已于2019年1月14日提交证券交易委员会
注册编号333-
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-8
登记声明
在……下面
1933年的证券交易
莫莫公司
(注册人的确切姓名 )
开曼群岛 | 不适用 | |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织) |
(I.R.S.雇主) 识别号码) |
20THB座楼层
王井SOHO 2号楼
富通东街1号
北京市朝阳区100102
中华人民共和国
+86-10-5731-0567
(地址,包括邮编,电话号码,包括区号)
2014年股票激励计划
(计划的全称)
Puglisi&Associates
图书馆大道850号,204套房
特拉华州纽瓦克19711
(服务代理人的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、非加速 备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”规则12b-2 中关于大型加速备案器、小型报告公司和新兴的新兴成长型公司的定义。
大型加速箱 | ☐ | 加速过滤器 | ||||
非加速滤波器 | ☐ | 小型报告公司 | ☐ | |||
新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴成长型公司,请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“证券法”第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或经 修订的财务会计准则。☐
副本:
张晓松 首席财务官 莫莫公司 20THB座楼层 王井SOHO 2号楼 富通东街1号 北京市朝阳区100102 中华人民共和国 +86-10-5731-0567 |
朱莉·高(Z.朱莉·高),埃斯克。 李海平,艾斯克。 斯卡登,
Arps,板岩,Meagher&Flom LLP 地标 十五号皇后大道中 |
注册费的计算
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证券名称 注册 (1) |
金额 成为 注册 (2) |
拟议数 极大值 每股 |
拟议数 极大值 骨料 发行价 |
数额 注册费 | ||||
A类普通股,每股面值0.0001美元 |
14,000,000 (3) | $12.90 (3) | $180,530,000 | $21,880.24 | ||||
共计 |
14,000,000 | | $180,530,000 | $21,880.24 | ||||
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(1) | 这些股票可以由注册人的美国存托股票(Adss)来代表,每种股份代表两种A类普通股的 。注册主任可于缴存注册的A类普通股时发行的股份,已根据表格F-6(333-200636)的另一份注册陈述书注册。 |
(2) | 根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第416(A)条,这份登记声明还涵盖2014年股票奖励计划(“股票奖励计划”)规定的额外发行和发行的不确定数量的股份,以防止股权分拆、分红或类似交易。根据“计划”(或裁决的一部分)授予的任何股份,如因任何原因终止、到期或失效,将被视为不是为确定根据“计划”可能发行的 份额的最高合计数量而发行的。 |
(3) | 这些股份保留给未来根据该计划授予的赠款。根据该计划可能发行的股份总数最初为14 031 194股A类普通股。从2017年开始,在每个财政年度的第一天,根据该计划发行的股份总数每年将增加前一个历年 12月31日的总股本的1.5%,或注册人董事会确定的A类普通股的较少数目。额外的A类普通股现正在这份登记报表上注册,以涵盖根据该计划可根据上述每年增加而发行的额外A类普通股,而该等股份以前并没有根据注册官在表格S-8(档案编号333-201769及档案编号333-215366)上的注册声明注册,分别于2015年1月30日和2016年12月30日向证券交易委员会(证交会)提交(原始S-8注册报表)。根据“证券法”第457(H)条和第457(C)条,建议的每股最高发行价是 估计的,其目的完全是为了根据“证券法”第457(H)条和第457(C)条计算注册费,其依据是每个广告25.79美元,2019年1月7日纳斯达克全球精选市场(NASDAQGlobalSelectMarket)上引用的注册商ADSS的高、低平均价格。 |
解释性说明
表格S-8上的登记陈述书是根据一般指示E向表格S-8提交的,目的是在MOMO公司资本中登记总计14,000,000股A类普通股。(注册人),表示根据“计划”的常绿规定自动添加到计划中的 A类普通股的估计数量,自2019年1月1日、2020年1月1日和2021年1月1日起生效,其中部分股份以前没有在原始S-8登记语句下登记。
以前,登记人资本中32,701,036股A类普通股是根据原S-8登记报表根据计划登记发行的。根据表格S-8的一般指示E,除在此另有规定外,原始S-8登记声明的内容在此以参考方式纳入。
