附件99.4
權證修正表單
本權證修正表 (以下簡稱“Amendment”)由金生遊樂集團控股有限公司(以下簡稱“公司”)和[持有人姓名](以下簡稱“持有者”).
鑑於公司發出了一份日期爲[日期]的認股權證(“權證”),根據該認股權證,持有人有權從公司購買[股數]股公司的A類普通股;
鑑於2024年9月19日,本公司以1:50的比率完成了股份合併(“各項權證和本函協議應一併閱讀,並且具有相同的效力,就好像每項權證和本函協議均包含於一份文件中。除本函協議明確修改的內容之外,權證和交易文件的條款和義務保持不變,權證和交易文件應繼續全面有效。”),認股權證項下的A類普通股在股份合併後將自動調整爲[股數]股;
鑑於公司和持有人希望降低認股權證的行權價格,以反映公司A類普通股的市場價格並促進公司的額外籌資;和
鑑於公司和持有人希望按照本文所述修改認股權證。
基於充分而有價值的考慮,各方特此同意如下:
1. 未在此處定義的所有術語均與認股權證中所載定義相同。
2. 認股權證的第二段將被修訂並全部重述如下:
“持有人可以按照每股$1.386的購買價格(根據本條款第7節適當調整)購買公司的上述認股權證股票數量(以下簡稱“行權價格”)。術語“A類普通股”指的是公司的A類普通股,連同公司可能發行的任何其他權益證券,作爲此處規定的補充或替代物而額外發行或替代的。
3. 儘管認購證書中有相反規定,但持有人應該在各方同時執行和交付本修正案時同時行使認購證書,通過執行和交付購買表格的方式,形式爲 附件A 附於此。
4. 本認購證書的條款和規定應該繼續有效,除非本修正案明確修改或修訂。
5. 本修正案的條款只有在公司和持有人書面同意的情況下才能修改。
[本頁剩餘部分故意留白 - 簽名頁在後]
證明各方已於上述日期和年度簽署本修改案。
公司: | ||
金生遊樂集團控股有限公司。 | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
持有者: | ||
[持有人的姓名] | ||
由: | ||
姓名: | ||
職稱: |
簽名頁 修訂權證
附件A
購買表格
日期 ,
簽署人特此不可撤銷地選擇行使此權證,購買內部 每股面值爲0.005美元的A類普通股,特此支付$ 用於支付其行使價格,以及所有適用的轉讓稅金(如有)。
在行使其購買每股面值爲0.005美元的___________A類普通股的權利時, 金生遊樂集團控股有限公司。特此確認和承認在認股權證第12節中所作的投資陳述和擔保。
請開具以簽署人的姓名或下方指定的其他名稱爲抬頭的證明書,代表所述___________A類普通股。
(姓名) | ||
(地址) | ||
持有人: | ||
由: |
打印名稱: |