展品10.2
公司股東支持協議表格
本支持協議(以下簡稱“協議”)於2024年[•]日由以下各方簽署並生效,凱拉瑞斯治療股份公司,一家特拉華州公司 (the “公司”), 一家特拉華州公司(“母公司。 ”),並且簽署人(“股東名稱”)持有公司的股份(以下定義)。在此處使用的大寫字母詞彙,若未另有定義,則應按照併購協議(以下定義)中所賦予的含義。
協議背景
鑑於,與本文件的執行和交付同時,母公司、公司和奧羅拉併購子公司,一家特拉華州的公司,母公司的全資子公司(“合併子公司”),已經簽署並制定了《合併協議和計劃》,日期與此齊名(根據該協議的條款,該協議可以不時修訂或補充,稱爲“併購協議”), pursuant to which Merger Sub will merge with and into the Company (the “合併”), with the Company surviving the Merger as the surviving corporation and a wholly owned subsidiary of Parent upon the terms and subject to the conditions set forth in the Merger Agreement.
WHEREAS, as of the date hereof, the Stockholder is the beneficial owner (as defined in Rule 13d-3 under the Exchange Act) of (i) such number of Shares (other than Shares issuable upon the conversion of convertible promissory notes of the Company) and (ii) such aggregate principal amount of convertible promissory notes of the Company, in each case as indicated opposite such Stockholder’s name on 附錄A.
WHEREAS, as an inducement and a condition to the willingness of the Parent to enter into the Merger Agreement, each Stockholder has agreed to enter into and perform this Agreement.
因此,考慮到母公司進入並同意合併協議的條件,每位股東、母公司和公司都同意如下:
1. 某些定義本協議中使用但未另行定義的大寫術語應具有合併協議中所賦予的含義。對於本協議的所有目的,以下術語應具有以下各自的含義:
(a) “建設性 出售對於任何安全而言,「看跌」指針對該安全進行做空交易,進入或獲得該安全的衍生合約,進入或獲得遞送該安全的期貨或遠期合約,或進入任何可能直接或間接重大改變持有該安全的經濟利益或風險的對沖或其他衍生交易。
(b) “股份「看跌」意味着(i)公司普通股、公司優先股和公司限制性股(統稱爲“公司股本根據目前的日期,由股東擁有的、對其有利或登記的股份,(ii)股東在本協議簽署和交付之日起至到期日(如下定義)的期間內有利地或登記地增持的所有額外公司股份,以及(iii)股東在本協議簽署和交付後以及到期日到期的任何獲得的公司股份或該股東取得獨立或共同投票權(包括任何代理)的其他權益證券,不限於通過行使任何公司期權、解決任何公司限制股份、轉換可轉換的公司應收票據或公司的其他證券,或其他方式獲取,包括但不限於贈予、繼承、股票拆分、股利或其他公司股份的分配。(ii)
(c) “「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時,就該B類普通股股份而言,操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式),情況下(在這種情況下)。即使是這種情況,以下任何情況也不被視爲「轉讓」:「」或「」轉讓「轉讓」即與任何證券有關時,直接或間接的分配、出售、轉讓、投標、交換、抵押或抵押擔保,或對此類證券建立、創設或享有表決權的投票權 (包括任何授予的代理權或其他方式),或對該證券的登記或有益所有權,發出進行此種銷售、轉讓、競價、其他處置的意向,以及爲了達到前述目的而達成的任何協議、安排或理解,不論是否以書面形式,以實現任何以上內容
