附件 5.1
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45 弗裏蒙特街,3000號套房 舊金山 加利福尼亞州 94105 |
2024年 12月17日
Amplitech Group, Inc.
155 植物大道
霍普霍基, 紐約 11799
回覆: | AmpliTech集團公司 | |
註冊 表格S-3上的聲明(文件編號333-278657) |
女士們,先生們:
我們作爲AmpliTech 集團有限公司(內華達州公司)的法律顧問(“公司”)與銷售和發行1,516,680股普通股(每股面值0.001美元)的相關事宜,該普通股 “Shares”)將根據一項證券購買協議出售,該協議日期爲2024年12月16日,由公司與其中每位購買方簽署(“購買協議根據有效的貨架登記聲明,形式爲S-3(文件編號333-278657)(“註冊聲明)向證券交易委員會(“委員會)根據1933年證券法及其修正案(“證券法)以及相關的2024年4月12日的招股說明書(“基礎招募說明書),並在2024年4月24日由委員會宣告生效,後續補充了2024年12月16日的招股說明書補充(與基礎招股說明書共同被稱爲“招股說明書”).
爲 提供以下意見,我們審查了我們認爲必要和適當的文件以及法律問題,包括(i)註冊聲明,包括隨附的展品, (ii)招股說明書,(iii)公司當前有效的修訂和重述的公司章程,(iv)公司當前有效的修訂和重述的章程,(v)公司的會議記錄和其他行動,以及我們認爲 必要或適當的其他文件、記錄、證書、備忘錄和其他文書的原件或經認證的副本。
此外,在出具此意見時,我們假設:(A)所有原始文件上簽名的真實性和真實性;(B)提交給我們的所有文件作爲原件的真實性和真實性;(C)提交給我們的所有文件作爲副本與原件的一致性;(D)公共官員證書的準確性、完整性和真實性;並且(E)所有文件的適當授權、執行和交付,其中適當的授權、執行和交付是使這些文件生效的前提條件(不包括公司),且沒有獨立尋求驗證這些事項。
亞利桑那州 ● 加利福尼亞州 ● 科羅拉多州 ● 康涅狄格州 ● 特拉華州 ● 佛羅里達州 ● 喬治亞州 ● 伊利諾伊州 ● 印第安納州 ● 堪薩斯州 ● ケンタッキー州 ● 路易斯安那州 馬里蘭州 ● 馬薩諸塞州 ● 明尼蘇達州 ● 密西西比州 ● 密蘇里州 ● 內華達州 ● 新澤西州 ● 新墨西哥州 ● 紐約州 ● 北卡羅來納州 俄亥俄州 ● 俄勒岡州 ● 賓夕法尼亞州 ● 羅德島 ● 田納西州 ● 德克薩斯州 ● 猶他州 ● 弗吉尼亞州 ● 華盛頓州 ● 華盛頓特區 ● 西弗吉尼亞州
Amplitech Group Inc
2024年12月17日
第 2 頁
我們 不表達除本文中特別規定的以外的意見。我們僅對內華達州修訂法典的所有適用法定條款發表意見,並不對任何司法管轄區的法律是否適用於本事項發表意見。 我們不對與證券相關的任何聯邦或州法律、規則或法規的合規性發表意見,也不對其銷售或發行發表任何意見。本意見函僅涉及本文中明確討論的特定法律問題,您不應推斷任何未在本文中明確陳述的意見。
基於上述內容,並依賴於此,我們認爲股份已被正式和有效地授權,並且在根據購買協議付清其所規定的對價後,依據登記聲明和招股說明書發行和出售時,將有效發行、全額支付且不可評估。
我們 特此同意將本意見作爲附錄提交給公司在本日期左右提交的8-k表格的當前報告,並將其納入登記聲明中,並進一步同意在招股說明書補充中提及我們的名字,招股說明書補充是登記聲明的一部分。在給予此同意時, 我們並不承認我們屬於根據證券法第7條要求得到同意的人員類別。
非常真誠地, | |
/s/ 路易斯·布里斯波伊斯·比斯加德律師事務所 | |
路易斯·布里斯波伊斯·比斯加德律師事務所 |
劉易斯 布里斯博伊斯·比斯加德及史密斯律師事務所
www.lewisbrisbois.com