield的财务状况良好，债务大幅减少。截至本报告之日，专家组拥有约6亿美元现金和超过15亿美元的未动用债务贷款。因此，管理层认为，集团有足够的流动资金，能够在相当长的一段时间内经受住我们业务的中断，但尽管如此，我们仍将继续努力，尽量减少Covid-19对我们员工、矿山和办公室的影响。2019年金田综合年度报告

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2019年金田综合首席执行官报告2019年度报告集团业绩重点2019 2018年死亡人数1 TRIFR/百万小时 工作2.19 1.83可归因于生产Moz 2.195 2.036 All-在维持成本(鞍钢)1，2美元/盎司970 981所有-在成本1，2美元/盎司1，064 1，173个净现金流动，3百万249(122)美元自由现金流边际1%21 16净债务(国际财务报告准则前16)1万亿美元 1.331 1.687净债务(国际财务报告准则16后)1 10亿美元1.664美元股息宣布为R/股1.60 0.40总价值分配额2.577 2.711能源用途4 TJ 12，498 11，628取水M 22，334 21，179淡水提款M14，153 14，468水回收/再利用(占总量的%)%68 66二氧化碳排放吨1.94 1.85 2东道社区采购(占总数的%)%34 27东道国社区就业(占总数的%)%55 56矿业关闭毛额负债$436 400 1这些非“国际财务报告准则”的措施在管理部门的讨论和分析中被界定为“年度财务报告”(AFR)，并已与“2019年国际财务报告”关于经修订的世界黄金理事会解释3净现金4.直接和间接能源消耗之和反映了奶奶·史密斯、格鲁耶尔、阿格纽、塔尔克瓦和达芒发电站用于计算整个发电损失的转换系数， 在2019年实现了总体盈利，该集团在2019年6月生产了第一批黄金，净现金流为2.49亿美元，而2018年9月为1.63亿美元(约合6100万美元)，而2019年9月净现金流出达到1.22亿美元，达到稳定状态。2019年9月，该集团实现了3.43亿美元的净利润。2018年。2018年，据报道，我国今年的现金流为5.52亿美元，较2700万美元增长了12倍--我们的投资收益将不包括项目资本。继续到2020年, 与 集团相比，2018年为3.45亿美元。该年的关键成就是，预期产量将为2019年，FCF的平均利润率为21%--南深的进展显著，比收到的1，399美元/盎司的黄金价格高约5%，AIC 2%。这些公司达到并超过了2019年的生产水平，尽管我们的所有业务都是在2019年在Salares Norte资本扩张之后按照规定或成本指导进行的，而不是2019年期间的指导 ，这都是在项目期间的重大重组过程中进行的。目前黄金价格较高的条件是他们2018年的运营和财政状况。随着时间的推移，(包括我们2020年的对冲)制定了这些指标。金矿区 可归因于在整个公司中根深蒂固的变化就我们目前的业务而言，进一步减少(2018年：2.04Moz)，超过2019年的上限，该矿报告了创纪录的现金流债务，并继续我们的政策，支付2.21亿兰特(1500万美元)的指导范围，而 红利相当于我们2.13Moz 2.18Moz的三分之一左右。2018年流出19.2亿兰特(合1.46亿美元)，股东收入正常化。2019年生产增长41%，达到222科兹AIC，每盎司1064美元，我们的投资组合增长9%，AIC下降了37%。低于2018年及以下2019年指南1，075美元/盎司1，095美元/其他主要贡献者的改进00，详情P39盎司。鞍钢是970美元/盎司(2018年：集团生产数字是第一个，同时提高每盎司981美元/盎司的FCF)从我们生产的45%黄金全年持有黄金是管理委员会的解释之一。, 和897美元/盎司在加纳的Asanko金矿(AGM)的最高优先事项，确保我们的订正解释的寿命。鞍钢(最初在Damang的产量增加了15%，投资组合及其现金解释的可持续性)的指导方针是本年度的，而我们产生 能力的最初50 koz贡献也同样重要。因此，980美元/盎司/盎司995美元/盎司。在过去三年里，集团拥有澳大利亚的Gruyere矿在西部的份额。Gruyere，我们持有50%股份的再投资阶段，并拥有管理层

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2019年金田综合年度报告我们的2019年业绩持续，当时我们的许多同行都是2019年的黄金场总资本支出(Br})和净债务：EBITDA比率1.29倍，重点是6.13亿美元(2018年：8.14亿美元)的成本合理化，其中2019年底为1.29亿美元。随着来自某些市场的进一步强劲压力--4.76亿美元--维持了资本和现金流(br})，管理层有了参与者。1.37亿美元是增长资本。为自己设定的偿还6.3亿美元目标的资本已编入2020年预算，2020年为3亿美元债务，2017年至2019年期间，我们支出了2.24亿美元，其中2.24亿美元是增长资本，尽管第一笔资本支出约10亿美元，主要用于北方萨拉雷斯项目(Salares Norte)，主要用于北方萨拉雷斯项目(Salares Norte)。此外，我们还计划在加纳的西澳大利亚和达芒(6000万美元)、Cerro Corona(2800万美元)、资产负债表进一步去杠杆化。中投还收购了南深(1500万美元)和达芒50%的股份，以保护现金流，支持Gruyere项目的债务，并持有AGM 45%的股份(1000万美元)。该资本不包括黄金减少，我们在加纳扩大了我们的黄金，并将我们的Salares Norte Field在AGM在智利的总资本和外汇套期保值项目中所占份额增加到2020年正建设3400万美元。制定方案，建立决策机制。这些投资不仅将进一步显示我们在2020年到期的稳健增长。延长我们的投资组合的总体寿命，但前景是黄金油田的新强矿也将提高其质量，通过黄金领域的政策允许对冲储备和资源头寸。降低AIC组。在2019年保护现金流时，集团的支出很大。, 关于具体的还本付息，概述我们的主要增长项目在准备金需求方面的执行情况，并确保2019年的可行性如下：替换，减去损耗。总费用较高的 作业。考虑到我们花费了9600万澳元(6700万美元)在西澳大利亚的Gruyere项目资本的黄金--相当于矿产的水平，该公司在2019年年底的储备已经过去三年，该集团已于2019年H2和51.3Moz(2018年：50.3Moz)开始生产，包括我们的短期战术黄金对冲基金以保护99koz，实现了其经修订的产量45%的AGM。一些重要的现金流和资产负债表。2019年指南 2019年期间的资本开发总额为：Gruyere的成本为6.1亿澳元，澳大利亚增加了8%，该项目资本大大低于该地区矿产储量的最终预测资本(扣除2019年年中的 )，基本的6.21亿澳元(其中Gold field支付了耗损)转移到6.93Moz，由该计划的38%的用途转移到AgNew的3.29亿澳元(P 41)，以及在加纳的圣伊夫斯债务(St Ives Debes)的 Damang矿大幅减少的31%的改善。我们的目的不是投入7000万美元的项目资本。Tarkwa公司的矿物额外对冲基金每隔一次就会上涨2%，至2019年年底，储备成本(扣除损耗后， 至5.89Moz目前的对冲账簿到期，项目除外)为3.47亿美元，还有进一步的下行保护，但截至2019年年底，黄金储备成本为22Moz美元，计划于2020年到期。限制上行，考虑到资本领域很大的矿产储量(包括AGM)，Damang公司2019年用于Salares Norte项目的208 Koz生产支出在南非境外, 2021年，这一数字比2018年上升了15%(P41)。集团42%的后备基地。就在2015年，我们还在继续积极进取，按照我们在储量中支付近矿勘探费用的红利政策，只有28%的资源不是来自南方深海。在25%，35%的收入正常化澳大利亚矿山。在2019年期间，我们当时的国际储备作为红利，我们宣布支出总额为8400万澳元(5800万美元)(其中仅包括13Moz)。Gruyere公司每年的股息为1.60兰特/股，与2018年的股利(2018年：0.40卢比/股)一致。在过去的三个能源和气候变化年中，平均每年支出8000万澳元，强化资产负债表1亿澳元。2019年期间，圣艾夫斯、阿格纽00的详细资料p52和奶奶史密斯取代了我们过去三00年的165%的资本计划，用于其矿产储备，扣除亏损年份不可避免地给2019年期间带来压力，金田进一步改变了资产负债表(P43)。战术对冲头寸远离使用碳密集的4900万美元用于能源的可行性研究和比预期更好的黄金价格，并首次(FS)工作、进一步勘探钻探，在过去三年的大部分时间里，开始使用可再生能源发电以及环境和 社会使我们能够限制在我们的矿场的拾取。我们在加纳的矿场、澳大利亚在Salares Norte债务的支出以及比预期更强的支出以及秘鲁现在主要由智利的项目提供动力。自2009年其现金流和出售非核心低碳资源(尽管柴油仍是首次开始开发)以来，Goldfield拥有股权投资，用于我们大部分矿业项目的投资总额为2.28亿美元。在H1 2019年期间的1.79亿美元。 此外，舰队。2019年期间, 最终发电量的67%是董事会批准的，因为我们成功地再融资10亿美元的消费来自于天然气、2019年2月和2019年的环境债务，并签署了一项新的协议，其中煤炭占28%，水力批准由监管机构12亿美元的循环信贷机构批准。电力3%，柴油2%，2019年12月。在此之后，我们成功地实现了远低于1%的可再生能源。 回顾更新后的FS，一项社会-将我们的净债务减少到13.3亿美元的政治风险评估，我们认为可再生能源是8.6亿美元(“国际财务报告准则”前的第16条)的资金选择，其重要性从16.9亿美元增加到越来越重要； 建筑项目给了2018年年底的进展，而净债务：EBITDA我们最初的重点是2020年2月在建设中的矿山。这一比率为1.08x(2018年年底：1.57x)。根据2023(P42)年初新的“国际财务报告准则”第16条租约会计准则，我们的净债务为16.6亿美元。

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澳大利亚。阿格纽公司在2019年8月连接了一个4兆瓦的太阳能发电站，成为我们投资组合中第一个利用太阳能发电的矿。提供额外18兆瓦的5台风力涡轮机将通过以下方式加入到该系统中。2020年中期，还有一个13兆瓦的电池储能系统。到2020年年底，阿格纽将成为世界上首批从可再生能源获得50%以上电力的金矿之一，其剩余电力将由一家天然气工厂提供。在2020年第一季度，奶奶·史密斯气体发电厂将8兆瓦的太阳能与2MW的电池储能系统一起集成到其电力系统中。南非南部深处还在开发40兆瓦的太阳能发电能力，有待监管机构批准。金田致力于20%的可再生能源生产 我的生活所有新项目，包括智利新批准的北萨拉雷斯矿。当它在2023年初开始生产时，我们预计至少有15%的电力将由太阳能发电。2019年，能源占集团运营成本的20%，是我们矿山的第二大成本组成部分。虽然能源消耗在2019年增长了7%，但能源支出从2018年的3.02亿美元下降到了3亿美元，尽管我们的黄金产量有所增加。这可归因于地雷规划的优化和能源效率的提高。更多地利用可再生能源有减少我们的碳足迹的额外好处，这是金矿公司的关键环境优先事项之一。2016年，我们为自己设定了2017年至2020年累计减排800 kt二氧化碳-e的宏伟目标。到2019年年底，我们实现了这些节省的54%，并有望在2020年年底之前实现这一目标的75%。在2019年期间，二氧化碳-e总排放量增加到194万吨(2018年：185万吨)，这是由于开采了较高的集团吨，并首次将Gruyere矿包括在内，但我们预计，我们在矿山实施的能源效率、燃料转换和可再生能源项目将带来长期利益。2018年，Gold 菲尔兹公司成为第一家认可金融服务委员会VISE公司TCFD建议的南非矿业公司，2019年，我们发布了2018年TCFD基线报告。这份报告将监测我们与气候变化有关的表现， 取代以前在CDP(前碳披露项目)下提交的报告。2019年TCFD报告将与本IAR一起发布。环境管理00详细P67今年，在其 历史上第一次，金田记录没有严重的环境事故。这是一项重要的成就。, 因为环境事故不仅可能影响到行动，还可能影响到我们周围的社区和环境。我们将 环境事故划分为1至5级，3至5级事件导致中长期环境损害和监管制裁。十多年来，金田没有发生4级或5级事故，在2019年的第一次事件中，没有发生第3级事件(我们在2018年报告了两起三级事件)。第二级事故的数量在去年下降了46%，这些事件对环境的影响有限，但可能升级为更严重的事件。水是我们环境战略的一个特别重点，因为它是全球日益稀缺和昂贵的资源。2018年期间，我们的行动投资于改善水的做法，包括防止污染、回收利用和保护倡议。负责任的水管理工作的关键是重新利用或回收我们在流程中使用的大部分水，并且根据行业最佳做法，我们为自己设定了65%的目标。我们在2018年和2019年实现了这一目标，回收或再利用的水总量分别达到66%和68%。管理层和审计委员会的一个主要重点是TSFs的治理和管理，2019年1月，巴西布尔马迪尼奥的Feijao铁矿发生灾难性故障，造成270人死亡。我们研究了独立调查小组的报告，以确定我们可以吸取的任何教训。所有的金场行动都对我们的34个TSFs进行了额外的安全检查，其中包括18个退役的TSFs和3个由JVS管理的TSFs，并得出结论认为，金场管理的TSFs没有受到威胁。我们亦回应了环保人士的要求。, 社会和治理(ESG)投资者的所有全球采矿公司 详细说明规格和技术标准，我们的TSFs。本报告可在我们的网站上查阅。在2019年期间，我们进一步加强了对所有TSFs的技术和治理监督，除其他外，向董事会提供季度最新情况，并增加我们公司技术团队的尾矿专门知识。我们审查了现有的实时监测和监视技术，包括无人机，并正在酌情将它们应用于特定的TSFs。更长的勘探期，我们在智利Salares Norte项目的勘探营地-2019年度综合年度报告33首席执行官报告2019年3月15日黄金领域IR 2019 Pro

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各小组正与国际监测团的同行合作，为独立的全球尾矿标准提供投入，该标准将在 2020年期间公布，所有理事会成员都同意遵守该标准。金矿关闭总负债总额从2018年的4亿美元增加到2019年的4.36亿美元，增长了9%。在2019年，我们进一步加强了我们的综合方法，关闭矿山 管理，每次行动执行的第一个三年渐进环境恢复计划。2018年，我们的工作人员人数为00人，详细情况为P59，我们的劳动力结构发生了重大变化，裁减了南方深部大约三分之一的劳动力，以及在加纳的Tarkwa和Damang矿进行承包商采矿。这意味着，在过去一年中，承包商与全职雇员的比例发生了显著变化。到2019年年底，在我们总共17，656名员工中，约有12，000人是承包商。这需要一种不同的人力资源(HR)方法，但仍然考虑公司的价值观、标准和政策。在整个劳动力队伍中，我们更加注重多样性和包容性，并雇用东道社区的人员。在2019年期间，董事会批准了一项集团多样性政策。我们正在这一过程中取得进展：在我们的全球劳动力中，20%的金矿公司雇员是女性，20%的管理职位也由女性担任。我们一半以上的女性雇员从事核心采矿活动。就在2016年，我们的劳动力中只有15%是女性。在彭博两性平等指数(GEI)中列入了连续第二年的“金田”，全球仅有325家实现了这一目标的公司之一-超过我们总劳动力的一半以上-55%来自受我们矿山影响的社区。2017年，这一比例为40%。, 尽管自那时以来，我们对东道社区的分类也发生了一些变化，但在2019年确立的另一项重要的人力资源倡议是努力确保我们所有的人都有适当的技能。随着我们2019年业绩持续的矿井越来越多地转向机械化和自动化，我们发现，除了继续发展和培训我们的劳动力之外，征聘具有强大的科学、技术和数学背景的人也越来越重要。在2019年期间，我们在全球范围内花费了超过1200万美元用于培训和发展。2019年集团向国民经济的价值分配额为25.8亿美元，略低于2018年分配给国民经济的271亿美元。其中68%支付给供应商和承包商，15%支付给雇员，10%支付给政府税收和特许权使用费，6%支付给股权和债务投资者。在我们的 总价值分布中，黄金领域继续致力于最大化。对国内和东道国社区经济的影响。在我们的采购支出中，96%来自国内供应商.社区尤其是金矿区的一个关键重点，因为可持续的社区工作、从社区企业采购和社区投资将具有重大的经济和社会利益。在2019年期间，我们和我们来自东道社区的承包商雇用了9300人，占劳动力的55%。这符合我们的长期目标-东道社区采购为6.35亿美元，占总支出的34%，超过了2018年我们在东道社区的社会经济发展(SED)项目投资的27%，与2018年相比下降了17%，降至2200万美元，主要原因是三年完成了对Tarkwa- Damang公路的升级-2019年，我们最大的社区投资项目H1-我们最大的社区投资项目-确保我们的东道社区保留了7.82亿美元，占我们总价值的33%。令人高兴的是，由于这一点和我们 增加的参与，我们的关系评估调查显示，我们所有管辖区的黄金场评级都有所提高，而2019年与2018年相比，社区不满情绪下降了39%。2020年金田业务计划指南是围绕1，300美元/盎司的平均黄金价格(每盎司1，850澳元，600，000兰特/公斤)和假定汇率为1美元兑14.50兰特和每美元0.69澳元的汇率制定的。如前所述，我们相信，我们三年投资计划的效益将持续到2020年，达芒再投资项目将最终完成，格鲁耶尔矿将首次提供全年资金。与2019年相比，集团可归因生产预计将增长约5%，达到2.275 Moz/oz 2.315Moz，AIC 2%，即1035美元/oz，1055美元/oz。不包括北萨拉雷斯项目的支出, 我们的AIC指南为975美元/盎司/盎司995美元/盎司。指导鞍钢降低4%，降至920美元/盎司/盎司940美元/盎司，这一年的预算为6.3亿美元。2020年生产指南背后的主要驱动因素是：南迪普的产量增长16%，至257科兹(2018年：222科兹)，包括Gruyere的全年生产270 koz(100%)--注意 表示感谢，感谢我们的主席谢丽尔·卡罗尔领导的各位导演，感谢他们在2019年期间给予的支持和指导。我们执委会的组成在过去两年中一直保持稳定，我相信这支队伍的承诺是我们最近取得成功的主要原因之一。如果没有这个团队的支持和专业知识，就像我们用10亿美元的再投资计划所做的那样，违背行业趋势是不可能的。最重要的是，我要向金田的所有员工表示衷心的感谢和感谢。在过去几年中，他们经历了一些困难时期，广泛的改组倡议影响到他们的工作生活。正确地说，既然他们的努力已转化为该集团强大的盈利能力，他们所作的努力将得到回报。但我也知道，我们的员工是坚韧不拔的，勤奋的工作和奉献的精神是不会松懈的。这给我很大的安慰，知道我有这支球队在我身后，以推动金田前进。尼克·霍兰德首席执行官金场综合年度报告2019 34个金矿IR 2092019年度15年度3月27日

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首席执行官记分卡2019年黄金领域认识到，薪酬是创造价值的一个关键部分。我们致力于使我们的员工薪酬与我们的战略目标相一致，正如我们集团的商业记分卡(BSC)所体现的那样。然后将集团平衡计分卡级联成个人记分卡，以确保个人的努力推动小组的业绩。下面是我们的首席执行官尼克·霍兰德2019年BSC的总结，以及他的表现。根据薪酬委员会的评估，他在2019年的平均得分为3.8分。董事会认为，通过反思首席执行官的记分卡以及它如何推动价值的创造，我们向我们的利益攸关方展示了我们对公平和透明报告的承诺。针对个别平衡计分卡目标的业绩通知35%的首席执行官年度业绩奖金，而他针对集团平衡计分卡目标 (第36页至37页)的业绩通知其余65%(其中包括与可持续性有关的目标)。00关于首席执行官和其他高管和董事的薪酬方案，以及我们的薪酬等级、方法、政策和 执行情况，见AFR关于第28页第58页的薪酬报告。这里采用的评级表也在P45薪酬报告中。2019年权重目标-在5个金融机构中的10%评级-通过减少净债务目标改善流动性：1亿美元减债目标：1.5亿美元债务削减净额减少2.81亿美元至1美元, 3.31亿(“国际财务报告准则”前第16条)5内部业务流程-15%的内部业务流程-通过严格执行和提高生产率，实现2019年南方深部业务计划的执行。南方深部采矿计划1的符合率为87%，2018年回填生产的7%改进为426，12.8km的338m3地面支助比2018年提高了37%，Gruyere项目的第一批破碎机饲料交付量比2018年1月20日提高了37%，第一批黄金生产于2019年6月30日实质性完成，2019年7月20日在99科兹完成了生产，在市场指导方针3的顶端交付了Gruyere项目的资本成本。目标：6.21亿美元的延伸：6.12亿美元的最终 项目资本成本为6.1亿澳元4.5，10%的达芒项目交付给以下目标：开采的全部矿石31.8mT金矿产量为218 kz工厂生产量4.3Mt 75%，计划总吨开采34.1mT黄金产量为4.6mT(以上铭牌容量)92%的空间符合计划3.5%交付的Salares Norte项目：可行性研究(FS)在2019年3月前完成了详细的工程工作，55%的区域勘探完成了12.9km的环境批准。预计在2020年6月之前完成并于2019年2月向理事会提交详细的工程工作，即58%的地区勘探钻探工作，于2019年12月获得15.5公里的环境批准。4组织能力提高10%，按照区域战略改进2019年综合和技术方案的影响，并有明确的业务案例-关键成就：南深电信基础设施，阿格纽, 史密斯奶奶和St Ives为了促进数字采矿的进展，在南深自动通风系统的一个走廊上实施人员和移动设备跟踪系统，安装在Tarkwa和St Ives的AgNew高精度爆破孔钻探，在Smith奶奶开始扩大半自主装载，并在南深3.5%试验，通过确保不偏离2019年遵守准则，改进治理、合规和风险。没有重大偏差4 10%，制定符合战略目标和价值观的领导能力框架，以提高人的能力和文化领导能力框架，更新并采用3.5 10%，应用360%生活在我们的绩效 评估工具中的价值评估，CEO的360 o评估由主席和Exco 4完成100%3.8/51的总体绩效评估，以计划手段遵守关键业务目标，如成本、钻井进度等。地面支持和 回填生产2空间合规要求遵守经批准的采矿计划和顺序，我们开采金矿区综合年度报告2019 35首席执行官报告金场IR 2019 Pro，2020年3月15日

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公用事业(能源和水)的效率和安全性-质量通过节能举措减少5%tj-达到80万吨2017年二氧化碳当量减少目标20204开始建造南深太阳能发电厂，减少3%淡水回收，将水循环/再利用提高到总用水量的66%，改善投资组合 管理，为澳大利亚制定增长计划，西非和美洲区域财务战略规划进程改善短期和长期规划声誉之间的解决办法-利益攸关方60%的积极投资者每年参与两次，80%完成计划中的政府参与互动资本纪律进程，将净债务减少3亿美元@1500美元/盎司1组织能力内部业务流程增加2020年股东总收益 集团记分卡实现我们的愿景：成为可持续黄金开采利益攸关方的全球领导者1说明价格2，包括在Salares Norte项目3上的支出，这是通过Linked4推荐的数量来衡量的，代表我们年度业务范围的一半左右。-2排放首席执行官记分卡2019继续2020年平衡计分卡金矿综合年度报告2019 36金场IR 2019 2020年3月15日

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牵头指标：驱动成果/未来成功滞后指标的业绩指标：表明 成功实现成果、创新和技术治理及合规的业绩指标-没有重大偏离合规准则-所有在商定时限内解决的所有审计结果-在推出数字基础设施方面取得的重大进展-人员能力75%涵盖了高影响和任务关键角色，提供了2020年8，000公斤的指导意见，即625，000兰特/千克，持续改进了北萨拉雷斯州南深交付的详细工程设计，于2020年第4季度开始，在投资组合的资本纪律过程中，大量遵守资本项目的时间、成本和范围安全，职业健康和福祉-环境、健康和安全组织文化方面的重大成就-组织文化改进了对居住在金场的雇员气候调查经理的调查结果的反应，即360评估所衡量的，增加了雇员(分析师和投资者、 雇员、政府、社区)对社区行动计划的多样性和包容性，大大增加了受影响雇员的数量3美元1，035 1，055/盎司2 2020年成本指南(AIC)15%的回报率为1，300美元/盎司和 A$1，000，850/oz黄金价格每项目/投资资本回报高于中位业绩的同行集团，我们致力于实现我们的愿景，成为全球领先的可持续黄金开采。我们的战略旨在通过综合办法实现这一愿景。我们的战略包括四大支柱-组织能力、内部业务流程、利益相关者和财务业绩-进一步了解我们致力于业务 复原力的情况。, 减少债务和综合思考。金田综合年报2019 37首席执行官报告2019年3月15日黄金场IR专业版

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向股东交付南非南部深水矿的地下车间38资产组合管理P39矿产资源和矿物储备总结P44改善业务业绩P47加强资产负债表P52金矿IR 2019 Pro，2020年3月15日

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黄金油田公司的首要战略目标是通过降低集团规模来提高其投资组合的质量所有成本(AIC)，从而增加我们的自由现金流(FCF)每盎司黄金生产。其目标是创造至少15%的FCF利润率，每盎司1300美元。为了实现这一目标，我们在投资组合管理过程中采用了多种因素，包括：收购或开发成本较低的资产(比集团平均水平更低)，通过近矿布朗菲尔德勘探延长流动资产的使用寿命，重点是利用国内现有的足迹、基础设施和技能，并利用我们在这些法域经营中获得的经验，处置成本较高、寿命较短的资产，管理层认为，除了提高投资组合的现金生成能力外，拥有更多时间和资源用于这些资产的公司可以更好地服务于这些资产，确保我们生产基地的可持续性是过去三年来的一个重点。在经历了近三年的巨额资本投资和净现金流出之后，去年是一个转折点。2019年，该集团录得2.49亿美元的净现金流入，而2017年为3300万美元，2018年为1.22亿美元。然而，在2017年至2019年期间，尽管我们花费了6.44亿美元的项目资本，以及1.63亿美元用于开发我们的Salares Norte项目，但我们还是创造了9400万美元的净现金流入。由于Gruyere和Damang的预期项目资本已被大量使用，集团的产量预计在2020年将增加，FCF预计在2020年将进一步改善。管理层打算将这一基金的一部分用于调整资产负债表，并为建造北萨拉雷斯银行所需的1.11亿美元的初始资本提供资金。, 同时，维持向我们的股东支付25%、35%的正常收益作为股息的政策。不断扩大我们的全球足迹-我们积极的投资组合管理办法-使我们得以建立一个地理上多样化的组合，在五个国家建立了九个矿产和一个项目，其中一个在南非。在2019年期间，南非以外的 生产基地继续增长，在西澳大利亚完成了Gruyere项目，这是我们在Asanko金矿(AGM)持有45%股份的第一个全年贡献，以及加纳Damang的 生产建设。2019年12月31日，22 Moz可归属黄金当量矿产储量(不包括Asanko)不在南非，因此，我们的国际资产总额的42%完全可以在今后十年内年产量超过2莫兹。令人鼓舞的是，在2018年年底进行改组之后，南非南部深处的业务在2019年有了显著的改善，比指导业绩高出15%，而且自我们2006年收购该矿以来，仅第二次产生了积极的FCF。我们在南深的主要项目和进展的摘要，详见第40页，第42页。另一个积极的事态发展是，阿塔卡马环境评估委员会于12月18日批准了智利北部萨拉雷斯的环境影响评估(环评)，时间早于预期。因此，在2020年2月向联委会提交了一份最新的可行性研究报告，表明内部回报率为23%，以1，300美元/盎司的黄金价格和2.3年的回收期计算。董事会最后批准继续建造该项目。该项目的费用为8.6亿美元(以2020年为基础)，由集团的现金流量供资。, 在董事会批准这一计划后不久，在2020年2月完成的一次成功的股权融资中，现有的债务安排以及2.49亿美元的融资完成。在2019年出售所持股份 期间，Gold field利用有利的股票市场条件，剥离了其一些非核心股权，所得收益用于偿还 group的部分债务。通过这些销售共筹集了1.79亿美元。如下表所示，我们在所有这些投资中都取得了可观的回报。在2019年12月出售非核心控股公司之前持有的股份(日期)Maverix Metals 19.9%加元9100万加元(6700万美元)在2016年12月以32%的Maverix Metals 32%的股份出售其特许使用费流投资组合，价值4200万美元。金田保留410万马维利金属认股权证(19.9%)3000万澳元(2100万美元)1200万澳元(1000万美元)(2017年10月)黄金路资源9.9%1.26亿澳元(8500万美元)7100万澳元(5400万美元)(2017年3月)蜂鸟资源6.0%Gb 600万英镑(700万美元)2014年7月，Gold Field将其在马里的Yanfolila黄金项目以25%的蜂鸟资源股份出售给蜂鸟资源公司，价值2100万美元，价值2.8亿美元，资产组合管理39项业绩与重大事项有关

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资产组合管理在2019年期间继续进行，Gold Field以800万加元(600万美元)的价格收购了Chakana铜业16%的战略性股份。 Chakana目前正在推进秘鲁中部的Soledad金银项目。在去年的公司行动之后，我们的主要战略持股显示在相邻的表格中。在2018年年底重组后的南方深处，南深在2019年期间在大多数生产和财务指标方面表现出了显著的改善。这些都是驱动安全、组织文化、系统、流程和技术改进的举措的结果， 的关键举措之一是：通过裁员和减少承包商的数量，使工人人数减少约35%，减少地下船队的规模，以解除地雷，并通过限制南井作业向整个采矿作业提供水和回填网、抽水和通风服务的功能，改善南井作业的利用率和效率。其余的 矿井是通过双轴减缩供应的。与新矿山开发有关的非持续资本支出(资本支出)。这一开发计划将于2020年重新启动，并将加快开发新的矿区，用于生产、建设金矿、物质投资、投资、持股市场价值(百万美元)、Asanko Gold 9.9%21红衣主教资源1 16.4%17%Rusoro矿业25.7%6 Chakana铜16.8%3 Magamatic资源12.5%3 LeFroy勘探18.4%2 Orsu Metals 6.2%1合伍德卡姆铜19.9%1 Maverix金属认股权证12总价值(包括权证)661(包括认股权证)661至2019年底，金田公司以3700万澳元(2300万美元)的价格将其在红衣主教资源公司的股份卖给了Nord Gold公司。2019年期间，菲律宾的远东(FSE)项目没有实质性进展。该项目由远为东南黄金资源公司持有，其中黄金油田拥有40%的权益，可选择将其股份增加到60%，并毗邻现有的基础设施完善的采矿作业。菲律宾Lepanto综合采矿公司(Lepanto)持有其余60%的权益，并管理现有的采矿业务。在2019年，金矿将其在FSE的投资减少到8200万美元，此外，管理层还实施了一项名为Siyaphambili(这意味着共同推进)的领导能力方案，其主要重点是提高中层管理人员和前线团队的能力，以实现推动 业务业绩所需的战略文化变革。我们在2019年取得了很好的进展，新的工作方式反映在整个矿山生产指标的改进上：2019年的回填量达到了创纪录的426，338立方米。结果, 回填积压量大幅度减少，采场周转时间从2018年的7.8个月减少到2019年的平均4.9个月。此外，还对质量和工艺控制进行了重大改进，使采出的应力平方米从2018年的18，793平方米增至2018年的18，793平方米，增加了42%，达到26，606平方米，从2018年的463，348吨增加到2019年的631，281吨，这是由于采场可用性、设备生产率和采掘质量发展改善了13%，从2008年的5，047米下降到2019年的4，412米。由于该矿有意削减新的矿山资本开发 ，该矿在2019年的总体生产率提高了53%，从2018年的21.7吨提高到每名员工33.4吨。从2018年每个月39m个钻井平台提高到2019年每月60m个钻井平台的总体效率得到了改善。 这些生产力的提高的基础是：车队的减少，提高了可利用面的比率，提高了机器的可靠性，这是由于加快了维修改进方案，实施了 a钻头和爆破质量控制功能-随着2019年的进展，矿井推出的业务改进举措和领导方案达到了顶点，南方深度公司的业绩越来越好，全年记录了持续的季度 改进。产量从2018年的4，885公斤(157科兹)增加到2019年的6，907公斤(222科兹)，比6000公斤(193科兹)高出15%。该矿还向集团贡献了1500万美元的现金净流入(P52)。南方深度公司已经发布了在AIC生产8000 KG(257 Koz)的指导方针，即每公斤625，000兰特(1，340美元/盎司)。来自Lepanto在菲律宾证券交易所的市值。在FSE中，黄金领域的持有成本约为0.10万美元。, 主要涉及工作人员和行政费用、管理现有演习核心、环境监测、社区关系工作以及支持许可进程的活动。金田综合年度报告2019 40金田IR 2019 Pro 15 2020年3月27日

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“2019年金田综合公司2019年度业绩报告”针对重大事项Gruyere DAMANG Asanko于2016年11月进入Damang再投资项目Gold Field进入Damang再投资项目，于2016年12月开始与Gold成立一家50/50合资企业，并于2018年3月与加拿大Asanko公路资源公司组建合资公司，大大削减了这两种黄金的投资规模。我们在Gruyere黄金东墙和西墙的45%的股份和经营AGM是股权，作为Asanko项目在山中带西部达芒坑延长的寿命的金矿仍然是 经营者的矿山。澳大利亚。该合资企业由格鲁耶尔至2025年组成。2 AGM是一个多矿床综合体，在超过项目计划的主要矿床Nkran和Esaase，以及物业之后，有两个金矿和144公里的勘探。早在2017年和2018年，Gruyere的工作就开始了，该项目有9颗卫星存款。该矿于2016年12月开工，2019年期间继续进展顺利。2017年4月，位于金矿区以北100公里处，2019年年底开始了该项目，在2019年6月完成了Tarkwa和Damang沿建设阶段的36个月作业。项目中，开采的总原料达到了预期和未开采的水平，Gruyere开始开采1.2亿吨，比加纳的Asankrangwa绿岩带高17%。2019年生产，有第一个黄金项目时间表。为2019年6月回收的黄金并在7月出售的嵌入工作同期为533科兹，比 2019年高出17%。按照修订后的项目，我们在AGM 45%的股份在计划的456 koz期间继续持有。项目资本计划。商业生产为2019年。截至2019年12月31日，生产251科兹的地雷于2019年9月底达到(100%)，鞍钢为1美元。, 112/盎司3.47亿美元，略高于这一时间表的3.13亿美元。2019年的坡道和AIC为每盎司1，214美元。在2020年指导方针期间，主要由增加的UP驱动的预算已成功完成，即 255 koz(100%开采的资本废物吨)。2019年12月，鞍钢的产量达到1，000美元/盎司，铭牌生产能力为每2019年820万吨，是AIC的最后一年，即1，130美元/盎司。月内年数。在 项目上，我们拒绝与我们的合资伙伴合作，我们从2018年的1.25亿美元到2018年的1.25亿美元，以及2019年的金田资本部分，按照计划，在2017年开发了一款价值1.15亿美元的新的“我的生命”模式。为1.04亿澳元(7200万美元)(2018年：根据 更新的地质模型建立的1.8亿美元，1.34亿美元)，在H2 2019年期间支出的资金，主要集中在如何主要完成受较低品位影响的矿井，因为矿山最好地开发和开采规模可观的Gruyere 建筑项目，并通过Huni砂岩Esaase矿床过渡。格鲁耶尔坑脱衣舞活动的亮点。岩性，将继续在H1的矿山寿命模式是：最终的资本成本 Gruyere s 2020。到年中，矿业将过渡开采2.32Moz的矿产储量为6.1亿澳元(100%)，进入更高、更稳定的准金产量2.1moz，低于预测的6.21亿澳元，黄金品位 Tarkwa石英岩。因此，我们在预测的菲尔兹公司的10年寿命中所占的份额是3.29亿澳元。预期H2 2020会强得多。鞍钢估计平均年产量为1，135美元/盎司，格鲁耶尔公司在Damang 生产99koz(100%)，为2019年在鞍钢生产242 koz，现金流为1，048美元/盎司。, 2019年达到了修订后的2400万美元的上限，而2020年和2021年的指导方针则是如此。2018年，该矿还结束了6800万美元的现金外流。这是预计的9100万美元(3.2mT库存)的预测FCF 。AIC后-自1，400美元/盎司以来的第一年正自由现金为2020年和2021年的商业生产水平为项目的开始。该矿是从2019年9月起的3个月内的矿场资本，预计到2020年将生产215科兹，产量为1.05亿美元，其中包括2500万美元每盎司983澳元(684美元/盎司)。监委会全年990美元/盎司的AIC和目前Tetrem村目前重新安置的AIC为4，170澳元/盎司(2，900美元/盎司){Br}1，030美元/盎司。与修订后的一揽子土地规划指南相比，在21，000公顷内增加了勘探量--每盎司4，450澳元(3，095美元/盎司)。对Gruyere的指导是2020年的270 koz(100%)-维持成本为1，140澳元/盎司(785美元/盎司) ，AIC为1，150澳元/盎司(7.95亿美元)。这增加了黄金领域，可归因于生产在澳大利亚地区约1莫兹(P49)。Gruyere目前是澳大利亚唯一一个与作业所在土地的有关传统所有者签订了“土著产权协定”的金矿区。“Gruyere和中部地区土著产权协定”向我提供了同意，并为 社区提供了其他财政、订约和就业福利，并为Gruyere土著遗产的管理提供了全面的程序。四十一

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金田综合2019年年度报告资产组合管理持续Salares Norte矿产品寿命3.7Moz 近矿勘探Salares Norte项目为100%黄金--相当于金矿的近矿勘探--在矿场拥有的关键作用。这是一种金银矿床，每年平均生产450科兹金矿，我们认为这是智利北部阿塔卡马地区的一项新战略，前七项的黄金当量提供了成本最低的金矿之一，矿化时间为一年内，年平均生产机会为增加现金流、高硫化物低温热液 系统，相当于第一种特别是按每股计算的355koz黄金。提供高级氧化物。该项目10年来在近矿勘探中的价值在于：鞍钢高海拔4，200 m、4，900 m以上，对矿体的认识程度较高。每黄金552美元-相当于盎司-使勘探小组能够确定延长或额外授予该项目的矿地地役权，预计将有意义地将 资源安置在2016年5月30日采矿区内30年。水权改变了金矿区的未来状况，该项目的物业是在提供生产增长和业务能力方面获得的，包括2016年12月黄金，而DGA允许减少AIC集团的产量。该项目经证明具有开发能力，而金田获得了超过4笔8.6亿美元的资本，资金将来自矿场造山矿体，是集团现金流量、现有债务设施、区域和业务项目所需水量的两倍。截至12月底，包括现有2019年在内的基础设施融资2.49亿美元，在 板加工厂和地区完工后，完成了58%的详细工程。, 随着计划的80%，建设项目得以继续进行.我们的管理团队在2020年中期完成，100%也完成了集团黄金和年底完成。智利的外汇对冲，除了为进一步缓解资金压力、矿物资源和矿产储备而在金矿区增加新的Peso外，该项目的初始FS是在施工期间。基地、近矿勘探：2018年年底完成， 和EIA延长了阿塔卡马环境萨拉雷斯北矿评估委员会(Atacama Environment Salares Norte Controls)于12月批准的该小组现有成员的寿命，该小组在萨拉雷斯北部地区的矿业权为84，000公顷，确保每个地区 能够持续到2019年。这比估计的要早，而且已经进行了广泛的地区-利用其基础设施，并且考虑到在20公里半径范围内广泛勘探的健康地位，为区域 公司、更新的FS和Salares Norte提供了一个强有力的平台。在2019年期间，继续进行建筑勘探的地区增长决定取得了令人鼓舞的成果，北萨拉雷斯的开发工作于2019年在Horizonte项目进行，Gold Field于2月份在董事会批准的7300万美元上花费了7300万美元，用于近矿勘探附近的目标(2018年：8000万美元)，2020年。北萨拉雷斯主坑。我们将继续通过近矿钻探(2018：507，4.97亿)，继续对该地区的勘探投资4.289亿美元(2018年：5.79亿美元)。更新后的财务报告的结果并没有增加生产的目标-这一支出中的大部分-即5800万美元-与最初的财政状况大不相同，从2025年起开始实施。(8400万美元)(2018年：6300万美元(合8500万澳元))更新后的估计资本支出略高于澳大利亚的矿山。为8.6亿美元(按2020年计算)。资本支出是在没有土著索赔或在加纳花费1300万美元的情况下进行的。, 包括计划在33个月内在租让地的社区存在的 ，在Asanko的500万美元，从2020年4月起续签。1.38亿美元的Salares Norte已开始集中精力延长我们Tarkwa的生命，预算将用于与我一起开展的萨拉雷斯广泛接触方案。此外，我们在2020年在北边项目上花费了500万美元，其中包括大塞罗科洛纳的4个土著社区，以及该项目2700万美元开发前附近的1300万美元。 是该项目附近主要的区域勘探活动和1.11亿美元的资本。该项目的社会影响是我们的Salares Norte项目。迭戈·德阿尔马格罗市，更新后的 大约125公里外的其他关键要素。在2020年的长期预算中，金矿区的预算包括：框架协议已为近矿勘探签署了7000万美元，与市政府及其社区签署了35Moz黄金储量的框架协议，其中7400万澳元(合5200万美元)将在我们手中，39moz的白银将用于管理两国关系。澳大利亚行动。2019年相当于4.0Moz的储量，按2019年12月矿产资源业绩数字计算，下一页的储量扣除了 11.5年的矿山耗竭寿命。预计将于2020年第四季度开始施工，2023年第一季度在圣艾夫斯投产，209年2mt矿石年生产能力勘探总支出为3600万澳元(2500万美元)。这一年共钻探了138，333百万口，使矿物储量增加了31%，达到2.3Moz，减去损耗。

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关于本报告的2019年金田综合年度报告主要成果：奶奶史密斯公司的主要成果：矿产资源储量增加31%第一次在A 深度，在15年的时间内共钻出142，891米。该小组无法取代其开采的St Ives矿藏调节Tarkwa矿藏调节，2019年期间，在Wallaby 2.5 94地下矿，矿物储量Gold(Moz)Gold(Moz)减少了168 koz (8%)。6.0.045.。78截至2019年12月31日，奶奶5.0 5 2.0 40)53)。64.(0 Smith的矿产储量为2.1 moz。。(0 0 4.0 1.5)74 1主要结果：矿产储量减少5%，储量3.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0矿物Ned生长神经(0 12，矿物Ned生长神经45。储量耗竭储备25 0。2018年储备耗竭准备金2.02。2018年，我们花了2600万美元(1800万美元)于2018年在阿格纽进行勘探，而达芒再投资计划在近矿年共开采了749.14亿美元。令人欣慰的是，安格纽在这一年里成功地勘探了0.5次。共钻探了131.9亿美元的替换储量。尽管作出了0.0项勘探努力，但2019年的矿物储量。矿产储量增加了38%，达到0.8Moz。2018年储量耗竭量下降17%，至1.3Moz，减去过去几次的勘探努力。格鲁耶尔的关键成果：岁月开始结出硕果。, 随着金矿面积的增加(50%)，矿产储量减少了17%，沃罗贡加北部地区和格鲁耶尔地区的勘探费用均为200万澳元。在2019年，达芒矿藏调节(100万美元)一直是黄金储备。在这一年中，我们黄金公司(MOZ)共钻探了11，309百万美元，被宣布在第2区( )进行钻探。在新荷兰，“创世纪”、“矿产资源与矿产”和“谢巴”的变化正在进一步扩展。2.0储备在最终阶段相对较小，主要结果是：2019年。还计划开展进一步的研究工作。(0。1.5，62，2020年矿物储量增加38%，这将对潜力进行评估。1(0名未婚妇女保护区宣布将纳入2019年救世主第2区钻探的结果。1.0 Waroonga North 向横向生长，截至2019年12月31日，Gruyere矿物AgNew矿藏调节储量的0.5%(50%)金田储量为1.8moz。黄金(MOZ)0.0 Tarkwa矿物Ned增长储备NERAL 45储备枯竭 0.8。2018年，“金矿区”在靠近矿区的地方花费了600万美元。这一年，塔尔克瓦的勘探，0.7，0，24)，阿桑科，0.6。(0钻27，007米。令人高兴的是，Tarkwa公司在2019年有56家公司能够取代亏损，而黄金油田部分(50%)是0.5%。 该矿首次在Asanko勘探中做到这一点的时间是0.4~15年。Tarkwa在2019年的矿产储量为500万美元。5，971M，0.3，增加2%，达到5.9Moz。在这一年里进行了钻探。截至2019年12月0.2 31日，早勘探钻探部分金矿区已显示出0.1%(45%)的Asanko矿产储量未开发，探矿潜力在0.0左右为1.1 Moz。22公里的打击长度。储备矿物耗竭Ned增长储备NERAL 2018

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改进业务性能黄金字段策略是通过降低 来提高利润率。现有矿山的全部成本(AIC)，以及投资于降低AIC平均水平的资产。我们相信，这将最终改善自由现金流(FCF)的产生，并使我们能够实现我们的基本目标，即在每盎司1，300美元的黄金价格下，每个地区产生至少15%的FCF利润率。虽然提高每盎司黄金生产的FCF是管理部门的优先事项，但确保投资组合的寿命及其产生现金的 能力也同样重要。因此，我们在2019年继续对投资组合进行投资：在西澳大利亚的Gruyere项目上花费了9600万美元(6700万美元)，该项目于2019年开始生产(P41)，7100万美元的项目资本用于我们在加纳的 Damang矿。达芒2099年生产208科兹比2018年增长了15%(P41)我们继续在澳大利亚矿山进行积极的近矿勘探开支，在2019年，我们花费了8400万澳元(5800万美元)，其中包括格鲁耶尔(P43)4900万美元(2018年：6100万美元)用于可行性研究(FS)工作、进一步勘探钻探以及智利Salares Norte的环境和社会支出。董事会于2020年2月批准了 的建造，该矿山将于2023年年初投入使用(P42)，尽管我们的投资组合正在进行投资，澳大利亚、西非和南美洲资产的业务表现强劲，加上南非南部深处的 稳定，导致了该集团会议当年的生产和成本指导，并产生了高于预期的现金流。这连同出售非核心股权投资(Maverix、Red 5、蜂鸟资源和黄金路)，使Gold Field公司的净债务从2018年年底的16.87亿美元减少到2019年年底的13.31亿美元(“国际财务报告准则”前第16章)。更深入地了解资产负债表和债务管理的最新情况。, 参见第52页。2019年实际业务业绩指南2019实际2019年指导意见2018年实际Prod(Moz)AIC (美元/盎司)prod(Kg)AIC(美元/oz)prod(Moz)AIC(美元/oz)prod(Moz)AIC(美元/oz)Group 2.28 2.32 1，055 2.20 1，064 2.13 2.18 1，075 1，095 2.04 1，173个可归因于黄金的金矿-当量产量增加8%，至2019年(2018年：2.036Moz)，主要是由于2018年重组后南深的稳定，阿桑科金矿(AGM)的第一个全年产量贡献， Damang的产量增加了15%，以及西澳大利亚的Gruyere(50 koz可归因)的初步贡献。该集团在2019年实现了1，064美元/盎司的AIC，低于指导，比2018年记录的1，173美元/盎司低9%。这个年年AIC的下降是由于不可持续的资本减少，再加上卖出的黄金水平更高。所有集团的维持费用(监委会)也从2018年的981美元/盎司降至970美元/盎司，低于指导意见。在2019年，黄金领域保持了资本水平，我们认为，这对于维持 投资组合至关重要。由于Damang和Gruyere的项目资本在2019年逐渐缩减，集团资本支出从2018年的8.14亿美元降至6.13亿美元(不包括AGM)。这包括4.76亿美元的持续资本和1.37亿美元的增长资本。区域资本包括：美洲：在Cerro Corona，由于建造新的废物储存设施，资本支出从2018年的3300万美元增加到2019年的5600万美元，增加了70%，以及与寿命延长计划澳大利亚有关的基础设施重新分配费用：我们的澳大利亚矿山资本从2018年的5.53亿澳元(4.13亿美元)降至2019年的4.58亿澳元(3.19亿美元)，近矿勘探支出从2019年的5.53亿澳元(4.13亿美元)降至2019年的8400万澳元(5800万美元)(2018年：8500万美元(6300万美元))。由于本年度(2018年：1800万美元)没有项目资本：资本支出(不包括AGM)降至2.02亿美元(2018年：2.95亿美元)，主要原因是 Damang项目资本较低(从2018年的1.25亿美元降至2019年的7100万美元)。

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2019南非区域2020年指导方针2019实际指导2018年实际Prod(Kg)AIC(R/kg)Prod(R/kg)prod(Kg)AIC(R/kg) prod(Kg)AIC(Kg)(R/kg)南深8 000深(257 Koz)625 000(1 340美元/oz)6 907(222 Koz)585 482(1 259美元/oz)6(193koz)610 000美元(1 394/oz)4 885(157 Koz)854 049(2 012美元/oz)随后，在今年余下的时间里，情况持续改善。令人鼓舞的是，该年的产量增长了41%，从2018年的4，885公斤 (157 Koz)增加到6，907公斤(222 Koz)，比指南提前15%。资本支出从2018年的7.7亿兰特(5800万美元)降至2019年的4.79亿兰特(合3300万美元)，降幅为38%。“南方深处”没有花任何钱2019年期间，由于作为2018年年底重组通知的一部分，临时暂停了新的地雷开发活动，造成资本不持续。到2020年，资本支出将增加到9.95亿兰特(6800万美元)，其中7.75亿兰特(5300万美元)将维持资本支出和2.2亿卢比(1500万美元)的非持续性资本。2019年期间，监委会减少了28%，降至585，482/kg(1，259美元/盎司)，而由于暂停 非持续资本而在2019年相当于监委会的AIC比2018年记录的854，049/kg(2，012美元/盎司)低31%。监委会和AIC的减少主要是由于卖出的黄金增加，以及这一年发生的资本支出减少。为了限制运营进度，SouthDep在2019年创造了1500万美元的净现金流量，而2018年的净流出为1.46亿美元。美洲区域生产概览2019 2019年实际指导2019实际黄金仅生产COZ 158 156 153 150铜生产kt 27 31 28 32黄金当量生产COZ 275 293 291 AIC$575 472 566 282 AIC eq-oz$830 810 802 699秘鲁Cerro Corona公司2019年管理的 金当量产量(2018：314 koz)略高于该年黄金当量生产指南(2018年：314 koz)。监委会和AIC在2019年为472美元/盎司，而2018年为282美元/盎司。在黄金等价物的基础上，鞍钢 和AIC在2019年略高于指南，为810美元/盎司(2018年：699美元/盎司)。鞍钢和AIC的增加主要是由于副产品信贷减少和黄金销售减少所致。资本支出增加70%，达到5600万美元(2018年：3300万美元)，原因是建造了一个新的废物储存设施和重新分配了基础设施费用(如出入道路、爆破用品仓库), 和一般仓库)的寿命延长计划。塞罗·科洛纳(Cerro Corona)报告称，2019年期间净现金流入为8600万美元(2018年：1.12亿美元)。改进业务业绩继续开展金矿综合年度报告2019 48个金矿IR 2019 2020年3月15日发布

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澳大利亚区域2020指南2019实际指导2018年实际Prod(Koz)AIC(A$/oz)prod(Koz)AIC(A$/oz)prod(Koz)AIC (A$/oz)prod(Koz)AIC(A$/oz)St Ives 360 1，320(924美元)371 1，385(963美元)1，342(1，007)367 1，207(902美元/oz)AgNew 225 1，440(995美元)1，656(1，152美元)221 1，538(1，239美元)1，374(1，026美元)415(975美元)275 1，325 (922美元)260 1，370(1，028美元)280 1，239(925美元)Gruyere(50%)135 1，150(795美元)504，170(2，900美元)594，4501(3，092美元)区域985 1，350(932美元)914 1，418(986美元)902 1，518(1，139)886 1，262(943/oz)914 koz的可归因黄金生产比902 koz的全年指导要好，这是由于在H2 2019年期间包含了Gruyere 的生产。AIC为每盎司1，418澳元(986美元/盎司)，低于指导。产量比2018年(886 Koz)高3%。资本支出从2018年的5.53亿澳元(合4.13亿美元)降至4.58亿澳元(合3.19亿美元)，原因是2019年Gruyere的支出减少。这包括近矿勘探支出8400万澳元(5800万美元)，略低于2018年的8500万澳元(6300万美元)。澳大利亚地区报告称，2019年净现金流入为1.99亿澳元(合1.39亿美元)，其中包括Gruyere增长资本1.04亿澳元(合7200万美元)，而2018年则为4000万澳元(3000万美元)，当时Gruyere报告称现金外流为2.18亿澳元(1.63亿美元)。在2019年期间，圣艾夫斯矿场继续向以地下作业为主过渡，在这一年里，无敌露天矿的开采大部分被淘汰。“无敌地下”、“哈姆雷特地下”和“海王星露天矿”现在是圣艾夫斯的主要矿源。在圣艾夫斯向地下重点转移需要在 工程方面有一个不同的重点。, 采矿和人力资源管理。产量从2018年的367科兹增加到2019年的371科兹，增长了1%，超过了指南的2%。AIC从2018年的每盎司1，207澳元(902美元/盎司)增加到2019年的1，385澳元/盎司(963美元/盎司)，比全年指导增长了3%。资本支出从2018年的1.7亿澳元(1.27亿美元)下降到2019年的1.41亿澳元(合9800万美元)，降幅为17%。2019年，露天矿山的预剥离，再加上开采基础设施支出的减少。圣艾夫斯公司(St Ives )为本年度创造了1.58亿澳元(1.1亿美元)的净现金流量。对2019年矿山褐田勘探活动的回顾是在第43页上进行的。在阿格纽，黄金产量从2018年的239科兹下降8%，至2019年的219科兹，比预期低1%。2019年，由于黄金销售减少，摊销前和折旧前销售成本下降，黄金销售成本上升21%，从1，374澳元/盎司(1，026美元/盎司)增加到1，656澳元/盎司(合1，152美元/盎司)。因此，阿格纽在2019年创造了1600万澳元(合1100万美元)的净现金流，而2018年为9200万澳元(6900万美元)。资本支出增长12%，从2018年的9800万澳元(合7300万美元)增至2019年的1.09亿澳元(合7600万美元)。推动这一增长的原因是建造一个新的住房村的费用为3200万澳元(2200万美元)(我们以前从靠近莱因斯特的必和必拓那里租了房间)。营地的第一批建筑物于2018年12月15日抵达，施工于2019年1月开始。2019年5月如期启用了450个房间和中央设施。此外，在2019年6月，金田公司和全球能源集团edl宣布对全球领先的能源微电网进行1.12亿澳元的投资，该微型电网将风能、太阳能、天然气和电池 储存结合在一起，并将使AgNew公司50%以上的能源需求来自可再生和低碳能源。将太阳能与天然气和柴油融为一体的23兆瓦发电站于2019年11月投入使用，而五个风力涡轮机的建造于2020年2月完工(P69)。对阿格纽公司营地和微电网的大量投资证明了我们对该行动未来的信心，这反映在其成功的近矿勘探活动中，2019年矿产储量显著增加(P43)。史密斯奶奶, 产量从2018年的280科兹下降到2019年的275科兹，下降了2%，但仍比预期提前了6%。AIC从2018年的1239澳元/盎司(925美元/盎司)增加到1，325澳元/盎司(922美元/盎司)，增幅为7%，主要原因是黄金产量下降。资本支出在2019年下降了1%，达到1.04亿澳元(7200万美元)(2018年：1.05亿美元(7900万美元))。该矿在2019年创造了1.34亿澳元(9300万美元)的净现金流量，比2018年增长了3%。2019年金田综合年度报告49业绩对照材料事项黄金场IR 2019 209年3月15日年度报告

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改进业务业绩继续审查2019年矿山的褐田勘探活动，详见第43页。根据修订的项目时间表，Gruyere于2019年6月底投入了第一枚黄金。在H2 2019年期间，该矿生产99koz(100%)，到年底达到稳定生产水平。AIC-商业后生产水平(9月底)为983澳元/盎司(684美元/盎司)，低于1，050澳元/盎司的订正预测区间，即1，150澳元/盎司，采矿和加工量 均位于预期的上限。AIC全年为4，170澳元/盎司(2，900美元/盎司)，处于修订的指导范围内，在调试和提升阶段受到最低生产水平的影响，还受到当年花费的剩余项目资本的影响。目前处于稳定状态，Gruyere将为集团的低成本生产做出有意义的贡献。有关Gruyere的更多细节，请参见p41。2019年西非区域实际指导2019实际Prod(Koz)AIC(美元/盎司)Tarkwa 510 970 519 958 514 949 525 951 Damang 215 1，030 208 1，147 218 1，100 181 1，506 AGM 1 115 1，130 113 1，214 106 1，140 45 1，175区域840 1，006 840 1，039 838 1，102 750 1，0982 1 45%，入股2包括AGM 2018年12月的贡献3金场AGM 209年指导方针中点45%的股份加纳地区是金矿投资组合中的第二大生产商，为集团2019年的可归属生产贡献了35%。金矿在Tarkwa和Damang都拥有90%的股份，其余10%由加纳政府持有。2018年，金田收购了AGM 45%的股份，我们的合资伙伴Asanko Gold持有45%的股份，加纳政府持有其余10%的股份。该地区管理的黄金 总产量符合838 koz的指导，2019年增加12%，达到840 koz，主要原因是Damang的产量增加了15%，加上AGM的全年贡献，而2018年只有5个月。 可归因的总产量从2018年的680 koz增加到768 koz。资本支出(不包括AGM)从2018年的2.95亿美元降至2019年的2.02亿美元, 主要原因是大港的资本废物剥离支出较低。该区域的AIC，包括AGM， 为1，039美元/盎司，比指南低6%，比2018年报告的1，098美元/盎司低5%。该地区报告称，2019年净现金流(不包括年度通用汽车)大幅增加，达到1.74亿美元(2018年：4500万美元)。Tarkwa矿场产量在2019年下降了1%，降至 519 koz(2018：525 koz)，但略领先于指导。监委会和AIC从2018年的951美元/盎司增加到2019年的958美元/盎司，增幅为1%，也略高于指导意见。Tarkwa在2019年创造了1.5亿美元的净现金流入，而2018年为1.12亿美元。对2019年矿山褐田勘探活动的回顾详见p43。达芒在2019年生产了208只考兹，比2018年生产的181只考兹高出15%，比218科兹的指导{Br}低4%。相对于指导作用而言，不利的表现是由于该矿经过湖南砂岩岩性的过渡而导致的负品位调节。这一转变将在H1 2020年期间完成，届时将在 相对较高(且更一致)的Tarkwa分水岭中进行挖掘。由于黄金销售增加，鞍钢从2018年的813美元/盎司减少到2019年的809美元/盎司，并被摊销和折旧前销售成本的提高部分抵消。AIC下降了24%，从2018年的每盎司1，506美元下降到2019年的1，147美元/盎司，原因是黄金销售增加，总资本减少，2019年减少了45%，降至7600万美元(2018年：1.39亿美元)。达芒的净现金流入在2019年为2400万美元，而2018年则为6800万美元。AGM公司于2019年生产了251款柯兹。, 其中113科兹属于金矿区。相比之下，2018年8月至12月这五个月里，可归属金田的45只考兹。生产受到11月份Nkran坑西墙的坑壁故障的影响。设备没有受伤或损坏。监委会从2018年的1，069美元/盎司增加到2019年的1，112美元/盎司，增长4%，2019年AIC上升3%，达到1，214美元/盎司(2018年：1，175美元/盎司)(P41)。2019年金田综合年度报告

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南非南部深水矿地下维修车间载货卡车

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金田公司的业务策略一直专注于每盎司黄金的利润增长和自由现金流(FCF)，并从长远来看维持这种FCF。然而，我们在每盎司1，300美元的黄金价格下创造至少15%的FCF利润率的努力，由于加强资产负债表和为未来增长提供资金这一战略要务而得到平衡。过去三年来，集团一直处于再投资阶段。在此期间，我们斥资约10亿美元收购了两家合资企业，并新建了两座矿山，通过降低 集团的规模，改善了整个投资组合的质量。全部费用(AIC)。在这一项目资本中，3.47亿美元用于Damang，3.29亿澳元用于Gruyere，3.5亿澳元用于收购Gruyere 50%的股份。此外，金田公司在Salares Norte项目的 和钻探费用上花费了1.62亿美元，并斥资1.85亿美元收购了我们在加纳Asanko金矿45%的股份。在过去三年的大部分时间里，黄金价格好于预期，这使得我们能够限制净债务的上升，尽管已经产生了大量的资本。随着资本支出周期在2019年开始启动，该集团处于有利地位，能够在2020年产生大量的FCF。2019年，Gold Field的FCF 利润率为21%，而2017年和2018年则为16%。考虑到产量增加和AIC降低的前景，我们预计FCF的利润率将在2020年保持在我们的目标之上，这取决于黄金价格。在2019年期间，Gold Field利用有利的股票市场条件，剥离了一些非核心股权，所得收益用于偿还部分债务。通过这些 销售，总共产生了1.79亿美元。我们对所有这些投资的销售都取得了可观的回报，这些投资详见p40。金场2019年的财务业绩受到金价上涨的推动，黄金价格上涨了我们 矿以所有三种货币计算的平均金价：美元黄金价格上涨11%，至每盎司1，388美元；澳元黄金价格上涨18%，至2，007澳元/盎司；兰特黄金价格上涨24%，至659，111兰特/千克。由于价格的上涨和产量的提高， 集团2019年的收入从2018年的2.58美元增加到29.7亿美元，增长了15%。2019年，销售成本上升了4%，达到142亿美元，但AIC和所有可持续成本(AISC)都低于2018年的水平，低于 年的指引。AIC下跌9%，至1美元。, 064/oz和监委会的原始定义为970美元/盎司(2018年：981美元/盎司)。2019年期间，其他显著特点包括：特许权使用费增加了18%，至2019年的7400万美元。2019年，集团的税金支出增至1.76亿美元，而2018年的信贷为6600万美元，而正常税收则升至1.91亿美元(2018年：1.46亿美元)，资本支出总额为6.13亿美元，远低于2018年的8.14亿美元。2019年，该集团的金融工具亏损为2.38亿美元，这主要是由于考虑到上述因素，我们的黄金对冲工具出现了亏损，2019年的总体收益为1600万美元(2018年：6100万美元)。管理层对2019年P60 126年度财务报告(AFR)中财务报表的讨论和分析中详细分析了我们的财务业绩。综合损益表、财务状况表和现金流量表(现金流量表)是在p 152 156上提供的。加强FCF的资产负债表优先事项我们所产生的运营现金的优先事项是：向股东返还股息：Goldfield 有一项长期而完善的股利政策，向股东支付25%，35%的正常收益。在2019年期间，金田公司宣布总股息为每股1.60兰特，相当于正常收益的28%，与过去10年的平均派息保持一致，加强了资产负债表：在2018年年底资本增长周期的高峰期，该集团的净债务：EBITDA(在调整IFRS 16之前)达到1.45倍的峰值，然后在2019年年底降至1.08x。Gruyere和Damang现在处于或接近稳定状态, 目标是利用2020年产生的自由现金进一步减少净债务和加强资产负债表筹资增长项目：预计将于2020年年底开始的北萨拉雷斯项目的建设将达到8.6亿美元(按2020年的条件计算)，届时，我们的FCF的一部分将用于供资。除了Salares Norte项目外，没有为2019年1月1日采用新的租赁会计准则(“国际财务报告准则16”)的“短期至中期管理债务黄金场”编制的增长资本，这影响了净债务和净债务的报告：EBITDA比率。根据新的“国际财务报告准则”第16条的定义，其中包括租赁的资本化，主要是与我们的独立电力购买协议和管道租赁有关的租赁资本化，截至2019年，金田公司的净债务为166.44亿美元，净债务：EBITDA比率为1.29倍。按照旧的 分类(国际财务报告准则前第16号)，2019年年底的净债务余额为13.31亿美元(2018年：16.87亿美元)，净债务：EBITDA比率为1.08x(2018年：1.45x)。展望未来，根据新的“国际财务报告准则”第16条的定义，“金矿区”只报告净债务。在投资计划结束后，重点已经转移到减少我们的债务状况上。考虑到这一点，管理层为自己设定了在 2020年将债务减少3亿美元(约合4亿美元)的目标。为了保护现金流，增加实现这一目标的可能性，我们在2019年延长了对冲计划，推出了更多将在2020年到期的对冲工具(详见下一页表格)。此外，我们精简了股权投资组合，利用2019年从剥离非核心资产中筹集的1.79亿美元来偿还部分债务。在达到债务净额(EBITDA)的目标水平后，管理层将重新评估资产负债表。, 结合企业的资本需求和总体经济背景。然而，这样做的意图是，一旦目前的对冲金场(br}综合年度报告2019 52个金矿区IR 2019年3月15日PRO(2010年3月15日)推出，就不会再设置对冲措施了。

