(a) |
設計這種揭露控制和程序,或者在我的監督下導致這種揭露控制和程序的設計,以確保與公司相關的重要信息,包括其合併子公司的信息,由這些實體內的其他人士在特別是準備此報告的期間內通報給我們;
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(b) |
設計這種內部財務報告控制,或者在我們的監督下導致這種內部財務報告控制的設計,以便合理保證財務報告的可靠性,以及根據普遍認可的會計原則準備財務報表供外部用途;
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(c) |
評估公司的揭露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提出關於揭露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋的期間結束時;
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(d) |
在本報告中披露本年度報告涵蓋的期間內發生的影響重大或合理可能影響公司內部財務報告控制的任何內部財務報告控制的變化;並
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(a) |
所有內部財務報告控制的設計或運作中存在的會對公司記錄、處理、總結和報告財務信息能力造成不利影響並且合理可能的所有重大不足之處和實質缺陷;和
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(b) |
任何涉及具有重要角色的管理層或其他員工,在公司內部財務報告控制方面發生的欺詐行為,無論瑕疵與否。
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日期為2024年11月12日
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By:
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/s/彼得·王
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彼得·王
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董事長兼首席執行官
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(首席執行官)
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