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2. 轉讓和投票限制。 股東向母公司作出以下承諾:
(a) 除非《協議》第2(c)條另有規定,在從本《協議》簽署和交付之日開始到到期日屆滿的期間內,股東不得轉讓其任何股份,或公開宣佈其擬轉讓其任何股份的意向。
(b) 除非本《協議》另有規定或法院或有管轄權的政府實體的命令另有規定或要求,股東不得進行任何會限制股東的法定權力、權限和表決其持有的全部股份或以其他方式阻止或使股東無法履行本《協議》項下的任何義務的行爲。不限制前述的一般性說明,除本《協議》和2023年10月13日由公司、其中所列投資人及其中列名的主要股東(根據有效時點修改的修訂投票協議,“表決協議”)和除本《協議》另有規定外,股東不得與任何人或實體進入有關其任何股份的任何投票協議、向任何人或實體授予任何股份的任何代理(可撤銷或不可撤銷)或授權書或將任何股份存入投票信託或以其他方式向任何人或實體簽訂限制或影響股東行使和交付公司股東批准的法定權力、權限或權利的協議或安排。
(c) 除非本《協議》另有規定或法院或有管轄權的政府實體的命令另有規定或要求,股東不得進入任何與直接或間接轉讓任何權利、所有權或利益(包括其持有者可能享有的通過代理或其他方式授予的任何投票權或表決權)有關的合同、期權、承諾或其他安排或諒解,或採取任何可能預計使股東在此包含的任何陳述或保證不真實或不正確或使股東的法定權力、權限和表決其全部股份而受到限制或以其他方式阻止或使該股東無法履行本《協議》項下任何其義務的行動。
(d)儘管本文件中的任何其他規定可能與之相反,股東可以隨時轉讓股份(i)通過遺囑或其他遺囑文件或通過繼承,(ii)向由股東或股東的投資顧問或普通合夥人控制或管理的任何投資基金或其他實體,或與股東直接或間接控制或管理的實體(iii)向股東的直系家庭成員轉讓股份(或如果股東是公司、合夥企業或其他實體,則轉讓給股東持有的股份的受益所有人的直系家庭成員),(iv)向爲股東或股東直系家庭的直接或間接受益而設立的任何信託或其他實體轉讓股份(或如果股東是公司、合夥企業或其他實體,則向爲股東持有的股份的受益所有人的直接或間接受益而設立的任何信託或其他實體)或爲遺產稅或遺產規劃目的而設立的,(v)對於股東非自然人的情況,根據股東的組織文件按比例向其成員、合作伙伴或股東分配股份,(vi)關於股東公司期權(及任何標的爲股東公司期權的股份)在到期日之前到期,轉讓股份給公司(或以「淨行使」公司期權的方式)作爲支付該股東公司期權的行權價格及適用於行使該股東公司期權的稅款,(vii)關於股東公司限制性股份,(a)用於淨結算股東公司限制性股份,結算爲公司普通股(用於支付任何稅收扣繳義務)或(b)轉讓用於在公司限制性股份解除後收到的股東公司限制性股份的凱發棋牌控件,並出售足夠數量的在該證券解除後獲得的公司普通股,以產生足夠以支付因解除而由該股東支付的累計稅款的銷售收益,(viii)轉讓給另一位已簽署對母公司合理可接受的支持協議的公司股本股票持有人轉讓、出售或其他由母公司在其唯一裁量權中書面同意的處理方式; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;在(i)-(ix)款項的情況下,(a)這些已轉讓股份將繼續受本協議約束;(b)這些已轉讓股份的適用直接受讓人(如有)應在完成轉讓後向母公司和公司簽署並交付一份主要與本協議相同的支持協議,或者(x)在適用法律規定的範圍內。 被轉讓人應向母公司作如下承諾:
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3. 股東同意投票股份作爲股東,向母公司做出以下承諾:
(a) 在截止日期之前,股東應當出席公司股東會議,無論如何召開,以及每次休會或延期,並對公司股東以書面同意採取的每項行動或批准進行投票,股東應當(i)出席該會議,爲計算法定人數而現身(親自或代理);(ii)對其持有的所有股份進行投票或行使同意權(1)(A)通過並批准合併協議,(B)批准並通過合併協議及其中所規定的交易,(C)支持任何可以合理預料有助於合併及由合併協議規定的交易的事項,(D)反對任何收購提議,或任何意圖阻礙、干涉、延誤、推遲或對合並及合併協議中規定的交易產生重大不利影響的協議、交易或其他事項;(2)批准將會議延期至較晚日期的提案,如果在召開該會議之日股東持有的公司股份不足以依據合併發行公司股本股份。股東不得采取或承諾或同意採取任何與上述內容不一致的行動。
(b) 如果股東是股份的有益所有人但不是記錄持有人,股東同意採取一切必要措施,使記錄持有人和任何被提名人出席(親自或代理)並根據本協議投票所有股東的股份。 第3部分.