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账面到期，除了在2021年和2022年为北萨拉雷斯提供巨额资本支出期间提供下行保护外。对冲金领域政策允许套期保值以保护现金流，第一，在支出巨大的时候，第二，解决具体的偿债要求，第三，保障较高成本业务的可行性。我们不进行长期系统性套期保值，而是定期评估公司的头寸和前景，以确定短期套期保值是否合适。鉴于过去三年中项目资本水平很高，该集团实施了一项积极的套期保值计划，采用短期策略对冲，以保护现金流和资产负债表。这一套期保值计划的结果是，2017年实现净收益1400万美元，2018年实现净收益5400万美元，2019年实现净亏损1.32亿美元。项目资金主要用于2019年年中，对冲计划的基本目的转向偿债，管理层设定了到2020年年底偿还3亿美元的目标。由于董事会于2020年2月批准以8.6亿美元的现价建造北萨拉雷斯矿，我们为2020年2023资本方案智利比索部分设置了外汇对冲，该项目约占该项目资本成本的三分之二。此外，为了保护集团在资本资本高峰年(2021年)的现金流，我们在看跌期权中购买了300 koz，以对抗 该年的联新集团的生产。这种套期保值结构为我们提供了下行保护，同时也保留了黄金价格上行潜力的全部风险敞口。关于我们的套期保值计划的收益和损失的更多细节，见年度财务报表中的P 200 ACT 203。2019年对冲国家套期保值工具表和价格套期保值术语澳大利亚283科兹(31%的指导价)互换；澳大利亚2019年12月1751澳元/盎司的平均套期价格1，751澳元(19%的指导)零成本项圈；每盎司1，720澳元/盎司的最低价格，澳大利亚2019年1月9日12月1，789澳元/盎司的平均打击价格(51%的指导)零成本项圈；澳大利亚Ave的底价为1，789澳元/oz/oz 2019澳大利亚456 koz(51%的指导)零成本项圈；每盎司1，800澳元的楼价，2019年1月1，869澳元/盎司的最高价格南非113科兹(59%的指导价)远期；Ave的成交价在615，103/kg和620里亚尔之间, 2019年6月至2019年12月之间，澳大利亚平均3.66亿美元的套期外汇套期价格为0.7075美元，0.7330美元/2019年12月，加纳石油对冲公司12600万美元(占每年柴油消费量的50%)；布伦特原油掉期价格为49.80美元/桶，澳大利亚2019年度柴油消费量的50%；布伦特原油掉期价格为49.92美元/桶，2019年12月，澳大利亚210z(占全国总柴油消费量的21%)；澳大利亚2020年12月1日至2020年12月划价1，957澳元(27%)零成本项圈；Ave底价为1，933澳元/盎司，最高限价为2，014澳元/盎司2020年1月，加纳175科兹(21%){Br}Zero-成本项圈；Ave底价为1，364美元/盎司，最高价格为1，449澳元/盎司，2020年1月加纳100科兹(12%)斯瓦普斯；2020年1月1日加纳100科兹最高成交价为1，382美元/盎司，2020年1月-成本为零-成本项目的12%(指导价的12%)每盎司1，400美元的底价，2020年12月1日南非100克朗(39%的指导价)互换的最高价格为1，557美元/盎司；2020年1月至2020年12月南非100克朗(39%的指导价)最低限价为681，400兰特(占指导价格的39%)零成本项圈；Ave 底价为660兰特/公斤，最高限价为727，000兰特/千克，2020年12月，石油价格为加纳123百万兰特(占每年柴油消费量的50%)；相当于布伦特原油掉期价格59.20美元/桶2020年1月2020年1月澳大利亚2022年12月75吨(占每年柴油消耗量的50%)互换；等价布伦特原油互换价格57.40美元/bbl 2020 12月2022年12月2022年金田综合年度报告20153年度业绩黄金场IR 2019 Pro of 15 2020年3月27日

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加强资产负债表-继续进行债务再融资-新债券和银行债务再融资-除了减少 债务数额之外，管理部门在2019年平衡计分卡(平衡计分卡)中的财务目标之一是改善集团债务的流动性和形象。在这方面，我们在2019年期间积极参与债务市场，推出了两种新债券和为银行债务再融资。在2019年5月，我们成功地发行了两种新的债券，这些债券延长了债券的期限，并使其参差。筹资总额为10亿美元，平均息票为5.625%，到期日为5年至10年：5亿美元5年期债券，票面利率为5亿美元。10年期债券的票面利率为6.125%，用于偿还12.9亿美元信贷贷款协议下的未偿债务，并回购某些其他现有债务。在2019年5月9日发行债券之后，Gold field开始了一项投标进程，回购2020年债券中的2.5亿美元。2019年5月24日完成了2020年未发行债券中2.5亿美元的回购，相当于票面面值的102%。2019年7月，集团与一个由国际银行和金融机构组成的银团签订了一项价值12亿美元的循环信贷安排(Rcf)协议。 新的贷款由两部分组成：6亿美元的三年期区域合作框架，两个一年期延期方案须经放款人同意，保证金为6亿澳元五年期贷款框架的1.45%，两年期延长方案需经放款人同意，比新区域合作框架附加的金融契约高1.70%，以符合国际财务报告准则 16规定的方式处理经营租赁。这些契约得到了以下改进：净债务：EBITDA契约从GB2.5x转到GB3.5x合并EBITDA，合并净融资费用 契诺从5x降至4x，新的贷款被用于再融资12.9亿美元的信贷设施协议，并为集团的一般公司和工作中的 资本要求提供资金。这些债券还将用于偿还2020年到期的未偿债券。由于新发行的债券和再融资的区域合作框架，黄金领域的债务期限显著改善。除了将使用新的RCF和FCF收回的2020年债券中的6.01亿美元外，第一笔可观的金矿到期付款将于2024年12月到期。在2020年，我们还计划再融资，并延长我们的5亿澳元(合3.51亿美元)贷款，将于2021年6月到期。, 作为未来资金需求的潜在来源。我们加纳Damang矿的员工综合年度报告2019 54个金矿IR 2019 2020年3月15日Pro

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2019 2018年12月31日终了年度合并损益表，以百万美元计，除非另有说明，2019 2018年继续业务收入2，967.1 2，577.8 2，761.8销售成本(2，033.5)(2，043.0)(2，105.1)投资收入7.3 7.8 5.6-财务支出(102.2)(88.0)(81.3)(81.3)(损失)/金融工具收益(238.0)21.0-34.4-外汇(亏损)/收益(5)。(2)6.4(3.5)其他费用，(67.6)(44.8)(19.0)股票支付(20.5)(37.5)(26.8)长期激励计划(9.1)(1.1)(5.0)勘探费用(84.4)(104.2)(109.8)扣除税收3.1(13.1)(1.3)处置Maverix金属公司的利润14.6变现重组成本(0.6)(113.9)(9.2)硅肺结算成本1.6 4.5(30.2)收购Asanko 51.8 减值后的收益，扣除投资和资产减值(9.8)(520.3)(200.2)利润/(损失)在特许使用费前处置资产1.2(51.6)4.0利润/(亏损)和征税424.0(348.2)214.4特许权使用费(73.7)(62.5)(62.0)税前利润/(亏损)350.3(410.7)152.4采矿和所得税(175.6)65.9(173)。(2)持续经营的利润/(亏损)174.7(344.8)(20.8)停止经营的利润174.7年度(344.8)(7.7)利润/(亏损)归因于：母公司的所有者161.6(348.2)(18.7)持续经营161.6(348.2)(31.8)非控制权益13.1 3.4 11.0持续经营13.1 3.4 11.0 174.7(344.8)(7.7)可归于母公司所有者的每股收益/(亏损)：持续 业务的每股基本收益/(亏损)20美分(42)(4)停止经营的每股收益20美分(42)(4)2019年55年度业绩与材料事宜黄金场IR 2019 2019年度报告(15)2020年3月27日

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截至2019年12月31日的财务状况综合报表(百万美元)，除非另有说明，2018年1月1日恢复1资产非流动资产5 460.2 5 183.2 5 505.7财产厂和设备4，657.1 4，259.2 4，892.9亲善存货141.0 133.3 133.3 132.8权益被投资172.0 225.1 171.3投资155.1 235.3 104.6环境信托基金219.7 393.8资产待售31.2 40.0总资产6，561.3 5，909.7 6，504.8归母公司2，777.0 2，586.1，275.8述明资本 3，622.5 3，622.5 3，622.5 3，622.5 3，622.5(2，110.3)(1，817.8)留存收益1，190.0 1，073.9，471.1非控制权益131.7 120.8 127.2股本总额2，908.7 2，706.9 3，403.0非流动负债2，284.8 2，670.9 2，363.1递延税433.6 454.9 453.9借款1，160.9 1，814.3 1，587.9备抵391.1 319.5 321.3租赁负债(2018年：融资租赁负债)287.7 80.1684.9 92.5 194.5当期租赁负债部分(2018年：融资租赁负债)45.2 8.5硅肺结算费用的流动部分4.6长期奖励计划中的现金流动部分-18.1总负债3，652.6 3，202.8 3，101.8股本和负债总额6，561.3 5，909.7 6，504.8 1参见合并财务报表附注42。2019年金田综合年度报告

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2019 2019年12月31日终了年度现金流量表-以百万美元计，除非 另有说明，2019 2018年重新计算1 2017恢复1业务活动现金流量845.0 568.7 732.0业务活动产生的现金流量1 302.8 998.0 1 286.5利息收到6.6 6.8 5.1变动资金(24.6)(31.9)(89.9)业务活动产生的现金1 284.8 972.9 1 201.7硅肺付款(4.6)利息(132)。181.8)(91.0)(90.4)已支付的特许权使用费(72.3)(65.5)(66.0)已支付的税金(181.8)(190.7)(249.4)894.1 625.7 795.9 支付/预付股息(49.1)(57.0)(70.7)母公司(45.5)(45.5)(62.8)非控股股东(2.2)(9.8)(6.4)南深蜜蜂红利(1.4)(1.7)(1.5)(1.5)现金由 持续经营845.0 568.7 725.2现金从停止经营产生的6.8投资活动产生的现金流量(446.8)(886.8)(908.6)财产、厂房和设备的增加(612.5)(814.2)(833.6)财产处置收益，厂房和设备3.7 78.9 23.2购买Asanko Gold(20.0)(165.0)购买投资(6.5)(19.3)(80.1)信托基金(7.1)(7.7)(16.7)(16.7)持续业务使用现金(446.8)(886.8)(901.8)(886.8)(901.8)现金用于停止业务(6.8)融资活动现金流量(104.6)151.6 85.1贷款筹集到1，538.0 690.0 787.6笔贷款(1，604.3)(535.9)(535.9)(702.5)租赁负债支付(38.3)(2.5)现金(利用)/持续业务产生的现金(104.6)151.6 85.1停止业务产生的现金净额/(利用) 293.6(166.5)(91.5)汇率波动对年初持有的现金1.7(7.6)14.3现金和现金等价物(219.7 393.8 471.0现金和现金等价物)515.0 219.7 393.8 1参见 合并财务报表附注42。2019年金田综合年度报告

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管理、成长和保护我们的员工-管理和培养我们的员工-P59安全、p62职业健康和健康-加纳Tarkwa金矿公司的雇员-综合年度报告2019-2019-2019年金场IR 2019

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管理和增加我们的员工队伍是我们成功的2019年财政年度的功劳，归功于我们17656名员工的技能、承诺和热情。但我们也认识到，我们的业务需要稳定地提供合适的技能，特别是在需要稀缺技能的情况下。因此，我们进一步加强了我们的人才管理做法，使我们能够超越战术继任计划，转向更具战略性的员工队伍规划，并建立一个强大、多样化和包容性的人才管道。截至2019年年底，我们地区的合同工占员工总数的68%。这就需要对承包商进行密切的管理，并确保承包商与金矿公司的价值、政策和程序保持一致，特别是与安全、人权和环境管理有关的价值、政策和程序。在2018年第189节裁员之后，南方深度劳动力减少了38%，这也改变了劳动力的状况。这一行动现在有了一支更精简的队伍，符合机械化矿井的要求。此外，随着我们为机械化矿井建立所需的技能集 ，过去一年，每名雇员的生产率显著提高，从2018年的289吨/雇员提高到477吨/人。对东道社区就业的关注也改变了我们 劳动力的状况。东道社区成员现在占我们劳动力的55%(2018年：56%)，这与我们为所在地区的社区创造价值的战略是一致的。关于东道国社区就业的更多信息，请参阅p83。按 组和区域分列的员工队伍(12月底)1 209 2019 2019 2019美洲3 407 545 373 2，862 1，949 100%澳大利亚2，923，657 1，577 1，2661 1，599 100%的劳动力承包商比例100%南非3，984 2，310 2，674 2，171 84%西非7，244 1，046 1，079 6，291 97 100 1 093%共计17，656 5，655 5，601 12，001 12，010 1这一信息的来源是整个集团的人力资源信息 系统。东道社区就业数据不包括我们的公司和区域办事处以及项目2019 2018 2016 2015总劳动力17，656 17，611 18，594 18，091 16，850名历史上处于不利地位者雇员(%)1 59 72 71 72 71 HDP高级管理人员(%)1 52 432 57 55 48最低工资比率3 1.97 2.40 2.43 1.97 1.50女雇员(%)20 19 16 15 14男女基本工资1.25 1.25 1 1 1.31 1.09雇员工资和福利(百万美元)395 442 506 482 435每位雇员平均培训费用(美元)1 912 2 469 2 258 1 896 1 370雇员更替率(%)16 354 6 12 8不包括外国国民，但是 包括白人女性。南非劳动力所占百分比仅为2%，这是由于南部深度结构调整造成的，与当地最低工资相比，初级工资为3%。不包括加纳，因为该区域只雇用管理级别的雇员，从 向承包商采矿过渡。2019年的比率为4.66，如果加纳包括4高更替率，原因是Tarkwa金矿区的南方深度重组和向承包商采矿的过渡-2019年综合年度报告-针对材料事项的业绩 59金矿区IR 2019 Pro，2020年3月27日

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随着采矿业的不断发展，吸引、留住和发展雇员至关重要，我们必须使自己能够吸引、保留和发展正确的技能。我们继续发展现有的劳动力队伍，以满足日益机械化、现代化和自动化的采矿业的未来需求。在2019年期间，整个专家组的培训支出为1，100万美元(2018年：1，400万美元)，而每个雇员的平均支出为1，912美元(2018年：2，469美元)，这是由于使用了在线和更有针对性的培训。当我们跟踪每个员工的支出时，我们越来越多地将注意力转移到提供更多有影响力和效率的培训上，而不是只关注培训支出。制定了一个新的领导能力框架，侧重于领导新伙伴关系创造包容性和扶持性文化的能力，展示领导才能的卓越之处，并建立一个可信的品牌。这种能力模式将为我们未来的人才吸引和发展战略奠定基础。对征聘标准的审查导致在这一年中采用了更严格的征聘标准。招聘过程现在依赖于改进的数据和分析，并与我们的业务所需的能力保持一致。此外，我们实现了改进的系统来跟踪填补关键角色所需的时间。因此，在这些倡议中，该小组的关键角色更替率降至4%，而目标为5%。在我们推动创新的过程中，我们继续引进现代化、数字化的人力资源平台。这些措施包括引入雇员自助服务，加强流动系统的参与和绩效管理，进一步巩固整个企业的电子学习和引入大数据分析来跟踪与人相关的 指标。我们还侧重于：通过利用技术和实时数据来改善业务流程、运营效率和生产率，并根据这一点跟踪我们劳动力的年龄 概况，嵌入现代工作实践，例如灵活的工作选项，实施跨区域集成的交互式人力资源系统，并允许员工和经理访问有助于推动更好的与人有关的业务决策的数据-提高员工的生产力-我们的业务需要高水平的技能和生产力。随着2019年承包商数量的增加，我们在OZ/TEC(总员工成本)的生产力测量中包括了承包商和我们的员工。在2019年期间，生产率为102 oz/tc，我们已将重点放在提高员工和承包商的绩效上。我们还在南方深部推出了第一线领导生产力倡议，以发展主管的领导能力。大多数矿务主管都接受了这一方案的培训，该方案提出了一种新的工作方式，将提高生产率。正在使用一套管理工具来规范团队的工作方式，使管理者能够清楚地阐明目标、分配任务和跟踪团队的进度。性能管理是Gold Field的基础，它推动生产率的提高，并确保我们有正确的 人，在正确的角色下，做正确的事情。在2019年，我们进一步改进了编制集团平衡计分卡的方法。, 使个人性能指标更紧密地与组目标保持一致。员工业绩通知 年度加薪和长期奖励奖金.我们继续通过培训一线经理和管理人员来建立一种绩效文化，如何评估和提高他们的团队成员和绩效。劳动力多元化与转型在金田内确立了多元化的道德动机和商业理由。这包括解决工作场所的歧视问题，利用不同的观点，吸引来自任职人数不足的背景和接待 社区的候选人。2019年期间，董事会核准了一项集团多样性政策和战略，其中规定了实现更多样化和包容性员工队伍的原则。虽然性别多样性是一个关键的重点领域，但必须指出，我们对多样性的定义不仅限于性别。我们还关注年龄、残疾和弱势群体，并制定了跟踪这些指标的指标。这些指标将在2020年试行。在2019年推出了几项领先的实践举措，以推动Gold 字段的多样性议程。这些举措包括：非歧视做法和基于业绩的决策，有针对性地进行征聘，以增加多样性、 网络群体、无意识偏见培训、灵活的工作安排价值观、加强多样性和包容性的价值包、与尊重领导、辅导和培训多样性的价值相一致、将女性雇员的招聘绩效评价提高到24%，并跟踪雇用的女雇员人数和在这一年中离职的女雇员人数，以改善人的发展行动在南深的代表性。2019年年底, 我们的管理团队中，50%的管理团队和59%的 劳动力是HDSA(2018年分别为53%和72%)，加纳外籍雇员减少到3.1%，而受监管的4%我们还加紧努力，增加我们的劳动力中的东道社区成员人数。 整个集团，55%的雇员来自我们的东道社区。关于东道社区就业的更多信息，详见p83。在我们的全球劳动力中，20%的金田员工是女性(2018年：19%)，就在2016年，这一数字仅为15%。妇女还担任20%的管理职位(2018年：18%)。我们一半以上的女性雇员从事核心采矿活动。连续第二年，金地管理和壮大我们的员工继续“2019年金田综合年度报告”(2019)-“2019年金田IR 2019年度报告”-2020年3月15日

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被列入彭博性别平等指数(GEI)，全球仅有325家公司实现了这一目标。“性别平等倡议”确定的差距包括创造包容性文化、更详细地分析潜在的两性薪酬差距，以及为妇女创造更有利的工作环境。展望未来，我们将继续把重点放在改善我们业务范围内的这些领域。下一代的多样性和包容性举措将嵌入到公司流程和文化中，其中包括多样性辅导、多样性辅导以及领导者为减少对工作安全的威胁而四处走动、识别多样性拥护者以及持续对代表性过高的群体进行教育。有组织的劳工我们仍然致力于在所有影响他们的物质问题上与我们的员工接触。我们维护雇员结社自由和集体谈判的权利，并确保承包商也遵守这些标准。向承包商采矿的搬迁促使有组织劳工所代表的直接雇员人数减少，但南方深部除外，那里的代表人数仍然保持在87%。在加纳，工会代表为0%，承包商成员估计为6%，而在秘鲁，25%的直接劳动力和32%的承包商劳动力属于工会。在澳大利亚，据 估计，工会在雇员中的代表比例低于5%。在暴力事件之后，我们与南方深层的有组织劳工的关系有所改善，2018年末45天的罢工。全国矿工联合会(NUM)南方深支部成立了一个新的委员会，现在领导层和管理层之间的合作程度更高了。在南方深层劳动力中，63%由全国妇女联盟代表，而 30%是UASA的成员。虽然南非全国金属工人联合会(全国金属工人联合会)试图招聘“南方深度工程”的雇员，但其代表人数太少，无法在该矿达成承认协议。加强组织文化、树立价值观和建立信任-我们新的领导能力框架-要求我们的领导团队发展和巩固一种包容和有利的文化。我们继续推动一种基于生活黄金字段 值的文化。为此，我们在集团平衡计分卡中为Exco和我们公司办公室的员工提供了一个价值衡量标准，这有助于整体业绩评级，从而影响到年度奖金和长期激励奖励。在平衡计分卡中，由10%的 绩效评估组成，评估依赖于部分员工360度的反馈。这将在2020年推广到该小组的其他成员。员工敬业仍然是 HR议程上的优先事项。2019年期间，在南深和加纳进行了雇员气候调查，其他区域在2018年期间完成了这些调查。随后是管理层推动的更密集的反馈会议，重点是调查中工作人员评价不佳的问题。整个集团60%的员工参与了调查，我们已经确定了需要改进的关键领域；这些领域包括个人成长和发展、奖励和认可。, 以及 通信。解决这些问题的行动继续得到推广和跟踪。我们澳大利亚St Ives矿场的雇员2019年金田综合年度报告2019 61针对材料事项的业绩黄金场IR 2019 Pro 15年度3月27日 27

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安全-我们的头号价值安全是绩效管理的关键组成部分，也是高管、经理和广大员工的年度业绩奖金。2019 2018年2019 2018年2019 2016-2016 2015 Fatalities 1 1 3 1 4重伤2 12 17 26 17 15损失时间伤害(LTIs)3 38 34 52 39 68总可记录伤害104 99 138 124 174可记录伤害总频率率(TRIFR)4 2.19 1.83 2.42 2.42 2.40持续时间率5 29 48 49 67 58安全接受度(SER)6 4.11 2.91 1.75 1我们矿山的非职业死亡。2017年，南深水区保护服务小组的一名成员在矿井抢劫中被枪杀，而在2018年，Tarkwa社区安全工作队的一名成员溺死在地雷上的一个沉降池中。严重伤害是指造成14天或更长时间损失的严重伤害，导致：任何骨头骨折(不包括发丝骨折和手指、脚趾或鼻子骨折)，内出血头部创伤(包括脑震荡)，(丧失意识)需要住院治疗肢体的全部或部分(不包括骨敷料，以便于治疗受伤的手指和脚趾)永久性功能丧失和/或永久性残疾，如听力丧失或肺功能损害-永久性残疾-如果伤害已导致一个人在医学上受到严重和持续的伤害，而且可能导致心理社会问题的人数不包括我们项目中12项严重伤害的伤害，南非深部报告了10项关于南非监管要求的报告。其中，两个符合上述黄金领域的定义。根据上述定义，Gold Field记录了4起严重伤害。3 LTI是一种与工作有关的伤害，造成雇员或承包商在受伤后一天或多天内无法参加工作。雇员或承包商不能履行其任何职责。数字不包括在我们的项目4 TRIFR= (死亡+LTIS+限制工作伤害+医疗伤害)x1，000，000/小时工作时间。数字不包括在我们的项目中的伤害，5持续时间率=损失给LTI的天数/LTI的数量。数字不包括在我们的项目6 SER=安全接触x1的伤害。, 000/工作时数。安全工作是管理人员和员工之间为提高安全而进行的谈话。SER的报告工作于2017年开始。人数不包括我们项目组安全项目的聘用情况5 4 3 2 1 0 0%可记录总受伤频率率雇员可记录伤害总频率率2018年2019 2019事故死亡率(2019年6月3日)，Maria Ramela，a38岁我们南非南部深水矿的无轨队长，在接连发生的四次地震事件中被从脸上弹射出来的岩石击中，受了致命伤害。其中3起事件的震级在1.4至1.9之间，高于平均水平。她小组的三名成员受轻伤，在现场接受治疗后，被转介到医院进行全面检查，随后出院。事件发生后，6月4日，所有南方深度行动暂停。此外，受影响地区被关闭了三个星期，直到恢复生产被认为是安全的。虽然这是该年来唯一一次发生死亡事故的金矿区，而且在过去五年里，该集团的安全表现、文化和制度都有了重大改善，但玛丽亚失去生命是不可接受的。它再次表明，继续推动我们的零死亡和重伤议程是多么重要。事件发生后，在与南非矿产资源和能源部的合作下，我们审查了我们已经严格的安全协议和程序，以减少地震事件的发生和减轻地震事件的影响。采取的其他补救行动包括在减压矿区实施新的支持标准和安装车辆防护屏障。欲了解我们区域安全发展和表现的更多细节，请访问我们的网站：www.goldfield s.com/可持续性金矿综合年度报告2019 62个金矿区IR 2019年3月15日Pro

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我们的安全方针-重伤人数从2018年的17人降至2019年的12人，但仍高于我们的 零目标。持续时间率继续呈下降趋势，这一比率衡量的是每名LTI损失的天数，从2018年的48天降至2019年的29天，而严重程度率(即每百万小时工作中猛虎组织损失的天数)从2018年的30天和2017年的44天下降到2019年的23天。TRIFR在2019年(2018年：1.83)回归到2.19，可记录伤害总数上升到104(2018年：99)，工作时数减少了13%。虽然这些趋势表明，我们正在取得良好的进展，但仍需努力消除我们行动中的伤亡和重伤。我们的一些地雷正在接近-特别令人高兴-在建造阶段，澳大利亚的Gruyere矿在没有LTI的情况下工作了350万小时以上。我们继续强调领先安全指标的重要性，我们的所有管理人员都将SER纳入他们的绩效记分卡。人们一直在大力鼓励管理人员和工人就安全问题进行对话，正如SER从2018年的2.91上升到2019年的4.11，这正在产生影响。我们希望，随着时间的推移，这种行为将导致我们的安全表现有所改善。 改进安全管理系统和控制我们的所有业务，除格鲁耶尔外，已通过OHSAS 18001认证，这是一项领先的健康和安全标准。在这一年里，我们开始将我们的管理系统升级到新的ISO 45001 标准。迄今为止，我们在澳大利亚的所有地雷以及秘鲁的塞罗·科洛纳都已得到核证。我们剩余的地雷将在2020年得到认证。理事会其他成员的发言。该方案为雇员配备实用工具，使其成为安全的领导者。, 并营造一种环境，在这种环境中，个人感到有能力就不安全的行为发表意见。在2019年期间，制定了一套专门的CSL安全领导培训教材，并向董事会、管理层和雇员的 横断面推出。培训将在2020年继续进行，并将成为所有新员工的标准。我们还在扩大澳大利亚基于行为的方案，即至关重要的行为，以便在整个企业中加强正确的安全行为和选择。创新科技以确保更大的雇员安全其中一个推动进一步机械化运作的主要动力，是改善雇员的安全。在所有区域设立了专门的高级创新和技术领导小组，以推动提高成本、安全和生产力的举措。在2019年期间，我们所有矿山的电信基础设施都进行了升级，以改善连通性和实时 信息。此外，亦有一系列新科技系统。推出，以提高安全，包括人员跟踪，避免碰撞和交通管理。澳大利亚矿山的车辆有车载系统，可以收集关于驾驶员行为的实时数据，这些数据可以用来突出潜在的改进机会。在秘鲁和智利，车辆装有检测司机昏昏欲睡的系统。“史密斯奶奶”的技术允许对地下的人进行实时监控，它会立即通知他们紧急情况，以便他们迅速进入避难室。安全抵达避难室自动记录 。迄今进行的测试表明，所有从事地下工作的人员所需时间减少了50%。国际标准化组织45001的好处是：对健康和安全管理采取更综合的办法，鼓励公司领导推动改进业绩和管理，而不是将这一责任下放给安全管理人员--重点是查明潜在风险和实施预防措施(而不仅仅是处理安全隐患)，将供应商和承包商纳入健康和安全管理中，我们继续优先确定和处理导致重大事件的风险，以符合ICMM的关键控制管理方法。已对所有已查明的穆雷实行控制，并根据先前的承诺，完成了对这一年中最优先项目的这些关键控制措施的独立核查，其中包括：尾矿储存设施事故、危险材料泄漏和暴露重型和轻型车辆事故、露天矿井火灾和爆炸中的斜坡不稳定、团体安全方案-由澳大利亚执行副总统斯图尔特·马修斯主持的集体安全领导论坛：, 认识到有必要：在本组织内建立安全领导文化，并将安全管理作为一种线管理责任，提供适当机制，使雇员了解安全 ，并使他们具备必要技能，始终如一地取得安全成果，确保部署与关键控制管理方法相一致并符合ISO 45001标准的符合 认证的适合用途的管理系统。勇敢的安全领导能力方案是根据行业最佳做法，通过慷慨地分享黄金场综合报告2019 63针对物质事项的业绩，2019年3月27日黄金场IR 2019 Pro(2002年3月15日)修订的。

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职业健康和健康金场劳动力可能面临与硅肺、肺结核、噪声性听力损失(NIHL)、柴油机微粒物质(DPM)等相关的职业健康风险。我们的雇员面临这些风险的程度各我不同，因为我们的业务性质多种多样，其中包括地下和露天矿井。我们遵守所有职业健康条例，并在尚未颁布条例的国家，遵循行业最佳实践标准。我们进一步以零伤害的目标为指导，并认为保护雇员的健康和健康是一项基本人权。保健方案仍然是南深矿的一个重点领域，因为深层地下采矿增加了健康风险，而且由于该国社会经济条件相对较差，许多慢性病的流行。然而，我们正在寻求在黄金领域内加强卫生方面的合作，目前正在制定一个职业健康和健康的战略框架。在密闭的地下空间从事机械工作的柴油微粒雇员，以及那些操作柴油动力车辆的雇员，都有可能接触到DPM。南非监管机构尚未公布DPM的职业暴露限额(OEL)。, 但我们与澳大利亚和北美的矿山使用的行业最佳做法限制为0.16mg/m3保持一致。测量是在时间加权暴露 上进行的，因为它们会影响到附近的工人.我们的目标是到2024年使95%的样本测量值低于这一限额。超过0.16mg/m3限值的DPM结果从2018年的11%降至2019年的13%。我们只购买属于dpm第3级和第4级 的新机器，这些机器有只使用的新一代引擎。低硫柴油排放少。展望未来，南深公司购买的所有新机器都将是第4级。South Dep 继续测试DPM过滤器，这些过滤器将安装在排放最高水平DPM(载重翻车、自卸卡车和多用途车)的车辆上。在表面进行的初步试验表明，与 第一单元相比，大约减少了50%。在未来两年，这些DPM过滤器将对所有车辆进行改造。澳大利亚的设备过滤是管理地下矿山DPM战略的一个关键组成部分。该战略还要求实施一些额外的控制措施，包括维修时间表、通风要求、操作员培训、监测规程和对OEL任何过剩的纠正行动程序。澳大利亚矿山目前OEL的过剩是罕见的，表明目前的战略是适当和有效的。加纳和秘鲁的露天矿对Cerro Corona造成了较低的风险，个人和地区 DPM样本的暴露水平和浓度是微不足道的。加纳的平均浓度为0.032mg/m3，低于规定的0.16mg/m3的接触限值。作为我们改善DPM管理的努力的一部分，我们正在与ICMM及其成员公司{Br}合作实施创新促进更清洁、更安全的车辆(ICSV)方案。这一举措促使原始设备制造商加快开发采矿车辆，以尽量减少DPM、减少温室气体排放和尽量减少车辆事故。我们的首席执行官尼克·霍兰德目前担任ICSV咨询委员会主席。机械噪声引起的听力损失使员工面临发展NIHL的风险，而在南方深度地区则是最重要的。加纳、澳大利亚和秘鲁没有新的病例记录。2019年期间, 在南方深度(2018年：4个)报告了6例新的NIHL病例，超过85 dB(A)的受管制职业接触限值的个人噪声样本(2018年：0.9%)报告了1.3%(2018年：0.9%)。尽管有这些增加，但我们仍然达到了行业监管机构的2024个里程碑，因为所有的噪音排放设备都应该低于107分贝(A)。为了降低NIHL的风险，SouthDep继续为雇员提供 个人塑造的耳塞。2018年，接触风险最大的雇员获得耳塞，2019年，向接触风险较高的雇员提供耳塞。这项计划将在2020年继续实施，包括所有地下雇员。所有购买的新辅助风扇都装有消音器，我们继续对现有风扇进行改造，以确保风扇噪音水平不超过107分贝(A)。我们继续通过南非矿产理事会，鼓励OEM公司生产更安静的设备。艾滋病毒/艾滋病-管理艾滋病毒/艾滋病-仍然是我们南部深水矿的一个重要问题，在较小程度上也是加纳行动的一个重要问题。在南方深处，艾滋病毒/艾滋病感染者的感染率超过了劳动力的6.0%(2018年：5.6%)。艾滋病毒/艾滋病检测呈阳性的雇员人数有所增加，2019年为315人，而2018年为79人，这主要是由于健康日运动提高了人们的认识，通过这些活动，我们鼓励所有雇员通过自愿检测了解自己的状况。自愿咨询和检测(VCT)提供给潜在和长期雇员，包括承包商，在2019年期间，81%的劳动力接受了自愿咨询和检测。免费的高活性抗逆转录病毒疗法(HAART)提供给感染艾滋病的员工。, 目前有204名雇员参加了这一计划(2018：326)。经费减少的原因是2018年和2019年期间发生了紧缩。雇员和家属也可以通过公司的医疗救助计划获得HAART。在加纳，全国艾滋病毒/艾滋病感染率约为2%，雇员和承包商可获得免费、保密的自愿咨询和检测方案。2019年期间，58%的劳动力参加了这一方案。雇员中没有发现阳性病例。到2019年年底，加纳有10名雇员在 HAART(2018：10)。有关我们区域卫生发展和绩效的更多信息，请访问我们的网站：www.goldfield s.com/Health。2019年金田综合年度报告

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根据南非采矿业有关硅尘暴露的规定，到2024年，采集的所有个人 硅尘样本的95%必须低于时间加权暴露量0.05mg/m3。到2019年年底，南方深度公司13%的员工硅尘样本超过了这一水平，而2018年这一比例为18%。这主要是由于在改善工程控制方面所取得的进展，例如在高风险地区改善防尘和自动下滚处理，以及继续进行推出实时灰尘监视器。已在三个主要进气区安装了内部叶尖防尘 系统。这将继续推广到矿场的所有其他倾覆区。2019年期间，提交给卫生部的硅肺病例数量从2018年的8例减少到5例，而每1，000名雇员的硅肺发病率从2018年的1.72例下降到1.26例。所有被诊断为硅肺的员工都是在为期六个月的肺结核预防过程中开始工作的。2008年后进入煤矿的南方深埋员工，以前没有接触过硅尘，也没有患上硅肺。自2014年以来，金田公司与南非的其他五家公司一起，在所谓的硅肺集体诉讼案中，与曾患有硅肺的前地雷工人的法律代表进行了谈判。2018年5月，这些公司和法律代表就这一问题达成了一项历史性的解决办法，根据这项协议，黄金公司将向一个结算信托基金捐款52亿兰特(4亿美元)，该基金将用于向所有被证实在矿山工作期间患上硅肺的前地雷工人支付赔偿金。在这些工人可能已去世的情况下，他们的受抚养人将获得津贴。这一解决办法在2019年期间得到了法院的认可。金田提供了2.97亿兰特(2100万美元)，用于支付其在定居点费用中所占的份额。一个独立信托基金-Tshiamiso信托于2020年1月启动，以开始补偿符合资格的受益人。2019年期间，SouthDep记录了20名患有Cardio-RespiratoryTB(CRTB)的员工， ，而2018年为15人，而CRTB率从2018年的3.23降至5.02/1000。增加的主要原因是，某些患有结核病且艾滋病毒/艾滋病呈阳性的雇员, 随着肺结核的影响恶化，现在已经发展成CRTB和慢性阻塞性气道疾病(COAD)。据报告，2019年期间有4名雇员(3名在南深，1名在Tarkwa)向Coad报告。澳大利亚矿业营地的澳大利亚飞离(FIFO)工人的精神健康状况被认为有可能导致精神健康问题。一项特别的挑战在于谈论精神健康问题所带来的耻辱，这可能阻止一个人寻求帮助。澳大利亚四个矿山的方案设法解决这一挑战，鼓励雇员查明和协助可能面临危险的同事。我们今年的努力包括：采矿中的配偶、心理健康和自杀预防倡议。一些雇员接受了培训，以查明精神健康问题，并促进在我们的圣艾夫斯矿的早期干预-大约5%的雇员自愿参加全国大学助学会？方案，该方案为人们提供实际工具，使人们能够与可能处于危机中的人开始对话，这有助于及时干预心理健康急救-澳大利亚格鲁耶尔矿雇员的援助培训也包括在其商业风险评估中，以确保遵守旨在预防和减少与心理健康有关的风险的控制措施。在澳大利亚我奶奶史密斯金矿的TSF抽样调查-2019年金矿综合年度报告-2019年针对材料事项的业绩报告-2019年3月15日黄金场IR 209Pro.

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负责任的环境管理p 67能源管理和气候变化p69水管理P71#尾矿和废料P72矿山关闭p74员工俯瞰澳大利亚金矿的老矿井综合年度报告20166黄金场IR 2019 Pro，2020年3月15日

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金矿公司致力于负责任的环境管理，我们力求改善围绕我们行动的那些领域，并限制对我们的东道社区的影响。为了促进这一点，金地有四份关于环境管理、气候变化、材料和供应链管理和水管理的四项与环境有关的政策声明，以及关于能源和碳、水管理、尾矿管理、综合关闭矿山、生物多样性和环境事件报告的六项准则。在我们进行环境管理的方法中，我们还考虑到外部标准以及在风险管理、内部政策和战略优先事项支持下的地方立法。通过利益攸关方协商确定了其他地方优先事项。除了不使用氰化物的Cerro Corona以外，我们管理的所有矿山都是根据“国际氰化物管理准则”认证的，该准则规定了如何运输、储存、处理、使用和处置氰化物。我们的业务每三年重新认证一次，并预先找出并解决潜在的差距。Asanko矿正在考虑在2020年正式认证。我们所有的矿山，除了格鲁耶尔，目前都通过了ISO 14001(2015年)环境管理标准的认证。Gruyere的目标是在2019年通过一次成功的 准备状态评估后，在2020年认证达到标准。该集团的环境、健康和安全记分卡已于2019年定稿，其中包括该集团共有的领先和滞后指标。这份记分卡将在2020年由每个矿山定制，旨在进一步提高我们在这些领域的运作水平。有关环境管理方法的详情, 政策和指导方针见www.goldfield s.com/mainability.php。2019 2018 2016 2015环境事故(3级及以上)0 2 2 3 5取水(G)1 22.3 21.2 4 33.0 30.3 35.2淡水回收(G)14.2 14.5 14.8 10.2再循环/再利用(占总数的%)68 66 57 57 59 55(TWh)1 1.25 1.28 1.37 1.40 1.32柴油消耗量(TJ)1 6，973 6，599 6，765 6，608 6，930范围1-3 CO2排放量(Kt)2，3 1，941 1，852 1，959 1，964 1，753采矿废物和尾矿(Mt)189 190 212 187 167总关闭费用估计数(百万美元)436 400 381 381 353 1只披露了金矿场管理业务，因为总部不被视为材料2二氧化碳排放数字包括总行， 包括范围1、2和3范围3范围1是公司直接管理的来源产生的排放，范围2是公司使用的电力生产过程中产生的间接排放，范围3排放产生 是由于公司4的活动大幅度下降，原因是2019年改变了取水的定义以排除被转移的水环境事故，第一次金田没有记录到严重的环境 事件(第3、4或5级)。虽然我们在十多年中没有发生过4或5级事件，但我们的3级事件多年来逐渐减少，从2018年的2起下降到2019年的0起。没有第3至5级事件仍然是我们集团平衡记分卡(平衡计分卡)所包括的主要环境目标，我们的地雷一直取得良好进展，重新注重环境管理，并将这些问题更多地纳入业务管理和社区参与。实现零级别3至5事件的一个明显好处是改善了与我们行动邻近社区的关系。在2019年期间，我们社区对秘鲁Cerro Corona矿和加纳Damang矿的不满情绪分别下降了47%至37起和10%至20起。展望未来，我们的重点仍然是避免所有3至5级事件，减少2级 级事件，以协助防止更严重的损害。与2018年相比, 在2019年，我们的二级环境事故显著减少了46%，降至37起。我们加纳的地雷在这方面取得了实质性进展，特别是在爆破和振动管理方面。在2019年报告的37起2级环境事故中，95%与爆破和振动(23起)和安全壳丢失或泄漏(12起)有关。环境管理(Br}金矿综合年度报告2019 67针对材料事项金场IR 2019年3月15日Pro 2019年的业绩

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群体性环境事故1、1年、2级、2级、3级、5级、5级、2015年67、5 2016、131 3、2017、83、2 2018 68 2 2019 37 0 1级1和2级涉及小事故或不符合条件的，可忽略不计或短期内有限的影响。三级事故导致有限的 不符合或不符合，这将导致持续但有限的环境影响。第4级和第5级事件包括重大的不符合或不符合，可能导致长期的环境损害，对公司或操作有威胁的影响和潜在的损害 公司的声誉。我们的业务也符合其作业国的所有环境管制报告要求-环境管理-继续养护生物多样性-我们集团于2019年修订的“生物多样性准则”确保我们通过采取缓解措施和综合土地管理做法，解决对生物多样性可能产生的不利影响。我们承诺为保护生物多样性作出贡献，特别是：既不在世界遗产地采矿或勘探，也不以不损害任何保护区生物多样性价值的方式设计和操作地雷-为所有新项目实现生物多样性的净损失，或在现有地点大规模扩大生物多样性-实现这一目标，我们将与利益攸关方接触，并考虑减缓和适应气候变化或恢复能力的努力。由于 我们已获批准在智利北部的萨拉雷斯北部建造一座矿场，金田内生物多样性管理的形象已大大提高。环境方面的批准，除其他外，取决于我们对在该地区发现的濒危短尾金雀栖息地的保护。在2019年，在学术和政府环境专家的帮助下，我们继续改进关于Chinchilla的基线信息。, 并正准备在该项目开工前搬迁25名钦奇拉。加纳Tarkwa金矿废弃 TSF的重新植被-2019年综合年度报告-2020年3月15日68个金矿区IR 2019 Pro

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能源管理和气候变化-能源管理-在能源成本不断上升、我们的地下矿山越来越深、露天矿井运输距离更长的情况下，我们的综合能源和碳管理战略侧重于确保供应安全、提高能源效率和降低能源成本，同时使我们的业务脱碳和建设抵御气候变化的能力。金田能源总支出，这结合了集团的电力和燃料支出，占了我们的运营成本的很大一部分。在2019年，这一数字为 20%，低于2018年的22%，占我们的17%。所有-持续成本(监委会)(2018年：15%)。能源仍然是该集团仅次于人力资源成本的第二大成本项目。鉴于 集团的业务对能源供应的依赖，2017年我们更新了2013年战略，并为2020年设定了若干雄心勃勃的目标，包括：确保能源安全不属于集团的十大风险之一，实现每年节约能源5%10%的目标--我们的年度能源计划在2017年至2020年期间实现800 kt CO2-e累计减排，相当于每年减少17%的碳排放，金油田拥有一种能源，碳管理战略得到与全球ISO 50001能源管理标准相一致的业务计划的支持。这些计划的主要支柱是通过以下方式减少该公司的柴油使用量：从柴油发电改为清洁燃气发电，通过提高能源效率的业务增加可再生能源的使用我们的目标是到2020年使我们的所有业务都符合标准。今年，我们将以2023个目标更新我们的战略。多年来，我们一直致力于为我们的矿山创造能源独立。在2019年，电力网的供电量仍占我们耗电量的50%左右，我们的9座矿井中有4座是通过电网供应的-这些是能源密集型的南深、St Ives、Cerro Corona和Asanko矿。其余的是由独立的电力生产商管理的现场发电厂，他们与煤矿有长期的供应协议。这与2015年的情况形成了鲜明对比，当时我们所有的电力都是以电网为基础的。在2019年期间，金矿区进一步远离了碳密集型能源的使用，而且，这也是第一次。, 开始使用可再生能源为我们的矿井供电。虽然可再生能源 在2019年只占我们能源结构的1%，但它正变得越来越重要。考虑到这一点，我们预计到2020年年底，可再生能源将提供我们在西澳大利亚州矿山所需能源的大约10%，占集团总数的2%。在2019年8月，阿格纽成为我们的投资组合中的第一个矿场，当它连接到一个4MW的太阳能农场时，它得到了太阳能的补充。到2020年中期，将增加5台风力涡轮机，提供额外的18兆瓦电能，13兆瓦的电池储能系统也将增加。到2020年年底，阿格纽将成为世界上首批从可再生能源获得50%以上能源需求的金矿之一，其余的电力需求将由一家天然气工厂提供。2020年第一季度，史密斯奶奶将8兆瓦的现场太阳能(br})与一套2MW电池储能系统和一座燃气发电厂一起集成到其电力系统中。在南非，我们正与政府接触，在我们的南深水矿发展一座40兆瓦的太阳能发电厂，而我们的加纳矿今年将完成太阳能和电池电力的评估。黄金油田仍然致力于实现其20%的可再生能源生产的目标。我的生活所有新的 矿，包括在智利新批准的Salares Norte矿，该公司计划在2023年投入使用时，实现太阳能光伏发电的15%。与我们的2019年IAR一起，我们将发布我们的第二份气候变化报告，该报告与气候相关财务披露工作队(TCFD)报告的建议相一致。报告详细介绍了我们的气候变化风险、机会、战略、政策和业绩趋势。我们的“2019年TCFD报告”可在我们的网站上查阅，网址是：www.goldfield s.com/集成年度报告-reports.php。有关我们的能源管理方法、政策和指导方针的更多细节，请访问www.goldfields.com/ energyandclimatechange.。关于我们区域能源和气候变化发展和表现的更多细节，请访问我们的网站：www.goldfield s.com/可持续性。能源性能-总能耗在2019年增加了7%，其中56%是运输柴油、36%电力和其他燃料-而2018年为54%/32%/14%。我国露天矿(特别是塞罗·科洛纳(Cerro Corona)和塔尔克瓦(Tarkwa))以及Gruyere{Br}于2019年投产，柴油消费量增加了3%。尽管2019年的能源消耗较高，但总能源支出略有下降，为3亿美元(2018年：3.02亿美元)，而每盎司黄金的能源支出降至每盎司134美元(2018年：146美元/盎司)。这是由于集团生产增加，柴油成本降低，不包括2019年我们的石油价格对冲带来的900万美元净收益。自2017年6月以来，我们从这些对冲基金中实现了3500万美元的净收益，并签订了新的合约，直至2022年12月。2019年，增效举措实现了405 TJ的节能, 这使长期成本节省2700万美元，“2019年金田综合年度报告”69针对材料事项的业绩，“2019年金场IR”2019年3月27日

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(12美元/盎司)。自我们的能源和碳管理战略启动以来，金田公司累计节省了2，090 TJ能源(这一期间能源消耗的3%)，相当于节约了1.19亿美元，避免了574吨的损失。二氧化碳-当量碳排放量(在此期间占碳排放量的7%)。虽然能源效率倡议具有提高能源生产力和减少碳足迹的双重好处，但我们的一些倡议大大减少了我们的碳足迹，但不一定减少我们的能源使用，例如从柴油转向天然气的燃料。我们继续推行能源效益措施，包括：由柴油发电转为气体发电及可再生能源工艺的优化，在旧的 灯配件上加装发光二极管，优化压缩空气系统及新的通风风扇，并控制使用高精度钻机，以尽量减少对燃料添加剂的再加工使用，以及各种业务改善措施，以优化大型货车的设备能源消耗，以以更高的燃料效率运输更多物料。2017年2019，2016，930 4，197 113 11，240 6，608 4，971 118 6，765 5，302 111 6，599 4，929 100 6，973 5，430 94 11，696 12，178 11，628 12，498 K TJ能源管理和气候变化持续气候变化2018年，Gold Field成为第一家认可金融服务委员会TCFD建议的南非矿业公司，并在2019年发布了我们的第一份TCFD报告。该报告是我们监测气候变化绩效的基准，取代了我们以前提交给CDP(以前的碳披露项目)的报告，同时我们继续提交我们的CDP水报告。我们的2019年TCFD报告将与本IAR一起发布。2019年, 未能实施气候适应措施是金田项目的十大风险之一。我们每五年审查一次我们对气候变化的脆弱性，并更新整个集团的战略和方案以作出反应。下一次审查将于2021年进行。金田气候变化方案特别侧重于评估和减轻与气候变化有关的风险，包括减少排放的能源管理方案、监测管理变化、确保水的安全以及增加水的再利用和循环(第71页)。阿格纽和奶奶史密斯可再生能源厂最初将减少我们的碳足迹 约50 kt二氧化碳-e每年。排放强度仅使用范围1和2排放量衡量，2019年为0.64吨CO2-e/oz，略低于2018年的0.66吨CO2-e/oz，原因是黄金产量较高。2016年，我们为自己设定了一个雄心勃勃的目标，即在2017年至2020年期间将累计碳排放量减少800 kt二氧化碳-e。到2019年年底，我们实现了这些节省的54%，并有望在2020年年底之前实现这一目标的75%。组范围1.3二氧化碳-e排放2.0 1.5 1.0 0.5 2015-2015不计范围2019 0.53 0.79 0.43 0.54 0.97 0.45 0.59 0.88 0.58 0.78 0.48 0.81 0.81 0.48 1.75 1.96 1.85 1.94公吨组能源支出和节约 (百万美元)年总节余2015年311 30 2016年289 11 2017 258 22 2018 302 2019 2019 300 29我们将与气候有关的风险和机会评估纳入项目研究，业务和战略规划。气候变化的负面物理影响是真实和直接的。, 由于：气候变化给集团的运营和周边社区带来了长期风险，我们大多数国家加大了对碳排放的监管力度，政府对不可再生能源消费征收越来越多的税，我们的碳排放绩效反映了我们运营中的能源使用趋势。2019年的总排放范围为1.94公吨，比2018年的1.85公吨有所增加，反映出生产水平提高导致柴油消费量增加，并在第一个 时间内列入了Gruyere。我们期望从能源效率、燃料转换和可再生能源项目中减少更长期的碳排放。2019年金田综合年度报告70个金矿区IR 2019年15年度年度报告2020年3月27日

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我们经营的三个地区，即南非、澳大利亚和秘鲁，被认为是水资源紧张地区。气候变化以若干方式影响我们的业务和社区-严重降雨、降雨模式转变和长期干旱等-以及负责任和有效的水资源管理对金矿日益重要。水资源短缺或降雨过多不仅会对业务产生不利影响，因为水是我们采矿和矿石加工活动的重要资源，而且也是东道社区的基本需要，特别是在农业是一项重要的经济活动的地方。因此，管理我们对集水区的影响，确保我们不破坏矿场周围地区的水质或减少其水量，这是维持我们经营的社会许可证的关键。在2019年期间，我们更新了“集团水管理准则”，纳入了ICMM水管理立场声明的承诺。2019年11月，委员会SHSD委员会批准了一项新的“水管理政策声明”， 强调了我们的水管理方法，并涵盖以下主题：确保我们业务的供水安全，同时不影响其他用户或环境定期更新每项业务的长期缓解计划，以应对水安全风险，包括与气候变化有关的计划-在每个地点设定相关的水绩效目标，例如减少淡水使用和最大限度地实现水的循环利用，确保所有雇员都能在其工作场所获得清洁饮用水和适合性别的卫生设施，并与利益攸关方积极和包容地进行接触，尤其是在我们的东道社区，他们可能影响或受到我们的用水和排放的影响。, 在2020年初，我们最终确定了2020年2025年集团水管理战略，其中包括区域水战略和三年管理计划。该战略有三个目标。我们的第一个目标是成为一个用水高效的经营者，这就要求我们尽可能减少来自集水区的淡水需求，因为供水短缺的可能性和社区的用水需求。为了有效地管理我们的用水，我们设定了以下目标：到2023年将集团淡水使用量减少3%，每年5%。我们在2019年实现了这一目标，增加了用水。循环/适合-为目的 再利用到一个理想的70%到2023年。2018年和2019年，我们实现了ICMM 60%的建议，其次，我们的目标是对水管理采取积极主动和基于风险的方法。因此，我们正在将水规划纳入核心业务管理，赋予知情的管理决策权力，并使水风险与我们整个业务期间的资源配置相一致。这一目标与其他关键举措相一致，例如综合关闭地雷和尽量减少长期关闭责任。第三，我们的目标是与我们地雷周围集水区的利益攸关方合作。要做到这一点，就必须把重点放在相关的关键利益攸关方和论坛上，在这些论坛中可以确定和实现水合作行动。由于社区挑战的性质和当地的监管背景，每个区域的这些 方法将是不同的。在短期内，我们2020年的水管理战略目标包括：在我们的业务中有效地维护供水安全 有效管理水资源-采用透明的公司水治理-采用集水区方法与利益攸关方，特别是东道社区合作，以实现负责任和可持续的水资源使用，在2019年期间对水管理小组的业绩采用 a集水区办法，在水管理和项目上花费2700万美元(2018年：3200万美元)。在业务一级，我们继续投资于改进我们的水管理做法的方法，包括防止污染、循环利用和水保护倡议。所有行动都有预测和动态的水平衡，使我们能够核算水的投入和产出。整个集团的取水量在2019年增加到 22.3g., 包括与淡水使用有关的总计14.2克。增加的主要原因是Gruyere于2019年投入使用。然而，每吨矿石所使用的水在过去五年中继续下降。我们的淡水总使用量在2019年减少了7.4%，或者说减少了1，125百万吨，这明显高于计划减少的3%，即4.15亿美元。此外，我们已经设定了一个目标，以回收或 至少65%的水，我们在我们的过程中使用。2019年，水再循环或再利用3达47.6G(2018年：41.4G)，即68%，也高于ICMM的60%基准。我们通过参与CDP水披露方案来确定用水的基准 ，该方案的水得分是一家公司致力于提高其水风险透明度的指标。令人高兴的是，在2019年，金田在其水评估中取得了A- 分(比最佳表现低一级)，这比2018年的B级成绩有所提高。关于我们的水管理方法、政策和准则以及我们通过ICMM水管理立场声明的详细情况，请访问www.goldfield s.com/mainability.php。每吨取水处理1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 2018年2018年2019 1.07 0.89 0.96 0.59 K/t水循环/再利用占2015 2016 2017 2018 2019 55 59 57 66 68 80 70 60 50 40 30 20 10 1来自所有来源(包括地表水、地下水、雨水)的全部取水量之和(包括地表水、地下水、雨水), 来自另一个组织或州/市供应商的水)，供矿山使用的水/废水是水/废水，在被再利用之前经过处理，3回用水是水/废水，未经处理的水/废水在同一次作业中未经处理而在同一作业中重复使用，“2019年度金矿综合年度报告”(2019 71)针对材料事项黄金场IR 2019年3月15日至27日年度报告

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在尾矿储存设施中存放的尾矿和废物处理厂的尾矿是矿山产生的大量废物流。通过负责任地管理这些废物，我们尽量减少这些废物对环境和潜在的社会影响，并表明我们决心维持我们的社会经营许可证。所有行动都有尾矿管理计划， 包括关闭和关闭后管理计划.退役后，我们的TSFs按照行业良好做法关闭并修复。截至2019年年底，我们的11个业务，包括我们在加纳的Asanko金矿(AGM)、澳大利亚的Gruyere(澳大利亚)和菲律宾的FSE(FSE)，包括我们的三个合资企业，共有34个TSFs，其中12个是活跃的。在2019年期间，我们在新的Gruyere矿委托了TSF，在加纳的Tarkwa矿，TSF 3退役。在活动的TSFs中，我们有两个在坑内的TSFs(AgNew和St Ives)、6个下游/中线TSFs和4个上游TSFs。我们在澳大利亚和南非的矿场位于相对干旱的地区，设施中储存的上清液水有限，大大改善了设施的总体稳定性。在加纳，Tarkwa‘s和Damang’s TSFs是按照行业最佳做法设计的。我们采取了广泛的措施，以确认路堤在整个雨季和旱季以及整个设施的使用期间都保持稳定。金田公司正在与我们在 FSE项目中的主要合作伙伴Lepanto Mining合作，以加强Lepanto矿业公司用于从其附近金矿处置的TSF的风险减轻措施。由于TSF位于地震活动频繁和台风频繁的地区，金田和Lepanto矿业公司委托外部顾问进行详细的水文、地震和岩土技术审查，以支持改进TSF的总体风险状况。我们的技术团队继续与管理AGM的Asanko Gold合作，以进一步加强风险评估和对内衬和下游抬高的TSF的治理。2019年尾矿沉积量比2018年高20%，产量普遍较高，特别是在南深, 以及在Gruyere开始开采。工业对最近TSF故障的反应采矿公司的TSFs在2019年1月巴西布尔马迪尼奥的Vale‘s Feijao铁矿发生灾难性尾矿故障后成为聚光灯下的焦点，造成270人死亡。在此之前，2015年萨马科TSF事故中，巴西也发生了19起事故，2014年加拿大Polley山尾矿大坝倒塌，造成了严重的环境破坏。在萨马尔科事件之后，国际矿场理事会成员于2016年制定了尾矿立场声明，并于2018年核准了尾矿目标路线图。“金矿集团尾矿管理准则”与2017年的立场声明保持一致，并随着2018年列入更多业绩指南和最低评估标准而得到加强。在布尔马迪尼奥悲剧之后，国际监测团成员、联合国环境和联合国负责任投资原则成立了一个独立的专家小组，以制定新的TSFs国际标准。新的全球尾矿标准(GTS)第一稿的公众咨询审查期于2019年12月结束。预计新的GTS将于2020年完成。在发布后，Gold 菲尔兹将根据新的标准对现有的TSF治理和业务做法进行差距分析，然后在可行的情况下开始消除已查明的差距的工作。布鲁马迪尼奥的悲剧还促使英格兰教会养老金委员会、其他投资者和联合国环境规划署向数百家全球矿业公司提交了一份请求。对此信息请求的广泛响应可在我们的网站www.goldfield s.com上找到。TSF 治理和技术工作--所有黄金领域的活动TSF都受独立的约束, 每三年或更频繁地每三年进行一次外部审计，如果当地情况或规定需要，也要进行定期检查和独立记录工程师(EOR)的正式审查。最后一次外部专家审查于2017年完成，其结论是，Gold Field遵守了ICMM的立场声明，其管理和设计良好的TSFs 没有任何不稳定的迹象。金田一直在逐步实施这次审查确定的若干改进措施，包括：审议所有法域的国际地震活动设计要求-为所有金矿指定一个 EOR-管理的TSF进行或更新溃坝评估、更新操作维护和监测手册以及应急反应计划-下一轮独立外部审计于2019年年底开始，并将于2020年年中完成。我们亦已展开一项计划，以进一步改善本港货柜码头的运作安全，包括由兴建上游设施转向中线 或下游设计，在实际可行的情况下，考虑采用过滤和干式堆垛尾矿，以及在坑内处理尾矿。这些倡议也将是国际监测团改进关键的TSF控制和减少尾矿水含量的工作的主题。根据这一方案，我们已在我们的业务中实施或正在实施以下行动：在达芒新建的下游TSF-在新的Salares Norte矿使用过滤和干燥的堆垛尾矿-澳大利亚增加使用坑内尾矿处置(AgNew和St Ives)-更多地使用尾矿作南方深部的地下回填、Smith奶奶和St Ives运营金矿-综合年度报告2019-209-2072个金矿场-IR 2019-2020年3月15日

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通过安装土工膜衬板，改进对TSFs渗透控制的治理。我们最近建造的所有TSFs在2019年2月都有天然粘土衬里或地膜，金田局通过推出季度TSF管理报告、逐步实施持续的环境和岩土监测以及加强外部和独立核查，加强了对专家组TSFs的监督。理事会安全、健康和可持续发展委员会主席在2019年期间访问了所有受管理的TSFs，并向委员会报告了他对其管理的满意情况。公司还设立了尾矿集团负责人的新职位，并配备了一名合格和经验丰富的土工工程师。计划在2020年开展下列活动，其中许多活动于2019年开始：实施新的TSF事故报告标准，完成三年一次的独立外部TSF审计，对照新的GTS进一步推出实时TSF岩土工程和环境监测，对现有TSF运作和治理做法进行差距评估，例如，使用InSAR卫星扫描技术，在实际敲定和批准新的TSF管理政策和新的TSF技术准则的情况下，废物管理组采矿废物山 200 150 100 50 0 2015 mt 2019 2019 130 37 148 39 171 171 41 149 41 141 48在2019年由于完成Gruyere矿建设和降低Damang再投资项目的 总量而减少了5%。金田已设定目标，将一般堆填区废物(除尾矿及废物外的非有害废物)维持在2015年的11.2公吨水平，方法是确保更多地使用更多的废物，以减少到达 堆填区的废物。现场废物分类和回收利用。然而，在2019年期间，随着黄金产量的增加，集团的垃圾填埋量从2018年的9.0mt上升到12.8mt。危险废物处置量从2018年的1.5mt下降到2019年的1.3mt，回收和再利用的金属和材料总量降至13.8mT(2018年：20.0mT)。我们的矿山产生的危险和非危险废物中有一半是回收或再利用的，大部分是由外部服务提供者回收或再利用的。尾矿采用下游TSF施工的方法，在上一次上涨的下游边坡上，以填筑材料为主要填筑物，建造了新的路堤。因此，堤坝的 顶部向下游移动，或向下游移动，或远离大坝中心。在上游TSFs中，每个新的堤防隆起部分建在堤岸下面的路堤上，部分建在与堤坝相邻的固结尾矿海滩上。因此，堤坝的顶部向上游移动。中线法是上下游设计的结合.在提高时，将物料同时放置在尾矿和现有的{Br}路堤上，从而使路堤顶部垂直上升。在坑内处理尾矿是利用已加工的露天矿坑.回填尾矿储存在地下以前的工作空隙。它们通常与粘结剂(通常是水泥)混合，然后泵入地下。回填在经济和技术上可行的地方有几个优点，包括避免地表沉积，开采含矿石的原地柱。, 改进的地下支架和减少的通风要求，因为空洞被填补。资料来源：乔恩·恩格斯(Jon Engels)：www.tail ings.info/dist/conentional.htm尾矿材料启动剂下游上游上游塘堤，主要由 尾矿材料、尾矿材料、启动堤、防渗层、上清池路堤等填筑材料组成，如岩石和废物黄金场综合年度报告(2019 73)针对材料事项的绩效报告(IR 2019 Pro)2020年3月15日27日发布。

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关闭可持续和综合关闭地雷继续是金矿区的五个关键可持续性重点领域之一。我们的目标是减少我们的环境、社区和社会影响，优化我们的关闭负债，并在可能的情况下提高资产价值。我们所有的地雷都有关闭计划和关闭费用估计数，每年进行审查和更新。 该小组的重点是逐步恢复-2019年我们的行动进一步巩固了在地雷建造和作业期间执行关闭活动。逐步恢复为采矿业务提供了许多机会，包括加强与监管机构和利益攸关方的关系和信誉，减少关闭负债，并通过以下途径实现成本节约：利用现有设备消除利用现有资源调动 承包商的费用，例如环境管理小组可能节省的税款，如我们的矿山关闭计划中确定的改善恢复知识库的逐步恢复机会， 已嵌入我们的矿山2019年业务计划中。金田公司为2019年的行动设定了目标，以实现至少75%的渐进康复计划。在我们管理的7枚地雷中，不包括Gruyere，所有地雷都设法执行了至少78%的计划，只有南深水区，70%没有达到目标。在2020年，我们的目标是以更积极的目标进一步加强我们在行动中的逐步康复活动。我们所有的行动都更新了2019年的关闭费用估算。, 从外部得到了保证。每个区域为矿山关闭费用概算编列经费所用的供资方法是：秘鲁银行担保澳大利亚现有现金和资源1加纳商业复垦担保协议和银行承销的债券，以及南非对环境信托基金的有限现金捐款，并保证金矿关闭总负债总额在2019年增加9%，达到4.36亿美元，部分原因是与澳大利亚新的可再生能源工厂有关的关闭费用。下表提供了细目：2019年集团结业估计数(百万美元)2019 2018年澳大利亚地区1、2 198 178西非区域106 100美洲地区3 87 79南非地区46 42集团共计436 400 1由于西澳大利亚实行立法改革，不再有法律义务为关闭地雷的责任规定无条件履约保证金。这种持续经营的负债现在是自筹资金。此外，公司现在必须根据关闭矿山的总责任向国家缴纳税款。这一征费占每枚地雷总负债的1%，每年支付。这项征费用于国家管理的一个基金，称为地雷恢复基金。该基金的资本和利息将用于修复过早关闭或被遗弃的遗留地点或场址2包括Gruyere关闭总量的50%费用估计数3包括Salares Norte项目概念关闭成本估算尾矿和废物继续查看秘鲁Cerro Corona矿TSF综合年度报告2019 74个金矿区IR 2019 15 Rbr}2020年3月27日

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我们如何为我们的社区和政府提供价值-政府关系P76-在我们的社区中创造共同价值-p80人类权利p86学生-我们在加纳Damang矿附近赞助的一所学校，针对材料问题75金地IR 2019 Pro，2020年3月15日

