附件5.1
沙利文與伍斯特特拉維夫 28 HaArba’a街 HaArba’a 塔架 北 塔架,35層 以色列特拉維夫 |
+972-747580480 sullivanlaw.com |
2024年12月23日
可穿戴設備有限公司。
2 Ha-Ta’asiya街。
以色列,2069803,Yokne’am Illit。
回覆: | S-8表格註冊聲明 |
女士們,先生們:
我們爲Wearable Devices Ltd.,一家以色列公司(“公司”)與在此日期向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊聲明有關 (“登記聲明”)在本日期由公司向美國證券交易委員會提交 (美國證券交易委員會根據1933年證券法及其修訂(“證券法)註冊聲明涉及公司註冊565,970股普通股,每股無面值(“普通股), 保留用於根據可穿戴設備有限公司2024年全球股票激勵計劃發行(“計劃”).
關於此,我們已經檢查了原件,或經過認證或其他方式確認令我們滿意的複印件或副本,包括:(i)本意見附有的註冊聲明;(ii)公司的修訂和重述的章程(“條款”目前有效的;(iii)與註冊聲明和計劃相關的董事會決議;以及(iv)我們認爲相關和必要的其他公司記錄、協議、文件和其他文書,以及公衆官員和公司高級官員及代表的證書或類似文件,這些都是我們後續所述意見的基礎。我們也對我們認爲相關和必要的官員和代表進行了詢問,以作爲我們後續所述意見的基礎。
在這樣的審查中,我們假設所有簽名的真實性,所有自然人的法律能力,提交給我們的所有文件的真實性,作爲原件提交的所有文件與原始文件的一致性,作爲認證、確認的靜電覆印件提交給我們的所有文件與其原件的真實性。對於這些意見所涉及的所有重要事實問題,我們依賴於公司官員和代表的證書或類似文件。此外,我們假設普通股及任何提供收購這些股份的股權獎勵將根據計劃和章程授予。
我們是以色列律師協會的成員,對於與以色列州法律以外的任何法域相關的任何問題不發表意見,並且爲了給出本意見,我們並沒有對除以色列州以外的任何其他法域的法律進行調查。
基於上述內容,我們認爲根據該計劃發行的普通股已經正式授權,並且在根據該計劃的條款發行和支付時,將有效發行,已全額支付且不可評估。
我們同意將本意見書作爲註冊聲明的附件,並在註冊聲明中提到我們公司,與以色列法律相關。在給予此同意時,我們並不因此承認我們屬於根據證券法第7條、SEC制定的相關規則和條例,或根據證券法第509條的SEC的Regulation S-k要求的需獲得同意的人員類別。
誠摯致意,
/s/ 沙利文與伍斯特特拉維夫(哈-埃文與公司)
沙利文與伍斯特特拉維夫(哈-埃文與公司)