(c) 在發生股票拆分、送轉或分配或因任何股票的拆分、資本再投資、合併、再分類、再設立、股份交換或類似變更而導致公司股本變化的情況下,「股份」應視爲指涉包括這些股份以及所有此類送轉和分配以及在這些交易中所變更或交換股份的任何證券或接收這類股份的證券。 分拆、 權證股權股東基金期貨預期買入看跌看漲開倉平倉保留 Bancorp Certifiable 餘額通脹擔保 Multiple Fund Private 現貨 Gold The property lien guarantees that the holder of the property will recover their investment based on which of the following?
4. 僅以股東身份行事股東僅以其名義持有和/或受益所有人,適用時,持有其股份的記錄股東參與本協議,而非作爲公司的董事或官員。本協議不限制或影響股東作爲公司官員或董事的能力。
5. 不可撤銷的委託書股東特此撤銷(或同意撤銷)股東此前授予的任何股份代理。如果股東未能按照要求在公司股東的適用會議或根據公司股東的適用書面同意投票股份,則視爲股東已經不可撤銷地授予並委任公司及其書面指定的任何個人,並單獨對其,作爲其、其或其代理人,並(具有轉授權的全部權力)代表及以其名義參與和代理其在公司股東書面同意的任何行動或公司股東轉淨所述的任何事項有關的會議投票。與 第3部分 在公司股東的任何適用會議或根據公司股東的任何適用書面同意會議中未能按照要求投票其股份的,視爲股東已經不可撤銷地授予並指定公司及其書面指定的任何人,並單獨對其進行委任,作爲其、其或其代理人,並(具有轉授權的全部權力),代表其投票其股份,並 全權代理人 (擁有轉授權完全權限),以及以其名義,位置和身份在公司股東書面同意的任何行動或召開與所述事項有關的公司股東會議中投票,且應與之指定的每個人一致, 第3部分 本協議。公司同意不得行使本授權代理權目的之外的任何目的,而股東確認在本協議中所載授權代理權系用於以下目的 第5部分 與公司、母公司和合並子公司簽訂合併協議以及作爲交易的一部分而授予的,並作爲對公司的誘因,該授權代理是爲了確保股東在 第3部分中的義務。除非另有規定,在此,股東在此確認不可撤銷授權代理與利益相結合,無論何種情況下均不得撤銷,該不可撤銷授權代理是被認可爲不可撤銷。此不可撤銷授權代理和授權在此授予的權力應在股東死亡或無能力狀況下繼續存在,且該股東的義務應對其繼承人、個人代表、繼承人、受讓人及受讓人具有約束力。 儘管本協議的其他任何條款,根據此處授予的不可撤銷授權代理將在本協議終止時自動終止。
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6. 禁止招攬。在未追溯3.6以下條款的前提下,表格註冊不應被視爲需求註冊,如 第4節, the Stockholder agrees not to, directly or indirectly, including through any of its officers, directors or agents, (i) solicit, initiate or knowingly encourage, induce or facilitate the communication, making, submission or announcement of any Acquisition Proposal or Acquisition Inquiry or offer relating to any Acquisition Transaction or take any action that could reasonably be expected to lead to an Acquisition Proposal, Acquisition Inquiry or Acquisition Transaction, (ii) furnish any nonpublic information regarding such party to any Person (other than to either Parent or the Company, as applicable) in connection with or in response to an Acquisition Proposal or Acquisition Inquiry, (iii) engage or participate in discussions or negotiations with any Person with respect to any Acquisition Proposal or Acquisition Inquiry, (iv) approve, endorse or recommend any Acquisition Proposal (subject to 本「7.2」節 和 就本 第7.3節 而言,賣方將有權代表受保障方提交該等賠償通知給買方,買方將有權代表買方受保障方提交該等賠償通知給賣方。 