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作为采矿许可证的签发者、政策的制订者和条例的执行者，东道国政府是金矿区最重要的利益攸关方之一。这首先需要充分遵守所有有关立法，包括缴纳税款和其他征费。我们致力于与国家、区域和地方各级政府合作，建立有益于各国和东道社区的健全和透明的工作关系。金场公司不向政党和游说团体提供财政捐助，除非公司董事会根据“公司行为守则”明确批准。2019年期间没有政治捐款。金矿税收战略是以透明、负责任和可持续的方式积极管理税收义务，承认我们所有利益攸关方的不同利益。我们的全面税收策略和政策可以在www.goldfield s.com/Integratedantialy-reports.php上找到。资源民族主义-许多国家的政府，特别是发展中国家的政府-认为采矿业很容易成为提高税收和其他财政和监管要务的目标，特别是在经济困难时期。在许多这些司法管辖区，法律和税收环境最近变得不利于该部门的长期生存能力。在金矿区经营的国家中，以及那些大大提高了对采矿部门的影响的国家中，南非脱颖而出。秘鲁、智利、澳大利亚和加纳等其他运作管辖区的政府经常提出反对该行业的言论。在金田, 强有力的社会经营许可证植根于我们的社会价值主张之中，是政府和生活在我们矿场附近的社区产生长期价值的先决条件。金矿公司自己并与同行一起，试图通过多种方式解决政府与矿商之间存在的信任缺口，包括以下方面：过去三年里，金田每年为我们的广泛利益相关者创造20亿至30亿美元的年总价值，平均约占收入的90%(P 08)。黄金油田正积极推动东道社区就业和采购，以努力加强其社会牌照的运作。在2019年，约33%的总创造价值通过这些举措(P81)使东道社区受益(P81)我们正在与国际采矿机构，如国际矿业管理委员会合作，推广整个行业的最佳做法，展示一个负责任和公平监管的行业在2019年期间可以带来的好处，我们在加纳和智利进行了独立的资源民族主义评估。这些评估有助于深入了解这些国家的政治环境，以及今后对采矿部门采取财政和其他管制行动的可能性。不过，最重要的是，评估还就如何增加政府和社区之间的信任和信任提供了宝贵的投入。主要建议包括：加强与各级政府以及东道社区的接触推出共享价值项目，使东道社区受益，特别是那些在这些领域创造就业机会的项目，改善了关于采矿对东道国和东道社区的社会经济利益的交流，我们区域已开始就这些建议采取行动，并正在寻求与这些国家的矿业同行合作制定其他建议。美洲区域-我们在秘鲁的参与集中在地方、区域和国家政府各级，以处理业务、社会和可持续性问题。利马市是一个对商业友好的国家政府，我们与相关部门的接触主要是通过国家矿业、石油和能源商会进行的，特别是在监管问题上。秘鲁金矿公司与秘鲁政府签署的法律稳定协议于1997年与秘鲁政府签署，以促进我们塞罗·科罗纳矿的建设，该协议于2017年到期。现在，金矿受到与该国其他采矿部门相同的征税制度的管制。尽管秘鲁在2019年期间存在政治不确定性，如总统更迭和议会关闭，但总的来说，我们与各国家部委保持了良好的工作关系，并签署了若干协议。传统上，cerro corona矿的所在地cjamarca省的地区和地方各级官员都采取了反采矿战略和政策，反映了更广泛的社区公众情绪。然而，2018年选出了一个更有利于商业的政府，强调了在矿山和社区之间建立信任的必要性。这使我们更容易与政府实体达成五项正式协议，以便在我们的社区和其他项目中制定农业项目和打击对妇女的暴力行为。2019年, 我们还加强了我们在2018年12月尾矿泄漏后的接触活动，在卡贾马卡省得到广泛宣传，并导致在矿场采取抗议行动，尽管对环境的影响微乎其微。它还将我们的影响范围扩大到我们矿场下游的社区，包括班巴马卡市。Cerro Corona s的推广我的生活到2030年还需要更长期的社区投资计划和战略。在2020年和2021年举行的全国和地区选举的筹备过程中，我们预计政界人士的反采矿言论将会加剧。澳大利亚区域-澳大利亚的活动主要集中在州和地方政府一级，以处理经济和可持续性问题。西澳大利亚州工党政府正在推行一项广泛的立法改革倡议，旨在改进监管和监管做法，以鼓励在该区域的投资。这一议程的一个关键组成部分是通过全面修订1986年“环境保护法”，对采矿部门的环境核准进行改革。已经发表了一份讨论文件和曝光法案草案，预计将于2020年3月15日发布“2019年金田综合年度报告”76“金矿区IR 2019 Pro”

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在2020年期间取得进展，金矿区将继续通过矿物和能源商会参与审查进程。目前保护西澳大利亚土著遗产的框架也是一个四阶段审查和公众协商进程的主题，预计将取代现有的“土著遗产法”。预计这一新立法将提高工业的效率，同时满足关键的文化要求。金田为这一进程的第一阶段提供了反馈。州政府还对工作场所安全法进行了全面改革，目的是用一部单一的法律取代现有的一般工作场所和矿场平行制度，并对一般工业、采矿和石油作出具体规定。拟议新法例的其中一个主要特点，是引入两项新的法团误杀罪行，个人最高可被判20年监禁，而一间法团最高可被罚款1，000万澳元。金田正透过CME参与公众谘询过程。2019年1月1日，2018年“现代奴隶制法”生效，要求年营业额为1亿澳元的公司向 报告其向 确保供应链透明度的行动，包括它们正在采取的打击现代奴隶制的步骤。金矿公司于2020年2月发表了一份自愿声明(提供了对我们供应链中人权风险的初步评估)，并要求 在2021年6月之前发表其正式声明。我们还向我们的供应商提供了关于该法案的工具包。2016年3月西非区域, 加纳的金矿区与加纳政府就Tarkwa和Damang矿场签订了一项发展协定。该协议的要点是，如果我们在这两个矿山中各投入5亿美元(超过一个)，协议就会生效。对于Tarkwa来说是11年，而Damang则是9年)， 包括将公司税率从35%降至32.5%，以及基于黄金价格的分级特许权税。我们的金矿在2019年收到的平均黄金价格为1384美元/盎司，按公式计算，平均版税为3.6%。 DA不适用于Asanko金矿(AGM)，该金矿在2018年获得了45%的股份。然而，这笔交易和我们在Damang的3.4亿美元投资表明了我们对加纳的财政和监管框架的信心。金田公司的另一项承诺是出资修建Tarkwa和Damang之间33公里的公路，费用为2700万美元。该项目于2019年7月移交给加纳公路管理局，并为生活在公路附近的约10万名社区成员带来了许多社会和经济利益。目前正在审议该地区的其他项目。DA巩固了我们作为国家财政最大贡献者之一的地位。2019年，Gold 菲尔兹公司向加纳政府支付了1.16亿美元的直接税、特许权使用费和股息(2018年：9000万美元)。政府持有控制我们Tarkwa和Damang矿场的法律实体10%的权益。在今年的全国选举之前，我们期望资源民族主义将成为各政党言论的特色。我们正在直接并通过加纳矿业商会开展工作，以说明负责任的采矿给该国带来的好处。该分庭还继续与 政府接触，讨论为当地精炼和增值目的而生产的一部分黄金的销售要求。从管理的角度来看，金矿区南深水矿主要以“矿产和石油资源开发法”(MPRDA)为指导。MPRDA的关键要求之一，这是Gold字段支持的, 是促进历史上处于不利地位的南非人有意义和实质性地参与采矿业。为了就这一不限成员名额的要求提供指导，南非矿产资源和能源部起草的“采矿宪章”规定了一系列赋予权力的行动和社区投资方案，并规定了相应的时限。根据“采矿宪章”，所有矿业权持有人都必须向矿业部提交一份年度遵守情况评估报告，说明在实现“宪章”年度目标方面取得的进展。金矿继续遵守这一进程。DMRE于2018年9月出版了“采矿宪章3”。代表该行业的南非矿产理事会(MCSA)认为，“宪章”的大多数方面是该行业可以生存的框架。然而，在一些关键领域(Br}，黄金领域和行业有着非常深的关切，即“宪章”没有充分承认以前蜜蜂交易的黑人经济赋权所有权证书。这不仅适用于新的采矿权申请，而且也适用于矿业权的续展和这些权利的转让。这一要求在投资者眼中对南非采矿的吸引力产生了严重的抑制作用，而且似乎也违反了“MPRDA”，但也违反了法院的宣告性命令，该命令支持所谓的“曾经赋予权力、始终赋予权力的”原则。在2019年期间，民航部获准对申报令提出上诉。MCSA继续与DMRE接触，以解决围绕“采矿宪章3”的关切问题, 它还于2019年3月提出申请，要求进行司法审查，并撤销“宪章”的某些条款。金矿区支持实现可行的解决办法，以支持经济增长和转型，同时促进南非的可持续采矿业，鼓励和奖励投资。虽然南迪普采矿许可证的延期仅在2040年到期，但我们感到关切的是，在与2010年颁发许可证时完全不同的情况下，我们可能不得不重新谈判我们的许可证。我们相信，我们目前35%的蜜蜂所有权水平符合“原始采矿宪章”的原则和精神，并为正在进行的南深地区转型创造了框架。2019年金田综合年度报告772020年3月15日黄金场IR/2019年度报告

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政府关系-继续要素描述、目标所有权、目标所有权、26%包容性采购、包容性采购、70%矿产品采购支出必须用于南非制成品(当地价值60%=南非制成品)-80%的服务采购支出必须来自南非-整个采矿价值链中的公司(研究与发展)样本分析-整个采矿价值链中的公司-就业公平委员会%、黑人妇女行政管理%、黑人妇女高级管理人员%、黑人妇女高级管理人员%、黑人妇女管理人员%、黑人妇女青年管理人员%、黑人青年管理人员%、黑人妇女行政管理人员%、黑人妇女高级管理层%、黑人妇女管理人员%、黑人青年管理人员%黑人残疾妇女雇员占所有雇员核心和关键技能HDP的1.5%-人力资源开发核心和关键技能池2-人力资源开发支出占年度可征费总额(不包括强制性技能发展税)的5%，地雷社区发展(MCD)对MCD有意义的贡献，而对地雷社区的影响则偏向于地雷社区，为了遵守社会许可证的原则，100%符合批准的SLP、MCD承诺住房和生活条件2改善矿山雇员的住房标准和生活条件100%遵守H&LCS采矿宪章记分卡规定的承诺所有南非的矿业权持有者(包括SouthDep)必须每年向DMRE提交一份关于根据{Br}“采矿宪章”的年度目标取得的进展情况的评估报告。黄金油田回顾了其2019年的业绩与采矿宪章3(MC3)。南方深水区2019年记分卡，这是详细在本页，说明了金田新的成就与宪章。与MC3保持一致, 南方深度公司根据DMRE于2018年12月发布的记分卡准则进行了差距分析，尽管DMRE和MCSA之间仍存在一些不确定领域和正在进行的磋商。作为其采矿许可证义务的一部分，SouthDep还提交了一份为期五年的社会和劳工计划(SLP)。SLP包括在东道社区和劳务派遣地区受益于受采矿影响的社区的项目。SLP要求采矿业发展和实施综合技能和人力资源开发(包括就业公平计划和促进住房所有权)和地雷社区发展。2018年至2022年期间的SLP草案已于2017年12月提交给DMRE，并于2018年8月重新提交，并核准在2019年执行。SLP概述了未来2.83亿兰特(2000万美元)的财政承诺，其中大部分用于人力资源开发项目，包括劳动力和东道社区成员的学习、助学金和技能发展。在地雷社区发展承诺中，1700万兰特(120万美元)以我们在Westonaria的东道社区为目标，800万兰特(660万美元)用于劳动力派遣地区的社区，特别是东开普省。该计划已在https://www.goldfields.com/pdf/ 网站上公布。操作/南-深-SPL/南深-pl.pdf。南方深蜜蜂黑经济赋权HDP历史弱势人群H&LCS=住房和生活条件标准金矿综合年度报告2019 78个金矿区IR 2019年3月15日

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五年执行计划要求第一年(2019年)目标目标金矿目标措施第一年(2019年)取得有意义的经济参与35%的完全股东权利是10%(地方内容核查多年不需要)(1-3)80%矿产品采购总预算必须用于下列类别生产的南非制造的 货物，按规定百分比：21%用于人类发展行动管理局拥有和控制的公司32%5%用于妇女或青年拥有和控制的公司2%44%用于符合蜜蜂标准的公司57%70%70%服务总预算必须用于下列类别提供的 服务，按规定百分比：50%为人类发展计划42%15%为女性拥有和控制的公司14%5%为青年拥有和控制公司0%10%为符合蜜蜂标准的公司至少占研发预算总额的70%至少70%用于南非的研发实体100%(200 000卢比)利用南非的设施或公司100%分析所有矿物样品100%(29，000，(611个样本)是的，67%，50%，67%，33%，33%，67%，50%，67%，33%，33%，20%，31%，12%，25%，60%，60%，60%，25%，60%，58%，60%，21%，25%，19%，66%，70%，71%，17%，30%，30%，0.7%，0.7%，0.4%，75%，60%，投资于人力资源开发要素中定义的可征税金额的百分比，按适用的人口统计学的比例，人力资源开发支出占工资的百分比目前是6%南方深度公司正在审查其会计和人力资源开发系统，以便按照MC3的要求进行更细粒度的报告。是的，N/A以两种语文(占主导地位的社区语言和英语)出版SLP。是的，执行SLP 3中批准的所有承诺，9个项目都包括在批准的SLP中。截至报告日，南深：已开始执行两个项目，东开普省的利马农业项目和 Westonaria的SMME中心处于五个项目的不同执行阶段，因为每个项目的规划阶段都没有随着两个项目的执行而开始。就五年的SLP而言, 2022年N/A.H&LCS项目的完成日期为2022年-1：1人与房间比率-履行根据H&LCS作出的所有承诺-地雷有一项全面的住房战略，目前正在进行审查，以确保与采矿业的H&LCS{Br}保持一致。适用于高密度住房的比例为1：1 MC3 2019记分卡1列记录矿业权持有人相对于采矿宪章记分卡目标2的业绩，但没有向外部保证 外部3，只有社区发展承诺的数量及其进展得到外部保证，金地综合年度报告，2099年针对材料事项的业绩金场IR 2019 Pro of 15 2020年3月27日

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在我们的社区中创造共同价值-东道社区是金矿区最重要的利益攸关方群体之一-他们的支持是我们社会经营许可证的基础，而这反过来又影响我们产生可持续价值的能力。本集团利益攸关方参与和关系政策声明阐述了我们致力于通过公开、诚实和透明的参与与我们的东道社区建立积极关系的承诺。关于我们的社区关系和利益攸关方参与办法的详细情况，政策和准则见www.goldfield s.com/mainability.php，东道国社区的定义是居住在我们业务附近的那些已经或可能受到我们的勘探、建筑或业务活动直接影响的人，并对采矿经营者的职责和义务抱有合理的期望。我们的每一项业务都确定了他们的东道社区，以确保他们的合法采矿和社会经营许可证。社区供应商可以参与的采购就业社会投资支助领域社区供应商 有能力供应地雷，提供技能发展以缩小能力差距东道国社区就业最大限度地利用当地机会社区投资通过 教育、助学金等在社区劳动力队伍中建立技能基础使社区成为雇用工作人员的第一选择，鼓励承包商/供应商从社区雇用与能力相称的企业发展和基础设施与能力相匹配的基础设施和社区共同价值项目的发展需要使社区都受益，我们的矿主社区采购创造了社区就业机会和供应机会，重点是在金田东道社区创造价值, 一个强大的社会 许可证的运作是嵌入在我们集团的社会接受宪章，是一个先决条件，为利益相关者产生长期价值。这一办法的基础是建立牢固的关系和信任，创造和分享价值，衡量我们的行动和投入，以及兑现我们的承诺。我们社区的共同价值创造我们认为，到目前为止，我们的业务所能带来的最大的社会经济效益是通过满足它们的优先需求，如道路、保健和供水设施-就业，特别是青年技能和企业发展环境恢复-在社区中创造价值-我们的目标是最大限度地发挥采矿对东道社区的积极经济利益，同时避免或尽量减少其负面影响。我们的社会投资倡议以共同价值原则为指导，在这种原则下，我们以 为社区和矿山创造价值的方式解决商业和社会需要。我们最重要的共同价值倡议侧重于东道社区就业和东道社区采购，因为这些举措支持社区和个人的经济发展，同时也满足我们的商业需要。作为矿工，我们可以通过本地化采购、创造就业机会和提高技能来产生积极影响。此外，通过利用社区投资支出将重点放在社会和经济发展上，我们可以进一步满足社区本身所确定的区域内的社会需求。下图提供了我们可以获得的三个以社区为中心的杠杆的详细信息：“2019年金田综合年度报告”(2019)-80个金矿区IR 2019 Pro，2020年3月15日

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衡量我们的影响和关系，我们在我们的区域进行独立的评估，以衡量我们与东道社区关系的强度。这些评估的主要结果反映了我们业务中公司与社区关系的积极上升趋势。在2020年，我们计划在2018年和2019年委托独立计量价值创造 ，我们通过量化SED投资、东道社区就业和东道社区采购创造的价值，提高了我们对价值的理解。我们的分析表明，在2019年期间创造的25.8亿美元 价值中，7.82亿美元(33%)留在我们的东道社区，如下图所示。相比之下，2018年，在271亿美元的总创造价值中，6.87亿美元(25%)仍留在我们的东道社区。此外， 我们正在创建非采矿工作，通过我们的社区投资，这些也列于下图.在我们的东道社区中，国家创造价值的百分比各不相同，具体情况见区域报告www.goldfield s.com/可持续性。总之，在2019年期间，我们的东道社区仍然存在价值创造：秘鲁：2.95亿美元澳大利亚中的13%；9.84亿美元南非中的25%；2.86亿美元西非的29%；我们认为这是8.1亿美元中的51%--我们认为这是重要的，并表明我们的地雷正在为它们所在的社区带来持续的经济效益。SED投资、员工工资、东道社区采购22 635 125我们在2019年在我们的社区创造的价值：7.82亿美元再一次在加纳和南非进行的社区支助价值创造评估总额的33%。我们进一步独立衡量我们的社会投资回报(SROI)和所创造的共同价值，以确定哪些投资可以加强我们的社会经营许可证，并为未来的投资提供信息。利用本小组的SROI方法，对加纳选定的项目进行了分析，秘鲁将在2020年进行一次SROI分析。区域描述秘鲁社区接受率从2012年的5%、2014年的7%、2016年的32%、2019年的48%提高到2019年的48%，南非社区支助从2015年的33%上升到2017年的52%，并(三个社区)从2017年的52%提高到2019年加纳的62%，其中达芒的关系指数为73%，2015年塔尔克瓦的关系指数为78%，通过采购、工资和SED支出创造价值7.82亿美元，占676个社区供应商总数的33%-地雷价值链中的950个东道社区就业机会，2，525名雇员6，744名承包商1，177名供应商1 504个非采矿工作1不包括秘鲁和澳大利亚, 谁还没有开始衡量这一领域，但黄金领域主办社区价值创造金矿综合年度报告2019 81业绩对照材料事项黄金场IR 2019年3月15日专业版，2020年3月27日

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我们社区的共同价值创造-继续东道社区采购-我们的东道社区采购方案指导我们，因为我们支持社区供应商可以参与的业务采购链中的那些领域。东道社区的采购如果得到有效执行，将对我们经营的社区和我们的地雷本身都有好处。这与我们对驱动共享价值的关注是一致的。对社区的好处：建设当地公司利用采矿业的能力，通过增加收入，提供就业机会和改善东道社区的生计，促进东道社区中小型企业节点的发展，提高收容社区青年的技能，以满足目前和未来金矿对金矿的技能需求：增加供应，减少关键投入，减少库存，从而降低风险，资本的锁定减少了采购投入的成本和准备时间，发展了东道社区技术人员的渠道，保障并加强了 我们的社会经营许可证-自2015年以来，在加纳、南非和秘鲁积极增加了东道社区的采购，澳大利亚自2018年以来积极增加了东道社区的采购。在我们2019年的总采购支出17.4亿美元中，96%是由我们的矿山用于位于金矿区经营的国家的 企业(2018年：181亿美元/85%)。6.35亿美元(34%)用于我们的矿场供应商和承包商(2018年：4.41亿美元/27%)。我们致力于维持我们所产生的影响，并在我们向前迈进的基础上再接再厉。下表概述了在这两方面取得的进展。2015年至2019年期间，东道国和东道国社区的支出：当地和东道国社区采购当地(国内)采购-当地(国内)采购-东道国社区采购-2019年(百万美元)2019 2018年-2017-2018年2018年-2018年-2019-2018年-2019 2018年秘鲁-2019 2018年-秘鲁209 96%96%90%89%87 15%16%7%8%7%澳大利亚1 823 99%99%99%99%97%171 21%79 71%66%南非2 136 100%100%100%100%100%100%100%100%38 28 28%29%18%14%10%西非633 91%86%85%79%64%394 56%32%13 7%9%802 96%93%94%92%85%635 34%27 45%38%35%1澳大利亚2018年的表现是基于其新的主办社区定义，该定义与集团的定义一致，其中社区是那些生活在直接影响范围内的社区。前几年的数字没有被重报。这些数字不包括珀斯办公室。Gruyere包括在2019年年中投入使用的Gruyere公司，2南方深度公司2018年的业绩是基于其经修订的东道社区定义，该定义符合监管机构、地方政府和社区利益攸关方的需要，并符合集团的指导意见。我们的东道社区采购方案是：增加从东道社区供应商采购货物和服务，同时不损害金地标准，积极寻找能够直接向矿提供 的东道社区实体和企业家，或与现有矿山供应商结盟，协助列入候选名单的东道社区供应商满足金场采购选择标准，在东道社区创造就业机会和/或社区提升项目方面向所有供应商杠杆采购，通过矿场、其承包商和供应商及其供应商促进东道社区创造就业机会。, 和非矿业部门东道社区就业我们继续优先雇用东道社区成员在我们的业务，并鼓励我们的承包商和供应商也这样做。这得到了教育和技能发展项目的支持，这些项目建立了当地的技能基础。在2019年，我们的 行动设定了目标，以增加其所在社区的就业机会。到2019年年底，我们55%的劳动力，即9，269人，受雇于我们的东道社区(2018年：56%/9，259人，2017年：40%/7，516人)。2018年和2019年期间的急剧增加反映了加纳行动优先重视东道社区的就业，并扩大了南深收容社区的定义，以反映2016年城市边界的变化。我们力求在2020年及以后保持东道社区就业的现有水平。我们在矿山的管理团队受到激励，以实现长期的东道社区创造就业的目标。在下表中，我们列出了东道社区成员的人数，包括雇员和承包商在每一个金矿区工作的雇员和承包商与我们的劳动力总数的关系。2019年金田综合年报82个金矿区IR 2019年3月15日年度报告

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2019 2019 2019 2018 2015 2015秘鲁2019 2019 2019 20116 2018年2019 2019 2019 2018年2019 2019 2019 20116 2016-2015 2015年度东道国社区工作人员总数(百分比)2019 28%27%28%23 23 29%29%95%95%90%南部深度2，590 65%55%16%13%14%西非5，221 72%73 68 72%72 67%群组9，269 55%40%40%48%59%劳动力包括总雇员和承包商。东道社区就业 数据不包括我们的公司和区域办事处以及项目2-澳大利亚的2017年和2018年项目-是基于其经修订的东道社区定义，这一定义与集团的定义一致，其中社区是生活在行动直接影响范围内的社区 。前几年的数字没有被重报。这些数字不包括珀斯总部。Gruyere包括在 的调试中。2018年中期，SouthDep公司2018年的表现是基于其经修订的东道社区定义，该定义符合监管机构、地方政府和社区利益相关者的需要以及 集团的指导。前几年的数字并没有通过社会经济发展项目来重报创造就业机会，我们加强了我们的努力，以确保我们的SED项目--那些侧重于基础设施开发、教育和培训以及经济多样化的项目--也增长和维持非矿业就业机会。我们开始看到这一举措的牵引力，在这一年中，为东道社区成员创造了504个非采矿工作岗位，其中一半以上在农业部门。由于其性质，许多这些SED项目没有提供长期的解决方案，然而，他们将创造收入和 的技能转移以及措施。创造重要就业机会的项目包括：在南非东开普省利马农村农业发展项目的88个农业工作岗位、秘鲁Cerro Corona矿周围社区的24个农业工作岗位、在我们的Damang和加纳Tarkwa矿的有机园艺生产青年方案中的230个农业工作岗位、在加纳的Damang和Tarkwa矿的社区就业机会-矿山价值链中的社区工作-承包商-完全美洲非采矿公司雇员79 763 01 56 898澳大利亚462 154 0 616加纳496 4、725 969 303 6、493南非1、488 1、102 145 2、943 Group 2、525 6、744 1、177 504 10、950 1尚未计量的社会经济发展投资我们在2019年期间向东道社区的SED项目投资了2 150万美元(2018年：2 570万美元)。我们的矿山有专门的SED投资基金直接或通过我们的信托和基金会。地雷还与各国政府和非政府组织结成伙伴关系。年内，我们完成了迄今最大的共享价值项目。, 投资2700万美元重建西非Tarkwa和Damang之间的33公里公路。这条道路对住在Tarkwa-Nsuaem和Prestea Huni-Valley市的大约100，000名社区成员有重大的社会经济利益。我们对该项目的SROI分析表明，这条道路将改善人员、货物和服务的运输，促进该地区的经济活动。与此同时，这条道路使我们能够更安全、更快地将员工运送到矿山之间。加纳承包商在修建 公路期间雇用了来自东道社区的53名成员，该公路目前由加纳公路管理局管理和维护。其他重要的共有价值项目包括我们对供水基础设施的投资和在我们塞罗科罗纳矿附近的华加约克的饮用水供应。这种做法满足了社区的一项关键需要，自2006年开始在该地区开展工作以来，我们已向瓦尔加约克的大多数社区家庭提供了清洁用水。2019年金田综合年度报告83针对材料事项的业绩2019年3月15日黄金场IR 209Pro

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与澳大利亚土著社区合作，土著和托雷斯海峡岛民是我们的东道社区的一个关键部分，也是我们在西澳大利亚的四个地雷的重要利益攸关方。这包括那些已决定对我们的网站所在地区拥有(或正在取得进展的)土著所有权权利和利益的群体。土著和托雷斯海峡岛民被认为是我们经营的土地的传统所有者。2019年，我们开始实施一项综合战略，以改善我们与土著和托雷斯直属岛民社区的接触。这一战略基于三个关键支柱：建立信任的关系，提供真正有影响的利益，以及表现出尊重。与这些支柱密切相关的是“和解行动计划”的内容。由澳大利亚和解协会(一个独立的，非营利(组织)，区域行动方案提供了一个结构化的框架，通过该框架，各组织可通过发展相互尊重的关系和与土著和托雷斯海峡岛民建立有意义的机会，支持民族和解运动。在这一年中，我们制定了我们的第一个反映区域行动方案的方案，作为执行我们在该区域的总体战略的一种方式。本文件概述了具有明确目标和详细交付成果的行动计划。这些行动将在2020年和2021年期间实施。我们在 澳大利亚地区的第一个正式的土著产权协定是在我们的Gruyere矿与Yilka人签订的。作为协议的一部分，我们向Yilka人提供各种福利，包括就业和订约机会。目前，25名当地社区成员直接或为我们的承包商工作，这超出了最初的预期。对我们的地雷所在的全部或大部分土地已确定或提出土著产权要求，最近一次是在我们奶奶史密斯矿的 区。我们的做法是，在建立与我们的区域行动方案义务相一致的更正式接触之前，侧重于遗产管理和支持当地社区。在加纳的手工和小规模采矿(ASM)管理手工和小规模采矿存在于我们的Damang和Tarkwa矿场及其周围，尽管ASM矿工的数量很少。在政府打击非法采矿行动的帮助下，ASM在2019年期间基本消退。金矿通过ASM战略管理 这些活动，其中包括在活跃矿区巡逻，与受影响的利益攸关方，特别是传统领导人协商，谈判驱逐问题，以及在必要时, 起诉罪犯。在选举前和高金价环境下，ASM可能带来更大的风险。它还带来重大的人权风险，包括贩运人口和利用儿童采矿、与坑洞、山体滑坡和洪水以及汞造成的水污染有关的健康和安全风险，影响下游组和区域SED的氰化物和淤积支出30 25 20 15 10 5 0(南非)-南非-西非-西非-澳大利亚-基础设施-2017年2019 2019 3.90 3.42 8.50 0.32 4.33 4.33 6.19 6.19 3.19 3.49 3.49 0.48 2.88 12.96 4.31 1.19美元16.14 17.18 25.31 21.35基础设施教育和培训-卫生和福利-经济特区保护和环境2%5%19按2019年社区和周围环境分列的SED组占64%10%。鉴于 上下文的变化，我们在这一年中修订了ASM策略。更新战略的三个关键重点领域包括：与社区利益攸关方群体更积极地接触，支持创造非采矿就业机会，为社区成员提供替代机会，并更新我们的保护服务实践，以更好地识别和管理ASM矿工的渗透。我们的保护服务符合“关于安全和人权的自愿原则”。解决社区提出的问题的申诉机制-重要的是，我们必须对我们社区提出的任何问题有一个明确的看法，因此，社区冤情管理是我们社区关系方案的一个关键方面。我们的所有行动都建立了申诉机制，使我们能够处理和解决与我们的活动有关的冤情。这些机制鼓励并使社区成员能够向我们提出投诉。, 使我们的地雷有义务在规定的时间内解决这些冤情。必要时，如果我们的小组无法解决所提出的问题，我们将利用我们当地社区的成员担任调解人。在2019年期间，我们的行动处理了我们社区提出的77项申诉(2018：127)，其中11项涉及就业和采购，47项涉及社会问题，19项涉及环境问题。我们解决了其中的56项冤情，目前仍在处理剩下的21项。我们社区的共同价值创造-继续“2019年金田综合年度报告”-2019年84个金矿区IR 209年3月15日年度报告

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我们加纳Tarkwa矿的加工厂对材料问题的绩效黄金场综合年度报告2019 85 Gold field IR 2019 Pro，2020年3月15日

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人权金矿区致力于维护和保护我国人民和东道社区成员的人权。我们认识到，我们的采矿活动有可能影响这些重要利益相关群体的人权。我们的人权政策声明(www.goldfield s.com/policies.php)载于我们的行为守则，适用于所有董事、雇员和第三方(包括供应商和承包商)。“行为守则”可在我们的网站www.goldfield s.com/ 上查阅。代码-of-transt.php。根据“人权政策声明”，Gold Field承诺，除其他外：不干涉或限制其他人享有其人权，尽可能保护雇员和社区成员等外部金矿利益攸关方，反对第三方侵犯人权的行为，采取积极行动，促进人权的巩固和享受，人权指导委员会监督各学科和地区的工作，并每季度向委员会的社会道德和改革委员会提供反馈。人权政策声明 遵循并支持各种国际标准。这些文书包括“联合国工商业与人权指导原则”、“国际劳工组织公约”、“联合国世界人权宣言”、“维也纳人权宣言和人权宣言”以及“人权问题中心原则”。在这一年中，国际监测团制定了业绩预期(PES)，现在已列入成员公司的要求。它们引入了一套国际公认的、由利益攸关方支持的、可衡量的健康、安全、环境和社会要求，可在现场一级加以验证。与每个PE一致的组和站点必须在2021年12月之前进行自我评估，并在 2022公开披露审核结果。2018年对PES进行的一次公司桌面审查发现，黄金领域内部存在着广泛的一致性，在人权尽职调查和水管理方面发现了差距。已经建立了各种进程，以弥补已查明的差距。2018年期间突出的人权问题, 我们在小组一级确定了突出的人权问题。“联合国指导原则”将这些问题定义为由于公司的业务关系或活动而产生最严重的负面影响的问题。(2)人力资源：我们的工作环境、政策和程序对雇员和承包商的影响3.水：遏制损失和随后释放到环境中的水质4.公共和私营保安：公共和私人保安滥用权力5.运输：涉及危险物质和(或)人员的运输事故6.关闭地雷：关闭地雷计划7.不有效、不完整或未能执行关闭地雷计划7.重新安置，8.供应商/承包商的违反行为：供应商、承包商和我们供应链中的其他商业伙伴于2019年侵犯人权，该集团突出的问题接踵而至我们各区域，它们使用同样的风险分析方法，查明上述每一个问题的原因、后果、预防性控制以及减轻和损害控制。我们的人权问题详情载于我们的网站 www.goldfield s.com/egb。在8个突出的人权问题中，没有在区域一级发现任何重大差距。不过，我们会继续监察纾缓措施的成效，为雇员和供应商进行人权方面的培训。, 并利用我们的申诉机制(P87)确定并迅速解决东道社区成员提出的问题。劳动力权利-我们的“人权政策声明”-保护我们的劳动力的权利，支持免于童工、免于强迫或强制劳动、不受歧视(同时承认有必要确认以前处于不利地位的群体)以及结社自由和集体谈判自由，并建立了内部申诉机制，以确保雇员和承包商能够提出人权关切。这些冤情由金地人力资源部门与法律小组协商处理。雇员还可以通过独立顾问提出 的关切，作为金场雇员援助方案的一部分，并使用Gold field机密第三方举报热线。在这一年中，雇员就骚扰和性骚扰提出了三项申诉，其中两项正在进行法律程序。董事会于2017年批准的多样性政策为2019年启动的多样性和包容战略提供了信息，该战略概述了我们对 平等的承诺和我们对歧视采取的零容忍做法-性骚扰政策获得批准，并于2017年向所有雇员推出了“行为守则”，并在该年期间更新了培训，员工将在2020年期间接受进修培训，包括人权培训，要求我们的供应商遵守“集团行为守则”, “金矿供应商行为守则”和我们的“人权政策声明”这一要求是 所有第三方合同协议中的一项标准规定。外部第三方筛选系统每月对新的和现有的供应商和承包商进行评估，以编制2019年金田综合年度报告86金场IR 2019 Pro(15年度年度报告 )，2020年3月27日

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数组预先确定的风险类别，包括人权和相关的侵犯和/或违规行为。然后为活跃的外部供应商和承包商建立具有屏幕后警报的风险简介，并采取缓解行动。金田致力于负责任的物资管理。在这方面，我们支持防止利用新开采的黄金资助冲突的全球努力。我们自愿采用了世界黄金理事会(WGC)的无冲突黄金标准。该标准是通过保证审计在所有相关地点实施的。 虽然我们在2014年撤销了WGC成员资格，但我们已经并将继续适用该标准及其指导方针。详情见www.goldfield s.com/可持续报告。PHP。为响应2018年在澳大利亚实施“现代奴隶制法”，金地及其一些同行与非政府组织-自由行走基金会-合作，在其供应链中推广人权最佳做法和消除现代奴隶制。向我国地雷的主要供应商提供了一个工具包，以查明可能的侵犯人权行为。如有需要，金地公司会向供应商提供支援，以解决违例事项。阻止供应商只会被视为最后的避风港-金场-新的保护服务小组-与私营和公共安全提供者合作，有效和负责任地保护工人和资产。所有私营保安承包商在上岗过程中都接受人权培训，此后至少每年接受一次培训，包括关于“维也纳特别人权宣言”的培训。在这一年中，与“维也纳特别人权宣言”协调的所有方面都已完成或正在进行之中。安全在区域一级得到管理, 因为每个区域都有它自己的特定上下文。在2019年，我们审查了私营部门安保供应商合同，以确保它们与“VPSHR”保持一致。我们更新了我们的“人权政策声明”，以提及我们对VPSHR Cerro Corona公司的支持，使用一个{Br}独立承包商对其人权风险和执行要求进行了详细评估，特别是参考了“VPSHR”。申诉机制我们致力于及时有效地处理社区问题和关切。因此，我们依靠申诉报告制度来保持信心，并与我们的利益攸关方进行透明的沟通。我们的申诉机制使社区成员能够自由地提出申诉，同时使我们的地雷有义务在商定的时间内解决冤情，然后再升级为独立调解。在2019年，我们的行动根据诸如“联合国工商业与人权指导原则”等标准对其申诉管理做法进行了自我评估-我们的矿山在短期内关闭了第一批冤情-这些都是申诉升级前应与投诉人一起解决的申诉-我们看到，这一年的冤情减少了39%，我们认为这可能是由于我们在2019年没有发生任何3至5级环境事件这一事实所致。虽然我们不能声称这两者之间有直接关系，但有证据表明，环境事故导致不满增加，特别是考虑到水对我们许多东道社区的重要性，澳大利亚Gruyere金矿的矿砂输送带-“2019年综合年度报告”-2019 87年度报告相对于2020年3月15日的材料{Br}Gold Field IR 2019 Pro的表现

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保证第一方：向Gold field有限公司可持续性信息有限公司董事会和利益攸关方提交的内部审计报表p89独立保证声明P90向金地有限公司董事会和利益攸关方提交的独立保证声明-南非矿业宪章p93管理和公司信息IBC内部和外部保证-就综合年度报告风力发电机为我们澳大利亚AgNew矿提供动力的选定可持续性信息提供2020年3月27日15日27日的88金场IR 2019 Pro

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第一方：内部审计报表Gold field内部审计(GFIA)向集团审计委员会提供独立的保证，说明黄金领域内 治理、风险管理和控制程序的有效性。这一年开展的内部审计活动是通过金地风险管理和综合 保证框架以及全球基金采用的基于风险的方法来确定的。内部审计在履行其 保证职能时遵守内部审计师协会内部审计专业实务国际标准。此外，GFIA还实施了一项质量保证方案，其中包括进行详细的质量审查评估。每年，基于风险的年度审计计划由审计委员会批准.内部审计活动 由一组合格和经验丰富的内部审计员执行，或由外部从业人员按规定和商定的条件聘用。副总裁兼内部审计小组负责人向审计委员会提供职能报告 线，并向其提供季度反馈。根据GFIA在这一年中所做的工作，副总裁兼内部审计小组负责人向审计委员会提交了对公司治理、风险管理和内部控制制度的有效性的评估。GFIA认为，金田公司的治理、风险管理和内部控制环境在金矿业务中是有效的，并为实现金矿的目标提供了合理的保证。全球基金的这一评估是审计委员会在这方面向审计委员会提出建议的依据之一。Shyam Jagwanth-约翰内斯堡内部审计副总裁兼集团主管, 南非2020年3月30日金矿综合年度报告2019 89保证金矿区IR 2019 2020年3月15日发布

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向金矿有限公司可持续性信息有限公司董事会和利益攸关方提交的独立保证声明-ERM-南部非洲(ERM)有限公司(ERM)-受聘于Gold Field公司，就下文所列选定的可持续性信息提供保证，该信息载于“2019年12月31日终了年度综合年度报告”(报告)。1.2019年1月1日至2019年12月31日期间关于表1背面所列选定业绩指标的2019年数据是否在所有重大方面均按报告标准公允列报。2.董事会在关于本报告的章节中关于金场遵守了国际监测团可持续发展框架、原则、立场声明和报告要求的声明是否在所有实质性方面都得到了公正的表述。报告标准：环境、健康和安全及社会KPI：GRI标准(核心标准)根据备选方案)和GRI的“采矿和金属部门披露”(2013年)“金矿区GRI标准可持续性报告准则”、V21(2019年11月)“金矿集团健康和安全 报告准则”、V6(2019年1月)国际采矿和金属理事会(ICMM)可持续发展框架报告要求(2008年)所使用的保证标准：基于“国际保证承诺准则”的ERM CVS保证方法E 3000(修订版)和ISAE 3410(针对温室气体)保证级别：所有主题事项的合理保证：黄金领域负责编写报告，包括按照报告标准、设计、实施和维护相关内部控制以及网站的完整性，收集和列报其内部选定的可持续性信息。欧姆的责任是根据我们所获得的证据并行使我们的专业判断，对选定的信息提供意见。我们的保证活动我们计划并执行了我们的工作，以获得我们认为必要的所有信息和 解释，以将重大误报的风险降至最低，从而为我们的保证意见提供依据。以“可持续发展框架：保证程序”(2008年)为指导，由可持续性和保证专家组成的多学科小组开展了保证活动，除其他外包括：审查与金矿有关的外部媒体报道、同行公司年度报告和行业标准，以确定报告所述期间与保证范围有关的问题。与相关的公司级工作人员面谈，了解金矿区可持续发展战略、政策和管理制度, 包括利益攸关方的参与和重要性评估。采访选定的工作人员和管理人员，包括高级行政人员，以了解：金矿区战略和 政策中的可持续发展原则的执行情况；以及金矿区通过审查业务及其利益攸关方的意见和期望确定和管理可持续发展的风险和机会。审查与外部利益相关者参与业务所面临的重大问题相关的支持证据 。审查各项政策和程序，并评估与海洋监测中心的10项可持续发展原则和截至2019年12月31日生效的国际海洋监测中心的立场声明中规定的其他强制性要求保持一致的情况。测试用于生成、合并和报告选定的可持续性信息的过程和系统，包括内部控制。审查 内部报告准则的适用性，包括所使用的换算系数。实地访问下列地点的负责工作人员并核实来源数据和其他证据：南非Tarkwa、南非Tarkwa、加纳St Ives、 澳大利亚虚拟审查，以核实下列网站的来源数据：Damang、加纳AgNew、澳大利亚Ag Granny Smith、澳大利亚Gruyere、澳大利亚Cerro Corona、秘鲁对上述网站提交的年终数据进行分析审查，以及测试选定的KPI的2019组综合数据的准确性和完整性。2019年金田综合年度报告90个金矿区IR 2019 Pro of 15 2020年3月27日

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审查报告中与我们工作范围有关的资料，以确保与我们的调查结果一致。我们认为，我们的保证意见是：表1所列2019年12月31日终了年度的选定可持续性业绩资料是根据“金矿区报告标准”在所有重大方面编制的； 主任在“关于本报告的报告”一节中关于“金矿区遵守了理事会可持续发展框架、原则、立场声明和报告要求”的声明在所有材料 方面都得到了公正的表述。我们参与的局限性-被保证数据的可靠性-由于确定、计算或估计基本信息的方法而受到固有不确定性的影响。重要的是要理解我们在这方面的保证意见。我们的独立保证声明没有保证金色油田信息管理中心网站的维护和完整性，包括为实现这一完整性而使用的控制措施，特别是信息发布以来是否发生了任何变化。我们的观察显示，我们已向金地提供了一份单独的详细管理报告。在不影响上述意见的情况下，我们有以下意见：改进了公司对重大问题的确定和报告，特别是建立了一个物质评估指导委员会，并根据其对公司和利益攸关方的重要性确定了物质问题的优先次序。我们建议使外部利益攸关方的参与多样化，以进一步加强实质性进程。, 以及利用产出通知公司的战略。由于 文件和Gruyere行动(自2019年5月开始运作)的控制环境中与总耗水量和总能耗有关的弱点，我们采取了更多的实质性程序来核实这些指标。我们建议改善这些指标的数据管理和内部控制环境，以促进今后的保证。关于报告的整个专家组的节能举措，我们采取了更多的程序，以核实西非、南非和澳大利亚行动中某些举措的节约情况。我们建议对各行动进行关于这一指标的衡量、核查和报告要求的进修培训，以减少重大误报和保证努力的风险。继去年在澳大利亚地区的保证声明中建议将社会经济发展支出的整合和报告过程正规化之后，ERM 确实观察到在某些操作中该指标的数据管理过程有所改善。我们鼓励金地将这些努力扩展到所有澳大利亚业务以及其他社会绩效数据(东道社区劳动力就业情况)。唐纳德·吉布森·詹妮弗·伊森-罗杰斯公司合伙人审查伙伴，ERM CVS，2020年3月27日，伦敦，ERM南部非洲(Pty)有限公司，约翰内斯堡，南非，www.erm.com电子邮件：donald.gibson@erm.com ERM南部非洲 (Pty)Ltd和ERM认证和验证服务(CVS)是ERM集团的成员。我们的工作符合“企业风险管理”、“全球商业行为和道德准则”的要求(可在https://erm.com/global-code).查阅)进一步, ERM{Br}CVS由英国认证服务认证，其操作系统设计符合ISO 17021：2011。我们的保证程序是设计和实施的，以确保我们与客户一起开展的工作不存在 偏见和利益冲突(请参阅上述“商业行为和道德守则”和“企业风险管理CVS独立性和公正性政策”(见 ))。http://www.ermcvs.com/our-services/policies/independence/).从事这项保证工作的机构风险管理和风险管理CVS工作人员不向金地提供与被保证的主题有关的任何方面的咨询服务。2019年金田综合年度报告

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表1.2019年报告 年选定可持续性业绩指标的数据，根据报告标准提供合理保证。1，253，338 MWh 1，253，338柴油Kl 189，721总能耗GJ 12，497，608总耗水量(退出排放)ml 19，709总水每年回收/再使用的环境事故47，604次602健康硅肺病例报告数量报告5例噪音诱发听力丧失病例6例6例新病例报告20例慢性阻塞性气道疾病病例4例疟疾检测阳性(仅雇员)阳性病例187例在HAART方案中有187名南非雇员(累计)204名西非雇员参加HAART方案(累计)雇员人数10%南非劳动力接受自愿咨询和检测(VCT)方案工作人员百分比81%西非劳动力自愿咨询和检测方案(自愿咨询和检测方案)工作人员百分比58安全可记录伤害总频率比率 (TRIFR)雇员百分比(TRIFR)承包商，工作总人数：2.83(44 Tris/15，568，023小时工作)承包人：1.88(60 Tris/31，833，493小时工作)总计：2.19(104 Tris/47，401，(516小时工作)重伤：根据金油田集团健康和安全报告要求，4人(包括2人在南深)严重受伤：根据南非矿产资源和能源要求部(仅适用于南深矿) 受伤人数10安全投入指数比率为4.11(194，922项安全承诺/47，401，516小时工作)近误事故次数436个社会总社-经济发展(SED)支出为$ 21，545美元, 593.46东道社区劳动力就业百分比55%社区采购支出%2099年金地综合年度报告2019 92年金地IR 2099年3月15日

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金田有限公司南非矿业有限公司(ERM)董事会和利益攸关方的独立保证声明(ERM)由Gold Field公司委托，就下列选定的采矿宪章信息提供保证，并在“2019年12月31日终了年度金田综合年度报告”(报告)中为南方深合资企业提供保证。1.2019年1月1日至2019年12月31日期间选定的“采矿宪章”绩效指标(br}指标列于表2背面，是否在所有重要方面均按报告标准公允列报。报告准则：金田有限公司南深金矿非财务数据保证 报告准则，V5(2020年1月)Gold field有限公司南深金矿采购采掘报告准则2018年报告准则，V0(2019年11月)南非采矿和矿产工业基于广泛的社会-经济赋权宪章(BBSEEC)(2018年)和相关记分卡(2018)南非采矿和采矿业BBSEEC(2018)保证标准使用的保证准则：基于{Br}国际保证标准的ERM CVS保证方法(修订后的)保证级别：对所有主题事项的合理保证-各自的责任：金场负责编写报告，包括根据报告标准、设计、实施和维护相关内部控制以及网站的完整性，收集和 在其内部收集和列报选定的可持续性信息。欧姆的责任是根据我们获得的证据并行使我们的专业判断，对选定的信息提供意见。我们计划并开展了我们的保证活动，以获取我们认为必要的所有信息和解释，以将重大误报的风险降至最低，从而为我们的保证意见提供依据。由可持续性、采矿宪章和保证专家组成的多学科小组开展了保证 活动，其中包括：测试用于生成、合并和报告选定的采矿宪章信息的流程和系统，包括内部控制。审查“内部采矿宪章”报告准则的适宜性。实地访问南非南部深水矿, 核实来源数据和其他证据。对SouthDep提交的年终数据进行分析性审查，包括测试2019年综合数据对选定业绩指标的准确性和完整性。审查报告中与我们工作范围有关的资料，以确保与我们的调查结果保持一致。我们保证，我们认为，表2所列2019年12月31日终了年度的选定采矿宪章业绩资料，在所有重大方面都是按照报告标准编制的。我们观察到，我们已向金矿区提供了一份单独的详细管理报告。在不影响上述意见的情况下，我们有以下意见：我们建议注意人口、关键技能和核心技能相关指标的KPI定义的一致性，并确保这些定义和报告要求符合“采矿宪章”(2018年)的要求。该网站在过渡期间作出了相当大的努力，以适应“采矿宪章”(2018年)的 报告要求，特别是在采购事项方面。金田综合年度报告2019 93年保证金场IR 2019 Pro of 15 20127 2020年3月27日

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向金矿有限公司董事会和利益攸关方提交的独立保证声明-南非有限公司采矿宪章-继续我们参与的局限性-由于确定、计算或估计基本信息的方法，被保证数据的可靠性取决于固有的不确定性。重要的是理解我们在这方面的保证意见。我们的独立保证声明没有保证金色油田信息管理中心网站的维护和完整性，包括为实现这一完整性而使用的控制措施，特别是信息自首次公布以来是否发生了任何变化。唐纳德·吉布森·詹妮弗·伊森-罗杰斯合伙人审查伙伴，ERM CVS，2020年3月27日，伦敦，ERM南部非洲(Pty)有限公司，约翰内斯堡，南非，www.erm.com电子邮件： donald.gibson@erm.com ERM南部非洲(Pty)Ltd和ERM认证和验证服务(CVS)是ERM集团的成员。我们的工作符合“全球商业行为和道德守则”的要求(见 https://erm.com/global-code).)。此外，ERMCVS还得到了英国认证服务机构的认可，其操作系统旨在符合ISO 17021：2011的要求。我们的保证程序是设计和实施的，以确保我们与客户进行的工作没有偏见和利益冲突(请参阅上述“商业行为和道德守则”和“企业风险管理CVS独立性和公正性政策”(见 )。http://www.ermcvs.com/our-services/policies/independence/).从事这项保证工作的机构风险管理和风险管理CVS工作人员不向金地提供与被保证的主题有关的任何方面的咨询服务。2019年金田综合年报

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表2.2019年报告年度“南非采矿宪章”的某些业绩指标根据报告标准提出了合理保证。参数股金矿区报告2019年数据矿山社区发展在已批准和已公布的SLP(表S1)#的项目9进度，每个项目的进度，已核实的就业公平HDSAS 2(按适用的人口统计)由：董事会：50%的黑人具有行使投票权 的权利：董事会：50%的黑人可行使投票权，HDS 2在管理(按适用的人口统计)：董事会：50%的黑人行使投票权 ，其中20%必须是黑人妇女董事会：黑人67%董事会：黑人妇女33%行政/高层管理人员：50%黑人妇女董事会，其中15%必须是黑人妇女董事会：黑人67%董事会：黑人妇女67%高级：50%黑人妇女董事会，其中15%必须是黑人妇女董事会：15%黑人妇女董事会：31%黑人董事会：6%黑人妇女董事会：60%黑人妇女董事会：20%必须是黑人妇女董事会：52%黑人董事会：19%黑人妇女董事会：15%黑人妇女董事会：31%黑人妇女董事会：60%黑人妇女董事会：20%黑人妇女董事会：52%黑人董事会：19%黑人董事会青年：70%黑人，其中25%必须是黑人妇女委员会：黑人71%董事会：黑人妇女22%残疾雇员：1.5%残疾雇员：0.39%核心/关键技能：50%黑人核心技能50%黑人核心技能：71%包容性采购矿产品采购支出70%(不包括采购物资)非酌处性支出)必须用于南非的制成品，比例如下：21%由HDPS 3拥有和控制的公司 %从HDPS拥有和控制的公司采购32%5%由妇女或年轻的拥有和控制公司的妇女或年轻的拥有和控制公司2%44%由符合BEE 4的公司采购57%Gold Field 综合年度报告2019 95保证黄金场IR 2019 Pro于2020年3月15日27日

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参数股Gold Field报告2019年数据挖掘服务采购支出的80%用于服务(不包括服务)非自由支配的开支)必须来自南非公司，比例如下：50%的HDP拥有和控制公司，42%的HDPS拥有和控制公司，15%的妇女拥有和控制的公司，14%的女性拥有和控制公司，14%的女性拥有和控制的公司，5%的年轻人，自由支配的年轻人，0%，10%的遵从蜜蜂的公司，73%的研发研发预算，其中70%必须花在南非的研究和开发R-基于 的研究和开发R价值-花费200，000.00%用于研究和开发实体，100%用于样品的处理。南非公司进行矿物取样(目标为100%)-南非公司分析的样本数为29，611%-按“南非采矿和矿产工业BBSEEC执行准则”(2018)-2-南非历史上处于不利地位的3人

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行政和公司信息公司秘书Taryn Harmse电话：+27 11 562 9719手机：+27 86 720 2704电子邮件：taryn.handse@goldfield s.com英国秘书伦敦圣詹姆斯公司公司注册办公室约翰内斯堡黄金场有限公司海伦路桑德顿桑顿2196 Suite 252私人包X 30500 Houghton 2041电话：+27 11 562 9700传真：+27 11 562 9829 伦敦圣詹姆斯公司服务有限公司31室伦敦Cheapside London EC2V 6DN英国电话：+44 20 7796 8644传真：+44 20 7796 8644传真：+44 20 7796 8645 e-电子邮件：General@corpserv.couk美国存款收据转让代理公司股东函件应电邮至：BNY Mellon ShareServices Services Box 30170 College，StationTX 77842电话：888 269 2377 国内电话：201 680 6825外国保证人J.P.Morgan Equities南非专有有限公司Gold Field Limited，位于南非共和国注册编号1968/004880/06股票代码：GFI Issuer代码：GOF ISIN Zae 000018123投资者查询Avishkar Nagaser电话：+27 11 562 9775 Mobile：+27 82 312 8692电子邮件：avishkar.nagaser@goldfield@goldfield com Thomas Mengel电话：+27 11 9849手机：+27 72 493 5170电子邮件：thomas.mengel@goldfield s.com媒体查询Sven Lunsche电话：+27 11 562 9763 Mobile：+27 83 260 9279电子邮件：sven.lunsche@goldfield s.com传输秘书南部非洲计算机共享投资者服务专有有限公司Rosebank Towers 15 Biermann Avenue Rosebank 2196私人包X9000 Saxonwold 2132电话：+27 11 370 5000传真：+27 11 688 5248联合王国资产服务登记处34 贝克汉路贝克纳姆肯特3 4TU英格兰电话：0871 664 0300电话每分钟12便士加上您的电话公司的接入费用。如果你在英国境外, 请致电+44 371 664 0300。在联合王国境外的电话将按适用的国际费率收费。热线开放时间为上午9：00至下午5：30。星期一至星期五不包括英格兰和威尔士的公共假日。电子邮件：shareholderenquires@linkgroup.co.uk Website www.goldfield s.com列出JSE/NYSE：GFI 6：Goli CA Carolus(主席)RP Menell(副主席)NJ荷兰*(首席执行官)PA Schmidt(首席财务官)A Andani#PJ Bacchus TP Goodlace C Letton^P Mahanyele-Dabengwa*SP Reid^YGH Suleman^澳大利亚*英国#加纳独立董事

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www.goldfields.com

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为可持续的未来年度财务报告提供价值，包括治理报告2019年

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金地年度财务报告，包括2019年公司治理报告概述-公司治理的最高级别-对于实现我们成为可持续金矿全球领导者的愿景和履行对我们利益攸关方的承诺至关重要。为此目的，维持一个以积极主动和有效管理战略动态为基础的治理框架将最终决定金矿区的寿命，无论是业务、经济、社会、环境还是其他方面。鉴于我们的采矿项目具有长期、资本密集的性质，以及有时我们所处的社会和政治环境具有挑战性，这种做法是至关重要的。它要求我们不仅要确保我们的业务保持盈利，而且要向我们的利益攸关方提供明确的经济、社会和环境利益。我们的管理方式得到我们对健全和健全的公司治理标准的承诺的支持，这对于我们的业务和战略的成功以及最终业务的可持续性至关重要。一个关键的 元素是确保Gold字段符合所有适用的法律和法规。因此，对公司治理体系和框架进行了一致的审查，以与我们所在地区的监管机构正在推出的不断变化和日益严格的标准保持一致。2016年11月，发布了2016年国王关于治理或南非的第四次报告(国王四世)，更新了国王三世制定的准则，在2019年期间，审计委员会继续确保遵守第四国王的规定，并坚持第四国王的原则，我们对第四国王的遵守情况详见第14页第66页。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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03“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”-标准、原则和制度-材料、内部和外部 标准和原则-内部标准和原则-列出要求、可持续性标准、商业道德标准、金地-有一套全面的内部标准和原则，构成我们开展业务的基础这包括：我们的愿景和价值观：我们为实现成为可持续金矿全球领导者的愿景所做的一切都是以我们的价值观为基础的。这些都是由我们的董事，以及在 每个级别的集团雇员。更多关于我们的愿景和价值观的信息可以在我们的综合年度报告(IAR)的P03中找到。董事会章程：章程阐明董事会的目标和职责。同样，审计委员会各委员会按照定期审查的书面职权范围运作，以符合有关的法定和管理要求。可持续发展框架：金矿可持续发展框架是以良好做法以及我们的业务要求为基础的。该框架由一项全面的可持续发展政策声明管理。专家组制定了一系列指导 商业行为的政策声明，这些声明可在网上查阅：www.goldfield s.com/policies.php。行为守则：“金地行为守则”承诺并约束科马普尼内的每一名雇员、官员和主管以一种道德和公平的方式开展业务。委员会的审计委员会和社会、道德和改革委员会的任务都是确保一致适用和遵守, 密码。守则可在我们的网站 https://www.goldfields.com/行为守则上查阅.我们的主要上市是在JSE有限公司(JSE)，因此，我们受JSE上市要求。黄金场在纽约证券交易所(NYSE)有第二次上市，作为外国的私人发行者，受纽约证券交易所的上市要求、美国证券交易委员会(SEC)的某些规定以及“萨班斯-奥克斯利法”(2002年)的条款约束。黄金场于2019年12月从瑞士六家交易所退市。审计委员会致力于落实第四国王的原则和建议做法，并为此确保2019年期间得到遵守。根据国王四世的规定，审计委员会已经通过了48个不具约束力的规则、守则和标准。我们的可持续发展框架以国际采矿和金属理事会关于可持续发展的10项原则、其支持立场声明和外部保证为指导。尽管 不是联合国全球契约的直接参与者，但我们遵循并遵守其10项原则，并因此将其管理模式纳入我们的业务活动。我们所有符合条件的业务都符合世界黄金理事会(WGC)的无冲突黄金标准。我们的无冲突黄金报告和一致声明的副本，连同有限的保证意见，可在网上浏览www.goldfield。com/可持续性-reporting.php. 我们的报告以国际综合报告理事会的综合报告框架(IIRC)为指导。框架)以及“全球报告倡议”(GRI)标准。我们在2019年GRI提交的报告可在www.goldfield s.com/可持续性-reporting.php网站上浏览 。我们所有符合条件的业务都通过了“国际氰化物管理准则”(ICMC)、ISO 14001(2015年)环境管理系统(Gruyere除外)和OHSAS 18001 和ISO 45001职业健康和安全管理系统的认证。我们所有的矿山正在逐步从OHSAS 18001过渡到ISO 45001。我们在秘鲁的Cerro Corona矿已通过ISO 50001能源管理标准认证，所有其他 矿将于2023年之前跟进。我们的矿山和办事处通过了ISO 27001信息安全管理系统的认证。我们的行为守则符合国家和国际商业道德和反腐败标准，包括“联合国反腐败公约”(2003年)和“经济合作与发展组织(经合组织)禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约”(1997年)。我们支持采掘业透明度倡议(EITI)的原则和进程，通过我们的ICMM成员。加纳和秘鲁是我们运作的符合EITI的国家。我们遵守以下立法和守则：国王四世和2004年第12号“防止和打击腐败活动法”、“美国萨班斯-奥克斯利法”(2002年)、“多德-弗兰克法”(2010年)和“外国腐败行为法”(1977年)。

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包括2019年公司治理报告在内的金地年度财务报告继续董事会作为集团最高管理权力机构的董事会概况，金地公司董事会对公司遵守健全的公司治理标准负有最终责任，并确保以合理的谨慎、技能和勤奋作出所有商业决定和 判断。审计委员会的目标和责任载于其“章程”。同样，委员会的每一个小组委员会都按照其书面职权范围运作，这些职权范围每年都经过审查和核可。关于“金地注册备忘录”(MOI)，可在www.goldfield s.com/Standards-andPractice上查阅。PHP，董事会应至少有4名董事，最多15名理事。目前，董事会共有11名董事、2名执行董事和9名独立非执行董事。经提名和治理委员会的建议，董事会确保具有知名能力和经验、愿意将足够部分时间投入公司的知名人士当选为独立董事。每一位董事都提供一系列相关知识、专门知识、技术经验和商业智慧，使他们能够在董事会的审议和决策中发挥独立的判断作用。此外，提名和治理委员会还确保该委员会在种族、性别、文化、年龄、知识领域、技能、经验、商业、地理和学术背景方面有足够的多样性。董事会2019年11月会议审查并核准了董事会小组委员会的组成。非上市公司独立于 管理层，其作用是保护股东利益。, 包括少数股东。此外，他们确保个别董事或董事团体在其决策过程中受到适当的审查。董事会主席和首席执行干事的作用是分开的。Neds Cheryl Carolus是董事会主席，Rick Menell是副主席兼首席独立董事。尼克霍兰德是金田首席执行官在整个期间的 审查。董事会主要通过执行董事、执行管理层和公司秘书随时了解与集团有关的所有发展情况。此外，审计委员会还通过若干其他机制(除其他外，包括雇员气候调查、通讯和内部工作人员沟通)保持最新情况。Neds有权就与黄金领域有关的任何事项寻求独立的专业咨询意见，费用由集团承担。他们还可以不受限制地进入专家组的管理，并在必要时接触外部审计员。本报告第11页至第13页详细介绍了每位董事会成员的简历(简历)。首席财务官保罗·施密特从2009年1月1日起被任命为首席财务官。根据JSE的上市要求，审计委员会审议并一致同意，施密特先生的专长和经验水平令人满意，这反映在他2019年履行职责时。审计委员会认为，施密特先生和他的财务管理小组的其他成员在2019年财政年度有效地管理了集团的财务事务，董事会的任命和轮换董事的任命由正式程序管理。此外，提名和治理委员会协助董事会确定合适的候选人, 以及评估这些候选人的时间 到时间。董事会主席和副主席每年由联委会在审查其业绩和独立性后任命。根据国王四世的建议，董事会每年对董事的独立性进行彻底的年度评价，特别是在董事在董事会任职九年或更长时间的情况下。提名和治理委员会与管理层一道，为新的董事会成员制定并促进一项上岗培训方案，以确保他们对金矿及其业务环境的了解。委员会还评估非执行董事候选人的承诺，以确保他们能够履行职责。根据“金场”规定，三分之一的董事(包括执行董事)应在每次年度大会上退休。第一个退休的董事是当年被任命为董事会额外成员的董事，其次是任期最长的成员。董事会在提名和治理委员会的协助下，建议退休董事(视现有情况及其对业务的贡献)是否有资格重新任命。退休董事可立即由股东在股东大会上重新选举产生.2019年董事会各委员会的组成只发生了一次变化，Alhassan Andani于2019年第二季度辞去了基本建设项目、控制和审查委员会的职务。董事、金场股份交易有限公司董事、金场董事及雇员须获公司秘书告知股份交易的非公开及禁止期，以及金地股份交易政策。封闭式及禁止期持续有效，直至每季为止。, 每半年和一年公布一次结果。这是在2019年按季度进行的。如果公司在警告 公告下进行交易，类似的封闭期也将到位。任何董事与董事的交易(包括执行董事)均须经主席事先批准，而公司秘书及公司薪酬部门则须备存该等交易的登记册。AFS 2019_PRoof 15[br}2020年3月27日

