EX-4.3 5 ex4-3.htm

展示4.3

薪酬委員會章程

高級餐飲（控股）有限公司

目的

董事會薪酬委員會（「董事會」）成立於高級餐飲（控股）有限公司（「公司」）根據本章程。薪酬委員會的目的是審查並向董事會就向公司的執行董事和董事提供的所有形式的薪酬，包括股票薪酬和貸款以及發放給所有員工的所有獎金和股票薪酬提出建議。

薪酬委員會有權承擔以下列出的具體職責，並有權根據董事會不時指定的要求承擔其他具體職責。

II.

委員會會員數:

薪酬委員會由董事會至少兩名成員組成，所有成員須符合納斯達克上市規則5605(d)的獨立董事標準。薪酬委員會成員將由董事會多數通過任命。薪酬委員會任何成員均不得被免除，除非經任職的獨立董事多數投票通過。

III.

責任：

薪酬委員會的職責和職責包括：

每年審查和批准適用於首席執行官（CEO）薪酬的企業目標和目標，至少每年對CEO的表現進行評估，根據這些目標和目標評估確定和批准CEO的薪酬水平。在確定CEO薪酬的長期激勵組成部分時，薪酬委員會可以考慮公司的表現和相對股東回報，以及給予其他可比公司CEO的類似激勵獎勵的價值。

審查並批准除了CEO以外的公司所有高級管理人員的建議薪酬；在此文件中，「高級管理人員」一詞指的是C級別的任何高管，以及直接向CEO彙報的任何個人。

公司其他高管薪酬事項：

審查並批准適用於首席執行官（CEO）薪酬的企業目標和目標，至少每年對CEO的表現進行評估，並根據該評估確定和批准CEO的薪酬水平。在確定CEO薪酬的長期激勵組成部分時，薪酬委員會可能考慮公司的表現和相對股東回報，以及公司CEO在過去幾年獲得的獎項。

審查和批准公司除CEO外所有高管的擬議薪酬；在此文件中，「高管」一詞指的是C級別的任何高管，以及直接向CEO報告的個人。

至少每年審查支付的薪酬總額

或者潛在可支付給公司高管的薪酬。

審查並向董事會就公司高管和董事的薪酬政策提出建議，以及董事會要求的其他公司高管。

按照董事會的要求，審查並向董事會就公司的其他董事和高管的薪酬政策提出建議。

3.	審查並向董事會就提供給公司高管的所有形式薪酬提出建議。審查並向董事會就公司高管提供的薪酬進行建議。
4.	審查並向董事會就公司員工的普通薪酬目標和準則提出建議，以及確定公司員工獎金標準。審查並向董事會就公司員工的普通薪酬目標和準則提出建議，以及確定公司員工獎金標準。
5.	作爲公司股票期權計劃的管理員，並在董事會授權範圍內管理公司採納的任何員工股票購買計劃。在執行這些計劃時，薪酬委員會可以根據董事會授權，向符合資格的個人授予股票期權或股票購買權，並修改這些股票期權或股票購買權。薪酬委員會還應向董事會就計劃修訂和變更提出建議增加在此項下發行的股票數量。
6.	審核和批准激勵性報酬計劃和基於股權的獎勵，在每種情況下均與這些計劃的條款一致。審查並根據此類計劃的條款，向董事會提名和批准授予的獎勵。
7.	審查並向董事會提出薪酬委員會認爲有必要的關於公司授予基於股權獎勵的政策和程序的建議。審查並向董事會提出關於公司擬採納或已採納用於向公司僱員、董事和顧問提供薪酬的其他計劃的建議。
8.	審查並向董事會提出有關公司擬建立或已建立用於向公司僱員、董事和顧問提供薪酬的其他計劃的建議。審查並向董事會提出有關公司擬建立或已建立用於向公司僱員、董事和顧問提供薪酬的其他計劃的建議。
9.	在委員會討論記錄或向董事會提交的報告中反映以下內容：(a)上一財政年度支付給首席執行官的補償的標準；(b)該補償與公司績效的關係；以及(c)薪酬委員會的行政補償政策適用於高管
10.	授權根據適用法律向解僱員工回購股份。

IV.

會議：

預計薪酬委員會每年至少會召開兩次會議。但薪酬委員會可以制定自己的時間表，並提前提供給董事會。在每年至少一次的會議中，薪酬委員會將考慮股票計劃、績效目標和激勵獎勵，以及薪酬方案的總體覆蓋範圍和構成。薪酬委員會將保留其會議的書面記錄，並將這些記錄歸入董事會會議記錄中。

薪酬委員會應定期向董事會報告其行動，並根據需要向董事會提出建議。

補償委員會可以邀請管理層成員參加其認爲適當的會議。然而，補償委員會應定期會議，而沒有這些成員出席，在所有情況下，CEO和其他任何這樣的高管不得出席討論或確定其補償或表現的會議。

報告:

薪酬委員會將向公司董事會提供關於薪酬委員會對董事會行動建議的書面報告，以及其會議書面記錄的副本.

審查並與管理層討論有關「高管薪酬」的披露，該披露將包含在公司根據證券交易委員會針對外國私人發行人和納斯達克股票交易所規定的20-F表格（CD&A）中。

VI.

委員會績效評估：

薪酬委員會將在年度基礎上評估其根據本章程的表現。薪酬委員會將討論董事會認爲與其表現相關的所有事項。薪酬委員會將提交一份報告，詳細說明其評估結果，包括對本章程的任何建議修訂，以及對董事會或公司政策或程序的任何建議更改。

VII.

委員會資源：

薪酬委員會應具有獲取內部和外部法律、會計和其他顧問的權力。薪酬委員會應具有獨家權力聘請和解僱任何薪酬顧問，用於評估董事或高管的薪酬，包括批准諮詢公司的費用和留任條款的獨家權力。