of the Merger Agreement), (v) execute or enter into any letter of intent or any Contract contemplating or otherwise relating to any Acquisition Transaction, (vi) take any action that could reasonably be expected to lead to an Acquisition Proposal or Acquisition Inquiry or (vii) publicly propose to do any of the following. Without limiting the generality of the foregoing, each party acknowledges and agrees that, in the event any Representative of such party takes any action that, if taken by such party, would constitute a breach of this 第6節 在此方系作出該舉措,代表方採取此舉措將被視爲構成對本協議的違約 第6節 爲本協議目的,對於其官員、董事或代理商已與母公司和/或公司另行簽訂支持協議的違約,股東將不負責,除非股東明知故意導致此類違約。
7. 不行使評估權利;豁免本股東在此不可撤銷地並無條件地(a) 放棄,並同意導致放棄和阻止行使任何由於該股東可能擁有的與合併有關的任何股票(包括憲法262世,或其相關的平等權利或者公告需求的權利)(包括《特拉華州公司法》第262節下的所有權利)和(b)同意該股東不會提出、發起、提起、保持、進行或自願援助或參與任何行動、索賠、訴訟或法律前由任何政府機構提起的民事訴訟,該股東將無論是直接挑戰本協議的任何條款的有效性或尋求阻止運作或聲稱該股東由股東簽署和交付本協議的行爲,或公司董事會的同意對合並協議的批准構成對公司董事會或其任何成員的任何受託責任的侵害;不過股東可能對與其作爲公司董事、官員或證券持有人身份有關的任何針對該股東提起的純粹訴訟、爭議或解決方案進行捍衛。
8. 股東的陳述與擔保本股東對母公司作如下陳述並保證:
(a)(i)股東是所列公司股本的有利持有人或持有人,可轉換的應付票據和/或公司期權 附錄A (每一份都應視爲股東爲目的而"持有的") 第3部分 除非針對任何股票明確規定,否則免費無任何擔保 附錄A除了可能根據本協議、投票協議、2023年10月13日簽署的修訂投資者權利協議(根據實際時間修訂的投資者之間的公司和名稱等)和修訂優先購買權協議之外,所有留置權益IRA)和修訂的優先購買權及 共同出售 於2023年10月13日簽署的協議,由公司、在其中命名的投資者和其中命名的主要持有人(根據生效時間及連同表決協議和IRA的修訂版本,“公司投資者協議”);以及(ii)股東不持有公司除公司股本、可轉換的期票據和/或包括在內的公司期權之外的任何證券 附錄A.
對於任何作爲實體的股東,股東已依法組織,有效存在並在其組建法律管轄範圍內合法存在,並有資格在必要的管轄範圍內進行業務以執行本協議。
(c) 除本協議另有規定外,股東具有充分的權力、法定能力和權威,(i)簽訂、進入並執行本協議的條款,以及(ii)按照本協議中規定的方式表決其所有股份,而不需要任何其他個人或實體(包括任何政府實體)的同意或批准,或採取其他任何行動。在不限制前述的一般性原則的前提下,除表決協議外,股東未與任何股份的任何其他人簽訂任何表決協議(除本協議外),未授予任何人任何有關股東股份的代理(可撤銷或不可撤銷)或授權書,未將股東的任何股份存入表決信託中,也未與任何人達成任何限制或影響股東法定權力、權威或表決股東股份的任何事項的安排或協議。
