文件

EX-31.1 6 fy25q3exhibit311.htm EX-31.1 文件

附件 31.1

认证

我，J.k. Symancyk，证明：

1. 我已审阅西格内特珠宝有限公司（以下称“报告”）的本季度10-Q表格报告；

2. 据我所知，本报告不包含任何虚假陈述的重要事实，也未省略陈述期间内使得该等陈述在制作时的背景下出现误导的重要事实；

3. 据我所知，本报告中包含的财务报表和其他财务信息，在所有重要方面，如同在本报告中呈现的期间中，全面准确展示了公司的财务状况，经营业绩和现金流量；

4. 公司的其他负责认证的官员和我负责为公司建立和维护披露控制和程序（如《交易所法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义）以及内部财务报告控制（如《交易所法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义），并且已经：

(a)设计了这样的披露控制措施，并在我们的监督下导致这些披露控制措施的设计，以确保其他实体内的人员在准备本报告的期间，将涉及公司（包括其合并子公司）的重要信息告知我们；

(b)设计了这样的财务报告内部控制，或在我们的监督下导致这些财务报告内部控制的设计，以便根据普遍接受的会计原则，为外部目的提供关于财务报告的可靠性和编制的合理保证；

(c)根据这样的评估，评估了公司的披露控制措施的有效性，并在本报告中就基于该评估作出的相应结论，报告关于报告期末披露控制措施的有效性的结论；

(d)在本报告中披露了公司最近财政季度内发生的任何可能对公司的内部财务报告控制产生实质影响或有合理可能对公司内部财务报告控制产生实质影响的公司内部财务报告控制方面的任何变化；

5. 公司的其他认证官员和我已根据我们最近一次对内部控制进行的评估，向公司审计师以及董事会审计委员会（或执行相同职能的人员）披露了：

(a)所有对内部控制过程的设计或运作存在的重大缺陷和重大弱点，这些缺陷和弱点有合理可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响；

(b)涉及在公司内部财务报告控制中担任重要角色的管理人员或其他雇员的任何欺诈行为，无论涉及的数量大小如何。

日期：2024年12月5日