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05“金地年度财务报告”，包括2019年董事会薪酬报告在内，其作为董事会 成员的服务，以及每年参加的单独小组委员会、董事会正式批准的特设委员会以及在适用情况下出席董事会会议的差旅费，都将获得报酬。股东每年在公司的股东大会上批准这些费用。有关非上市公司和执行董事的更多详情，请参阅第58页。董事会章程年内，董事会审查了董事会章程和委员会 的职权范围，以便与King IV的建议保持一致。第14页第16页详细介绍了Gold Field公司如何适用King IV的原则。公司秘书公司秘书提供公司秘书服务，根据JSE和NYSE上市要求监督董事会治理过程，除薪酬委员会外，公司秘书还出席所有董事会和董事会小组委员会会议。董事会可接触公司秘书，秘书负责指导 董事履行职责。公司秘书不是集团的董事，并与董事会有一定的关系。在本报告所述年度，公司秘书监督有关的董事会治理事项，并协助董事会及其委员会制定年度计划、议程、会议记录和职权范围。露西·莫卡担任公司秘书，直至2019年6月28日辞职。执行副总裁 (EVP)：集团法律和合规部被任命为临时公司秘书，自2019年7月1日起生效，直至任命全职公司秘书为止。董事会确信Harmse女士有能力, 具备履行这一职责所需的专业知识和经验。金四在金田内的应用-引进第四国王使审计委员会得以评价其指导和管理 公司业务的程序、做法和结构的有效性。在2017年进行的King IV差距分析显示，该公司在实质上遵守了原则和建议的做法。在2019年期间，审计委员会继续审查和完善治理进程，以加强对国王 四的遵守情况。第四国王原则的完整登记册，以及公司遵守该原则的程度，可在第14页第16页查阅，并将在www.goldfields.com/standards-and-principles.php.网站上公布董事会出席董事会要求董事会每年至少举行四次会议。根据“董事会章程”，可通过电子通信方式举行董事会会议。在2019年期间，委员会举行了七次会议，举行了三次特别或特设委员会会议，审议紧急实质性事项。为筹备董事会会议，向所有董事提供了必要的资料，其形式为董事会综合资料包，由管理层事先核对，以筹备每一次董事会或小组委员会会议。这些包使我们的董事能够在会议期间切实有效地履行他们的职责。执行局的议程和会议结构侧重于战略、可持续发展、财政、业绩监测、治理和其他有关事项。在本报告所述年度，在董事会会议和一些小组委员会会议之前，非公开会议由非公开会议举行。审计委员会主席出席常设委员会非公开的 会议，以接收欺诈和热线报告, 因此，在审计委员会的会议上将进一步报告这些情况。此外，还要求董事回避可能发生冲突的任何事项的会议。董事会会议、董事会会议和董事出席年度董事会会议的次数-董事会特别会议-投资委员会审计委员会-安全、卫生和可持续发展委员会基本建设项目，4 3 3 5 4 4 4 2 CA Carolus 4 3 3 4 4 4 2 2 CA Carolus 4 3 3 4 4 4 2 2 A andani 4 3 3 4A 1 4 3A pj Bacchus 4 3 4 4 4 2 TP Goodlace 4 3 4 4 0 2 C Letton 4 2A 4 13A 4 4 2 NJ荷兰4 3 4 4 4 2 RP Menell 4 3 4 4 4 2 RP Menell 4 3 4 4 4 2 P{br]}Mahanyele-Dabengwa 3A 2A 4 4 4 SP-Reeid 4 3 3 1I 4 4 4 2 PA SHP 4 3 3 5 1I 1I 2 YGH Suleman 4 3 3 5 3 3 3 3A 4C2 A致歉疚会金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括治理报告2019 06公司治理报告继续董事会委员会董事会 有八个常设委员会，这些委员会是根据“公司法”和JSE上市要求设立的，这些委员会已获董事会授权。这些委员会的成员都是独立的非政府组织，首席执行官、财务主任和各种管理人员是这些会议的长期受邀者。每个董事会委员会由一个独立的国家发展机构担任主席。提名和治理委员会审计委员会-薪酬委员会-安全、健康和可持续发展委员会-安全、健康和可持续发展委员会执行委员会基本建设项目控制和审查委员会-特设投资委员会董事会根据书面职权范围运作，并有一套列在www.goldfields.com/standard-and-principles.php.上的责任清单根据第四国王的建议，审计委员会每年审查所有小组委员会的职权范围，必要时通过执行局核准的修改。小组委员会必须每年评估其成效和业绩，并向审计委员会报告调查结果，供其审议。委员会及其委员会的书面职权范围和职责列示如下。董事会负责制定战略，并根据战略监测业绩。董事会章程要求董事促进公司的愿景，同时坚持公司治理的健全原则。该章程规定的其他董事职责包括：确定公司的行为守则，以专业的方式处理公司事务，坚持诚信、透明和企业评价的核心价值观。, 确定并确保执行公司战略和政策，确定雇员的薪酬、发展和其他相关政策，制定和制定最佳做法披露和报告程序，以满足批准和控制资本支出的所有利益攸关方的需要，并不断审查投资资本和筹资建议，不断更新风险管理制度，包括制定管理支出授权级别和风险限额准则，审查高管继任规划和认可高级行政人员任命、组织变革和一般薪酬政策。在这方面，董事会以薪酬委员会为指导，作为 以及提名和治理委员会在2019年期间的主要重点领域，审议了南非董事会对南非董事会进行的独立评价的结果，审议了南深集团的业绩，并监督了南方深部公司的结构调整执行和业绩，核准了薪酬理念和政策，以及现金结算的长期奖励计划，批准了Gruyere项目的其他黄金和石油价格对冲，并核准了该项目的各个阶段，直至实施继续注重资本分配和批准批准集团利益攸关方关系和参与政策声明为止，环境政策声明、水管理政策声明以及职业健康和安全政策声明核准了债券和债务重组，批准了智利萨拉雷斯北特项目可行性研究，并于2019年年底之后批准了该项目的可行性研究。, 审计委员会核准建立一个地雷和筹资机制，对其在本报告所述期间的业绩和效力进行了评估，发现其运作和履行职责令人满意。金矿区AFS 2019_Pr_(15) 2020年3月27日

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07金矿年度财务报告-包括2019年治理报告提名和治理委员会- 该委员会有四名独立董事(四名独立董事之一应邀出席)，除其他事项外，负责：制定健全的公司治理办法，包括向董事会提出建议，编写一套治理原则，并向董事会建议一套治理原则，建议评估董事会、其各委员会和管理层的有效性的程序，并向董事会报告审查其结构的结果，董事会的组成和规模，以及这种做法如何关系到有效性，考虑董事的轮换，提出适当的建议，确定和评价被提名者，推荐他们选出主席、副主席或牵头独立国家元首和首席执行干事的接班人，向董事会提出建议，审议董事会委员会的任务、主席和委员会成员的甄选和轮换，并向董事会提交建议，审查委员会成员的资格，并进行年度业绩评价，并向董事会提出建议，建议董事会在2019年期间制定和促进董事会新成员关键重点领域的上岗培训方案，提名和治理委员会评估了其在本报告所述期间的业绩和效力，发现其运作和履行职责令人满意。审计委员会由四名独立董事组成的审计委员会有正式的职权范围，每年审查一次，并在其董事会批准的章程中作出规定。委员会确信委员会遵守了这些条款。, 以及“公司法”、King IV和JSE上市要求中规定的法律和监管责任。审计委员会的全部职责以及审计 委员会声明分别出现在p23和p27上。除其他外，该委员会有责任任命一名外部注册审计员，由股东按照JSE和NYSE上市要求任命或重新任命为该公司的外聘审计员，考虑支付给外聘审计员的费用及其聘用条件，确保外聘审计员的任命符合“公司法”的规定和与任命外聘审计员有关的任何其他立法，包括确认其独立性，确定外聘审计员可能向公司提供的任何非审计服务的性质和范围，预先批准与外聘审计员就向公司提供非审计服务而提议的任何协议，为合并保证提供监督，编写一份报告，列入有关年度财务年度的年度财务报表，说明委员会如何履行其职能，并就公司的年度财务报表、会计惯例和内部控制提出意见，以适当接收和处理与公司会计惯例和内部审计有关的任何关切或投诉，公司年度财务报表的内容或审计，或公司的内部控制，就与公司的会计政策、财务控制、记录和报告程序有关的任何事项向审计委员会提交，并接收和处理政策和程序、独立审计员与黄金领域之间的关系, 并就股东在2019年与Gold Field主要重点领域的关系中可能需要的 补充报告提出建议，审查普华永道作为外聘审计员的业绩，并决定建议将其重新任命为 公司的审计人，股东确保外部保证审查IAR的非财务数据，AFR和Form 20-F审查并批准了经修订的财务框架-对重大弱点的评价，以及由此产生的与年底削减披露有关的 重报安排，为管理信息和技术(I&T)及其有效性作出了联合保证安排，并为治理和管理合规制定了负责任和透明的政策和战略安排，委员会评估了其在本报告所述期间的业绩和成效，发现其运作和履行职责令人满意。

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金地年度财务报告，包括2019年公司治理报告，公司治理报告，持续薪酬委员会，该委员会由五名独立董事组成，除其他外，负责：确定公司首席执行官、执行董事和集团执行委员会(执行委员会)成员的薪酬总政策；包括奖金、奖金、留用金、长期奖励以及首席执行官、执行董事和集团执委会成员的任何其他福利，确保CEO、执行董事和集团执委会成员可能被解雇的 合同条款以及支付的任何款项对双方都是公平的，失败不会得到奖励，减轻损失的义务得到充分承认，同时铭记薪酬政策和做法应与公司治理目标和业务战略保持一致，同时充分考虑到风险，定期审查与薪酬有关的风险考虑和管理， 建议非上市公司费用，供股东在2019年期间监督该集团的所有薪酬流程，重点是加强业绩与报酬之间的联系，确保集团、区域 和个人记分卡在适当情况下的战略协调一致，为了明确意图，并迎合众多的司法管辖区的要求，金油田与股东薪酬问题进行接触并对股东薪酬问题作出回应，顾问们审查了与高管最低持股政策有关的普遍市场趋势，修改了年度工作计划，以更好地传播与周期性报酬过程有关的活动，交付了一项马卢斯政策，该政策于2020年年初实施，该公司的薪酬政策已得到实施。, 以及董事费用和股权结算工具的细节，载于第28页的薪酬报告第58页。委员会在本报告所述期间评估了其业绩和效力，发现其运作和履行职责令人满意。安全、健康和可持续发展委员会-安全、卫生和可持续发展委员会的所有成员都是根据他们在可持续发展领域的丰富经验选出的。该委员会由七名独立董事组成(七名独立董事之一应邀出席)。除其他事项外，该委员会的责任包括：评估金田公司遵守其在安全、健康和可持续发展方面的相关法律、条例和外部标准的承诺的记录，仔细调查与安全、健康和可持续发展有关的任何事件，并向董事会建议关于这些事项的政策和准则，审查公司执行其安全、健康和可持续发展政策的报告、政策和执行情况，以及可持续发展政策声明，评估和批准适用于集团业务监测金场业务遵守情况的可持续发展政策。, 政策和标准以及 就调查事件提出具体建议，确保有效适用关于可持续发展事项的风险管理评估进程，确定与事故和(或)事故有关的关键指标或趋势，并提出适当的解决办法，供卫生和社会发展部委员会在就这些事项向麻管局提出建议时，审议与可持续发展有关的国家和国际规章和技术发展情况。它向审计委员会提出关于聘用具有必要证书的外部保证伙伴的建议。2019年期间的主要重点领域-金场环境、社会和治理(ESG)报告和业绩与同行相比，审查了发生重大内部和行业事故的原因，审查了金矿的紧急钻探程序，核准了集团安全战略，提供了每季度制定的尾矿和岩土管理最新情况培训(主席访问并审查了由该集团管理的所有尾矿储存设施的业绩，批准了新材料和供应链管理船舶和水管理政策声明，调整报告，参照委员会的章程、通过ICMM作出的承诺、全球契约，第四国王和有关的小组政策声明-SHSD委员会在本报告所述期间评估了其 的业绩和效力，并发现其运作和履行职责令人满意。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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09“金地年度财务报告”(包括2019年治理报告)-基本建设项目、控制和审查委员会-该委员会由7名独立董事(7名独立董事之一应邀出席)负责：审议新的基本建设项目，并使董事会确信公司使用了 更正，评估和执行超过2亿美元的基本建设项目的有效方法审查每个项目完成后取得的成果，对照已开展的授权工作监测整个项目周期的进展情况，定期向管理层和理事会报告其调查结果，并在2019年期间向管理层和理事会主要重点领域报告，审查并批准了集团基本建设框架Gruyere项目执行情况Damang再投资项目的实施情况Tarkwa承包商采矿执行情况监测Salares Norte项目的进展情况委员会继续根据已开展的授权工作审查每个项目完成后取得的成果。委员会在本报告所述期间评估了其业绩和效力，发现其运作和履行职责令人满意。社会、道德和改革委员会由七名独立董事(其中一名董事应邀出席)和一名执行董事组成，除其他外，协助董事会履行其在安全、安保、环境、社会、道德和可持续发展事项及利益相关者关系方面的监督责任，以确保公司遵守良好的企业公民意识原则，并以合乎道德和可持续的方式开展业务。这个 委员会还确保，除其他外，, 该小组：通过遵守促进这一发展的行为，包括经合组织、就业公平和基于广泛的黑人经济赋权(B-BEE)，促进社会经济发展，确保Gold field是并被视为良好的企业公民，认为该集团的环境、健康和公共安全影响强制执行劳工和就业政策和做法，对道德管理、转型、本地化和遵守法律和条例的情况进行监督，并监测利益攸关方的参与和在这些事项上的战略指导-2019年期间，公司办事处和该区域的社会和转型举措以及东道社区的经济发展；健全的公司公民权；劳工和就业做法；就业公平；多样性和包容性；利益攸关方关系和价值创造；人权；品牌和声誉；道德和治理监督该地区的基金会和信托，包括南方深度教育信托基金、南方深层社区信托基金和韦斯特诺里亚社区信托基金，根据国王四的建议，该委员会的组成由国家发展机构和一名执行主任组成，其中大多数是国家发展机构。常设委员会在本报告所述期间对其业绩和效力进行了评估，发现其运作和履行职责令人满意。风险管理委员会由四名独立董事组成的风险委员会有责任协助董事会和所有附属公司的董事会确保管理层确定和实施适当的风险管理 控制。除其他事项外，委员会就董事会分配给它的职责和职责授权行事。, 确保制定有效的风险管理政策和战略，并向董事会推荐 审查风险管理章程、政策和计划是否充分，核准公司的风险识别和评估方法-审查公司风险战略的性质、范围和参数，包括风险偏好和承受能力以及公司可接受和核准定性确定的风险的限度，根据概率性和严肃性审查企业风险管理(ERM)系统的有效性(Br}和效率，以寻求确定和减轻重大风险的保证，定期考虑公司的主要风险，特别是从向 董事会提交的重要参考点报告中，任何重大变化和(或)对公司风险概况的任何偏离，监测运营和公司风险管理审查保险和其他风险转移安排的实施，导致一个强有力的应急规划过程，评估公司的可持续性风险金领域，AFS 2019-PR，2020年3月15日-27日

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金地年度财务报告，包括治理报告2019年10公司治理报告在2019年网络安全风险评估批准联合担保核准小组和区域风险登记册期间继续开展关键重点工作风险委员会评估了其在本报告所述期间的业绩和效力，发现其运作情况良好，履行职责的情况令人满意。特设投资委员会特设投资委员会的目标是考虑并酌情就战略、组织和结构选择(包括投资和撤资机会)向董事会提出建议，以实现公司可持续地实现股东回报最大化的战略目标。该委员会的责任是：考虑战略性替代公司组织的备选方案和结构，评估新的物质投资或撤资机会，根据上段所述，根据委员会成员确定的具体工作计划审查所有备选方案/机会的结果，并在整个实质性公司交易过程中监督进展情况，定期向执行委员会报告其调查结果和建议，执行委员会金地Exco不是董事会小组委员会。公司战略的实施主要由 负责, 以及执行审计委员会的任务和指示。行政会议每月召开一次会议，根据既定目标审查公司业绩，并制定公司战略和政策建议，供董事会审议。行政会议还协助董事会履行公司的披露义务。已在整个公司散发了一系列关于披露的准则。行政会议由金场首席主任及执行董事组成，共有12名成员。每一家金田有限公司区域运营子公司都建立了董事会和Exco结构，以确保健全的公司治理实践和标准。在 公司的执行董事中，至少有一人在运营子公司的董事会任职。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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11“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”、独立非执行董事谢丽尔·卡罗尔(61)、西开普省大学教育学士、开普敦大学法学荣誉博士、2009年董事、2013年主席经验和专门知识：治理和合规、 社会发展、培训和发展、人事管理女士，卡罗尔斯女士曾在包括戴比尔斯和Investec在内的许多上市公司董事会任职。她是许多非营利组织的董事会成员，包括国际危机组织、灵魂之城、大英博物馆(由伊丽莎白女王陛下任命)、网络和平研究所，并担任南苏丹共和国宪法希尔教育信托基金主席。在此之前，卡罗尔斯女士曾担任南非航空公司南非国家公园委员会的主席，并曾担任许多公共和私人伙伴关系的董事会成员，以应对社会经济挑战。此外，她于2001年至2004年担任南非驻联合王国高级专员。卡罗尔斯女士在南非的解放斗争和制宪进程中发挥了作用。她因对自由和人权的贡献而被开普敦大学授予荣誉法学博士学位。2014年，她被法国政府授予法国国家荣誉勋章。Richard Menell(64)剑桥大学副主席BA(Hons)、MA(自然科学地质学)、获任命为斯坦福大学矿物勘探和管理硕士：2008年副主席-2015年经验和专门知识：执行管理、地质-Menell先生于2013年成为Sibanye Gold公司的NED。他在采矿业有40多年的经验。, 包括担任南非矿业商会主席、Teal勘探和采矿公司总裁兼首席执行官以及盎格鲁瓦勒矿业公司和AvGold公司执行主席。他是Weir集团公司的董事，同时也是瑞士信贷的高级顾问。他还担任多家非上市公司和非营利组织的董事。Peter Bacchus(51岁)剑桥大学(经济学)获任命为董事会成员：2016年的经验和专长： 投资银行、融资、合并和收购-Bacchus先生是独立商业银行Bacchus Capital Advisers董事长。他曾在 投资银行Jefferies担任采矿和金属全球主管和欧洲投资银行联合主管，并担任摩根士丹利矿业和金属全球主管。在此之前，他曾是花旗集团(Citigroup)澳大利亚投资银行、工业和自然资源部门的主管。巴克斯先生从事投资和企业银行业务超过25年，重点关注全球自然资源部门，是英格兰和威尔士特许会计师协会的成员。他也是在英国上市的矿业集团肯马尔资源公司的NED，在澳大利亚上市的 GalaxyResources，以及专注于非洲的保护慈善机构“巨人空间”的主席。Alhassan Andani(58岁)加纳大学BSc(农业)；意大利Finafrica研究所获任命为董事会成员的硕士(银行和金融)：2016 经验和专门知识：投资银行、融资Andani先生目前是加纳斯坦比银行的首席执行官和执行董事；加纳科学和工业研究理事会(CSIR)主席，加纳SOS Pages 加纳的董事，过去担任过其他公司董事。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 12公司治理报告继续卡门莱顿(54)博士在矿物经济学(UQ)，和采矿工程学士(WASM)被任命为董事会：2017年的经验和专门知识：采矿工程，公司治理，风险管理，公司战略博士是一名采矿工程师和 矿物经济学家(博士)，具有34年的全球采矿风险，在高级管理和领导职位的主要和中级采矿公司工作，在业务、公司战略开发、工程和设计、资产 和商业发展方面有经验，不断改进，合并和收购。莱顿博士目前是英美技术与可持续发展集团的开放式资源开发规划与资产规划的负责人。她在澳大利亚和国际采矿环境中拥有大中型矿业资产方面的经验；具有挑战性的业务领导能力；复杂的技术角色；以及在尽职调查、公司治理、风险管理、公司战略和资产开发方面的专门知识。核心技能和问责制包括业务、执行、一般管理和领导所有关键的矿山工程学科相关技术服务领域(矿山工程、冶金和地质)。Yunus Suleman(62)BCom，夸祖鲁-纳塔尔大学(前德班韦斯特维尔)；BCompt(Hons)，南非大学；CA(SA)；CD(SA)被任命为董事会成员：2016年经验和专长：审计、财务会计、 治理, 自由集团有限公司和阿尔巴拉卡银行有限公司。他已被任命为自由组织的首席独立董事，自2020年5月起生效。2018年11月之前，他一直是老虎品牌的独立NED。苏尔曼在审计和会计行业有超过35年的经验--首先是亚瑟·安徒生(Arthur Andersen)，然后是毕马威(KPMG)，2002年两家公司合并时。他担任毕马威南非公司主席，直至2015年2月。他还担任毕马威基金会主席。离开毕马威后，苏尔曼一直担任Sulfam控股公司的执行主席。Terence Goodlace(60岁)：威尔士大学MBA(工商管理)；南非大学BCom；Witwater srand Technikon，NHDip 和NDIP(金属采矿)；MDP，开普敦大学董事会成员：2016年经验：采矿、资本项目、商业和运营管理、风险管理、矿产资源管理。他的大部分职业生涯都是在Gengold度过的，1998年，Gengold与南非的Goldfield合并，成立了Goldfield。2008年，他成为首席运营官。他在领导南非、澳大利亚、加纳和秘鲁的地下和露天作业方面有丰富的经验。之后，他在Metorex公司担任了三年的首席执行官，并作为一个独立的 NED成员在Impala白金董事会任职了两年，并担任了四年半的首席执行官。他目前是昆巴铁矿有限公司和非洲锡矿有限公司的独立NED。Phuti Mahanyele-Dabengwa(49岁)：美国新泽西州州立大学罗格斯大学经济学学士；英国莱斯特蒙福德大学MBA；哈佛大学肯尼迪政府学院行政发展方案，美国任命为董事会成员：2018年经验和专门知识：金融、基础设施发展, 商业女士Mahanyele-Dabengwa于2019年加入南非纳斯珀斯公司担任首席执行官。她之前经营过一家私人股本公司Sigma Capital，她在香杜卡集团(Shanduka Group)工作了12年后，于2016年创立了该公司。在Shanduka，她首先管理Shanduka能源，然后成为 集团公司的首席执行官。在Shanduka之前，她曾在南部非洲开发银行(DBSA)担任项目财务主管。在DBSA之前，她在一家国际投资银行公司Fieldstone私人资本集团工作了六年。 Mahanyele-Dabengwa女士是沃达康和发现保险公司的NED。她也是Stellenbosch大学商学院顾问委员会的成员。在2019年，她被选为福布斯/CNBC非洲年度女商人。史蒂文·里德(64岁)：南澳大利亚理工学院矿物工程学士；MBA，Trium Global Execute；ICD.D，获任命为董事会董事：2016年经验和专门知识：采矿工程、风险管理、薪酬管理 里德先生有42年的国际采矿经验，并在许多国家担任过高级领导职务。他自2013年1月起担任SSR矿业总监，自2013年5月起担任Eldorado Gold董事。他从2007年1月起担任 Goldcorp公司的首席运营官，直到2012年9月退休，之前是该公司在加拿大和美国的EVP。在加入Goldcorp之前，里德曾在Placer Dome工作了13年，从事过许多公司、矿山管理和经营工作。他还在金斯盖特联合矿业公司和纽克莱斯特矿业公司担任领导职务，负责亚洲和澳大利亚业务。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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13金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年执行董事尼古拉斯·霍兰德(61岁)首席执行官BCom，Bacc， Witwater srand大学；CA(SA)被任命为董事会成员：1997年执行董事，首席执行官2008年经验和专门知识：财务、采矿、管理，在他被任命为Gold Field首席执行官之前，霍兰德先生是该公司的首席财务官。他在财务管理方面有39年以上的经验，其中30年从事采矿业。在加入金田公司之前，他曾担任Gencor公司财务总监和高级经理。Paul Schmidt(52)CFO BCom，Witwater srand大学；BCompt(Hons)，南非大学；CA(SA)被任命为董事会成员：2009年的经验和专长：金融、采矿、管理-在他被任命为金矿区首席财务官之前，施密特先生从2008年5月起担任首席财务官，从2003年4月起担任财务总监。他在采矿业有23年以上的工作经验。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金矿年度财务报告，包括“2019年治理报告”-14公司治理报告-国王四世公司治理报告继续在金矿适用-理事会致力于第四国王的原则和建议做法，并为此目的确保在2019年期间实质性遵守。下表概述了金矿区遵守“原则”的情况。 如果找出差距，审计委员会指示管理部门将这些工作作为正在进行的工作加以处理。原则原则适用第5.1部分：领导、道德和企业公民领导原则1：管理机构应以道德和有效的方式领导。董事会-金地管理机构-通过其各小组委员会，相信其各委员会的综合投入符合这一原则。审计委员会表现出必要的廉正、能力、责任、问责、公平和透明度水平。组织伦理原则2：管理机构应以支持建立伦理 文化的方式管理组织的道德。常设委员会由非执行成员和一名执行成员组成。大多数成员是独立的。该委员会通过“道德守则”和“集团纪律守则”确保遵守这一原则，其中规定了应遵守的 制裁。负责任的公司公民原则3：管理机构应确保该组织是并被视为负责任的公司公民。董事会, 通过SET委员会和SHSD委员会确保 符合这一原则。卫生和社会发展部委员会致力于“海洋监测中心”的10项原则和“联合国全球契约”的10项可持续发展原则，并确保遵守这些原则。第5.2部分：战略业绩和报告战略和业绩原则4：理事机构应认识到，组织的核心目标、风险和机会、战略和业务模式、业绩和可持续发展都是价值创造进程不可分割的要素。委员会符合这一原则。董事会监督战略的制定和执行，并制定与管理层商定的业绩指标。审计委员会每年与管理部门一道审查这一战略。报告原则5：理事机构应确保本组织发布的报告使利益相关者能够对该组织的业绩以及短期、中期和长期前景进行知情评估。 董事会应使其股东符合JSE上市要求，并确保外部报告的完整性，以处理外部报告的保证。第5.3部分：理事机构的主要作用和 责任-原则6：理事机构应作为本组织公司治理的协调中心和保管人。董事会遵守第四国王的要求，接受外部咨询意见，视需要或必要，随时了解当地和国外的最佳公司治理做法，并酌情就董事会参与继续教育方案提出建议。理事机构的组成原则7：理事机构应包括知识、技能、经验的适当平衡。, 多样性和独立性使其能够客观和有效地履行其治理作用和职责。董事会已将提名、选举和任命程序委托给提名和治理委员会，确定了甄选担任委员会成员的候选人的标准。JSE上市要求要求种族多样性披露自2018年6月1日起生效。2017年11月，董事会批准了一项全公司范围的多元化政策.金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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15“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”-理事机构原则适用委员会原则8：理事机构应确保其在其自身结构内的授权安排促进独立判断，并协助实现权力平衡和有效履行职责。委员会符合这一原则。委员会通过提名和治理委员会，确保董事会的结构拥有充足的资源，同时兼顾技能和专门知识。审计委员会的小组委员会包括以下小组委员会：审计委员会、风险委员会、提名和治理委员会、常设委员会、薪酬委员会、卫生和社会发展部委员会以及基本建设项目控制和审查委员会。2017年11月，董事会成立了一个新的特设委员会，称为投资委员会。对理事机构业绩的评价原则9：理事机构应确保评价其自身的业绩及其各委员会、其主席和个别成员的业绩，并支持继续改进其业绩和效力。委员会符合这一原则。委员会定期监测和评价其本身、其小组委员会和个别非政府机构的业绩。审计委员会还对独立国家执行干事的独立性进行评价，对任期超过九年的独立国家执行干事进行严格的评估。理事会在其年度工作计划中安排了一次机会，供审议、反思和讨论其及其各小组委员会、其主席和全体成员的业绩。管理原则10：理事机构应确保任命和授权 to, 管理有助于明确作用和有效行使权力和责任。委员会符合这一原则。董事会的权力是通过首席执行官授予管理层的。联委会须核准紧接首席执行干事之下的下属机构的 级。第5.4部分治理职能领域原则11：理事机构应以支持本组织制定和实现其战略目标的方式管理风险。委员会 符合这一原则。审计委员会已将这一权力下放给风险委员会。风险委员会监督风险管理进程的完整性和有效性。整个小组都有一个全面的战略和业务风险管理进程。技术和信息治理原则12：理事机构应以支持组织制定和实现其战略目标的方式管理技术和信息。 板符合这一原则。审计委员会已将这一权力下放给审计委员会。审计委员会和风险委员会确保信息和技术框架到位，并确保建立和实施“信息和技术宪章”和政策。本集团每年都进行详细的信息、通信和技术风险评估，风险企业登记册中突出了关键的战略风险主题。合规治理原则13： 理事机构应管理遵守适用的法律和通过的、不具约束力的规则。, 守则和标准，以支持组织的道德和良好的企业公民。委员会符合这一原则。审计委员会已将这一权力下放给审计委员会。审计委员会核准明确并落实其遵守指示的政策。适用下列政策：反贿赂和腐败治理框架；与集团治理和合规框架及门户有关的管理 准则。薪酬管理原则14：理事机构应确保组织公平、负责任和透明地支付报酬，以促进战略目标的实现和短期、中期和长期的积极成果。委员会符合这一原则。董事会已将这一权力下放给薪酬委员会。薪酬委员会协助董事会监督集团薪酬做法的所有方面，以确保雇员获得公平、负责任和透明的报酬。公平和竞争性的奖励过程在组织中根深蒂固。这些进程鼓励并导致在短期、中期和长期内实现本集团的战略目标和积极成果。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括治理报告2019 16公司治理报告继续原则原则 应用保证原则15：理事机构应确保保证服务和职能能够提供有效的控制环境，并确保这些支持内部决策信息的完整性和 组织外部报告的完整性。委员会符合这一原则。专家组的综合保证准则分析了小组内的所有保证活动。审计委员会、执行管理层和高级管理人员 确定了可能需要不断保证的其他领域。利益攸关方原则16：在履行其治理作用和责任时，理事机构应采取一种利益攸关方包容性办法，平衡重大利益攸关方的需求、利益和期望，以维护本组织的最大利益。委员会符合这一原则。利益攸关方关系和参与政策声明已与理事会核准的国王四和 保持一致。修订后的政策包括了企业范围内的重要利益攸关方，而不仅仅是与可持续发展有关的利益攸关方。, 尤其是员工和股东。治理框架处理集团公司内部的 关系和股东关系。与所有重要利益攸关方进行接触的摘要可在网上查阅，网址是www.goldfield s.com/Social-doggholders.php。适用“董事会治理程序要求”第3.84节、“董事会治理程序要求原则”、“黄金领域办法”和“遵守规定”3.84(A)必须有一项政策证明董事会一级权力和权力的明确平衡，以确保没有任何一位董事拥有不受约束的决策权。“董事局约章”显示，董事局层面的权力和权力有明显的平衡，而且没有一位董事拥有不受限制的权力。3.84(B)发行人必须有一名任命的首席执行官和一名 主席，而同一人不得担任这些职位。主席必须是独立董事，或者发行人必须根据国王四世任命一名牵头董事。金矿公司首席执行官和主席职位由不同的人担任，主席是一个独立的非政府组织。3.84(C)所有发行人必须按照国王四世的规定任命一个审计委员会。发行人必须任命一个薪酬委员会，发行人必须任命一个社会和道德委员会。 这类委员会的组成、对其任务的简要说明、举行的会议次数和任何其他有关资料必须在年度报告中披露。联委会任命了一个审计委员会，由一个独立的 NED担任主席。审计委员会成员都是独立的非政府机构。金田公司薪酬委员会由独立的非政府机构组成，并有一名独立主席。金场组合委员会与King IV联合，由独立的NEDs 和一名执行董事组成, 大多数都是NED。每个委员会在审咨委中简要说明其任务规定、一年内举行的会议次数以及任何其他有关资料。3.84(D)代表 选举或连任的每一名董事的简要简历必须附在会议的有关通知之后。我们董事的简要履历列于第11页第13.3.84页(E)，每名董事的能力必须分为执行董事、非执行董事或独立董事。我们的董事简历包括关于董事是独立的NED还是执行董事的信息。委员会的组成符合“公司法”和“国王四”的要求。

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17金矿区年度财务报告，包括2019年治理报告、要求原则、金矿区办法和遵守情况 3.84(F)发行人必须有一名全职执行财务主任。金田公司有一名全职财务总监。3.84(G)审计委员会必须每年审议并确定财务主任的专门知识和经验是否适当，并在年度报告中提出报告。审计委员会必须确保发行人建立了适当的财务报告程序，并确保这些程序正在运作。审计委员会(审计委员会)每年审议并使自己确信金田公司财务主任的专门知识和经验是否适当，并向审计委员会报告调查结果。审计委员会制定了适当的财务 报告程序，并不时对这些程序进行审查，以确保这些程序有效运作。3.84(H)董事会根据“公司法”任命公司秘书，并适用“第四国王”中建议的做法，董事会必须每年审议并确定公司秘书的能力、资格和经验。公司秘书是根据“公司法”任命的。董事会审议了 公司秘书的能力。, 在2019年11月举行的会议上的资格和经验，并确信她是合格的，并有适当的资格和经验担任公司秘书。3.84(I)董事会或提名委员会必须制定在董事会一级促进性别多样性的政策。发行人必须在其年度报告中向股东报告董事会或提名委员会在提名和任命董事时如何考虑和适用性别多样性政策，以此来证实这一点。董事会于2017年11月批准了一项全公司范围的多样性政策。3.84(J)董事会或提名委员会必须制定在董事会一级促进种族多样性的政策。如果适用，董事会或提名委员会必须就商定的自愿目标进一步报告进展情况。董事会于2017年11月批准了一项全公司范围的多样性政策。3.84(K)薪酬政策和执行报告必须每年提交给AGM的发行人股东进行不具约束力的单独咨询表决。薪酬政策必须记录发行人董事会承诺在薪酬政策或执行情况报告或两者都以25%或更多票反对的情况下承诺采取的措施。如果薪酬政策或 执行报告，或两者都被行使25%或更多表决权的股东投票反对, 发行人必须在其表决结果公告中规定以下事项：邀请持不同意见的股东与发行人接触，说明这种聘用的方式和时间，董事会批准将集团薪酬政策提交给AGM进行不具约束力的咨询表决。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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“2019年金田年度财务报告”，包括治理报告、董事报告、董事们很高兴地提交2019年12月31日终了年度金田及其子公司(集团)的报告和年度财务报表。Profile金矿是一家全球多样化的黄金生产商，在澳大利亚、加纳、秘鲁和南非有9个经营矿(包括我们的Asanko 合资企业)，在智利有一个项目，可归属黄金的年总产量约为2.2Moz，矿物储量约为51Moz。金田在JSE上有一个主要的 列表，在NYSE上有第二个列表。业务回顾各金矿作业的活动详见IAR。财务结果关于专家组2019年12月31日终了期间财务状况的资料载于本报告第126页第130页。集团的损益表显示，截至2019年12月31日的年度，金田股东的利润为1.62亿美元，而2018年12月31日终了年度的亏损为3.48亿美元。遵守财务报告准则专家组的年度财务报表是根据国际会计准则理事会(会计准则理事会)发布的“国际财务报告准则”、会计实务委员会发布的南非特许会计师协会财务报告指南、财务报告准则理事会发布的财务报告公告、JSE上市要求和“公司法”编制的。列出公司在JSE上上市的缩写名称是GFIELDS，短代码是GFI。该公司在纽约证券交易所也有第二次上市。截至2019年12月31日，该公司通过纽约梅隆银行在纽约证券交易所，416，389, 794(2018年12月31日：388、735、882)美国存托凭证。每个ADR等于一普通股。董事会的组成董事会目前由两名执行董事和九名非执行董事组成。根据公司的MOI退休的董事轮换是Terence P Goodlace、Nicholas J荷兰、Rick P Menell和Yunus GH Suleman，他们都有资格再次当选。金田各附属公司的董事局成员包括部分行政人员、一名或两名执行董事(视情况而定)，以及金地的非政府机构董事。在本报告所述期间，公司董事 和高级人员披露合同中的利益，没有签订公司董事和高级人员有利害关系的合同，这严重影响了集团的业务。2019年12月31日终了年度，董事对公司已发行股本和上市股本的实益权益(见下表)为0.13%。没有一名董事个别超过公司已发行股本或表决 控制权的1%。

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19金田年度财务报告，包括治理报告2019年董事及执行主任的股份拥有权(br}Direct 1 Indirect2 31-12月31日-12月18日-12月31日-12月19日-12月19日-18日董事尼古拉斯·霍兰德767、003 610、877 916、090 916、090保罗·施密特122、549、549谢里尔·卡罗尔3、129 3、129名理查德·梅内尔5，850名，850 Steven Reid Reid Mahanyele--Dabengwa-Dabengwa-Dabengwa5 0 0 0准核心粉包括个人投资股份(不包括尼克荷兰)。以最高边际税率对最低股东(br})要求的税收总额为前提2间接所有权限制股份，而不是税收相关方信息在AFR p 207 208上披露。财务股利政策公司的分红政策是宣布中期和最终股息在其正常收益的25%至35%之间。2020年2月13日，公司宣布向股东发放最后现金股利91%，即普通股100南非分(2019：20南非分)，这反映在2020年3月13日公司登记册上。这一红利于2020年3月16日支付。在2019年12月31日终了的一年中，股息总额为每股160南非分(2018年：40南非分), 最终股息将于2020年入账。根据“公司法”第19条第(1)款的规定，连同“公司章程”第4条一并解读，公司的借贷权力是无限的。截至2019年12月31日，该公司的借款总额为18.46亿美元，而2018年12月31日的借款总额为19.07亿美元。2019年12月31日终了年度的资本支出资本为6.13亿美元，而2018年为8.14亿美元。据估计，2020年的资本支出为6.3亿美元，拟由内部来源供资，并在必要时提供借款。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括2019年治理报告20名董事报告继续在 2019金田奶奶史密斯金矿安装巨型太阳能和电池动力设施2019年2月5日金田奶奶史密斯金矿将安装世界上最大的可再生能源微型电网之一，由更多 超过20，000个太阳能电池板供电，并由2MW/1 MWh电池系统支持。集团已与移动和模块化电力公司Aggreko签订合同，设计、建造和运营8兆瓦太阳能发电系统以及位于西澳大利亚戈德菲尔德地区Laverton以东的Granny Smith( )的电池系统。加纳金矿区将于2019年3月1日在Tarkwa投资两个关键的基础设施项目，加纳READ的Tarkwa金矿将开始重建 Tarkwa&Abosso(T&A)公园，并对位于加纳西部地区Tarkwa的Apinto政府医院进行全面升级。金田将在这两个项目上花费大约1800万美元。新发行的 债券发行了10亿美元，发行于2019年5月9日。金田公司宣布，它已经成功地完成了两种新债券的发行：一种是5亿美元的5年期债券，票面利率为5.125%；另一种是5亿美元的10年期债券，息票为6.125%-- --共筹集了10亿美元，平均息票为5.625%。筹集所得将用于偿还根据1.29亿美元信贷安排协议未付的款项，并用于再融资或回购某些其他现有债务，或用于公司一般用途。金矿公司宣布成功回购2020年债券2.5亿美元，2019年5月27日金田公司宣布成功回购2020年到期债券中的2.5亿美元，回购金额为票面面值的102%。继2019年5月9日发行债券之后, 在2020年的债券中，黄金油田开始了回购至多2.5亿美元债券的投标过程。2019年6月3日在南深水矿发生的致命事故-令人深感悲痛的是，金色油田宣布，南非洲南深水矿的一名雇员Maria Ramela在前一天上午的一次采矿事故中丧生。她在地下连续发生了四次地震后，在一次岩爆中死亡。金田出售非核心投资以偿还债务 }2019年6月6日，按照其偿还债务的主要战略目标，Gold field出售了其在其两项非核心投资--Maverix和Red 5--中所持的股份，总共获得8800万美元的收益。这两个仓位的出售价格都大大高于目视收购成本。2019年6月7日，金矿区应英格兰教会养恤金委员会和瑞典道德理事会的要求，披露了金矿尾矿储存设施，要求提供采矿公司尾矿储存设施的信息。金矿区也将继续审查，并在适用和实际情况下，在设计、建造、运营和关闭(包括关闭后)尾矿坝方面采用领先的做法。AGNEW金矿将于2019年6月19日以可再生能源为动力，将成为澳大利亚首批以可再生能源和低碳能源为主要动力的金矿之一。金田和全球能源集团EDL宣布，将风能、太阳能、天然气和电池存储结合在一起，向全球领先的能源微电网投资1.12亿澳元。微电网将由edl拥有和运营。, 将通过与AgNew的10年电力供应协议收回其投资。Gruyere公司于2019年7月1日向第一家CIL金条公司倾倒了第一条金条，金矿集团报告说，周末第一批金条在西澳大利亚州的 Gruyere矿场倾泻，标志着该矿产量上升的开始。威特沃特兰德大学黄金领域研究合作深入2019年7月3日-维特沃特斯兰德大学采矿专业学生在金矿区的支持下，正在建设南非在深部金矿应用机械化采矿方法和支持技术的能力。在2017年一笔600万兰特(Rbr)赠款的支持下，Wits矿业学院(WitsSchoolofMiningEngineering)的研究生和本科水平的一系列研究项目正在进行，为期三年。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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21金矿区年度财务报告，包括治理报告，2019年7月9日重建Tarkwa-Damang路金矿委员会正式委托加纳西部地区重建Tarkwa-Damang公路33公里。这条公路耗资约2700万美元，将对约10万名社区成员产生积极影响，并在施工过程中主要使用当地劳工和公司。法院批准解决硅肺和结核病集体诉讼，9约翰内斯堡高等法院批准了硅肺和肺结核集体诉讼的解决办法。解决方案由职业肺病工作组-代表非洲彩虹矿产公司、英美资源公司南非、盎格鲁-黄金公司、金矿公司、和谐公司和西班耶·斯蒂尔沃特公司和 定居班-法律代理人和律师之间进行。前一天，黄金油田出售在ASX上市的Gold Road 9.9%的股权，总市值为1.263亿澳元(合8550万美元)，较2017年支付的收购价格高出许多。在2019年9月18日道琼斯可持续发展指数中，黄金油田在著名的道琼斯可持续性指数(DJSI)数据库中再次被列为南非矿业公司中排名第一的南非矿业公司。2019年DJSI记分卡显示，黄金领域的可持续性做法与世界上最好的资源公司并列。在被评估的61家矿业公司中，金矿排在第四位。, 全球第三大黄金公司。金矿区也是DJSI的一个指数组成部分。2019年10月3日，金田公司宣布，它于2019年9月20日行使3820万种期权，购买红衣主教资源的普通股，总价570万澳元。金矿公司发布成立的气候相关财务披露问题工作队报告，2019年10月7日，“金矿区”发布其“与气候有关的财务披露第一工作队”(TCFD)报告，以改进对投资者和其他利益相关者的气候相关信息披露。澳大利亚公司推出供应商工具包，以帮助结束现代奴隶制 2019年10月10日澳大利亚矿业、能源和资源公司，包括Gold Field，联合开发一个实用工具包，预先筛选供应链中的现代奴隶制风险。工具包的核心是一份自我评估问卷(br})，该小组已同意要求供应商识别现代奴隶制风险，提高透明度，并确定进一步尽职调查的领域。具有里程碑意义的AgNew混合可再生能源项目的第一阶段将于2019年11月20日之前启动，全球分布式能源生产商EDL已将其将太阳能光伏(PV)与天然气和柴油发电集成在一起的23兆瓦发电站接入ANGNEW金矿，完成了澳大利亚最大的混合可再生微电网项目之一的第一阶段。格鲁耶尔金矿于2019年12月3日开业，生产黄金，并提供长期就业机会。澳大利亚最新的黄金公司--西澳大利亚格鲁耶尔金矿公司已正式开业，目前正安全地提高到每年平均生产300件黄金的水平。, 2000盎司。它有望达到2019年的生产指南。Salares Norte公司获得环境批准-2019年12月18日-金矿区很高兴地宣布，Atacama环境评估委员会批准了其在智利的Salares Norte项目的环境影响研究。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告22董事持续经营报告财务报表采用适当的会计政策编制，并附有合理的判断和估计。董事们有理由相信，公司和集团有足够的资源在可预见的将来继续经营下去。在报告日期之后，金场公司对新的科维德-19(冠状病毒)大流行的爆发作出反应，以减轻对其雇员及其运作的影响。这些行动的详情和对 金矿区的潜在影响载于年度财务报表(P 192)关于报告日期后事件的附注36。我们提醒股票股东，由于透过 Strate进行交易的结算及结算，公司的股票已不再适合交收交易。公司股份的非物质化是公司股份交易的先决条件。财产、财产和矿业权登记册可在正常营业时间内在公司注册办事处查阅。该公司在2019年12月31日的环境恢复费用方面的总关闭负债总额为4.36亿美元，而2018年12月31日为4亿美元。区域总关闭负债如下：美洲：8600万美元澳大利亚：1.98亿美元南非：4600万美元西非：1.06亿美元。每个地区为矿山关闭成本估算拨备的资金方法是：美洲银行担保澳大利亚自筹资金。, 南非利用现有现金资源，向环境信托基金和担保捐款，向西非国家自愿收回担保协议债券，银行承销的有限现金或有负债和诉讼-在每次审计委员会会议上提出一份实质性集团诉讼报告，供讨论和审议该事项是否仍是未定事项，或是否必须承认一项规定。有关金矿或有负债和诉讼事项的详细情况，见年度财务报表附注35，第189至191页。露西·莫卡(露西·莫卡)担任金田有限公司公司秘书，任期至2019年6月30日。副总裁Taryn Harmse：集团法律和合规部被任命为临时公司秘书，自2019年7月1日起生效，直至任命接替人为止。截至2019年12月31日，Harmse女士仍担任这一职务。Computershare Investor Services私有有限公司是该公司的南非转让秘书，Link资产服务公司是该公司在英国的注册人。审计师 审计委员会建议委员会根据“公司法”第90(1)条任命普华永道担任公司外部审计员，直至下一届审计委员会结束时为止。公司有直接或间接利害关系的主要子公司 公司的详细资料载于p 216 http；金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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23金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年12月31日终了年度审计委员会报告 金矿审计委员会(委员会)成员由我们的股东于2019年5月在AGM任命。同日，尤努斯·苏尔曼再次被任命为委员会主席。在2019年年度会议之后，委员会没有任命任何新成员。委员会成员都是独立的。本年度会议次数以及委员会成员出席会议的详细情况载于本报告第五页。金矿场委员会继续认为，作为一个集体，委员会成员有必要的技能来有效和谨慎地履行其职责。委员会对股东和董事会负有一定的报告责任，并对股东和董事会负责。“委员会章程”规定的委员会职责每年进行审查，并纳入“公司法”和“国王四”规定的委员会的法定义务，每年拟订一项工作计划，包括所有这些职责， 并不断监测进展情况，以确保委员会履行这些义务。除其他事项外，委员会监测和审查：年度财务报表的编制，确保公平列报和遵守“国际财务报告准则”和“公司法”，并建议董事会批准IAR的完整性，确保其内容可靠，并包括所有相关的业务、财务和其他非财务信息、季度报告、中期和业务报告以及所有其他广泛分发的文件，将表格20-F提交给美国证券交易委员会会计政策和拟议修订，以及重大和不寻常的交易。, 估计和会计判断内部控制环境的有效性内部和外部审计职能的有效性建议和任命金外地外聘审计员， 并核可他们的薪酬，审查其审计范围、报告和调查结果，并根据公司政策预先核准所有非审计服务-内部和外部审计员的报告-评价财务主任业绩 -集团的全企业风险管理政策的充分性和有效性，信息通信技术(信通技术)的治理和专家组新的信息系统的有效性-专家组的现金/债务状况-以确定持续经营的报告基础是适当的-合并保证模式，并对专家组的保证、职能和服务的有效性进行独立监督，特别侧重于联合保证安排-遵守适用的立法, 董事会审议JSE监测活动报告所规定的适当监管当局和公司减少 欺诈的政策和程序的要求，委员会在2019年审议了JSE监测活动报告，其中包括：财务报告调查小组财务报告调查小组关于积极主动监测财务报表活动的报告(第22页)和年度财务报表附注36(第192页)中关于积极主动监测财务报表活动的联合调查结果。委员会还注意到该公司正在进行的关切和在报告 日期的报告之后发生的事件(第22页)和年度财务报表附注36(第192页)。外部审计委员会负责向审计委员会建议任命或重新任命外聘 审计员事务所，而审计委员会又将向股东推荐任命。根据这项建议，委员会负责确定指定的被任命公司和审计伙伴是否具有必要的独立性、经验、资格和技能，以及审计费用是否足够。普华永道被任命为2019年12月31日终了的财政年度公司的外部审计员，皮埃特·霍夫为指定的审计合伙人。毕马威会计师事务所(毕马威)在2019年5月结束其与2018年12月31日财务审计有关的职责后被任命为外聘审计员。普华永道作为外部审计师的任命，在毕马威完成职责后立即生效，并于2019年5月获得AGM股东的批准。2019年的外部审计费用为4000万兰特(280万美元)，审计相关费用为350万兰特(合20万美元)。根据一项关于外部审计师可向公司提供的非审计服务的性质和范围的书面政策 , 委员会预先批准公司外部审计师的所有审计和允许的非审计任务.AFS 2019_PRoof 15[br}2020年3月27日

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2.委员会审查了在2019年8月会议上提交的年度外部审计计划，包括范围、重要性和重大风险领域，并确定这一办法将适当应对组织和监管方面的变化以及任何其他适用的要求和风险。审计计划是向委员会提供关于风险管理、内部控制环境和信息技术治理的必要保证的基础。委员会批准了该计划。委员会全年对照核定的年度审计计划监测进展情况。为此，普华永道向委员会2019年11月的 次会议提交了第一份进度报告，强调了审计过程中查明的所有问题，特别是与高风险领域的工作成果、重大估计和判断以及重大和不寻常的交易有关的问题，普华永道全年都可以直接与委员会接触，并在每次会议之前与委员会主席会晤，并在必要时临时会见委员会主席。普华永道在每个季度会议以及年底 会议上向委员会提出报告。此外，委员会定期单独会晤普华永道，没有其他受邀人出席。委员会对普华永道独立于专家组感到满意。重要的会计判断和估计-需要 使用管理估计数和假设的重要领域-详见会计政策附注1。管理部门向委员会提交了立场文件，详细说明了所使用的估计和假设、外部来源和咨询过的专家, 以及在计算中应用它们的 基础。委员会就这些问题进行了长时间的辩论和询问，包括但不限于以下领域：资产减值和商誉-已查明和记录的减值包括：1 000万美元的远东南减值项目-委员会确信，包括内部税务小组在内的管理层进行了详细审查，以提供年度税收支出的最佳估计数(见年度财务报表附注9，第148页)。2019年确认的递延税收抵免额为1500万美元，而2018年为2.12亿美元。采用新的会计准则委员会对管理层评估和执行“国际财务报告准则”第16条租约感到满意。若干或有负债在年度财务报表附注35中详细披露。或有负债包括硅肺物质、酸性矿山(Br)排水和兰金及勘探传票。2019年没有发现新的或有负债。这些事项都不断得到管理层的注意，管理层正在考虑外部顾问和 专家的适当咨询意见。委员会得到了关于目前状况的最新资料，并根据所提出的证据，同意目前不可能就任何可能的负债提供可靠的估计数。此职位与上一个 年保持不变。内部审计黄金领域内部审计(GFIA)是公司内的一个独立部门，由一名副总裁领导：内部审计(VP：IA)，由委员会任命，如有必要，由委员会解聘。副主席：IA直接向委员会报告，并直接接触委员会主席和成员。, 以及董事会主席。委员会主席视需要每季度与副主席举行一次临时会议。副主席：IA还在没有管理的情况下与委员会举行会议，至少每年举行一次会议，并在副主席认为必要时与委员会举行会议：IA或委员会。委员会感到满意的是，GFIA现有的资源以及 部的技能和经验将使小组能够完成其任务。委员会在每年审查和核准的“内部审计宪章”中确定全球基金的宗旨、权力和责任。委员会每年评估GFIA 的业绩。GFIA按照内部审计师协会(IIA)规定的“内部审计专业实务国际标准”运作。在这一年中开展的内部审计活动是通过金地风险管理框架(包括综合保证框架)和全球基金采用的基于风险的方法结合起来确定的。委员会核准GFIA提出的年度内部审计保证计划，并根据每季度向委员会报告的计划监测进展情况。全球基金确保其框架与特雷德韦委员会2013年内部控制框架赞助组织委员会保持一致。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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25金矿区年度财务报告，包括2019年治理报告，集团内部控制系统旨在为维护适当的会计记录和财务信息的可靠性提供合理的保证。它还包括业务领域、遵守“金地行为守则”和可持续性记录。这些 系统由GFIA监测，其调查结果和建议向委员会和高级管理层报告。GFIA每季度向委员会报告不足之处，以及建议的补救行动，然后跟踪 ，以确保采取了必要的行动。全球基金向委员会提供了一份关于治理、风险管理和控制是否充分和有效的书面保证说明。没有发生重大事件，也没有提请GFIA注意到治理、风险管理和控制环境不足或无效。信息、通信和技术治理-信通技术治理-仍然是小组的一个关键重点领域，审计委员会将信息和通信技术治理的责任下放给了委员会。委员会还就相关信息和通信技术事项与风险委员会合作。金地信息和通信技术宪章确定了整个集团信通技术的总体方向和治理。副总裁 和信通技术小组组长负责根据本“宪章”执行信通技术治理程序，并在每次会议上向委员会提出报告。委员会审查他的报告，其中包括 管理层和GFIA进行的所有审查和测试的结果。金矿公司采用信息技术控制目标作为治理框架, 并定期进行评估，以确定信通技术治理进程的成熟程度。金地信息和通信技术中心在其 各种业务的总体成熟度水平上运作，在五分之三至四之间，这表明该小组的信通技术治理框架和进程已经建立并可预测。整个小组的信通技术风险领域被界定为该小组总体风险管理框架的一部分，并定期记录和更新这些领域的正式政策和程序。鉴于网络安全的性质和不断上升的全球网络风险，网络安全现在已成为该集团信通技术治理和风险议程的关键组成部分。2018年和2019年期间，金色油田进一步加强了其网络安全管理控制，为其所有矿山和公司办事处取得了ISO 27001信息安全管理系统认证。信通技术治理、风险、架构、标准和安全合规(GRASSC)委员会负责确保遵守和遵守集团的信通技术政策和程序。信息和通信技术 GRASSC委员会每季度审查治理框架的遵守情况，并酌情提出改进建议。首席财务官委员会评价了首席财务官保罗·施密特的专长和业绩，并继续感到满意的是，他有适当的专门知识和经验来履行其作为公司和集团首席财务官的职责，并得到高度合格和胜任的高级工作人员的支持。这一结论得到了内部和 外部审计员的支持。行预咨委会还负责监测小组的治理和合规情况，这是审计委员会和整个管理层的一个关键重点领域。小组合规干事有一个详细的, 系统和基于风险的框架已经到位，由一个在线互动的小组治理和合规门户进行监督、管理和维护。该框架适用于确定该小组运作的所有法域内适用于 金矿区的所有法规、规则、守则和标准。关于监管变化的最新情况来自外部法律来源，并对其应用和影响进行了内部评估。每月记录和监测变化。对不遵守所确定的每个管辖区适用法规的潜在和/或实际风险风险的评估，包括潜在的财务损失风险、业务风险和声誉风险，以及记录的 控制措施的充分性。旨在积极管理风险的减轻控制措施得到确认、记录和维护。GFIA对控制程序的有效性(在设计和运作效果方面)进行了审查，并就遵守程度提出了 报告。这些结果在详细的附表中向委员会报告，并计算出专家组的年度遵守指数。此外，在风险暴露评估的范围内，所有活跃的供应商和承包商 每月都要根据一系列预先确定的风险标准和负面媒体曝光情况进行筛选。根据筛选应尽的 努力的结果，对那些对金矿构成风险的被评估实体使用筛选风险计算器。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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26审计委员会关于12月31日终了年度的审计委员会报告继续进行，委员会还确保“金矿区行为守则”在整个小组得到有效和努力的执行(见“金矿区”网站www.goldfield s.com)。对所有违规行为进行认真调查，并在必要时采取果断行动，其中可能包括纪律行动。在2017年晚些时候启动了一个 e学习方案之后，在2018年和2019年期间，对“行为守则”的持续培训和认识仍然是一个关键的重点领域，以加强“行为守则”的规定和适用。委员会还负责确保由一个独立的外部方管理的所有对金矿区举报线的调用都得到积极处理。委员会主席与GFIA共同负责现有的正式和有文件记录的调查程序，并将在适当和必要时利用外部顾问和专家对有关事项进行调查或采取后续行动。在委员会季度会议上报告了这些电话的数量和性质。委员会主席也向常设委员会报告了调查的细节，包括所采取的任何行动的细节。金田公司还重申了其打击贿赂和腐败的承诺，在正式的集团反贿赂和腐败框架范围内，于2016年末实施了一项集团反贿赂和腐败政策。风险管理-集团风险管理委员会负责处理集团业务和财务风险，以及每年所需的报告。虽然风险委员会和审计委员会之间正在进行互动，但财务风险的管理仍然是审计委员会的一个主要重点。, 管理层和GFIA。金矿区、风险组和区域风险披露都在IAR的第10页、第13页。根据证交会的上市要求，Gold Field必须遵守2002年“Sarbanes-Oxley法案”的要求，该法案要求管理层使用公认的内部控制框架建立和维持对财务报告的适当内部控制。 管理层负责设计、实施、监测和整合集团日常运行的内部财务控制，重点是业务的效率和效力，保护 集团的资产，遵守法律和法规，业务可持续性和可靠报告，包括财务报告。在2019年期间，管理层在财务报告的内部控制方面发现了一个重大缺陷，即成本结算(为报告目的关闭总分类账的日期)与现金流量表中的日历年终了之间的交易记录有关的 记录。造成重大弱点的原因是，对包括现金付款和收据在内的 交易可能在费用结束日期至12月31日之间发生的风险评价不足，这可能对财务报表标题和披露产生单独和总体的重大影响。然而， 材料的弱点在年底得到了补救.财务报告内部控制的这一重大弱点导致在截至2018年12月31日和2017年综合财务报表附注42所述的财务状况和现金流动报表中重述了若干财务报表标题。综合损益表没有重报, 权益变动表和综合收益表。该公司2018年12月31日和2017年12月31日终了的年度每股基本收益、总利润或稀释收益没有受到 影响。委员会讨论并记录了其结论的依据，其中包括与内部和外部审计员以及管理层的讨论。行预咨委会认为，金矿区内部控制是有效的，财务记录可作为编制年度财务报表的合理依据。

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27.金矿年度财务报告，包括治理报告2019年审计委员会的声明委员会与管理层和外聘审计员审议并讨论了AFR，包括公司治理报告和IAR。在此过程中，委员会：审查了“财务报告准则”所载年度财务报表的一致性、公允列报和遵守“国际财务报告准则”的情况，评估了重大估计和判断，并审查了支持持续经营会计基础的文件，并得出结论认为，应适当评价可能影响财务报告和可持续性披露的重要因素和风险 ，评估财务和可持续性披露的完整性，与管理层讨论如何处理重大和不寻常的交易，外聘审计员审查和讨论了审咨委披露的 可持续性信息，并在讨论的基础上感到满意，委员会认为，这些资料是可靠的，因此，AFR和IAR在所有重要方面都符合关于披露和报告的各项条例的法定要求，而且年度财务报表在所有重要方面都符合“公司法”和“国际财务报告准则”。委员会建议联委会通过并核准列入“财务报表”的年度财务报表。尤努斯·苏尔曼主席：审计委员会，2020年3月30日，金矿区，AFS 2019-2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告28薪酬报告序言薪酬报告我们将2019年薪酬报告分为三节：第1节：薪酬委员会(薪酬委员会)主席的致词，其中包括2019年的背景说明和背景情况：金矿区薪酬政策概述第3节：2019年薪酬政策的结果和执行情况黄金场董事会负责确保集团的薪酬安排公平、负责并与公司及其股东的长期利益保持一致。在履行这一职能时，董事会在作出影响首席执行官、首席财务官、其他行政人员和 集团雇员薪酬的决定时，必须独立于管理层。考虑到这一点，RECO作为董事会的一个组成委员会，已被授权负责监督该集团的薪酬活动。其成员均为独立的非政府组织，其资格和经验详见关于第61页第73页的施政报告，以及举行会议的次数和出席这些会议的情况。REMCO章程和职权范围可在www.goldfields.com/standards-and-principles.php.上查阅在 总结中，REMCO的作用是监督集团新伙伴关系的薪酬方法，并确保公平、合规、可持续和有竞争力的薪酬，以支持集团战略的实施。REMO还负责监督薪酬 的执行，以确保一致的流程交付，并与集团的薪酬政策保持一致。这样做, REME使集团能够访问并适当激励所需的员工，以推动价值创造和支持 兵团的业务战略。为了确保它充分了解发展和业绩，RECO邀请首席执行官和EVP：人员和组织效率出席会议并提供报告和最新情况。当考虑到与自己的薪酬相关的事项时，这些高管不在场。REMO可以从一系列外部来源(包括薪酬顾问)获得服务。下表概述了我们的股东在过去三年中是如何支持 薪酬政策和执行做法的。股东大会关于薪酬决议的表决记录1 20192 20183 20174薪酬政策90%96%97%政策执行率91%99%98%99%1 AGM 2019年5月21日AGM 3 AGM 2018年5月22日3 AGM负责监督和管理与薪酬相关的风险 。作为其任务的一部分，RECO每年并在认为必要时审查与薪酬理念、结构、政策和做法有关的风险。REMO确信，目前的高管薪酬结构不会造成不适当的风险或助长不适当的冒险行为。以下是我们薪酬政策和做法的主要风险缓解特点：RECO与管理层一起积极参与薪酬政策的制定和编制，以确保其符合集团的可持续改进TSRs Remco战略，并在需要时利用外部专家，确保其薪酬政策符合最佳全球做法。, 激励计划与集团战略相一致，每年在本薪酬报告第3节中，并根据薪酬政策披露高管薪酬。行政人员不参与与他们自己的薪酬有关的任何审批过程，RECO批准Exco的薪酬，包括执行董事和薪酬与Exco成员的薪酬相当的雇员，同时考虑到首席执行官、 以及独立的外部顾问的建议，他们已经做了必要的基准制定，以确保与我们所经营的管辖区的适当行业同行集团保持一致。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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29金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年导言在此代表该公司提交“2019年金地薪酬报告”。董事会批准的REMCO章程和委员会的职权范围控制着REMCO的活动，其中包括签署本报告的内容。审计委员会每年审查“REMCO宪章”和职权范围，可在网上查阅，并在www.goldfield s.com上查阅“金矿区薪酬政策”。在发出这一年度信息之前，我们对玛丽亚·拉梅拉的去世深表遗憾。玛丽亚是我们南方深水矿的无轨队长。2019年6月2日，她在一系列地震事件造成的采矿事件中丧生。对于玛丽亚的母亲、孩子、朋友和同事来说，2019年将永远是一个痛苦的时刻，我们将保持她和其他倒下同事的记忆，就像我们在行动中不懈地追求彻底根除所有地方的死亡一样。我们的安全目标是通过消除所有死亡和重伤来实现零伤害。此 是董事会、Exco和所有员工的优先事项。虽然我们的整体安全领导重点的全部范围在其他地方进行讨论，但RECO通过修改集团的短期激励(STI)计划，对此作了进一步的优先考虑。我们将总的可记录伤害频率(TRIFR)替换为安全组件(称20%)的唯一度量，代之以四个指标的记分卡，代表领先指标和滞后指标的混合，并在死亡事件 事件中被负值修饰符覆盖。尽管整个集团在所有四项安全指标上都取得了坚实的进展，但玛丽亚·奥丁的致命事故推翻了这一进展。结果, 科学、技术和创新计划中的负面修正被触发，导致南深公司和集团公司办公室科技创新参与者(包括执行小组)在科学、技术和创新中20%的安全权重无效。黄金领域的薪酬实践我们做：提供绩效薪酬75%的CEO薪酬有风险 CEO和执行团队的STI与集团绩效密切相关(65%)CEO和执行团队的长期激励(LTIS)完全由绩效股票组成，绩效股票是基于绝对和相对的TSR和自由现金流(FCF)边际绩效股票，相对TSR至少是同行组的中位数，绝对TSR将超过美元的权益成本，至少5%的FCF保证金有一项执行最低持股要求(MSR)政策，对首席执行官和CFO的离职有双重触发，在控制权变更后，对薪酬方案实行风险缓解控制，包括收回和马来促进留用给LTIS，而LTI在三年后只有独立的非上市公司保留一名独立的薪酬顾问，该顾问的主要目的是建议Remco Gold Field不要：为业绩股票重新定价水下股票支付股息，向非上市公司提供担保的 奖金，格兰特股票允许使用未归属的L授精作为抵押品，或保护任何未归属的奖励的价值，或作为满足MSR规定的一部分而持有的股票和证券的价值为董事或规定的官员提供财政援助-第1节：RECO主席关于其他奖金参数的信息，每个区域大大超过了其东道社区采购支出目标，而东道国社区就业目标则由加纳、 南非和澳大利亚实现。2019年，金矿在DJSI矿业和金属行业排名第四。, 与ICMM水位置声明一起对金矿场的独立验证发现，我们是完全对齐的。连续第二年，金田被列入彭博两性平等指数(GEI)。全球环境倡议跟踪致力于通过政策制定、代表性和透明度支持两性平等的上市公司的业绩。金矿区实现了2.2Moz的可归属黄金生产，超过了我们今年的指导方针的2.18Moz上端。所有可持续成本(AISC)和全成本(AIC)均比指导值低9%，分别为970美元/盎司和1064美元/盎司。 Gruyere于6月份开始生产，并于2019年第四季度全面投产。南深水区的结构调整已经完成，该矿提高了产量，降低了成本-金矿区AFS 2019_Pr-2020年3月15日

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金田年度财务报告(包括2019年治理报告)30薪酬报告继续并返回正现金流。 Damang的再投资项目提前了计划，而一个积极的Salares Norte可行性研究(FS)和环境批准导致在2020年晚些时候开始建设。在过去的三年里，该集团花费了接近10亿美元的项目资金总额，主要用于达芒、格鲁耶尔和北萨拉雷斯，以确保金田公司在未来十年每年生产超过2Moz的国际业务将走上正轨。所有区域在2019年都取得了良好的业务、财政和可持续性业绩。在2019年期间，我们维持了薪酬政策的总体框架，没有改变高管的薪酬结构。该组织在2019年期间举行了四次会议，并在2019年2月、5月、8月和11月举行了全体会议。总之，RECO在2019年期间处理了以下重要问题：监督集团的所有薪酬流程，重点是加强业绩和报酬之间的 联系，确保集团之间的战略协调，区域和个人记分卡加强政策，以适应Gold Field从事业务并回答股东薪酬 问题和代理顾问的报告(见下文)的司法管辖区制定的一项Malus政策，该计划于2020年初实施，审查了当前与高管最低持股和反对冲政策有关的市场趋势，修改了年度REMCO工作计划，以改善与周期性奖励流程相关的活动，REMO对其按照2019年财政年度的任务履行职责表示满意。, 集团的薪酬政策达到了规定的目标。REMCO指出，它与管理层和外部顾问密切合作，继续改进做法。它认为，它的工作不仅符合自己的目标，而且确保整个 新伙伴集团的各种利益相关者的利益一致。REMCO定期与股东接触，接受他们对集团薪酬政策和结果的投入。总的来说，我们满意的是， 组的执行人员收到的与绩效挂钩的薪酬符合已批准的将可变薪酬与绩效挂钩的框架。在2019年期间，Khokhela薪酬顾问公司是Remco公司的独立薪酬顾问。德勤支持Gold Field最近的高管薪酬基准制定工作，在确定2019年加薪时考虑了这一做法。股东参与--Remco主席与EVP：人员和组织有效性于2019年与总部设在南非的Gold Field股东会面，讨论并收到关于我们的高管薪酬方法的反馈意见。这些会议和全年收到的其他反馈意见主要涉及重要的行业主题，例如：最低股份所有权和持有期、ESG的额外薪酬目标和财务回报指标、对TSF安全的方针、MALUS和回收政策的重要性、RECO将继续寻求并纳入这种适当的反馈意见，以不断完善和加强我们的薪酬方案，并与我们的公司目标和战略保持一致。总体而言，在2019年5月21日举行的股东大会上，股东们压倒性地支持非上市公司的收费(99%)、薪酬政策(90%)及其执行情况(91%)。代表Remco, 我要向股东们表示感谢，感谢他们持续的支持和参与。结论REMCO认为，公司员工的薪酬政策和做法不会造成不适当的风险，也不会助长不当的冒险行为。RECO将继续确保建立公正、公平和负责任的薪酬程序，以确保促进和执行金矿战略，从而促进利益相关者创造价值。主席：REMCO代表REMCO，该公司于2020年3月30日批准了该报告，AFS 2019年3月15日