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(d) 本協議已經由股東正當有效地執行和交付(在其他各方獲得適當授權、簽署和交付的情況下),構成股東根據條款履行的有效約束性協議,受適用於破產、清算和債務減免的一般法律和規定具有約束力,以及受特定履行、禁令救濟和其他公平救濟條款的法律規則限制。股東的執行和交付本協議,以及履行本協議下的各項協議和義務將不會導致任何合同條款(或適用的任何組織文件,包括公司章程)與規定或其所屬或受約束的任何適用法律相沖突或構成違約,除非出現任何此類違約、違反、衝突或違約將不會合理預期地嚴重損害或不利影響股東履行本協議下的義務。
(e) 股東執行、交付和履行本協議不需要任何政府實體的同意、批准、授權或許可、行動、申報或通知,除非未作或獲得的此類同意、批准、授權、許可、行動、申報或通知不會且不會對股東履行本協議下的義務造成重大損害。
(f) 股東已有機會與股東自行選擇的律師審查並了解合併協議以及本協議。 股東已有機會與其自己的稅務顧問審查有關合並及其所涉交易的稅務後果。 股東了解其必須完全依賴於自己的顧問,而不是任何由母公司、公司或其代理人或代表就合併及其所涉交易的稅務後果提出的任何聲明或陳述。 股東了解,應由該股東(而非母公司、公司或存續公司)對由於合併或其所涉交易可能產生的稅務責任負責。 股東理解並承認,公司、母公司和合並子公司簽署合併協議是依賴於股東對本協議的執行、交付和履行。
(g) 截至本協議日期,關於股東,不存在任何針對股東或股東的任何財產或資產(包括股份)提起的訴訟、調查或進行中的訴訟,或者據股東所知,有威脅對股東或股東的任何財產或資產(包括股份)提起訴訟,可能合理預期阻止或嚴重延誤或損害股東履行本協議項下的義務或完成本協議所涉及的交易。
9. 特定協議。每位股東,根據本協議,並且就該股東的股份而言,各自且非共同地,特此同意終止(取決於、於有效時間的之前立即生效)(a)公司投資者協議和(b)任何有關贖回權、認購權、購買權、信息權、協助和建議管理層的權利、檢查權、優先購買權、董事會觀察員權利或權利接收披露給董事會或其他類似權利,不會對公司股東普遍不可獲得的權利與公司之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的股東之間的公司合同中,但毋庸置疑地,股東可能具有任何關於任何公司合作協議或工作安排的補償或商業,發展性的或僱傭安排,這些權利將根據其條款保留有效。每位股東特此終止並放棄優先購買權、贖回權和關於合併和併購協議所涉及的其他交易的告知權利,於有效時間之前立即生效,並取決於此有效時間。
10. 終止。本協議應在最早的日期和時間終止,並且不再具有任何進一步的效力,即(a)合併協議根據其條款終止的日期和時間,(b)有效時間或(c)各方書面協議終止本協議之日(分別爲“到期日”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 但是應該在協議終止後繼續生效第11節 應結束協議並不免除各方因在生效時間之前對本協議的任何重大且故意違約行爲而承擔的任何責任
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11. 其他規定.
(a) 修訂任何一方對本協議的修改除非書面並且由每一方簽署, 否則不得生效。
(b) 全部協議本協議構成各方之間的完整協議,並取代與本協議涉及的主題有關的所有其他先前協議、安排和理解,無論是書面的還是口頭的。
(c) 管轄法因或與本協議及此處所涉及的交易有關的一切事宜(包括其解釋、構建、履行和執行)應受特拉華州內部法律的管轄和解釋,不得影響特拉華州或任何其他司法管轄區的選擇權或法律規定,也不得導致適用其他司法管轄區的法律。
(d) 司法管轄區本協議各方(i)同意服從特拉華州紐卡斯爾縣特拉華州大法庭的專屬個人管轄權,或者如果該法院沒有管轄權,同意在特拉華州威明頓的聯邦法院進行與本協議或本協議規定的任何交易相關的一切訴訟或程序,(ii)同意就該等訴訟或程序的所有索賠應在該等法院聽證和裁定,(iii)同意不得通過申請或其他要求離開任何這樣的法院來否定或制止該類個人管轄權,且(iv)同意不得在任何其他法院提起與本協議或本協議規定的任何交易有關的訴訟或程序。本協議各方放棄將不方便的法院作爲任何所提起的程序的維持的抗辯,並放棄任何可能要求對其他當事人提供的任何債券、按金或其他擔保的權利。任何一方均可通過將一份副本發送或交付給被送達方地址,並按照通知給予方式進行服務。 第11(j)節中任何規定都不影響本第11(d)節但是,不應影響任何一方依法以其他方式送達法律文書的權利。