根据该计划的条款,根据该计划授予的所有奖励 ,最多可发行14,031,194股A类普通股。从2017年开始,该最高总数目将增加1.5%,相当于前历年前一日 号上市普通股(包括A类和B类普通股)总数的1.5%,或公司董事会确定的A类普通股总数的1.5%,在计划任期内的每个日历年的第一天。
第二部分
注册语句中要求的信息
项目3. | 以转介方式将文件编入法团 |
登记人以前向委员会提交的下列文件载于本文件:
(a) | 注册主任在表格S-8(档案编号333-2017)上的登记声明于2015年1月30日提交委员会; |
(b) | 注册主任于2016年12月30日向委员会提交表格S-8(档案编号333-215366)的注册声明; |
(c) | 注册主任于2018年4月26日向委员会提交截至2017年12月31日的财政年度表格20-F的年度报告; |
(d) | 注册官于2014年11月28日向委员会提交的注册表格8-A(档案编号001-36765)中以提述方式注册的注册主任普通股的描述,包括为更新该说明而随后提交的任何修订及报告。 |
登记员随后根据1934年“证券交易法”(“证券交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件,在本登记陈述书的日期后,并在提交对本登记陈述书的生效后的修订前,如表明所有已提供的证券已出售或取消所有当时仍未售出的证券,则该等证券须当作以提述方式纳入本登记报表,并自提交该等文件之日起成为该等文件的一部分。在本登记声明中以引用方式合并或被视为并入的文件中的任何 陈述,将被视为修改或取代本登记声明或任何其他后来的 存档文件中所载的陈述,而该陈述也是或被视为通过引用而纳入、修改或取代此种陈述。任何经如此修改或取代的陈述,除非经如此修改或取代,否则不得视为本登记 陈述的一部分。
项目8. | 展品 |
见附于此的展品索引。
展示索引
展览编号 |
描述 | |
4.1 | 第二,经修订和重述的注册章程大纲和章程细则(此处参照2014年11月28日提交的关于表格F-1的登记 说明的附录3.2)(档案号333-199996) | |
4.2 | 注册人关于 A类普通股的证书样本(此处参考表格F-1上的登记声明附件4.2,经修正,于2014年11月28日提交(档案编号)。( 333-199996) | |
4.3 | 2014年12月10日登记人、保存人以及美国存托股份持有人和实益所有人之间签订的交存协议(参考我们2015年1月30日提交的表格S-8 的登记声明(档案号333-201769)中的表4.3) | |
5.1* | 注册人的开曼群岛律师Maples and Calder(Hong Kong)LLP关于A类普通股注册的合法性的意见 | |
10.2 | 2014年股票激励计划(此处参考2014年11月7日提交的表格F-1登记声明(档案号333-199996)表10.2) | |
23.1* | Deloitte Touche Tohmatsu注册会计师有限公司的同意 | |
23.2* | 枫树及山羊藿(香港)有限责任公司的同意书(见图5.1) | |
24.1* | 委托书(包括在此签名页) |
* | 随函提交。 |
签名
根据1933年“证券法”的规定,注册人证明,它有合理的理由相信它符合表格S-8的所有提交要求,并已妥为安排由下列签署人代表其签署这份登记声明,随后于1月14日在中国北京正式授权。
莫莫公司 | ||
通过: | S/严唐 | |
姓名:严唐 | ||
职称:董事会主席兼首席执行官 |
获授权代表在美国的签署
根据1933年“证券法”,下列签名人、正式授权的莫莫公司驻美国代表。已于2019年1月14日在特拉华州纽瓦克签署本登记声明或修正案。
授权美国代表 | ||
通过: | S/Donald J.Puglisi | |
姓名:Donald J.Puglisi | ||
职称:董事总经理 |
授权书
通过这些礼物认识所有的人,每一个签名出现在下面的人,无论是单独的还是非共同的,都构成和任命了严唐和张小松的每个 ,完全有权单独行动,作为他或她的真实和合法的行为。律师-事实上,具有替代权,代替或代替该 个人的名称、地点和位置,并以任何和一切身份签署对本登记声明的任何和所有修正(包括生效后的修正),并将其连同其所有证物和与此有关的其他文件提交证券交易委员会,并授予每一人。事实律师有充分的权力和权力去做和执行每一件必须和必要的行为和事情,尽他可能或可以亲自做的一切意图和目的,在此批准和确认每个人所说的 事实律师可凭藉本条例合法作出或安排作出。
根据经修正的1933年证券法的要求,本登记声明已由下列人士以该身份签署,并于2019年1月14日签署。
签名 |
标题 | |
S/严唐 严唐 |
董事会主席兼首席执行官 (首席行政主任) | |
/张晓松/张晓松 张晓松 |
首席财务干事(主要财务和会计干事) | |
S/永力 永力 |
导演 | |
张英华 张英伟 |
导演 | |
S/Benson Bing Tam/Benson Bing Tam 本松冰涌潭 |
导演 | |
/S/戴夫·大庆·齐 戴夫·大庆 |
导演 | |
/S/Li Wang 李王 |
导演 | |
吴永明 吴永明 |
导演 |