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31“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”第2节：薪酬政策第2节涉及适用于首席执行官、首席财务官(以各自执行董事的身份)和执委会成员(如金场规定的官员)适用的金领域新薪酬政策和理念。此外，我们还讨论了 适用于整个集团的薪酬原则.介绍我们在人才方面的竞争优势之一是我们强大的文化。我们的员工以热情为动力，以价值观为指导，致力于与利益相关者建立伙伴关系，这些利益相关者帮助我们作为一个集团和作为个体雇员取得成功。我们的薪酬结构旨在支持这种文化，并激励和激励高绩效。我们的目标是通过与市场相关的基本工资和福利、有吸引力的绩效管理机构、猛虎组织以及承认和保留方案，与我们的人民建立伙伴关系。我们薪酬政策的核心目标是吸引、留住和激励顶尖人才，以取得优异的业绩。为了确保我们提供公平、适当和负责任的报酬，我们每年进行自己的内部基准制定工作，每隔一年利用外部薪酬顾问确认我们在实现这一目标方面的客观性。Remco敏锐地意识到管理层和初级员工之间公平和负责任的薪酬的全球性问题。, 以及性别群体之间的薪酬水平。我们认为，我们对短期和长期薪酬的 方法实质上是公平的，并且按照批准的设计框架在整个组织中始终适用。如下一页“2020年集团平衡计分卡”(BSC)所示，金矿公司的总奖励计划和政策从 我们集团的战略和价值观开始并流出。集团的BSC流程构成业务日常管理、季度业务评审流程和绩效 管理流程的一部分。它不仅仅是对与奖励相关的决策的一种投入，而且从根本上支持了我们基于交付的文化。对于所有的执行记分卡，我们确保层叠的目标以结果为中心，目标 得到适当的设定，并制定可扩展的目标，以考虑增量报酬。每年，管理层和董事会对集团未来一年的主要目标进行评估，以确保集团实现中期目标。下一页的信息图表中包含了2020年BSC 目标。然后将集团平衡计分卡下的奖励办法逐级发放给行政、区域和个人记分卡。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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32金田年度财务报告，包括治理报告，2019年薪酬报告， 公用事业(能源和水)质量持续提高效率和安全，通过节能举措减少5%TJ，实现2017年减少80万吨二氧化碳当量的目标，20204开始建造南深太阳能发电厂，减少3%的淡水提取量，将水循环/再利用提高到总用水量的66%，改善投资组合管理，为澳大利亚制定增长计划，西非和美洲区域财务战略规划进程改善短期和长期规划声誉之间的解决办法-利益攸关方60%的积极投资者每年参与两次投资-80%计划中的政府参与互动-资本纪律进程-将净债务减少3亿美元@1，500美元/盎司组织能力-内部业务流程增加2020年总股东回报-2020年集团记分卡实现我们的愿景：成为可持续金矿利益攸关方的全球领先者1-说明价格2-包括在Salares Norte 项目3上的支出-这是通过LinkedIn 4(约占我们年度范围1的一半)的推荐数量来衡量的。-2个排放金场-AFS 2019年3月15日-2020年3月27日

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33金矿年度财务报告，包括治理报告2019年牵头指标：驱动 成果的业绩指标/未来成功滞后指标：业绩指标表明我们在实现成果、创新和技术治理及合规方面取得了多大的成功，没有重大偏离合规准则-所有审计结果 在商定时限内得到解决-在推出数字基础设施人员能力75%方面取得重大进展-涵盖高影响和特派团关键角色-提供2020年指南8 000公斤，在Salares Norte的南深交付项目中持续改进，在2020年第4季度完成详细的工程设计，投资组合的资本纪律过程中，大量遵守基本建设项目，成本和范围批准安全、职业 健康和福祉相对于关键的环境卫生和安全目标的重大成就-组织文化-改善对居住在360金地的雇员气候调查管理人员的调查结果的反应？评估 增加了雇员(分析师和投资者、雇员、政府、社区)之间的多样性和包容性，大量执行社区行动计划，增加受影响的雇员人数3 1，035美元，1，055美元/盎司2成本指导，2020年成本指导15%，每项目1，300美元/盎司，每项目1，850澳元/盎司黄金价格高于业绩中位数的1，850澳元/盎司黄金价格对同行小组提供一份关于我们集团战略在公司Go to www.goldfields.com/integrated-annual-reports.php黄金领域的应用情况的信息图表-2010年3月15日-AFS 2019-PR

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告34薪酬持续框架金场致力于确保公平、公平、可持续和负责任的薪酬做法。我们相信，在持续不断地以公平和透明的方式实现价值创造方面，应向我们的人民提供补偿。我们的价值观、伦理和信念是这一哲学的基础，目的是吸引、留住和激励顶尖人才。金场薪酬政策推动和激励了金场战略的实现，并通过使业绩与相应的报酬水平保持一致，不断支持股东价值的创造。通过这种方式，利益相关者的利益是一致的。第四国王原则指导在所有业务中公平和负责任地适用薪酬政策。此外，在我们运作的各个司法管辖区内，遵守所有有关法律和条例是不可谈判和严格执行的。薪酬政策的一个关键设计原则是确保“金地战略” 与员工工作相关的努力之间有明确的联系，如以下人力资源(HR)战略图所示：基础：加强流程、系统和数据巩固战略一致的绩效管理系统加强员工的品牌和员工价值主张驱动高绩效、基于价值观的文化利益相关者参与发展一致和有说服力的沟通文化，建立协作、灵活和公平的合作、灵活和公平的招聘文化。, 合格的候选人 确定并打破包容障碍，在政策和实践中嵌入多样性和包容性，巩固薪酬与业绩办法-奖励系统的战略协调一致-嵌入适合用途的业务模型，建立生产力和保持 效率，改进员工队伍规划，实施工作驱动变革管理的新方法，在各地区的职等职位中建立每个职类的综合职务配置文件，调整文化变革，以支持数字业务支持，巩固未来的运营平台，为未来的数字支持建立员工队伍，建立支持I&T战略和文化，通过通信项目“监测劳动力年龄概况”，嵌入灵活的工作选项，确定学习和发展战略。职业发展路径框架开发电子学习模块和快速学习方法人力资源重点领域人才管理文化新的工作方式组织效力学习和发展多样性和包容性绩效和奖励 黄金场AFS 2019_PR_PR 15 2020年3月27日

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35个金矿年度财务报告，包括治理报告，2019年业绩薪酬金场竞争人才在全球 规模。随着全球项目活动的增加，这就要求我们有一个全面的战略来吸引最优秀的人才。因此，我们的薪酬做法在我们的管辖范围内是有竞争力的，与我们的绩效薪酬理念和可持续最大化TSR的总体战略相平衡。我们的年度基准工作反映了这一点，并转化为我们的比较国同行组在市场中值的比较。最后的薪酬决定考虑基准结果 与业绩、负担能力和经济条件相结合。在2019年期间，德勤对高管薪酬与合适的同行市场进行了独立比较。由于保证薪资数据的可用性，此对等组不同于用于相对TSR的对等组( )。该小组的组成情况具体如下：纽克雷斯特(澳大利亚)纽蒙特(澳大利亚)演化(澳大利亚)北极星(澳大利亚)金罗斯(加拿大)Agnico-Eagle(加拿大)Yamana (加拿大)Eldorado Gold(加拿大)Barrick(后兰金收购)(加拿大)Endeavour Mining(加拿大)盎格鲁戈尔德阿什安蒂(南非)西班耶斯蒂尔沃特(南非)和谐黄金(南非)德勤特公司的研究证实，与当地和国际矿业同行的目标薪酬组合总体上是一致的，并有比较的市场资本化。, 并提供了宝贵的信息，在评估金领域的管理人员薪酬水平。通过奖励高管在几年内创造持续的股东价值(LTIP)、100%的业绩股票(CEO：104%的Grp 1 CFO：96%的Grp 1 Exco：88%的Grp 1三年(悬崖背心)绩效0到2X 33%的相对TSR和同行33%的3年绝对TSR 34%的三年自由现金流量奖励计划(STIP)高管对实现年度财务和非财务目标的贡献(STIP)65%的短期激励计划(STIP)，将高管和股东的利益联系起来。公司目标35%首席执行官：65%的GRP CFO：60%的GRP Exco：55%的GRP一年0至2 x目标0至2 x目标0至2 x具体为每名执行人员设计并与公司 战略和目标一致20%安全20%生产40%所有-在成本20%发展保证报酬高管的领导和管理技能和责任的程度在他们的角色组成：加权：目标数量：目标数量： 结果：一年评估业绩参考同行集团现金权益固定的黄金领域的总体薪酬概念PERF。详细用途计量周期1，经个人业绩评定金场修正，AFS 2019_Pr oof 15 2020年3月27日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告36-薪酬报告-“薪酬政策-薪酬政策-GRP”或“基薪率”(BRP)可变薪酬、STI和LTI-旨在使业绩与战略和创造价值基础薪酬相一致的STIS、LTI、MSR市场相关薪酬，取决于业绩、作用和责任市场相关福利-以地方立法和内部政策为导向，以业绩为基础的集团年度激励计划的主要报酬组成部分-长期计划灌输所有权感和战略份额计划-现金结算计划根据最佳实践，黄金领域的员工价值建议(EVP)平衡财务奖励和非财务奖励，以推动期望的绩效水平。EVP的财务奖励部分包括：GRP或BRP是包括STI、LTI和MSR GRP在内的基薪、津贴和福利可变薪酬的总和。GRP(针对国际雇员的BRP)要素是：基薪(或GRP/BRP)目标，并与战略操作政策和实践绩效度量相联系--向高管提供有竞争力的薪资，以确保他们的经验、贡献和适当的市场比较得到公平反映，并且 允许我们吸引和保留实现我们战略目标所需的技能。所有雇员的基薪在参照参照组、集团业绩、经济情况、负担能力、个人业绩等基准后每年进行审查。, 责任和通货膨胀水平的变化。每年3月1日起生效。首席执行官就Exco基薪(不包括他自己的基本工资)向Remco提出建议，以供董事会批准。 在实际情况下，我们寻求使所有非议价单位雇员的高管加薪与加薪密切一致。通货膨胀可以直接匹配，也可以设置在消费价格指数 (CPI)的变化之上/以下。有保障的薪酬基准是市场中值。集团和个人表现符合平衡计分卡通知个人基薪审查。这除了经济环境、可负担性、职务 责任的变化以及员工群体之间的一致性之外。福利和津贴目标以及与战略、业务政策和做法的联系-为确保当地市场竞争力而提供的业绩计量-是根据雇员和集团双方的负担能力提供的。根据当地市场趋势，可包括团体人寿保险、残疾保险和意外死亡保险等项目。侨民政策规定，除其他外，可向外籍雇员提供特别津贴，包括搬迁费用、生活费用和儿童及其家庭的教育费用。根据已获批准的政策，提供福利符合我们运作的司法管辖区 的法例。基准确保有竞争性的利益，目的是吸引和留住关键员工。不适用。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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37金矿区年度财务报告，包括2019年治理报告-混合金场-黄金场-总报酬模型-将 财务报酬与工作类型和业绩相结合-因此，GRP和可变薪酬的组合因业绩水平和工作级别的不同而不同。为了巩固一种高绩效文化，并按照国际 最佳做法，角色越高，可变薪酬(风险薪酬)的比例就越高，薪酬方案中对长期绩效的关注也就越大。风险薪酬占我们的首席执行官总报酬的75%，是因为我们公司的杰出表现，集团的目标是将包括STI和LTIs在内的总薪酬定位在我们的比较器市场的第75百分位。这与我们的总体奖励策略是一致的：确保市场竞争报酬组合，奖励业绩优异的 员工，以及留住表现优异的员工。REMCO保留决定特定业绩水平是否以及在多大程度上需要在第75百分位数上支付总薪酬的酌处权-图表显示了CEO、CFO和Exco成员薪酬总额在单一数字基础上的不同业绩实现情况，依据的是2019年业绩水平1，000，000 2，000，000 3，000 4，000，000，000 6，000 1，251 1，251 1，251 813 1，626 1，301 2，602？玻璃钢？STI？LTI首席执行官-目标延伸0，500 1，000 1，5002，000 2，500，000 3，500，000 654 654 654 393 628 785 1，256？玻璃钢？STI？LTI首席财务总监 低于目标延伸执行委员会0 500 1，000 1，500 2, 000以下-目标延伸467 467 467 257 411 514 823？玻璃钢？STI？用于显示薪酬政策薪酬组合的理论目的。 假定LTI奖励在目标水平。下面不假设每年的LTI；目标目标假设100%的归属；拉伸假设200%的短期奖励，我们的STI是一个基于绩效的集团年度激励计划， 支持价值创造，并激励我们的员工为集团取得成功。所有集团行政人员、区域主管和管理层雇员(帕特森D级及以上职类)均有资格参加科学、技术和创新，但须符合符合适用业绩条件的 。个人绩效(BSC)与团队/部门战略公司绩效条件(奖金参数)、安全(20%)、黄金生产(20%)、AIC (40%)、开发和废物剥离(20%)类集团区域运营CEO(35%65%0%0%CFO 35%65%0%0%0%集团执行35%65%0%0%区域管理人员35%45%0%总经理35%0%20%45%45%区域公司35%0 65%0 0%0 0%0 0 0%0%65%金矿区AFS 2019_Pr 15 2020年3月27日

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薪酬报告续有38个金矿年度财务报告，包括治理报告2019年奖金目标业绩 参数与董事会为每个矿山核准的年度业务计划的链接是根据REMCO核准的计划来衡量的，其中包括安全、生产、成本和实际矿山开发(矿石和废物)目标- 业务目标是区域目标的基础，如果个别、业务、区域或集团目标不超过阈值目标，则随后将其纳入集团的目标，根据上述指标不支付任何奖金， Remco每年2月批准每年2月支付STI年度付款，生产奖金是支付的，我们考虑地区和矿山计划，如果需要的话。例如，在秘鲁，我们按照 立法实行法定奖金计划，并在适用的门槛值时支付较高计算的科学、技术和创新与法定奖金之间的差额，目标奖金和拉伸金额以grp(或brp)的百分比表示如下：职等奖金目标激励为 grp阈值的%-目标延伸CEO 0 65%130%CFO 0 60%evp 0 55%110%绩效介于阈值和目标之间的成就在这两个参照点之间按直线计算，高管可以在STI结果之前在 中选择在STI结果之前选择一些或全部STI来将其部分或全部STI推迟到与MSR相关的承诺组绩效度量中，这是由以下奖金组成的：安全(20%)，直到208，安全性能用TRIFR的 a变化来衡量。从2019年起，安全业绩计量包括以下领先指标和滞后指标。此外, 致命事故是负面的修饰符；致命事故导致整个安全 元素(20%)被没收，用于操作、地区和公司办事处参与者的奖金目的。重伤安全接受率(SER)，近距离报告，及时对严重伤害(20%)，AIC(40%)，开发和废物剥离(20%)的纠正措施，我们一直在调整我们的绩效管理过程与我们的集团战略。这一 调整过程包括在所有记分卡中增加领先指标和滞后指标之间的平衡，并确保我们为所有管理层雇员设定适当的扩展目标。这一新方法建立在我们以前的BSC 流程的基础上，但确保了我们的战略与我们的记分卡之间更紧密的一致。这确保了我们的战略被级联成可衡量的目标，我们通过我们的绩效管理过程来跟踪这些目标。下图显示了5分表上的 绩效评等分数如何转换为用于计算奖金的百分比。最高得分为2分，为0%，最高为4.7分，最高为5分，最高为200%。个人业绩 与绩效百分比(%)相关(%)200 150 100 50 0评级奖金奖励0 1 2 3 4 5无奖金奖励在目标金场目标200%的100%范围内启动--AFS 2019_PR--2020年3月27日

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39金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年首席执行官精简的2020年个人记分卡如下， 包括领先指标和滞后指标之间的平衡。类别权重主要主题目标金融20%减债以提高TSR、降低风险和创造金融稳定-平均每盎司1，500美元/盎司黄金价格减少3亿美元债务-10%的资本回报率-按1，300美元/盎司业务流程投资15%的回报率-继续改善南深矿业的业绩20%-2020年南深8，000 KG，625，000 Rbr的组织能力-10%改进投资组合管理-执行西非的增长计划，美洲和澳大利亚地区10%推进Salares Norte项目于2020年第四季度开始建设，通过倡议和技术倡议，提高效率和生产率10%，向董事会提供资金建议，执行战略10%，继续提高南方深度地区的人员能力。目前的基准：78%以上的中层和高级管理人员-80%以上-在南方深部的中层和高级管理职位工作-10%生活在金矿区，并展示这些价值，如价值观描述符所描述的、企业文化的可证明增长、长期激励措施-2012年修订的黄金领域的长期激励措施-2012年股份计划修正后的黄金领域-2012年股份计划(份额计划)是一项有条件的分享计划，规定每年奖励业绩份额，该计划在三年后视业绩条件而定。参与者根据 分享计划获得股份，该计划的目的是在高管中灌输一种主人翁感，因此能够：使高管报酬与股东利益保持一致，保留关键人员，使人员成本与先前的业务业绩保持一致。, 所有参加LTIP的合格管理层员工都根据“共享计划”获得绩效份额。从2018年起，适用的修改如下：行政会议成员：LTI 100%的参与通过股份计划区域Exco：30%的 LTI奖励通过股票计划，70%通过现金结算LTIP(指P48)其他参与者通过现金结算的LTIP获得其LTI奖励的100%，只将股份授予高管和某些高级经理，Gold Field 通过限制根据该计划发行的股份并适当调整LTI来确保股票计划的未来可持续性。公司股份的使用也使高管管理层的利益与股东的利益相一致。业绩 份额奖励由职务级别、绩效和保证薪酬确定。奖励概况如下，以适用的个人GRP或BRP的百分比表示：个人业绩评等1.0至2.7：0%2.8至 3.2：50%3.3至3.7：100%3.8至4.2：150%4.3至5：200%首席执行官0 52 104 156 208 CFO 0 48 96 144 192 Exco 0 44 132 176区域Exco 1 0 9 10 18%27 30 36 40 1，这代表其参与LTI的30%，由于他们70%的lti 在现金结算计划下，金矿区AFS 2019_pro于2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括2019年治理报告，40薪酬报告继续，这些奖励在货币价值上被 用于根据历史股价计算同等数量的股票。这些股票的归属受以下业绩条件制约：业绩条件加权阈值(0%归属)目标(100%)归属 拉伸(200%归属)绝对TSR 33%N/A不低于目标1在三年绩效期内美元(名义)股权成本1+在三年业绩期内美元股本成本+6%在三年绩效期内相对于同行组2的TSR中位数低于33%，3同级组FCF上四分位数的中位数在3年绩效期内平均FCF利润率为34%，平均FCF保证金为5%，黄金价格为1美元，200/oz平均FCF保证金在三年期表现 期为15%，黄金价格为1，200美元/盎司，以20%的三年业绩期内的平均FCF保证金，以1，200美元/盎司的黄金价格为股本成本，由一名外部顾问为2018年的奖项2进行验证，该同行小组由 盎格鲁黄金亚善提、Goldcorp、Barrick、Eldorado Gold、RandGold、Yamana、Agnico Eagle、Kinrose、Newmont和Newcrest组成。Goldcorp和RandGold的三年业绩期数据是按照 在分别与纽蒙特公司和巴里克合并后分别批准的基于幻影的方法保存的，自2019年年度合并日期3起生效，同行小组由盎格鲁黄金阿什蒂、巴里克、Eldorado Gold、Yamana、Agnico Eagle、金罗斯、纽蒙特、 Newcrest、北极星和Endeavour组成。这是为了在纽蒙特公司与Goldcorp合并之后，以及Barrick与RandGold公司合并三年后，维持一个10人的同行小组。, 并取决于集团在三年期间满足上述业绩条件的程度。归属上限为200%，奖励管理人员还可以选择在归属日期之前，将部分或全部既得股份奖励推迟到其MSR的实现，在阈值和目标与目标之间采用线性插值，以扩展绩效现金结算的长期激励计划现金结算的LTIP确保区域贡献与我们的长期 业务战略之间的一致。与股票相比，现金的使用也减少了所需的股票数量，同时也确保了参与者的长期关注。现金结算计划的设计将地区长期战略目标与 集团目标联系起来.区域绩效条件和目标在每个三年的绩效周期开始时与REMCO公司确定并达成一致。虽然奖励是在每年的3月作出，并在三年后的3月确定，但衡量 期是从奖励年的1月1日到第三年的12月31日。集团执行团队每年向REMCO推荐业绩条件，供其批准。现金结算 LTIP的公司办公室参与者有与业绩条件相关联的奖励，这些奖励反映了共享计划的条件。换言之，作为p46股份计划一部分的绝对TSR、相对TSR和FCF保证金措施和目标也适用于这些参与者。 目前约有550名符合资格的雇员参加现金结算的LTIP。我们的薪酬政策、高管最低持股要求、高管与股东利益之间的其他关键特征是持续价值创造的关键 。因此，我们鼓励管理层持有黄金领域的股份, 符合南非境内的国际最佳做法和新出现的最佳做法。2017年实施的MSR政策要求Exco成员在黄金领域持有 股份，相当于政策中定义的GRP的倍数，具体如下：首席执行官：到2020年12月31日，Exco的所有其他成员：在加入之日起五年内100%，按1：3的比例授予匹配的股份(对MSR承诺的每三名成员中有1名股份，以相应的股份限额为上限)。在CEO的情况下，匹配股票的最终价值仅限于GRP的67%，而其他{Br}高管的价值仅为GRP或BRP的33%。如果参与者仍然受雇于集团，并保留了所承诺的股份，则在五年期间结束时，配股归属于该公司。留用和签约奖金，Remco有酌处权批准管理 提议的签约付款和/或保留付款，以征聘和/或保留个人在特定的业务原因，在一定的水平。在这些级别以下，管理层有权批准此类付款。典型的最低还本付酬期是两年。董事会有权要求偿还因错误而重报的报酬。该政策允许Remco有权向高管追讨一切形式的报酬。这适用但不限于与基本工资、实现任何奖励的财务或业绩目标或类似条件、或根据年度奖励计划或LTIP支付，或任何奖金 付款有关的薪酬，不论归属是否基于业绩条件、时间的推移或两者兼而有之。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-42

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41“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”，可在复述日期起三年内行使收回权，政策规定了应遵循的程序，具体取决于薪酬是否已支付、转移或以其他方式提供给执行机构，以及在无法立即收回该数额时应采取的步骤。我们最近批准的Malus政策将允许董事会在发生某些触发事件时扣留尚未获得的薪酬。行政会议服务合约及终止条款金地可基于法律认可的任何理由，草率终止行政人员的雇佣。解决就业福利和奖励的一般原则是，自愿辞职或因纪律原因被解雇的雇员丧失所有未获得的福利和奖励。因死亡、残疾、退休或因业务原因而离职的雇员保留部分未获授权的福利和奖励。这一部分是基于 时间原则(按比例)和性能测试在目标水平，并符合国王第四原则。执行董事与金田集团服务专利有限公司(GFGS)、金地 加纳控股BVI有限公司(GF加纳)和金地Orogen BVI有限公司(Orogen)有长期雇用协议。EVP：战略、规划和集团发展与GFGS和Orogen有长期雇佣协议。根据南非与Exco集团签订的就业合同，就业一直持续到任何一方或退休年龄(目前为63岁)通知终止为止。Orogen和GF加纳的术语大致相同。通知期为首席执行官24个月，首席财务官12个月。, 和其他集团执委会成员六个月。2012年，RECO决定，如果2013年1月1日以后任命的高级行政人员的控制权发生变化，将中止薪酬待遇。在此日期之前任命的高级行政人员有权改变控制、薪酬福利，并保留其根据以前的政策享有的权利。因此，只有首席执行官、首席财务官 和EVP：可持续发展才能改变控制规定。控制权的变更被定义为第三方或音乐会方获得30%或更多的黄金领域普通股份。在收购、合并、合并、安排方案或其他重组的最后确定的情况下，无论是否有控制权的改变，如果执行董事的重组服务终止，控制条款的变更也适用。对于这些雇员，他们的雇用合同 规定，如果他们因改变控制而被终止雇用(如上文所界定的)，并且这种终止发生在控制变更后的12个月内，执行人员有权获得：在CEO的情况下，支付相当于每年GRP 2倍半的 的数额；在CFO和EVP的情况下，支付两倍于年度GRP的奖金：可持续发展奖金-数额等于前两个已完成的财政年内实现的奖励奖金的平均百分比，对所有LTI授予的合同按比例全额归属，他们的雇佣合同还规定，这些付款包括执行董事根据适用的 就业立法可能得到的任何补偿或损害。“国王四世”规定的不具约束力的顾问投票决定薪酬政策, 股东须于2020年5月19日在金地AGM就薪酬政策及执行报告投不具约束力的谘询票。如果有25%或更高的票数反对上述任何一项，我们会展开股东参与的过程，以了解反对投票的驱动因素，并讨论可能的补救措施。非执行董事，薪酬政策，非执行董事，薪酬政策，非执行董事金矿公司只根据其在董事会和(或)委员会中的作用支付国家执行干事，只区分国际董事和设在南非的董事。我们采用以下原则：支付董事会成员每年参加董事会会议的费用，委员会主席和副主席每年收取所有董事会和委员会参与的年费，我们每年审查费用，并在每年6月实施任何增加的措施，每年6月向非政府组织支付实地访问旅费和 董事会会议的旅费，并于2020年3月15日至27日举行金场AFS 2019_PR会议。

AFR-43

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告42薪酬报告继续非执行董事费用审查我们打算寻求批准在2020年6月1日至2021年5月31日期间将非执行董事费用增加4%。下列固定年费自2020年6月1日起支付给非执行董事(不包括增值税)，但须经股东于2020年5月19日批准。除非明确规定2019年/2020年兰德提议的2019年/2020年费用提议2099/2021兰特拟议费用209/2020年拟议费用209/2021美元拟议2020/2021理事会主席费用(包括所有费用)3，120，000 3，244，800审计委员会副主席1 2，031，000 2，112，240审计委员会主席372，000 386，880资本项目控制和审查委员会主席，提名和治理委员会，重新提名和管理委员会主席，常设委员会和SHSD委员会(不包括联委会主席和副主席)228、960 238、118 17、676 18、383名联委会成员(不包括联委会主席和副主席)1、024、080 1、065、043 79、296 82、468名审计委员会成员(不包括审计委员会主席和联委会副主席)191、880 199、555 14、892 15、488名成员特设投资委员会主席(每次会议)58，000 60，320 4，430 4，607(每次会议)36，000 37，440 2，835 2，948 1副主席, 并在主席无法采取行动、无法采取行动或在其独立性可能受到损害时不得不回避的情况下担任主席。这项费用包括所有费用，并包括副主席作为六个小组委员会的成员，以及其董事会成员金场AFS 2019_PR(2020年3月15日)。

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43“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”第3节：执行情况报告- 薪酬报告的这一节-通过提供2019年12月31日终了财政年度支付给高管和非政府机构的薪酬详情，解释我们薪酬政策的执行情况。在此期间，没有偏离薪酬政策 。本节还列出了与第2节中讨论的各个个人薪酬方案的目标相对照的期间业绩结果，本节计算采用了1美元：14.46兰特(2018年：13.20卢比)和{Br}1澳元：10.05澳元(2018年：R9.88里亚尔)的平均汇率。保证薪酬一揽子保证工资(GRP和BRP)调整关键事实政策申请所有符合条件的雇员在2019年3月1日获得加薪。2019年期间行政人员的平均增长率为4.7%，2019年期间雇用费用的总体增长在核定任务范围内，执行一揽子计划仅按2019年整个集团审查期间的具体国家的通货膨胀率增加，加薪任务按当前国家的通货膨胀率确定，内部和(或)外部平等的额外百分比，加纳适用的薪金以美元确定，但在确定南深地区的增长时，考虑到当地的消费价格，我们采用5.9%的增长幅度。, 为了解决关键技能的保留问题，短期激励措施-关键事实-2019年的奖金参数被批准为 ，详见第2节，2019年的年度奖励奖金总额为2400万美元(2018年：2600万美元)，558名(2018年：509)符合资格的雇员参加了奖励，奖励依据的是集团实现了一个集团个人业绩总体评分3.6(2018：3.5)，而委员会在年初制定的委员会核准的业绩措施中，奖励奖金参数和目标在每个周期奖金开始时得到商定和批准， 参数业绩成就由同行内部审查，在批准和支付之前，由独立的外部顾问对个人业绩评级与集团或公司业绩进行校准，适用的区域 激励与业务相一致，区域业绩业绩计算是公式化的；不过，如有需要，RECO可酌情调整结果，但未对2019年成果业务目标作出调整，以此作为区域目标的基础，随后将实际业绩纳入集团目标，实际业绩由集团外聘审计员小组2019年12月31日终了年度目标确认，该集团业绩为92%，目标如下：目标2019重量阈值目标拉伸实现百分比安全SER 5%1.41 1.48 1.55 4.12 0%1增加近误报告5%311 408 441 458 0%1及时关闭对严重潜在事故的纠正行动5%90%95%95%100%96%0%严重伤害减少5%17 16 15 12 0%1黄金(相当于)生产(COZ)20%2，186 2，265 2，345 2，290 130%26%AIC(美元/盎司)40%1，124 1，086 1，048 1, 南深(米)4%、318 3、438 3、558 4、412 8%在南深(米)4%28、944 29、994 31、044 26、606%露天废物(千吨)6%126、102 130、676 135、250 136、934 12%地下开发(米)6%37、081 38、426 39、771 41，789 12%的总体成绩92%1调整为零，原因是涉及Maria Ramela金矿区的致命事故，AFS 2019_PR，2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括2019年治理报告44薪酬报告继续加权目标2019年业绩评级在5个财务指标中的10%通过减少净债务目标改善流动性：1亿美元债务减持目标：1.5亿美元债务削减净额减少2.81亿美元至1美元，3.31亿5内部业务流程-15%通过严格执行和提高生产率目标-交付2019年南方深部业务计划：477吨雷区/雇员南方深度公司在2018年实现了45%的年改善，每名雇员在418吨开采，3 15%通过 实现85%遵守采矿计划，实现87%符合矿山计划1，7%改进2018年回填生产，达到426的创纪录水平，12.8km的338m3地面支助比2018年提高37%4 10%交付Gruyere项目第一台破碎机进料2019年1月20日第一次黄金生产2019年6月30日实质性完成2019年7月20日99科兹的生产, Gruyere项目(Br}资本成本目标：6.21亿美元的最终项目资本成本为6.1亿澳元4.5 10%达芒项目交付的目标如下：开采的31.8mT金矿总产量为218 Koz工厂生产量4.375%，208Mtt金矿总产量为34.1Mtt黄金生产量为4.6mt(以上铭牌生产能力)92%符合Salares Norte项目3.5%交付量：FS同行在2099年3月完成了55%的详细工程工作}区域勘探-在2020年6月之前完成12.9公里钻探环境核准-财政司司长将于2019年2月完成并向理事会提交详细的工程工作-58%的地区勘探钻探-环境批准(15.5公里)-组织能力10%-按照具有明确业务案例的区域战略-南方基础设施-提高2019年综合和技术方案的影响-关键成就：南方的电信基础设施，AgNew、Granny Smith和St Ives为促进数字采矿，在南深自动通风系统的一条走廊上实施了人员和移动设备跟踪系统，安装在阿格纽高精度爆破孔 钻孔处，已在Tarkwa和St Ives半自主加载开始，在Smith奶奶扩大，在南深进行了三次，改善治理3.5%, 合规和风险：确保不存在重大偏离2019年合规准则的重大偏差；材料偏差4 10%；制定与战略目标和价值观相一致的领导能力框架，以提高人的能力和文化领导能力框架；更新和采用3.5 10%适用360o生活在我们的业绩评估工具中的360 o生活在我们的业绩评估工具中。360 o对首席执行官的评估由主席和Exco 4完成，总体业绩评级为100%3.8/51，遵守计划意味着遵守诸如 成本、钻井推进等关键业务目标，地面支持和回填生产2空间合规要求遵守经批准的采矿计划和顺序，在该计划和顺序中，我们开采首席执行官2019年记分卡金矿AFS 2019_Pr oof 15 2020年3月27日

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45金田年度财务报告，包括治理报告，2019年权重目标，结果评级，5个财务25%，改善 流动性和债务概况目标：1亿美元减债延伸目标：1.5亿美元的债务削减。整体流动性增加，债务期限延长至2029年。特别是：成功完成了两种新债券的筹集-一种是5亿美元的5年期债券，票面利率为5.125%；另一种是5亿美元的10年期债券，票面利率为6.125%，平均票面利率为5.625%-完成了债券发行的最终合并账面，发行的债券总额超过30亿美元，我们从新发行的2020年债券中回购了2.5亿美元的未发行债券中的2.5亿美元，进入了一个新的12亿美元的循环信贷工具(Rcf)，包括两部分：5亿美元3+1+2，比伦敦银行间同业拆借利率(Libor)高出1.45%；5亿美元5+1+1 rcf，比libor高出1.70%。合并为1.55超额认购，增加贷款贷款期限到2027年，3+1+2 RCF的保证金比libor减少75 bps，从220降至145。减少5年期的保证金( 75 bps)，将期限提高到5+1+1。提高5+1+1区域合作框架的使用费用10 bps 5 15%净债务减少2.81亿美元至1 3.31亿美元，在2019年5年度内部业务流程改善治理5%，通过调整Asanko Asanko的报告的遵守情况和风险使其鞍钢和AIC的报告与金矿的报告一致，无重大偏差3.5 10%对每个区域总成本的积极监测该集团的总成本在3 10%的网络安全范围内：实现ISO 27001信息安全管理系统认证金场是第一家实现集团ISO 27001认证2018年的采矿公司：为公司办公室、所有区域办事处和南深水矿2019年：澳大利亚所有矿山实现认证, 加纳和秘鲁获得认证-4种组织能力-10%生活在金场价值-首席财务官360°评估由Exco及其团队完成，其积极结果为：3.5总体业绩评级为100% 4.5/5，符合上述规定，并根据薪酬政策和集团的年度科技和创新计划政策，REME分别授予首席执行官和首席财务官奖金，分别相当于其年度GRP的72.5%和75.8%。下图显示了首席执行官和首席财务官三年来通过发放奖金的百分比取得的历史业绩：首席财务官2019年计分卡业绩评定表：1目标未实现(低于目标的60%)2业绩不佳 (60%达到目标90%)2.5发展要求(91%实现目标99%)3良好业绩(100%达到目标105%)3.5卓越业绩(106%实现目标110%)4高绩效(111%120%) 发展要求(91%达到目标99%)3良好业绩(100%达到目标105%)3.5卓越业绩(106%达到目标110%)4高绩效(111%达到目标120%)业绩优异(121%)5卓越业绩(达到目标的126%或更多)首席执行官和CFO三年奖金占GRP(%)100 80 60 40 20%？首席执行官？2018年CFO 2019 82 84 51 45 76 73金矿区AFS 2019_PR 2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告46薪酬报告继续长期激励集团 目前有以下长期激励措施：按金场股份计划(修正)管理的高管的股权结算股票计划奖励(修正)，其细节载于年度财务报表说明现金结算计划，所有符合条件的LTI在地区和公司办事处的参与者的现金结算计划。此外，MSR政策也适用于高管所持有的股票。绩效共享奖励绩效条件奖励根据股份计划进行的奖励受到下列绩效条件的约束：绝对和相对TSR，这有66%的权重细分如下，并在三年的度量期内进行测量。绝对TSR 33%的初始奖励价值将归属于以下基础： 目标TSR绩效TSR因子低于目标0%N/A目标的平均美元权益成本测量在三年期间，并独立评估100%拉伸目标+每年6%以上拉伸上限200%以上，200%相对TSR 33%的初始奖励值将归属以下基础：目标TSR性能TSR因子低于目标0%N/A目标0%N/A的目标组的目标中位数100%伸展上限200%以上的同级组的上限200%以上。在200%200%的自由现金流量利润率，这有34%的权重，目标是平均FCF利润率为15%，平均FCF毛利率为20%，用于三年的测量期间，黄金价格为1300美元/盎司。FCF保证金以百分比表示， 定义为收入减：AIC，不包括股票支付和LTIP费用(AIC，但须对勘探和项目进行任何补充)、实际收入对冲、已付税款和LTIP付款除以收入(绿地 勘探、收购、项目)。, 股息和偿债费用不包括在内)。在此期间使用固定的黄金价格基准，我们只可以衡量我们控制范围内的那些元素，因为黄金价格不在此控制范围内。 FCF保证金为初始授标价值的34%将在以下基础上归属：在1，300美元/盎司黄金价格的表现期内，在1，300美元/盎司的黄金价格表现期内，FCF保证金的平均门槛值为5%，在1，000美元的表现期内，相对于实际黄金价格，在15%的表现期内，FCF的平均毛利率为0%，按1美元的黄金价格调整。300/oz按业绩期实际金价调整的300/oz保证金 100%在20%的业绩期内按1，300美元/盎司的黄金价格按股票计划的规定按实际黄金价格调整，符合条件的 雇员分别于2016年3月1日和2017年3月1日获得业绩股票，分别于2019年3月1日和2020年2月14日获得业绩股份。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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47金矿年度财务报告，包括治理报告2019 2017年业绩份额奖励业绩期间：2017年1月1日至2019年12月31日-绩效期完成日期：2020年2月14日相对TSR 33%绝对TSR 33%FCF保证金34%达到归属175%57.8%200%66%18.2%164% 总体成绩：180%的奖励数量、奖励日期的价值，以下列出了本次业绩股票的年终估计价值：授予股票的高管头衔数量(在授予日期为百万美元)--NJ荷兰公司首席执行官370，042 666，076 1.16 4.02 PA Schmidt CFO 178，808 321，854 0.56 1.94 a Baku EVP：西非156，967 282，541 0.49 0.49 1.70 R Butcher EVP：技术98，389 177，100 0.31 1.07 S Mathews EVP： 澳大利亚107，533 193，559 0.34 1.17 L Rivera EVP：美洲67、182 120、928 0.21 0.73 TL Harmse EVP：法律和合规小组主管95、126 171、227 0.3 1.03 BJ Mattison EVP：战略、规划和集团发展116、641 209、954 0.36 1.27 NA Chohan EVP：可持续发展70、907 127、633 0.22 0.77 A Nagaser EVP：投资者关系和集团事务48、673 87、611 0.15 0.53 M Preath EVP：南非53、462 96、0.232 17 0.58 1363、730 2、454、714 4.27 14.8 2018年执行期间：2018年1月1日至2020年12月31日-归属日期：2021年2月15日-2019年底授予业绩股票的奖励数目、价值和估计价值(为说明目的)如下表所示：授予Date1的执行职称价值为百万美元的股票数目-NJ荷兰首席执行官380、207 1.33 2.29 PA Schmidt CFO 278、594 0.98 1.68 A Baku EVP：西非305，617 1.07 1.84 R屠夫EVP：技术98，523 0.35 0.59 S Mathews EVP：澳大拉西亚161, 520 0.57 L Rivera EVP：美洲196，218 0.69 1.18 TL Harmse EVP：法律和合规小组主管150，434 0.53 0.91 BJ Mattison EVP：战略、规划和集团发展242，291 0.85 1.46 na Chohan EVP：可持续发展149，513 0.52 0.90 A Nagaser EVP：投资者关系和集团事务102，633 0.36 0.62 M副总裁：南非75，153 0.26 0.45 R Bardien EVP：人员和组织 有效性81，760 0.29 0.49 2，222，463 7.79 13.4 1按2018年薪酬报告2中披露的换算成美元的兰德计价价值计算，假定100%归属金地AFS 2019年3月27日

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2019年1月1日至2021年12月31日，归属日期：2022年2月15日，授标日期为2099年3月1日，209年3月1日为授标日，2099年3月1日为授标日，2099年3月1日为年终估计值，2099年授予业绩股票 的估计价值如下：授予Date1估计为百万美元的股票数目-NJ荷兰首席执行官163，966 0.65 0.99 PA施密特首席财务官238，268 0.95 1.44 A Baku EVP：西非275，653 1.09 1.66 R Butcher EVP： Technical81，368 0.32 0.49 S Mathews EVP：澳大拉西亚109，577 0.43 0.66 L Rivera EVP：美洲176，981 0.70 1.07 TL Harmse EVP：法律和合规组主管127，171 0.50 0.77 BJ Mattison EVP：战略、规划和集团发展155，412 0.62 0.94 na Chohan EVP：可持续发展126，392 0.50 0.76 A Nagaser EVP：投资者关系和集团事务57，841 0.23 0.35 M PREVP：南非60，276 0.24 0.36 R Bardien EVP：人员和组织效率69，117 0.27 0.42 1，642，022 6.52 9.90 1按2019年期间按平均汇率换算成美元的价值计算，如p43 2所述，假定100%高于现金结算长期激励计划集团高管不参与现金结算的长期激励计划。2018年现金结算的LTIP是一个为期三年的业绩计划，旨在使员工的绩效与集团战略保持一致。每个业绩周期从第一年的1月1日起，至第三年的12月31日止。参与者包括从DL级到欧盟和地区Exco成员的雇员，他们分别参与现金计划的70%和股份计划的30%。现金计划约有550名参与者。本报告第40页所解释的最低持股要求, 鼓励管理人员按照MSR政策持有黄金领域的股份。相邻表中的MSR业绩为截至2019年12月31日的期间。 此后，首席执行官通过在2020年2月购买股票，进一步增加了个人持股。就政策而言，首席执行官必须保持年薪的两倍。上述313%的业绩水平意味着，在2019年年底，霍兰德持有的股票价值是其年目标薪酬的6倍以上，分为两批，价值分别为每股45.15兰特(2017年)和57.38兰特/股(2019年)。此外，某些高管还在2019年12月 承诺限制其MSR承诺，这些承诺在2019年12月23日至2020年2月结束后于2020年2月生效。此外，在2020年2月，一位高管承诺将个人股份用于他的MSR义务。这些 交易均在2019年12月31日之后生效，因此只需在2020年财政年度报告，其结果比上表所示结果高。金矿区AFS 2019年3月15日-2020年3月27日

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49金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年12月31日PA Schmidt CFO 204、248 107%2021 NA Chohan EVP： 可持续发展86、336 81%2022年5月17日巴库EVP：西非53、872 22%2022年5月17日BJ Mattison EVP：战略、规划和集团发展68、336 44%2022 Tl Harmse EVP：战略、规划和集团发展68、336 44%2022 TL Harmse EVP：法律和合规部门主管，2000 11%2022年5月17日A Nagaser EVP：投资者关系和公司事务46，623 75%2022年5月17日M PREVP：南非110，530 77%2023年5月14日L Rivera EVP：美洲0%2022年10月31日S Mathews EVP：澳大拉西亚 0%2023年1月31日R Butcher EVP：2022年5月17日技术0%Bardien EVP：人员和组织效率2024年1月31日2024年1月31日这减缓了一些人实现MSR政策目标的速度。此外，这一封闭期间导致MSR持有目标日期延长了相当于一年的 期。管理人员可以选择推迟某些现金或股权奖励，以增加他们的MSR持有量。使用税后收入购买的任何供款，当 确定缴款时，按现行个人税的最高边际税率进行征税。还请参阅p19上的“股票所有权”表，以获得完整的股票所有权详细信息。以下表格列出了下列高管须纳税总额的股票数量：姓名、标题、股票编号、缴税金额(在p19的股权表中直接列出)NJ荷兰首席执行官767, 003 PA Schmidt CFO 122，549 na Chohan EVP：可持续发展42，023 BJ Mattison EVP：战略、规划和集团发展31、103 A Baku EVP：西非40、4041 M Preese EVP：南非63，500 1税率25%的执行董事和规定官员薪酬-根据King IV规定的单一薪酬总额计算的执行董事和规定官员薪酬表列入本节。第四国王要求披露本报告所述期间收到和应收的薪酬总额，该数字将薪酬与该期间个人的 业绩挂钩。在通过国王四项下的这些薪酬报告要求时所使用的定义如下。这些应有助于明确了解薪酬表中所使用的价值和有关术语。 反映在猛虎组织方面，在本报告所述期间满足业绩条件时反映薪酬。如果剩余的唯一归属条件是继续雇用，则报酬反映在满足所有其他 业绩条件的期间。所包括的报酬可能没有合法转移给个人，个人可能还没有无条件享受其福利的权利。解决办法是指 已包括在任何上一期间的单一数字薪酬总额中，但仅在本期间无条件转移给有关个人的薪酬。未结清的，是指在本期内包括在单位数薪酬总额中但在本期内尚未无条件转移给有关个人的薪酬。, 或如该个人已作出选择，以延迟解决该问题，以履行其MSR的 。无条件转移-这意味着个人现在享有获得报酬的充分权利(不包括任何适用的追回款项)，不再受任何进一步的服务、就业或其他条件的制约。金矿区AFS 2019年3月15日-2020年3月27日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告50薪酬报告执行董事和指定官员的薪酬-所有数字均为美元，姓名、身份、工资1、养恤基金捐款、现金奖励2荷兰执行主任2019 1，226.8 24.2 913.4 2018 1，251.6 26.5 661.5 P Schmidt执行主任2019 608.3 46.1 499.4 2018 626.6 48.2 306.2 L Rivera8订明人员2019 553.5 553.5 142.6 2018 668.6 72.8 134.0242.0 2018年367.2 26.5 213.9 B配对10订明人员2019 441.4 24.2 298.6 2018 453.6 26.5 271.9 T Harmse订明人员2019 354.3 25.1 243.5 2018 369.7.3 2018年25.1 271.8 2018年541.7 26.5 168.8 R Bardien 12订明官员2019 285.0 24.2 2018年274.3 24.3 150.5使用的汇率：1美元=14.46里亚尔(2019)和1美元=13.20雷亚尔(2018年)。荷兰第一年没有解雇金，施密特和马蒂森有兰德和美元合同。上述2019年美元合同金额 为：荷兰416，670美元，P Schmidt 127，190美元，B Mattison 90，370美元。2018年美元数额包括2018年报告：荷兰406，700美元，P·施密特124，150美元和B-马蒂森88美元, [200]2018年12月31日终了年度 的年度应计奖金已于2019年2月/3月支付。2019年12月31日终了年度的年度应计奖金是于2020年2月/3月支付的，3 2018年12月31日终了业绩期的2016年业绩份额的价值反映在2018年数字中。2017年业绩股票的价值反映在2019年12月31日终了的业绩期内，如2019年图4所示，根据MSR政策条款，匹配股票的现金等值包括2018年到期但由于自设特别关闭期而于2019年到期的赔偿金，5其他包括与业务有关的费用偿还和附带付款，除另有说明外，6包括现金奖励、现金LTIP和2019年12月31日终了年度的匹配股票，以及2018年2月31日终了年度的奖金，以及2019年3月归属和结算的2016年业绩股票。2018年的数额 包括2018年2月支付的2017年12月31日终了年度的奖金。, 而2018年3月归属和结清的2015年现金-8 L Rivera-2018年的其他付款涉及在2019年3月归属 时应支付的现金以代替2016年的股票奖励。现金奖励和解决办法包括2018年法定奖金部分和2019年预付估计使用津贴部分(秘鲁支付的工人补偿)a巴库2018年的其他付款与核准的利润分享红利支付有关。2019年的其他付款包括休假兑现。反映的LTIP包括Damang保留计划10 B Mattison 2018年的其他付款与公司实践11 S Mathews 的服务奖有关2018年和2019年的其他付款涉及大多数改进的业务奖金计划的奖金支付12 R Bardien 2018年的其他付款与签约奖金有关。Bardien女士在确定2019年年度业绩 奖金之前当选，并按照MSR政策的规则，将40%的现金奖金(77，955美元)推迟到限制股票金场，AFS 2019年3月27日。

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51金矿区年度财务报告，包括治理报告2019反映了3股匹配股票反映了另外4种薪酬总额减去：尚未结算的金额6：结算的现金价值7现金等值总额4 411.0 0.1 6 575.6(5 324.4)1 765.3 3 016.5 1 027.2(1 688.7)1 475.6 2 753.7 2 131.4 1.9 3，287.2(2，630.8)1，74.0 2 400.4 646.4 2.1 1，629.4(952.6)1，011.2 1，688.0 800.8-241.8 1，797.2(943.4)398.0 1，251.8 1，261.3(519.7)481.3 1，229.3 2，753.9 43.5 103.8 4 467.3 (3，330.7)1，324.3 2，460.9 621.9 68.0 2，318.6(1，256.8)1，237.2 2，299.0，172.8282.7)267.6 689.4 845.2 53.6 1.6 1，519.4(1，140.8)472.1 850.7 248.7 1.8(462.7)403.5.4 331.6适配7.8 950.8 (546.9)548.0 951.9 580.2 58.5 1，059.4(798.7)258.6 519.3 124.8 0.4 526.6 1，281.8 7.3 2，127.3(1，593.4)遇险Br}991.4(452.0)154.0

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 52薪酬报告继续发放未获奖金和现金流量 结算执行2018年1月1日授予/加强归属2018年1月1日没收/终止2018年12月31日收盘价2018年12月31日收现现值荷兰2018年12月31日结算现金LTIP 1，030，000 566，500 463，500 2016年度业绩股PS 9 272，735 272，735 2017绩效股PS 10 370，042 370，042 2017 MSR匹配股票244，574 74574 2018年性能股PS11*、619 2017股PS10 178、808 178、808 2017 MSR匹配股40、850 MsR匹配股40、850兆MSR匹配股票40、850 40、850 2018年性能股PS 11 2018年性能股PS 11 171、619 171、808 178、808 178、808 20171000 L Rivera 2017性能股票PS 10 67，182 182 67，182 2018性能股票PS 11*，PS 11*，2019性能股PS 12 2009性能股PS10 Damang 133，030，000，000 566，500 463，500 463，500 2016性能股票PS 9 165，123 165，123 2017性能股PS 10 156，967 156，967 2017限制股PS 10 Damang 133，311 3133-311468 2018年性能股PS 11*Msr匹配股PS 10 70，907 70，907 2017 MSR匹配股票PS 10 70，907 70，907 2017 MSR匹配股票PS 10 70，907 70，907 2017 MSR匹配股PS 10 70，907 70，907 2017 MSR匹配股14，008 14 14 14, 008新的 2018年性能股PS 11*Sbr配股股*2019年性能股PS12*2019 MSR匹配股*AXT 126，000个金场AFS 2019_Pr=2019_Pr=15 2020年3月27日

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53金场年度财务报告，包括2019年12月31日截止的治理报告2019 12月31日截止估计公允价值2019年12月31日2019年12月31日授予日没收/终止2019年归属的公允价值估计公允价值209月31日结算现金价值2094，757美元2019年12月31日结算估计公允价值960，401 19，091 74，788 29，826，826，370，370，042，016，369，804，893，574，574，207，474，757，207，216，910，380，207 br，1656，980，207 br604，334 12，013 47，060 183，632 719，366 611，995，178，808 1，940，750 134，437 40，850 246，321 278，594，683 278，594，594，594，594，594，594，594，594，594，594，822，222，285 77，728，24，285，246，013 238，268 945，420 238，268 2，270，037 1，350，766 719，366 7，525，343 229，940，181 196，218 628，026，196，218，967，78144，323 46，668 81，211 305，617 97，174，305，617，095，971 4，489 14，368 45，475 275，653 1093，759，2626，213 1，601，750，136 8，356，413 og 232，534，622 18，106，70，657，276，794，242，689 70，907，769，612，46，100，100，008，000，84，467 149，139，478，539

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金田年度财务报告，包括2019年治理报告54薪酬报告2018年1月1日继续执行开牌编号2018年1月1日授予/强化归属2018年期间丧失/到期的2018年12月31日收盘价2018年12月31日收盘价2018年12月31日结算现金价值$A Nagaser 2015 Cash LTIP 200，000 110，000 110，000 90，000 20162016 业绩股票PS9 33，136 XY 33，136 2017年业绩股PS 10 48，673 48，673 2018年性能股PS 11*2018年MSR匹配股* 2019性能股PS12 2019匹配股共计90，000 T Harmse 1 2015 Cash LTIP 560，252，000 252，2016性能股PS 9 88，048 2017 Performance股PS 10 95，126 95，126 2017 MSR匹配股2，592 2，592 2018年性能股票PS 11*2000 B Mattison 2015 Cash LTIP 660，000 363，000 297，000 297，000 2016性能股票PS9 108，877 108，877 2017性能股票PS 10 116，641 17462 2018年性能股PS11*MSR匹配股*2019年性能股PS 12/2019性能股PS 12

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55个金场年度财务报告，包括2019年12月31日截止的治理报告2018年12月31日截止估计公允价值2019年12月31日(2019年12月31日截止)2019年12月31日截止的2019年12月31日截止的2019年12月31日结算现金价值2019年12月31日没收/终止2019年公允价值估计公允价值$2019 12月31日截止估计公允价值$116，684 2，319，085 20，335，455 138，893，590，590 48，673 528，288 102，633，633，693，1039，696，722 11，722 11，722 11，713，722112，450 283，274 138，893 2，269，204，260，204，163 24，050，163 24，143 94，211 369，065 325，582 95，126 1，032，480 8，530 2，592155，480，648 5，499 21，819 5，499 52，324 829，901 456，373 5，369，563 188，259

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 56薪酬报告继续执行2018年1月1日授予/加强归属2018年1月1日授予/加强归属2018年12月31日收盘价2018年12月31日收盘价2018年12月31日当期现金价值2018年12月31日结算金额$S Mathews 2015 Cash LT 440，000 242，000 198，000 2016 Performance股PS 9 72，802 72，802 2017绩效股票PS 10 107，533 107，533 2018年业绩股票PS 11*000 RBardien 2018年绩效股PS 11**pS 11*209性能股(2016年1月1日至2018年12月31日)b.2016年表现股在 1上授予的2016年表现股，按2019年3月1日的股价最终归属107%(2016年1月1日至2018年12月31日)b。2017年表现股授予 1 2017年3月1日，2020年3月1日归属，按以下股价估值，2018年估计归属104%，2019年180%c。2019年2月(2018年3月1日起)，2021年3月1日归属 的2018年业绩股票按以下股价估值，2019年估计归属日168%。2018年2月授予的相应股票(2018年3月1日起生效)按下面所述的股价估值， 估计归属额为100%e。2019年3月1日授予的2099年业绩股，2022年3月1日归属，2019年3月1日在 1上判给的配售股份，估值为100%。20天成交量加权平均价格，以确定截至2018年12月31日的未归属赔偿金的价值。, 为确定截至2019年12月31日的未归属赔偿金价值，所使用的股票价格为6.03美元。所使用的股票价格是基于adr股价专用票据1 T Harmse匹配股票，最初是按照 msr政策发放的，但因个人股票交易而被没收，并将在2020年初以新的匹配股票取代。2018年年初，由于该公司在2018年3月15日至27日期间处于自我封闭期 ，公司将授予相应的股票。

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包括治理报告2018年12月31日截止估计公允价值2018年12月31日57金场年度财务报告2019年12月31日截止估计公允价值2019年12月31日2019年12月31日截止日期2019年公允价值被没收/终止的估计公允价值2099年12月31日结算现金价值2019年12月31日结算估计公允价值$2556，363，096，963，307，898 305，160 37863，663，107，533，167，164 161，520 516，969，161，520 1621，969元，161，577 434，789美元，109，577，434，789美元274，248变相69，117，658，494变相金场AFS 2019_PROO-2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括治理报告2019年58薪酬报告继续无约束力的咨询表决执行情况报告如国王四所述，股东必须在2020年5月19日对金地AGM的实施报告投不具约束力的咨询表决。如果有25%或更高的票数反对采用上述规定，我们会展开股东参与的程序，了解反对意见的驱动因素，并讨论可能的补救措施。NED公司的费用按 股东于2018年5月21日批准的下列委员会和董事会费用支付：2019年1月1日至2019年5月31日；2019年5月22日，2019年6月1日至12月31日。2019年12月31日止谢丽尔卡罗尔215.77 215.77 231.30里克梅内尔140.46 140.46 150.50尤努斯苏勒曼70.82 65.66 136.48 148.40彼得巴克斯79.30 72.90 152.19 141.70史蒂文赖迪79.30 62.93 142.22 Terence Goodlace 70.82 35.82 70Alhassan Andanian Andanian 79.30 46.01 Carmen Carmen Letton 79 79.30 136.48 148.40 Peter Bacchus 79.30 72.90 152.19 141.70 Steven Reid 1 79.30 62.93 142.22 Terence Goodlace 70.82 35.82投票.30 51.59 130.88 130.40 Phuti Mahanyele-Dabengwa 70.82 29.98 100.80 28.60 Donald Ncube3 51.90 1 StevenReid是荷兰和马恩岛子公司 实体董事。从2019年8月1日起，他的年费分别为12，000欧元和16，645欧元--他收到了金田荷兰服务BV和Orogen支付的14，351美元(2018年：零美元)，分别是2016年8月1日任命的Alhassan Andani为GF加纳有限公司和Gold Field Abosso Limited的董事。他收到70，021美元(2018年：141美元), 605)对于代表这些实体履行的职责，3 Donald Ncube于2018年5月底从董事会退休，我们打算于2020年5月19日就2020年6月1日至2020年5月31日期间的NED费用征求AGM股东的批准。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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59金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年管理部门财务报表的讨论和分析以下管理层对财务报表的讨论和分析应与金地合并财务报表一起阅读，包括这些财务报表的附注。金油田是重要的黄金生产国，也是南非、加纳、澳大利亚和秘鲁黄金储备和资源的主要持有者。在秘鲁，金田也生产铜。此外，金矿区已经完成了关于智利北萨拉雷斯矿床的可行性研究，董事会于2020年2月提供了进行开采的最后通知(FNTP)。金矿区主要从事地下和地表黄金和地表铜矿开采及相关活动，包括勘探、开采、加工和冶炼。2019年，南非、加纳(包括Asanko)、秘鲁和澳大利亚的黄金产量分别占其黄金总产量的10%、37%、13%和40%。南非的金矿作业是南深。金田公司还拥有澳大利亚的St Ives、AgNew、Granny Smith和Gruyere(50%)金矿业务，在加纳Tarkwa和Damang矿拥有90.0%的股份，在加纳的Asanko矿拥有45%的股份。金矿公司还拥有秘鲁Cerro Corona矿99.5%的股权。Asanko于2018年3月29日与Asanko GoldInc.签订了某些最终协议。(Asanko)根据这一规定，除其他外， Gold field和Asanko将各自持有Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股权，Asanko是拥有Asanko金矿的前Asanko子公司，加纳政府自2018年6月20日起继续保留AGGL 10%的免费附带权益。, 金田和Asanko获得加纳土地和自然资源部长批准的合资企业交易(合资公司交易)和2018年7月31日完成的合资交易，一旦符合所有 条件的先例。考虑到它在合资企业中的利益，金田公司捐助了1.65亿美元。2019年，又投资了2000万美元的可赎回优先股。投资总额为1.85亿美元。金田公司和Asanko公司拥有共同控制权，因为双方在管理安排相关活动的管理委员会中都有平等的代表。为了审查集团首席业务决策者(CODM HEAM)对集团业绩的审查，就“国际财务报告准则”第8条业务部门而言，Asanko按比例合并。因此，管理层的讨论和分析包括分析Asanko的结果，在适当的地方 。凡提及将股本入账的投资项目排除在外，或不包括Asanko公司的，则系指根据“国际财务报告准则”确定的数额。所有其他对Asanko的提及都不是“国际财务报告准则”.2017年，Gold field通过一家全资子公司将西澳大利亚的Darlot矿出售给ASX上市的Red 5 Limited(Red 5 Hide)，总价为1，850万澳元。, 包括1200万澳元现金和1.3亿股红5股。 现金部分包括预先支付的700万澳元，可转换为参与红5配股发行，500万澳元推迟至24个月。递延的考虑可视为红5或 的额外股份，作为现金在金田新选举。处置达洛的收益为3 100万澳元(2 400万美元)。Darlot的销售于2017年10月2日完成。在2017年期间，金田获得了相关的预付现金考虑(转换为 参与红色5配股发行)以及作为考虑的一部分发行红5股份。2017年，金田公司参加了Red 5公司的配股发行，并获得1.17亿股股票，价值600万澳元(500万美元)。金田在Red 5拥有19.9%的股份，市值为1，500万澳元(合1，100万美元)。推迟审议于2018年收到现金。在2019年期间，Gold Field以3，000万澳元(2，100万美元)的价格出售了其在Red 5的19.9%的股份，实现利润1，720万澳元(1，240万美元)。Darlot在2017年的业绩中被披露为停止运营。Gruyere于2016年12月13日购买了Gruyere黄金项目的50%股份，并与Gold Road Resources Limited(Average Gold Road Limited)建立了一家50：50的合资企业，用于开发和运营西澳大利亚的Gruyere黄金项目。, 它包括Gruyere金矿以及额外的资源，包括中央钻孔和Attila/Alaric(Gruyere)。金田在Gruyere黄金项目中获得了50%的利息，总购买价值为3.5亿澳元(2.59亿美元)，现金支付额为3.5亿澳元(2.59亿美元)，在金矿总产量超过200万盎司后，金田的特许权使用费占总产量的1.5%。现金考虑分成2.5亿澳元(1.85亿美元)在生效日期支付，1亿澳元(7 400万美元)按照商定的建筑现金调用时间表支付。在应付1亿澳元中，2016年支付了700万澳元，2017年支付了7 800万澳元，2018年支付了1 500万澳元。发生了1 900万澳元(1 300万美元)的交易费用。Gruyere项目 于2019年期间成功完成，第一批黄金于2019年6月生产。2019年9月底达到了商业生产水平。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”-60管理层-对上述Salares Norte项目财务报表的讨论和分析，该项目的环境影响评估于2019年12月18日获得批准，时间早于项目时间表中的估计数。因此，已于2020年2月向理事会提交了最新的可行性研究报告(Br})，并由理事会提供了进行研究的最后通知(FNTP)。最新资本支出估计数为8.6亿美元(按2020年计算)。资本支出计划从2020年4月开始，为期33个月.更新的可行性研究的其他关键要素是：截至2019年12月，350万盎司黄金和3 900万盎司白银的矿物储量，相当于400万盎司的黄金储备；11.5年的矿山使用寿命；建造计划于2020年第四季度开始；2023年第一次生产；每年200万吨矿石产量；矿场寿命-生产370万盎司黄金当量；头七年平均每年生产450科兹黄金当量，头10年平均生产355科兹黄金当量；而鞍钢的矿藏寿命为每盎司552美元.2019年期间，在Horizonte项目中， 区勘探取得了令人鼓舞的成果。此外，目前正在开展更多的工作，以便在萨拉雷斯北部项目区的阿瓜阿马拉北部和布雷查西部的目标上逐步走出去。在 2020年2月12日配售普通股时，金场成功完成了41，431，635个新普通股的配售。, 以每股90.20卢比的价格与现有和新的机构投资者没有票面价值股票。通过配售筹集了大约37亿兰特(2.52亿美元)的总收入。配售所得的净收益将用于继续开发前的工作，并开始建造Salares Norte项目。截至2019年12月31日，金矿区报告的可归属黄金和铜储量约为4 900万盎司黄金和6.16亿磅铜，而截至2018年12月31日报告的黄金和铜储量分别为4 800万盎司和6.91亿磅。2019 2018年2017年黄金生产数字(千)，除非另有说明，否则黄金生产143.6 129.2 Asanko 45%113.0 113.0 44.5 44.5 44.5加纳地区840.5 767.8 750.2 679.6 710.0 Cerro Corono 639.0 Cerro Corona292.7 292.7 292.7 acutein南美洲区AXIZI AXIXY AXIRAN AXIRAN INERANIAN ARERAN AREVISION ABER1 241.2 241.2奶奶史密斯274.8 274.8 280.4 280.4 290.3 290.3 290.3 Gruyere 50%49.5 49.5适配澳大利亚地区914.3 914.3频发频发频仍269.5 2，195.4 2，107.8 2，035.7 2，193.3 2，121.0停止作业