(e) 放棄陪審團審判本協議的各方均在此不可撤銷地放棄在任何因與本協議或在此項協議所擬議的交易或任何協議各方在本協議的談判、管理、履行和執行中而產生的訴訟、訴訟或反訴中要求陪審團審判的權利。
(f) 作業除非另有規定,否則在此未提供替代方案或支付損壞、破壞、丟失或失竊票據的權利或救濟,也不旨在排除任何其他權利或救濟,每個權利和救濟,在法律允許的範圍內,應累積並且除了此處給予的或法律、公平或其他方式下現有或將來存在的其他權利或救濟之外,每個權利和救濟都應是其他權利和救濟的補充。在此提出任何權利或救濟,或者在其他情況下,不應阻止同時提出或使用任何其他適當的權利或救濟。 第2節 根據本協議,未經其他各方事先書面同意,任何一方均不得通過法律或其他方式全部或部分轉讓其權利或委派其履行義務,並且未經事先書面同意的任何此類轉讓均應作廢。在前述句子的約束下,本協議對各方及其各自的繼承人和被允許受讓人具有約束力,並對其有利或可強制執行。若有違反該前述規定的權利轉讓或履行義務委派事項, 第11(f)節 將被視爲無效。
(g) 無第三方權利本協議並非旨在賦予任何其他人員本協議下的任何權利或救濟,除非在本協議中明確規定。
(h) 可分割性本協議的任何條款或規定在任何情況下在任何司法管轄區均無效或不可強制執行,均不影響本協議其他條款和規定的有效性或可執行性或在其他情況下或其他司法管轄區該有問題的條款或規定的有效性或可執行性。如果有權管轄的法院的最終判決宣佈本協議的任何條款或規定爲無效或
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非法或不可執行,本方同意作出此種裁定的法院應有權限制條款或規定、刪除具體詞語或短語,或將任何無效或不可執行的條款或規定替換爲有效且可執行的條款或規定,以最接近表達無效或不可執行條款或規定意圖的方式,本協議將被修改後執行。如果此種法院未行使前述句子授予的權力,本方同意用有效且可執行的條款或規定替換無效或不可執行的條款或規定,以實現可能的範圍內該無效或不可執行條款的經濟、商業和其他目的。
(i) 具體履行本方同意,如果本協議的任何條款未按照其具體條款履行或違約,將會造成難以彌補的損害。因此,本方同意有權根據本協議防止和強制執行違反本協議的條款,這是在法律或衡平法下享有的其他救濟之外。
(j) 通知所有通知和其他通訊應書面形式並視爲已送達,如果親自交付,或通過隔夜快遞發送(提供送達證明),或通過傳真傳輸(提供傳輸確認),或通過電子傳輸(接收傳輸確認後)發送給公司或母公司,根據並參照《併購協議》第10.5節,發送給每名股東的地址或電子郵箱地址(接收傳輸確認後),見附件 附錄A (或由類似通知指定的各方地址),如另行指定。
(k) 相關方本協議可以由兩個或多個副本(包括傳真方式、通過電子郵件交付的電子掃描或任何電子簽名)執行,每個副本均視爲原件,但所有副本一起視爲同一協議,並且在各方簽署並交付對方之後生效,應理解的是所有各方無需簽署相同的副本。本協議可通過傳真、通過電子郵件交付的電子掃描或通過任何電子簽名執行和交付。
(l) 保密協議除了適用法律或法規要求的範圍外,股東應保持對本協議、併購協議和併購有關的任何信息嚴格保密,並且在公司公開披露其簽訂併購協議和本協議之前,不得向任何第三人透露任何此類信息;但股東可以將此類信息披露給其關聯公司、合作伙伴、成員、股東、母公司、子公司、律師、會計師、顧問、受託人、受益人和其他代表(前提是這些人受制於至少與本協議中所包含的保密義務一樣嚴格的保密義務)。股東及其關聯公司(除公司外,其行爲將受併購協議約束)不得發佈或導致發佈與本協議、併購、併購協議或在此或在此之前擬定的其他交易有關的任何新聞發佈或其他公告,除非經公司和母公司事先書面同意,但在適用法律要求的情況下,宣佈方應盡合理努力在能夠實施的範圍內諮詢公司和母公司。母公司是本協議的預期第三方受益人。 非公開的 除了適用法律或法規要求的範圍外,股東應保持對本協議、併購協議和併購有關的任何信息嚴格保密,並且在公司公開披露其簽訂併購協議和本協議之前,不得向任何第三人透露任何此類信息;但股東可以將此類信息披露給其關聯公司、合作伙伴、成員、股東、母公司、子公司、律師、會計師、顧問、受託人、受益人和其他代表(前提是這些人受制於至少與本協議中所包含的保密義務一樣嚴格的保密義務)。股東及其關聯公司(除公司外,其行爲將受併購協議約束)不得發佈或導致發佈與本協議、併購、併購協議或在此或在此之前擬定的其他交易有關的任何新聞發佈或其他公告,除非經公司和母公司事先書面同意,但在適用法律要求的情況下,宣佈方應盡合理努力在能夠實施的範圍內諮詢公司和母公司。母公司是本協議的預期第三方受益人。 Section 11(l).
