展品31.1
主要執行官的證明
根據SARBANES第302條–豪利法案2002年
我,Darryll E. Dewan,證明:
1. 我已審閱TSS公司這份第10-Q表格的季度報告;
2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,就財務狀況、經營業績和現金流方面,符合所有重大方面,且在本報告中呈現的時期內,能夠公平地反映公司的財務狀況。
4.我們和註冊人的其他認證官員負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)和內部控制過財務報告(根據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並:
(a)本人設計了這樣的控件,或在本人的監督下導致這些控件的設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息在準備本報告期間由其他實體提供給本人,特別是在此報告準備期間;
(b)在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計原則爲外部目的準備財務報表並提供合理保證。
(c)本人評估了註冊人的控件,並根據該評估在本報告中闡述了我們對控件有效性的結論,該結論基於該評估對報告期末的情況;和
(d)本人在本報告中披露了最近一次財務季度(關於年度報告的情況下爲註冊人的第四個財務季度)中發生的任何註冊人的內部控制變化,這些變化在實質上影響了或有可能對註冊人的內部控制產生實質性影響;和
5. 公司的其他負責官員和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的審計員和董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
(a)所有重大缺陷和內部控制設計或操作中的實質性弱點,這些缺陷或弱點合理地可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成負面影響;和
(b)任何涉及管理層或其他在註冊人內部控制制度中擔任重要角色的員工的欺詐行爲,無論涉及的金額是否實質性。
2024年11月14日 |
作者: |
達里爾·E·德萬 |
達里爾·E·德萬 |
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總裁兼首席執行官 |
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(首席執行官) |