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61“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”，该集团的黄金生产(持续和停止的 业务，包括Asanko)在2019年为22.7万盎司(2018年：2108万盎司，2017年：2233万盎司)，其中219.5万盎司(2018年：20.36万盎司，2017年：216万盎司)可归因于金矿区，其余可归因于加纳和秘鲁的非控股股东。该集团的黄金产量(不包括Asanko)209.2万盎司(2018年：20.63万盎司，2017年：2233万盎司)为2156万盎司(206.3万盎司)，其中20.82万盎司(2018年：199.1万盎司，2017年：216万盎司)属于金田，其余属于加纳和秘鲁的非控股股东。2019年，用于继续经营的黄金(包括Asanko)的黄金产量为22.7亿盎司(2018年：2108万盎司，2017年：219万盎司)，其中219.5万盎司(2018年：20.36万盎司，2017年：2121万盎司)归于金田，其余可归因于加纳和秘鲁的非控股股东。2019年，用于继续经营的黄金(不包括Asanko)的黄金产量为21.56万盎司(2018年：20.63万盎司，2017年：2193万盎司)，其中20.82亿盎司(2018年：199.1万盎司)和2017年(212.1万盎司)属于金矿，其余可归于加纳和秘鲁的非控股股东。停产的达洛公司在2017年的黄金产量为3.9万盎司，所有这些都归因于金田。在南非南部深处，产量从4885公斤(157公斤)增加了41%。, 2018年为6907公斤(222盎司，100盎司)，这是由于产量和品级 的增加所致。加纳的黄金生产(包括Asanko)从2018年的750，200盎司增加到2019年的840，500盎司，增长了12%，主要原因是达芒的产量增加，加上Asanko 12个月的产量(2018年仅包括Asanko的生产5个月)。加纳(不包括Asanko)的黄金产量增长了3%，从2018年的705，700盎司增加到2019年的727，500盎司，主要原因是达芒的黄金产量增加。在Tarkwa，黄金产量下降了1%，从2018年的524900盎司下降到2019年的519.100盎司。达芒黄金产量增长了15%，从2018年的180，800盎司增加到2019年的208，400盎司，这主要是由于更高的头级和经过处理的吨。在Asanko，截至2018年12月的5个月内，可归属于金矿区的黄金产量为44，500盎司，而截至2019年12月的12个月，黄金产量为113，000盎司。Cerro Corona的黄金当量产量下降了7%，从2018年的314，100盎司下降到2019年的292，700盎司，主要原因是铜价相对于黄金价格(价格因素)较低。在澳大利亚的持续业务中，黄金产量增长了3%，从2018年的886，400盎司增加到2019年的914，300盎司，主要原因是将Gruyere公司从H2 2019年的黄金产量包括在内。圣艾夫斯黄金产量从2018年的366，900盎司增加到2019年的370，600盎司，增长了1%。在AgNew，由于开采和加工的矿石品位下降，黄金产量从2018年的239，100盎司下降到2019年的219，400盎司，下降了8%。史密斯奶奶的黄金产量下降了2%，从2018年的280，400盎司下降到2019年的274，800盎司，原因是开采和加工的黄金吨减少。在Gruyere，可归因于金矿区的黄金产量为49, 2019年12月终了年度500盎司。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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“2019年金地年度财务报告”，包括治理报告管理-对财务报表的讨论和分析(续)非“国际财务报告准则”措施年度财务报告载有关于集团财务执行情况的某些非“国际财务报告准则”财务措施、财务状况表和现金流量表，以便向用户提供专家组用于评估业绩的相关信息和措施。非“国际财务报告准则”的财务措施是指所有有关会计准则所界定或规定的财务措施以外的其他财务措施。它们只是为了说明的目的而提出的，由于它们的性质，它们可能不公平地呈现金场的财务状况、股本的变化、业务结果或现金流量。此外，这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施 相媲美。下表列出了在“年度财务报告”中披露的非“国际财务报告准则”所披露的财务措施，以及这些措施与“国际财务报告准则”协调一致的地方：指非“国际财务报告准则”计量目的(br}与“国际财务报告准则”所有-在维持旨在为生产和销售一盎司黄金提供透明度的成本方面提供透明度的非“国际财务报告准则”)。所有成本(AIC、HEAM)旨在为生产和销售一盎司黄金(包括增长资本)相关的成本(包括增长资本)提供透明度。调整后的EBITDA(前后IFRS 16)净债务(前后IFRS 16)用于监测集团资本的比率。p 206对经调整的EBITDA (前后国际财务报告准则16)的净债务使用净现金流量来衡量p 113活动产生的现金减去核心业务的净资本。支出、环境付款, 租赁支付和赎回Asanko 优先股调整自由现金流作为确定长期激励和调整的自由现金p74计划的关键指标。流动裕度维持和非持续资本用于鞍钢和AIC的确定.P68 支出收入因此，金矿区的收入直接关系到黄金和铜的价格。历史上，黄金和铜的价格波动很大。黄金和铜的价格受到许多因素的影响，这些因素是金田无法控制的。下表显示了黄金和铜价格的波动情况，显示了过去12个历年(2008至2019年)以美元计算的黄金和伦敦金属交易所(LME)现金结算价格的年度高位、低位(Br}和平均值：

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63个金矿年度财务报告，包括治理报告2019每盎司1高平均黄金(美元/盎司)2008 1，011 713 872 2009 1，213 810 972 2010 1，421 1，058 1，224 2011 1，895 1，319 1，571 2012 1，792 1，540 1，669 2013 1，694 1，192 1，409 2014 1，385 1，142 1，266 2015 1，296 1，060 1，167 2016 1，355 1，077 1，250 2017 1，346 1，151 1，257 2018 1，355 1，178 1，269 20191，546 1，270 1，393资料来源：I-Net 1四舍五入至最近的美元.2020年3月25日，伦敦下午的黄金定价为每盎司1，606美元。每吨高平均铜(美元/吨)2008 8、985 2、770 6、952 2009 7、346 3、051 5、164 2010 9、740 6、091 7、539 2011 9、986 7、062 8、836 2012 8、658 7、252 7、951 2013 8、243 6、638 7、324 2014 7、440 6、306 6、861 2015 6、401 4、347 5、376 2016 5、936 4、311 4、863 2017 7、216 5、466 6、166 2018 7、263 5、823 6、539 2019 6、572，资料来源：I-Net 1四舍五入至 最近的美元.2020年3月25日，铜的LME现金结算价格为每吨4，754美元，一般来说，Gold Field以市价出售其生产的黄金，以便从当前的黄金价格中获得最大利益，而不参与套期保值安排，例如远期销售或衍生产品，为其未来的黄金生产预先确定价格。可在下列一种或多种情况下采取对冲措施：在资本支出较大的 时间保护现金流动，满足具体的偿债要求，并保障较高成本业务的可行性。黄金和铜价格在一段时间内的重大变化可能导致金矿区在短期内增加或减少产量，这可能对金矿区的收入产生重大影响。铜精矿的销售是临时定价的，也就是说，在交付给客户后30至90天的期限结束时，其销售价格将进行最后的 调整。, 根据合同规定的有关报价点的市场价格。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 64管理层讨论和分析财务报表(续)临时定价铜精矿销售收入记录在装运日，除精炼和处理费用外，使用LME远期价格到估计的最后定价日期，并根据协议的具体 条款进行调整。用于确认收入的价格与实际收到的最终价格之间的差异可能是由当前铜和黄金价格的变化引起的。由于远期金属 价格的变化，公允价值的变化被归类为临时价格调整，并列为收入的一个组成部分。黄金场实现黄金和铜价下表列出过去三年伦敦午盘黄金的平均、高位和低位每盎司黄金和黄金场的平均美元已变现黄金价格。2019 2018年平均1，393 1，269 1，257 High 1，546 1，355 1，346低点1，270 1，178 1，151金场平均已变现黄金价格2，388 1，252 1，255 1盎司。2由于黄金销售的时机不同，黄金场的平均已变现黄金价格可能与平均黄金价格不同。下表列出了2017年、2018年和2019年铜和黄金场每吨LME现金结算价格的平均值、较高的 和较低的LME现金结算价格。2019年2019 2018年平均铜价6，000 6，539 6，166 High 6，572 7，263 7，216低5，537 5，823 5，466金场平均实际铜价格2，996 6，547 6，131 1每吨。2金矿区的实际平均铜价可能因其在每年内出售铜的时间而与平均铜价不同。该集团从2019年1月1日起适用“国际财务报告准则”第16条租约。, 采用改良的回顾性方法。77国集团确认了与以前根据“国际会计准则”第17号租约的原则归类为经营租赁的租赁有关的租赁负债。在过渡到“国际财务报告准则”第16号准则时，这些负债是按照剩余租赁付款的现值计算的，贴现使用了专家组截至2019年1月1日的增量借款利率，并确认了另外2.1亿美元的租赁负债。专家组选择承认资产使用权，其数额相当于2019年1月1日的租赁负债，专家组对“国际财务报告准则”第16号采用了以下实际权宜之计：依赖于以前的评估，认为租赁是否繁重，作为进行减值审查的替代办法。截至2019年1月1日，没有任何繁重的合同；截至2019年1月1日，剩余租约期限不足12个月的经营租赁会计为短期租约。对于以前被归类为融资租赁的租赁，单位在紧接过渡前确认租赁资产和租赁负债的账面金额为 使用权资产的账面金额和初次申请之日的租赁负债。专家组在适用“国际财务报告准则”第16号准则时所作的判决包括：评估一项安排是否包含租赁；确定贴现率；以及确定将分开的安排的非租赁部分。专家组确认了以下材料合同的经营租赁的使用权、资产和租赁负债，这些合同主要涉及澳大利亚和加纳的业务：电力购买协议(PPA)；天然气管道租金；矿石运输和场址服务；运输合同；采矿设备租赁；财产租赁。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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65.金矿区年度财务报告，包括治理报告，2019年生产金场收入主要由其生产水平和黄金销售价格驱动。生产水平受到若干因素的影响，其中一些因素如下所述。集团的总管理产量(包括Asanko)从2018年的 21.08万盎司增加到2019年的22.7万盎司，增长了8%。管理生产总量(不包括Asanko)增长了5%，从2018年的206.3万盎司增加到2019年的2157万盎司。最近几年，Gold 菲尔兹在其业务所在的一些国家，特别是南非和加纳，经历了工会活动。提供安全生产的一个关键要素是有适当结构和技能的劳动力队伍，以实现所需的 要求的成果。除了有重点的招聘和培训方案以及在业务中建立正确的文化之外，它还意味着在条件需要时调整雇员和承包商的人数。2018年年初，Gold Field 宣布Tarkwa向采矿承包商转移。重组工作成功完成，承包商于2018年3月24日开始运作。南深拥有一支受过良好教育的劳动力队伍，由技术熟练的半熟练员工组成，他们获得的薪酬待遇具有竞争性和高度激励性。迄今也没有证据表明，地雷工人和建设工会协会(AMCU)负责对南非的金矿和铂矿采取广泛的罢工行动。, 已经在矿场建立了物质存在。全国排雷工人联合会是占主导地位的工会。南方深度公司于2018年8月14日开始改组进程。规定的协商进程于2018年10月28日结束，最终裁减了1，092名长期雇员和420名承包商。多数党联盟-全国妇女联盟-从调解、调解和仲裁委员会(CCMA)获得了一份未解决的 号证书，并于2018年10月31日发布了一份打算采取工业行动的通知。受保护的工业行动于2018年11月2日开始，持续了六个星期，参加劳工行动的 雇员封锁了通往矿区的所有道路，限制了进入和继续任何采矿作业的能力。因此，暂停生产，必要的服务在可能的情况下断断续续地继续下去。与工会各级(分支机构、区域和国家)的谈判于2018年12月18日结束，签署了一项结束工业行动的新协议。该地雷从2018年12月15日起逐渐恢复作业。这一过程对生产产生了深远的影响，自宣布重组以来，暂停了41天的作业，前一次停工，再缓慢停产和破坏行为。在2018年12月15日之后，又用了8天才启动地下部分。多年来，金地一直致力于发展与工会的关系，以支持实现我们的业务目标。, 专家组继续致力于这一参与。在2019年和2017年期间，任何一家金矿公司的行动都没有因罢工而停工。健康和安全影响金矿场作业还须遵守各种卫生和安全法律和条例，这些法律和条例规定对金矿征收各种义务，同时赋予当局广泛的权力，除其他外，关闭或暂停在不安全矿场的作业，并下令采取与健康和安全事项有关的纠正行动。此外，黄金油田的政策是在发生严重事故时停止生产，以便纠正危险情况，并在必要时对工人进行再培训。在2019年期间，金田公司在南深地带经历了7次与安全生产相关的停工，1次与6月的死亡有关，6次与不安全的条件有关。在南非，金矿区与矿产资源部就与安全有关的矿山关闭所适用的议定书积极参与。金矿预计，如果上述因素继续下去，未来的生产水平将受到影响。在过去三年中，金油田的生产费用主要包括劳工和承包商的费用、电力、水和消耗品，其中包括炸药、柴油、其他石油产品和其他消耗品。金田预计，由于总体经济趋势、市场动态和其他监管变化，其总成本，特别是上述投入成本，在不久的将来可能会继续增加。以抵消采矿业成本上升的影响, 该集团使资本支出合理化并将其列为优先事项，但不损害其业务的可持续性，并继续将现金的产生置于生产量之上。专家组还进一步降低了劳动力成本。南非地区的金矿区，由于采用深层地下采矿方法，使南非的采矿作业劳动密集。因此，在过去三个财政年度，在南非 行动中，劳动力平均占第67页所界定的全部成本(AIC Hit)的38%。2019年，劳工在南非业务中占AIC的36%。2018年，南方深度公司与有组织劳工签订了为期三年的工资协议，规定每年增长7.3%。金矿区AFS 2019_Pr_(15) 2020年3月27日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019年66管理部门-讨论和分析南非业务、电力和水的财务报表(续)-过去三年平均占AIC的9%。2019年，电力和水成本占AIC的11%。金矿区南部深部开采业务依赖于由国家能源监管机构Eskom(NERSA HECH)生产的电力 电力。Eskom关税是通过协商多年价格确定(MYPD Ho) 进程确定的，并在NERSA监管监管结算账户(RCA HEACH)机制下偶尔调整关税。爱斯库姆的财政年度为4月至3月。2018年期间，Eskom向 NERSA提交了为期三年的申请，分别适用于2019年至2020年、2020年至2021年和2021年至2022年的17%、15%和15%。NERSA随后允许Eskom关税在2019年至2020年、2020年至2021年和2021年至2022年分别提高9.41%、8.1%和5.2%。通过区域关税协定机制，Eskom在2018年至2019年又获得4.41%的补贴，因此适用的关税增长总额为13.82%(2019年至2020年)。Eskom背负着大约4 500亿兰特的债务，正在努力创造足够的收入来偿还这笔债务，并可持续地支付业务费用。2019年，政府作为Eskom的股东，每年向Eskom增拨230亿兰特(在2019、2020和2021年的三年时间内)，NERSA将其视为Eskom业务收入，而不是为资产负债表稳定注入股本，这实际上意味着救助是一般纳税人为消费者提供的关税补贴。爱斯库姆已经向法庭提出质疑。, 辩称NERSA犯了错误，纾困不应被视为收入。这意味着在2020年到2021年，电费很可能会上升到16%。法院驳回了Eskom呈件的紧急性质，但没有就案件的是非曲直作出裁决。法院很可能会同意Eskom的意见，并指示NERSA对其裁决进行补救。与此同时，Eskom还向法院提出质疑，质疑先前的RCA裁决( 2018/2019 4.41%)和一年关税决定(2018/2019年关税上调5.23%，Eskom申请9.9%)，再次辩称，NERSA错误和Eskom本应得到更高的增长。如果Eskom赢了这些官司，电费每年至少会增加16%。与此同时，Eskom燃煤发电站的性能继续恶化，2019年12月在低需求的发电季节宣布了前所未有的第6阶段(全国电网不足6千兆瓦)。业绩不佳的原因是，旧电站的运营延迟了关键的中年改造，维修预算被挪用，新发电站的建设遭到腐败指控，严重超支，以及发电业务部门的关键技能丧失。在减负荷期间，Eskom燃烧大量柴油来运行燃气轮机，并呼吁大的电力用户减少电力需求。扩大使用这些燃气轮机将导致Eskom要求进一步提高关税。目前的通货膨胀率约为5%，因此Eskom的要求是CPI关税的三倍。随着消费者转向可再生能源等替代电力和能源，电价的进一步提高可能导致电力需求的下降(br}。, 家用烹饪用煤气和热水取暖用太阳能。这可能进一步给那些留在电网上的人带来沉重的关税负担。政府现在承认，Eskom是经济面临的最大风险，而Eskom的商业模式已经过时。2019年2月，南非总统宣布对Eskom进行纵向拆分。这种分拆，在保持 完全国有制的同时，预计将导致爱斯库姆电力公司的产生、传输和分配职能的分离，这将需要立法和可能的政策改革。提出了一份指导解封进程的Eskom政策文件，这也有助于Eskom积极参与可再生能源领域。金田公司预计，这一进程至少需要三年时间才能实施，导致供电的可靠性持续下降，价格不稳定，并可能增加电费。加纳西非地区的Tarkwa和Damang矿主要由一家独立的电力生产商提供电力，该公司通过长期购电协议提供现场燃气轮机，在安装现场涡轮之前，Tarkwa和Damang分别由伏尔塔河管理局(Volta River Authority)和加纳电力公司(ECG)提供电力。VRA和ECG提供的供电是不可靠的 ，为了减少对VRA和ECG供电的依赖，Tarkwa和Damang与上述独立的发电商签订了一项购电协议。VRA和ECG现在都是Tarkwa和Damang矿的补给品。, 分别。独立供电约占Tarkwa矿耗电量的95%，Damang矿约占100%，Damang电厂为27.5兆瓦，Tarkwa矿为44兆瓦。虽然Tarkwa拥有一家独立的发电商提供的 电，但它经历了来自电网频繁的电力激增的挑战，这造成了流程厂的一些延误。在2019年期间，独立电力生产商委托一条77公里埋地天然气管道向Tarkwa和Damang供应天然气，而不是通过国道运输液化石油气。在过去三年里，Tarkwa的电力和水成本平均占AIC的7%，2019年占AIC的5%。在过去的三年里，电力和水费平均占达芒AIC的9%，2019年为7%。过去三年，承包商成本平均占Tarkwa AIC的20%，2019年占AIC的36%。2019年在Tarkwa增加的原因是2019年作业吨增加，2018年承包者开采9个月，而2019年为12个月。在过去三年中，承包商的费用平均占金矿区的23%-AFS 2019_Pr oof 15 -2020年3月27日

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67金矿区年度财务报告，包括治理报告2019年达芒AIC，2019年占28%。继2016年上半年在达芒完成重组和2018年第一季度完成Tarkwa重组之后，直接劳动力成本下降，因为所有采矿和开发都是由外部承包商进行的。过去三年，直接劳动力成本平均占塔尔克瓦AIC的13%，2019年为9%。在过去三年中，达芒的直接劳动力成本平均为10%，2019年为9%。在Cerro Corona的南美洲地区，承包商的费用在过去三年平均占AIC的26%，在2019年占AIC的24%。过去三年，直接劳动力成本平均占AIC的18%，2019年为18%。在过去三年中，电力和水平均占AIC的6%，2019年为5%。澳大利亚地区在澳大利亚的作业中，采矿作业历来是由外部承包商进行的。然而，在阿格纽，业主采矿是在地下作业，而开发工作则由外部承包商进行。 在圣艾夫斯，业主采矿是在地下和地面作业，但开发工作仍由承包商进行。在过去三年中，总承包商费用在圣艾夫斯平均占21%，在AIC的AgNew平均占31%，在圣艾夫斯平均代表13%，在AIC的AgNew代表15%。2019年，圣艾夫斯的承包商和直接劳动力成本分别占25%和11%，在AgNew分别占27%和13%。过去三年，电力和水分别占AIC的6%和4%，在圣艾夫斯和阿格纽分别占AIC的5%和4%。在史密斯奶奶，采矿作业和开发是通过业主采矿进行的。在过去的三年里, 承包商和直接劳动力成本平均分别占史密斯奶奶的12%和21%。2019年，史密斯奶奶的承包商和直接劳动力成本分别占8%和21%。在过去的三年里，电力和水平均占AIC的6%，而在2019年，在史密斯奶奶的AIC中，还有6%是由水和电力组成的。没有对Gruyere进行此类分析，因为2019年第四季度该矿仅处于商业水平。金矿区总费用的其余部分主要包括摊销费用 和折旧、勘探费用和销售、管理以及一般和公司费用。世界黄金理事会与其成员公司密切合作，为所有维持 成本的公司(监委会)和AIC制定定义。世界黄金理事会不是一个监管行业组织，没有制定会计准则或披露要求的权力。2014年，金田不再是世界黄金理事会的成员。监委会和AIC是非“国际财务报告准则”的措施。这些非“国际财务报告准则”的措施旨在进一步提高与生产和销售一盎司黄金有关的成本的透明度。新标准于2013年6月27日由世界黄金理事会发布。预计这些指标将有助于投资者、政府、地方社区和其他利益攸关方理解金矿开采的经济学。监委会纳入了与维持目前 生产有关的费用。AIC包括与集团增长有关的额外费用。根据世界黄金理事会的定义，鞍钢的运营成本加上与维持当前生产有关的所有成本。, 包括维持资本支出。副产品收入(如银和铜)的价值从经营成本中扣除，因为它有效地降低了黄金生产成本。AIC从监委会开始，增加与集团 增长有关的额外费用，包括与目前业务无关的非持续资本支出和勘探、评价和可行性费用。2018年11月14日，世界黄金理事会公布了其关于解释所有-维持成本和全部费用-的指导说明的最新情况。该说明进一步澄清了增长资本支出的构成。金地已审议了新的指导说明，以确保对准则的解释符合现有的补充指南，并预期从2019年1月1日起通过。根据修订后的世界黄金理事会解释指南，该集团2019年的总维持费用为每盎司897美元。采用新标准的好处之一是使我们的成本报告与我们部门的现行做法更加一致。监委会和AIC按每盎司金本位制，扣除副产品收入(根据世界黄金理事会 定义)，以及每盎司黄金等值基础，按副产品收入总额报告。投资者不应孤立地考虑监委会和AIC或运营成本，也不应将其视为运营成本的替代品。, 根据“国际财务报告准则”(“财务报告准则”)提出的业务活动现金流量或任何其他财务执行情况计量。本年度财务报告中提出的监委会和AIC可能无法与其他公司的其他类似名称的 业绩衡量标准相比较。下表列出了按照“国际财务报告准则”(参见综合财务报表)计算的黄金库存变化及摊销和折旧前的金场销售成本与其鞍钢(原始解释)和AIC(原始解释)之间的对账情况，减去2019年、2018年和2017年每盎司黄金的副产品收入。下表还列出了2019年、2018年和2017年按黄金当量盎司计算的监委会(原始解释) 和AIC(原始解释)副产品收入毛额。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金场年度财务报告，包括2019年治理报告68管理部门-S-财务报表的讨论和分析(续)美元-监委会和AIC，除2019年12月31日终了年度每盎司黄金副产品收入净额(百万元)外，除另有说明外，南方深塔尔克瓦·达蒙阿桑·阿桑科1 St Ives AgNew Granny Smith Gruyere 50%Cerro Corona公司和项目-包括股本入股的合资企业-合计集团(不包括股本合资企业)在黄金库存变动及摊销和折旧前的销售成本 (245.9)(329.8)(329.8)(150.4)(87.0)(164.5)(156.9)(156.9)(19.1)(168.4)(1)(553.4)(1，466.4)黄金库存变动3.7 14.4 8.8(1.4)2.5 2.6(0.3)5.4 6.0 41.6 43.0特许使用费 (1.6)(25.8)(10.3)(7.7)(12.5)(7.3)(9.5)(1.3)(5.5)(81.4)(73.7)成本对冲-3.9 1.5-1.5-约1.9-0.6-半实物8.5-社区/社会责任成本(1.7)-(11.7)(1.2)-(0.1)(0.1)-非现金报酬(基于股票的支付)0.8(3.4)(1.8) (1.7)(1.2)(1.3)(0.1)(1.1)(10.7)(20.5)(20.5)现金薪酬(长期雇员福利)(1.8)(1.5)(0.7)(0.9)(0.7)(0.1)(0.4)(2.4)(9.1)(4.4)(165.1)(5.3)(5.3)副产品康复2 0.3 1.6 0.1 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 165.1 168.5 168.2康复摊销和利息(0.2)(4.2)(1.4)(0.4) (4.0)(1.8)(1.6)(0.6)(5.8)(0.3)(20.3)(19.9)维持资本支出3 (33.1)(125.5)(5.8)(19.6)(98.3)(76.1)(72.2(5.2)(56.3)(2.5)(494.7)(475.1)租赁付款(0.1) (15.4)(7.3)(8.7)(6.3)(11.3)(2.2)(1.0)(8.6)(65.7)(57.0)全部用于维持成本4 (279)。7)(497.2)(168.6)(124.5)(350.0)(252.8)(253.3)(23.0)(75.4)(25.3)(2，050.0)(1，925.5)勘探, 可行性和评估成本5(4.2)(4.2)准准(50.0)(54.2)(50.0)(50.0)非持续资本支出3(70.5)(7.2)相当(66.9)(144.6)(137.4)全成本4 (279.7)(497.2)(239.0)(136.0)(350.0)(252.8)(253.3)(23.1)(75.4)(142.2)(2)248.9)(2，112.9)金仅盎司出售(2，112.9盎司)222.1 519.1 208.4 112.0 363.3 219.6 274.8 33.7 159.7(050.0)(1，925.5)除每盎司黄金(美元/盎司)1，259 958 809 1，112 963 1，152 922 683 472 All-费用 (279.7)(497.2)(239.0)(136.0)(350.0)(252.8)(253.3)(23.1)(75.4)(142.2)(2，248.9)(2)(2)112.9)所有成本扣除每盎司黄金的副产品收入(美元)1，259 958 1，147 1，214 963 1，152 922 684 472 1，064 1，056 1记作合资企业。Cerro Corona的副产品收入与铜有关.在所有其他业务中，副产品收入与白银有关.3持续资本支出是现有业务的大部分资本支出，包括地下矿山开发费用、正在更换的矿山设备和其他基本建设设施以及现有业务的其他资本支出，按合并财务报表附注43中的资本支出总额6.125亿美元计算，减去不可持续的资本支出。非持续资本支出(或增长资本)是指用于重大增长项目的资本支出，以及用于重大基础设施改善现有业务的增强资本。4由于四舍五入，这一总数可能不反映细列项目的总和。5包括勘探, 远东黄金资源有限公司(FSE HECH)的可行性、评估和股权份额计入亏损。6其他包括离岸结构费用和管理费。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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69“金矿区年度财务报告”，包括2019年“治理报告”、美元、监委会和AIC，2019年12月31日终了年度每盎司黄金副产品总收入(每盎司黄金数以百万计)，除非另有说明，否则南Tarkwa Damang Asanko1 St Ives AgNew Granny Smith Gruyere 50%Cerro Corona公司和项目总集团，包括股本在内的合资企业总集团在维持成本(按上表列示) (279.7)(497.2)(168.6)(124.5)(350.0)(252.8)(253.3)(23.0)中，全部计入维持成本(按上表列出)(每表279.7)(497.2)(168.6)(124.5)(252.8)(253.3)(23.0))(75.4)(25.3)(25.3)(2，050.0)(1，925.5)加回副产品Revenu 2(0.3)(1.6)(0.1)(0.4)(0.6)(0.3)(0.1)(0.1) (165.1)(168.5)(168.2)全部-在维持成本方面，副产品Revenue 3 (280.0)(498).8)(168.7)(124.9)(124.9)(350.6)(253.1)(253.4)(23.1)(240.4)(25.3)(2，218.5)(2，093.6)全部费用(每表) (279.7)(497.2)(239.0)(136.0)(136.0)(350.0)(252.8)(23)。1)(75.4)(142.2)(2，248.9)(2，112.9)加回副产品Revenu 2(0.3)(1.6)(0.1)(0.4)(0.6)(0.3)(0.1)(0.1) (165.1)(168.5)(168.2)副产品费用毛额3 (280.0)(498)(239.1)(136.4)(350.6)(253.1)(253.4)(23.1)(240.4)(142.2))1 261 961 809 1 115 965 1 153 922 685 810合计-副产品收入毛额(相当于奥兹美元)1 261 961 1 148 1 218 965 1 153 922 685 810%Cerro Corona的副产品收入与铜有关.在所有其他业务中，副产品收入与白银有关.3这一总数可能不反映因四舍五入而产生的细列项目之和。 Gold field AFS 2019_Pr of 15 2020年3月27日

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包括治理报告在内的2019年金场年度财务报告70432.4 1，390.8黄金库存变动9.6 10.1(19.1)(4.2)(14.9)1.7 1.8(5.5)(20.4)(16.2)特许权使用费1.0 21.2 7.3 2.8 11.6 7.4 8.8 5.1 65.2 62.5(0.8)(12.2)(12.2)社区/社会责任成本1.3 6.7%14.6 14.6(股票支付)4.7 6.7 2.1 2.6 2.6 3.1 10.6 10.6 37.5 37.5现金薪酬(长期雇员福利)0.9%0.2%0.4 0.1 0.3(0.4%)(0.5)1.1.1.1另有1.1维持费用3 319.4 498.9 147.0 49.1 331.0 244.7 259.6 39.8 19.6 1908.9 1，859.8勘探、可行性及 评估成本5 0.4变白粉77.8 78.2 78.2非持续资本支出2 18.3 125.0 125.0 147.1 295.3 290.4, 228.3黄金仅盎司(000盎司)167.8 524.9 180.8 45.9 367.0 238.5 280.5 141.0 141.0 1 946.4 1 900.5所有-在维持成本中319.4 319.4 319.4 49.1 CRIC 39.8 19.6 1，All 1，All-在维持成本中扣除每盎司黄金的按产品收入(美元/盎司)1，903，951，813 1，069 9021，1，069 902，1，000-维持成本减去每盎司黄金(美元/盎司)1，903，951，813，069337.7 498.9 272.3 54.0 331.0 244.7 259.6 39.8 244.6 2，282.3 2，228.3 All扣除每盎司黄金的副产品收入(美元)2，012 951 1，506 1，175 902 1，026 925 282 1，173 1，172 1Cerro Corona的副产品收入与铜有关.在所有其他业务中，副产品收入与白银有关.3持续资本支出是现有业务的大部分资本支出，包括地下矿山开发费用、正在更换的矿山设备和其他资本设施以及现有 业务的其他资本支出，计算方法是合并财务报表附注43的资本支出总额为8.142亿美元，减去不可持续的资本支出。非持续资本支出(或增长资本)是指用于重大增长项目的资本 支出，以及用于重大基础设施改善现有业务的增强资本。4由于四舍五入，这一总数可能不反映细列项目的总和。5包括远东南黄金资源有限公司(FSE HECH)的勘探、可行性、评价及股权入账损失。6其他包括离岸结构费用和管理费。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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71“金矿区年度财务报告”，包括2019年“治理报告”，2018年12月31日终了年度每盎司黄金副产品收入总额(每盎司黄金)数百万，除非另有说明，否则南塔尔克瓦·达曼·阿桑科1 St Ives新祖母史密斯塞罗·科洛纳公司和项目-包括股本-合资企业-总计集团-不包括股本-全部计入维持成本(下表)：319.4 498.9 147.0 49.1 331.0 244.7 259.6 39.8 19.6 1，908.9 1，859.8加副产品Revenue 2 0.3 0.7 0.2 0.2 0.5 0.3 0.1 169.2 171.4 171.2 All--在维持成本总额中，副产品Revenue 3 319.7 499.6 147.2 49.3 331.5 245.0 259.7 209.0 19.6 2，209.0 2-in-in成本(每表一次)里波特尼54.0难道计282.3 2，228.3加回副产品 Revenue 2 0.3 0.7 0.2 0.2 0.5 0.1 169.2 171.4 171.2--以副产品总价计3 338.0 499.6 272.5 331.5 245.0 245.0 259.7 208.9 2、CRIC 2、吸附金等价物已销往遇害者区45.9级减缩区#br}2，104.5 2，058.6总副产品收入毛额(美元/等值盎司)1，905 952 812 1，073 903 1，027 926 699 988 987全部-副产品收入毛额(相当于盎司)2，014 952 1，506 1，179 903 1，027 926 699 约1，166 1，166 1股权合营企业。Cerro Corona的副产品收入与铜有关.在所有其他业务中，副产品收入与白银有关.3这一总额可能不反映因四舍五入而产生的细项目的总和。 anISC和AIC(原解释)AISC减去副产品收入(包括Asanko)减少了1%，从2018年的每盎司黄金981美元降至2019年的每盎司970美元，主要原因是黄金销售增加，维持资本支出减少。, 摊销和折旧前销售成本增加部分抵消。AIC的副产品收入(包括Asanko)减少了9%，从2018年的每盎司黄金1，173美元下降到2019年的每盎司黄金1，064美元，原因与维持成本、非持续性资本支出和勘探、可行性和评估成本降低的原因相同。鞍钢的副产品收入净额(不包括Asanko)下降了2%，从2018年的每盎司黄金979美元下降到2019年的每盎司黄金962美元，主要原因是黄金销售增加和可持续资本支出减少，摊销和折旧前销售成本增加部分抵消了这一减少。AIC扣除副产品收入(包括Asanko) 减少了10%，从2018年的每盎司黄金1，172美元下降到2019年的每盎司黄金1，056美元，原因与所有的原因相同--维持成本，以及较低的非持续性资本支出和较低的勘探、可行性和评估成本。鞍钢副产品总收入(包括Asanko)略有下降，从2018年的每盎司黄金988美元降至2019年的每盎司986美元，主要原因是黄金销售增加和可持续资本支出减少，摊销和折旧前销售成本上升部分抵消了这一减少。AIC的副产品总收入(包括Asanko)下降了8%，从2018年的每盎司黄金1，166美元下降到2019年的每盎司黄金1，074美元，原因与 All相同--维持成本以及低非持续性资本支出以及较低的勘探、可行性和评估成本。鞍钢副产品总收入(不包括Asanko)下降了1%，从2018年的每盎司黄金987美元降至2019年的每盎司979美元，主要原因是黄金销售增加，资本支出持续下降。, 摊销和折旧前销售成本增加部分抵消。AIC的副产品总收入(不包括Asanko)从2018年的每盎司黄金1，166美元下降到2019年的每盎司1，067美元，下降了8%，原因与所有的原因相同-维持成本以及非持续性资本支出较低，勘探、可行性和评估成本较低。美国美元金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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AISC和AIC，除2017年12月31日终了年度每盎司黄金副产品收入净额(百万元)外，除非另有说明，南达克瓦达蒙圣艾夫斯新奶奶史密斯塞罗科洛纳公司和 其他持续经营达洛集团在黄金库存变动和摊销前的销售成本306.3 348.0 121.3 187.6 154.9 156.8 151.2 0.4 1，426.5 46.3 1，472.8黄金库存变动(1.5)(42.0)0.9 (29.0)(4.5)3.6 3.1(69.5)0.9(68.6)版税1.8 21.7 11.1 11.1 9.0 5.3 62.0 1.1 63.1商品成本套期保值变现损益(0.8)(0.3)(0.1)(0.1)(1.3)社区/社会责任费用2.0 11.1 0.4等额6.7 20.2 20.2非现金薪酬(股票支付)3.5 4.8 2.2 1.7 2.1 3.6 26.8 0.6 27.4现金薪酬(长期雇员福利) 0.5 1.1 0.3 0.7 0.5 0.7 0.7 0。5.5.0 0.1 5.1另有5项另有5项，另有5项，另有1(0.6)0.9(0.1)(0.6)(0.3)(0.3)(0.1)(0.1)(177.8)(178.6)(0.1)(178.7)康复，摊销和利息0.2 7.0 0.7 5.5 2.1 1.2 5.8 22.6 0.4 23.0维持资本支出2 65.5 180.6 17.2 156.2 73.7 87.0 34.0 2.8 617.0 6.8 623.9所有维持费用3 377.7 532.4 147.5 333.5 235.7 260.1 33.5 21.2 1，938.9 56.1 1，938.9勘探，可行性及评估成本4 59.9%091.1全部维持费用377.7 532.4 147.5 333.5 235.7 260.1 33.5 21.2 1, 938.9 56.1 1，997.8全成本扣除每盎司黄金副产品收入(美元/盎司)1，340 940 1，027 916 977 896 203 945 1，432 955 All-费用394.6 532.4 262.4 333.5 235.7 260.1 33.5 165.8 2，218.1 56.1 2，274.2所有成本 扣除每盎司黄金副产品收入(美元)1，400 940 1，827 916 977 896 203 1，081 1，432 1，088 1 Cerro Corona的副产品收入与铜有关.在所有其他业务中，副产品收入与白银有关.2维持 资本支出是现有业务的大部分资本支出，包括地下矿山开发费用、正在更换的矿山设备和其他基本建设设施以及现有 业务的其他资本支出，计算方法是合并财务报表附注43的资本支出总额为8.404亿美元，减去不可持续的资本支出。非持续资本支出(或增长资本)是指用于重大增长项目的资本 支出，以及用于重大基础设施改善现有业务的增强资本。3由于四舍五入，这一总数可能不反映行项目的总和。4包括FSE的勘探、可行性和 评价和股权入账损失的份额。5其他包括离岸结构费用和管理费。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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73金矿区年度财务报告，包括治理报告2019美元、鞍钢和AIC，2017年12月31日终了年度每盎司黄金副产品收入毛额(百万)，除非另有说明，否则南Tarkwa Damang St Ives AgNew Granny Smith Cerro Corona公司和其他继续运营的Darlot集团-维持成本 (上表)(见上表)-377.7 532.4 147.5 333.5 235.7 260.1 33.5 21.2 1，938.9 56.1，997.8相加副产品收入1 0.6(0.9)0.6(0.9)0.6 0.3.0.177.8、0.1 178.6、0.178.7，全部-副产品费用毛额2 378.3 531.5 147.6 334.1218.1 56.1 2，274.2加回副产品收入201.1 39.2 2，240.2全是副产品收入的维持成本毛额 (美元/等值盎司)1，342 938 1，028 918 978 897 673 962 1，435 972所有--按副产品收入(美元/当量盎司)1，402 938 1，828 918 978 897 673 1，089 1，435 1，095 1，按产品收入分列的所有其他业务的成本总额(美元/当量盎司)1，402 938 1，828 918 978 897 673 1，089 1，435 1，095 1，与铜有关。2由于四舍五入，这一总数可能不反映行项目的总和。AISC和AIC继续经营(原解释)鞍钢继续经营的副产品收入 (包括Asanko)净增加4%，从2017年的每盎司黄金945美元增加到2018年的每盎司黄金981美元，主要原因是卖出的黄金减少。, 摊销和折旧前销售成本降低和维持资本支出减少部分抵消。AIC从继续运营中获得的副产品收入(包括Asanko)增长了9%，从2017年的每盎司1，081美元增加到2018年的每盎司1，173美元，原因与 维持成本以及非持续性资本支出和更高的勘探、可行性和评估成本相同。鞍钢继续经营的副产品收入(不包括Asanko)净增长4%，从2017年的每盎司黄金945美元增至2018年的每盎司黄金979美元，主要原因是出售的黄金减少，部分抵消了摊销和折旧前销售成本的降低和持续资本支出的减少。AIC扣除持续运营带来的副产品收入(包括Asanko) 增加了8%，从2017年的每盎司黄金1081美元增加到2018年的每盎司黄金1，172美元，原因与维持成本、非持续性资本支出以及勘探、可行性和评估成本较高的原因相同。鞍钢继续经营的副产品总收入(包括Asanko)从2017年的每盎司黄金962美元增加到2018年的每盎司988美元，增长了3%，主要原因是黄金销售减少，部分抵消了摊销和折旧前的销售成本降低和持续资本支出减少。AIC继续运营的副产品总收入(包括Asanko)从2017年的每盎司黄金1089美元增加到2018年的每盎司1，166美元，增长了7%，原因与维持成本以及非持续性资本支出和勘探增加的原因相同。, 可行性和评价费用。鞍钢的副产品收入总额 (不包括Asanko)从2017年的每盎司黄金962美元增加到2018年的每盎司987美元，增长了3%，主要原因是出售的黄金减少，部分抵消了摊销和折旧前销售成本的降低和维持资本支出的减少。AIC继续运营的副产品总收入(不包括Asanko)增长了7%，从2017年的每盎司1，089美元增加到2018年的每盎司黄金1，166美元，原因与 维持成本以及非持续资本支出和更高的勘探、可行性和评估成本相同。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括治理报告2019年74管理层报表的讨论和分析(续)调整后的自由现金流量和调整后的自由现金流量(自由现金流量或自由现金流量差额)根据现有的LTIP计划调整的自由现金流量是指收入(不包括副产品 收入)减去AIC对非现金份额付款、非现金长期雇员福利、现有业务以外的开发、可行性和评估成本、仅用于增长项目的非持续资本支出、收入对冲和已支付的税收方面的实际收益或亏损(不包括特许权使用费)。根据现行的LTIP方案调整的自由现金流量差额是调整自由现金流量除以按副产品收入调整的收入。调整后的FCF差额计算如下：除非另有说明，否则以百万计的数字减去：现金流出(2，208.4)(2，032.6)(2，214.9)AIC 2(2，112.9)(2，228.3)(2，228.3)(2，2，228.3)(2，208.4)(2，208.4)(2，032.6)(2，112.9)(2，228.3)(2，(274.2)调整为： 股份制薪酬3 20.5 37.5 27.4长期雇员福利3 9.1 1.1 5.1现有业务以外的勘探2 50.0 78.2 59.9非持续资本支出4 137.4 272.1 196.0收入对冲5(140.6)41.7 12.8赎回Asanko 优先股10.0%长期雇员福利付款(17.8%)税(181.9)(217。(1)(241.9)经调整的FCF 590.5 374.0 417.2调整后的FCF边际6 21%16%16%16%1来自持续和停止经营的收入减去按AIC计算的副产品收入(第68至73页)，2019年、2018年和2017年减少2.9671亿美元减去1.682亿美元，2.5778亿美元减去1.712亿美元，28.108亿美元减去1.787亿美元, 分别。2管理讨论和分析中的AIC计算(每页67至73页)。3/合并财务报表附注43。4包括仅在Damang和Gruyere的非持续资本支出用于 增长项目。5只表示已实现的收入对冲，不包括未实现的收入对冲以及成本对冲。6非“国际财务报告准则”规定的措施，如调整后的自由现金流量差额，由集团新成立的董事会负责，仅为说明目的而提出，由于其性质，调整后的自由现金流量差额不应被视为收入的代表。调整后的自由现金流裕度被用作长期激励计划(LTIPHECH) 确定的关键指标。南非“版税法”于2008年11月24日颁布，并于2010年3月1日生效。“皇家法”对南非政府应支付的精炼和未精炼矿物征收使用费。对精炼矿物(包括黄金和铂)的使用费是按照“皇家法”所界定的利息和税收前收益(EBIT)除以按百分比计算的12.5倍总收入的乘积，再加上0.5%计算的。EBIT是指在评估 损失之前，但在资本支出之后，应纳税的采矿收入(某些例外情况除外，如不扣除应付利息和外汇损失)。对精炼矿物征收最高5%的使用费。未精炼矿物(包括铀)的使用费按EBIT除以按 a百分比计算的收入毛额的9倍除以另加0.5%计算。未精炼矿物的最高使用费为7%。未经精炼的矿产资源(如铀)在综合矿产资源总量中所占价值低于10%的, 精炼矿产资源方面的特许权使用费可用于所有销售毛额，不需要单独计算每一类矿产资源的EBIT。对于金田，这意味着目前它将支付一项根据精炼的 矿物矿藏费计算的特许权使用费，而这一计算适用于其总收入。2019年、2018年和2017年应缴纳的特许权使用费税率为收入的0.5%。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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75.“金矿年度财务报告”，包括“2019年加纳矿业治理报告”，由加纳共和国拥有，并由总统以 信托方式持有。自2016年3月起，根据与加纳政府签订的“发展协定”的条款，Tarkwa和Damang受到与普遍黄金价格挂钩的特许权使用费的浮动。特许权使用费的滑动比例如下：平均金价低值高价值皇室税率1，299.99美元，3.0%1，300.00美元1，300.00美元1，449.99 3.5%美元1，450.00美元，299.99 4.1%2，300.00美元无限5.0%2019、2018和2017年按上述滑动比例计算的特许权税税率分别为3.5%、3.0%和3.0%。Asanko没有与政府签订DA协议，因此在2019年和2018年要缴纳5%的版税。澳大利亚的特许权使用费是根据从采矿单位生产的黄金数量支付给国家的。每季度都要支付特许权使用费，固定费率为出售黄金的特许权使用费价值的2.5%。黄金的版税价值是该月份生产的黄金 的数量乘以该月份的黄金现货平均价格。秘鲁的特许权使用费是参照经营利润率计算的，从1%(营业利润率低于10%)到12%(营业利润率超过80%)， 或收入的1%不等，两者中最高。Cerro Corona公司2019年、2018年和2017年的有效特许权使用费分别占营业利润的3.6%、4.0%和4.6%。智利对智利的所有中型和大型采矿作业征收特许权使用费(称为特别采矿所得税) 。金田公司预计，其智利子公司将被视为一个大型矿物生产商。这是因为它每年将产生超过50盎司的黄金当量。, 1000公吨细铜适用的采矿税率是参照采矿经营利润率按滑动比例计算的。税率从5%(相当于或低于35%的营业利润率)到14%(经营利润为85%或85%以上)。应付采矿税按智利子公司营业收入净额的适用税率计算。采矿税是计算智利公司税时的可扣减费用。收入和采矿-所得税-金矿区税收战略和政策-黄金场税收战略是以透明、负责和可持续的方式积极管理其税收义务，承认所有利益攸关方的不同利益。金田公司在集团税务部门投资并分配了适当的资源，以确保遵守全球税务义务。该集团不从事积极的税务规划，并寻求与相关税务当局保持专业的实时关系。在重大或复杂的问题上，专家组一般会寻求预先的税务裁决，或者征求外部律师的意见。金田有适当的控制和程序，以确保在其运作的所有司法管辖区遵守 有关的税务立法。这包括遵守转让定价(TP)立法和相关的TP文档要求，这是受组TP政策管辖的。TP 小组的政策完全符合经合组织的准则，并由独立专家定期更新和制定基准。对不确定的税收状况进行适当的评估。, 并报告了IFRIC 23关于所得税处理的不确定性。该集团受南非控制的外国公司(CFC)税收立法的约束，该立法旨在对其外国子公司实现的被动收入和资本收益征税(如果在外国管辖范围内未征税)，因此，将被动收入或资本收益转移到低税率或避税地无法实现对被动收入或资本收益的避税。采矿活动的业务收入在采矿 作业所在的有关管辖区的来源征税。本集团不进行集团内黄金销售，只按现行黄金(或黄金等值)现货价格，直接向独立的第三方出售其黄金(或黄金等价物)。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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76管理层讨论和分析财务报表(续)专家组根据南非税务局(SARS)的要求，从2017年起按国家分列报告其主要财务数字，这一要求符合经合组织的准则。各国的报告都是向非典提交的，它将与与之缔结或谈判达成的信息交换协议的所有相关管辖区交换信息。一般说来，南非对所有金矿区、南非注册实体和纳税居民实体的全球收入(包括资本收益)征税。某些类别的被动收入，如利息和特许权使用费，以及由受控制的外国公司(CFC)获得的某些资本收益，可以在名义上归责的基础上对南非征税。CFCs通常是一家外国公司，其中Gold Field拥有或控制超过50%的股权。金矿为采矿和非采矿税收实体产生的应纳税收入纳税。根据南非法律，黄金开采公司和非黄金开采公司按不同的税率征税。不进行直接采金作业的集团公司按法定税率28%征税。金田经营有限公司(GFO HECH)和GFI合资企业控股专有有限公司(GFIJVH)共同拥有南方深水矿，并为南非税收目的成立了金矿公司。这些公司的采矿收入受黄金公式的制约。适用的公式为Y=34 170/x，其中：y=待确定的税率x=应纳税收入与总收入的比率 (以百分比表示)，即GFO和GFIJVH的有效采矿税率。, 南方深水矿的业主被计算为29%(2018年：29%，2017年：30%)。如果加纳居民实体的收入来源为加纳境内或来自加纳，则按其来源征税。根据与加纳政府签订的“发展协定”的条款，Tarkwa和Damang应缴纳32.5%的公司所得税。Asanko与政府没有DA，公司所得税税率为35%。Tarkwa和Damang支付的股息需缴纳8%的预扣税。Tarkwa和Damang可以在直线基础上扣除折旧资产(即五年以上)的资本免税额20%。任何在某一年度未使用的资本免税额，将计入经营损失(如果有的话)，从而增加经营损失，然后结转五年。任何结转的经营损失如果没有在五年内使用，就会被消灭。“2016年收入管理法”(第915号法案)于2017年1月1日生效。第915号法案将税收管理规定从各种税收法(所得税、增值税、海关)合并为一部单一的法案，并引入了更加严格的税收遵守框架。第915号法案使纳税人能够抵消因不同税种而产生的盈余和负债。应该指出，税务当局将再次发布指导说明，使纳税人能够充分利用抵消机制。澳大利亚, 澳大利亚对所有黄金领域的全球收入(包括资本收益)征税，包括澳大利亚注册和纳税的居民实体。公司目前的所得税税率为30%。勘探支出可在发生时全额扣除，而其他资本支出一般可在获得的资产 的有效寿命内扣除。澳大利亚统一资本补贴制度允许对可折旧资产和某些其他资本支出的价值下降进行减税。澳大利亚金矿公司及其符合条件的澳大利亚姐妹公司 和所有澳大利亚全资子公司都选择作为税务合并集团对待。作为一个税务合并组，根据集团内所有 公司的合并结果，向该集团提交一份单一的报税表。对澳大利亚居民向非居民支付的股息、利息和特许权使用费，应缴预扣税.在向非居民支付股息的情况下，按30%的税率征收预扣税。但是，如果股息的接受者是澳大利亚与其缔结双重征税协定的国家的居民，则扣缴税的税率一般限于5%至15%之间，具体取决于适用的协议和 持股比例。如果股息是从必须缴纳澳大利亚公司税的利润中支付的，则不论是否存在双重征税协议，都不征收预扣税。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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77.“金矿年度财务报告”，包括“2019年秘鲁治理报告”，秘鲁居民个人和以其为住所的公司的税收是根据其全球收入计算的，而非居民个人和非住所公司则以其秘鲁收入来源为基础。适用于居籍公司的一般所得税税率是对应纳税收入 的29.5%，适用于非居民法团的一般所得税税率为30%。向非居民支付利息的所得税为4.99%.股息税率(对居民和非居民)为5%.资本利得亦会作为在港公司的一般入息课税。智利金田公司预计，其智利子公司将按27%的公司税率征税，智利子公司向母公司支付的股息将按35%的预扣税税率征收，但所缴纳的27%的公司税将完全作为扣缴税款的抵免，因此实际股息预扣税率将接近8%。金田金矿公司澳大利亚和南非的收入和费用对澳元/美元汇率和兰德/美元汇率非常敏感，因为收入是以美元计价的黄金价格产生的，而澳大利亚和南非业务的费用主要是以澳元和兰特支付的。澳元和兰特对美元的贬值降低了金田公司在转换成美元时的平均成本，从而增加了澳大利亚和南非业务的营业利润率。相反，澳元和兰特的升值导致澳大利亚和南非的业务成本以较低的澳元/美元汇率和 兰德/美元汇率折算成美元。, 导致以美元计算的成本更高，经营利润率更低。澳元和兰特对美元的任何变动对盈利能力的影响都可能很大。 此外，将美元和兰特兑换成澳元和兰特时所获得的汇率是由外汇市场决定的，而黄金场对此没有控制权。2019年，兰特兑美元汇率下跌了10%，从2018年的平均13.20兰特兑1.00美元降至2019年的14.46兰特/美元。澳元在2018年平均每美元1.00澳元，在2019年下跌7%，至每0.70澳元1.00澳元。关于其在加纳和秘鲁的业务，很大一部分Gold field公司的业务费用(包括工资)要么直接以美元支付，要么折算成美元。因此，加纳采迪和秘鲁新鞋底的波动不会对加纳和秘鲁业务的经营结果产生重大影响。2018年期间，金田公司签订了下列货币远期合同：2018年5月，澳大利亚业务以0.7517的平均罢工价格进入2019年1月至12月期间名义总额为9 600万美元的澳元/美元平均远期汇率。2018年6月，为2019年1月至2019年12月期间的名义价值总额为6000万美元的对冲，平均为0.7330次。2018年9月，为2019年1月至2019年12月期间的名义价值总额1亿美元采取了进一步的对冲措施，平均罢工次数为0.7182次。2018年10月，为2019年1月至2019年12月期间为名义价值6 000万美元，平均罢工0.7075次，采取了进一步的对冲措施。2018年12月, 2019年1月至2019年12月期间，还采取了更多对冲措施，名义价值5 000万美元，平均罢工次数为0.715美元。截至2019年12月31日，对冲基金的市值为零(零美元)，2019年12月31日终了年度的实际损失为2 200万澳元(1 400万美元)。通货膨胀严重的时期可能会对金矿区的结果和 的财务状况产生不利的影响。此外，在过去几年中，生产成本，特别是工资和电力成本大幅增加。这些增加的影响已经并可能继续对金田南深层业务的盈利能力产生不利影响。为确保可持续性和产生自由现金流，必须对黄金领域的投资组合进行再投资和升级。为了实现这一目标，Gold Field在2017年和2018年开始了一段再投资时期。2019年标志着再投资方案的结束，在此期间，该集团对该业务进行了近10亿美元的再投资，设法限制了现金外流，但对财务 头寸表的影响微乎其微。鉴于高水平的资本支出，集团进行了短期战术对冲.详情请参阅第201至203页。该集团继续使资本支出合理化并将其列为优先事项，但不损害其业务的可持续性，并继续将现金的产生置于生产量之上。专家组通过达芒的裁员进程减少了劳动力成本，以准备在2017年缩小达芒再投资计划的规模。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”78管理层对2018年财务报表的讨论和分析(续)，Tarkwa公司从业主采矿过渡到承包商采矿，试图解决该区域的成本膨胀问题。此外，澳大利亚业务部门实施了一个改善保证金项目。2018年底，南方深部完成了一次大规模重组，改善了矿山的生产基础，从成本基础上削减了8亿兰特，减少了4亿兰特的资本支出，大大减少了足迹。此外，南非金矿业务的大部分成本是兰德，黄金销售收入是美元。一般来说，当通货膨胀率很高时，兰德可能贬值，从而增加兰德的收入，并且 可能抵消成本的增加。然而，不能保证任何节约成本的措施或任何潜在贬值的影响都将抵消通货膨胀和生产成本增加的影响。在澳元与美元之间的联系方面，澳大利亚的行动也是如此。另一方面，秘鲁和加纳的业务受到通货膨胀的影响，对收入收益没有可能产生类似的影响，从而增加了通货膨胀对营业利润的影响。资本支出-黄金领域将继续需要对新的和现有的基础设施和机会进行资本投资，因此, 管理部门必须继续平衡业务对资本支出的需求，并以有重点的方式分配黄金领域的新资源，以实现其可持续增长目标。金油田预计，随着增加对某些勘探项目的投资，其对现有资本资源的使用和资本支出的分配在今后可能会发生变化。集团的集团资本支出(不包括Asanko)下降了25%，从2018年的8.14亿美元(包括持续资本支出5.24亿美元和增长资本支出2.9亿美元)降至2019年的6.13亿美元(包括持续资本支出4.75亿美元和增长资本支出1.38亿美元)。另外，请参阅投资活动中的现金流量。2019年增长资本支出(不包括Asanko)为1.38亿美元，其中Damang为7，100万美元，Gruyere为9，600万澳元(6，700万美元)。2018年的增长资本支出为2.9亿美元，其中南深2.42亿兰特(1800万美元)，达芒1.25亿美元, Gruyere为1.8亿澳元(1.34亿美元)，其他增长资本支出为1300万美元。南非业务金矿2019年在南方深部的资本支出为4.79亿兰特(3 300万美元)，2020年在南方纵深地区的资本支出预算约为9.95亿兰特(6 800万美元)。2019年的资本支出为4.79亿兰特(3 300万美元)，仅包括持续的资本支出。编入预算的资本支出为9.95亿兰特(6 800万美元)，其中包括持续的资本支出7.75亿兰特(5 300万美元)和增长资本支出2.2亿兰特(1 500万美元)。加纳金矿业务2019年在Tarkwa的资本支出为1.26亿美元，2020年用于Tarkwa的资本支出为1.5亿美元。支出总额与维持资本支出有关。2019年，金田在达芒的资本支出为7600万美元，并为2020年在达芒的资本支出编列了1800万美元的预算。2019年7 600万美元的支出包括持续资本支出500万美元和增长资本支出7 100万美元。1800万美元的预算资本支出包括维持800万美元的资本支出和1000万美元的增长资本支出。2019年，金田公司在Asanko的资本支出为2700万美元，并为2020年在Asanko的资本支出编列了3400万美元的预算。2019年2 700万美元的资本支出包括维持2 000万美元的资本支出和700万美元的增长资本支出。预算中的3 400万美元资本支出包括维持2 300万美元的资本支出和1 100万美元的增长资本支出；秘鲁业务金场2019年在Cerro Corona的资本支出为5 600万美元，2020年在Cerro Corona的资本支出预算为5 500万美元。2019年的总支出与维持资本支出有关。预算中的5 500万美元资本支出包括维持2 700万美元的资本支出和2 800万美元的增长资本支出。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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79.包括治理报告在内的“金矿年度财务报告”-2019年澳大利亚业务金矿-2019年在圣伊夫的资本支出上花费了1.41亿澳元(98，000，000美元)，并为2020年圣艾夫的资本支出编列了1.05亿澳元(7，200万美元)的预算。2019年的总支出与维持资本支出有关。编入预算的资本支出为1.05亿澳元(7200万美元)，其中包括持续资本支出8 300万澳元(5 700万美元)和增长资本支出2 200万澳元(1 500万美元)。金矿在2019年的Agnew资本支出为1.1亿澳元(7 600万美元)，并为AgNew 2020年的资本支出编列了7 500万澳元(5 200万美元)的预算。2019年的总支出与维持资本支出有关。编入预算的资本支出为7 500万澳元(5 200万美元)，其中包括5 500万澳元的资本支出(3 800万美元)和2 000万澳元的增长资本支出(1 400万美元)。2019年，金田公司在史密斯奶奶的资本支出上花费了1.04亿澳元(7200万美元)，并为史密斯奶奶2020年的资本支出编列了1.1亿澳元(7600万美元)的预算。2019年的总支出与维持资本支出有关。编入预算的资本支出1.1亿澳元(7 600万美元)包括维持资本支出6 700万澳元(4 600万美元)和增长资本支出4 300万澳元(3 000万美元)。2019年，金田公司在Gruyere黄金项目的资本支出上花费了1.04亿澳元(7200万美元)，并为2020年的资本 支出编列了4 100万澳元(2 800万美元)的预算。2019年的支出为1.04亿澳元(7200万美元)，其中包括持续资本支出800万澳元(500万美元)和增长资本支出9 600万澳元(6 700万美元)。预算中的资本支出为4 100万澳元(2 800万美元)，包括维持4 000万澳元(2 700万美元)的资本支出和100万澳元的增长资本(100万美元)。上述未来期间的实际资本支出可能与上述 数额不同，实际资本支出数额将取决于若干因素。, 例如产量、黄金、铜和其他金矿开采的矿物的价格以及一般的经济状况。有些因素 不在金矿区的控制范围之内。重要的会计判断和估计金领域的重大会计政策在其合并财务报表的会计政策中得到更全面的说明，这些综合财务报表包括在本年度财务报告中。有些金地会计政策要求管理层采用可能影响合并财务报表所报告数额的重大判断和估计数。根据其性质， 这些判断有一定程度的不确定性，所依据的是金矿公司的历史经验、现有合同的条款、管理层对采金业趋势的看法、来自外部来源的信息以及金场认为在这种情况下是合理的其他 假设。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。关于需要使用管理判断和估计数的更重要领域，请参阅本年度财务报告其他部分所载的会计政策，第131至151页。截至2019年12月31日和2018年12月31日终了期间，集团母公司的利润/(亏损)在2019年为1.62亿美元(每股0.20美元)，而2018年的亏损为3.48亿美元(或每股0.42美元)。收入增加的原因如下：收入增长15%，从2018年的25.78亿美元增加到2019年的29.67亿美元。收入增加3.89亿美元，原因是金价上涨和黄金销售增加。集团实现的美元平均黄金价格从1美元上升了11%。, 2018年每当量盎司252美元，2019年每当量盎司1，388美元。兰德黄金的平均价格从2018年的每公斤531，253兰特上升到2019年的每公斤659，111兰特，增长了24%。澳元的平均金价从2018年的每盎司1，694澳元上升到2019年的每盎司2，007澳元，涨幅为18%。加纳业务(包括Asanko)的平均美元黄金价格从2018年的每盎司1265美元上升到2019年的每盎司1384美元，增长了9%；加纳业务(不包括Asanko)的平均美元黄金价格从2018年的每盎司1270美元上升到2019年的每盎司1387美元。Cerro Corona的平均等值美元黄金价格(扣除处理费和精炼费)从2018年的每盎司1，174美元增加到2019年的每盎司1，344美元，增幅为14%。美元/兰特平均汇率从2018年的13.20兰特下降至2019年的14.46兰特，跌幅为10%。澳大利亚/美元的平均汇率下降了7%，从2018年的1.00澳元=0.75美元降至2019年的1.00澳元=0.70澳元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括2019年治理报告80管理层对财务报表的讨论和分析(续)业务部门(不包括Asanko)的黄金销售从2018年的2，058，600盎司增加到2019年的2，137，800盎司，增长了4%。南非黄金销售增长了32%，从2018年的5，220公斤{Br}(167，800盎司)增加到2019年的6，907公斤(222，100盎司)。加纳的黄金销售(不包括Asanko)增长了3%，从2018年的705，700盎司增加到2019年的727，500盎司。秘鲁业务 (Cerro Corona)的黄金当量销售额下降了1%，从2018年的299，100盎司下降到2019年的296，900盎司。在澳大利亚，黄金销售增长了1%，从2018年的885，900盎司增加到2019年的891，400盎司。一般来说，Gold field出售它生产的所有黄金。2019 2018年收入百万美元售出的黄金生产2000盎司收入美元出售的黄金出售美元出售的黄金圣艾夫斯505.0 363.3 370.6 464.7 367.0 366.9 AgNew 304.6 219.6 219.4 301.1 301.1而今阿桑科公司总集团(包括Asanko)33.7 49.5%51.2 33.7 49.5%51.2 33.7 49.5(含Asanko)120.4 2，249.8 2，269.5 2，632.7 2，104.5 2，107.8总集团(不包括Asanko)2，967.1 2，137.8 2，156.5 2，577.8 2，058.6 2，058.6 1记为合资公司。上表仅供参考，不包括在本集团的收入中。在南非南部，黄金销售增长了32%，从2018年的5，220公斤(167，800盎司)增加到6，907公斤 (222公斤)。, 100盎司)，这是由于开采的数量和品位都增加了。在加纳的业务中，Tarkwa的黄金销售从2018年的524900盎司下降到2019年的519.100盎司，下降了1%。DAMang的黄金销售增长了15%，从2018年的180，800盎司增加到2019年的208，400盎司，主要是由于更高的品位和吨的处理。截至2018年12月的5个月，Asanko的黄金销售额为45，900盎司，而截至2019年12月的12个月为112.0盎司(Asanko是一家经股本核算的合资企业，不包括在集团或加纳业务数据中)。秘鲁Cerro Corona的铜销售增长了2%，从2018年的30，742吨增加到2019年的31，452吨，这主要是由于 发运的时间安排。黄金销售增长了13%，从2018年的141，041盎司增加到2019年的159，706盎司，原因是黄金产量和出货量增加。黄金等价物销售额从2018年的299，100盎司下降到2019年的296，900盎司，主要原因是铜金价格比较低。在澳大利亚，圣艾夫斯黄金销售下降了1%，从2018年的367，000盎司下降到2019年的363，300盎司。在AgNew，由于开采和加工矿石品位的下降，黄金销售从2018年的238，500盎司下降到2019年的219，600盎司。史密斯奶奶的黄金销售下降了2%，从2018年的280，500盎司下降到2019年的274，800盎司，原因是开采和加工的黄金吨减少。Gruyere于2019年开始生产，第一批黄金于2019年6月生产，并于2019年7月出售。9月底达到了商业生产水平，在此之前售出的黄金被资本化为建筑资本。在Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月)，Gruyere的黄金销售额为33，700盎司。销售成本, 其中包括黄金库存变化前的销售成本以及摊销和折旧、黄金库存 的变化以及摊销和折旧，从2018年的20.43亿美元略微下降到2019年的20.34亿美元。减少的原因说明如下。黄金库存变化前的销售成本和黄金库存变化前的摊销和折旧前销售成本以及摊销和折旧前的销售成本增加了5%，从2018年的13.91亿美元增加到2019年的14.67亿美元。在南非南部深处，黄金库存变化、摊销和折旧前的销售成本增加了3%，从2018年的345.9亿兰特(2.62亿美元)增加到2019年的355.6亿兰特(2.46亿美元)。增加9 700万兰特的主要原因是产量增加。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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81“金矿区年度财务报告”，包括“2019年加纳业务治理报告”(不包括Asanko)，黄金库存变化前的销售成本以及摊销和折旧增加了9%，从2018年的4.42亿美元增至2019年的4.8亿美元。在Tarkwa，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了10%，从2018年的2.99亿美元增加到2019年的3.3亿美元，原因是开采成本较高，与开采的作业吨更高。在Damang，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了4%，从2018年的1.44亿美元增加到2019年的1.5亿美元，主要原因是开采的运营吨增加。在Asanko，截至2018年12月的5个月，黄金库存变动、摊销和折旧前的销售成本为4 200万美元，而截至2019年12月的12个月为8 900万美元(Asanko是一家经股本核算的合资企业，不包括在专家组或加纳的区域数字中)。在秘鲁的Cerro Corona，黄金库存变化、摊销和折旧前的销售成本增加了5%，从2018年的1.6亿美元增加到2019年的1.68亿美元。成本较高的原因是，由于老化和矿石硬度的原因，流程厂的维护费用较高，工人参加的费用较高，利润较高，工会劳动协议终止后， 劳动费用较高。在澳大利亚的业务中，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了17%，从2018年的7.05亿澳元(5.27亿美元)增加到2019年的8.22亿澳元(5.72亿美元)。在圣艾夫斯, 黄金库存变化前的销售成本以及摊销和折旧增加了24%，从2018年的2.69亿澳元(2.01亿美元)增加到2019年的3.33亿澳元(2.32亿美元)，主要原因是由于在无敌地下矿山和海王星露天矿开采的矿石吨增加和加工维护费用增加，开采成本增加。在AgNew，黄金库存变化前的销售成本以及摊销和折旧 增加了11%，从2018年的2.14亿澳元(1.6亿美元)增加到2019年的2.37亿澳元(1.65亿美元)，主要原因是沃罗贡加的采矿成本因开采吨的增加而增加。在史密斯奶奶，黄金库存变化(br}和摊销折旧前的销售成本增加了1%，从2018年的2.23亿澳元(1.66亿美元)增加到2019年的2.26亿澳元(1.57亿美元)。在Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月)中，Gruyere黄金库存变化前的销售成本以及Gruyere的摊销和折旧费用为28 百万澳元(1 900万美元)。黄金库存将2019年的黄金库存信贷改为4，300万美元，而2018年为1，600万美元。 在南深，2019年的黄金库存贷记为5，400万兰特(400万美元)，而2018年的费用为1.27亿兰特(1，000万美元)，原因是2019年电路中的黄金积累，而2018年年底的黄金撤离则为 。在Tarkwa，黄金库存在2019年的成本为1，400万美元，而2018年的费用为1，000万美元。2018年，储存了更多的低品位矿石，并加工了中等品位的矿石。2019年，与2018年相比，开采了较高的矿石量，并储存了更多的中等品位矿石。在Damang，2019年的黄金库存贷项为900万美元，而2018年为1900万美元。, 由于2019年库存量比2018年有所减少。 at Asanko，截至2019年12月的12个月黄金库存费用为200万美元，而截至2018年12月的5个月的成本为400万美元(Asanko是一家已入股的合资企业，不包括在集团或加纳业务的数字中)。在塞罗科洛纳，2019年黄金库存成本信贷保持在600万美元不变，原因是根据新的寿命延长计划，库存继续增加，在最初几年里，矿石将被储存，直到矿内尾矿过程开始。在圣艾夫斯，2019年的费用为400万澳元(300万美元)，而2018年则为2000万澳元(1500万美元)，这都是由于库存的增加。在AgNew， 2019年的费用为400万澳元(300万美元)，而2018年的费用为200万澳元(200万美元)，原因是2019年库存增加，而2018年库存减少。在史密斯奶奶，2019年向 费用收取100万澳元(零美元)，而2018年则为300万澳元(200万美元)，这都是由于库存减少造成的。在Gruyere，Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月)的费用贷记额为800万澳元(500万美元)。这是由于电路中的黄金积累所致。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 82管理层对财务报表的讨论和分析(续)摊销和折旧摊销和折旧按单位生产方法计算，并根据已证实和可能的储量，以目前黄金产量在不同矿场寿命内预期黄金总产量的百分比为基础。下表列出2018年12月31日至2019年12月31日期间经证实和可能管理的黄金及同等储量的变化，以及每项行动 的矿藏寿命以及由此对2019年摊销费用的影响。2019年摊销是根据截至2018年12月31日的准备金计算的。矿山的生命周期信息是根据作战战略计划，根据已证实的和 可能的储备余额进行调整的。从基本意义上说，摊销是根据每次行动的矿产品寿命计算的，其依据是：(1)有关年度开始时业务的已证实和可能的储备(假定为 与上一个财政年度结束时相同，并使用准备金)；(2)该业务在年度内生产的黄金数量。截至2019年12月31日的矿石储备报表于2020年1月1日生效。截至2019年12月31日终了年度的探明和 可能的矿产储量-截至2019年12月31日为止的年度-矿山摊销-2019年12月31日-000oz-2019年12月31日-年12月31日-2018年12月31日- 31-2018年12月31日-南非地区-南深-32、800、800-37、400-75、32.9-42.9-西非地区Tarkwa2、900 5、800 5、900 14 168.3 Damang3 1、300 1、600 1、700 6 7 53.9 Asanko 4 1、200 10南美洲区域Cerro Corona 5 3，3，400 3，700 13 12 92.6 81.8北萨拉雷斯4，000 4, 049 11.5 11.5澳大利亚州圣艾夫斯2，300 1，700 1，600 9 7 105.0 146.2 AgNew 800 600 4 4 4 62.9 75.0 Granny Smith 2，100 2，200 2，200 13 12 55.4 44.6 Gruyere6 1，800 1，900 1，900 11 12 14.5及其他公司及其他公司的总储备7 55，200 54，049 54，900 610.0 668.4 1，截至2017年12月31日，2018年12月31日和2019年12月31日，矿产储量的91.0%、90.8%和90.7%分别为34023万盎司、2977.2万盎司和29763万盎司黄金，其余的 可归因于南方深层业务未来非控股股东的南深蜂交易。2截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，分别有531.5万盎司、520万盎司和535万盎司黄金的矿藏90%归金田所有，其余归Tarkwa业务的非控股股东所有。3截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，矿产储量的90%分别为15.55万盎司、14.54万盎司和1214万盎司黄金，其余归达芒业务的非控股股东所有。4截至2019年12月31日，Asanko矿藏占金矿区管理的50%。5截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，相当于371.1万盎司、334.2万盎司和298.4万盎司的矿产储量中99.53%属于金田，其余归Cerro Corona业务的非控股股东所有。6截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日, Gruyere的矿物储量仅占金矿面积的50%。7截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，分别有5，787，000盎司、5，0258，000盎司和5，238.4万盎司的黄金属于金田，其余的归加纳和秘鲁业务的非控股股东所有。摊销和折旧从2018年的6.68亿美元下降到2019年的6.1亿美元，下降了9%。在南非南部深处，摊销和 折旧减少了26%，从2018年的6.46亿兰特(4，900万美元)下降到2019年的4.76亿兰特(3，300万美元)，主要原因是2018年6月南方深层现金发生单元的减值以及2019年资本支出减少。AFS 2019_PRoof 15(2020年3月27日)