(m) 進一步保證. Each Stockholder shall, from time to time, execute and deliver, or cause to be executed and delivered, such additional or further consents, documents and other instruments as the Company or Parent may reasonably request for the purpose of effectively carrying out the transactions contemplated by this Agreement and the transactions contemplated by the Merger Agreement.
(n) 披露. Each Stockholder hereby agrees that Parent and the Company may publish and disclose in the Registration Statement, any prospectus or registration statement filed with any regulatory authority in connection with the transactions contemplated by the Merger Agreement and any related documents filed with such regulatory authority and as otherwise required by Law, such Stockholder’s identity and ownership of the Shares and the nature of such Stockholder’s commitments, arrangements and understandings under this Agreement and may further file this Agreement as an exhibit to the Registration Statement, prospectus or registration statement or in any other filing made by Parent or the Company as required by Law or the terms of the Merger Agreement, including with the SEC or other regulatory authority, relating to the transactions contemplated by the Merger Agreement. In the event of any
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such required disclosure, Parent or Company shall use commercially reasonable efforts to provide the Stockholder advance written notice of, and an opportunity to review, any such disclosure that identifies the Stockholder. Prior to the Closing, each Stockholder shall not, and shall use its reasonable best efforts to cause its representatives not to, directly or indirectly, make any press release, public announcement or other public communication with respect to this Agreement, the Merger, the Merger Agreement or the transactions contemplated thereby without the prior written consent of Parent and the Company, provided that the foregoing shall not limit or affect any actions taken by such Stockholder (or any affiliated officer or director of such Stockholder) that would be permitted to be taken by such Stockholder, Parent or the Company pursuant to the Merger Agreement; provided, further, that the foregoing shall not affect any actions of Stockholder the prohibition of which would be prohibited under applicable Law and shall not prohibit Stockholder or its Affiliates from making any publicly-available filings required by applicable law, regulation or legal process.
(o) 費用和支出除非本協議另有明確規定,否則《合併協議》或本《合併協議》相關的任何其他協議將由本協議的一方承擔與本協議及本協議所涉交易相關的各自費用。
(p) 不擁有任何所有權利本協議中的任何內容均不應被視爲將任何直接或間接的公司或母公司所有權或所有權歸屬或具有任何股份的權利。有關股份的所有權、所有權和經濟利益均應繼續歸屬於並屬於該股東,既不公司也不母公司有權管理、指導、監督、限制、規範、統治或管理公司的任何政策或操作,也沒有權力指導該股東在任何股份的投票中行使任何權力,除非本協議另有規定。
(q) 解釋本協議中提及的「章節」或「附錄」,此類提及應指的是本協議的「章節」或「附錄」,除非另有說明。本協議中包含的標題僅爲方便參考,不應以任何方式影響本協議的含義或解釋。本協議中使用的語言應被視爲各方選擇用來表達彼此意圖的語言,並且不應適用對任何一方採用嚴格解釋的規則。在上下文需要時,本協議中使用的任何代詞應包括相應的陽性、陰性或中性形式,及名詞和代詞的單數形式應包括複數形式,反之亦然。任何對於任何聯邦、州、地方或外國法規或法律的引用也應被視爲同時引用其下制定的所有規則和法規,除非上下文另有要求。每當本協議中使用「包括」、「包含」或「包含」的詞語時,它們被視爲後跟「無限制」四個字。
(r) 調整在發生任何股票分拆、送轉或分配、合併、重組、資本重組、重新分類、合併、股票交換或類似影響股份的公司股票的事件中,本協議條款將適用於產生的證券。
[本頁其餘部分故意留白]
第8頁
鑑此,簽署人已於上述日期正式執行本協議。
公司: | ||
Kalaris Therapeutics, Inc. | ||
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作者: | ||
標題: | ||
新股份發行人: | ||
AlloVir,公司。 | ||
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作者: | ||
標題: | ||
[股東], 作爲股東的身份 | ||
簽字: |
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地址: | ||
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