附件4.1
註冊者證券的描述
根據第12條註冊
1934年證券交易法
BiomX Inc.，或稱公司，我們，或我們的，已註冊於1934年《證券交易法》第12條下的一類證券，或者稱爲交易所–普通股，每股面值0.0001美元，或稱普通股。根據交易所第12條註冊的普通股在美國紐約證券交易所上市。
以下摘要描述了根據交易所第12條註冊的公司的證券。我們鼓勵您閱讀我們的修訂和重述的公司章程，或我們的公司章程，以及修訂和重述的章程，或者我們的章程，這些文件已提交給證券交易委員會，以及特拉華州一般公司法的適用條款，或稱DGCL，以獲取更多信息。
我們的授權資本股票包括750,000,000股普通股和1,000,000股優先股，每股面值0.0001美元。
普通股
我們普通股的股東有權對所有股東表決事項每持有一股投一票。我們的股東沒有轉換權、優先購買權或其他認購權，並且普通股沒有適用的沉澱基金或贖回條款。董事選舉沒有累計投票。我們的股東在董事會宣佈可以使用的資金時，將有權按比例收取分紅派息。
到目前爲止，我們尚未向我們的普通股支付任何現金分紅，並且在可預見的未來沒有支付現金分紅的計劃。未來現金分紅的支付將取決於我們的收入和收益（如有）、資本需求以及一般財務狀況。任何現金分紅的支付將在董事會的自由裁量權之內。
優先股
我們有256,888股系列X非投票可轉換優先股，面值爲每股0.0001美元，或稱系列X優先股。我們的公司章程授權發行1,000,000股具有該項指定、權利與優先權的優先股，具體內容可由我們的董事會不時決定。因此，我們的董事會有權在不需要股東批准的情況下，發行帶有分紅、清算、轉換、投票或其他權利的優先股，這可能會對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外，優先股可被用作阻止、延遲或防止我們控制權變更的一種手段。
適用於系列X優先股的權力、優先權、權利、資格、限制和限制規定在認證文件中，該文件於2024年3月15日併購我們和Adaptive Phage Therapeutics, Inc.（APT）之前向特拉華州國務卿提交，或稱爲併購。
系列X優先股的持有人有權獲得 與系列X優先股相關的分紅派息，這個分紅派息是按如果轉換爲普通股的方式計算的，並且以與實際支付給普通股的分紅相同的形式發放。除非法律另有要求或關於系列X優先股的保護條款在下文中所述的證書中另有規定，系列X優先股不具有投票權。
指定證書包含公司的一些 常見契約，這在此類文件中是常見的，包括對(i) 完成基本交易（如指定證書中定義的那樣），或(ii) 對已發行普通股的重新分類的限制，包括但不限於股票分紅或反向股票拆分，均需取得當時70%系列X優先股的持有人，或必要持有人的書面批准、協議或豁免，才能在普通股股東批准系列X優先股轉換爲普通股的提案之前進行。系列X優先股在公司清算、解散或清算過程中沒有優先權。
在股東批准轉換提案後，每一股系列X優先股將自動轉換爲1,000股普通股，但受某些限制，包括禁止系列X優先股的持有人在轉換過程中將系列X優先股轉換爲普通股，如果由於這種轉換，該持有人以及任何與該持有人的受益所有權在1934年證券交易法第13(d)條或第16條下將被合併計算的其他人，共同擁有超過規定比例（由持有人在0%到19.99%之間確定）普通股的總數量在進行轉換後立即產生。
如果系列X優先股不符合設計證書的條款而不可轉換，或者在以下發生的較早時間之前（i）股東大會最終結束，或者（ii）系列X優先股首次發行後五個月，或者截止日期，基於必要持有人的書面請求，公司應支付每位系列X優先股的持有人一筆現金，金額等於該持有人持有的系列X優先股的公允價值，基於截至（a）股東大會前的第一個交易日或（b）截止日期的最後30個交易日普通股的每日成交量加權平均價格的平均值。
特拉華州法律及我們的公司章程和章程細則中某些反收購條款
我們受制於特拉華州總法典第203節規定的公司收購條款。該法規在某些情況下禁止某些特拉華州公司與：
| ● | 擁有10%或更多已發行投票股票的股東（通常稱爲「相關股東」）； |
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| ● | 或相關股東的關聯方； |
| ● | 作爲感興趣的股東的關聯者，在該股東成爲感興趣的股東後的三年內。 |
「業務合併」包括合併或出售我們10%以上的資產。然而，203條款的上述規定不適用於：
| ● | 在交易發生之前，我們的董事會批准了讓該股東成爲「感興趣的股東」的交易； |
| ● | 在導致該股東成爲感興趣的股東的交易完成後，該股東至少擁有該交易開始時我們的85%的有表決權的股份，不包括法定排除的普通股；或者 |
| ● | 在交易日期或之後，業務合併得到我們董事會的批准，並在股東會議上獲得授權，而不是通過書面同意，且必須獲得至少三分之二未由感興趣股東持有的有表決權股份的贊成票。 |
特別股東大會
我們的章程規定，特別股東會議只能由董事會的多數票或我們的首席執行官召集。
董事會分類
我們的董事會分爲三個類別，每類一般任期三年，每年只選舉一類董事。這種選舉董事的制度可能會阻止第三方發出收購要約或以其他方式試圖控制我們，因爲這通常使股東更難以更換大多數董事。
股東提案和董事提名的提前通知要求
我們的章程規定，尋求在我們股東年度會議上提案或提名董事候選人的股東必須及時以書面形式通知其意圖。爲了及時，股東在我們股東年度會議上提出事項的通知需要在業務結束前送達我們主要的行政辦公室，時間不得晚於第90天結束。第第120天開始之前，也不能太早。第在股東年會的預定日期前一天，股東提名候選人作爲董事的通知需要在任何召開的股東會議之前至少提前120天送達我們。我們的章程還規定了股東通知的形式和內容的某些要求。這些條款可能會阻止我們的股東在年度股東會議上提出事項或在年度股東會議上提名董事。
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