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83金矿区年度财务报告，包括“2019年加纳业务治理报告”(不包括Asanko)，摊销和折旧减少了12%，从2018年的2.68亿美元降至2019年的2.36亿美元。Tarkwa从2018年的1.68亿美元增加到2019年的1.82亿美元，增长了8%，主要原因是开采的盎司增加。Damang从2018年的1亿美元下降到2019年的5，400万美元，下降了46%，主要原因是完成了H1 2019年的Amoanda坑。Amoanda坑的摊销和折旧从2018年的6800万美元下降到2019年的400万美元。在Asanko，截至2019年12月的12个月摊销和折旧总额为4 300万美元，而截至2018年12月的5个月为1 600万美元(Asanko是一家经股本核算的合资企业，不包括在集团或加纳业务的数字中)。在秘鲁的Cerro Corona，摊销和折旧从2018年的8200万美元增加到2019年的9300万美元，增长了13%。增加的主要原因是资本支出增加和开采的盎司增加。在澳大利亚的业务中，摊销和折旧减少了4%，从2018年的3.56亿澳元(2.66亿美元)下降到2019年的3.42亿澳元(2.38亿美元)。在圣艾夫斯，由于开采的盎司减少，摊销和折旧减少了23%，从2018年的1.96亿澳元(1.46亿美元)下降到2019年的1.51亿澳元(1.05亿美元)。在AgNew，摊销和折旧减少了10%，从2018年的1亿澳元(7 500万美元)下降到2019年的9 000万澳元(6 300万美元)，原因是2019年矿石储量增加，导致每盎司摊销率降低。史密斯奶奶, 摊销和折旧增加了33%，从2018年的6 000万澳元(4 500万美元)增加到2019年的8 000万澳元(5 500万美元)，主要原因是按照“国际财务报告准则”第16条采用了资本资产的折旧。在Gruyere，摊销和折旧在Gruyere的三个月(2019年10月至12月)达到2 100万澳元(1 500万美元)，其中Gruyere处于商业生产水平。下表列出了2019年和2018年每项业务和集团的总黄金销售总额(以盎司计)、所有维持成本和全部成本(扣除副产品收入)：2019 2018年的数字为千美元/盎司，除非另有说明，否则只售出全部-维持成本/盎司-全部-成本-美元/盎司黄金-全部售出-维持成本-美元/盎司-共计-共计-成本-每盎司222.1美元/盎司-1，259 1，000美元/盎司，167.8 1，903 2，012南非 行动222.1 1，259 1，259 167.8 1，903 2，012 Tarkwa 519.1 958 958 524.9 951 951 Damang 208.4 809 1，147 180.8 813 1，506 Asanko 1 112.0 1，112 1，214 45.9 1，069 1，175加纳行动839.5 942 1，039 751.6 926 1，098 Cerro Corona 2 159.7 472 472 141.0 282秘鲁行动159.7 472 472 141.0 282 St Ives 363.3 963 963 367.0 902 902 AgNew 219.6 1，152 238.5 1，026 1，026 Granny Smith 274.8 922 922 280.5 925 925 925 Gruyere 50%33.7 683 684000.6 962 1，056 1，900.5 979 1，172总成本是按照世界黄金理事会工业标准计算的。关于非“国际财务报告准则”措施的详细计算和讨论，请参阅第67至73页。1合营企业入账。2在Cerro Corona出售的黄金不包括2018年137，194盎司和158盎司的铜等价物, 2018年100盎司。上面的图 可能不加，因为它们是独立四舍五入的。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金场年度财务报告，包括治理报告2019 84管理层讨论和分析财务 报表(续)鞍钢和AIC(原解释)AISC的副产品收入(包括Asanko)减少了1%，从2018年的每盎司黄金981美元下降到2019年的每盎司黄金970美元，主要原因是卖出的黄金更高，维持资本支出的 降低，部分抵消了摊销和折旧前销售成本的提高。AIC的副产品收入(包括Asanko)减少了9%，从2018年的每盎司黄金1，173美元下降到2019年的每盎司黄金1，064美元，原因与所有原因相同--维持成本以及非持续性资本支出较低，勘探、可行性和评估成本较低。鞍钢的副产品收入净额(不包括Asanko)下降了2%，从2018年的每盎司黄金979美元下降到2019年的每盎司962美元，主要原因是黄金销售增加和可持续资本支出减少，摊销和折旧前销售成本增加部分抵消了这一减少。AIC扣除副产品收入 (不包括Asanko)减少了10%，从2018年的每盎司黄金1，172美元下降到2019年的每盎司黄金1，056美元，原因与所有的原因相同-维持成本以及非持续性资本支出和更高的勘探、 可行性和评估成本。在南非南部深处，所有维持成本从2018年的每公斤807，688兰特(每盎司1，903美元)降至2019年的每公斤585，482兰特(每盎司1，259美元)，主要原因是黄金销售增加，维持资本支出减少，摊销和折旧前销售成本降低。总成本下降了31%，从2018年的每公斤854，049兰特(每盎司2，012美元)降至每公斤585，482兰特(1美元)。, 在2019年 由于与所有原因相同的原因-维持成本以及暂时推迟非持续资本支出。在加纳的业务中，所有维持成本从2018年的每盎司926美元增加到2019年的每盎司942美元，总成本下降了5%，从2018年的每盎司1098美元降至2019年的每盎司1039美元。阿桑科在2019年和2018年分别被列入12个月和5个月。在Tarkwa，所有维持 成本和全部费用的总成本增加了1%，从2018年的每盎司951美元增加到2019年的每盎司958美元，原因是出售的黄金减少，资本支出减少部分抵消了这一减少。在Damang，所有维持成本从2018年的每盎司813美元略微下降到2019年的每盎司809美元，原因是卖出的黄金数量增加，但部分被摊销和折旧前的销售成本上升所抵消。总成本下降了24%，从2018年的每盎司1，506美元下降到2018年的每盎司1，147美元，原因与所有人相同--维持成本和非持续性资本较低。在Asanko，截至2018年12月的五个月的所有维持费用和总成本分别为每盎司1，069美元和每盎司1，175美元，截至2019年12月的12个月中，每盎司1，112美元和每盎司1，214美元。在秘鲁的Cerro Corona，所有维持成本和总成本增加了67%，从2018年的282美元增加到2019年的每盎司472美元，主要原因是副产品信贷减少。, 较高的资本支出和较高的摊销和折旧前销售成本。在维持成本和总成本方面，每一当量盎司的成本从2018年的每盎司699美元增加到2019年的每盎司810美元，增幅为16%，主要原因与上述相同，以及出售的当量盎司较低。在澳大利亚的业务中，维持成本和总成本增加了12%，从2018年的每盎司1，262澳元(每盎司943美元)增加到2019年的每盎司1，418澳元(每盎司986美元)，原因是出售的盎司减少(Gruyere当年的部分生产被资本化)，摊销和折旧前的销售成本增加，但由于维持较低的 资本支出而部分抵消。在圣艾夫斯，由于摊销和折旧前的销售成本增加，资本支出减少，使所有维持成本和总成本增加了15%，从2018年的每盎司1，207澳元(每盎司902美元)增加到每盎司1，385澳元(每盎司963美元)。在AgNew，由于出售的 金较低、摊销和折旧前的销售成本增加了21%，在维持成本和总成本方面，全部成本从2018年的每盎司1，374澳元(每盎司1，026美元)增加到2019年的1，656澳元(每盎司1，152美元)。在史密斯奶奶(Granny Smith)，所有维持成本和总成本增长了7%，从2018年的每盎司1239澳元(每盎司925美元)增加到2019年的每盎司1325澳元(每盎司922美元)，主要原因是黄金销售减少。在Gruyere，Gruyere处于商业生产水平的三个月(2019年10月至12月)的全部维持成本和全部成本分别为每盎司983澳元(每盎司683美元)和983澳元/盎司(每盎司684美元)。, 分别。投资收入减少13%，从2018年的800万美元下降到2019年的700万美元。减少的主要原因是2019年利率较低。2019年的投资收入为700万美元，其中包括投资于南非复兴信托基金的100万美元利息，以及其他现金和现金等值余额的600万美元利息。2018年的投资收入为800万美元，其中包括投资于南非复兴信托基金的100万美元利息和其他现金和现金等值余额的700万美元利息。南非复兴信托基金收到的利息仍为100万美元。其他现金余额利息从2018年的700万美元下降到2019年的600万美元，下降了14%，主要原因是2019年利率较低。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-86

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85金矿年度财务报告，包括治理报告，2019年财政支出财政支出增加16%，从2018年的8800万美元增加到2019年的1.02亿美元。2019年1.02亿美元的融资费用包括1 200万美元与环境恢复负债的增加、100万美元与硅肺 规定的解除有关、1 800万美元的租赁利息和1.14亿美元的集团借款，其中一部分由4 300万美元的借款成本抵消。2018年8，800万美元的财政支出包括：1，200万美元与环境恢复责任的增加有关，2，000，000美元用于解除硅肺规定，9，200万美元用于集团的各种借款，部分由1，800万美元的借款成本抵消。2018年，环境赔偿责任累积费用保持不变，为1 200万美元。硅肺拨款从2018年的200万美元减少到2019年的100万美元，减少了50%，原因是预计现金流动的时间改变， 以及贴现率增加。租赁责任利息费用为1 800万美元，与2019年采用“国际财务报告准则”第16条租约有关。以下是对构成集团借款利息的组成部分的分析, 在比较基础上说明：美元数字(百万美元)，除非另有说明2019 2018年南非业务的资本支出利息和业务费用7 9美元票据的利息36 43美元5年期票据发行利息16美元10年期票据发行利息16利息1亿美元循环高级担保信贷基金3 4利息1.5亿美元循环高级担保信贷贷款4 4利息4.5亿美元循环信贷贷款12利息12美元利息12，000美元，2.9亿定期贷款和循环信贷机制17 31其他利息收费11 114 92利息，用于资助南非业务的资本支出 和业务费用，从2018年的900万美元降至2019年的700万美元，原因是南非在2019年偿还了借款。10亿美元债券发行的利息从2018年的4 300万美元降至2019年的3 600万美元，原因是2019年5月24日回购了2.5亿美元的未偿票据。2019年5月9日，金田成功地发行了两种新债券，一种是5亿美元的五年期债券，另一种是5亿美元的10年期债券，共筹集了10亿美元。在2019年，5亿美元的5年期债券和5亿美元的10年期债券的利息分别为1，600万美元和1，800万美元。, 分别。由于2019年偿还贷款，1亿美元的定期循环高级担保信贷贷款利息从2018年的400万美元降至2019年的300万美元。1.5亿美元的循环高级担保信贷贷款利息略有增加，从2018年的300万美元增加到2019年的400万美元。2019年，5亿澳元银团循环信贷贷款的利息为1 200万美元。1.29亿美元的定期贷款和循环信贷贷款的利息从2018年的3，100万美元下降到2019年的1，700万美元，原因是2019年偿还了这些贷款。资本利息增加了139%，从2018年的1 800万美元增加到2019年的4 300万美元，原因是由于Damang和Gruyere的账面价值增加，资本利息增加。这一利息按国际会计准则第23号借款费用资本化。“国际会计准则”第23条要求在一般或具体借款用于资助符合条件的项目时，将借款成本资本化。2019年的合格项目是Damang再投资项目(2，000万美元)和Gruyere项目(2，300万美元)。2018年的合格项目是Damang再投资项目(1，000万美元)和Gruyere项目(800万美元)。平均利率为6.2%(2018年：5.9%)。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-87

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金场年度财务报告，包括治理报告2019年86管理层讨论和分析财务报表(续)(亏损)/金融工具收益2019年金融工具损失2.38亿美元，而2018年的收益为2 100万美元。(3)加纳石油对冲(37)22加纳石油对冲2 2秘鲁铜套期保值9澳大利亚黄金对冲(179)(5)澳大利亚石油套期保值2 1澳大利亚外汇对冲(7)(9)Maverix认股权证公允价值收益4 4在2019年处置Maverix 3(238)21，2.38亿美元包括套期保值损失2.45亿美元和马克收益700万美元-Maverix认股权证这2.45亿美元包括1.32亿美元的实际损失和1.13亿美元的未变现损失。实现损失1.32亿美元，其中包括南方深黄金套期保值2.2亿兰特(1 500万美元)、澳大利亚黄金对冲1.63亿澳元(1.13亿美元)和澳元套期保值2 200万澳元(1 400万美元)，部分抵消了加纳石油套期保值500万美元、加纳黄金套期保值200万美元和澳大利亚石油套期保值400万澳元(300万美元)的收益。未实现的1.13亿美元损失包括南方深黄金套期保值1.53亿兰特(1 100万美元)、加纳黄金套期保值3 900万美元、澳大利亚黄金对冲9 400万澳元(6 600万美元)、加纳石油套期保值300万澳元和澳大利亚石油套期保值100万澳元(100万美元)，但因澳大利亚货币套期保值收益1 200万澳元(700万美元)而部分抵消。2018年10月至2019年1月期间，南深进入现金结算平均远期利率112美元。, 2019年6月至2019年12月期间为613盎司，平均罢工率为每公斤617，000兰特。2019年6月，南深海公司2020年预计产量的20万盎司被套期为2020年1月至2020年12月，使用现金结算的零成本项圈(10万盎司)和平均远期利率(10万盎司)进行对冲。平均罢工价格是地板上每公斤660，000兰特， 上限727，000里亚尔。远期的平均价格为每公斤681，400兰特。截至2019年12月31日，对冲基金的市值为负1.76亿兰特(1 300万美元)(2018年：2 300万兰特(200万美元))，实际损失为2.2亿雷亚尔(1 500万美元)(2018年：2019年12月31日终了年度的收益为1.17亿兰特(900万美元)。2018年1月和2018年4月，加纳地区预期产量的488，900盎司，在2018年1月至2018年12月期间，使用零成本套圈进行对冲。平均罢工价格为每盎司1300美元，上限为每盎司1418美元。2019年6月，加纳地区2020年的预期产量中，共有275，000盎司是用现金结算的零成本项圈(175，000盎司)和平均远期利率(100，000盎司)为2020年1月至2020年12月进行对冲的。平均罢工价格为每盎司1，364美元，上限为1，449美元。远期的平均价格是每盎司1382美元。2019年6月30日之后，加纳地区预期产量的10万盎司在2020年1月至2020年12月期间使用 现金结算的零成本项圈进行套期保值。平均罢工价格为每盎司1，400美元，上限为1，557美元。截至2019年12月31日, 对冲基金的市值为负3，600万美元(2018年：正值200万美元) ，2019年12月31日终了年度的实际收益为200万美元(2018年：2，000万美元)。加纳石油对冲在2017年5月和2017年6月，加纳的业务在2017年6月至2019年12月期间进行了固定价格的ICE Gasoil现金交换交易，交易总额为1.258亿公升柴油。平均互换价格为每公吨457.2美元(相当于每桶61.4美元)。在进行交易时，在任期内的布伦特互换平均当量为每桶49.8美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-88

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87个金矿年度财务报告，包括2019年6月治理报告在内，在2020年1月至2022年12月期间，根据规定期间50%的使用情况，签订了固定价格的ICE汽油现金结算掉期交易，共计1.232亿公升柴油。平均互换价格为每公吨575美元(相当于每桶75.8美元)。在交易进行时，布伦特原油掉期的平均当量为每桶59.2美元。截至2019年12月31日，对冲基金的市值为零(2018年：300万美元)，实际收益为500万美元(2018年：800万美元)。2017年11月秘鲁铜套期保值，2018年1月至2018年12月期间为零成本套圈。总量为29，400吨，平均底价为每吨6，600美元，平均限价为每吨7，431美元。截至2019年12月31日，对冲基金的市值为零(2018年：正值100万美元)，实际收益为零(2018年：500万美元)。澳大利亚黄金套期保值业务于2018年2月进入亚洲掉期(亚洲掉期是指在2018年6月至2018年12月期间的月平均黄金价格决定其收益的期权)，总共为221，000盎司黄金。这些掉期的平均成交价为每盎司1，714澳元。2018年3月，澳大利亚的业务在2018年4月至2018年12月期间进入零成本项圈，总共获得452，800盎司黄金。平均打击价格为每盎司1，703澳元，上限为每盎司1，767美元。2018年12月，为2019年1月至2019年12月期间，为名义上283，000盎司黄金进行了更多的亚洲掉期交易，平均成交价为每盎司1，751澳元。, 在2019年1月至2019年12月期间，为名义上173，000盎司的黄金执行了额外的零成本项圈，最低限价为每盎司1，720澳元，上限为每盎司1，789澳元。2019年1月，在2019年1月至2019年12月期间，为名义价值为456，000盎司的黄金执行了零成本项圈，最低限价为每盎司1，800澳元，最高限价为每盎司1，869澳元。在2019年6月，澳大利亚地区2020年预期产量的48万盎司，在2020年1月至2020年12月期间，使用现金结算的零成本项圈(27万盎司)和平均远期利率(210，000盎司)进行了对冲。平均打击价格为每盎司1，933澳元，上限为2，014澳元。远期的平均成交价为每盎司1，957澳元。截至2019年12月31日，对冲基金的市值为负1.11亿澳元(7，800万美元)(2018年：1，800万澳元(1，200万美元))，2019年12月31日终了年度的实际亏损为1.63亿澳元(1.13亿美元)(2018年：收益1，100万澳元(800万美元))。2017年5月和2017年6月，澳大利亚的石油对冲业务进入新加坡固定价格10 ppm的汽油现金交换交易，在2017年6月至2019年12月期间完成了总计7750万升柴油的互换交易。平均掉期价格为每桶61.2美元。在交易的 时，任期内的布伦特互换平均当量为每桶49.9美元。2019年6月，新加坡按规定期间50%的使用量计算，在2020年1月至2022年12月期间，签订了新加坡10 ppm汽油现金结算交易，共计7 500万公升柴油。平均掉期价格为每桶74.0美元。在交易发生时, 布伦特(Brent)与男高音的互换价格平均为每桶57.4美元。在2019年12月31日，对冲基金的市值为100万澳元(100万美元)(2018年：300万澳元(200万美元))，实际收益为400万澳元(300万美元)(2018年：600万澳元(500万美元))。澳大利亚外汇套期保值于2018年5月，澳大利亚业务进入澳元/美元平均远期汇率，2019年1月至2019年12月期间名义总额为9，600万美元，平均打击价格为0.7517。2018年6月，为2019年1月至2019年12月期间的名义价值总额为6 000万美元，还采取了进一步的对冲措施，平均罢工次数为0.7330次。2018年9月，在2019年1月至12月期间，又采取了价值1亿美元的避险措施，平均罢工次数为0.7182次。2018年10月，为2019年1月至2019年12月期间采取了更多对冲措施，名义价值6，000万美元，平均罢工0.7075次。2018年12月，在2019年1月至2019年12月期间，以名义价值5，000万美元的名义价格，在平均0.715次罢工中取出了更多的 对冲。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019 88管理层讨论和分析财务报表(续)2019年12月31日，对冲基金的市值为零(零)(2018年：1，200万澳元(900万美元))，截至2019年12月31日已实现亏损2，200万澳元(1，400万美元)(2018年：零(0美元))。2019年外汇损失为500万美元，而收益为600万美元。这些外汇损益与离岸现金兑换成其 功能货币有关。5百万美元的外汇损失主要是由于在处置附属公司时释放了外汇储备，而600万美元的外汇收益是由于加纳Cedi的加强和澳元的 贬值造成的。其他费用净额, 净增长51%，从2018年的4500万美元增加到2019年的6800万美元。2019年的费用主要包括：社会捐款和赞助1，800万美元；离岸结构费用1，700万美元；票据回购损失500万美元：Damang合同终止费用1，300万美元；以及修复费用1，300万美元，原因是与环境修复经费有关的准备金的估计数发生变化，确认为损益。2018年的费用主要包括：社会捐款和赞助1，500万美元；离岸结构费用1，600万美元；与公司有关的费用500万美元；出售库存的 损失900万美元；恢复收入100万美元，原因是与环境恢复费用有关的估计数发生变化，确认为损益。以股票为基础的支付金字段 确认在IFRS 2基于股票的支付中所授予的股票期权(基于股票的支付)的成本。集团向执行董事、某些高级人员和雇员授予股票期权和限制性股份，并修订了“2012年金田有限公司股份计划”。金田采用了合适的估值模型(Black-Soles和MonteCarlo模拟)来进行基于公允价值的股票支付。股权结算工具的价值是在期权 的授予日期确定的，并取决于在三年转归期内以直线方式支出的计划规则，并酌情对没收进行调整。从2018年起，只有执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)(包括区域执行委员会成员)才能根据“2012年金地有限公司股份计划”获得奖励。, 高级和中级管理人员根据修订的长期激励计划(长期激励计划)获得奖励。基于份额的付款减少了45%，从2018年的3，800万美元下降到2019年的2，100万美元，主要是因为从2018年起只向执行委员会成员发放了奖金。以股票为基础的支付费用的相应分录是股东 股权内的基于股份的支付准备金。长期激励计划费用金领域确认长期激励计划费用在国际会计准则第19条雇员福利。2014年3月1日，薪酬委员会批准了“金矿有限公司长期现金奖励计划”。该计划规定，执行董事、某些官员和雇员可获得现金奖励，条件是实现与股东总回报和自由现金流量 保证金有关的具体业绩条件。在三个历年的业绩周期内对这些条件进行了评估。预计每次赠款的现金流出时间是在最初授标后三年结束时。该计划下的最后一个奖项 是在2015年颁发的。从2018年起，执行委员会成员(包括区域执行委员会成员)根据修订后的“金田有限公司2012年股份计划”获得奖励，而高级和中级管理人员根据修订后的“长期协议”获得奖励 。经修订的长期投资协议的业绩条件每年由薪酬委员会批准。预计每次赠款的现金流出时间是在最初授标后三年结束时。LTIP费用从2018年的100万美元增加到2019年的900万美元，增长了800%，原因是从2018年起向高级和中级管理人员颁发了奖励。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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89金矿年度财务报告，包括治理报告，2019年勘探费用减少19%，勘探费用从2018年的1.04亿美元降至2019年的8400万美元。除非另有说明，2019 2018年澳大利亚30 38 Salares Norte 49 61勘探办公室费用5 5勘探费用共计84 104美元，2019年澳大利亚勘探支出5 900万美元，其中3 000万美元在损益表中支出。2018年，澳大利亚在勘探上花费了6 400万美元，其中3 800万美元在损益表中支出。股权收益占投资的份额，扣除税收占股本投资的份额，扣除税收，2018年的损失为1 300万美元，而2019年的利润为300万美元。在2019年和2018年期间，金田公司的股权占了远东资源公司(FSE HEAM)、Maverix金属公司(Maverix Mach)和Asanko Gold Inc(Asanko Gold Inc.)的股权。FSE在股权投资中所占的份额，扣除税收后，从2018年的1，300万美元下降到2019年的100万美元，主要是由于2018年递延费用和其他不可收回的数额核销了1，200万美元。2018年3月，金田公司与Asanko Gold签订了一项组建合资公司的协议。在2018年7月31日无条件的交易中，Gold Field收购了Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股份，这是拥有Asanko金矿的前Asanko子公司，加纳政府继续保留AGGL 10%的免费附带权益。2019年，除税收外，入股的股权投资所占份额为400万美元，而2018年的亏损为100万美元。Maverix公司股票收益的份额 已入账投资, 税后利润从2018年的100万美元降至2019年的零，即为零(2018年：19.9%)。减少的原因是2019年期间出售了Maverix(详情见下文)。Maverix金属有限公司处置Maverix金属公司的利润在2019年达到1500万美元。根据其偿还债务的主要战略目标，Gold Field Limited在2019年12月31日终了的 年期间出售了其在Maverix的股份。通过一系列私人市场交易，这些股票的出售筹集了6700万美元的现金。在第一次交易之后，Maverix不再满足关联的定义，它被 重新归类为上市投资。认列了1 500万美元的处置利润，其中包括处置相关人员的利润3 400万美元，但由于对按公平 价值指定的Maverix的投资因利润或损失1 900万美元而被部分抵消。重组成本从2018年的1.14亿美元下降到2019年的100万美元，下降了99%。2019年的费用主要涉及南深和塔尔克瓦的分离包件，2018年的费用 主要涉及南深(1 100万美元)、Damang(1 400万美元)和Tarkwa(8 900万美元)的分离包件(涉及2018年从业主转为承包商采矿)。硅肺解决费用减少了60%，从2018年的500万美元逆转到2019年的200万美元。对南非几家采矿公司提出了合并申请，其中包括Gold Field公司, 关于代表据称在申请书所列一家或多家采矿公司工作时患有硅肺和/或肺结核的现职或前雷工(及其家属)的集体诉讼证明(详情请参阅综合财务报表附注25.2和35)。在2019年和2018年期间，费用分别逆转200万美元和500万美元，原因是预计现金流动时间的改变和贴现率 的增加。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金田年度财务报告，包括治理报告2019-90管理层讨论和分析财务 报表(续)收益收购Asanko 2018年3月29日，集团与Asanko黄金公司签订了某些最终协议(合资公司交易)。根据这些规定，除其他外：金田和Asanko 将各持有Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股份，Asanko是拥有Asanko金矿的前Asanko子公司，加纳政府继续保留AGGL 10%的自由附带权益(联合安排)；Gold Field和Asanko各持有加纳Adansi Gold Company Limited(Adansi加纳)50%的股权，Asanko子公司目前拥有该公司的若干勘探许可证；金田公司 和Asanko将各自获得新成立的实体50%的股权(Shika集团金融有限公司(合资公司Finco))。2018年6月20日，金田和阿桑科获得加纳土地和自然资源部长批准的合资交易，一旦符合所有条件，将于2018年7月31日完成合资交易。考虑到它在联合安排中的利益，Gold Field在2018年捐助了1.65亿美元，这是它最初对合资公司Finco的1.65亿美元可赎回股票投资，以及它在AGGL、Adansi加纳和JV Finco的初始股权投资。在2019年期间，又向可赎回的优先股投资了2 000万美元。承认、 和计量Gold field和Asanko拥有联合控制权，Asanko交易是一个单独的工具，集团对Asanko的净资产拥有剩余权益。相应地, 专家组已将其对Asanko公司的利益归类为一家合资企业。公允价值计量在2019年对收购Asanko时进行的临时采购价格分配没有变化，因此购买价格分配被认为是最终的。下表概述了转让的代价的获取日期、公允价值：除非另有说明，以百万计的数字表示，Asanko可赎回优先股的2018年美元现金和股本165-总考虑额 -在2019年对可赎回的优先股投资了另外2，000万美元。收购Asanko获得的收益确定如下：除非另有说明，以百万计的数字计算，所购资产的公允价值总额为217，在购置时转让(165)，可赎回的优先股有以下条件：发行者可按面值选择赎回；以及不计息。可赎回优先股被确认为对通过其他综合收入以公允价值计量的股票金融工具的投资。用于确定收购时1.3亿美元可赎回优先股公允价值的主要假设如下：优先股面值为1.65亿美元，市场相关利率为7.85%，预期赎回期为2020年至2023年金田AFS 2019年3月15日

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91“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”--用于确定获得的可识别资产的公允价值的主要假设如下：2018年至2019年黄金价格为1，200美元/盎司，2020年黄金价格为1，300美元/盎司折现率10.27%/盎司--2019年至2030年-2019年至2030年-通过考虑获得的 可识别净资产公允价值的超额，立即被确认为收购收益或亏损。将资本注入Asanko金矿以获得股权对金矿来说是一笔有利的交易，因为Asanko 需要为Asanko金矿的债务再融资，从而在收购中获得收益。减值、减值后的投资和资产减值减去投资和资产减值后的减值，从2018年的5.2亿美元降至2019年的1 000万美元，降幅为98%。2019年，除非另有说明，以百万美元计的美元数字为20192018年CERO CORONA冗余资产2南方深现金发生单元商誉72南方深层现金生成单位410号FSE 37 10520 2099年减值费用1000万美元主要与FSE的净减值有关。FSE的减值依据的是公允价值减去投资处置成本，这是从Lepanto综合矿业公司的市场价值间接衍生出来的。2018年的减值费用为5.2亿美元，其中包括：Cerro Corona的冗余资产减值200万美元；南方深度的4.82亿美元产生现金的单位减值(br}。7200万美元的减值首先用于商誉，其余4.1亿美元用于其他资产。减值计算于2018年6月进行，并考虑到2018年12月31日仍存在减值指标。, 进行了进一步的评估。截至2018年12月31日可收回的数额为212亿卢比(14亿美元)。使用以下假设，2018年12月31日不再有进一步的减值：2019年每公斤525，000兰特的准金价和此后每公斤550，000兰特的准金价；按14.63兰特/美元汇率计算的资源价格17美元/盎司；低碳资源盎司2，450万盎司；采矿75年的最低可再生碳寿命；名义折现率13.5%。FSE减值3700万美元。FSE的减值依据的是公允价值减去投资处置成本，后者间接来源于Lepanto综合矿业公司的市场价值。2018年处置资产的利润/(损失)为5 200万美元，而处置资产的利润为100万美元。2019年处置100万美元资产的利润主要与出售南方深度、加纳和澳大利亚的多余资产有关。2018年处置资产的损失为5，200万美元，主要是由于作为向承包商采矿过渡的一部分，出售采矿船队和重型机械设备及库存造成了3，800万美元的损失，以及在出售APP方面损失了1，500万美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金场年度财务报告，包括治理报告2019 92管理报表的讨论和分析(续)特许使用费从2018年的6，300万美元增加到2019年的7，400万美元，组成如下：2019-2018年南非2 20192018年美元，2加纳36 29秘鲁5澳大利亚31 28 74 63南非版税增加100%，从2018年的100万美元增至2019年的200万美元，原因是2019年的收入增加。加纳的特许权使用费增加了24%，从2018年的2 900万美元增加到2019年的3 600万美元，原因是收入的增加和2019年特许权使用费的增加。秘鲁的版税保持不变，为500万美元。由于2019年收入增加，澳大利亚的特许权使用费从2018年的2800万美元增加到2019年的3100万美元，增长了11%。采矿和所得税采矿和所得税2018年的收入为6 600万美元，而2019年的收入为1.76百万美元。下表显示2019年和2018年金田的实际税率：2019至2018年收入和采矿税抵免/(收费)(百万美元)(176)66实际税率(%)50.3 16.0，2019年美元(百万美元)实际税率(%)50.3%，高于南非矿业法定最高税率34%，主要原因是下列税收效应：1 800万美元调整，以反映南非和海外实际实现的公司税率；100万美元的非应税权益所占股本成果份额被投资。, 扣除税收；Maverix认股权证的非应税公允价值收益100万美元；处置Maverix的非应纳税利润500万美元。上述费用由下列实际税金抵消：2400万美元非扣减费用 ，包括股票付款(700万美元)和勘探费用(1700万美元)；FSE减值确认300万美元；支付了3000万美元非扣减利息；300万美元股息预扣税；1100万美元非扣减支出和非应税收入；500万美元对Tarkwa和Cerro Corona未汇出的收入的递延税；700万美元秘鲁各种不可扣减费用；300万美元递延税资产未在Cerro Corona确认。2018年，实际税率16.0%低于南非最高法定税率34%，这主要是由于以下因素的税收影响：收购Asanko的非应税收益1800万美元；Maverix认股权证的100万美元非应纳税公允价值收益；Maverix认股权证中稀释黄金领域权益的100万美元非应税利润；达芒确认的700万美元递延税金资产；南深确认的7000万美元额外资本免税额( )。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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93金矿年度财务报告，包括2019年治理报告，由下列实际税负费用抵消： 700万美元调整数，以反映南非和海外实际实现的公司税率；3 500万美元非扣减费用，包括股票支付(1 300万美元)和勘探费用(2 200万美元)；1 300万美元和2 400万美元递延税资产，分别因FSE和南方深层商誉的减值而未确认；2 600万美元的非扣减利息；500万美元的非可扣减的股权投资结果，扣除税额；1 600万美元的股息预扣税；Cerro Corona未确认的递延税资产1 500万美元；非抵扣支出和非应税收入净额800万美元；Tarkwa和 Cerro Corona未汇出的收入100万美元的递延税；秘鲁新索尔对美元贬值的100万美元递延税运动；秘鲁各种不可扣减的费用800万美元；以及因在南方深度改变税率而获得的1 100万美元递延税减免。由于上述因素，本年度的利润/(亏损) , 2019年的利润为1.75亿美元，而2018年为3.45亿美元。利润/(损失)-母公司所有者在2019年的利润为1.62亿美元 百万美元，而2018年则为3.48亿美元。非控股权利润增加333%，从2018年的300万美元增加到2019年的1300万美元。非控股权包括：2019年末和2018年分别为10%的加纳金田(Tarkwa)和Abosso Goldfield(Damang)，以及2019年底和2018年底0.47%(Cerro Corona)的金田La Cima(Cerro Corona)。非控制权益的数额如下：2019 2019 2019少数人利益有效*少数利益有效*百万美元美元的金田加纳有限公司Tarkwa 10.0%10.0%10.4 Abosso Goldfield Damang 10.0%10.0%3(1)金场La Cima Cerro 0.47%0.47%0.47%0.47%约为13 3*年平均数。由于上述情况，2019年金地每股收益为0.20美元，而2018年每股亏损为0.42美元。截至2018年12月31日和2017年12月31日止的 年期间，集团母公司的损失为3.48亿美元(或每股0.42美元)，而2017年为1 900万美元(或每股0.02美元)。2018年，母公司继续经营的损失为3.48亿美元(每股0.42美元)，而2017年为3200万美元(或每股0.04美元)。2018年停止经营达洛的利润为零，而2017年为1 300万美元(每股0.02美元)。下文将讨论损失增加的原因。持续经营收入持续经营收入减少7%，从2017年的27.62亿美元降至2美元。, 2018年为5.78亿。收入减少1.84亿美元是由于出售Iower盎司。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金场年度财务报告，包括治理报告2019 94管理层对财务 报表的讨论和分析(续)该集团实现的平均美元黄金价格从2017年的每盎司1，255美元略微下降到2018年的每盎司1，252美元。平均兰特黄金价格从每公斤538，344兰特下降1%，降至每公斤531，253兰特。澳元平均金价上涨3%，从每盎司1，640澳元升至每盎司1，694澳元。加纳业务(包括Asanko)的平均美元黄金价格从2017年的每盎司1，255美元上升到2018年的每盎司1，265美元，加纳业务(不包括Asanko)的平均美元黄金价格从2017年的每盎司1，255美元上升到2018年的每盎司1，270美元。除处理费和精炼费外，Cerro Corona的平均等值美元黄金价格从2017年的每盎司1，252美元降至2018年的每盎司1，174美元，降幅为6%。美元/兰特平均汇率从2017年的13.33兰特上升至2018年的13.20卢比，增幅为1%。澳元兑美元的平均汇率从2017年的1.00澳元=0.77澳元下降至2018年的1.00澳元=0.75澳元，跌幅为3%。继续运营的黄金销售(不包括Asanko)下降了6%，从2017年的2，201，100盎司减少到2018年的2，058，600盎司。南非黄金销售从2017年的8766公斤(281，800盎司)下降到2018年的5，220公斤(167，800盎司)，下降了40%。加纳的黄金销售(不包括 Asanko)下降了1%，从2017年的710，000盎司下降到2018年的705，700盎司。秘鲁的黄金当量销售额(CerroCorona)下降了5%，从2017年的313，800盎司下降到2018年的299，100盎司。在澳大利亚的行动中, 黄金销量下降了1%，从2017年的895，400盎司下降到2018年的885，900盎司。一般来说，黄金场出售它生产的所有黄金。2018年数字百万，除非另有说明，否则收入为百万美元，出售的黄金价值为百万美元-已售出的金306.7圣艾夫斯464.7 367.0 366.9 457.3 363.9 363.9 AgNew 301.1 238.5 238.5 239.1而论阿桑科(ASANKO)2继续操作 (包括Asanko)2，632.7 2，104.5 2，107.8 2，761.8 2，201.1 2，193.3继续经营(不包括Asanko)2，577.8 2，058.6 2，063.2 2，761.8 2，201.1 2，201.1 1记为合资企业。以上所列仅供参考，不包括在专家组的 收入中。在南非南部深处，由于产量和等级的下降，黄金销售从2017年的8766公斤(281，800盎司)下降到2018年的5，220公斤(167，800盎司)，下降了40%。这主要是由于工业 行动、结构调整过程以及致命的事故，高品位矿区的恶劣地面条件进一步加剧了这一情况。在加纳的业务中，Tarkwa的黄金销售从2017年的566，400盎司下降到2018年的{Br}524，900盎司，下降了7%，原因是按照2018年计划中的减少采矿和优化利润率和现金流的战略，开采量减少了。达芒的黄金销售增长了26%，从2017年的143，600盎司增加到2018年的180，800盎司，主要原因是头级和产量的提高。Asanko的黄金销售总额为45, 截至2018年12月的5个月内，900盎司(Asanko是一家经股本核算的合资企业，不包括在集团或加纳业务的数据中)。在秘鲁的塞罗·科洛纳(Cerro Corona)，铜的销售增长了1%，从2017年的30，377吨增加到2018年的30，742吨，主要原因是铜头品位提高，铜产量增加。黄金销售从2017年的164，715盎司下降到2018年的141，041盎司，原因是黄金产量和发货量减少。由于黄金销售减少和铜价相对黄金价格(价格因素)上升，黄金当量从2017年的313，800盎司下降到2018年的299，100盎司。 在澳大利亚业务中，St Ives的黄金销售略有增加，从2017年的363，900盎司增加到2018年的367，000盎司。在AgNew，黄金销售下降了1%，从2017年的241，200盎司下降到2018年的238，500盎司，主要原因是加工的 矿石减少。史密斯奶奶的黄金销售下降了3%，从2017年的290，300盎司下降到2018年的280，500盎司，原因是开采的黄金品位较低。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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95“金田年度财务报告”-包括2019年治理报告-销售销售成本，其中包括黄金库存变动和摊销折旧前的销售成本、黄金库存变化以及摊销和折旧，从2017年的21.05亿美元降至2018年的20.43亿美元，降幅为3%。黄金库存变动前的销售成本和黄金库存变动前的摊销和折旧成本以及继续运营的摊销和折旧成本从2017年的14.27亿美元降至2018年的13.91亿美元，下降了3%。在南非南部深处，黄金库存变化、摊销和折旧前的销售成本从2017年的4083亿兰特(3.06亿美元)下降到2018年的345.9亿兰特(2.62亿美元)，降幅为15%。减少6.24亿卢比的主要原因是，工业行动加剧了生产的减少，消耗品、承包商、劳工和公用事业费用方面的支出减少。在加纳的业务部门(不包括Asanko)，黄金库存变化前的销售成本以及摊销和折旧从2017年的4.69亿美元下降到2018年的4.42亿美元，下降了6%。在Tarkwa，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本下降了14%，从2017年的3.48亿美元降至2018年的2.99亿美元，原因是开采成本低于开采吨。达芒, 黄金库存变化及摊销和折旧前的销售成本增加了19%，从2017年的1.21亿美元增加到2018年的1.44亿美元，主要原因是开采的运营吨增加。在截至2018年12月的五个月中，Asanko的黄金库存变化和摊销及折旧前的销售成本为4 200万美元(Asanko是一家经股本核算的合资企业， 不包括在专家组或加纳的区域数字中)。在秘鲁的Cerro Corona，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了6%，从2017年的1.51亿美元增加到2018年的1.6亿美元，主要原因是2018年开采的 吨增加。在澳大利亚业务中，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了8%，从2017年的6.53亿澳元(4.99亿美元)增至2018年的7.05亿澳元(5.27亿美元)。在St Ives，黄金库存变化及摊销和折旧前的销售成本增加了10%，从2017年的2.45亿澳元(1.88亿美元)增加到2018年的2.69亿澳元(2.01亿美元)，主要原因是地下采矿成本增加，原因是Invinble开采的矿石吨增加，露天开采成本降低，加工维护费用增加。在AgNew，黄金库存变化以及摊销和折旧前的销售成本增加了5%，从2017年的2.03亿澳元(1.55亿美元)增加到2018年的2.14亿澳元(1.6亿美元)，主要原因是沃罗贡加的采矿成本因地面支持和粘贴充填增加而增加。史密斯奶奶, 黄金库存变化、摊销和折旧前的销售成本增加了9%，从2017年的2.05亿澳元(1.57亿美元)增加到2018年的2.23亿澳元(1.66亿美元)，主要原因是开采更深的地区导致采矿成本增加。黄金库存将黄金库存信贷从2018年的 持续运作的1 600万美元改为成本，而2017年为7 000万美元。在南深，2018年黄金库存费用为1.27亿兰特(1 000万美元)，而2017年的费用为2 100万兰特(200万美元)，这是由于2018年年底电路中黄金的提取，而2017年是电路中的黄金积累造成的。在Tarkwa，2018年黄金库存费用为1000万美元，而2017年则为4200万美元。2017年，与2018年相比，开采了更多的{Br}矿，并储存了更多的中等品位矿石。2018年，储存了更多的低品位矿石，并加工了中等品位的矿石。在Damang，2018年的黄金库存信贷为1，900万美元，而2017年的费用为100万美元，原因是2018年库存增加，而2017年则减少。在Asanko，截至2018年12月的5个月中，对成本的黄金库存贷记额为400万美元(Asanko是一家入股的合资企业，不包括在专家组或加纳业务的数字中)。在Cerro Corona，2018年的黄金库存信贷为600万美元，而2017年的费用为300万美元，原因是2018年 浓缩物库存的增加，而2017年的浓缩库存减少。在圣艾夫斯，2018年的成本为2000万澳元(1500万美元)，而2017年则为3800万澳元(2900万美元)，这都是由于库存的增加。阿格纽, 2018年的费用为200万澳元(200万美元)，而2017年的信贷成本为600万澳元(500万美元)，原因是2018年库存减少，2017年库存增加。在史密斯奶奶，2018年向 收取的费用为300万澳元(200万美元)，而2017年则为500万澳元(400万美元)，这都是由于库存减少造成的。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金场年度财务报告，包括治理报告2019 96管理部门对财务报表的讨论和分析(续)摊销和折旧摊销和折旧按单位生产方法计算，并根据已证实和可能的储量，按目前黄金产量在不同矿场寿命内的总预期黄金产量的百分比计算。下表说明了2017年12月31日至2018年12月31日期间已探明和可能管理的黄金及同等储量的变化，以及每项行动 的矿藏寿命及其对2018年摊销费用的影响。2018年摊销额是根据截至2017年12月31日的准备金计算的。矿山的生命周期信息是根据作战战略计划，根据已证实的和 可能的储备余额进行调整的。从基本意义上说，摊销是根据每次行动的矿产品寿命计算的，其依据是：(1)有关年度开始时业务的已证实和可能的储备(假定为 与上一个财政年度结束时相同，并使用准备金)；(2)该业务在年度内生产的黄金数量。截至2018年12月31日的矿石储备报表于2019年1月1日生效。除另有说明外，截至2018年12月31日为止，已证实和可能的矿产储量为百万美元，除另有说明外，2018年12月31日-2017年12月31日-000，000盎司-2018年12月31日-2018年12月31日-2017年12月31日-2018年12月31日-南非地区-2017年12月31日-百万美元-南非-深度1 32，800，37，400，37，300 75 78-48.9 74.2-西非地区Tarkwa2、800 5，900 6，100 14 14 168.3 220.0 Damang3，1，600 1，700 1，700 8 99.9 22.3南美洲地区400 3，700 2，400 12 13 81.8 130.9 Salares Norte 4, 澳大利亚圣艾夫斯1，700 1，600 1，700 7 5 146.2 172.3 AgNew/Lawler 600 500 4 75.0 82.3 Granny Smith 2，200 2，200 1，700 12 12 11 44.6 43.5 Gruyere5，900 1，900 1，800 1，800 12 13黄金储量分别为3 407.2万盎司、3 402.3万盎司和2 977.2万盎司，其中91.3%、91.0%和90.8%属于金矿区，其余部分属于南方深层业务未来非控股股东的南深蜂交易。2截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日，储量分别为547.3万盎司、531.5万盎司和520万盎司的矿藏中，90%属于金矿区，其余归Tarkwa业务的非控股股东所有。3截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日，共计156万盎司、15.55万盎司和14.54万盎司黄金的矿藏中，90%属于金矿区，其余归达芒业务的非控股股东所有。4截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日，相当于235.6万盎司、3710万盎司和342.2万盎司的矿产储量的99.53%归于金田，其余归Cerro Corona业务的非控股股东所有。5截至2017年12月31日和2018年12月31日，格鲁耶尔矿物储量仅占金矿面积的50%。6截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的准备金4 917.2万盎司, 分别有5，078.7万盎司和5，0258，000盎司相当于黄金属于金场，其余归加纳和秘鲁业务的非控股股东所有。AFS 2019_PRoof 15(2020年3月27日)

AFR-98

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97金矿年度财务报告，包括2019年治理报告在内，继续运营的摊销和折旧从2017年的7.48亿美元下降到2018年的6.68亿美元，下降了11%。在南非南部深处，摊销和折旧减少了35%，从2017年的9.89亿兰特(7，400万美元)下降到2018年的6.46亿兰特(4，900万美元)，主要原因是产量减少和设备采购减少。在加纳的业务(不包括Asanko)中，摊销和折旧从2017年的2.42亿美元增加到2018年的2.68亿美元，增长了11%。Tarkwa从2017年的2.2亿美元下降到2018年的1.68亿美元，下降了24%，主要原因是开采的盎司减少，再加上从业主采矿向承包商采矿的过渡，导致采矿船队减少。Damang从2017年的2200万美元增加到2018年的1亿美元，增长了355%，主要原因是按照再投资计划，从成本较高的Amoanda坑开采的盎司增加。在Asanko，截至2018年12月的5个月中，摊销和折旧总额为1 600万美元(Asanko是一家经股本核算的合资企业，不包括在集团或加纳业务的数字中)。在秘鲁的Cerro Corona，摊销和折旧从2017年的1.31亿美元下降到2018年的8200万美元，下降了37%。减少的主要原因是，根据2023年至2030年的寿命延长，Cerro Corona的储量有所增加。在澳大利亚的业务中，摊销和折旧减少了8%，从2017年的3.88亿澳元(2.98亿美元)下降到3.56亿澳元(2.66亿美元)。在圣艾夫斯，由于开采的盎司减少，摊销和折旧减少了12%，从2017年的2.23亿澳元(1.72亿美元)下降到2018年的1.96亿澳元(1.46亿澳元)。阿格纽, 摊销和折旧减少了7%，从2017年的1.08亿澳元(8 200万美元)下降到2018年的1亿澳元(7 500万美元)，原因是沃罗贡加矿的矿石储量在2018年增加，导致每盎司摊销率降低。在史密斯奶奶，由于2018年年初购买的新采矿设备贬值，摊销和折旧 增加了5%，从2017年的5 700万澳元(4 400万美元)增加到2018年的6 000万澳元(4 500万美元)，而2017年的设备大多已折旧。下表列出了每项业务和集团的全部维持费用和全部费用总额(原解释)，按盎司计算的黄金销售总额、扣除副产品收入后的全部维持成本和全部成本，2018年/盎司和2017年的 2017：2018年的数字为千，除非另有说明，否则黄金只售出所有-按维持成本计-美元/盎司-全部-成本-美元/盎司黄金-全部出售-维持成本-美元/盎司-共计-成本-美元/盎司-南方深度167.8，1，903 2，012 281.8 1，340 1，400南非行动167.8 1，903 2，012 281.8 1，340 1，400 Tarkwa 524.9 951 951 566.4 940 Damang 180.8 813 1，506 143.6 1，027 1，827 Asanko 1 45.9 1，069 1，175加纳业务 751.6 926 1，098 710.0 958 1，119 Cerro Corona 2 141.0 282 164.7 203秘鲁行动141.0 282 282 164.7 203 St Ives 367.0 902 902 363.9 916 916 AgNew 238.5 1，026 1，026 241.2 977 977 Granny Smith 280.5 925 925 290.3 896 896 896, 081所有费用按世界黄金理事会行业标准计算.关于非“国际财务报告准则”措施的详细计算和讨论，请参阅第67至73页。1合营企业入账。2在Cerro Corona出售的黄金不包括2018年的158，100盎司和2017年的149，100盎司的铜。以上数字不能相加，因为它们是独立四舍五入的。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-99

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金场年度财务报告，包括治理报告2019 98管理层讨论和分析财务{Br}报表(续)AISC和AIC AISC从继续经营的副产品收入(包括Asanko)增加4%，从2017年的每盎司黄金945美元增加到2018年的每盎司黄金981美元，主要原因是黄金销售减少，部分抵消了摊销和折旧前销售成本降低和可持续资本支出减少。AIC扣除持续运营带来的副产品收入(包括Asanko)，从2017年的每盎司1，081美元增加到2018年的每盎司1，173美元，增长了9%，原因与所有的原因相同--维持成本以及更高的非持续性资本支出和更高的勘探、可行性和评估成本。鞍钢继续经营的副产品收入(不包括 Asanko)从2017年的每盎司945美元增加到2018年的每盎司979美元，增长了4%，主要原因是出售的黄金减少，部分抵消了摊销和折旧前销售成本的降低和维持资本支出的减少。AIC从继续运营中获得的副产品收入(包括Asanko)增长了8%，从2017年的每盎司1，081美元增加到2018年的每盎司黄金1，172美元，原因与 维持成本以及非持续资本支出和非持续资本支出以及更高的勘探、可行性和评估成本的原因相同。在南非南部深处，所有维持成本增加了41%，从2017年的每公斤 574，406美元(每盎司1，340美元)增加到2018年的每公斤807，688卢比(每盎司1，903美元)，主要原因是黄金销售减少。, 摊销和折旧前销售成本降低和维持资本支出减少部分抵消。总成本增加了42%，从2017年的每公斤600，109兰特(每盎司1，400美元)增加到2018年的每公斤854，049兰特(每盎司2，012美元)，原因与所有原因相同--维持成本以及非持续的 资本支出增加。在加纳的业务中，所有维持成本从2017年的每盎司958美元下降到2018年的每盎司926美元，主要原因是黄金销售增加，可持续资本支出减少，摊销和折旧前 销售成本上升部分抵消了这一成本。在2018年，Asanko的结果包括了5个月。总成本下降了2%，从2017年的每盎司1，119美元降至2018年的每盎司1，098美元，原因与所有维持成本的原因相同，达芒再投资项目的非持续性资本支出增加了1.25亿美元，而Asanko的资本支出增加了500万美元。在Tarkwa，维持成本和总成本增加了1%，从2017年的每盎司940美元增加到2018年的每盎司951美元，原因是摊销和折旧前的销售成本较高，出售的黄金减少，资本支出减少部分抵消了这一成本。在Damang，维持成本下降了21%，从2017年的每盎司1027美元降至2018年的每盎司813美元，原因是黄金销售增加，可持续资本支出减少，摊销和折旧前销售成本的增加部分抵消了这一成本。所有成本从2017年的每盎司1，827美元下降到2018年的每盎司1，506美元，原因与所有原因相同--在维持成本方面，部分被非持续性资本支出的增加所抵消。在Asanko，截至2018年12月的五个月的全部维持费用和全部费用分别为每盎司1，069美元和每盎司1，175美元。, 分别。在秘鲁的Cerro Corona，所有--维持成本和总成本--增加了39%，从2017年的每盎司203美元增加到2018年的282美元，主要原因是黄金销售减少，副产品信贷 减少，摊销和折旧前销售成本增加，资本支出减少部分抵消。所有-维持成本和总成本-每当量盎司从2017年的每盎司673美元增加到2018年的每盎司699美元，增加了4%，主要原因与上述相同，以及出售的当量盎司较低。在澳大利亚的业务中，所有维持成本和总成本增加了4%，从2017年的每盎司1，210澳元(每盎司926美元)增加到2018年的每盎司1，262澳元(每盎司943美元)，主要原因是摊销和折旧前的销售成本增加，黄金销售减少，资本支出减少部分抵消了这一增长。在圣艾夫斯，由于摊销和折旧前的销售成本较高，出售前的销售成本和折旧前的总成本增加了1%，从2017年的每盎司1，198澳元(每盎司916美元)增加到2018年的1，207澳元(每盎司902美元)，部分抵消了出售的黄金增加和资本支出减少的影响。在维持成本和总成本方面，所有费用从2017年的每盎司1，276澳元(每盎司977美元)增加8%，增至每盎司1，374澳元(1，374美元，每盎司1，374澳元)。2018年，由于摊销和折旧前的销售成本上升，资本支出增加，黄金销售减少，每盎司026美元。在史密斯奶奶，所有维持成本和总成本增长了6%，从2017年的每盎司1，171澳元(每盎司896美元)增加到2018年的每盎司1，239澳元(每盎司925美元)，主要原因是摊销和折旧前的 销售成本上升，以及黄金销售减少。, 资本支出减少部分抵消。投资收入增加了33%，从2017年的600万美元增加到2018年的800万美元。增加的主要原因是2018年国际业务的现金结存增加。2018年的投资收入为800万美元，其中包括投资于南非复兴信托基金的100万美元利息和其他现金( 和现金等值余额)的700万美元利息。2017年的投资收入为600万美元，其中包括投资于南非复兴信托基金的100万美元利息和其他现金和现金等值余额的500万美元利息。AFS 2019_PRoof 15(2020年3月27日)

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99.“金矿年度财务报告”，包括“2019年治理报告”，南非复兴信托基金收到的利息保持不变，为100万美元。其他现金余额利息增加了40%，从2017年的500万美元增加到2018年的700万美元，主要原因是2018年国际业务的现金余额增加。财政支出财政支出增加9%，从2017年的8100万美元增加到2018年的8800万美元。2018年8，800万美元的财政支出包括：1，200万美元用于增加环境恢复责任，2，000，000美元用于解除 硅肺规定，9，200万美元用于集团的各种借款，部分由1，800万美元的借款成本抵消。2017年8，100万美元的财政支出包括：1，200万美元用于增加环境 恢复负债；1，000，000美元用于解除硅肺规定；9，100万美元用于集团的各种借款，部分由2，300万美元的借款成本抵消。2018年，环境恢复负债增加费用保持不变，为1 200万美元。资本利息减少了22%，从2017年的2 300万美元下降到2018年的1 800万美元，原因是SouthDep不再符合符合要求将 利息资本化的项目的定义，但由于Damang和Gruyere的账面价值较高，部分抵消了更高的利息资本。这一利息按国际会计准则第23号借款费用资本化。“国际会计准则”第23条要求在一般 借款用于资助符合条件的项目时，将借款成本资本化。2018年的合格项目是Damang再投资项目(1，000万美元)和Gruyere项目(800万美元)。2017年的合格项目为南深(2000万美元), Damang (200万美元)和Gruyere(100万美元)。平均利率为5.9%(2017年：5.3%)。以下是对构成集团各借款利息的构成部分的分析，按比较方式列出：以百万美元计的联合美元数字，除非另有说明，2018年的借款利息用于为南非业务的资本支出和业务费用提供资金9 12美元票据的利息43 43美元循环高级担保信贷设施的利息7 000万美元循环高级担保信贷机制4 2利息1.5亿美元循环高级担保信贷设施2利息1.5亿美元循环高级担保信贷贷款(新)3 1利息1美元, 2.9亿定期贷款和循环信贷机制31 27其他利息收费2 392 91南非行动资本支出和业务费用的借款利息从2017年的1 200万美元降至2018年的900万美元，原因是南非在2018年偿还了借款。2018年，10亿美元债券的利息保持在4，300万美元的水平。7 000万美元的高级担保循环信贷贷款利息从2017年的100万美元降至2018年的零美元。减少的原因是，7 000万美元的循环高级担保信贷机制于2017年7月21日通过1亿美元的循环高级担保信贷机制被取消和再融资。1亿美元定期循环高级担保信贷贷款的利息从2017年的200万美元增加到2018年的400万美元。增加的原因是2017年的利息收费为5个月，而2018年为12个月。1.5亿美元的循环高级担保信贷贷款利息从2017年的200万美元降至2018年的零美元。减少的原因是，1.5亿美元的循环高级担保信贷基金 被取消，并于2017年9月22日通过1.5亿美元的循环高级担保信贷机制(新设)进行再融资。1.5亿美元的循环高级担保信贷贷款(新的)利息从2017年的100万美元增加到2018年的300万美元。上调的原因是，2017年的利息收费为3个月，而2018年为12个月。由于2018年提取了1.29亿美元的定期贷款和循环信贷贷款，利息从2017年的2 700万美元增加到2018年的3 100万美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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金地年度财务报告，包括2019年治理报告100管理部门-讨论和分析财务报表(续)-金融工具收益-从2017年的3，400万美元降至2018年的2，100万美元，降幅为38%。2018年南深金对冲(3)11加纳黄金对冲22加纳石油对冲2 9秘鲁铜对冲9(6)澳大利亚石油套期15澳大利亚石油对冲1 5澳大利亚外汇对冲(9)Maverix保证从公允价值4 21 34南深黄金套期获得收益，南方深度进入2018年1月至2018年12月期间63，996盎司黄金的零成本项圈。罢工价格是地板上每公斤600，000兰特，上限是每公斤665，621兰特。截至2018年12月31日，对冲基金的标价为500万兰特(零美元)，实现收益1.17亿兰特(900万美元)。2018年10月和2018年11月， 期(2019年9月至2019年12月)的平均远期汇率为69，543盎司，平均成交价为每公斤615，103兰特。截至2018年12月31日，标价市价为负2，900万兰特(200万美元)。在年底之后，以每公斤620，000卢比的平均价格，以30，072盎司的价格提取了 额外的远期利率。总之，2019年南深黄金的远期汇率为99，615盎司黄金，平均价格为每公斤616，581卢比。2018年1月和2018年4月，加纳的黄金套期为488，900盎司，加纳地区的预期产量在2018年1月至2018年12月期间使用零成本套圈进行对冲。平均打击价格是每盎司1300美元和1美元。, 帽上每盎司418盎司。截至2018年12月31日，对冲基金的市值为200万美元，实际收益为2，000万美元。加纳石油对冲基金于2017年5月和2017年6月，加纳的业务部门达成了固定价格的ICE Gasoil现金交换交易，在2017年6月至2019年12月期间完成了共计1.258亿升柴油的互换交易。平均互换价格为每公吨457.2美元(相当于每桶61.4美元)。在交易进行时，布伦特互换交易期间的平均当量为每桶49.8美元。截至2018年12月31日，对冲基金的标价市价为300万美元，实际收益为800万美元。秘鲁的铜套期在2017年11月，2018年1月至2018年12月期间又签订了零成本套圈。总量为29，400吨，平均底价为每吨6，600美元，平均限价为每吨7，431美元。截至2018年12月31日，对冲基金的市值为正数100万美元，实际收益为500万美元。2018年2月，澳大利亚的黄金对冲业务 进入亚洲掉期(亚洲掉期是指在2018年6月至2018年12月期间的月平均黄金价格决定其收益的期权)，总共为221，000盎司黄金。这种掉期的平均成交价是每盎司1，714澳元。2018年3月，澳大利亚的业务在2018年4月至2018年12月期间进入零成本项圈，总共获得452，800盎司黄金。平均打击价格为每盎司1，703澳元/盎司，上限为每盎司1，767美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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101金矿年度财务报告，包括治理报告2019年上述亚洲掉期和零成本 项圈的实际收益为1100万澳元(800万美元)。2018年12月，在2019年1月至2019年12月期间，为名义上283，000盎司的黄金进行了额外的亚洲掉期交易，平均成交价为每盎司1，751澳元。在2018年12月31日 ，上述对冲工具的标记市价为负1 200万澳元(800万美元)。2018年12月，在2019年1月至2019年12月期间，为名义价值173，000盎司(Br)的黄金执行了额外的零成本项圈，最低限价为每盎司1，720澳元，上限为每盎司1，789澳元。截至2018年12月31日，对冲基金的市值为负600万澳元(合400万美元)。在年底之后，在2019年1月至2019年12月期间，为名义价值为456，000盎司的黄金执行了额外的零成本项圈，最低限价为每盎司1，800澳元，最高限价为每盎司1，869澳元。总之，2019年为澳大利亚购买的零成本项圈总共是629，000盎司黄金，底价为每盎司1，778澳元，上限为每盎司1，847澳元，亚洲掉期为283，000盎司，平均成交价为每盎司1，751澳元。澳大利亚石油对冲基金于2017年5月和2017年6月分别与新加坡固定价格10 ppm的汽油现金交换交易，在2017年6月至2019年12月期间，共为 进行了7750万升柴油交易。平均掉期价格为每桶61.15美元。在交易进行时，布伦特互换交易期间的平均当量为每桶49.92美元。截至2017年12月31日, 对冲基金的市值为300万澳元(200万美元)，实际收益为600万澳元(500万美元)。2018年5月，澳大利亚外汇套期保值业务进入澳元/美元平均远期汇率，2019年1月至2019年12月期间名义总额为9，600万美元，平均打击价格为0.7517。2018年6月，在2019年1月至2019年12月期间，还采取了更多的对冲措施，名义总额为6 000万美元，平均罢工次数为0.7330次。2018年9月，在2019年1月至12月期间，又采取了价值1亿美元的对冲措施，平均罢工额为0.7182美元。2018年10月，为2019年1月至2019年12月的 期采取了进一步的对冲措施，名义价值为6 000万美元，平均罢工次数为0.7075次。2018年12月，为2019年1月至2019年12月期间采取了更多对冲措施，名义价值5 000万美元，平均罢工次数为{Br}0.715。截至2018年12月31日，对冲基金的市值为负1，200万澳元(合900万美元)。外汇损失2018年的外汇收益为600万美元，而2017年则为400万美元。这些外汇方面的收益或 损失与离岸现金持有量转换为其功能货币有关。6百万美元的汇兑收益是由于加纳委员会的加强和澳元的贬值，而4百万美元的汇兑损失是由于加纳塞迪的贬值和澳元的走强造成的。其他费用净额, 净增长137%，从2017年的1，900万美元增加到2018年的4，500万美元。2018年的费用主要包括：社会捐款和赞助1，500万美元；离岸结构费用1，600万美元；与公司有关的费用500万美元；销售库存损失900万美元；以及恢复收入1，000，000美元，这是由于与环境恢复费用有关的估计数发生变化而确认的损益。2017年的费用主要包括：社会捐款和赞助2 000万美元；离岸 结构费用1 100万美元；与公司有关的费用100万美元；恢复收入1 400万美元，原因是与损益确认的环境恢复费用准备金有关的估计数发生变化。

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金地年度财务报告，包括治理报告2019年102管理层的讨论和分析财务 报表(续)股票为基础的支付金领域承认在国际财务报告准则2股票支付授予股票期权(股票支付)的成本。金田采用了适当的估值模型(Black-Soles和MonteCarlo 模拟)来进行基于公允价值的股票支付。股票期权的价值在期权的授予日期确定，并取决于在三年归属期内以直线方式支出的计划规则，并酌情对 没收进行调整。基于股票的支付增长了41%，从2017年的2700万美元增加到2018年的3800万美元。以股票为基础的支付费用的相应分录是股东减持股权内的基于股票的支付准备金。2018年的费用除了2017年和2016年的分配外，还与2018年的新分配有关。2017年的费用只与2017年和2016年的拨款有关。长期激励计划费用金字段确认长期激励 计划费用的国际会计准则19雇员福利。2014年3月1日，薪酬委员会批准了“金田有限公司长期奖励计划”。该计划规定，执行董事、某些官员和 雇员可获得现金奖励，条件是实现与股东总回报和自由现金流量差额有关的具体业绩条件。在超过三个历年的业绩周期内对这些条件进行了评估。预计每次赠款的现金流出时间是在最初授标后三年结束时。根据这一计划，上一次获奖是在2015年。从2018年起, 执行委员会成员 (包括区域执行委员会成员)根据修订后的“金地有限公司2012年股份计划”获得奖励，而高级和中级管理人员则根据修订后的LTIP获得奖励。经修订的猛虎组织的业绩条件每年由薪酬委员会批准。预计每次赠款的现金流出时间是在最初授标后三年结束时。2017年，猛虎组织没有拨款。猛虎组织的开支 减少了80%，从2017年的500万美元降至2018年的100万美元，原因是该计划出现了明显的市场负调整。勘探费用从2017年的1.1亿美元下降到2018年的1.04亿美元，下降了5%。除非另有说明，2018年澳大利亚38 52 Salares Norte 61 53号北极白金项目(APP)1勘探办公室费用5 4总勘探费用104 110 2018年澳大利亚在勘探上支出6 400万美元，其中3 800万美元在损益表中支出。2017年，澳大利亚在勘探上花费了7 500万美元，其中5 200万美元在损益表中支出。股权投资的收益占投资的比例，扣除税收的份额占股本投资的份额，扣除税收的份额从2017年的100万美元增加到2018年的1 300万美元。2018年期间，金田股份占远东资源有限公司 (FSE)、Maverix金属公司(Maverix Maverix)和Asanko Gold Inc(Asanko Gold Inc.)。2017年，黄金领域占了FSE和Maverix的份额。FSE在股权投资中所占份额从2017年的100万美元增加到2018年的1300万美元。, 主要是由于递延费用和其他不可收回的数额核销了1200万美元.Maverix在股本收益中所占的份额占投资的比例，扣除 税后，从2017年的零美元增至2018年的100万美元，占19.9%(2017年：27.9%)。2018年3月，Gold Field公司与Asanko Gold公司达成协议，组建一家合资公司。在2018年7月31日成为无条件的交易中，Gold Field收购了Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股份，Asanko子公司拥有Asanko金矿，加纳政府继续保留AGGL 10%的自由携带股份。扣除Asanko的税收后，2018年股权投资的份额损失为100万美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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103金矿年度财务报告，包括治理报告，2019年结构调整费用，重组费用从2017年的900万美元增加到2018年的1.14亿美元。2018年的费用主要涉及南深(1，100万美元)、达芒(1，400万美元)和塔尔克瓦(8，900万美元)的分离包件(涉及2018年从业主转为承包商采矿)，2017年的费用主要涉及南深(200万美元)、达芒(200万美元)(2017年从业主转为承包商采矿)和Tarkwa(500万美元)的分离包包。硅肺解决方案的费用与2018年500万美元的成本逆转有关，而2017年的费用为3，000万美元。一些南非采矿公司，包括Gold Field，提出了一项综合申请，要求为据称在申请书中列出的一家或多家采矿公司工作时患上硅肺和/或肺结核的现任或前任地雷工人(及其家属)提出集体诉讼证明。在2017年期间，由于工作组正在进行的工作(详见合并财务报表附注35)以及自2016年12月31日以来与受影响利益攸关方的接触，Gold Field提供了3 000万美元，作为工作组可能解决集体诉讼索赔和相关费用的估计费用份额。2018年，由于预计现金流动时间的改变，500万美元的费用倒转。集团在2018年3月29日收购Asanko之后，与Asanko Gold公司达成了某些最终协议(合资公司交易)。依据, 除其他外：金矿区和Asanko将各持有Asanko Gold加纳有限公司(AGGL)45%的股份，Asanko子公司目前拥有Asanko金矿，加纳政府继续保留AGGL 10%的免费权益(联合安排)；Gold Field和Asanko将各持有加纳Adansi Gold Company Company Limited(Adansi加纳)50%的股份，Asanko子公司目前拥有该公司的若干勘探许可证；金田公司 和Asanko将各自获得新成立的实体50%的股权(Shika集团金融有限公司(合资公司Finco))。2018年6月20日，金田和阿桑科获得加纳土地和自然资源部长批准的合资交易，一旦符合所有条件，将于2018年7月31日完成合资交易。考虑到它在联合安排中的利益，金田公司捐助了1.65亿美元，这是它最初对合资公司Finco的1.65亿美元可赎回股票投资，以及它在AGGL、Adansi加纳和JV Finco的初始股权投资。在商定的Esaase 发展里程碑上，将再投资2 000万美元购买可赎回的优先股，但无论如何不迟于2019年12月31日。确认和衡量金场和Asanko拥有联合控制权，Asanko交易是一个单独的工具，集团对Asanko的净资产拥有剩余权益 。因此，专家组将其对Asanko的股份归类为一家合资企业。在临时基础上衡量可识别净资产的公允价值已在临时基础上进行， 在完成审查和签署包括储量和资源在内的矿藏寿命模型之前，使用采掘寿命模型。, 有能力的人。对采掘寿命模式和/或储备和 资源的任何变化都可能导致用于确定所获得的可识别净资产公允价值的现金流量发生重大变化。如果在获得之日起一年内获得关于在获取之日存在的关于我生命周期的 存在的事实和情况的新资料，并需要对可识别的净资产的临时公允价值作出调整，或如果确定了在购置之日存在的任何额外规定，则将修订购置的会计核算。下表汇总转让的代价的获取日期、公允价值：除非另有说明，以百万计的数字表示，Asanko可赎回优先股和股权的美元2018年现金总额165已支付165个黄金领域，AFS 2019_PRO，2020年3月15日

AFR-105

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金地年度财务报告，包括治理报告2019 104管理层讨论和分析财务 报表(续)收购Asanko收益如下：除另有说明外，以百万计的数字，美元2018年获得的资产公允价值总额，获得的考虑转移了 (165)，收购时的收益转移了 (165)，可赎回的优先股有以下条件：发行者按面值选择可赎回；和无利息。可赎回优先股被确认为通过其他综合收入以公允价值计量的股本金融工具的投资。用于确定收购时1.3亿美元可赎回优先股公允价值的主要假设如下： 优先股的面值为美元/1.65亿美元，市场相关利率为7.85%，预期赎回期为2020年至2023年，用于确定可识别净资产公允价值的主要假设如下：2018-2018-2019-2019美元黄金价格1，200美元/盎司，2020年黄金价格为1，000美元，300/oz折现率10.27%-2019年至2030年-2019年至2030年-通过考虑获得的可识别净资产的公允价值的超额，在损益中立即确认为收购收益。将资本注入Asanko金矿以获得股权对金矿来说是一笔有利的交易，因为Asanko需要为Asanko金矿的债务再融资， 因此获得了收益。减值，扣除投资减值和资产减值后的减值, 投资和资产减值减值净额从2017年的2亿美元增加到2018年的5.2亿美元，增幅为160%。2018年Cerro Corona冗余资产(2018年除外)的美元数字为百万美元。2018年，除非另有说明，否则2018年Cerro Corona冗余资产2(1)Tarkwa矿业车队7艘DAMang Rex矿场资产4艘南方深埋现金发生单元的商誉(72 278)-南深现金发生单元(410)和未上市投资(4 Cerro Corona)--其他资产(53)APP(39)FSE 37 520 200金油田AFS 2019_PR-2020年3月27日-15%

AFR-106

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105金矿年度财务报告，包括2019年治理报告2018年5.2亿美元的减值费用包括：Cerro Corona的冗余资产减值2百万美元；南深层产生现金的单位减值4.82亿美元。7200万美元的减值首先用于商誉，其余4.1亿美元用于其他资产。2018年6月进行了减值计算，鉴于截至2018年12月31日仍有减值指标，因此进行了进一步评估。2018年12月31日的可收回金额为212亿卢比(14亿美元)， 在2018年12月31日没有进一步的减值，使用的假设如下：2019年的黄金价格为每公斤525，000兰特，此后每公斤为550，000兰特；资源价格为每盎司17美元，汇率为14.63兰特/美元；碳资源盎司为2，450万盎司；矿山的寿命为75年；以及约13.5%的名义折现率。FSE减值3700万美元。FSE的减值依据是Lepanto综合矿业公司的市场价值间接衍生的公平 值减去投资处置成本。2017年的减值费用为2亿美元，包括：Cerro Corona的冗余资产减值100万美元；Tarkwa的700万美元资产专用减值，涉及已不再使用的老旧、高维护和低效采矿船队；Damang的400万美元资产特定减值，涉及Rex坑的所有资产。 经过一系列优化后，2017年完成的扩展钻探未能提供足够的可供进一步开展工作的资产减值；在南方产生现金的单位减值2.78亿美元，原因是黄金价格假设减少了 。, 较低的资源价格和推迟生产。使用的主要假设是：每公斤525，000兰特的普通黄金价格；每盎司17美元的资源价格(按兰德/美元汇率兑换12.58兰特)；资源价值2900万盎司(约合人民币)；价值77年的可再生黄金寿命；13.5%的名义折现率(13.5%)。上市和非上市投资减值400万美元。上述部分由以下减值逆转抵消：Cerro Corona现金产生单位减值5，300万美元。损害的逆转是由于2017年完成了一项前期可行性研究，将矿山寿命从2023年延长到2030年，提高了净现值，优化了尾矿密度，并在采矿活动结束后利用坑内尾矿增加了尾矿容量。使用的主要假设是：2018年为每盎司1200美元，2019年以后为1，300美元；2018年为每磅2.50美元，2019年以后为2.80美元；每盎司41美元；矿山为13年；每磅4.8%。3，900万美元的应用程序减值逆转。2017年期间，APP继续开展积极的营销活动，因此完成了一项销售协议，其中包括4 000万美元现金的收购要约和所有金属的2%净炼厂特许权使用费。因此，以前记录的减值, 与售价相抵。(损失)/处置资产的利润2017年为400万美元，而2018年的损失为5 200万美元。2018年处置资产的损失为5，200万美元，主要是由于在Tarkwa出售采矿船队和重型机械设备和库存造成3，800万美元的损失，这是向承包者 采矿过渡的一部分，以及在出售APP方面损失了1，500万美元。2017年处置资产400万美元的利润主要与出售AgNew和Tarkwa的多余资产有关。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-107

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管理层S讨论和分析财务报表(续)“金矿年度财务报告”，包括2019年“治理报告”106特许使用费，从2017年的6 200万美元增至2018年的6 300万美元，增加了2%，构成如下：2018年南非2018年美元数字，除另有说明外，1 2加纳29 27秘鲁5 5澳大利亚28 28 62南非的特许权使用费减少50%，从2017年的200万美元降至2018年的100万美元，原因是2018年收入减少。由于2018年收入增加，加纳的特许权使用费从2017年的2700万美元增加到2018年的2900万美元，增幅为7%。秘鲁的版税保持不变，为500万美元。澳大利亚的版税保持不变，为2800万美元。采矿和所得税、采矿和所得税在2017年收取1.73亿美元，而2018年的收入为6 600万美元。下表显示2018年和2017年金田实际税率：2018年美元(百万美元)，除非另有说明，2018年收入和采矿税收抵免/(收费)66 (173)(173)2018年有效税率(%)16.0%, 实际税率16.0%低于南非最高法定税率34%，这主要是由于下列因素的税收影响：收购Asanko的非应税收益1 800万美元；Maverix认股权证的100万美元非应税公允价值收益；Maverix认股权证的黄金领域权益稀释带来的100万美元非应税利润；达芒确认的700万美元递延税资产；以及南深确认的7 000万美元额外资本免税额。上述费用由下列实际税额抵消：调整700万美元，以反映南非和海外实际实现的公司税率；3500万美元非扣减费用，包括基于股票的支付(1 300万美元)和勘探费用(2 200万美元)；1300万美元和2 400万美元的递延税资产，分别因FSE和南方深度商誉的减值而未确认；2600万美元的非可扣减利息；500万美元的非可扣减权益，扣除税收；1600万美元的股息预扣税；1500万美元的递延税资产，未在Cerro Corona公司确认；非抵扣支出和非应纳税收入净额800万美元；Tarkwa和Cerro Corona未汇出收入100万美元递延税；秘鲁新索尔对美元贬值100万美元；秘鲁各种不可扣减费用800万美元；南深地区税率变动推迟征税1100万美元。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-108

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包括“2019年治理报告”在内的107个金矿年度财务报告，2017年的实际税率为113.6%，高于南非矿业法定最高税率34%，这主要是由于以下因素的税收影响：1，900万美元的调整，以反映南非和海外实际实现的公司税率；1，300万美元的递延税资产，但在APP减值逆转时未确认为 ；500万美元的秘鲁Nuevo Sol对美元贬值；700万美元使用以前在Damang未确认的税收损失；以及Cerro Corona和Damang确认的2，000万美元递延税资产( )。上述费用由下列实际税款抵消：2900万美元的非扣减费用，包括股票付款(900万美元)和勘探费用(2000万美元)；支付的2400万美元不可扣减利息；9500万美元的“南方深度商誉”减值；1300万美元的递延税务资产，在Cerro Corona和Damang没有确认；500万美元的非扣减支出和非应税收入；在Tarkwa因未汇出的收入而增加的1 000万美元递延 税；以及秘鲁各种不可扣减费用中的500万美元。由于上述因素，持续业务的损失从2017年的2 100万美元增加到2018年的3.45亿美元。停业利润, 由于在2017年处置Darlot，停业业务的净税后利润从2017年的1 300万美元降至2018年的零美元。这一年的损失-继续亏损和中断业务损失-从2017年的800万美元增加到2018年的3.45亿美元。归属于母公司所有者的损失从2017年的1，900万美元增加到2018年的3.48亿美元。2018年，母公司的损失为3.48亿美元，包括母公司继续经营的损失3.48亿美元，终止经营的母公司的损失为零， 2017年母公司的损失为1，900万美元，包括母公司因继续经营而遭受的3，200万美元损失和终止经营的母公司可归因于母公司的1，300万美元利润。非控股权利润减少73%，从2017年的1100万美元下降到2018年的300万美元。非控股权包括2018年末和2017年分别为10%的加纳金矿(Tarkwa)和阿博索·戈德菲尔德(Damang)，以及2018年和2017年分别为0.47%的金田拉西马(Cerro Corona)。构成非控股权的金额如下：2018年2018年2018年少数族裔利益有效*少数利益有效*百万美元加纳金地有限公司Tarkwa 10.0%10.0%49 Abosso Goldfield Damang 10.0%10.0%(1)2金矿La Cima Cerro Cerro Corona 0.47%0.47%Corona 0.47% 3 11*年平均数。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-109

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管理层-对财务报表(续)金矿年度财务报告的讨论和分析-包括2019年“治理报告”-继续运营造成的108股亏损。由于上述原因，金场每股亏损从2017年的0.04美元增加到2018年的每股0.42美元。停止经营的每股收益从2017年的每股0.02美元降至2018年的零美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日的现金资源现金流量-经营活动现金流量-营业活动现金流入增加了49%(2.76亿美元)，从2018年的5.69亿美元增加到2019年的8.45亿美元。构成这些项目的项目将在下文讨论。增加2.76亿美元的原因是：除非 另有说明，否则以百万计的数字计算，由于出售更多黄金和金价上涨而产生的业务产生的现金增加；7硅肺的投资下降305%；(5)支付利息增加的主要原因是采用“国际财务报告准则”16租约(41)支付的特许权使用费增加(7)支付的股息减少9次，原因是支付给非控制利益的股息减少，8 276次支付的股息从2018年的5 700万美元降至2019年的4 900万美元。2019年支付的股息为4，900万美元，包括支付给普通股东的股息4，600万美元，支付给加纳和秘鲁非控股权的股息2，000，000美元和南深蜜蜂股利1，000，000美元。2018年支付的五千七百万美元股息包括支付给普通股东的四千五百万美元的股息。, 支付给加纳和秘鲁非控股权的股息为1000万美元，南深蜜蜂的股息为200万美元。投资活动的现金流量减少了50%(4.4亿美元)，从2018年的8.87亿美元下降到2019年的4.47亿美元。减少4.4亿美元的原因是：除另有说明外，以百万计的数字减少了不动产、厂场和设备的增加额201减少了处置财产的收益，厂房和设备(75)购买Asanko Gold 145减少购买投资13赎回Asanko 优先股2019 10处置子公司2019收益6处置Maverix 2019 6增加处置投资112收益处置APP 2018年(40)减少 环境信托基金减少和修复付款1 440 1请参阅合并财务报表附注42，以进一步了解重报的详细情况。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-110

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109金矿年度财务报告，包括治理报告，2019年不动产、厂场和设备资本支出增加额减少了25%，从2018年的8.14亿美元降至2019年的6.13亿美元。2018年美元2018年数字-除非另有说明，否则-维持资本增长资本总额-资本持续增长资本-南非地区33 33 33 40 18南非地区33 33 40 18南非地区33 33 40 18南非地区33 33 40 58 Tarkwa 126 156 156 Damang 5 71 76 125 139 Asanko 1 20 27 8 5 13加纳地区151 229 178 178 130 308 Cerro Corona 56 56 56 33 33南美洲地区56 56 33 33 St Ives 98 98 98 127 127 AgNew 76 76 76 73 Granny Smith 72 72 79 79 Gruyere 50%567 72 7134澳大利亚业务251 67 318 279 413其他4 4 2 13 15资本支出(包括Asanko)495 145 640 532 295 827资本支出(不包括Asanko)475 138 613 524 290 814 1合资公司。南非南部深处的资本支出减少了38%，从2018年的7.7亿兰特(5 800万美元)降至2019年的4.79亿兰特(3 300万美元)。2019年的资本支出为4.79亿兰特(3 300万美元)，仅包括持续的资本支出。2018年资本支出为7.7亿兰特(5 800万美元)，其中包括5.28亿兰特(4 000万美元)的持续资本和2.42亿兰特(1 800万美元)的增长资本。这是由于非持续资本开支减少所致。, 这是2018年年底重组的一部分，并于2019年暂停了新的地雷开发。加纳业务(不包括Asanko)的资本支出减少了32%，从2018年的2.95亿美元降至2019年的2.02亿美元：Tarkwa从2018年的1.56亿美元减少到2019年的1.26亿美元，主要原因是按照2019年计划，资本废物剥离支出减少。所有与持续资本有关的资本都减少了45%，从2018年的1.39亿美元减少到2019年的7 600万美元，原因是开采的资本废物吨减少。2019年的资本支出为7 600万美元，其中包括500万美元的持续资本和7100万美元的增长资本。2018年1.39亿美元的资本支出包括1 400万美元的维持资本和1.25亿美元的增长资本；而Asanko在截至2018年12月的5个月的资本支出总额为1 300万美元，而截至2019年12月的12个月的资本支出为2 700万美元。2019年资本支出为2 700万美元，其中2 000万美元为可持续资本支出，700万美元为增长资本。2018年的资本支出为1300万美元，其中包括800万美元的持续资本支出和500万美元的非持续资本支出。(Asanko是一家已入股的合资企业，不包括在集团或加纳业务的数字中。)金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-111

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110秘鲁Cerro Corona的资本支出从2018年的3，300万美元增加到2019年的5，600万美元。所有与维持资本有关的资本：增加的原因是新的废物储存设施建设和基础设施搬迁(出入道路、爆破用品仓库、一般仓库等)寿命延长计划费用增加。澳大利亚业务的资本支出减少了17%，从2018年的5.53亿澳元(4.13亿美元)降至2019年的4.58亿澳元(3.18亿美元)：圣艾夫斯从2018年的1.7亿澳元(1.27亿美元)下降到2019年的1.41亿澳元(9，800万美元)，原因是露天煤矿的剥离减少，加上2019年开采基础设施的 支出减少，减少了17%。所有与持续资本有关的资本都增加了11%，从2018年的9800万澳元(7300万美元)增加到2019年的1.09亿澳元(7600万美元)。2019年为建立新的住宿村增加了开支，2019年为3 200万澳元，而2018年为800万澳元。在瓦罗贡加北部建筑群于年初完成第一阶段的开发后，2019年资本开发减少，部分抵消了增加的支出。所有与持续资本有关的资本都减少了1%，从2018年的1.05亿澳元(7900万美元)降至2019年的1.04亿澳元(7200万美元)。大部分资本支出与瓦拉比矿的发展和基础设施有关, 勘探和开发浆糊工厂和相关基础设施。所有与维持资本有关的资本；由于建筑项目的完成，Gruyere的资本支出减少了42%，从2018年的1.8亿澳元(1.34亿美元)减少到2019年的1.04亿澳元(7200万美元)。2019年的资本支出为1.04亿澳元(7 200万美元)，其中800万澳元(500万美元)用于维持 资本，9 600万澳元(6 700万美元)的增长资本。2018年1.8亿澳元(1.34亿美元)的资本支出仅与增长资本有关。处置财产、厂房和设备的收益减少了95%，从2018年的7 900万美元降至2019年的400万美元。2019年，收益主要用于处置各种冗余资产。2018年, 收益主要用于处置塔尔克瓦的船队7 300万美元，作为转为承包商采矿的一部分，以及与出售各种多余资产有关的余额。对Asanko黄金的购买减少了88%，从2018年的1.65亿美元下降到2019年的2000万美元。2018年，与Asanko的合资交易有关，在2018年7月31日完成了与Asanko的合资交易，在2018年购买了Asanko公司1.65亿美元。金田公司收购了Asanko公司在加纳Asanko金矿90%的股份。在2019年购买Asanko 2000万美元，涉及根据合资公司交易额外购买优先股。投资购买额从2018年的1，900万美元下降到2019年的700万美元，下降了63%。2019年购买700万美元的投资包括：除非另有说明，以百万计的数字；2018年购买1，900万美元的投资包括：除非另有说明，以百万美元计的数字包括：以百万美元计的美元-除非另有说明-莱弗罗伊勘探有限公司-119赎回Asanko优先股，在2019年赎回Asanko优先股，总额为1，000万美元。处置附属公司 的收益在2019年达600万美元，与Norperuna的销售有关。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-112

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111金田年度财务报告，包括治理报告，2019年处理Maverix收益的收益总额为6700万美元，涉及出售集团在多伦多上市的黄金和特许权流公司Maverix持有的19.9%股份。处置投资的收益增加了112%，从2018年的100万美元增加到2019年的1.13亿美元。2019年处置投资的收益为1.13亿美元，其中包括：除非另有说明，以百万计的数字，美元Red 5 Limited 21 Gold Road Resources Limited 85 蜂鸟资源有限公司6113 2018年处置投资的收益为100万美元，涉及各种投资的处置。2018年1月24日处置应用程序的收益, 金田公司以4000万美元的价格将APP出售给了 私人股本基金CD Capital自然资源基金III的一家芬兰子公司。对环境信托基金的捐款从2018年的800万美元减少到2019年的700万美元，减少了13%。2019年对环境信托基金的捐款为700万美元，其中包括：除非另有说明，以百万计的数字-美元-南深矿环境信托基金-1-塔尔克瓦矿山环境信托基金-67-2018年对 -环境信托基金的捐款-800万美元包括：百万美元-除非另有说明，否则-美元-南深矿山环境信托基金-7-8-来自融资活动的现金流入-2019年流出1.05亿美元，而2018年为1.52亿美元。构成这些数字的项目将在下文讨论。移动2.57亿美元的原因是：除非另有说明，以百万 计的数字增加了848笔偿还的贷款(1，069)，增加了支付租赁负债的数额(36)257 1参见合并财务报表附注42，以进一步了解 重报的详情。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

AFR-113

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管理层2019年筹集的15.38亿美元贷款包括：除非另有说明，以百万计的数字-除非另有说明-美元-5年期票据发行-2，496，000，000美元-10年期票据发行-2，496，000，000美元定期贷款和循环信贷设施-4.34R5亿标准银行循环信贷贷款-21短期Rand未承付信贷设施91 1，538 1参见合并财务报表附注42，以了解重报的进一步细节。2.2019年5月9日，金田成功地发行了两种新债券，一种是面值5.125%的5亿美元5年期债券，另一种是6.125%的票面发行的5亿美元10年期债券，共筹集了10亿美元，平均息票为5.625%。2018年筹集的6.9亿美元贷款包括：除非另有说明，以 百万美元计的数字1 5亿美元的联合循环信贷设施-120美元、1.29亿美元的定期贷款和循环信贷设施-3.83亿R1、5亿Nedbank循环信贷设施-标准银行循环信贷设施2 14，5亿Rsa银行循环信贷设施3 36项短期贷款和未承付信贷设施116 690 1参见综合财务报表附注42以进一步了解综合财务报表。2017年3月27日信贷设施融资和再融资2, 金田业务有限公司和GFI合资企业控股公司于2017年3月31日与南非标准银行(Standard Bank of South Africa Limited)签订了一笔5亿兰特的循环信贷贷款。该基金的目的是为(1)金矿集团的资本支出提供资金，(2)金矿集团的一般公司和周转资本需求。 该基金的最后到期日为自金融关闭日起三年，即2020年3月31日。专家组直到2018年才在这一设施下撤离。3 2017年3月27日，Gold Field运营有限公司和GFI合资企业 Holdings私有有限公司与Absa银行有限公司签订了一项5亿兰特的循环信贷贷款，于2017年3月31日启用。该基金的目的是为(1)金矿集团的资本支出、(br}和(2)金矿集团的一般公司和周转资本需求提供资金。该基金的最后到期日为自金融结算日起三年，即2020年3月31日。专家组只是在2018年才在这一设施下缩编。偿还贷款增加了199%，从2018年的5.36亿美元增加到2019年的16.04亿美元。2019年偿还的16.04亿美元贷款包括：除非另有说明，以百万计的数字-美元发行10亿美元票据-回购2.5亿美元票据-2 255，500万美元循环信贷贷款-45-5亿美元银团循环信贷贷款-144，290万美元定期贷款和周转信贷-906，000，000标准银行循环信贷贷款-35 Rsa银行循环信贷贷款-35 Rsa银行短期和未承付信贷设施184 1，604 1请参阅合并财务报表附注42，以进一步了解重述的详细情况。2019年5月27日, 黄金油田宣布，在2020年到期的债券中，以票面面值的102%成功回购2.5亿美元，而在2019年5月24日营业结束时，这一比例为101.73%。这些债券的回购资金来自筹集两种新债券的收益，即5年期债券和10年期债券。该集团确认，在回购2020年债券时损失了500万美元.金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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113金地年度财务报告，包括2019年治理报告2018年偿还的5.36亿美元贷款包括：除非另有说明，以 百万美元计的数字1美元定期贷款和循环信贷贷款2.91亿R1，5亿内德银行循环信贷贷款108短期Rand未承付信贷设施137 536 1参见合并财务报表附注 42，以了解重报的进一步细节。租赁负债的支付额增加了1167%，从2018年的300万美元增加到2019年的3800万美元。增加与2019年采用“国际财务报告准则”第16条租约有关。由于上述原因，2019年净现金产生/(使用)净额2.94亿美元，而2018年使用的现金净额为1.67亿美元。现金和现金等价物增加134%，从2018年12月31日的2.2亿美元增至2019年12月31日的5.15亿美元。经营活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股(现金净值(现金净额))-这是管理层用来衡量核心业务产生的现金的一种衡量方法。经营活动的现金流量减去净资本支出、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股(br}股份，定义为根据南方深蜜蜂红利、不动产、厂房和设备的增加、处置不动产、厂房和设备的收益、环境信托基金支付的业务所得的净现金。, 根据现金流量表支付租赁和赎回Asanko优先股。2019年的现金流入为2.49亿美元，而2018年则为1.22亿美元。增加的主要原因是业务净现金从2018年的6.26亿美元增加到2019年的8.94亿美元，增长了43%，主要原因是黄金销售增加和金价上涨。不动产、厂场和设备的增加额减少了25%，从2018年的8.14亿美元降至2019年的6.13亿美元，原因是所有业务的资本 都有所减少。下表对经营活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款、租赁付款和赎回Asanko优先股与现金流量表进行了核对。2018年除另有说明外，美元数字为百万美元-除非另有说明，否则-2018年“南方深蜜蜂红利”行动1的净现金(1)(2)不动产、厂场和设备(613)(814)财产处置收益、 厂房和设备4 79个环境信托基金和修复付款(7)(8)租赁付款(38)(3)赎回Asanko优先股10-业务活动现金流量减去净资本支出、 环境付款，租赁付款和赎回Asanko优先股249(122)1见合并财务报表附注42，以获得重述的进一步细节。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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管理层-S-讨论和分析财务报表(续)金矿年度财务报告，包括“2019年治理报告”114，是专家组如何产生/(使用)现金的明细表。2018年除另有说明外，以百万美元计的数字恢复增长前矿山产生的净现金552 345 Damang增长资本(71)(125)南方深层增长资本(18)Gruyere增长资本2(67)增长资本414 202 Gruyere项目Capital 2 202 Gruyere项目Capital 2(55)其他勘探(5)(5)公司实体支付的利息3(86)(77)其他公司成本和南方深蜜蜂红利(19)(31)现金流量减去净资本支出， 环境付款，租赁付款和赎回Asanko优先股249(122)1见合并财务报表附注42，以获得重述的进一步细节。2 Gruyere项目在2019年期间成功地完成了 , 第一批黄金于2019年6月生产。2019年9月底达到了商业生产水平，并从该日起被纳入澳大利亚业务。3.不同意按1.32亿美元现金流量支付利息(2018年：9 100万美元)，原因是地雷在增长资本前产生的现金净额项下支付的利息。截至2018年12月31日和2017年12月31日的流动性和资本资源现金流量-经营活动现金流量-从2017年的7.32亿美元降至2018年的5.69亿美元，下降了22%。构成这些项目的项目将在下文讨论。持续经营产生的现金减少22%，从2017年的7.25亿美元降至2018年的5.69亿美元。减少1.56亿美元的原因是：数以百万计，除非另有说明，1由于出售的黄金较低而产生的业务现金减少，重组费用增加(289)，因现金余额增加而收到的利息增加2工作资本投资减少，58由于正常收入减少而支付的股息减少59次，部分由支付给非控制利益14(156)1的股息增加抵消，重报的进一步详情见合并财务报表附注42。2 2017年，支付了7 800万澳元(6 000万美元)，支付了集团Gruyere Gold项目50%份额的延迟收购价部分。支付的股息从2017年的7 100万美元降至2018年的5 700万美元。2018年支付的五千七百万美元股息包括支付给普通股东的四千五百万美元的股息。, 支付给加纳和秘鲁非控股权的股息为1000万美元，南深蜜蜂的股息为200万美元。2017年支付的7100万美元股息包括支付给普通股东的6300万美元红利、支付/预支给加纳和秘鲁非控股股东的600万美元股息和200万美元南深蜜蜂股利。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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115金矿年度财务报告，包括“2019年治理报告”，中止业务产生的现金从2017年的700万美元减少到2018年的零美元，原因是2017年出售了达洛公司。投资活动的现金流量从2017年的9.09亿美元下降到2018年的8.87亿美元，下降了2%。持续经营现金从2017年的9.02亿美元下降到2018年的8.87亿美元，下降了2%。减少1 500万美元的原因是：除非另有说明，以百万计的数字减少了不动产、厂场和设备处置收益的增加19项资产处置收益的增加, 工厂和设备资本支出增加了2%，从2017年的8.34亿美元增加到2018年的8.14亿美元。除另有说明外，2017年美元数字为百万，维持资本增长资本总额资本持续资本增长资本南方资本总额40 18 58 66 17 82南非地区40 18 58 66 17 82南非地区40 18 58 66 17 82 Tarkwa 156 156 181 181 Damang 14 125 139 17 115 Asanko 1 8 13 13 13地区178 130 308 198 115 313 Cerro Corona 33 33 34 34南部非洲地区33 33 34 34 St Ives 127 127 156 156 156 AgNew/Lawler 73 73 74 Granny Smith 79 79 87 87地区279279 317 Gruyere 134 134 81 81其他 2 13 15 3 4 4 7资本支出(包括Asanko)532 295 827 617 217 834资本支出(不包括Asanko)524 290 814 617 217 834 1合资公司。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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管理层2018年资本支出为7.7亿兰特(5 800万美元)，其中包括5.28亿兰特(4 000万美元)的持续资本和2.42亿兰特(1 800万美元)的增长资本。2017年的资本支出为1.099亿里亚尔(8 200万美元)，其中包括8.74亿兰特(6 600万美元)的持续资本和2.25亿卢比(1 700万美元)的增长资本。减少的原因是舰队和地面基础设施支出减少, 与2017年相比，新的地雷开发基础设施支出增加和开发的米数增加，部分抵消了这一支出。加纳业务(不包括Asanko)的资本支出减少了6%，从2017年的3.13亿美元降至2018年的2.95亿美元：Tarkwa从2017年的1.81亿美元减少到2018年的1.56亿美元，主要是由于业主采矿转为承包商采矿，使 采矿船队的支出减少。所有与持续资本有关的资本都增加了5%，从2017年的1.32亿美元增加到2018年的1.39亿美元，其中大部分用于再投资项目的废物 剥离。2018年的资本支出为1.39亿美元，其中包括1 400万美元的持续资本和1.25亿美元的增长资本。2017年的资本支出为1.32亿美元，包括1700万美元的维持资本和1.15亿美元的增长资本；Asanko在截至2018年12月的五个月中共支出资本支出1300万美元，其中包括维持资本支出800万美元和非持续资本支出500万美元。非持续资本开支包括兴建拖运道路及其他与Esaase计划有关的开支。, 于2019年年初开始生产。(Asanko是一家合资公司， 不包括在集团或加纳行动的数字中。)秘鲁Cerro Corona的资本支出减少了3%，从2017年的3 400万美元降至2018年的3 300万美元。所有与持续资本有关的资本：减少的原因是尾矿、水坝和废物储存设施的 支出减少。澳大利亚业务的资本支出减少了10%，从2017年的4.14亿澳元(3.17亿美元)降至3.73亿澳元(2.79亿美元)：圣艾夫斯减少了17%，从2.04亿澳元(1.56亿美元)降至2018年的1.7亿澳元(1.27亿美元)，主要原因是在无敌露天矿第5阶段采矿活动完成后，露天矿的资本开发减少(5，400万澳元/4，100万美元)，部分抵消了新的无敌地下矿山的资本开发增加(2，500万澳元/1，900万美元)；AgNew/Lawler公司增加了2%，从9，600万澳元(7，400万美元)增至2018年的9，800万澳元(7，300万美元)。2018年的资本支出包括新营地700万澳元(500万美元)。所有与持续资本有关的资本都减少了8%，从1.14亿澳元(8 700万美元)减少到2018年的1.05亿澳元(7 900万美元)，原因是2017年完成了VR8通风井。大部分资本支出用于瓦拉比矿的发展和基础设施、勘探和开发粘贴厂及相关基础设施。所有与持续资本有关的资本。由于项目建设活动，Gruyere的资本支出增加了70%，从1.06亿澳元(8 100万美元)增至1.8亿澳元(1.34亿美元)。所有资本都与增长资本有关。处置财产、厂场和设备的收益, 工厂和设备从2017年的2300万美元增加到2018年的7900万美元，增长了243%。2018年，收益主要用于处置Tarkwa的船队7 300万美元，作为转为承包者采矿的一部分，以及与出售各种多余资产有关的余额。2017年，收益主要用于处置在达芒的船队1 700万美元，以及与出售各种多余资产有关的余额。购买Asanko Gold合资公司 风险投资2018年与Asanko的合资交易有关，在2018年购买Asanko 1.65亿美元，这笔交易于2018年7月31日完成。金田公司收购了Asanko公司在加纳Asanko金矿90%的股份。AFS 2019_PRoof 15(2020年3月27日)

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117金矿年度财务报告，包括2019年治理报告，投资购买额减少76%，从2017年的8 000万美元减少到2018年的1 900万美元。2018年购买1，900万美元的投资包括：除非另有说明，以百万计的数字：美元Asanko黄金公司18 Lefroy勘探有限公司1 19 2017年购买的 投资8 000万美元包括：百万美元-除非另有说明2018年处置投资100万美元的收益涉及各种投资的处置。在2018年1月24日处置APP的收益中，Gold Field以4 000万美元的价格将APP出售给了私人股本基金CD Capital自然资源基金III的一家芬兰子公司。在2017年出售达洛的收益后，金田公司通过全资拥有的 子公司将西澳大利亚的达洛矿出售给了ASX上市的Red 5 Limited(Red 5)，总共考虑了1，850万澳元，其中包括1，200万澳元的现金和1.3亿澳元的Red 5股份。现金部分包括预先支付的700万澳元(500万美元)，可转换为参与红5配股发行，500万澳元推迟至24个月。递延的考虑可作为红5的额外股份或黄金场选举中的现金。处置达洛的收益为3 100万澳元(2 400万美元)。Darlot的销售于2017年10月2日完成。黄金油田收到了500万美元的相关现金，并将其转化为参与配股发行。, 以及 发行红色5股作为考虑的一部分。金田公司参加了Red 5公司的配股发行，另外获得1.17亿股股票，价值600万澳元(500万美元)。金田在Red 5拥有19.9%的股份，市值为1，500万澳元(1，100万美元)。对环境信托基金的捐款从2017年的1 700万美元减少到2018年的800万美元，减少了53%。2018年对环境信托基金的捐款为800万美元，其中包括：除非另有说明，以百万计的数字：美元、南方深矿环境信托基金、塔尔克瓦矿环境信托基金7、8金场AFS 2019年3月15日

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118 2017年对环境信托基金的捐款为1 700万美元，其中包括：除非另有说明，以百万计的数字，除非另有说明，3 Tarkwa矿山环境信托基金，6持续的恢复付款1，8，17，1正在进行的修复付款，已分配给2018年业务活动的现金流量。由于Darlot在2017年出售，中止业务中使用的现金减少了100%，从2017年的700万美元降至2018年的零美元。来自融资活动的现金流量从2017年的8 500万美元增加到2018年的1.52亿美元，增长了79%。下面讨论包含这些数字的项目 。持续经营产生的现金从2017年的8500万美元增加到2018年的1.52亿美元，增长了79%。增加6 700万美元的原因是：除非另有说明，以百万计的数字-所筹集贷款减少(97)-偿还贷款减少167-融资租赁负债增加(3)67-请参阅合并财务报表附注42，以了解重报的进一步细节。筹集到的贷款减少了12%，从2017年的7.88亿美元降至2018年的6.9亿美元。2018年筹集的6.9亿美元贷款包括：除非另有说明，以百万计的数字1 5亿美元的银团循环信贷安排-120美元定期贷款和循环信贷设施383 R1, 5，000，000内德银行循环信贷设施2标准银行循环信贷设施2 14，000，000 Rsa循环信贷设施3.36 Rand未承付信贷设施116，690 1参见合并财务报表附注42，以获得重述的进一步细节。信贷设施融资和再融资：2 2017年3月27日，金田业务 Limited和GFI合资企业控股专有有限公司与南非标准银行有限公司签订了一项5亿兰特的循环信贷贷款，于2017年3月31日启用。该基金的目的是为金矿集团的资本支出提供资金，以及(2)金矿集团的一般公司和工作需要。该基金的最后到期日为自金融结算日起三年，即2020年3月31日。专家组直到2018年才在这一设施下撤离。3 2017年3月27日，Gold Field运营有限公司和GFI合资企业控股公司与Absa银行有限公司签订了一笔5亿兰特的循环信贷贷款， 于2017年3月31日开始使用。该基金的目的是资助(一)金矿集团的资本支出，以及(二)金地集团的一般公司和工作需要。 这一贷款的最后到期日为金融结算日起三年，即2020年3月31日。专家组直到2018年才在这一设施下撤离。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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119“金田年度财务报告”，包括“2019年治理报告”2017年筹集的7.88亿美元贷款包括：数字 百万美元，除非另有说明，1 1.5亿美元的循环高级担保信贷基金新2，84，000，000美元，循环高级担保信贷设施3，45，45，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，信贷设施融资和再融资：2 2017年9月19日，Gold field La Cima S.A.与Crédito del perú和Scotiabank PerúS.A.A.建立了1.5亿美元的循环高级担保信贷机制，于2017年9月20日启用。这一融资机制的目的是：(1)为2亿美元的循环高级担保信贷融资；(2)为借款人的周转资金要求提供资金；(3)为借款人的一般法人目的提供资金。该基金的最后到期日为自协议之日起三年，即2020年9月19日。2017年6月12日3日, Gold field加纳有限公司和Abosso Goldfield有限公司与南非标准银行有限公司(通过其马恩岛分行)建立了1亿美元的高级有担保循环信贷机制，该贷款于2017年7月17日开始提供。这一机制的目的是：(1)在7 000万美元的高级有担保循环信贷机制(2017年7月17日到期)下再融资4 500万美元的未清余额；(2)为 周转资金需求提供资金；(3)用于一般公司用途；(4)用于每个借款人的资本支出目的。该基金的最后到期日为自金融结算日起三年，即2020年7月17日。4.2017年5月24日，Gruyere控股公司与一个国际银行和金融机构集团建立了一个5亿澳元的循环信贷机制，并于2017年6月13日启用。这一机制的目的是为Gruyere黄金项目的资本支出提供资金，并为一般周转资金需求提供资金。该基金的最后到期日为自协议之日起三年，即2020年6月13日。偿还贷款减少了24%，从2017年的7.03亿美元降至2018年的5.36亿美元。2018年偿还的5.36亿美元贷款包括：数以百万计，除非另有说明，1美元定期贷款和 循环信贷安排291 R1, 5亿内德银行循环信贷设施108短期兰德未承诺信贷设施137 536 1参见合并财务报表附注42，以获得重报的进一步细节。2017年偿还的7.03亿美元贷款包括：除非另有说明，以百万计的数字1.5亿美元的循环高级担保信贷设施-旧的82，000万美元-循环高级担保的信贷安排-45，290，000，000美元的定期贷款和循环信贷安排-352短期Rand未承付信贷设施224，703 1参见合并财务报表附注42，以进一步了解重述的详情。AFS 2019_PRoof 15(2020年3月27日)

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管理层-讨论和分析财务报表(续)金矿年度财务报告，包括2019年“治理报告”120支付融资租赁负债，2018年支付300万美元，主要涉及在格鲁耶尔和史密斯奶奶签订的电力采购协议。2018年和2017年停止的 业务产生的现金为零。由于上述原因，使用的净现金从2017年的9200万美元增加到2018年的1.67亿美元，增长了82%。现金和现金等价物减少44%，从2017年12月31日的3.94亿美元降至2018年12月31日的2.2亿美元。经营活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款和租赁付款(现金流量净额)这是管理层用来衡量核心业务产生的现金的一种措施。业务活动的现金流量减去资本支出净额、环境付款和租赁付款，定义为根据南方深蜜蜂红利调整的业务、增加的财产、厂场和设备、处置不动产、厂场和设备的收益、环境信托基金付款和现金流量表中的租赁付款。现金流出从2017年的3 300万美元增加到2018年的1.22亿美元。增加的主要原因是，业务净现金从2017年的7.96亿美元下降到2018年的6.26亿美元，主要原因是黄金销售减少，重组成本上升，部分原因是所缴税额减少和营运资本投资减少。不动产厂和设备的增加从2017年的8.34亿美元减少到2018年的8.14亿美元，原因是所有业务的持续资本减少，但增长资本的增加部分抵消了这一减少, 达芒的增长资本为1.25亿美元(2017年：1.15亿美元)，南深海的增长资本为1，800万美元(2017年：1，700万美元)，Gruyere项目资本为1.34亿美元(2017年：8，100万美元)。下表将业务活动现金流量减去资本支出净额、环境付款和融资租赁付款与现金流量表进行了核对。除另有说明外，2018年恢复1 2017年的美元数字626 796项南方深蜜蜂红利(2)(1)不动产、厂场和设备(814)(834)增加的处置不动产、厂场和设备的收益79 23环境 信托基金和修复付款(8)(17)租赁付款(3)业务活动现金流量减去资本支出净额、环境付款和租赁付款(122)(33)1请参阅综合财务报表附注42中的附注42，以了解重报的进一步细节。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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121“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”，是本集团如何使用现金的明细表。2018年美元数字-2018年重新计算-1增长资本前矿山产生的净现金345 410达芒增长资本(125)(115)南方深层增长资本(18)(17)增长资本202 278 Gruyere项目资本(134)(81)Gruyere延期支付和印花税(60)Salares Norte(77)(53)其他勘探(5)公司实体支付的利息2(77)(72)其他公司费用{Br}和南方深股息蜜蜂(31)(40)经营活动现金流量减去资本支出净额，环境付款和租赁付款(122)(33)1详情见合并财务报表附注42。2\x 不同意按9 100万美元的现金流量支付利息，原因是地雷在增长资本前产生的现金净额项下支付的利息。财务状况表借款总额(短期和长期借款)从2018年12月31日的19.07亿美元降至2019年12月31日的18.46亿美元。净债务(“国际财务报告准则”前第16条)的定义是借款总额减去现金和现金等价物。净 债务(后国际财务报告准则16)定义为借款总额加上租赁负债减去现金和现金等价物。净债务(“国际财务报告准则”前第16条)从2018年12月31日的16.87亿美元降至13.31亿美元，原因是债务减少和现金余额增加。净债务(国际财务报告准则后第16号准则)在2019年为16.64亿美元。该集团利用净债务与调整后的EBITDA的比率监测资本，并考虑到采用“国际财务报告准则”第16号。调整后的EBITDA定义为该年度的损益，按利息、税收、摊销和折旧及某些其他费用调整。对于2019年1月1日前签订的外部借款，经 调整后的EBITDA的定义是在1.29亿美元的定期贷款和循环信贷便利协议中界定的。对于2019年1月1日以后进入的外部借款，调整后的EBITDA的定义在 美元1中定义。, 2亿定期贷款和循环信贷设施协议。集团的长期目标是净债务与调整后的EBITDA之比为一倍或更低。2019年1月1日之前签订的银行对外借款契约要求净债务与调整后的EBITDA比率为2.5或更低，这一比率是根据以美元计算的数额计算的。2019年1月1日以后签订的关于对外借款的银行契约考虑到“国际财务报告准则”第16号的通过，要求调整后的EBITDA比率为3.5或更低的净债务，这一比率是根据以美元计算的数额计算的。截至2019年12月31日，调整后EBITDA的净债务(“国际财务报告准则”第16号影响除外)为1.08 (2018年：1.52)。截至2019年12月31日，经调整的EBITDA的净债务(包括“国际财务报告准则”第16号影响)为1.29。详情请参阅合并财务报表附注39，包括对年度利润/(亏损)与 调整后的EBITDA的对账。长期拨款从2018年的3.2亿美元增加到2019年的3.91亿美元，其中包括以下内容。除非另有说明，否则美元数字为2019 2018年为 环境恢复费用编列的经费370 290硅肺结算费用17 25其他规定4 5长期经费总额391 320 1参见合并财务报表附注42以进一步详细说明重报。金矿区AFS 2019年3月15日-2020年3月27日

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管理-S-讨论和分析财务报表(续)金矿年度财务报告，包括2019年治理报告122为环境恢复费用编列的经费从2018年12月31日的2.9亿美元增加到2019年12月31日的3.7亿美元。增加的原因是2019年所有行动的环境恢复费用毛额增加。这笔经费是截至2019年12月31日的关闭、恢复和其他环境债务的现值。 这一经费每年更新一次，以考虑到通货膨胀、货币的时间价值和发生的任何新的环境债务。下表列出2019年和2018年各区域的通货膨胀率和贴现率范围：南非、加纳、澳大利亚、秘鲁、智利、2019年通货膨胀率、5.4%、2.5%、2.5%、2.5%、2.5%、5.5%、2.2%、2.2%、2.2%、贴现率20.9%、7.7%、7.7%、7.9%、1.2%、1.6%、3.0%、2018年10.0%、10.3%、2.3%2.5%4.2%3.6%利息费用保持不变，为1，200万美元。适用上述通货膨胀率和贴现率后，2019年和2018年环境立法的新扰动和变化的调整数为：美元数(百万美元)，除非 另有说明2019加纳22(9)澳大利亚41 22秘鲁17 10共计80 23南非和加纳的业务分别向一个专门的环境信托基金和一个专门的银行账户捐款, 为最终的关闭和恢复费用提供资金。投资于基金的数额在财务报表中列为非流动资产，从2018年12月31日的6 100万美元增至2019年12月31日的7 000万美元。增加 主要是由于捐款达700万美元，利息收入为100万美元。南非和加纳的行动必须每年向信托基金捐款，维持地雷的剩余寿命，以确保有足够的资金来履行对今后重建费用的承诺。解决硅肺费用-与南非金矿开采作业有关的主要健康风险来自职业接触硅尘、噪音、热量和某些危险化学品。影响金场劳动力的最重要的职业病包括肺疾病(如硅肺、肺结核、这两种疾病和慢性阻塞性气道疾病(Coad HEAM)和噪声引起的听力损失(NIHL))。一些南非采矿公司，包括Gold Field，提出了一项综合申请，要求为据称在申请书中列出的一家或多家采矿公司工作时患上硅肺和/或肺结核的现任或前任地雷工人(及其家属)提出集体诉讼证明。2018年5月3日，黄金工作组(由非洲彩虹矿产公司、英美资源公司、盎格鲁黄金公司、金矿公司组成), “和谐与西班耶-斯蒂尔沃特”(GWG缔约方)与代表硅肺和肺结核集体诉讼中的索赔人的 律师签订了一项和解协议(“和解协议”)。“解决协定”向自1965年3月12日至“定居协定”生效之日在GWG 缔约方矿山工作的所有患有硅肺和/或肺结核的合格工人提供了有意义的赔偿。2019年7月26日，高等法院的一个合议庭Gauteng地方法庭批准了“和解协定”(批准令)。“定居协定”和“批准令”载有两项暂停执行的条件，这些条件随后得到履行，根据“定居协定”和“核准令”的规定，“定居协定”已于2019年12月10日生效。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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123“金矿区年度财务报告”，包括“2019年治理报告”，规定了根据精算评估和“结算协定”规定进行的类 行动结算的估计费用。截至2019年12月31日，用于支付集体诉讼索赔和相关费用的金场赔偿份额总额为2 100万美元(2.97亿里亚尔)(2018年：2 500万美元(3.68亿里亚尔))，其中400万美元(6 400万兰特)(2018年：0美元(Rnil))被列为流动费用，1 700万美元(2.33亿美元)(2018年：2 500万美元(3.68亿里亚尔))被归类为 无电流。截至2019年12月31日，这一准备金的名义价值为2 900万美元(4.08亿里亚尔)。在确定这一规定时所作的假设包括硅肺流行率 率、每个索赔人的估计结算率、领取养恤金率和疾病进展率。贴现率为10.08%(2018年：8.74%)，依据的是与预期的 定居点类似的政府债券。有关硅肺解决方案的详情，可在网站www.silosissenement.co.za和facebook网页https://www.facebook.com/silicosissettlement.上找到。然而，这一问题的最终结果仍不确定，合格工人的人数仍不确定，他们成功地提出索赔和获得赔偿的人数尚不确定。因此，这一经费今后将作调整。关于进一步的 细节，请参阅合并财务报表附注25.2和35。其他长期准备金从2018年12月31日的500万美元降至2019年12月31日的400万美元。截至2019年12月31日，专家组未使用下列机制下的已承诺的 银行贷款，详情见附注24：在1，2亿美元的循环信贷贷款项下可动用的贷款为1，2亿美元；循环高级担保的信贷贷款为1，700万美元；在1亿美元的高级有担保循环信贷机制下可动用1亿美元；5亿澳元(1.82亿美元)可在5亿澳元的循环循环信贷机制下使用；R1，5亿美元(1.07亿美元)。, 5亿内德银行循环信贷机制；5亿卢比(3 600万美元)可在Absa银行循环信贷机制下获得；5亿卢比(3 600万美元)可在标准银行循环信贷机制下使用。与几个银行对手方保持关于未承付借款设施的大量合同安排，以满足 分组贷款的正常应急资金需求。截至本报告之日，专家组未按其任何未偿信贷工具的条件违约。2019年7月25日，10亿美元的循环信贷安排、Gold field Orogen Holding(BVI)Limited和Gold Field加纳控股(BVI)有限公司与国际银行和金融机构的银团签订了一项价值12亿美元的循环信贷贷款协议。 在同一天生效的新贷款包括两批：6亿美元3+1+1(经银行同意的两种1年展期贷款)-年度循环信贷安排(RCF)，比Libor高出1.45%；6亿美元5+1+1(经银行同意的两种1年期延期贷款)-年度循环信贷安排(RCF)-比Libor高出1.70%。此外，该公司持有10亿美元债券(票据)中的1.48亿美元本金，于2016年回购，并可在市场条件下(全部或部分)转售(全部或部分)。然而，公司无法保证这些票据可以以公司满意的价格转售，或完全可以转售。根据票据的条款和条件，任何此类转售都必须依赖1933年美国证券法规定的条例S，在美国境外进行。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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管理层-讨论和分析财务报表(续)“金矿年度财务报告”，包括2019年12月31日的“2019年治理报告”124项合同义务和承付款，按期间数以百万计，除非另有说明，除非另有说明，五年后一至五年内共计10亿美元债券发行资本1，602.4，602.4美元，利息23.0，23.0美元5年期债券发行资本1 500.0 500.0 500.0利息112.2 25.6 86.6美元10年期债券发行资本1 500.0美元500.0利息287.1 30.6 122.5 134.0美元循环高级担保信贷设施资本83.5 83.5 83.5 1.8亿澳元5亿澳元联合循环信贷设施资本168.5 168.5等息率7.7 5.5 2.2其他债务融资租赁责任447.4 63.9 178.2 205.3环境义务2 436.3 11.9 28.4 396.0贸易及其他应付款385.3 385.3铜及外汇衍生工具127.6 127.6美元南方深层股息8.5 1.4 3.8 3.3合约债务总额3，691.3 1，362.5 1，090.2 1，238.6 1 10亿美元债券发行额5亿美元5年期债券和上表中发行的500美元10年期票据均为应偿还的本金，与财务状况表中因开始时已资本化的交易费用而列报的账面价值不同。2金矿区根据恢复截至报告日发生的环境扰动的估计费用的净现值，全额拨备所有环境 债务。管理当局认为，为环境义务编列的经费足以支付预期数额的此种债务。美元承付款数以百万计，除非另有说明，五年后一至五年内的一年内总承付款额1包括1.958亿美元的担保，用于保证金矿区与其南非、秘鲁有关的环境义务和其他义务, 加纳和澳大利亚的业务是在环境恢复和某些租赁负债的规定下全额提供的，不包括在上面的 数额内。在考虑到2020年业务计划、净债务状况和未被利用的贷款设施的持续经营评估之后，管理层认为，通过内部来源和银行设施提供的黄金场流动资金资源足以为目前可预见的未来业务需求提供资金。截至2019年12月31日，Gold field资产负债表外没有任何重要的表外项目，但在担保和资本承诺项下披露的项目除外。金矿区AFS 2019_Pr=2020年3月15日

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125金矿年度财务报告，包括“2019年治理报告”-信息、通信和技术(信通技术)-金矿区的信息和通信技术(信通技术)信息和通信技术(信通技术)信息和通信技术(信通技术信通技术确保整个集团采用的技术在使企业能够执行业务战略和 业务计划方面仍然具有相关性。信通技术进一步确保我们的技术和信息资产在业务中得到充分保护。在2019年，信通技术实现了以下主要目标：维持信通技术治理和实现业务目标；确保关键系统和基础设施可用；推进执行经核准的信通技术数字战略，使未来的数字矿山具有基础要素；加强集团的网络安全态势，包括实现27001国际标准化组织信息安全管理标准认证；保持健全的财务管理和持续节约成本；管理战略项目的交付。要想成为全球可持续金矿开采的领先者，就需要适应瞬息万变的技术环境。这是通过确保整个 各种行动都具备未来地雷的基本要素来实现的。在建立创新和技术远景并批准金矿区信息和通信技术数字战略之后, 信息和通信技术在整个小组开展了各种战略方案，以推动信息和通信技术数字战略的执行，具体如下：数字基础设施：奠定基础设施，使一个连通的地雷得以建立，并促进数据的成功流动。开始对各区域目前的信通技术基础设施进行初步评估，结果是每个区域的数字基础设施路线图；信息技术(IT)和业务技术(OT)的融合：使信息和业务技术在一个统一的架构、标准、治理和网络安全框架下得以融合。目前正在对OT环境进行评估，其目的是确定并确定需要合并的领域的优先次序；数据分析：为使用数据 创建平台，使其从由数据驱动的组织转向以洞察力为导向的组织。完成了选定的数据分析举措，并为每个区域定义了进一步的用例；以及网络安全：确保信息和资产的保护。安全事件和事件管理(Seim)系统以及相关的网络安全监测已在整个专家组实施和嵌入，并继续得到加强，以保持与不断变化的威胁格局的相关性。另外，包括所有业务在内的整个集团已按照ISO 27001标准进行了认证，从而使黄金油田成为世界上第一个获得这一认证的采矿组织。进一步加强集团的网络安全态势, 在所有行动中完成了智能网络威胁检测和监测解决方案的实施。基于行业最佳做法的金地信息和通信技术运作和交付模式得到加强，使信通技术能够有效地实现数字战略。这一运作模式使信通技术能够将重点放在业务需求和业务支持上，而非核心服务外包。针对2019年关键战略目标的业务模式改进和交付减少了关键技术风险，并暴露了技术机会，从而能够快速部署数字技术。对财务报告的内部控制Gold 字段管理负责建立和维持对财务报告的适当内部控制。1934年“证券交易法”将细则 13a-15(F)和15d-15(F)中对财务报告的内部控制界定为由公司首席执行官和主要财务官员设计或监督的程序，由公司董事会、管理层和其他人员实施，以便根据国际会计准则委员会发布的“国际财务报告准则”，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证，并包括下列政策和程序：在合理的细节上，准确、公正地反映公司资产的交易和处置情况；提供合理保证：记录交易是必要的，以便按照国际会计准则理事会发布的“国际财务报告准则”编制财务报表，公司的收入和支出只根据公司管理层和董事的授权进行；并就防止或及时发现公司资产未经授权而可能对合并财务报表产生重大影响的情况提供合理保证。金矿区AFS 2019_Pr_(15)2020年3月27日

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管理层对财务报表(续)金矿年度财务报告(包括2019年治理报告)的讨论和分析由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现误报。此外，对今后各期成效的任何评价都有可能由于条件的变化而使 控制不够，或可能使遵守政策或程序的程度恶化。金矿场管理部门评估了截至2019年12月31日其财务报告内部控制的有效性。在进行这一评估时，金地管理部门采用了Treadway 委员会赞助组织委员会在内部控制-综合框架(2013年)中确定的标准。这一评估的结果概述如下：在2019年期间，管理层发现了财务报告内部控制方面的一个重大缺陷，即成本结算(为报告目的关闭总分类账的日期)和日历之间的交易记录。年底。控制方面的缺陷是由于对包括现金付款和收据在内的交易可能在费用结束日期至12月31日之间发生的风险评价不足，这可能对财务报表标题和披露产生单独和总体的重大影响。因此，管理层未能设计和实施适当的 控制措施来应对这一风险。管理层的控制仅侧重于正常业务流程以外发生的交易，没有考虑到在 正常业务过程中可能发生的重大交易-相关年份的费用结算和12月31日。费用关闭日期分别为2018年12月21日和2017年12月22日。该公司的结论是，截至2018年12月31日，其对财务报告的内部控制无效，因此，截至2018年12月31日，其披露控制和程序没有生效。财务报告内部控制的这些缺陷导致在合并财务报表附注42所述的财务状况和现金流量报表中重报若干财务报表标题。纠正了这一错误，重新列出了以往各期各受影响的财务报表项目。截至2019年12月31日，管理部门对财务报告的内部控制存在缺陷，导致上述重大缺陷，现已得到纠正。管理部门设计、实施和 测试特定的控制，以识别和核算成本结算和历年结束之间正常业务过程中的物质交易。关于截至2019年12月31日控制措施有效性的结论根据其评估，金地管理部门得出结论，截至2019年12月31日, 它对财务报告的内部控制是以COSO框架中规定的标准为基础的。该集团2020年可归因于黄金产量的趋势和前景预计在2275万盎司至231.5万盎司之间。监委会预计将在每盎司920美元至940美元之间。AIC计划在每盎司1035美元到1055美元之间。如果不包括北萨拉雷斯的支出，该集团的AIC预计将在每盎司975美元至995美元之间。这些预期假定汇率为R/美元：14.50和澳元/美元：0.69。该集团的资本支出计划为6.3亿美元。该集团的持续资本支出计划为4.06亿美元，增长资本支出计划为2.24亿美元。增加2.24亿美元的资本支出包括澳大利亚地区6 000万美元、达芒1 000万美元、南深1 500万美元和北萨拉雷斯1.11亿美元。由于世界理事会对监委会的修订解释，某些资本 支出已从持续资本重新归类为增长资本(主要用于澳大利亚和Cerro Corona)。以上资本支出不包括本集团2020年总支出3，400万美元的Asanko公司所占份额。首席财务官保罗·施密特2020年3月30日金场AFS 2019年3月15日

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